Отправлено: 03.03.07 16:10. Заголовок: Уг. дело. Материалы по Новосибирску

г. Новосибирск
стр.1
- Протоколы допроса свидетелей (Зырянова ТР, Хван НБ, Мусаткина НА, Арбатский ВП, Боярский СВ, Кулачихина СВ, Холомьева ЕА,Васильев ЕВ, Бронникова Е.В., Урнышев РВ, Бабичева И.П., Зноско ЛА

стр.2
- Шумилов Владимир Николаевич
- Зырьянова Татьяна Ростиславовна
- ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого Васильева Евгения Владимировича
- Литуев Виктор Григорьевич
-
- Карасева Наталья Ивановна
- Протокол допроса свидетеля КАРАСЕВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ
- Городецкий Владимир Филлипович
- Литовченко Сергей Владимирович

стр.3
- Черкассов Юрий Александрович
- Батов Владимир Феликсович
- 06.10.2006. Протокол оперативного совещания
- ПРОТОКОЛ дополнительного допроса обвиняемого Васильева Евгения Владимировича
-

 Отправлено: 03.03.07 16:18. Заголовок: Re:

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля - Зырянова Татьяна Ростиславовна
(Новосибирск)

По существу уголовного дела могу показать следующее:
Коммандитное товарищество «Социальная инициатива и К» существует с 1993 г. в г. Москве. Во главе его стоял Карасев Николай Федорович, но какую должность сейчас он занимает, я не знаю. Сейчас КТ возглавляет, по-моему, Черкассов Юрий Александрович.
Также 2003г. был создан новосибирский филиал КТ «Социальная инициатива и К», в котором я работала с самого начала. 22.09.2003 я и другие работники в количестве 7-8 человек были уволены, включая директора Мартыненков Владимир Яковлевич. С 01.03.2004 я снова работаю в филиале КТ.
Я работала на разных должностях. С 26.12.2005 я стала заместителем директора по экономике и финансовым вопросам. Заместитель у директора всего один, и я назначена на эту должность, хотя экономикой и финансовыми вопросами я никогда не занималась. С 1985 г. я занималась вопросами по строительству.

В 2003 г- новосибирский филиал сразу стал заниматься вопросами строительства жилмассива «Береговой» в Октябрьском районе г. Новосибирска. Как я поняла, идея строительства этого филиала принадлежит Мартыненкову и Литуеву. Литуев сейчас возглавляет фирму «Мегаком-Спецстроймонтаж», которой КТ «Социальная инициатива и К» переуступило свои права по контракту на строительство жилмассива «Береговой».
На строительство микрорайона между КТ и мэрией г. Новосибирска заключен контракт. Согласно контракту, должно быть построено 330.000 кв. метров жилых помещений и 20.000 кв. метров - соцкультбыта.
Постоянно ударными темпами строительство не шло по ряду сложностей, таких как, сложность рельефа застраиваемого участка, наличие на этом участке двух исторических памятников 8 века до нашей эры, изменение плана застройки и другие.
За период всей деятельности мы построили в г. Новосибирске фундамент, свайные основания и цокольный этаж большого б-подъездного дома переменной этажности 14-1та этажей; проведены инженерно-геологические изыскания по все площадке - это тоже ' большая работа; построено 1,5 км напорного коллектора из стальных труб диаметром 2д1000 (в 2 нитки - метровой толщины); произведено обследование существующих участков самотечного железобетонного коллектора и существующих участков напорных коллекторов; очищено от мусора и полностью обследовано здание КНС-7 произведена замена плит кровли; выполнены проектные работы на сооружение системы канализации; выполнены проектные работы по проекту застройки микрорайона и согласованы в ГУАиГ мэрии, на основании которых получено разрешение на строительство жилого 6-подъездного дома № 8, на этот дом есть полностью проектная документация; разработана проектная документация на инженерные сети первого пускового комплекса; начато проектирование магистральной системы водоснабжения с проектированием улицы 2-й Обской; разработана проектная документация на энергоблок для электротеплоснабжения объектов микрорайона; выполнены строительно-монтажные работы по устройству подъездной дороги, строительству дренажной канализации и планировке площадки энергоблока, забиты пробные сваи под здание и проведено их испытание.
В Бердске.на основании заключенного инвестиционного контракта с Бердским строительным трестом (БСТ) выступаем генеральным инвестором по завершению строительства жилого дома по ул. Кирова, 4. К его строительству КТ приступило в июне-июле 2004 г. В то время у дома был перекрыт 1 этаж. В настоящий момент заканчивается устройство кровли. Может на следующей неделе монтаж кровли будет окончен. Также в этом доме заканчиваем остекление и остались внутренние работы, и то они уже фрагментарно выполнены.

Для завершения строительства этого дома нужно 13.000.000 рублей. Как мне известно, те люди, которые являются инвесторами строительства этого дома, к КТ не имеют претензий. Может быть, дом и не так быстро строится, но сейчас процесс строительства пошел нормально, так как хотелось бы.
Завтра, 11.03.2006 у меня будет встреча с инвесторами в Бердске. Строительство этого ведет КТ совместно с БСТ. Права на этот дом не уступались никакой другой фирме.
Строительство дома в жилмассиве «Береговой» шло не так быстро, как требовалось, но по ряду объективных причин. Начались проблемы еще с забивки свай. Во время их забивания наткнулись на сваи, забитые еще около 20 лет инструментальным заводом, расположенным поблизости. На них впоследствии был намыт грунт. Затем потребовались дополнительные инженерно-геологические изыскания по уже отрытому котловану, в связи с тем, что на этом месте оказался сложный рельеф и грунтовые воды. Поэтому потребовалось вообще другое проектирование и начать проектные работы на сооружение дренажной канализации по всему микрорайону, а это опять время, дополнительные материальные затраты.
По жилмассиву «Береговой» у нас около 400 инвесторов. Возможно, что 340 инвесторов и 60 человек расторгли договоры. Но я реестрами не занимаюсь. Ими занимается начальник отдела «магазины доступного жилья» Мусаткина Наталья Анатольевна.
В г. Бердске дом на 62 квартиры, из которых 5 1-комнатных квартир принадлежат БСТ по условиям контракта. В доме не продано 3 2-комнтаных и, наверное, 9 или 10 3-комнтаных квартир.
30.09.2005 произошла переуступка прав по контракту от КТ к ОАО «Мегаком-Спецстроймонтаж» по жилмассиву «Береговой». Примерно с этого времени остановилось строительство дома.
Инициатива переуступки прав по контракту принадлежит «Мегаком-Спецстроймонтажу» в лице директора Литуева Виктора Григорьевича. В то время в КТ директором был Васильев Евгений Владимирович.
Сама процедура переуступки прав происходила в Москве, в головном офисе КТ. Сама редакция договора не наша. Договор оыЛ^осолютно без нашего участия. Возможно, что его готовил «Мегаком-Спецстроймонтаж». ^*f]ffh '
После переуступки прав по контракту Васильев был отстранен и уволен. Потом отменили приказ об увольнении, и в каком он сейчас статусе, я не знаю. На работу он не приходит.
Директором нашего филиала по решению головного офиса назначена директор Барнаульского филиала Иванова Елена Николаевна. Она проживает в г. Барнауле.
В соответствии с договором о переуступке № 18466 от 30.09.2005, «Мегаком-Спецстроймонтаж» принял всю проектно-сметную и исполнительную документацию на выполненные объемы работ и принял у меня подлинники исходно-разрешительной документации. Кроме того, внесены изменения во все распоряжения мэра о замене Социальной инициативы на «Мегаком-Спецстроймонтаж».
Договоры аренды на 2 пусковых комплекса также переведены на «Мегаком-Спецстроймонтаж» .
То есть, я передала земельные участки и всю документацию и теперь надо передать и права инвесторов, то есть сделать замену лица в обязательстве. Так как договоры инвестиционных вкладов с инвесторами не переведены на «Мегаком-Спецстроймонтаж», все они имеют претензии к нам.
Из разговора юриста «Мегаком-Спецстроймонтажа» с нашим инвестором я слышала, что «Мегаком» не вправе сейчас перезаключить договоры с инвесторами так как нет разрешения на строительство.
Но в настоящее время «Мегаком» готов принимать инвесторов, но люди не хотят подписывать договоры с «Мегакомом» в форме, предложенной «Мегакомом», так как в них не указаны сроки окончания строительства и люди свои претензии обращают к нам.
В КТ существуют разные инвестиционные вклады: на строительство жилых домов № 8 и № 9 микрорайона «Береговой» и города Бердска; паевые инвестиционные фонды.
Вклад на строительство жилых домов - это вклад инвесторов, которые хотят приобрести жилье. Паевой инвестиционный фонд - это финансовый механизм по зарабатыванию процентов на своем вкладе, в том числе он предусматривает и получение дивидендов самим вкладчиком.
Все вклады поступали в банк «Московский капитал», расположенный около мэрии Вклады на строительство направлялись на строительство, но какой-то процент направлялся в
Москву, на счет головного офиса. Паевой инвестиционный фонд - 95 % от суммы направлялось в Москву, а 5 % оставлялось здесь.
Такое распределение средств производилось по установке Москвы. Каким документом это регулировалось, я затрудняюсь сказать. Наверное, каким-то распоряжением.

 Отправлено: 03.03.07 16:23. Заголовок: Re:

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля - Хван Николай Бенхирович
начальник МУП г Новосибирск

По существу заданных вопросов могу показать следующее: В должности начальника
МУП я работаю с 17 февраля 2003г. Мои обязанности закреплены в должностной
инструкции. Основной вид деятельности нашей организации направлен на выполнение
функции заказчика застройщика метрополитена г. Новосибирска, а также подземных
инженерных коммуникаций (коллектора). В отношении КТ «Социальная инициатива и К»
могу пояснить следующее, что по роду своей деятельности наша организация и согласно
распоряжения мэрии г. Новосибирска от 03.09.2003г. № 2226 - Р являюсь на объекте
коллектор № 9 как напорной и безнапорной части, а также КНС (канализационная -
насосная станция) № 7 заказчикам, но в части прохождения данного коллектора по
жилому массиву «Береговой», где заказчиком - застройщиком являлась КТ «Социальная
инициатива и К», согласно устно распоряжения мэрии для полного контроля над
коллектором, так как на всей протяженности коллектора наша организация является
заказчиком, был заключен договор «Строительного подряда» № 01 - 9 от 31.05.2004г.
между нашей организацией и КТ, где наша организация выступала в качестве
генерального подрядчика. По условиям данного договора наша организация должна была
выполнить работы по строительству системы канализации выше названого объекта,
проходящего по микрорайону № 3 жилого массива «Береговой» по ул. Большевистской
Октябрьского района г. Новосибирска и оплата по условиям договора должна была
производиться ежемесячно согласно выполненных объемов работ в течении 10
банковских дней, а окончательный расчет должен был быть произведен в течении 30 дней
после завершения всех запланированных работ и условий договора. Согласно, данного
договора нашей организацией выполнено строительных - монтажных работ на сумму
более 32 млн. рублей. Хочу уточнить, что нашей организацией было выполнено согласно
договору запланированных работ только около 60 % в связи с тем, что со стороны КТ не
до конца была произведена оплата за выполненный объем работ, а именно долг КТ пред
нашей организацией составил в порядке 19 мил. рублей. Поэтому наша организация была
вынуждена приостановить работы, а также выше указанный долг со стороны КТ до сих
пор не погашен. Данный канализационный коллектор является центральной магистралью,
к которому должен был подключаться жилой массив «Береговой». Вопросы, касающиеся
внутриквартальных сетей (канализация, водоснабжение, теплоснабжения, энергетика) с
руководством КТ не обсуждался, а соответственно договор не заключался. Со своей
стороны как руководитель данной организации я неоднократно пытался решить вопрос в
отношении погашения долга. Руководство филиала КТ в г. Новосибирске, в лице
Васильева Е.В. не отказывалось погасить долг, но каждый раз ссылалось на решение
данного вопроса со стороны центрального офиса, а также что в компании стали возникать
финансовые трудности. Когда я в очередной раз, а точнее в начале октября 2005г.,
обратился в филиал КТ по вопросу погашения долга, то выяснил, что КТ заключило
договор о переуступке прав и обязанностей с ООО «Мегаком - спецстроймонтаж», что
означало, все вопросы по долгам КТ перешли к ООО «Мегаком - спецстроймонтаж».
Далее у меня состоялась встреча с представителем ООО «Мегаком - спецстроймонтаж»
Литуевым В.Г., в ходе которой между наши организациями было достигнуто соглашение
о погашении кредиторской задолжности и дальнейшем завершения начатых работ по
строительству канализационного коллектора до полного его завершения.
В подтверждении выше сказанного о взаимоотношениях между КТ и нашей организацией
подтверждаю копий следующих документов:
1) Распоряжение мэрии,
2) договор строительного подряда;
3) акт сверки.

 Отправлено: 03.03.07 16:27. Заголовок: Re:

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля - Мусаткина Наталья Анатольевна
филиал КТ «Социальная инициатива и К» г. Новосибирска - начальник отдела программы «Магазины доступного жилья»

По существу уголовного дела могу показать следующее
Родным языком для меня является русский. Русским языком я владею свободно. Я работаю в филиале КТ «Социальная инициатива и К» г. Новосибирска в должности начальника отдела программы «Магазины доступного жилья». В августе 2004 г. я была принята на работу в КТ «Социальная инициатива и К» старшим менеджером службы информации и связи с общественностью. В декабре 2004 г. - январе 2005 г. я была назначена на должность начальника отдела информации. 01.11.2005 я была назначена на ту должность, которую занимаю сейчас.

Руководителем филиала, или Представительства, как он тогда назывался, был Васильев Евгений Владимирович. Он находился в должности исполнительного директора.
Отдел программы «Магазины доступного жилья» ранее назывался финансово-инвестиционный отдел. Название изменено по решению головного офиса в г. Москве.

Программы как таковой не было. Она существует только в идее, даже не в проекте, поэтому фактически отдел является финансово-инвестиционным отделом. Его деятельность заключается на сегодняшний день в перезаключении договоров с вкладчиками и работе с вкладчиками, которых нужно передать другой организации «Мегаком-Спецстроймонтаж» по причине переуступки права от «Социальной инициативы» к этой организации. Согласно договору переуступки, вкладчики не будут ничего доплачивать по заключенным договорам.

До этого финансово-инвестиционный отдел занимался также работой с клиентами, заключением инвестиционных договоров. До меня отделом руководил Урнышев Роман Валерьевич. Он уволился 29-30.10.2005 и сейчас работает директором риэлтерского агентства.

В моем отделе сейчас работают 3 менеджера: Холомьева Елена Александровна, Демочко Вера Михайловна, Кожушкова Ольга Васильевна. Сейчас мы работаем не получая зарплаты. По условиям договора переуступки, в период перезаключения договоров нашу работу оплачивает «Мегаком-Спецстроймонтаж». Но эта организация относится довольно несерьезно к своим обязанностям и на сегодняшний имеет задолженность перед нами по выплате зарплаты и по арендной плате за офисное помещение.
По какой причине произошла переуступка прав по контракту, я не знаю, но предполагаю, что из-за проблем, возникших в головном офисе, в г. Москве.

У филиала КТ было 2 объекта: жилмассив «Береговой» и жилой дом в г. Бердске, который сегодня тоже передали другой организации, ООО «Купи-продай», директор Дударева Евгения Валерьевна. За передачу строительства этой организации из двух, претендующих, проголосовало большинство вкладчиков на собрании вкладчиков.

У филиала около 400 вкладчиков по жилмассиву «Береговой». По Бердску - 43 договора. Подлинники договоров хранятся у нас в офисе. Копии их переданы в «Мегаком-Спецстроймонтаж». И у нас, и в «Мегаком-Спецстроймонтаже» есть все сведения об инвесторах.

ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж» располагается по ул. Дуси Ковальчук, 414 или 441. По какой причине они не выплачивают нам деньги, я не знаю, так как с ними не общаюсь. Хотя, от них было перечисление денег, но по ошибке их бухгалтера они были направлены в банк г. Москвы, на расчетный счет КТ, который арестован. Теперь мы не можем их получить.

На сегодняшний день руководителем филиала является Иванова Елена Николаевна, она также является директором Алтайского филиала и живет в г. Барнауле. В г. Новосибирске фактически сейчас руководить нечем. Сейчас у нас работают, кроме меня и перечисленных менеджеров, юрист Лира Владимировна Мельник, заместитель директора Зырянова Т.Р., бухгалтер Кулачихина^Светлана Вениаминовна или Витальевна, экономист Шубин Алексей Олегович, водитель по Гера.

Самостоятельно завершить строительство жилмассива «Береговой» филиал КТ не смог бы, так как не располагал деньгами в том количестве, необходимом для постройки всего комплекса зданий и сооружений. Для этого нужно как минимум 6 компаний.

Договоры заключались только с физическими лицами. С юридическими лицами филиал не заключал договоры, так как, не будучи юридическим лицом, не имел права на создание кредитной сети.


То, что филиал не в состоянии закончить строительство жилмассива «Береговой» ясно примерно к апрелю 2005 г. Для этого у филиала было недостаточно денег. Другого бизнеса, кроме строительства, у филиала в г. Новосибирске не было. Филиалу пришлось вкладывать свои деньги в строительство коллектора и других сооружений, строительство которых должно вестись за счет мэрии.

Вопрос: В период заключения договоров инвестиционных вкладов с инвесторами было ли финансовое положение новосибирского филиала КТ достаточным для продолжения строительства жилмассива «Береговой в соответствии с планом строительства ?
Ответ: Финансовое положение зависело от работы финансово-инвестиционного отдела, то есть от того, сколько мы привлечем инвесторов и какие будут инвестиционные взносы. Отступления от плана строительства, наверное, были. Но об этом может знать, наверное, директор.
При поступлении денег от вкладчиков они сразу же, в этот же день направлялись в банк. Напрямую на стройку эти деньги не направлялись, потому что мы работали только по безналичному расчету.

Вопрос: Кто направлял деньги, полученные от вкладчиков, в банк?
Ответ: Бухгалтер.

Вопрос: Каково на сегодняшний день положение филиала КТ в г. Новосибирске, и в состоянии ли он продолжить строительство или вернуть деньги вкладчикам?
Ответ: Не может. Филиал сдал все свои активы. Возвращать ему нечего. В итоге мы закрываем свои обязательства и уходим.

Вопрос: Как произошло, что в ноябре 2005 г. директор филиала Васильев объявил инвесторам о прекращении деятельности КТ в г. Новосибирске из-за трудного материального положения?
Ответ: Это происходило не так. Помимо «Берегового» у нас есть программа «Фонды», подкрепленная участками земли в Петергофе и в Подмосковье, которые однозначно не могут упасть в цене. Эта программа предусматривала вкладывание денег вкладчиками и получение ими дивидендов.
Но в результате оттока инвестиций в г. Москве эта программа перестала работать. Из-за этого были внесены изменения в учредительный договор. В ноябре 2005 г. Васильев, будучи в Москве, узнал об этом и сразу же позвонил мне и попросил собрать всех вкладчиков, потому что счел нужным предупредить их об этом.
30.11.2005 на собрании вкладчиков Васильев довел до всех эту информацию и предупредил, что все, кто желает, могут расторгнуть с нами договоры. Желающим были предоставлены бланки заявлений. Никому он не навязывал расторгать с нами договоры. Все происходило совершенно добровольно. Я при этом присутствовала и все видела.
Выплаты должны быть произведены после расчета с нами ООО «Мегаком-Спецстоймонтаж»

Вопрос: Кому сейчас принадлежит стройплощадка жилмассива «Береговой» и что там происходит?
Ответ: Фирме «Мегаком-Спецстроймонтаж». Там ничего не делается, потому что она не поставлена на баланс, и «Мегаком» не получил права на строительство и не поэтому не имеет права выйти на строительство.

Вопрос: Есть ли у новосибирского филиала КТ дочерние организации?
Ответ: Нет.

Вопрос: Вам известно, что за организация кредитный потребительский кооператив «Социнициатива Кредит-Новосибирск», располагающийся по Красному проспекту, 12 ?
Ответ: Это касса взаимопомощи. Создан этот кооператив по идее Карасева. Все имущество кооператива принадлежит гражданам, водящим в этот кооператив. В этом кооперативе его члены получали займы для приобретения квартир в строящихся объектах «Социальной инициативы». На сегодняшний день я являюсь директором этого кооператива. Сейчас мы никому не должны, ни одному вкладчику.

Вопрос: Что за организация Финансовая корпорация «Социальная инициатива»/
Ответ: Это наша организация, но финансовая корпорация - это как брэнд, а форма собственности - коммандитное товарищество.

 Отправлено: 03.03.07 16:29. Заголовок: Re:

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля - Арбатский Валерий Петрович
(главный архитектор г. Новосибирска)

В мои обязанности входит подготовка разрешительных документов по предоставлению земельных участков, расмотрение и согласование проектной документации, организация разработки градостроительной документации, контроль по реализацией градостроительных планов и т.д. В конце 2002г -начале 2003г. в мэрию г. Новосибирска обратилось руководство КТ «Социальная инициатива и К» в лице директора Карасева Н.Ф. с просьбой о возможности строительства крупного жилого комплекса, и что их компания обладает для этого достаточными средствами. Далее директор КТ Карасева Н.Ф. обратился в наше управление с поручением от руководителей мэрии г. Новосибирска о возможности начала строительства жилого массива «Береговой» по ул. Большевистская Октябрьского района г. Новосибирска.

После того, как выше указанное поручение было рассмотрено, давалось заключения о возможности такого строительства с учетом градостроительных требований и выдавалось задание на разработку проекта планировки и застройки выше указанного жилого массива, с учетом четырехмесячного срока. Своевременно данная документация представительством КТ в г. Новосибирске не была предоставлена в связи со сменой проектной организацией.

В конце 2003г. представительство КТ в лице директора Мартыненкова В.Я.предоставили в наше управление проект застройки, разработанный в ОАО «СИАСК». На основании данного проекта были определены границы земельного участка жилого массива «Береговой», подготовлено распоряжение мэра о предварительном согласовании места размещения данного массива, с выделением первого пускового комплекса, а точнее дома № 8.

После чего нашим управлением ОАО «СИАСК». было выдано АПЗ, в соответствии с которым данная проектная организация могла начать проектирование первого пускового комплекса д. № 8. Хочу уточнить, что обязательным моментом до получения согласования со стороны нашего управления заказчику необходимо получить заключение ряда соответствующих надзорных органов, а также заключение от Госэкспертизы, которое дает сводную оценку конструктивным инженерным решениям (расчет несущих и ограждающих конструкций оснований фундамента и т.д.). После предоставления всей необходимой документации со стороны представительства КТ проект был согласован в Главном управлении архитектуры и градостроительства мэрии г. Новосибирска, в моем лице.

Далее пакет согласованной проектной документации был передан в инспекцию ГАСН, а также с учетом другой необходимой документации от соответствующих организаций в целях получения разрешения для начала строительства. В дальнейшем поступило заявление заказчика КТ «Социальная инициатива и К» в лице директора представительства КТ в г. Новосибирске Васильева Е.В. о предоставлении дополнительных земельных участков для строительства пожарного депо и энергоблока. Со стороны нашего управления было заявлено требование о внесении изменений в проект застройки и получения необходимых согласований для начала строительства. По предоставленной документации проекта застройки со стороны нашего управления замечаний не было и она была согласована.

Хочу уточнить, что на дом № 9 никакой документации КТ «Социальная инициатива и К» в наше управление на согласование не предоставляла и не было получено разрешение на строительство. В том числе та строительная организация, которая будет продолжать строительство может завершать его по уже существующему проекту, а согласование со стороны нашего управления на строительство может понадобиться в том случае если новый застройщик будет вносить свои изменения в строительство жилого массива «Береговой».

 Отправлено: 03.03.07 16:32. Заголовок: Re:

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля - Боярский Сергей Владимирович
начальник Департамент строительства и архитектуры мэрии г. Новосибирска

По существу заданных вопросов могу показать следующее:
С марта 2005г я исполняю обязанности начальника Департамент строительства и архитектуры мэрии г. Новосибирска. В мои обязанности входит координация деятельности подразделений Департамента строительства и архитектуры мэрии г. Новосибирска в пределах компетенции обозначенной в должностной инструкции, а также взаимодействие с представительствами городского строительного сообщества в части согласования позиций при решении вопросов градостроительного планирования и регулирования.

В отношении филиала КТ «Социальная инициатива и К» в г. Новосибирске могу пояснить следующее: с весны 2005г. руководство мэрии г. Новосибирска неоднократно указывало руководству КТ, а также филиала КТ в г. Новосибирске на не выполнение условий освоения земельного участка жилого массива «Береговой» по ул. Большевистская Октябрьского района в г. Новосибирске.

Строительство велось не надлежащими темпами, не выполнялись обязательства по расчетам с представителями проектных, изыскательских, подрядных организаций. Срывались графики производства работ на объектах строительства инженерных коммуникаций и объектов жилищного строительства, входящих в состав первого пускового комплекса. Несмотря на указания со стороны муниципалитета, руководством и менеджментом КТ, а также филиала КТ в г. Новосибирске надлежащих мер к обеспечению плановых мероприятий по графику освоения площадки предпринято не было.

В связи, с чем летом 2005г. руководством мэрии г. Новосибирска было принято решение о начале переговоров о переуступке прав и обязанностей по освоению жилого массива «Береговой» ведущим строительным компаниям г. Новосибирска. Решение поставленной задачи предполагалось реализовать в два этапа:
1) переуступка прав и обязанностей по контракту между мэрии и КТ «Социальная инициатива и К» компании ООО «Мегаком - спецстроймонтаж»;
2) согласование нового плана освоения земельного участка жилого массива «Береговой» и передаче прав и обязанностей по контракту от ООО «Мегаком - спецстроймонтаж»; ведущим строительным фирмам г. Новосибирска.

В настоящий момент завершаются переговоры между представителями администрации мэрии г. Новосибирска, представителями компании ООО «Мегаком - спецстроймонтаж» и руководителями строительных компаний входящих в некоммерческое партнерство «Деловой клуб строителей» об условиях реализации этапа № 2. Гарантией успешной реализации проекта освоения жилого массива «Береговой» представителями некоммерческого партнерства «Деловой клуб строителей» является их деловая репутация и конкретные практические результаты реализации жилищных строительных программ в г. Новосибирске.

При передаче прав и обязанностей по контракту представителям некоммерческого партнерства «Деловой клуб строителей». В качестве главного приоритета мэрией г. Новосибирска указывается необходимость безусловной защиты прав инвесторов вложивших свои денежные средства в строительство жилых объектов жилого массива «Береговой». Со всеми инвесторами, подтвердившими в установленном законом порядке свои вклады в объекты жилищного строительства жилого массива «Береговой» представителям некоммерческого партнерства «Деловой клуб строителей» будут подписаны договора -соглашения подтверждающие права инвесторов в части ранее внесенного взноса. Форма реализации прав инвесторов будет согласовываться дополнительными соглашениями между каждым инвестором и представителями некоммерческого партнерства «Деловой клуб строителей».

 Отправлено: 03.03.07 16:36. Заголовок: Re:

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля - Кулачихина Светлана Вениаминовна
Бухгалтер «Социальная Инициатива и К», г.Новосибирск

По существу уголовного дела могу показать следующее- что 21 02 2005 года я устроилась в КТ «Социальная Инициатива и К», на должность бухгалтера на работу меня принимал начальник общего отдела Ефремов Александр Иванович, его полных анкетных данных я не знаю, но его адрес должен быть в представленных документах в ходе выемки производившейся 21.03.2006 года в офисе сотрудниками милиции, на работу меня принимали с согласия директора филиала КТ «Социальная Инициатива и К» Васильева Евгения Владимировича, в момент моего трудоустройства на должности гл. Бухгалтера находилась Райхель Наталья Валерьевна, в настоящий момент она не работает в связи со скоропостижной кончиной, скончалась она 08.07.2005 года, нам в компанию было предъявлено постановление в котором диагноз смерти ставился от отравления, ксерокопия данного постановления и личные документы Райхель Н.В. в настоящий момент находятся у меня дома, так как они лежали на работе безхозные и могли потеряться, подумав о том. Что они могут понадобятся кому ни будь из близких Райхель Н.В., я решила их сохранить у себя дома, но ко мне ни кто по этому поводу не обратился и они до сих пор находятся у меня, в дальнейшем я их предоставлю следователю.

С момента ее смерти на должность гл. бухгалтера была откомандирована с г.Москвы бухгалтер Елена Леонидовна ее фамилии я не помню, ее данных у меня нет, она была вызвана в г. Новосибирск в связи с финансовой отчетностью так как надо было предоставлять в налоговую инспекцию предоставить отчетность, по пенсионному фонду, ЕСН, налог на имущество, в налоговую инспекцию в г. Новосибирске в Октябрьском районе, а так же отправить в г. Москву ксерокопии указанных отчетов, баланс фирмы за полугодие 2005 года, который в налоговой инспекции г. Новосибирска не предоставлялся и отчет по балансу предоставлялся только в г. Москву, чем это регламентировалось я не знаю, но думаю так как наша компания является филиалом головной фирмы КТ «Социальная Инициатива и К», расположенной в г. Москве, в связи с чем и балансовая отчетность филиала отправлялась туда, все указанные документы подписывались Шубиным Алексеем Олеговичем, который являлся на тот момент исполняющим обязанности гл. бухгалтера, с согласия г. Москвы, и по их официальному приказу.

Но сам он выше указанные документы не делал расчеты по ним не производил, всем этим занималась Елена Леонидовна, а он только подписывал составленные ей документы, так как у Елены Леонидовны не было права подписи указанных документов, а Шубин Алексей Олегович плохо разбирался в бухгалтерских документах связанных с отчетностью филиала, и предоставления данной отчетности в налоговые органы, Елена Леонидовна находилась у нас в офисе только около 1-го месяца, после чего на данную должность была принята Новаковская Галина Валерьевна, которая была устроена 01.08.2005 года и уволилась 30.11.2005 года, по собственному желанию, в связи с тем что в фирме начались, финансовые трудности, в настоящий момент она работает бухгалтером в фирме «Тактика», ее рабочий телефон 2179-249, ее адресных данных и полных анкетных данных мне не известно.

После ее ухода на должность гл. бухгалтера была назначена я, а именно 02.12.2005 года меня с моего письменного согласия назначили на должность гл. бухгалтера, так же из г. Москвы поступил письменный приказ о моем назначении на указанную должность. Так же бухгалтером в фирме работает Шубин Алексей Олегович, который ведет экономическую отчетность связанную со строительством, ж/м «Береговой», ж/м «Бердский».

Так же в фирме работают Зырянова Татьяна Растиславовна являющаяся в настоящий момент исполняющей обязанности начальника финансового отдела КТ «Социальная Инициатива и К», Холомьева Елена Александровна исполняющая обязанности менеджера, Мусаткина Наталья Анатольевна исполняющая обязанности начальника инвестиционного отдела. Мельник Лира Владимировна юрист фирмы, Демочко Вера Михайловна менеджер, Кржушкова Ольга Васильевна менеджер, Калиничь Елена менеджер ее отчество мне не известно, водитель Арзамасов Георгий Михайлович, который ездит на своей личной автомашине «тайота» синего цвета, ее гос. номер мне не известен, так же директором филиала в настоящий момент является Иванова Елена Николаевна которая проживает в г. Барнауле, и примерно один раз в месяц приезжает в г. Новосибирск, но в основном контролирует работу офиса по телефону через Зырянову Т.Р. и Мусаткину Н.А., ее полные анкетные данные должны знать они.

Так же в настоящий момент в декрете находятся следующие сотрудники фирмы Шилекете Наталья Викторовна секретарь, Казнадеева Юлия Викторовна менеджер, Турова Наталья Андреевна менеджер, Седешева Евгения Владимировна менеджер, Скучинова менеджер, их полные анкетные данные должны быть так же в предоставленных документах сотрудникам милиции. Ранее работавших сотрудников компании я знаю не всех : Митусов Александр Иванович Сработал менеджером, полных его анкетных данных я не знаю, Пахоменко Виктор Александрович менеджер строительного отдела, Сунгатулин Анвар Сангдиевич менеджер строительного отдела, Паламошнова Галина Львовна менеджер строительного отдела, Головин Виктор Нестерович менеджер строительного отдела, Щербинская Елена Леонидовна менеджер инвестиционного отдела, Фуникова Галина Михайловна менеджер строительного отдела, Веселовская Ольга Николаевна менеджер строительного отдела, Попов Олег Борисович менеджер строительного отдела, Дударев Борис Васильевич, Бронникова Евгения Владимировна юрист, Попова Ольга Викторовна строительный отдел, Борникова Наталья Юрьевна исполняла обязанности начальника инвестиционного отдела, Урнышев Роман Валерьевич начальник инвестиционно — финансового отдела, все выше перечисленные люди уволились по собственному желанию по в связи с финансовыми трудностями фирмы и задержкой выдачи заработной платы, их полные анкетные данные должны быть так же в представленных документах.

Директор филиала Васильев Е.В. был снят с данной должности 26.12.2005 года по письменному указанию Черкасова Юрия Васильевича, он в настоящий момент является директором КТ «Социальная Инициатива и К » в г. Москва, по ст. ее № я не помню, которая регламентируется трудовым кодексом РФ «за нарушение трудовой дисциплины» , после того как Васильев Е.В., был снят с должности он решил уволиться по собственному желанию. В связи, с чем написал заявление на увольнение от 19.01.2006 года, и больше в офисе фирмы не появлялся, где он в настоящий момент работает я не знаю, его место проживания мне не известно. На момент моего трудоустройства обязанности бухгалтера и кассира исполнялись мной в одном лице. Это было регламентировано тем, что ставки кассира не было, а необходимость в кассире была так как большая часть инвесторов рассчитывались за приобретение квартир наличными денежными средствами, то с этой целью меня и взяли в офис первоначально на должность кассира-бухгалтера, что было сделано с письменного приказа поступившего г. Москвы, в связи счем на меня была составлена доверенность директором филиала Васильевым Е.В., которая мне давала право подписи финансовых документов.

В настоящий момент я являюсь гл. бухгалтером филиала в мои обязанности входит, сдача налоговой, бухгалтерской отчетности, расчетно кассовые операции. Баланс филиала и налог на прибыль, НДС мной не составляется, так как вся указанная отчетность производится в г. Москва, и в налоговые органы г. Новосибирска не поступала, в г. Новосибирске в налоговую инспекцию Октябрьского района только предоставлялась отчетность по квартальная, годовая в пенсионный фонд, страховой фонд, ЕНС, налог на имущество, НДФЛ. Таким образом все местные налоги сдавались в г. Новосибирске, а общий отчет баланс фирмы производился в налоговые органы г. Москвы, это было связанно с тем, что мы являемся филиалом КТ «Социальная Инициатива и К», головной офис компании для лучшего контроля филиалов фирмы сдает балансовую отчетность сам.

Компания КТ «Социальная Инициатива и К», занималась инвестиционными вложениями в строительство и земельные фонды. В связи с чем в г. Новосибирске по данному направлению был открыт филиал компании, что было до моего прихода на работу в компанию, а именно до 21.02.2005 года, я не знаю. Когда я устроилась то компания занималась строительством ж/м «Береговой», и ж/м «Бердский», а так же земельными фондами.

Моя работа с инвесторами заключалась в следующем, после заключения договора, по земельному фонду или по строящемуся жилью, мне вносились денежные средства в кассу, либо инвесторы перечисляли денежные средства через свои банковские счета на счет КТ «Социальная Инициатива и К», денежные средства внесенные через кассу либо через банк по земельным фондам направлялись 100% в г. Москву через банк «Московский капитал», с другими банками мы не работали, через другие банки денежные средства в г. Москву не перечислялись. А инвестиционные вложение на строительство ж/м «Береговой», «Бердский», все в полном объеме шли на строительство указанных жилых массивов, а также на выплаты местных налогов, заработную плату сотрудников филиала. Денежные средства внесенные в кассу офиса отвозились каждый вечер в банк «Московский стандарт», лично мной либо Шубиным Алексеем Олеговичем, в кассе денежные средства не оставлялись.

Так же хочу дополнить, что каждому инвестору внесшему инвестиции в кассу офиса выдавался квитанция к приходно - кассовому ордеру. Во всех остальных случаях деньги поступали на расчетный счет компании в банк «Московский стандарт», через безналичный расчет с собственных банковских счетов инвесторов, после поступления денежных средств на счет компании, в зависимости от того по каким инвестиционным вложениям, они были внесены, а именно если по земельному фонду то отправлялись 100% в г. Москву, а инвестиции вносимые за строительство оставались в г. Новосибирске. Которыми инвестировалось строительство жилых объектов. Дополнительное финансирование на энерго блок ж/м «Береговой», поступало из головного офиса, что было связанно с нехваткой инвестиций вносимых на строительство ж/м «Береговой», на момент моего трудоустройства, как обстояли дела на строительных площадках я не знаю, в связи с чем произошла передача вышеуказанных строительных площадок я не знаю, но в сентябре 2005 года собрав коллектив офиса объявил о передаче строительных площадок, по указанию головного управления в лице Черкасова , с чем связанно было это указание я не знаю, нам больше ни чего не поясняли. Кому принадлежало имущество находящееся на стройке я не знаю, хочу уточнить, что строительные материалы принадлежали нашей компании, а вся техника принадлежала строительной фирме но какой именно я не знаю.

Так же хочу дополнить, что финансовые поступления из г. Москвы перестали поступать на наш расчетный счёт, в апреле 2005 года. Денежные средства от инвесторов нами не принимаются с октября 2005 года, но это только касается ж/м «Береговой», так как там полностью было прекращено строительство в связи с передачей объекта ООО «Мегаком Строй монтаж», а с инвесторов по г. Бердску денежные средства принимались как и в кассе офиса так и поступали на расчетный счет банка «Московский стандарт», в дальнейшем они шли на финансирования строительства дома в г. Бердске. Больше по данному факту дополнить ни чего не могу.

 Отправлено: 03.03.07 16:41. Заголовок: Re:

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля - сотрудника СИ
инженера экономист КТ "СИ и К", Новосибирск

Ленинск - Кузнецк проживает моя бабушка Сивцова Ольга Васильевна, в г. Новосибирске я проживаю в собственной квартире по вышеуказанному адресу один. В 2002 году я закончил Новосибирский Государственный Архитектурный Институт, где приобрел специальность экономика и управление на предприятии в строительстве. 13.10.2003 года я устроился в фирму КТ «Социальная Инициатива и К», на должность инженера - экономиста, об существовании фирмы я узнал от своего родственника Карпика Николая Нестировича, который проживает в г. Кемерово, каким образом он узнал о существовании этой фирмы, и есть ли у него там знакомства я не знаю.

После чего я решил обратится в данную организацию с целью устройства на работу, где меня приняли на общей конкурсной основе , которая проходила следующим образом со мной провели собеседование глава фирмы Карасев Н.Ф., и представители фирмы прибывшие из г. Москвы вместе с Карасевым Н.Ф., для отбора кадров в филиал г. Новосибирска КТ «Социальная Инициатива и К», после чего я был направлен в г. Москву на двух недельную стажировку в головной офис фирмы, где после прохождения стажировки меня официальным приказом утвердили на должность инженера экономиста от 13.10.2003 года.

С момента моего трудоустройства, фирмой был заключен договор с генподрядной организацией ООО «МиМ группа» и МУП"ЭЗС ПТС на проведение строительных работ ж/м «Береговой», но договор с ними был расторгнут в 2004 году в связи с тем, что данная гнподрядная организация не справилась с объемом строительных работ. Договор на проект застройки ж/м «Береговой» и рабочий проект ж/м «Береговой» был заключен с проектной организацией ОАО «СИАСК», проект застройки ж/м «Береговой», был подготовлен и составлен в полном объеме, а рабочий проект ж/м «Береговой», был составлен только на объекты первого пускового комплекса микрорайона 3 : а именно 1) б ти секционный жилой дом № 8 100%,2) 20-ти этажный жилой дом № 9 был выполнен на 70% 3) 2 подземная автопарковки- 100% .

Так же проектной организацией был запроектированн в объеме 100% автономный источник тепло и электроснабжения (энерго блок). Предположительно все проекты были согласованны в департаменте архитектуры и строительства МЭРИИ г. Новосибирска, но этого я утверждать не могу так как этим занимался строительный отдел фирмы. Указанные проекты были выполнены предполжительно в 2005 году, но я точно не знаю. Стоимость проекта застройки составила ориентировочно 3 млн. 600 тыс. рублей, стоимость проекта 6-ти секционного дома составила ориентировочно 5 млн. 400 тыс. рублей, стоимость остальных объектов первого пускового комплекса ориентировочно составила 8 млн. 150 тыс. рублей. Предварительное разрешение на производство строительно монтажных работ ж/м «Береговой» было получено в 2003 году, кем именно оно поручалось и где я не знаю.

Где именно и когда именно я не знаю, разрешение получал начальник строительного отдела но кто именно я не знаю так как на данной должности было два человека Васильев Е.В., который в дальнейшем стал директором филиала, либо Зырянова Т.Р. которая в настоящий момент является заместителем директора по экономике и финансам.

Так же хочу дополнить, что в мои обязанности на должности инженера -экономиста входило проверка и составление сметной документации, составление расчетной экономической оценки эффективности проекта, проверка ежемесячных акта выполненных работ по заключенным договорам строительного отдела. Я подчинялся согласно должностным инструкциям начальнику строительного отдела, директору филиала, проектно-экономическому служебному объединению центрального офиса г. Москвы.

Все расчеты, все сметы, все акты выполненных работ касающиеся не посредственно строительства я предоставлял ежемесячно в головной офис г. Москвы, для проверки и подписания и дальнейшего их утверждения.

Главным бухгалтером нашего филиала была Райхель Наталья Валерьевна, в настоящий момент она не работает в связи со скоропостижной кончиной, скончалась она 08.07.2005 года, нам в компанию было предъявлено постановление в котором диагноз смерти ставился от отравления, после смерти Райхель Н.В. исполняющим обязанности гл. бухгалтера был я, но так как я плохо владею бухгалтерской документацией, была откомандирована с г.Москвы бухгалтер Лосед Елена Леонидовна, в связи с финансовой отчетностью так как надо было предоставлять в налоговую инспекцию отчетность, по пенсионному фонду, ЕСН, налог на имущество, в налоговую инспекцию в г. Новосибирске в Октябрьском районе, а так же отправить в г. Москву ксерокопии указанных отчетов, баланс фирмы за полугодие 2005 года который в налоговой инспекции г. Новосибирска не

предоставлялся и отчет по балансу предоставлялся только в г.Москву, чем это регламентировалось я не знаю, но думаю так как наша компания является филиалом головной фирмы КТ «Социальная Инициатива и К», расположенной в г. Москве, в связи с чем и налоговая отчетность филиала отправлялась туда, документы подписывались мной на основании официального приказа которым я был утвержден на должность исполняющего обязанности гл. бухгалтера..

После чего на данную должность была принята Новаковская Галина Валерьевна, которая была устроена 01.08.2005 года и уволилась 30.11.2005 года, по собственному желанию, в связи с чем я не знаю, ее адресных данных и полных анкетных данных мне не известно.

После ее ухода на должность гл. бухгалтера была назначена Клачихина Светлана Виниаминовна Которая и в настоящий момент ее занимает. Так же в фирме работают Зырянова Татьяна Растиславовна являющаяся в настоящий момент заместителем директора по экономике и финансам КТ «Социальная Инициатива и К», Холомьева Елена Александровна сотрудник инвестиционно финансового отдела, Мусаткина Наталья Анатольевна начальник инвестиционно финансового отдела, Мельник Лира Владимировна начальник юридической службы, Демочко Вера Михайловна сотрудник инвестиционно финансового отдела, Кожушкова Ольга Васильевна сотрудник инвестиционно финансового отдела, Калинич Елена сотрудник инвестиционно финансового отдела, ее отчество мне не известно, водитель Арзамасов Георгий Михайлович, который ездит на своей личной автомашине «тайота» синего цвета, ее гос. номер мне не известен, так же директором филиала в настоящий момент является Иванова Елена Николаевна которая проживает в г. Барнауле, и примерно один — два раза в месяц приезжает в г. Новосибирск, но в основном контролирует работу офиса по телефону через Зырянову Т.Р. и Мусаткину Н.А., ее полные анкетные данные должны знать они.

Директор филиала Васильев Е.В. был снят с данной должности 26.12.2005 года по письменному указанию Черкасова Юрия Михайловича, он в настоящий момент является директором КТ «Социальная Инициатива и К » в г. Москва, по ст. ее № я не помню, которая регламентируется трудовым кодексом РФ «за нарушение трудовой дисциплины», после того как Васильев Е.В., был снят с должности он решил уволиться по собственному желанию.

В связи, с чем написал заявление на увольнение и от 19.01.2006 года был уволен, и больше в офисе фирмы не появлялся, где он в настоящий момент работает я не знаю, его место проживания мне не известно. Так же хочу дополнить что работа с инвесторами происходила в следуюещем порядке, инвесторы приходили в офис фирмы где их консультировали сотрудники инвестиционно финансового отдела, после чего потенциальные инвесторы заключали договора инвестиционного вклада с КТ «Социальная инициатива и К», после заключения договора, и по его условиям денежные средства вносились в кассу филиала, денежные средства от инвесторов принимала бухгалтер кассир, я так же на основании приказа действующего на сегодняшний день исполняю обязанности главного бухгалтера во время его отсутствия и имею право подписи бухгалтерских, рассчетно кассовых документов, в связи с чем так же в отсутствие гл. бухгалтера принимал от инвесторов денежные средства, в кассу филиала которые в свою очередь сдавал в банк «Московский капитал» на расчетный счет. Денежные средства я в банк отвозил лично. С другими банками мы не работаем.

Компания КТ «Социальная Инициатива и К», занималась привлечением денежных средств по программе паевые инвестиционные фонды. В чем заключалась работа с паевыми фондами я не знаю с ними не работал. Так же хочу дополнить, что 95% денежных средств поступивших по данной программе направлялись путем перечисления на расчетный счет через банк «Московский капитал» в центральный офис компании, на основании письменных распоряжений руководителей центрального офиса. 5% от указанных вложений оставались на счете в банке «Московский капитал», которые направлялись на содержание филиала КТ «Социальная Инициатива и К».

Денежные средства полученные от инвесторов по инвистиционым договорам по письменному распоряжению центрального офиса направлялись ориентировочно в размере 30 % от вложений через банк «Московский капитал», в центральный офис, а остальные денежные инвестиции в размере ориентировочно 70 % были направлены на финансирование строительных объектов и содержание офиса филиала. Больше вышесказанному дополнить ни чего не могу.

 Отправлено: 03.03.07 16:43. Заголовок: Холомьева - 1

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля - Холомьева Елена Александровна
менеджер инвестиционного отдела, г.Новосибирск

По существу уголовного дела могу показать следующее: к ранее данным показаниям данных мной в качестве свидетеля, хочу дополнить что 01.10.2004 года я устроилась в КТ «Социальная Инициатива и К» на должность менеджер инвестиционного отдела. На работу я устраивалась следующим образом, придя в офис, фирмы расположенный по адресу ул. Кр. Проспект, 12, со мной провел собеседование Ефремов Александр Иванович и директор филиала компании Васильев Евгений Владимирович, и после собеседования, я была направлена в г. Москву в центральный офис компании на двух недельную стажировку, где меня знакомили с корпорацией, так же меня знакомили с нормативными документами корпорации, этикой поведения, ценностями корпорации, проходили программы, которыми занимается компания, а именно внесение инвестиций в новостройки, программа «живи и выкупай» данная программа работала на вторичном жилом рынке, где инвестор мог при наличии 50% от стоимости готовой квартиры получить займа на оставшиеся 50% от стоимости квартиры, сроком на 10 лет на тот момент под 6% годовых, данная программа так же использовалась на жилом рынке г. Новосибирска, займа на приобретение выделял КПК «Социальная Инициатива Кредит», так же обучали программе «Ипотека Строй», которая предполагала собой при наличии квартиры на вторичном рынке недвижимости, заключить договор на строящуюся квартиру, проинвестировав 50% стоимости квартиры строящегося жилья, путем зачета как оценочной стоимости своей квартиры, где инвестор продолжает проживать в своей квартире до окончательной сдачи строящегося дома, данная программа так же использовалась в филиале компании г. Новосибирска.

Так же на стажировке нас ознакомили с КПК «Социальная Инициатива Кредит», данный кредитный потребительский кооператив был создан при КТ «Социальная Инициатива и К», для предоставления займа инвесторам на приобретение строящихся объектов корпорации. Так же нас обучали программе по фондам, включающие в себя земельный, жилищный, взаимных вложений в бизнес недвижимость, эта программа начала работать с сентября 2004 года, которая так же использовалась в г. Новосибирске, после прохождения стажировки я была утверждена официальным приказом центрального офиса г. Москвы, которым меня утверждали на должность менеджер инвестиционного отдела.

В мои обязанности входило консультация потенциальных инвесторов, по стоимости квадратного метра строящегося жилья, на каком этапе находится строительный объект, предполагаемые сроки сдачи строящегося жилья, и о корпорации в целом.

В соответствии со своими обязанностями, и согласно письменной инструкцией утвержденной центральным офисом г. Москвы, я при приходе клиента рассказывала им о работе корпорации, знакомила их с выше перечисленными программами которые действовали в корпорации, и в соответствии с выбранной программой клиентом, составлялся договор, единого образца, подписывался и проверялся юристом нашей компании Мельник Лира Владимировна, либо Бронниковой Евгенией Владимировной, которая являлась помощником юриста компании, после проверки они его подтверждали своей подписью и отдавали, на подпись начальнику инвистиционого отдела для сверки с реестром и после чего инвестору для ознакомления, и в дальнейшем договор подписывал инвестор, далее договор оставлялся в компании на подпись директору, и после подписи три экземпляра договора отправляли нарочным способом в г. Москву для его утверждения там, и после утверждения договора всеми сторонами один экземпляр отдавался инвестору на руки, один экземпляр оставлялся в г. Москве, а третий экземпляр оставался в нашем офисе КТ «Социальная Инициатива и К» г. Новосибирска.

Мной в указанном порядке составлялись договора по строящемуся жилью с инвесторами г. Бердска, ж/м «Береговой». На этап составления данных договоров инвестиционного вклада в период времени с 01.10.2004 года до июня или августа 2005 года строительство вышеуказанных объектов строительство велось, но в каком объеме продвигалось строительство указанных площадок я не знаю. Если у инвестора возникали вопросы по поводу движения, стройки и на каком этапе она находится то мной приглашался, представитель строительного отдела который был более компетентен в данном вопросе, чем я, и он в свою очередь объяснял инвестору движение строительства и на каком этапе оно в настоящий момент находится.

Я только знала, что строительство действительно идет, и работы продвигаются. После июня или августа 2005 года точно не помню, договора с инвесторами заключать мы перестали, так как строительство было остановлено, так как нашей компании поступило предложение от МЭРИИ г. Новосибирска о частичной передаче ж/м «Береговой», другой строительной компании, а именно «Первому строительному фонду» руководителем которого является Мамедов, объясняя это тем что компания КТ «Социальная Инициатива и К» затягивает сроки строительства

Но все таки рассматривалось несколько компаний, из которых выбрали ООО «Merai спецстроймонтаж», в последствии с которой был заключено соглашение о передаче объекта 5 «Береговой» 29.09.2005 года, которое состоялось в центральном офисе г. Москвы и с их соглас После подписания соглашения компания стала передавать инвесторов указанной компании. Денежные средства на момент заключения договора в период строительства жилого объекта я «Береговой», КТ «Социальная Инициатива и К», вносились либо в кассу компании наличны средствами, либо в банк безналичным расчетом. При расчете наличными денежными средства кассиром инвестору выдавался приходно кассовый ордер. Который он в дальнейшем предъяв; мне для присоединения ксерокопии приходно — кассового ордера к его инвестиционно договору. Чем подтверждал свою оплату в соответствии с заключенным договором. По< подписания соглашения о передаче КТ «Социальная Инициатива и К» с ООО «Мегак спецстроймонтаж», за инвесторами остались те же условия в соответствии с договором.

Так же мной заключались договора с вкладчиками по фондам, договор заключался в pay указанном порядке. У вкладчиков была возможность внести свои денежные средства соответствии с катировкой в земельный фонд или в жилищный фонд которые находились собственности корпарции, и в дальнейшем с учетом роста стоимости земельного пая, ли повышения стоимости квадратного метра строящегося жилья, была возможность получен катировок которые назначались Москвой, которые утверждались по окончанию каждс квартала официальным приказом центрального офиса г. Москвы, за подписью генеральнс директора. В соответствии с заключенными договорами вкладчики при расторжении договс получали свой денежные средства вместе с катировками в течении 30 банковских дней, 01.12.2005 года в г. Москве было принято изменение в положении по фондам, в соответстви* которым вкладчики при расторжении договора получают свои средства по окончат финансового года.

В результате чего по договорам, расторгнутым до первого декабря 2005 го деньги вкладчикам возвращаются в2006 году, а после 01.12.2005 года только в 2007 году, что нарушает договорных обязательств перед вкладчиками. После чего Васильев Е.В. собрал у се вкладчиков по фондам и ознакомил всех с новым положением, что повлекло за соб расторжение договоров вкладчиков с компанией, для получения своих денег обратно хотя бь 2006 году.

Вопрос: поясните, почему по условиям договора инвестор приобретающий в вашей компании инвестиции на право получение пай в земельном фонде при расторжении договора обязан был вернуть для аннулирования весь пакет документов ранее полученный в компании при заключении договора ?
Ответ: В связи с тем, наш филиал, а именно расположенный в г. Новосибирске никаких образцов документов самостоятельно не составлял, а получал уже из г Москва Все образцы документов, а именно тексты договоров инвестирования, были составлены юристами в г. Москве и утверждены руководством головного предприятия. То есть наш филиал получал уже готовую документацию, изменения в которую мы имели право вносить только с разрешения г. Москва.

 Отправлено: 03.03.07 16:45. Заголовок: Re:

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля (дополнит) - Холомьева Елена Александровна

Вопрос: Поясните, какой порядок оформления договоров инвестирования в компании был предусмотрен, при условии, что будущий инвестор был готов внести всю сумму оплаты за будущую квартиру, с учетом 30 % первоначального вклада ?
Ответ: В первую очередь до заключения договора инвестирования будущему инвестору необходимо было внести паевой и членский взнос в размере 500 рублей, какими документами данный момент регламентировался я не знаю, так как данный момент регулировался отделом КПК. Далее заключался договор о передаче личных сбережений, по условиям которого внесенные деньги не зависимо от суммы платежа могли быть использованы как в качестве вложений под определенный процент, какой точно процент был предусмотрен я точно не помню, так и при условии внесения 30 % от стоимости квартиры получение займа на оставшуюся сумму сроком на 5 лет под 19 % годовых, досрочное погашения данного займа была предусмотрено положениями КПК, которые утверждались в г. Москве. На основании договора займа инвестиционный отдел мог заключить договор инвестиционного вклада с условием полной оплаты конкретной квартиры в течении 30 банковских дней. Хочу уточнить, что инвестору было дано право при внесении 30 % по договору личных сбережений КПК, но в течении какого времени я не знаю, а далее инвестор имел право получить займ в компании на тех же условиях, которые я пояснила выше. Таким образом у инвестора была оплачена вся квартира. Уточняю, что при заключении договора о передаче личных сбережений у инвестора была возможность заключить договор инвестиционного вклада который заключался в трех экземплярах, один из которых сразу передавался инвестору не зависимо от факта оплаты, но если оплата инвестором не производилась в установленный срок, то договор аннулировался и информация передавалась в г. Москву.







Но все таки рассматривалось несколько компаний, из которых выбрали ООО «Merai спецстроймонтаж», в последствии с которой был заключено соглашение о передаче объекта 5 «Береговой» 29.09.2005 года, которое состоялось в центральном офисе г. Москвы и с их соглас После подписания соглашения компания стала передавать инвесторов указанной компании. Денежные средства на момент заключения договора в период строительства жилого объекта я «Береговой», КТ «Социальная Инициатива и К», вносились либо в кассу компании наличны средствами, либо в банк безналичным расчетом. При расчете наличными денежными средства кассиром инвестору выдавался приходно кассовый ордер. Который он в дальнейшем предъяв; мне для присоединения ксерокопии приходно — кассового ордера к его инвестиционно договору. Чем подтверждал свою оплату в соответствии с заключенным договором. По< подписания соглашения о передаче КТ «Социальная Инициатива и К» с ООО «Мегак спецстроймонтаж», за инвесторами остались те же условия в соответствии с договором.
Так же мной заключались договора с вкладчиками по фондам, договор заключался в pay указанном порядке. У вкладчиков была возможность внести свои денежные средства соответствии с катировкой в земельный фонд или в жилищный фонд которые находились собственности корпарции, и в дальнейшем с учетом роста стоимости земельного пая, ли повышения стоимости квадратного метра строящегося жилья, была возможность получен катировок которые назначались Москвой, которые утверждались по окончанию каждс квартала официальным приказом центрального офиса г. Москвы, за подписью генеральнс директора. В соответствии с заключенными договорами вкладчики при расторжении договс получали свой денежные средства вместе с катировками в течении 30 банковских дней, 01.12.2005 года в г. Москве было принято изменение в положении по фондам, в соответстви* которым вкладчики при расторжении договора получают свои средства по окончат финансового года. В результате чего по договорам, расторгнутым до первого декабря 2005 го деньги вкладчикам возвращаются в2006 году, а после 01.12.2005 года только в 2007 году, что нарушает договорных обязательств перед вкладчиками. После чего Васильев Е.В. собрал у се вкладчиков по фондам и ознакомил всех с новым положением, что повлекло за собой расторжение договоров вкладчиков с компанией, для получения своих денег обратно хотя бы 2006 году.

 Отправлено: 03.03.07 16:53. Заголовок: Re:

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля - Васильев Евгений Владимирович
исполнительного директора филиала КТ "СИ и К", г.Новосибирск

По существу заданных вопросов могу показать следующее:
В КТ «Социальная инициатива и К » я работал с 01 апреля 2003г по 26 декабря 2005г., в должности заместителя исполнительного директора - начальника строительного отдела и в должности исполнительного директора филиала. Уточняю, что 19 января 2006г. на основании приказа 1 - КР от 13.01.2006г. за подписью генерального директора КТ «Социальная инициатива и К » Черкасова Ю.А. я был официально уволен. Хочу уточнить, что в период моей деятельности головное предприятие, находящееся в г. Москве, неоднократно меняла наименование подразделение точнее представительство в филиал, а филиал в представительство.

Почему происходило переименование регионального подразделения мне не известно. На должность я был назначен генеральным директором Карасевым Н.Ф. 01 апреля 2003г. в качестве заместителя исполнительного директора - начальника строительного отдела, в связи с тем, что именно с этого периода был организован филиал в г. Новосибирске. Далее 02 августа 2004г. я был назначен также генеральным директором Карасевым Н.Ф.на должность исполнительного директора представительства в г. Новосибирске.

В мае 2004г. в г. Новосибирске был зарегистрирован КПКГ «СоцИнициатива Кредит - Новосибирск », инициатива создания которого принадлежала руководству центрального офиса в г. Москве. Одновременно с назначением на должность исполнительного директора представительства в г. Новосибирске я был назначен директором выше указанного КПКГ. Хочу уточнить, что исполнять обязанности в КПКГ я закончил в феврале 2006г. на основании решения общего собрания членов КПКГ. Моими предшественниками в должности исполнительных директоров филиала в г. Новосибирске КТ «Социальная инициатива и К » были Мартыненков В. Я. и Пахоменко В.А. Пахоменко В.А. из компании не уволился, а стал исполнять обязанности менеджера по развитию филиала, а затем инженера АМТЭС и в начале 2006г. из компании уволился. На должность своего предшественника я был назначен в связи с тем, что Пахоменко В.А. был отстранен от должности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Моя деятельность на выше указанной должности регламентировалась должностной инструкцией, которая была утверждена генеральным директором КТ «Социальная инициатива и К » Карасевым Н.Ф.

В связи с тем, что Даная инструкция содержит большой объем моих должностных обязанностей, я прилагаю ее к протоколу допроса ( на 10 листах. ) . В июле 2003г. была начата разработка площадки на жилом массиве «Береговой», а в г. Бердске в мае 2004г. были начаты работы по достройке дома. Уточняю, что в отношении других объектов велись разработки, рассмотрение, но в план работы филиала приняты не были. До создания филиала в г. Новосибирске руководством центрального офиса в г. Москве и Мэрией г. Новосибирска был подписан инвестиционный контракт № 3048 в начале марта 2003г. о совместной деятельности по застройке микрорайона «Береговой», в отношении объекта в г. Бердске были внесены предложения директором представительства в г. Новосибирске Пахоменко В.А. руководству центрального офиса КТ ««Социальная инициатива и К »», которые были одобрены, а затем подписан инвестиционный контракт на достройку данного объекта. Уточняю, что до 2004г. у филиала - представительства в г. Новосибирске своего расчетного счета не было.

В вязи с этим все финансирование строительства объектов осуществлялось из г. Москвы, а свой расчетный счет появился в начале 2004г. Принимая в свое ведение объект расположенный в г. Бердске, а точнее жилой дом по ул. Кирова, проектно - сметная документация была выполнена в полном объеме и поэтому объем денежных средств, необходимых для строительства дома был известен, а что касаемо микрорайона «Береговой» на основании инвестиционного контракта ранее мной упомянутого, одновременно была начата разработка проекта застройки микрорайона' № 3 жилого района «Береговой», проектно - изыскательские работы, разработка рабочей документации по объектам первого пускового комплекса, исследовательские, а также проектные работы по системе канализации, а в 2004г. были начаты работы по строительству объекта «Энергоблок».

На момент заключения первого договора подряда по первому пусковому комплексу проектно - сметная документация не была закончена. Уточняю, что генеральный директор Карасев Н.Ф. запрещал своими указаниями работать по сметам, а разрешалось работать только по договорной цене стоимости объекта с подрядной организацией, что при отсутствии в полном объеме рабочей документации затрудняло вести строительство. Строительство жилого дома в г. Бердске планировалось завершить в середине 2005г., а на микрорайоне «Береговой» дома № 8 в конце 2005г., дома № 9 конец 2006г..

Денежные средства полученные от инвесторов в качестве инвестиционных вкладов отчислялись частично на расчетный счет головного предприятия в г. Москву, путем безналичного расчета, а остальная часть направлялась на финансирование объектов строительства. В период моей работы в должности исполнительного директора требования центрального офиса, расположенного в г. Москве по размеру отчислений были различные от 30 % до 50 % суммы привлеченных инвестиций, либо планируемых привлечений инвестиций, а непосредственно сам план утверждался в центральном офисе.

Окончательная цифра плана практически всегда завышалась и доводилась на места без права корректировки. Срок ввода в эксплуатацию жилых домов всегда согласовывался с центральным офисом, а также перенос данных сроков. Перенос сроков ввода в эксплуатацию жилых домов в договорах вкладчиков был связан с недофинансированием объектов, отвлечением большого количества денежных средств на объект «Энергоблок», а также возникшими сложностями в следствии тяжелых инженерно-геологических условий и требований со стороны Центра по сохранению историка - культурного наследия о проведении археологических изысканий на территории микрорайона «Береговой». Со своей стороны поясняю, что строительство микрорайоне «Береговой» не приостанавливалось до октября 2005г., а жилого дома в г. Бердске строительство продолжается по настоящий день.

Внесение денежных средств вкладчиками осуществлялось двумя способами: либо безналичным на расчетные счета находящиеся в банке «Московский капитал», на один из которых перечисляли денежные средства полученные от инвестиционных вкладов, а на второй перечисляли денежные средства полученные в результате уплаты членских и вступительных взносов будущих членов КПКГ. При внесении вкладчиками наличных средств в кассу офиса, которые принимались, выписывалась квитанция к приходному кассовому ордеру, за подписью главного бухгалтера, а также за подписью кассира. За время моего пребывания в должности исполнительного директора, обязанности главного бухгалтера исполняли Райхель Н.В, Новаковская Г.В., Кулачихина СВ.., а обязанности кассира исполняла Кулачихина СВ. и Шубин А.О., уточняю, что я неоднократно выступал с предложением к руководству центрального офиса о разделении обязанностей главного бухгалтера и кассира разными людьми, но получал отказ с мотивировкой об экономии денежных средств. Далее денежные средства, с учетом кассового остатка, сдавались собственными силами и отвозились в банк, где происходила их сдача с учетом внесенных вкладов, а точнее на соответствующие счета. Я действительно знал о транзитном счете открытом в «Уралсиббанке», но тот момент я руководил строительным отделом и к финансовой деятельности филиала-представительства никого отношения не имел, поэтому поводу я ничего пояснить не могу. Хочу уточнить, что в рамках КПКГ были предусмотрены денежные вклады под проценты без привязки к объектам строительства, которые оформлялись договором вклада.

Для производства строительных работ на объектах привлекались различные строительные организации, но в основном крупные строительные компании, с которыми заключались договора «Генерального подряда». В свою очередь данные строительные организации по условиям заключенных договоров имели право привлекать другие строительные организации для достижения конечного результата. Такие моменты филиал представительство не отслеживало, а принимала уже конечный результат. При проведении взаиморасчетов у филиала - представительства был предусмотрен только безналичный расчет на их расчетные счета, но хочу уточнить, что имели место два случая расчета путем вещного выражения. ЗАО «ВСТ» в г. Бердске за проведение электромонтажных, общестроительных и сантехнических работ филиал- представительство предоставило в результате взаиморасчета две квартиры.

Допрос был прерван в связи с перерывом на обед с 14 час. 30 мин. до 15 час. 00 мин.
Продолжение допроса:
В июне 2005г. в КТ ««Социальная инициатива и К »» возникли финансовые трудности. В этот же период в филиал - представительство поступило предложение от «Делового клуба Строителей» в Департамент строительства и архитектуры о разделении микрорайона «Береговой» для совместной застройки микрорайона. Данное предложение в устной форме мне было озвучено директором Департамента строительства и архитектуры Боярским СВ. в начале июня 2005г.. О данном предложении я сообщил в центральный офис в г. Москве и получил устное распоряжение от руководства о рассмотрении данного предложения.

В этот же период на имя Карасева Н.Ф. поступило официальное письмо от Литуева В.Г., который на тот момент руководил холдингом «Мегаком», с предложением о совместной деятельности на микрорайоне «Береговой». Карасева Н.Ф. поступившее предложение от Литуева В.Г. устроило и в конце сентября 2005г. были подписаны документы: дополнительное соглашение к инвестиционному контракту № 3048 и договор о переуступке прав. Со стороны КТ ««Социальная инициатива и К »» пакет документов был подписан исполняющим на тот момент обязанности генерального директора Черкасовым Ю.А., а со стороны холдинга «Мегаком» доверенным лицом Фалеевым А.В.. С этого момента начался процесс передачи дел по микрорайону «Береговой» в «Мегаком - Спецстроймонтаж ».

Хочу уточнить, что в «Мегаком - Спецстроймонтаж » на основании подписанных документов обязался взять на себя обязательства перед инвесторами первого пускового комплекса микрорайона «Береговой», а также по обязательствам перед подрядными организациями в части кредиторской задолжности. Перезаключение договоров «Мегаком - Спецстроймонтаж » с инвесторами было предусмотрено, но взимание дополнительных средств не предполагалось. На данный момент я не знаю кто несет сейчас ответственность за стройплощадку микрорайона «Береговой», а также строящегося дома в г. Бердске, но хочу уточнить, что на момент моего отстранения от ведения дел в филиале, ответственность за строительную площадку на микрорайоне «Береговой» была возложена на подрядную организацию ЗАО «СМУ — 101 САС» и охранное предприятие, а жилого дома в г. Бердске ответственность была возложена на ЗАО «БСТ» и охранное предприятие. Уточняю, что никакого оборудования на строительных площадках не было, находились только строительные чмеханизмы, а в частности башенные краны за которые несли ответственность генеральные подрядчики.

Разрешение на строительство жилого дома в г. Бердске когда £ж получено я не помню, „а жилой дом № 8 микрорайона «Береговой» разрешение было получено в марте 2005г., а на жилой дом № 9 такого разрешения и «паспорт объекта» получены не были так как бьиш подписаны документы о передаче микрорайона «Береговой» в ООО «Мегаком -Спецстроимонтаж ». «Паспорт на объект » жилого дома № 8 и жилого дома в г. Бердске так же не получался, так как на момент получения разрешения на строительство и с учетом действующего законодательства получение данного документа предусмотрено не было.

 Отправлено: 03.03.07 16:56. Заголовок: Re:

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля - Бронникова Е.В.
юрисконсульт филиала в г. Новосибирске КТ «СИ и К"

По существу заданных вопросов могу показать следующее:
В кт «Социальная инициатива и К » я работала с 14 февраля 2006г., а точнее 31 января 2006г. я уволилась по собственному желанию. В период с февраля по август 2005г. исполняла обязанности менеджера по регистрации прав, а далее по январь 2006г. исполняла обязанности юрисконсульта филиала в г. Новосибирске КТ «СИ и К"
На вышеуказанные должности я была назначена директором Филиала в г. Новосибирске Васильевым Е.В.
согласно штатного расписания.
Исполняя обязанности менеджера, а также юриста в мои обязанности входило
проверка соответствия договоров согласно образцов полученных из центрального офиса из г. Москвы, проверка общехозяйственных договоров, заключаемых филиалом в г. Новосибирске с организациями на выполнение услуг и работ. Из числа правоустанавливающих документов регулирующих деятельность филиала были; учредительный договор, положение о филиале.

Все проверенные мной договора вносились в регистрационный журнал. В зависимости от заключаемых договоров были свои журналы, а точнее для юридических и физических лиц. Хочу уточнить, что компания заключала инвестиционные договора по программе реализации инвестирования и строительства объектов КТ «Социальная инициатива и К » с юридическими лицами, которые регистрировались в журнале для физических лиц. Регистрационные номера присваивал центральный офис в г. Москве, которые в филиал сообщали по телефону.

В том числе оказывала помощь начальнику юридической службы филиала. Уточняю, с должностной инструкцией менеджера по регистрации прав меня не знакомили, так как ожидали должностную инструкцию из центрального офиса о исполнении моих обязанностей в качестве менеджера по регистрации прав, но она так и не поступила. При приеме на эту должность предполагалось перезаключение договоров о долевом участии как физических так и юридических лиц, на основании вновь принятого закона о долевом участии.

После того, как меня перевили на должность юриста в мои обязанности входило кроме проверки договоров, утверждать их своей подписью, а точнее визировать их. Хочу уточнить, что не посредственно с лицами желающими заключить инвестиционные договора я не общалась. Договора о предоставлении кредитов гражданам я не проверяла. Я не владею информацией о том была ли получена лицензия филиалом по предоставлению такого вида услуг.

Как я ранее уже говорила, что с учетом внесенных изменений в законодательство, а также имевшимся разрешением на строительство на жилой дом расположенный в г. Бердске и дом № 8 жилого массива «Береговой» расположенного в Октябрьском районе г. Новосибирска руководством филиала в г. Новосибирске было предусмотрено перезаключение инвестиционных договоров и дополнительных соглашений к ним на договора о долевом участии на строительства жилья. В отношении дома № 9 на жилом массиве «Береговой», а точнее граждан которые ранее приобрели квартиры в выше указанном доме, перезаключать договора на существующие свободные квартиры, а также за счет освобождавшихся квартир в доме № 8 или квартир находящихся в жилом доме в г. Бердске.

В случае если такой вариант граждан не устраивал, то они имели право расторгнуть ранее заключенный ими договор. По договорам с юридическими лицами за поставленные материалы предусматривалось предоставление квартир, по актам взаимозачета, но уже после выполненных работ. Согласно данным актам за выполненные работы юридические лица получали квартиры указанные в договорах инвестирования или Филиал рассчитывался деньгами, а также был предусмотрены договора смешанного типа. Не смотря на то. что по условиям договора инвестор расторгающий договор со своей стороны был обязан вернуть весь пакет документов. Многие инвесторы по своему желанию могли его оставить у себя.

В связи с различной редакцией дополнительных соглашениях к инвестиционным договорам в некоторых из них указывалась дата предоставления жилья компанией с момента заключения договора и полного внесения инвестиционного вклада, а в некоторых дополнительных

соглашениях был указан следующий пункт, приблизительно следующего содержания: «после получения исходно - разрешительной документации вкладчик имел право заключить договор долевого участия, При этом договор инвестиционного вклада расторгался.»


В отношении финансовой аелкеаышсти компания я никакой информацией не
владею. В том числе компанией была предусмотрена программа по привлечению инвестиционных средств со стороны граждан по земельным фондам. Под данную программу были предусмотрен соответствующий пакет документов. По условиям данных договоров вкладчикам предоставляли паи с учетом котировок, которые менялись ежеквартально, как правило в сторону увеличения. Данную информацию можно дополнительно изучить на сайте или в офисе у менеджеров. В отношении того, почему в инвестиционных договорах по приобретению земельных паев не указывалось местонахождение объекта или юридический адрес объекта я ничего пояснить не могу. Я считала, что данную информацию доводили менеджеры компании. В отношении КПК «СоцИнициатива - Кредит - Новосибирск» я знала, что гражданам предоставляли кредиты, но на каких условиях не помню.

Вопрос: Соответствовали ли действия по организации строительства и выполнению строительных работ действующему законодательству, а точнее регламентирующего всю деятельность в данной области ?
Ответ: Правовым анализом деятельности компании я не занималась, поэтому
затрудняюсь ответить.

Вопрос: На сколько
реально было продолжить строительство в условиях
финансового кризиса, в которых находилось КТ «Социальная инициатива и К »?
Ответ: В связи с тем, что в филиал г. Новосибирска продолжали привлекаться
денежные средства я считаю, что компания могла продолжить строительство, а о
финансовом состоянии компании я ничего не знала.

Вопрос: Как расцениваете уступку прав OOP «Мегаком - Спецстроймонтаж», че
была вызвана? Если бы данная уступка не произошла смогли самостоятельн продолжить строительство
Ответ: В соответствии с Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом Р
переуступка прав возможна, но почему именно данной компании мне не известно. Я н знаю, смогла ли бы КТ «Социальная инициатива и К » самостоятельно продолжит
строительство.

Насколько я владею информацией, то директор филиала Васильев Е.В. уволился по
собственному желанию, а накануне он был отстранен от исполнения обязанностей, по какой причине, я не помню

 Отправлено: 03.03.07 17:12. Заголовок: 4583-4584

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля - Васильев Евгений Владимирович

По существу заданных вопросов могу показать следующее:
В период с 2003г включительно по март 2005г. НовосибмрскиЙ филиал получил необходимые документы на право строительства: решение земельной комиссии, оформленное актом предварительного согласования на весь микрорайон № 3 жилого района «Береговой». Данный акт был утвержден распоряжением Мерии, за подписью Городецкого. Срок действия предварительного согласования по март 2006г.. На основании разработанного проекта застройки микрорайона № 3 была определена очередность застройки очередей и пусковых комплексов. На пусковые комплексы первой очереди застройки были получены кадастровые номера в земельном комнтеге. Земельный участок первого пускового комплекса распоряжением Мэрии был предоставлен КТ в аренду на период строительства и оформлен договор «.Аренды». После согласования рабочего проекта жилого дома № 8 в установленном порядке (в том числе получения положительного заключения Государственной вневедомственной экспертизы и утверждение проекта в Главном управлении архитектуры и градостроительства Мэрии г. Новосибирска) в марте 2005г. Мэрия г. Новосибирска выдала разрешение на производство сгроительньк работ жилого дома № 8 первого пускового комплекса. До получения выше указанного разрешения на строительство работы на строительной площадке первого пускового комплекса велись согласно разрешения на производство . подготовительных работ выданного в 2003г. и в дальнейшем продлеваемого Мэрией г. Новосибирска.

Вопрос: Почему после получения разрешения на строительство не бьш получен «паспорт объекта», каким именно нормативно правовым актом Вы руководствуетесь, ссылаясь на то, что получение данного документа на момент начала строительства объектов не было предусмотрено ?
Ответ: В данный момент я не готов дать квалифицированный ответ со ссылками на действующее законодательство и нормативный акт.

Вопрос: В рамках КПКГ «СоцИнициатива Кредит - Новосибирск» Вы предоставляли займы, которые выдавались инвесторам под строящиеся объекты в г. Новосибирске и г. Бердске, какой правоустанавливающий документ предоставлял Вам право осуществления финансовой деятельности в рамках данной организационно - правовой формы ? если такой документ имелся, то кем он был выдан и где получен ?
Ответ: Мне необходимо поднять учредительные и регисграционные документы по осуществлению данного вида деятельности в рамках КПКГ «СоцИницизтива Кредит - Новосибирск». Вопрос: С какой целью был создан КПКГ «СоцИнициатива Кредит - Новосибирск» ? Ответ: Как дополнительное «финансовое плечо» в рамках общих финансовых программ КТ «Социальная Инициатива», для решения индивидуальных проблем инвесторов в случае не хватки денежных средств у инвестора для оплаты по договору «Инвестиционного вклада» на строящихся ( объектах КТ «Социальная Инициатива» в г. Новосибирске и г. Еердске. Застройщики - инвесторы на добровольных началах оформляли либо вклад, либо займ.

Допрос был прерван в связи с перерывом с 10 час. 30 мнн. до 11 час. 30 мин.
Продолжение допроса:

Вопрос С какой целью вносились деньги в КПКГ «СоцИнициатива Кредит - Новосибирск»
инвесторами вступающими в данную организационно - правовую форму? какие документы
выдавались при вступлении В КПКГ ?
Ответ: По всем вопросам связанным с деятельностью КПКГ я дам полный и исчерпывающий ответ
позже с предоставлением документов относительно деятельности КПКГ «СоцИницнатива Кредит -
Новосибирск».

Вопрос: Получав наличные средства по договорам «Инвестиционного вклада» как Вы ранее
говорили сдавались в банк «Московский капитал», какой документ выдавал банк принимая
денежные средства ?
Ответ: Банком выдавалось платежное поручение, за подписью лица принявшего денежные
средства. После чего главный бухгалтер подшивал полученные платежные поручения в отдельную

Вопрос: Ранее Вы поясняли, что процент отчисления в центральный офис был различный. Какой временной промежуток был предусмотрен дм отчислений и какой процент ?
Ответ: Отчисления в центральный офис требовалось производить согласно графика. утвержденного центральным офисом. Фактически денежные средства (перечислялись на счет центрального офиса с отступлением от графим несколькими платежами в течение месяца. В

некоторые месяцы отчисления в центральный офис производились в полном объеме либо не производились вообще. Соответственно денежные средства, полученные от инвесторов, оставались на расчетом счете фипиана в г. Новосибирске в полном объеме.

Вопрос: Каким образом были потрачены денежные средства оставляемые в полном объеме, либо
разница между привлеченными денежными средствами полученными от инвесторов и
отчисленными в центральный офис ? Было ли предусмотрено их целевое назначение?
Ответ: Денежные средствы направлялись на финансирование всех работ связанных с проектирование,
согласованием и строительством объектов в г.Новосибирске и г. Бердске. На выплату инвесторам
заключившим соглашение о расторжении договора «Инвестиционного вклада». На приобретение
квартир на вторичном рынке жилья по программе «Живи и выкупай». Данная программа была
предусмотрена в рамках КТ «Социальная инициатива». На содержание офиса филиала в г.
Новосибирске.

 Отправлено: 03.03.07 17:17. Заголовок: 4586-4588

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля - Урнышев Роман Валерьевич

По существу уголовного дела могу показать следующее:

Я в августе 2004 года был принят на работу в представительство КТ «Социальная инициатива и К» г. Новосибирска на должность старшего менеджера. В мои обязанности входило работа с клиентами, направленная на получение финансовой помощи на приобретение строящегося жилья в м/р «Береговой», а также на получение дохода в виде процентов по вложенным личным сбережениям. Таким образом, моя деятельность была направлена на развитие КПК «СоцИнциатива Кредит-Новосибирск». КПК в г. Новосибирске было зарегистрировано в марте 2004 года, но к финансовой деятельности приступило только' в октябре 2004 года, с чем, это было связанно, я не знаю. Моим непосредственным начальником, являлся исполнительный директор представительства КТ «Социальная инициатива и К» Васильев Евгений Владимирович. Мои обязанности и их исполнение регламентировалось должностной инструкцией центрального офиса г. Москвы. В г.Новосибирске, мою работу отслеживал Васильев Е.В., и начальник инвестиционно-финансового отдела Борникова Наталья Юрьевна, от которых мне поступали указания по большей части устные по направлению моей трудовой деятельности. Данные указания в письменной форме, поступали моему руководству из центрального офиса г.Москвы, с которыми меня знакомили. В июне 2005 года после того как Борникова Н.Ю. уволилась из компании, по какой причине я не знаю, на должность начальника инвестиционно-финансового отдела назначили меня в соответствии с официальным приказом о моем назначении. С момента назначения меня на данную должность в мои обязанности стало входить организация работы инвестиционно - финансового отдела по привлечению вкладчиков на строительство ж/м «Береговой», мои обязанности регламентировались должностной инструкцией.
До мая 2005 года директором КПК «СоцИнциатива Кредит-Новосибирск», являлся Васильев Е.В., после него на данную должность был назначен я, и находился на занимаемой должности до октября 2005 года. КПК «СоцИнциатива Кредит-Новосибирск», имеет один общий адрес с КТ «Социальная инициатива и К», и расположено по ул. Кр.Проспект, 12. но является отдельным юридическим лицом. Члены правления КПК «СоцИнциатива Кредит-Новосибирск» входили в руководящий состав центрального офиса КТ «Социальная инициатива и К». Председателем правления КПК «СоцИнциатива Кредит-Новосибирск», являлся Карасев Н.Ф. На момент моей трудовой деятельности, до октября 2005 года КПК работал с банком «Московский капитал», где имел свой собственный расчетный счет. КТ «Социальная инициатива и К», работало так же с банком «Московский капитал», но расчетный счет имело отдельный от КПК. КПК имеет учредительные документы, деятельность кооператива регламентировалась ФЗ «О кредитно - потребительском кооперативе граждан», на основании которого кооператив имел право привлекать личные сбережения от членов кооператива и выдавать займы членам кооператива. Для вступления в кооператив и стать его членом, требовалось письменное заявление, и внести вступительный взнос в сумме 250 рублей и паевой взнос в сумме 250 рублей, в подтверждение данных взносов и того, что человек стал членом КПК ему выдавался приходно кассовый ордер, других документов он на руки не получал, свидетельство человеку о том, что он стал членом кооператива на руки не выдавалось, по какой причине я не знаю, но думаю, так как это было связанно с дополнительными финансовыми расходами на изготовление такого свидетельства, и в целях экономии члены кооператива получали только подтверждение своего взноса в виде приходно кассового ордера в котором было указанно основание платежа, также член кооператива вносился в реестр членов КПК. Реестр утверждапся правлением кооператива, о чем составлялся официальный протокол. Все действия КПК были регламентированы официальными письменными указаниями центрального офиса г.Москвы.

Перерыв допроса свидетеля: с 12 час. 00 мин. до 12 час. 40 мин 30.03.2006.

Член кооператива имел право внести личные сбережения под процент, процент по личным сбережениям зависел от суммы и от срока. Так же мог получить заём на потребительские нужды, в том числе на приобретение квартиры на ж/м «Береговой».

Вопрос: Из каких фондов денежных средств члену КПК предоставлялся заём?
Ответ Урнышева РВ: Заем члену КПК предоставлялся из фонда финансовой взаимопомощи КПК "СИ-кредит-Новосибирск", а именно из внесенных личных сбережений под процент, а также из денежных средств, полученных из союза КПК "СИ-кредит». Финансовые фонды КТ «Социальная инициатива и К» на выдачу займа членам КПК не привлекались.
'
Заем члену кооператива выдавался на следующих условиях: член кооператива писал заявление на выдачу ему займа, после чего заполнял декларацию о доходах и расходах также проводился финансовый анализ дохода и расхода заёмщика, и в дальнейшем пакет документов заёмщика, который включал в себя декларацию о доходах и расходах, копия паспорта, проект договора займа, проект договора передачи доли, проект протокола комитета по займам, отправлялся в центральный офис г. Москвы. После рассмотрения и утверждения пакета документов заемщика центральным офисом принималось решение о выдаче займа. Заем мог получить не каждый член КПК, это зависело от финансовых возможностей члена КПК рассчитываться по займу, требования к заемщику определялись нормативными документами КПК. Одним из нормативов предоставления займа было превышение доходов над расходами в два раза.

После предоставления члену кооператива займа, на приобретение строящегося жилья на м/р «Береговой», предоставленный ему заем безналичным расчетом направлялся на расчетный счет филиала КТ «Социальная Инициатива и К» в г. Новосибирске, таким образом член КПК 100% оплачивал стоимость строящегося жилья. И в дальнейшем, предоставленный ему КПК заем погашался в соответствии с графиком погашения платежей. Денежные средства в счет погашения займа он вносил либо безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет КПК, либо наличным расчетом, путем внесения денежных средств в кассу КПК. Кассиром была Кулачихина Светлана, полных анкетных данных я не помню, а до нее кассиром была Райхель Н.В., которые совмещали свою трудовую деятельность в филиале КТ «Социальная Инициатива и К » и в КПК. Если заемщик рассчитывался наличными денежными средствами, то в подтверждение его выплаты ему выдавался приходный кассовый ордер. В дальнейшем данные денежные средства направлялись кассиром в банк на расчетный счет КПК.

Вопрос: С какими банками еще работал КПК «СоцИнциатива Кредит-Новосибирск» ?
Ответ: Так же КПК ранее в период времени, примерно с мая по сентябрь 2005 году, сотрудничал с Центральным отделением «Сибирского банка Сбербанка РФ», где был открыт расчетный счет, для работы КПК с членами кооператива для «микрозаймов», но данное направление КПК не пользовалось спросом и расчетный счет закрыли. Больше с другими банками КПК не работало.

Вопрос: Где производилась отчетность финансовой деятельности КИК
«СоцИнциатива Кредит-Новосибирск», и кем готовились финансовая отчетность? Кто за это
был ответственен ?
Ответ: Финансовая отчетность КПК сдавалась в налоговые органы в Октябрьский
и Центральный районы г. Новосибирска. Но я точно не знаю, так как за финансовую
отчетность нес ответственность гл. бухгалтер КПК Литовченко, его имени и отчества я не
помню, он находился в центральном офисе г. Москвы, а в г. Новосибирске его обязанности
исполняла гл. бухгалтер филиала КТ «Социальная Инициатива и К » Райхель Н.В., после ее
смерти, их стала исполнять Новаковская Г.В.
.,„„„
Вопрос: Как обстояли дела на строительстве ж/м «Береговой» в период времени
вашей работы с 2004г. по 2005 г.? „=ш>ния
Ответ: Строительство на ж/м «Береговой», велось в зависимости от приме .ения инвестиций, и перечисления инвестиций на строительство из центрального офис* Ьо.е подробно на этот вопрос может ответить Зырянова Татьяна Ростиславовна. Так как являлась начальником строительного отдела и более компетентна в этом вопРосе- ,<т

Вопрос: Кто определял план привлечения денежных средств в «Социальная Инициатива и К » в г. Новосибирске?
Ответ: Такой план привлечения денежных средств определялся в
офисе г. Москвы, и утверждался там же. Часть привлеченных денежных средств в соответствии с планом отправлялась в центральный офис г. Москвы, а оставшиеся денежные средства использовались в г. Новосибирске по назначению, но я этого точно не знаю на данный вопрос может ответить Васильев Е.В., и гл.бухгалтер Новаковская Г.В

Вопрос: Какое отношение к КТ «Социальная Инициатива и К» имеет коммерческий банк ЗАО «Инзакомбанк»?
Ответ: Данный Коммерческий банк «Инзакомбанк» (Стройпромбанк) являлся одним из направлений КТ «Социальная Инициатива», кто входил в совет директоров данного банка я не знаю. Данное направление в моем понимание было создано для удобства безналичных перечислений, аккамуляций денежных средств, а так же для иных целей КТ «Социальная инициатива» г. Москвы. В декабре 2004 года в офис филиала г. Новосибирска, из центрального офиса г. Москвы пришло обращение Карасева к сотрудникам филиала и КПК, о том, что все сотрудники компании должны приобрести акции коммерческого банка «Инзакомбанк» («Стройпромбанк»), который находится в г. Москве, в целях развития данного банка, приобретаемые акции стоили 10 000 рублей.

В связи, с чем я решил приобрести акции данного банка и войти в акционеры. После чего мне было предложено подписать договор инвестиционного вклада № 17727 «Б», от 20.12.2004г, в котором говорилось, что я должен в течении 3-х банковских дней внести в складочный капитал деньги в сумме 10 000 рублей, а так же в дальнейшем вносить определенные суммы собственных денежных средств. Данный договор был подписан мной и исполнительным директором филиала в г. Новосибирске Васильевым Е.В. После чего сумма в размере 10 000 рублей была перечислена безналичным расчетом из фонда моей заработной платы на расчетный счет компании КТ «Социальная инициатива и К» банка «Московский капитал», кем переводилась указанная мной сумма денежных средств я не знаю. Договор подписывался в трех экземплярах, один из которых я получил на руки, а два экземпляра остались в компании. Других документов в виде ценных бумаг на приобретенные мной акции мне на руки не отдавались, в наличии я их не видел. Все сотрудники филиала, тоже приобрели акции , так как по полученным указаниям Карасева приобретение данных акций было обязательным условием, и при не исполнении условия сотрудника могли уволить.

В 2005 году положение компании стало финансово не устойчивым, что отразилось на сокращении штата сотрудников компании, расторжение договоров с инвесторами, задержка выплат по расторгнутым договорам.

Вышеуказанное строительство, велось не в полном объеме, с чем это было связанно, я не знаю. В связи, с чем в компании возникли финансовые трудности, я так же не знаю.
В октябре 2005 года я написал заявление об увольнении по собственному желанию, и 28.10.2005 года был подписан приказ о моем увольнении.

Так же мной был подписано соглашение о расторжении договора инвестиционного вклада № 17727 «Б» от 20.12.2004г. с КТ «Социальная инициатива и К» 26.10.2005 года, в соответствии с которым в течении 3-х месяцев, мне были возвращены путем безналичного расчета на мой лицевой счет в банке «Московский капитал», вложенные мной денежные средства в размере 10 000 рублей в развитие коммерческого банка «Инзакомбанк» («Стройпромбанк»), деньги мне вернулись в сумме 10 000 рублей. А денежные средства в сумме 8700 рублей, внесенные мной безвозмездно из моего фонда оплаты труда безналичным расчетом, дополнительным взносом на развитие коммерческого банка «Инзакомбанк» («Стройпромбанк»), мне возвращены не были. Соглашения о расторжении инвестиционного договора у меня на руках нет.

В настоящий момент я работаю в агентстве недвижимости «Кредит риэлт , исполнительным директором, и что происходит в КТ «Социальная Инициатива и К» я не знаю

 Отправлено: 03.03.07 17:22. Заголовок: 4590-4591

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля - Васильев Евгений Владимирович

По существу заданных вопросов могу показать следующее-
К ранее данным мной показаниям хочу уточнить, что «паспорт объекта» это раздел полного комплекта разработанной проектной документации с характеристиками объекта. Такой документ имелся, но только на жилой дом расположенный в г. Бердске и дом №9 на микрорайоне №3 жилого района «Береговой». На жилой дом № 9 на микрорайоне № 3 жилого района "Береговой" данный документ отсутствовал в связи с тем, что проектная документация не была разработана в полном объеме, так как началась передача микрорайона в том числе и дома №9 от КТ «Социальная инициатива и К» к ООО «Мегаком - Спецстроймонтаж». «Паспортом объекта» также называется рекламный щит с информацией об объекте, которые были установлены рядом с въездом на строительную площадку.

Вопрос: Было ли у филиала КТ постановление мэра о предоставлении земельного участка для строительства и договор аренды земельного участка?
Ответ: Постановление мэра о предоставлении земельного участка и договор аренды на первый пусковой комплекс на территории которого находились жилые дома № - № 8 и 9 были получены, в том числе и на жилой дом в г. Бердске, но точный номер постановления я не помню.

Вопрос: Кому принадлежала идея начала строительства в г. Новосибирске и г. Бердске ? кто выступил с таким предложением со стороны г. Москвы и г. Новосибирска и с каким руководящим органом г. Новосибирска обсуждались данные проекты ?
Ответ: Идея организации филиала КТ в г. Новосибирске и застройки микрорайона «Береговой» КТ«Социальная инициатива и К» принадлежала, как мне известно, в последствии первому директору филиала Мартыненкову В.Я. Инициатива по объекгу в г. Бердске принадлежала второму директору филиала Пахоменко В.А. и мне. Со стороны г. Москвы одобрение проекта в г. Новосибирске, а в последствии и г. Бердске было дано непосредственно президентом КТ Карасевым Н.Ф. Обсуждении проекта происходило в Мэрии г. Новосибирска, мне известно, что проект обсуждался с начальником ПЭУ Фуниковым СВ., с руководителем аппарата мэра Литуевым В.Г., а также мэром г. Новосибирска Городецким В.Ф., первым замом мэра Шумиловым В.Н., главным архитектором Г. Новосибирска Арбатским В.П. и руководителем правового управления Фалеевой СП. Хочу уточнить, что на момент принятия решения о привлечении КТ«Социальная инициатива и К» к застройке микрорайона «Береговой» я на обсуждении и переговорах с выше указанными лицами не присутствовал. С выше указанными липами я стал непосредственно взаимодействовать после заключения инвестиционного контракта и организации филиала в г. Новосибирске. В отношении жилого дома в г. Бердске я изначально участвовал в переговорах, обсуждении и принятия решения на уровне филиала с руководством ЗАО «БСТ», но окончательное решение принималось Карасевым Н.Ф.

Вопрос: Кем были разработаны проекты и утверждены по застройке дом№8и9 на микрорайоне №3 жилого района "Береговой" и жилого дома в городе Бердске?
Ответ: Пректная документация по жилому дому в г.Бердске была заказана ЗАО "БСТ"
..........

Вопрос: Было ли у филиала КТ «СИиК" разрешение на выполнение строительно-монтажных работ? Если да то когда и каким органом оно было выдано?
Ответ: Разрешение на выполнение строительно-монтажных работ по жилому дому №8 ьыло выдано Мэрией г. Новосибирска филиалу в концемарта 2005 года, за чьей подписьмю я не помню. По жилому дому№9 такого разрешения получено не было, но ранее в 2003 году было получено разрешение на производство подготовительных работ по всему первому пусковому комплексу на территории которого находятся и жилые дома № - № 8 и 9, за подписью первого заместителя мэра г. Новосибирска Шумилова В.Н.. Разрешение на выполнение строительно-монтажных работ по жилому дому в г. Бердске было выдано администрацией г. Бердска в 2002г. заказчику ЗЛО «БСТ», за подписью начальника инспекции Госархстройнадзора г. Бердска, но фамилию я не помню. В дальнейшем это разрешение неоднократно продлевалось, последнее продение подписано заместителем главы администрации г. Бердска Стахеевым В.А..

Вопрос: Какие документы предоставлялись вами для получения разрешения на выполнение строительно-монтажных работ ?
Ответ: Для получения разрешения на провед ние данного вида работ филиалом предоставлялся пакет распоряжений Мэрии г. Новосибирска о предварительном согласовании места расположение земельного участка, о предоставлении земельного участка, договор аренды земельного участка, согласованный и утвержденный рабочий проект, договор подряда с ЗЛО «СМУ 101 САС», приказ ЗАО «СМУ 101 САС» о назначении лица ответственного за выполнение производства работ, приказ филиала КТ о назначении лица ответственного за технический надг.ор при производстве данного вида работ за д. № 8 и д. № 9 - инженера по технадзору строительного отдгла филиала КТ Головина В.Н. Документы по жилому дому в г. Бердске предоставлял ЗАО «БСТ» как заказчик строительства для получения разрешения на выполнение строительно-монтажных работ.

Вопрос: Предоставлялся ли филиалом КТ в мэрию генеральный план участка, стройгенплан, паспорт сооружения, чертежи нулевого цикла
Ответ. Да предоставлялись в ГУАГ и в инспекцию ГАСН.

Вопрос: Какие организации и в качестве кого принимали участие в строительстве и на основании чего?
Ответ: В г Бердске единственной генподрядной организацией на протяжении всего периода было ЗАО «БСТ», также для поставки материалов и ооорудования, для и монтажа пластиковых окон филиалом КТ привлекались другие которых я не помню. По первому пусковому комплексу микрорайона "Береговой" генподрядными организациями бьши ЗАО "РСК", ООО"М и М группа", ЗАО "СМУ 191 САС". На объекте система канализация МУП "УЗСПТС", на объекте энергоблок ЗАО "СМУ 101 САС", для поставки материалов и выполнение специальных видов работ (археологических, инженерно - геологических) филиалом КТ привлекалась Другие организации.

 Отправлено: 03.03.07 17:25. Заголовок: 4592-4594

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля - Васильев Евгений Владимирович

Вопрос: Были ли завершены какие-либо виды строительcтва объектов, строящихся илиалом КТ "СИиК" в г.Новосибирск?
Ответ: По жилому д. 8 были завершены следующие виды устройству котлована и вертикальной планировки площадки п свайное поле и ростверк (монолитное бетонная армированная™ Zl^Z от вьше расположенных конструкций и передающая их на сваи) были выпоГеГ объеме. Конструкции цокольного этажа блок секций 5,6 были смонтированы в Zm объеме. По блок секциям 1 - 4 также велись работы по монтажу цокольной части но объем вьшолненных работ я не помню, также была выполнена дренажная система, собирающая и отводящая сточные воды от жилого дома 8. Территория первого пускового комплекса была ограждена бетонным забором, организованы въезды и выезды, выполнены работы по организации временного электроснабжения строительной площадки. С территории первого пускового комплекса был вынесен высоковольтный кабель за пределы площадки.

Вопрос: Была ли на них оформлена исполнительная документация?
Ответ: В обязательном порядке такая документация была оформлена, а именно исполнительные съемки свайного поля, котлована, ростверка, исполнительная съемка вынесенного кабеля, исполнительные съемки дренажной канализации смонтированных участков системы канализации, выполненных объемов благоустройства набережной р. Обь после укладки напорного коллектора, рентгенография сварных швов напорного коллектора. Оформлялись акты скрытых работ. Мной были перечислены те виды исполнительной документации, которые я на данный момент помню.

Вопрос: По какой схеме производилась работа с подрядными организациями ? Какими документами подтверждался объем выполненных работ и как осуществлялась оплата за выполненные работы ?
Ответ: Для выполнения проектно - изыскательских и строительно - монтажных работ КТ «Социальная инициатива и К» (как руководство центрального офиса, так и руководство филиала в г. Новосибирске) заключало договоры подряда, но как правило с генеральными подрядчиками. Часть работ выполнялось субподрядными организациями по заключенным генподрядными организациями с ними договорам. Взаимодействие с субподрядными организациями осуществлялось с участием генподрядных организаций по техническим вопросам, поставки материалов, обсуждению качества выполненных работ и их объема. На выполненные объемы работ, в том числе субподрядчиками, генподрядчики ежемесячно от своего лица предоставляли заказчику - КТ «Социальная инициатива и К» акты выполненных работ за истекший месяц. После проверки и подписания данных актов - КТ «Социальная инициатива и К» переводила безналичные денежные средства на счета генподрядных организаций за выполненные работы в том числе и субподрядными организациями. Случаев о перечислении денежных средств от КТ субподрядчикам я не помню По жилому дому в г. Бердске имел место случай оплаты выполненных работ с ЗАО «БСТ» передачей инвестиционных прав на квартиры. По договору на монтаж и изготовление оконных блоков для жилого дома в г. Бердске оплата предполагалась сначала передачей инвестиционных прав на квартиры, но фактически оплата производилась безналичным перечислением денежных средств согласно условиям договора. Данный вид работ можно рассматривать и как один из видов субподрядных работ, фактически договор был заключен с филиалом КТ. Исполнительная документация и акты на скрытые работы готовились генподрядчиком с участием субподрядчика и предоставлялись в филиал КТ по ходу выполняемых работ.

Вопрос: В связи с чем возникла необходимость возведения «Энергоблока» и почему проект не был реализован?
Ответ: При заключении инвестиционного контракта в 2003г. по застройке жилого района «Береговой» расчет экономической эффективности застройки микрорайона составленный специалистами Мэрии г. Новосибирска и КТ «Социальная инициатива и К» базировался в том в том числе на разработанном в 2002г. КАиГ «ПДП инженерного обеспечения микрорайона «Береговой»» в составе которого были приложены разрешения на тепловые и электрические мощности и технические условия ОАО «Новосибирскэнерго». Предполагалось подключение


объектов микрорайона по теплу и электроэнергии от сетей «Новосибирскэнерго» После подписания выше указанного контракта и начала проработки застройки микрорайона КТ не смогло получить подтверждение ранее выданных Мэрии г.Новосибирска разрешений на тепловые электрические мощности и технические условия от
ОАО «Новосибирскэнерго». Разрешения на мощности и технические условия от ОАО «Новосибирскэнерго» на постоянное тепло - электроснабжение всего микрорайона № 3 жилого массива «Береговой» выданы не были. Бьшо получено только разрешение на электрическую мощность и технические условия на временное электроснабжение
строительной площадки первого пускового комплекса, в виде писем от ОАО «Новосибирскэнерго». Договорные отношения были только с ЗАО «ГИПС» от сетей, которого осуществлялось электроснабжение строительной площадки. Данный вид отношений был оформлен договором «Электропотребления» на период одного года с 2004г. по конец 2005г., но точный период времени я не помню. Так как осенью 2003г. сдача жилого
дома № 8 планировалась в 2005г. необходимо срочно бьшо принять решение о выборе источника для постоянного тепло - электроснабжения микрорайона № 3 жилого района «Береговой». ОАО «СИАСК» на тот момент уже около восьми лет занимался вопросами малой энергетики и в данный период времени являлся генпроектировщиком микрорайона
№ 3. В связи с этим с их стороны бьшо предложено находящемуся в тот момент в г.Новосибирске Карасеву Н.Ф. построить на территории микрорайона автономный энергоблок (мини - ТЭЦ). Карасевым данное предложение бьшо рассмотрено, и по результатам разработанного в дальнейшем ОАО «СИАСК» технико - экономического расчета на
строительство энергоблока, бьшо утверждено. Идея строительства автономного энергоблока
на территории микрорайона № 3 была поддержана Мэрией г. Новосибирска, что
подтверждается письмами первого заместителя мэра г. Новосибирска Шумилова В.Н.. Для
строительства энергоблока бьшо закуплено изготовленное по заказу КТ на заводах
изготовителях в Германии котельное и газопоршневое оборудование. Подготовительные и
строительные - монтажные работы были начаты на строительной площадке энергоблока в
2004г В связи с возникшими в 2005г. финансовыми трудностями у КТ построить
энергоблок не удалось. На момент моего отстранения от должности котельное оборудование
находилось на складе ОАО «СИАСК» по договору хранения, а газопоршневое на складе
ЗАО «СМУ 101 САС» также по договору хранения. На данный момент достоверной
информацией о местонахождении оборудования я не владею.

 Отправлено: 03.03.07 17:35. Заголовок: 4596-4597

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля - Васильев Евгений Владимирович

По существу заданных вопросов могу доказать следующее-

Вопрос: С какой целью был создан КПКГ «СоцИнициатива Кредит - Новосибирск", как прошла процедура оформления данной организационно - правовой формы?
Ответ: Цель создания КПКГ в Новосибирске - удовлетворение материальных потребностей членов КПКГ, улучшение их материального благосостояния в решение их финансовых проблем. КПКГ в г. Новосибирске был зарегистрирован весной 2004.В тот момент я работал на должности заместителя директора представительства КТ в г. Новосибирске - начальник строительного отдела и отношение к регистрации КПКГ не имел.

Вопрос: Кому принадлежала идея и когда пришло решение о вступлении в стаю КПКГ? Было по этму поводу проведено собрание членов КПКГ, ееш да, то каким документом оформлено?
Ответ: На момент моего назначения директором летом 2004г. КПКГвСоцИнищмгагаа Кредит -Новосибирск» уже состоял в союзе КПКГ. При ознакомлении с имеющимся пакетом документов я для себя выяснил, что решение о вступлении в союз было принято на общем собрании членов КПКГ «СоцИнициатива Кредит - Новосибирска оформлено протоколом общего собрания.

Вопрос: С какой целью вносились деньги в КПКГ «СоцИнициятава Кредит - Новосибирск» инвесторами вступающими в данную организационно - правовую форму? какие документы выдавались при вступлении В КПКГ?
Ответ: При вступлении в КПКГ платились паевые и членские взносы, выдавалась квкчанция г приходному кассовому ордеру. Размер вступительного взноса - 750 руб. был установлен учредителями при регистрации. Позже правление КПКГ посчитало целесообразным снизить величину взноса до 250 руб.. Некоторые члены вносили денежные средства по договору «О передаче дачных сбережений», с целью получения вознаграждения и предоставления им возможности получения денежного займа в рамках действующего КПКГ. При вступлении в члены КШГ«СоцИнициатива Кредит • Новосибирск» документов подтверждающих членство не предусматривалось и не выдавалось.

Вопрос: Какое максимальное количество членов было предусмотрено н какое количество вступило?
Ответ: Максимальное количество членов согласно № 117 - ФЗ и устава КПКГ было предусмотрено не более двух тысяч человек. Точное количество членов вступивших в кпкг «СоцИяициатива Кредит - Новосибирск» я не помню, но не менее ста человек.

Вопрос: Какие организационно правою» формы были созданы в рамках деятельности КТ «Социнициатива и К» в г. Новосибирске?
Ответ: В Новосибирске девствовал представительство - филиал К1, «СоцИнициативаКредит - Новосибирск», ЖСК «Береговой», ЖСК «Обской»

Вопрос: Где и как регистрировались, на основании каких документов?
Ответ: Регистрация ЖК и ЖСК производилась в регистрапионной палате г. Новосибирска, отчетность предоставлялась в налоговый орган Центрального района. Весь перечень документов необходимых для регистрации я на данный момент не помню.

Вопрос: Что входило в рабочую документацию?
Ответ. Велись протоколы общих собраний, заседаний правления, комитета по займам, заключались договоры привлечения личных сбережений, по выдаче займов, переуступки ДРлн, велась бухпиперская документация, писались служебные записки в адрес директора КПКГ и в союз КПКГ, заявления о приеме и увольнении сотрудников КПК1Л издавались приказы. О ведении какой либо другой документации в данный момент я не ПОМНЮ

Вопрос: Как происходила регистрация членов желающих вступить или выйти из состава
Ответ:Все действия связанные с вступлением и выходом членов кооператива происходило на основании поданного с их стороны письменного заявления. Общий перечень вступивших и состоящих в кооперативе членов фиксировался в списке пайщиков - членов кооператива, а выходящих из кооператива по личному заявлению и после принятия решения правления, выдачи паевых взносов исключали из общего списка

 Отправлено: 03.03.07 17:39. Заголовок: Re:

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля - Васильев Евгений Владимирович

Вопрос: Каковы источники финансирования КПКГ в г Москве и г Новосибирске?
Ответ: Об источниках формирования финансовых фондов КПКГ "СИ-
Кредит» в г. Москве мне достоверно не известно. Источниками финансирования КПКГ
«СоцИннциаива-Кредит - Новосибирск» являлись членские и паевые взносы членов
личные сбережения членов, а также займы получаемые «Союза, КПКГ
«СоцИницнаива - Кредит» и займы из филиала КТ «Социальная инициатива, в г.
Новосибирске на основании заключенных договор займа.

Вопрос Каково количество открытых расчетных счетов КПКГ и в каких банках были
открыты?
Ответ- Основной рабочий счет КПКГ «СоцИнициаива - Кредит - Новосибирск» был в
банке «Московский капитал». Для программы кредитования членов садоводческих
товариществ на короткий период открывался в Сбербанке счет, который в последствии
был закрыт. О наличии других расчетных счетов я не помню.

Вопрос: На каких условиях производился прием лиц в КПКГ?
Ответ: Для приема лиц в КПКГ было необходимо личное присутствие, наличие
паспорта гражданина РФ, заполнение им пакета необходимых документов (заявление,
личные данные гражданина достигшего возраста 16 лет), фактическое присутствие,
уплата членских и паевых взносов.

Вопрос: Каков был порядок работы по инвестициям при заключении договора о
членстве в ЖСК?
Ответ: Договоров с гражданами на вступление в ЖСК было заключено три, в
последствии они были расторгнуты. Для гражданина желающего стать пайщиком
ЖСК по формуле определяющей стоимость 1 кв. м. (формула разработана в
центральном офисе г. Москвы), в зависимости от величины первоначального взноса,
от возможности пайщика по срокам внесения полного пая делался индивидуальный
расчет стоимости 1 кв.м. квартиры, которую пайщик получил бы при условии
внесения полного пая. С пайщиком заключался договор на членство в ЖСК с выше
оговоренными условиями.
.
Вопрос: Какие виды взносов (членские, паевые и т.д.) были предусмотрены в КПКГ,
каким образом они учитывались, какие документы должны были предоставляться лицу
при приеме у него в КПКГ денежных средств?
Ответ: В КПКГ «СоцИнициагива - Кредит - Новосибирск» были предусмотрены
вступительные и паевые взносы, которые вносили граждане желающие стать членами
КПКГ. Уточняю, что о размерах предусмотренных взносов я давал показания ранее.
Пайщики имели возможность размещать свои личные сбережения на условиях
вознаграждения, заключив с КПКГ договор о передаче личных сбережений, что было
закреплено уставом КПКГ. В бухгалтерии производились соответствующие проводки.
При внесении денежных средств пайщику выдавались приходный ордер, квитанция к
приходному кассовому ордеру заверенная круглой печатью КПКГ или банка

Вопрос: Каков был порядок избрания в состав органов управления КПКГ? Каковы
были обязанности членов органов управления?
Ответ: В органы управления КПКГ выбирались лица из числа членов КПКГ на
заседаниях правления КПКГ, а в дальнейшем это должно было утверждаться на
общем собрании членов КПКГ. Результаты избрания фиксировались в протоколах
заседания правлении и в протоколах общих собраний. При регистрации КПКГ, как я
понял для себя при ознакомлении с имеющимися документами при вступлении в
должность директора КПКГ, были утверждены общим собранием устав КПКГ,
положения о деятельности исполнительных органов: о правлении, ревизионной
комиссии, комитета по займам. Все обязанности членов исполнительных органов были

определены в уставе и в выше указанных приложениях.

Вопрос: Какие виды финансовой помощи предоставлялись членам КПКГ, за счет каких средств оказывалась финансовая помощь?
Ответ: Члены КПКГ имели право, возможность получение займов в КПКГ, некоторые пайщики этой возможностью воспользовались. Условиями предоставления займа было заключение договора займа с пайщиком, в котором указывались сроки возврата, в том числе процент за пользование займом.

Вопрос Какими нормативно-правовыми актами оформлялись правоотношения между КТ и кооперативами?
Ответ: При выдаче займа пайщику для заключения договора инвестиционного вклада в КТ заключался трехсторонний договор о передаче доли. В случае выдачи займа от КТ в КПКГ оформлялся договор займа между КТ и КПКГ.

Вопрос: Проводилась ли ревизия финансово-хозяйственной деятельности КПКГ? Если да, то когда последний раз, какие нарушения финансово-хозяйственной деятельности были выявлены, какие решения были приняты по результатам?
Ответ: Фактическая деятельность КПКГ началась в октябре - ноябре 2004г. В 2005г. ревизионная комиссия работала, но документально заключение оформлено не было и не доведено до общего собрания, так как не было получено однозначного указания из Союза КПКГ по завершению работы ревизионной комиссии и проведению общего собрания пайщиков. В ходе проведения ревизии финансово - хозяйственной деятельности нарушений не было. Оформление результатов проверки комиссии к моменту моего снятия - переизбрания не было закончено, но планировалось. Вопрос: Осуществляет ли на данный момент свою деятельность КПКГ и ЖСК? Ответ: ЖСК находится в окончательной стадии ликвидации. О деятельности КПКГ достоверных сведений не имею.

Вопрос: В каких регионах РФ и в соответствии с какими правовыми документами КТ «Социальной Инициативой н К», были приобретены земельные участки, в чьей онн собственности находились и находятся сейчас и на основании чего?
Ответ: Земельные участки находились в Московской и Ленинградской областях. В филиале г. Новосибирска был перечень земельных участков с указание их v месторасположения и площади. Данный перечень был предоставлен сотрудниками программы «Инвестиционных паевых фондов» в г. Москве. На мои неоднократные обращения и просьбы предоставить документы на право землепользования, такая информация направлена не была в филиал, но в центральном офисе в г. Москве сотрудники выше указанной программы показывали мне ксерокопии свидетельств на право собственности на земельные участки, каких не помню, с обещанием прислать данные документы в филиал официально, что не было исполнено. Информацией по вопросам оформления приобретения земельных участков я не располагаю. В чьей собственности находились земельные участки до приобретения их КТ я не знаю. О судьбе приобретенных КТ земельных участков в настоящее время я не знаю.

Вопрос: Всем ли приобретенным земельным участкам были присвоены кадастровые номера, и установлены их границы?
Ответ: Данной информацией я не располагаю.

Вопрос: Почему инвесторам, приобретающим земельные паи не предоставлялись топографические план - схемы земельных участков?
Ответ: Топографические план- схемы земельных участков не были предоставлены центральным офисом не смотря на мои многочисленные просьбы и обращения предоставить полную и исчерпывающую информацию.

Вопрос: Привлекались ли инвестиции со стороны физических и юридических, лиц для приобретения земельных участков, которые КТ планировало приобрести?

Ответ:Филиал КТ в Новосибирске не привлекал денежных средств от физических юридических лиц для приобретения каких-либо конкретных земельных участков, планируемых КТ приобрести в будущем, но я не владею конкретной информацией о


намерениях руководства центрального офиса в г. Москве о приобретении новых
земельных участков.

Вопрос: Как использовались приобретенные КТ «Социальная инициатива и К »,
земельные участки? Велось ли (планировалось вести) на них строительство зданий,
сооружений ?
Ответ: По утверждению президента Карасева с целью получения возможности
осуществления жилищного строительства на земельных участках приобретенных КТ в
собственность, по ним проводилась юридическая процедура перевода земель из
категорий, не предназначенных для жилищного строительства в категорию земель л
позволяющих это сделать.

Вопрос: Как осуществлялось привлечение инвестиций в Земельный фонд?
Ответ: Граждане желающие приобрести земельные паи заключали с КТ договор
инвестиционного вклада, в котором отражались условия минимального срока владения
паем для получения прибыли и периодичность утверждения котировок стоимости пая.
После чего пайщик вносил денежные средства в кассу филиала либо перечислял путем
безналичного перечисления на расчетный счет филиала По проведению я
утверждению новых котировок стоимости пая в центральном офисе, вкладчиков
знакомили с данной информацией. Вкладчики желающие расторгнуть договор писали
заявление на расторжение, в течении пяти рабочих дней подписывалось соглашение о
расторжении и в течении 30 банковских дней деньги выплачивались вкладчику.

Вопрос: Кем и как контролировалась деятельность филиала КТ «Социальная
инициатива и К» в г, Новосибирске по привлечению инвестиции в Земельный фонд?
Ответ: Осуществлялся ежедневный контроль посредством телефонных переговоров и
еженедельно в виде письменного отчета. Данный контроль осуществлялся
сотрудниками из программы «Паевых инвестиционных фондов», кураторами КТ по
филиалу в г. Новосибирске, а также руководством центрального офиса в г. Москве в
лице КарасеваН.Ф., Карасевой Н.И., Черкасовым Ю.А..

Вопрос: Куда поступали денежные средства инвесторов по Земельным фондам из г.
Новосибирска, и как ими в дальнейшем распоряжалось КТ «Социальная инициатива и
К»?
Ответ Согласно положения по программе «Паевых инвестиционных фондов» привлеченные денежные средства в размере 95 % должны были перечисляться в центральный офис в г. Москву. Некоторые месяцы отчисления в центральный офис производились именно в таком объеме. В другие меСяцы по согласованию с руководством центрального офиса перечисления были менее 95% либо вообще не производились и радовались филиалом на конкретно строящиеся объекты в г. Новосибирске и г. Бердске. Как расходовались перечисленные денежные средства центральным офисом я не знаю.

Вопрос: Почему инвесторам, приобретавшим паи Земельного фонда в КТ «Социальная инициатива и К» т. Новосибирска, не выдавалось свидетельство о приобретаемых ими паях?

Ответ: На начальном этапе работы по программе «Паевых инвестиционных фондов» свидетельство на вклад инвесторам выдавалось включительно по весну 2005г., точный месяц я не помню. После этого периода в центральном офисе начались задержки по изготовлению свидетельств на вклад, также сотрудниками филиала в г. Новосибирске


стали значительно реже приглашаться руководством центрального офиса в командировки в г. Москву. Привлечение инвестиций в г. Новосибирске по выше указанной программе мною были остановлены в октябре - ноябре 2005г., точной даты я не помню. Оформленные свидетельства были привезены в филиал позже и вьщавшъ их вкладчикам не имело смысла 28 -30 ноября 2005г. в связи с утвержденными изменениями в учредительном договоре КТ, в части изменения условий расторжения, я по собственной инициативе провел ряд собраний с вкладчиками по выше указанной

программе, где разъяснил вкладчикам о сложном-финансовом положении в КТ в данный период времени, о новом порядке расторжения договоров инвестиционного вклада и посоветовал написать вкладчикам заявления о расторжении договоров инвестиционного вклада, чтобы они не лишились возможности вернуть ранее вложенные нми денежные средства в 2006г..Согласно нового порядка расторжения договоров инвестиционного вклада возврат денежных средств подразумевался не ранее апреля 2006г..

 Отправлено: 03.03.07 17:41. Заголовок: Re:

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля Бабичевой И.П.

По существу уголовного дела могу показать следующее: Ранее данные показания
подтверждаю, желаю дополнить следующее: в сентябре 2003г. я разместила на сайте свое
резюме, с целью устроиться на работу, после чего мне на домашний телефон позвонил Кусраев
Марат Русланович заместитель руководителя отдела по работе с регионами КТ "Социальная
инициатива и К" и предложил мне работать менеджером по инвестициям в Новосибирском
филиале КТ "Социальная инициатива и К", после чего мы встретились в офисе Новосибирского
филиала КТ "Социальная инициатива и К" по ул. Красный проспект 12, кроме меня на данную
должность набиралось еще несколько человек и мы все должны были пройти стажеровку в
Москве, в головном офисе КТ "Социальная инициатива и К", после чего мы утверждались на
должность. После окончания стажировки я была утверждена на должность менеджера по
инвестициям Новосибирского филиала КТ "Социальная инициатива и К". В конце сентября я
приступила к работе. Мои должностные обязанности заключались в консультациях клиентов
желающих проинвестировать строительство жилого массива "Береговой", а именно строящегося
дома № 8 по ул. Большевистской. Должностная инструкция по которой я работала появилась
через месяц после того как я начала работать. Все деньги наши клиенты вносили на расчетный
счет КТ "Социальная инициатива и К" в банк "Уралсиб", расположенный на ул. Красный
проспект, я никогда не принимала деньги у клиентов. Договоры инвестиционных вкладов
подписывали я, Фомина Н.И. - старший менеджер по инвестициям, Сюткина И.В. - старший
менеджер по инвестициям, Пахоменко В. А - исполнительный директор Новосибирского филиала
КТ "Социальная инициатива и К".

Денежные средства, которые наши клиенты брали в кредит в КПК "Социальная инициатива -Кредит", клиенты сами вносили в банк "Уралсиб" на расчетный счет компании КТ "Социальная инициатива и К". КПК "Социальная инициатива - Кредит" был создан в конце 2003г. для того, чтобы выдавать займы физическим лицам, т.к. получение кредитов в банках связано с большими трудностями. Данная организация находится в Москве и в других городах, в том числе и в г.Новосибирске по ул. Красный проспект 12. Руководителем данной организации является Карасева Н.И. и Тихонов И.В. Деньги для предоставления займов в КПК "Социальная инициатива - Кредит" поступали от физических лиц, которые желали получить доход от денежных средств, а также от инвесторов, которые накапливали денежные средства для последующего инвестирования строящихся объектов КТ "Социальная инициатива и К".

В г.Бердск я перевелась, т.к. объект в г.Бердске находится рядом с Советским районом, в котором я проживаю. В настоящее время я работаю в ООО "Капитал инвест" - строительная компания, занимающаяся строительством на территории г.Новосибирска. Данная компания не имеет никакого отношения ни к "Социальной инициативе", ни к ее объектам. Я не считаю, что действия КТ "Социальная инициатива и К" являются мошенническими, т.к. строительство дома неоднократно тормозилось по обстоятельствам независящим от КТ "Социальная инициатива и К"

Денежные средства вкладчиков направлялись в КТ "Социальная инициатива и К", в головной офис По предъявленным счетам Новосибирского офиса денежные средства из головного офиса направлялись на счета подрядчиков и субподрядчиков для финансирования строительства жилых домов на ж/м "Береговой" и в г.Бердске на выполнение технических условии по этим объектам. Почему был выбран банк "Уралсиб" я не знаю, возможно устраивали тарифы банка.

 Отправлено: 03.03.07 17:43. Заголовок: Re:

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля - Зырянова Татьяна Ростиславовна

По существу уголовного дела могу показать следующее:
В настоящее время филиал КТ «Социальная инициатива и К» в г. Новосибирске
юридически существует, но фактически, в нем, кроме директора Ивановой Елены
Николаевны, нет сотрудников.

06 или 08.04.2006 Иванова приехала и сказала, что с 11 апреля т.г. все свободны. Она
вынудила нас уволиться, и все сотрудники написали заявления об увольнении. Нас в филиале
оставалось 19 человек, с Ивановой, и включая 4 человек, находящихся в отпусках по уходзу за
ребенком, и 1 находящуюся в дородовом отпуске.

На наш вопрос о том, как быть дальше, она ответила, что 25.04.2006 она летит в
Москву для решения всех организационных вопросов. Но от Мусаткиной я узнала, что
27.04.2006 она летит в Венгрию, где у нее учится сын. Недавно она продлевала срок действия
загранпаспорта или получала новый.

С какой целью Иванова собирается в Венгрию, я не знаю.

В период марта-апреля т.г. происходили расчеты за оборудование Энергоблока. Была
компенсация за микрорайон «Береговой» между «Мегаком-Спецстроймонтаж» и КТ "СИиК".
«Мегаком» рассчитался векселями фирмы «Телеком-Инвест», являющейся дочерней
организацией «Холдинга-Мегаком», в которую входит и "Мегаком-Спецстроймонтаж" и
другие организации, сроком погашения 25 декабря 2006 г.

1 вексель уже погашен на 1.000.000 рублей за аренду помещения, за oxрану
стройплощадки в г. Бердске, и заработную плату сотрудникам КТ «СИ».

У нас есть 1 общий вексель на задолженность по земельным фондам на 26.000.000
рублей. Теперь этот большой вексель Иванова и Литуев дробят на мелкие суммы и дальше
собирались печатать на ксероксе бланки векселей. Я и другие сотрудники этому были очень
возмущены, в итоге они отказались от этого и купили чистые бланки векселей без cepийных
номеров, которые собираются дописывать от руки.

В планах Ивановой на сегодняшний день вывести часть средств из новосибирского
филиала в алтайский. Она сказала, что это она согласовала с Москвой. Но, я считаю, что эти
деньги заработаны в Новосибирске и должны остаться здесь.

В частности, у нас был вексель на 3.940.000 рублей, с которого 434.810 рублей ушло на
погашение земельных фондов. 3.000.000 рублей Иванова изначально сказала, что возьмется за
погашение своих земельных фондов. Остается 505.552 рубля, о которых Ивановой ничего не
было сказано. Но эти деньги, как я поняла, по нашим долгам не пойдут, и Иванова даже не
владеет ситуацией, в том числе и по цифрам, и по нашим долгам. То, что эти деньги на счет
поступят, я поняла по тому, что информация по должникам есть только у меня и у Шубиной.
И мы оба уволены в настоящий момент. Иванова информацию о долгах даже не хочет у нас
получать, хотя мы ей неоднократно подавали информацию о долгах в письменном виде и
она даже не вникала в нее, и уезжала, оставляя информацию на столе.

Исходя из того, что мы больше не работаем, и из того, что Иванова не владеет
информацией и ею же заявлено, что вся оплата будет производиться по распорядительным
письмам (но я никаких распорядительных писем не видела), я поняла так. что эти
распорядительные письма будут отражать ее распоряжение, так как она директор.

Материальное благосостояние Ивановой Е.Н. я не знаю. Но у нее отец был довольно
состоятельный человек. У нее есть 4-комнатная квартира в г. Барнауле которая
принадлежащий ей и сестре, небольшой автомобиль. Ее точный адрес я не знаю Но среди
изъятых у нас документов есть ее доверенность, в которой указан адрес. Коттедж ранее
принадлежал ее покойным родителям. Отец ее был бизнесменом. Он же был первым
директором алтайского филиала КТ «СИ». Иванова тогда была начальником службы (пиар).

В Барнауле Иванова проживает с дочерью примерно 8-ми лет.

 Отправлено: 03.03.07 17:45. Заголовок: Re:

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля - Зноско Людмила Алексеевна

По существу заданных вопросов могу показать следующее

Bопpoc: На какой стадии строительства в момент передачи Мегакому находился ж/к «Береговой» ?
Ответ: В мои обязанности входит не посредственно работа с клиентами, по этой причине на какой стадии строительства в момент передачи филиала КТ «Социальная инициатива и К х «Мегакому» находился ж/м «Береговой», я не знаю, но визуально я саму стройку видела. В ноябре перед тем как произошла переуступка прав «Мегакому», я осматривала
строительную площадку с представителем филиала КТ «Сопиальиая инициатива и К ». где я
увидела, что по дому № 8 ж/м «Береговой» были сделаны земляные работы, и построено
подвальное помещение, так же мне указали на площадку, пояснив что там должен бы
построен дом № 9. где были вбиты в землю только пробные сваи, больше там ни чеге
построено не было, ио все это я только видела визуально, а как на самом деле обстояли дела
я не знаю.

Вопрос: Все ли инвесторы по строительству ж/м «Береговой» переданы Мегакому?
Ответ: Да все инвесторы в количестве 371 человек, согласно приложению договора
уступки прав с филиала КТ «Социальная инициатива и К ». преданны «Мегакому».

В настоящий момент инвесторы которые пожелали расторгнуть инвестиционный договор с
филиалом КТ «Социальная инициатива и К ». перешли ио договору переуступки прав к
Мегакому. Согласно соглашения о расторжении инвестиционного договора «Мегакомом», в
настоящий момент производится возврат денежных средств инвесторам. В настоящий
момент денежные средства в полном объеме выплатили 10 инвесторам, но их анкетных
данных я не помню, так же 51 инвестору «Мегакомом», денежные средства выплачены
частично и в настоящий момент выплат производятся еженедельно безналичным расчетом
на расчетные счета инвесторов. В настоящий момент «Мегакомом». готовится пакет
документов для перезаключения договоров с инвесторами о долевом участии. И те
инвесторы, которые желают все таки получить жилье в ж/м «Береговой», будут
приглашагься в апреле и мае 2006 года в «Мегаком». для перезаключения договоров о
долевом участии в строительстве ж/м «Береговой».

Вопрос: Будет ли вестись строительство ж/м «Береговой». «Мегакомом»?
Ответ: Да строительство, ж/м «Береговой», будет продолжаться, но когда «Мегакомх
приступит к продолжению строительства я не знаю. В настоящий момент ни каким
строительных и оргаиюационных работ на строительной площадке ж/м «Береговой» не
ведется, по какой причине я не знаю.

Вопрос: Что в настоящий момент происходит с инвесторами по паевым Фондам, и будут ли
им производится выплаты согласно заключенного ими договора с КТ «Социальная
инициатива и К»?
Ответ - Я на данный воппос ответить затрудняюсь, так как этим вопросом занимается
Демочко Вера Михайловна. Но на сколько я знаю, инвесторам выдаются вексель
«Мегакома», по которому инвесторы будут получать свои денежные средства. Больше ни
чего по данному Факту дополнить не могу.