Отправлено: 25.03.07 15:40. Заголовок: Уг. дело. ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого

 Отправлено: 23.03.07 23:34. Заголовок: ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого
г.Москва
12 марта 2007 года
Старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Российской Федерации старший советник юстиции Морозов А.Г.. рассмотрев материалы уголовного дела № 18/432778 - 07.
УСТАНОВИЛ:
Предварительным следствием собраны достаточные доказательства для предъявления обвинения Карасевой Наталии Ивановне в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений в составе организованной группы при следующих обстоятельствах.
В период до 2000 года Карасев Н.Ф. в г. Москве при непосредственном участии и содействии своей жены Карасевой Н.И., дочери Мошкиной Л.Н., а также неустановленных следствием лиц, из корыстных побуждений, направленных на получение наживы, в целях совершения хищений чужою иммцества путем обмана, а также дальнейшей легализации (отмывания) похищенного имущества, создал устойчивую преступною группу, заранее объединив в ее составе членов своей семьи и ряд подчиненных сотрудников, и р>ководнл ею.
Дня данной организованной грмшы были характерны устойчивость, иерархическое организационное построение, сплоченность на конкретной преступной платформе, тесные родственные и семейные отношения, длительный период и масштабность преступной деятельности, строгое распределение преступных ролей, организация финансирования преступной деятельности. наличие материально-технической базы для
функццонирования группы, использование легальных форм хозяйственной Деятельности с целью сокрытия преступлений.
Кроме того, к деятельности организованной преступной группы Карасев Н.Ф. привлек ряд неосведомленных о его планах сотрудников КТ "Социальная инициатива и компания», без использования служебного положения Которых ПРИ выполнении ими должностных обязанностей совершение преступлений было бы невозможно либо существенно затруднено

Для придания видимости законности деятельности преступной группы
и облегчения совершения преступлений Карасев Н.Ф. использовал в качестве
инструмента созданное им и зарегистрированное

 Отправлено: 23.03.07 23:38. Заголовок: ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого 2

Московской регистрационной палатой 27.04.1999 года в г .Москве (регистрациопный номер 007.772, юридический адрес; 101000, г. Москва, ул. Маросейка, д. 17/6, кв.З, почтовый адрес: 109028, г. Москва, ул. 'Земляной Вал, д. 50-а/8, стр.2) коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания» (далее КТ), став его президентом.
Сознавая необходимость создания хозяйственной opганизации для деятельности, связанной с привлечением денежных средств от неограниченного круга граждан, члены преступной группы под руководством Карасева Н.Ф. разработали и зарегистрировали учредительные документы коммандитного товарищества с нарушением ст.ст. 52, 54, 67, 72, 82, 83, 84, 85 Гражданского кодекса Российской Федерации. В течение 2000-2004 г.г. соучастники систематически вносили в учредительные документы изменения в зависимости от конкретно складывающейся ситуации в сфере строительства, изменения экономической обстановки, количества привлеченных инвестиций и в интересах всех членов преступной группы. При этом президент товарищества - Карасев Н.Ф. неизменно оставался единоличным руководителем и исполнительным органом КТ «Социальная инициатива и компания».
В период с момента создания до августа 2005 года КТ «Социальная инициатива и компания» привлекало денежные средства физических лиц по договорам инвестиционного вклада, долевого участия в строительстве, инвестиционно-обменным (разменным) «Ипотека-строй» на свои расчетные счета, открытые в ряде кредитных организаций в г. Москве. При этом указанные договоры и дополнительные соглашения к ним умышленно составлялись членами преступной группы с нарушениями как действующего законодательства по соблюдению прав вкладчиков, так и учредительных документов самого товарищества. Единолично распоряжаясь привлеченными денежными средствами, Карасев Н.Ф. направлял их на осуществление финансово-хозяйственной деятельности товарищества, делая
разрешительные надписи на представляемых ему служебных записках в соответствии с введенным им порядком.
Осознавая общественную опасность совершаемых деяний, члены организованной группы создавали видимость успешной деятельности КТ «Социальная инициатива и компания» и выполнения обязательств по заключенным договорам, направляя часть полученных от вкладчиков денежных средств на организацию подготовки исходно-разрешительной и иной документации, а также на строительство домов и сооружений жилого и нежилого назначения. Также для создания видимости роста объемов производственно-строительной и финансовой деятельности денежные средства систематически переводились со счета на счет в кредитных организациях, искусственно показывая увеличение объемов оборота денежных средств и создания видимости платежеспособности товарищества.

 Отправлено: 23.03.07 23:42. Заголовок: ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого 3

Согласно распределению ролей в организованной группе:
Карасев Н.Ф. - являлся ее организатором и руководителем, определял преступные цели группы, количество соучастников и их роли в совершаемых преступлениях, контролировал заключение договоров и финансовые потоки коммандитного товарищества, распоряжался распределением доходов преступной группы между соучастниками. Карасев Н.Ф. разрабатывал схемы хищений денежных средств, осуществлял финансирование деятельности группы и лично принимал участие в совершении преступлений. Для прикрытия преступной деятельности организованной группы Карасев Н.Ф. использовал специально открытые для этого расчетные счета в различных кредитных организациях, а также счета подконтрольных ему организаций, через которые получал возможность использовать похищенные денежные средства по своему усмотрению.
В соответствии с разработанным планом Карасев Н.Ф. распределил между участниками организованной группы роли в совершении мошенничества с последующим выводом похищенных денежных средств из финансово-хозяйственного ведения КТ «Социальная инициатива и компания» и их легализации (отмывания), определил последовательность и сроки совершаемых ими преступных действий.

Карасева Н.И. - используя свои полномочия, предусмотренные учредительным договором, Приказом №52К Президента КТ «Социальная инициатива и компания» Карасева Н.Ф. от 01.10.2000 года, положением об Инвестиционном управлении, действуя согласно отведенной ей роли, лично организовывала и обеспечивала через подчиненных ей сотрудников и иных лиц маркетинг и широкую рекламную компанию инвестиционного проекта строительства жилого комплекса по адресу: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 5-8, г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 42, непосредственно руководила данной деятельностью, направленной на привлечение денежных средств вкладчиков в виде инвестиций с целью последующего хищения и легализации (отмывания).
При этом Карасева Н.И. в период совершения преступления была полностью осведомлена о планах, целях, действиях всех участников организованной преступной группы, в том числе Литовченко СВ., Карасева Н.Ф., Мошкиной Л.Н., действовала с ними согласованно.

Мошкина Л.Н. - являясь начальником правового управления КТ «Социальная инициатива и компания», использовала свои полномочия, предусмотренные Положением о правовом управлении КТ «Социальная инициатива и компания» от 01.12.2000 года, с целью придания видимости законности совершаемых мошеннических действий, согласно отведенной ей роли совместно с Карасевым Н.Ф. разработала учредительный договор КТ «Социальная инициатива и компания» и последующие изменения к нему,

 Отправлено: 23.03.07 23:47. Заголовок: ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого 4

а также виды договоров по привлечению денежных средств вкладчиков - инвестиционного вклада, о долевом участии, инвестиционно-обменные (разменные) договоры «Ипотека-строй», обеспечивала организацию работы по заключению большого количества договоров инвестиционного вклада, договоров долевого участия в инвестировании строительства и дополнительных соглашений к ним, участвовала в их подготовке и визировании, обеспечивала правовую сторону инвестиционной деятельности, консультировала членов организованной преступной группы по правовым вопросам.
Мошкина Л.Н. в период совершения преступлений была осведомлена в полном объеме о планах, целях, действиях всех участников организованной группы и действовала согласованно с ними.
В целях осуществления контроля над финансовыми потоками КТ «Социальная инициатива и компания», оформления бухгалтерских документов в соответствии с требованиями Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 года № 129-ФЗ, на должность главного бухгалтера товарищества Карасевым Н.Ф. приказом № 57 от 30.10.2000 года был назначен Литовченко СВ., который проработал в указанной должности в период с 30.10.2000 года по 01.10.2004 года.
Являясь фактическим и единоличным владельцем КТ «Социальная инициатива и компания», а также руководителем организованной преступной группы, Карасев Н.Ф. при распределении обязанностей между членами группы лично вовлек в преступную деятельность Литовченко СВ. и возложил на него обязанность по оформлению первичных учетных документов по проводимым товариществом финансовым операциям и создание видимости их соответствия действующим правилам бухгалтерского учета.
В соответствии со ст. 7 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 года № 129-ФЗ Литовченко СВ., работая в должности главного бухгалтера, подчинялся непосредственно руководителю организации, то есть Карасеву Н.Ф., и отвечал за формирование учетной политики, правильное ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности; был обязан обеспечивать соответствие осуществляемых КТ «Социальная инициатива и компания» хозяйственных операций законодательству Российской Федерации, контроль за движением имущества и выполнением обязательств.
При этом Литовченко СВ. в период совершения преступления был полностью осведомлен о планах, целях, действиях всех участников организованной преступной группы, в том числе Карасева Н.Ф., Карасевой Н.И., Мошкиной Л.П., и действовал согласованно с ними.

 Отправлено: 23.03.07 23:49. Заголовок: ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого 5

Согласно разработанному Карасевым Н.Ф. плану и отведенной роли в
совершаемом в составе организованной группы преступлении, Литовченко
СВ., являясь главным бухгалтером КТ «Социальная инициатива и
компания», а затем с 01.10.2004 года главным бухгалтером объединенной
бухгалтерии полного товарищества «Холдинг «Социальная инициатива», а с
01.04.2005 года вице-президентом по бухгалтерскому учету и контролю -
начальником управления бухгалтерского учета и контроля с правом первой
подписи полного товарищества «Холдинг «Социальная инициатива»,
используя свои полномочия, предусмотренные ст. 7 Федерального закона «О
бухгалтерском учете» от 21.11.1996 № 129-ФЗ, Положением по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации,
утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 года № 34н,
Положениями по бухгалтерскому учету и прочими нормативными актами по
бухгалтерскому учету, постоянно контролировал поступление денежных
средств от вкладчиков в кассу КТ «Социальная инициатива и компания»,
надлежащее оформление первичных бухгалтерских документов,
подтверждающих внесение взносов и лично подписывал их, обеспечивал
поступление денежных средств вкладчиков на расчетные счета,
контролировал оформление и обработку первичных бухгалтерских
документов, на основании которых осуществлялся объемный вывод
привлеченных денежных средств вкладчиков из сферы строительства и
направление их на иные нужды, с целью последующего завладения ими и
распоряжения по своему усмотрению, а также легализации (отмывания).
Неустановленные следствием члены организованной группы —
выполняли возложенные на них Карасевым Н.Ф. обязанности по обеспечению незаконных действий, направленных на совершение преступлений, обеспечивали безопасность незаконной деятельности членов группы, сокрытие следов совершенных преступлений.
Являясь активным членом организованной преступной группы, Карасева Н.И совершила в ее составе следующие преступления.
1. Обладая информацией о том, что заключенный в г. Москве 16.08.1996 года между строительно-финансовой компанией «Атолл» (далее ООО «СФК «Атолл») и префектурой административного Восточного округа г. Москвы договор о реализации инвестиционного проекта по строительству жилых комплексов на земельных участках по адресам: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 5-8, г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 42, не реализован, и имея умысел на хищение денежных средств в особо крупном размере, Карасев Н.Ф., действуя из корыстных побуждений в целях неосновательного обогащения и завладения путем обмана денежными средствами граждан в особо крупном размере, 24.11.2000 года заключил от имени КТ «Социальная инициатива и компания» с ООО «СФК «Атолл» Договор № 342/1М100 «О реализации инвестиционного проекта на

 Отправлено: 23.03.07 23:56. Заголовок: ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого 6

территории Восточного административного округа г. Москвы», per. № 1048. При этом Карасев Н.Ф. умышленно ввел в заблуждение генерального директора ООО «СФК «Атолл» Парфенову Л.А. относительно своих намерений по осуществлению строительства жилых объектов по указанным адресам. Фактически КТ «Социальная инициатива и компания» не имело на праве собственности, в хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленного имущества, финансовых ресурсов и внутрихозяйственных резервов, в связи с чем в силу финансовой несостоятельности не могло осуществлять функции инвестора-застройщика и генерального подрядчика.
Согласно условиям заключенного договора ООО «СФК «Атолл» являлось заказчиком, а КТ «Социальная инициатива и компания» -инвестором-застройщиком и одновременно генеральным подрядчиком по строительству жилых комплексов по адресам: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 5-8, г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 42. При этом КТ «Социальная инициатива и компания» должно было обеспечить за свой счет и собственными силами выполнение всего комплекса проектных и строительно-монтажных работ по строительству жилого комплекса из 9 секций с разным количеством этажей, общей площадью 108000 кв.м., на участке земли площадью 5,9 га, расположенном по адресу: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 5-8, и жилого дома общей площадью 42000 кв.м на участке земли площадью 1 га, расположенном по адресу; г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 42.
Парфенова Л.А., будучи введенной Карасевым Н.Ф. в заблуждение относительно его намерений о строительстве, заключила 22.12.2000 года с Московским земельным комитетом договоры аренды земельных участков № М-03-503739 и № М-03-503740 сроком на 1 год с дальнейшей пролонгацией на период проектирования жилых комплексов по адресам: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 5-8, г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 42.
Таким образом, Карасев Н.Ф. получил право для привлечения денежных средств на строительство вышеуказанных объектов, и став основным правообладателем строящегося жилья на период и в пределах полномочий, установленных договором №342/Р-100 «О реализации инвестиционного проекта на территории Восточного административного округа г. Москвы», per. №1048, а также возможность владеть, пользоваться и распоряжаться привлеченными инвестициями. При этом Карасев Н.Ф. поручил Мошкиной Л.Н. разработать типовые договоры инвестиционного вклада и дополнительные соглашения к ним, договоры о долевом участии в строительстве, инвестиционно-обменные (разменные) договоры «Ипотека-строй"' Которые бы являлись основанием для внесения денежных средств В складочный капитал товарищества для последующего их хищения.

При этом члены организованной преступной группы сознавали незаконсть имеющихся у КТ «Социальная инициатива и компания»

 Отправлено: 23.03.07 23:58. Заголовок: ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого 7

учредительных документов и разработанных на их основе Мошкиной Л.Н. договоров по привлечению средств вкладчиков, которые преследовали цель отстранения вкладчиков-инвесторов от участия в управлении организацией и собственными денежными средствами, а также лишение их права в дальнейшем обжаловать действия руководства товарищества по управлению и ведению дел.
Не позднее начала апреля 2001 года в г. Москве Мошкина Л.Н., исполняя указание Карасева Н.Ф., в соответствии с отведенной ролью, действуя из корыстных побуждений, в рамках совместного преступного умысла, подготовила проекты типового договора инвестиционного вклада и дополнительного соглашения к нему, по которым граждане умышленно вводились в заблуждение относительно их прав и обязанностей при вступлении в правовые отношения с КТ «Социальная инициатива и компания», договора долевого участия в инвестировании строительства и дополнительных соглашений к ним, инвестиционно-обменные (разменные) договоры «Ипотека Строй», с целью использования их сотрудниками товарищества для привлечения денежных средств вкладчиков, а также придания видимости законности договорных взаимоотношений между вкладчиками и товариществом.
В начале 2001 года Карасев Н.Ф. в г.Москве, продолжая реализовывать преступный умысел, и действуя согласно разработанному плану преступных действий, дал указание Карасевой Н.И. организовать массовое привлечение денежных средств граждан якобы на инвестирование строительства жилых комплексов по адресам: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 5-8, г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 42, для последующего их хищения.
В период с 24.11.2000 года и до 15.08.2005 года Карасева Н.И., исполняя указание Карасева Н.Ф., в соответствии с отведенной ей ролью, из корыстных побуждений, в рамках совместного преступного умысла, использовала подчиненных ей работников, неосведомленных о ее преступных намерениях членов организованной преступной группы, в том числе Литовченко СВ., Карасева Н.Ф. и Мошкиной Л.Н., организовала на территории г.Москвы, Московской области и в других регионах Российской Федерации широкую рекламную кампанию на телевидении - телеканалах ТВЦ, ТНТ, РБК, на радиостанциях - «Эхо Москвы», «Радио России», а также в печатных изданиях - газетах «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», еженедельнике «Аргументы и факты» и других средствах массовой информации. При этом она, размещала заведомо недостоверную информацию, подготовленную лично и по ее указанию подчиненными сотрудниками, направленную на введение в заблуждение граждан относительно высокой рентабельности и доходности КТ «Социальная инициатива и компания». Кроме того, она организовала работу через

 Отправлено: 24.03.07 00:07. Заголовок: ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого 8

подчиненных ей менеджеров инвестиционного управления по заключению
большого количества договоров инвестиционного вклада, договоров долевого участия в инвестировании строительства жилья, инвестиционно-обменных (разменных) договоров «Ипотека Строй», обеспечивая тем самым бесперебойное поступление денежных средств в КТ «Социальная инициатива и компания» с целью их хищения. Перед заключением договоров она лично и подчиненные ей сотрудники по ее прямому указанию вводили граждан в заблуждение, заинтересовывая их значительно заниженной стоимостью инвестируемого жилья, умышленно указывая на «ориентировочные» или «планируемые» сроки, либо вообще умалчивая о сроках окончания строительства, не ставя вкладчиков в известность об отсутствии исходно-разрешительной и проектной документации.
Для достижения преступного результата в ходе реализации совместного умысла, направленного па неправомерное завладение денежными средствами вкладчиков в особо крупном размере, в соответствии с должностными обязанностями, Литовченко СВ. выполнял возложенные на него Карасевым Н.Ф. обязанности.
С этой целью сотрудники бухгалтерии КТ «Социальная инициатива и компания», не осведомленные о преступных намерениях членов организованной преступной группы, под руководством и непосредственным контролем Литовченко СВ., учитывали поступающие от вкладчиков инвестиционные вклады и взносы в долевое строительство с нарушением правил бухгалтерского учета и Федерального закона от 25.02.1999 года № 39 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации в форме капитальных вложений».
По указаниям Литовченко СВ. инвестиционные вклады физических и юридических лиц согласно заключенным с ними договорами на строительство жилых и нежилых помещений по адресу г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, вл.5-8, 42, отражались бухгалтерской записью на счете 75 «Расчеты по вкладам в складочный капитал» вместо счета 86 «Целевое финансирование».
В результате была сформирована недостоверная отчетность, не соответствующая осуществляемым КТ «Социальная инициатива и компания» хозяйственным операциям, что влекло нарушение выполнения обязательств по договорам.
Таким образом, Литовчепко СВ. в период времени с 25.01.2001 года по
5.08.2005 года в г. Москве, действуя в интересах членов преступной группы,
располагая полной и достоверной информацией об имуществе,
обязательствах и хозяйственных операциях КТ «Социальная инициатива и
компания» и имея неограниченный доступ к указанной информации,
исполняя служебные обязанности по сбору, регистрации и ее обобщению.
проведении единой финансовой политики, и ведению официального
бухгалтерского Финансового учета, с целью сокрытия истинного прихода и
расхода привлеченных инвестиций, умышленно, с целью искажения

 Отправлено: 25.03.07 14:35. Заголовок: ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого 9

бухгалтерского учета, заведомо зная, что Планом счетов и иными
положениями (стандартами) по бухгалтерскому учету разработаны
обязательные для исполнения всеми организациями на территории РФ
подходы к отражению фактов хозяйственной деятельности, в нарушение п. 1
ст. 9 и п. 6 ст. 8 Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ от
21.11.1996 года, в соответствии с которым все хозяйственные операции,
проводимые организацией, должны оформляться оправдательными
документами, то есть подтверждающими факт совершения финансовых
операций и служащими первичными учетными документами, на основании
которых производятся записи в бухгалтерском учете, и в бухгалтерском
учете организации текущие затраты на производство продукции и
капитальные вложения учитываются раздельно, организовал и обеспечил
существенное искажение бухгалтерской отчетности КТ «Социальная
инициатива и компания» в период с 25.01.2001 года по 15.08.2005 года,
обеспечивая расходование инвестиций в целях их хищения и дальнейшей
легализации (отмывания).
Действуя совместно и согласованно в период с начала апреля 2001 года по 15.08.2005 года и не обладая обязательным пакетом исходно-разрешительной и проектно-сметной документации, позволяющим реально начать строительные работы, Карасева Н.И., Карасев Н.Ф., Литовченко СВ., Мошкина Л.Н. и неустановленные следствием другие члены организованной преступной группы путем обмана вкладчиков относительно намерений исполнять взятые на себя обязательства по строительству привлекали вкладчиков ценой жилья значительно ниже рыночной, при этом они организовали заключение 799 договоров инвестиционных вкладов и дополнительных соглашений к ним, по которым граждане умышленно вводились в заблуждение относительно возникающих у них прав и обязанностей, договоров долевого участия в инвестировании строительства (без наличия у КТ «Социальная инициатива и компания» правовых оснований для осуществления строительства и заключения договоров) и инвестиционно-обменных (разменных) договоров (без соблюдения требования о государственной регистрации сделки (п. 2 ст. 558 ГК РФ, п.2 ст.567 ГК РФ) с вкладчиками, в которых умышленно указывались ориентировочные, планируемые, либо умалчивались вообще сроки окончания строительства.
При этом Карасева Н.И. на основании доверенностей № 1 от 03.01.2003 года, № 1 от 05.01.2004 года и Карасев Н.Ф., не являясь лицами, обладающим правом на ведение дел КТ «Социальная инициатива и компания», в силу умышленно допущенных нарушений п. I ст. 84, п.1 ст. 72
ражданского кодекса Российской Федерации при регистрации КТ «Социальная инициатива и компания», лично подписали часть договоров с вкладчиками, а другую часть договоров подписывали уполномоченные на то
арасевым Н.Ф. подчиненные ему сотрудники, неосведомленные о преступных планах организованной преступной группы, также не являясь

 Отправлено: 25.03.07 14:42. Заголовок: ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого 10

лицами, обладающим правом на ведение дел КТ «Социальная ииициатива и компания». Перед подписанием договоры лично проверялись, корректировались и визировались Мошкиной Л.Н., либо по ее укачанию подчиненными сотрудниками правового управления, неосведомленными о преступных намерениях преступной группы. Литовченко СВ. в свою очередь контролировал приток денежных средств и их количество, о чем доводил до сведения Карасева Н.Ф., а также по указаниям Карасева Н.Ф., оформленным в виде служебных записок, осуществлял оплату по предъявленным товариществу счетам за якобы выполненный объем предстроительных работ на объектах по адресам: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 5-8, г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 42.
Таким образом, КТ «Социальная инициатива и компания» в указанный период времени заключило договоры на строительство жилья по указанным адресам. При этом кроме Карасева Н.Ф., Карасевой Н.И. от имени товарищества договоры на основании доверенностей подписывали сотрудники, неосведомленные о совершаемом преступлении:
Журавлева Светлана Павловна, действующая на основании учредительного договора и доверенностям № 75 от 01.03.2004 года, № 533 от 01.11.2004 года;
Башкин Александр Олегович, действующий на основании учредительного договора и доверенности № 74 от 01.03.2004 года;
Латышев Александр Илларионович, действующий на основании учредительного договора и доверенности № 74 от 06.06.2001 года;
Моисеев Александр Михайлович, действующий на основании учредительного договора и доверенности № 525 от 29.10.2004 года;
Липинский Виктор Васильевич, действующий на основании учредительного договора и доверенностей № 277 от 15.12.2003 года, № 2 от 03.01.2003 года, № 401 от 01.10.2004 года;
Разгоняев Сергей Васильевич, действующий на основании учредительного договора и доверенностей N° 71 от 05.06.2002 года, № 80 от 16.09.2002 года, № 41 от 05.07.2002 года, № 61 от 31.03.2003 года;
Шумкин Александр Васильевич, действующий на основании учредительного договора и доверенностей № 401 от 01.10.2004 года, № 605 от 25.11.2004 года;
Шатский Александр Юрьевич, действующий на основании учредительного договора и доверенности № 76 от 01.03.2004 года;
Малютин Владимир Петрович, действующий на основании учредительного договора и доверенности № 98 от 12.03.2004 года;
Куркин Кирилл Николаевич, действующий на основании учредительного договора и доверенности № 02/139 от 21.04.2005 года;
Семенова Елена Геннадьевна, действующая на основании учредительного договора и доверенности № 80 от 01.03.2004 года.
Указанные лица заключили договоры со следующими гражданами:

....................................

 Отправлено: 25.03.07 14:49. Заголовок: ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого 11

Руководимые и контролируемые Литовченко С.М. сотрудники бухгалтерни КТ «Социальная инициатива и компания», неосведомленные о преступных намерениях членов преступной групы. учитывали денежные средства вкладчиков, поступающие в соответствии с условиями заключенных договоров в кассу и на расчетные счета КТ «Социальная инициатива и компания» в кредитных учреждениях, открытых в 1999-2005 г.г.. а именно в 2000 году :
1. МКБ «Евразия-Центр». № 40702810000000000698.
2. АКБ «Союз общемашбанк», № 40702810400000002060.
3. ОАО Альфа-Банк. № 4070281050ООО0013848.
4. ООО «ГрандИнвестБанк». № 4070281О4ОООО0000598; в 2001 году:
5. Сбербанк России. № 40702810138150105009,
..........................................

 Отправлено: 25.03.07 14:52. Заголовок: ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого 12

.........

Таким образом, от вышеперечисленных вкладчиков, умышлено введенных действиями членов организованной преступной группы в заблуждение, обманным путем на счета КТ «Социальная инициатива и компания» поступили денежные средства в сумме 1 251 925 631 руб. 28 коп.
Во исполнение договорных обязательств и создания видимости активной деятельности по ведению работ подготовительного периода по требованию Карасева Н.Ф. ООО «СФК «Атолл» выдало КТ «Социальная инициатива и компания» доверенность № 342-021 от 26.02.2002 г., согласно которой товариществу доверялось проведение мероприятий совместно с префектурой ВАО г. Москвы по вывод) гаражей с участка по адресу г.Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 42.
Продолжая работу по привлечению денежных средств инверторов. Карасев Н.Ф., действуя в интересах членов организованной преступной

 Отправлено: 25.03.07 14:56. Заголовок: ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого 13

группы, создавая видимость осуществления строительства и исполнения обязательств перед вкладчиками, а также для дальнейшего массового привлечения денежных средств, направил незначительную часть похищенных денежных средств на выполнение работ по сбору исходно-разрешительной документации, на разработку проектной документации и иные работы подготовительного периода, якобы направленные на исполнение договорных обязательств перед вкладчиками.
Так, в период с 2000 г. по 2005 г. Карасевым Н.Ф. и уполномоченными им лицами были заключены договоры с различными организациями по подготовке, разработке исходно-разрешительной, проектной документации, на проведение работ подготовительного периода, строительно-монтажных работ и иных услуг, которые в дальнейшем по предоставлении счетов были оплачены путем перечисления денежных средств.
В 2002 г. подрядчиком ООО «Контэк-строймонтаж» по договору № 265 от 09.01.2002 г. согласно регистрам бухгалтерского учета выполнены работы по подготовке территории под строительство жилого комплекса по объекту, расположенному по адресу: г.Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 42 на сумму 503 114,69 рубля.
Подрядчиком ООО СФ «Вант» по договору № 1131 от 01.08.2002 г.
согласно регистрам бухгалтерского учета выполнены работы по устройству
-забора и иные подготовительные работы на объекте, расположенном по
адресу: г.Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 42, на сумму
.....67 976,00 рублей.
Ш Кроме того, в 2003 году по договору № 688 от 20.02.2002 г. тем же подрядчиком согласно записям в бухгалтерском учете выполнены работы подготовительного периода на сумму 1 244 802,71 рубля.
В 2004 году подрядчиком ООО СФ «Вант» были выполнены работы подготовительного периода на общую сумму 7 180 953,13 рубля.
Также в 2004 году подрядчиком ООО «Строй компани» по договору № 13361 от 22.10.2004 г. согласно регистрам бухгалтерского учета выполнило работы по разборке гаражей, находящихся на площадке строительства жилого комплекса по объекту, расположенному по адресу: г.Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 42, на сумму 5 457 242,00 рублей.
Подрядчиком ООО «Технополис-Монолит» по договору № 220 от 26.02.2002 г. согласно бухгалтерскому учету выполнены работы по строительству жилого комплекса по объекту, расположенному по адресу: г.Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 42, на сумму 286 582,13 рубля.
В 2005 году по договору № 13361 от 22.10.2004 г. подрядчиком ООО «Строй компани» на указанном объекте выполнены СМР на сумму 5 032 478,00 рублей, а подрядчиком ООО СФ «Вант» по договору № 688 от 20.02.2002 г. - на сумму 399 644,00 рубля.
Кроме того, различными организациями оказаны услуги, относящиеся к строительству жилого комплекса по объекту расположенному по адресу:

 Отправлено: 25.03.07 15:00. Заголовок: ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого 14

г Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 42 на сумму 29 147 769,92 рубля.
Всего затраты на строительство жилого комплекса по объекту расположенному по адресу: г.Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 42, за период с 2000 г. по 2005 г. включительно, были оплачены при непосредственном участии и под контролем Литовченко СВ. на общую сумму 44 388 084 рублей 58 коп.
В этот же период времени по объекту, расположенному по адресу: г.Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 5-8, подрядчиком ООО «Строй компани» выполнены работы по разработке и вывозу грунта, иными подрядчиками выполнены прочие предстроительные и строительные работы, оказаны услуги по проектированию объекта и радиационного обследования указанного жилого комплекса.
Согласно бухгалтерским документам оплаченные затраты по строительству объекта, расположенного по адресу: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 5-8, за период с 2000 г. по 2005 г. включительно составили 18 741 005 рублей 27 коп.
При этом счета-фактуры и счета на оплату выполненных работ, а также
служебные записки, поступали непосредственно на рассмотрение Карасеву
Н.Ф. и главному бухгалтеру Литовченко СВ., которые принимали решение
об оплате, давая указание сотрудникам бухгалтерии о составлении
платежных документов. Основная часть поступивших в распоряжение
товарищества денежных средств, необходимых для осуществления
строительства, на основании платежных поручений, подписываемых
Литовченко СВ., перечислялась на нужды, не связанные со строительством
жилых объектов.
Таким образом, затраты КТ «Социальная инициатива и компания» по созданию видимости строительства на перечисленных объектах включали в себя незначительную часть полученных от вкладчиков денежных средств.
Таким образом, сумма денежных средств, полученных от вкладчиков путем их обмана на расчетные счета КТ «Социальная инициатива и компания», не была затрачена по целевому назначению, а выведена членами организованной преступной группы, в том числе Карасевой Н.И., из сферы строительства для удовлетворения их личных потребностей путем совершения различных финансовых операций, в том числе строительства объекта недвижимости, перечисления денег во вновь созданные структуры.
Вышеуказанными преступными действиями Карасева Н.И., действуя в составе организованной преступной группы совместно с Карасевым Н.Ф., Литовченко СВ., Мошкиной Л.Н. и другими неустановленными следствием лицами, похитили путем обмана денежные средства граждан с причинением ущерба вкладчикам на общую сумму 1 188 796 541 руб. 43 коп., что является особо крупным размером.
Своими действиями Карасева Н.И. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с

 Отправлено: 25.03.07 15:02. Заголовок: ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого 15

использованием своего служебного положения, организованной группой в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч 4 ст.159 УК РФ (в редакции ФЗ № 162-ФЗ от 08.12.2003 г.)
2. Кроме того, после совершения в составе организованной преступной группы хищения путем мошенничества денежных средств в особо крупном размере и с использованием своего служебного положения, Карасева Н.И. продолжила свою преступную деятельность совместно с Карасевым Н.Ф., Литовченко СВ., Мошкиной Л.Н. и другими неустановленными следствием лицами и совершила ряд особо тяжких преступлений по легализации (отмыванию) ранее похищенного имущества.
После создания Карасевым Н.Ф. из корыстных побуждений в г. Москве организованной преступной группы из числа лиц, связанных с ним тесными родственными отношениями, а также вовлечения в преступную деятельность сотрудников КТ «Социальная инициатива и компания», в том числе Литовченко СВ., и неправомерного завладения путем мошенничества денежными средствами в крупном размере, у членов группы возник умысел на их легализацию (отмывание).
Обладая информацией о том, что заключенный в г. Москве 16.08.1996 ь года между строительно-финансовой компанией «Атолл» (далее ООО «СФК Ё«Атолл») и префектурой административного Восточного округа г. Москвы договор о реализации инвестиционного проекта по строительству жилых комплексов на земельных участках по адресам: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 5-8, г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 42, не реализован, и имея умысел на хищение денежных средств в особо крупном размере, Карасев Н.Ф., действуя из корыстных побуждений в целях неосновательного обогащения и завладения путем обмана денежными средствами граждан в особо крупном размере, 24.11.2000 года заключил от имени КТ «Социальная инициатива и компания» с ООО «СФК «Атолл» договор № 342/Р-1100 «О реализации инвестиционного проекта на территории Восточного административного округа г. Москвы», per. № 1048. При этом Карасев Н.Ф. умышленно ввел в заблуждение генерального директора ООО «СФК «Атолл» Парфенову Л.А. относительно своих намерений по осуществлению строительства жилых объектов по указанным адресам. Фактически КТ «Социальная инициатива и компания» не имело на праве собственности, в хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленного имущества, финансовых ресурсов и внутрихозяйственных резервов, в связи с чем в силу финансовой несостоятельности не могло осуществлять функции инвестора-застройщика и генерального подрядчика.
Согласно условиям заключенного договора ООО «СФК «Атолл» являлось заказчиком, а КТ «Социальная инициатива и компания» -инвестором-застройщиком и одновременно генеральным подрядчиком по строительству жилых комплексов по адресам: г. Москва, бульвар Маршала

 Отправлено: 25.03.07 15:03. Заголовок: ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого 16

владение 42. При этом КТ «Социальная инициатива и компания» должно было обеспечить за свой счет и собственными силами выполнение всего комплекса проектных и строительно-монтажных работ по строительству жилого комплекса из 9 секций с разным количеством этажей, общей площадью 108000 кв.м., на участке земли площадью 5,9 га, расположенном по адресу: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 5-8, и жилого дома общей площадью 42000 кв.м на участке земли площадью 1 'га, расположенном по адресу: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского^ владение 42.
Парфенова Л.А., будучи введенной Карасевым Н.Ф. в заблуждение относительно его намерений о строительстве, заключила 22.12.2000 года с Московским земельным комитетом договоры аренды земельных участков № М-03-503739 и № М-03-503740 сроком на 1 год с дальнейшей пролонгацией на период проектирования жилых комплексов по адресам: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 5-8, г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 42.
Таким образом, Карасев Н.Ф. получил право для привлечения денежных средств на строительство вышеуказанных объектов, и став основным правообладателем строящегося жилья на период и в пределах полномочий, установленных договором №342/Р-1100 «О реализации инвестиционного проекта на территории Восточного административного округа г. Москвы», per. №1048, а также возможность владеть, пользоваться и распоряжаться привлеченными инвестициями. При этом Карасев Н.Ф. поручил Мошкиной Л.Н. разработать типовые договоры инвестиционного вклада и дополнительные соглашения к ним, договоры о долевом участии в строительстве, инвестиционно-обменные (разменные) договоры «Ипотека-строй», которые бы являлись основанием для внесения денежных средств вкладчиками в складочный капитал товарищества для последующего их хищения.
При этом члены организованной преступной группы сознавали незаконность имеющихся у КТ «Социальная инициатива и компания» учредительных документов и разработанных на их основе Мошкиной Л.Н. договоров по привлечению средств вкладчиков, которые преследовали цель отстранения вкладчиков-инвесторов от участия в управлении организацией и собственными денежными средствами, а также лишение их права в дальнейшем обжаловать действия руководства товарищества по управлению и ведению дел.
Не позднее начала апреля 2001 года в г. Москве Мошкина Л.Н., исполняя указание Карасева Н.Ф., в соответствии с отведенной ролью, действуя из корыстных побуждений, в рамках совместного преступного умысла, подготовила проекты типового договора инвестиционного вклада и дополнительного соглашения к нему, по которым граждане умышленно вводились в заблуждение относительно их прав и обязанностей при

 Отправлено: 25.03.07 15:04. Заголовок: ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого 17

вступлении в правовые отношения с КТ «Социальная инициатива и компания», договора долевого участия в инвестировании строительства и дополнительных соглашений к ним, инвестиционно-обменные (разменные) договоры «Ипотека Строй», с целью использования их сотрудниками товарищества для привлечения денежных средств вкладчиков, а также придания видимости законности договорных взаимоотношений между вкладчиками и товариществом.
В начале 2001 года Карасев Н.Ф. в [.Москве, продолжая реализовывать преступный умысел, и действуя согласно разработанному плану преступных действий, дал указание Карасевой Н.И. организовать массовое привлечение денежных средств граждан якобы на инвестирование строительства жилых комплексов по адресам: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 5-8, г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 42, для последующего их хищения.
В период с 24.11.2000 года и до 15.08.2005 года Карасева Н.И., исполняя указание Карасева Н.Ф., в соответствии с отведенной ей ролью, из корыстных побуждений, в рамках совместного преступного умысла, использовала подчиненных ей работников, неосведомленных о ее преступных намерениях членов организованной преступной группы, в том числе Литовченко СВ.. Карасева Н.Ф. и Мошкиной Л.Н., организовала на территории г.Москвы. Московской области и в других регионах Российской Федерации широкую рекламную кампанию на телевидении - телеканалах ТВЦ. ТНТ, РБК, на радиостанциях - «Эхо Москвы», «Радио России», а также 1н печатных изданиях - газетах «Комсомольская правда», «Московский 'комсомолец», еженедельнике «Аргументы и факты» и других средствах массовой информации. При этом она. размещала заведомо недостоверную информацию, подготовленную лично и по ее указанию подчиненными сотрудниками, направленную на введение в заблуждение граждан относительно высокой рентабельности и доходности КТ «Социальная инициатива и компания». Кроме того, она организовала работу через подчиненных ей менеджеров инвестиционного управления по заключению большого количества договоров инвестиционного вклада, договоров долевого участия в инвестировании строительства жилья, инвестиционно-обменных (разменных) договоров «Ипотека Строй», обеспечивая тем самым бесперебойное поступление денежных средств в КТ «Социальная инициатива и компания» с целью их хищения. Перед заключением договоров она лично и подчиненные ей сотрудники по ее прямому указанию вводили граждан в заблуждение, заинтересовывая их значительно заниженной стоимостью инвестируемого жилья, умышленно указывая на «ориентировочные» или «планируемые» сроки, либо вообще умалчивая о сроках окончания строительства, не ставя вкладчиков в известность об отсутствии исходно-разрешительной и проектной документации.

 Отправлено: 25.03.07 15:08. Заголовок: ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого 18

Для достижения преступного результата в ходе реализации совместного умысла, направленного на неправомерное завладение денежными средствами вкладчиков в особо крупном размере, в соответствии с должностными обязанностями, Литовченко СВ. выполнял возложенные на него Карасевым Н.Ф. обязанности.
С этой целью сотрудники бухгалтерии КТ «Социальная инициатива и компания», не осведомленные о преступных намерениях членов организованной преступной группы, под руководством и непосредственным контролем Литовченко СВ., учитывали поступающие от вкладчиков инвестиционные вклады и взносы в долевое строительство с нарушением правил бухгалтерского учета и Федерального закона от 25.02.1999 года № 39 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации в форме капитальных вложений».
По указаниям Литовченко СВ. инвестиционные вклады физических и юридических лиц согласно заключенным с ними договорами на строительство жилых и нежилых помещений по адресу г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, вл.5-8, 42, отражались бухгалтерской записью на счете 75 «Расчеты по вкладам в складочный капитал» вместо счета 86 «Целевое финансирование».
В результате была сформирована недостоверная отчетность, не v соответствующая осуществляемым КТ «Социальная инициатива и компания» хозяйственным операциям, что влекло нарушение выполнения обязательств ию договорам.
Таким образом, Литовченко СВ. в период времени с 25.01.2001 года по 15.08,2005 года в г. Москве, действуя в интересах членов преступной группы, располагая полной и достоверной информацией об имуществе, обязательствах и хозяйственных операциях КТ «Социальная инициатива и компания» и имея неограниченный доступ к указанной информации, исполняя служебные обязанности по сбору, регистрации и ее обобщению, проведении единой финансовой политики, и ведению официального бухгалтерского финансового учета, с целью сокрытия истинного прихода и расхода привлеченных инвестиций, умышленно, с целью искажения бухгалтерского учета, заведомо зная, что Планом счетов и иными положениями (стандартами) по бухгалтерскому учету разработаны обязательные для исполнения всеми организациями на территории РФ подходы к отражению фактов хозяйственной деятельности, в нарушение п. 1 ст. 9 и п. 6 ст. 8 Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ от 21111996 года в соответствии с которым все хозяйственные операции проводимые организацией, должны оформляться оправдательными документами, то есть подтверждающими факт совершения финансовых операций и служащими первичными учетными документами, на основании которых производятся записи в бухгалтерском учете, и в бухгалтерском учете организации текущие затраты на производство продукции и капитальные вложения учитываются раздельно, организовал и обеспечил существенное искажение бухгалтерской отчетности КТ «Социальная

 Отправлено: 25.03.07 15:10. Заголовок: ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого 19

инициатива и компания» в период с 25.01.2001 года по 15.08.2005 года обеспечивая расходование инвестиций в целях их хищения и дальнейшей легализации (отмывания).
Действуя совместно и согласованно в период с начала апреля 2001 года по 15.08.2005 года и не обладая обязательным пакетом исходно-разрешительной и проектио-сметной документации, позволяющим реально начать строительные работы, Карасева Н.И., Карасев Ы.Ф., Литовченко СВ., Мошкина Л.Н. и неустановленные следствием другие члены организованной преступной группы путем обмана вкладчиков относительно намерений исполнять взятые на себя обязательства по строительству привлекали вкладчиков ценой жилья значительно ниже рыночной, при этом они организовали заключение 799 договоров инвестиционных вкладов и дополнительных соглашений к ним, по которым граждане умышленно вводились в заблуждение относительно возникающих у них прав и обязанностей, договоров долевого участия в инвестировании строительства (без наличия у КТ «Социальная инициатива и компания» правовых оснований для осуществления строительства и заключения договоров) и инвестиционно-обменных (разменных) договоров (без соблюдения требования о государственной регистрации сделки (п. 2 ст. 558 ГК РФ, п.2 ст.567 ГК РФ) с вкладчиками, в которых умышленно указывались ориентировочные, планируемые, либо умалчивались вообще сроки окончания строительства.
I При этом Карасева Н.И. на основании доверенностей № 1 от
Jo3.Ol.2OO3 года, № 1 от 05.01.2004 года и Карасев Н.Ф., не являясь лицами, обладающим правом на ведение дел КТ «Социальная инициатива и компания», в силу умышленно допущенных нарушений п.1 ст. 84, п.1 ст. 72 Гражданского кодекса Российской Федерации при регистрации КТ «Социальная инициатива и компания», лично подписали часть договоров с вкладчиками, а другую часть договоров подписывали уполномоченные на то Карасевым Н.Ф. подчиненные ему сотрудники, неосведомленные о преступных планах организованной преступной группы, также не являясь лицами, обладающим правом на ведение дел КТ «Социальная инициатива и компания». Перед подписанием договоры лично проверялись, корректировались и визировались Мошкиной Л.Н., либо по ее указанию подчиненными сотрудниками правового управления, неосведомленными о преступных намерениях преступной группы. Литовченко СВ. в свою очередь контролировал приток денежных средств и их количество, о чем доводил до сведения Карасева Н.Ф., а также по указаниям Карасева Н.Ф.. оформленным в виде служебных записок, осуществлял оплату по предъявленным товариществу счетам за якобы выполненный объем предстроитсльных работ на объектах по адресам: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 5-8, г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 42.

 Отправлено: 25.03.07 15:14. Заголовок: ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого 20

Таким образом KТ «Социальная инициатива и компания", в указанный период времени заключило договоры на строительство жилья по указанным адресам. При эгом кроме Карасева Н.Ф., Карасевой Н.И. от имени товарищества договоры на основании доверенностей подписывали сотрудники, неосведомленные о совершаемом преступлении:
Журавлева Светлана Павловна, действующая па основании учредительного договора и доверенностям № 75 от 01.03.2004 года, № 533 от 01.11.2004 года;
Башкин Александр Олегович, действующий на основании учредительною договора и доверенности № 74 от 01.03.2004 года;
Латышев Александр Илларионович, действующий па основании учредительною договора и доверенности № 74 от 06.06,2001 года;
Моисеев Александр Михайлович, действующий на основании учредительного договора и доверенности № 525 от 29.10,2004 года;
Липинский Виктор Васильевич, действующий на основании учредительного договора и доверенностей № 277 от 15.12.2003 года, № 2 от 03,01.2003 гола, №401 от 01.10.2004 года;
Разгоняев Сергей Васильевич, действующий на основании учредительною договора и доверенностей № 71 от 05.06.2002 года, № 80 от 16.09,2002 года, №41 от 05.07.2002 года, №61 от 31.03.2003 года;
Шумкин Александр Васильевич, действующий на основании учредительного договора и доверенностей № 401 от 01.10.2004 года, № 605 Вт 25.1 1.2004 года;
Шатский Александр Юрьевнч, действующий на основании учредительного доювора и доверенности № 76 от 01.03.2004 года;
Малютин Владимир Петрович, действующий па основании учредительного доктора и доверенности № 98 от 12.03.2004 года;
Куркин Кирилл Николаевич, действующий на основании учредительною договора и доверенности № 02/13° от 21.04.2005 года;
Семенова Клена Геннадьевна, действующая на основании учредительного доювора и доверенности № 80 от 01.03.2004 года.
Руководимые и контролируемые Литовченко С. В. сотрудники бухгалтерии KТ «Социальная инициатива и компания», неосведомленные о преступных намерениях членов преступной группы, учитывали денежные средства вкладчиков, поступающие в соответствии с условиями заключенных договоров в кассу и на расчетные счета КТ «Социальная инициатива и компания» в кредитных учреждениях, открытых в 1999-2005 г.г., а именно: в 2000 году:
1. МКБ «Евразия-Центр», № 407028 10000000000098,
2. АКН «Союзобщемашбанк», № 40702810400000002060,
З. ОАО «Альфа-Банк», № 40702810500000013848,
4. ООО «ГрандИнвестБанк», № 40702810400000000598;
...............