Отправлено: 25.03.07 15:40. Заголовок: Уг. дело. ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого

 Отправлено: 23.03.07 23:34. Заголовок: ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого
г.Москва
12 марта 2007 года
Старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Российской Федерации старший советник юстиции Морозов А.Г.. рассмотрев материалы уголовного дела № 18/432778 - 07.
УСТАНОВИЛ:
Предварительным следствием собраны достаточные доказательства для предъявления обвинения Карасевой Наталии Ивановне в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений в составе организованной группы при следующих обстоятельствах.
В период до 2000 года Карасев Н.Ф. в г. Москве при непосредственном участии и содействии своей жены Карасевой Н.И., дочери Мошкиной Л.Н., а также неустановленных следствием лиц, из корыстных побуждений, направленных на получение наживы, в целях совершения хищений чужою иммцества путем обмана, а также дальнейшей легализации (отмывания) похищенного имущества, создал устойчивую преступною группу, заранее объединив в ее составе членов своей семьи и ряд подчиненных сотрудников, и р>ководнл ею.
Дня данной организованной грмшы были характерны устойчивость, иерархическое организационное построение, сплоченность на конкретной преступной платформе, тесные родственные и семейные отношения, длительный период и масштабность преступной деятельности, строгое распределение преступных ролей, организация финансирования преступной деятельности. наличие материально-технической базы для
функццонирования группы, использование легальных форм хозяйственной Деятельности с целью сокрытия преступлений.
Кроме того, к деятельности организованной преступной группы Карасев Н.Ф. привлек ряд неосведомленных о его планах сотрудников КТ "Социальная инициатива и компания», без использования служебного положения Которых ПРИ выполнении ими должностных обязанностей совершение преступлений было бы невозможно либо существенно затруднено

Для придания видимости законности деятельности преступной группы
и облегчения совершения преступлений Карасев Н.Ф. использовал в качестве
инструмента созданное им и зарегистрированное

 Отправлено: 23.03.07 23:38. Заголовок: ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого 2

Московской регистрационной палатой 27.04.1999 года в г .Москве (регистрациопный номер 007.772, юридический адрес; 101000, г. Москва, ул. Маросейка, д. 17/6, кв.З, почтовый адрес: 109028, г. Москва, ул. 'Земляной Вал, д. 50-а/8, стр.2) коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания» (далее КТ), став его президентом.
Сознавая необходимость создания хозяйственной opганизации для деятельности, связанной с привлечением денежных средств от неограниченного круга граждан, члены преступной группы под руководством Карасева Н.Ф. разработали и зарегистрировали учредительные документы коммандитного товарищества с нарушением ст.ст. 52, 54, 67, 72, 82, 83, 84, 85 Гражданского кодекса Российской Федерации. В течение 2000-2004 г.г. соучастники систематически вносили в учредительные документы изменения в зависимости от конкретно складывающейся ситуации в сфере строительства, изменения экономической обстановки, количества привлеченных инвестиций и в интересах всех членов преступной группы. При этом президент товарищества - Карасев Н.Ф. неизменно оставался единоличным руководителем и исполнительным органом КТ «Социальная инициатива и компания».
В период с момента создания до августа 2005 года КТ «Социальная инициатива и компания» привлекало денежные средства физических лиц по договорам инвестиционного вклада, долевого участия в строительстве, инвестиционно-обменным (разменным) «Ипотека-строй» на свои расчетные счета, открытые в ряде кредитных организаций в г. Москве. При этом указанные договоры и дополнительные соглашения к ним умышленно составлялись членами преступной группы с нарушениями как действующего законодательства по соблюдению прав вкладчиков, так и учредительных документов самого товарищества. Единолично распоряжаясь привлеченными денежными средствами, Карасев Н.Ф. направлял их на осуществление финансово-хозяйственной деятельности товарищества, делая
разрешительные надписи на представляемых ему служебных записках в соответствии с введенным им порядком.
Осознавая общественную опасность совершаемых деяний, члены организованной группы создавали видимость успешной деятельности КТ «Социальная инициатива и компания» и выполнения обязательств по заключенным договорам, направляя часть полученных от вкладчиков денежных средств на организацию подготовки исходно-разрешительной и иной документации, а также на строительство домов и сооружений жилого и нежилого назначения. Также для создания видимости роста объемов производственно-строительной и финансовой деятельности денежные средства систематически переводились со счета на счет в кредитных организациях, искусственно показывая увеличение объемов оборота денежных средств и создания видимости платежеспособности товарищества.

 Отправлено: 23.03.07 23:42. Заголовок: ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого 3

Согласно распределению ролей в организованной группе:
Карасев Н.Ф. - являлся ее организатором и руководителем, определял преступные цели группы, количество соучастников и их роли в совершаемых преступлениях, контролировал заключение договоров и финансовые потоки коммандитного товарищества, распоряжался распределением доходов преступной группы между соучастниками. Карасев Н.Ф. разрабатывал схемы хищений денежных средств, осуществлял финансирование деятельности группы и лично принимал участие в совершении преступлений. Для прикрытия преступной деятельности организованной группы Карасев Н.Ф. использовал специально открытые для этого расчетные счета в различных кредитных организациях, а также счета подконтрольных ему организаций, через которые получал возможность использовать похищенные денежные средства по своему усмотрению.
В соответствии с разработанным планом Карасев Н.Ф. распределил между участниками организованной группы роли в совершении мошенничества с последующим выводом похищенных денежных средств из финансово-хозяйственного ведения КТ «Социальная инициатива и компания» и их легализации (отмывания), определил последовательность и сроки совершаемых ими преступных действий.

Карасева Н.И. - используя свои полномочия, предусмотренные учредительным договором, Приказом №52К Президента КТ «Социальная инициатива и компания» Карасева Н.Ф. от 01.10.2000 года, положением об Инвестиционном управлении, действуя согласно отведенной ей роли, лично организовывала и обеспечивала через подчиненных ей сотрудников и иных лиц маркетинг и широкую рекламную компанию инвестиционного проекта строительства жилого комплекса по адресу: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 5-8, г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 42, непосредственно руководила данной деятельностью, направленной на привлечение денежных средств вкладчиков в виде инвестиций с целью последующего хищения и легализации (отмывания).
При этом Карасева Н.И. в период совершения преступления была полностью осведомлена о планах, целях, действиях всех участников организованной преступной группы, в том числе Литовченко СВ., Карасева Н.Ф., Мошкиной Л.Н., действовала с ними согласованно.

Мошкина Л.Н. - являясь начальником правового управления КТ «Социальная инициатива и компания», использовала свои полномочия, предусмотренные Положением о правовом управлении КТ «Социальная инициатива и компания» от 01.12.2000 года, с целью придания видимости законности совершаемых мошеннических действий, согласно отведенной ей роли совместно с Карасевым Н.Ф. разработала учредительный договор КТ «Социальная инициатива и компания» и последующие изменения к нему,

 Отправлено: 23.03.07 23:47. Заголовок: ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого 4

а также виды договоров по привлечению денежных средств вкладчиков - инвестиционного вклада, о долевом участии, инвестиционно-обменные (разменные) договоры «Ипотека-строй», обеспечивала организацию работы по заключению большого количества договоров инвестиционного вклада, договоров долевого участия в инвестировании строительства и дополнительных соглашений к ним, участвовала в их подготовке и визировании, обеспечивала правовую сторону инвестиционной деятельности, консультировала членов организованной преступной группы по правовым вопросам.
Мошкина Л.Н. в период совершения преступлений была осведомлена в полном объеме о планах, целях, действиях всех участников организованной группы и действовала согласованно с ними.
В целях осуществления контроля над финансовыми потоками КТ «Социальная инициатива и компания», оформления бухгалтерских документов в соответствии с требованиями Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 года № 129-ФЗ, на должность главного бухгалтера товарищества Карасевым Н.Ф. приказом № 57 от 30.10.2000 года был назначен Литовченко СВ., который проработал в указанной должности в период с 30.10.2000 года по 01.10.2004 года.
Являясь фактическим и единоличным владельцем КТ «Социальная инициатива и компания», а также руководителем организованной преступной группы, Карасев Н.Ф. при распределении обязанностей между членами группы лично вовлек в преступную деятельность Литовченко СВ. и возложил на него обязанность по оформлению первичных учетных документов по проводимым товариществом финансовым операциям и создание видимости их соответствия действующим правилам бухгалтерского учета.
В соответствии со ст. 7 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 года № 129-ФЗ Литовченко СВ., работая в должности главного бухгалтера, подчинялся непосредственно руководителю организации, то есть Карасеву Н.Ф., и отвечал за формирование учетной политики, правильное ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности; был обязан обеспечивать соответствие осуществляемых КТ «Социальная инициатива и компания» хозяйственных операций законодательству Российской Федерации, контроль за движением имущества и выполнением обязательств.
При этом Литовченко СВ. в период совершения преступления был полностью осведомлен о планах, целях, действиях всех участников организованной преступной группы, в том числе Карасева Н.Ф., Карасевой Н.И., Мошкиной Л.П., и действовал согласованно с ними.

 Отправлено: 23.03.07 23:49. Заголовок: ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого 5

Согласно разработанному Карасевым Н.Ф. плану и отведенной роли в
совершаемом в составе организованной группы преступлении, Литовченко
СВ., являясь главным бухгалтером КТ «Социальная инициатива и
компания», а затем с 01.10.2004 года главным бухгалтером объединенной
бухгалтерии полного товарищества «Холдинг «Социальная инициатива», а с
01.04.2005 года вице-президентом по бухгалтерскому учету и контролю -
начальником управления бухгалтерского учета и контроля с правом первой
подписи полного товарищества «Холдинг «Социальная инициатива»,
используя свои полномочия, предусмотренные ст. 7 Федерального закона «О
бухгалтерском учете» от 21.11.1996 № 129-ФЗ, Положением по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации,
утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 года № 34н,
Положениями по бухгалтерскому учету и прочими нормативными актами по
бухгалтерскому учету, постоянно контролировал поступление денежных
средств от вкладчиков в кассу КТ «Социальная инициатива и компания»,
надлежащее оформление первичных бухгалтерских документов,
подтверждающих внесение взносов и лично подписывал их, обеспечивал
поступление денежных средств вкладчиков на расчетные счета,
контролировал оформление и обработку первичных бухгалтерских
документов, на основании которых осуществлялся объемный вывод
привлеченных денежных средств вкладчиков из сферы строительства и
направление их на иные нужды, с целью последующего завладения ими и
распоряжения по своему усмотрению, а также легализации (отмывания).
Неустановленные следствием члены организованной группы —
выполняли возложенные на них Карасевым Н.Ф. обязанности по обеспечению незаконных действий, направленных на совершение преступлений, обеспечивали безопасность незаконной деятельности членов группы, сокрытие следов совершенных преступлений.
Являясь активным членом организованной преступной группы, Карасева Н.И совершила в ее составе следующие преступления.
1. Обладая информацией о том, что заключенный в г. Москве 16.08.1996 года между строительно-финансовой компанией «Атолл» (далее ООО «СФК «Атолл») и префектурой административного Восточного округа г. Москвы договор о реализации инвестиционного проекта по строительству жилых комплексов на земельных участках по адресам: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 5-8, г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 42, не реализован, и имея умысел на хищение денежных средств в особо крупном размере, Карасев Н.Ф., действуя из корыстных побуждений в целях неосновательного обогащения и завладения путем обмана денежными средствами граждан в особо крупном размере, 24.11.2000 года заключил от имени КТ «Социальная инициатива и компания» с ООО «СФК «Атолл» Договор № 342/1М100 «О реализации инвестиционного проекта на

 Отправлено: 23.03.07 23:56. Заголовок: ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого 6

территории Восточного административного округа г. Москвы», per. № 1048. При этом Карасев Н.Ф. умышленно ввел в заблуждение генерального директора ООО «СФК «Атолл» Парфенову Л.А. относительно своих намерений по осуществлению строительства жилых объектов по указанным адресам. Фактически КТ «Социальная инициатива и компания» не имело на праве собственности, в хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленного имущества, финансовых ресурсов и внутрихозяйственных резервов, в связи с чем в силу финансовой несостоятельности не могло осуществлять функции инвестора-застройщика и генерального подрядчика.
Согласно условиям заключенного договора ООО «СФК «Атолл» являлось заказчиком, а КТ «Социальная инициатива и компания» -инвестором-застройщиком и одновременно генеральным подрядчиком по строительству жилых комплексов по адресам: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 5-8, г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 42. При этом КТ «Социальная инициатива и компания» должно было обеспечить за свой счет и собственными силами выполнение всего комплекса проектных и строительно-монтажных работ по строительству жилого комплекса из 9 секций с разным количеством этажей, общей площадью 108000 кв.м., на участке земли площадью 5,9 га, расположенном по адресу: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 5-8, и жилого дома общей площадью 42000 кв.м на участке земли площадью 1 га, расположенном по адресу; г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 42.
Парфенова Л.А., будучи введенной Карасевым Н.Ф. в заблуждение относительно его намерений о строительстве, заключила 22.12.2000 года с Московским земельным комитетом договоры аренды земельных участков № М-03-503739 и № М-03-503740 сроком на 1 год с дальнейшей пролонгацией на период проектирования жилых комплексов по адресам: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 5-8, г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 42.
Таким образом, Карасев Н.Ф. получил право для привлечения денежных средств на строительство вышеуказанных объектов, и став основным правообладателем строящегося жилья на период и в пределах полномочий, установленных договором №342/Р-100 «О реализации инвестиционного проекта на территории Восточного административного округа г. Москвы», per. №1048, а также возможность владеть, пользоваться и распоряжаться привлеченными инвестициями. При этом Карасев Н.Ф. поручил Мошкиной Л.Н. разработать типовые договоры инвестиционного вклада и дополнительные соглашения к ним, договоры о долевом участии в строительстве, инвестиционно-обменные (разменные) договоры «Ипотека-строй"' Которые бы являлись основанием для внесения денежных средств В складочный капитал товарищества для последующего их хищения.

При этом члены организованной преступной группы сознавали незаконсть имеющихся у КТ «Социальная инициатива и компания»

 Отправлено: 23.03.07 23:58. Заголовок: ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого 7

учредительных документов и разработанных на их основе Мошкиной Л.Н. договоров по привлечению средств вкладчиков, которые преследовали цель отстранения вкладчиков-инвесторов от участия в управлении организацией и собственными денежными средствами, а также лишение их права в дальнейшем обжаловать действия руководства товарищества по управлению и ведению дел.
Не позднее начала апреля 2001 года в г. Москве Мошкина Л.Н., исполняя указание Карасева Н.Ф., в соответствии с отведенной ролью, действуя из корыстных побуждений, в рамках совместного преступного умысла, подготовила проекты типового договора инвестиционного вклада и дополнительного соглашения к нему, по которым граждане умышленно вводились в заблуждение относительно их прав и обязанностей при вступлении в правовые отношения с КТ «Социальная инициатива и компания», договора долевого участия в инвестировании строительства и дополнительных соглашений к ним, инвестиционно-обменные (разменные) договоры «Ипотека Строй», с целью использования их сотрудниками товарищества для привлечения денежных средств вкладчиков, а также придания видимости законности договорных взаимоотношений между вкладчиками и товариществом.
В начале 2001 года Карасев Н.Ф. в г.Москве, продолжая реализовывать преступный умысел, и действуя согласно разработанному плану преступных действий, дал указание Карасевой Н.И. организовать массовое привлечение денежных средств граждан якобы на инвестирование строительства жилых комплексов по адресам: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 5-8, г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 42, для последующего их хищения.
В период с 24.11.2000 года и до 15.08.2005 года Карасева Н.И., исполняя указание Карасева Н.Ф., в соответствии с отведенной ей ролью, из корыстных побуждений, в рамках совместного преступного умысла, использовала подчиненных ей работников, неосведомленных о ее преступных намерениях членов организованной преступной группы, в том числе Литовченко СВ., Карасева Н.Ф. и Мошкиной Л.Н., организовала на территории г.Москвы, Московской области и в других регионах Российской Федерации широкую рекламную кампанию на телевидении - телеканалах ТВЦ, ТНТ, РБК, на радиостанциях - «Эхо Москвы», «Радио России», а также в печатных изданиях - газетах «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», еженедельнике «Аргументы и факты» и других средствах массовой информации. При этом она, размещала заведомо недостоверную информацию, подготовленную лично и по ее указанию подчиненными сотрудниками, направленную на введение в заблуждение граждан относительно высокой рентабельности и доходности КТ «Социальная инициатива и компания». Кроме того, она организовала работу через

 Отправлено: 24.03.07 00:07. Заголовок: ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого 8

подчиненных ей менеджеров инвестиционного управления по заключению
большого количества договоров инвестиционного вклада, договоров долевого участия в инвестировании строительства жилья, инвестиционно-обменных (разменных) договоров «Ипотека Строй», обеспечивая тем самым бесперебойное поступление денежных средств в КТ «Социальная инициатива и компания» с целью их хищения. Перед заключением договоров она лично и подчиненные ей сотрудники по ее прямому указанию вводили граждан в заблуждение, заинтересовывая их значительно заниженной стоимостью инвестируемого жилья, умышленно указывая на «ориентировочные» или «планируемые» сроки, либо вообще умалчивая о сроках окончания строительства, не ставя вкладчиков в известность об отсутствии исходно-разрешительной и проектной документации.
Для достижения преступного результата в ходе реализации совместного умысла, направленного па неправомерное завладение денежными средствами вкладчиков в особо крупном размере, в соответствии с должностными обязанностями, Литовченко СВ. выполнял возложенные на него Карасевым Н.Ф. обязанности.
С этой целью сотрудники бухгалтерии КТ «Социальная инициатива и компания», не осведомленные о преступных намерениях членов организованной преступной группы, под руководством и непосредственным контролем Литовченко СВ., учитывали поступающие от вкладчиков инвестиционные вклады и взносы в долевое строительство с нарушением правил бухгалтерского учета и Федерального закона от 25.02.1999 года № 39 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации в форме капитальных вложений».
По указаниям Литовченко СВ. инвестиционные вклады физических и юридических лиц согласно заключенным с ними договорами на строительство жилых и нежилых помещений по адресу г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, вл.5-8, 42, отражались бухгалтерской записью на счете 75 «Расчеты по вкладам в складочный капитал» вместо счета 86 «Целевое финансирование».
В результате была сформирована недостоверная отчетность, не соответствующая осуществляемым КТ «Социальная инициатива и компания» хозяйственным операциям, что влекло нарушение выполнения обязательств по договорам.
Таким образом, Литовчепко СВ. в период времени с 25.01.2001 года по
5.08.2005 года в г. Москве, действуя в интересах членов преступной группы,
располагая полной и достоверной информацией об имуществе,
обязательствах и хозяйственных операциях КТ «Социальная инициатива и
компания» и имея неограниченный доступ к указанной информации,
исполняя служебные обязанности по сбору, регистрации и ее обобщению.
проведении единой финансовой политики, и ведению официального
бухгалтерского Финансового учета, с целью сокрытия истинного прихода и
расхода привлеченных инвестиций, умышленно, с целью искажения

 Отправлено: 25.03.07 14:35. Заголовок: ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого 9

бухгалтерского учета, заведомо зная, что Планом счетов и иными
положениями (стандартами) по бухгалтерскому учету разработаны
обязательные для исполнения всеми организациями на территории РФ
подходы к отражению фактов хозяйственной деятельности, в нарушение п. 1
ст. 9 и п. 6 ст. 8 Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ от
21.11.1996 года, в соответствии с которым все хозяйственные операции,
проводимые организацией, должны оформляться оправдательными
документами, то есть подтверждающими факт совершения финансовых
операций и служащими первичными учетными документами, на основании
которых производятся записи в бухгалтерском учете, и в бухгалтерском
учете организации текущие затраты на производство продукции и
капитальные вложения учитываются раздельно, организовал и обеспечил
существенное искажение бухгалтерской отчетности КТ «Социальная
инициатива и компания» в период с 25.01.2001 года по 15.08.2005 года,
обеспечивая расходование инвестиций в целях их хищения и дальнейшей
легализации (отмывания).
Действуя совместно и согласованно в период с начала апреля 2001 года по 15.08.2005 года и не обладая обязательным пакетом исходно-разрешительной и проектно-сметной документации, позволяющим реально начать строительные работы, Карасева Н.И., Карасев Н.Ф., Литовченко СВ., Мошкина Л.Н. и неустановленные следствием другие члены организованной преступной группы путем обмана вкладчиков относительно намерений исполнять взятые на себя обязательства по строительству привлекали вкладчиков ценой жилья значительно ниже рыночной, при этом они организовали заключение 799 договоров инвестиционных вкладов и дополнительных соглашений к ним, по которым граждане умышленно вводились в заблуждение относительно возникающих у них прав и обязанностей, договоров долевого участия в инвестировании строительства (без наличия у КТ «Социальная инициатива и компания» правовых оснований для осуществления строительства и заключения договоров) и инвестиционно-обменных (разменных) договоров (без соблюдения требования о государственной регистрации сделки (п. 2 ст. 558 ГК РФ, п.2 ст.567 ГК РФ) с вкладчиками, в которых умышленно указывались ориентировочные, планируемые, либо умалчивались вообще сроки окончания строительства.
При этом Карасева Н.И. на основании доверенностей № 1 от 03.01.2003 года, № 1 от 05.01.2004 года и Карасев Н.Ф., не являясь лицами, обладающим правом на ведение дел КТ «Социальная инициатива и компания», в силу умышленно допущенных нарушений п. I ст. 84, п.1 ст. 72
ражданского кодекса Российской Федерации при регистрации КТ «Социальная инициатива и компания», лично подписали часть договоров с вкладчиками, а другую часть договоров подписывали уполномоченные на то
арасевым Н.Ф. подчиненные ему сотрудники, неосведомленные о преступных планах организованной преступной группы, также не являясь

 Отправлено: 25.03.07 14:42. Заголовок: ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого 10

лицами, обладающим правом на ведение дел КТ «Социальная ииициатива и компания». Перед подписанием договоры лично проверялись, корректировались и визировались Мошкиной Л.Н., либо по ее укачанию подчиненными сотрудниками правового управления, неосведомленными о преступных намерениях преступной группы. Литовченко СВ. в свою очередь контролировал приток денежных средств и их количество, о чем доводил до сведения Карасева Н.Ф., а также по указаниям Карасева Н.Ф., оформленным в виде служебных записок, осуществлял оплату по предъявленным товариществу счетам за якобы выполненный объем предстроительных работ на объектах по адресам: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 5-8, г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 42.
Таким образом, КТ «Социальная инициатива и компания» в указанный период времени заключило договоры на строительство жилья по указанным адресам. При этом кроме Карасева Н.Ф., Карасевой Н.И. от имени товарищества договоры на основании доверенностей подписывали сотрудники, неосведомленные о совершаемом преступлении:
Журавлева Светлана Павловна, действующая на основании учредительного договора и доверенностям № 75 от 01.03.2004 года, № 533 от 01.11.2004 года;
Башкин Александр Олегович, действующий на основании учредительного договора и доверенности № 74 от 01.03.2004 года;
Латышев Александр Илларионович, действующий на основании учредительного договора и доверенности № 74 от 06.06.2001 года;
Моисеев Александр Михайлович, действующий на основании учредительного договора и доверенности № 525 от 29.10.2004 года;
Липинский Виктор Васильевич, действующий на основании учредительного договора и доверенностей № 277 от 15.12.2003 года, № 2 от 03.01.2003 года, № 401 от 01.10.2004 года;
Разгоняев Сергей Васильевич, действующий на основании учредительного договора и доверенностей N° 71 от 05.06.2002 года, № 80 от 16.09.2002 года, № 41 от 05.07.2002 года, № 61 от 31.03.2003 года;
Шумкин Александр Васильевич, действующий на основании учредительного договора и доверенностей № 401 от 01.10.2004 года, № 605 от 25.11.2004 года;
Шатский Александр Юрьевич, действующий на основании учредительного договора и доверенности № 76 от 01.03.2004 года;
Малютин Владимир Петрович, действующий на основании учредительного договора и доверенности № 98 от 12.03.2004 года;
Куркин Кирилл Николаевич, действующий на основании учредительного договора и доверенности № 02/139 от 21.04.2005 года;
Семенова Елена Геннадьевна, действующая на основании учредительного договора и доверенности № 80 от 01.03.2004 года.
Указанные лица заключили договоры со следующими гражданами:

....................................

 Отправлено: 25.03.07 14:49. Заголовок: ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого 11

Руководимые и контролируемые Литовченко С.М. сотрудники бухгалтерни КТ «Социальная инициатива и компания», неосведомленные о преступных намерениях членов преступной групы. учитывали денежные средства вкладчиков, поступающие в соответствии с условиями заключенных договоров в кассу и на расчетные счета КТ «Социальная инициатива и компания» в кредитных учреждениях, открытых в 1999-2005 г.г.. а именно в 2000 году :
1. МКБ «Евразия-Центр». № 40702810000000000698.
2. АКБ «Союз общемашбанк», № 40702810400000002060.
3. ОАО Альфа-Банк. № 4070281050ООО0013848.
4. ООО «ГрандИнвестБанк». № 4070281О4ОООО0000598; в 2001 году:
5. Сбербанк России. № 40702810138150105009,
..........................................

 Отправлено: 25.03.07 14:52. Заголовок: ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого 12

.........

Таким образом, от вышеперечисленных вкладчиков, умышлено введенных действиями членов организованной преступной группы в заблуждение, обманным путем на счета КТ «Социальная инициатива и компания» поступили денежные средства в сумме 1 251 925 631 руб. 28 коп.
Во исполнение договорных обязательств и создания видимости активной деятельности по ведению работ подготовительного периода по требованию Карасева Н.Ф. ООО «СФК «Атолл» выдало КТ «Социальная инициатива и компания» доверенность № 342-021 от 26.02.2002 г., согласно которой товариществу доверялось проведение мероприятий совместно с префектурой ВАО г. Москвы по вывод) гаражей с участка по адресу г.Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 42.
Продолжая работу по привлечению денежных средств инверторов. Карасев Н.Ф., действуя в интересах членов организованной преступной

 Отправлено: 25.03.07 14:56. Заголовок: ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого 13

группы, создавая видимость осуществления строительства и исполнения обязательств перед вкладчиками, а также для дальнейшего массового привлечения денежных средств, направил незначительную часть похищенных денежных средств на выполнение работ по сбору исходно-разрешительной документации, на разработку проектной документации и иные работы подготовительного периода, якобы направленные на исполнение договорных обязательств перед вкладчиками.
Так, в период с 2000 г. по 2005 г. Карасевым Н.Ф. и уполномоченными им лицами были заключены договоры с различными организациями по подготовке, разработке исходно-разрешительной, проектной документации, на проведение работ подготовительного периода, строительно-монтажных работ и иных услуг, которые в дальнейшем по предоставлении счетов были оплачены путем перечисления денежных средств.
В 2002 г. подрядчиком ООО «Контэк-строймонтаж» по договору № 265 от 09.01.2002 г. согласно регистрам бухгалтерского учета выполнены работы по подготовке территории под строительство жилого комплекса по объекту, расположенному по адресу: г.Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 42 на сумму 503 114,69 рубля.
Подрядчиком ООО СФ «Вант» по договору № 1131 от 01.08.2002 г.
согласно регистрам бухгалтерского учета выполнены работы по устройству
-забора и иные подготовительные работы на объекте, расположенном по
адресу: г.Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 42, на сумму
.....67 976,00 рублей.
Ш Кроме того, в 2003 году по договору № 688 от 20.02.2002 г. тем же подрядчиком согласно записям в бухгалтерском учете выполнены работы подготовительного периода на сумму 1 244 802,71 рубля.
В 2004 году подрядчиком ООО СФ «Вант» были выполнены работы подготовительного периода на общую сумму 7 180 953,13 рубля.
Также в 2004 году подрядчиком ООО «Строй компани» по договору № 13361 от 22.10.2004 г. согласно регистрам бухгалтерского учета выполнило работы по разборке гаражей, находящихся на площадке строительства жилого комплекса по объекту, расположенному по адресу: г.Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 42, на сумму 5 457 242,00 рублей.
Подрядчиком ООО «Технополис-Монолит» по договору № 220 от 26.02.2002 г. согласно бухгалтерскому учету выполнены работы по строительству жилого комплекса по объекту, расположенному по адресу: г.Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 42, на сумму 286 582,13 рубля.
В 2005 году по договору № 13361 от 22.10.2004 г. подрядчиком ООО «Строй компани» на указанном объекте выполнены СМР на сумму 5 032 478,00 рублей, а подрядчиком ООО СФ «Вант» по договору № 688 от 20.02.2002 г. - на сумму 399 644,00 рубля.
Кроме того, различными организациями оказаны услуги, относящиеся к строительству жилого комплекса по объекту расположенному по адресу:

 Отправлено: 25.03.07 15:00. Заголовок: ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого 14

г Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 42 на сумму 29 147 769,92 рубля.
Всего затраты на строительство жилого комплекса по объекту расположенному по адресу: г.Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 42, за период с 2000 г. по 2005 г. включительно, были оплачены при непосредственном участии и под контролем Литовченко СВ. на общую сумму 44 388 084 рублей 58 коп.
В этот же период времени по объекту, расположенному по адресу: г.Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 5-8, подрядчиком ООО «Строй компани» выполнены работы по разработке и вывозу грунта, иными подрядчиками выполнены прочие предстроительные и строительные работы, оказаны услуги по проектированию объекта и радиационного обследования указанного жилого комплекса.
Согласно бухгалтерским документам оплаченные затраты по строительству объекта, расположенного по адресу: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 5-8, за период с 2000 г. по 2005 г. включительно составили 18 741 005 рублей 27 коп.
При этом счета-фактуры и счета на оплату выполненных работ, а также
служебные записки, поступали непосредственно на рассмотрение Карасеву
Н.Ф. и главному бухгалтеру Литовченко СВ., которые принимали решение
об оплате, давая указание сотрудникам бухгалтерии о составлении
платежных документов. Основная часть поступивших в распоряжение
товарищества денежных средств, необходимых для осуществления
строительства, на основании платежных поручений, подписываемых
Литовченко СВ., перечислялась на нужды, не связанные со строительством
жилых объектов.
Таким образом, затраты КТ «Социальная инициатива и компания» по созданию видимости строительства на перечисленных объектах включали в себя незначительную часть полученных от вкладчиков денежных средств.
Таким образом, сумма денежных средств, полученных от вкладчиков путем их обмана на расчетные счета КТ «Социальная инициатива и компания», не была затрачена по целевому назначению, а выведена членами организованной преступной группы, в том числе Карасевой Н.И., из сферы строительства для удовлетворения их личных потребностей путем совершения различных финансовых операций, в том числе строительства объекта недвижимости, перечисления денег во вновь созданные структуры.
Вышеуказанными преступными действиями Карасева Н.И., действуя в составе организованной преступной группы совместно с Карасевым Н.Ф., Литовченко СВ., Мошкиной Л.Н. и другими неустановленными следствием лицами, похитили путем обмана денежные средства граждан с причинением ущерба вкладчикам на общую сумму 1 188 796 541 руб. 43 коп., что является особо крупным размером.
Своими действиями Карасева Н.И. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с

 Отправлено: 25.03.07 15:02. Заголовок: ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого 15

использованием своего служебного положения, организованной группой в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч 4 ст.159 УК РФ (в редакции ФЗ № 162-ФЗ от 08.12.2003 г.)
2. Кроме того, после совершения в составе организованной преступной группы хищения путем мошенничества денежных средств в особо крупном размере и с использованием своего служебного положения, Карасева Н.И. продолжила свою преступную деятельность совместно с Карасевым Н.Ф., Литовченко СВ., Мошкиной Л.Н. и другими неустановленными следствием лицами и совершила ряд особо тяжких преступлений по легализации (отмыванию) ранее похищенного имущества.
После создания Карасевым Н.Ф. из корыстных побуждений в г. Москве организованной преступной группы из числа лиц, связанных с ним тесными родственными отношениями, а также вовлечения в преступную деятельность сотрудников КТ «Социальная инициатива и компания», в том числе Литовченко СВ., и неправомерного завладения путем мошенничества денежными средствами в крупном размере, у членов группы возник умысел на их легализацию (отмывание).
Обладая информацией о том, что заключенный в г. Москве 16.08.1996 ь года между строительно-финансовой компанией «Атолл» (далее ООО «СФК Ё«Атолл») и префектурой административного Восточного округа г. Москвы договор о реализации инвестиционного проекта по строительству жилых комплексов на земельных участках по адресам: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 5-8, г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 42, не реализован, и имея умысел на хищение денежных средств в особо крупном размере, Карасев Н.Ф., действуя из корыстных побуждений в целях неосновательного обогащения и завладения путем обмана денежными средствами граждан в особо крупном размере, 24.11.2000 года заключил от имени КТ «Социальная инициатива и компания» с ООО «СФК «Атолл» договор № 342/Р-1100 «О реализации инвестиционного проекта на территории Восточного административного округа г. Москвы», per. № 1048. При этом Карасев Н.Ф. умышленно ввел в заблуждение генерального директора ООО «СФК «Атолл» Парфенову Л.А. относительно своих намерений по осуществлению строительства жилых объектов по указанным адресам. Фактически КТ «Социальная инициатива и компания» не имело на праве собственности, в хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленного имущества, финансовых ресурсов и внутрихозяйственных резервов, в связи с чем в силу финансовой несостоятельности не могло осуществлять функции инвестора-застройщика и генерального подрядчика.
Согласно условиям заключенного договора ООО «СФК «Атолл» являлось заказчиком, а КТ «Социальная инициатива и компания» -инвестором-застройщиком и одновременно генеральным подрядчиком по строительству жилых комплексов по адресам: г. Москва, бульвар Маршала

 Отправлено: 25.03.07 15:03. Заголовок: ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого 16

владение 42. При этом КТ «Социальная инициатива и компания» должно было обеспечить за свой счет и собственными силами выполнение всего комплекса проектных и строительно-монтажных работ по строительству жилого комплекса из 9 секций с разным количеством этажей, общей площадью 108000 кв.м., на участке земли площадью 5,9 га, расположенном по адресу: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 5-8, и жилого дома общей площадью 42000 кв.м на участке земли площадью 1 'га, расположенном по адресу: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского^ владение 42.
Парфенова Л.А., будучи введенной Карасевым Н.Ф. в заблуждение относительно его намерений о строительстве, заключила 22.12.2000 года с Московским земельным комитетом договоры аренды земельных участков № М-03-503739 и № М-03-503740 сроком на 1 год с дальнейшей пролонгацией на период проектирования жилых комплексов по адресам: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 5-8, г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 42.
Таким образом, Карасев Н.Ф. получил право для привлечения денежных средств на строительство вышеуказанных объектов, и став основным правообладателем строящегося жилья на период и в пределах полномочий, установленных договором №342/Р-1100 «О реализации инвестиционного проекта на территории Восточного административного округа г. Москвы», per. №1048, а также возможность владеть, пользоваться и распоряжаться привлеченными инвестициями. При этом Карасев Н.Ф. поручил Мошкиной Л.Н. разработать типовые договоры инвестиционного вклада и дополнительные соглашения к ним, договоры о долевом участии в строительстве, инвестиционно-обменные (разменные) договоры «Ипотека-строй», которые бы являлись основанием для внесения денежных средств вкладчиками в складочный капитал товарищества для последующего их хищения.
При этом члены организованной преступной группы сознавали незаконность имеющихся у КТ «Социальная инициатива и компания» учредительных документов и разработанных на их основе Мошкиной Л.Н. договоров по привлечению средств вкладчиков, которые преследовали цель отстранения вкладчиков-инвесторов от участия в управлении организацией и собственными денежными средствами, а также лишение их права в дальнейшем обжаловать действия руководства товарищества по управлению и ведению дел.
Не позднее начала апреля 2001 года в г. Москве Мошкина Л.Н., исполняя указание Карасева Н.Ф., в соответствии с отведенной ролью, действуя из корыстных побуждений, в рамках совместного преступного умысла, подготовила проекты типового договора инвестиционного вклада и дополнительного соглашения к нему, по которым граждане умышленно вводились в заблуждение относительно их прав и обязанностей при

 Отправлено: 25.03.07 15:04. Заголовок: ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого 17

вступлении в правовые отношения с КТ «Социальная инициатива и компания», договора долевого участия в инвестировании строительства и дополнительных соглашений к ним, инвестиционно-обменные (разменные) договоры «Ипотека Строй», с целью использования их сотрудниками товарищества для привлечения денежных средств вкладчиков, а также придания видимости законности договорных взаимоотношений между вкладчиками и товариществом.
В начале 2001 года Карасев Н.Ф. в [.Москве, продолжая реализовывать преступный умысел, и действуя согласно разработанному плану преступных действий, дал указание Карасевой Н.И. организовать массовое привлечение денежных средств граждан якобы на инвестирование строительства жилых комплексов по адресам: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 5-8, г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 42, для последующего их хищения.
В период с 24.11.2000 года и до 15.08.2005 года Карасева Н.И., исполняя указание Карасева Н.Ф., в соответствии с отведенной ей ролью, из корыстных побуждений, в рамках совместного преступного умысла, использовала подчиненных ей работников, неосведомленных о ее преступных намерениях членов организованной преступной группы, в том числе Литовченко СВ.. Карасева Н.Ф. и Мошкиной Л.Н., организовала на территории г.Москвы. Московской области и в других регионах Российской Федерации широкую рекламную кампанию на телевидении - телеканалах ТВЦ. ТНТ, РБК, на радиостанциях - «Эхо Москвы», «Радио России», а также 1н печатных изданиях - газетах «Комсомольская правда», «Московский 'комсомолец», еженедельнике «Аргументы и факты» и других средствах массовой информации. При этом она. размещала заведомо недостоверную информацию, подготовленную лично и по ее указанию подчиненными сотрудниками, направленную на введение в заблуждение граждан относительно высокой рентабельности и доходности КТ «Социальная инициатива и компания». Кроме того, она организовала работу через подчиненных ей менеджеров инвестиционного управления по заключению большого количества договоров инвестиционного вклада, договоров долевого участия в инвестировании строительства жилья, инвестиционно-обменных (разменных) договоров «Ипотека Строй», обеспечивая тем самым бесперебойное поступление денежных средств в КТ «Социальная инициатива и компания» с целью их хищения. Перед заключением договоров она лично и подчиненные ей сотрудники по ее прямому указанию вводили граждан в заблуждение, заинтересовывая их значительно заниженной стоимостью инвестируемого жилья, умышленно указывая на «ориентировочные» или «планируемые» сроки, либо вообще умалчивая о сроках окончания строительства, не ставя вкладчиков в известность об отсутствии исходно-разрешительной и проектной документации.

 Отправлено: 25.03.07 15:08. Заголовок: ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого 18

Для достижения преступного результата в ходе реализации совместного умысла, направленного на неправомерное завладение денежными средствами вкладчиков в особо крупном размере, в соответствии с должностными обязанностями, Литовченко СВ. выполнял возложенные на него Карасевым Н.Ф. обязанности.
С этой целью сотрудники бухгалтерии КТ «Социальная инициатива и компания», не осведомленные о преступных намерениях членов организованной преступной группы, под руководством и непосредственным контролем Литовченко СВ., учитывали поступающие от вкладчиков инвестиционные вклады и взносы в долевое строительство с нарушением правил бухгалтерского учета и Федерального закона от 25.02.1999 года № 39 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации в форме капитальных вложений».
По указаниям Литовченко СВ. инвестиционные вклады физических и юридических лиц согласно заключенным с ними договорами на строительство жилых и нежилых помещений по адресу г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, вл.5-8, 42, отражались бухгалтерской записью на счете 75 «Расчеты по вкладам в складочный капитал» вместо счета 86 «Целевое финансирование».
В результате была сформирована недостоверная отчетность, не v соответствующая осуществляемым КТ «Социальная инициатива и компания» хозяйственным операциям, что влекло нарушение выполнения обязательств ию договорам.
Таким образом, Литовченко СВ. в период времени с 25.01.2001 года по 15.08,2005 года в г. Москве, действуя в интересах членов преступной группы, располагая полной и достоверной информацией об имуществе, обязательствах и хозяйственных операциях КТ «Социальная инициатива и компания» и имея неограниченный доступ к указанной информации, исполняя служебные обязанности по сбору, регистрации и ее обобщению, проведении единой финансовой политики, и ведению официального бухгалтерского финансового учета, с целью сокрытия истинного прихода и расхода привлеченных инвестиций, умышленно, с целью искажения бухгалтерского учета, заведомо зная, что Планом счетов и иными положениями (стандартами) по бухгалтерскому учету разработаны обязательные для исполнения всеми организациями на территории РФ подходы к отражению фактов хозяйственной деятельности, в нарушение п. 1 ст. 9 и п. 6 ст. 8 Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ от 21111996 года в соответствии с которым все хозяйственные операции проводимые организацией, должны оформляться оправдательными документами, то есть подтверждающими факт совершения финансовых операций и служащими первичными учетными документами, на основании которых производятся записи в бухгалтерском учете, и в бухгалтерском учете организации текущие затраты на производство продукции и капитальные вложения учитываются раздельно, организовал и обеспечил существенное искажение бухгалтерской отчетности КТ «Социальная

 Отправлено: 25.03.07 15:10. Заголовок: ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого 19

инициатива и компания» в период с 25.01.2001 года по 15.08.2005 года обеспечивая расходование инвестиций в целях их хищения и дальнейшей легализации (отмывания).
Действуя совместно и согласованно в период с начала апреля 2001 года по 15.08.2005 года и не обладая обязательным пакетом исходно-разрешительной и проектио-сметной документации, позволяющим реально начать строительные работы, Карасева Н.И., Карасев Ы.Ф., Литовченко СВ., Мошкина Л.Н. и неустановленные следствием другие члены организованной преступной группы путем обмана вкладчиков относительно намерений исполнять взятые на себя обязательства по строительству привлекали вкладчиков ценой жилья значительно ниже рыночной, при этом они организовали заключение 799 договоров инвестиционных вкладов и дополнительных соглашений к ним, по которым граждане умышленно вводились в заблуждение относительно возникающих у них прав и обязанностей, договоров долевого участия в инвестировании строительства (без наличия у КТ «Социальная инициатива и компания» правовых оснований для осуществления строительства и заключения договоров) и инвестиционно-обменных (разменных) договоров (без соблюдения требования о государственной регистрации сделки (п. 2 ст. 558 ГК РФ, п.2 ст.567 ГК РФ) с вкладчиками, в которых умышленно указывались ориентировочные, планируемые, либо умалчивались вообще сроки окончания строительства.
I При этом Карасева Н.И. на основании доверенностей № 1 от
Jo3.Ol.2OO3 года, № 1 от 05.01.2004 года и Карасев Н.Ф., не являясь лицами, обладающим правом на ведение дел КТ «Социальная инициатива и компания», в силу умышленно допущенных нарушений п.1 ст. 84, п.1 ст. 72 Гражданского кодекса Российской Федерации при регистрации КТ «Социальная инициатива и компания», лично подписали часть договоров с вкладчиками, а другую часть договоров подписывали уполномоченные на то Карасевым Н.Ф. подчиненные ему сотрудники, неосведомленные о преступных планах организованной преступной группы, также не являясь лицами, обладающим правом на ведение дел КТ «Социальная инициатива и компания». Перед подписанием договоры лично проверялись, корректировались и визировались Мошкиной Л.Н., либо по ее указанию подчиненными сотрудниками правового управления, неосведомленными о преступных намерениях преступной группы. Литовченко СВ. в свою очередь контролировал приток денежных средств и их количество, о чем доводил до сведения Карасева Н.Ф., а также по указаниям Карасева Н.Ф.. оформленным в виде служебных записок, осуществлял оплату по предъявленным товариществу счетам за якобы выполненный объем предстроитсльных работ на объектах по адресам: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 5-8, г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 42.

 Отправлено: 25.03.07 15:14. Заголовок: ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого 20

Таким образом KТ «Социальная инициатива и компания", в указанный период времени заключило договоры на строительство жилья по указанным адресам. При эгом кроме Карасева Н.Ф., Карасевой Н.И. от имени товарищества договоры на основании доверенностей подписывали сотрудники, неосведомленные о совершаемом преступлении:
Журавлева Светлана Павловна, действующая па основании учредительного договора и доверенностям № 75 от 01.03.2004 года, № 533 от 01.11.2004 года;
Башкин Александр Олегович, действующий на основании учредительною договора и доверенности № 74 от 01.03.2004 года;
Латышев Александр Илларионович, действующий па основании учредительною договора и доверенности № 74 от 06.06,2001 года;
Моисеев Александр Михайлович, действующий на основании учредительного договора и доверенности № 525 от 29.10,2004 года;
Липинский Виктор Васильевич, действующий на основании учредительного договора и доверенностей № 277 от 15.12.2003 года, № 2 от 03,01.2003 гола, №401 от 01.10.2004 года;
Разгоняев Сергей Васильевич, действующий на основании учредительною договора и доверенностей № 71 от 05.06.2002 года, № 80 от 16.09,2002 года, №41 от 05.07.2002 года, №61 от 31.03.2003 года;
Шумкин Александр Васильевич, действующий на основании учредительного договора и доверенностей № 401 от 01.10.2004 года, № 605 Вт 25.1 1.2004 года;
Шатский Александр Юрьевнч, действующий на основании учредительного доювора и доверенности № 76 от 01.03.2004 года;
Малютин Владимир Петрович, действующий па основании учредительного доктора и доверенности № 98 от 12.03.2004 года;
Куркин Кирилл Николаевич, действующий на основании учредительною договора и доверенности № 02/13° от 21.04.2005 года;
Семенова Клена Геннадьевна, действующая на основании учредительного доювора и доверенности № 80 от 01.03.2004 года.
Руководимые и контролируемые Литовченко С. В. сотрудники бухгалтерии KТ «Социальная инициатива и компания», неосведомленные о преступных намерениях членов преступной группы, учитывали денежные средства вкладчиков, поступающие в соответствии с условиями заключенных договоров в кассу и на расчетные счета КТ «Социальная инициатива и компания» в кредитных учреждениях, открытых в 1999-2005 г.г., а именно: в 2000 году:
1. МКБ «Евразия-Центр», № 407028 10000000000098,
2. АКН «Союзобщемашбанк», № 40702810400000002060,
З. ОАО «Альфа-Банк», № 40702810500000013848,
4. ООО «ГрандИнвестБанк», № 40702810400000000598;
...............

 Отправлено: 25.03.07 15:15. Заголовок: ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого 21

Таким образом, от вкладчиков, умышлено введенных действиями членов организованной преступной группы в заблуждение, обманным путем на счета КТ «Социальная инициатива и компания» поступили денежные средства в сумме 1 251 925 631 руб. 28 коп.
Во исполнение договорных обязательств и создания видимости активной деятельности по ведению работ подготовительного периода по требованию Карасева Н.Ф. ООО «СФК «Атолл» выдало КТ «Социальная инициатива и компания» доверенность № 342-021 от 26.02.2002 года, согласно которой товариществу доверялось проведение мероприятии совместно с префектурой ВАО г. Москвы по выводу гаражей с участка по адресу г.Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 42.
Продолжая работу по привлечению денежных средств инвесторов. Карассв Н.Ф., действуя в интересах членов организованной преступной

 Отправлено: 25.03.07 15:16. Заголовок: ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого 22

группы, создавая видимость осуществления строительства и исполнен™ обязательств перед вкладчиками, а также для дальнейшего массового привлечения денежных средств, направил незначительную часть похищенных денежных средств на выполнение работ по сбору исходно разрешительной документации, на разработку проектной документации и иные работы подготовительного периода, якобы направленные на исполнение договорных обязательств перед вкладчиками.
Так, в период с 2000 г. по 2005 г. Карасевым Н.Ф. и уполномоченными им лицами были заключены договоры с различными организациями по подготовке, разработке исходно-разрешительной, проектной документации, на проведение работ подготовительного периода, строительно-монтажных работ и иных услуг, которые в дальнейшем по предоставлении счетов были оплачены путем перечисления денежных средств на общую сумму 63 129 089 рублей 85 копеек.
При этом счета-фактуры и счета на оплату выполненных работ, а также служебные записки, поступали непосредственно на рассмотрение Карасеву Н.Ф. и главному бухгалтеру Литовченко СВ., которые принимали решение об оплате, давая указание сотрудникам бухгалтерии о составлении платежных документов. Основная часть поступивших в распоряжение товарищества денежных средств, необходимых для осуществления
вгроительства, на основании платежных поручений, подписываемых
Литовченко СВ., перечислялась на нужды, не связанные со строительством
Икилых объектов.
Таким образом, затраты КТ «Социальная инициатива и компания» по
созданию видимости строительства на перечисленных объектах включали в себя незначительную часть полученных от вкладчиков денежных средств.
Таким образом, сумма денежных средств, полученных от вкладчиков путем их обмана на расчетные счета КТ «Социальная инициатива и компания», не была затрачена по целевому назначению, а выведена членами организованной преступной группы, в том числе Карасевой Н.И., из сферы строительства для удовлетворения их личных потребностей путем совершения различных финансовых операций, в том числе строительства объекта недвижимости, перечисления денег во вновь созданные структуры.
Вышеуказанными преступными действиями Карасева Н.И., действуя в составе организованной преступной группы совместно с Карасевым Н.Ф.. Литовченко СВ., Мошкиной Л.Н. и другими неустановленными следствием лицами, похитили путем обмана денежные средства граждан с причинением ущерба вкладчикам на общую сумму 1 188 796 541 руб. 43 коп., что является особо крупным размером чем совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции ФЗ № 162-ФЗ от 08.12.2003 г.)

 Отправлено: 25.03.07 15:19. Заголовок: ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого 23

Осознавая необходимость совершения различных легальных финансовых операций с похищенными денежными средствами вкладчиков в особо крупном размере, преследуя при этом цель умышленного сокрытия истинных источников их получения, Карасев Н.Ф., используя в период до 21.10.2004 года свои полномочия президента КТ «Социальная инициатива и компания», затем до 31.03.2005 года - президента ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания», а после того - президента ОАО «Транснациональная финансово-промышленная группа (далее «ТФГТГ») «Доступное жилье», в собственных интересах, а также в интересах соучастников сфальсифицировал документ о назначении себя генеральным менеджером потребительского кооператива «Жилищно-строительный кооператив «Отрадное-АРМ» (далее ПК «ЖСК «Отрадное-АРМ», юридический адрес г.Москва, ул.Земляной вал, д.32, кв.14).
При этом сам Карасев Н.Ф. как организатор преступной группы продолжал формировать у сотрудников КТ «Социальная инициатива и компания» и вкладчиков-инвесторов благоприятное мнение о деятельности товарищества, создавая впечатление легального использования внесенных на расчетные счета товарищества денежных средств для целей жилищного строительства. Также Карасев Н.Ф. продолжал руководить действиями соучастников организованной преступной группы, определяя роль и действия каждого, распоряжался распределением доходов преступной группы. Для создания видимости получения в результате якобы ведения законной предпринимательской деятельности, Карасев Н.Ф. решил |снользовать расчетный счет ПК «ЖСК «Отрадное - АРМ».
W Литовченко СВ., продолжая работать в качестве главного бухгалтера КТ «Социальная инициатива и компания», а затем и объединенной бухгалтерии ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания», используя свои должностные инструкции и полномочия, согласно отведенной ему роли в составе преступной группы, достоверно зная о незаконном характере происхождения денежных средств в особо крупном размере, контролировал оформление в соответствии с правилами бухгалтерского учета финансовых и денежных документов для перечисления похищенных путем обмана у вкладчиков денежных средств на счет ПК «ЖСК «Отрадное - АРМ». С целью сокрытия следов преступления Литовченко СВ. организовал перечисление денежных средств частями.
Начальник инвестиционного управления КТ «Социальная инициатива и компания», Карасева Н.И., являясь в силу своих полномочий координатором деятельности бухгалтерии, действуя согласно отведенной ей роли в преступной группе, контролировала ведение бухгалтерского учета и отчетности в КТ, подготовку и оформление бухгалтерских документов для проведения незаконных финансовых операций, направленных на легализацию преступных доходов.

 Отправлено: 25.03.07 15:20. Заголовок: ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого 24

 Отправлено: 25.03.07 15:24. Заголовок: ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого 24

Мошкина Л.Н. являясь начальников правового управления КТ "Социальная Инициатива и компания" , используя свои полномочия, с целью придания видимости законности совершаемых сделок с похищенными денежными стредствами для их легализации (отмывания) согласно отведенной ей роли под непосредственным руководством Карасева Н Ф обеспечивала организацию работы по заключению различных сделок, участвовала в их подготовке, а также консультировала членов организованной преступной группы по правовым вопросам.
Имея доступ к финансово-хозяйственной документации ПК «СК «Отрадное-АРМ» в силу предоставленных ему полномочий генерального менеджера, и осознавая возможность реализовать результаты незаконной деятельности организованной группы путем вложения похищенных денежных средств в строительство жилых объектов для собственного использования, Карасев Н.Ф. поручил Мошкиной JI.H. разработать проект договора о сотрудничестве с ПК «ЖСК «Отрадное-АРМ» на совместное строительство жилого коттеджа по адресу: г. Москва, Челобитьевское шоссе, домовладение №1, дом №30, который предназначался для проживания карасевой Н.И , Карасева Н.Ф. и членов их семьи.
Ш Мошкина Л.Н., достоверно зная о деятельности преступной группы и о решении вложить похищенные денежные средства в указанный объект. выполнила указание Карасева Н.Ф. и подготовила необходимые документы.
Получив от Мошкиной Л.Н. проект договора, Карасев Н.Ф., используя свое служебное положение и властные полномочия, дал указание находящемуся в служебной зависимости от него и неосведомленному об истинных намерениях членов преступной группы Генеральному директору КТ «Социальная инициатива и компания» Латышеву А.И. заключить с ПК «ЖСК «Отрадное-АРМ» вышеуказанный договор.
Одновременно для облегчения совершения преступления. Карасев Н.Ф. организовал с помощью Мошкиной Л.Н. и неустановленных следствием лиц изготовление подложного протокола № 5 общего собрания членов ПК «ЖСК «Отрадное-АРМ» от 18.06.2002 года, согласно которому он был избран председателем правления этого кооператива, и соответственно становился распорядителем финансовых и иных полномочий.
12 07 2001 года в г Москве Латышев Л.И., действуя по указанию Карасева Н.Ф. и от имени КТ «Социальная инициатива и компания». заключил договор № 428 «О сотрудничестве» с ПК «ЖСК "Отрадное-АРМ". От имени последнего указанный договор подписал Карасев Н.Ф. В
соответствии с условиями заключенного договора на КТ "Социальная инициатива и компания» были возложены функции заказчика-застройщика, в том числе, финансирование строительства.

 Отправлено: 25.03.07 15:25. Заголовок: ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого 25

После заключения договора № 428 Карасев II.Ф. поручил Литовченко СВ. и Мошкиной Л.Н. организовать исполнение заключенного договора, путем подготовки необходимых юридических и финансовых документов, а Карасевой Н.И. контролировать эту работу.
В период с 12.07.2001 г. по 17.10.2005 г. Мошкина Л.Н. осуществляла юридическое сопровождение сделок, направленных на реализацию договора «О сотрудничестве» № 428 от 12.07.2001 года путем личного составления договоров, их корректировки и визирования.
В свою очередь Литовченко СВ. с помощью неосведомленных об истинных намерениях преступной группы и совершаемых преступлениях подчиненных ему сотрудников бухгалтерии осуществил подготовку и оформление для проведения финансовых операций первичных бухгалтерских документов, на основании которых похищенные денежные средства вкладчиков, находящиеся на расчетных счетах КТ «Социальная инициатива и компания», были перечислены на расчетные счета ПК «ЖСК «Отрадное-АРМ» и различным организациям в качестве оплаты за выполненные работы по строительству жилого коттеджа по адресу: г. Москва, Челобитьевское e, дом 30, владение №1.
Таким образом, в период времени с 18.07.2001 г. по 16.11.2005 г. итовченко СВ. в соответствии с договором «О сотрудничестве» № 428 от 12.07.2001 г., подписал платежные и расчетные документы о перечислении денежных средств на основании которых с различных банковских счетов КТ «Социальная инициатива и компания» банками были проведены операции по зачислению денежных средств на общую сумму 8 257 814 рублей 85 коп. на расчетные счета ПК «ЖСК «Отрадное-АРМ» №40703810338120100202, открытый в Сберегательном банке России, и №40703810200000000109, открытый в МКБ «Евразия-Центр».
При этом Литовченко СВ. фактически осуществил в интересах членов организованной преступной группы Карасевой Н.И., Карасева Н.Ф. финансовые операции с денежными средствами в целях придания им правомерного вида владения, дальнейшего пользования и распоряжения, а именно:
18.07.01 г. платежным поручением № 563 со счета № 40702810000000000698 в МКБ «Евразия-Центр» перечислено 3 000 000 рублей на счет №40703810338120100202 в Сберегательном банке России;
- 28.08.01 г. платежным поручением № 757 со счета № 40702810000000000698 в МКБ «Евразия-Центр» перечислено I 174 800 рублей на счет № 40703810338120100202 в Сберегательном банке России;
- 21.09.01 г. платежным поручением № 899 со счета № 40702810000000000698 в МКБ «Евразия-Центр» перечислено 882 900 рублей на счет № 40703810338120100202 в Сберегательном банке России;
24.09.01 г. платежным поручением № 924 со счета № 40702810400000000598 в КБ «ГрандИнвестБанк» перечислено 882 600 Рублей на счет№ 40703810338120100202 в Сберегательном банке России;

 Отправлено: 25.03.07 15:29. Заголовок: ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого 26

-24 01.2002 г. платежным поручением № 64 со счета № 407028*10000000000698 в МКБ «Евразия-Центр» перечислено 700 000 рублей „а счет № 40703810338120100202 в Сберегательном банке России;
-18 03 2002 г. платежным поручением № 418 со счета № 40702810000000000698 в МКБ «Евразия-Центр» перечислено 400 000 рублей на счет № 40703810338120100202 в Сберегательном банке России;
-31.05.2002 г. платежным поручением № 913 со счета № 40702810000000000698 в МКБ «Евразия-Центр» перечислено 700 000 рублей на счет№ 40703810338120100202 в Сберегательном банке России;
-08.12.2003 г. платежным поручением № 12344 со счета № 40702810000000000698 в МКБ «Евразия-Центр» перечислено 100 000 рублей на счет № 40703810338120100202 в Сберегательном банке России;
-28.04.2004 г. платежным поручением № 5418 со счета № 40702810000000000698 в МКБ «Евразия-Центр» перечислено 50 000 рублей на счет № 40703810338120100202 в Сберегательном банке России;
-02.08.2004 г. платежным поручением № 10231 со счета № 40702810000000000698 МКБ «Евразия-Центр» перечислено 75 000 рублей на счет № 40703810200000000109 в МКБ «Евразия-Центр»;
-26.10.2004 г. платежным поручением № 15243 со счета № 40702810000000000698 в МКБ «Евразия-Центр» перечислено 75 000 рублей на счет № 40703810200000000109 в МКБ «Евразия-Центр»;
-01.07.2005 г. платежным поручением № 7616 со счета № 40702810000000000698 в МКБ «Евразия-Центр» перечислено 100 000 рублей на счет № 40703 810200000000109 в МКБ «Евразия-Центр»;
-16.11.2005 г. платежным поручением № 9810 со счета № 40702810000000553217 в ОАО «Стройпромбанк» перечислено 117 514, 85 рублей на счет№ 40703810200000000109 в МКБ «Евразия-Центр».
В дальнейшем указанные денежные средства были затрачены на строительство коттеджа, расположенного по адресу: г. Москва, Челобитьевское шоссе, дом 30, владение №1, предназначенного для личных нужд Карасева Н.Ф., Карасевой Н.И. и членов их семьи.
Кроме этого, 2001-2004 годах Литовченко СВ., достоверно зная о происхождении поступивших на расчетные счета КТ «Социальная инициатива и компания» денежных средств, по личному письменному указанию Карасева Н.Ф. в форме служебных записок, под контролем Карасевой Н.И., осуществил их перечисление в счет взаиморасчетов с ПК «ЖСК «Отрадное-АРМ» различным юридическим лицам на общую сумму 5 153 879,07 рубля, которые также были использованы на строительство и обустройство коттеджа, расположенного по адресу: г. Москва. Челобитьевское шоссе, дом 30, владение №1, предназначенного для личных НУжд Карасева Н.Ф., Карасевой Н.И. и членов их семьи.

 Отправлено: 25.03.07 15:33. Заголовок: ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого 27

......
. 31.10.2003 I. платежным поручением №. 10117 со счета № 10702810000000000698 перечислены ма счет № 40702810300000014856 ООО "Интерма-Сервис» 20 908,98 рубля;
- 19.11.2003 г. платежным поручением № 11181 со счета № Ю702810000000000698 перечислены на счет № 40702810900065965501 ООО <Спец-Энерго» 48 872, 66 рубля;
- 26.05.2004 г. платежным поручением № 6559 со счета № 10702810000000000698 перечислены на счет № 40702810100000009680 ООО <Подкова.ру» 380 800 рублей.

Также 2003-2005 годах Литовченко СВ. по указанию Карасева Н.Ф. и под контролем Карасевой Н.И., продолжая свою деятельность по кгализации похищенного в интересах последней, Карасева Н.Ф. и других :оучастников продолжал проводить бухгалтерские операции по леречислению в счет взаиморасчетов с ПК «ЖСК «Отрадное-АРМ» со счетов КТ «Социальная инициатива и компания» различным юридическим лицам на общую сумму 1 994 093,64 руб., которые также были затрачены на строительство указанного коттеджа:

- 25.06.2003 г. платежным поручением № 3900 со счета № 40702810000000000698 перечислены на счет № 40602810947000010007 ОГУП «Орловский центр «Недвижимость» 1 245,90 рублей ;
- 25.06.2003 г. платежным поручением № 3901 № со счета № Й0702810000000000698 перечислены на счет № 40702810600020022924 ЗАО '«КлючПластКонструктор» 160 916,60 рубля;
14.07.2003 г. платежным поручением № 4674 со счета № 40702810000000000698 перечислены на счет № 40603810047000110026 Регистрационному управлению Орловской области 5 000 рублей;
14.07.2003 г. платежным поручением № 4673 со счета № 40702810000000000698 перечислены на счет № 40603810047000110026 Регистрационному управлению Орловской области 5 000 рублей;
- 12.08.2003 г. платежным поручением № 5974 со счета № 40702810000000000698 перечислены на счет № 40702810700000000405 ООО Джи Эф Сервис» 303 764 рубля;
- 06.10.2003 г. платежным поручением №> 8534 со счета № 40702810000000000698 перечислены на счет № 40702810700000002594 ЗАО «АМИТАР» 417 984 рубля;
- 05.12.2003 г. платежным поручением № 12248 со счета № 40702810000000000698 перечислены на счет № 40701810600060000003 ОАО «РОСНО» 103 874,16 рубля;
- 13.08.2004 г. платежным поручением № Ю869 со счета № 40702810000000000698 перечислены на счет № 40702810100000009680 ООО «Подкова.ру» 95 200 рублей;
- 23.08.2004 г. платежным поручением № 11327 со счета № 40702810000000000698 перечислены на счет № 40702810800120000497 ООО «Технострой» 188 365 рублей;

 Отправлено: 25.03.07 15:34. Заголовок: ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого 28

- 21.09.2004 г. платежным поручением № 12955 со счета № 40702810000000000698 перечислены на счет № 40702810900120000643 ООО «Акант-Проф» 153 721 рубль;
- 06.10.2004 г. платежным поручением № 14201 со счета № 40702810000000000698 перечислены на счет № 40702810900120000643 ООО «Акант-Проф» 93 931 рубль;
- 25.10.2004 г. платежным поручением № 15077 со счета № 40702810800000001985 перечислены на счет № 40701810600060000003 ОАО «РОСНО» 125 708,65 рубля;
- 29.11.2004 г. платежным поручением № 16945 со счета 40702810000000000698 перечислены на счет № 40701810600060000003 ОАО «РОСНО» 3 228,54 рубля;
- 16.12.2004 г. платежным поручением № 17955 со счета № 40702810000000000698 перечислены на счет № 40702810900120000643 ООО «Акант-Проф» 31 077 рублей;
- 30.12.2004 г. платежным поручением № 19018 со счета № 40702810000000000698 перечислены на счет № 40702810338120106171 ООО «Никар-Сервис» 37 901.60 рубля;
- 29.04.2005 г. платежным поручением № 5631 со счета № 40702810000000000698 перечислены на счет № 40702810300000000551 ООО «Амнис» 8 325 рублей;
- 03.06.2005 г. платежным поручением № 6769 со счета № 40702810000000000698 перечислены на счет № 40702810800002575001 ООО «Строй Перспектива» 205 759,41 рубля;
- 03.06.2005 г. платежным поручением № 6768 со счета № 40702810000000000698 перечислены на счет № 40702810300000000551 ООО «Амнис» 8 325 рублей;
- 14.09.2005 г. платежным поручением № 9229 со счета № 40702810000000553217 перечислены на счет № 40702810800002575001 ООО «Строй Перспектива» 30 512,22 рубля;
- 15.09.2005 г. платежным поручением № 9253 со счета № 40702810000000553217 перечислены на счет № 40702810200000328500 ЗАО Корпорация О.С.С.» 9 611,30 рубля;
- 15.09.2005 г. платежным поручением № 9252 со счета № 40702810000000553217 перечислены на счет № 40702810200000328500 ЗАО Корпорация О.С.С.» 2 806.68 рубля;
- 15,09.2005 г. платежным поручением N° 9255 со счета № 40702810000000553217 перечислены на счет № 40702810200000328500 ЗАО Корпорация О.С.С.» 1 002,39 рубля;
- 15.09.2005 г. платежным поручением № 9254 со счета № 40702810000000553217 перечислены на счет № 40702810200000328500 ЗАО Корпорация О.С.С.» 834,19 рубля.

При этом сотрудники бухгалтерии, неосведомленные о преступной Деятельности Литовченко СВ., обязаны были выполнять его требования, как

 Отправлено: 25.03.07 15:37. Заголовок: ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого 28

главного бухгалтера, по документальному оформлению хозяйственных операций и предоставлению в бухгалтерию КТ «Социальная инициатива компания» необходимых документов и сведений при осуществлении указанных перечислений денежных средств.
Всего указанным способом на строительство коттеджа, предназначенного для личных нужд Карасевой Н.И., Карасева Н.Ф.,. и членов их семьи, были затрачены похищенные у вкладчиков денежные средства на общую сумму 15 405 787 рублей 56 коп.
По окончании строительства с 2003 года Карасева Н.И., Карасев Н.Ф., совместно с другими членами своей семьи постоянно пользуются и распоряжаются данным коттеджем.
Таким образом, в период с 18.07.2001 г. по 16.11.2005 г. под руководством Карасева Н.Ф. и при его непосредственном участии, Карасева Н.И., Литовченко СВ. и Мошкина Л.Н., действуя в составе организованной преступной группы, завладев в результате совершения преступления путем мошенничества денежными средствами вкладчиков-инвесторов строительства легализовали (отмыли) денежные средства в сумме 15 405 787 рублей 56 коп., что является особо крупным размером.
Своими действиями, Карасева Н.И. совершила легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения ей преступления, а именно, совершила финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции ФЗ JV» 162-ФЗ от 08.12.2003 г.), в крупном размере с использованием своего служебного положения, организованной группой, то есть совершила преступление, предусмотренное ч.4 ст.174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 21.07.2004 г. № 73-ФЗ).
На основании изложенного и руководствуясь ст. 171, 172 и 175 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Привлечь Карасеву Наталию Ивановну, 27 июня 1958 года рождения, уроженку г.Тамбова, в качестве обвиняемой по данному уголовному делу, предъявив ей обвинение в совершении преступлений, предусмотренных 4.4 ст. 159 УК РФ (в редакции ФЗ № 162-ФЗ от 08.12.2003 г.), ч.4 ст. 174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 21.07.2004 г. № 73-ФЗ), о чем ей объявить.

Старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Российокой Федерации
А.Г. Морозов

Карасева Н.И. от подписи отказалась. Следователь Джальчинова Б.Н.