Отправлено: 25.03.07 15:40. Заголовок: Уг. дело. ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого

 Отправлено: 25.03.07 15:15. Заголовок: ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого 21

Таким образом, от вкладчиков, умышлено введенных действиями членов организованной преступной группы в заблуждение, обманным путем на счета КТ «Социальная инициатива и компания» поступили денежные средства в сумме 1 251 925 631 руб. 28 коп.
Во исполнение договорных обязательств и создания видимости активной деятельности по ведению работ подготовительного периода по требованию Карасева Н.Ф. ООО «СФК «Атолл» выдало КТ «Социальная инициатива и компания» доверенность № 342-021 от 26.02.2002 года, согласно которой товариществу доверялось проведение мероприятии совместно с префектурой ВАО г. Москвы по выводу гаражей с участка по адресу г.Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 42.
Продолжая работу по привлечению денежных средств инвесторов. Карассв Н.Ф., действуя в интересах членов организованной преступной

 Отправлено: 25.03.07 15:16. Заголовок: ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого 22

группы, создавая видимость осуществления строительства и исполнен™ обязательств перед вкладчиками, а также для дальнейшего массового привлечения денежных средств, направил незначительную часть похищенных денежных средств на выполнение работ по сбору исходно разрешительной документации, на разработку проектной документации и иные работы подготовительного периода, якобы направленные на исполнение договорных обязательств перед вкладчиками.
Так, в период с 2000 г. по 2005 г. Карасевым Н.Ф. и уполномоченными им лицами были заключены договоры с различными организациями по подготовке, разработке исходно-разрешительной, проектной документации, на проведение работ подготовительного периода, строительно-монтажных работ и иных услуг, которые в дальнейшем по предоставлении счетов были оплачены путем перечисления денежных средств на общую сумму 63 129 089 рублей 85 копеек.
При этом счета-фактуры и счета на оплату выполненных работ, а также служебные записки, поступали непосредственно на рассмотрение Карасеву Н.Ф. и главному бухгалтеру Литовченко СВ., которые принимали решение об оплате, давая указание сотрудникам бухгалтерии о составлении платежных документов. Основная часть поступивших в распоряжение товарищества денежных средств, необходимых для осуществления
вгроительства, на основании платежных поручений, подписываемых
Литовченко СВ., перечислялась на нужды, не связанные со строительством
Икилых объектов.
Таким образом, затраты КТ «Социальная инициатива и компания» по
созданию видимости строительства на перечисленных объектах включали в себя незначительную часть полученных от вкладчиков денежных средств.
Таким образом, сумма денежных средств, полученных от вкладчиков путем их обмана на расчетные счета КТ «Социальная инициатива и компания», не была затрачена по целевому назначению, а выведена членами организованной преступной группы, в том числе Карасевой Н.И., из сферы строительства для удовлетворения их личных потребностей путем совершения различных финансовых операций, в том числе строительства объекта недвижимости, перечисления денег во вновь созданные структуры.
Вышеуказанными преступными действиями Карасева Н.И., действуя в составе организованной преступной группы совместно с Карасевым Н.Ф.. Литовченко СВ., Мошкиной Л.Н. и другими неустановленными следствием лицами, похитили путем обмана денежные средства граждан с причинением ущерба вкладчикам на общую сумму 1 188 796 541 руб. 43 коп., что является особо крупным размером чем совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции ФЗ № 162-ФЗ от 08.12.2003 г.)

 Отправлено: 25.03.07 15:19. Заголовок: ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого 23

Осознавая необходимость совершения различных легальных финансовых операций с похищенными денежными средствами вкладчиков в особо крупном размере, преследуя при этом цель умышленного сокрытия истинных источников их получения, Карасев Н.Ф., используя в период до 21.10.2004 года свои полномочия президента КТ «Социальная инициатива и компания», затем до 31.03.2005 года - президента ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания», а после того - президента ОАО «Транснациональная финансово-промышленная группа (далее «ТФГТГ») «Доступное жилье», в собственных интересах, а также в интересах соучастников сфальсифицировал документ о назначении себя генеральным менеджером потребительского кооператива «Жилищно-строительный кооператив «Отрадное-АРМ» (далее ПК «ЖСК «Отрадное-АРМ», юридический адрес г.Москва, ул.Земляной вал, д.32, кв.14).
При этом сам Карасев Н.Ф. как организатор преступной группы продолжал формировать у сотрудников КТ «Социальная инициатива и компания» и вкладчиков-инвесторов благоприятное мнение о деятельности товарищества, создавая впечатление легального использования внесенных на расчетные счета товарищества денежных средств для целей жилищного строительства. Также Карасев Н.Ф. продолжал руководить действиями соучастников организованной преступной группы, определяя роль и действия каждого, распоряжался распределением доходов преступной группы. Для создания видимости получения в результате якобы ведения законной предпринимательской деятельности, Карасев Н.Ф. решил |снользовать расчетный счет ПК «ЖСК «Отрадное - АРМ».
W Литовченко СВ., продолжая работать в качестве главного бухгалтера КТ «Социальная инициатива и компания», а затем и объединенной бухгалтерии ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания», используя свои должностные инструкции и полномочия, согласно отведенной ему роли в составе преступной группы, достоверно зная о незаконном характере происхождения денежных средств в особо крупном размере, контролировал оформление в соответствии с правилами бухгалтерского учета финансовых и денежных документов для перечисления похищенных путем обмана у вкладчиков денежных средств на счет ПК «ЖСК «Отрадное - АРМ». С целью сокрытия следов преступления Литовченко СВ. организовал перечисление денежных средств частями.
Начальник инвестиционного управления КТ «Социальная инициатива и компания», Карасева Н.И., являясь в силу своих полномочий координатором деятельности бухгалтерии, действуя согласно отведенной ей роли в преступной группе, контролировала ведение бухгалтерского учета и отчетности в КТ, подготовку и оформление бухгалтерских документов для проведения незаконных финансовых операций, направленных на легализацию преступных доходов.

 Отправлено: 25.03.07 15:20. Заголовок: ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого 24

 Отправлено: 25.03.07 15:24. Заголовок: ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого 24

Мошкина Л.Н. являясь начальников правового управления КТ "Социальная Инициатива и компания" , используя свои полномочия, с целью придания видимости законности совершаемых сделок с похищенными денежными стредствами для их легализации (отмывания) согласно отведенной ей роли под непосредственным руководством Карасева Н Ф обеспечивала организацию работы по заключению различных сделок, участвовала в их подготовке, а также консультировала членов организованной преступной группы по правовым вопросам.
Имея доступ к финансово-хозяйственной документации ПК «СК «Отрадное-АРМ» в силу предоставленных ему полномочий генерального менеджера, и осознавая возможность реализовать результаты незаконной деятельности организованной группы путем вложения похищенных денежных средств в строительство жилых объектов для собственного использования, Карасев Н.Ф. поручил Мошкиной JI.H. разработать проект договора о сотрудничестве с ПК «ЖСК «Отрадное-АРМ» на совместное строительство жилого коттеджа по адресу: г. Москва, Челобитьевское шоссе, домовладение №1, дом №30, который предназначался для проживания карасевой Н.И , Карасева Н.Ф. и членов их семьи.
Ш Мошкина Л.Н., достоверно зная о деятельности преступной группы и о решении вложить похищенные денежные средства в указанный объект. выполнила указание Карасева Н.Ф. и подготовила необходимые документы.
Получив от Мошкиной Л.Н. проект договора, Карасев Н.Ф., используя свое служебное положение и властные полномочия, дал указание находящемуся в служебной зависимости от него и неосведомленному об истинных намерениях членов преступной группы Генеральному директору КТ «Социальная инициатива и компания» Латышеву А.И. заключить с ПК «ЖСК «Отрадное-АРМ» вышеуказанный договор.
Одновременно для облегчения совершения преступления. Карасев Н.Ф. организовал с помощью Мошкиной Л.Н. и неустановленных следствием лиц изготовление подложного протокола № 5 общего собрания членов ПК «ЖСК «Отрадное-АРМ» от 18.06.2002 года, согласно которому он был избран председателем правления этого кооператива, и соответственно становился распорядителем финансовых и иных полномочий.
12 07 2001 года в г Москве Латышев Л.И., действуя по указанию Карасева Н.Ф. и от имени КТ «Социальная инициатива и компания». заключил договор № 428 «О сотрудничестве» с ПК «ЖСК "Отрадное-АРМ". От имени последнего указанный договор подписал Карасев Н.Ф. В
соответствии с условиями заключенного договора на КТ "Социальная инициатива и компания» были возложены функции заказчика-застройщика, в том числе, финансирование строительства.

 Отправлено: 25.03.07 15:25. Заголовок: ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого 25

После заключения договора № 428 Карасев II.Ф. поручил Литовченко СВ. и Мошкиной Л.Н. организовать исполнение заключенного договора, путем подготовки необходимых юридических и финансовых документов, а Карасевой Н.И. контролировать эту работу.
В период с 12.07.2001 г. по 17.10.2005 г. Мошкина Л.Н. осуществляла юридическое сопровождение сделок, направленных на реализацию договора «О сотрудничестве» № 428 от 12.07.2001 года путем личного составления договоров, их корректировки и визирования.
В свою очередь Литовченко СВ. с помощью неосведомленных об истинных намерениях преступной группы и совершаемых преступлениях подчиненных ему сотрудников бухгалтерии осуществил подготовку и оформление для проведения финансовых операций первичных бухгалтерских документов, на основании которых похищенные денежные средства вкладчиков, находящиеся на расчетных счетах КТ «Социальная инициатива и компания», были перечислены на расчетные счета ПК «ЖСК «Отрадное-АРМ» и различным организациям в качестве оплаты за выполненные работы по строительству жилого коттеджа по адресу: г. Москва, Челобитьевское e, дом 30, владение №1.
Таким образом, в период времени с 18.07.2001 г. по 16.11.2005 г. итовченко СВ. в соответствии с договором «О сотрудничестве» № 428 от 12.07.2001 г., подписал платежные и расчетные документы о перечислении денежных средств на основании которых с различных банковских счетов КТ «Социальная инициатива и компания» банками были проведены операции по зачислению денежных средств на общую сумму 8 257 814 рублей 85 коп. на расчетные счета ПК «ЖСК «Отрадное-АРМ» №40703810338120100202, открытый в Сберегательном банке России, и №40703810200000000109, открытый в МКБ «Евразия-Центр».
При этом Литовченко СВ. фактически осуществил в интересах членов организованной преступной группы Карасевой Н.И., Карасева Н.Ф. финансовые операции с денежными средствами в целях придания им правомерного вида владения, дальнейшего пользования и распоряжения, а именно:
18.07.01 г. платежным поручением № 563 со счета № 40702810000000000698 в МКБ «Евразия-Центр» перечислено 3 000 000 рублей на счет №40703810338120100202 в Сберегательном банке России;
- 28.08.01 г. платежным поручением № 757 со счета № 40702810000000000698 в МКБ «Евразия-Центр» перечислено I 174 800 рублей на счет № 40703810338120100202 в Сберегательном банке России;
- 21.09.01 г. платежным поручением № 899 со счета № 40702810000000000698 в МКБ «Евразия-Центр» перечислено 882 900 рублей на счет № 40703810338120100202 в Сберегательном банке России;
24.09.01 г. платежным поручением № 924 со счета № 40702810400000000598 в КБ «ГрандИнвестБанк» перечислено 882 600 Рублей на счет№ 40703810338120100202 в Сберегательном банке России;

 Отправлено: 25.03.07 15:29. Заголовок: ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого 26

-24 01.2002 г. платежным поручением № 64 со счета № 407028*10000000000698 в МКБ «Евразия-Центр» перечислено 700 000 рублей „а счет № 40703810338120100202 в Сберегательном банке России;
-18 03 2002 г. платежным поручением № 418 со счета № 40702810000000000698 в МКБ «Евразия-Центр» перечислено 400 000 рублей на счет № 40703810338120100202 в Сберегательном банке России;
-31.05.2002 г. платежным поручением № 913 со счета № 40702810000000000698 в МКБ «Евразия-Центр» перечислено 700 000 рублей на счет№ 40703810338120100202 в Сберегательном банке России;
-08.12.2003 г. платежным поручением № 12344 со счета № 40702810000000000698 в МКБ «Евразия-Центр» перечислено 100 000 рублей на счет № 40703810338120100202 в Сберегательном банке России;
-28.04.2004 г. платежным поручением № 5418 со счета № 40702810000000000698 в МКБ «Евразия-Центр» перечислено 50 000 рублей на счет № 40703810338120100202 в Сберегательном банке России;
-02.08.2004 г. платежным поручением № 10231 со счета № 40702810000000000698 МКБ «Евразия-Центр» перечислено 75 000 рублей на счет № 40703810200000000109 в МКБ «Евразия-Центр»;
-26.10.2004 г. платежным поручением № 15243 со счета № 40702810000000000698 в МКБ «Евразия-Центр» перечислено 75 000 рублей на счет № 40703810200000000109 в МКБ «Евразия-Центр»;
-01.07.2005 г. платежным поручением № 7616 со счета № 40702810000000000698 в МКБ «Евразия-Центр» перечислено 100 000 рублей на счет № 40703 810200000000109 в МКБ «Евразия-Центр»;
-16.11.2005 г. платежным поручением № 9810 со счета № 40702810000000553217 в ОАО «Стройпромбанк» перечислено 117 514, 85 рублей на счет№ 40703810200000000109 в МКБ «Евразия-Центр».
В дальнейшем указанные денежные средства были затрачены на строительство коттеджа, расположенного по адресу: г. Москва, Челобитьевское шоссе, дом 30, владение №1, предназначенного для личных нужд Карасева Н.Ф., Карасевой Н.И. и членов их семьи.
Кроме этого, 2001-2004 годах Литовченко СВ., достоверно зная о происхождении поступивших на расчетные счета КТ «Социальная инициатива и компания» денежных средств, по личному письменному указанию Карасева Н.Ф. в форме служебных записок, под контролем Карасевой Н.И., осуществил их перечисление в счет взаиморасчетов с ПК «ЖСК «Отрадное-АРМ» различным юридическим лицам на общую сумму 5 153 879,07 рубля, которые также были использованы на строительство и обустройство коттеджа, расположенного по адресу: г. Москва. Челобитьевское шоссе, дом 30, владение №1, предназначенного для личных НУжд Карасева Н.Ф., Карасевой Н.И. и членов их семьи.

 Отправлено: 25.03.07 15:33. Заголовок: ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого 27

......
. 31.10.2003 I. платежным поручением №. 10117 со счета № 10702810000000000698 перечислены ма счет № 40702810300000014856 ООО "Интерма-Сервис» 20 908,98 рубля;
- 19.11.2003 г. платежным поручением № 11181 со счета № Ю702810000000000698 перечислены на счет № 40702810900065965501 ООО <Спец-Энерго» 48 872, 66 рубля;
- 26.05.2004 г. платежным поручением № 6559 со счета № 10702810000000000698 перечислены на счет № 40702810100000009680 ООО <Подкова.ру» 380 800 рублей.

Также 2003-2005 годах Литовченко СВ. по указанию Карасева Н.Ф. и под контролем Карасевой Н.И., продолжая свою деятельность по кгализации похищенного в интересах последней, Карасева Н.Ф. и других :оучастников продолжал проводить бухгалтерские операции по леречислению в счет взаиморасчетов с ПК «ЖСК «Отрадное-АРМ» со счетов КТ «Социальная инициатива и компания» различным юридическим лицам на общую сумму 1 994 093,64 руб., которые также были затрачены на строительство указанного коттеджа:

- 25.06.2003 г. платежным поручением № 3900 со счета № 40702810000000000698 перечислены на счет № 40602810947000010007 ОГУП «Орловский центр «Недвижимость» 1 245,90 рублей ;
- 25.06.2003 г. платежным поручением № 3901 № со счета № Й0702810000000000698 перечислены на счет № 40702810600020022924 ЗАО '«КлючПластКонструктор» 160 916,60 рубля;
14.07.2003 г. платежным поручением № 4674 со счета № 40702810000000000698 перечислены на счет № 40603810047000110026 Регистрационному управлению Орловской области 5 000 рублей;
14.07.2003 г. платежным поручением № 4673 со счета № 40702810000000000698 перечислены на счет № 40603810047000110026 Регистрационному управлению Орловской области 5 000 рублей;
- 12.08.2003 г. платежным поручением № 5974 со счета № 40702810000000000698 перечислены на счет № 40702810700000000405 ООО Джи Эф Сервис» 303 764 рубля;
- 06.10.2003 г. платежным поручением №> 8534 со счета № 40702810000000000698 перечислены на счет № 40702810700000002594 ЗАО «АМИТАР» 417 984 рубля;
- 05.12.2003 г. платежным поручением № 12248 со счета № 40702810000000000698 перечислены на счет № 40701810600060000003 ОАО «РОСНО» 103 874,16 рубля;
- 13.08.2004 г. платежным поручением № Ю869 со счета № 40702810000000000698 перечислены на счет № 40702810100000009680 ООО «Подкова.ру» 95 200 рублей;
- 23.08.2004 г. платежным поручением № 11327 со счета № 40702810000000000698 перечислены на счет № 40702810800120000497 ООО «Технострой» 188 365 рублей;

 Отправлено: 25.03.07 15:34. Заголовок: ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого 28

- 21.09.2004 г. платежным поручением № 12955 со счета № 40702810000000000698 перечислены на счет № 40702810900120000643 ООО «Акант-Проф» 153 721 рубль;
- 06.10.2004 г. платежным поручением № 14201 со счета № 40702810000000000698 перечислены на счет № 40702810900120000643 ООО «Акант-Проф» 93 931 рубль;
- 25.10.2004 г. платежным поручением № 15077 со счета № 40702810800000001985 перечислены на счет № 40701810600060000003 ОАО «РОСНО» 125 708,65 рубля;
- 29.11.2004 г. платежным поручением № 16945 со счета 40702810000000000698 перечислены на счет № 40701810600060000003 ОАО «РОСНО» 3 228,54 рубля;
- 16.12.2004 г. платежным поручением № 17955 со счета № 40702810000000000698 перечислены на счет № 40702810900120000643 ООО «Акант-Проф» 31 077 рублей;
- 30.12.2004 г. платежным поручением № 19018 со счета № 40702810000000000698 перечислены на счет № 40702810338120106171 ООО «Никар-Сервис» 37 901.60 рубля;
- 29.04.2005 г. платежным поручением № 5631 со счета № 40702810000000000698 перечислены на счет № 40702810300000000551 ООО «Амнис» 8 325 рублей;
- 03.06.2005 г. платежным поручением № 6769 со счета № 40702810000000000698 перечислены на счет № 40702810800002575001 ООО «Строй Перспектива» 205 759,41 рубля;
- 03.06.2005 г. платежным поручением № 6768 со счета № 40702810000000000698 перечислены на счет № 40702810300000000551 ООО «Амнис» 8 325 рублей;
- 14.09.2005 г. платежным поручением № 9229 со счета № 40702810000000553217 перечислены на счет № 40702810800002575001 ООО «Строй Перспектива» 30 512,22 рубля;
- 15.09.2005 г. платежным поручением № 9253 со счета № 40702810000000553217 перечислены на счет № 40702810200000328500 ЗАО Корпорация О.С.С.» 9 611,30 рубля;
- 15.09.2005 г. платежным поручением № 9252 со счета № 40702810000000553217 перечислены на счет № 40702810200000328500 ЗАО Корпорация О.С.С.» 2 806.68 рубля;
- 15,09.2005 г. платежным поручением N° 9255 со счета № 40702810000000553217 перечислены на счет № 40702810200000328500 ЗАО Корпорация О.С.С.» 1 002,39 рубля;
- 15.09.2005 г. платежным поручением № 9254 со счета № 40702810000000553217 перечислены на счет № 40702810200000328500 ЗАО Корпорация О.С.С.» 834,19 рубля.

При этом сотрудники бухгалтерии, неосведомленные о преступной Деятельности Литовченко СВ., обязаны были выполнять его требования, как

 Отправлено: 25.03.07 15:37. Заголовок: ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого 28

главного бухгалтера, по документальному оформлению хозяйственных операций и предоставлению в бухгалтерию КТ «Социальная инициатива компания» необходимых документов и сведений при осуществлении указанных перечислений денежных средств.
Всего указанным способом на строительство коттеджа, предназначенного для личных нужд Карасевой Н.И., Карасева Н.Ф.,. и членов их семьи, были затрачены похищенные у вкладчиков денежные средства на общую сумму 15 405 787 рублей 56 коп.
По окончании строительства с 2003 года Карасева Н.И., Карасев Н.Ф., совместно с другими членами своей семьи постоянно пользуются и распоряжаются данным коттеджем.
Таким образом, в период с 18.07.2001 г. по 16.11.2005 г. под руководством Карасева Н.Ф. и при его непосредственном участии, Карасева Н.И., Литовченко СВ. и Мошкина Л.Н., действуя в составе организованной преступной группы, завладев в результате совершения преступления путем мошенничества денежными средствами вкладчиков-инвесторов строительства легализовали (отмыли) денежные средства в сумме 15 405 787 рублей 56 коп., что является особо крупным размером.
Своими действиями, Карасева Н.И. совершила легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения ей преступления, а именно, совершила финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции ФЗ JV» 162-ФЗ от 08.12.2003 г.), в крупном размере с использованием своего служебного положения, организованной группой, то есть совершила преступление, предусмотренное ч.4 ст.174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 21.07.2004 г. № 73-ФЗ).
На основании изложенного и руководствуясь ст. 171, 172 и 175 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Привлечь Карасеву Наталию Ивановну, 27 июня 1958 года рождения, уроженку г.Тамбова, в качестве обвиняемой по данному уголовному делу, предъявив ей обвинение в совершении преступлений, предусмотренных 4.4 ст. 159 УК РФ (в редакции ФЗ № 162-ФЗ от 08.12.2003 г.), ч.4 ст. 174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 21.07.2004 г. № 73-ФЗ), о чем ей объявить.

Старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Российокой Федерации
А.Г. Морозов

Карасева Н.И. от подписи отказалась. Следователь Джальчинова Б.Н.