Отправлено: 25.03.07 16:25. Заголовок: Уг.дело. Показания Черкасова Ю.А.

 Отправлено: 25.03.07 16:35. Заголовок: Показания Черкасова Ю.А. ( 1 )

На учете в ИД н ПНД не состою, ранее ни члены моей семьи, ни я к уголовной остветственности не привлекались. Постоянно проживаю по месту регистрации, совместно со своей женой Черкасовой Ольгой Борисовной и двумя дочерьми, Черкасовой Яной Юрьевной 85 года рождения и Черкасовой Екатериной Юрьевной, 1988 года рождения.
В 1978 году я окончил среднюю образовательную школу № б г. Копейска, Челябинской тети после чего я направил документы для поступления в Ленинградский военный инженерный институт имени А.Ф. Можайского, но к моменту поступления моих документов вступительпые экзамены в вышеуказанном Вузе закончились, в связи с этим в том году я поступить не смог. В конце 1978 года я поступил на подготовительное отделение при Горном институте г. Копейска, и устроился на работу грузчиком на хлебозаводе, т.е. днем я работал, а вечером учился на указанных курсах. Весной 1979 года я окончил подготовительные курсы и стал готовить документы для поступления в Ленинградский военный инженерный институт имени А.Ф. Можайского. В июле 1979 года успешно сдал вступительные экзамены и зачислен курсантом высшего военного института. С хорошей успеваемостью по истечению пяти лет в 84 году я получил диплом высшего военного института, и звание лейтенанта вооруженных СССР. После чего меня направили для прохождения службы на космодром Байконур, в должности военного инженера отделения войсковой части. В 1987 году я был награжден благодарностью за первый пуск ракеты-носителя «Энергии», как участник. В 1988 году я награжден медалью «70 лет Вооруженных сил СССР», в 1990 году, я награжден медалью «За бузпречную службу в вооруженных силах СССР». В 1993 году я получил должность старшего инженера войсковой части. В связи с тяжелым состоянием здоровья меня и моей семьи, в 1994 году приказом министра обороны Российской Федерации, меня перевели в распоряжение |ан дующего воздушно десантных войск, расположенного в городе Наро-Фоминск. МОСКОВСКОЙ области, на должность начальника вычислительного отделения ВДВ.
В 1995 году меня перевели в должность инженера вычислительного отделения в штаб ВДВ. В 1996 году меня назначили старшим инженером вычислительного отделения в штабе ВДВ. в этом же году меня назначили начальником группы вычислительного отделения в штабе ВДВ. В 1997 году меня назначили начальником вычислительного центра штаба ВДВ. и в этом же году меня наградили медалью ,<В память 850 летия Москвы», В 1998 году меня наградили Далью „За отличие в военной службе» второй степени и в дальнейшем назначили

 Отправлено: 25.03.07 22:31. Заголовок: Показания Черкасова Ю.А. ( 2 )

начальником отдела штаба ВДВ. В 1999 году я назначен старшим помощником начальника
оперативного отделения штаба первой отдельной воздушно десантной бригады миротворческих
сил ВДВ в Боснии и Герцеговине. В 2000 году я награжден медалью «За укрепление боевого
содружества» и медалью «70 лет создания ВДВ СССР». В 2001 году я награжден медалью «За
отличие в военной службе» первой степени, В 2001 году я награжден боевой медалью ордена "За заслуги перед отечеством за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при
выполнении воинского долга. В 2000 году награжден медалью штата Техас США "За заслуги".
за выдающиеся достижения при проведении выборов Боснии и Герцеговине, в том же году я
огражден медалью НАТО «За операцию по поддержанию мира в Югославии». В 2002 году
награжден благодарностью верховного главнокомандующего РФ В.В. Пугиным, за образцовое
выполнение воинского долга и самоотверждение служение Отечеству.
Не задолго до увольнения я встретил своего бывшего сослуживца, с которым мы служили вместе и штабе ВДВ, бывшего работника отдела кадров Сошнева Александра Николаевича, который, узнал что я увольняюсь из вооруженных сил, и буду подыскивать себе работу, на что Сошнев А.Н. рассказал, что он работает в КТ «Социальная Инициатива и Компания», с его слов мне стало известно, что компания занимается инвестиционно-строительной деятельностью и в связи с расширением предприятия, в ближайшее время появится возможность устроиться менеджером. После не продолжительной беседы мы обменялись контактными телефонами и договорились, что после моего увольнения из вооруженных сил РФ и в случае расширения предприятия и набора персонала он мне позвонит.
В 2002 году на основании приказа министра обороны РФ. в звании полковника по состоянию здоровья с правом ношения военной формы, был уволен и запас.
Примерно в феврале 2002 года, мне позвонил Сошнев A.M., и поинтересовался, уволился ли я из рядов вооруженных сил, на что я скачал, что уволился и жду постановки на учет в военкомате. Сошнев А.П. пригласил меня прийти на собеседование в офис компании КТ "Социальная Инициатива и Компания», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Маросейка, д. 17/6 стр. 3. Примерно через несколько дней, точную дату припомнить сейчас затрудняюсь, я приехал и офис компании КТ «Социальная Инициатива и Компания», расположенный по нижеуказанному адресу, где меня встретил Сошпсв А.П., и проводил в свой отдельный кабинет, в котором рассказал о компании и о ее деятельности, т.е. когда создана компания КТ «Социальная Инициатива и Компания», он пояснил что президентом компании является Карасев Николай Федорович, так же он рассказал, что он работает в инвестиционном

 Отправлено: 25.03.07 22:39. Заголовок: Показания Черкасова Ю.А. ( 3 )

управлении КТ «Социальная Инициатива и Компания», после чего он предложил мне две
недели бесплатной стажировки в должности менеджера инвестиционного управления для ознакопления с предстоящими функциональными обязанностями и документами необходимыми для работы в компании, а также для знакомства с коллективом КТ «Социальная нициатива и Компания». Я спросил у Сошнева А.Н.. через какое время я должен дать ответ, такак я хотел посоветоваться с семьей, на что Сошнев А.Н. сказал, что с ответом лучше не затягивать.
Посоветовавшись с женой, примерно через день после разговора с Сошневым А.Н. я дал свое согласие на стажировку в кампании КТ «Социальная Инициатива и Компания», и примерно через несколько дней я вышел на стажировку. В первый день стажировки, меня представили коллективу инвестиционной программы, руководителем моей практики был исполняющин обязанности начальника инвестиционной программы Голов Владимир Андреевнч. Мне показали мое рабочее место, после чего для изучения мне дали документы: Учредительный договор КТ «Социальная Инициатива и Компания»: образцы заключаемых Договоров инвестиционного вклада с частными и юридическими лицами; образцы договоров о долевом участии в инвестировании строительства жилья; закон об инвестиционной деятельности: образец заполнения «шахматки», т.е. таблица поквартирного учета соинвесторов одного объекта КТ «Социальная Инициатива и Компания». В процессе стажировки я ознакомился с указанными документами и по возникшим вопросам я консультировался с отрудниками инвестиционной программы находившихся в комнате. По окончанию двух недельной стажировки, Сошнев А.Н. представил меня начальнику инвестиционного управления Карасевой Наталье Ивановне, с которой у меня состоялось беседа на предмет знания предоставленной мне на ознакомления документации, и после этой беседы меня пригласили к президенту КТ «Социальная Инициатива и Компания» Карасеву Николаю Федоровичу, но этот момент точно припомнить я не могу.
01.03.2002 года у меня в трудовой книжке была сделана -запись о приеме на работу в Должности менеджера инвестиционной программы КТ «Социальная Инициатива и Компания». Я приступил к работе, т.е. в рабочее время я консультировал граждан, которые звонили по телефону и приходи;,,, к нам в офис, по объявлениям, размещенным в средствах массовой информации. На тот момент за мной былзакреплен объект "жилой дом в поселке Ватутинки». расположенный в Ленинском районе Московской области, т.е закрепление объекта означает следующееизучение инвестиционного контракта , изучение строительного проекта, знание инфраструктуры населенного пункта, где расположена строительная площадка, ценовая

 Отправлено: 25.03.07 22:48. Заголовок: Показания Черкасова Ю.А. ( 4 )

политика продаж аналогичных квартир в данном районе, ведение учета соинвесторов и квартир в таблице.
Гражданину позвонившему в офис, я разъяснял какой будет строиться дом, какая цена за квадратный етр, и куда ему нудно подъехать для получения дополнительной информации и в какой время работает офис сомпании КТ "Социальная Инициатива и Компания", расположенный по адресу, Г.Москва, ул. маросейка, д 17.6 стр3.. Гражданин по приезду в офис знакомился с образцом договора инвестиционного вклада копией инвестиционного контракта, копиями изданных распоряжений администрацией местного самоуправления, на территории которых планировалось строительство. При ознакомлении гражданина с догвором , если он хотел изменить или дополнить какой-либо пункт в договоре, менедер предлагал ему обсудить данное изменение или дополнение с юристом правового управления компании, расположенном в том же здании, для чего менеджер сопровождал или приглашал юриста, в кабинет. При согласии внесения изменений или дополнении, юрист ставил визу на договоре После чего менеджер с договором, подписаным двумя сторонами, относил его на регистрацию , канцелярию. Менеджер дожидался регистрации и постановки печати, и забирал экземпляр и передавал вкладчику, после чего вкладчик согласно договору должен был внести наличным или безналичным порядком денежные средства на оплату договора в течении пяти банковских дней

 Отправлено: 25.03.07 22:53. Заголовок: Показания Черкасова Ю.А. ( 5 )

В должности менеджера я проработал до 20 мая 2002 года, и с этого же числа приказом м № 55-К назначен на должность заместителя руководителя инвестиционной программы. Какие именно должностные обязанности были закреплены за мной точно, я не помню, но при получении должностных инструкций можно привести их. Хочу уточнить, что должностные инструкции были изъяты следственно оперативной группой Генеральной прокуратуры РФ. Каким образом планировался мой рабочий день в 2002 году, на данный момент припомнить не могу Приказом за № 122-К от 29.08.2002 года я назначен на должность руководителя инвестиционной программы. Какой именно программой я занимался на данный момент, не помню. Приказом за № 442-К от 10.10.2003 года я переведен на должность заместителя начальника инвестиционного управления по работе с регионами-руководителя инвестиционной программы № 4 инвестиционного управления. Приказом за № 360-К от 12.04.2004 года я переведен на должность заместителя начальника управления по работе с регионами инвестиционного управления. Приказом за № 1252-К от 01.10.2004 года уволен в связи с переводом на работу в полное товарищество «Холдинг «Социальная Инициатива» и Компания», п. 5 ст. 77 ТК РФ. Приказом за № 5-К от 01.10.2004 года я принят на должность заместителя начальника департамента корпоративных финансов и инвестиций. Приказом за № 78-К от 31.03.2005 года уволен в порядке перевода в открытое акционерное общество «Транс Национальная Финансово-Промышленная Группа «Доступное Жилье» (ОАО «ТФПГ» Доступное Жилье»)» с согласия работника п. 5 ст. 77 ТК РФ. Приказом за № 5-К от 01.04.2005 года принят на должность Вице-президента по инвестициям в порядке перевода из полного товарищества «Холдинг Социальная Инициатива и Компания». Приказом за № 21-К от 18.04.2005 года я уволен в порядке перевода в коммандитное товарищество «Социальная Инициатива и Компания», с согласия работника в порядке п. 5 ст. 77 ТК РФ. Приказом за № 191-К от 01.04.2005 года я принят о инвестиционное управление на должность заместителя генерального директора-начальника инвестиционного управления. Приказом за № 256-К от 15.06.2005 года я переведен на должность генерального директора. В настоящий момент припомнить точные должностные обязанности по вышеуказанным должностях, припомнить затрудняюсь.
Хочу пояснить, что инвестиионный контрак за №54-Д по строительству жилих домов и реконструкции г.Мытищи Московской области от 17.04.2001 года был заключен не мною как и когда осуществлялось деятельность в указанный период, я не помню. Хочу уточнить что

 Отправлено: 25.03.07 22:54. Заголовок: Показания Черкасова Ю.А. ( 6 )

я был принят в коммандитное Товарищество «Социальная Инициатива и Компания» на должность менеджера инвестиционного управления приказом за № 24-К от 01.03.2002 года.
В офисе КТ «Социальная Инициатива и Компания» была деловая обстановка направленная на решение поставленных задач руководством. Как сотрудник могу пояснить следующее, что с руководством отношения всегда были деловые, фамильярностей не допускалось.

 Отправлено: 26.03.07 17:11. Заголовок: Показания Черкасова Ю.А. ( 7 )

Хочу сообщить, что 10 февраля 2006 года заключено соглашение за № 227 об уступке прав по инвестиционному контракту за № 212 от 07 февраля 2001 года „а строительство жилого дома в поселке Ватутинки Ленинского района Московской области, согласно которому КТ «Социальная Инициатива и Компания» в лице генерального директора Черкасова Ю.А., и жилищно-строительный кооператив «Ватутинки» в лице председателя правления Музыка Б.В. в соответствии с главой 24 ГК РФ. соглашение о том что в связи с удорожанием стоимости строительства по независящем от «инвестора-застройщика» причинам, а также отсутствием денежных средств на завершение строительства 16 этажного дома по адресу П/О Ватутинки 1, «инвестор застройщик» с даты подписания настоящего соглашения передает право на строительство объекта по контракту, а ЖСК «Ватутинки» принимает на себя права и обязанности «инвестора застройщика» по контракту для завершения строительства дома и ввода его в эксплуатацию. Настоящая перемена лица в контракте означает замену КТ «Социальная Инициатива и Компания» на ЖСК «Ватутинки» по соглашению сторон с согласия всех лиц участвующих в контракте.
По настоящему соглашению к ЖСК «Ватутинки» переходят также права и обязанности по договорам с физическими и юридическими лицами, направившими свои денежные средства на финансирование строительства в соответствии с п. 5.2.1. контракта за № 212. По настоящему соглашению в ЖСК «Ватутинки» переходят так нее права и обязанности по договорам с физическими и юридическими лицами, направившим свои денежные средства, на финансирование строительства только в части возврата всем долевым участникам и соинвесторам 100 % суммы внесенных денежных средств.

Вопрос следователя: согласно указанному соглашению все права и обязанности переходят по строительству жилого дома расположенного по вышеуказанному адресу ЖСК «Ватутинки». Все ли вкладчики инвестиционного и долевого договора с КТ «Социальная Инициатива и Компания», получат квартиры в собственность.
Ответ подозреваемого Черкасова Ю.А.: согласно пункту№4 соглашения№ 227 при отказе от вступления в члены ЖСК "Ватутинки", либо при выходе из него вкладчику либо соинвестору возвращается 100 % суммы внесенных денежныч средств.

Вопрос следователя: с начала работы в КТ "Социальная Инициатива и Компания" в качестве менеджера, как Вы проводили работу по заключению договоров?

 Отправлено: 26.03.07 17:15. Заголовок: Показания Черкасова Ю.А. ( 8 )

Ответ подозреваемого Черкасова Ю.А.; Граждане, звонили по телефону, что бы узнать, интересующую их информацию по рекламе. Граждане, звонившие по телефону дозванивались диспетчеру на АТС, который соединял выслушав первичные вопросы граждан с телефоном менеджера. В холе телефонного разговора гражданину давалась информация о расположении объекта, об инфраструктуре района, о качественных характеристиках объект и стоимости инвестирования квадратного метра в интересующих объектах и о порядке и условиях инвестирования объекта. В случае заинтересованности гражданам сообщался адрес офиса КТ «Социальная Инициатива и Компания», и удобство подъезда, адрес сообщался тот же что и был указан в рекламном объявлении. Иногда когда гражданин спрашивал меня по телефону, к кому ему обратится из менеджеров, я предлагал обратиться ко мне, называя номер комнаты и этаж.

Вопрос следователя: При обращении гражданина. Вы предлагали для заключения договор инвестиционного вклада или договор долевого участия?
Ответ подозреваемого Черкасова Ю.А.: при согласии гражданина договора заключались, но мною они не подписывались, а только визировались, как исполнителем, но почему заключался тот или иной договор, я точно не помню.

Вопрос следователя: Проводилось ли с Вами обучение с участием руководителей проектов и отделов?
Ответ подозреваемого Черкасова ЮА.: В составе группы менеджеров инвестиционного управления, я участвовал в учебе, которое проводилось в помещении КТ «Социальная Инициатива и Компания» под руководством президента Карассв Н.Ф.

Вопрос следователя: Как часто проходило данное обучение?
Ответ подозреваемого Черкасова Ю.А.: обучение проходило не регулярно, но точно сколько раз, я не помню.

Вопрос следователя: Каким образом проходило обучение, что именно рассказывал и требовал от менеджеров президент Карасев Н.Ф.?
Ответ подозреваемого Черкасова Ю.А.: Карасев Н.Ф. рассказывал нам. что такое „онягие инвестирования, в чем его отличие от купли-продажи недвижимости, какие льготы при инвестировании положены законодательством РФ, 1ражданам заключающих инвестиционные Договора. Карасев Н.Ф. ПОдробно рассказывал о программе "Ипотека-Строй", разработанная и запатентованная им. Согласно данной программе гражданин имел возможность переноса 50% платежа от общей суммы по договору, на окончание строительства, гарантией платежа являлась

 Отправлено: 26.03.07 17:17. Заголовок: Показания Черкасова Ю.А. ( 9 )

его собственность (квартира, гараж, земельный участок и т.д.). Карасев Н.Ф. спрашивал нас, акие вопросы нам часто задают граждане во время консультации, одним из задаваемых вопросов гражданами был «почему предлагается инвестирование, а не продажа», на что мы отвечали, что продажа подразумевает получение готового продукта, а инвестирование это вложение денежных средств, для получения готового продукта.

 Отправлено: 26.03.07 17:19. Заголовок: Показания Черкасова Ю.А. ( 10 )

Вопрос следователя: Каким образом президент Карасев Н.Ф., предлагал привлекать денежные средства граждан в КТ «Социальная Инициатива и Компания»?
Ответ подозреваемого Черкасова Ю.А.: Президент Карасев Н.Ф. говорил, о том. что гражданам, заинтересовавшимся объектами, надо объяснять, что вложение инвестиций это процесс, связанный с риском, но наша компания эти риски уменьшает за счет того, что у нас есть активы, подготовленный менеджмент и более десяти лет работы на рынке недвижимости. Риск возможен со стороны граждан во время строительства, потому, что строительные площадки, на которые мы заключаем инвестиционные контракты, с большими обременениями. это необходимость сноса ветхого жилья или до начала строительства дома провести или реконструировать инженерные коммуникации и другое. Вышеуказанные факторы влияют на начало строительства и выход на площадку. Гражданам, которые решили стать вкладчиками мы предлагали стоимость квадратного метра, которая ниже рыночной. Президент Карасев Н.Ф. говорил, что надо рассказывать о проблемах на строительных площадках гражданам, показывать правоустанавливающие документы. Это мои воспоминания о семинарских занятиях, но не в полном объеме, что я припомнил.

Вопрос следователя: Существовала ли норма по количеству заключенных договоров, и награждался ли менеджер?
Ответ подозреваемого Черкасова Ю.А.: Как таковой нормы не существовало, но был установлен план, но кем именно не знаю, по привлечению инвестиций в объекты, при выполнении данного плана установленная зарплата выплачивалась в полном объеме, при его перевыполнении руководством рассматривался вопрос о поощрении менеджера по итогам работы за месяц.

Вопрос следователя: Сколько объектов Вы вели на привлечение инвестиции граждан в качестве менеджера?
Ответ подозреваемого Черкасова Ю.А: На начало работы в компании в качестве менеджера ,за мной был закреплен объект «жилой дом в Ватутинках».

 Отправлено: 26.03.07 17:26. Заголовок: Показания Черкасова Ю.А. ( 11 )

Вопрос следователя: Какие документы предоставлялись гражданам для ознакомления с объектом, при первичном обращении к Вам в качестве менеджера КТ «Социальная инициатива и Компания"
Ответ подозреваемого Черкаеопа Ю.А..: Одним из первызх документов, с которым при первичном обращении граждан мы знакомили их был инвестиционный контракт по объектуи правоустанавливающие документы, т.е. документы разрешающие проектирование и строительство объекта, документы на землю, договор ген.подряда, если он уже был заключен. т к часто бывало, что граждане спрашивали, кто будет строить данный объект. Граждаие при обращении, часто задавали следующие вопросы: когда создана, какие лицензии имеет, что и уже построила, учредительный договор КТ «Социальная Инициатива и Компания». Вышеуказанные документы мы предоставляли гражданам для ознакомления в ксерокопиях. Бывали случаи, что некоторые граждане просили показать оригиналы предоставленных копий, с "этими гражданами я шел в канцелярию, где начальник канцелярии давал мне папку с оригиналами документов, и я показывал их гражданам из своих рук. После ознакомления с документами граждане спрашивали, какие документы мы предлагаем для заключения договора или соглашения с КТ «Социальная Инициатива и Компания», на что я давал два бланка договора, точное название которых в настоящее время затрудняюсь вспомнить.

Вопрос следователя: президент КТ «Социальная Инициатива и Компания» Карассн И.Ф. на проводимых им занятиях, объяснял ли предмет договоров и дополнительных соглашений, заключаемых с гражданами?
Ответ подозреваемого ЧеркасоваЮА.: Да, объяснял, он рассказывал о преимуществе заключаемых инвестиционных договоров для граждан. Одно из преимуществ в том, чти согласно действующему законодательству Российской Федерации денежные средства в форме инвестиций имели льготы по налогообложению, и вкладчик при выходе из товарищества и возврате ему денежных средств, также имел льготы по налогообложению. Другие преимущество, о котором говорил Карасев Н.Ф., это возможность гражданина направляй, свои Денежные средства в разные объекты путем заключения дополнительного соглашения. Еще одно из преимуществ гражданина ставшего вкладчиком коммандитного товарищества, это возможность получения дивидендов товарищества по итогам работы за финансовый год. В процессе инвестирования возможны варианты без процентных рассрочек платежа до окончания стротельства, возможности перехода на свободную большей или меньшей площади квартиры

 Отправлено: 26.03.07 17:27. Заголовок: Показания Черкасова Ю.А. ( 12 )

Вопрос следователя: возможно ли при таких условиях заключения договоров и дополнительных соглашениях и дальнейших переходов вкладчиков на другой объект двойные продажи квартир?
Ответ подозреваемого Черкасова Ю.А.: за время работы меня в качестве менеджера, такие факты я лично не припоминаю.

Вопрос следователя: объяснял ли в ходе проводимых занятий президент КТ «Социальная Инициатива и Компания» Карасев Н.Ф., дает ли договор инвестиционного вклада право вкладчикам на получение квартиры в собственность, по окончанию строительства?
Ответ подозреваемого Черкасова Ю.А.: Да объяснял, но точные его формулировки я точно не помню.

 Отправлено: 26.03.07 17:30. Заголовок: Показания Черкасова Ю.А. ( 13 )

Хочу дополнить, протокол допроса следующими сведениями: Согласно служебной записке от 16 февраля 2006 гада подписанной заместителем генеральное директора КТ " Социальная инициатива и компания» на имя президента ПТ«Холдинг Социальная Инициатива» Быковского Л.В., в тексте которой, «прошу Вас дать распоряжение бухгалтерии о перечислении денежных средств гражданам, расторгнувшим договора и остро нуждающимся и средствах до подведения итогов финансового года согласно прилагаемого списка». Списки лиц расторгнувших договора и остро нуждающихся в средствах:
1 .Юрчеико Р.И. сумма, внесенная 269928 рублей 32 копейки, из них ранее было выплачено 60000 рублей, остаток 209928 рублей 32 копейки предложение к выплате 100000 рублей, примечание операция ребенку, порок сердца, форма-договор, инвестиционного вклада, объект Московия, 17.03.2005 годи лага ретстрации соглашения о расторжении вышеуказанного договора.
2. Телегина К.Н. сумма, внесенная 1783000 рублей, предложение по возврату 900000 рублей, примечание операция внука на почке, объект Маршала Рокоссовского, дата регистрации соглашения о расторжении вышеуказанного доктора 17.03.2005 года.
3. Изягуев Д.Г. сумма, внесенная 1507503 рубли 91 копенка, начислено процентов 239173 рубля 42 копейки, ранее выплачено 873338 рублей 66 копеек, остаток вклада 873338 рублей 67 копеек, предложение о выплате 630000 рублей, примечание требуется лечение возможна операция на сердце, договор инвестиционного вклада, объект-Маршала Рокоссовского, дата регистрации соглашения о расторжении вышеукачанного договора 07.02.2005 года.
4. Ковригина Г.А. сумма, внесенная 1126715 рублей, предложение по выплате 700000 рублей, примечание химия терапия (рак груди), договор инвестиционного вклада, объект Маршала Рокоссовского, дата регистрации соглашения о расторжении вышеуказанного договора 21.04.2005 года.
5. Мурзина О.Г. сумма, внесенная 1293105 рублей 04 копейки, предложение по выплате 700000 рублей, примечание онкология рак кропи, договор долевою участия Маршала Рокоссовского, дата регистрации соглашении о расторжении вышеуказанного договора 10.11.2005 года.
6. Андреева Н.М. сумма, внесенная 561426 рублей копейки, начислено процентов 98116 рублей 47 копейки, предложение по выплате 400000 рублей, примечание операция коленного сустава, договор инвестиционного вклада объект Московия, дата регистрации соглашения о расторжении вышеуказанного договора 02.03.2005
....
10. Бобкова Т.Н. сумма, внесенная 1463621 рублей 86 копеек, ранее было выплачено 800000, остаток 663621 рублей 86 копеек, предложение к выплате 300000 рублей, примечание-туберкулез, договор инвестиционного вклада, объект 3-я Крестьянская, дата регистрации соглашения о расторжении вышеуказанного договора 25.01.2005 года.
11. Соколов С Г. сумма, внесенная 537420 рублей, предложение по выплате 200000 рублей, примечание болен, погашение займа в Кредитно Потребительском Кооперативе, объект Северное Кучино. дата регистрации соглашения о расторжении вышеуказанного договора 13.04.2005 года.
12. Левушова ТП. сумма, внесенная 440000 рублей, предложение по выплате 300000 рублей, примечание операция, договор инвестиционного вклада, объест Егорьевск, дата регистрации соглашения о расторжении вышеуказанного договора 17.03.2005 года.
13. Делегач В.В. сумма, внесенная 600660 рублей, предложение по выплате 400000 рублей, примечание болен, договор инвестиционного вклада, объект поселок Октябрьский, дата регистрации соглашения о расторжении вышеуказанного договора 27.05.2005 года.
14. Прохорова Г.П. сумма, внесенная 466803 рублей 61 копейка, предложение по выплате 300000 рублей, примечание операция опухоль почки, договор инвестиционного вклада, объект Егорьевск, дача регистрации соглашения о расторжении вышеуказанного договора 26.05.2005 года.
15. Макеев П.П. сумма, внесенная 735250 рублей, начислено процентов на сумму 61338 рублей 42 копенки, ранее было лачено 150000 рублей, предложение по выплате 400000 рублей, примечание операция на сердце, договор инвестиционного вклада, объект Московия, дата регистрации соглашения о расторжении вышеуказанного договора 25.05.2005 года.
16. Соловьева О.Л. сумма, внесенная 654656 рублей 10 копеек, начислено процентов 222733 рублей 37 копеек, предложение „о выплате 600000 рублей, примечание химия терапия (легкие), договор инвестиционного вклада
...
20. Сатарова ИЛ. сумма, шкченная 1006000 рублей, начислено процентов 123224 рублей 26 копеек, предложение по выплак-700000 рублей, примечание сын болезнь крови, договор инвестиционного вклада, обьек, Московия, дата регистрации соглашения о расторжении вышеуказанного договора 21.04 2005 года.
21. Семенов Д.Ю. сумма, внесенная 1619327 рублей 25 копеек, предложение пи выплате 700000 рублей, примечание диабет матери, договор инвестиционного вклада, обьекг Чападные
700000 рублей, примечание диабет матери, договор инвестиционног вд к Чдн
Ворота Столицы, дата регистрации соглашения о расторжении вышеуказанною л^юкирм И.06.2005 года.
....
23. Затравкина ИМ. сумма, внесенная 680000 рублей, начислено процентов 109437 рублей 88 копеек, предложение по выплате 400000 рублей, примечание болезнь родителей, договор инвестиционного вклада Московия, дата регистрации соглашения о расторжении вышеуказанного договора 27.06.2005 года.
24. Совезченков СИ. сумма, внесенная 840984 рублей, предложение J3O выплате 500000 рублей, примечание-болезнь родителей. договор инвестиционного вклада, объект поселок Октябрьский, дата регистрации соглашения о расторжении вышеуказанного договора 29.08.2005 года.
25. Панкратова СВ. сумма, внесенная 783750 рублей, начислено процентов 293429 рублей 87 копеек, предложение по выплате 700000 рублей, примечание-сложная беременность (42 года), договор инвестиционного вклада, объеи < Маршала Рокоссовского, дата регистрации соглашения о расторжении вышеуказанного договора 16.08.2005 года.
........

 Отправлено: 26.03.07 17:43. Заголовок: Показания Черкасова Ю.А. ( 14 )

Ответ подозреваемого: Кто пазрабатывал сам учредительный договор я пояснить не могу, так как пришел на работу в КТ «СИ и К» 01.03.2002 когда учредительный договор уже существовал.

15 06.2005 г. я вступил в должность генерального директора КТ «СИ и К» В августе 2005 года на одном из служебных совещаний Карасев Н.Ф. дал указание начальнику правового управления подготовить изменения к учредительному договору, где поручал конкретизировать права вкладчиков по выходу из КТ «СИ и К». Непосредственно изменением к учредительному договору занималось правовое управление. Данное изменение было вызвано большим потоком заявлений вкладчиков на выход из товарищества. Кто на тот момент возглавлял правовое управление Мошкина Л.Н. или Богандов А.И., точно сказать не могу.
На совещаниях доводили об изменениях в учредительный договор КТ «СИ и К» и раздавали копии изменений через правовое управление, которое возглавляла Мошкина Л.Н. Изменения в учредительный договор на совещаниях не обсуждались. Непосредственно изменениями занимался Карасев Н.Ф. и Мошкина Л.Н., кто еще не знаю.

Вопрос следователя: Кто занимался разработкой учредительного договора ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» и компания» и изменениями к учредительному договору?
Ответ подозреваемого: Согласно приказа №348 от 28.09.2004 г. КТ «СИ и К» были определены функции и задачи ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» и компания». Правовому управлению был определен порядок регистрации полного товарищества, приказ был подписан Карасевым Н.Ф. Об изменениях в учредительный договор ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» и компания» мне ничего не известно.
Прошу приобщить светокопию приказа №348 от 28.09.2004 г. КТ «СИ и К», на 7 листах.

 Отправлено: 26.03.07 17:47. Заголовок: Показания Черкасова Ю.А. ( 15 )

Хочу дополнить протокол допроса следующими сведениями:
29. Урусов Д.А. сумма, внесенная 921829 рублем 62 копейки, начислены проценты 216735 рублей 30 копеек, сумма вклада I I38564 рубля 92 копейки, предложение о выплате 900000 рублей, обстоятельства авария, необходимость хирургического вмешательства, договор долевого участия, объект Маршала Рокоссовского,
30 Берзиньш О.А. сумма, внесенная 921829 рублей 61 копейки, начислены проценты 216735 рублей 30 копеек, сумма вклада I 138564 рубля 91 копейка, предложение о выплате 900000 рублей, обстоятельства авария, необходимость хирургическою вмешательства, договор долевого участия, объект Маршала Рокоссовского,
31. Урусов Д.А. сумма, внесенная 98631 рублей 98 копейки, начислены проценты 23189 рублен 95 копеек, сумма вклада 121821 рубль 93 копейки, предложение о выплате 90000 рублей, обстоятельства авария, необходимость хирургического вмешательства, договор долевого участия, объект Маршала Рокоссовского.
32. Берзиньш О.А. сумма, внесенная 9863! рублей 97 копейки, начислены проценты 23189 рублей 95 копеек, сумма вклада 121821 рубля 92 копейки, предложение о выплате 90000 рублей, обстоятельства авария, необходимость хирургического вмешательства, договор долевого участия, объест Маршала Рокоссовского.
33. Потаскаев В.Н. сумма, внесенная 102960 рублей 00 копеек, начислены пропенш 14227 рублей 00 копеек, сумма вклада 1 17187 рубля 00 копеек, предложение о виллаie I I7187 рублей, обстоятельства болезнь, договор инвестиционного вклада фондов.
34. Бездольный А.И. сумма, внесенная 247500 рублей 00 копеек, начислены проценты 36289 рублей 00 копеек, сумма вклада 283789 рубля 00 копеек, предложение о выплате 283789 рублей, обстоятельства болеть, договор инвестиционного вклада фондов.
35. Фефилина Л.Ж. сумма, внесенная 618160 рублей 00 копеек, начислены проценты 98206 рублей 00 копеек, сумма вклада 716366 рубля 00 копеек, предложение о выплате 618160 рублей, обстоятельства болешь, договор инвестиционного вклада фондов.
36, Рукавишников Д.Г. сумма, внесенная 552790 рублей 00 копеек, начислены проценты 79962 рублей 02 копейки, сумма вклада 632752 рубля 02 копейки, предложение о выплате 552740 рублей, обстоятельства болезнь, договор инвестиционного вклада фондов.
37. Федоров А.П. сумма, внесенная 126500 рублей 00 копеек, предложение и выплате 126500 рублей, обстоятельства гнже.тые роды, операция, договор инвестиционного вклада фондов. Исего к выплате 18 638 426 рублей по вышеуказанному списку. .

Вопрос следователя: вышеперечисленным гражданам уже начаты выплаты?
Ответ подозреваемого Черкасова Ю.А.: Да, со слов президента ПТ «Холдинг «Си и К» Быковского А.В выплаты по вышеуказанному списку уже начаты

Вопрос следователя: из каких средств производятся выплаты вышеперечисленным гражданам?
Ответ подозреваемого Черкасова Ю.А.: точно сказать не могу, но выплаты производились безналичным расчетом, так как я лично подписывал платежные поручения. Со слов президента ПТ "Холдинг КТ Си и К" Быковского, источником выплат являются вексела КТ "СИ и К", но сколько их, и на какую сумму данные векселя я не осведомлен

 Отправлено: 27.03.07 10:32. Заголовок: Показания Черкасова Ю.А. ( 16 )

Вопрос следователя: в ходе обыска 06.04.06 офиса КГ «Социальная Инициатива и Компания» расположенного по адресу: г. Москва, ул. Маросейка, д. 17/6, стр. 3. обнаружены и изъяты системные блоки персональных компьютеров, а также картонные коробки с находящимися в них папками скоросшивателями, в которых находилась документация формата А-4. Кем в указанные кабинеты помещены данная документация?
Ответ подозреваемого Черкасова Ю.А.: данная документация появилась, после того как юридическими лицами были расторгнуты договора об аренде помещения с другими юридическими лицами, точно название этих юридических лиц в настоящее время назвать затрудняюсь. Что касательно не включенных системных блоков, то могу пояснить следующее: данные системные блоки ранее были установлены в учебном классе, расположенном по адрес) Москва, ул. Земляной вал д. 50, но у кого как балансе находятся эти системные блоки, в настоящее время сказать затрудняюсь. В связи с тем, что в офисе КТ «Социальная Инициатива и компания» расположенном по адресу: г. Москва, ул. Маросейка, д. 17/6. стр. 3. с февраля 2006 года по настоящее время прекращена подача электроэнергии, системные блоки находились на хранении.

Вопрос следователя: какие либо юридические лица обращаются к Вам по вопросу юзмещения на хранение в офисе расположенном по адресу: г. Москва, ул. Маросейка, д. 17/6. ртр. 3, документации и системных блоков компьютеров?
Ответ подозреваемого Черкасова Ю.А.: в настоящий момент обращаются только иногородние филиалы КТ «Социальная Инициатива и Компания», с просьбой разместить, документацию филиала на хранение в Московском офисе.

 Отправлено: 27.03.07 10:36. Заголовок: Показания Черкасова Ю.А. ( 17 )

Вопрос следователя: Кто являлcя разработчиком программы по ценным бумагам (векселям) КТ «Социальная инициатива и компания»?
Ответ подозреваемого: К разработке программы по ценным бумагам КТ «Социальная инициатива| и компания» я никакого отношения не имею. 19 апреля 2005 года между КТ «Социальная инициатива компания" в лице бывшего генерального директора Пинчука В.М, и ПТ «Холдинг "Социальная инициатива» и К» в лице президента Быковского А.В. был заключен договор № 7554, об оказании услуг по финансовому сопровождению деятельности организации. Согласно соторому КТ «Социальная инициатива и компания» поручала, а ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» и К» принимала на себя: ведение бухгалтерского учета; составление и сдача бухгалтерской и налоговой отчетности; планирование, учет и контроль за движением денежных средств КТ «Социальная инициатива и компания»; бюджетное планирование деятельности КТ «Социхчьная инициатива и компания»; утверждение и составление бюджета; формирование доводов и расходов бюджета КТ "Социальная инициатива и компания»; размещение свободных денежных средств КТ «Социальная инициатива и компания» и осуществляла внутренний аудит дея!слыюсти КТ «Социальная инициатива и компания». В параграфе № 2 данного договора п. 2.1.4 , отмечено, что обязанностью ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» и К» является оказание услуг, используя собственные принципы построения работы и методики, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации. Данный договор не имеет «автоматического» прекращения, и на сегодняшний день продолжает свое действие согласно пункту 7.2., В свячи с вышеизложенным все операции с ценными бумагами проводились ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» и К», в связи с чем полную информацию по ценным бумагам, движение, количество и учет, можно получить у руководства и сотрудников данного холдинга.

Вопрос следователя: Проводилась ли оплата по инвестиционным контрактам, договорам генерального подряда с помощью векселей, имеющихся в КТ «Социальная инициатива и компания"?

 Отправлено: 27.03.07 10:44. Заголовок: Показания Черкасова Ю.А. ( 18 )

Ответ: В занимаемой должности я работаю с 15 июня 2005 года, до этого я работал в инвестиционном управлении КТ и был связан с работой с вкладчиками, поэтому о финансовых операциях КТ до этого моента не знал. С 15 июня 2005 года по сегодняшний день ряд договоров оплачивались векселями. Последняя такая оплата проводилась 15 марта 2006 гола с организацией ООО «АРТ-Грант». С какими еще организациями КТ «Социальная инициатива и Компания» расплачивалась векселями я не помню, так как зто было нечасто и бумаги подготавливать сотрудниками ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» и К». Проводилась ли оплата векселями по инвестиционным контрактам, я не знаю.
С какого времени ООО «АРТ-Грант» работает с КТ «Социальная нпшшагнпа и кампания», я не знаю. С ее руководителем, точную должность его не знаю. Гевеновым Акопом Алексадровичем (мне он представился по имени Акоп) я познакомился после назначения на должность генерального директора. Мне известно, что ООО «АРТ-Грант» выполняло работы по объектам (Ватутинки) жилой дом и еще ряду объектам, более подробную информацию, о характере работ и т.п. может дать мой заместитель по строительству - Чурбакова Н.А.. либо бывшие заместители - Головачев В.А. и Кагиров B.C. Где расположен офис ООО «АРТ-Гранг» я не знаю и ни разу там не был.
15 марта 2006 года, руководителем ПТ «Холдинга «Социальная инициатива» и К» было составлено соглашение № 1 о частичном погашении задолженности перед ООО «АРТ-Гранг». общая сумма задолженности согласно соглашению составляла 4761441 рубль 06 копеек. КТ «Социальная инициатива и компания» погашала данную сумму частично, а именно 2921926 рублей 90 копеек, векселем МКБ «Евразия-Центр» (ЗАО) общей суммой 104381 долларов США. что по курсу ЦБ РФ на 15.03.2006, являлась 27, 9929 рублей за 1 доллар США. Данное соглашение было написано в двух экземплярах, один экземпляр для ООО «АРТ-Грант», второй экземпляр наш. На -экземпляре остающемся в КТ «Социальная инициатива и компания» стояла виза Быковского А.В., что указывало, по сложившейся практике в КТ, о том, что акт сверки уже имеется. Так как само соглашение, каких либо нарушений не имело, как указал Быковский А.Н.. у него имеется акт сверки суммы задолженности КТ перед ООО «АРТ-Грант». то мной как генеральным директором КТ данное соглашение было подписано. Также я подписал приложение к соглашению, а именно акт передачи ценных бумаг (векселя на вышеуказанную сумму). При самой передачи векселя я не участвовал, по данному факту может пояснить ситуацию Быковский А.В.

вопрос следователя: Вам на обозрение предоставляются ксерокопии векселей
- простой вексель. серии П» № 0002801 от 11.01.05 номиналом 53875 долларов США. эмитент «МКБ Евразия-Центр» (ЗАО) ИНН/КИП 7744000285/774401001(г. Москва, ул. Солянка, д. 3. стр. 2). владелец КТ «Социальная инициатива и Компания».

 Отправлено: 27.03.07 10:54. Заголовок: Показания Черкасова Ю.А. ( 19 )

- простой вексель серии ......

Ответ: О данных векселях мне стало известно от Быковского А.В. и его заместителя Литовченко СВ. Я знаю только об этих векселях, существуют пи еще векселя, принадлежащие КТ «Социальная инициатива и компания» я не знаю. После того как Быковский и Литовченко, сообщили мне об этих векселях, которые находились в ЦТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания», я распорядился передать эти векселя мне, что и было сделано. Об этом были доставлены два акта приема передачи векселей от 19.04.2000. После передачи, мной о нахождении у меня векселей была уведомлена 6Генеральная прокуратура РФ, и 14.04.2006 данные векселя, через и.о. главного бухгалтера - Федорову Н.Ю-, данные векселя были мной добровольна переданы (проведена выемка) сотрудникам прокуратуры. Юолее но данным векселям я ничего пояснить не могу.

Вопрос следователя: Согласно данным Управления ГИБДД ГУВД г.Москвы и Москвоской области за КТ «Социальная инициагива и компания» числится следующий автотранспорт:
1. ГАЗ-33023». гос. рег знаки Р 503 ВА 97. год выпуска 2002. идентификациоиный номер (VIN) XTH3303021873232
........
29. Экскаватор марки ЭО-5126 2003г. №рамы 17(27), № двиг 20174981, цвет оранжевый, гос.знак: серия AM номер 0SS4.
Можете ли Вы сообщить для каких целей приобретался данный автотранспорт и где его фактическое место нахождение сейчас?
Ответ: Данный автотранспорт приобретался до моего назначения на должность генерального директора КТ и поэтому, для каких целей я не знаю. Его фактическое место нахождение мне сейчас тоже не известно. Так как почти вся документация и электронная бухгалтерская база была изъята сотрудниками Генеральной прокуратуры РФ в ходе обыска, то проверить и установить наличие принадлежности и место нахождение вышеуказанного автотранспорта, я не могу

 Отправлено: 27.03.07 11:01. Заголовок: Показания Черкасова Ю.А. ( 20 )

.................
Подозреваемому Черкасову Ю.А.. объявлено, что согласно постановления старшего следователя СУ при Центральном РУВД I. Тулы Пановой Ю.И. о возбуждении уголовного дела от 27.12.2005 г., он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 1 159 УК РФ, а именно, он (Черкасов Ю.А.) в период с декабря 2003 года по ноябрь 2005 года, являясь руководителем инвестиционного проекта КТ"Социальная инициатива и Компания" (КТ "СИ и К") имея умысел, направленный на совершение мошенничества, под предлогом продажи недвижимости, находящейся в строительстве, действуя на основании доверенности № 100 от 05.06.2003 г. от имени КГ "СП и К", заключал заведомо невыполнимые договора инвестиционного вклада с гражданами желающими приобрести жилье в новостройках г. Тулы и Тульской обл.. тем самым под вышеуказанным предлогом путем обмана и злоупотребления доверием похитил у последних принадлежащие им денежные средства.
Так, путем обмана и злоупотребления доверием Черкасов Ю.А. по адресу: г. Тула. ул. Советская, д. 54, у гражданки Филатовой Т.Л. завладел денежными средствами в сумме 175103 рублей. Тем самым, причинив значительный ущерб с использованием служебного положения.
.............

 Отправлено: 27.03.07 11:14. Заголовок: Показания Черкасова Ю.А. ( 21 )

По существу подозрения могу показать следующее: Мне понятно, в чем я подозреваюсь. Показания давать желаю. Состояние моего здоровья позволяет мне давать показания.

Как я давал ранее в своих показаниях по настоящему уголовному делу 01.03.2002 года у меня в моей трудовой книжке была сделана запись о приеме на работу в должности менеджера инвестиционной программы КТ "СИ и К". На тот момент за мной, как за менеджером КТ "СИ и К", был закреплен строительный объект - жилой дом в п. Ватутинки, Московской области, по которому на тот момент был заключен инвестиционный контракт. В должности менеджера я проработал до 20.05.2002 года и с этого же числа, приказом, за чьей подписью точно назвать не могу, потому что не помню, за N 55-K от 29.08.2002 я назначен на должность заместителя руководителя инвестиционной программы, кто являлся руководителем данной программы, я не помню. Приказом за № 122-К от 29.08.2002 года я был назначен на долджность руководителя инвестиционной программы, кем был подписан данный приказ я не помню. Инвестиционная программа подразчмевает под собой отдел, группу менеджеров, ведущих инвестиционную деятельность по нескольким строительным объектам в конкретном регионе. На момент назначения меня на должность руководителя инвестиционной ограммы в эту программу входило часть объектов на территории Московской области.
Закрепление объекта за менеджером, участвующим в инвестиционной программе, обозначает следующее: это изучение инвестиционного контракта: изучение строительного объекта в плане номенклатуры и планировок квартир: знание инфраструктуры населенного пункта, где расположена строительная площадка; ценовая политика продаж аналогичных квартир в ланном районе: ведение учета соинвесторов на объекте.

Вопрос следователя: Расскажите о своих функциональных должностных обязаннностях как руководителя инвестиционной программы? Кем они были разработаны, на основании каких нормативных документов, каким образом они были закреплены в КТ "СИ и К"? Знакомились ли Вы с этими должностными обязанностями и расписывались ли в их ознакомлении?

 Отправлено: 27.03.07 11:23. Заголовок: Показания Черкасова Ю.А. ( 22 )

Ответ Черкасова ЮА В связи с тем, что с момента назначения меня на должность руководителя инвестиционной программы прошло около 4 лет, я ответить на вопрос по поводу функциональных, должностных обязанностей руководителя инвестиционного прокта не могу, потому что не помню. При предъявлении мне должностных инструкций, которые изъяты в ходе следствия следствия, я могу дать ответ. Кем разрабатывались и утверждались эти должностные обязанности в КГ "СИ и К", я не помню
Считаю, что данные должностные обязанности разрабатывались на основании трудового, гражданского законодательства, и иных нормативных акюв. Был ли я ознакомлен с должностными обязанностями и руководителя инвестиционной программы и расписывался ли в этом, я не помню.
Далее поясняю следующее. 10.102003 г. приказом № 442-К, кем был издан и подписан этот приказ, я не помню, я переведен на должность замес штеля начальника инвестиционного управления по работе с регионами - руководителя инвестиционной программы № 4 инвеапцнонного управления КI "СИ и К". В данную программу уже входили и другие регионы, кроме Московской области, в связи с развитием КТ"СИиК".

Вопрос следователя: Входила ли в инвестиционную программу -Nl'4 КТ "СИ и К" по регионам г. Тула и Тульская область?
Ответ Черкасова Ю.А.: Вопрос мне понятен, но данный отвел точно ответить на него не могу, потому что не помню за давностью времени и отсутствием документов, которые были изъяты в ходе следствия.
Руководителем этой инвестиционной программы № 4 я был до 12.04.2004 года. После этого приказом № 360-К, кем он издавался и был подписан, я не помню, я был переведен на должность заместителя начальника управления по работе с регионами инвестиционного управления. В связи с этим я был освобожден от должности руководителя инвестиционной программы № 4. Кто возглавлял пл программу после меня, я не помню.
Приказом № 1252-К oi 01.10.2004 года я был уволен in КТ "СИ и К" в связи с переводом на работу в Полное Товарищество «Холдинг «Социальная инициатива» и Компания» на должность шмеспиелн начальника департамента корпоративных финансов и инвестиций.

Вопрос следователя: Какие должностные обязанности были у Вас как у заместителя начальника департамента корпоративных финансов и инвестиции в ПT «Холдинг «СИ» и Компания»?
Ответ Черкасова Ю.А.: точно перечислить свои должностные обязанности по -этой должности я не могу, погому что не помню по причине прошествии большого количества времени
В дальнейшем, приказом № 7И-К oi .11.0.1.2005 года я был уволен из ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и Компания» в порядке перевода в ОАО ТФПГ "Доступное жилье" и принят на должность вице-президента по инвестициям. После этого приказом №21-К от 18.04.2005 я был уволен с занимаемой

 Отправлено: 27.03.07 11:24. Заголовок: Показания Черкасова Ю.А. ( 23 )

должности в порядке перевода в КТ "СИ и К" на должность заместителя Генерального директора - начальника инвестиционного управления КТ "СИ и К". С 15.06.2005 года я был назначен Генеральным директором КТ "СИ и К".

Вопрос следователя: Выдавалась ли Вам от имени КТ "СИ и К" доверенность № 100 от 05.06.2003 года?
Ответ Черкасова Ю.А.: Доверенности от руководства КТ "СИ и К" мне выдавались, но именно на какие цели я не помню. Помню, что один из пунктов доверенности был на право подписи договоров инвестиционного вклада. Выдавалась ли мне доверенность № 100 от 05.06.2003 года, я не помню.

Вопрос следователя: Заключали ли Вы какие-либо договора инвестиционного вклада с гражданами в г. Туле и Тульской области?
Ответ Черкасова Ю.А.: На этот вопрос я ответить не могу, потому что не помню.

Вопрос следователя: Получали ли Вы по договору инвестиционного вклада денежные средства в сумме 175103 рубля от гражданки Филатовой Т.Л. в помещении по адресу: г. Тула, ул. Советская, д. 54?
Ответ Черкасова Ю.А.: Лично я, ни каких денежных средств, в сумме 175103 рубля от гражданки Филатовой Т.Л. не получал. Что расположено или располагалось по адресу: г. Тула, ул. Советская, д. 54, я не знаю. В г. Туле зарегистрирован филиал КТ "СИ и К", но где он расположен я не знаю, адрес я не помню. Также могу пояснить, что в силу своих функциональных обязанностей, за весь период работы в КТ "СИ и К" на различных должностях, денежные средства из рук граждан, заключавших договора с товариществом я не получал. Денежные средства, получаемые при заключении договоров инвестиционных вкладов с гражданами, вносились только через кассу КТ "СИ и К" в г. Москве или в кассах филиала КТ "СИ и К", или по безналичному расчету на расчетный счет в г. Москве или филиала КТ "СИ и К". При внесении этих денежных средств вкладчикам выдавался определенный финансовый документ о приеме этих денежных средств. После этого, вкладчик предъявлял документ о внесении денежных средств менеджеру, который в свою очередь делал светокопию этого документа и прилагал его к конкретному инвестиционному договору. Я никогда не завладевал деньгами гражданки Филатовой Т.Л. и не использовал свое служебное положение для этого.

 Отправлено: 27.03.07 11:27. Заголовок: Показания Черкасова Ю.А. ( 24 )

Подозреваемому Черкасову Ю.А. объявлено, что согласно постановления старшего следователя СУ при Центральном РУВД г. Тулы Пановой Ю.Н. о возбуждении уголовного дела от 27.12.2005 г., он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. а именно, он (Черкасов ЮА), в период с декабря 2003 гола по ноябрь 2005 года, являясь руководителем инвестиционного проекта КТ "Социальная инициатива и Компания" (КТ "СИ и К") имея умысел, направленный на совершение мошенничества, под предлогом продажи недвижимости, находящейся в строительстве, действуя на основании доверенности № 100 от 05.06.2003 г. от имени КТ "СИ и К" заключал заведомо невыполнимые договора инвестиционного вклада с гражданами желающими приобрести жилье в новостройках г. Тулы и Тульской обл., тем самым под вышеуказанным предлогом путем обмана и злоупотребления доверием похитил у последних принадлежащие им денежные средства.
Так, путем обмана и злоупотребления доверием Черкасов Ю.А. по адресу: г. Тула, ул. Советская, д. 54, у гражданки Филатовой Т.Л. завладел денежными средствами в сумме 175103 рублей. Тем самым, причинив значительный ущерб с использованием служебного положения.

 Отправлено: 27.03.07 11:31. Заголовок: Показания Черкасова Ю.А. ( 25 )

По существу подозрения могу показать следующее: Мне понятно, в чем я подозреваюсь. Показания давать желаю. Состояние моего здоровья позволяет мне давать показания.

Вопрос следователя: 19 апреля 2006 года вы передали векселя МКБ «Евразия-Центр» бухгалтеру Федоровой Н.Ю., у которой они были изъяты сотрудниками следственной группы. Расскажите при каких обстоятельствах эти векселя оказались у вас, кто именно вам их передал? По какой причине эти векселя, принадлежащие КТ "СИ и К" хранились не п кассе кшарищества, а в кассе ПТ "холдинг "СИ" и К"? Принимали ли вы лела, в том числе бухгалтерскую и иную документацию, при назначении нас на должность генерального директора КТ "СИ и К"?
Ответ: при назначении меня на должность генерального директора с 15 июня 2005 года составлялся акт приема-передачи дел. Акт составляли сотрудники КТ "СИ и К", кто конкретно, я сказать не могу, вероятно, в акте должны быть визы ответственных за каждый участок лиц, а затем я и Нывший директор Пинчук подписали этот акт. При этом я не сверял соответствие документов акту, поскольку за это должны были нести ответственность исполнители. Денежные средства мы не пересчитывали, я не проверял наличие ценных бумаг. До этого я вообще не знал о том, что у КТ "СИ и К" имеются вложения в ценные бумаги. В настоящее время я не помню, было ли отражено наличие у КТ "СИ и К" ценных бумаг, акт был большой, листов 30, там было указано много цифр. 15 июня 2005 года со мной был заключен трудовой договор. От имени товарищества «Социальная инициатива и компания» договор был подписан президентом ^ ЗАО «Социальная инициатива-» Карасевым Н.Ф.. Это сделано было на основании протокола № 113 от 14 июня 2005 года общего / собрания участников Коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания», согласно которому собрание полных товарищей наделило карасева ПОЛНОМОЧИЯМИ по подписанию со мной трудового соглашения. Согласно п.2.4.10 я был уполномочен распоряжаться имуществом товарищества, согласно п.2.4.14 - организовывать бухгалтерский учет и отчетность. Однако любое распоряжение имуществом я должен был согласовывать, или утверждать или с полными

 Отправлено: 27.03.07 14:15. Заголовок: Показания Черкасова Ю.А. ( 26 )

товарищами, которых представляли Карасев, Карасева, Быковский или с Правлением КТ "СИ и К". Имуществом товарищества, как я понимаю, было то имущество, которое было на балансе. Порядок ведения бухгалтерского учета в КГ "СИ и К" был установлен до моего назначения на должность генерального директора моими работодателями, это было закреплено условиями договора № 7554 oт 19 апреля 2005 года на оказание услуг по финансовому сопровождению деятельности организации, договор
был подписан со стророны заказчика Пинчуком, со строны исполнителя -Быковским. Я знал со слов Быковского, Литовченко о том, что у КТ "СИ И К" имеются свободные денежные средства, размещенные в векселях коммерческих банков. Сколько было векселей, какая сумма были вложена
в это, я не был проинформирован. Как генеральный директор, я
интересовался у Быковского эти вопросом, но мне он ответил, что учетом
и движением денежных средств занимается ПТ "холдинг "СИ и К"
согласно вышеуказанному договору. Старый директор Пинчук тоже
рассказывал о том, что согласна этому договору его тоже до учета и
контроля денежных средств не допускали и не информировали. 14 апреля
2006 года я и Задонский В.М., коюрый был предссдателем правления КТ
"СИ и и К", находились в моем кабинете в офисе по адресу г. Москва, ул.
Маросейка, д 17/6, ср 3 После телефонного разговора Задонского со
следователем Морозовым, Задонский сказал,что предложено все ценности,
Денежные средсва либо иные ценные бумаги добровольно выдать
следствию. Так как учет всех лих средств и ценностей велся в ПТ
Холдинг "СИ" и К" согласно вышеуказанному догопору, мною и
Задонским было приняю решение позвонить руководителю этой
организации Быковскому и довести до его сведения о желании следствия
принять,на хранение имеющиеся у КТ "СИ и К" денежные средства или
ценные бумаги. Об этом Задонский позвонил Быковскому, при этом
Задонский сказал Быковскому ,где мы находимся и это нужно сделать
сегодня. Через некоторое время в мой кабинет зашла сотрудник КТ "СИ и
К ' кассир Колесникова НА., она держала в руках 6 векселей МКБ
"Евразия Центр". Мы попросили ее задержаться, чтобы составить, акт
передачи векселей и расписаться в нем. В момент составления
акта кроме меня, Задонского, Колесниковой в кабинете присутствовали
и.о. главною бухгалтера Федорова НЮ. и мой заместитель Яковенко А.Б.
Колесникова передала эти 6 векселей мне, а я в свою очередь передал их
Федеровой для добровольной выдачиих следствию, о чем была сделана запись в том же акте.
После этого Задонский позвонил Быковскому и спросил все ли векселя переданы нам для выдачи следственным органам
Через, некоторое время Кендысь Е.Г. принесла в мой кабинет, еще один вексель. Она не объясняла по какой причине этот вексель не был нам передан вместе с другими. Также был составлен акт о приеме-передаче этого векселя, согласно которому в моем присутствии и в присутствии Задонского вексель Кендысь передала Федоровой. При этом Кендысь отказалась подписать акт, который сставила Федорова, свой отказ Кендысь ничем не объяснила. Я выделил Федорово служебную машину,

 Отправлено: 27.03.07 14:20. Заголовок: Показания Черкасова Ю.А. ( 27 )

она немедленно увезла векселя и акты приема-передачи » Генеральную 'покуратуру. Мы с Задонским ожидали ее возвращения. После возвращения Федорова передала нам копию протокола выемки векселей. Кроме того, ранее КТ "СИ и К" рассчиталось за выполненные работы с 000 «АРТ-Грант» одним векселем МКБ «Евразия-Центр» по устному указанию Быковского. Ранее я давал подробные показания об обстоятельствах передачи векселя, которые подтверждаю. Хочу уточнить, что Быковский дал об этом устное указание, сотрудники ПТ "холдинг "СИ" и К" составили все необходимые документы, а я только подписал. Где конкретно хранились векселя КТ "СИ и К", я не знаю, но рабочее место кассира КТ "СИ и К" находилось в бухгалтерии ПТ "холдинг "СИ" и К".
Прошу приобщить к протоколу допроса копию протокола № 113 от 14 июня 2205 года общего собрания участников КТ "СИ и К" , копию трудового договора от 15 июня 2005 года, и копию договора № 7554 от 19 апреля 2005 года на оказание услуг по финансовому сопровождению.

Вопрос следователя: вам для обозрения предъявляется договор № 7/113 от 07.07.2005 года о приобретении простых векселей ОАО «Стройпромбанк», и акт приема-передачи к договору Х° 7/113 от 07.07.2005 года, согласно которому вы получили вексель № 600420 со сроком предъявления не ранее 16.07.2006 года, номинальной стоимостью 9 383 631,00 рублей. Как был учтен этот вексель в бухгалтерском учете КТ "СИ и К" и как вы им в дальнейшем распорядились?
Ответ: я ознакомился с предъявленными мне документами. По этому поводу могу пояснить следующее. Договоры о приобретении векселей готовились сотрудниками ПТ "холдинг "СИ" и К" , в частности в управлении, где начальником был Соломенник. Сотрудники этого управления, фамилии сейчас я не могу вспомнить, приносили мне подготовленные документы, на которых стояла виза сотрудника. Это означало, что вопрос о размещении денежных средств в соответствии с вышеупомянутым договором об оказании услуг по финансовому сопровождению, согласовано с руководителями ПТ "холдинг "СИ" и К". Я читал документы, после этого если у меня не было замечаний, подписывал их. Я только подписывал документы, но при фактической передаче векселей я не присутствовал, в банк я не выезжал. В случае когда товарищество рассчитывалось векселями, я также только подписывал подготовленные документы, на предприятия не выезжал, сотрудники банков т предприятий ко мне в офис также не приходили. Я, как генеральный директор, выдавал доверенности сотрудникам КТ "СИ и К", которые зафиксированы в книге выдачи доверенностей, и копии доверенностей подшивались в отдельную папку. Кто мог получать и передавать векселя, я сейчас не могу сказать. После получения векселей в банке я не контролировал были ли они оприходованы в бухгалтерии товарищества и как именно, каково было их

 Отправлено: 27.03.07 14:24. Заголовок: Показания Черкасова Ю.А. ( 28 )

дльнкйшее использование. В соответствии с договором это должны были делать сотрудникн ПТ "холдинг "СИ" и К" . По указанной причине я не выезжал в «Стройпромбанк» с целью получения векселя, укач.. предъявленном мне договоре, ко мне не приходили сотрудники банка с этой целью, я не могу скачать как в дальнейшем товарищество распорядилось этим векселем.

Вопрос следователя: знакомо ли ОАО фирма «НФС»? Какие работы это общество выполняло для КТ "СИ и К" и как с ними производился расчет'?

Отпет: мне знакомо это общество. Договоры с этим обществом заключены были до того, как я был назначен генеральным директором КТ "СИ и К". Когда я уже был директором, по части этих договоров уже были выполнены объемы работ. Мне известно, что общество выполняло строительные работы по объекту в г. Анапе. Пионерский пр.. коттеджный поселок в Химкинском районе «Серебряные родники», коттеджный поселок в Ленинском районе «Росинка». С руководителем чтого общества Фувакиным я встречался на производственных совещаниях, со стороны КТ "СИ и К" к «НФС» были претензии по поводу некачественного выполнения работ, и несвоевременного предоставления отчетов о выполненных работах. Я не могу сказать как рассчитывались с «НФС». сам лично с Фувакиным по поводу оплаты или передачи векселей не встречался. По-моему, в конце 2005 года я дал указание разорвать договорные отношения с этим обществом. Мне известно, что «НФС» обращалось в Арбитражный суд.
Кроме того, хочу дополнить свои показания, данным на предыдущем допросе. На совещании Карасев объявил, что им принято решение о премировании некоторых категорий сотрудников КТ "СИ н К" . по этом\ поводу необходимо заключить дополнительные соглашения.
Премиальные деньги должны были быть зачислены в складочный капитал товарищества, на эти деньги предполагалось в дальнейшем получение акций банка. Также к договору прилагалось еще одно дополнительное соглашение, по которому при расторжении договора возврату подлежали только денежные средства, внесенные по договору инвестиционного вклада. Дополнительно перечисленные премиальные деньги направлялись на развитие товарищества.
Прошу приобщит,ь к протоколу допроса копию инвестиционного договора № 19276Б от 29 декабря 2004 года, дополнительные соглашения к нему, копию квитанции к приходному ордеру на сумму 50 тысяч рублей от 30 декабря 2004 года

 Отправлено: 27.03.07 14:26. Заголовок: Показания Черкасова Ю.А. ( 28 )

Подозреваемому Черкасову Ю.А. объявлено, что он подозревается в совершении причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

По существу подозрения могу показать следующее:
Я находился на стационарном лечении в госпитале по поводу гипертонического криза и язвы двенадцатиперстной кишки. Узнав, что я вызываюсь повесткой сегодня на допрос к следователю, в понедельник, т.е. 28 августа 2006 года, я написал рапорт на имя начальника госпиталя об Отказе от дальнейшего лечения в условиях стационара. Мне было Назначено амбулаторное лечение. Сейчас я чувствую себя нормально, показания давать могу.

 Отправлено: 27.03.07 14:33. Заголовок: Показания Черкасова Ю.А. ( 29 )

Вопрос следователя 27 июля 2006 юла в вашей квартире был призведен обыск, в результате которою были изъяты докуменnы , Что вы можете пояснить по поводу изъятых документов?
Ответ: у КТ есть инпестиционпый контракт с компанией «Атолл» построительстве жилых домов по адресу г. Москва, Ьульвар Рокоссовскоговл 42, 5-8. На месте строительной площадки вл. 42 находились металлические гаражи, в которых хранили автомобили жители близлежащих домов. Гаражи были сооружены незаконно. Было принято решение и есть распоряжение префекта о выводе этой гаражной стоянки с земельного участка. Когда я стал генеральным директором КГ, большая часть машин была выведена, гаражи были демонтированы. Чтобы не было противодействия и социального взрыва со стороны владельцев гаражей. Карасевым было принято решение о выплате автовладельцам разумной компенсации за металлические гаражи. Эта компенсация была предусмотрена в размере около 1 тыс. долларов каждому. Эти средства я получал у Литовченко наличными, при этом я писал расписку о получении денег. Взамен я должен был предоставить в качестве отчета ведомость о выдаче денежных средств с подписями в получении. На мой вопрос надо ли эти ведомости передавать в кассу, Литовченко ответил, что их никуда подшивать не надо, пусть они пока находятся у меня. Я сам деньги не выдавал владельцам гаражей, а поручал это подчиненным мне сотрудникам, которым в свою очередь деньги давал под расписку. Эти ведомости я хранил в своем рабочем столе. При переезде на Маросейку я по неосторожности и невнимательности вместе с личными документами и вещами увез к себе домой некоторые служебные документы. После этого я документы не разбирал. При проведении обыска они были у меня изъяты.

Договор банковского счета № 30220 физического лица в валюте РФ от 19 апреля 2005 года. В 2005 году Карасев обратился к сотрудникам холдинга о том, что нужно поддержать банк «Инзенский». По твердой рекомендации Карассва сотрудники холдинга открывали счета в этом банке путем оформления договоров банковского счета. Сотрудникам раздали договоры, которые они подписывали. Подписал такой договор и я. Эгим счетом я не пользовался, денежных средств туда не зачислял. Через некоторое время сотрудники банка поинтересовались у меня буду ли я пользоваться ттнм счетом. После моего отрицательного ответа счет был закрыт.
Также у меня были изъяты документы по жилому дому в пос. Ватутинки. В феврале 2006 года я, как генеральный директор КТ, подписал документы по уступке нрав и обязанностей по инвестиционному контракту, касаемому строительства жилого дома в нос. Ватутинки Московской Области, где права но контракту перешли жилищно-строительному кооперативу «Ватутинки». Этот ЖСК был создан вкладчиками KV. которые инвестировали денежные средства на строительство в этом жилом доме. Денежные средства вносились для завершения

 Отправлено: 27.03.07 14:35. Заголовок: Показания Черкасова Ю.А. ( 30 )

строительства данного дома. Вкладчики вносили денежные средства по договорам инвестиционного вклада, которые зачислялись в складочный капитал. Я также заключил договор инвестиционного вклада на сумму 561 802 рублей. Потом был создан ЖСК. После этого договор инвестиционного вклада был расторгнут. При этом внесенные мною денежные средства мне на руки не выдавались, а были в соответствии с приложением № 1 к договору членстве в ЖСК засчитаны как первоначальный взнос в кооператив. Также мною вносились в указанный ЖСК денежные средства в качестве паевых, членских, дополнительных взносов в соответствии с предложенным мне графиком. О внесении денежных средств свидетельствуют изъятые у меня при обыске квитанции к приходным кассовым ордерам и квитанции банка.

В Тульской области в Заокском районе у КТ имеются два инвестиционных контракта по строительству жилых домов и коттеджному строительству. По обоим контрактам у нас оформлены договора краткосрочной аренды земельных участков, В связи с этим велась служебная переписка. В связи с тем, что некоторые документы я готовил дома, поскольку электроэнергии на рабочем месте не было, рабочие компьютеры отсутствовали, я брал некоторые документы, необходимые мне для подготовки переписки, к себе домой. Также обнаруженные у меня копии документов по Курскому филиалу, служебные записки необходимы были мне для работы и подготовки необходимых документов. По этой причине они находились у меня дома. При этом я не имел умысла на сокрытие документов от следствия.

На потребительские цели мне был предоставлен КПКГ «СоцИнициатива Кредит-Подмосковье» 22 марта 2005 года процентный займ в сумму 100 тысяч рублей под 16% годовых. Этот займ я погасил согласно графику погашения от 22.03.2005 года.

По поводу обнаруженного у меня дома диска, могу пояснить следующее. Данный диск я не просматривал и не прослушивал. В первый раз данный диск был вставлен в компьютер и воспроизведен в моей квартире следователем, производившим обыск. Данный диск я не прятал. Он находился на виду. Данный диск забыл у меня в квартире адвокат Гусев С.Н. Опасаясь того, что при увольнении сотрудников из КТ у меня могут возникнуть проблемы с их требованиями по поводу выплаты заработной платы и для того, чтобы обезопасить себя с их стороны, я обратился к адвокату Гусеву С.Н. с просьбой предоставить мне техническое средство для записи разговоров в связи с тем, что у меня такого не было. Адвокат Гусев предоставил мне это средство, показав как им пользоваться. Я плохо понял инструкцию по пользованию средством записи, в связи с этим по окончании зарядки батареи, я поменял ее. После того, как разрядилась и другая батарея, я вернул данный диктофон адвокату Гусеву и сказал, что он неисправен. Что было записало на данном Диктофоне и какие разговоры, я не знаю.

Вопрос следователя: вам для прослушивания предъявляется аудиозапись с изьятого у вас диска Что вы можете пояснить по поводу прослушиванной вами записи
Ответ: прошу перенести прослушивание аудио записи и мои пояснения на другое время в свячи с ухудшением моего состояния здоровья

 Отправлено: 27.03.07 14:41. Заголовок: Показания Черкасова Ю.А. ( 31 )

Подозреваемого Черкасову Ю.А. объявлено, что он подозревается в совершении причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.



По существу подозрения могу показать следующее:
Я находился на стационарном лечении в госпитале по поводу гипертонического криза и язвы двенадцатиперстной кишки. Хочу пояснить, что я с 28 июля 2006 года по 29 июля 2006 года проходил стационарное лечение в военном госпитале города Нарофоминска Московской области. С 30 июля 2006 года по 3 августа 2006 тола и !1-м центральном клиническом военном госпитале имени Вишневского. С 4 августа 2006 года по 21 августа 2006 года в военном госпитале города Нарофоминска Московской области. С 24 августа 2006 года по 29 августа 2006 года в 3-м центральном клиническом военном госпитале имени Вишневского. 28 августа 2006 года, я написал рапорт на имя начальника госпиталя об отказе от дальнейшего лечения в условиях стационара. В настоящее время я чувствую себя нормально, показания давать могу.

Вопрос следователя: Вы представили светокопию протокола №118 Общего собрания товарищей Коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания», что Вы можете пояснить по данному протоколу, кто и когда Вам вручил данный протокол?
Ответ подозреваемого: 31 августа 2006 года в середине дня я прибыл в новый офис компании в районе метро Ленинский проспект, точный адрес не помню. Меня пригласил в кабинет и.о. генерального директора КТ "Социальная инициатива и компания" Жулин Александр Анатольевич, в котором находились еще двое неизвестных мне мужчин, ранее их не видел. Жулин А.А. предъявил мне оригинал протокола №118 общего собрания товарищей Коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» от 24 августа 2006 года. Я от Жулина А.А. получил светокопию протокола № 118 общего собрания товарищей Коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания», копию я прочитал. Согласно текста протоколу №118 от 24.08.2006 года место проведения общего собрания: город Москва, Никитский переулок, дом 4, строение 1. Время проведения 12 часов 00 минут. Протокол был составлен 24 августа 2006 года. Подписан протокол председательствующей на общем собрании Н.И.Карасевой и секретарем общего собрания А.А.Жулин.
Согласно пункта №2 протокола «досрочное прекращение полномочий лиц, входящих в состав правления». Согласно пункта №2.4 протокола «формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня общего собрания: «досрочно прекратить полномочия всех лиц, входящих в состав правления КТ "Социальная инициатива и компания"». Согласно пункту №6 протокола «досрочное прекращение полномочия генерального директора товарищества». Согласно пункту №6.4 протоколу « «формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки для общего собрания: «досрочно прекратить полномочия действующего генерального директора КТ "Социальная инициатива и компания"». Согласно пункта №7.4 протоколу: « Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: «1.Избрать в качестве генерального директора КТ "Социальная инициатива и компания" Жиленкова Михаила Оттовича.»
Жулин А.А. мне пояснил, решение о прекращении моих полномочии генерального директора КТ "Социальная инициатива и компания" тго решение учредителей, больше пояснений не получил.

 Отправлено: 27.03.07 14:46. Заголовок: Показания Черкасова Ю.А. ( 31 )

Хочу также дополнить, что согласно протоколу № 118 общего собрания товарищей КТ "Социальная инициатива и компания", досрочно были прекращены мои полномочия как члена правления КТ "Социальная инициатива и компания" и генерального директора КТ "Социальная инициатива и компания".

Вопрос следователя: Вас уведомляли о явке 24 августа 2006 года к 12 часам на общее собрание товарищей КТ "Социальная инициатива и компания"?
Ответ подозреваемого: В вышеуказанное время я находился на стационарном лечении в военном госпитале имени Вишневского. Приглашений ни в письменной ни в устной форме на собрание товарищей КТ "Социальная инициатива и компания" я не получал, также мне не было известно, что такое собрание будет проводиться.

Вопрос следователя: Известно ли Вам с чем было связано проведение собрания, с чем связано решение товарищей о досрочном прекращении Ваших полномочий как члена правления и генерального директора КТ "Социальная инициатива и компания" ?
Ответ подозреваемого: Причина мне не известна.

Вопрос следователя: Получили ли вы трудовую книжку, ознакомлены ли Вы с приказом нового генерального директора КТ "Социальная инициатива и компания" о Вашем увольнении или назначении на другую должность в компании?
Ответ подозреваемого: Трудовую книжку в компании мне не выдавали, с приказами о переводе или увольнении я не ознакомлен.

Вопрос следователя: Расскажите о Ваших родственниках, о месте их проживания, о месте работы?
Ответ подозреваемого: Отец- Черкасов Александр Иванович, 10 июня 1938 года рождения. Мать- Черкасова Эмма Михайловна, 7 ноября 1938 года рождения. Родители проживают совместно по адресу: Челябинская область, город Копейск, улица Томилина дом 4 квартира 51. Родители проживают в трехкомнатной кооперативной квартире, приобретенной последними в 80-е годы. В собственности у родителей имеется кирпичный гараж, автомашина «Жигули» приобретенная на их совместные деньги 2-3 года назад. В Сбербанке у родителей открыты расчетные счета для перечисления пенсий, номеров счетов не знаю. В настоящее время родители нигде не работают, пенсионеры.

Младший брат - Черкасов Андрей Александрович, 15 октября 1966 года рождения, проживает в двухкомнатной квартире по aдpecv Челябинская область, город Капейск, номер дома и квартиры не помню Брат закончил средшео школу. Более трех лет ьрат работает в автошколе

 Отправлено: 27.03.07 14:50. Заголовок: Показания Черкасова Ю.А. ( 32 )

инструктором. Андрей проживает и квартире е супругой Черкасовой Светланой, отчество не помню, служит в ОВД г. Копейска, знание майор милиции, должность не знаю. Также у брата старший сын не родной по имени Кирилл, отчества не помню, младший сын Илья Андреевич Черкасов. Старший сын брата учится в Челябинском университете, младший сын учащийся средней школы. В чей собственности находится квартира, в которой проживает брат, я не знаю. В каких банковских учреждения открыты расчетные счета на имя брата и членов его семьи, мне не известно.

Супруга - Черкасова Ольга Борисовна, 11 июля 1964 года рождения. Родилась в городе Душанбе р.Таджикистан. Образование высшее, закончила Московский авиационный институт. В браке с 14 июля 1984 года. Проживает совместно со мной по адресу: Московская область, Ленинский район, пос.Ватутинки-1 д.51 кв.45. Квартира трехкомнатная, получена на четырех членов семьи в 2001 году из фонда МО РФ и в настоящее время находится в найме. Супруга работает около года в ООО «Терем-А» - секретарем, организация расположена в Московской области, поселок Коммунарка. ООО «Терем-А» занимается торговыми операциями и сдачей в аренду складских помещений. В собственности у супруги находится земельный участок площадью 4 сотки в садовом товариществе, расположенном в городе Нарофоминске Московской области, приобретен участок в 1999 году. У супруги открыт счет в Сбербанке для перечисления пособия на детей.

Старшая дочь - Черкасова Яна Юрьевна, 6 сентября 1985 года рождения, не замужем. Дочь проживает со мной в квартире. В настоящее время учится на вечернем отделении в Московской государственной академии приборостроения и информатики, на 3 курсе, платного отделения. Дочь в настоящее время работает специалистом отдела в страховой компании «Ресо-гарантия». До этого дочь работала около 6 месяцев менеджером в ЗАО НПО «Гравер», и два месяца в банке Москвы консультантом. Открыт расчетный счет в Сбербанке, на счет ей перечисляли стипендию и в настоящее время ей перечисляют на расчетный счет заработную плату, в каком банке счет мне не известно. В собственности у дочери ничего нет.
Младшая дочь — Черкасова Екатерина Юрьевна, 11 февраля 1988 года рождения, не замужем. Младшая дочь проживает со мной. Учащаяся дневного отделения Московского государственного политехнического колледжа, бюджетное отделение. Дочь нигде не работает. На имя дочери открыт расчетный счет в Сбербанке для начисления стипендии. В собственности у дочери ничего нет.

Мать жены - Яковенко Хатидже Бекировна, 14 августа 1942 года рождения в Судакском районе Крымской области. С 2000 года Якопенко Х.Б. проживает в однокомнатной квартире по адресу: Московская обчисть. город Нарофоминск, ул.Пешехонова д.5 кв.60. В квартире с Яковенко X Б проживает сестра жены и ее муж. Квартира находится в собственности.

 Отправлено: 27.03.07 14:57. Заголовок: Показания Черкасова Ю.А. ( 33 )

Яковенко Х.Б. Мать жены работает в военном госпитале - сотрудницей гардероба, находится на пенсии. Мать жены совместно с младшей сетрой жены инвестровали строительство таун-хауса (трехкомнатной квартиры)в Москвоской области, Люберецком районе, поселок Томилино. На каких условиях оформлялись договора долевого участия мне неизвестно, помощи им не оказывал. У матери жены в сбербанке открыт расчетный счет для перечисления пенсии.

Младшая сестра жены Яковенко Александра Боросовн, дату рождения не помню. Проживает вместе с мужем у матери. Более двух лет Яковенко А.Б рабтает . работает в КТ "Социальная инициатива и компания на должности начальник отдела по рабоге с клиентами,должность точно
сказать не могу. Я помогал с вопросом трудоустройства Яковенко А.Б. в
компанию, с разрешения Карасевой Н.И., лично разговаривал с последней.
Есть ли, что в собственности у Яковенко и где у нее открыты расчетные
счета я не знаю.

Муж младшей сестры жены Алексей, отчество и фамилии не помню. Проживает совместно с женой в квартире матери жены. Работает водителем компании на международных рейсах. Есть ли у него, что в собственности и какие расчетные счета мне не известно.

Вопрос следователя: Из вышеперечисленных родственников, явлается ли из них кто-нибудь учредителем или акционером предприятий
Ответ подозреваемого: Как мне известно, что нет, но точно я сказать не могу.
Прошу приобщить к протоколу моего допроса светокопию протокола №118 общего собрания товарищей Коммандитного Товарищества «Социальная инициатива и компания» на 4 листах.

 Отправлено: 27.03.07 15:02. Заголовок: Показания Черкасова Ю.А. ( 34 )

Подозреваемому Черкасову ЮЛ. объявлено, что он подозревается в совершении причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием


По существу подозрения могу показать следующее:
В настоящее время я чувствую себя нормально, показания давать согласен в присутствии защитника Гусева С.Н.
Ранее данные мною показания об обстоятельствах вывоза документов в общественную приемную депутата Алксниса подтверждаю полностью. В подтверждение своих показаний прошу приобщить к протоколу допроса копию письма на имя Алксниса с его резолюцией.

Вопрос следователя: расскажите о заключении и расторжении контрактов на строительство объектов в г. Владикавказе, о перечислении денежных средств из г. Владикавказа?
Ответ: 29 ноября 2002 года президентом КТ «СИ и К» Карасевым Н-Ф- и главой администрации г. Владикавказ Пагиевым К.Х. были заключены два инвестиционных контракта № 2291 по строительству жилых комплексов в г. Владикавказ и № 2292 по строительству гостиницы «Москва» в г. Владикавказе. В связи с этим в г. Владикавказе было создано представительство КТ. Финансирование как строительства жилья, так и строительства гостиницы осуществлялось за счет привлеченных денежных средств вкладчиков, также за счет кредитных ресурсов, полученных КТ «СИ и К» в МКБ «Евразия-Центр». Договоров на строительство гостиницы с вкладчиками не заключались, для этого были КТ были взяты кредиты. Как развивались события по строительству объектов в г. Владикавказе, я не знаю, ситуацию я не контролировал до того момента, пока не был назначен генеральным директором КТ. Только когда я стал генеральным директором и вник в содержание некоторых документов, я частично разобрался в ситуации. Из имеющихся документов следовало, что по состоянию на мая 2005 года в г. Владикавказе по гостинице «Москва» проектная документация имеется в полном объеме, построено здание гостиницы, ведутся работы по монтажу вентилируемых фасадов, витражей и структурного остекления, завершаются монтажные и пуско-наладочные работы по автономной котельной для гостиницы. Комплекс жилых домов в микрорайоне № 11 г. Владикавказа: проектная документация готова в полном объеме на весь микрорайон, ведется строительство трех стартовых домов. Комплекс жилых домов на набережной реки Терек: проектная документация разработана на нулевой цикл, ведется строительство первого стартового дома. Жилой массив в микрорайоне 17-18: к проектированию не приступали ввиду отсутствия утвержденной главой администрации г. Владикавказа схемы генерального плана застройки микрорайонов 17-18. Объект многоэтажная гараж-стоянка в микрорайоне № 11: проектная документация разработана на стадии «проект», дальнейшее проектирование остановлено с техническими особенностями строительства. Все эти сведения я почерпнул из служебной записки на имя председателя Правления КТ «СИ и К» Карасевой Н.И., составленной по результатам аудита финансово-хозяйственной деятельности филиала КТ в г. Владикавказе. В результате ареста расчетных счетов КТ судебными приставами как в г. Москве, так и в филиалах, было приостановлено финансирование строительство жилья и гостиницы «Москва» те не только в г. Москве и г. Владикавказе, но и в других филиалах. В декабре 2005 года по указанию Карасева Н.Ф. в г. Владикавказ была направлена группа сотрудников для выяснения вопроса о возможности продолжения строительства в г Владикавказе, выяснения готовности объектов.

 Отправлено: 27.03.07 15:08. Заголовок: Показания Черкасова Ю.А. ( 35 )

установления заинтересованных лиц и вкладчиков в случае переуступки прав на строительство. При посещении г. Владикавказа данная группа была взята в заложники и ее освобождал СОБР МВД. Более попыток выяснить состояние объектов в г. Владикавказе руководством К'Г «СИ и К» предпринято не было, так как сотрудники отказывались выезжать туда. После этого велись телефонные переговоры по этому вопросу председателем правления КТ Задонским В.М. и заместителем генерального директора по работе с регионами Некрашевич А.Н. Со стороны администрации г. Владикавказа в переговорах участвовал заместитель главы администрации г. Владикавказа Кубанцев Евгений Владимирович. Данные переговоры привели к предложению со стороны администрации г. Владикавказа о возможности переуступки инвестиционных контрактов. Из г. Владикавказа в КТ пришло письмо от главы администрации, в котором администрация предлагала переуступить оба инвестиционных контракта им со следующими условиями. Администрация берет на себя все обязательства по выплате денежных средств вкладчикам филиала в г. Владикавказе после продажи гостиницы «Москва», на которую у них уже существует покупатель. В ответ на письмо были подготовлены два соглашения о расторжении инвестиционных контрактов с приложением списков кредиторов юридических лиц, и списком вкладчиков по жилью, по фондам, по КПК «СоцИнициативаКредит-Владикавказ», КПК «СоцИнициатива Кредит». 12 апреля 2006 года эти соглашения были подписаны. При этом в г. Москву эти документы привез Кубанцев, они были уже подписаны от имени главы администрации Пагиева и заверены печатью. Я подписал эти документы от имени КТ. В соглашении о расторжении контракта по строительству гостиницы «Москва» было указано, что администрация г. Владикавказа компенсирует КТ произведенные затраты по указанному контракту в сумме 35 000 000 рублей. При этом первый платеж в сумме 5 000 000 рублей должен был быть оплачен в течение месяца со дня подписания соглашения, а оставшаяся сумма - до 31 -12.2006 года. Придя к соглашению с администрацией г. Владикавказа о том, что затраты по выплате вкладчикам и инвесторам меньше, чем стоимость незавершенного строительства гостиницы «Москва» в г. Владикавказе, исходя из концепции погашения долговых обязательств КТ «СИ и К» перед вкладчиками, было принято решение о том, что администрация выплачивает 35 000 000 рублей по распорядительным письмам КТ на счета непосредственно вкладчиков для того, чтобы уменьшить общую задолженность. Первый транш на сумму 5 000 000 рублей должен был быть перечислен на счета четырех вкладчиков физических лиц и одного юридического лица - Жилищный кооператив «Подмосковье». С данными вкладчиками была проведена работа о том, что КТ «СИ и К» учитывая сложившееся тяжелое положение, погашает непосредственно сумму вклада и с данными гражданами и организацией. Были подписаны соглашения о расторжении инвестиционного вклада. До настоящего времени администрация г. Владикавказа вышеобозначенные средства вкладчикам не перечислила.
К протоколу допроса прошу приобщить, копии следующих документов:
- инвестиционный контракт № 2292 от 29.11.2002 на 7 листах,
-инвестиционный контракт № 2291 от 29.1 1.2002 па 8 листах,
- письма в МКБ «Евразия-Центр» о предоставлении кредита на 4 листах,
- служебная записка на 6 листах,
- письмо администрации г. Владикавказа на 1 листе,
- соглашение о расторжении инвестиционного контракта № 2292 от 29.11.2002 с приложением на 3 листах,
- соглашение о расторжении инвестиционного контракта № 2291 от 29.11.2002 с приложениями на 19 листах,
- распорядительное письмо главе администрации г. Владикавказ па 2 листах.

 Отправлено: 27.03.07 15:18. Заголовок: Показания Черкасова Ю.А. ( 36 )

Подозреваемому Черкасову Ю.А. объявлено, что он подозревается в свершении причинения имущественного ущерба путем обмана или лоупотребления доверием.


По существу подозрения могу показать следующее:
Права и обязанности мне разъяснены и понятны. Давать показания делаю в присутствии своего адвоката Гусева Сергея Николаевича.

Вопрос следователя: Расскажите о действовавшем в 2005 году порядке распределения денежных средств, привлекаемых филиалами КГ «Социальная инициатива и компания» в Инвестиционные фонды КГ «Социальная инициатива и компания», между филиалами и центральным офисом?
Ответ свидетеля: По каждому Инвестиционному фонду KY «Социальная инициатива и компания» было принято внутреннее положение. В этих положениях был оговорен порядок распределения денежных средств, привлекаемых в Инвестиционные фонды компании. Точно сказать в каких долях распределялись эти средства, я затрудняюсь.
Я помню, что 95 процентов от привлечённых средств подлежали перечислению на счёт центрального офиса, и 5 процентов оставались на счете филиала для текущих расходов филиала.

Вопрос следователя: Допускалось ли отступление oi установленного порядка распределения данных денежных средств?
Ответ свидетеля: О том, чтобы в товариществе было нормативно предусмотрено отступление от данного правила, мне не известно. Ко мне с такими вопросами директора филиалов не обращались. Распределением финансов в компании занималось Полное товарищество «Холдинг «Социальная инициатива и компания», поэтому со служебными записками такого рода директора филиалов могли обращаться на имя Президента ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания».

Вопрос следователя: Что Вам известно о существовании и функционировании в КТ «Социальная инициатива и компания» Фонда межфилиальной взаимопомощи?
Ответ свидетеля: Мне известно о существовании данного фонда, но как он функционировал, я не знаю. Этим фондом руководили сотрудники Полного товарищества «Холдинг «Социальная инициатива и компания», меня в его работу не посвящали.

Вопрос следователя: Расскажите, что Вам известно о заключении КТ «Социальная инициатива и компания» инвестиционного контракта на строительство торгово — административного комплекса «Атриум»?
Ответ свидетеля: Об обстоятельствах заключения данного контракта мне ничего не известно, я в этом мероприятии не участвовал. ТАК «Атриум» в г. Оренбурге финансировался полностью из средств Центрального офиса КТ «СИ и К», в соответствии с заключенными в 2003 г. инвестиционными контрактами, КТ было инвестором-застройщиком, по контракту ему полагалось 80% от строящихся площадей, а 20% должны были принадлежать администрации г. Оренбурга и ООО «Атриум». Также отмечаю, что к строительству ТАК «Атриум» было привлечено 6 соинвесторов — физических лиц, посредством заключения договоров на общую сумму примерно 200000 долларов США, по фамилиям их я не помню, они проживают в г. Оренбурге и в Оренбургской области. Возможно, руководитель филиала Товарищества в г. Оренбурге Шурабура И.Д. мог, по согласованию с Центральным офисом (ПТ), оплачивать некоторые виды работ по ТАК «Атриум», из тех 30% привлеченных средств, который филиал должен был направлять в Центральный офис. Конкретно о существовании каких-либо приказов, распоряжении по Данному вопросу мне неизвестно. Контроль за качеством и полнотой оплаченных Товариществом работ должен был осуществлять руководитеп-филиала в г. Оренбурге, совместно со своими сотрудниками.
Таким образом, в строительство ТАК «Атриум» из средств КТ «СИ и К" было вложено более 200 млн. рублей, что подтверждается платежными поручениями Газпромбанка, Сбербанка РФ. Денежные средства направлялись на расчетные счета генподрядчиков - ООО «БУРЧ», ООП «НиКарУралСтрой», проектной организации в г. Оренбурге, не помни» названия, поставщикам стройматериалов, которых было очень много, вспомнить затрудняюсь, охранным организациям. Финансирование данного объекта было прекращено вследствие большого оттока денежных средств на возврат вкладчикам - соинвесторам по другим объектам КТ в других городах.
Кроме того, уточняю, что в настоящее время ТАК «Атриум» зарегистрирован в У ФРС по Оренбургской области, как объект незавершенный строительством, принадлежащий по праву собственности 000 «Атриум», считаю, что данная регистрация является незаконной, и в данном случае имели место мошеннические действия со стороны руководства 000 «Атриум» при бездействии администрации города Оренбурга.

 Отправлено: 27.03.07 15:22. Заголовок: Черкасова Ю.А. ( 37 )

Подозреваемому Черкасову Ю.А. объявлено, что он подозревается в совершении причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.


Вопрос следователя: Поясните с какого времени Вы занимали должность Генерального директора Коммандитного Товарищества "Социальная Инициатива и компания", КТ «СИ и K»?
Ответ подозреваемого: С 15 июня 2005 год;

Вопрос следователя: В период Вашей работа на должности Генерального директора КТ «СИ и К» приобретались земельные участки?
Ответ подозреваемого: Нет, когда я приступил к обязанностям Генерального директора КТ «СИ и К», то в состав активов входили земельные участки согласно представленного мной списка и земельные участки в деревне Пузино Сергиево Посадского района, Московской области.

Вопрос следователя: Почему земельные участки, расположенные в деревне Пузино Сергиево Посадском районе Московской области не указаны в представленном Вами списке?
Ответ подозреваемого: В конце 2005 года вкладчики внесшие значительные суммы денег обратились в КТ «СИ и К» с заявлением о возмещении инвестиционных вкладов путем продажи земельных участков в деревне Пузино. Решением правления или учредителей заявление вкладчиков было рассмотрено и удовлетворено. Оформлением купли-продажи занималось управление риэлторского обслуживания Каравашкиной И.Н. и правовое управление.

Вопрос следователя: Поясните кто принимал решение приобретении земельных участков КТ «СИ и К» и на какие денежные средства?
Ответ подозреваемого: Решения по покупке земельных участков принимал только лично Карасев Н.Ф. Земельные участки КТ «СИ и К» со слов сотрудников приобретались за денежные средства привлеченные от вкладчиков.

Вопрос следователя: Что планировалось делать с земельными участками указанными в таблице?
Ответ подозреваемого: Со слов Карасева Н.Ф. на земельных участках планировалось строительство коттеджей, а в случае выгодного предложения по покупке какого-либо участка необходимо было докладывать Карасеву Н.Ф. на его решение.

Вопрос следователя: Кто из сотрудников КТ «СИ и К» занимался поиском и оформлением покупки земельных участков?
Ответ подозреваемого: Сотрудники управления развития, затем департамента перспективного развития - Вранчева Нина Ивановна, Петров имя отчество не помню.

Вопрос следователя: Кто занимался земельными фондами в КГ «СИ и К» ?
Ответ подозреваемого: Разработкой котировок земельных паев и привлечением денежных средств вкладчиков занималось управление инвестиционных фондов, которое возглавлял Плахотин И.В.,

Прошу приобщить к моему протоколу допроса светокопию списка земельных участков принадлежащих КТ «СИ и К» на 1 листе.