Отправлено: 03.05.07 16:00. Заголовок: Уг. дело. Мошкина Л.Н. - Допросы

 Отправлено: 03.05.07 16:02. Заголовок: 592 - МОШКИНА - 1

"01" июня 2006 г. - Протокол допроса свидетеля -
г. Москва Допрос начат в 17 ч 10 мин
Перерыв с часов мин. до часов мин.
Допрос окончен в 20 ч 30 мин
Следователь следственной группы Генеральной прокуратуры Российской Федерации капитан юстиции Башов А.В. в помещении служебного кабинета № 1003 здания Генеральной прокуратуры РФ по адресу г. Москва, Технический пер., 2, в соответствии со ст.189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу N 18/377425-06 в качестве свидетеля:
1. Фамилия, имя, отчество МОШКИНА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА
2. Дата рождения 06.06.1969 г.
3. Место рождения п. Шмидт, Иультинский район, Магаданской обл.
4. Место жительства и (или) регистрации г. Москва, ул. Милашенкова, д. 20, кв. 37, тел.д. 639-83-46, моб. 8-916-696-56-77
5. Гражданство РФ
6. Образование высшее юридическое
7. Семейное положение, состав семьи разведена, двое несовершеннолетних детей
8. Место работы или учебы: ОАО РНИИ «Агроприбор», начальник отдела игчущества, г. Москва, ул. Скаковая, д. 36, тел. 257-64-84
9. Отношение к воинской обязанности не военнообязанная
10. Наличие судимости со слов не судима.

 Отправлено: 03.05.07 16:05. Заголовок: 593 - МОШКИНА - 2

Вопрос следователя: Расскажите о себе, когда и как Вы стали сотрудником КТ "СИ и К", в каких должностях Вы работали. Ваша заработная плата?
Ответ: по указанному мной адресу до 2004 года я проживала со своим бывшим мужем Мошкиным Игорем Геннадьевичем, 1967 г.р., и двумя несовершеннолетними детьми - Мошкиной Алиной Игоревной, 09.11.1990 г.р- и МошкииоИ Алисой Игоревной, 17.12.1995 г.р. С октября 2004 года брак между мной и Мошкипым И.Г. расторгнут, мы проживаем раздельно, дети проживают со мной.
В настоящее время я проживаю в гражданском браке с Зайцевым Игорем Вячеславовичем, он ранее являлся менеджером Донецкого филиала

 Отправлено: 03.05.07 16:09. Заголовок: 594 - МОШКИНА - 3

КТ "СИиК" но проработал он там не долго, это было в 2004 году. Мой бывший муж Мошкин ИГ никогда не был связан с КТ "СИиК"
В 1998 году и закончиля Московскую Государственную Юридическую Академию по специальности правоведение и имею квалификацию юрист,

С этого времени я работаю по специальности.

В 1992 году я работала главным бухгалтером в Хозяйственной Ассоциации «Социальная инициатива», возглавлял которую мой отси Карасев Николай Федорович. В этой должности я проработала около года, после чего ушла в декретный отпуск.

Вопрос следователя: Расскажите о создании КТ "СИ и К", кто являлся инициатором реорганизации «Социальной инициативы и Компании» в 1999 году, когда она стала коммандитным товариществом? По какой причине это произошло, с чем это было связано, какое отношение к этому имел Карасев Н.Ф.?
Ответ: Первоначально Хозяйственная Ассоциация «Социальная инициатива» была создана в и*нее 1991 " года Карасевым Николаем Федоровичем. Затем в 1994 году данная организация была перерегистрирована в АОЗТ «Социальная инициатива», которую возглавлял также мой отец Карасев Н.Ф.

В АОЗТ «Социальная инициатива» я не работала, так как воспитывала малолетних детей, когда вышел закон об акционерных обществах, точно не помню, но наверное в 1997 году, данная организация была перерегистрирована в ЗАО «Социальная инициатива».

27.04.2000 г. было образовано КТ "СИ и К", президентом которого стал Карасев Н.Ф., но при этом ЗАО «Социальная инициатива» не прекратило свою деятельность, возглавляя эту организацию Генеральный директор Латышев Александр Илларионович. Я сама занималась регистрацией и оформлением документов КТ "СИ и К».

В декабре 2000 года я предложила своему отцу возглавить в КТ "СИ и К" юридическую службу, благо мое образование позволяло мне этим заняться. Отец (Карасев Н.Ф.) рассмотрел мое предложение и согласился с ним. После этого я предложила структуру Правового управления в КТ "СИ и К" и возглавила данное управление, сотрудников Правового управления я подбирала сама, так как на тот момент в КТ "СИ и К" не было кадрового управления. Сотрудников я подбирала в основном по рекомендациям сотрудников КТ "СИ и К" и знакомых, а также по объявлениям.
Мои должностные обязанности как начальника правового управления КТ "СИ и К" заключались в руководстве работой сотрудников управления, контроле за их деятельностью, по долгу CBoeii деятельности я должна была визировать важнейшие юридические документы КТ "СИи К", я также давала консультации руководству КТ "СИ и К" , в т.ч. своему отцу, в рамках Действующего законодательства.

Моя заработная плата была высокой и составляли более 2000 долларов США , плюс примии в таком же размере.

 Отправлено: 04.05.07 11:56. Заголовок: 595 - МОШКИНА - 4

В данной должности я проработала до ноября 2004 года, после чего уволилась по собственному желанию в связт с переводом на другое есто работы в другую организацию.

Вопрос следователя: Расскажите, кем в К'Г "СИ и К" является Карасем Наталья Ивановна, ее роль в товариществе? Какие между Вами отношения?
- Ответ: Как я уже сказала Карасева П.И. являлась руководи гелем инвестиционного управления в КТ "СИ и К", ключевого управления. Она входила в руководство КТ "СИ и К" и кроме того, была руководителем и учредителем целого ряда фирм. Ее мнение учитывалось при принятии важных решений, но все важнейшие решения отец принимал сам. Отношения между нами (мной и Н.И.) были деловыми. Дружеских отношений между нами не было.

Вопрос следователя: Поясните, имеется ли у Карасева Н.Ф., Карасевой Н.Й. какая-либо собственность, недвижимость, в том числе и за рубежом?
Ответ: Я знаю, что у них в совместной собственности имеется квартира на Армянском переулке г. Москвы, где они прописаны и проживают. Так же знаю что имеется коттедж в г. Москве на Челобитьевской ул., но несколько мне известно дом находится в собственности ЖСК, а не в их собственности. Больше ни о какой недвижимости, собственности, в том числе и за рубежом, мне не известно,

Вопрос следователя: Расскажите о численности КТ "СИ и К", о структуре КТ "СИ и К", имелись ли у Карасева Н.Ф. в КТ "СИ и К" какие-либо неприязненные отношения с кем-либо из руководителей КТ "СИ и К", в том числе и ранее уволенных, с чем они были связаны?
Ответ: Насколько я знаю наибольший расцвет КТ "СИ и К" достигло в 2003-2004 году, в этот период численность сотрудников центрального аппарата КТ "СИ и К" достигло 500 человек, кроме того, имелись 68 обособленных подразделений в 46 субъектах РФ.
Основными подразделениями в 2003-2004 гг. являлись:
- строительное, занималось вопросами подготовки документов и строительством объектов недвижимости. Руководитель - Латышев, потом Сошнев,
- управление развития, занималось вопросами поисками мест-объектов для строительств, заключением контрактов с администрациями, собственниками земли. Руководителями были - Чумаков, Терешков.
- правовое управление,
- финансовое управление, занималось вопросами обеспечения финансовой деятельности КТ "СИ и К", планированием, бюджетированием, ценообразованием. Руководитель - Быковский,
- инвестиционное управление, занималось вопросами привлечения средств вкладчиков, заключением договоров с вкладчиками. Руководителем являлась Карасева Н.И.,
управление рекламы, занималось размещением рекламы, организацией выставок, конференции. Руководитель Дерябин,

 Отправлено: 04.05.07 11:59. Заголовок: 596 - МОШКИНА - 5

- управление информационного обеспечения бизнеса (управление экономнческой безопасности), оно занималось вопросами обеспечения экономической безопасности КТ "СП и К" и руководства. Им руководили Башкин и Горелов.
А также иные службы и управления

Николай Федорович Карасев работал всегда с сотрудниками, которые ему были приятны. В случае не исполнения его указаний он мог предложить сотруднику написать заявление об уходе или перевестись на менее ответственную работу в КТ "СИ и К".

Карасевым Н.Ф. в силу разных причин были уволены или переведены в другие структуры КТ "СИ и К" Латышев А.И., Чумаков М.М., Сошнев А.П., Терешков. Остались ли у кого-либо из перечисленных лиц какие-либо неприязненные отношения к Карасеву Н.Ф., я сказать не могу.

Вопрос следователя: Поясните каким образом формировался складочный капитал в КТ "СИ и К", в каких государственных органах он регистрировался?
Ответ: Складочный капитал КТ "СИ и К" формировался за счет имущества, средств полных товарищей, а в дальнейшем также за счет денежных средств граждан - вкладчиков. При заключении договоров с вкладчиками менеджеры должны были разъяснять гражданам юридическую природу заключаемого договора, всегда ли они это делали я не знаю. Складочный капитал регистрировался в налоговом органе по месту . регистрации КТ "СИ и К".

Вопрос: Расскажите, почему в одних случаях с гражданами заключались договоры инвестиционного вклада, а в других - договоры ; долевого участия ? Кто разрабатывал эти договоры ? Кто их подписывал и где ? Принимал ли Ваш отец, Карасева Н.И. участие в подписании таких договоров ?
Ответ: Договоры были разработаны мной и правовым управлением КТ "СИ и К" в соответствии с нормами законодательства РФ, что подтверждается решениями многих судов по искам вкладчиков,

Пришедшим в офис или филиал КТ "СИ и К" гражданам на выбор менеджером предлагались два варианта договора - договор инвестиционного вклада, договор долевого участия. Гражданин сам решал какой договор ему подписать. Различия между этими договорами в различных льготах по налогообложению.

Хочу указать, что после завершения строительства объекта в связи с тем, что регистрационные палаты требовали предоставления для оформления прав собственности именно договоры долевого участия, то с гражданами, первоначально заключившими договоры инвестиционного участим перезаключался договор долевого участия на ту же сумму.

Уточняю, что при заключении договоров с вкладчиками и них фиксировался конкретный объект - квартира, дом, гараж, который в дальнейшем должен был перейти в их собственность.

 Отправлено: 04.05.07 12:02. Заголовок: 597 - МОШКИНА - 6

Это указывалось в дополнительном соглашении или в самом договоре долевого участия

вопрос; Поясните, а почему КТ "СИ и К" не занималось страхованием вкладон граждан ?
Ответ: КТ "СИ и К" работало со страховыми компаниями, но не могло найти приемлемых вариантов.

Вопрос следователя: Поясните, с какими банками сотрудничало КТ 'СИ и К"?
Ответ; КТ "СИ и К" сотрудничало со многими банками РФ, в том числе со «Сберегательным Банком», «Банк Москвы», «РуссоБанк», «Евразия Центр», «Банк Нефтяной», возможно были и другие, но в настоящий момент я этого не помню.

Могу пояснить, что в январе 2005 года КТ "СИ и К" купило у ряда юридических лиц коммерческий банк «Стройпромбанк». Предполагалась работа по выдаче ипотечных кредитов для населения с целью приобретения жилья, и другое. Но этот проект не был реализован по причине малого ресурса самого банка.

Я работала в этом банке в должности начальника правового управления с декабря 2004 года по октябрь 2005 года. Председателем правления банка является Лупинович Елена Чеславиевна.

Насколько мне известно этот банк никаких кредитов КТ "СИ и К" не давал, но расчетные счета КТ "СИ и К" в этом банке были.
Насколько я знаю в начале 2006 года банк был продан.

Вопрос следователя: Скажите, имелись ли в КТ "СИ и К" какие-либо нецелевые расходы, расходы не связанные со строительством объектов?
Ответ: Точно ответить на этот вопрос не могу, потому что не знаю, этим я никогда не занималась. Но тем не менее могу сказать, что какие-то спонсорские перечисления КТ "СИ и К" делало, осуществлялся выезд сотрудников КТ "СИ и К" за границу,
Безусловно, были банкеты и другие праздничные мероприятия.

Вопрос следователя: Поясните, чем по Вашему мнению обусловлена уложившаяся в настоящее время ситуация вокруг многочисленных объектов 'незавершенного строительства КТ "СИ и К"?
Ответ: Я считаю, что вследствие ошибок в строительном управлении, в финансовой политике КТ "СИ и К" и в результате происков конкурентов, противодействия местных органов власти, получилось то, что мы видим сегодня.
Считаю, что Карасев Николай Федорович не виновен в инкриминируемых ему преступлениях. Он всегда желал и воплощал в жизнь 'поставленные им цели, и в частности, создав КТ "СИ и К", предоставил гражданам России возможность приобретения доступного жилья. И эта цель имела осе шансы быть осуществленной, тем более что более сотни жилых строительных объектов, созданных КТ "СИ и К" под руководством Kapuceim П.Ф., закончены и сданы и эксплуатацию, люди проживают в этих домах и квартирах

 Отправлено: 04.05.07 13:02. Заголовок: 598 - МОШКИНА - 1

Протокол допроса свидетеля
г. Москва "02" июня 2006г.
Допрос начат в 11 ч 45 мин
Перерыв с 14 часов 25 мин. до 15 часов 00 мин. Допрос окончен в 16 ч 30 мин
Следователь следственной группы Генеральной прокуратуры Российской Федерации юрист 3-го класса Цуканов В.Г. в помещении служебного кабинета № 517 здания Генеральной прокуратуры РФ по адресу г. Москва, Технический пер., 2, в соответствие со ст.189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу N 18/377425-06 в качестве свидетеля:
1. Фамилия, имя, отчество МОШКИНА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА
2. Дата рождения 06.06.1969 г.
3. Место рождения п. Шмидт, Иультинский район, Магаданской обл.
4. Место жительства и (или) регистрации г. Москва, ул. Милашенкова, д. 20, кв. 37, тел.д. 639-83-46, моб. 8-916-696-56-77
5. Гражданство РФ
6. Образование высшее юридическое
7. Семейное положение, состав семьи разведена, двое несовершеннолетних детей
8. Место работы или учебы: ОАО РНИИ «Агроприбор», начальник отдела имущества, г. Москва, ул. Скаковая, д. 36, тел. 257-64-84
9. Отношение к воинской обязанности не военнообязанная
10. Наличие судимости со слов не судима.
Свидетель
11 Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля: паспорт 45 00 930606, выдан 15 мая 2001 года ОВД «Бутырский» г. Москвы
12. Иные данные о личности свидетеля дочь обвиняемого Карасева Н.Ф., бывший руководитель Правового управления КТ "СИ и К".
Свидетель

 Отправлено: 04.05.07 13:04. Заголовок: 599 - МОШКИНА - 2

Ранее данные показания в качествен свидетеля от 01.06.2006 г. я подтверждаю.

Вопрос следователя: Расскажите пожалуйста о создании КТ «Социальная инициатива и компания», кто является учредителем КТ «Социальная инициатива и компания»?
Ответ: В 1999 г. руководством ЗАО «Социальная инициатива» было принято решение о создании КТ «СИиК». Я занималась регистрацией и оформлением документов КТ «СИиК». Мы выбрали именно эту организационно-правовую форму в связи с положительным примером КТ «ДСК-1», которые в то время также организовали коммандитное
товарищество, объединив организации, входящие в холдинг и предоставляли свои услуги по договорам инвестиционного вклада. Решение о создании КТ "С И и К» фактически принималось руководством ЗАО «СИ» Карасевым НФ, Карасевой И.И., Латышевым А.И., финансистами Быковским и

 Отправлено: 04.05.07 13:07. Заголовок: 600 - МОШКИНА - 3

Тихоновым. Учредителями КТ «СИ и К» выступили ЗАО "Семья" (организация занималась розничной торговлей, в основном промышленных товаров,. с середины 90-х годов никакой деятельности не ведег), ЗАО «Паб систе» (деятельность была связана со связями с общественностью, с рекламой, примерно с середины 90-х гг. они никакой деятельности не ведут), ЗАО «Юком-Си» (юридическая фирма, примерно с середины 90-х гг деятельности не ведет), ООО «Центр городского строительства «Град» (деятельность по строительству, ведут ли они в настоящее время строительную деятельность или нет я не знаю), ЗАО «Никар» (оказывала финансовые услуги, примерно с середины 90-х гг. деятельности не ведут), ЗАО «Социальная инициатива» (строительство, в настоящее время, насколько мне известно, строительную деятельность они не прекращали), ЖСК «Гарант», ЖСК «Синкар», ЖСК «Планерное». Позже в состав полных товарищей вошли ООО «Издательство «Записки современного охотника» (издательская деятельность, фактически работают они или нет я не знаю), ООО «риэлторская компания «Жилсоцкредит» (осуществляли риэлторскую деятельность, работают они сейчас или нет я не знаю), ООО «Никарстрой-3», ООО «Никар-Орел», ООО «Никарстрой», ООО «Никарстрой-l», ООО «Никар-сервис», ООО «Никармонолит» (строительные фирмы, работают ли они сейчас я не знаю), ЗАО «Корпорация ЕНВ» (строительная организация, работает или нет я не знаю), ООО «Вюнконсервис» (обслуживание готовых объектов, работает или нет не знаю), ЗАО «Инвестор» (вроде бы строительная фирма, точно сказать не могу, ведет ли сейчас деятельность не знаю), ООО «фирма Алеф» (насколько я знаю в настоящее время эта организация ликвидируется), ООО «Строительство и интерьеры» (ведет ли эта организация какую-либо деятельность я не знаю), ООО «Фирма Контр Лтд» (строительно-ремонтная подрядная организация, прекратила свою деятельность примерно в 2002-2003 гг.), ООО ЧОП «Шериф» (охранное предприятие, работает или не я не знаю). Физических лиц в составе полных товарищей «КТ «СИ и К» не было.

Вопрос следователя: Какова структура управления КТ «СИ и К»?
Ответ: Высшим должностным лицом КТ «СИ и К» являлся президент. С момента создания КТ «СИ и К» президентом был мой отец Карасев Н.Ф. Ему подчинялись вице-президенты и начальники управлений и служб. Вице президенты курировали деятельность управлений и служб. Институт вице-президентов был создан в конце 2003 г. В 2004 г. было четыре вице-президента: первый вице президент курировал деятельность правового управления, управления безопасности и административно-хозяйственное управление (в разное время эту должность занимали Липинский В.В. - с 2003 по 2004 гг., Башкин А.О. - с 2004 по 2005 гг., Задонский В.М. - с 2005 г.); иице-президент по развитию курировал управление развития (Терешков - с 2004 г.); вице-президент по строительству курировал строительное управление (Латышев А.И. - 2004 г.); вице-президент по инвестициям курировал инвестиционное управление, управление рекламы и финансовое Управление (Карасева Н.И. - 2004 - 2005 гг.).

 Отправлено: 04.05.07 13:11. Заголовок: 601 - МОШКИНА - 4

Вопрос следователя: Одним из учредителей КТ «СИ и К» было ЗАО "Социальная инициатива», скажите, кто является основными акционерами ЗАО "СИ"
Ответ: я не помню. Помню, что акционерами были ЗАО «Семья» и Карасев Н.Ф., каким пакетом акций эти лица владели я не знаю, кто еще был акционером я не помню. Основными акционерами ЗАО «Семья» являюсь я около 10% акции, Карассв Н.Ф. - около 50 % акций, Карассва Н.И. - 30% акций, Тохтамыш Л.А. - 10% акций. Тохтамыш Л.А. - работала секретарем у Moeixi отца - Карасева Н.Ф. в ЗАО «СИ» примерно до 1997 г. Больше мне о ней ничего не известно.

Вопрос следователя: известно, что гражданка Андреева Т.С. является учредителем ООО «Авантаж-сервис» наряду с Карасевым Н.Ф. и Карасевой Н.И. Что вы можете рассказать о ней?
Ответ: Андреева Татьяна Сергеевна - дочь Карасевой Натальи Ивановны. Насколько я знаю, ООО «Авантаж-сервис» было зарегистрировано в ноябре 2005 г. Ведется ли а настоящее время какая-либо деятельность я не знаю. В ТПФГ «Доступное жилье» она занимала должность менеджер по рекламе. Никаких отношений я с ней не поддерживаю.

Вопрос следователя: известно, что Воробьев Г.В. является учредителем ЗАО «Паб систем», которое является учредителем КТ «СИ и К». Что вы можете о нем рассказать?
Ответ: Воробьев Геннадий Васильевич давний знакомый моего отца Карасева Н.Ф. Работал у моего отца референтом. Его фирма ООО «Паб систем» стало учредителем КТ «СИ и К» видимо по просьбе моего отца Карасева Н.Ф. Никаких ответственных должностей Воробьев Г.В. ни в КТ «СИ и К», ни в какой либо другой организации не занимал.

Вопрос следователя: Что вы можете рассказать о Карасевой Н.И.?
Ответ: С момента создания КТ «СИ и К» Карасева Н.И. занимала должность начальника инвестиционного управления КТ «СИ и К». В ее обязанности входило обеспечение инвестиционного потока корпорации, то есть привлечение инвестиций (вкладов). В 2003 г. в КТ «СИ и К» была учреждена должность вице-президента. Вице-президентом по инвестициям стала Карасева Н.И. С этого момента она стала контролировать инвестиционное управление, финансовое управление, рекламное управление. То есть заняла ключевую позицию в КТ «СИ и К». В распределении денежных средств, направлении денежных потоков она стала принимать активное участие. Я ее могу охарактеризовать как властную женщину, которая считает свое мнение решающим. Она принижала авторитет моего отца - Карасева Н.Ф. перед подчиненными. Со слов сотрудников организации, на совещаниях происходили ситуации, когда Карасева Н.И. на совещании после указаний Карасева Н.Ф. и выхода последнего из кабинета, позволяла себе указывать подчиненным, что президента слушать не нужно, а подчиняться необходимо ей. В конце концов у коллектива сложилосьубеждение, что указания Карасева Н.Ф. не обязательны, а все решения

 Отправлено: 04.05.07 13:12. Заголовок: 602 - МОШКИНА - 5

необходимо согласовывать с Карасевой НИ. Я не исключаю той возможности, что Карасева НИ могла осуществлять крупные финансовые операции, а также перевод денег беч ведома Карасева Н.Ф.

Вопрос следователя: Скажите, в чем разница между договором инвестиционного вклада и договором долевого участия в строительстве жилья? Каковы правовые последствия неисполнения товариществом тгих договоров? Почему была выбрана схема по предоставлению квартир именно по договору инвестиционного вклада, в то время когда регистрационная палата для оформления прав собственности требовала именно договор долевого участия?
Ответ: Разница между этими договорами состоит в различных льготах по налогообложению для граждан, поэтому данные договоры предлагались на выбор. Разницы между этими договорами в правовых последствиях в случае их неисполнения не было никакой. Договоры заключались с целю предоставления гражданам объектов недвижимости, которые строила КТ «СИ и К». При заключении договора инвестиционного вклада у вкладчиков появлялась возможность снизить налогообложение и поэтому как один из альтернативных вариантов было предложение гражданам на заключение именно такого договора.

 Отправлено: 04.05.07 13:21. Заголовок: 603-604 - МОШКИНА - 1

Протокол допроси свидетеля МОШКИНА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА
"05" июня 2006
Допрос начат в 11 ч 55 мин
Перерыв с 13 часов 56 мин. до 14 часов 43 мин.
Допрос окончен в 16 ч 04 мин

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля: паспорт 45 00 930606, выдан 15 мая 2001 года ОВД «Бутырский» г. Москвы
Иные данные о личности свидетеля - дочь обвиняемого Карасева Н.Ф., бывший руководитель Правового управления КТ "СИ и К".


Ранее данные показания я подтверждаю полностью.
Я работала в КТ "СИ и К" начальником правового управления. В мои
обязанности входило организация деятельности правового управления
(формирование коллектива, распределение обязанностей между
сотрудниками, контроль за выполнением подчиненными своих
обязанностей), контроль за соблюдением КТ "СИ и К" и всеми остальными
организациями входящими в холдинг требований действующего
законодательства. В случае выявления нарушений действующего
Законодательства со стороны сотрудников КТ "СИ и К" я об
этом докладывала руководству - первому вице-президенту или президенту (когда
я работала что были Липипский, Башкин и Карассв Н.Ф.) и руководство уже
принимало соответствующие решения о привлечении виновных лиц к
ответственности. Финансовые документы мы не проверяли.

 Отправлено: 04.05.07 13:24. Заголовок: 605 - МОШКИНА - 2

Вопрос следователя: какова структура правового упранлепия КТ "СИ и К ' перечислите всех сотрудников управления.
Ответ: возглавляет правовое управление начальник правового управления, который подчиняется первому вице-президенту и президенту КТ "СИ и К". В структуру управления входят: отдел консультирования корпоративного права, который возглавляет начальник отдела - сначала была Лысак Е.С., затем им стал Герасимов Г.Ф.(сотрудники отдела оказывали консультации, а также регистрировали изменения в учредительные документы); претензионно-исковый отдел, который возглавляет зам.начальника правового управления - Быстров Б.Ф.(отдел занимался претензионно-исковой работой, сотрудники отдела представляли интересы КТ "СИ и К" в судах); договорно-правовой отдел — возглавляет начальник )тдела - Сердюк Н.В.(сотрудники визировали инвестиционные контракты и строительные договоры); регистрационно — правовой отдел, который возглавляет Дианова Э.А. (сотрудники занимались регистрацией прав :обственности граждан на готовые объекты недвижимости).

Помимо вышеназванных сотрудников в моем подчинении также работали: Брилева Я.Н. — юрист, Латышев А.А. — юрист претензионно-(скового отдела, Стрипкова Т.В. - юрист, Лагерева А.К. - юрист, Двуреченский А.А. - юрист, Горбунов А.А. - юрист, Фролов И. - юрист, Вострикова Л.Е. - специалист, Паршикова Л.Л. - специалист, Шустров Ю.С. -специалист, Козлов А.С. - специалист, Кондратенко И.Д.- специалист. В настоящее время я ни с кем из вышеназванных сотрудников КТ "СИ и К" отношений не поддерживаю.

Вопрос следователя: кто разрабатывал проекты договоров инвестиционного вклада и дополнительных соглашений к нему, проекты договоров о долевом участии в строительстве жилья?
Ответ: я участвовала в разработке договора инвестиционного вклада и дополнительных соглашений к нему. Подчиненные мне сотрудники вносили .свои предложения по улучшению договора, я рассматривала эти предложения, корректировала и утверждала окончательный вариант проекта договора инвестиционного вклада. Проекты договоров рассылались по всем филиалам, вносить какие либо изменения без моего согласия в договор инвестиционного вклада, в дополнительное соглашение запрещалось. То же самое касается и договоров долевого участия в строительстве жилья. В начале деятельности КТ "СИ и К" в дополнительном соглашении содержалась формулировка, по которой инвестиционный вклад направлялся ; на строительство квартиры, и после окончания строительства квартира передавалась в собственность вкладчика по договору долевого участия. Впоследствии формулировка была изменена на формулировку, согласно которой для того, чтобы получить квартиру, одновременно надо было выйти из товарищества. Это было сделано для того, чтобы человек, получивший квартиру, перестал числиться в товариществе в связи с исполнением товариществом своих обязательств.

 Отправлено: 04.05.07 13:26. Заголовок: 606 - МОШКИНА - 3

Вопрос следователя: В какой момент заключались дополнительные соглашения к договорам инвестиционного вклада?
Ответ: Как правило, дополнительные соглашения к договорам инвестиционного вклада заключались в тот же день, что и сами договоры. В доп-соглашениях предусматривалось передача объекта сгроигсльсгва после окончания строительства в собственность вкладчика.

Вопрос следователя: Чем была вызвана необходимость заключения дополнительных соглашений к договорам инвестиционного вклада, если они заключались в тот же день, что и сами договоры? Почему был выбран именно такой вариант заключения договоров? Для КТ "СИ и К" какой из договоров - договор инвестиционного вклада или договор долевого участия в строительстве жилья был более выгоден?
Ответ: так как договор был типовой, то вся конкретизация обязательств отражалась в дополнительном соглашении, т.е. то, что хотел получить клиент, прописывалось в дополнительном соглашении. Договор инвестиционного вклада был более привлекателен для инвесторов, так как предоставлял им налоговые льготы.

Вопрос следователя: каким образом заключались договоры на объекты, по которым не было ни проектно-сметной документации, ни выделенных земельных участков?
Ответ: в этом случае договоры заключались на основании инвестиционных контрактов, в случае же когда не было даже инвестиционных контрактов, заключался договор инвестиционного вклада, где в дополнительном соглашении к нему указывалась процентная ставка. Руководители филиалов КТ "СИ и К" могли заключать договоры инвестиционного вклада в случае когда имелся инвестиционный контракт.

Вопрос следователя: каков был порядок прохождения необходимой документации по объектам строительства через правовое управление?
Ответ: При работе над инвестиционным контрактом, при его заключении управление развития, возглавляемое Чумаковым М.М. передавало правовому управлению КТ "СИ и К" необходимые правоустанавливающие документы, как то: документы на землю, учредительные документы, постановления и распоряжения муниципальных образований. После изучения вышеуказанных документов моим отделом составлялось заключение о целесообразности заключения инвестиционного контракта, либо о необходимости предоставления других документов.

Вопрос следователя: какая документация проходила через правовое управление КТ "СИ и К" по объекту г.Москва, бульвар маршала Рокоссовского, вл.5-8, вл.42, а также по объекту в г.Звенигороде Московской области?
Ответ: я сейчас на данный вопрос ответить не могу, так как все согласования происходили давно. Помню, что по объекту г.Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, вл.5-8, вл.42 земельные участки КТ "СИ н К" не выделялись. КТ "СИ и К" заключался инвестиционный контракт с финансовой корпорацией «Атолл», которой принадлежали эти земельные

 Отправлено: 04.05.07 13:29. Заголовок: 607 - МОШКИНА - 4

участки. По объекту в г.Звенигороде я также ничего на данный момент пояснить не могу, так как прошло большое количество времени.

Вопрос следователя: Кто разрабатывал положение о выходе вкладчиков из состава КТ "СИ и Ки?
Ответ: данное положение было разработано в 2005 г. начальником правовот управления КТ "СИ и К" Багандовым А.И., я участие в разработке положения не принимала. Что было в этом положении я не помню.

Вопрос следователя: Участвовало ли возглавляемое Вами правовое управление КТ "СИ и К" при организации фирм «НиКар-сервис», «НиКар-строй»?
Ответ: Если это было до конца 2004 г., то организовывали вышеуказанные фирмы подчиненные мне сотрудники, сама я такими вопросами не занималась. С 2005 г. я перестала работать в КТ "СИ и К" и поэтому ничего пояснить не могу.

Вопрос следователя: Кто именно решил создать ЗАО «Социальная инициатива», назовите пофамильно? :
Ответ: Решение о создании Хозяйственной ассоциации «Социальная инициатива» было принято моим отцом - Карасевым Николаем Федоровичем в июне 1991 г. Затем хозяйственная ассоциация была перерегистрирована в АОЗТ «Социальная инициатива», затем, где-то в 1997 г. данная организация была перерегистрирована в ЗАО «Социальная инициатива». С 1991 или с 1992 г. коммерческим директором «Социальной инициативы» стала Карасева Н.И., где и проработал до создания КТ "СИ и К".

Вопрос следователя: Что Вам известно о создании и деятельности межрегиональной ассоциации строителей? Какая цель ставилась?
Ответ: летом 2003 г. была зарегистрирована «Межрегиональная ассоциация строителей». Организацией создания ассоциации занималось правовое управление КТ "СИ и К" под моим руководством. Ассоцией вначале руководил Золотницкий В.А., затем Пинчук В.М., а потом Александров А.В. Для членов этой организации проводились различные встречи, семинары, по мере возможности представляли объекты которые строились. Президентом ассоциации был Карасев Н.Ф., вице-президентом была Карасева Н.И.

Вопрос следователя: что Вам известно о создании и деятельности кооперативного банка «Социальная инициатива»?
Ответ: КПКГ «Социальная инициатива» было создано в 2002 или в 2003 г. в целях предоставления гражданам возможности размещения денежных средств под проценты, а также возможности получения кредитов для строительства. Крупные кредиты давались гражданам только на инвестирование объектов строительства КТ "СИ и К", редко выдавались кредиты на строительство других объектов, но такой кредит было практически невозможно получить. Простому человеку могли дать кредит только если он заключил договор инвестиционного вклада с КТ "СП и К" и только на объекты КТ "СИ и К". Многие из сотрудников КТ "СИ и К" были

 Отправлено: 04.05.07 13:32. Заголовок: 608 - МОШКИНА - 5

членами правления, ревизионных комиссий КПК "СИ", такие КПК впоследствии были при каждом филиале и представительстве КТ "СИ и К". Я входила в правление КПКГ «Социальная инициатива» почти и каждом созданном таком КПК. Сама я вклады в КПК не делала и кредитов не брала. С КТ "СИ и К" я заключала договор инвестиционного вклада, по дополнительному соглашению мне должен был быть построен гараж по адресу г.Москва, ул.Газопровод. Сделала вклад в размере 6000 долл. США.

Вопрос следователя; Что Вам известно о самовольной деятельности Карасевой Н.И. в КТ "СИ и К" без согласования с президентом КТ "СИ и К" Карасевым Н.Ф.?
Ответ: конкретных фактов у меня нет, но я думаю, что ими обладают Башкин А.О. (бывший вице-президент), Горелов В.В. (начальни службы безопасности), Рассохин В. (сотрудник СБ), Коробков Б.А. (сотрудник СБ), так как по корпорации ходили слухи о том, что она может принимать самовольные решения без одобрения Карасева Н.Ф., что из-за деятельности Карасевой Н.И. у Башкина А.О. возник конфликт с Карасевым Н.Ф.

 Отправлено: 04.05.07 13:37. Заголовок: 609-610 - МОШКИНА - 1

Протокол допроса свидетеля МОШКИНА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА
г.Москва "07" июня 2006 г.

Допрос начат в 14 ч 10 мин
Перерыв с 16 часов 00 мин. до 16 часов 30 мин.
Допрос окончен в 17 ч 15 мин


Ранее данные показания в качестве свидетеля я подтверждаю.
Вопрос следователя: Скажите пожалуйста, в каких организациях вы занимали руководящие должности?
Ответ: В ЗАО «ПАБ систем» примерно с 2003 г. я занимала должность
енерального директора, до этого генеральным директором этой организации
был Воробьев Г.В. Деятельность организация не вела. Зарплату я там не
получала. Также я являлась Генеральным директором созданной в августе
2005 г. ООО «ДЖ-лизинг», учредителем выступили ТПФГ «Доступное
жилье». Уставный капитал составил 10000 рублей. Никакого другого
имущества у этой организации нет.

Вопрос следователя: Чем была вызвана необходимость создания большого количества взаимозависимых организаций?
Ответ: Это было сделано с целью, чтобы часть функций КТ «СИ и К» , 1аких как строительство, подряд, выполняли самофинансируемые организации, подконтрольные КТ «СИ и К». Для помощи и деятельности филиалов также создавались различные подконтрольные КТ «СИ и К» организации, с целью снижения затрат на строительство.

Вопрос следователя: Каков был механизм подготовки и подписания договоров между КТ «СИ и К» и вкладчиками, между КТ "СИ и К" и

 Отправлено: 04.05.07 13:40. Заголовок: 611 - МОШКИНА - 2

подрядчиками, поставщиками? Как происходило согласование этих
договоров с правовым управлением, кто визировал эти договоры?
Ответ: Типовая форма договора инвестиционного иклада и доп-соглашения к нему имелась в компьютере у каждого менеджера инвестиционного управления КТ «СИ и К». Вкладчик, выбрав объект строительства, заключал договор, который готовился менеджером, затем дог-овор менеджер приносил в отдел консультирования корпоративного права правового управления КТ «СИ и К» для проверки правильности шюлнення договора и дополнительного соглашения и визирования. Визировали данные договоры, как правило, сотрудники корпоративного огдела, но могли визировать, в принципе, любые юристы правового управления. Что касается процедуры согласования и заключения договоров с поставщиками, генподрядчиками, то менеджеры отдела ПЭСО строительного \ правления определяли существенные условия договора, затем эти договоры проходили согласования с сотрудниками финансового управления, которые визировали договор, в договоре обязательно стояла виза начальника ПЭСО, затем договор для согласования приходил в правовое управление в договорно-правовой отдел. Сотрудники договорно-правового отдела, проверив договор, визировали его. Право визирования таких договоров принадлежало начальнику отдела - в разное время это были Сердюк Н.В., Лебедев А.Г.

Вопрос следователя: Какова была процедура разработки и заключения инвестиционных контрактов?
Ответ: непосредственной разработкой инвестиционных контрактов и расчетами оценки, рентабельности контракта занималось управление развития. После этого соответственно финансовое управление, строительное управление и правовое управление вносили в инвестиционный контракт свои корректировки. Инвестиционный контракт визировался в правовом управлении начальником управления и начальником договорно-правового отдела, то есть соответственно мной и Сердюк Н.В., Лебедев А.Г., в мое отсутствие визу мог поставить Быстров Б. Л., также визировался в финансовом управлении Быковским А.В. и Сололмейником В.Е. Подписывал инвестиционные контракты Карасев Н.Ф., мог подписать также первый вице-президент (Липинский, Башкин), в регионах - директора филиалов.

Вопрос: при предыдущем допросе вы сообщили, что КТ «СИ и К» у ряда юридических лиц выкупило ОАО «Стройпромбанк». Скажите пожалуйста каким образом происходила покупка банка, у каких юридических лиц, за какую сумму?
Ответ: Первоначально этот банк назывался ЗАО КБ «Инзинский», акционерами банка были пять юридических лиц с организационно-правовой формой - общества с ограниченной ответственностью, также было 1 физическое лицо с незначительным пакетом акций. Как называются эти ООО я сейчас не помню, а фамилия акционера вроде бы Данилов. Участниками вышеуказанных обществ были также общества с ограниченной ответственностью. В этих самых обществах КТ «СИ и К» совместно с ТПФГ "Доступное жилье» были выкуплены доли. По какой цене я не знаю, об этом можно узнать у Быковского А,В., знаю только, что размер уставного

 Отправлено: 04.05.07 13:43. Заголовок: 612 - МОШКИНА - 3

капитала банка составлял около 33 млн. рублей. Таким образом, ни КТ «СИ и К", ни ТПФГ «Доступное жилье» непосредственмо акции банка не покупали. банк контролировался опосредовано. В июне 2005 юла фирменное наименования банка было изменено на ОАО "Стройпромбанк".

Вопрос следователя: Ездили ли Вы, Карасев Н.Ф., Карасева Н.И. н зарубежные поездки? Когда это было, куда ездили, на какое время?
Ответ: В 2004 г. я ездила со своими детьми в Египет в период отпуска на неделю за свой счет; осенью 2005 г. я ездила отдыхать в Тунис тоже на неделю также за свой счет, а летом 2005 г. я ездила в Италию на 10 дней за свой счет; в 2002 г. я на неделю за свой счет ездила отдыхать во Францию, а и 2003 г. я также на неделю за свой счет выезжала в Чехию. Карасев Н.Ф., Карасева Н.И. и дочь Карасевой Н.И. - Андреева Т.С. осенью 2005 г. где-то на неделю выезжали в Китай на отдых, кто оплачивал путевки, я не знаю. На новый год с 2005 на 2006 гг. Карасева Н.И. и Карасев Н.Ф. ездили в Финляндию, кто оплачивал эту поездку я не знаю. Куда они еще ездили я не помню, так как они были постоянно в разъездах, в основном по России, но бывало, что и за границей.

 Отправлено: 04.05.07 13:48. Заголовок: 613-614 - МОШКИНА - 1

Протокол допроса свидетеля
г. Москва "19" июля 2006 г
Допрос начат в 12 ч 25 мин
Перерыв с 14 часов 27 мин. до 15 часов 09 мин.
Допрос окончен в 16 ч 30 мин

Фамилия, имя, отчество: МОШКИНА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА

Ранее данные показания в качестве свидетеля я подтверждаю.
Вопрос следователя: Расскажите о своем отце - Карасеве Н.Ф.
Ответ: Мой отец Карасев Николай Федорович родился 02 сентября 1946 г. в г.Подольске Московской области в семье служащих. После окончания школы поступил в Рязанское военное училище связи, которое закончил с отличием. После окончания училища он женился на Игнатовой Нине Васильевне, 10.10.1946 г.р., уроженке г.Подольска. По распределению он вместе со своей супругой Карасевой (Игнатовой) Н.В. уехал проходить дальнейшую службу в ВС СССР на Чукотку в п.Шмидт Иультинского района Магаданской области, где в 1969 г. родилась я. Там отец прослужил около трех лет. Дальше происходили постоянные переезды. Из городов в которых мы жили я помню Рязань. А с 1973 по 1975 гг. Карасев Н.Ф. проходил службу в группе войск в Германской демократической республике. В 1975 г. он поступил в военно-политическую академию имени Ленина. Мы стали жить в г.Москве. Отец закончил эту академию также с отличием и сразу же поступил в адъюнтуру, которую также закончил с отличием и досрочно защитил кандидатскую диссертацию по экономической специальности ему была присвоена ученая степень кандидата экономических наук. Он стал работать преподавателем в Военно-политической академии им Ленина.