Отправлено: 03.05.07 16:00. Заголовок: Уг. дело. Мошкина Л.Н. - Допросы

 Отправлено: 04.05.07 13:52. Заголовок: 615 - МОШКИНА - 2

Работая преподавателем он поступил в докторантуру этой же академии, по
окончании которой он защитил докторскую диссертацию. После этого он
перешел на должность начальника кафедры Военно-воздушной
инженерной академии имени Жуковского. В этой должности он работал пока его не
пригласили в Главное управление Вооруженных сил СССР на руководящую должность, какую не знаю, но связанную с организацией научной работы в вооруженных силах. В 1991 г. была организована хозяйственная ассоциация «Социальная инициатива», которую организовали ряд военноначальникон, депутаты, ученые, в том числе и Карассв Н.Ф. Генеральным директором ассоциации стал мой отец. Уволился он из Вооруженных сил в 1992 г. в звании полковника. В 1993 г. он расторг брак с моей матерью - Карасевой Н.В. и вступил в новый брак с Андреевой Натальей Ивановной, 1958 г.р., уроженкой г.Тамбова. От этого брака в 1994 г. у Карасева Н.Ф. и Карасевой (Андреевой) Н.И. родилась совместная дочь Полина Николаевна Карасева. От первого брака у Карасевой Н.И. имелось двое детей — дочь Андреева Татьяна Сергеевна, 1984 г.р. и сын Андреев Андрей Сергеевич, 1988 г.р. С 1993 г. они проживали вместе, сначала снимали номер в гостинице, а позже переехали в квартиру на пер.Армянский. Но, тем не менее, первое время мой отец - Карасев Н.Ф. продолжал общаться, поддерживал со мной и моей матерью Карасевой Н.В. нормальные теплые отношения. С моей матерью он уже не поддерживает отношения около 5-7 лет, со мной же общался систематично. Почти сразу после того, как он женился на Андреевой Н.И., назначил ее на должность коммерческого директора ХА «Социальная инициатива». В 1994 г. ХА была реорганизована в АОЗТ «Социальная инициатива», в 1995 или 1997 г. АОЗТ «СИ» было преобразовано в ЗАО «СИ». В 2000 г. было образовано КТ "СИ и К", президентом которого стал мой отец - Карасев Н.Ф.

Мой отец в молодости достаточно серьезно занимался спортом — боксом, плаванием, водным поло. Имеет спортивные разряды — кандидат в мастера спорта по плаванию. Обучаясь в училище, а потом в академии он участвовал в спортивных мероприятиях, был капитаном команды академии по водному поло. Каких-то музыкальных, художественных увлечений, талантов я у него не замечала.

Вопрос следователя: Как Вы можете охарактеризовать своего отца -Карасева Н.Ф.?
Ответ: Что касается семейных отношений, то я могу сказать, что в нашей семье (я, Карасев Н.Ф., Карасева Н.В.) главным был отец. Он принимал все решения, мы с ним не спорили. Он был хороший семьянин, постоянно заботился обо мне и о матери. Особого контроля за мной не было, меня, в принципе, отец ни в чем не ограничивал, хотя и был достаточно требовательным человеком. Спиртными напитками не злоупотреблял. Выпивал только по праздникам. Постоянно стремился довести свои мысли до людей. В разговоре с людьми он очень убедителен, но если он считает, что собеседник в чем-то не прав, то вполне может перебить его. Что касается рабочих отношений, то я его могу охарактеризовать как лидера, который может сплотить команду, постоянно выдвигает новые идеи. В работе была установлена строгая субординация, стиль управления компанией был

 Отправлено: 04.05.07 13:56. Заголовок: 616 - МОШКИНА - 3

авторитарный. С подчиненными он не спорил, а лишь, давал команды,
причем достаточно жестко. Он очень любил учить других, рассказывать о
компании, о себе. За имиджем моейго отца, за его внешним видом следила его
женаКараеена Н.И., и он тщательно следил за имиджем корпорации, за тем
как она будет позиционироваться. Денежные средства на пиар службу
выделялись постоянно и в полном объеме.

Вопрос следователя: Как оформлялись отношения между КТ "СИ и К". ПТ «холдинг «СИ» и К». ОАО «ТФПГ «Доступное жилье»?
Ответ: Между ПТ и КТ "СИ и К" был заключен договор о создании управляющей компании, которой выступило ПТ. ПТ передавались управляющие и координирующие функции. В ПТбыла передана бухгалтерия ЗАО «СМ», КТ "СИ и К", основной же задачей КТ "СИ и К" оставалось привлекать средства вкладчиков и строить объекты. Все управление и КТ "СИ и К" и ПТ осуществлялось Президентом ПТ - Карасевым Н.Ф., все его приказы н распоряжения были обязательны для сотрудников КТ "СИ и К". Каким образом и в каком порядке из КТ "СИ и К" деньги перечислялись в ПТ «Холдинг «СИ» и К» я не знаю. ПТ денежные средства не привлекало и какой-либо самостоятельной деятельности не вело. Вся деятельность ПТ была направлена на обслуживание деятельности КТ "СИ и К". Кто выступал учредителями ПТ помимо КТ "СИ и К" я сейчас не помню, но включение в состав учредителей ПТ осуществлялось на основании заявлений. Что касается отношений КТ "СИ и К" и ТФПГ, то я об этом рассказать не могу, так как на тот момент я ни в КТ "СИ и К", ни в ТФПГ не работала.

Вопрос следователя: Что вы можете рассказать о фонде развития коммерческого банка «Стройпромбанк», созданном в КТ "СИ и К"? О приобретении акций банка «Стройпромбанк» сотрудниками корпорации «СИ»? Каким образом оформлялась купля-продажа акций? По какой схеме это должно было происходить и как происходило на самом деле?
Ответ: Учредительным договором КТ "СИ и К" предусматривалась возможность создания различных фондов для аккумуляции денежных средств с целью предоставления вкладчикам возможности приобретения прибыли вкладчикам от деятельности товарищества. Одним из таких фондов был фонд развития банковских структур. Предусматривалось, что КТ "СИ и К" будет сотрудничать с различными банками, предусматривалась возможность приобретения собственного банка. В частности велись переговоры по покупке ЗАО КБ «Инзенский» (впоследствии реорганизован в ОАО КБ «Стройпромбанк»). Сотрудникам корпорации «СИ» предлагалось поучаствовать в работе этого фонда с целью получения прибыли от совместной деятельности банка и товарищества. С этой целью, в конце 2004 I. почти со всеми сотрудниками «СИ» были заключены договоры инвестиционного вклада на различные суммы денег, (разработкой договоров и дополнительных соглашений к ним занималось правовое управление КТ "СИ и К"). В среднем сдавали по 20000 рублей, но были и те которые сдавали больше Я также вложила 20000 рублей. В мае 2005 г. ЗАО КБ «Иизенскиц» был реорганизован в ОАО «Стройпромбанк». В сентябре 2005 г. был зарегистрировал проспект эмиссии с увеличением уставного капитала банки (55 млн, рублей). Сотрудникам "СИ" было предложено приобрети, акции.

 Отправлено: 04.05.07 13:59. Заголовок: 617 - МОШКИНА - 4

сотрудники расторгли ранее заключенные договоры инвестиционного склада с КТ "СИ и К" и заключили договоры купли-продажи акций напрямую со "Стройпромбанком" на различные суммы, как правило на те суммы. которые они должны были получить по договорам о расторжении договоров инвестиционного вклада.

В январе 2006 г. и связи с тем, что нашелся покупатель банка, что за покупатель я не знаю, так как в ноябре 2005 г. я уволилась из банка, было принято решение об обратной покупке акций банка у акционеров. Между сотрудниками «СИ» и ОАО «Стройпромбанк» заключались догоиоры купли-продажи акций на суммы, фактически внесенные на приобретение банка. Я продала свои акции за 20000 рублей.

Вопрос следователя: Что Вам известно о премиях сотрудникам «СИ», которые они фактически на руки не получали?
Ответ: Мне от сотрудников «СИ» стало известно, что им начислялись премии, которые они фактически на руки не получали, а формально направляли по договорам инвестиционного вклада в КТ "СИ и К" в фонд развития банка. Каких-либо премий, которые" бы я направляла на покупку акций или во вклад, а фактически на руки не получала мне не начислялось.

 Отправлено: 04.05.07 14:29. Заголовок: 618-619 - МОШКИНА - 1

18 октября 2006 года - Протокол допроса свидетеля - Мошкина Лариса Николаевна

Допрос начат в 10 ч 12 мин
Допрос окончен в 11 ч 00 мин



Вопрос следователя: Расскажите, что Вам известно об бстоятельствах заключения инвестиционного контракта по строительству Детского парка чудес, ходе его финансирования, взаимоотношениях КТ Социальная инициатива и компания" с компанией «Детский парк чудес»?
Ответ свидетеля: Мне известно, что КТ "Социальная инициатива и компания" примерно в 2002-2003 годах с компанией «Детский парк чудес» Был заключен инвестиционный контракт, согласно которого товарищество эпячывалось построить в районе Нижние Мневники г.Москвы торгово- развлекательный центр. Проект контракта представлялся на правовую экспертизуу в договорно-правовой отдел. Я сама также просматривала этот контракт. Это был обычный типовой контракт. Условием контракта предусматривалось, что проект на указанный комплекс должна была делять

 Отправлено: 04.05.07 14:38. Заголовок: 620 - МОШКИНА - 2

мастерская Церетели ЗК. В связи с этим между КТ "СИиК"
и мастерской Церетели ЗК был заключен договор на
проектирование, который прошел экспертизу в правовом управлении.
По данному договору был перечислен аванс, однако, работы со стороны
мастерской не выполнялись. В связи с этим, в последующем договор на проектирование был расторгнут. Насколько мне известно, денежные средства КТ "Социальная инициатива и компания" возвращались, но не знаю, в полном объеме или нет.

Кроме того, по условиям контракта Церетели З.К. должен был олучить постановление с разрешением на строительство, что также не было сделано. Это, в свою очередь, не давало возможности вести строительство на объекте. По этому поводу со стороны правового управления и производственно-экономического строительного объединения в адрес Церетели готовились претензии, а также проводились переговоры с требованием выполнять обязательства по инвестиционному контракту и договору. Вся эта работа положительных результатов не принесла, со стороны Церетели были лишь обещания выполнять обязательства. Каких-либо объективных причин им не называлось.

В период моей работы в должности начальника правового управления КТ "Социальная инициатива и компания" каких-либо судебных разбирательств по данному контракту не было. Со стороны правового управления иной работы, кроме описанной выше, не проводилось.

Вопрос следователя: Расскажите, что Вам известно обстоятельствах юдпнеания инвестиционного контракта по строительству женского центра, коде его финансирования, о взаимоотношениях КТ "Социальная инициатива и компания" с женским центром «Элина» на Цветном бульваре г.Москвы.
Ответ свидетеля: Примерно в 2001 году между КТ "Социальная инициатива и компания" и женским центром «Элина» в лице Быстрицкой 5.А. был заключен инвестиционный контракт на строительство офисно-целового центра на Цветном бульваре г.Москвы. Сотрудниками правового управления по нему также была проведена правовая экспертиза. Это был типовои контракт. Этим контрактом КТ "Социальная инициатива и компания" определялась доля 70 % площадей, 30 % - Быстрицкой. В ходе реализации данного контракта сотрудниками правового управления проверялись все договора, которые сопровождали строительство. Каких-пибо судебных разбирательств с этим центром, поручений по поводу инициирования таких разбирательств не было. Претензии, исковых заявлений возглавляемое много правовое управление не готовило.
Насколько мне известно, это объект финансировался нормально.

Вопрос следователя: Расскажите, что Вам известно о взаимоотношениях КТ "Социальная инициатива и компания" с потребительским кооперативом «Жилищно-строительный кооператив "Отрадное-АРМ"»?

 Отправлено: 04.05.07 14:38. Заголовок: 621 - МОШКИНА - 3

Ответ свидетеля: По данному кооперативу мне то, что в ттот ЖСК на момент создания КТ "Социальная инициатива и компания" являлся одним ич полных товарищей. Я по поручению Карасева Н.Ф. в начале 1999 гола
готовила все необходимые документы для регистрации КТ "Социальная инициатива и компания". Список полных товарищей был определен Карасевым. Примерно в 2001 году все ЖСК были выведены из полных товарищей с целью соответствия законодательства, так как некоммерческие организации не могут быть полными товарищами. Как строились финансовые взаимоотношения КТ "Социальная инициатива и компания" с ЖСК «Отрадное-АРМ» мне неизвестно. Деятельность ЖСК в правом аспекте я не сопровождала. Кто был председателем этого ЖСК, я не помню.

 Отправлено: 04.05.07 14:41. Заголовок: 623 - МОШКИНА - 1

«14» ноября 2006 - Протокол допроса свидетеля - Мошкина Лариса Николаевна

Вопрос следователя: В каких должностях и где Вы работали в период с 2000 г. по настоящее время?
Ответ свидетеля: 01.12.2000 г. я была принята на должность начальника правового управления КТ "Социальная инициатива и компания". Решение о принятии на должность было принято руководителем организации - Карасевым Н.Ф.
01.10.2004 г. я была уволена с данной должности » свят с переводом на работу в Полное товарищество «Холдинг «Социальная инициатива и компания» на должность начальника правого управления.
В данной должности я проработала до 01.12.2004 г. Уволилась по соглашению сторон по причине нежелания работать в данной организации

 Отправлено: 04.05.07 14:43. Заголовок: 624 - МОШКИНА - 2

01.03.2005 г. я были принята на должность ЗАО коммерческий банк "Инзенский" на должность начальника правового управления.

28.10.2005 г. я уволилась по собственному желанию.

С 20.03.2006 г. по сентябрь 2006 года я работала в ОАО «РНИИ Агропрнбор» в должности начальника отдела управления имуществом. Записи в трудовой книжке о данной работе не имеется, поскольку трудовую книжку в отдел кадров данной организации я не сдавала, так как не панировала долго работать в данной организации.

Вопрос следователя: Кто разрабатывал и готовил документы для регистрации в качестве юридических лиц ПТ «Холдинг «Социальная инициатива», ОАО ТФПГ «Доступное жилье»? Какова цель и в чем
заключалась деятельность данных организаций?
Ответ свидетеля: Разработкой учредительных документов ПТ
«Холдинг «Социальная инициатива» занималось правовое управление КТ "Социальная инициатива и компания", которое я в то время возглавляла. Разработкой данной документацией правовое управление занималось по указанию руководителя КТ "Социальная инициатива и компания" Карасева Н.Ф. Подготовка документов происходила в 2003 году. Целью данной организации являлось получение прибыли. Направление деятельности ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» было перечислено в учредительном договоре, фактически там были указаны все виды коммерческой деятельности, которые могли принести прибыли организации. Основным учредителем данной организации выступало КТ "Социальная инициатива и компания". ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» являлась управляющей организацией КТ "Социальная инициатива и компания", и кроме этого занималась коммерческой деятельностью, но какой именно я ответить затрудняюсь,
Разработкой учредительных документов ОАО ТФПГ «Доступное жилье» я не занималась, и в этой организации я не работала, поэтому ответить на этот вопрос, не могу.

Вопрос следователя: Имел ли право Карасев Н.Ф., занимая должное!и в ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» и ОАО ТФПГ «Доступное жилье» руководить деятельностью КТ "Социальная инициатива и компания", если да, то какими документами это регламентировалось?
Ответ свидетеля: Насколько я понимаю юридически мои отец руководить деятельностью КТ "Социальная инициатива и компания" занимая должности в указанных Вами организациях, право не имел. Во всяком случае документов, предоставляющих ему это право я не видела. Руководил ли он фактически деятельность КТ "Социальная инициатива и компания", занимая должности в ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» и ОАО "ДЖ" я не знаю

 Отправлено: 04.05.07 16:57. Заголовок: 625 - МОШКИНА - 3

Ворос следователя: Какими документами регламентировалась отношения между ПТ "Холдинг «Социальная инициатива", КТ "СИиК", ОАО ТФПГ «Доступное жилье»?
Ответ свидетеля: Поскольку я работала в КТ "Социальная инициатива и компания" и ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» до создания ТФПГ, то могу поясни только о взаимоотношениях между КТ "СИиК" и ПТ «Холдинг «СИ". Документы, регламентирующие правовые отношения между указанными организациями разрабатывались правовым управлением ПТ «Холдинг «Социальная инициатива», но их названия и содержания я не помню. Могу пояснить, что после того как было образовано ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» большая часть сотрудников правого управления КГ "Социальная инициатива и компания" была переведена в ПТ «Холдинг «Социальная инициатива». В правовом управлении КТ "Социальная инициатива и компания" осталось лишь несколько сотрудников, думаю около 5 человек. Правовое управление ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» занималось юридическим обслуживанием КТ "Социальная инициатива и компания». Данные взаимоотношения были регламентированы какими-то документами, но какими я уже не помню.

Вопрос следователя: Проверяли ли сотрудники правого управления
КТ "Социальная инициатива и компания", ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» договора инвестиционных вкладов, долевого участия в инвестировании строительства, по объектам, которые строились КТ "Социальная инициатива и компания", в чем заключалась проверка, и принимали ли Вы лично в этом участие. Каким образом это отражалось?
Ответ свидетеля: До создания ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» проверку (визирование) названных Вами договоров осуществляли сотрудники правового управления КТ "Социальная инициатива и компания". После того как было образовано ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания» проверкой договоров занимались сотрудники правового управления ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания». Без визы сотрудника правового управления договор со стороны Товарищества не мог быть подписан. Визирование заключалось в проверке договоров на их соответствие разработанному проекту. При визировании договоров проверялись все условия договора, объект, сумма, права и обязанности сторон, ответственность, срок действия и т.д. После того как сотрудник правового управления проверял договор, то на обратной стороне договора ставил свою фамилию и подпись. Я лично договора не проверяла, моя функция заключалась в организации работы.

Вопрос следователя: Являлись ли Вы членом каких-либо кредитно-потребительских кооперативов, если да, то каких именно и получали ли В них займы?
Ответ свидетеля: Я помню, что являлась членом нескольких потребительских кооперативов «СоцИнициатива- кредит», которые

 Отправлено: 04.05.07 17:10. Заголовок: 626 - МОШКИНА - 4

действовали в г.. Москве, но в каких именно я не помню. В кооперативы я
вступала путем внесения взноса с целью последующего получения кредита.
В одном из кооперативов, возможно в КПК "СИ-кредит-Москва" , я получила кредит в размере 3387513,71 рубля. Кредит я получила 24.01.2005 г. Для этого мной был заключен договор займа сроком на 6 месяце» под 10 % готовых. Деньги, полученные в кооперативе, были перечислены мне из кооператива на мой лицевой счет 423018109000000004261 в ЗАО МКБ «Евразия - центр». Данный займ я получала для приобретения таун-хауса по адресу: Московская область, Красногорский район, дер. Гаврилково, ЭЖК «Эдем», квартал 3. дом 6 по договору об уступке прав требования от 25.04.2005 г. заключенный между мной и ООО «Гледион». Спустя пол года, точную дату не помню, я погасила кредит путем перечисления через банк на расчетный счет кооператива. До настоящего времени право собственности на таун-хаус у меня не оформлено, однако я планирую это сделать. Договор займа у меня не сохранился как и квитанция о погашении кредита.

Вопрос следователя: За счет каких-средств Вы погасили кредит, выданный Вам кооперативом?
Ответ свидетеля: Из личных сбережений, совместно нажитых в браке денежных средств, сбережений моей матери.

Вопрос следователя: Какие доходы, в каком размере и откуда Вы получали в период с 2000 г. по 2006 г. включительно?
Ответ свидетеля: Как я уже сообщила, в указанный период я имела работу, где соответственно получала заработную плату, назвать точную сумму дохода я затрудняюсь, все сведения имеются в бухгалтериях организаций в который я работала.

Вопрос следователя: Что Вам известно о коттедже по адресу: Москва, Челобитьевское шоссе, домовладение №1, дом №3?
Ответ: Знаю, что с 2003 года там проживал мой отец с семьей.

Вопрос следователя: На каком основании Ваш отец владел данный домом?
Ответ: Мне не известно.

Вопрос следователя: Расскажите, что Вам известно о взаимоотношениях КТ "Социальная инициатива и компания" с потребительским кооперативом «Жилищно-строительный кооператив «Отрадноее-АРМ»?
Ответ свидетеля: Название кооператива мне знакомо, думаю, что какие-то документы относительно данного кооператива я видела в канцелярии КТ "Социальная инициатива и кампания", но какие именно я не таю.

 Отправлено: 17.05.07 16:52. Заголовок: 627 - МОШКИНА - 5

Вопрос следователя: В ходе допроса свидетелю Мошкииой Л.Н. предъявлен договор КТ "Социальная инициатива и комкания" с погребительским кооперативом «Жилищно-строительной кооперагив «Оградное-АРМ» «О сотрудничестве» peг. 428 от 12.07.2001 г. После того как Мошкина Л.Н. ознакомилась с данным документом ей задан вопрос: Вам знаком данный документ?
Ответ свидетеля: Нет, данный документ мне не знаком.
В ходе допроса от свидетеля Мошкиной Л.Н. предоставлена копия грудовой книжки на 4 листах и заявлено ходатайство о приобщении данного документа к протоколу. Ходатайство удовлетворено.
Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц заявления не поступало
Протокол прочитан лично.
Замечания к протоколу: не имею.

Следователь следственной группы Генеральной прокуратуры РФ
юрист 1 класса В. Л. Олехнович

 Отправлено: 17.05.07 16:56. Заголовок: 628 - МОШКИНА - 1 (Повестка)

Мошкиной Ларисе Николаевне
г. Москва, ул. С'околоао-Мешерская, д.4 ки.53
ПОВЕСТКА
о вызове на допрос В соответствии со ст. 172 УПК РФ Вам надлежит прибыть "22 " ноября 2006 г. к 10 ч 00 мин
Генеральную прокуратуру РФ
по адресу: г. Москва, Технический переулок, д.2 кабинет № 414
к старшему следователю по особо важным делам Генеральной прокуратуры РФ старшему советнику юстиции Морозову А.Г.
для допроса в качестве обвиняемой
При себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Одновременно сообщаю, что для участия в следственном действии Вы вправе пригласить защит-ника самостоятельно либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника следователем в порядке, предусмотренном ст.50 УПК РФ.
При наличии причин, препятствующих явке по вызову в назначенный срок, а также при намере-нии заявить ходатайство об обеспечении участия защитника следователем Вам или представляющим в установленном порядке Ваши интересы лицам необходимо заранее уведомить по тел. _265-97-77, 265-96-03 или иным способом и представить письменное заявление об этом по указанному выше адресу.
В случае неявки в указанный срок без уважительных причин на основании ст.113 УПК РФ Вы можете быть подвергнуты приводу либо на основании ст.118 УПК РФ на Вас может быть наложено де-нежное взыскание.
Старшии следователь
по особо важным делам А. Г. Морозов


Повестку получил. Мошкина 16.11.06

 Отправлено: 17.05.07 17:04. Заголовок: 629 - МОШКИНА - 1

ПРОТОКОЛ допроса обвиняемого
22 ноября 2006 г.
Допрос начат в 13 ч 55 мин Допрос окончен в 1б ч 08 мин. Перерыве 15 ч 15 мин до 15 ч 42 мин
Следователь следственной группы Генеральной прокуратуры Российской Федерации младший советник юстиции Гололобов А.Н.
в помещении кабинет № 1230 Генеральной прокуратуры РФ (Технический пер. 2)
в соответствии со ст. 173, 174 и 189 УПК РФ допросил по уголовному делу № 18/377425-06 в качестве обвиняемого:
1. Фамилия, имя, отчество Мошкина Лариса Николаевна
2. Дата рождения 06 июня 1969 года рождения ^
3. Место рождения п. Шмидт Иультинского района Магаданской области
4. Место жительства и (или) регистрации: зарегистрирована по месту жительства по адресу: г. Москва, ул. Соколово - Мещерская, 4 - 53. фактически проживает по адресу: Московская область. Красногорский район, пос. Эдем, 3 квартал, д.б. кв.2, тел, моб. 8-916-696-56-77
5. Гражданство Российская Федерация
6. Образование: высшее. Московская государственная юридическая академия
7. Семейное положение, состав семьи: разведена, на иждивении
дочь Мошкина ____ Игоревна. 09 ноября 1990 года рождения,
дочь Мошкина Алиса Игоревна, 17 декабря 1995 года рождения 8.
8. Место работы или учебы - временно не работает
9. Отношение к воинской обязанности - не военнообязанная
10. Наличие судимости - ранее не судима
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обвиняемого паспорт гражданина РФ 4500 № 930606. выдан 15.05.2001 г. ОВД «Бутырский» г.Москвы
12. Иные данные о личности обвиняемого - имеет заграничный паспорт серии 62 № 6732242, выдан 15.03.2006 г. МВД № 922

 Отправлено: 17.05.07 17:05. Заголовок: 630 - МОШКИНА - 2

Иные участвующие лица: защитник Артеменков Юрий Николаевич, представивший
ордер №. 1-47/А от 22.11.2006 г. и удостоверение № 158 от 20.12.2002 г., регистрационный № 50/136
Участвующим лицам объявлено о применении технических средств: не применялись
Перед началом первого допроса обвиняемой Мошкиной Л.Н.
разъяснены права, предусмотренные ст.47 УПК РФ. Кроме того, ему (ей) разъяснено, что в соответствии со ст.51 Конституции РФ она не обязана свидетельствовать против самой себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п.4 ст.5 УПК РФ.
Согласно ст.18 УПК РФ мне разъяснено право давать показания на родном языке или i языке, которым я владею, а также пользоваться помощью переводчика бесплатно.
Сущность предъявленного мне обвинения всовершении преступления, предусмотренного
изъяснена и понятна. Виновной себя в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 4, ст. 124. 1 УК РФ не признаю.
Давать показания желаю.

По существу предъявленного обвинения обвиняемая Мошкина Л.Н. показала следующее:
Процессуальные права обвиняемой мне разъяснены и понятны, в том числе положения ст. 51 Конституции РФ. С текстом постановления о привлечении меня в качестве обвиняемой я ознакомлена. Виновной я себя не признаю ни по одному Пункту предъявленного обвинения, так как не совершала указанных Преступлений.

 Отправлено: 17.05.07 17:21. Заголовок: 631 - МОШКИНА - 3

По поводу предъявленного мне обвинения в совершении преступлений хочу пояснить, что действительно с I декабря 2000 года я занимала должность начальника правового управления КТ "Социальная инициатива и компания", с 4 декабря 2004 года была начальником правового управления полного товарищества «Холдинг «Социальная инициатива» и компания», а с 01.04.2005 года была заместителем председателя правления КТ "Социальная инициатива и компания", как и указано в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого. В мои полномочия начальника правового управления входило: обеспечение работы по разработке договоров инвестиционного вклада, договоров долевого участия, дополнительных соглашений к них, организовывала визирование этих договоров и дополнительных соглашений подчиненными мне сотрудниками правового управления, правовым обеспечением инвестиционной деятельности компании, консультированием всех сотрудников КТ "Социальная инициатива и компания" по правовым вопросам.

За время моей работы в КТ "Социальная инициатива и компания", а затем и в ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» и компания» организацией работы по заключению наибольшего количества договоров инвестиционного вклада занималось инвестиционное управление КТ "Социальная инициатива и компания" под руководством Карасевой Н.И. и ее непосредственных заместителей - Салихова А.Н., Разгоняева СВ., Черкасова Ю.А., Сошнева А.Н. При этом в компании существовало положение о премировании работников инвестиционного управления, по которому сотрудникам выплачивались премии за наибольшее количество заключенных договоров с вкладчиками.

Что касается разработки договоров инвестиционного вклада, долевого участия в инвестировании строительства, дополнительных соглашений к ним, то первоначальная форма этих договоров, соглашений, была разработана по устному указанию моего отца - генерального директора ЗАО "Социальная инициатива" Карасева Ы.Ф. в начале 1999 года, когда я еще по договору об оказании услуг осуществляла юридические услуги по деятельности ЗАО «Социальная инициатива».

 Отправлено: 17.05.07 17:24. Заголовок: 632 - МОШКИНА - 4

В то время начальник финансового управления ЗАО «Социальная инициатива» Быковский А.В. и его заместитель Тихонов И.В. предложили Карасеву Н.Ф. создать юридическое лицо с организационно-правовой формой коммандитное товарищество. Мотивировали они это тем, что при такой организационно-правовой форме возможно создать организацию, имеющую солидный складочный капитал, который можно постоянно увеличивать, за счет привлечения активов от вкладчиков - юридических и физических лиц. Карасев Н.Ф. принял это предложение и поручил мне зарегистрировать КТ "Социальная инициатива и компания". Быковским А.В. мне были представлены проект учредительного договора КТ "Социальная инициатива и компания", а также образец договора инвестиционного вклада, используя которые и планировалось увеличивать складочный капитал товарищества.
Мною было зарегистрировано КТ "Социальная инициатива и компания", учредителем которого явилось ЗАО «Социальная инициатива».

После этого мною совместно с юристами КТ "Социальная инициатива и пания" Быстровым Б.Л., Латышевым А.А., Разрядова (Лысак) Е.С., при посредственном участии сотрудников инвестиционного управления -Карасевой Н.И., Салихова А.Н., Разгоняева СВ., Черкасова Ю.А., Сошнева А.Н., Семеновой Е.Г., Журавлевой СП., а также сотрудников финансового управления КТ "Социальная инициатива и компания" - Быковского А.В., Тихонова И.В., на основании представленного Быковским А.В. образца договора инвестиционного вклада происходила разработка типового договора инвестиционного вклада. Разработка проходила под непосредственным руководством и контролем

Карасева Н.Ф. коллегиально с указанными выше сотрудниками КТ "Социальная инициатива и компания". При этом Карасев Н.Ф. говорил, что надо разработать такой типовой договор инвестиционного вклада, чтобы его можно было использовать для увеличения складочного капитала товарищества.

Указанными выше сотрудниками под моим руководсхвом был разработан проект договора инвестиционного вклада, который соответствовал Гражданскому кодексу РФ и предусматривал внесение денежных средств вкладчиков в складочный капитал товарищества.

 Отправлено: 17.05.07 17:29. Заголовок: 633 - МОШКИНА - 5

В начале 2001 года по указанию Карасева Н.Ф. мне было поручено разработать типовые дополнительные соглашения к договору инвестиционного вклада, по которому денежные средства вкладчиков, внесенные в складочный капитал товарищества направлялись бы на строительство. Карасев Н.Ф. объяснял это тем, что договор инвестиционного вклада будет типичным, предусматривающим внесение денежных средств лишь в складочный капитал товарищества, а дополнительное соглашение будет конкретно определять, куда именно будут направляться денежные средства вкладчика, чтобы это было понятно самим вкладчикам. Проект такого соглашения разрабатывался также коллегиально с сотрудниками правового, инвестиционного, финансового управлений.
При разработке проектов договора инвестиционного вклада, а потом и дополнительного соглашения к нему сотрудники инвестиционного управления под непосредственным руководством Карасевой Н.И. вносили предложения по поводу формулировки, касаемой объекта, на строительство которого планировалось направить денежные средства, сроков строительства. Они предлагали указывать в дополнительном соглашении примерную площадь объекта, адрес по инвестиционному контракту, а также указывать не конкретные сроки сдачи объекта, а ориентировочные, сведения по которым получать у сотрудников строительного объединения КТ "Социальная инициатива и компания". Мотивировали они это тем, что вкладчики без указания сроков не будут заключать договора, а при указании конкретного срока в случае просрочки этого срока будут предъявляться претензии к менеджерам инвестиционного управления, что может повлечь отток вкладчиков, а соответственно, снижение премий сотрудникам инвестиционного управления.

Сотрудники финансового управления КТ "Социальная инициатива и компания" под руководством Быковского А.В. с непосредственным участником Соломенника В.Е., предложили внести в проект дополнительного соглашения формулировки относительно направления денежных средств, а именно -первоначально это получение дивидендов на внесенный вклад по итогам финансового года, а также «направление денежных средств на строительство», а

 Отправлено: 17.05.07 17:37. Заголовок: 634 - МОШКИНА - 6

затем, начиная примерно с 2002 года - фраза «направление денежных средств на строителъстпо» была убрана, и заменена на фразу; «при выходе из товариществе.

вкладчик имеет право на получение своего вклада либо в денежном выражении, либо в натуральной форме в виде инвестируемого объекта». Мотивация была такой, что это нужно для увеличения инвестиционного потока.
Также примерно в начале 2004 года по предложению Карасева в проект соглашения был внесен пункт об установлении гарантийного срока предоставления жилья, то есть в случае непредставления жилья по договору, вкладчику покупалось равнозначное жилье.

Разработанные проекты договоров и соглашений к ним окончательно были рассмотрены Карасевым Н.Ф. и рекомендованы к использованию. На разработанных проектах договоров и соглашений к ним была поставлена виза Карасева Н.Ф., разрешающая использовать при заключении с вкладчиками.
В преступном сговоре с Карасевым Н.Ф., Карасевой Н.И. и Литовченко СВ., указано, в постановлении о привлечении меня в качестве обвиняемой, я не состояла, не участвовала ни в какой организованной группе.

Что касается коттеджа по адресу, г. Москва, Челобитьевское шоссе, д.30, то там действительно проживал мой отец с членами своей семьи, в том числе, и Карасевой Н.И. По поводу финансирования строительства этого объекта, а также покупки валюты на средства вкладчиков, мне ничего неизвестно.

Никакой материальной выгоды за свою работу в КТ "Социальная инициатива и компания", ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания», за исключением заработной платы и премий я не получала.
Перед началом, в ходе либо по окончании допроса обвиняемой от участвующих лиц обвиняемой Мошкиной Л.Н. и ее защитника АртеменковаЮ.Н. заявления поступили

Содержание заявления: подробные сведения по уголовному делу желаю дать на следующем допросе

 Отправлено: 22.05.07 07:02. Заголовок: 635 - МОШКИНА — 1

СОГЛАСЕН
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации
государственный советник юстиции 1 класса
В.Я.Гринь
22 ноября 2006 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу
Москва 22 ноября 2006 года
Старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Российской Федерации старший советник юстиции Морозов А.Г., рассмотрев материалы уголовного дела № 18/377425-06,
УСТАНОВИЛ:
Настоящее уголовное дело возбуждено 12.09.2005 г. СО при ОВД Басманного района г. Москвы по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст.
<???>65 УК РФ, в отношении руководителей и сотрудников коммандитного Товарищества (далее КТ) «Социальная инициатива и компания», которые,
действуя на территории г. Москвы и Московской области, путем обмана причинили гражданам ущерб в особо крупном размере.
Постановлением заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 29.12.2005 г. уголовное дело № 346710 соединено с уголовными
делами №№23163, 25020, 37164, 20408, 05165099, 19201, 011-1571-2005, 39388 и <???>02223. Соединенному уголовному делу присвоен № 346710.
Постановлением заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 17.01.2006 г. уголовное дело №346710 соединено с уголовным делом №045001, 23.01.2006 г. с уголовным делом №329492, 02.02.2006 г. с уголовными делами №№195 и 32001; 03.02.2006 г. с уголовным делом №145; <???>8-02.2006 г. с уголовными делами №№107745, 7715, 54718, 35404, 48417, 37478, <???>09891, 119250,119018, 2615, 281-1406-05, 00160, 20052361636, 75, 2006320044.
Соединенному уголовному делу присвоен № 346710.
Постановлением Первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 12.04.2006 г. уголовное дело передано для дальнейшего

 Отправлено: 22.05.07 07:10. Заголовок: 636-МОШКИНА — 2

исследовання в управление но расследованию особо важных дел Генеральной Прокуратуры Российской Федерации. Уголовному делу присвоен № 18/377425-06.
12.04.2006 г. уголовное дело принято мною к своему производству.
Предварительным следствием установлено, что Мошкина JI.II. в период с 2000 по 2005 гг., действуя в составе организованной преступной группы, участниками которой являлись она сама, Президент КТ Карасев Н.Ф., начальник инвестиционного управления Карасева Н.И., главный бухгалтер Литовченко С.В., на территории г. Москвы, Московской и других областей, используя свое служебное положение, совершила хищение денелсных средств вкладчиков путем обмана в особо крупном размере.
При этом Мошкина Л.Н., являясь начальником правового управления КТ «Социальная инициатива и компания», затем с 04.10.2004 г. - начальником правового управления ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» и компания», а с <???>1.04.2005 г. заместителем председателя правления КТ «Социальная инициатива и компания», используя свои полномочия, предусмотренные учредительным договором, Положением о правовом управлении КТ «Социальная инициатива и компания» от 01.12.2000 г., с целью придания видимости законности совершаемых мошеннических действий, согласно отведенной ей роли организовала работу по заключению большого количества договоров инвестиционного вклада, договоров долевого участия в инвестировании сгроительства и дополнительных соглашений к ним, участвовала в их подготовке
визировании, занималась правовым обеспечением инвестиционной деятельности, консультировала членов организованной преступной группы по правовым вопросам.
После получения от граждан денежных средств, которые должны направляться на строительство квартир, Мошкина Л.Н. в составе организованной преступной группы под руководством Карасева Н.Ф. организовывала и обеспечивала их вывод из сферы строительства, перечисляя на счета в различные организации и предприятия, приобретая нежилые помещения, автотранспорт, земельные участки и другое имущество, для личного обогащения, причинив тем самым вкладчикам ущерб в особо крупном размере.
В ходе предварительного следствия установлено, что КТ «Социальная инициатива и компания» имело филиалы в 15 субъектах Российской Федерации, входящие в состав Центрального федерального округа, вкладчиками указанного товарищества «Социальная инициатива и компания» являются свыше 6 тыс. человек, вложившие свои денежные средства в строительство более 170 объектов недвижимости.
В настоящий момент по делу признаны потерпевшими более 5600 человек, которыми заявлены иски на общую сумму более 530 миллионов рублей.
22 ноября 2006 года Мошкиной Л.Н. предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции ФЗ № 162-ФЗ от <???>8.12.2003 г.), ч.4 ст. 174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 21.07.2004 г. № 73-ФЗ).
Мошкина Л.Н. обвиняется в том, что действуя совместно и согласованно с Карасевым Н.Ф., Литовченко СВ. и Карасевой Н.И. в период с 25ЛН-.2001 г. по <???>5-08.2005 г. и не имея обязательного пакета документов, позволяющего начать