Отправлено: 03.05.07 16:00. Заголовок: Уг. дело. Мошкина Л.Н. - Допросы

 Отправлено: 25.05.07 17:06. Заголовок: 658 - МОШКИНА — 3

оценке ставилась виза.

Вопрос следователя: Могли ли Вы вносить изменения в проект договора, соглашения после их визирования, могла ли корректироваться цена 1 кв метра, соответствовала ли эта цена средне-рыночной? Если нет, то по какой причине?
Ответ: Нет, после визирования сотрудником правового управления договора или допсоглашения к нему я не могла вносить изменения. Что касается цен, то я вообще не могла их каким-либо образом корректировать, соответствовала или нет цена за 1 кв м среде-рыночным или была ниже ее я ответить не могу, т.к. это не входило в мою обязанность.

Вопрос следователя: По какой причине заключались новые дополнительные соглашения к уже заключенным договорам инвестиционного вклада?
Ответ: Новые дополнительные соглашения к уже заключенному договору инвестиционного вклада заключались по различным причинам: либо когда вкладчик желал перейти на другой объект, либо когда переносились сроки окончания строительства ( то есть вкладчикам высылались уведомления (которые готовились отделом консультирования корпоративного права) вкладчикам, с предложением заключить дополнительное соглашение на новый срок. Такие дополнительные соглашения с целью отодвижения окончания сроков строительства заключались с вкладчиками почти по всем объектам, в том числе и по объекту г. Москва, б-р М Рокоссовского, вл. 42. вл. 5-8. Информацию о переносе сроков строительства сотрудники правового управления КТ «СИиК» брали у менеджеров инвестиционного управления.

Вопрос следователя: Общались ли Вы лично с потенциальными вкладчиками перед заключением договора, какие при этом обсуждались вопросы?
Ответ: Я с вкладчиками никогда



putnik3m

 Отправлено: 29.05.07 11:05. Заголовок: 659-660 - МОШКИНА — 4

не общалась.

Вопрос следователя: Что Вам известно о реализации договора № 342/Р-110 «О реализации инвестиционного проекта на территории Восточного административного округа Москвы рег.Д1048, заключенного с ООО «СФК Атолл», где последнее являлось заказчиком, а КТ «СИиК» инвестором-застройщиком и одновременно генподрядчиком по строительству жилых комплексов по адресам г. Москва, б-р Маршала Рокоссовского, вл. 5-8, вл. 42?
Ответ: Мне известно что решением проблем, предшествующих строительству должна была заниматься руководитель ООО «СФК Атолл» Парфенова. В частности она должна была решить вопросы с органами местной власти (префектурой ВАО), получить все необходимые разрешения, решить вопрос со сносом гаражей, получить разрешение на рекультивацию «Янтарной горки», получить разрешение экспертизы. Я знаю, что ей на эти цели выделялись денежные средства. Она общалась только с Карасевым Н.Ф. и Латышевым А.И. Однако Парфенова своих обещаний не выполнила.

Вопрос следователя: По каким причинам данный проект не был реализован?
Ответ: Я не имела отношения к строительству, поэтому на этот вопрос ответить не могу.

Вопрос следователя: Кто представлял информацию о положительных перспективах строительства этого объекта?
Ответ: Я видела такую информацию в рекламных листовках, которые лежали в офисе КТ «СИиК».

Вопрос следователя: По какой причине вкладчики стали расторгать договора инвестиционного вклада?
Ответ: по причине задержки сроков строительства.

Вопрос следователя: Давалось ли Вам указание препятствовать расторжению договоров инвестиционных вкладов и выходу вкладчиков из КТ «СИиК»?

Ответ: Нет, таких указаний мне не давали. Расторжением занимались менеджеры инвестиционного управления.

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса обвиняемого от участвующих лиц: обвиняемой Мошкиной Л.Н., защитника-адвоката Артеменкова Ю.Н. заявления не поступило. Содержание заявлений:

putnik3m

 Отправлено: 29.05.07 11:08. Заголовок: 661- МОШКИНА — 1

Протокол дополнительного допроса обвиняемого

Москва 02 февраля 2007 г.
Допрос начат 11-10
Допрос окончен 12-57
Следователь следственной группы Генеральной прокуратуры РФ юрист 3 класса Цуканов В.Г..в помещении следственной кабинета № 4 учреждения ИЗ-77/6 г. Москвы в соответствии со ст. 174 и 189 УПК РФ дополнительно допросил по уголовному делу № 18/377425-06 обвиняемую Мошкину Ларису Николаевну, данные о личности которого имеются в данном уголовном деле.
Участвующие лица защитник Артеменков Ю.Н.
Участвующим лицам объявлено о применении технических средств не применяются
Перед началом допроса обвиняемой Мошкиной Л.Н. дополнительно разъяснены права, предусмотренные п. 3, 4, 7 и 8 части четвертой ст 47 УПК РФ: возражать против обвинения, давать показания по предъявленному мне обвинению либо отказаться от дачи показаний, представлять доказательства, пользоваться помощью переводчика бесплатно, пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ.
Обвиняемая (Мошкина – подпись)

По существу заданных вопросов могу показать следующее: Права мне разъяснены и понятны. Показания желаю дать в присутствии адвоката Артеменкова Ю.Н.

Вопрос следователя: Расскажите где, когда и при каких обстоятельствах Вы приобрели таун-хаус в ЭЖК «Эдем» квартал 3, д.6, кв. 2?
Ответ: В январе 2005 г. я взяла займ в КПК «СоцИнициативаКредит», но не помню точно в каком из КПК, в сумме около 110 тысяч долларов по 10 % годовых в рублевом эквиваленте путем заключения с КПК договора займа. КПК «СИК» был открыт на мое имя расчетный счет в МКБ «Евразия-центр» (ЗАО) и перевели туда


putnik3m

 Отправлено: 29.05.07 11:09. Заголовок: 662 - МОШКИНА — 2

эти денежные средства. Затем по моему заявлению в МКБ «Евразия-центр» с моего счета указанная сумма была переведена в ЗАО «Собор-М». По договору с ЗАО «Собор-М» я должна была в общем заплатить около 140 тыс долларов США в рублевом эквиваленте. Оставшуюся сумму около 30 тыс долларов США в рублевом эквиваленте я внесла в безналичном порядке в ЗАО «Собор-М» со своего счета, открытого в банке ЗАО «Райффайзенбанк». Денежные средства в ЗАО «Райффайзенбанк» я начала перечислять из средств совместно нажитых со своим бывшим мужем Мошкиным Игорем Геннадьевичем и своей матерью карасевой Ниной Васильевной. После пересчета (уточнения) метража в таун-хаусе я должна была заплатить еще порядка 8000 $. Эту сумму я оплатила в июле 2006 г.

. Ремонт в таун-хаусе и оплату за дополнительные кв. метры, а также покупку мебели были проведены за счет денежных средств, которые я получила от продажи принадлежавшей мне с 1997 г. квартиры по адресу: Москва, ул. милашенкова, 20, кв. 37. Я продала вышеуказанную квартиру за сумму около 285 тыс долларов США в руб. На оставшуюся от продажи квартиры денежную сумму я приобрела однокомнатную квартиру летом 2006 года по адресу: Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 4, кв. 53. я купила эту квартиру за 170 тыс долларов США, хотя договор купли-продажи был заключен на сумму в 1 млн руб. На остальную сумму мне продавцом была выдана расписка. По поводу получения мной займа в КПК «СИК» на сумму около 100 тыс долларов США я общалась естественно с Карасевой Н.И. Карасевым Н.Ф., которые дали мне разрешение, а оформлением выдачи мне займа занимались Тихонов И.В. и Андреев Г.Ю., а также гл. бухгалтер КПК «СИК», фамилии его я не помню. Займ в КПК «СИК» я вернула единым платежом через ОАО «Стройпромбанк» в июле 2005 г. наличными. Первоначально я собиралась



putnik3m

 Отправлено: 29.05.07 11:11. Заголовок: 663-664 - МОШКИНА — 3

взять займ на длительный срок, но так как в КПК возникли проблемы, то мне пришлось погасить займ досрочно. Сумма 110 тыс долларов в рублевом эквиваленте была накоплена мной и членами моей семьи, а также часть этой суммы я и члены моей семьи брали в долг, что-то продавали.

Вопрос следователя: Поясните, когда и у кого вы брали денежные средства в долг для погашения кредита КПК «СИК»?
Ответ: Денежные средства я брала в долг летом 2005 года. Я занимала деньги и ранее, уже не помню у кого, брала кредиты в банках, при этом кредиты всегда возвращала досрочно. Я брала кредиты в ЗАО «Райффайзенбанк», в ОАО «Стройпромбанк», «Финансбанк», ЗАО «Русский стандарт». Также у меня были открыты счета в Сбербанке России, ЗАО «Райффайзенбанк».

Вопрос: Расскажите все, что Вам известно о приобретении, строительстве коттеджа по адресу: Москва, Челобитьевское ш., вл. 30, д.1?
Ответ: О существовании этого коттеджа я узнала только в августе-сентябре 2003 г., когда мой отец Карасев Н.Ф. пригласил меня к себе на день рождения. К тому моменту коттедж был уже готов и отремонтирован (сделана внутренняя отделка). В этом коттедже проживал мой отец Карасев Н.Ф., его жена Карасева Н.И. и члены их семьи. Я там никогда не жила. За счет каких средств строился коттедж, я не знаю, ни одного договора, касающегося строительства этого коттеджа, я не видела.

Вопрос следователя: Что вам известно о ПК «ЖСК Отрадное- Арм»?
Ответ: При регистрации КТ «СИиК» в число организаций- полных товарищей входило ПК ЖСК «Отрадное-Арм». Я видела устав, но никаких сделок с этой организацией я не сопровождала и никому из своих сотрудников я таких не поручала. Насколько я помню, председателем ПК ЖСК «Отрадное-Арм» ……
…….. 2003 г. я узнала о Потаихине от Багандова А.И., который должен был заниматься оформлением коттеджа. Кто до Потаихина руководил ПК «ЖСК Отрадное-Арм» я не знаю.


Перед началом, в ходе либо по окончании допроса обвиняемого от участвующих лиц: обвиняемой Мошкиной Л.Н., защитника-адвоката Артеменкова Ю.Н. заявления поступило. Содержание заявлений:

Хочу уточнить ответ на первый вопрос (стр.1). Расчетный счет в МКБ «Евразия-Центр» (ЗАО) я открыла самостоятельно, а КПК перечисли на него денежные средства по моему заявлению на основании договора займа.

Обвиняемая (Мошкина – личная подпись)




putnik3m

 Отправлено: 29.05.07 11:12. Заголовок: 665-666 - МОШКИНА — 1

Протокол дополнительного допроса обвиняемого

Москва 08 февраля 2007 г.
Допрос начат 12-40
Допрос окончен 12-55
Следователь следственной группы Генеральной прокуратуры РФ юрист 3 класса Цуканов В.Г..в помещении следственной кабинета № 3 учреждения ИЗ-77/6 г. Москвы в соответствии со ст. 174 и 189 УПК РФ дополнительно допросил по уголовному делу № 18/377425-06 обвиняемую Мошкину Ларису Николаевну, данные о личности которого имеются в данном уголовном деле.
Участвующие лица защитник Артеменков Ю.Н.
Участвующим лицам объявлено о применении технических средств не применяются
Перед началом допроса обвиняемой Мошкиной Л.Н. дополнительно разъяснены права, предусмотренные п. 3, 4, 7 и 8 части четвертой ст 47 УПК РФ: возражать против обвинения, давать показания по предъявленному мне обвинению либо отказаться от дачи показаний, представлять доказательства, пользоваться помощью переводчика бесплатно, пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ.
Обвиняемая (Мошкина – подпись)

По существу заданных вопросов могу показать следующее: Права мне разъяснены и понятны. Показания желаю дать в присутствии адвоката Артеменкова Ю.Н.

Вопрос следователя: Сохранились ли у Вас документы, которые могли бы подтвердить получение займа в КПК «СоцИнициативаКредит» (договор займа), возвращение Вами этого займа в КПК «СоцинициативаКредит»?
Ответ: Да, у меня есть все необходимые платежные документы. Договора займа у меня нет, он утерян. Договор должен иметься в делах КПК «СоцИнициативаКредит».

Вопрос следователя: Поясните на основании каких договоров с каими организациями Вами был приобретен таун-хаус в ЭЖК «Эдем»? Почему оплата таун-хауса произошла раньше заключения договора уступки права требования?

Ответ: Все необходимые документы, подтверждающие получение и оплату кредита, приобретения мной таун-хауса будут представлены моим защитником-адвокатом Артеменковым Ю.Н.





putnik3m

 Отправлено: 29.05.07 11:15. Заголовок: 667 - МОШКИНА — 1

Протокол дополнительного допроса обвиняемого

Москва 12 февраля 2007 г.
Допрос начат 11-20
Допрос окончен 13-00
Следователь следственной группы Генеральной прокуратуры РФ юрист 3 класса Цуканов В.Г..в помещении следственной кабинета № учреждения ИЗ-77/6 г. Москвы в соответствии со ст. 174 и 189 УПК РФ дополнительно допросил по уголовному делу № 18/377425-06 обвиняемую Мошкину Ларису Николаевну, данные о личности которого имеются в данном уголовном деле.
Участвующие лица защитник Артеменков Ю.Н.

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств не применяются
Перед началом допроса обвиняемой Мошкиной Л.Н. дополнительно разъяснены права, предусмотренные п. 3, 4, 7 и 8 части четвертой ст 47 УПК РФ: возражать против обвинения, давать показания по предъявленному мне обвинению либо отказаться от дачи показаний, представлять доказательства, пользоваться помощью переводчика бесплатно, пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ.
Обвиняемая (Мошкина – подпись)

По существу заданных вопросов могу показать следующее: Права мне разъяснены и понятны. Показания желаю дать в присутствии адвоката Артеменкова Ю.Н.

Вопрос следователя: По поводу приобретения мной квартиры …. В д. № 6 квартала 3 в ЭЖК «Эдем» (д. Гаврилково Московской области) к ранее данным мной показаниям хочу добавить, что 18.01.2005 г. я заключила договор об оплате уступки права требования с ООО «Гладион» на сумму 3 286 900 рублей, а также агентский договор с ООО «Гледион» на сумму 100 000 рублей. . Также 18.01.2005 я заключила договор страхования финансовых рисков с ООО «Страховая компания


putnik3m

 Отправлено: 29.05.07 11:16. Заголовок: 668 - МОШКИНА — 2

«Русьинвест» на сумму 504486 рублей. Все вышеуказанные суммы в общей сложности составляют инвестиционную стоимость приобретенного мной таун-хауса. После заключения вышеуказанных договоров я заключила договор займа № 41 от 21.01.05 на сумму 3 387 513 рублей с КПК «СоцИнициативаКредит-Москва». Вышеуказанную сумму 3 387 513 рублей КПК «СоцИеициативаКредит_Москва» перечислило на мой счет, открытый в МКБ «Евразия-Центр» (ЗАО). После чего на основании моего заявления 24.01.2005 г. с моего счета в МКБ «Евразия-центр» (ЗАО) были перечислены на счет ЗАО «Собор-М» по договору об оплате уступки прав требования Д-Э-Г 3-6-2 от 18.01.05 (было перечислено 3 387 513 руб). Оставшуюся сумму 504486 рублей я перечислилав ООО «СК Русьинвест» на основании договора страхования № СГ – 28 – 4932 со своего счета, открытого в ЗАО «Райффайзенбанк Австрия». Также я оплатила 100 000 рублей 24.01.05 по агентскому договору № ЭГ-3-62 от 18.01.05г. также со своего счета в ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» (я перечислила 100000 руб в ЗАО «Собор-М»

В соответствии с п. 2 договора об оплате уступки права требования ООО «Гледион» было обязано оформить все необходимые документы по уступке прав требования на таун-хаус и предоставить их ЗАО «Собор-М» для согласования в течение 60 рабочих дней. И 25.04.2005 г. между мной и ООО «Гледион» был заключен договор об уступке права требования № ЭГ 3-6-2.


После чего 20.07.2006 г. со мной ООО «Гледион» заключило дополнительное соглашение (после обмеров БТИ) к ранее заключенному договору об уступке права требования. По указанному дополнительному соглашению на меня возлагалась обязанность по оплате разницы в метраже на сумму 148 775 руб 78 коп.. 12 июля 2006 г. я в соответствии с договором № ЭГ 3-62 от 18.01.2005 г. оплатила в ЗАО «Собор-М» 148775 руб 78 коп наличными средствами


putnik3m

 Отправлено: 29.05.07 11:18. Заголовок: 669 - МОШКИНА — 3

через АКБ «Линк-банк» (ОАО). В дополнительном соглашении от 20.07.06 было указано, что разница мной уплачена. 07.08.2006г. между мной и ООО «Гладион» был подписан Акт об исполнении обязательств.

28.07.2005г. я, исполняя условия договора займа № 41 с КПК «СоцИнициативаКредит-Москва» внесла в кассу ОАО «Стройпромбанк» 41 500 долларов США, 11 000 евро, остальную сумму я оплатила рублями. Тем самым я погасила свою задолженность перед КПК «СоцИнициативаКредит-Москва».

Вопрос следователя: Где в настоящее время находится договор займа, заключенный между вами и КПК «СоцИнициативаКредит-Москва»?
Ответ: Я свой экземпляр договора утеряла. В КПК «СоцИнициативаКредит-Москва» должно остаться мое заемное дело. Договор займа № 41 оформляли Тихонов И.В. и Орехова.

Хочу дополнить, что я погасила всю сумму, включая проценты.

Вопрос следователя: Расскажите, что Вам известно о строительстве ТАК «Атриум» в г. Оренбург?
Ответ: Я знала, что КТ «СИиК» строило объект ТАК «Атриум» в г. Оренбурге. Я поняла так что местные власти попросили Карасева Н.Ф. помочь завершить строительство этого объекта, чтобы потом выдать КТ «СИиК» площадки под строительство. На каких условиях был подписан инвестиционный контракт мне не известно. Сколько было затрачено на этот объект со стороны КТ «СИиК» я не знаю.

Вопрос: Расскажите, что Вам известно о строительстве делового центра на Цветном бульваре «Женский центр Эллина»?
Ответ: Я зная что в 2001 или 2002 г. между КТ «СИиК» и организацией (названия не помню) в лице Э.Быстрицкой был заключен инвестиционный контракт, по которому КТ «СИиК» обязалось проинвестировать строительство «Женского центра». Я помню, что на территории стройплощадки


putnik3m

 Отправлено: 29.05.07 11:18. Заголовок: 670-671 - МОШКИНА — 4

находилось здание старой типографии, которое мешало началу строительства. В связи с этим КТ «СИиК» совместно с Быстрицкой инициировали судебные тяжбы по сносу типографии, в итоге типографию перенесли с пятна застройки. В каких долях площади должны площади должны были отходить в КТ «СИиК», я не помню.
К прошлому допросу прошу приобщить копии следующих документов:
1. Договор об оплате уступки права требования № ЭГ-3-62 от 18.01.05 на 2 листах.
2. Агентский договор № ЭГ-3-6-2 от 18.01.05 на 2 листах.
3. Агентский договор № ЭГ-3-6-2 от 18.01.05 на 1 листе
4. Акт приемки-сдачи работ по агентскому договору
5. Договор № СР 28-4932 страхования финансовых рисков от 18.01.05 на 2 листах.
6. Платежное поручение № 1 от 24.01.05
7. Платежное поручение № 1 от 24.01.05
8. Платежное поручение № 766 от 24.01.05
9. Доп. соглашение к договору уступки прав требования от 20.07.06.
10. Договор об уступке прав требования от 25.04.06
11. Доп. соглашение к договору уступки прав требования от 20.07.06.
12. Платежное поручение № 1465 от 12.07.06
13. Акт об исполнении обязательств от 07.08.06
14. платежное поручение № 1 от 18.07.05
15. Приходный кассовый ордер № 1 от 28.07.05
16. Поручение на перевод.
17. Платежное поручение № 2 от 28.07.05
18. Заявление-поручение № 2
19. конверсионный мемориальный ордер № 1006
20. Поручение № 2 на продажу иностр. Валюты.
21. Мемориальный ордер № 1010
22. Приходный кассовый ордер № 1009
23. Приходный кассовый ордер № 1005.

По поводу вопроса по объекту «Женский центр» хочу добавить, что мне известно, что в сентябре 2004г. Карасев Н.Ф. был на совещании в Правительстве Москвы, на котором рассматривался наравне с другими вопрос строительства «Женского центра». На этом совещании Карасев Н.Ф. дал обязательство Лужкову, какл гарантию строительства объекта положить на расчетный счет КТ «СИиК» в «Банке Москвы» денежные средства, которые пойдут на строительство указанного объекта. Из СМИ мне стало известно, что у арбитражного управляющего Н.Адамова имеются претензии к правоохр. Органам по их бездействию и г-ну Черкасову, в период руководства которого со счета в «Банке Москвы» пропали денежные средства, не потраченные на строительство «Женского центра».

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса обвиняемого от участвующих лиц: обвиняемой Мошкиной Л.Н., защитника-адвоката Артеменкова Ю.Н. заявления не поступило.

Обвиняемая (Мошкина – личная подпись)




putnik3m

 Отправлено: 29.05.07 11:19. Заголовок: 672 - МОШКИНА — 1

Протокол дополнительного допроса обвиняемого
Москва 13 февраля 2007 г.
Допрос начат 14-15
Допрос окончен 15-36
Следователь следственной группы Генеральной прокуратуры РФ юрист 3 класса Цуканов В.Г..в помещении учреждения ИЗ-77/6 г. Москвы каб. № в соответствии со ст. 174 и 189 УПК РФ дополнительно допросил по уголовному делу № 18/377425-06 обвиняемую Мошкину Ларису Николаевну, данные о личности которого имеются в данном уголовном деле.

Участвующие лица защитник Артеменков Ю.Н.
Участвующим лицам объявлено о применении технических средств не применяются
Перед началом допроса обвиняемой Мошкиной Л.Н. дополнительно разъяснены права, предусмотренные п. 3, 4, 7 и 8 части четвертой ст 47 УПК РФ: возражать против обвинения, давать показания по предъявленному мне обвинению либо отказаться от дачи показаний, представлять доказательства, пользоваться помощью переводчика бесплатно, пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ.
Обвиняемая (Мошкина – подпись)

По существу заданных вопросов могу показать следующее: Права мне разъяснены и понятны. Показания желаю дать в присутствии адвоката Артеменкова Ю.Н.

Вопрос следователя: Какое обеспечение было вами предоставлено по договору займа с КПК «СоцИнициативаКредит-Москва» , на денежные средства которого вы приобрели таун-хаус в ЭЖК «Эдем»?
Ответ: Займ был целевой под 10 % годовых


putnik3m

 Отправлено: 29.05.07 11:21. Заголовок: 673 - МОШКИНА — 2

(сроком на полгода). Обеспечение по договору займа выступал объект, на который направлялись мной денежные средства, полученные в КПК «СоцИнициативаКредит-Москва», т.е. таун-хаус в ЭЖК «Эдем», кв.3, д.6, кв.2.

Вопрос следователя: Находился или же находится и в настоящее время у Вас или Ваших близких родственников коттедж (дом) в деревне Яковлево?
Ответ: Нет

Вопрос следователя: Расскажите все что Вам известно о субординированном займе, предоставленном КТ «Сокиальная инициатива и компания» ЗАО «Инзакомбанку»?
Ответ: Мне ничего не известно об этом, я даже не знаю что такое субординированный займ. Хотя я вспоминаю, что «Инзакомбанку» необходима была денежная сумма для для развития и в связи с этим между КТ «СИиК» и ЗАО КБ «Инзенский» был заключен договор субординированного займа, по которому КТ «СИиК» предоставляло банку займ в размере 50% от уставного капитала банка – 16 млн рублей. Этот договор был направлен в ЦБ РФ по ул. Балчуг, д. 1. Я, возможно, визировала договор субординированного займа. Так как я в тот момент работала в ЗАО КБ «Инзенский», то я выступала на стороне банка.

Вопрос следователя: При каких обстоятельствах вам стало известно о том, что ЗАО КБ «Инзенский» (ОАО Стройпромбанк»собирается взять кредит в КТ «СИиК», чья это была инициатива?
Ответ: Инициатива получения денежных средств от КТ «СИиК» была проявлена председателем правления Круглянским С.В. и президентом банка Лупинович Е.Г.. Об этом я узнала на совещании, проводимом среди сотрудников банка. Решение было объявлено Лупинович Е.Г. С кем она общалась в КТ «СИиК» я не знаю. В начале лета 2005 она дала


putnik3m

 Отправлено: 29.05.07 11:22. Заголовок: 674 - МОШКИНА — 3

мне указание как начальнику правового управления ЗАО КБ «Инзенский» чтобы подчиненные мне сотрудники подготовили договор субординированного займа с КТ «СИиК» и передали его в ЦБ РФ для согласования.

Вопрос следователя: Как следует из материалов уголовного дела к лету 2005 года у КТ «СИиК» возникла существенная задолженность перед вкладчиками , поставщиками. Почему именно КТ «СИиК» предоставило ему займ на сумму 16 млн. рублей? Кто принимал решение о предоставлении займа со стороны КТ «СИиК»?
Ответ: Почему именно КТ «СИиК» предоставил займ банку, я не знаю. От имени КТ «СИиК» все решения принимал лично Карасев Н.Ф., в том числе и после образования ОАО ТФПГ «Доступное жилье», в том числе и о предоставлении займа в сумме 16 млн руб банку.

Вопрос следователя: Погашен или нет вышеуказанный субординированный займ в настоящее время?
Ответ: Это мне не известно.

Вопрос следователя: Что Вам известно о расторжении о расторжении договора субординированного займа или о переуступке прав требования по названному договору?
Ответ: С октября 2005 г я не работаю ни в ЗАО КБ «Инзенский» (ОАО «Стройпромбанк»), ни в КТ «СИиК» и поэтому какой-либо информации по дальнейшей судьбе займа у меня нет.

Вопрос следователя: Вам предъявляется для ознакомления договор № 1 субординированного займа от 16.06.2005, заключенный между КТ «СИиК» и ЗАО КБ «Инзенский». Знаком ли Вам этот договор, обсуждались ли и при каких обстоятельствах условия указанного договора, касаемо сроков предоставления , … , суммы, прцентной ставки?
Ответ: Да, данный договор мне знаком, Я действительно визировала его и об этом договоре я говорила выше.. Условия договора, (сроки, сумма, процентная ставка) обсуждались


putnik3m

 Отправлено: 29.05.07 11:23. Заголовок: 675 - МОШКИНА — 4

на совещании среди работников «Инзакомбанка», проводимом Лупинович Е.Г. Именно она предложила те суммы и сроки, которые нашли свое отражение в окончательной редакции договора. В частности процентная ставка 7% годовых. Это минимально возможная ставка. Сумма 16 млн. руб – это 50% уставного капитала ЗАО КБ «Инзенский», т.е. максимум, который банк может взять в заем. Договор субординированного займа это одно из средств, которое при соблюдении указаний ЦБ РФ дает возможность увеличения уставного капитала.

Хочу дополнить что юридическую экспертизу этого договора со стороны КТ «СИиК» делал Багандов А.И.

Также к ответу на вопрос о коттедже в дер. Яковлево я чочу добавить, что в качестве своих близких родственников я имела в виду свою мать Карасеву Н.В., своих детей, бывшего мужа Мошкина И.Г.. Что касается наличия или отсутствия коттеджа у моего отца Карасева Н.Ф., а также членов его семьи – я не знаю.

Обвиняемая (Мошкина – личная подпись)





putnik3m

 Отправлено: 29.05.07 11:25. Заголовок: 676 - МОШКИНА — 1

Протокол дополнительного допроса обвиняемого
Москва 19 февраля 2007 г.
Допрос начат 14-25
Допрос окончен 16-00

Следователь следственной группы Генеральной прокуратуры РФ юрист 3 класса Цуканов В.Г..в помещении следственного кабинета № 3 учреждения ИЗ-77/6 г. Москвы в соответствии со ст. 174 и 189 УПК РФ дополнительно допросил по уголовному делу № 18/377425-06 обвиняемую Мошкину Ларису Николаевну, данные о личности которого имеются в данном уголовном деле.

Участвующие лица защитник Артеменков Ю.Н.

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств не применяются
Перед началом допроса обвиняемой Мошкиной Л.Н. дополнительно разъяснены права, предусмотренные п. 3, 4, 7 и 8 части четвертой ст 47 УПК РФ: возражать против обвинения, давать показания по предъявленному мне обвинению либо отказаться от дачи показаний, представлять доказательства, пользоваться помощью переводчика бесплатно, пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ.

Обвиняемая (Мошкина – подпись)

По существу заданных вопросов могу показать следующее: Права мне разъяснены и понятны. Показания желаю дать в присутствии адвоката Артеменкова Ю.Н.
Обвиняемая (Мошкина – подпись)

Вопрос следователя: Расскажите о создании Полного товарищества «Холдинг»Социальная инициатива и компания», ОАО ТФПГ «Доступное жилье»?
Ответ: Примерно в сентябре 2004г. Н.Ф.Карасев дал мне указание подготовить и зарегистрировать учредительный договор ПТ «Холдинг Социальная инициатива и компания. Основным полным товарищем была КТ «Социальная инициатива и К», а также вновь созданные юридические лица,


putnik3m

 Отправлено: 29.05.07 11:25. Заголовок: 677 - МОШКИНА — 2

большинство которых были афиллированными лицами по отношению к КТ «СИиК». Часть юридических лиц впоследствии также становились афиллированными по отношению к КТ «СИиК», так как выкупались доли в этих организациях. Разработкой учредительного договора занимались сотрудники отдела консультирования корпоративного права . Что касается полных товарищей ПТ «Холдинг СИ и К», то в этом качестве должны были выступить по указанию Н.Ф.Карасева организации (афиллированные) КТ «СИиК», но не задействованные в нем в качестве полных товарищей, а также те организации, которые тесно сотрудничали с КТ «СИиК», но по их письменному заявлению. Подчиненные мне сотрудники внесли данных вышеуказанных юридических лиц в текст учредительного договора по моему указанию. После того, как проект учредительного договора о создании ПТ «Холдинг СИиК» был разработан и Карасевым Н.Ф был одобрен для подписания вышеуказанного договора в офис КТ «СИиК», в правовое управление приезжали полномочные представители полных товарищей, подписывали договор, ставили свою печать.

Вопрос следователя: Кто из подчиненных Вам сотрудников правового управления КТ «СИиК» отвечал за сбор всех необходимых подписей в учредительном договоре ПТ «Холдинг СИ и К»?
Ответ: Начальником отдела был Герасимов, он может ответить на этот вопрос. Я же не помню.

Вопрос следователя: Объясните, каким образом был подписан учрндительный договор от имени директора ЗАО «Корпус» Галкина В.В. (он утверждает что в учредительном договоре ПТ «Холдинг «СИиК» стоит не его подпись и что его организация никакого отношения к ПТ «Холдинг СИиК» не имеет).
Ответ: Я предполагаю, что пришел представитель ЗАО «Корпус», который поставил печать и подписался от имени Галкина В.В. Я о ЗАО «Корпус» не помню ничего. Что касается создания ОАО

putnik3m

 Отправлено: 30.05.07 19:48. Заголовок: 678-679 - МОШКИНА — 3

ТФПГ «Доступное жилье», то о создании этой организации может более подробно рассказать Багандов А.И., так как на тот момент я уже не работала в «СИ».

Вопрос следователя: Какова была цель создания ПТ «Холдинг СИиК», чем фактически занималась данная организация?
Ответ: Цели создания указаны в учредительном догоре товарищества «Холдинг СИиК». Я могу сказать что фактически ПТ «Холдинг СИиК» осуществляло функции управляющей компании по отношению ко всем компаниям, входившим в корпорацию «СИ», в частности по отношению к КТ «СИиК». ПТ «Холдинг СИиК», ЗАО «СИ», а также других юридических лиц – полных товарищей. КТ «СИиК», ПТ «Холдинг СИиК», и других компаний, сотрудничавших с «СИ».

Вопрос следователя: Почему коммандитное товарищество стало учредителем ПТ «Холдинг СИиК». Какое от этого выгоду получило КТ «СИиК»?
Ответ: КТ «СИиК» в лице Карасева Н.Ф. было инициатором создания ПТ «Холдинг СИиК». Какую при этом выгоду получило КТ «СииК» от участия в полном товариществе мне не известно. Исходя из положений учредительного договора ПТ «Холдинг СИиК», КТ «СИиК» обязалось перечислить в складочный капитал 1,5 млрд рублей. Эта сумма была предложена Карасевым Н.Ф. и внесена в учредительный договор по его указанию. Оплата складочного капитала ПТ «Холдинг СИиК» должна была произойти в течение года с момента регистрации ПТ.

Вопрос следователя: Каким способом (наличными, безналичными, через какой банк) на каую сумму были внесены денежные средства коммандитного товарищества «Социальная инициатива и К» в складочный капитал ПТ «Холдинг СИиК»?

Ответ: Я не могу ответить на этот вопрос, так как это не входило в мое компетенцию.

Вопрос следователя: Каким образом происходило финансирование деятельности ПТ «Холдинг СИиК»? Каков был основной источник финансирования? Поступали ли в ПТ «Холдинг СИиК» денежные средства от других организаций, помимо КТ «СИиК»?
Ответ: Я проработала в ПТ «Холдинг СИИк» всего месяц, после чего перевелась в ЗАО КБ «Инзенский». Поэтому на этот вопрос ответить не могу, не интересовалась ПТ.

Вопрос следователя: Расскажите, в каких учебных заведениях Вы проходили обучение, по каким специальностям?
Ответ: С 1992 по 1998 г. я проходила в Московской государственной юридической академии на гражданско-правовой специализации. По окончанию академии мне была присвоена квалификация «юрист». В 1999 г. я поступила в аспирантуру МГЮА, планировала написать диссертацию по теме «Вещно-правовые способы защиты права собственности». В 2002 г. я закончила аспирантуру, однако из-за нехватки времени написание диссертации пришлось отложить. Я училась в аспирантуре на кафедре гражданского и семейного права.



putnik3m