Отправлено: 10.04.07 19:02. Заголовок: Уг. дело. Допросы руководства-2

Протоколы допросов руководства СИ:
- Башкин Александр Олегович
- Задонский Владимир Михайлович
- Золотницкий Валерий Александрович
- Липинский Виктор Васильевич
- Бонашко Татьяна Сергеевна
- Грачев Иван Дмитриевич
- Дзокаева Марина Апрельевна
- Чурбакова Наталия Алексеевна
- Крутов Андрей Дмитриевич
- Нечаев Андрей Алексеевич
- Воробьев Геннадий Васильевич
- Косолапов Сергей Евгеньевич
- Пинчук Виктор Митрофанович
- Казейкин Валерий Семенович
- Левичев Николай Владимирович

 Отправлено: 12.04.07 07:25. Заголовок: 101- 102 - Задонский -1-2

«13» января 2006г - Протокол допроса - Задонский Владимир Михайлович
( начальник департамента строительного промышленного комплекса ТФПГ "ДЖ")

По существу уголовного дела могу показать следующее: На учете в НД и ПНД не состою, ранее к уголовной ответственности не привлекался, судимостей не имею. Постоянно зарегистрирован по адресу: г. Москва, Сиреневый бульвар, д. 44 кв. 30, фактически проживаю по адресу: г. Москва, ул. Зеленый проспект, д. 8 кв. 69, совместно со своей женой Задонской Еленой Александровной и дочерью Задонской Александрой Владимировной 1989 года рождения.

С 1981 по 1983 год я проходил срочную службу в рядах советской армии в Приволжском округе, в Саранской области, в должностях рядового и сержантского состава. В 1983 году я шкпупил на строительный факультет Тульского политехнического института, н 1988 году по окончанию которого, я был призван з вооруженные силы СССР, в распоряжение начальника полигона «Кайконур». Где проходил службу по 1994 год, в должностях офицерского состава. И 1994 переведен, для прохождения службы в распоряжение командующего воздушно десаишмх войск, где проходил службу в должностях офицерского состава по февраль 2005 года, откуда я
увелен по организационно-штатным мероприятиям.


В начале 2005 года, примерно в феврале, от бывших сослуживцев, Сошнева
Александра Николаевича, Драгунова Сергея Вледимировичв и Цыганова Николая Ивановича
которые на тот момент работали в ТФПГ "ДЖ"
я узнал, что могу обратиться в кадровую службу КТ "СИиК", с целью трудоустройтва по строительному профилю. Я приехал в офис КТ «Социальная инициатива и компания», расположенный по адресу г. Москва, ул. Земляной вал. д. 50Л/8 стр. 2, где у начальника отдела кадров Лисунова Владимира Петровича, я заполнил анкетный лист и оставил контактный телефон. На тот момент я считал, что КТ «Социальная инициатива и компания» является строительной компанией и занимается строительной деятельностью. Примерно в марте 2005 гола, мне позвонили по поручению начальника отдела кадров Лисунова В.П. и пригласили на собеседование в офис КТ "Социальная инициатива и компания», расположенный по вышеуказанному адресу. Через несколько дней, я приехал в офис, где Лисунов В.П., предложил рассмотреть возможность моей работы в качестве начальника департамента строительного промышленного комплекса транснациональной финансово-промышленной группы «Доступное жилье», который должен был начать свою деятельность с 01 апреля 2005 года. Лисунов В.П. разъяснил мне суть работы, а именно учет и контроль, за региональными стройками и дочерними строительными предприятиями, на что я согласился, после чего в этот же день, меня пригласили на собеседование к президенту транснациональной финансово-промышленной группы «Доступное жилье» Карасеву Николаю Федоровичу. На собеседовании в кабинете расположенном на тринадцатом этаже в доме по вышеуказанному адресу, Карасев Н.Ф., ознакомился с моей анкетой, и после нескольких вопросов предложил мне приступить к работе в должности начальника департамента строительного комплекса транснациональной финансово-промышленной группы «Доступное жилье», который должен был заниматься сбором информации с региональных филиалов о строительных объектах, а именно, характеристики строительного объекта, какие работы выполнены и выполняются, каково рода имеется исходно разрешительная документация, правоустанавливающая документация, т.е. постановления местных органов власти, и других организаций, а также проведение анализа о состояния дел на объектах строительства в региональных филиалах.

01 апреля 2005 года я приступил к работе, то есть к формированию штата сотрудников
департамента строительного промышленного комплекса транснациональной финансово-
промышленной группы «Доступное жилье», из числа сотрудников других подразделении
ТФПГ «Доступное жилье», а именно из
управления которое переформировывалось, и кроме того через кадровое агентство г. Москвы
специалистов, которое напирало сотрудников через объявления, а именно сотрудников со
строительным обазованием. Я также могу добавипь, что в 2004 году по завке КТ "СИиК"
кадровая служба принимала на работу выпускников профильных

 Отправлено: 12.04.07 07:36. Заголовок: 103 - Задонский -3

вузов г.Москвы, таких как МИСИ и тому подобным вузам. Сформировав департамент я
стал собирать информацию о региональных филиалах, которых примерно 60 по всей России,
2 представительства в Республике Украина, а именно, характеристики строительного объекта,
какие работы выполнены и выполняются, какого рода имется ИРД,
сколько использовано средств на строительно-монтажные работы, и проведено
анализа о состоянии дел на объектах строительства. По ходу работы мне стало известно, что
данные строительные объекты принадлежали "КТ "СИиК", которое также занимается привлечением инвестиций от физических лиц. Я организовывал
командировки сотрудников в региональные филиалы на строительные площадки, т.е. в каждом
региональном филиале имеется строительный отдел, непосредственно из которого мои сотрудники получали информацию о состоянии дел на стройке, для составления строительного паспорта объекта, в таких городах Магадан, Анапа, область г. Киров, Кирово-Чепецк, Можайск. Тула. Алексино Тульской области, Заокский район Тульской области, Донецк и так далее.

Вопрос следователя: Как Вы взаимодействовали с региональными филиалами как начальник департамента?
Ответ свидетеля Задонского В.М.: В основном я сотрудничал с сотрудниками строительных отделов, а также через своих сотрудников, которые получали информацию с тех объектов строительства или строительных площадок, которые были за ними закреплены. Начальник отдела департамента Стремоусова Ольга Алексеевна отвечала за такие города как Магадан. Анапа. Старший инженер Дудко Виктор Иванович отвечал за Донецк, Таганрог. ; Ростов-на-Дону, Краснодар. Старший инженер Туркеневич Лариса Викторовна отвечала за такие регионы, как область г. Киров, Воронеж, Тула, г. Шокино, Новомосковск. Всего в отделе работали девять сотрудников, фамилии которых я затрудняюсь сейчас припомнить.

Вопрос следователя: Какова ваша роль, как регионального руководителя. кому непосредственно Вы подчинялись как начальник департамента?
Ответ свидетеля Задонского В.М.: Как начальник департамента я подчинялся вице-президенту строительного промышленного комплекса транснациональной финансово-промышленной группы «Доступное жилье», Чурбаковой Наталье Алексеевне, которой докладывал о проделанной работе в качестве начальника департамента. За короткий период времени нахождения меня в качестве начальника департамента, я успел побывать в командировках в Заокском районе Тульской области, строительный объект коттежный поселок -"Бутиково", территория которого была огорожена забором, за которым велась отрывка экскаватором. Строительнный объект в городе Алексин, ТТульской области, на территоррии которого забивались сваи, и несколько объектов г.Москвы, а именно многофункциональный комплекс "Элина", на котором все строительные работы были в завершающей стадии, и в Московском

 Отправлено: 12.04.07 07:46. Заголовок: 104 - Задонский -4

области строительный объект, расположенный в г.Мытищи, ул Юбилейная, на котором все строительные работы шли активно.

Вопрос следователя: известно ли Вам как проводилось финансирования вышеуказанных обектов?
Ответ свидетеля Задонского В.М.: Все финансирование строительных объектов осеществлялось через промышленно экономической объединение КТ "СИиК", которое выполняло функции застройщика или заказчика на объектах строительства г.Москвы и Московской области, а в регионах указанные функции выполнял строительный отдел местного филиала.

Вопрос следователя: Изветно ли Вам, кто занимался контролем финансово-хозяйственной деятельности в региональных филиалах "КТ "СИиК"
Ответ свидетеля Задонского В.М.: Да, известно, данный контроль осуществлялся мере; полное товаришество «Социальная инициатива и компания», расположенный по адресу: ул. Земляной вал, д. 5ОА/8 стр. 4, в составе которого имеется отдел аудита, название которого точно назвать не могу. Аудиторы проводят проверки в соответствии с планом, а при необходимости проведения финансово-хозяйственной проверки в региональном филиале привлекались сотрудники кадровой, строительных и хозяйственных служб транснациональной финансово---омышленной группы «Доступное жилье».

Вопрос следователя: Занимались ли Вы финансово-хозяйственными вопросами КГ оциальная инициатива и компания» и транснациональной финансово-промышленной группы Доступное жилье», если да то в каком объеме?
Ответ свидетеля Задонского В.М.: Нет никаких платежных документов касающихся КТ
Социальная инициатива и компания», я не подписывал, так как в мои прямые служебные
Обязанности не входило ведение финансово-хозяйственных вопросов КТ «Социальная
инициатива и компания», однако в рамках договорных отношений между КТ «Социальная
инициатива и компания» и транснациональной финансово-промышленной группы «Доступное
Жилье». мною решались некоторые хозяйственные вопросы, такие как обеспечение охраны
офисов, вопросы обслуживания оргтехники, обеспечении телефонной связи, обслуживание сети
интернета, кадровое обслуживание, то есть все, что связано с жизнедеятельноегыо офиса. На
сколько мне известно обязанности главного бухгалтера в КГ «Социальная инициатива и
компания" исполняет Федорова, имя и отчество которой назназвать затрудняюсь, так как не помню.

Примерно в конце апреля 2005 года, меня пригласил к себе в кабинет на тринадцатый этаж, президент ТФПГ "ДЖ" Карасев НФ, который предложил мне занять должность первого вице-президента ТФПГ "ДЖ", с

 Отправлено: 12.04.07 07:48. Заголовок: 105 - Задонский -6

правом второй подписи на финансовой документации. Карасев ПФ разъяснил мне
полномочия и служебные обязанности а именно контроль и общее руководство кадровой и
хозяйственной деятельности деятельное организации. Начальником департамента, была назначена вице-
президент строительного промышленного комплекса ТФПШ «Доступное жилье», Чурбакова Наталья Алексеевна. С предложением Карасева Н.Ф . о начначеиии меня первым вице-президентом транснациональной финансово-промышленнной группы «Доступное жилье», с правом второй подписи на финансовой документации, и с освобождением меня от обязанностей начальника департамента, я согласился,

В первой декаде декабре 2005 года, члены правления КТ «Социальная инициатива и компания" а именно руководитель ООО «Юрконсалт» Багандов Абдулла Исаевич леуществляющий по договору юридическое обслуживание КТ «Социальная инициатива и компания» и транснациональной финансово-промышленной группы «Доступное жилье». руководитель полного товарищества «Социальная инициатива и компания» Быковский Алексей Владимирович, осуществляющий бухгалтерское обслуживание КТ «Социальная инициатива и компания» и транснациональной финансово-промышленной группы «Доступное жилье». генеральный директор КТ «Социальная инициатива и компания» Черкасов Юрий Александрович, начальник регионального управления транснациональной финансово-промышленной группы «Доступное жилье» Некрашевич Андрей Николаевич, предложили мне занять должность председателя правления КТ «Социальная инициатива и компания», на что я согласился. На тот момент я уже знал о сложившейся кризисной ситуации с КТ «Социальная инициатива и компания», о прекращении поступлений вкладов от инвесторов, а также отток вкладов инвесторов.

Вопрос следователя: в каких отношениях вы находитесь, поддерживаете с президентом транснациональной финансово-промышленной группы «Доступное жилье» Карасевым Н.Ф.?
Ответ свидетеля Задонского В.М.: между нами служебные отношения, которые можно характеризовать как отношения между начальником и подчиненным, каких либо личных отношений не поддерживаем.

Вопрос следователя: С кем из директоров региональных филиалов. Вы работали п поддерживаете рабочие отношения и взаимодействуете в настоящее время?
Ответ свидетеля Задонского В.М.: Рабочие отношения с директорами региональных филиалов я поддерживаю регулярно, со всеми 65 региональными филиалами России и 2 представительствами Республики Украина, с которыми я регулярно не реже одного раза в неделю общаюсь по телефону, а также и пользуюсь перепиской различных видов связи.

 Отправлено: 12.04.07 11:30. Заголовок: 107 - Задонский - 1

«6» февряля 2007г - Протокол допроса - Задонский Владимир Михайлович
( начальник департамента строительного промышленного комплекса ТФПГ "ДЖ")

По существу заданных мне вопросов могу показать следующее: Мои права мне разъяснены и понятны, показания давать согласен. В услугах адвоката не нуждаюсь, отказ не связан с моим материальным положением, ранее данные показания помню и подтверждаю.

Вопрос следователя: Что вам известно о реализации договора №342/Р-1100 « О реализации инвестиционного проекта на территории Восточного административного округа г. Москвы» per. №1048, заключенного с ООО «СФК «Атолл», где последнее являлось заказчиком, а КТ "СИ и К" -инвестором застройщиком и одновременно генеральным подрядчиком по строительству жилых комплексов по адресам: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 5-8, владение - 42?
Ответ свидетеля: Информация, которой я владею по данному опросу, имеется у меня из прочтения инвестиционного контракта, служебной переписки, рабочих совещаний, отчетов сотрудников о рабочих овещаниях проводимых по объекту и встречах с вкладчиками с этого объекта проводимых руководителями различного уровня, в том числе Восточного административного округа г. Москвы.

Два земельных участка (строение 6-8 и 42) в районе бульвара М.
Рокоссовского Правительство г. Москвы в 90 годах выделило иод
строительство жилых домой компании «Атолл» (офис расположен по адресу:
Москва, Гранатный переулок, д. 4, руководитель (правильное название
должности не могу вспомнить.) Парфенова Лидия Алексеевна, в конце 2005
года сменила фамилию на Сизикова). Далее, где то, и 2000 -2002 годах
"Атолл" заключил инвестиционный контракт на строительство жилых домов
по указанным адресам с КТ "СИиК", в котором по окончании строительства

 Отправлено: 12.04.07 11:43. Заголовок: 108 - Задонский - 2

объекта КТ "СИиК" получала часть площадей офисного, жилого и гаражного назначения.
Контракт согласовал Префект ВАо Ульянов, какой контракт был у Атолла с Правительством г.Москвы мне неизвестно.

КТ «СИ И К» заключила договора инвестиционноговклада (долевого участия и еще были какие-то другие договора) на большую часть
полагаюцихся ей по контракту жилых площадей. Насколько мне известно, наибольшее количество договоров было по объекту: б-р М. Рокоссовского вл, 42. Какое количество договоров было -заключено по офисным площадям и гаражным площадям мне не известно.

Взаимодействие КТ «СИиК» и «Атолла» по реализации инвестиционного контракта происходило так, «Атолл», как «Заказчик» строительства указанного объекта в г. Москве заключал различные договора, инициировал совещания, а плательщиком и соучастникам на технических совещаниях была КТ «СИ и К».

Насколько мне известно, по объектам строительства, на момент завершения второго квартала 2006 г., не были выполнены даже проектные работы стадии «Проект». На площадке строительства вл. 42 были не завершены работы по сносу незаконных гаражных строений. Я пришел на работу в 2005 году и поэтому, почему не реализовывался данный контракт, не знаю. Техническим надзором за строительством данного объекта занимался сотрудник ПЭСО Морозкин Александр Михайлович.

Общее количество денежных средств внесенных КТ «СИ и К» по объекту б-р М. Рокоссовского более 200 млн. рублей. Они платились либо напрямую в «Атолл», либо оплачивались счета по распорядительным письмам «Атолла».
Точное количество вкладчиков по этому объекту и сколько они внесли денежных средств, ответить затрудняюсь, но это несколько сотен человек и более 500 млн. рублей.

Более точную информацию можно получить у руководителя инвестиционной деятельностью КТ «СИ и К» в 2006 году - Яковенко Александры Борисовны и так же копии списков вкладчиков, с указанием денежных средств внесенными ими, были предоставлены мной Прокурору ВАО г. Москвы (Уварову) в декабре 2005 г. по его запросу.

Карасев Н. Ф. пытался найти стратегического инвестора (покупателя
который заберет у КТ «СИ и К» права инвестирования в объект. Для чего в
октябре -ноябре 2005 г. заключил договор с компанией «Коммунстронснабгаз"
по которому КТ «СИ и К» получала от указанной организации
денежные средства позволяющие рассчитаться со всеми вкладчиками по
объекту б-р М. Рокоссовского. Однако руководитель компании «Атолл», по
неизвестнымм мне причинам, не согласовала передачу прав и обязанностей по
контрактц на «Коммунстронснабгаз» и договор с ними и КТ «СИи К» не вступил в
действие.

Руководитель управлении но поиску «покупателей» на объекты КТ "СИиК" Алтухов Константин Николаевич (точное название должности вспомнить не могу) организовывал встречи Карасева НФ с руководством

 Отправлено: 12.04.07 11:46. Заголовок: 109 - Задонский - 3

нескольких других фирм, но до подписания договора, даже досогласования его с руководителем «Атолла» не дошло.

Вопрос следователя: Кто представлял информацию о положительных перспективах строительства этого объекта?
Ответ свидетеля: За мою бытность работы в компании никто положительной информации о строительстве данных объектов не давал. Я думаю. что ранее положительные перспективы строительства представляло инвестиционное управление, управление по рекламе (какое точное название не помню).

Вопрос следователя: Имело ли КТ "СИ и К" реальные инвестиционные возможности и производственные мощности для реализации принятых на себя обязательств по объектам на бульваре Маршала Рокоссовского, г. Москвы?
Ответ свидетеля: В сентябре 2005 года, то есть на момент когда я узнал о существовании данного контракта, инвестиционных возможностей и производственных мощностей не было. Фактически единственным выходом из сложившейся ситуации являлась переуступка прав другим организациям. Я думаю, что для реализации данного контракта КТ "СИ и К" пришлось бы нанимать генерального подрядчика для строительства, поскольку собственного опыта по строительству подобных объектов не было.

Вопрос следователя: Кто принимал решения о выделении финансовых средств на строительство объектов на бульваре Маршал Рокоссовского?
Ответ свидетеля: Я не знаю, думаю, что решения об этом принимались руководством ПТ, а именно Быковским А. В. или Литовченко СВ.

Вопрос следователя: Соблюдались ли бюджеты, принятые
бюджетной комиссией ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания» на текущий месяц?
Ответ свидетеля: На сколько я знаю бюджеты составлялись и представлялись Карасеву Н.Ф. постоянно. В данные документы я не вникал. Утверждал консолидированный бюджет Карасев Н.Ф., но я могу ошибаться, поскольку он занимал должность президента ТФПГ «Доступное жилье». Соблюдались ли бюджеты я не знаю.

 Отправлено: 12.04.07 11:50. Заголовок: 111 - Задонский -1

«18» апреля 2006г - Протокол допроса - Задонский Владимир Михайлович
( начальник департамента строительного промышленного комплекса ТФПГ "ДЖ")

По существу уголовного дела могу показать следующее:
На учете в НД и ПНД не состою, ранее к уголовной ответственности не привлекался.
судимостей не имею. Постоянно зарегистрирован по адресу: г. Москва, Сиреневый бульвар,
д 44 кв. 30, фактически проживаю по адресу: г. Москва, ул. Зеленый проспект, д. 8 кв. 69,
совместно со своей женой Задонской Еленой Александровной, дочерью Задонской
Александрой Владимировной 1989 года рождения и сыном Задонским Егором
Влалимировичем 2006 года рождения.

Давать показания в качестве свидетеля в отсутствии моего адвоката, согласен.

За четвертый квартал 2005 года КТ «Социальная Инициатива и Компания" имеет по
актам выполненных работ задолженность перед ТПФГ «Доступное Жилье». В связи с
многомесячной задолженностью ТПФГ «Доступное Жилье» перед сотрудниками по
заработной плата и по различным Я поднял вопрос о возможности погашения указанной
задолженности. И ходе обсуждения этого вопроса с генеральным директором КТ
"СИиК" Черкасовым ЮА, и президентом ПТ "Социальная

 Отправлено: 12.04.07 11:56. Заголовок: 112 - Задонский -2

СИиК" Быковским АВ, я попросил последнх принят меры к
погашению указанной задолженности. Я попросил перевести со счетов КТ "СИиК" на счета ТФПГ "ДЖ", в связи с
отсутсвием такой возможности, я предложил расчитаться любым другим образом и людой
другой возможносотью. Кем именно было предложено рассчитаться но указанным
задолженностям, векселями КТ «Социальная Инициатива и Компания», я точно в настоящий
момент припомнить не могу.

14 04 06 сотрудник ПТ «Социальная Инициатива и Компания» Волков Федор Ивановичобратился в банк «Евразия Центр», по возможности перевода двух векселей общей стоимостью около 200 000 долларов США, в денежные средства на расчетный счет ТПФГ • Доступное Жилье», на что руководители банка отказали, сославшись на то, что необходимо уверенность от президента ТПФГ «Доступное Жилье» Карасева Николая Федоровича, именно с указанием номеров и сумм двух векселей.

В дальнейшем наш бывший сотрудник ТПФГ «Доступное Жилье» Воронов Олег Владимирович связался с кем-то из адвокатов Карасева Н.Ф., но с кем именно я не знаю, которому была передана доверенность для подписания ее Карасевым Н.Ф. Данную доверенность, выписанную на меня я передоверил Волкову Федору Ивановичу, но в банке снова отказали в оплате векселей, сославшись на неправильно оформленную доверенность.

Хочу дополнить, что указанные векселя в настоящий момент находятся на руках у кого-то из руководителей ПТ «Социальная Инициатива и Компания», но у кого именно мне известно

 Отправлено: 12.04.07 13:30. Заголовок: 114 - Задонский - 1

«19» апреля 2006г - Протокол допроса - Задонский Владимир Михайлович
( начальник департамента строительного промышленного комплекса ТФПГ "ДЖ")

По существу уголовного дела могу показать следующее:
Права и обязанности свидетеля мне разъяснены и понятны, показания давать согласен, на русском языке, с участием адвоката Яковенко В.В.

Вопрос следователя: расскажите о финансовой деятельности КТ «Социальная инициатива и К»?
Ответ: финансовое обслуживание КТ «Социальная инициатива и К»
осуществляла другая организация по договору - полное товарищество
«Социальная инициатива и К». В КТ главным бухгалтером была госпожа
Федорова, имя и отчество ее я назвать затрудняюсь, она работала в полном
взаимодействии с сотрудниками ПТ. Пока компании функционировала
нормально, финансовых вопросов не возникало, не было необходимости
вникать в вопросы бухгалтерии, тем более, что эти вопросы не входили в
круг моих обязанностей. Поэтому я не могу ничего пояснить по финансовой
деятельности компании. После того, как возникла достаточно большая
задолженность по заработной плате перед сотрудниками, я стал задавать
вопросы по финансовому блоку. Прежде всего я обращался к генеральному
дируктору КТ Черкасову Юрию Александровичу, к главному бухгалтеру
Федоровой. Однако они ничего пояснить не могли и переадресовывали к ПТ,
где была объединенная бухгалтерия. Уже в 2006 году, уже после того, как
Карасева взяли под сражу, я обращался в ПТ по вопросам налогобложения
и погашения задолженности по заработном плате сотрудникам. Там мне
поясняли , что действительно по актам выполненных работ, есть
задолженность коммандитного товарищества, но перевести деньги нет

 Отправлено: 12.04.07 13:37. Заголовок: 115 - Задонский - 2

возможности в связи с тем, что наложен арест на счета. На прошлой неделе, то есть примерно 13-14 апреля 2006 года, Черкассов, Быковский и я совместно обсуждали каким образом может КТ рассчитаться по возникшим долгам. Я не помню кто из обсуждавших предложил, что в случае, если у КТ есть какие-то ценные бумаги, то можно предъявить их в банк и таким образом получить со счета деньги. Быковский сказал, что есть векселя. В связи с задолженностью речь шла о двух векселях номиналом чуть больше ста тысяч долларов каждый, точную сумму сказать не могу. Быковский предложил мне подписать доверенность на сотрудника ПТ Волкова Федора Ивановича, его
должность в ПТ я вспомнить не могу. Сотрудники ПТ подготовили
доверенностьь, мне сам Волков принес на подпись доверенность, согласно
которой я, как имеющий право подписи финансовых документов от
Транснациональной финансово-промышленой группы «Доступное жилье»,
доверяю Волкову предъявить векселя в Московский коммерческий банк
«Евразия-центр». В доверенности были указаны номера двух векселей и
номинал, и чтобы деньги были зачислены на счет ТФПГ, который вероятно
был открыт в указанном банке. В дальнейшем на прошлой же неделе Волков
сходил в банк и после этого сказал мне о том, что такая операция не может
быть проведена, пояснить толком о причинах отказа он не смог. Я обратился
по телефону к Кувшинову Александру Александровичу, какую должность он
занимает в банке, я достоверно не знаю, кто-то из службы безопасности
банка, я хотел чтобы нам дали письменный ответ об отказе в переводе денег
на счет при оплате векселей. 14 апреля 2006 года днем я приехал в банк,
Кувшинов пригласил сотрудника банка, вероятно, это был юрист, совместно
они предложили идею, чтобы Карасев выдал доверенность мне на эту
операцию с векселями по их погашению и зачислению денежных средств на
счет ТФПГ. Я сказал, что Карасев находится в СИЗО, на что Кувшинов
сказал, что ничего страшного в этом нет, Карасев остается дееспособным и
вправе выдать такую доверенность, только после этого деньги будут
зачислены на счет ТФПГ. Кроме того, юрист банка пояснил мне, что
финансовое обеспечение и оборот ценных бумаг это не одно и то же,
согласно какому-то документу, какому именно, я не помню, о нем говорил
юрист, доверенность может в данном случае дать только Карасев. При этом
юрист написал фразу, которая должна присутствовать в доверенности.
Волков принес мне отпечатанную доверенность такую, как сказал юрист.

Через бывшего сотрудника ТФПГ Воронова бланки доверенностей были
переданы адвокату Карасева. У меня есть информация, что Карасев подписал
доверенности на мое имя с правом передоверия, я передоверил совершить
эту операцию Волкову, он обратился 18 апреля 2006 года в банк. Однако из-
за грамматической ошибки банк отказал в погашении векселей. Сам я видел
эти векселя мельком в то время, когда состоялась встреча между мною,
Быковским и Черкасовым. Мне их показали, что они действительно есть, но
я даже не рассмотрел, что что были за векселя, какого банка и каким
номиналом. Уточняю, что мне показали какие-то документы, сказав при
этом, что вот такие будут векселя. При пом я даже не понял вексель ли это, у
меня для этого не хватает образования и с ценными бумагами я никогда не

 Отправлено: 12.04.07 13:40. Заголовок: 116 - Задонский - 3

работал, как выглядят векселя я не знаю. Я предполагаю, что векселя могут
находиться у кого-то из руководителей ПТ, у кого конкретно, я не знаю. Кто
и при каких обстоятельствах выпускал данные векселя, которые КТ
пыталось погасить, за какие услуги или за что еще нам выдали эти векселя я
не знаю. Производилась ли еще какие-то расчеты посредстиом векселей, я не
знаю. Как шел учет ценных бумаг я не знаю. Эти вопросы необходимо
адресовать руководству ПТ и сотрудникам объединенной бухгалтерии, Были
ли в КТ какие-то другие ценные бумаги, я не знаю. Я и об этих-то векселях
узнал только потому, что стал ставить вопросы о погашении задолженности
по заработной плате.

 Отправлено: 12.04.07 13:47. Заголовок: 118 - Задонский - 1

«12» мая 2006г - Протокол допроса - Задонский Владимир Михайлович
( начальник департамента строительного промышленного комплекса ТФПГ "ДЖ")

По существу уголовного дела могу показать следующее:

Вопрос следователя: «Поясните, с какого времени, и в каких должностях Вы работали в Транснациональной финансово-промышленной группе "Доступное жильё" (далее «ТПФГ») и КТ «Социальная инициатива и К.» - далее КТ «СИ и К.»), и что входило в Ваши служебные обязанности?»
Ответ свидетеля: «01.04.2005 г. я начал свою трудовую деятельность в должности начальника департамента строительно-промышленного комплекса «ТПФГ». В мои обязанности входило осуществление контроля за ходом строительства и выполнением работ на всех объектам КТ «СИ и К.» в регионах РФ, в том числе и на Украине. Я находился в прямом подчинении у вице-президента «ТПФГ» Чурбаковой Натальи Алексеевны, которая полностью курировала весь строительный блок КТ «СИ и К.», до моего назначения на указанную должность данного департамента не существовала и я должен был подобрать кадры и наладить работу. Указанный департамент был необходим в целях осуществления контроля со стороны руководства за ходом строительства на объектах КТ «СИ и К» в регионах, так как до этого единой системы по учёту и контролю за строительством до этого момента не
сущестгвовало. С 01.05.2005 г. моя должность была объединена и
руководить департаментом стала Чурбакова II.Л., которая занимиала
должность вице-президента- начальник департамента строительно
промышленногокомплекса «ТПФГ». Я же с указанной даты стал заниматьп,
должность 1-го вице-президента «ТПФГ» и в мои служебные обязанности
входило осуществление руководства "ТФПГ" в отсутствие президента
компании - Карасева НФ. Кроме того, я руководил следующими

 Отправлено: 12.04.07 13:56. Заголовок: 119 - Задонский - 2

подразделениями "ТФПГ": правовым управлением (юридическая служба),
управление президента (канцелярия, секретари), управление информации,
департамент развития, административно-хозяйственным управлением,
управлением персонала (кадровая служба), отделом по режиму (охрана),
отделом информационно-технического обеспечения, управлением
информационно-аналитического обеспечения. Решением всех финансовых
вопросов компании занимался президент Карасев НФ. Он же решиал
вопросы с приемом сотрудников компании на рабоу и их кадровым
перемещением. Вопросами, связанными с инвестиционной деятельностью
компании и решала - председатель правления КТ «СИ и К.» Карасёва Наталья
Ивановна. С 13.03.2006 я был назначен по результатам собрания
учредителей КТ «СИ и К.» на должность председателя правления укачанного
товарищества и до настоящего времени её занимаю. Примерно в августе-
сентябре 2005 г. на должность генерального директора КТ «СЦ и К.» был
назначен Черкасов Юрий Александрович, который сменил уволенного
Пинчука Виктора Митрофановича. Причина смены руководства мне
неизвестна. Все мои служебные обязанности были чётко расписаны в
должностных инструкциях и в соответствующих положениях об отделах,
управлениях, которые хранились в кадровой службе КТ «СИ и К.» и были
изъяты Генеральной прокуратурой РФ.

Вопрос следователя: «Поясните общую структуру организаций, входящих в финансовую корпорацию «Социальная инициатива» ?
Ответ свидетеля: «На данный вопрос я предоставляю в качестве приложения к данному протоколу допроса схему, исполненную на 1 листе, поясняющую взаимосвязь по учреждению и взаимодействию организаций, входящих в финансовую корпорацию «Социальная инициатива»

Вопрос следователя: «Поясните, входили ли в состав финансовой корпорации «Социальная инициатива» организации: кооперативный банк (потребительский кооператив) «Социнициатива Кредит», ООО «НиКар-Сервис», ООО «НиКар-Монолит», ООО «НиКар-Арс», ООО «-НиКар-Слрой», каково их было функциональное назначение, и кто был руководителем, главным бухгалтером указанных организаций?
Ответ свидетеля: «По поводу создания и функционирования
кооперативного банка (потребительского кооператива) «Социнициатива
Кредит" я ничего пояснить не могу, так как это не входило в мои прямые
обязанности. Мне известно, что президентом «Союза кооперативом»,
которые были созданы вокруг объектов КТ "СИи" является Тихонов
Игорь Вычеславович. Организации ООО «НиКар-Монолит», ООО «НиКар-
Арс, ООО "НиКар-Cтрой» были созданы и осуществляли выполнение
генподрядных и строительных работ на объектах КГ «СИ и К». Организация
"НиКар-Вервис" была создана и осуществляла деятельность по эксплуатации
строящихся и построенных объектов КТ "СИиК" до их передачи на балланс
муниципальных органам и ТСЖ. В

 Отправлено: 12.04.07 14:09. Заголовок: 120 - Задонский - 3

настоящее время деятельность ведет только ООО "Никар-Строй" в г.
Тамбов. Кто является руководителем и главными бухгалтерами данных
организаций, я не знаю. Информацией по деятельности данных организаций
владеет Чурбакова НА

Вопрос следователя: Поясните общую структуру по подразделениям
(департаментам, управлениям, отделам) входящим в состав ТПФГ "ДЖ" и КТ "СИиК"
на момент Вашей трудовой деяельности.
Ответ свидетеля: «ТПФГ «Доступное жильё» осуществляло функции
упраяляющей компании КТ «CИ и К». В состав ТПФГ входили следующие
структурные подразделения:

- департамент развития, руководил которым Драгунов Сергей Владимирович. Общее руководство департаментом осуществлял вице-презиндент по работе с органами власти и развития Сошнев Александр Николаевич. Основная задача департамента заключалась в подготовке и подписанию инвестиционных контрактов в регионах РФ по освоению строительных площадок;

- департамент строительно-промышленного комплекса, которым руководила Чурбакова Н.А. Функции данного департамента указаны ранее в моём ответе;

- инвестиционный департамент, которым руководила Дзакаева Марина Апрелевна. После её увольнения, точную дату вспомнить затрудняюсь, департаментом руководил Тихонов И.В. Основной функцией данного департамента являлось осуществление контроля за инвестиционной деятельностью в региональных филиалах КТ «СЦ и К». Кроме того, в департамент входило риэлтерское управление, осуществляющее подбор и сопровождение приобретения квартир для вкладчиков КТ «СЦ и К» на рынке жилья и расселением жильцов из ветхого фонда, попавшего под строительство объектов КТ «СЦ и К». Руководителем данного отдела была Семенова Елена Геннадьевна. Также в данный департамент входило управление финансовой взаимопомощи (кооперативное движение), которым руководил Андреев Геннадий Юрьевич;

- правовое управление, которым руководил Багандов Абдулла Исаевич.
Основной функцией управления являлось правовое обеспечение
жизнедеятельности компании (контроль переписки, юридическое
сопровождение инвестиционных контрактов). Также в данное управление
входил регистрационный отдел, руководила которым Дианова Э.А. Задачей
отбела было производство оформления на вкладчиков в собственность жилой
площади или другой площади (гаражи, коммерческая недвижимость).
сданные КТ "СИиК", ЗАО "СИ"

-информационно-аналитическос управление и кадров, руководил которым
Горелов Владимир Викторович. Данное управление состояло из следующих
подразделений: отдел экономической (п-юнасностн, руководим которым
Брыжин Юрий, отчество не помню. Данное подразделение пыталось
осуществлять функции экономической безопасности компании, которые
сводились к контролю за деятельностью сотрудников компании, отдел

 Отправлено: 12.04.07 14:17. Заголовок: 121 - Задонский - 4

кадров, которым руководил Кудинов Игорь Николаевич. Функцией отдела
было кадровое обеспечение, психологический отбор и тесторование,
обучение сотрудников компании, аттестационная работа; отдел
информационно технического обеспечения обеспечения, которым руководил Янин Сергей
Владимирович. Отдел занимался техническим обеспечением оргтехники и
средств связи компании; отдел режима (бюро пропусков и администраторы -
охранники) когорым руководил Протасов Борис Николаевич; отдел
обеспечения безопасности руководства, когорым руководил Зюзин Олег
Александрович. Основной задачей отдела было осуществление личной
безопасности президента- Карасёва и председателя правления КТ «СЦ и Карасевой;

- административно-хозяйственное управление, которым руководил Агуренко Владимир Владимирович. Основным предназначением данного управления чвлялось: обеспечение мебелью и оборудованием «центрального офиса» и региональных филиалов КТ «СЦ и К»; организация уборки помещений, исключений арендных договоров на помещения в г. Москве и регионах, обеспечение автотранспортом и корпоративной мобильной связью;

- управление информацией, которым руководил Дерябин Николай Алексеевич. Основная функция управления осуществление рекламно-информационной деятельности компании и руководство консультационным отделом (телефонные диспетчера);

- управление президента, которым руководил Воронов Олег Владимирович. Под его руководством работали секретари и общая канцелярия, которая обслуживала КТ «СЦ и К», ПТ «СЦ и К», ТПФГ «Доступное жильё»;

Дополнительно предоставляю в качестве приложения к данному протоколу допроса 2-е рекламных брошюры и 2 журнала «Моя Москва» № 3 от 2004 г. и № 6 от 2002 г. с информацией по КТ «Социальная инициатива
и К».
Свидетель Задонский В.М.

 Отправлено: 12.04.07 17:18. Заголовок: 123 - - Задонский - 1

«16» мая 2006г - Протокол допроса - Задонский Владимир Михайлович
( начальник департамента строительного промышленного комплекса ТФПГ "ДЖ")

Вопрос следователя: «Поясните, основные принципы заключения инвестиционных контрактов по строительству объектов жилья в регионах РФ за период Вашей работы в Транснациональной финансово-промышленной группе «Доступное жильё» (далее «ТПФГ»)?»
Ответ свидетеля: «На момент моей работы в должности начальника департамента строительно-промышленного комплекса и первого вице-президента «ТПФГ» уже действовали ранее заключённые инвестиционные контракты по строительству объектов жилья. Также велась работа по заключению новых инвестиционных контрактов по строительству аналогичных объектов. Данными вопросами по подготовке проектов инвестиционных контрактов в «ТПФГ» занимался вице-президент по работе с органами власти и развития - Сошнев Александр Николаевич. Заключению любого инветконтракта предшествовали либо официальные приглашения из администрации регионов или же предложения (служебные -записки), которые поступали от сотрудников департамента, которым руководил Сошнев. После этого президент «ТПФГ» Карасев НФ, рассмотрев данные предложения, принимал решения о направлении в тот или

 Отправлено: 12.04.07 17:22. Заголовок: 124 - - Задонский - 2

иной регион группы специалистов "ТФПГ" с целью подготовки необходимой документации о возможности строительства, жилья экономической прибыльности будущего объекта и получения дополнительной информации о регионе. После возвращения специалисты готовили служебные записки, в которых излагалась информация о целесообразности заключения конкретного инвестиционного контракта на строительства жилья. Кроме того, в большинстве случаев к данным документам уже прилагался проект инвестиционного контракта, подписанный главой местной администрации или стороной контракта (владелец или арендатор земли), а также расчёт экономической целесообразности строительства объекта. В дальнейшем президент компании Карасёв Н.Ф. принимал решение о подписании данного контракта, или о его дополнительной доработке. Часто Карасёв Н.Ф. сам по приглашению сторон выезжал в регионы. После подписания инвестиционного контракта начиналась работа по формированию филиалов в регионах, где были подписаны контракты. Мне известно, что без наличия подписанных инвестиционных контрактов и без открытия филиалов КТ «СИ и К.» привлечение денежных средств от физических и юридических лиц не велось. Работа любого филиала начиналась после официальной его регистрации в регионах и внесения соответствующих юридических изменений в уставные документы (учредительный договор) КТ «СИ и К». В дальнейшем набирался штат сотрудников филиала и назначался его исполнительный директор, согласование кандидатуры которого проходило только через Карасёва Н.Ф. после личной беседы. Далее кандидатура назначаемого исполнительного директора утверждалась на правлении КТ «СИ и К.». Затем в течении 3-х месяцев после начала деятельности филиал существовал за счёт финансовых средств головной компании КТ «СИ и К», после чего переходил на самофинансирование. Работа любого филиала КТ «СИ и К.» шла по 2-м основным направлением: первое, выход на строительную площадку в максимально короткие сроки и второе, привлечение денежных средств от соинвесторов (физических и юридических лиц). За время моей работы по подписанным инвестиционным контрактам фактически строительно-монтажных работ не велось в связи со сложившейся кризисной ситуации вокруг компании.

Вопрос следователя: «Что Вы можете пояснить об основных причинах, которые не позволили КТ «СИ и К» исполнить ранее закдючённые инвестиционным контрактам и договорам, заключённым с вкладчиками» ?
Ответ свидетеля: «По моему мнению, основными причинами кризиса послужили "низкая рентабельность (от 4 до 14 процентов) заключаемых инвестконтрактов, которая была ориентирована в основном на доходы будущих периодов, что в дальнейшем усугубило увеличение

 Отправлено: 12.04.07 17:25. Заголовок: 125 - - Задонский - 3

стоимости строительных и горюче-смазочных материалов, а также сверх
нормативный период (длительный срок) строительства объектов

Вопрос следователя: Что Вы можете пояснить об очередности финансирования объектов строительства - жилых домой и коммерческих нежилый объектв "Эллина". («Женский Центр») в г. Москва, . «Атриум» в г. Оренбург, гостиница Москва в г. Владикавказ и об отсутствии денежных средегв для дальнейшею их строительства КТ «СИ и К»?
Ответ свидетеля: «На данный вопрос я не могу дать каких-либо пояснений, так как очерёдность финансирования и распределение финансовых потоков по строительству объектов осуществлялось через президента ПТ «СИ и К.» Быковского Алексея Владимировича, который в соответствие с договором между КТ «СИ и К.» и ПТ «СИ и К.» осуществлял финансовое и бухгалтерское обслуживание КТ «СИ и К.».

 Отправлено: 12.04.07 17:31. Заголовок: 127 - Задонский - 1

«17» октября 2006г - Протокол допроса - Задонский Владимир Михайлович
( начальник департамента строительного промышленного комплекса ТФПГ "ДЖ")

По существу заданных мне вопросов могу показать следующее: Мои права мне разъяснены и понятны, показания давать согласен. В услугах адвоката не нуждаюсь, отказ не связан с моим материальным положением.
Ранее данные показания помню и полностью подтверждаю.

Вопрос: Что Вам известно о строительстве многофункционального комплекса «Атриум» в г. Оренбурге?
Ответ: Информация, которой я владею по данному вопросу, получена той при ознакомлении с инвестиционным контрактом на этот объект, лужебной перепиской, на рабочих совещаниях, в том числе с руководителем Администрации г. Оренбурга Мищеряковым, из отчетов сотрудников о рабочих совещаниях, проводимых по объекту.

Принять участие в завершении строительства комплекса «Атриум» юстунило в КТ «Социальная инициатива и компания» (далее КТ «СИ и К») от руководителя Администрации г. Оренбурга, после того как партнер Администрации по строительству - компания «Атриум» - не смогла продолжить строительство комплекса самостоятельно.

На тот момент, где-то в 2003 году, ООО «Атриум» выкопало котлован и начало железобетонные работы силами турецкой подрядной организации. название которой мне не известно, на совещаниях его не называли. ООО "Атриум» был должен подрядчикам более 2 млн. долларов.