Отправлено: 10.04.07 19:02. Заголовок: Уг. дело. Допросы руководства-2

Протоколы допросов руководства СИ:
- Башкин Александр Олегович
- Задонский Владимир Михайлович
- Золотницкий Валерий Александрович
- Липинский Виктор Васильевич
- Бонашко Татьяна Сергеевна
- Грачев Иван Дмитриевич
- Дзокаева Марина Апрельевна
- Чурбакова Наталия Алексеевна
- Крутов Андрей Дмитриевич
- Нечаев Андрей Алексеевич
- Воробьев Геннадий Васильевич
- Косолапов Сергей Евгеньевич
- Пинчук Виктор Митрофанович
- Казейкин Валерий Семенович
- Левичев Николай Владимирович

 Отправлено: 17.04.07 16:33. Заголовок: 174 – Чурбакова – 4

Участия за проработанные мною время в ТФПГ «ДЖ» с 01.04.2005 года

Вопрос Следователя: Поясните, каково было функциональное назначение, и кто был руководителем кооперативного банка КПК «СИ-Кредит»
Ответ свидетеля: «На сегодняшний день председателем союза данного кооперативного банка является Тихонов Игорь Николаевич. Мне известно, что целью создания данного кооперативного банка являлось предоставление финансовой помощи (кредитов) членам кооператива и извлечение прибыли (процентов) членами кооператива по средствам, вложенным в данный банк. Денежные средства вносились членами кооператива по договорам личных сбережений в данный банк, по которым членами кооператива получались проценты. Я на сегодняшний момент являюсь членом и заёмщиком данного банка. с которым по имеющемуся графику ежемесячных платежей расчитываюсь».

Вопрос следователя: «Поясните, известно ли Вам организация ООО «Арт-Гранд», если да, то кто был её руководителем, и какие контракты заключались КТ «СИ и К» за время Вашей работы с указанной организацией?»
Ответ свидетеля: «Такая организация мне известна по документам которые я видела за период свой деятельности в КТ «СИ и К». Она (организация) заключала подрядные договора с КТ «СИ и К», какие именно и по каким видам деятельности, я не помню, так как работала в филиале КТ «СИ и К» г. Тамбове»: Кто является руководителем, и кто входит в состав работников ООО «Арт-Гранд», я не знаю.

 Отправлено: 17.04.07 17:05. Заголовок: 176 – Чурбакова – 1

«01» июня 2006 г. - Протокол допроса свидетеля - Чурбакова Наталия Алексеевна
заместитель генерального директора по строительству КТ «СИ и К»

Вопрос следователя: «Поясните основные причины по недо¬финансированию строительства объектов жилья КТ «Социальная инициатива и Компания» (далее КТ« СИ и К.»)?
Ответ свидетеля: «Основными причинами возникновения недофинансирования в КТ «СИ и К.» по строительству объектов жилья за время моей работы являлись:

- недостаточная информативность в компании по работе с вкладчиками. До
вкладчиков не всегда в полном объёме доводилась подробная информация о
реализации инвестиционных контрактов по задержкам строительства того
или иного объекта. В связи с этим вкладчики не владели достаточной
информацией о ходе реализации контрактов (например, на этапе
согласования ИРД с администрацией, по проектированию и проводимым
работам). За исполнение данного вопроса, по моему мнению, отвечали
менеджеры компании, кто сопровождал конкретный контракт и вкладчиков;

- нарушение установленной процедуры выхода коммандитистов из
товарищества. И данном случае, КТ «СИ и К.», минуя установленный
порядок согласно положения, разработанного в КТ «СИ и К.», осуществляло
возврат денежных средств коммандитистам по их заявлениям не но игогам
финансового юда, а в течении 3-х месяце» с момента подачи вкладчиком
заявления. Соответственно по КТ «СИ и К.» происходил «кассовый разрыв» -
отток складочного капитала, который не пополнялся Причину, но которой
таким образом каммандистам возвращались денежные срелсва, я
пояснить не могу, так как этот вопрос не входил в мою компетенцию;

 Отправлено: 17.04.07 17:05. Заголовок: 177 – Чурбакова – 2

- недооценка общероссийской паники дольшиков по КТ «СИиК». В результате паники среди вкладчиков КТ «СИ и К» было возвращено вкладчикам около 2-х миллиардов рублей

- переоценка ожидаемой поддержки местных администрации, где велась
Деятельность no строительству объектов КТ «СИ и К.». Для строительства
Объектов местными администрациями КТ «СИ и К.» выделялись проблемные
земельные участки, которые требовали сноса ветхого фонда (частный сектор,
муниципальное жильё, гаражи), что требовало дополнительных расходов на
решение данной проблемы за счёт средств коммандитистов. Кроме того, на
участках строительства отсутствовали инженерные сети или присутствовали
сети, которые требовали реконструкции под будущих потребителей, что
также требовало на начальном этапе больших финансовых затрат. Также
Администрацией некоторых регионов (городов), например, по г.
Новосибирску, Можайску дополнительно выдвигались требования по
строительству канализационного коллектора, плавательного бассейна и др.
объектов, которые должны были строиться только за счёт средств
вкладчиков. Никаких дополнительных средств из бюджетов данных регионов
(городов) в целях компенсации расходов КТ «СИ и К.» не поступало;

- перерасход стоимости сноса ветхого жилья. При заключении инвестиционного контракта и расчёта экономической эффективности рассчитывались площади отселения на определённое количество человек. Однако, за период проектирования. Согласования и выхода на площадку застройщика данное количество отселяемых людей из ветхого фонда увеличивалось, что требовало дополнительных затрат для КТ «СИ и К.»;

- недоучёт роста стоимости стройматериалов. При заключении инвестиционного контракта и расчёта экономической эффективности рассчитывалась себестоимость строительства исходя из действующих цен на стройматериалы и коэффициента инфляции (10 процентов). Однако, за время строительства стройматериалы дорожали и инфляция превысила указанный предел, что соответственно увеличивало себестоимость жилья и расходов на строительство;

- изменение правового поля. В связи с введением в действие с июля 2005 г.
Закона «Об инвестировании строительства», по КТ «СИ и К.» изменилась
технология и подходы по привлечению инвестиций и реализации
заключённых инвестиционных контрактов. Руководством КТ «СИ и К.»
после введения в действие данного закона были приняты следующие
решения: провести рыночную переоценку активов товарищества, отказаться
от инвестиционной стоимости проекта, перейти от долевого строительства к
проектному финансированию (продажа активов и привлечение новых
инвесторов на новых условиях). Для чего руководством КТ «СИ и К.» были
созданы инициативные группы на каждом инвестиционном объекте, которые
должны были на новых условиях оценить, реально возможность завершения
заключенных инвестиционных контрактов, что также требовала согласия от
вкладчиков о реализации совместного проекта по уже новой стоимости.

В связи с создавшейся ситуацией президент ТПФГ «ДЖ» Карасев НФ, в которую входило учредителем КТ «СИ и К», лично встречался с вкладчиками. На данных встречах Карасев объяснял вкладчикам

 Отправлено: 17.04.07 17:07. Заголовок: 178 – Чурбакова – 3

О решениях по выходу из данной кризисной ситуации, что довести объекты строительства до завершения. Также Карасев ПФ 23 ноября 2005 года проводил круглый стол на тему «Причины возникновения проблем финансирования в КТ «СИ и К» и пути их решения»Ю с целью открытого и эффективного диалога с представителями органов власти, общественности, средств массовой информации. По поводу данных встреч, проводивым Карасевым НФ по поводу выхода КТ «СИ и К» из сложившейся кризисной ситуации, прилагаю копии документов по КТ «СИ и К» на 17 листах. Дополнительно к данному допросу прилагаю видеокассету (марки TDK») с записью по объектам строительства КТ «СИ и К.» в г. Тамбове.

Вопрос следователя: «Поясните, известно ли Вам организация ЗАО «Корпорация ЕМВ», которая являлась одним из участников КТ «СИ и К»?
Ответ свидетеля: «Такая организация мне известна. В период с 2001 по
2002 г. данной организацией руководила я, являясь генеральным директором.
Данная организация осуществляла строительную деятельность в г. Тамбове
на объекте КТ «СИ и К» жилой дом по ул. С. Ценского, д. 28 «а», который
был сдан в эксплуатацию. В настоящее время ЗАО «Корпорация ЕМВ»
находится в стадии завершения банкротства и никакой коммерческой
деятельности не осуществляет. Дополнительно могу сообщить, что в
настоящее время я являюсь генеральным директором ООО «АМТЭС», где
основным учредителем является физическое лицо - Карасёв Н.Ф. Программа
«Альтьтернативные муниципальные тепло-энергетические системы»
АМТЭС») была разработана также президентом КТ «СИ и К.» Карасёвым
Н.Ф.

 Отправлено: 17.04.07 17:43. Заголовок: 181 – Чурбакова – 1

«30» августа 2006 г. - Протокол допроса свидетеля - Чурбакова Наталия Алексеевна
заместитель генерального директора по строительству КТ «СИ и К»

Ранее данные мной показания я помню и полностью подтверждаю.
Вопрос следователя: Поясните, пожалуйста, о вашем участии в Деятельности ООО «НиКар - Строй»?
Ответ свидетеля: С 2001 года я состояла в должности генерального
директора OОО «НиКар - Строй». По совместительству я до настоящего
времени занимаю чту должность. Целью создания этой компании было
строительство жилых и нежилых помещений в г Тамбове в качестве
генерального подрядчика. Основным заказчиком фирмы являлся филиал
«СИ и К» в г. Тамбове. Учредителем фирмы на
100 процентов являлось КТ «Социальная инициатива и компания-, В период
Деятельности предприятия им были сданы и эксплуатацию следующие
Объекты: жилой 12-этажный дом на ул. Сергея Ценского, 28 «а», магаин по
Этому же адресу, жилые дома по ул Рылеева, 62, 64 «а». Кроме того, на

 Отправлено: 17.04.07 17:43. Заголовок: 182 – Чурбакова – 2

Сегодняшний день имеются объекты незавершенного строительства: жилой дом на ул. Рылеева, 64 «б», жилой дом на ул. Набережной, 24 (корп. 1 и 2), жилой дом на ул. Никифоровскй, 38, жилой дом на ул. Посконкина г. Котовска Тамбовской области и другие строительные площадки, адреса которых я сейчас не помню. Также заключены контракты на строительство нескольких объектов в Тамбове и и г. Котовоке Тамбовской области.

Руководимая мной фирма занималась выполнением строительно -монтажных работ на объектах филиала КТ «Социальная инициатива и компания» г. Тамбова. Поставку строительных материалов осуществляло само КТ «Социальная инициатива и компания» в связи с тем, что Карасёв Н.Ф. принял принципиальное решение для снижения таким образом себестоимости строительства.

Вопрос следователя: Принимал ли участие Карасёв Н.Ф. в деятельности 000 «НиКар - Строй»?
Ответ свидетеля: Карасёв Н.Ф. принимал участие в решении глобальных вопросов. Все серьёзные вопросы, связанные с деятельностью 000 «НиКар - Строй», требовалось согласовывать непосредственно с ним как руководителем фирмы - учредителя.

Вопрос следователя: Принимали ли Вы участие в деятельности ЗАО Никар», 000 «НиКар - Строй 3», 000 «НиКар - Орёл», ООО "НиКар -Строй 1", ООО «Никар - Сервис» и 000 «НиКар - Монолит»? Чем они анимались?
Ответ свидетеля: В деятельности ЗАО «Никар» я никакого участия никогда не принимала. Род деятельности этой фирмы мне не известен. Кем и с какой целью она была создана я не знаю. ООО «НиКар - Строй 1» и ООО «НиКар - Строй 3» были созданы в г. Тамбове в конце 2004 года. Учредителем их является, как я помню, на 100 процентов КТ «Социальная инициатива и компания». Цель их создания - выполнение субподрядных работ (спецработ) на объектах строительства, так как в тот момент был большой объём работ, было много контрактов в работе. Одна организация (ООО «НиКар - Строй») нормально справляться с этим объёмом не могла. Для экономии средств и исключения участия в строительстве сторонних организаций, а следовательно, снижения себестоимости строительства, и были созданы данные структуры. В обоих созданных предприятиях генеральным директором была назначена я. Они действительно функционировали, но объём работ был незначительный из - за того, чго существовали они недолгий период. В апреле 2005 года я была переведена г. должность вице - президента ТФПГ «Доступное жилье», и с этого момента я ситуациию с деятельностью этих фирм, так как мои обязанности генерального директора стали исполнять другие сотрудники компании. Мне известноо существовании ООО НиКар-Монолит» , как я знаю, оно было создано для ведения строительных работ на объектах КТ «СИ иК» в г.Москве и Москвоской области, но кто именно был его учредителем мне не известно. О состоянии дел этого предприятия мне ничего не известно. Руководителем фирмы был Карпиченко ВФ. ООО «НиКар-Сервис» была создана для технического обслуживания построенных зданий и сооружений КТ «СИиК» (например, жилого комплекса на ул. Большой Набережной, жилого дома в г.Химки Москвоской области). Я в работе этих двух фирм непосредственного участия не принимала. Как мне известно, деятельность этих предприятий на настоящий момент приостановлена.

 Отправлено: 18.04.07 11:50. Заголовок: 194 – Крутов -1

18 января 2007 года – Протокол допроса свидетеля - Крутов Андрей Дмитриевич
Национальный фонд развития рынка недвижимости и оценочной деятельности, советник.

По существу заданных мне вопросов могу показать следующее:

В Национальном фонде развития рынка недвижимости и оценочной гательности я работаю с 2004 года в должности советника президента фонда Г рачёва И.Д. Последние два года я занимаюсь разработкой программы развития альтернативного энергоснабжения различных объектов, то есть внедрения малых теплоэпергогенерирующих установок для бесперебойного обеспечения тепловой и электрической энергией. Данные установки должны решить ряд важных проблем с обеспечением тепловой и электрической энергией, которые назрели к настоящему времени и уже дают о себе знать, в частности, в г. Москве. По специальности я «экономист», в 1999 году окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации.

В мае 2005 года мой руководитель Грачев И.Д. предложил мне устроиться на работу в ТФПГ «ДЖ» на должность советники Председателя Совета

 Отправлено: 18.04.07 11:50. Заголовок: 195 – Крутов -2

Директоров. Должность Председателя занимал сам Грачев ИД.. Как я понял
С его слов, ТФПГ «ДЖ» занималась развитием вышеуказанного
Направления, и мои знания в этой области понадобятся этой структуре. Я
Согласил, после чего съездил в отдел кадров этой компании, где подписал
Ряд необходимых для трудоустройства документов. Мое рабочее место не
Изменилось, я продолжал работать и Национальном фонде, но с этого
Времени я готовил и предоставлял Грачёву И.Д. как Председателю Совета
директоров ТФПГ «Доступное жильё» материалы по вопросу развития малых
теплоэлектрогенернрующих установок. Я готовил материалы для создания
программы под названием «АМ'ГЭС (автономные муниципальные тепло -
энергетические сети)». Кем было дано такое название этой программе я
точно не знаю, но, по - моему, это название было дано руководством ТФПГ
«Доступное жильё». Мне была установлена заработная плата в размере около
40 000 рублей, которая перечислялась мне на банковскую карту.

За период работы в должности советника Председателя Совета Директоров я подготовил часть материалов для создания программы «АМТЭС», которая могла бы впоследствии быть использована в отношении конкретного региона, где имелся дефицит в области энергетики. Конкретных проектов по регионам я не готовил. Была ли принята Советом директоров данная программа, мне не известно, поскольку на заседаниях его ни разу не присутствовал. По этой работе я контактировал только с Грачёвым.

В октябре 2005 года Грачёв И.Д. сообщил мне, что в связи с отсутствием финансирования работа по программе «АМТЭС» прекращена и мне необходимо уволиться с должности советника Председателя Совета директоров. Я съездил в отдел кадров ТФПГ «Доступное жильё», где подал заявление об увольнении по собственному желанию. Больше я с этой компанией не сотрудничал. Заработная плата за отработанный период была мне выплачена в полном объёме. Никаких обязательств передо мной у ТФПГ «Доступное жильё» не имеется.

Вопрос следователя: Знакомы ли Вы с Карасёвым Н.Ф.?
Ответ свидетеля: Я с ним лично не знаком. Только, может быть, один раз я видел его на каком - то проводимом совещании, посвященном программе «АМТЭС». Никаких деловых отношений мы не поддерживали.

Вопрос следователя: Что Вам известно о деятельности коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания», которая входила в состав ТФПГ «Доступное жильё»?
Ответ свидетеля: О деятельности КТ "Социальная инициатива и компания" мне практически ничего не известно. Я знал, что КТ "Социальная инициатива и компания" входил в качестве одного из участников » ТФПГ «ДЖ»», однако характер связей этих структур мне не известен.

Вопрос следователя: Известно ли Вам о причинах возникших у КТ «СИ и К» и ТПФН «ДЖ» финансовых проблем?
Ответ свидетеля: нет, причины эти мне не известны. Я только был поставлен в известность о том, что у ТПФГ «ДЖ» появились финансовые проблемы, после чего я из этой структуры уволился. Больше мне по этому поводу сообщить нечего

 Отправлено: 18.04.07 13:49. Заголовок: 198 – Нечаев -1

«17» января 2006 г. - Протокол допроса свидетеля - Нечаев Андрей Алексеевич
президент банка «Российская финансовая корпорация»

Вопрос следователя: Знакомы ли Вы с Карасёвым Николаем Фёдоровичем, если да, то какой период времени и в связи с какими обстоятельствами, в каких отношениях находитесь в настоящее время?
Ответ свидетеля: Впервые я познакомился с Карасевым Николаем Фёдоровичем примерно в декабре 2004 г. - январе 2005 года. Он был приглашён на передачу «Денежный вопрос» на канале «ТВЦ», которую я в тог период вёл. Эта передача была посвящена принятому в тот период закону «О долевом участии и строительстве жилья». Карасев Н.Ф. давал комментарий по поводу того нового закона и высказывал свой протоз о дальнейших перспективах для рынка жилья. Его мнение но отношению к этому заккону было негативным, он считал, что вступление в силу закона вызовет кризис многих строительных компаний. После этого я больше с Карасевым
не общался вплоть до апреля 2005 годи. В это время я был приглашен своим знакомым Грачевым Иваном Дмитриевичем для участия в качестве члена в Совете директоров ТПФГ «ДЖ»

 Отправлено: 18.04.07 13:49. Заголовок: 199 – Нечаев -2

Как я понял, причиной приглашения меня на эту должность стало то, что я обладаю достаточными экономическими знаниями. С этого момента я стал контактировать с Карасевым НФ в связи с работой в этой должности. Примерно с августа 2005 года никаких отношений с Карасевым Н.Ф. и не поддерживаю.

Вопрос следователя: Что входило и Ваши обязанности в данной должности? Чем Вы занимались фактически в данной должности?
Ответ свидетеля: В мои обязанности в этой должности входило участие в заседаниях Совета директоров, консультирование по экономическим вопросам экспертов и сотрудников компании. В период работы в данном качестве я понял, что ТФПГ «Доступное жильё» занимается двумя основными вопросами:

1) координация компаний, входивших в неё (владельцев земельных участков, строительных компаний и поставщиков строительных материалов), в целях снижения стоимости затрат на строительство жилья,
2) разработка и внедрение программы «АМТЭС», которая предполагала развитие альтернативных источников электрической и тепловой энергии для строящихся микрорайонов.

Для развития программы «АМТЭС» требовались крупные инвестиции. Эти инвестиции было решено привлечь через размещение облигационного займа в размере двух миллиардов рублей. Кем именно была подана эта идея и освещена, мне не известно, поскольку, когда я включился в работу Совета, её уже обсуждали. Для подготовки проспекта эмиссии ценных бумаг для этого займа была привлечена сторонняя фирма, которая подготовила этот проспект. Я и другие члены Совета директоров проводили экономическую экспертизу этого документа перед направлением его в Федеральную службу по финансовому рынку РФ. После утверждения на Совете директоров проспект был направлен в ФСФР, но был отклонён. После этого был проведён анализ, и проспект был направлен в ФСФР повторно. Как в дальнейшем сложилась судьба данного проспекта, мне не известно. По моему мнению, проблемы с проспектом были вызваны некачественной работой привлечённой фирмы. У меня было много замечаний по подготовленному ими проекту проспекта эмиссии. Фактически работу в Совете Директоров я прекратил примерно в августе - сентябре 2005 года. Приглашать для работы в Совете меня перестали. Я видел, что работа по внедрению программы «АМТЭС» не ведётся. Работа по размещению займа также застопорилась. В ноябре я подал заявление о выходе из членов Совета. Всего при мне было проведено около 4 заседаний Совета директоров ТФПГ. Первое -- организационное, на котором были распределены сферы деятельности членов Совета. На втором была изучена и утверждена программа «АМТЭС». На третьем был обсуждён проект проспекта эмиссии облигационного займа, подготовленный для ТФПГ. На четвёртом заседании данный проект был утвержден для направления в ФСФР. Заседапии Совета проводились в здании на ул. Земляной вал г. Москвы, расположенном около здания, и котором располагался офис ТПФГ «ДЖ».

 Отправлено: 18.04.07 13:50. Заголовок: 200 – Нечаев -3

Вопрос следователя: Кто кроме Вас был включен в состав совета директоров ТФПГ «ДЖ»? По каким причинам проводился отбор в члены совета директоров?
Ответ свидетеля: Председателем совета директоров был Грачев Иван Дмитриевич, с которым я знаком с 1992 года. Среди членов Совета директоров были Мурычев АВ (на тот момент он был президентом Ассоциации региональных банков «Россия», сейчас он работает в Российской союзе промышленников и предпринимателей), Левичев, как его зовут не знаю, (на тот момент он работал в Российской партии жизни),
помощник депутата Государственной Думы РФ Дмитриевой О.Г. Дудевич.
Других членов Совета директоров я не помню. По каким критериям был
проведён отбор в члены Совета директоров, мне не известно, я этим не
занимался.

Вопрос следователя: В каком размере Вам была установлена заработная плата в данной должности? Получали ли Вы её, если да, то каким образом?
Ответ свидетеля: Мне была установлена заработная плата в размере около 5 000 долларов США в рублевом эквиваленте за вычетом подоходного налога. Я получал её путём перечисления на банковскую пластиковую карту. За какой из месяцев мне была начислена последняя заработная плата мне не точно не известно, за октябрь или ноябрь 2005 г. Эти средства я в полном объёме не обналичивал, а рассчитывался картой при оплате товаров и услуг.

Вопрос следователя: Что Вам известно о деятельности ТФПГ
«Доступное жильё», организациях входивших в её состав?
Ответ свидетеля: Как я понял в период работы ТФПГ «Доступное
жильё» была создана для работы в двух направлениях, о которых я упомянул.
Оба направления были перспективными. Идея, под которую была создана
программа «АМТЭС», до сих пор остается актуальной, поскольку позволяет
экономить на создании инфраструктуры для новых жилых микрорайонов.
Как я понял, участвуя в заседаниях, в ТФПГ «Доступное жильё» входили
строительные фирмы, фирмы - поставщики строительных материалов и
компании, владеющие земельными участками под строительство жилья.
Точное количество организаций я не помню, по - моему, их было около 15 -
20. Названия их я назвать затрудняюсь.

Вопрос следователя: Что Вам известно о причинах, по которым коммандитное товарищество "Социальная инициатива и компания" (далее КТ "Социальная инициатива и компания"), которое входило в структуру ТФПГ «Доступное жильё» не исполнило обязательства перед вкладчиками "о строительству и передаче жилья?
Ответ свидетеля: К деятельности коммандитного товарищества
Социальная инициатива и компания» я никакою отношения но имел и с
Жеятельностью этой компании не знакомиляя. Как я понял из речи Карасева
НФ на первом заседании Совета Директоров, он прекратил работу в
КТ «Социальная инициатива и компания» и
Передал управление этой компанией преемникам. Себя он представил как
Президент ОАО ТПФГ «ДЖ», которая в основном занималась именно альтернативными энергетическими установками. Накаких комментариев по поводу причин возникших у КТ "Социальная ининиагива и компания» проблем Карасев НФ. мне не давал. Как сторонний наблюдатель я могу прокомментировать кричиз, вочникший и КГ "Социальная инициатива и компания", тем. что руководством компании были неправильно произведены расчеты результатов финансово - хозяйственной деятельности, а также тем, что были крупные расходы на рекламу компании и содержание аппарата.

 Отправлено: 18.04.07 14:04. Заголовок: 217 – Воробьев - 1

10 ноября 2006 года - Протокол допроса свидетеля - Воробьев Геннадий Васильевич

С Карасевым Н.Ф. я знаком с 1982 г., когда я был директором
университета Марксизма-Ленинизма при Фрунзенском РК КПСС. Я в
качестве преподавателя в этот университет привлек Карарасева Н.Ф. У меня
с ним сложились дружеские отношения. Могу охарактеризовать его как
талантливого человека, самобытная, сильная личность. В 1991 г. Карасев
Н.Ф. зарегистрировал ХА «Социальная инициатива». А в конце 1991 г. он
пригласил меня на работу в эту организацию, и я был назначен на должность
референта ХА «СИ». Изначально, ХА «СИ» работала по 11 направлениям, в
том числе и торговлей. Примерно с 1994 г. началась работа в направлении
жилищного строительства. Работа велась в основном с министерством
Обороны России, которое должно было финансировать строительство
Обьектов жилого фонда. В середине 90-х годов собственного помещения у
ЗАО "СИ» не было. В связи с поисками подходящего помещения ЗАО «СИ»
установило отношения с ЗАО «Паб-Систем», которое арендовало
подходящее помещение с расчетом его будущего ремонта. Переговоры с
представителями ЗАО «Паб Систем» вел Карасев П.Ф. По игогам
переговоров, ЗАО «СИ» купило ЗАО «Паб Систем», хотя формально ЗАО
«Паб систем» была оформлена на меня. Что произошло в последствии с этим помещением я не знаю.. Деятельности никакой ЗАО «Паб Снегом» не вело.
Формально я был назначен директором этой организации. Просто Карасевым НФ 6ыло принято решение о сохранении этой организации для возможных

операций в будущем. Аналогичных организаций существовавших лишь на бумаге было еще несколько штук, но названия я их сейчас не помню. Эти организации держались как бы «про-запас». В 1999г Карасевым НФ было принято решение о создании КТ «СИ иК» и в качестве учредителей этого товарищества были оформлены эти фактически не работающие органичап в числе и ЗАО «Паб Систем». Делалось это для того, чтобы повысить престиж КТ «СИ и К», для того, чтобы можно было и рекламных целях сообщить, что с КТ «СИ и К» работает множество организаций, для большей солидности компании и доверия КТ «СИ и К». И эта задумка срабатывала, в КТ «СИ и К» были привлечены ряд солидных организаций, но названий я уже вспомнить не могу.

 Отправлено: 18.04.07 15:15. Заголовок: Re:

Допрос свидетеля
Косолапов Сергей Евгеньевич
23 ноября 2006г.

По существу уголовного дела могу показать следующее:
Вопрос следователя: Расскажите, какое отношение Вы имеете к КТ "СИ и К"? Знакомы ли Вам руководители этого товарищества, когда и при каких обстоятельствах Вы с ними познакомились, какие между вами отношения?
Ответ: До 1992 года я работал в Первом Главном Управлении КГБ СССР, на должности оперуполномоченного. После увольнения я продолжал заниматься юридической практикой. В 1996 году я занимался Арбитражным процессом по просьбе Вице Президента «Социальная инициатива» Кондратьева Владимира Павловича. Каким образом я с ним познакомился, я не помню, меня к нему привел кто-то из знакомых. Кондратьев попросил меня заняться арбитражным процессом в Арбитражном суде Московской области по спору с НПО «Энергомаш», г. Химки, на земле которой «Социальная инициатива» вело строительство жилых домов, 8 микрорайон г.Химок, ул. Марины Рубцовой. Спор заключался в распределении доли в завершенном строительстве. Я представлял интересы «СИ» по этому спору во свех инстанциях и данный спор мной был выигран. Был ли заключен со мной договор на оказание юридических услуг с «СИ» я не помню, но по-моему, я никакого договора не подписывал. Как мне обещал Кондратьев, за оказание услуг они должны были мне предоставить в собственность двухкомнатную квартиру, в строящемся доме г. Химках, так как на тот момент они с «живыми» деньгами дел не имели, а Работали с жилищными сертификатами, но такая квартира так и не была предоставлена, денег не заплатили. На тот момент я работал в НП группе «Север», в Дмитровском районе Московской области, которая занималась развитием сельскохозяйственного производства, в этой группе я работал Вице-президентом по правовым вопросам.
В том же 1996 году, примерно через месяц или два, после того как я познакомился с Кондратьевым, он познакомил меня с Карасевым Николаем Федоровичем, который, как мне кажется, на тот момент был президентом компании «Социальная инициатива». Познакомились мы с ним в офисе «СИ», располагавшемся в доме по Армянскому переулку, там же, насколько мне известно, у Карасева находилась квартира. Тогда же я познакомился и с женой Карасева. Карасевой Натальей. Карасев и его семья произвели на меня хорошее впечатление. Карасев человек, обладающий харизмой, ни одного плохого слова про него, я сказать не могу. После знакомства с Карасевым я неоднократно оказывал «СИ» юридические услуги в Арбитражных судах, в. которых действовал по доверенности от «СИ». В основном, я провел один большой спор с НП «Энергомаш», а затем, из этого спора, вытекали некоторые другие, более мелкие споры, их я и разрешал. Руководителем УКСа НП «Энергомаш» являлся Лапицкий Геннадий Семенович.
В начале 1997 года на встрече с Карасевым он предложил мне организовать фирму, организацию, которая непосредственно будет заниматься арбитражными делами «Социальной инициативы». Присутствовал ли кто-то еще на этой встрече, я не помню. Эту фирму Карасев хотел организовать непосредственно под меня, что бы я занимался всеми этими вопросами. Было решено, что учредителями этой организации будут он. Карасев Н.Ф, Кондратьев В.П., Павлов Александр Львович, мой сослуживец, и я. Включить в состав учредителей Павлова А.Л. была моя идея, я его очень хорошо и давно знаю, он был моим сослуживцем, кроме этого, доли были распределены поровну, по 25%, по этому, я тоже хотел, что бы и с моей стороны было 50% доли общества. Точно сказать не могу, но организация была зарегистрирована с минимальным уставным капиталом, по-моему, 10.000 рублей по деньгам того времени, которые вносились лично учредителями в равных долях, то есть мной лично тоже было внесено 25% уставного капитала. Какова была зарегистрированная форма собственности этой организации, я не помню, но, по-моему, ЗАО. Эту организацию я предложил наименовать как «Юридическая компания Социальная инициатива», сокращено «ЮКОМ-СИ». Устав этой организации был составлен под юридическую деятельность. Генеральным директором организации являлся я, моим заместителем был Павлов А.Л. Кроме этого, сразу был создан и штат этой организации, в который входили два юриста Ян Дмитрий, мой знакомый юрист, был приглашен на работу мной, и Санковский Святослав Олегович, он являлся юристом «СИ» И был приглашен оттуда. Секретарь - Наталья, фамилию не помню, и бухгалтер Надежда, фамилию которой я не помню, кем они были приглашены, я не помню Я помню, что с бухгалтером я познакомился в офисе «СИ», хотя она там не работала» но была чей-то знакомой из бухгалтеров «СИ». Так же в В штате был хозяйственник – Кондратьев, это был младший родной брат Кондратьева В.П., он в основном занимался хозяйственными вопросами и связями с «СИ».
С «СИ» и другими организациями, всего, примерно, 4 или 5 (какие-то кооперативы). относящихся к ней, были заключены договора на оказание юридических услуг. Оплата за оказание услуг проходила на основании этих договоров через расчетный счет, открытый в Сбербанке, насколько я помню.

 Отправлено: 18.04.07 15:15. Заголовок: Re:

Но хочу отметить, что гонорары за это были не большими. Полученные денежные средства распределялись на заработную плату сотрудникам и хозяйственные нужды организации, из этих же денежных средств и я получал свою заработную плату. Регистрацией этой организации занимался кто-то из «СИ» по решению Карасева, и юридический адрес «ЮКОМ СИ», как я думаю . был на 'Земляном Валу, где располагалась «СИ», а фактически офис находился по адресу: г. Москва, пер. Достоевского, д. 6. Этот адрес был мастерской скульптора Косовой, являлось ветхим зданием, и, насколько мне известно. «СИ» делала в этом помещение ремонт, по этой причине, как я думаю. и было арендовано это помещение. За аренду «ЮКОМ СИ» денег не платило. этими вопросами занималась «СИ», но платили ли они, я не знаю.
Все. что касается непосредственной деятельности «ЮКОМ СИ», связанной с работой в судах, занимался этим я, Карасев к деятельности организации, во время моей работы, не имел отношения. В данной организации «ЮКОМ СИ» я проработал до конца декабря 1997 года, после чего написал заявление об увольнении с поста Генерального директора и выходе из состава учредителей этой компании. Так же поступить я говорил и Павлову, но написал ли он такое заявление, я не знаю. Ни какой конфликтной ситуации в этом не было, просто я и Карасев Н.Ф. имели разные взгляды на задачи этого общества. Карасев хотел, что бы «ЮКОМ СИ» само себя обеспечивало, зарабатывало деньги, при этом за минимальные деньги обслуживать «СИ», но, учитывая то, что основная работа организации составляла на «СИ», то меня это не устраивало, я не хотел быть наемным работником «СИ». Написанные мной заявления я оставил на столе в офисе «ЮКОМ СИ», Кондратьеву (хозяйственнику), которого попросил, так как он являлся доверенным лицом Карасева и Кондратьева В.Л., передать их им. После чего, собрав свои вещи, ушел из офиса. Больше я этой организации не касался» и мне ни разу не звонили, ни Карасев, ни Кондратьев.
Весной 2006 года я был вызван в налоговую инспекцию ЦАО г. Москвы, где я узнал и был удивлен, что до сих пор являюсь учредителем этой организации «ЮКОМ СИ». В налоговой инспекции я дал соответствующие объяснения о том же, что и рассказал выше.
За период с конца 1997 года и по настоящее время я больше никаких отношений с «Социальной инициативой» и Карасевым не имел, и только из СМИ узнал, что по этой организации «СИ» расследуется уголовное дело а в налоговой инспекции узнал, что по Карасеву возбуждено уголовное дело,
За все время работы в «ЮКОМ СИ» я лично от Карасева и Кондратьева никаких денег не получал, Ни е кем из членов семьи Карасева я никаких отношений не поддерживал. С Мошкиной Л.Н. я не знаком и никогда о ней не слышал. Больше пояснить ничего не могу.

Свидетель подпись

 Отправлено: 22.04.07 03:58. Заголовок: Допрос- Пинчук

 Отправлено: 22.04.07 04:08. Заголовок: стр1

02 июня 2006 года - Протокол допроса свидетеля - Пинчук Виктор Митрофанович


По существу уголовного дела могу показать следующее:

Права и обязанности свидетеля мне разъяснены и понятны, показания давать согласен на русском языке. Желаю давать показания добровольно без участия защитника, это не связанно с моим материальным положением.
Поясняю, что в конце 2002 года, примерно в декабре месяце, я через своих знакомых обратился за помощью в трудоустройстве, так собирался на тот момент увольняться из рядов Вооруженных Сил РФ, где проходил службу. Документы о выходе на пенсию находились на пенсию. В указанное время я был приглашен на собеседование к вице-президенту – начальнику инвестиционного управления КТ «СИ и К» Карасевой Наталии Ивановне. После собеседования я был принят на работу 21.10.2003 г. в должности заместителя руководителя инвестиционной программы (отдел). 01.05.2003 г. Я был назначен – директором общественной организации «Межрегиональная ассоциация строителей» («МАС»). С 22.10.2004 г. по 14.06.2005 г. я был директором КТ «СИ и К.». Далее после указанной даты я был назначен в ТПФГ «Доступное жилье» на должность – начальника организационного отдела исполнительной дирекции международного общественного движения социальных инициатив Управления социальных программ. 01.08.2005 г. я был уволен по соглашению сторон с указанной должности и устроился в другую организацию, не связанную с деятельностью корпорации КТ «СИ и К».

С момента работы в должности заместителя руководителя инвестиционной программы «дальние регионы РФ» (отдел в КТ «СИ и К») и руководителя данной программы в КТ «СИ и К» я отвечал за: подбор и подготовку кадров, координацию работы филиалов с центральным офисом (г. Москва) и решением различных текущих вопросов по филиалам, а также за выполнение плана по сбору инвестиций филиалами. Я контролировал филиалы в городах: Анапа, Краснодар, Владикавказ, Кисловодск, Нижний Новгород, Воронеж, Тамбов, Орел.

 Отправлено: 22.04.07 04:09. Заголовок: стр2

В указанную программу (отдел) по развитию дальних регионов РФ входили также сотрудники: Глотон Александр, Жулина Екатерина, Козюков Александр, Кусраев Марат, которые отвечали за свои напрвления (по объектам и филиалам). В своей деятельности я подчинялся Карасевой Н.И., которая являлась начальником управления инвестиций. Указанные сотрудники моего отдела проводили анализ на рынке жилья, с целью создания базы данных по потребностям населения в жилье в регионах РФ. По каждому филиалу разрабатывались и утверждались планы по привлечению инвестиций. Все денежные средства, привлекаемые от вкладчиков филиалами в 2003 году моментально перечислялись в центральный офис КТ «СИ и К.» по корреспондентским счетам в банк «Евразия Центр». Финансирование объектов в филиалах осуществлялось из центрального офиса КТ «СИ и К.» г. Москва. На момент моей работы все документы по финансированию филиалов подписывал президент КТ «СИ и К.» Карасев Н.Ф. В случае нахождения Карасева Н.Ф. в командировке, то финансовые документы подписывались только при его возвращении. Никто из руководства на тот период времени не мог подписывать данного вида платежные документы. Позднее после учреждения ТФПГ «Доступное жилье» и ПТ «СИ и К.» правом подписи финансовых документов был наделен первый вице-президент Башкин А.О. В указанный период в КТ «СИ и К.» право подписи финансовых документов имел я, но контроль за движением денежных средств осуществляло казначейство - ПТ «СИ и К» под руководством Быковского А.В., которое могло блокировать любую проплату или изменить очередность данной проплаты по своему усмотрению или указанию Карасева Н.Ф. Для оплаты СМР заместителю генерального директора по строительству Головачеву Владимиру Анатольевичу приходилось ежедневно фактически выпрашивать денежные средства для строительства того или иного объекта у Быковского А.В. или Литовченко С.В. Истинные причины задержек по финансированию не объяснялись.

Во время моей работы в должности генерального директора КТ «СИ и К» по поводу финансирования сдаточных объектов по г. Москве и области, за которые я отвечал, неоднократно мною писались служебные записки о необходимости выделения денежных средств для завершения строительства объектов, однако Карасевым Н.Ф. визы на данные документы накладывались положительные, но финансирование через ПТ «СИ и К.» не проходило, т.е. не исполнялось в полном объеме. Причины задержек по финансированию не объяснялись. За то, что я пытался выяснить и добиться финансирования данных объектов, мне было предложено снять свои полномочия с указанной должности, что я и сделал. Вместо меня был выбран Черкасов Ю.А.

Дополнительно, хочу сообщить, что гостиница «Москва» в г. Владикавказе строилась только за счет средств вкладчиков, какого-либо инвестирования со стороны местной администрации не было.
По поводу привлечения инвестиций для строительства коммерческих объектов нежилого назначения – Женский центр «Эллина» и других занимались инвестиционная программа.

Кроме того, по инициативе подрядных организаций была создана «МАС», президентом которой был избран Карасев Н.Ф. Данная ассоциация

была создана с целью консолидации и сосредоточению усилий на объектах строительства КТ «СИ и К.».
Кроме того, во время работы в «МАС» была создана Международное общественное движение социальных инициатив («МОДСИ»), которое объединило большое количество организаций РФ и ближнего зарубежья, президентом которой был также Карасев Н.Ф. Через деятельность данной организации, кроме общественной деятельности, планировалось увеличить объемы площадок под строительство.
Дополнительно был создан кредитно-потребительский кооператив граждан («КПК»), который работает с финансовыми средствами от физических лиц. Целью «КПК» было кредитование вкладчиков (получение кредитов в виде денежных средств) с целью приобретения в дальнейшем жилья и на др. цели.

 Отправлено: 22.04.07 04:09. Заголовок: стр3

16 октября 2006 года - Протокол допроса свидетеля - Пинчук Виктор Митрофанович
По существу уголовного дела могу показать следующее:

Права и обязанности свидетеля мне разъяснены и понятны, показания давать согласен на русском языке. Желаю давать показания добровольно без участия защитника, это не связано с моим материальным положением.
Ранее данные показания подтверждаю полностью.

Вопрос следователя: Что Вам известно по поводу заключения инвестиционных контрактов и строительству ТАК «Атриум», объектов жилого назначения в г. Оренбурге?
Ответ свидетеля: Насколько мне известно от Старшинова И.А. с предложением подписания инвестиционных контактов по этому комплексу, другим объектам вышел на Карасева мэр г.Оренбурга Мещеряков примерно в 2003 году. Обстоятельства подписания инвестиционного контракта мне неизвестны. Знаю, что после подписания контрактов там начались работы по организации представительства КТ «Социальная инициатива и компания». В тот период я являлся руководителем инвестиционной программы по дальним регионам, а затем директором МАС.
На первоначальном этапе, когда я был руководителем инвестиционной программы по поручению начальника инвестиционного управления Карасевой Н.И. согласно президента КТ «Социальная инициатива и компания» Карасева Н.Ф. отвечал за привлечение инвестиционных средств

 Отправлено: 22.04.07 04:10. Заголовок: стр4

по строительству объектов в г.Оренбурге – ТАК «Атриум», объектов жилого назначения. Цена за кв.м. определялась приказом Карасева Н.Ф. Какая была эта цена я уже не помню. За время моей работы в указанной должности никаких денежных средств привлечено не было. В октябре 2003 года должность руководителя инвестиционной программы по дальним регионам стал занимать Кусраев М.Р., и именно он стал заниматься привлечением инвестиций на указанный выше объект. В дальнейшем заниматься объектами коммерческой недвижимости в плане привлечения инвестиционных средств Карасев Н.Ф. своим приказом поручил Салихову А.Н.

Какой объем денежных средств инвесторов был привлечен на объекты в г.Оренбурге, я не знаю.

В г.Оренбург я был в течении 2 дней всего лишь один раз с 1-м вице-президентом Липинским В.В. и Старшиновым И.А. по приглашению мэра города Мещерякова на празднование дней г.Москвы в г.Оренбурге примерно в сентябре 2003 года. Обсуждались общие вопросы по будущим инвестиционным контрактам, перспективах развития объектов, инвестируемых КТ «Социальная инициатива и компания» в г.Оренбурге. Каких-либо документов при этом не подписывалось.

Вопросами финансирования строительства ТАК «Атриум» я не занимался, даже будучи назначенным с конца октября 2004 года генеральным директором КТ «Социальная инициатива и компания». Эти вопросы были исключительной прерогативой Карасева Н.Ф. Финансирование осуществлялось через ПТ «Холдинг Социальная инициатива и компания», под руководством Быковского А.В. Об этом мне известно со слов моего заместителя – начальника ПЭСО Головачева В.А., который докладывал мне о том, что на строительство объектов г.Москвы и Московской области денежные средства не выделяется, так как деньги направлялись на дотационные объекты в филиалы, такие как «Атриум», микрорайон «Береговой» в г.Новосибирск», гостиница «Москва» в г.Владикавказ. плавательный бассейн в г.Можайск.

По этим вопросам я обращался к Быковскому и Литовченко, на что они говорили, что это указание Карасева Н.Ф.
Хочу уточнить, что когда я был назначен на должность генерального директора, то попытался выяснить каков остаток денежных средств на счетах КТ «Социальная инициатива и компания» в банках, с которыми оно сотрудничало. Это я поручил сделать своему главному бухгалтеру Фокиной . Однако, такой информации я так и не получил на протяжении всего пребывания в должности генерального директора. Однако, меня вызвала Карасева Н.И., сказала «не суй свой нос, куда не надо, потому что все деньги в компании Карасева Н.Ф., а сколько их и где они, тебе знать не положено».

Вопрос следователя: Что Вам известно о подписании инвестиционного контракта и строительству объекта «Детский парк чудес» в районе Нижние Мневники г.Москвы?
Ответ свидетеля: По этому объекту был подписан инвестиционный контракт летом 2003 года. Я никакого отношения к подписанию этого контракта не имею. Насколько мне известно, то этот объект в плане

 Отправлено: 22.04.07 04:11. Заголовок: стр5

привлечения инвестиций на первоначальном этапе курировался инвестиционной программой, возглавляемой Салиховым А.Н., а затем Алтуховым К.

С данным объектом я познакомился, став генеральным директором КТ «Социальная инициатива и компания». В это же время я узнал, что в свое время на выработку концепции строительства этого объекта КТ «Социальная инициатива и компания» в адрес ООО «Детский парк чудес» были перечислены денежные средства порядка 2 млн долларов США. По данному объекту Карасев Н.Ф. инструктировал подчиненных сотрудников, в том числе и меня, что не нужно оказывать давление на Церетели З.К. в плане выполнения обязательств ООО «Детский парк чудес», так как он человек искусства. На самом деле этот проект продвигался весьма медленно. Так как не было активных действий со стороны ООО «Детский парк чудес».

С Церетели я познакомился осенью 2004 года у него в офисе, когда приехал туда вместе с Карасевым Н.Ф. и делегацией из КТ «Социальная инициатива и компания», сотрудников связанных с продвижением данного проекта. Официально Карасев Н.Ф. меня не представлял как генерального директора. Представители КТ «Социальная инициатива и компания» на данной встречи присутствовали как слушатели беседы Карасева с Церетели, которые в общем плане обсуждали дальнейшую работу по проекту, конкретных решений не принималось. Говорилось о глобальности проекта, его масштабах, привлекательности, его важности и значимости для г. Москвы и всей России.

Второй раз встреча с Церетели произошла весной 2005 года в здании «Академии Художеств РФ». Со стороны КТ «Социальная инициатива и компания» там еще присутствовали Карасев Н.Ф., Алтухов К. На этой встрече Церетели объявил о том, что Правительство г.Москвы не разрешает дальше работать по проекту и он готов возвратить денежные средства, вложенные КТ «Социальная инициатива и компания» в этот проект. Какие им назывались причины, я уже не помню.

Насколько мне известно, что денежные средства, вложенные КТ «Социальная инициатива и компания» в этот проект ООО «Детский парк чудес» возвращались, но в полном объеме или нет, не знаю.
Я лично вопросами финансирования строительства этого объекта, разработки концепции строительства, разработки исходно-разрешительной документации не занимался.

Вопрос следователя: Что Вам известно о подписании инвестиционного контракта и строительству объекта женский центр «Эллина» на Цветном бульваре г.Москвы?
Ответ свидетеля: Об этом объекте я узнал еще в начале 2003 года, когда стал там работать. На тот момент уже был подписан инвестиционный контракт с Э.Быстрицкой по строительству объекта. Обстоятельства подписания инвестиционного контракта по этому объекту мне неизвестны.
Когда я был назначен генеральным директором КТ «Социальная инициатива и компания», то по этому объекту была освоена подземная часть. Я по своим должностным обязанностям ежедневно курировал вопросы