Отправлено: 15.04.07 08:13. Заголовок: Допросы. Карасев Н.Ф-1

- 10 января 2006г. - Повестка о вызове на допрос
- 10 января 2006г. - Протокол задержания подозреваемого
- 10 января 2006г. - Протокол допроса

 Отправлено: 16.04.07 20:56. Заголовок: 002

Гражданину Карасеву Николаю Федоровичу

Повестка
о вызове на допрос

В соответствии со ст.186 УПК РФ Вам надлежит прибыть «10» января 2006г. __ ч 30мин в Генеральную прокуратуру Российской Федерации по адресу: г. Москва, Благовещенский переулок, д.10, кабинет №206, для допроса по уголовному делу 346710
При себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Одновременно сообщаю, что для участия в следственном действии Вы вправе пригласить защитника самостоятельно, либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника следователем в порядке, предусмотренном ст.50 УПК РФ.
При наличие причин, препятствующих явке по вызову в назначенный срок, а также о намерении заявить ходатайство об обеспечении участия защитника следователем.
В случае неявки в казанный срок без уважительных причин на основании ст.113 УПК РФ Вы можете быть подвергнуты приводу, либо на основании ст.118 УПК РФ на Вас может быть наложено денежное взыскание.

Следователь следственно оперативной группы
Генеральной прокуратуры РФ
юрист 3 класса Фоменко Д.В

 Отправлено: 16.04.07 21:04. Заголовок: 004

ПРОТОКОЛ
задержания подозреваемого

г. Москва 10 января 2006г.

Протокол составлен в 16ч 30мин

Следователь по особо важным делам при заместителе Генерального прокурора РФ старший советник юстиции Кочергин С.В. в соответствии со ст.91 и 92 УПК РФ задержал в 16ч 30мин 10 января 2006 года в г. Москве в качестве подозреваемого:

1.Фамилия, имя, отчество: Карасев Николай Федорович
2.Дата рождения: 02.09.1946г.
3.Место рождения: г. Подольск, Московской области
4.Место жительства и (или) регистрации, телефон: зарегистрирован г. Москва, Армянский пер., дом7, кв.48
5.Гражданство: РФ
6.Образование: Высшее
7.Семейное положение, состав семьи: Женат, двое несовершеннолетних детей 1994 и 1988г. рождения, 2 совершеннолетних детей – 1969 и 1984 г. рождения
8.Место работы или учебы не: Председатель совета управляющих транснациональной финансовой промышленной группы «Доступное жилье», т. 999-19-19
9.Отношение к воинской обязанности: Военообязаный
10.Наличие судимости не судим
11.Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность подозреваемого: паспорт 45 03 №498162 выдан 13.08.2002г. ОВД 46 отделением милиции г. Москвы
12.Иные данные о личности подозреваемого: Не имеются
Основания задержания: Потерпевшие и очевидцы указали на данное лицо, как на совершившее преступление, лицо пыталось скрыться

 Отправлено: 17.04.07 13:59. Заголовок: 005-006

Мне разъяснено, что в соответствии с частью четвертой ст.46 УПК РФ я в праве:
1) знать в чем я подозреваюсь, и получить копию постановления о возбуждении против меня уголовного дела, либо копию постановления о применении ко мне меры пресечения в виде заключения под стражу.
2) давать показания и объяснения по поводу имеющегося в отношении меня подозрения, либо отказаться от дачи объяснений и показаний;
3) пользоваться помощью защитника с момента, предусмотренного п.2 и 3 части третьей ст. __ УПК РФ и иметь свидание с ним наедине и конфиденциально до моего первого допроса, представлять доказательства;
4) заявлять ходатайства и отводы;
5) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
6) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
7) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с моим участием, и давать на них замечания;
8) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по моему ходатайству, ходатайству моего защитника, либо законного представителя;
9) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения суда, прокурора, следователя и дознавателя;
10) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ.

Мне разъяснено также, что в соответствии со ст.51 Конституции РФ я не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников круг которых определен п.4 ст.5 УПК РФ.
«__» января 2006г. в 16ч 30мин

По поводу задержания Карасев Н.Ф. заявил: Считаю свое задержание совершенно незаконным. Основание задержания необоснованным. Формулировка подозрения не соответствует уголовному кодексу РФ.
Протокол прочитан лично.
Замечания к протоколу: Хочу дополнить, что скрыться не пытался, не пытаюсь и не пытаюсь.

Подозреваемый Карасев Н.Ф. (подпись)
Защитник: ходатайство приложено

Следователь по особо важным делам
при заместителе Генерального прокурора РФ
старший советник юстиции С.В. Кочергин

Подозреваемый Карасев Н.Ф. направлен для содержания в (наименование места содержания под стражей) в ИВС ГУВД г. Москвы

Сообщение о задержании Карасева Н.Ф. направлено заместителю Генерального прокурора Российской Федерации в 22ч 50мин 10 января 2006г.

О задержании Карасева Н.Ф. по подозрению в совершении преступления уведомлена жена – Карасева Наталья Ивановна

Следователь по особо важным делам
при заместителе Генерального прокурора РФ
старший советник юстиции С.В. Кочергин
Копию протокола получил «10» января 2006г.

Подозреваемый Карасев Н.Ф. (подпись)

 Отправлено: 17.04.07 14:04. Заголовок: 007

ПРОТОКОЛ допроса подозреваемого

г. Москва 10 января 2006г.

Допрос начат в 16ч 35мин
Допрос окончен в 22ч 38мин
С перерывом с 19ч 30мин до 20ч 35мин

Следователь по особо важным делам при заместителе Генерального прокурора РФ старший советник юстиции Кочергин С.В., в помещении служебном кабинете в соответствии с частью второй ст.46, ст.189 и 190 УПК РФ допросил по уголовному делу №346710 в качестве подозреваемого:

1.Фамилия, имя, отчество: Карасев Николай Федорович
2.Дата рождения: 02.09.1946г.
3.Место рождения: г. Подольск, Московской области
4.Место жительства и (или) регистрации, телефон: зарегистрирован г. Москва, Армянский пер., дом 7, кв. 48
5.Гражданство: РФ
6.Образование: Высшее
7.Семейное положение, состав семьи: Женат, двое несовершеннолетних детей 1994 и 1988г. рождения, 2 совершеннолетних детей – 1969 и 1984 г. рождения
8.Место работы или учебы не: Председатель совета управляющих транснациональной финансовой промышленной группы «Доступное жилье», т. 999-19-19
9.Отношение к воинской обязанности: Военообязаный
10.Наличие судимости: Со слов не судим
11.Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность подозреваемого: паспорт 45 03 №498162 выдан 13.08.2002г. ОВД 46 отделением милиции г. Москвы
12.Иные данные о личности подозреваемого: Не имеются
Иные участвующие лица: защитник – Петушкин Сергей Александрович (реестр №50/4399 в реестре адвокатов Московской области)

 Отправлено: 17.04.07 14:06. Заголовок: 008

Подозреваемому Карасеву Н.Ф. объявлено, что он подозревается в том, что он, будучи Президентом коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания", действуя по предварительному сговору с другими сотрудниками коммандитного товарищества, на территории г. Москвы и Московской области, путем обмана и злоупотребления доверием, заключал с гражданами договоры инвестиционного вклада, на строительство объектов недвижимости, однако умышленно не выполнял взятые на себя обязательства, не организовывал подготовку разрешительной документации и строительство объектов, денежные средства не возвращал, причинив тем самым, вкладчикам в особо крупном размере, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ.

Мне понятно, что меня подозревают в мошенничестве, то есть совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Я согласен дать показания по существу подозрения в отношении меня.

 Отправлено: 17.04.07 14:07. Заголовок: 009

По существу подозрения могу показать следующее:

Что касается конкретного дела, возбужденного в Можайском районе, то я бы хотел обратить внимание на то, что я уже 1,5 года не являюсь сотрудником коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания», следовательно по этим формальным признакам не имею никакого отношения к Можайскому филиалу и не имел отношения даже когда был президентом, и никаким должностным лицом не был. Там был директор филиала, который полностью отвечает за деятельность филиала. Никакие претензии к действиям Карасеву не являются обоснованными. Я являюсь вкладчиком коммандитного товарищества.

Что касается деятельности филиала и Можайске, то по просьбе мэра Можайска Насовнова, там проинвестирован и сдан комплекс таунхаузов на ул. Карассва. находится в завершающей стадии строительство два 9-ти этажных дома, произведен снос жилых домов 13 ветхого фонда на привокзальной площади. В этом городе филиалом спроектирована застройка на снесенном участке жилых домов и гостиницы, на 60 % за счет коммандитного товарищества произведено финансирование бассейна, построенного для муниципалитета. По информации филиала проблема продолжения финансирования объектов возникла летом 2005 года в связи с общероссийской паникой дольщиков, когда люди остановили свое участие в инвестировании, а определенная часть написала заявление по выходу, забрав денежные средства. По информации директора филиала они установили контакт с вкладчиками, в рамках которого они договорились с вкладчиками дофинасировать 9-ти этажки, путем продажи бассейна и перевода вырученных денежных средств на дофинансированне двух жилых объектов и этим вопросом, по информации филиала, занимается инициативная группа вкладчиков. По информации филиала, мэр Можайска Насовнов, якобы, возражает против переводя вырученных от продажи бассейна денег на строительство жилья, что вызывает непонимание и раздражение вкладчиков. При этом мэрия не выполнила условия инвестирования товариществом бассейна, которое заключалось в том. чтобы предоставить товариществу земельный участок в размере 12 га для жилищного строительства. Земельный участок не оформлялся два года и до настоящего времени на коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания» не оформлен до сих пор. Поэтому все проинвестированные денежные средства вкладчиками Можайского филиала находятся в активах Можайска, в сданных домах, проектах, незавершенке, бассейне. При этом определенная часть денег в рамках централизованного бюджета товарищества направлялась на строительство бассейна из центрального фонда развития. Завершение строительства жилья предопределено наличием активов в Можайском филиале, возврат денежных средств по желанию вкладчиков, судя по учредительным документам коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» и в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, должен быть возвращен по итогам финансового года и при продаже активов, которые проинвестированы в квартиры и дома.

Что касается кризисных проявлений коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания», остро обострившиеся с лета 2005 года, то они имеют несколько уровней причин.
Самая глубокая причина заключается в целеустремленной многолетней деятельности ряда должностных лиц строительных комплексов Москвы и Московской области но ограничению свободы предпринимательства коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания».

Основными формами были: умышленные отказ от выполнения конкретных обязательств по подписанным с товариществом инвестиционным контрактам, многолетие неиздание и неизготовление предусмотренными контрактами и нормативными документами распорядительных и исходно-разрешительных документов, систематическое давление на деловых партнеров товарищества с целью разрыва отношений с товариществом, многолетнее распространение провокационных ложных слухов о деятельности товарищества и его

 Отправлено: 18.04.07 10:17. Заголовок: 010

руководства в том числе среди населения Москвы. Московской области, регионов России и за рубежом, на Украине. Исходным мотивом такой противоправной деятельности чиновников в основном строительных комплексов Москвы и Московской области явилось многолетняя экономическая и социально обоснованная позиция товарищества по снижению стоимости инвестирования строительства жилья, что активно поддерживалось широкой общественностью, в том числе на уровне Правительства Российской Федерации.

Факт возможности инвестирования, по стоимостям рассчитанным товариществом обосновывается завершением строительства десятков жилых домов, таунхаусов, гаражных комплексов, торговых комплексов и бизнес центров. Руководители и чиновники строительных департаментов, прежде всего Москвы и Московской области, лоббируя и представляя интересы близким им, а иногда их собственным, строительным компаниям искуственно навязывающие рынку постоянное удорожание стоимости жилья, методами торможения, препятствования реализации наиболее ключевых инвестиционно-строительных проектов товарищества, возникающие в результате этого срывов срока строительства, вот уже несколько лет настойчиво используют в качестве доказательства широкой общественности невозможности вести строительство по объектам по вине коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания», а сам факт устойчивого использования этих инвестиционных стоимостей настойчиво внедряют как в качестве мошенничества.

На протяжении 5 лет менеджеры коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» остро реагировали к такого рода противоправной попытке лишения свободы предпринимательства, путем обращения в антимонопольный комитет Российской Федерации, прокуратуры различных уровней, суды, где товарищество получало письменную поддержку своей позиции. В свою очередь факту правовой защиты свободы предпринимательства коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» еще более обострили мотивацию ряда чиновников в борьбе против коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания». Начиная с весны 2003 года они перевели эту борьбу в плоскость полного устранения коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания», как самостоятельного субъекта хозяйственной деятельности.
При этом, в ряде случаев к этим мотивам приметались и личные мотивы отдельных взятых должностных лиц. Так, сам факт случайного информирования менеджерами товарищества о строительстве элитного коттеджа в Мытищинском районе Московской области Главой Орловской области Е.С.Строевым летом 2001 года, вылился в острый политический нажим администрации области на деятельность Орловского филиала коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания».

Так, осенью 2002 года первый заместитель Губернатора Тамбовской области Андреев потребовал от Чурбаковой - директора дочернего строительного предприятия коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» в Тамбове покупать железо-бетонные изделия завода, собственником которого являлся Андреев. В связи с завышенностью цен, на предлагаемые изделия, Чурбакова от покупки этих ЖБИ на заводе Андреева отказалась. В результате вот уже несколько последних лет испытывает непрерывный должностной прессинг со стороны заместителя Губернатора Андреева.

Таким образом, в результате различного качества мотивов, ряд должностных лиц, прежде всего строительных комплекса, своими умышленными действиями спровоцировали, особенно с начала 2005 года, массовую острую панику среди вкладчиков и партнеров коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания», следствием этой паники явился массовый выход вкладчиков из числа товарищества с массовым изъятием денежных средств из складочного капитала товарищества в общей сумме до 1 млрд. 900 000 рублей. Обескровливание денежных активен товарищества привело к лету 2005 года к остановке инвестирования строительства целого ряда объектов коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» прежде всего в Москве и Московском регионе, а также в ряде регионов, ближних к Москве и Московской области.

 Отправлено: 18.04.07 10:18. Заголовок: 011

Из которых панические настроения спровоцированные в центре распространились почти в режиме реального времени. Косвенным доказательством этого может служить тот факт, что живущий в другом временном измерении Якутск и другие регионы Якутии до сего времени продолжают ритмичную работу по инвестированию объектов коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания».Принятыми мерами по снижению паники среди вкладчиков, причем прежде всего предоставления им первичной финансовой и другой информации по каждому из инвестированному объекту в конце 2005 года начало восстанавливаться инвестирование строительных объектов коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания», в том числе Москве и Московской области. Так в конце прошлого года коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания» сдало 16-ти этажный жилой дом в г. Истре подготовило к сдаче 25-ти этажный корпус на улице Большая набережная. Сдало третью очередь жилого микрорайона в поселке Томилино, инвестированного коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания» на площади 30 га.

Таким образом, первым уровнем причины является целеустремленная многолетняя деятельность чиновников по дискредитации ценовой политики и методов финансовой поддержки вкладчиков (кредиты, займы). Достаточно привести две цифры, чтобы проиллюстрировать методы социальной политики вкладчиков товарищества. За последние 5 лет коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания» предоставило своим вкладчикам ипотечные кредиты по программе «Ипотекастрой» на сумму превышающую 50 млн. долларов и выдало прямых денежных займов вкладчикам под 6% годовых на общую сумму свыше 800 млн. рублей. Именно за такого рода реальную социальную поддержку инвесторов строительства жилья коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» дважды удостаивалось звания национальной компания года, в том числе в 2002 г. за выдающийся вклад в градостроительство, а по итогам 2004 года за социальную ответственность в бизнесе. Кроме того по итогам 2003 года коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания» удостоено специальной премии Правительства Российской Федерации, как предприятие высокой социальной эффективности с вручение этой премии в Кремле Президентом Российской Федерации В.В. Путиным. За последние 6 лет коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания» удостаивалось премии «Строительный олимп» 5 раз и все из них за разработку и внедрение методов доступности жилья. Кроме того, в 2003-2005 году коммандитное товарищества «Социальная инициатива и компания» удостаивалось премии «Финансовый олимп» за разработку и внедрение новейших финансовых технологий жилищного строительства.

Вторым уровнем причин, возникновения кризисных проявлений в бизнесе у коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» летом 2005 года, являются допущенные менеджерами товарищества ошибки организации внутрихозяйственной жизни. Так, в частности, из-за недооценки возникшей паники были нарушены установленные гражданским кодексом правила и порядок выхода вкладчиков из складочного капитала товарищества. В результате чего произошло его неупорядочное сокращение в денежной форме. Кроме того, менеджеры коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» в последние годы слабо информировали своих вкладчиков о реальных проблемах коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания», доводили до них нередко облегченные данные о реальных трудностях, и результате усугубив недоверие со стороны вкладчиков, которые и без того умышлено подстрекалось рядом чиновников строительного департамента.

Третий уровень причин возникших кризисных проявлений являются общие проблемы рынка долевого строительства Российской Федерации, которые обострились в связи с принятием пакета законов о коренном изменении порядка финансирования жилищного строительства. На возможность острого социального кризиса 2005 года указывалось нами как членами экспертного совета Совета Федерации по рынкам доступного жилья, и ноябре и декабре 2004 года. В протоколе заседания специальной комиссии Совета Федерации Российской Федерации, в частности по докладу члена совета директоров транснациональной

 Отправлено: 18.04.07 10:20. Заголовок: 012-013

Финансово-промышленной группы «Доступное жилье» и председателя Совета директоров______ Н.Д. в моем присутствии перед депутатами Государственной Думы. Совета Российской Федерации, представителями Администрации Президента Российской Федерации было заявлено, что к лету осени 2004 года возникнут массовые социальные потрясения населения Российской Федерации, в связи с массовой остановкой инвестирования жилья застройщиками в связи с резким изменением существующего правового поля. Таким образом, в кризисных проявления коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» имеются причины различного уровня, различных слоев, которые конкретно проявляются в той или иной меры в инвестиционной отдельных проектах и конкретных регионах. Однако я настаиваю на том, что основными проблемами является умышленная противоправная деятельность ряда чиновников, документы и факты в подтверждении чего будет представлены в ближайшее время в письменной форме с просьбой проверить факты в рамках рассмотрения данного уголовного дела. Мы настаиваем, что потерпевшей стороной является коммандитное товарищество, включая ее менеджеров и вкладчиков.

Вопрос защитника Петушкина С.А. подозреваемому Карасеву Н.Ф.: С какого числа Вы являетесь Президентом коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания»?
Ответ: С 1 октября 2004 года.

Вопрос защитника Петушкина С.А. подозреваемому Карасеву Н.Ф.: Кто в настоящее является Генеральным менаджером коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания»?
Ответ: Черкасов Юрий Александрович

Вопрос защитника Петушкина С.А. подозреваемому Карасеву Н.Ф. Кто подписывал договор по заявлению которого возбуждено уголовное дело прокуратурой Можайского района Московской области?
Ответ: Мне не известно.

Вопрос защитника Петушкина С.А. подозреваемому Карасеву Н.Ф.: Проводились ли прокурорские проверки коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» и филиалов?
Ответ: Да проводились и все филиалы проверялись и проверялись Центральный офис в годы существования коммандитного товарищества.

Вопрос защитника Петушкина С.А. подозреваемому Карасеву Н.Ф.: Сколько времени ведется против коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» антиреклама, ложные слухи о деятельности компании и ее руководства?
Ответ: Непрерывно начиная с 2000 года, по поводу которых все суды коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» но статье чести и достоинства деловой репутации.

По окончании допроса подозреваемого от участвующих лиц защитника Петушкина С.А. заявления не поступили.
Протокол прочитан лично
Замечания к протоколу отсутствуют

 Отправлено: 18.04.07 13:07. Заголовок: 014

Следователю по особоважным
делам при заместителе
Генерального прокурора РФ
ст. советнику Кочергину С.В.

Ходатайство

Карасеву Николаю Федоровичу применена мера пресечения в виде ареста.

Прошу:

Подозреваемому Карасеву Н.Ф. меру пресечения изменить на подписку о невыезде.

Защитник Петушкин С.А
10.01.2006г.

 Отправлено: 18.04.07 13:08. Заголовок: 015

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о полном отказе в удовлетворении ходатайства

г. Москва 11 января 2006 года

Следователь по особо важным делам при заместителе Генерального прокурора Российской Федерации старший советник юстиции Кочергин С.В., рассмотрев ходатайство адвоката Петушкина С.А. об изменении меры пресечения подозреваемому Карасеву Н.Ф.,

УСТАНОВИЛ:

Генеральной прокуратурой Российской Федерации расследуется уголовное дело № 346710, в отношении руководителя коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» Карасева Н.Ф.
В ходе предварительного расследования 10 января 2006 года подозреваемый Карасев Н.Ф. задержан в порядке ст. ст. 90, 91 УПК РФ.
Адвокат Петушкин С.А. - защитник подозреваемого Карасева Н.Ф. заявил ходатайство об изменении меры пресечения Карасеву Н.Ф. на подписку о невыезде.
Данное ходатайство является не обоснованным и не подлежит удовлетворению, поскольку Карасев Н.Ф. подозревается в хищении денежных средств у большого количества граждан (свыше 1500), то есть в совершении тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание до 10 лет и он может оказать воздействие на ход расследования, воспрепятствовать производству следствия, скрыться от органов предварительного следствия. Поэтому следствие приходит к выводу о необходимости избрания в отношении подозреваемого Карасева Н.Ф. меры пресечения в виде заключения под стражу, поскольку в отношении него невозможно применить более мягкую меру пресечения.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 122, 159 и 219 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отказать полностью в удовлетворении ходатайства защитника Петушкина С.А. об изменении меры пресечения подозреваемому Карасеву Н.Ф. на подписку о невыезде.
2. О принятом решении уведомить подозреваемого Карасева Н.Ф. и его защитника Петушкина С.А., разъяснив им порядок его обжалования.
Копию настоящего постановления направить заместителю Генерального прокурора Российской Федерации.

Следователь по особо важным делам
при заместителе Генерального прокурора
Российской Федерации
стрижи советник юстиции С.В. Кочергин

Копию постановления получили
«12» января 2006г. подозреваемый и защитник

 Отправлено: 18.04.07 13:10. Заголовок: 016

Начальнику ИВС ГУВД
г. Москвы

подполковнику милиции
Якупову В.Ф.

(для извещения подозреваемого Карасева Н.Ф.)

Соответствии с ч. 2 ст. 172 УПК РФ прошу известить подозреваемого Карасева Н.Ф., содержащегося в ИВС ГУВД г. Москвы, о том, что 19.01.06 ему будет предъявлено обвинение. Одновременно прошу разъяснить Карасеву Н.Ф. право самостоятельно пригласить защитника либо ходатайствовать об обеспечения участия защитника следователем в порядке, установленном статьей 50 УПК РФ.

Следователь по особо важным делам
при заместителе Генерального прокурора РФ
старший советник юстиции С.В. Кочергин

 Отправлено: 18.04.07 13:11. Заголовок: 017

г. Москва, Армянский пер., д.7, кв.48
Карасевой Наталье Ивановне

Уведомляю Вас, о том, что гражданин Карасев Николай Федорович 02.09.1946 года рождения, задержан в порядке в соответствии со ст. 91 и 92 УПК РФ, по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Следователь по особо важным делам
при заместителе Генерального прокурора РФ С.В. Кочергин

 Отправлено: 18.04.07 13:12. Заголовок: 018

Заместителю Генерального прокурора РФ
государственному советнику первого класса
Савченко Н.И.

СООБЩЕНИЕ
о задержании подозреваемого

Сообщаю, что 10.01.06 в 10 час 30 мин, в помещении рабочею кабинетa №206, дома №10, по ул. Благовещенским пер., в г. Москве, мною в соответствии со ст. 91 и 92 УПК РФ по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, задержан гражданин Карасев Николай Федорович 02.09.1946 года рождения, уроженец Московской области, г. Подольск, постоянно зарегистрированный по адресу: г. Москва, Армянский пер., д. 7. кв. 48.

Сообщение направлено 10.01.06 в 22 час 50 мин

Следователь по особо важным делам
при заместителе Генерального прокурора РФ С.В. Кочергин

 Отправлено: 18.04.07 13:17. Заголовок: 019

Расписка

Следователь следственно-оперативной части Генеральной прокуратуры РФ юрист 3 класса Фоменко Д.В. уд. 102766 задержанного Карасева Н.Ф 1946 года рождения уроженца Московской области, г. Подольск, зарегистрированный по адресу г. Москва, Армянский пер., д.7, кв. 48

Получил:

Галстук стального цвета «Gerard Sene»
Ремень кожаный черного цвета с металлической пряжкой «MARCO VIDALE», «EVRO METAL 10122»
1 кольцо желтого металла
1 крест желтого металла
1 цепочка желтого металла (50см длиной)

Для дальнейшей передачи следователю собранные предметы упакованы в пакет желтого цвета, опечатаны и скреплены подписями следователя и подозреваемого.

Претензий не имею 10.01.06 Карасев Н.Ф.

Следователь следственно-оперативной группы
Генеральной прокуратуры РФ юрист 3 класса
Фоменко Д.В.

 Отправлено: 18.04.07 14:11. Заголовок: 020

Следователю по особоважным
делам при заместителе
Генерального прокурора РФ
Кочергину С.В.

Заявление

Прошу Вас выдать мои личные вещи, изъятые при моем задержании 10 января 2006г. в ИВС, моей дочери Татьяне Сергеевне Андреевой 20 сентября 1984г. при предъявлении ее паспорта.

Н. Карасев

 Отправлено: 18.04.07 14:12. Заголовок: 021

Расписка

Андреева Татьяна Сергеевна, паспорт № 188940 выдан ПВО Басманного УВД ЦАО г. Москвы от 30.09.04г., зарегистрированная по адресу: 101000, г. Москва, Армянский пер., д.7, кв.48.

Получила:

Галстук стального цвета «Gerard Sene»
Ремень кожаный черного цвета с металлической пряжкой «MARCO VIDALE», «EVRO METAL 10122»
1 кольцо желтого металла
1 крест желтого металла
1 цепочка желтого металла (50см длиной)

Претензий не имею
Андреева Татьяна Сергеевна

 Отправлено: 18.04.07 14:14. Заголовок: 022

СОГЛАСЕН

Заместитель Генерального прокурора
Российской Федерации

государственный советник
юстиции 1 класса Н.И. Савченко

«11» января 2006 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства об избрании
меры пресечении в виде заключении под стражу

Москва11 января 2006 года

Следователь по особо важным делам при заместителе Генерального прокурора Российской Федерации старший советник юстиции Кочсргин С.В., рассмотрев материалы уголовного дела №346710,

УСТАНОВИЛ:

Данное уголовное дело возбуждено 12.09.05 СО при ОВД Басманного района г. Москвы по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.3 ст.165 УК РФ, в отношении руководителей и сотрудников коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» которые, действуя на территории г. Москвы и Московской области, путем обмана и злоупотребления доверием причинили гражданам ущерб в особо крупном размере.
Срок предварительного следствия по уголовному делу 07.11.05 продлен Басманным межрайонным прокурором г. Москвы до 4-х месяцев, то есть до 12.01.06.
Уголовное дело 06.12.05 принято мной к производству.
Заместителем Генерального прокурора Российской Федерации уголовное дело №346710 соединено 29.12.05 с уголовными делами №№23163, 25020, 37164, 20408, 05165099, 19201, 011-1571-2005, 39388 и 102223. Соединенному уголовному делу присвоен №346710.
Срок предварительного следствия по соединенному уголовному делу продлен до 7-ми месяцев, то есть до 12.04.06.
Расследованием по делу установлено следующее:
В период времени с 2001 года по 2004 год в помещении, расположенном по адресу: город Москва, ул. Земляной Вал, д. 50А/8, стр.2 президент коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» Карасев Н.Ф. и другие сотрудники, действуя по предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием граждан Костенко А.П., Титовой О.В., Крюковой В.А., Адидова А.А. и других (всего более 1500 человек) заключали с ними договоры инвестиционного вклада на строительство объектов недвижимости, которые впоследствии должны были перейти в собственность вкладчиков. Получив от последних значительные денежные средства па сумму более 90 млн. рублей, которые, согласно заключенным

 Отправлено: 18.04.07 14:16. Заголовок: 024

договорам, должны были направляться на строительство объектов недвижимости, оговоренных в дополнительных соглашениях с вкладчиками, руководители товарищества умышленно не выполняли взятые на себя обязательства, не организовывали подготовку разрешительной документации и строительство объектов, денежные средства не возвращали, удерживали их в кредитных учреждениях с целью получения материальной выгоды, причинив тем самым вкладчикам ущерб в особо крупном размере.
Кроме того, в ходе предварительного следствия установлено, что коммандитное
товарищество «Социальная инициатива и компания» имело филиалы в более чем семи субъектах Российской Федерации, где также заключались договоры инвестиционного вклада на строительство объектов недвижимости, при этом умышленно не исполнялись обязательства по строительству объектов недвижимости.
Таким образом, в действиях Карасева Н.Ф. и других сотрудников коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» имеются признаки мошенничества и особо крупном размере.
10 января 2006 года Карасей Н.Ф. в 16 часов 30 тут задержан в порядке ст.91 УПК РФ по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.
Учитывая, что в настоящее время с Карасевым Н.Ф. необходимо провести большое количество следственных действий, и силу ограниченного времени предъявить ему обвинение в течение 48 часов не представляется возможным.
Принимая во внимание, что Карасев Н.Ф. подозревается в совершении тяжкого преступления, связанного с хищением имущества в особо крупном размере у большого количества граждан, за которое предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы, что он может скрыться от органов предварительного следствия и суда, уничтожить вещественные доказательства, либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу, следствие приходит к выводу о необходимости избрания в отношении подозреваемого Карасева Н.Ф. меры пресечения в виде заключения под стражу и невозможности применения к нему более мягкой меры пресечения.
На основании изложенного и руководствуясь ст.97-101 и 108 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед Тверским районным судом г. Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Карасева Николая Федоровича, 02 сентября 1946 г. рождения, уроженца г. Подольска Московской области, гражданина Российской Федерации, работающего председателем Совета управляющих транснациональной финансовой промышленной группы «Доступное жилье», постоянно зарегистрированного но адресу: г. Москва. Армянский пер. дом 7, кв. 48, рансе не судимого.

Следователь по особо важным делам
при заместителе Генерального прокурора
старший советник юстиции С.В Кочергин

 Отправлено: 19.04.07 12:52. Заголовок: 025

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу

г. Москва 12 января 2006 года

Федеральный судья Тверского районного суда гор. Москвы Сташина Е.В.
с участием прокурора отдела Генеральной прокуратуры РФ Сазонова А.И.
адвоката Петушкина С.А., представившего удостоверение № 4439. ордер №1, выданный адвокатским кабинетом Петушкина С.А.,
подозреваемого Карасева Н.Ф., при секретаре Филиппове С.,
рассмотрев в судебном заседании постановление следователя по особо важным делам при заместителе Генерального прокурора РФ Кочергина С.В. о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении
Карасева Николая Федоровича 02 сентября 1946 года рождения, уроженца гор. Подольска Московской области, гражданина Российской Федерации, женатою, имеющего двоих детей 1994, 1988 г.г. рождения, работающего председателем Совета управляющих транснациональной финансовой промышленной группы «Доступное жилье», зарегистрированного по адресу: г. Москва, Армянский пер., дом 7 кв. 48, не судимого, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ.

Установил:

12.09.2005 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 165 ч. 3 п. «б» УК РФ в отношении руководителей и сотрудников коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» которые, действуя на территории г. Москвы и Московской области, путем обмана и злоупотребления довернем причинили гражданам ущерб в особо крупном размере.
Заместителем Генерального прокурора Российской Федерации уголовное дело №346710 соединено 29.12.05 с уголовными делами №№23163, 25020, 37164, 20408, 05165099, 19201, 011-1571-2005, 39388 и 102223. Соединенному уголовному делу присвоен №346710.
Срок предварительного следствия по соединенному уголовному делу продлен до 7-ми месяцев, то есть до 12.04.06.
10.01.2006г. в 16-30 в качестве подозреваемого по делу задержан в порядке ст.91 УПК РФ Карасев Н.Ф.
Он подозревается в том, что, являясь президентом коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» в период времен с 2001 по 2004 год в помещении, расположенном по адресу: город Москва, ул. Земляной Вал, д.50А/8, стр.2 действуя по предварительному сговору с другими сотрудниками указанного товарищества, путем обмана и злоупотребления доверием граждан Костенко А.П., Титовой О.В., Крюковой В.А., Адилова А.А. и других (всего более 1500 человек) заключали с ними договоры инвестиционного вклада на строительство объектов недвижимости, которые впоследствии должны были перейти в собственность вкладчиков. Получив от последних значительные денежные средства на сумму более 90 млн. рублей, которые, согласно заключенным договорам, должны были направляться на строительство объектов недвижимости, оговоренных в дополнительных соглашениях с вкладчиками, руководители товарищества умышленно не выполняли взятые на себя обязательства, не организовывали подготовку разрешительной документации и строительство объектов, денежный средства не возвращали, удерживали их в кредитных учреждениях с целью получения материальной выгоды, причинив, тем самым, вкладчикам ущерб в особо крупном размере, т.е. в совершении преступления предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.
Следователь по особо важным делам при заместителе Генерального прокурора РФ Кочергин С.В с согласия заместителя Генерального прокурора РФ Савченко Н.И. обратился в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Карасева Н.Ф., с учетом тех обстоятельств, что он подозревается в совершении тяжкого преступления, связанного с хищением имущества и особо крупном .размере у большого количества граждан, за которое предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы, может скрыться от органов предварительного следствия и суда уничтожить вещественные доказательства, либо иным путем воспрепятствовать