Отправлено: 15.04.07 08:13. Заголовок: Допросы. Карасев Н.Ф-1

- 10 января 2006г. - Повестка о вызове на допрос
- 10 января 2006г. - Протокол задержания подозреваемого
- 10 января 2006г. - Протокол допроса

 Отправлено: 01.06.07 11:26. Заголовок: 143

бы, что бы проектная мастерская проектировала большой выход коммерческих площадей, чем получилось у проектировщиков. Проектировщик же заявил, что он согласовал свои наработки с районной архитектурой, и по нормативам большего выхода площадей не получится. Моя позиция в этом споре заключалась в том, что КТ «СИ и К» было также заинтересованно в большем выходе коммерческих площадей, но при этом мы предлагали исходить из реальности для того, чтобы перейти к практически м строительным работам. По итогам этой встречи было выработано компромиссное решение, которое заключалось в том, что КТ «СИ и К» незамедлительно проводит тендер подбирает подрядную строительную организацию и развертывает вместе с ней строительные работы в тех частях базы отдыха, в которых имеются проектные решения, а проектировщик вместе с руководством базы отдыха, являющийся заказчиком строительства, интенсивно продолжают разработку проекта всей застройки, стремясь получить максимально больший выход коммерческих площадей. КТ «СИ и К» через некоторое время после этого совещания заключило договор строительного подряда с компанией «Новые Фасадные Системы» и преступило к инвестированию подрядно-строительных работ на объекте. Через некоторое время начальник ПЭСО А.И. Латышев и директор строительной программы А.И. Ширяев доложили мне, что разработанный проектировщиком проект на уровне экспертизы объявлен неприемлемым и необходимо искать новый проектный институт. Что по докладу Ширяева и было сделано, то есть заказано по существу новая разработка проекта. В условиях отсутствия завершенного проекта, строительная компания «Новые Фасадные Системы», по докладу А.И.Ширяева, освоив несколько десятков миллионов рублей, вынуждена была остановить дальнейшие работы из-за отсутствия необходимой рабочей документации. Затем развернулось новое проектирование, которое продолжалось на фоне хозяйственного спора, возникшего между руководством базы отдыха и руководством КТ «СИ и К» прежде всего по вопросу концепции будущей застройки. По информации заместителя генерального директора КТ «СИ и К» А.Яковенко где-то в ноябре 2005 года заместитель главы Раменского района по строительству провел у себя в рабочем кабинете совещание по вопросам завершения реконструкции базы отдыха Ильинская. На этом совещании, по информации А.Яковенко, заместитель главы района согласился с ее предложением о переводе данного объекта на проектное финансирование, что в настоящее время и происходит.

 Отправлено: 01.06.07 11:27. Заголовок: 144-145

16 февраля 2006 г. - Протокол дополнительного допроса обвиняемого

Что касается возврата инвестиционных вкладов, вкладчиков КТ «СИ и К» при выходе их из товарищества, то в соответствии с договором инвестиционного вклада подписываемым между товариществом и его вкладчиком-каммандитистом при выходе из товарищества вкладчик имеет право получить свой вклад в виде объекта недвижимости (жилья, гаража в зависимости от того, в какой инвестиционной программе он участвовал) или денежных средств. Порядок возврата инвестиционного вклада в виде объекта недвижимости: После завершения строительства данного объекта недвижимости между КТ «СИ и К» и вкладчиком оформляется дополнительный договор передачи конкретному вкладчику конкретного объекта недвижимости и на основании этого документа в государственных регистрационных органах регистрируется соответствующий объект недвижимости в собственность вкладчика. Таким образом, завершается возврат соответствующего инвестиционного вклада из складочного капитала товарищества в собственность вкладчика. До лета 2004 года это была основная форма возврата инвестиционных вкладов вкладчикам при выходе из товарищества. С лета 2004 года под влиянием разразившегося банковского кризиса, а также под влиянием целого ряда других факторов, о которых я подробно показывал в допросе в качестве подозреваемого, резко активизировался выход вкладчиков из числа членов товарищества с просьбой возврата их инвестиционных вкладов в денежной форме. В результате этого по существу панического, массового выхода вкладчиков из числа товарищества и возврата их инвестиционных вкладов в денежной форме, по данным бухгалтерии товарищества, из складочного капитала КТ «СИ и К» возвращено вкладчикам по состоянию на лето 2005 года более 1 000 000 000 рублей денежных средств, Именно по причине массового стихийного возврата денежных средств вкладчикам произошло резкое сокращение денежной формы активов товарищества, и, как результат, кассовый разрыв между количеством счетов на оплату строительства и наличием реальных денежных средств, находящихся на расчетных счетах товарищества. В этих условиях весной 2005 года правление КТ «СИ и К» обратило внимание на то, что фактически сложившийся порядок выхода вкладчиков из числа товарищества и возврат им при этом денежных средств происходил с грубыми нарушениями требований ГК РФ. Было принято решение привести порядок выхода вкладчиков из товарищества и возврата им денежных средств в строгое соответствие с требованиями гражданского кодекса, который в частности, предусматривает процедуру выхода и возврата денежных средств исключительно по итогам и фактическим результатам финансового года. Что в настоящее время и происходит.

Вопрос адвоката Первакова В.Д. обвиняемому Карасёву Н.Ф: Как следует из интервью заместителя Генерального прокурора РФ Савченко Н.И. газете «Аргументы и Факты» N 7 за февраль 2006 года «Самой главной задачей следствия мы считаем поиски тех 9 миллиардов рублей, которые

 Отправлено: 01.06.07 11:28. Заголовок: 146

получила от населения «Социальная инициатива». Наверняка мошенники уде куда-то наложили наворованное…»

В этой связи поясните, о чем ведет речь господин Савченко Н.И., что из себя представляет названная им сумма и на какие цели она была израсходована, если израсходована вообще и какие, на ваш взгляд, имеются у господина Савченко Н.И. основания здесь же утверждать, что эта сумма денег «Наверняка мошенники уже куда-то вложили»?

Ответ обвиняемого Карасева Н.Ф.: Вопрос мне понятен. Прежде всего, я бы хотел обратить внимание господина Савченко Н.И., занимающего такой ответственный пост в системе Генеральной прокуратуры РФ, что причислять меня к мошенникам, а также вести речь о каком-то похищении 9 с лишнем миллиардов рублей, без вступившего в законную силу приговора суда, по крайней мере неприлично, а по сути преступно. Не знать этого господин Савченко Н.И., думается, не может. Данное обстоятельство объективно свидетельствует о явной заинтересованности господина Савченко Н.И. в моем деле, в связи, с чем он в соответствии с законом не может осуществлять за ним прокурорский надзор и обязан самоустраниться от такого надзора.

Удивляет также, что главной задачей следствия объявлено решение проблемы, которой четко и ясно сформулирована и отражена в таких первичных, бухгалтерских документах товарищества, как ее финансовый баланс, ежеквартально проверяемый и регистрируемый Государственной Налоговой инспекцией. Баланс компании, в соответствии с действующим Российским законодательством, составляется на основе первичных бухгалтерских документов, которые уже почти 2 месяца находятся в распоряжении следствия. Данный баланс товарищества, правильность его составления на основе первичных бухгалтерских документов, так же в соответствии с действующим Российским законодательством, постоянно подтверждается специализированным аудиторским заключением. Кроме того, проведенная по личному приказу МВД финансовая ревизия КТ «СИ и К» осенью 2005 года, ясно и четко сформулировала вывод о том, что все с аккумулированные в складочном капитале КТ «СИ и К» денежные средства направлялись на цели инвестирования строительства, а активы товарищества достаточны для того, что бы полностью рассчитаться с ее вкладчиками. В распоряжении следствия находится справка о структуре реальных расходов КТ «Си и К» за период с 2000 по лето 2005 года. Из этой справки вытекает, что почти 90% всех денежных средств привлеченных в складочный капитал товарищества направлены на цели основной производственной деятельности, и только оставшиеся не более 10% денежных средств направлены на зарплату сотрудников КТ «СИ и К» и ее налоги, выплачиваемые в Государственный бюджет, что во всем мире также считается абсолютно необходимыми и созидательными статьями расходов. Странно, что о судьбе 9 с лишним миллиардов рублей складочного капитала Кт «СИ и К» мне задает вопрос мой адвокат, а не следствие.

Вопрос адвоката Первакова В.Д. обвиняемому Карасеву Н.Ф.: В этой же статье господин Савченко утверждает, что: «Например, та же «Социальная инициатива» объявила себя «коммандитным товариществом», есть такая правовая норма в Гражданском кодексе. Буквально это означает «товарищество на вере». Но эта форма уместна для совместного получения

 Отправлено: 01.06.07 11:29. Заголовок: 147

прибыли, но не для приобретения квартиры. Ответственность за нарушение таких договоров совершенно особая». В связи с данным утверждением господина Савченко Н.И. поясните, соответствует оно действительности?

Ответ обвиняемого Карасева Н.Ф.: Вопрос мне понятен. Такая трактовка представленная господином Савченко Н.И. с точки зрения действующего российского законодательства является, по меньшей мере, не точной и требующей специального уточнения. Прежде всего, в соответствии с ГК РФ любое хозяйственное общество, каковым является КТ «СИ И К», имеет своей целью получение прибыли. При этом, Гражданское законодательство предусматривает, что прибыль участников хозяйственных товариществ может выражаться в самых разных формах: дивидендах, а также в виде разницы между стоимостью инвестиционного вклада вкладчика и рыночной ценой приобретаемого на размер своего инвестиционного вклада объекта недвижимости, или любого другого товара либо услуги, получаемого вкладчиком в результате своего участия в предпринимательстве его товарищества. Вкладчики КТ «СИ и К» были самые разные в том числе компании, которые вступали в складочный капитал своим инвестиционным вкладом в форме строительных материалов, в числе вкладчиков КТ «СИ и К» десятки жилищно-строительных и гаражно-строительных кооперативов, кредитно-потребительских кооперативов граждан, которые входили в товарищество с целью прибыльного участия в инвестиционных проектов товарищества, среди вкладчиков КТ «СИ и К» значительное число физических лиц, которые также входили в товарищество с целью реализации своих интересов по получению прибыли в виде дивидендов от вложения денежных средств, процентов по вкладам в инвестиционные фонды товарищества, такие как земельный фонд, жилищный фонд, фонд вложения в бизнес-недвижимость, энергетический фонд.

Вкладчики товарищества, которые выбирали целью вложение в инвестиционные проекты жилья, делали это так же с целью получения предусмотренных законодательством и условиями хозяйственной деятельности товарищества, такие прибыли и выгоды как полное освобождение от налогов всей суммы инвестиционного вклада и рыночной стоимостью заказанного жилья, ежегодные дивиденды и кредиты. При этом с первого января 2005 года с момента подписания Президентом РФ пакета законов о рынке жилья КТ «СИ и К» полностью прекратила прием инвестиционных вкладов в программы многоэтажного жилищного строительства, хотя Федеральный закон запрещал это делать лишь с первого марта 2005 года, то есть КТ «СИ и К» в этой части не нарушало закон действующего Российского законодательства.
С моих слов записано верно, Карасев Н.Ф.

 Отправлено: 01.06.07 11:30. Заголовок: 148

 Отправлено: 01.06.07 11:31. Заголовок: 149

 Отправлено: 01.06.07 11:32. Заголовок: 150-151

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ

02.02.2006 № 06-876/5-(0)-5
на № 74-11980/5
Депутату Московской
городской думы
А.Н. Метельскому

Уважаемый Андрей Николаевич!

Ваш депутатский запрос от 19.01.2006 г. № 74-11980/5 по вопросу предоставления информации о проверке выполнения контракта на реализацию инвестиционного проекта по строительству жилого дома по адресу: бульвар Маршала Рокоссовского, вл. 5-8 рассмотрен.

Во исполнение распоряжения Правительства Москвымот 23.11.2005 г. № 2337-РП « О создании Комиссии по проверке выполнения контрактов на реализацию инвестиционных проектов по строительству жилых домов в городе Москве» 29 декабря 2005 года заместителем председателя Комиссии по проверке выполения контрактов, Первым заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы Росляком Ю.В. с участием префекта ВАО Евтихиева Н.Н. и генерального директора ООО СФК «Атолл» Парфеновой Л.А. было проведено совещание по вопросу дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: бульвар Маршала Рокоссовского, вл. 5-8 с учетом ликвидации задолженности перед соинвесторами – физическими лицами, на котором были приняты следующие решения:

- префектуре Восточного административного округа города Москвы ускорить подготовку и согласование проекта постановления Правительства Москвы о выводе земельного участка по бульвару Маршала Рокоссовского вл. 5-8 из Природного комплекса № 8 ВАО и проведения работ по его рекультивации на основании приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2005 г. № 968 «Об утверждении заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы рабочего проекта рекультивации земельного участка по адресу: бульвар Маршала Рокоссовского, вл. 5-8, ВАО, район «Богородское»;

- ООО СФК «Атолл» пролонгировать договор аренды земельного участка (с учетом решения Городской комиссии по вопросам землепользования и градостроительства от 14.12.2005 г. О продлении срока окончания работ по проектированию и строительству объектов до 31.12.2007 г.) и подтвердить финансовую схему реализации инвестиционного проекта и источники его финансирования.
Предложить ООО «СФК «Атолл» расторгнуть договор с КТ «Социальная инициатива и Компания», зафиксировать сумму долга перед ним. Одновременно обязав КТ «Социальная инициатива и Компания»:
- официально представить список вкладчиков, изъявивших желание на переоформление в установленном порядке договоров на соинвестирование объекта по вышеуказанному адресу;

- перечислить в 10-дневный срок с момента расторжения договора на расчетный счет ООО СФК «Атолл» денежные средства, равные первоначальным взносам вкладчиков в складочный капитал и причитающейся прибыли с учетом времени их нахождения в складочном капитале;

- в случае расторжения договора с КТ «СИ и К» предоставить возможность бывшим вкладчикам (при их согласии) заключить договоры соинвестирования проекта по строительству жилого комплекса по адресу: бульвар Маршала Рокоссовского, вл. 5-8 с последующим предоставлением квартир в домах по указанному адресу.
На данном совещании также было принято решение о проведении в Комплексе экономической политики и развития города Москвы совещания по вопросу готовности технической документации на реализацию проекта строительства жилого комплекса, с предоставлением всех необходимых материалов.
Контролировать исполнение перечисленных мероприятий поручено Управлению координации деятельности Комплекса экономической политики и развития города Москвы.
По результатам проведенных мероприятий будет приниматься окончательное решение по данному вопросу.

В.И. Ресин

 Отправлено: 01.06.07 11:33. Заголовок: 152

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о полном отказе в удовлетворении ходатайства защитника
г.Москва 17 февраля 2006 года

Следователь по особо важным делам при заместителе Генерального прокурора Российской Федерации старший советник юстиции Кочергин С.В., рассмотрев ходатайство адвоката Семиразума А.А, по уголовному делу № 346710,
УСТАНОВИЛ:
В ходе допроса от 16.02.2006 от обвиняемого Карасева Н.Ф. поступило ходатайство о снятий за свой счет с помощью технических средств следующих копий документов из уголовного дела, а именно: постановления об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и о возбуждении уголовного дела от 28.12.05, протокола задержания подозреваемого от 10.01.06, протокола допроса подозреваемого от 10.01.06, ходатайства о возбуждении перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 11.01.06, постановления об избрании меры пресечения от 12.01.06, протокола допроса обвиняемого Карасева Н.Ф. от 19.01.06, постановления о привлечении Карасева Н.Ф. в качестве обвиняемого.
Данное ходатайство является незаконным и не подлежит удовлетворению, так как действующее уголовно-процессуальное законодательство предусматривает право обвиняемого знакомиться со всеми материалами уголовного дела и выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме, снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств, только по окончанию предварительного расследования при ознакомлении с материалами уголовного дела.
На основании изложенного и руководствуясь ст.122,159 и 219 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:
Отказать полностью в удовлетворении ходатайства о разрешении обвиняемому Карасеву снять за свой счет, в том числе с помощью технических средств, следующих копий из уголовного дела: постановления об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и о возбуждении уголовного дела от 28.12.05, протокола задержания подозреваемого от 10.01.06, протокола допроса подозреваемого от 10.01.06, ходатайства о возбуждении перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 11.01.06, постановления об избрании меры пресечения от 12.01.06, протокола допроса обвиняемого Карасева Н.Ф. от 19.01.06, постановления о привлечении Карасева Н.Ф. в качестве обвиняемого.
О принятом решении уведомить обвиняемого Карасева Н.Ф. разъяснив ему порядок его обжалования.
Копию настоящего постановления направить заместителю Генерального прокурора Российской Федерации.

Следователь по особо важным делам
при заместителе Генерального прокурора РФ

старший советник юстиции С.В. Кочергин

 Отправлено: 01.06.07 11:34. Заголовок: 153-154

17 февраля 2006 г. - Протокол дополнительного допроса обвиняемого

Я полностью подтверждаю ранее данные показания и хочу добавить следующее:
Объект Томилино это комплекс Таунхаусов расположенных на 30 ГА на берегу реки Пихорка поселка Томилино Люберецкого района Московской области. Предложение по инвестированию этого объекта мне сделал в то время начальник управления капитального строительства, вскоре ставший главой поселкового района Дворников И.Н. В начале 2000 года (если мне не изменяет память) он пригласил меня на этот земельный участок и показал незавершенное строительство первой очереди намечаемого жилого поселка. И.Н. Дворников рассказал мне при этом, что весь этот поселок намечался для застройки под военнослужащих, выводимых с ракетного комплекса «Байконур», расположенного в Казахстане. Инвестиции были сделаны до лета 1998 года, то есть до общероссийского финансового кризиса. Однако, по словам И.Н. Дворника, когда рубль резко обесценился по отношению к доллару в условиях дефолта августа 1998 года, сделанные до этого времени инвестиции обесценились. В результате возникла не завершенная стройка. Для КТ «СИ и К» этот объект показался очень интересным с учетом многолетней направленности инвестиций компании на Доступное жилье. Дело заключается в том, что и раньше, в предыдущие годы КТ «СИ и К» часто предлагали земельные участки для коттеджного строительства. Но мы никогда не брали эти участки из-за того, что считали их излишне дорогими для потребителя, предназначенными в основном для богатых, а не для социальных слоев населения, для которых КТ «СИ и К» создавалась еще в 1991 году, еще при Советской власти. Когда же я увидел, концепцию застройки поселка Томилино, я понял что это можно сделать как комфортабельный малоэтажный жилой комплекс для не очень богатых людей. Для более глубокого пониманияконцепции застройки поселка Томилино я встретился с архитектором этого проекта профессором МАРХИ Лилией Шурмухиной. Она показала мне генплан намечаемой застройки, рассказав о том, что этот проект был победителем на всесоюзном конкурсе «Свой дом», как проект не элитного, а именно массового производства. При этом Л.Шурмухина сказала мне ,что для реализации этого проекта не было инвестора. Показывая этот проект, Шурмухина называла намечаемые к застройке дома коттеджами. Я обратил ее внимание, что скорее всего это не коттеджи в распространенном понимании этого слова, а как говорят в Европе Таунхаусы, то есть двухэтажные сблокированные, малоквартирные дома с небольшим придомным (2-3 сот.) участком. Так было введено в оборот слово Таунхаусы, которые сегодня распространены на Российском рынке недвижимости. После встречи с Дворниковым и Шурмухиной, приняв концепцию недорогого малоэтажного строительства, мы разработали и подписали с администрацией поселка Томилино инвестиционный контракт. Согласно этого контракта администрация поселка Томилино инвестирует этот объект предоставлением земельного участка и должна была обеспечить подключение построенного поселка к местным существующим системам жизнеобеспечения. КТ «СИ и К» взялось проинвестировать проектные и строительно-монтажные работы. Проектные работы продолжали выполнять профессор Шурмухина

 Отправлено: 01.06.07 11:35. Заголовок: 155

и ее авторский коллектив, а в качестве подрядчика строительства в результате проведенного тендера, в котором участвовало более 20 строительных компаний, была подобрана компания под названием «Новые фасадные системы» под руководством В.В.Фувакина. Выбор этой компании был обусловлен тем, что она единственная из всех участвующих компаний представила нам точно рассчитанную стоимость строительства в рамках установленного тендера предела в 240 долларов за кв. м. Кроме того, мы учли также, что Фувакин и его компания сумели продолжать выполнение строительно-монтажных работ на выше отмеченной не завершенной первой очереди строительства в условиях почти полного отсутствия финансирования. Подписав соответственные инвестиционные контракты и договоры, КТ «СИ и К» уже летом 2000 года приступила к застройки нового микрорайона Таунхаусов в поселке Томилино, одновременно помогая администрации поселка дофинансировать незавершенную очередь. Учитывая высокую степень готовности проекта, а также обещание администрации поселка обеспечивать подключение сооружаемых зданий к местным существующим системам жизнеобеспечения, КТ «СИ и К» вместе с компанией «Новые фасадные системы» уже к весне 2001 года завершали общестроительные работы в рамках нового микрорайонов Таунхаусов. Однако в один из очередных моих приездов на эту строительную площадку В. Фувакин заявил мне, что ни одна из обещанных администрацией поселка Томилина местных систем жизнеобеспечения не подтверждает возможность подключения к ней построенного микрорайона: Ни электричества, ни воды, ни тепла и т.д. После такого сообщения руководителя подрядной организации я немедленно поехал к главе поселка И.Дворникову и спросил его, почему они не обеспечивают выполнение своих контрактных обязательств по предоставлению местных систем жизнеобеспечения. Дворников на это ответил мне, что администрация в этом вопросе бессильна. Перед товариществом в этих условиях встал выбор: либо останавливать всю стройку, обрекая ее фактически на вечную незавершенку, или идти на существенные непредвиденные дополнительные расходы, вынужденное удлинение сроков строительства, временно приостанавливая общестроительные работы, заказывая новый проект систем жизнеобеспечения строящегося городка. Товарищество выбрало второй путь, был заказан дополнительный проект полностью автономных систем жизнеобеспечения и временно приостановление выполнения общестроительных работ.

В результате почти год товариществу и компании «Новые фасадные системы» вместе с проектной мастерской Л. Шурмухиной и целым рядом субподрядных строительных организаций разрабатывая и реализуя проект автономного водоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения построенного комплекса, строя магистральные сети от соседнего поселка Малаховка и других населенных пунктов, на расстоянии от 6 до 10 километров. В результате этой тяжелой и дорогостоящей работы товариществу вместе с проектировщиками строителями удалось примерно к осени 2002 года построить на своем земельном участке мощную разветвленную, автономную систему жизнеобеспечения, к которому стал подключаться и сам поселок Томилино. После создания инженерной инфрастуктуры в дальнейшем строительстве новых микрорайонов Таунхаусов,

 Отправлено: 01.06.07 11:36. Заголовок: 156

по докладу директора строительной программы А.И.Ширяева, в дальнейшем каких-либо непреодолимых проблем не было, и начиная с 2003 года сдано несколько новых микрорайонов малоэтажной застройки на этом земельном участке. По докладу одного из руководителей ПЭСО товарищества Головачева С.А. в конце 2005 года сдана в эксплуатацию предпоследняя очередь на участке 30 ГА, и в настоящее время ведутся работы по строительству последней очереди.
С моих слов записано верно, Н.Ф. Карасев.

 Отправлено: 01.06.07 11:37. Заголовок: 157-158

20 февраля 2006 г. - Протокол дополнительного допроса обвиняемого

Я полностью подтверждаю ранее данные показания и хочу добавить следующее: Примерно осенью 2003 года начальник отдела по Москве и Московской области управления развития КТ «СИ и К» Н.И. Вранчева доложила мне, что есть предложение одной инвестиционной компании (Название в данный момент не помню), которая занимается разработкой инвестиционо-строительных проектов, с их последующей передачей инвестору, продать КТ «СИ и К» права долгосрочной аренды земельного участка площадью 60 Га в районе Симферопольского шоссе, на территории Московской области, который предназначается для массовой многоэтажной застройки жилья и получил название ЖК «Московия». Я согласился встретиться с руководителями этой компании (Фамилий на данный момент не помню). Вскоре такая встреча состоялась в моем рабочем кабинете в присутствие Н.И. Вранчевой. Руководители инвестиционной компании сообщили мне, что, по их словам, они во взаимодействии с правительством Московской области ведут проработку генерального плана застройки этого участка и готовы переуступить КТ «СИ и К» права долгосрочной аренды на этот участок. Они сообщили также, что они провели предварительные переговоры о возможной переуступки, или прямого оформления договора аренды на КТ «СИ и К» и получили поддержку своих партнеров. Из дальнейшей беседы стало ясно также, что для практической жилой застройки того участка необходимо вместе с договором долгосрочной аренды переоформить целевое назначение этого участка непосредственно на многоэтажное жилищное строительств. С учетом полученной информации, я согласился со своими собеседниками, что в принципиально плане КТ «СИ и К» было, интересен такой большой участок застройки жилья, непосредственно прилегающий к Москве. Однако, учитывая, необходимость перевода целевого назначения этого участка, что требует специального решения правительства Московской области, КТ «Си и К» не готово немедленно оплачивать работу указанной инвестиционной компании. Товарищество может сделать это только по практическим результатам перевода земельного участка на многоэтажное жилищное строительство и разработок целого ряда других сопутствующих документов. Мои собеседники согласились с такой постановкой вопроса. В результате встречи мы договорились подписать соответствующий инвестиционный договор-поручение. Через некоторое время после нашей встречи такой договор был подготовлен и подписан нами с этой инвестиционной компанией. Согласно этого договора, наши партнеры приняли на себя обязательства поэтапно разрабатывать, утверждать в правительстве Московской области и передавать КТ «СИ и К» соответствующие документы по акту выполненных работ. А КТ «СИ и К» по факту получения должно было их оплачивать. В графиках выполнения этих работ предусматривались точно определенные сроки, которые в дальнейшем наши партнеры начали срывать один за одним, прося их скорректировать. Мы один или два раза пошли им на встречу, а затем, не увидев конкретных результатов, предложили расторгнуть соответствующий инвестиционный договор. По информации заместителя генерального директора КТ «СИ и К» А.Б. Яковенко, вкладчики товарищества,

 Отправлено: 01.06.07 11:37. Заголовок: 159

которых заинтересовал этот инвестиционный проект, были, по их желанию переведены на инвестирование других объектов товарищества, в том числе Томилино, Яковлево, Поселок Октябрьский, другой части вкладчиков, по их просьбе возвращены проиндексированные суммы денежных вкладов, третья часть вкладчиков вступила в земельный фонд товарищества, с целью получения дополнительной прибыли на свой вклад. По итогам финансового года вкладчикам товарищества, изъявившим желание инвестировать ЖК «Московия», по их заявлению возвращаются в настоящее время вклады в денежной форме.

Что касается города Bоскресенск, то на городские объекты товарищество было приглашено инвестиционной компанией «Поиск-Московия», которое была образовано при прямой поддержке губернатора Московской области Б.В. Громова и возглавлена одним из его армейских сослуживцев генералом запаса Платоновым В.К. Примерно осенью 2002 года В.К. Платонов пригласил меня в город Воскресенск, чтобы познакомить с руководством города и осмотреть строительные площадки, выделенные компании «Поиск-Московия» городской администрацией при непосредственном участии правительства Московской области. Мы встретились в гoроде Воскресенске вместе с Платоновым с заместителем главы города по строительству (Фамилию на данный момент не помню). Заместитель главы города лично сопроводил нас на выделенные «Поиск-Московии» площадки по улице Kaгaнa и по улице Западная, а также показал нам возможные перспективные площадки по ул. Советская, на которой был необходим предварительный снос ветхих жилых домов, а также свозил нас в прилегающую к городу Воскресенску микрорайон Лопатинский, в котором показал несколько фундаментов незавершенных строений жилых домов. На территории микрорайона Лопатинский в присутствии Платонова заместитель мэра по строительству предложил КТ «Си И К» заключить прямой инвестиционный контракт по дострою имеющейся там незавершенки и, объясняя тем, что фундамент начал разрушаться, попросил товарищество начать свои инвестиции в городе Воскресенске именно с микрорайона Лопатинский. Принципиально я согласила с этим предложением, хотя обратил внимание, что для начала достроя незавeршенки необходимо предварительно разобраться с финансовыми обязательствами по уже сделанным инвестициям в это строительство, а также провести техническую экспертизу построенных фундаментов. Замecтитeль мэра естественно согласился со мной, сказал, что предыдущим инвестором является Московская частная инвестиционная компания, которая заявила о своей неспособности проводить дальнейшие инвестиции. При этом заместитель руководителя города предложил выступить посредником в переговорах между КТ «СИ и К» и прежним инвестором микрорайона Лопатинский, а также обещал совместно со специалистами товарищества организовать техническую экспертизу построенных фундаментов. Также о целесообразности прямого инвестиционного контракта с КИ «СИ и К» заместитель мэра по строительству высказался в отношении объекта по улице Советская, где необходим был снос ветхих зданий. Что касается объектов по улице Когана и улице Западная, то заместитель мэра согласился, что администрация города, учитывая, что этот объект уже оформлен на компанию «Поиск- Московия», завизирует

 Отправлено: 01.06.07 11:39. Заголовок: 160

двухсторонний контракт между КТ «СИ и К» и компанией «Поиск-Московия». В результате этих договоренностей были подготовлены и подписаны два прямых инвестиционный контракта с администрацией города Воскресенск при непосредственном участии правительства Московской области, и два двухсторонних инвестиционных контракта с компанией «Поиск-Московия» при согласовании администрации города.

По двум последним контрактам компания «Поиск-Московия» выполняет функции заказчика застройщика и генерального подрядчика строительства. После подписания этих контрактов КТ «СИ и К», как и просил заместитель мэра, в первую очередь приступило к проработке микрорайона Лопатинский. Здесь значительное время (до года) ушло на согласование и проверку финансовых затрат предыдущего инвестора, на проведение технической экспертизы фундаментов, на разработку нового проекта жилого комплекса, на укрепление уже построенных фундаментов и технических этажей. С зимы 2004 года на жилом комплексе микрорайона Лопатинский развернуты строительно-монтажные работы. По докладу начальника ПЭСО товарищества В.А. Головачева к осени 2005 года все жилые дома на микрорайоне Лопатинский находились в завершающей стадии строительства и по информации генерального директора товарищества Черкасова эти объекты передавались товариществу собственников жилья.

По объекту на улице Советская, по информации Головачева, КТ «СИ и К» произвело отселение жителей ветхого фонда, произвела снос ветхих строений и развернуло инвестиции в проектирование нового строительство. По информации В.К Платонова и Ю.А. Черкасова компания «Поиск-Московия», инвестируемая товариществом, вместе со своей подрядной организацией развернула производство подготовительных и земляных строительных работ. Однако, по информации Головачева, Черкасова и Платонова активное развертывание строительства на объектах по ул.Советская, ул.Кагана, ул.Западная затормозилась из-за того, что включительно до конца 2005 года администрация города Воскресенска не смогла выдать технические условия, необходимые для проектирования и строительства этих объектов, объясняя это отсутствием финансовых средств для разработки генерального плана строительства города, обязанность за что возложена на администрацию города. По информации Ю.А. Черкасова в ноябре-декабре 2005 года руководство КТ «СИ и К» провело переговоры с Воскресенскими строительными компаниями об их участии в продолжении реализации Воскресенских инвестиционных проектов товарищества при полном сохранении имущественных вкладов и интересов вкладчиков КТ «СИ и К». Эти переговоры проводились при непосредственном участии и поддержке со стороны администрации города и руководства компании «Поиск-Московия». По информации Ю.А. Черкасова были достигнуты договоренности, при которых компания, приобретающая у товарищества права на эту застройку, не только полностью принимает на себя обязательства товарищества перед ее вкладчиками, но и обязуется выплатить товариществу денежную компенсацию в суме более 80 000 000 ру6лей за инвестиции, произведенные за счет централизованных фондов товарищества в объекты города Воскресенск.

Что касается дочерних предприятий КТ «СИ и К», то все они, их порядка 20, создавались и действуют как исключительно производственные предприятия, которые практически реализуют те или иные инвестиционно

 Отправлено: 01.06.07 11:40. Заголовок: 161

-строительные проекты. Первое дочернее предприятие КТ «СИ и К», причины способ его образования, характер функционирования являются типичными для всех других дочерних предприятий. Поэтому подробно расскажу о создании первого дочернего предприятия КТ «СИ и К» в городе Тамбове. В город Тамбов КТ «СИ и К» вошло в начале 2000 года, выкупив у местного отделения сберегательного банка незавершенный строительством жилой дом, который предоставлялся для строительства жилья для офицеров ФСБ, МЧС, ФАПСИ. В начале в строительство этого дома были выделены бюджетные денежные средства для строительства жилья для офицеров вышеуказанных структур. За тем бюджетные деньги перестали выделяться, и застройщику для продолжения строительства предложили взять кредит в местном сберегательном банке и привлечь долевых инвесторов. Однако, после того как было построено только четыре этажа этого 12 этажного кирпичного дома, сбербанк отказал в выдаче дальнейших кредитов, стройка остановилась, замороженными оказались бюджетные деньги и деньги частных вкладчиков. Сберегательный банк, через суд арестовал эту стройку, забрав себе все документы на нее. Заместитель мэра города Тамбова по юридическим вопросам И.Д. Тихонова предложила товариществу посмотреть эту строительную площадку на предмет ее возможного дофинансирования. Я изучил строительную площадку, переговорил с руководством местного сберегательного банка и по предложению последнего подписали с ним договор уступки прав на этот объект путем выкупа у сберегательного банка задолженностей, образовавшихся перед ним со стороны предыдущих инвесторов (Порядка 200 000 долларов CШA). Подписав такой договор со сберегательным банком, товарищество фактически оной платежкой выкупило у местного сберегательного банка права на этот незавершенный жилой дом. Встал вопрос по активному строительству. Поскольку в Тамбове КТ «СИ и К» еще не имело филиалов, мне тогда пришлось лично проводить тендер на подбор подрядно-строительных организаций. В качестве условий этого тендера было определено низкое по сравнению со сложившимися местными рыночными стоимостями, готовность подрядчика на работу по поставке строительных материалов на инвестиционной основе (Подробней об этом было указано в предыдущих допросах). Я повстречался порядка с 5 руководителями строительных компаний, и не один не оказался готов работать на таких экономических условиях: Все существенно завышали цены предлагаемых строительно-монтажных работ и хотели обязательно самостоятельно закупать строительные материалы за счет инвестора, то есть фактически делать дополнительный бизнес на деньгах КТ «СИ и К», в итоге еще больше завышая общую стоимость строительства. В ходе проводимого тендера отдельные руководители строительных компаний мне прямо говорили, что в Тамбове никто из строителей на наших экономических условиях работать не будет. Учитывая, что в купленном нами незавершенном строительством доме и так уже находится много обязательств, стало ясно, что для строительства этого дома с целью его резкого удешевления необходимо радикальное организационное решение. Оно было найдено в форме учреждения, Государственной регистрации и получения соответствующей строительной

 Отправлено: 01.06.07 11:41. Заголовок: Допросы. Карасев Н.Ф-1 (продолжение)

 Отправлено: 01.06.07 11:41. Заголовок: 162

лицензии местного Тамбовского строительного предприятия, получившего название «НИКАР-СТРОЙ». В качестве кадровой основы вновь созданного предприятия были использованы местные Тамбовские строители работающие в мелких строительных фирмах и даже в строительных бригадах. Возглавить вновь созданную компанию в качестве се генерального директора мной было предложено генеральному директору небольшой местной ремонтно-строительной компании грамотному строителю Н.Л. Чурбаковой. Техническое оснащение вновь созданной компании осуществлялось постепенно, на основе лизинговых поставок строительной техники, а так же за счет фонда развития КТ «СИ и К». В общем итоге «НИКАР-СТРОЙ» к началу 2005 года превратился в одну из крупнейших строительных компаний Тамбова, располагающей собственной производственно строительной базой_ общей площадью порядка 16 Га, собственной лесопилкой, собственной столярной мастерской, собственным 3-х этажным административным зданием, десятками единиц только тяжелой строительной техники (Башенные краны, экскаваторы, Камазы и т.д.), собственной базой отдыха для рабочих с баней бассейном, комнатами отдыха, с сотнями рабочих мест. Использование собственного дочернего предприятия позволило КТ «СИ и К» в Тамбове достроить и успешно сдать не только свой первый дом, незавершенка которая была приобретена у Сберегательного банка, но и еще несколько многоэтажных жилых домов, торговый комплекс, целый микрорайон Таунхаусов. Причем в ходе строительства этих объектов эта дочерняя строительная организация исключительно за счет инвестиций товарищества сумела построить магистральные инженерные сети в трех микрорайонах города Тамбова и Тамбовской области.

Второе аналогичное дочернее строительное предприятие было создано товариществом в городе Орел, когда горький опыт использования местных строительных подрядных организаций убедив нас и в городе Орле по примеру города Тамбова учредить, развить и активно использовать дочернюю подрядную строительную организацию. В результате и в городе Орле дочерняя подрядная строительная организация товарищества сумела исключительно за счет денежных средств товарищества построить и ввести в эксплуатацию более 10 многоэтажных и многоквартирных жилых домов. С тех пор опираясь на успешный опыт использования дочерних подрядно-строительных организаций, товарищество стало создавать по просьбе соответствующих директоров филиалов, дочерние подрядно-строительные организации в городе Москве, Калуге, Кавказских минеральных водах, Оренбурге, Барнауле, Якутске, в ряде городов Московской области. Все производственные подрядно-строительные организации КТ «СИ и К» используются в целях повышения твердости общекорпоративного управления их деятельностью, в целях повышения экономичности всей инвестиционной строительной работы.

Мною полностью прочитано, с моих слов записано верно
Н.Ф. Карасев

 Отправлено: 01.06.07 11:42. Заголовок: 163

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о полном отказе в удовлетворении ходатайства
г.Москва
21 февраля 2006 года

Следователь по особо важным делам при заместителе Генерального прокурора, Российской Федерации старший советник юстиции Кочергин С.В., рассмотрев ходатайство обвиняемого Карасева Н.Ф. по уголовному делу № 346710
УСТАНОВИЛ:
В ходе допроса 20.02.06 обвиняемым Карасевым Н.Ф. заявлено ходатайство об его освобождении его из-под стражи, поскольку он содержится по необоснованному обвинению.
Данное ходатайство не подлежит удовлетворению по следующим основаниям:
Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Карасева Н.Ф. избрана 12.01.06 постановлением Тверского районного суда г. Москвы. Данное постановление кассационным определением от 25.01.06 судебной коллегией по уголовным делам Московского городского суда оставлено без изменения.
Вина Карасев Н.Ф. в совершении инкриминируемого ему деяния, то есть совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, полностью подтверждается собранными и исследованными по делу доказательствами - показаниями потерпевших, свидетелей, протоколами обысков, выемок и другими материалами уголовного дела.
Принимая во внимание, что Карасев Н.Ф. обвиняется в совершении тяжкого преступления, связанного с хищением имущества в особо крупном размере у большого количества граждан, за которое предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы, что он может скрыться от органов предварительного следствия и суда, уничтожить вещественные доказательства, либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу, оснований для изменения меры пресечения в виде заключения под стражу не имеется. На основании изложенного и руководствуясь ст. 122, 159 и 219 УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
Отказать полностью в удовлетворении ходатайства обвиняемого Карасева Н.Ф. об освобождении его из-под стражи. О принятом решении уведомить Карасева Н.Ф. разъяснив ему порядок его обжалования.


Копию настоящего постановления направить заместителю Генерального прокурора Российской Федерации.


Следователь по особо важным делам
при заместителе Генерального прокурора РФ

старший советник юстиции С.В. Кочергин

 Отправлено: 01.06.07 11:43. Заголовок: 164-165

Следователю по особо важным делам
при Заместителе Генерального Прокурора РФ
старшему советнику юстиции
Кочергину С.В.
адвоката адвокатского кабинета
адвокатской палаты города Москвы
Первакова В.Д.
121354, Москва, Можайское шоссе, дом 41,
корпус 1, кв. 214.

ХОДАТАЙСТВО

В целях установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела № 346710, обеспечения прав и законных интересов обвиняемого Карасева Николая Федоровича, в соответствии со ст. 53, 119 и 120 УПК РВ, -

ПРОШУ:

1.Назначить по делу документальную ревизию финансово-хозяйственной деятельности КТ «Социальная Инициатива и К».
2. На разрешение специалистов-ревизоров в частности поставить следующие вопросы:
- В соответствии с ФЗ «Об инвестиционной деятельности в сфере капитального строительства» и других нормативных актов имеются ли достаточные правовые основания для начала инвестирования КТ «Социальная Инициатива и К» следующих объектов:
- по Бульвару Рокосссовского г. Москва;
- по Ленинскому проспекту г. Москва;
- по г. Мытищи, Московской области;
- по г. Звенигород, Московской области;
- по г. Солнечногорск, Московской области;
- по п. Октябрьский, Люберецкого района, Московской области;
- по п. Ильинский, Раменского района, Московской области и другим объектам?
- Принимались ли КТ «Социальная Инициатива и К» кадровые, организационные и финансовые меры по организации разработки исходно-разрешительной документации (ИРД) и строительству этих объектов?


- В чем конкретно состояли основные причины, приводившие к задержке сроков разработки ИРД и строительства в целом каждого из перечисленных объектов?
- Соответствовали ли нормам действующего законодательства существовавшие в КТ «Социальная Инициатива и К» порядок заключения Договоров инвестиционного вклада, прием сумм инвестиционных вкладов и реестр вкладчиков?
- Возвращались ли инвестиционные вклады вкладчикам КТ и какова их общая сумма возвращения в том числе и в денежной форме и в форме объектов недвижимости за период с 2000 по 2005 г.г. включительно?
- Поставить перед ревизорами другие вопросы, имеющие значение по делу.
3. Рассмотреть вопрос о включении в состав комиссии от КТ «Социальная Инициатива и К» Карасева Н.Ф., Черкасова Ю.А., Быковского А.В. и Литовченко С.В.


С уважением,

Защитник Адвокат В.Д. Перваков

26 февраля 2006 г.

 Отправлено: 01.06.07 11:45. Заголовок: 166

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О частичном удовлетворении ходатайства
Москва
28 февраля 2006 года

Следователь по особо важным делам при заместителе генерального прокурора Российской Федерации старший советник юстиции Кочергин С.В., рассмотрев ходатайство адвоката Первакова В.Д. по уголовному делу №346710,

УСТАНОВИЛ:

В ходе расследования уголовного дела адвокатом Перваковым В.Д. заявлены ходатайства о назначении по делу документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности коммандитного товарищества «Социальная Инициатива и компания», о включении в состав комиссии от коммандитного товарищества «Социальная Инициатива и компания» Карасева Н.Ф., Черкасова Ю.А., Быковского А.В. и Литовченко С.В., а также о постановке на разрешение специалистов-ревизоров вопросов, касающихся законности деятельности коммандитного товарищества «Социальная Инициатива и компания».
Данное ходатайство адвоката подлежит частичному удовлетворению по следующим основаниям:
В настоящее время в ходе предварительного следствия по делу планируется назначить бухгалтерскую судебную экспертизу, в ходе которой буде исследована финансово-хозяйственная деятельность коммандитного товарищества «Социальная Инициатива и компания», в связи с чем оснований для назначения документальной ревизии не имеется. В связи с этим ходатайство адвоката о включении в состав комиссии от коммандитного товарищества «Социальная Инициатива и компания» Карасева Н.Ф., Черкасова Ю.А., Быковского А.В. и Литовченко С.В. также не подлежит удовлетворению.
Вопросы, указанные в ходатайстве, будут поставлены на разрешение экспертам и постановление о назначении экспертизы и в этой части ходатайство подлежит полному удовлетворению.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 122, 159 и 219 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ

Отказать полностью в удовлетворении ходатайства адвоката Первакова В.Д. о назначении по делу документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности коммандитного товарищества «Социальная Инициатива и компания», о включении в состав комиссии от коммандитного товарищества «Социальная Инициатива и компания» Карасева Н.Ф., Черкасова Ю.А., Быковского А.В. и Литовченко С.В..
Удовлетворить полностью ходатайство о постановке на разрешение вопросов, указанных в ходатайстве.
О принятом решении уведомить адвоката Первакова В.Д., разъяснив ему порядок его обжалования.
Копию настоящего постановления направить заместителю Генерального прокурора Российской Федерации.

Следователь по особо важным делам
При заместителе Генерального прокурора РФ
Старший советник юстиции
С.В. Кочергин.