Отправлено: 31.05.07 17:34. Заголовок: Уг. Дело. Допросы. Департамент инвестиций-1

стр.1
- Разгоняев Сергей Васильевич
- Унижаев Андрей Игоревич
стр.2
- Алтухов Константин Николаевич
- Шумкин Александр Васильевич
стр.3
- Яковенко Александра Борисовна
- Носенко Светлана Юрьевна
стр.4
- Робков Константин Александрович
- Семенова Елена Георгиевна
стр.5
- Жулина Екатерина Александровна
- Кузьминова Лариса Анатольевна
- Брыжин Юрий Александрович
- Антипов Денис Николаевич
стр.6
- Колыванов Игорь Николаевич
- Подворчан Алексей Сергеевич
- Салихов Анатолий Николаевич
стр.7
- Жулин Александр Анатольевич
- Холод Иван Витальевич
- Юрьев Сергей Борисович
- Глотов Александр Алексеевич
- Плахотин Игорь Валериевич
-

 Отправлено: 04.06.07 12:50. Заголовок: 130 - Носенко - 3

С сентября 2001 года я была переведена на должность старшего менеджера КТ "Социальная инициатива и компания" в связи с расширением штата и появлением свободных единиц. Мои обязанности от данного назначения не расширились. Я также была ознакомлена со своими должностными обязанностями под роспись, в целом они не изменились. Заработная плата у меня повысилась примерно на одну тысячу рублей и составляла 12 000 рублей. С этого периода у меня был в подчинении менеджер Дубровина Наталья Николаевна. Она также работала по г. Мытищи, а также по жилому дому в г. Химки (данный дом находился в стадии завершения строительства). Я продолжала занижаться г. Мытищи. Данный проект предусматривал строительство жилого комплекса на ул. Юбилейной г. Мытищи общей площадью 30 000 кв. м. и 293 машине - места, жилого комплекса и торгово - офисного центра на ул. 3 - ей Крестьянской с площадью нежилых помещений 4 600 кв. м., с площадью жилых помещений 32 000 кв. м. и 505 машино - мест. По улице Юбилейной строительство шло активно и в основном заключались договоры о долевом участии. По ул. 3 -ей Крестьянской строительство не начиналось, дело дошло только до получения разрешения на строительство, поэтому в основном по данному объекту заключались только договоры инвестиционного вклада (договоров о долевом участии в строительстве было заключено около семи).

Проблемы с началом строительства на ул. 3 - ей Крестьянской были связаны со сносом и расселением ветхого фонда. За период моей работы товариществом было приобретено 87 квартир для местны„х жителей с целью дальнейшего сноса их ветхого жилья.

В январе 2002 г. в связи с расширением деятельности коммандитного товарищества была организована программа «Ближнее Подмосковье», которая включала в себя два жилых комплекса в г. Мытищи, жилой комплекс «Западные ворота столицы» в д. Марфино Одинцовского района и завершение строительства жилого дома в г. Химках по адресу: ул. Панфилова, дом № 4. Руководителем данной программы был назначен Разгоняев Сергей Васильевич. Я с 23.01.02 г. была назначена заместителем руководителя данной программы. Я бьтла ознакомлена с новыми должностными обязанностями под роспись, в которые помимо ранее имевшихся у меня обязанностей вошло составление отчётов о работе группы менеджеров, работавших по данной программе и составление планов мероприятий по развитию данной программы: проведение выставок, презентаций, выездных консультаций на объектах и прочие РК - акции.

С 22 октября 2004 г. я была назначена на должность руководителя вышеуказанной программы в связи с назначением Разгоняева СВ. на должность заместителя начальника инвестиционного управления. Я была ознакомления со своими должностными обязанностями под роспись. В мои обязанности дополнительно было включено руководство рядом менеджеров. V меня в подчинении находились Карасёв Андрей Анатольевич (уволился в августе 2005 г.), Подворчан Алексей Сергеевич (уволился примерно в марте 2006 г.), Олева Ирина Александровна (продош<ает работать, как мне известно, в товариществе), Лавриненко Кирилл Владимирович (уволился

 Отправлено: 04.06.07 12:54. Заголовок: 131 - Носенко - 4

примерно в марте 2006 г.). Также в мои обязанности входило составление бизнес - планов, составление отчётности по работе программы. Заработная плата мне была установлена в размере около 35 000 рублей. Помимо заработной платы при выполнении плана, установленного начальником инвестиционного управления Карасёвой Н.И., мне и другим сотрудникам выплачивались официальные премии в размере одного оклада. С этого период в программу были добавлены ещё два объекта: 1) инвестиционный контракт по строительству жилого комплекса на площади 200 га в районе «Косино - Ухтомский» в Восточном административном округе г. Москвы, 2) был подписан договор на возмездное оказание услуг с юридической фирмой, которая обязывалась разработать и заключить контракт с Администрацией Ленинского района Московской области и собственником земельного участка, а также оформить исходно -разрешительную документацию на жилой комплекс, который был назван «Московия».

По инвестиционному контракту по району «Косино - Ухтомский» КТ "Социальная инициатива и компания" не являлось застройщиком, а направляло свои средства как соинвестор. Инвестром - застройщиком данного объекта является ТОК «Ухтомский», а заказчиком являлся ГУП «Ухтомский». По данному объекту нроектно - сметная документация готова не была и денежные средства вкладчиков по данному объекту принимались только по договору инвестиционного вклада под доходность в процентах до получения на объект проектно - сметной документации и разрешения на строительство. По жилому комплексу «Московия» денежные средства также привлекались по договорам инвестиционного вклада с доходностью в процентах от вклада.

В должности руководителя программы я прорабоглла до 01.04.05 г., когда по семейным обстоятельствам (работа руководителем программы занимала очень много времени) я по собственной инициативе была переведена на должность старшего менеджера этой же программы. За мной были закреплены объекты в г. Мытищи Московской области, с которых я и начинала работу.

10 апреля 2006 г. я уволилась из КТ "Социальная инициатива и компания" по причине уступки прав и обязательств по объектам в г. Мытищи Другой фирме. 07.04.06 г. согласно дополнительному соглашению к инвестиционному контракту по жилым комплексам в г. Мытищи все права были переданы компании «ПИК - регион». Все документы. Касающиеся распределения жилья, реестры вкладчиков, «шахматки» по квартирам были переданы мной представителям данной компании. Таким образом, объект, которым я занималась был передан другой компании, у меня других объектов не осталось, необходимости в моих услугах у КТ "Социальная инициатива и компания" не имелось.

Вопрос следователя: Поясните, в чём заключалась разница между договором инвестиционного вклада и договором о долевом участии в строительстве? Разъясняли ли Вы гражданам и представителям юридических лиц разницу между наддыми договорами?

 Отправлено: 04.06.07 12:55. Заголовок: 132 - Носенко - 5

Ответ свидетеля: Разница между данными договорами заключалась в следующем. Договор инвестиционного вклада с инвестором заключался до получения на объект строительства проектно - сметной документации и начала строительства. Согласно договору вкладчик передавал свои вклад в капитал товарищества, Вклад мог быть по усмотрению руководства направлен не только на конкретный объект, который оговорен в дополнительном соглашении к договору, составлявшемся одновременно с договором, но и на любой иной объект товарищества в целях развития инвестиционной деятельности. В свою очередь вкладчик мог направлять свой инвестиционный вклад и на другой объект товарищества путём подачи заявления и заключения дополнительного соглашения к договору. Вкладчик мог также оговорить в договоре инвестиционного вклада получение дохода в виде процентов от размещения своих денежных средств (в зависимости от объекта процент варьировался от 7 до 16 %%}. Договор инвестиционного вклада не позволял оформлять построенные объекты недвижимости в собственность инвесторов (данный запрет был дан Регистрационной палатой, куда образец договора направлялся правовым управлением товарищества), поэтому при завершении строительства объекта в обязательном порядке с инвестором оформлялся помимо договора инвестиционного вклада договор о долевом участии в строительстве, в котором оговаривались все индивидуальные признаки построенного объекта недвижимости (квартиры, нежилого помещения).

Договор о долевом участии в строительстве обычно заключался после подготовки необходимой проектно - сметной документации на объект и получения разрешения на строительство. Данный договор позволял без составления дополнительных соглашений и договоров регистрировать на объект недвижимости право собственности. В исключительных случаях при настоянии клиента на заключении с ним именно договора о долевом участии на строительство до получения на объект разрешения на строительство, я совместно с юристами товарищества составляла служебную записку на имя президента Карасева Н.Ф., в которой описывалось предпочтение клиента и возможность заключения данного договора. После того, как Карасёв Н.Ф. своей резолюцией на записке давал согласие на заключение данного договора, договор с инвестором заключался. Но в данных случаях в договоре о долевом участии в обязательном порядке оговаривалось, что местоположение квартиры, будет оговорено в дополнительном соглашении к договору после получения разрешения на строительство объекта.

Вопрос следователя: Поясните, что Вам известно о взаимоотношениях коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания», полного товарищества Холдинг «Социальная инициатива и компания» и ТФПГ «Доступное жильё», движении финансовых средств между ними?
Ответ свидетеля: Мне было известно о создании данных предприятий, но целей их создания до меня никто не доводил. Сама я об этом нигде узнать не пыталась. На моей работе в программе создание данных фирм никак не отразилось . Движение финансовых потоков между данными предприятиями мне не известно.

 Отправлено: 04.06.07 12:57. Заголовок: 133-134 - Носенко - 6

Вопрос следователя: Как регулировалась цена за 1 кв.м. жилья при заключении договоров, с кем это согласовывалось, кто из сотрудников занимался непосредственно этой работой, на что делался акцент?
Ответ свидетеля: Расчет цены квадратного метра жилья, как мне известно, производился специалистами финансового управлений с учётом рыночной стоимости квадратного метра жилья, стадии строительства, планируемой рентабельности объекта.

Вопрос следователя: Не считали ли Вы, что цены, установленные финансовым управлением иа жильё, были заниженными и не соответствовали рыночным?
Ответ свидетеля: Я знала о стоимости строительных материалов, необходимых для объектов, стоимость работ генподрядчика и прочих расходах на строительство, поэтому при их учёте и сравнении с общей стоимостью строящегося жилья я считала, что цены рассчитаны вполне реально.

Вопрос следователя: Вам известно, какие объемы денежных средств, привлеченных от вкладчиков, направлялись на подготовку проектно-сметной документации, строительство?
Ответ свидетели: О других объектах я судить не могу, потому что не знакомилась с документами, связанными с ними. Относительно объектов, которые были включены в программу, которой руководила я, могу заявить, что все средства, привлечённые от вкладчиков, были полностью направлены на их реализацию и строительство. Я курировала работу проектировщиков, заключение договора с генподрячиками, имела сведения о стоимости их работ, в целях информирования о ходе работ вкладчиков - инвесторов, которые постоянно интересовались ходом работ.

Вопрос следователя: Чем Вы можете объяснить проблемы с выполнением обязательств коммандитным товариществом перед вкладчиками?
Ответ: Если говорить об объектах, которые курировала я, то, по — моему мнению, проблем было несколько. Основной проблемой стали препятствия, которые чинили товариществу руководители районных администраций, где велось или планировалось строительство. Так, в г. Мытищи администрация города до последнего в течение трёх лет не выдавала разрешения на строительство жилого комплекса на ул. 3 - ей Крестьянской. Неоднократно выдвигались требования о расселении за счёт товарищества ветхого фонда, на что, по моим подсчётам, ушло около 100 миллионов рублей. Выдача исходно - разрешительной документации необоснованно затягивалась из - за бюрократических причин. Данные причины влекли затягивание сроков начала строительства, а вместе с ним и недовольство вкладчиков, массовое расторжение ими договоров и возвращение средств. Данный фактор не позволял продолжать строительство на других объектах. Негативно отразился на работе товарищества банковский кризис 2004 года, когда также началась новая волна расторжений договоров и отток средств. Своё влияние оказало и принятий в 2005 году нового закона « О долевом участии в строительстве», которой ограничил возможности

привлечения средств вкладчиков до момента подготовки проектно -сметной документации и получения разрешения на строительство. Решить проблему с нововведениями в законодательстве путём привлечения банковских кредитов не представилось возможным. Этот фактор также очень негативно сказался на продолжении строительства большинства объектов.

 Отправлено: 04.06.07 13:02. Заголовок: 135-136 - Робков - 1

07 июня 2006 года - ПРОТОКОЛ дополнительного допроса свидетеля - Робков Константин Александрович

1. Фамилия, имя, отчество Робков Константин Александрович
2. Дата рождения 09 марта 1965 г.
3. Место рождения пос. Опалиха Красногорского района Московской области
4. Место жительства и (или) регистрации: зарегистрирован и проживает'. Московская область, г. Королёв, дом № 16, корп. 3, квартира Ка 39 Телефон: 508-93-18 .сотовый: 8-916-707-25-04
5. Гражданство Российская Федерация
6. Образование: высшее;
7. Семейное положение, состав семьи: женат.
8. Место работы или учебы -не работает, пенсионер
9. Отношение к воинской обязанности - военнообязанный, ГВК г. Королёва Московской области.
10. Наличие судимости - ранее не судим


Я поступил в Ленинградское высшее политическое училище МВД СССР в 1982 году и окончил его в 1986 году по специальности «офицер с высшим военно - политическим образованием». В 1995 - 1998 г.г. прошёл обучение в Военном университете МО РФ на факультете внутренних войск по специальности «офицер с высшим военным образованием, правовед» и специализацией в области социальной работы и правового воспитания. Службу проходил в конвойных частях в г. Воронеже, частях оперативного назначения внутренних ..войск в пос. Софрино Пушкинского района, в гарнизоне дивизии им. Ф. Дзержинского. 14 раз, начиная с марта 1989 года находился в длительных командировках в «горячих точках» СССР и Российской Федерации.

Уволен 27.10.2003 г. по ограниченному состоянию здоровья. 01.11.2003 г. я поступил на работу в инвестиционное управление КТ «Социальная инициатива и компания» на должность менеджера инвестиционной программы. В этой компании уже работал мой бывший сослуживец Алтухов К.Н., который рассказал мне, что компания занимается инвестиционной деятельностью в области строительства, и предложил мне устроиться на работу. Собеседование со мной в компании проводили несколько человек: руководитель инвестиционной программы Жулин Александр Анатольевич, психолог (как его звали я не помню), начальник управления безопасности и кадров Башкиным А.О., Карасёва Н.И. - начальник инвестиционного управления. В течение первых двух недель я проходил обучение в учебном центре КТ «Социальная инициатива и компания», где был ознакомлен с работой компании, её структурой, историей создания.

 Отправлено: 04.06.07 13:11. Заголовок: 137 - Робков - 2

После заключения со мной трудового договора я знакомился с моими должностными обязанностями, которые должны находиться в моём личном деле. Впоследствии перечень должностных обязанностей конкретизировался, дорабатывался в конце 2004 - начале 2005 года, я принимал участие в их доработке.

В мои обязанности как менеджера входило при обращении потенциальных инвесторов довести подробности об инвестиционном проекте, ознакомить с формой договора, при согласии клиента подготовить текст договора, согласовать его у юристов и представить для подписи сторон (частному инвестору и руководству товарищества). Впоследствии отслеживать своевременность внесения инвестором в капитал товарищества установленной договором суммы.

Моё рабочее место находилось в офисе товарищества на ул. Земляной Вал, дом № 50 «а»/8, строение 2. Работал я в будние дни с 10 до 18 часов, иногда приходилось оставаться для завершения дел после работы. Мне официально была установлена и выплачивалась заработная плата около 18 000 рублей.

Я работал в программе коммерческой недвижимости, которой руководил Жулин Александр Анатольевич. Я работал в группе, занимавшейся проектом по строительству многофункционального комплекса в «Детском парке чудес», предусмотренного инвестиционным контрактом между КТ "Социальная инициатива и компания" и Фондом Всероссийски) Детского Парка чудес, учредителем которого являлись Правительство г. Москвы и Всероссийская Академия художеств, президентом которой является 3, Церетели. В этой группе кроме меня работали руководитель группы - Алтухов Константин Николаевич, ст. менеджер - Колыванов Игорь Николаевич и трое менеджеров - Федорин Николай Васильевич и Яшин Александр Анатольевич (уволился весной 2004 г.). Инженерно -разрешительную документацию готовили инженеры производственного экономическо - строительного объединения. Проект был заказан организации «Моспроект - 2». Был заключён договор на проектирование, как я помню, мастерской. Посохина. Архитектурные детали согласовывались лично с Церетели и его помощниками.

У парка был ряд проблем: не было осуществлено расселение жителей посёлка Терехово, не был выведен ряд промышленных предприятий, находившихся в районе первой очереди застройки, выдвигались непомерные обременения при создании коммуникаций. По данным причинам проект был признан экономически невыгодным, и контракт пришлось расторгнуть.

Впоследствии в программу были включены проект офисного центра но ул. Архитектора Власова г. Москвы, многофункциональный комплекс но ул. Никулинской, вл. 2 г. Москвы, Женский центр на ул. Цветной бульвар г.
Москвы, а также еще рядом объектов, которые я не изучал и которые не были реализованы в силу ряда субъективных и объективных причин.

В сеитябре 2004 г. я был переведен на должность старшего менеджера и стал курировать объекты: многофункциональный центр ча ул. Станционной г Люберцы Москвовской области. Данный был предложен КГ
"СИ и компания" ' администрацией г. Люберцы и в качестве компенсации за помощь создании путепровода. Кроме того я

 Отправлено: 04.06.07 13:12. Заголовок: 138 - Робков - 3

курировал еще ряд проектов, в частности многофункциональный культурно -деловой центр в г. Красногорске Московской области На ул. Ленина владение №8. Проект не был реализован ввиду не добропорядочное поведения заказчика строительство, несмотря на то, что на него были потрачены серьёзные средства. В Миимособлстрое длительное время не регистрировался инвестиционный контракт без объяснения внятных причин хотя был заключён договор на проектирование. Вёлся проект мастерской Чернявского А.И. в Моспроекте - 2. Мы вышли на согласование проекта в министерстве культуры. В это время возникли разногласил с заказчиком строительства Тарасовым Борисовым Васильевичем. Он же был генподрядчиком по «Эллине» на Цветном бульваре и по домам на ул. Большой Набережной г. Москвы. Из - за возникших разногласий между ним и руководством товарищества по выполнению им .Тарасовым, работ по строительству домов на ул. Большой Набережной и на Цветном бульваре, Тарасов приостановил работы по проекту в г. Красногорске, хотя в него товариществом были вложены денежные средства на сбор ИРД и выполнение проектно — изыскательских работ. Кроме того, я курировал инвестиционный проект производственно - торгового комплекса «Зеленоградский» - недостроенный Всесоюзного научно исследовательского института вычислительной техники с рядом корпусов и коллектором. По данному объекту был заключен контракт с ООО «ПТК «Зеленоградский». Учредителем ООО был департамент имущества г. Москвы. С данным ООО был заключен контракт на освоение территорий. После этого выяснилось, что на часть объектов претендует третья организация, у которой были оформлены права собственности на данные объекты. Параллельно шли проектные работы по разработке торгово -офисного центра и двух комплексов гаражей. Проекты гаражей практически готовы и согласовывались Началась реализация площадей э данных комплексах. В какой - то момент случайно выяснилось, что директор ПТК был нелегитимен, с новым руководством ООО «ПТК «Зеленоградский» переговоры вело руководство КТ "Социальная инициатива и компания", о результатах переговоров.мне неизвестно.

В апреле 2005 г. я был переведён на должность руководителя инвестиционной программы № 3. В нее входили следующие инвестиционные проекты: жилые дома в г. Люберцах на ул. Московской, 40, 40 «а», ул. Калинина, 6 «а»; в пос. Ильинском Раменского района, жилой дом на ул. Наты Бабушкиной, реконструкция части санатория «Березовая роща» и строительства жилых домов; жилой комплекс на бульваре Маршала Рокоссовского, вл. 5 -8 и вл. 42; пос. Ухтомского (ВАО) - строительства экспериментального жилого района; г. Мытищи ул. Юбилейная, 38 - 40, ул. 3-я Крестьянская - строительство жилья и коммерческой недвижимости; Одинцовский район, д. Марфино, жилой комплекс «Западные порота столицы»!; дома на ул. Большой Набережной в г. Москва, жилой комплекс «Московия» на Симферопольском шоссе в Ленинском районе Московской области.

После реорганизации инвестиционного управления КТ "Социальная инициатива и компания" в октябре/2005 г. я был назначен па должность

 Отправлено: 04.06.07 13:14. Заголовок: 139 - Робков - 4

Целью создания отдела явилась необходимость уточнения по каждому г, объекту с устаноалением реализованных и нереализованных активов внесенных денежных средств, денежных средств, подлежащих перечислению по договорам, и денежных средств, подлежащих выплате по расторгнутым договорам. Я руководил конкретными менеджерами, которые представляли мне данные по объектам, которые они вели. Я сводил данные, полученные от менеджеров в единую таблицу и представлял заместителю генерального директора - начальнику инвестиционного управления Яковенко А.Б. Я продолжал поддерживать контакты с инициативными группами вкладчиков по объектам, которыми я занимался как руководитель инвестиционной программы № 3.

С декабря 2005 г. я стал исполнять обязанности, а в январе 2006 г. был назначен на должность начальника отдела учёта активов и выполнения обязательств инвестиционного управления КТ "Социальная инициатива и компания". Все рабочее время уходило на систематизацию активов и встречи с вкладчиками, которые не хотели нас слушать и занимались только тем, что требовали вернуть деньги или завершить строительство. Активы на порученных мне для отслеживания объектах были учтены, результаты обобщены и направлены руководству КТ "Социальная инициатива и
плату и компенсацию за неиспользованный отпуск мне не выплачивали с декабря 2005 года, я принял решение об увольнении. Я уволился 15 февраля 2006 года.

Вопрос следователя: Поясните, по каким причинам не представилось возможным реализовать проекты, которые вы курировали как руководитель инвестиционной программы № 3?
Ответ свидетеля: Жилые дома в г. Люберцах на ул. Московской, 40,40 а были построены приблизительно на 90 процентов. Дом № 40 готов полностью, к нему не подведены коммуникации, не закончены работы с лифтами, а также отделка мест общего пользования. Дом был профинансирован полностью. Дом № 40 «а» частично не имеет окон, а также не закончены работы на крозле, не имеет подводки коммуникаций. Работы по завершению строительства взяли на себя образованные из числа инвесторов ТОК «Надежда» и ТСЖ "Московская, 40"

По проекту строительства жилого дома на ул. Калинина, 6 «а» г. Люберцы были расселены жильцы ветхого фонда (24 семьи), был проведены 1роектные работы. Проблемы возникли с получением исходно -разрешительной документации в Администрации города. Администрация не выдавал технических условий на подключение к городским коммуникациям в силу их изношенности.

В пос Ильинском Раменского района, жилой дом на ул. Наты Бабушкиной, реконструкция части санатория «Березовая роща» и строительства жилых домов. В данном доме отдыха возникла проблема с пе пизчциеи проекта многоэтажных жилых домов, который был куплен у фирмы, которая впоследствии прекратила свое существование. При ткнвелении фундамента по данному проекту оказалось, что проект выполнен с крушением СНиПов, что повлелекло разрушение фундамента грунтовыми

 Отправлено: 04.06.07 13:17. Заголовок: 140 - Робков - 5

видами. Частично была проведена реконструкция старых корпусов санатория. До настоящего момента работы не закончены. Директор санатория подал иск в суд на КТ "Социальная инициатива и компания" с ' требование возвращения в первозданное состояние участков, которые разрабатывало товарищество. Суд, как мне известно, был выигран директором санатория.

Жилой комплекс на бульваре Маршала Рокоссовского, вл. 5-8, вл. 42. По данному объекту КТ "Социальная инициатива и компания" выступало инвестором - застройщиком. Я получил данный проект, как и другие, в в стадии реализации. Строительство на данном объекте не начиналось по причине того, что длительное время, по моему мнению, необоснованно, проводилась экологическая экспертиза. Экспертиза была инициирована сотрудниками департамента природопользования г. Москвы, фамилия одной из которых Бриза. Экспертиза вместе с утверждением её результатов проиодилась около двух лет. Департамент природопользования очень долго не утверждал заключение экспертизы, что не позволяло начать работу над проектом комплекса, получить разрешение на строительство. После утверждения заключения Департаментом природопользования было поставлено условие разработки проекта рекультивации почвы во владении 5 - 8. Данная рекультивация требовала крупных затрат, что можно выяснить у сотрудников ПЭСО. Данный период занял очень много времени, и возможность продолжить работу по началу строительства появилась ближе к осени 2005 г., когда финансовых возможностей у КТ "Социальная инициатива н компания" уже не было. Многие вкладчики расторгли договоры и вернули вложенные средства. Более подробно о проблемах из -за которых не было возможности своевременно начать строительство данного жилого комплекса может пояснить менеджер программы Бунтовичев Максим Анатольевич.

В нос имени Ухтомского (ВАО) инвестиционный контракт был заключён до поручения мне данного направления между ГУЛ «Ухтомский» -заказчик строительства, ТСЖ «Ухтомский» - инвестор - застройщик и КТ "Социальная инициатива и компания" - соинвестор. Разрабатывался проект границ земельного участка, формировалось кадастровое дело. Моспроект - 3 делал проект застройки, но товарищество не получило его из - за невозможности оплаты выполненных работ. Постановлением Правительства г. Москвы о создании на данной территории экспериментального жилого района было принято решение о создании на территории данного района экспериментального жилого района с домами малой этажности по периметру посёлка и застройкой новых домов в центре посёлка с заменой инфраструктуры. Проект был очень масштабный, требовал больших материальных затрат, которых на момент его реализации уже не было.

По жилому косплексу "Москвовия" не представилось возможным перевести земли сельскохозяйственного пользования в земли поселений. Большинство вкладчиков с этого объекта перевели свои средства на объект "Западные ворота столицы».

Объект в деревне Марфино Одинцовского района Московской области планировался как жилой комплекс из трёх очередей с подземным паркингом. На момент назначения меня на должность руководителя программы № 3 был

 Отправлено: 04.06.07 13:19. Заголовок: 141-142 - Робков - 6

построен подземный паркинг, состоящий из двух ярусов, и частично первый лаж первой очереди. Дальнейшее строительство данного комплекса также сюлкиулось с тем, что не имелось возможностей продолжить финансирование проекта. Данный проект также длительное время проходил стадию получения разрешительной документации.

Вопрос следователя: Были ли у Вас полномочия на заключение договоров инвестиционных вкладов и договоров о долевом участии в строительстве?
Ответ свидетеля: Да, после назначения меня руководителем инвестиционной программы № 3 мне была выдана доверенность на заключение данных договоров, но договоры инвестиционных вкладов я практически не заключал в связи с введением в действие нового закона «О долевом участии в строительстве». В основном я заключал договоры о долевом участии в строительстве, перезаключал договоры инвестиционных вкладов на договоры о долевом участии в строительстве ( особенно много по объектам в г. Мытищи, Юбилейная, 38 и 40 и й г. Люберцы, ул. Московская. 40 и 40 «а»). Также я заключал договоры уступки прав требования заключаемых вкладчиками с покупателями их прав по договорам инвестиционных вкладов. Я только не имел права заключать соглашения о расторжении договоров. Почему данное право не было включено в мою доверенность мне не известно, я не выяснял.

Вопрос следователя: Поясните, Вам известно с какой целью были созданы полное товарищество «Холдинг «Социальная инициатива и компания», ТФПГ «Доступное жильё»? Какие сложились финансовые взаимоотношения между данными структурами?
Ответ свидетеля: Как мне известно, полное товарищество «Холдинг «Социальная инициатива и компания» было создано как управляющая компания для оказания финансовых и прочих организационных услуг КТ "Социальная инициатива и компания". ТФПГ «Доступное жилье» создавалось, со слов Карасёва Н,Ф., как группа компаний, которые 10% имо инвестиционной деятельности будут заниматься производственной деятельностью, развитием альтернативных источников теплоснабжения для жилья, развитием предприятий группы в других государствах. В частности I. администрацией г. Донецка был заключён инвестиционный контракт на строительство жилого микрорайона «Московский» а г. Донецке, с администрацией г. Евпатории также был заключён инвестиционный контракт на строительство жилья в этом городе.

Вопрос следователя: Какие причины, по Вашему мнению, привели к тому, что КТ "Социальная инициатива и компания" не смогло выполнить принятые на себя обязательства перед инвесторами?
Ответ свидетеля: Одной из причин стал кризис на рынке недвижимости, нычванный публикациями в ряде средств массовой информации о том, чп ожидается резкое снижение стоимости квадратного метра жилья в Москве что уже летом 2004 г. повлекло массовый отток денежных средств и-компании в результате расторжений договоров. В этот период пострадал целый ряд компаний, работающих на рынке жилья, например: "Крост", «Миан», «Миэль» и другие крупные инвесторы и риэлтерские компании. Другой причиной стали изменения, введённые законом "О долевом участии"

которые не позволяли привлекать средства инвесторов на ранних этапах строительства, что не позволило активно развивать строительные площадки нч рчннп этапах развития. Еще' одна причина финансовых затруднений товарищества - это непомерное обременение по ряду площадок со стороны администраций муниципальных образований, сделавшее их экономически невыгодными и убыточными для компании. Возможно, были просчёты при оценке экономической эффективности инвестиционных проектов, которые предлагались Карасёву Н.Ф. сотрудниками управления развития, и за которые бралось товарищество, однако не доводило их до конца в силу ряда причин, о которых становилось известным при работе над проектом.

 Отправлено: 04.06.07 13:24. Заголовок: 143-144 - Робков - 1

01 февраля 2007 года - ПРОТОКОЛ дополнительного допроса свидетеля - Робков Константин Александрович

Вопрос следователя: Подписывали ли Вы договоры инвестиционного вклада и иные договоры, дополнительные соглашения к ним по инвестированию строительства объектов КТ "Социальная инициатива и компания" по адресу: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского вл.5-8, 42? Если да, то по чьей инициативе, либо по чьему указанию, на основании каких документов?
Ответ свидетеля: Да, я мог подписывать договоры инвестиционного вклада, дополнительные соглашении к ним по инвестированию строительства объектов КТ "Социальная инициатива и компания" по адресу; г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владения 5 - 8 и 42, а также иные договоры, касающиеся этого объекта. Летом 2005 года этот объект вместе с другими был передан в мою программу после увольнения из КТ "Социальная инициатива и компании" Журавлёвой СП. В этот период полностью этим объектом занимался Бунтовичев Максим, потому что остальные менеджеры этой программы уже не работали. Эти договоры я подписывал на основании доверенности выданной мне генеральным директором КТ "Социальная инициатива и компания" Пинчуком В.М.

Выдача этой доверенности была обусловлена назначением меня на должность рукоиодителя инвестиционной программы. На момент моего прихода в компанию в 2003 году такой порядок выдачи доверенностей руководством товарищества руководителям программ уже существовало. Каким именно документом было установлено это правило, мне не известно,

 Отправлено: 04.06.07 13:24. Заголовок: 145 - Робков - 2

но скорее всего он был. Кроме доверенности каких - либо дополнительных
документов для подписания вышеуказанных документов не требовалось.
Доверенность наделяла доверенное лицо лишь правом подписи договора, но
не полномочиями по обеспечению исполнения обязательств перед
вкладчиком, принятых по договору КТ "Социальная инициатива и компания".

По поводу объекта на бульваре Маршала Рокоссовского г. Москвы также
могу пояснить, что, как я помню, площади на обоих объектах ( во владении 5
- 8 и владении 42) были на тот момент проданы. Если я и подписывал
договоры инвестиционных вкладов и дополнительные соглашения по нему,
то это были исключительные случаи. Скорее всего, я подписывал договоры
переуступки, согласно которым вкладчик переуступал свой вклад другому
физическому лицу, а КТ "СИИК" в этом договоре выступало как уведомляемое об этой сделке лицо.

Соглашений о расторжении договоров инвестиционных вкладов по этому объекту
я не подписывал, поскольку это полномочие в моей доверенности
прописано не было.

Вопрос следователя: Изучали ли Вы при подписании содержание договора,
соглашения к нему, вносили ли какие-либо коррективы в текст
договора, обращали ли внимание на стоимость 1 кв.м. жилья, нежилых
помещений, сроки сдачи объекта?
Ответ свидетеля: Да, я изучал содержание каждого договора
инвестиционного вклада и прочих, связанных с этим объектом документов
который я полчал на подпись от менеджеров. Я обращал внимание на
стоимость квадратного метра жилья и нежилых помещений, сроки
предоставления жилья вкладчику. Цены были установлены приказами
руководителя КТ "Социальная инициатива и компания" и допжны были
строго соблюдаться. Реализовывать квадратные метры но более низким
ценая, чем были им установлены, не допускалось. Продавать по ценам выше
установленных, допускалось. Каким образом руководством устанавливались
предельные сроки .предоставления жилья, я точно не помню, но они также
строго соблюдались в текстах договоров. Перед подписанием мной договора
он должен был быть завизирован менеджером, составившим договор, и
специалистом правового управления, проверявшим соответствие договора
правовым нормам и установленной форме. Коррективы лично в договор я
вносить не имел права. Если я находил недочёты в тексте договора, я
возвращал его для переделкн менеджеру. Мне договор должен был быть
представлен опять же с визами менеджера и специалиста правового
управления. Случаи возвращения договоров на доработку были редкими,
поскольку договор был типовой, отступления от его структуры не
допускались, а если и допускались, то исключительно с согласия специалиста
правового управления.

Вопрос следователя: Визировались ли представляемые Вам на поднись
проекты договоров, если да, то кем конкретно?
Ответ свидетеля:. Как я сказал, каждый договор инвестиционного вклада,
который предоставлялся мне на подписание должен был иметь визу
менеджера, его составившего и сотрудника правового управления, который
проверял его на соответствие установленным правовым нормам.

 Отправлено: 04.06.07 13:24. Заголовок: 146 - Робков - 3

Вопрос следователя: Могли ли Вы вносить изменения и проект договора,
соглашения посл их визирорования, могла ли корректироваться цена кв.м.,
соответствовала ли эта цена существующей на тот период среднерыночной?
Если нет, то по какой причине?
Ответ свидететеля: Я лично вносить изменения не мог, а передавал при
необходимости договор менеджеру, его составившему, на доработку, но
случалось это очень редко, поскольку менеджеры проходили обучение и
работали к тому времени уже длительное время. Какой уровень цен был на
объекте я сейчас уже не помню, но могу сказать, что Бунтовичев М.
внимательно следил за изменением цен на рынке недвижимости и
корректировал цену на объект в соответствии с ростом цен на недвижимость.
Поскольку тогда цены только росли, то и изменять цену он мог без
утверждения их руководством.

Вопрос следователя: По какой причине заключались новые
дополнительные соглашения к уже заключенным договорам?
Ответ свитетеля; Основанием для заключений дополнительных
соглашений могло стать изменение адреса объекта, увеличение или
уменьшение площади квартиры или иного помещения, смена расположения
помещения в здании. Я помню, что по какому-то объекту заключались
соглашения о начислении каких-то процентов на на вклад, но подробностей
этого нововведения я не помню, потому что с ним почти не работал. Других
причин заключения дополнительных соглашений я не помню.

Вопрос следователя: Общались ли Вы лично с потенциальными
вкладчиками перед подписанием договора, какие при этом обсуждались вопросы?
Ответ свидетеля: Да когда объект был включен в мою программу, я
контактировал с вкладчиками по нему, которые обращались в целях
переуступки вклада, либо чтобы узнать о ходе работ по объекту. С теми, кто
обращался по переуступке я практически не общался. Тем же, кто
интересовался состоянием объекта я сообщал всю информацию, которую
получал от сотрудников ПЭСО, вчастности от Морозкина.

Вопрос следователя:Что Вам известно о реализации договора №342/Р
-1100 «О реализации инвестционного проекта на территории Восточного
административного округа г. Москвы per. №1048, заключенного с ООО
«СФК «Атолл», где последнее являлось заказчиком, а КТ «Социальная
инициатива и компания" - инвестором-застройщиком и одновременно
генеральным подрядчиком по строительству жилых комплексов адресам: г.
Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 5-8, г. Москва, бульвар
Маршала Рокоссовского, владение 42?
Ответ свидетеля: О состоянии этого объекта я узнал только тогда, когда
он был включен в мою программу, то есть с лета 2005 года. На тот момент от
руководителя строительной дирекции, которая его вела, я узнал, что была
согласована экологическая экспертиза рекультивации грунта во владении №
5-8, что сотрудники ПЭСО считали большим достижением. Также в этот
период были заказаны работы по рекультивации грунта. По владению № 42 в
этот период Черкасов ЮА закончил снос незаконно установленных
гаражей, что позволяло начать работы с сетями и установкой ограждения.
Что-либо еще по этим объектам я пояснить затрудняюсь. В целом, из

 Отправлено: 04.06.07 13:25. Заголовок: 147 - Робков - 4

проблем по обоим объектам на тот момент могу сообщить, что сотрудники
строительного управления жаловались на недостаточное финансирование.

Вопрос следователя:: По каким причинам не был реализован данный проект?
Ответ свидетеля: Были затянуты сроки согласования разрешительных
документов на cтроительство с экологами , проекта рекультивации грунта и
сноса незаконно возведенных гаражей. В 2005 году, как и по другим
объектам, возникала проблема с финансированием.

Вопрос следователя: Разъяснялось ли потенциальным вкладчикам (перед
заключением договоров), вкладчикам (заключившим договора) о
существующих проблемах при реализации данного проекта?
Ответ свидетеля: Да, я не скрывал от вкладчиков ничего. Всю
информацию, которую я получал в ПЭСО, я доводил до них.

Вопрос следователя: Кто представлял информацию о положительных
перспективах строительства этого объекта?
Ответ свидетеля: Много информации об этом объекте от Морозкина я не
получал. Я помню, что он был оптимистично настроен по объекту, когда был
согласован проект рекультивации грунта. Но уже примерно через месяц
после этого его оптимизм спал, потому что финансирования рекультивации
не было, как и прочих работ.

Вопрос следователя: По какой причине вкладчики стали расторгать договора?
Ответ свидетеля: Причину могу назвать одну - разочарование вкладчиков
в перспективах начала строительства объекта и его реализции.

Вопрос слеователя: Имело ли КТ "Социальная инициатива и компания"
реальные инвестиционные возможности и производственные мощности для
реализации принятых на себя обязательств по объектам на бульваре
Маршала Рокоссовского г.Москвы?
Ответ свидетеля: Считаю, что если бы разрешение на строительство было
получено в короткие срроки, то строительство могло быть реализовано,
однако сроки были затянуты, а инвестиционный поток. Кроме того, за
период прошедший с начала привлечения инвестиций до 2005 года
стоимость строительных материалов и строительно - монтажных работ
значительно выросли и не соответствовала тем тем ценам, по которым были
реализованы площади в объекте.

Из собственных производственных мощностей компании я могу назвать
только производственную базу в г. Тамбове, о которой говорили как о
крупном предприятии. По Москве, как как я знаю, производственных мощностей
у компании не было. Все стройки в Москве и и Подмосковье велись силами
привлечённых сторонниз генподрядчиков.

Вопрос следователя:: Давалось ли Вам указание препятствовать
расторжению договоров инвестиционных вкладов и выходу вкладчика из КТ
"Социальная инициатива и компания"?

Ответ свидетеля: Нет, таких указаний от руководства я никогда не
получал

 Отправлено: 04.06.07 13:29. Заголовок: 148-149 - Семенова - 1

07 июня 2006 года - ПРОТОКОЛ допроса свидетеля - Семенова Елена Георгиевна

2. Дата рождения б октября 1957 года рождения
3. Место рождения г.Москва
4. Место жительства и (или) регистрации: зарегистрирована по месту кительства и проживает по адресу: г. Москва, ул. Болотликовская д.31, к.2.кв. 134, тел. 319-76-98. моб. 8-91 б-319-25-32
5. Гражданство Российская Федерация
6. Образование: средне-специальное
7. Семейное положение, состав семьи: вдова
8. Место работы или учебы - заместитель начальника отдела разработки инвестциионных_проекгов 000 «Балтийская Строительная Компания



В 1974 году после окончания средней школы г.Москвы поступила в Московское медицинское училище № 37, закончив которое, работала в различных медицинских учреждениях г.Москвы на различных должностях.

В 1996-1997 г.г. уволилась с работы из какого-то медучреждения и поступила на учебу в профессиональную кадровую школу, где получила специальность «специалист по недвижимости». Потом стала работать в агентстве недвижимости «Онега» г.Москвы сначала в должности агента, а затем начальника отдела до 2000 года. Параллельно с работой я читала лекции в 1 профессиональной кадровой школе по Теории и практике риэлторских сделок. Школу посещали, в том числе, военнослужащие в запасе. Среди них был Сошнев Александр Николаевич, который после обучения на курсах пришел работать в возглавляемый мною отдел «Онеги». В 1999 году он перешел работать в КТ "Социальная инициатива и компания".

В 2000 году приняла решение уволиться из «Онеги», стала искать Другую работу. В поисках работы позвонила Сошневу, который работал в КТ "Социальная инициатива и компания". Он пригласил меня на презентацию объекта в пос. Томилино Люберецкого района. После презентации Сошнев

 Отправлено: 04.06.07 13:30. Заголовок: 150 - Семенова - 2

предложил прийти на переговоры с Президентом КТ "Социальная инициатива и компания" Карасевым Николаем Федоровичем по поводу трудоустройства.

В июле 2000 года я пришла в офис КТ "Социальная инициатива и компания" на ул. Маросейка г.Москвы. Со мной лично разговаривал Карасев Н.Ф. Он рассказывал, что компания выйдет на большой уровень в строительстве, будет строиться недорогое доступное жилье для среднего класса населения. Карасев достаточно убедительно рассказывал о КТ "Социальная инициатива и компания", говорил, что нужно наладить инвестиционный поток и строительство. Он говорил, что ему нужны специалисты по недвижимости. Пообщавшись со мной, он принял решение о принятий меня на работу.
В августе 2000 года после стажировки я была принята на работу в ЗАО «Социальная инициатива и компания», потом переводилась в КТ "Социальная инициатива и компания", ПТ «Холдинг Социальная инициатива и компания», ОАО ТФПГ «Доступное жилье», где работала па различных должностях до августа 2005 года: старшего менеджера-руководителя программы управления продаж (в ЗАО), руководителя инвестиционной программы инвестиционного управления, начальника управления развития, заместителя начальника инвестиционного управления, руководителя программы (новые технологии) инвестиционного управления {в КТ "Социальная инициатива и компания"), начальника управления маркетинга и новых финансовых технологий, начальника новых финансовых технологий департамента корпоративных финансов и инвестиций (в ПТ), начальником управления риэлторского обслуживания (в ТФПГ).

За периоды работы в руководящих должностях я всегда непосредственно подчинялась Карасевой Н.И., а в других должностях непосредственно начальнику своего подразделения, который соответственно непосредственно подчинялся Карасевой Н.И. Только лишь в должности начальника управления развития КТ "Социальная инициатива и компания" я непосредственно подчинялась Карасеву Н.Ф.

За все периоды я выполняла свои обязанности в соответствии с должностной инструкцией, утвержденной Карасевым, а также его приказами и распоряжениями.

Всегда фактическим руководителем Социальной инициативы с момента ее существования был Карасев Н.Ф. Все принципиальные решения по деятельности ЗАО, КТ "Социальная инициатива и компания", ПТ, ТФПГ принимались лично Карасевым Н.Ф., в том числе и утверждался бюджет компании. На тех этапах, когда Карасев Н.Ф. юридически не являлся Руководителем КТ "Социальная инициатива и компания", ПТ он продолжал руководить ими. Любой руководящий документ, который должен был подписываться существующим на то период руководителем, подписывался с разрешения Карасева Н.Ф, Это оформлялось либо резолюцией Карасева на самом документе, либо к документу прикладывался листок бумаги с его резолюцией, которые после изучения не сохранялись, у

 Отправлено: 04.06.07 13:32. Заголовок: 151 - Семенова - 3

На протяжении всего периода моей работы Карасева Н.И. управляла привлечением инвестиций на все объекты. В компании все ее указания и Карасева Н.Ф. были обязательны для исполнения. Все .безоговорочно подчинялись им. Если кто-то не соглашался с мнением Карасева, тот незамедлительно увольнялся из компании. В компании существовало авторитарное руководство Карасева Н.Ф. Все действия ; руководящего состава обязательно согласовывались с Карасевым Н.Ф., Карасевой Н.И.

Распределением финансовых потоков в компании на протяжении моего периода работы там, занимался непосредственно финансовый директор | Быковский А.В., главный бухгалтер Литовченко СВ., сотрудник | финансового управления, а затем кредитно-потребительского кооператива граждан Тихонов И.В.

Действовавшие на тот период в компании различные инвестиционные программы социальной направленности предоставляли реальную возможность гражданам приобретения жилья (это, как правило, возможность рассрочек платежей до окончания строительства, приемлемые цены).

Вкладчики в КТ "Социальная инициатива и компания" приходили лишь с одной целью, внести деньги в КТ "Социальная инициатива и компания" с перспективой получения квартир, менеджерами упор делался именно на это.

Вкладчиков в КТ "Социальная инициатива и компания" привлекало то, что была развернута активная рекламная компания о доступном жилье, о возможности его строительства, постоянные интервью с руководством администраций субъектов РФ, городов, яркие презентации, возможность оплачивать строящееся жилье в рассрочку.

По моему мнению, причиной того, что на большинстве объектов строительство так и не было начато, а как следствие не выполнены обязательства перед вкладчиками, это следующее.

На ряд объектов по указанию Карасева Н.Ф. заключались договора с вкладчиками, даже тогда, когда на объект изначально не было документов, подтверждающих возможность строительства по г.Москве и Московской области (б-р Дм.Донского Южное Бутово, ЖК «Московия», д.Яковлево, р-н «Ухтомский», г.Солнечногорск). Привлекаемые инвестиционные средства от граждан в складочный капитал КТ "Социальная инициатива и компания" не всегда шли на конкретно указанный в дополнительном соглашении к договору объект, а направлялись, по видимому, на иные цели по конкретному распоряжению Карасеву.

С 2004 года (более точной даты не помню) на проводимых совещаниях, общих собраниях коллектива Карасевым Н.Ф., Карасевой Н.И. неоднократно заявлялось о том, что для граждан вкладывающих деньги в строительство жилья не обязательно строительство. Их цель-это получение квартиры, а КТ "Социальная инициатива и компания" их будет покупать для них, по истечении 2-хлработы их денежных средств в КТ. Первоначально и этот период времени по прямому письменному указании Карасева Н.Ф. сотрудниками возглавляемого мною управления еиэвмх финансовых

 Отправлено: 04.06.07 13:33. Заголовок: 152 - Семенова - 4

технологии подбирались квартиры для приобретения по заявлению вкладчиков, у которых истекал срок предоставления жилья, их денежные средства были в КТ "Социальная инициатива и компания" более 2-х лет Этим гражданам за счет КТ "Социальная инициатива и компания" пРиобретались квартиры или переводились денежные средства на их амостоятельное приобретение. С даты подачи заявления вкладчика Карасев Н.Ф. своей письменной резолюцией на заявлении указывал конкретный лесяц приобретения (прибавляя 6 месяцев к дате подачи), по истечении которых нужно было приобретать квартиру. При этом стоимость 'приобретаемой квартиры, как правило, в начале была в 1,5-2 раза выше фактически вложенных в КТ "Социальная инициатива и компания" вкладчиком денежных средств.

В середине 2004 года сотрудникам управления было дано устное указание Карасевой Н.И., чтобы стоимость приобретаемых квартир не превышала 2-х кратного размера вложенных денег. На тот момент начался массовый поток вкладчиков с заявлением о предоставлении квартир по истечении указанного в дополнительном соглашении 2-х летнего срока, а денежные средства на приобретение квартир выделялись все меньше и меньше, а в итоге выделение их прекратилось вообще. Тем не менее, Карасев Н.Ф. продолжал ставить резолюции о покупке квартиры на заявлениях граждан, хотя деньги реально не выделялись для приобретения необходимого количества квартир. К тому времени квартиры выросли в цене, в 3-4 раза превышая сумму вложенных вкладчиками инвестиций на строительство подобной квартиры.

По этому поводу в июле 2005 года я высказалась на собрании руководителей КТ "Социальная инициатива и компания". Карасева Н.Ф. это возмутило, он заявил, что у финансового управления свои задачи, а у моего управления свои задачи и я обязана я их выполнять. Я понимала, абсурдность всех этих высказываний, в связи с чем и приняла решение об увольнении из компании

 Отправлено: 04.06.07 14:08. Заголовок: 153-154 - Семенова - 1

31 января 2007 года - ПРОТОКОЛ допроса свидетеля - Семенова Елена Георгиевна


Ранее данные мной показания я помню и полностью подтверждаю.
Вопрос следователя: Подписывали ли Вы договоры инвестиционного вклада и иные договоры, дополнительные соглашения к ним по инвестированию строительства объектов КТ "Социальная инициатива и компания" по адресу: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского вл.5-8, 42? Если да, то по чьей инициативе, либо по чьему указанию, на основании каких документов?
Ответ свидетеля: Я могла подписывать договоры инвестиционного вклада и дополнительные соглашения к ним на основании доверенности, которая была мне выдана Президентом КТ "Социальная инициатива и компания" Карасёвым Н.Ф. в марте 2004 года, но фактически я их не подписывала, потому что этим обычно занимались руководители инвестиционных профамм, руководитель инвестиционного управления и руководство товарищества. Мне тга доверенность была выдана для осуществления

 Отправлено: 04.06.07 14:09. Заголовок: 155 - Семенова - 2

риэлторской деятельности от лица КТ "Социальная инициатива и компания", го есть в основном для подписания инвестиционно - обменных (разменных) договоров, в которых объект на бульваре Маршала Рокоссовского г. Москвы Яе мог фигурировать (эти договоры рассчитаны на вторичный рынок жилья). Я допускаю, что я подписывала дополнительные соглашения к договорам инвестиционных вкладов по объекту на бульваре Маршала Рокоссовского г. Москвы, но это были исключительные случаи, и я их сейчас уже не помню. Это могли быть те случаи, когда вкладчик по этому объекту в качестве первоначального взноса вносил имеющуюся у него квартиру.

Инициатива выдать мне эту доверенность исходила от Карасёва Н.Ф. Тогда такая доверенность была выдана не только мне, но и другим руководителям управлений товарищества. Доверенности были розданы всем сотрудникам в централизованном порядке. Как объяснило руководство выдача этих доверенностей была обусловлена тем, что Карасёв Н.Ф. физически не имел возможности подписывать все договоры сам.

Подписание мной дополнительных соглашений или договоров на основании этой доверенности не означало, что на меня возлагались обязанности по исполнению обязательств, принятых КТ "Социальная инициатива и компания" по ним..
О том, что по этим договорам КТ "Социальная инициатива и компания" не выполнит обязательства перед вкладчиками, я в тот период не предполагала.

Когда руководимое мной управление было переведено в полное товарищество «Холдинг «Социальная инициатива и компания», я обратила внимание на то, что эта доверенность стала для меня недействительной как для сотрудника полного товарищества. После этого я стала подписывать только риэлторские договоры, потому что на их подписание была выдана новая доверенность.

Вопрос следователя: Вам предъявляется копия дополнительного соглашения № 2 от 11.05.2004 г. к договору инвестиционного вклада № 5428 от 25.09.2003 г., в котором от лица КТ "Социальная инициатива и компания" выступаете Вы. Согласно этому документу Лукьянюк Н.Н. часть инвестиционных средств по договору, которые подлежали направлению на строительство квартиры по адресу: г. Москва, бульвар Марашала Рокоссовского, вл. 5-8, вносила путем передачи двухкомнатной квартиры в собственность Павлова Д.С. Помните Ли Вы обстоятельства подписания этого дополнительного соглашения, стоит ли в нём Ваша подпись?
Ответ свидетеля: Обстоятельства подписания этого дополнительного соглашения я не помню. Подпись в этом документе похожа на мою. Я считаю, что я могла подписать это дополнительное соглашение, потому что в нём вкладчик передавал в качестве взноса квартиру на вторичном рынке, осмотром и оценкой которой должен был заниматься сотрудник управления маркетинга и новых финансовых технологий, которым руководила я. Скорее всего, это был единственный случай, когда я подписала дополнительное соглашение по объекту на бульваре Маршала Рокоссовского г. Москвы.