Отправлено: 08.05.07 11:18. Заголовок: Уг. дело. Литовченко С.В. - Допросы

 Отправлено: 08.05.07 11:59. Заголовок: 811 - Литовченко - 3

Вопрос: что вы можете пояснить по обнаруженной у вас копии
служебной записки по вопросу постройки жилого объекта для вас? С какой
целью была написана эта служебная записка, как определялась цена объекта
и т.п.?
Ответ: служебная записка была оформлена с целью определения цены
ипотечно-залогового договора. Я не могу сказать, как определялась цена в
случаях с другими сотрудниками, в моем случае я обратился к Карасевой, в
полномочия которой входило оформление служебных записок и решение
вопросов с президентом. Карасева оформила служебную записку, презндент
подписал ее. затем был оформлен ипотечно-залоговый договор. по-моему с
ЗАО «Социальная инициатива». Договор также был изъят в ходе обыска.

Вопрос следователя: согласно бухгалтерским документам, изъятым в КТ "СИ и К", денежные средства с расчетных счетов перечислялись на расчетный счет ЗАО «Социальная инициатива» в соответствии с договором Хз 1248 от 14.07.2000 года; на приобретение векселей, на приобретение валюты, на депозитный счет в банке, другим юридическим лицам -поставщикам; за рекламные услуги; в 2001 году за семинар в Австрии; на приобретение путевок и в качестве благотворительной помощи: в ЖСК «Отрадное АРМ» (долевое участие по договору от 12.07.2001 года): на выкуп доли ООО «Иппос»; на приобретение депозитного сертификата; в доверительное управление; по договорам займа; администрации Одинцовского района. Строительство жилья оплачивалось путем взаимозачетов и авансом. Поясните, почему денежные средства практически не использовались, либо использовались в минимальных объемах на строительство жилья, а использовались на всевозможные иные цели?
Ответ: решение о перечислении денежных средств принималось не мною, ко мне в бухгалтерию поступали письменные указания, оформленные в виде резолюций президента, вице-президента, генерального директора на счетах, служебных записках, договорах. Я только выполнял эти указания. По собственной инициативе на основании счетов или иных документов без этих резолюций я не мог сделать никакого перечисление денежных средств.

Вопрос следователя: были ли открыты у КТ "СИ и К" валютные счета? Производились ли какие-либо расчеты в иностранной валюте? Какие именно? Как использовалась валюта в КТ "СИ и К" ?
Ответ: счета в валюте были открыты, в частности в МКБ «Евразия-Центр», по-моему, в «Альфа-банке». Счета были открыты по указанию президента. Я не могу сказать, проводились ли какие-либо операции по этим счетам, сам я никаких платежных документов о перечислении товариществом валюты не подписывал. О перечислениях в иностранной валюте могу лишь пояснить, что на Украине в г. Донецке у КТ "СИ и К" был филиал, там велось строительство объектов и перечислялись денежные средства. О перечислениях в долларах США или иной валюте мне ничего не

 Отправлено: 08.05.07 12:01. Заголовок: 812 - Литовченко - 4

известно. В КТ "СИиК"ни в наличном ниде, ни по безналичному расчоу и валюте никакие операции не проводились.

Вопрос следователя: согласно изъятым бухгалтерским документам КТ "СИ и К" были перечислены деньги в ОАО «Альфа-банк» на приобретение валюты. Какие именно деньги были использованы для этого? С какой целью
была приобретена эта валюта и как использована?
Ответ: денежные средства, поступившие на расчетный счет КТ "СИ и К", были перечислены в Альфа-банк для приобретения валюты. По-моему, это было один раз, точно не помню. С какой целью была приобретена валюты, я не могу сказать, как она была использована, я также не могу сказать вследствие того, что прошло много времени.

Вопрос следователя: вносились ли вкладчиками денежные средства по договорам инвестиционного вклада и долевого участия в иностранной валюте? Как это отражалось в бухгалтерском учете?
Ответ: нет, вкладчики вносили денежные средства только в рублях, в договорах указывались только счета в рублях. Никто из вкладчиков в иностранной валюте деньги на счета КТ "СИ и К" не вносил. В случаях, если вкладчики предлагали внести деньги в валюте, им предлагалось обратиться в банк и сделать перечисление в наши счета в рублях?

 Отправлено: 08.05.07 13:13. Заголовок: 813-814 - Литовченко - 1

«12» октября 2006 - Протокол допроса свидетеля - Литовченко Сергей Владимирович



Вопрос следователя: Расскажите о том, что Вам известно об обстоятельствах заключения инвестиционного контракта на строительство торгово - административного комплекса «Атриум» в г. Орегнбурге и порядке финансирования строительства данного объекта КТ «Социальная инициатива и компания»?
Ответ свидетеля: Обстоятельства заключения данного инвестиционного контракта мне не известны. Я вопросами контрактов не занимался. Об обременениях этого объекта мне ничего не известно. Сразу после заключения контракта КТ «Социальная инициатива и компания» начало финансирование данного проекта. В бюджете КТ "Социальная инициатива и компания" была отдельная строка по финансированию ТАК «Л гриум», все финансирование данного объекта производилось из I Центрального офиса КТ "Социальная инициатива и компания", в объект пыли вложены сотни миллионов рублей, точную цифру назвать не готов из-)а отсутствия документов. О наличии местных соинвесторов и объёме направленных ими инвестиций на строительство этого объекта, мне ничего не известно. Задачей бухгалтерии было учесть расходы, связанные со строительством и разнести их по бухгалтерским счетам. Прихода как такового по этому объекту не было. Как я помню, денежные средства направлялись напрямую генподрядчикам и прочим организациям, выполнявшим работы по объекту, без промежуточного направления на счёт филиала. Финансирование объекта ТАК «Атриум» прекратилось в 2005 г. из-за сложившейся ситуации вокруг КТ "Социальная инициатива и компания".

Вопрос следователя: Вам известно о порядке распределения денежных средств, которые привлекались филиалами КТ «Социальная шшцнагнка и компания» по линии Иивестнциоюшх фондов (Земельному, Жилищному, Энергетическому и прочим)?

 Отправлено: 08.05.07 13:23. Заголовок: 815-816 - Литовченко - 2

Ответ свидетеля: Согласно Положению, действовавшему в
тевариществе, , 30 процентов от всех средств, привлечённых филиалом,
подпежали перечислению на расчётный счёт центрального офиса. О том, что
стредства, привлекаемые по линии Инвестиционных фондов имели другой
порядок распределения между центральным офисом и филиалами, мне не
известно. Все средства, поступавшие по платёжным поручениям со счетов
филиалов на расчётный счёт центрального офиса шли единым потоком без
деления на источники поступления. Делением же средств по источникам и их
распределением занималось Инвестиционное управление, поэтому более
детально на этот вопрос могу ответить они.

Вопрос следователя: Вам известно о существовании в КТ «Социальная Тнициатива и компания» Фонда межфилиальной взаимопомощи? Если да, то :аким образом происходило его формирование и распределение?
Ответ свидетеля: Я слышал, что в товариществе существует такой фонд, по - моему, им руководил Кусраев М.Р. О том, как этот фонд формировался и функционировал, мне ничего не известно. Бухгалтерия товарищества каких - либо перечислений в этот фонд не проводила. Больше об этом фонде я ничего не знаю.

Вопрос следователя: Фиксировалось ли Вашей бухгалтерией, если редства, привлечённые на счёт филиала от вкладчика, не отправлялись на счёт центрального офиса, а расходовались самим филиалом на месте?
Ответ свидетеля: Да, такое было возможно, если эта сумма составляла (входила) в 70 процентов от общей суммы привлечённых средств и подлежала оставлению в филиале.

Вопрос следователя: Допускалось ли в товариществе оставление филиалом всех привлечённых средств от вкладчиков на счёте филиала для покрытия текущих расходов филиала? Если да, то в каких случаях и по решению кого именно?
Ответ свидетеля: Да, такое допускалось, если принималось решение о временном освобождении филиала от перечисления средств на счёт центрального офиса. Такое решение принималось на основании обращения директора филиала исключительно Президентом ТФПГ «Доступное жильё». Обращение директора могло быть либо в письменной форме (служебная записка на имя Президента или Первого вице - президента), либо в форме личного обращения к Президенту. В этих случаях Президент ставил свою визу на служебной записке о временном освобождении от перечислений в центральный офис, либо давал указание Первому вице - президенту дать такое распоряжение. Я помню, что по некоторым филиалам такие решения принимались, но по каким именно, не помню.

Ежеквартально в объединённую бухгалтерию представлялись оборотные ведомости, в которых числились все поступления, независимо от их перечисления в центральный офис, с указанием вкладчиков, внёсших их.

Вопрос следователя: Принималось ли такое решение в отношении Филиала КТ «Социальная инициатива и компания» к г. Иваново.
Ответ свидетеля: Не помню


Вопрос следователя: Каким образом доводились до директоров филиалов итоги работы КТ «Социальная инициатива и компания» и дульнейшие ее перспективы развития?
Ответ свидетеля: Итоги и планы работы компании доводились до директоров компании на общих семинарах, проводимых Карасевым Н.Ф

 Отправлено: 08.05.07 13:32. Заголовок: 817-819 - Литовченко

«19» октября 2006 - Протокол допроса свидетеля - Литовченко Сергей Владимирович

Вопрос следователя: Что Вы можете пояснить по поводу приобретения земельных участков КТ "Социальная инициатива и компания", ПТ «Холдинг «СИ и К»? За счет каких средств приобретались земельные участки?
Ответ свидетеля: Подбором земельных участков занималось управление развития, которое до октября 2004 года входило в состав КТ "СИиК", а с октября 2004 года по апрель 2005 года управление развития входило в состав ПТ "СИиК", в это время ПТ возглавлял Карасев НФю Какие участк и сколько участков было оформлено на ПТ "Холдинг СИиК", КТ "СИиК" я сказать не могу, так как не помню, этим занималось управление развития. С какой целью земельные участки оформлялись на ПТ "Холдинг "СИиК", хотя ПТ строительством не занималось, я не знаю. На КТ "СИиК земельные участки приобретались за счет средств, привлекаемых от вкладчиков по договорам инвест.вклада, за счет

доходов от депозитов, векселей. ПТ "Холдинг "СИиК" приобретало
земельные участки за счет остатка на расчетном счете - то есть за счет поступлений в складочный капитал полного товарищества (деньги в складочный капитал ПТ поступали из КТ "Социальная инициатива и компания", имевшего основной источник дохода от средств вносимых вкладчиками в складочный капитал по договорам инвестиционного вклада), а также за счет дохода от размещенных денежных средств, а также заемных средств. Денежные средства на приобретение земельных участков как в КТ "Социальная инициатива и компания", так и в ПТ «СИ и К» выделялись только по указанию Карасева Н.Ф. (по его резолюции - «оплатить»). Оплата земельных участков могла проходить еще до оформления права собственности на эту землю. В частности, несколько земельных участков было приобретено в Заокском районе Тульской области и оформлено на ПТ «Холдинг «Си и К», также ПТ «Холдинг «СИ и К» приобретало несколько земельных участков в г.Сергиевом Посаде Московской области. КТ "Социальная инициатива и компания" также активно приобретало земельные участки в Сергиево-Посадском районе, г.Сергиев Посад, в Дмитровском районе Московской области и в других районах Московской области.

 Отправлено: 08.05.07 13:36. Заголовок: 820 - Литовченко

Литовченко Сергей Владимирович
Московская область, Люберецкий район, пи. Томилино, ул. Ахматовой, д. 1. кв.2

ПОВЕСТКА
о вызове на допрос

В соответствии со ст. 172 УПК РФ Вам надлежит прибыть "20" ноября 2006 г. к 10 ч 00 мин
в Генеральную прокуратуру РФ по адресу: г. Москва, Технический переулок, д.2 кабинет № 414
к старшему следователю по особо важным делам Генеральной прокуратуры РФ старшему советнику юстиции Морозову А.Г,для допроса в качестве обвиняемого

При себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Одновременно сообщаю, что для участия в следственном действии Вы вправе пригласить защитника самостоятельно либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника следователем в порядке, предусмотренном ст.50 УПК РФ.

При наличии причин, препятствующих явке по вызову в назначенный срок, а также при намерении заявить ходатайство об обеспечении участия защитника следователем Вам или представляющим в установленном порядке Ваши интересы лицам необходимо заранее уведомить по тел. 265-97-77, 265-96-03 или иным способом и представить письменное заявление об этом по указанному выше адресу.

В случае неявки в указанный срок без уважительных причин на основании ст.113 УПК РФ Вы можете быть подвергнуты приводу либо на основании ст. 118 УПК РФ на Вас может быть наложено денежное взыскание.

Старший следователь по особо важным делам
А.Г. Морозов

 Отправлено: 08.05.07 13:38. Заголовок: 821-822 - Литовченко

Литовченко Сергею Владимировичу
Московская область, Люберецкий район, п. Томилино, ул. Ахматовой, д. 1, кв.2

В соответствии с ч.2 ст. 172 УПК РФ уведомляю, что Вам необходимо явиться к 10 часам 20 ноября 2006 года в Генеральную прокуратуру Российской Федерации (г. Москва, переулок Технический д. 2) для предъявления обвинения по уголовному делу № 18\ 377425-06.

Дополнительно разъясняю, что Вы можете самостоятельно пригласить защитника либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника на основании ст. 50 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

В случае неявки в указанное время без уважительной причины Вы можете быть подвергнуты приводу, а в отношении Вас будет избрана соответствующая мера пресечения.

Старший следователь по особо важным делам
А.Г. Морозов

 Отправлено: 08.05.07 13:43. Заголовок: 823-825 - Литовченко

"20" ноября 2006 г - ПРОТОКОЛ допроса обвиняемого - Литовченко Сергей Владимирович

По существу предъявленного обвинения обвиняемый показал следующее:
Процессуальные права обвиняемого мне разъяснены и понятны, в том числе положения ст. 51 Конституции РФ. С текстом постановления о привлечении меня в качестве обвиняемого я ознакомлен. Виновным я себя не признаю ни по одному пункту предъявленного обвинения. В настоящий момент я не готов давать показания по предъявленному обвинению, т.к. текст данного документа имеет значительный объем и мне необходимо время для детального изучения постановления о привлечении меня в качестве обвиняемого от 20 ноября 2006 года.

Прошу перенести мой допрос в качестве обвиняемого на 23 ноября 2006 года, когда мной будет изучен данный документ и я бы смог дать развернутые показания по существу предъявленного мне обвинения.

 Отправлено: 08.05.07 13:51. Заголовок: 826 - Литовченко - 1

"21" ноября 2006 г - ПРОТОКОЛ допроса обвиняемого - Литовченко Сергей Владимирович

Вопрос: 20.11.2006 г. Вам было предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ и ч.4 ст.174.1 УК РФ. При допросе в качестве обвиняемого Вы пояснили , что не признаете себя виновным ни по одному пункту предъявленного обвинения.
поясните, с чем конкретно Вы не согласны ?

Ответ: Я не имел никакого отношения к заключению договоров с вкладчиками. Я не имел никакой материальной выгоды от работы в КТ «Социальная инициатива и компания» кроме того что получал заработную плату и иногда премии. В ряде

 Отправлено: 08.05.07 13:57. Заголовок: 827 - Литовченко - 2

другиз управлений заработная плата была значительно выше и напрямую
зависела от количества заключенных договоров. Никакого хищения денежных
средств я не соперншл и не был осведомлен о том, что кто-то не имеет намерений
осуществлять строительство. Из того что я успел прочитать в посганонлении о
привлечении меня и качестве обвиняемого я успел понять, что я имел какое-то
отношение к финансовой политике товарищества. На самом деле я не имел
никакого отношения к определению финансовой полигики и ценообразованию,
этим занималось другое управление. Из текста постановления о привлечении в
качестве обвиняемого мне не совсем понятно, какова моя роль в приобретении
Карасевым Н.Ф. коттеджа через ЖСК «Отрадное АРМ». Я не осуществлял
никаких действий по получению Карасевым коттеджа, кроме того, что бухгалтер
вел учет затрат на строительство коттеджа. О том что коттедж строится для Карасева Н.Ф. мне стало известно, когда юристы стали оформлять право собственности на него. Строящийся коттедж находился на балансе ЖСК «Оградное АРМ». Хочу отметить, что я устроился на работу в коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания» в конце 2000 года. Само пшршдество было создано в 1999 году, поэтому мне не известно, для каких целей создавалось товарищество. Кроме того, хочу отметить, что я не был знаком с Карасевым Н.Ф. до своего трудоустройства в КТ «Социальная инициатива и компания» и дружеских отношений с ним не поддерживал. После трудоустройство в товарищество отношения с Карасевым Н.Ф. носили только служебный характер, т.к. в компании был принцип единоначалия. Я не совершал никаких действий связанных с приобретением валюты со счета КТ «Социальная инициатива и компания» для нужд семьи Карасева Н.Ф. и свих нужд. Мне известно, что у Карасева Н.Ф. в «Альфа-банке» был открыт валютный счет, однако о движении денежных средств по этому счету мне ничего не известно.
Хотелось бы отметить, что все денежные средства перечислялись только на
основании письменной резолюции Карасева Н.Ф., который лично проверял
это направление деятельности. По собственной инициативе я не имел права
осуществлять какие бы то ни было платежи. Мне не известно, осуществлялись ли
кем-либо незаконные платежи при осуществлении строительства объектов по
ул Маршала Рокоссовского, т.к. для меня основанием для осуществления платежа
нужно письмеиное указание Карасева Н.Ф. Платежей носивших явно незаконный
характер мной замечено не было. Я не имел преступного сговора ни с Карасевым
НФ с членами его семьи. Вся моя деятельность в коммандитном
товариществе «Социальная инициатива и компания» на должности главного
бухгалтера осуществлялась в рамках должностной инструкции. Я как главный
бухгалтер обладал правом второй подписи финансовых документов
товарищества, право первой подписи было у Карасева Н.Ф. Иногда бывали случаи
когда по прямому указанию Карасева Н.Ф. открывались счета в банках,
без разъяснения целен открытия данного счета. Точное наименование данного банка я
не помню, но в его названии фигурировало слово «нефть». В данный момент по
существу предъявленного обвинения мне больше пояснить нечего, т.к. изучение
постановления о привлечении в качестве обвиняемого мной еще не завершено.

 Отправлено: 08.05.07 14:10. Заголовок: 828 - Литовченко - 1

Согласен
Заместитель Генерального и прокурора Российской Федерации
государственный советник юстиции 1 класса
Гринь В.Я.

20 ноября 2006 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу

г. Москва
20 ноября 2006 года

Старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Российской Федерации старший советник юстиции Морозов А. Г., рассмотрев материалы уголовного дела № 18/377425-06,
УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 12.09.2005 г. СО при ОВД Басманного района г. Москвы по признакам преступления, предусмотренного п. "б", ч.3 , ст. 165 УК РФ, в отношении руководителей и сотрудников коммандитного товарищества (далее КТ) «Социальная инициатива и компания» которые, действуя на территории г. Москвы и Московской области, путем обмана и злоупотребления доверием причинили гражданам ущерб в особо крупном размере.

Постановлением заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 29.12.2005 г. уголовное дело № 346710 соединено с уголовными делами №№23163,25020, 37164,20408,05165099, 19201,011-1571-2005,34388 и 102223. Соединенному уголовному делу присвоен № 346710.

Постановлением заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 17.01.2006 г. уголовное дело №346710 соединено с уголовным Делом №045001, 23.01.2006 г. с уголовным делом №324492, 02.02.2006 г. с Условными делами №№195 и 32001; 03.02.2006 г. с уголовным делом №145; №.02.2006 г. с уголовными делами №№107745, 7715, 54718, 35404, 48417, 37478, 109891, 119250,119018, 2615, 281-1406-05, 00160, 20052361636, 75,2006320044. Соединенному уголовному делу присвоен № 346710.

 Отправлено: 16.05.07 18:22. Заголовок: 829 – Литовченко – 2

Постановлением Первого заместителя Генерального прокурора РФ
от 12.04.2006 г, уголовное дело передано для дальнейшего.
расследования в управление по расследованию особо важных дел Генерельной
Прокуратуры Российской Федерации. Уголовному делу присвоен № 18.377425-06

12.04.2006 уголовное дело принято мною к своему производству.

Предварительным следствием установлено, что Литовченко СВ. в период с 2000 по 2005 гг., действуя в составе организованной преступной группы участниками которой являлись Президент КТ Карасев Н.Ф., начальник инвестиционного управления Карасева Н.И. и начальник правового управления Мошкина Л.Н., на территории г. Москвы, Московской и других областей, используя свое служебное положение, совершил хищение денежных средств вкладчиков путем обмана в особо крупном размере.

При этом Литовченко СВ., являясь главным бухгалтером КТ, а затем с 01.10.2004 г. главным бухгалтером объединенной бухгалтерии полного товарищества «Холдинг «Социальная инициатива и компания», а с 01.04.2005 г. вице-президентом по бухгалтерскому учету.; и контролю - начальником управления бухгалтерского учета и контроля с правом первой подписи полного товарищества «Холдинг «Социальная инициатива и компания», используя свои полномочия, предусмотренные ст. 7 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 № 129-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н, Положениями по бухгалтерскому учету и [прочими нормативными актами по бухгалтерскому учету и, действуя согласно 'отведенной ему роли, организовывал прием денежных средств вкладчиков в кассу КТ и обеспечивал возможность их поступления на имеющиеся расчетные счета и дополнительно открываемые расчетные счета в кредитных учреждениях, а также составлял, оформлял и обрабатывал первичные бухгалтерские документы, на основании
которых осуществлялся объемный вывод привлеченных денежных средств от вкладчиков из сферы строительства и направление их на иные цели, с целью последующего завладения ими и распоряжения по своему усмотрению,

После получения от граждан денежных средств, которые должны направляться на строительство квартир, Литовченко СВ. в составе организованной преступной группы под руководством Карасева Н.Ф. обеспечивал их вывод из сферы строительства, перечисляя на счета в различные организации к предприятия, приобретая нежилые помещения, автотранспорт, земельные участки и другое имущество, для личного обогащения, причинив тем самым вкладчикам ущерб в особо крупном размере.

В ходе предварительного следствия установлено, что КТ "Социальная инициатива и компания" имело филиалы в 15 субъектах Российской Федерации. Ходящие в состав Центрального федерального округа, вкладчиками указанного товарищества «Социальная инициатива и компания» являются свыше 6 тыс. человек, вложившие свои денежные средства в строительство более 170 объектов недвижимости,

В настоящий момент по делу признаны потерпевшими более 5600 человек. которыми заявлены иски па общую сумму более 530 миллионом рублей.

20 ноября 2006 года Литончснко СВ. предъявлено обвинение в совершении

 Отправлено: 16.05.07 18:23. Заголовок: 830 – Литовченко – 3

преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции ФЗ № 162-ФЗ от
08.12.2003 г.). ч.4 ст. 174-1 УК РФ (и редакции Федерального закона от 21.07.2004г, №73-Ф3).

Литовченко СВ. обвиняется в том, что действуя совместно и согласованно с Карасевой И.И., Карасевым П.Ф., МошкиноЙ Л.Н. в период с 25.01.2001 г. по 15.08.2005 г. и не имея обязательного пакета документов, позволяющего начать строительство жилых комплексов по адресам: г.Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 5-8, г.Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 42, путем обмана вкладчиков относительно намерений исполнять взятые на себя обязательства по строительству, привлекая вкладчиков ценой жилья значительно ниже рыночной, в г.Москве организовали заключение 525 договоров инвестиционных вкладов, договоров долевого участия в инвестировании строительства и инвестиционно-обменных (разменных) договоров с 605 вкладчиками, в которых сроки окончания строительства либо не были указаны, либо были растянуты на длительный период времени.

Привлеченные от вкладчиков обманным путем денежные средства аккумулировались на расчетных счетах КТ, открытых в кредитных организациях в период с 2001-2005 г.г., то есть были незаконно изъяты у собственников и являлись преступными доходами, которыми Литовченко СВ. совместно с членами организованной преступной группы Карасевым Н.Ф., Карасевой Н.И. и Мошкиной Л.Н. беспрепятственно пользовался и распоряжался по собственному усмотрению.

Основная сумма похищенных денежных средств вкладчиков в размере
612 644 379 рублей 71 коп. была выведена Литовченко СВ. и другими членами
организованной преступной группы из сферы строительства для удовлетворения
корыстных потребностей членов группы путем совершения различных финансовых
махинаций, в том числе приобретения валюты, а также строительства объектов
недвижимости.

С целью вложения денежных средств, добытых преступным путем, в
строительствоо объектов недвижимости с последующим обращением в свою
собственность, Литовченко СВ., Карасева Н.И., Карасев Н.Ф., и Мошкина Л.Н.,
используя свое служебное положение, действуя по разработанному Карасевым
плану и под его непосредственным руководством, согласно отведенным им ролям в организованной преступной группе, легализовали (отмыли) похищенные ими денежные средства вкладчиков на общую сумму 111 727 307 рублей 60 коп.. То есть в крупном размере, путем совершения финансовых операций и сделок с преступными доходами, на строительство коттеджа для личных нужд Карасева "Ф., Карасевой Н.И., а также на покупку валюты (путем перечисления похищенных денежных средств вкладчиков на счет №40702840500000000193 в ^АО «Альфа-банк»), предназначенной для личных нужд членов организованной группы.

Допрошенный в качестве обвиняемого Литовченко СВ. вину в совершении инкриминируемых ему преступлений не признал, отдачи показаний отказался.

Обвиняемый Литовченко СВ. на учетах в наркологических и психоневрологических диспансерах не состоит, по состоянию здоровья может содержаться в условиях следственного изолятора.

 Отправлено: 16.05.07 18:23. Заголовок: 831 – Литовченко – 4

Обвиняемый Литовченко С И. не являемся лицом, я отношении которого
применяется особый порядок производства, предусмотренный ст 52 УПУ РФ.

Местом производства предварительного следствия по настоящему
Уголовному делу является управление по расследованию особо важных дел
Генеральной прокуратуры Российской Федерации по адресу: г.Москва Технический переулок, д.2.

Но данным МВД и ФСБ России Лнтовченко СВ. имеет заграничный паспорт, намеревается покинуть территорию
России.

Находясь на свободе, Литовченко СВ. может скрыться от органов
следствия и суда, уничтожить и фальсифицировать доказательства,
изобличающие его и других членов организованной преступной группы в
совершении преступлений, а также предметы и документы, имеющие значение
для дела, местонахождение которых с целью изъятия устанавливается, имеет
возможность угрожать свидетелям, активно противодействует расследованию.

Принимая во внимание, что Литовченко СВ. обвиняется в совершении тяжкого и особо тяжкого преступлений, за которые законом предусмотрено наказание только в виде лишения свободы на срок свыше пяти лет, не работает, намеревается выехать за границу, находясь на свободе может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от следствия и суда, оказать противодействие в осуществлении расследования, в отношении него не может оыть избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

На основании изложенного, учитывая тяжесть преступлений в совершении которых обвиняется Литовченко СВ., данные о его личности, состояние здоровья, возраст. семейное положение и род занятий, руководствуясь ст.97-101 и 108 УПК

ПОСТАНОВИЛ:
Ходатайствовать перед Басманным районным судом г. Москвы, об
Избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении
Обвиняемого Литовченко Сергея Владимировича. 26 мая 1961 года рождения.
уроженца г.Уфы, гражданина Российской Федерации, не работающего, ранее не
судимого, зарегистрированного и проживающего по адресу: Московская область.
Люберецкий район, пос. Томилино, мкр. Экопарк, ул. Ахматовой, 1. кв. 2.

Старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Российской Федерации
старший советник юстиции
А.Г Морозов

 Отправлено: 16.05.07 18:24. Заголовок: 832 – Литовченко – 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ об избрании меры пресечении в виде заключении под стражу

Москва
«21» ноября 2006 гг..

Федеральный судья Басманного районного суда города Москвы Расновский А.В., с участием прокурора отдела по надзору за расследованием особо важных дел управления по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Российской Федерации Зиновой С.Н., обвиняемого Литовченко Сергея Владимировича, 26 мая 1961 года рождения, уроженца г. Уфы. Башкирии, зарегистрированного по адресу: Московская область. Люберецкий район, пос. Томилино, мкр. Экопарк, ул. Ахматовой, д.1, кв.2, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении ребенка 1991 года рождения, не работающего, ранее не судимого, адвоката Лебедева И.Ю., предоставившего удостоверение и ордер, при секретаре Аносовой С.А., рассмотрев постановление старшего следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры Российской Федерации старшего советника юстиции Морозова А.Г. о возбуждении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Литовченко СВ.. обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона № 162-ФЗ от 08 декабря 2003 года). ч.4 ст.174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона № 73-ФЗ от 21 июля 2004 года).

Проверив представленные материалы, заслушав мнение прокурора Зиновой С.Н., обвиняемого Литовченко СВ., адвоката Лебедева И.Ю.,
УСТАНОВИЛ:

Органами уголовного преследования Литовченко СВ. обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч,4 ст. 159 УК РФ (в редакции дерального закона № 162-ФЗ от 08 декабря 2003 года), ч.4 ст. 174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона № 73-ФЗ от 21 июля 2004 года).

Настоящее уголовное дело возбуждено 12 сентября 2005 года следователем СО при ОВД Басманного района г. Москвы по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.З ст. 165 УК РФ, в отношении руководителей и сотрудников коммандитного товарншесгва «Социальна» инициатива и компания», с согласия заместителя Басмаитм-о межрайонного прокурора Москвы.

Постановлением заместителя Генерального прокурора Российской
Федерации от 29 декабря 2005 года уголовное дело № 340710 ».. соединено с
уголовными делами № № 23163, 25020, 371М, 20408, 1571-2005, 39388 и 102223. Соединенному уголовному делу присвоен №346710

 Отправлено: 16.05.07 18:25. Заголовок: 833 – Литовченко – 2

Постановлением заместителя Генерального прокурора Российской
Федерации от 17 января 2006 года уголовное дело № 346710 соединено с
уголовным делом № 045001, ..... Соединенному уголовному делу присвоен № 346710.

Постановлением первого заместителя Генерального прокурора российской Федерации от 12 апреля 2006 года уголовное дело передано да дальнейшего расследования в управление по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Уголовному делу присвоен №18/377425-06.

Срок предварительного следствия по уголовному делу продлен 07 сентября 2006 года заместителем Генерального прокурора Российской Федерации до 15 месяцев, то есть до 12 декабря 20.06 года.

20 ноября 2006 года Литовченко СВ. предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции ФЗ № 162-ФЗ от 08 декабря 2003 года), ч.4 ст. 174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона № 73-ФЗ от 21 июля 2004 года).

В ходатайстве, представленном в суд с согласия заместителя Генерального прокурора Российской Федерации следователь указывает, что в ходе предварительного расследования установлено, что Литовченко СВ. в период с 2000 по 2005 гг., действуя в составе организованной преступной группы, участниками которой являлись Президент КТ «Социальная инициатива и компания» Карасев Н.Ф., начальник инвестиционного управления Карасева Н.И. и начальник правового управления Мошкина Л.Н., на территории г. Москвы, Московской и других областей, используя свое служебное положение. совершил хищение денежных средств вкладчиков путем обмана в особо крупном размере.

При этом Литовченко СВ., являясь главным бухгалтером КТ, а затем с
2004 г. главным бухгалтером объединенной бухгалтерии полного
товарищества «Холдинг «Социальная инициатива и компания», а с 01.04.2005
вице-президентом по бухгалтерскому учету и контролю - начальником
управления бухгалтерского учета и контроля с правом первой подписи полного
товарищества «Холдинг «Социальная инициатива и компания», используя свои
полномочия, предусмотренные ст. 7 Федерального закона «О бухгалтерском
учете» от 21.11.1996 № 129-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета
и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным
Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н, Положениями по бухгалтерскому учету и
прочими нормативными актами по бухгалтерскому учеnу и. действуя согласно
отведенной ему роли, организовывал прием денежных средств вкладчиков в
кассу КТ и обеспечивал возможность их поступления на имеющиеся расчетные
счета и дополнительно открываемые расчетные счета в кредитных
учреждениях, а также составлял, оформлял и обрабатывал первичные
бухгалтерские документы, на основании которых осуществлялся объемный

 Отправлено: 16.05.07 18:31. Заголовок: 834 – Литовченко – 3

вывод привлеченных денежных средств вкладчиков из сферы строительства и направление их па иные цели, с целью последующего завладения ими и распоряжения по своему усмотрению.

После получения от граждан денежных средств, которые должны направляться на строительство квартир, Литовченко С. В. в составе организованной преступной группы под руководством карасева Н. Ф. обеспечивал их вывод из сферы строительства, перечисляя на счета в различные организацни и предприятия, приобретая нежилые помещения, автотранспорт, земельные участки и другое имущество, для личного обогащения, причиня тем самым вкладчикам ущерб в особо крупном размере.

В ходе предварительного следствия установлено, что КТ «Социальная инициатива и компания» имело филиалы в 15 субъектах Российской Федерации, входящие в состав Центрального федерального округа, вкладчиками указанного товарищества «Социальная инициатива и компания» являются свыше 6 тыс. человек, вложившие свои денежные средства в строительство более 170 объектов недвижимости.

В настоящий момент по делу признаны потерпевшими более 5600 человек, которыми заявлены иски на общую сумму более 530 миллионов рублей.

20 ноября 2006 года Литовченко С. В. предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции ФЗ № 162-ФЗ от 08.12.2003 г.), ч. 4 ст. 174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 21.07.2004 г. № 73-ФЗ).

Литовченко С. В. обвиняется в том, что действуя совместно и согласованно с Карасевой H. И., Карасевым Н. Ф., Мошкнной Л. Н. в период с <___>01.2001 г. по 15.08.2005 г. и не имея обязательного пакета документов, позволяющего начать строительство жилых комплексов по адресам: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 5-8, г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 42, путем обмана вкладчиков относительно намерений исполнять взятые на себя обязательства по строительству, привлекая вкладчиков ценой жилья значительно ниже рыночной, в г. Москве организовали заключение 525 договоров инвестиционных вкладов, договоров долевого участия в инвестировании строительства и инвестиционно-обменных (разменных) договоров с 605 вкладчиками, в которых сроки окончания строительства либо не были указаны, либо были растянуты на длительный период времени.

Привлеченные от вкладчиков обманным путем денежные средства аккумулировались на расчетных счетах КТ, открытых в кредитных организациях в период с 2001-2005 г.г., то есть были незаконно изъяты у собственников и являлись преступными доходами, которыми Литовченко С. В. совместно с членами организованной преступной группы Карасевым Н. Ф., Карасевой Н. И. и Мошкнной Л. Н. беспрепятственно пользовался и распоряжался по собственному усмотрению.
Основная сумма похищенных денежных средств вкладчиков в размере 612 644 379 рублей 71 коп. была выведена Литовченко С. В. и другими членами организованной преступной группы из сферы строительства для

 Отправлено: 16.05.07 18:45. Заголовок: 835 – Литовченко – 4

удовлетоворения личных потребностей членов гуппы путем совершения
различных финансовых операций, в том числе числе приобретения валюты, а также
строительсива объектов недвижимости.

С целью вложении денежных средств, добытых преступных путем, в
строительство объектов недвижимости с последующим обращением в свою
собственность, Литовченко СВ, Карасева НИ, Карасев НФ и Мошкина ЛН
используя свое служебное положение, действуя по разработанному Карасевым
Н.Ф. плану и под его непосредственным руководством, согласно отведенной им
ролям в организованной преступной группе, легализовали (отмыли)
похищенные ими денежные средства вкладчиков на общую сумму 111 727 307
рублей 60 коп, то есть в крупном размере, путем совершения финансовых
операции и сделок с преступными доходами, на строительство коттеджа для
личных нужд Карасева Н.Ф., Карасевой Н.И., а также на покупку валюты (путем
перечисления похищенных денежных средств вкладчиков на счет
№40702840500000000193 в ОАО «Альфа-банк»), предназначенной для личных
нужд членов организованной группы.

Кроме того, в ходатайстве указано, что по данным МВД и ФСБ Росии
Литовченко СИ имеет заграничный паспорт, намеревается покинуть
территорию России. Находясь на свободе, Литовченко СВ. может скрыться от
органов следствия и суда, уничтожить и фальсифицировать доказательства,
изобличающие его и других членов организованной преступной группы в
совершении преступлении, а также предметы и документы, имеющие значение
для дела, местонахождение которых с целью изъятия устанавливается, имеет
возможность угрожать свидетелям, активно противодействует расследованию.
Принимая во внимание, что Литовченко СВ. обвиняется в совершении тяжкоого
и особо тяжкого преступлений, за которые законом предусмотрено наказание
только в виде лишения свободы на срок свыше пяти лет, не работает.,
и намеревается выехать за границу-, находясь на свободе, может продолжить
заниматься преступной деятельностью, скрыться от следствия и суда, оказать
противодействие в осуществлении расследования, в отношении него не может
быть избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Также в ходатайстве указано, что обвиняемый Литовченко СВ. на учетах
в наркологических и психоневрологических диспансерах не состоит, по
состоянию здоровья может содержаться в условиях следственного изолятора.

Обвиняемый Литовченко СВ. не является лицом, в отношении которого
применяется особый порядок производства, предусмотренный Гл 52 УПК РФ
В судебном заседании прокурор Зинова СЗ. ходатайство следователя
поддержала, пояснив, что Литовченко СВ. обвиняется в совершении
преступлений, за которые уголовным законом предусмотрено наказание в виде
лишения свободы на срок свыше 2 лет. на протяжении длительного времени
В ходе предварительного следствия получены сведения о том, что находясь на
свободе, Литовченко СВ может скрыться от органов сследствия и суда, оказать
воздействие на свидетелей, чем воспрепятствует производству по делу, принять
меры к уничтожению и сокрытию доказательств по уголовному делу.

Адвокат Лебедев НЮ. возражал против удовлетворения ходатайства
следователя поясним, что каких-либо доказательств, подтверждающих

 Отправлено: 16.05.07 18:53. Заголовок: 836 – Литовченко – 5

основания для избрания Литовченко СВ мерыпресечения в виде
заключения под стражу, указанные в ходатайстве следователя в
представленных материалах не имеется. Указанные следователем опасения о
том, что Литовченко СВ может совершить определенные действия
представленными материалами не подтверждены Согласно имеющимся
материалам Литовчснко СВ. в период 2006 года, то есть в период времени
производства по уголовному делу, неоднократно был допрошен следователем в
качестве свидетеля, от явки к которому не уклонялся За пределы России
Литовченко в течение 2006 года не выезжал. Литовченко СВ является
гражданином Российской Федерации, имеет постоянное место жительства в
Московском регионе, проживает вместе с семьей, в которой воспитывается
ребенок 1991 года рождения, ранее к уголовной ответственности не
привлекался. Оснований для избрания в отношении Литовчеико С.В меры
пресечения в виде заключения под стражу не имеется.

Обвиняемый Литовченко С.В. возражал против удовлетворения ходатайства следователя, пояснив, что по вызовам следователя всегда являлся. скрываться, уничтожать документы, препятствовать производству по уголовному делу намерений не имеет.

Исследовав и проанализировав представленные материалы, выслушав
мнения сторон, суд приходит к выводу о том, что ходатайство следователя об
избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении
Литовченко С.В. подлежит удовлетворению.

Уголовное дело возбуждено уполномоченным на то должностным лицом.
Обвинение Литовченко С.В. предъявлено в установленном законом порядке
Постановление о возбуждении ходатайства составлено с соблюдением
требований уголовно-процессуального закона и представлено в суд с согласия
заместителя Генерального прокурора Российской Федерации, следователем, в
производстве которого находится уголовное дело, в период производства
предварительного следствия.

Из представленных материалов следует, что Литовченко С.В. обвиняется
в совершении преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких
преступлений, в составе организованной группы, на протяжении длительного
времени. Литовченко С.В. обладает заграничным паспортом, в случае
предъявления обвинения имеет намерения скрыться, в том числе за пределами
Российской Федерации. По полученным в результате проведенных оперативно-
розыскных мероприятий, в период предварительного следствия, сведениям,
Литовченко С.В. скрывает от органов следствия документы, имеющие
отношение к делу, активно противодействует следствию, путем личных встреч
с женой Карасева Н.Ф. - Карасевой Н.И., а также сотрудниками КТ «СИ
и компания», проходящими по делу в качестве свидетелей, с целью
согласования линии поведения при проведении следственных мероприятий.

Согласно представленным материалам, указанные сведения, которые-
указывают на одни и те же обстоятельства, получены различными оперативно-
розыскными службами; ГУ МВД России по ЦФО. УФСБ по Москве и
Московской области, ОБЭП УВД ЦАО Москвы.

 Отправлено: 16.05.07 19:00. Заголовок: 837 – Литовченко – 6

При рассмотрении вопроса об изврании меры пресечения в виде
заключения под стражу суд учитывает, что Литовченко СВ обвиняется в
преступениях, за совершение которых предусмотрено наказание в виде
лишения свободы на срок свыше 2 лет. Обстоятельства преступления, данные о
личности Литовченко СВ., представленные материалы и содержащиеся в них
сведения, дают достаточные основания полагать, что находясь на свобода
Литовченко СВ. может скрыться от органов следствия и суда, и принять меры к
уничтожению или сокрытию доказательств по уголовному делы, оказанию
воздействия на свидетелей, чем воспрепятствует производству по уголовному
делу.

Указанные обстоятельства указывают на невозможность применения
иной, более мягкой меры пресечения. В связи с этим, оснований к отказу в
удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде
заключения под стражу в отношении Литовченко СВ. не имеется, а
соответственно, не имеется оснований для рассмотрения вопроса о принятии
решений, предусмотренных ч.7-1 ст.108 УПК РФ.

Судом также принимаются во внимание возраст обвиняемого Литовченко
СВ, его состояние здоровья, семейное положение, наличие места жительства в
Московском регионе, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка.
положительная характеристика.

Доводы стороны защиты о том. что соответствующие документы
оперативных служб, не являются доказательствами. суд считает
неосновательными. Оснований не принимать во внимание указанные
документы у суда не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь ст.108 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Избрать в отношении обвиняемого Литовченко Сергея Владимировича.
26 мая 1961 года рождения, уроженца г. Уфы. Башкирии, гражданина
Российской Федерации, меру пресечения в виде заключения под стражу.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Московский
городской суд в течение 3 суток со дня его вынесения.

Федеральный судья
Расновский А.В.,