Отправлено: 08.05.07 11:18. Заголовок: Уг. дело. Литовченко С.В. - Допросы

 Отправлено: 16.05.07 19:06. Заголовок: 838 – Литовченко – 1

«21» декабря 2006 - Протокол допроса обвиняемого - Литовченко Сергей Владимирович

Вопрос следователя: Расскажите, что Вам известно о предоставлении КТ "СИ и К" субординированного займа ЗАО АКБ «Инзенский» в июне 2005 года на сумму 16.000.000 рублей?

Ответ: в июне 2005 года я не являлся главным бухгалтером КТ "С И и К", я работал вице-президентом ПТ "Холдинг СИ и К". Кто-то из сотрудников банка «Инзенский» напрямую обращались к Карасеву НФ. вероятнее всего должно была быть оформлена служебная записка на перечисление денег для предоставленияэтого субординированного займа.

 Отправлено: 16.05.07 19:16. Заголовок: 839 – Литовченко – 2

Сам я эту записку не видел, и решения по этому вопросу никакого не
принимал. Поскольку в предъявленном мне для обозрения договоре займа в
нижней его части стоит подпись Мошкииой, я думаю, что служебная записка
была оформлена именно ею. Решение о предоставлении займа принимал сам
лично Карасев Н.Ф. При этом мне никто ничего не объяснял. Мне было
достоверно известно о том, что идет массовый отток денежных средств на
выплаты вкладчикам, у КТ "СИ и К" уже было много долгов. Однако против
решения Карасева никто не высказывался, никто никому ничего не говорил.
Мне принесли текст договора и служебную записку с резолюцией Карасева, я
отдал для исполнения. Кто именно принес мне документы, я не помню. Текст
договора, скорее всего, составляла Мошкнина Л.Н.

Вопрос следователя: на основании чего и по чьему решению тгот договор займа был расторгнут? Каким образом КТ "СИ и К" получало заемные денежные средства в сумме 16 миллионов рублей? Как они были учтены в бухгалтерском учете товарищества?
Ответ: после принятия решения о продаже банка велись переговоры изначштьно между Карасевым и новым руководством банка о возврате предоставленного кредита, как они происходили я не знаю. Карасева сказала мне съездить в банк и попробовать решить вопрос о возврате кредита, В то время деньги нужны были и для выплат зарплаты, и для погашения долгов. Я вместе с Быковским и Черкасовым поехал в банк. Там были новые акционеры, в частности, Макарычев Андрей, и руководство банка -Лупинович Е.Ч. Для того, чтобы вернуть деньги, тем более, что счета наши были арестованы, а деньги были нужны на выплаты, по-моему, Макарычев предложил такой порядок с уступкой требования, а также чтобы возврат произвести не денежными средствами, а векселями Сбербанка. Мы
поговорили об этом. Через некоторое время я и Черкасов приехали в банк,
Черкассов должен был подписать договор, а я был как исполнитель. Со стороны банка была Лупинович, возможно, Круглянский. Черкасов подписал договор, который, по-моему, не был подписан второй стороной. Откуда Кялась эта фирма - «Арком-Сервис», я не знаю, ее предложил нам банк. Сумма, подлежащая выплате КТ "СИ и К", по-моему, была просчитана с учетом процентов - 7% годовых. Согласно условиям договора цессии на счет «Арком-Сервис» должны были эти проценты зачисляться. Но в данном случае денежные средства, начисленные в качестве процентов, должны были быть зачислены на счет КТ "СИ и К", открытый в «СтройПромБанке». После подписания договора Черкасову были переданы векселя на сумму 16 миллионов рублей. Откуда появились векселя, я не помню, во время подписания договора они уже были в комнате. После этого сотрудники банка или новых владельцев объяснили Черкасову, что для банка Карасевым ранее заключался договор аренды офиса, где был произведен ремонт. Аренда и
ремонт не были оплачены, новые владельцы не хотели нести расходы за
деятельность КТ "СИ и К", потому ими было предложено оставить в качестве
обеспечения обязательств часть векселей. Был составлен какой-то
том, векселя остаются в банке, по-моему, на временное хранение На
какую сумму были оставлены векселя в банке, я не помню возможно, на 7
-10 миллионов, хотя я могу ошибиться. Оставшиеся векселя Черкасов

 Отправлено: 21.05.07 17:25. Заголовок: 840 – Литовченко – 3

забрал. Он же забрап документы договор цессии, акт приема-пердачи
векселей. Я не могу пояснить по какой причине возврат векселями займа не
отражен в бухгалтерском учете. Я никаких документов о том, что КТ "СИ и
К" фактически получило свой долг, не оформлял В то время главным
бухгалтером ПТ была Кендысь. Никакого указания о том, чтобы не отражать
эти векселя в бухгалтерском учете ми от кого не было Кроме того, в то время
прокуратурой России производились выемки, компькттеры не работали,
отразить передачу векселей не представлялось возможным. Документы о
передаче векселей в бухгалтерию должен был передать Черкассов, по какой
причине он этого не сделал, я не могу сказать. После того, как состоялось
первая встреча с сотрудниками банка, я и Быковский подошли к Карасевой и
Быковский рассказал ей о возможности возврата 16 миллионов рублей, то
есть все подробности встречи и оформления договора цессии. Вторая встреча
имела технический характер, то есть подписание договора и передачу
векселей. После этого я попал в больницу. В дальнейшем, Быковский и я
рассказали Карасевой о получении нами векселей, а также о том. что они
хранятся у Черкасова. Я не могу пояснить, были ли перечислены на счета КТ
"СИ и К" проценты по договору субординирования. так как не знаю об этом.

Вопрос следователя: Оформлялись ли на Ваше имя какие-либо векселя КТ "СИ и К" или ПТ, и получали ли Вы по ним какие-либо средства, как Вы распоряжались этими денежными средствами?
Ответ: Примерно, в 2002 году, когда в КТ "СИ и К" имела место вексельная программа, разработанная Финансовым Управлением КТ "СИ и К" совместно с «РуссоБанком», было эмитировано векселей на 400 или 600 миллионов рублей, которые могли приобретать юридические и физические лица. Денежные средства на эту программу были заемные, это были собственные векселя КТ "СИ и К". Эта программа и предназначалась для привлечения денежных средств в КТ "СИ и К".

На одном из совещаний было собрано все руководство КТ "СИ. к К".
где Карасев Н.Ф. обвявил, что всем необходимо поучаствовать в этой
программе, и в связи с чем я также приобрел, по-моему, один вексель на
сумму 100.000 рублей, точно не помню. Указанный срок погашение векселя
составлял или три месяца, или полгода, точно не помню. На сумму должны
были начисляться проценты в размере около 20%. точно не помню.
Начисленный процент был действительно хороший, высокий, в связи, с чем
эта программа вызывала большой интерес, в том числе и у юридических лиц.
Почему был установлен такой высокий процент, я не знаю, он
устанавливался в процессе переговоров с "РуссоБанком», в которых
участвовали Карасев. Быковский.

Приобретение векселя у «РуссоБанка». что проходило в самом
«РуссоБанке». с оформлением необходимых документов, актов приема-
передачи векселя. На приобретение такого векселя я затратил свои
собственные денежные средства. По истечению срока я предъявил свой
вексель к погашению, в "РуссоБанк", где наличными получил всю суммы с
процентами, которуюя не помню.

Вопрос следователя: Вам предъявляется для обозрения акт приема-
передачи векселя от 02.04.2004 года, заявление на погашение векселя и копия

 Отправлено: 21.05.07 17:31. Заголовок: 841 – Литовченко – 4

простого векселя серии СИ-03 № 0000004 от 22.О9.203 г. на сумму 100.000
рублем под 0% с датой погашения по предъявлении, но не ранее 22.03.2004
года. Об этом ли векселе Вы выше дали покказания. поясните противоречия в
связи с этим.

Ответ: Я ознакомился с предъявленными мне документами, они мне
знакомы, подписи в этих документах мои. Это по этому векселю я дал
показания выше, именно он мной был приобретен согласно вексельной
программе, которая, по всей видимости, имела место в 2003 году, на сколько
мне кажется. При погашении векселя в «РуссоБанке» я действительно
расписывался за получение указанной в векселе суммы с начисленными по
ней процентами в апреле 2004 года. Почему в векселе укачано 0%, я пояснить
не могу, но проценты, в каком размере не помню, я получил.

Такие векселя из руководства КТ покупали многие, в том числе и Карасев, Карасева, Быковский и другие, но на какие суммы, я не чнаю Приобретенный мной вексель все время хранился у меня, в сейфе на работе в кабинете. Для погашения векселя в «Руссобанк», по предварительной договоренности по телефону Быковским, я приезжал вместе с Быковским, поднялись в кабинет, куда нас пригласили, там мной были оформлены соответствующие документы по погашению векселя акт приема-передачи. подписал готовый бланк заявления, после чего спустился вниз в кассу, гле наличными получил сумму по векселю 100.000 рублей, с начисленными по ней процентами. Я утверждаю, что я получил денежные средства по векселю с начисленными к ней процентами, в каком размере не помню, на основании чего «РуссоБанк» начислял проценты на этот вексель, я не знаю.

Вопрос следователя: Расскажите, каким образом Вы получали
наличные средства за продажу приобретенных ранее Вами акций
Стройпромбанк», на какую сумму были проданы Вами акции, и какую сумму Вы фактически получили? Что Вы можете пояснить по поводу несоответствия фактически получаемой за продажу акций банка денежной сумммы акционерами, и "указанной суммы в договорах купли-продажи ценных бумаг?

Ответ: Мной, как я об этом давал показания ранее, на покупку акций банка своих личных денежных средств было внесено 112.000 рублей. При продаже этих акций я получил фактически на руки эту же сумму, сумму своего вклада 112.000 рублей. По поводу разницы денежных сумм фактически получаемых акционерами за продажу акций, и сумм указанных в договорах, я в настоящий момент пояснить ничего не могу, потому что не помню, возможно, обдумав этот вопрос, я смогу ответить на него позднее

Вопрос следователя: Расскажите, когда, каким образом, и при каких обстоятельствах Вами был открыт депозитный счет в банке «Евразия-Центр»?
Ответ: Сам лично в банк «Евразия-Центр» для открытия такого счет я
не обращался и счет не открывал. Я допускаю, что при приобретении банка
«Строй промбанк» товариществом сотрудниками Уиралиеиия внешних
заимствований КТ "СИ и К", вместе с предъявленными мне на подпись
пакетом других документов, могли были быть предъяавлены и документ на
открытие такого счета. Я этого точно не помню и пояснить ничего не могу

 Отправлено: 21.05.07 17:40. Заголовок: 843 - Литовченко – 1

Согласен
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации
государственный советник юстиции 1 класса
В.Я. Гринь
11 января 2007 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока содержания обвиняемого под стражей

г.Москва
9 января 2007 года

Старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Российской Федерации старший советник юстиции Морозов Л.Г., рассмотрев материалы уголовного дела № 18/377425-06,
УСТАНОВИЛ

Настоящее уголовное дело возбуждено 12.09.2005 СО при ОВД Еманпого района г. Москвы по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 165 УК РФ, в отношении руководителей и сотрудников коммандитного товарищества (далее КТ) «Социальная инициатива и компания» которые, действуя на территории г. Москвы и Московской области, путем обмана и злоупотребления доверием причинили гражданам ущерб в особо крупном размере.

Расследованием установлено.

Литовчеико СВ. в период с 2000 по 2005 гг., действуя в составе организованной преступной группы, участниками которой являлись президент КТ Карасев Н.Ф., начальник инвестиционного управления Карасева Н.И., начальник правового управления Мошкина Л.Н. и иные лица, на территории г. Москвы, Московской и других областей, используя свое служебное положение, совершил хищение денежных средств вкладчиков путем обмана в особо крупном размере.

При этом Литовчеико СВ., являясь до 01.10.2004 главным бухгалтером КТ, а затемс 01.10.2004 г. главным бухгалтером

 Отправлено: 06.06.07 18:08. Заголовок: 844 - Литовченко – 2 (дубль 2 ;-)

объединенной бухгалтерии полного товарищества «Холдинг «Социальная инициатива и компания», и с 01.04.2005 г. вице-президентом по бухгалтерскому учету и контролю - начальником управления бухгалтерского учета и контроля с правом первой подписи полного товарищества «Холдинг «Социальная инициатива и компания», используя свои полномочии, предусмотренные ст. 7 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 № 129-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34и, Положениями по бухгалтерскому учету и прочими нормативными актами по бухгалтерскому учету и, действуя согласно отведенной ему роли, организовывал прием денежных средств вкладчиков в кассу КТ и обеспечивал возможность их поступления на имеющиеся расчетные счета и дополнительно открываемые расчетные счета в кредитных учреждениях, а также составлял, оформлял и обрабатывал первичные бухгалтерские документы, на основании которых осуществлялся объемный вывод привлеченных денежных средств вкладчиков из сферы строительства и направление их на иные цели, с целью последующего завладения ими и распоряжения по своему усмотрению.
После получения от граждан денежных средств, которые должны направляться на строительство квартир, Литовченко С. В., в составе организованной преступной группы под руководством Карасева Н.Ф. обеспечивал их вывод из сферы строительства, перечисляя на счета в различные организации и предприятия, приобретая нежилые помещения, автотранспорт, земельные участки и другое имущество для личного обогащения, причинив тем самым вкладчикам ущерб в особо крупном размере.
В ходе предварительного следствия установлено, что КТ «Социальная инициатива и компания» имело филиалы в 15 субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа, вкладчиками указанного товарищества «Социальная инициатива и компания» являются свыше 6 тыс. человек, вложивших свои денежные средства в строительство более 170 объектов недвижимости.
В результате действий организованной преступной группы вкладчикам причинен ущерб в особо крупном размере.
Постановлением заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 29.12.2005 уголовное дело № 346710 соединено с уголовными делами №№23163, 25020, 37164, 20408, 05165099, 19201, 011-1571-2005, 39388 и 102223.
Постановлением заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 17.01.2006 уголовное дело № 346710 соединено с уголовным делом №045001; 23.01.2006 с уголовным делом № 329492; 02.02.2006 c уголовными делами №№195 и 32001; 03.02.2006 с уголовным делом №145; 08.02.2006 с уголовными делами №№107745, 7715, 54718, 35404

 Отправлено: 06.06.07 18:09. Заголовок: 845 - Литовченко - 3

48417, 37478, 109891, 119250, 119018, 2615, 281-1406-05, 10160, 20052361636, 75, 2006320044.
Постановлением Первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 12.04.2006 уголовное дело передано для дальнейшего расследования в управление по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Уголовному делу присвоен № 18/377425-06.
В качестве обвиняемого по настоящему делу привлечен Литовченко Сергей Владимирович, 26 мая 1961 г. рождения, уроженец г. Уфы. гражданин Российской Федерации, с высшим образованием, не работающий, зарегистрированный по адресу: Московская область. Люберецкий район, пос.Томилино, мкр.Экопарк, ул. Ахматовой, 1 кв. 2, ранее не судимый.
Литовченко СВ. 20.11.2006 предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ и ч.4 ст. 174-1 УК РФ, вину в предъявленном обвинении не признал, от дачи показаний отказался. 21.11.2006 в отношении обвиняемого Литовченко СВ. Басманным районным судом г. Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Вина Литовченко СВ. подтверждается совокупностью собранных доказательств.
По делу также Карасеву Н.Ф., Карасевой Н.И., Мошкиной Л.Н. предъявлены обвинения по ч.4 ст. 159 УК РФ и ч.4 ст. 174-1 УК РФ, в отношении перечисленных лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
21.11.2006 срок следствия по делу продлен заместителем генерального прокурора РФ до 19 месяцев, т.е. до 12.04.2007.
За истекший период следствия признаны потерпевшими и допрошены более 5900 граждан, из которых 960 заявлены гражданские иски на сумму свыше 530 млн. рублей. В качестве свидетелей допрошены более 2600 человек.
В офисах коммандитного товарищества, в жилищах обвиняемых по делу и ряда руководящих сотрудников КТ «Социальная инициатива» произведено 35 обысков, осуществлено более 60 выемок документов в офисах коммандитного товарищества, банках и иных учреждениях и организациях, проведено более 70 осмотров объектов незавершенного строительства в 15 субъектах федерации.
По делу назначены 68 судебно-бухгалтерских, строительно-экономических и других экспертиз, закончено проведение 43 экспертиз.
В настоящий момент проводятся 25 строительно-экономических судебно-бухгалтерских, дополнительных судебно-бухгалтерских, криминалистических и прочих экспертиз, продолжаются допросы свидетелей и потерпевших, выемки в кредитных учреждениях и другие следственные действия.

 Отправлено: 06.06.07 18:10. Заголовок: 846 - Литовченко - 4

В ходе предварительного расследования для обеспечения гражданского иска и возмещения потерпевшим ущерба наложен арест на установленную часть имущества коммандитного товарищества, включая квартиры, земельные участки, объекты незавершенного строительства, автотранспорт, ценные бумаги и другое имущество, а также имущество обвиняемых.
Сотрудниками Федеральной налоговой службы РФ до настоящего времени не завершена проверка деятельности коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» и всех его филиалов на территории Российской Федерации.
Органами МВД РФ, ФСБ РФ принимаются меры к установлению местонахождения всего имущества, принадлежащего товариществу, а также похищенных денежных средств.
Сотрудниками Росфинмониторинга проводятся мероприятия по установлению способов легализации и мест хранения похищенных у вкладчиков денежных средств на территории РФ и за ее пределами.
Срок содержания под стражей Литовченко С. В. истекает 21.01.2007, однако, закончить расследование к указанной дате не представляется возможным, в связи с незавершенностью 25 экспертиз, проведением налоговой проверки.
В ходе дальнейшего расследования с учетом заключений экспертиз, других доказательств по делу необходимо предъявить обвинение в окончательной редакции Литовченко С. В., Карасевой Н. И., Мошкиной Л. Н. и Карасеву Н. Ф., а также другим лицам из числа руководства КТ «Социальная инициатива и компания», принимавшим участие в хищении денежных средств вкладчиков, а также выполнить требования ст.ст. 216-217 УПК РФ. Для выполнения вышеперечисленного потребуется срок не менее 3 месяцев.
Кроме того, Литовченко С. В. обвиняется в совершении тяжкого и особо тяжкого преступлений, наказание за совершение которых превышает два года лишения свободы.
Обвиняемый может воспрепятствовать установлению мест хранения похищенных у вкладчиков денежных средств, сокрыть и уничтожить документы, подтверждающие его вину, оказать давление на свидетелей с целью дачи ими ложных показаний или отказа от дачи показаний.
На основании этого следствие считает, что Литовченко С. В. находясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью.
По данным МВД и ФСБ России Литовченко С. В. имеет заграничный паспорт и в случае изменения меры пресечения, намеревается покинуть территорию России.
Таким образом, изменение меры пресечения обвиняемому Литовченко С. В. на иную, не связанную с лишением свободы представляется невозможным.

 Отправлено: 06.06.07 18:12. Заголовок: 847 - Литовченко - 5

Состояние здоровья, семейное положение не препятствует содержанию Литовченко СВ. под стражей.
Расследование настоящего уголовного дела представляет особую сложность, поскольку связано с большим количеством потерпевших в различных регионах Российской Федерации, установлением обстоятельств, имевших место в 2000-2005 гг., банковскими, финансовыми и иными операциями, проводившимися заинтересованными лицами с использованием многочисленных кредитных учреждений на территории РФ и за ее границами, с участием большого количества лиц и необходимостью проведения сложных экспертных исследований.
Местом производства предварительного следствия по настоящему уголовному делу является управление по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Российской Федерации по адресу: г.Москва, Технический переулок, д. 2.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 109 УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
Ходатайствовать перед Басманным районным судом г. Москвы о продлении срока содержания обвиняемого Литовченко Сергея Владимировича под стражей по уголовному делу № 18/377425-06 на 2 месяца 22 дня, а всего до 4 месяцев 22 суток, то есть до 12 апреля 2007 года включительно.

Старший следователь по особо важным делам
Генеральной прокуратуры Российской Федерации
старший советник юстиции А. Г. Морозов

 Отправлено: 06.06.07 18:15. Заголовок: 848 - Литовченко - 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ о продлении срока содержания под стражей

город Москва
17 января 2007 г.

Федеральный судья Басманного районного суда города Москвы Трубников А. Н., с участием старшего прокурора управления по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Российской Федерации Смирнова В. Н., обвиняемого Литовченко С. В., адвоката Лебедева И. Ю., представившего удостоверение № 2866 и ордер № 207, при секретаре Арцыбашевой О. А., рассмотрев постановление старшего следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры РФ Морозова А. Г. о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока содержания под стражей в отношении Литовченко Сергея Владимировича, 26 мая 1961 года рождения, уроженца города Уфы, Башкирия, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка 1991 года рождения, до ареста не работавшего, зарегистрированного по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, мкр Экопарк, ул. Ахматовой, д. 1 кв. 1, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции ФЗ РФ от 08 декабря 2003 года), ч. 4 ст. 174-1 УК РФ (в редакции ФЗ РФ от 21 июля 2004 года).
Проверив представленные материалы, выслушав доводы прокурора, мнение обвиняемого и адвоката,

УСТАНОВИЛ:

Органами уголовного преследования Литовченко С. В. обвиняется в мошенничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, а также в легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере с использованием своего служебного положения, организованной группой, при обстоятельствах, изложенных в постановлении следователя, а именно:
- Литовченко СВ. в период с 2000 года по 2005 год, действуя в составе организованной преступной группы, участниками которой являлись президент КТ «Социальная инициатива и компания» - Карасев Н. Ф., начальник инвестиционного управления Карасева Н. И., начальник правового управления Мошкина Л. Н. и иные лица, на территории г. Москвы, Московской и других областей, используя свое служебное положение, совершил хищение денежных средств вкладчиков путем обмана в особо крупном размере.
При этом Литовченко С. В., являясь до 01.10.2004 главным бухгалтером КТ «Социальная инициатива и компания», а затем с 01.10.2004 г. главным бухгалтером объединенной бухгалтерии полного товарищества «Холдинг «Социальная инициатива и компания», а с 01.04.2005 г. вице-пзидентом по бухгалтерскому учету и контролю - начальником управления бухгалтерского учета и контроля с правом первой подписи полного товарищества «Холдинг «Социальная инициатива и компания», используя

 Отправлено: 06.06.07 18:18. Заголовок: 849 - Литовченко - 2

свои полномочия, предусмотренные ст. 7 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 № 129-ФЗ. Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н, Положениями по бухгалтерскому учету и прочими нормативными актами по бухгалтерскому учету и, действуя согласно отведенной ему роли, организовывал прием денежных средств вкладчиков в кассу КТ «Социальная инициатива и компания» и обеспечивал возможность их поступления на имеющиеся расчетные счета и дополнительно открываемые расчетные счета в кредитных учреждениях, а также составлял, оформлял и обрабатывал первичные бухгалтерские документы, на основании которых осуществлялся объемный вывод привлеченных денежных средств вкладчиков из сферы строительства и направление их на иные цели, с целью последующего завладения ими и распоряжения по своему усмотрению.
После получения от граждан денежных средств, которые должны направляться на строительство квартир, Литовченко СВ., в составе организованной преступной группы под руководством Карасева Н. Ф обеспечивал их вывод из сферы строительства, перечисляя на счета в различные организации и предприятия, приобретая нежилые помещения, автотранспорт, земельные участки и другое имущество для личного обогащения, причинив тем самым вкладчикам ущерб в особо крупном размере.
В ходе предварительного следствия установлено, что КТ «Социальная инициатива и компания» имело филиалы в 15 субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа, вкладчиками указанного товарищества «Социальная инициатива и компания» являются свыше 6 тыс. человек, вложивших свои денежные средства в строительство более 170 объектов недвижимости.
В результате действий организованной преступной группы вкладчикам причинен ущерб в особо крупном размере.
Уголовное дело возбуждено 12 сентября 2005 года следователем СО при ОВД Басманного района г. Москвы Зелекман-Майером И.А. по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 165 УК РФ, в отношении руководителей и сотрудников коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания».
17 апреля 2006 года уголовное дело принято к производству старшим следователем по особо важным делам Генеральной прокуратуры РФ Морозовым А. Г.
20 ноября 2006 года Литовченко С. В. предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции ФЗ Рф от 08 декабря 2003 года), ч.4 ст. 174-1 УК РФ (в редакции ФЗ РФ от 21 июля 2004 года), и в этот же день в 12 час. 00 мин. он был допрошен в качестве обвиняемого.
21 ноября 2006 года постановлением Басманного районного суда города Москвы в отношении Литовченко С. В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В ходатайстве, представпенном в суд с согпасия заместителя Генерального прокурора РФ, следователь просит продпить в отношении

 Отправлено: 06.06.07 18:20. Заголовок: 850 - Литовченко - 3

обвиняемого Литовченко С. В. срок содержания под стражей указав что в настоящее время, с учетом большого объема запланированных следственных мероприятии, требующих изоляции Литовченко С. В. от общества, считает применение в отношении него более мягкой меры пресечения нецелесообразным.
Срок предварительного следствия по уголовному делу продлен заместителем Генерального прокурора РФ до 12 апреля 2007 года.
В судебном заседании государственный обвинитель поддержал ходатайство по мотивам, изложенным в постановлении следователя.
Адвокат Лебедев И. Ю., заявил, что ходатайство следователя Генеральной прокуратуры РФ о продлении срока содержания Литовченко С. В. под стражей, он считает законным, однако оно не является обоснованным.
Литовченко С. В. скрываться от органов следствия и суда, намерений - не имеет и препятствовать в объективном расследовании дела - не желает, полагает что объективных данных о том, что Литовченко СВ. намерен скрыться за границу следователем не представлено, поэтому просил суд -изменить ему меру пресечения на иную, не связанную с ограничением в свободе.
Обвиняемый Литовченко С. В. поддержал ходатайство адвоката Лебедева И. Ю., приведя аналогичные доводы.
Исследовав и проанализировав представленные материалы, выслушав мнение сторон, суд приходит к выводу о том, что ходатайство о продлении срока содержания в отношении обвиняемого Литовченко СВ. под стражей подлежит удовлетворению по следующим основаниям. Уголовное дело возбуждено уполномоченным на то должностным лицом, при наличии достаточных к тому оснований. Постановление о возбуждении перед судом ходатайства составлено с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и представлено в суд с согласия соответствующего прокурора в установленные законом сроки. Представленные суду материалы свидетельствуют о том, что Литовченко С. В. обосновано был задержан за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч.4 ст. 174-1 УК РФ, а обвинение предъявлено в соответствии с законом.
При рассмотрении вопроса о продлении срока содержания под стражей судом учитываются проведенные в большом объеме следственные действия, а также планируемые действия по сбору дополнительных доказательств.
Литовченко С. В. обвиняется в совершении преступлений, одно из которых отнесено законом к категории особо тяжких, санкцией которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15-ти лет. Оставаясь на свободе, Литовченко С. В. может продолжить заниматься преступной деятельностью, уничтожить или сфальсифицировать доказательства, угрожать потерпевшим, свидетелям обвинения и иным участникам уголовного судопроизводства, скрыться от органов предварительного следствия и суда, так как по данным МВД и ФСБ России Литовченко С. В. имеет заграничный паспорт и в случае изменения меры пресечения, намеревается покинуть территорию РФ, а равно другим образом воспрепятствовать производству и установлению истины по делу.
Сомневаться в объективности и достоверности оперативной информации органов МВД и ФСБ РФ у суда оснований не имеется.

 Отправлено: 06.06.07 18:21. Заголовок: 851 - Литовченко - 4

Кроме того, по делу необходимо: - завершить производство 25-ти назначенных экспертиз и проведение налоговой проверки, предъявить обвиняемому Литовченко С. В. и другим обвиняемым по делу обвинения в окончательной редакции, выполнить требования, предусмотренные ст. ст. 216-220 УПК РФ.
На основании изложенного, с учетом обстоятельств и характера преступлений, данных о личности обвиняемого, суд считает необходимым согласиться с доводами следствия и продлить срок содержания под стражей в отношении Литовченко СВ. в рамках представленного ходатайства.
Обстоятельства при решении вопроса об избрании судом 21 ноября 2006 года в отношении Литовченко С. В. меры пресечения в виде заключения под стражу, предусмотренные ст.ст. 97-101, 108 УПК РФ в настоящее время не утрачены, поэтому оснований для изменения меры пресечения Литовченко С. В. на иную, не связанную с ограничением в свободе, суд не находит.
При решении вопроса о целесообразности продления срока содержания под стражей, суд также принимает во внимание возраст, семейное положение и состояние здоровья обвиняемого.
Руководствуясь ст. 109 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Продлить срок содержания под стражей в отношении обвиняемого Литовченко Сергея Владимировича, 26 мая 1961 года рождения, уроженца города Уфы, Башкирия на 2 месяца 22 суток, а всего до 4-х месяцев 22 суток, то есть до 12 апреля 2007 года включительно.
Постановление может быть обжаловано в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья
А.Н. Трубников

 Отправлено: 06.06.07 18:59. Заголовок: 852-853 – Литовченко – 1

Протокол дополнительного допроса обвиняемого
Москва 25 января 2007 г.
Допрос начат 12-26
Допрос окончен 12-45
Следователь следственной группы Генеральной прокуратуры РФ юрист 1 класса Буканев А.Н.в помещении следственной комнаты в соответствии со ст. 174 и 189 УПК РФ дополнительно допросил по уголовному делу № 18/377425-06 обвиняемого Литовченко Сергея Владимировича, данные о личности которого имеются в данном уголовном деле.
Участвующие лица защитник Лебедев И.Ю.
Присутствующим объявлено о применении технических средств не применяются
Перед началом допроса мне дополнительно разъяснены права, предусмотренные п. 3, 4, 7 и 8 части четвертой ст 47 УПК РФ: возражать против обвинения, давать показания по предъявленному мне обвинению либо отказаться от дачи показаний, представлять доказательства, пользоваться помощью переводчика бесплатно, пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ.
Обвиняемый (Литовченко – подпись)

По существу заданных вопросов могу показать следующее:

Вопрос следователя «Как Вы можете охарактеризовать Карасеву Наталию Ивановну, ее поведение во время работы и в неформальной обстановке?
Ответ: Карасеву Н.И. чя могу охарактеризовать как очень импульсивного человека, который мог во время проведения рабочего совещания вести себя неадекватно. Она могла кричать на подчиненных, кинуть какой-либо предмет. На крик она переходила при непонимании каким-нибудьсотрудником или несогласии с ее мнением или мнением Карасева Н.Ф. После таких «выходок» она быстро отходила и вела себя нормально, адекватно.
С Карасевой Н.И. и Карасевым Н.Ф. в дружеских отношениях я не находился, у нас были только служебные отношения. Про поведение в быту или в неформальной обстановке ничего пояснить не могу, поскольку в такой обстановке с ними не общался.

 Отправлено: 06.06.07 19:00. Заголовок: 854 – Литовченко

Протокол дополнительного допроса обвиняемого
Москва 1 февраля 2007 г.
Допрос начат 11-28
Допрос окончен 13-25
Следователь следственной группы Генеральной прокуратуры РФ юрист 1 класса Буканев А.Н.в помещении следственной комнаты в соответствии со ст. 174 и 189 УПК РФ дополнительно допросил по уголовному делу № 18/377425-06 обвиняемого Литовченко Сергея Владимировича, данные о личности которого имеются в данном уголовном деле.
Участвующие лица защитник Лебедев И.Ю.

Присутствующим объявлено о применении технических средств не применяются
Перед началом допроса мне дополнительно разъяснены права, предусмотренные п. 3, 4, 7 и 8 части четвертой ст 47 УПК РФ: возражать против обвинения, давать показания по предъявленному мне обвинению либо отказаться от дачи показаний, представлять доказательства, пользоваться помощью переводчика бесплатно, пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ.
Обвиняемый (Литовченко – подпись)

По существу заданных вопросов могу показать следующее: ранее данные показания подтверждаю.

Вопрос следователя «Что Вы можете пояснить по поводу вашей должности в КТ «Социальная

 Отправлено: 06.06.07 19:00. Заголовок: 855 – Литовченко-2

инициатива и компания»?
Ответ обвиняемого: В КТ «Социальная инициатива и компания» («КТ СИиК») я устроился 20 октября 2000 года. До устройства в КТ «СИиК» я работал в Павлово-Посадском отделении Сбербанка на должности начальника отдела ценных бумаг и валютных операций. Осенью 2000 года я искал работу, в это время ко мне обратился бывший коллега Абдюшев Леонид, который работал в финансовом управлении КТ. Он сообщил, что в КТ имеется вакантная должность главного бухгалтера и предложил мне приехать на собеседование. Я приехал в офис КТ, где лично встретился с Карасевым Н.Ф., которого ранее не знал. Во время нашей беседы я рассказал ему про свой опыт работы. После того, как он меня выслушал он сообщил общие сведения о КТ и сказал, что на данную должность имеются еще кандидаты и что мою кандидатуру рассмотрят и сообщат о решении. Примерно через три недели я позвонил в КТ, наверное Абдюшеву Л.А., который сообщил мне чтобы я приезжал оформляться. Я приехал в КТ и стал оформлять документы по трудоустройству. Указанного числа я был принят на должность главного бухгалтера КТ «СИиК». Я был ознакомлен с должностной инструкцией, также познакомился с коллективом бухгалтерии. В мои должностные обяфзанности входила организация бухгалтерского учета компании, руководство коллективом бухгалтерии. Всего в бухгалтерии трудились 7 человек. После моего устройства мной была принята заме-

 Отправлено: 06.06.07 19:02. Заголовок: 856 – Литовченко-3

ститель бухгалтера, но она проработала всего …(?) дня, ее уволил Карасев Н.Ф. после очередного совещания, на котором она возразила Карасеву Н.Ф., сообщив что в назначенный срок уложиться нельзя.
Заместителя я взял, поскольку в последние … (?) лет не работал с бухгалтерией, мне требовался специалист, который знал бухгалтерию.

Примерно через три недели мне назначили заместителя Келдысь Е.Г., которую ранее я не знал.
По работе я подчинялся в соответствии с учредительными документами и приказами президенту КТ Карасеву Н.Ф. и генеральному директору Латышеву А.И. Фактически же подчинение было и перед начальником инвестиционного отдела Карасевой Н.И.

Мы оплачивали счета с резолюцией Карасева Н.Ф., в случаях когда его не было, резолюцию ставил Латышев А.И. В начале моей работы в день проходило около 20 операций, впоследствии их количество увеличивалось. Резолюцию Карасев Н.Ф. ставил ставил самостоятельно, не советуясь со мной или с другими сотрудниками бухгалтерии.

Впоследствии количество сотрудников бухгалтерии увеличивалось. Это происходило постепенно в связи с увеличением объема работы. Бухгалтерия велась в соответствии с законодательством, указаний его несоблюдения от

 Отправлено: 06.06.07 19:02. Заголовок: 857 – Литовченко-4

Карасева Н.Ф. или других не поступало.

Расход денежных средств контролировало также финансовое управление, которое возглавлял Быковский А.В.
Основным источником доходов было поступление денежных средств по договорам инвестиционного вклада и долевого участия. Впоследствии источником дохода являлись проценты от свободно размещенных денежных средств. Размещением занималось финансовое упраление.

Основными расходами являлись на строительство, приобретение строительных материалов, содержание офиса, заработную плату, налогов, приобретение основных средств, рекламу. Анализом доходов и расходов занималось финансовое управление, поэтому мне сложно более детально ответить по данному вопросу.

В конце 2003 или 2004 года по указанию Н.Ф.Карасева в КТ «СИиК» был введен бюджет.
Во время работы в КТ все решения по любому вопросу, в том числе по вопросам строительства, приобретения земельных участков принимал единолично Карасев Н.Ф., даже когда он юридически не руководил КТ.

В декабре 2004 года по указанию Карасева Н.Ф. я был уволен из КТ «СИиК» и был принят на работу в Полное товарищество «Холдинг «Социальная инициатива и компания» на должность главного бухгалтера. Я был ознакомлен с новой должностной инструкцией. Вместе со мной часть бухгалтеров тоже

 Отправлено: 06.06.07 19:03. Заголовок: 858– Литовченко-5

ушла в ПТ. Фактически я остался опять в том же офисе, была создана объединенная бухгалтерия КТ «СИиК» и ПТ «Холдинг «СИиК», а также других юридических лиц, входящих в состав холдинга.

1 апреля 2005 года по решению Карасева Н.Ф. я был назначен на должность вице-президента ПТ, а президентом был назначен Быковский А.В. Это было сделано для того, чтобы объединить финансовый блок компаний. В этот блок вошло финансовое управление и бухгалтерия. К этому времени уже было создано ТФПГ «Доступное жилье».

Хочу отметить, что к моменту моего устройства на работу в КТ уже работали Быковский А.В., Мошкина Л.И., Карасева Н.И., которых ранее я не знал и познакомился с ними в связи со служебной необходимостью. Компания к этому времени уже заключила ряд инвестиционных контрактов и работала по договорам инвестиционного вклада. В обязанности бухгалтерии, как я понимал, входило учет денежных средств, отношения к организации работ компании я не имел на всем протяжении моей работы.
В июне 2006 года я уволился из ПТ по собственному желанию в связи с приходом на работу в компанию новых людей, а также по состоянию здоровья.

Оплата труда состояла из заработной платы,

 Отправлено: 06.06.07 19:04. Заголовок: 859 Литовченко-6

которая была фиксирована, и премий, которые были не регулярные и зависели от руководства компании, а именно от Карасева Н.Ф. Премии были в размере не более оклада. Иногда премии начислялись регулярно, а иногда редко.
Прошу перенести допрос по объектам на ул. Рокоссовского г. Москвы на другой день в связи с тем, что хочу проконсультироваться с защитником.
Обвиняемый Литовченко.

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса обвиняемого от участвующих лиц обвиняемого Литовченко С.В., защитника Лебедева И.Ю. заявление поступило.
Содержание заявления: Убедительно прошу Вас разрешить свидание с женой Литовченко Еленой Петровной.
(подпись Литовченко)
Ходатайство поддерживаю в полном объеме. (Подпись Лебедев).