Отправлено: 18.04.07 14:48. Заголовок: Допросы. Карасев Н.Ф-2

Стр.1
- Допрос - 19 мая 2006 года
- ХОДАТАЙСТВО в защиту обвиняемого Карасева НФ
- ПОСТАНОВЛЕНИЕ о частичном отказе и удовлетворении ходатайства
- Допрос - 25 мая 2006 года
- Допрос - 29 мая 2006 года (Смоленск)
Стр.2
- Допрос - 30 мая 2006 года (Тверь)
- Допрос - 31 мая 2006 года
- Допрос - 7 июня 2006 года
- Допрос - 14 июня 2006 года
Стр.3
- Допрос - 27 июня 2006 года
- Допрос - 30 июня 2006 года (биография)
- Допрос - 6,13 июля 2006 года (Рокоссовского)
- Допрос - 18,20 июля 2006 года (Звенигород)
Стр.4
- Допрос - 25 июля 2006 года (Белгород)
- Допрос - 26 июля 2006 года (Брянск)
Стр.5
- Допрос - 8 августа 2006 года (Курск)
- Допрос - 22,23 августа 2006 года (Тамбов)
- Допрос - 24 августа 2006 года (Воронеж)
- Допрос - 29 августа 2006 года (Владимир)
Стр.6
- Допрос - 29 августа 2006 года (Иваново,Кострома)
- Допрос - 31 августа 2006 года (Новомосковск, Заокский и Щекинский филиалы )
- Допрос - 5 сентября 2006 года (Тула, Алексин, Калуга)

 Отправлено: 18.04.07 14:51. Заголовок: 188

19 мая 2006 года - Протокол дополнительного допроса обвиняемого - Карасев Николай Федорович

Вопрос следователя: Имеются ли Вас в настоящее время какие-либо жалобы, заявления или ходатайства в адрес следствия?
Ответ: В виду того, что я активно сотрудничаю со следствием к всегда готов подробно ответить на интересующее следствие вопросы, с учетом моего возраста, семейного положения, состояния здоровья, -
которое в условиях СИЗО только ухудшилось, у меня имеется ходатайство к руководителю следственной группы об изменении в отношении меня меры

 Отправлено: 18.04.07 14:58. Заголовок: 189

пресечения. Данное ходатайство я желаю приобщить к протоколу данного допроса по его окончании. Одновременно я прошу ускорить расследование по настоящему делу, так как практически с 6 марта 2006 года со мной не проводились никакие существенные следственные действия.


Вопрос следователя: «Расскажите о структуре управление Комманднтного Товарищества «Социальная инициатива и Компания" начиная с 2000 года. Роль сотрудников в товариществе, их должностные обязанности.
Ответ: С самого начала деятельности КТ «СИиК» структура его управления предусматривала: высшим органом управления а соответствии с гражданским кодексом и учредительными документами товарищества лзляется собрание полных товарищей, которые в соответствии с учредительными документами, являясь коллегиальным органом власти, принимают решения по назначению исполнительных органов власти , определению стратегии развития кампании, утверждению размера его складочного (собственного) капитала, и целый ряд других прав перечисленных в учредительных документах. Собранием полных товарищей до 2004 года назначался президент товарищества, как распорядительный орган управления. Права и обязанности которого входили - подбор и назначение генерального директора товарищества, определение стратегии развития товарищества, определение направлений создания организационной структуры товарищества, утверждение месячных и годовых бюджетов товарищества, определение размеров должностных окладов сотрудников. Конкретные функции президента прописаны в учредительных документах товарищества. В сентябре 2004 года решением учредителей товарищества должность президента была упразднена.

С самого начала создания товарищества по сентябрь 2004 года президентом КТ «СЙиК» являлся я, Карасев Николай Федорович.

С самого начала создания товарищества и по сегодняшнее время единоличным исполнительным органом товарищества являлся Генеральный директор товарищества. В его функции в соответствии с учредительными документами входит - осуществление текущей финансовой деятельности товарищества, то есть подписание бухгалтерских балансов, подписание ллатежных текущих поручений, подписание хозяйственных договоров, текущее руководство деятельности всех структурных подразделений. С какого начала по август 2004 года генеральным директором КТ «СИиК» клялся Латышев Александр Илларионович. С октября 2004 года по май 2005 года Генеральным директором КТ «СИиК» являлся Пинчук Виктор Митрофанович. С июня 2005 года по настоящее время Генеральным директором КТ «СИиК» является Черкасов ЮриЙ Александрович.

В условиях возникших кризисных процессов весной 2005 года.
всязанных с паникой среди вкладчиков всех строительных компаний, в том
числе и вкладчиков КТ «СИиК», выразившиеся в массовом оттоке и возврате
им их денежных вкладов (за период с осени 2004 по июнь 2005 года

 Отправлено: 18.04.07 15:24. Заголовок: 190

возвращено товариществом своим вкладчикам около 2 миллиардов рублей). а как результат свертывания инвестирования строительства ряда объектов товарищества, учредителями товарищества было принято решение, в целях оказание текущей помощи Гонеральному Директору товарищества летов 2005 годаучредить дополнительный коллегиальный орган управления - Правление товарищества.

Председателем Правления с лета 2005 года по ноябрь 2005 года являлась Карасева Наталья Ивановна. С декабря 2005 года по настоящее время председателем Правления товариществом является Задонский Владимир Михайлович.

В состав Правления вошли официальные руководители компаний, являющихся полными товарищами. В том числе Быковский Алексей Владимирович, Багандов Абдулла Исаевич, Мошкина Лариса Николаевна и другие лица, назвать которых не могу, потому что не помню.

Кроме перечисленных руководящих органов важным единоличным исполнительным органом товарищества являлись директора региональных его филиалов. Фактически директора региональных филиалов товарищества применительно к своему региону выполняли все функции генерального директора товарищества, то есть они осуществляли все направление текущей финансовой деятельности филиала, подбором и назначением кадров филиала, подбором партнеров филиала и заключением всех хозяйственных договоров, представительством филиала в местных органах власти, организации всей текущей жизнедеятельности филиала. Директора филиалов назначаются на должность правлением товарищества, по представлению управления кадров товарищества.

Структура центрального аппарата составляли следующие управления и службы. Самым многочисленным среди них было Производственно-Экономическое Строительное Объединение (ПЭСО), возглавляемое заместителем генерального директора - начальником ПЭСО. В разное время эту должность занимали: Соболев Петр Васильевич, по-моему до 2002 года, Кузьмин имя и отчество которого я не помню, Латышев Александр Иванович, возглавлял ПЭСО с 2003 года по лето 2004 года. В настоящее время ПЭСО возглавляет Чурбакова Наталья Сергеевна.

Основная функция ПЭСО - это организация строительства объектов товарищества. В его составе были дипломированные инженеры-строители, занимающиеся разработкой исходно-разрешительной документацией, организацией проектирования объектов товарищества, техническим надзором за ходом строительства, подбором подрядных строительных организаций и подписаний с ними договоров генерального строительного подряда, организацией планирования и поставок строительных материалов на строящиеся объекты, организацией сдачей построенных объектов в эксплуатацию и организация эксплуатации большинства построенных товариществом объектов. В филиалах ПЭСО было представлено строительными отделами, которые по структуре и функциям были однотипными ПЭСО.

 Отправлено: 18.04.07 15:35. Заголовок: 191

Численно состав ПЭСО и строительных отделов в филиалах составлял от 30 до% от общей
численности сотрудников товаращества. А всего общая численность людей, мобилизованная товариществом для строителства объектов, включающая в состав ПЭСО, строительных отделов филиалов, рабочих и служащих дочерних товариществу подрядных строительных организаций, используемых генподрядных и субподрядных строительных организация на объектах товарищества по состоянию на конец 2005 года превышало 70 тысяч человек. Другими словами товарищество имело большую производственную занятость, одновременно организовывая инвестирование строительства десятков жилых и не жилых объектов в десятках городах России и Украины. И конкретной организацией строительных процессов товарищества занималось ПЭСО.

Вторым по численности подразделением товарищества являлось инвестиционное управление, действующее в функциональном единстве с финансовым управлением. Инвестиционное управление отвечало, отвечает за организацию инвестирования строящихся--, объектов, инвестиционная программа. У инвестиционного и финансового управления, так сотрудничали в единстве, основными функциями являлись - мобилизация инвестиционных ресурсов, учет и организация управления инвестиционных обязательств, учет, регистрация числа инвестиционных вкладов и вкладчиков, размеры и порядок оформления банковских кредитов, организация расчетов по банковским кредитам, организация выпуска и эмиссии корпоративных векселей и облигаций, организация привлечения инвестиционных ресурсов в форме поставки строительных материалов и оборудования, организация выплаты ежегодных дивидендов по инвестиционным вкладам.

С самого начала до осени 2004 года начальником инвестиционного управления являлась Карасева Наталья Ивановна, а начальником финансового управления - Быковский Алексей Владимирович. С осени 2004 года начальником инвестиционного управления, заместителем генерального директора, на сколько я помню, являлся Черкасов Юрий Александрович, а финансовое управление с октября 2004 года было упразднено. По причине образования в тот период полного товарищества КТ «СИиК» и передачи ему функций единого казначейства всех образовавшихся в то время предприятий и структурных филиалов, дочерних предприятий действующих на объектах КТ «СИиК». Президентом полного товарищества КТ «СИиК» является Быковский Алексей Владимирович.

Третьим по численности структурным подразделением является Объединенная Бухгалтерия КТ «СИиК». В нее входят главные бухгалтера к бухгалтера всех юридических лиц, являющихся членами товарищества, поскольку, согласно Гражданского кодекса все юридические лица члены товарищества не имеют права входить в другие хозяйственные товарищества и при этом несут субсидиарную ответственность за деятельность товарищества. При этом полные товарищи несут такую ответственноесть в полном размере своих активов, а члены товарищества коммандитисты, то есть вкладчики, несут такую ответственность в размере своелго

 Отправлено: 18.04.07 15:37. Заголовок: 192

инвестиционного вклада (согласно ст. 85 ПС РФ). Именно для того, чтобы повысить эффективность и твердость бухгалтерского учета и контроля всех входящих в товарищество юридических лиц, была создано Объединенная Бухгалтерияя. Кроме того Объединенная Бухгалтерия имела функцию разработки и представления ежемесячных, ежеквартальных консолидированных бухгалтерских балансов, с учетом бухгалтерских балансов, предоставляемых и бухгалтериями филиалов товарищества. Получается, что бухгалтерия в филиалах производила двойной отчет. Первоначально они отчитывались перед налоговыми органами по месту регистрации, а в последующем, предоставляли отчет в Объединенную Бухгалтерию КТ «СИиК» для участия в консолидированном балансе товарищества.

С 2000 года Главным бухгалтером КТ «СИиК» является Литовченко Сергей Владимирович. Бухгалтерские балансы для сдачи в налоговую инспекцию подписывались генеральными директорами товарищества и главными бухгалтерами. С самого начала., деятельности товарищества финансовый аудит его вела Аудиторская Компания «Аудит Содействие», г. Москва. В период, когда президентом КТ «СИиК» являлся я, руководителем Аудиторской компании являлся Титоренко, фамилию и мя которого в настоящее время не помню. В материалах следствия имеются аудиторские заключения по финансовой деятельности товарищества, проведенные згой компанией.

Следующим важным структурным подразделением товарищества является Правовое управление. Правовое управление товарищества выполняет следующие основные функции - разработка и правое сопровождение всех документов товарищества, в том числе разработка и регистрация учредительных документов товарищества и его филиалов, дочерних предприятий, договоров инвестиционных вкладов, хозяйственных договоров. Правовое консультирование вкладчиков коммандитистов по правовым вопросам в оформлении договоров инвестиционного вклада, порядка получения дивидендов, выхода их товарищества. Государственная правовая регистрация построенных объектов и оказание правовой помощи вкладчикам в государственной регистрации прав их собственности на построенный товариществом и приобретенный товариществом для вкладчиков объектов недвижимости. Представление товарищества в арбитражных и иных судебных органах, правоохранительных органах, взаимодействие с ними. В свою очередь в филиалах товарищества были свои юридические отделы с аналогичными функциями.

С начала до конца 2004 года начальником правового управления являлась Мошкина Лариса Николаевна. С конца 2004 года по настоящее время начальником правового управления является Багандов Абдулла Исаевич.
Следующим структурным подразделением являлось управлений кадров Товарищества. В его функции входило - подбор, расстановка и обучеки-персонала товарищества. В филиалах были менеджеры по кадрам. С самого

 Отправлено: 18.04.07 15:40. Заголовок: 193

начала и по 2005 год начальником управления являлся мужчина, фамилию и имя которого я в настоящее время забыл, не помню. с 2005 года и по настоящее время начальником управления кадров является Кудинов Юрий Николаевич, а его заместитель и являлся предыдущим начальником управления кадров.

Следующее управление - это управление безопасности, иаавггу. данного управления периодически изменялось. Управление безопасном имело следующие функции. Обеспечение физической и экономической безопасности объектов, сотрудников товарищества и его активов. Основными текущими задачами управления были: подбор и расстановка, контроль деятельности охранных предприятий по организации охраны строящихся объектов, организация охраны офисов и имущества всех подразделений товарищества, как в центре, так и в регионах. Важной задачей управления безопасности была экономическая безопасность, предусматривающая предотвращение хищений и других злоупотреблений со стороны менеджеров и сотрудников товарищества, сбор экономической информации о потенциальных партнерах товарищества, анализ поступающих товариществу коммерческих предложений, с точки зрения обеспечения экономической безопасности компании. В состав управления экономической безопасности входили опытные сотрудники Экономических департаментов ФСБ, МВД и прокуратуры, находящиеся в запасе или отставке. На разных этапах деятельности управления безопасности товарищества возглавляли -Башкин Александр Олегович, Горелов Владимир Викторович, Кузнецов Виталий Васильевич. В филиалах управление безопасности представляли Общие отделы, возглавляемые опытными бывшими сотрудниками ФСБ и МВД. Они занимали должность заместителя генерального директора по общим вопросам - начальник общего отдела. В филиалах, кроме вопросов безопасности, им отводилась организация в обеспечении кадров.

Следующим структурным подразделением было управление информации и связи с общественностью. В функции этого управления зходило: организация работы со СМИ, с общественными организациями, связи с местными органами власти. Возглавлял данное управление Дерябин Николай Алексеевич. В регионах, соответственно, представляли отделы -менеджеры по связям.

Следующее подразделение - Управление развития товарищества. В его функции входило наращивание продуктивных производственных активов товарищества путем приобретения земельных участков, предназначенных для капитального строительства, подготовка и предварительная филансового-экономическая и производственно-строительная проработка -новых инвестиционных строительных объектов. В результате деятельности управления развития к середине 2005 года товарищество имело стоимость не материальных производственных активов в форме собственности или прав аренды на суммы свыше 9 миллиардов долларов. В разное время управление Развития возглавляли: Семенова Елена Георгиевна, Чумаков Михаил Михайлович, Сошнев Александр Николаевич.

 Отправлено: 18.04.07 15:41. Заголовок: 194

Последним важным структурным подразделением лвлялмл Административно-хозяйственное управление товариществом, которое обеспечивало решение всех хозяйственных вопрос содержания офисов товарищества, в том числе закупку и организацию транспортных средств, в том числе строительных, организацией технических средств связи, организацией снабжения офисов мебелью, уборкой помещений, питанием сотрудников и так далее. Начальником Административно-хозяйственного управления является Огуренко Владимир Владимирович.

Приведенная мною выше структура товарищества была как бы основной, в разное время и по решению различных задач она могла претерпеть какие-либо не значительные изменения, связанных в основном в названии или объединении друг с другом. Больше по структуре товарищества мне добавить нечего.

 Отправлено: 18.04.07 16:29. Заголовок: 195

Старшему следователю по особо важным
делам Генеральной прокуроры РФ
старшему советнику юстиции
.Морозову AT.
адвоката адвокатского кабинета
адвокатской палаты города Москвы
Первакова В.Д.
121354, Москва, Можайское шоссе, дом 41,
корпус 1, кв. 214.

ХОДАТАЙСТВО
по уголовному делу №18-377425-06 в защиту обвиняемого Карасева Николая Федоровича.

Как следует из Постановлений о привлечении Карасева Н.Ф. в качестве обвиняемого от 19 января и 6 марта 2006 г., последний, работая в должности Президента коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания», в период с 2001 по 2005 г.г., действуя на территории г. Москвы и Московской области, путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, совершил мошеннические действия, направленные на противоправное, безвозмездное завладение денежными средствами граждан Пензевой В.В., Тимофеевой Е.В, и других (всего 16 человек), заключая с ними договоры инвестиционного вклада и дополнительные соглашения к ним под предлогом инвестирования их в строительство жилья. После получения от граждан денежных средств, которые должны направляться на строительство квартир, Карасев Н.Ф. умышленно не исполнял принятые на себя договорные обязательства, не организовал подготовку разрешительной документации и строительство домов, денежные средства не возвратил, а использовал их по своему усмотрению, причинив тем самым этим лицам ущерб в особо крупном размере.
По мнению защиты, изложенные в данных Постановлениях обстоятельства полностью не соответствуют действительности и не подтверждены доказательствами, обосновывающими вывод о наличии в действиях лично Карасева Н.Ф. указанного состава преступления по следующим основаниям:

Во-первых, все перечисленные в обвинении вкладчики не были простыми долевыми инвесторами и тем более не являлись покупателями готового жилья. Подписав договоры инвестиционных вкладов, они фактически становились совладельцами соответствующей доли в государственно зарегитрированном складочном капитале товарищества. Вступив в товарищество, в соответствии с

 Отправлено: 18.04.07 16:31. Заголовок: 196

действующими положениями ГК РФ, и внеся свой инвестиционный вклад, эти лица сразу же становились совладельцами товарищества, о чем говорят выданные им на рукои соответствующие Свидетельства на вклад. К тому же, все эги лица пользовались целым рядом существенных финансово-экономических льгот, а именно полное освобождение всей суммы инвестиционного вклада от налогооблагаемой базы, предусмотренной в уплате подоходного налога конкретного физического лица, получением ежегодных выплат дивидентов, возможностью по выбору вкладчика самостоятельного перехода из одной : инвестиционной программы в другую, в том числе путем изменения адресов : инвестирования и сроков приобретения жилья, значительном индексировании сумм инвестиционного вклада, забираемых вкладчиком при выходе из товарищества и др.

Помимо этого, никакого обмана вкладчиков, как это утверждается в обвинении, никто из сотрудников товарищества, а тем более, лично Карасев Н.Ф.,не совершал. Фактов сознательной дезинформации, искажения действительности, а также преднамеренного введения в заблуждение вкладчиков на момент заключения ими договоров инвестиционного вклада (2002 г.) просто по определению не могло иметь место. Излагаемые сотрудниками коммандитного товарищества сведения на момент заключения договоров и дополнительных соглашений к ним носили объективный характер, что также очевидно. Намерений безвозмездно, без фактического выполнения принятых на себя обязательств, обратить вклады в свою собственность или собственность других руководителей или отдельных сотрудников товарищества также не было. В последующем вкладчики своевременно, с предоставлением соответствующей документации, квалифицированно информировались сотрудниками товарищества об истинном состоянии дел на каждом из обьектов, возникших неожиданных препятствиях по реализации той или иной программы и т.д.

То есть, никто из сотрудников товарищества, лично Карасев Н.Ф., доверием вкладчиков не злоупотреблял и никого в заблуждение относительно реальных сроков начала и окончания строительства указанных в обвинении обьектов по адресу: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, вл. 5-8,42 и Московская область, Одинцовский район, г. Звенигород, ул. Фрунзе не вводил. Что касается выводов следствия в этой части, то они являются чистейшим вымыслом, который опровергается массой имеющихся в деле документов. Остается лишь сожалеть, что они не до конца ясследованны и осознанны следствием.

Во-вторых, не соответствует имеющимся в материалах дела вещественным доказательствам и утверждение следствия, что Карасев Н.Ф., зная о том, что разрешительная документация на строительство указанных домов отсутствует и строительство по указанному адресу невозможно, совершил действия, направленные на противоправное, безвозмездное завладение денежными средствами вкладчиков.

Совершенно очевидно, что эти и иные действия следствия явно обвинительного характера основаны на применении ст.ст. 2,3,4,5,6, 7,8,9,10 и

 Отправлено: 18.04.07 16:33. Заголовок: 197

других положениях Федерального закона «Об участии в долевом строительстве» № 214-ФЗ от 30 декабря 2004 годя Согласно Закону, действительно СЕГОДНЯ застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства только после получения разрешения на строительство, опубликования или размещения проектной декларации в соответствии с законом и государственной регистрации права собственности или права аренды застройщика на земельный участок. Только после того как все разрешения, документы застройщиком получены, он имеет право на рекламную кампанию, которая предусматривает публикацию проектной декларации. Информация о проекте строительства должна соответствовать проектной документации и содержать информацию о цели проекта строительства, об этапах и сроках его реализации, о результатах государственной экспертизы проектной документации, о разрешении на строительство, о правах зайстройщика на земельный участок. Помимо этого, договор участия в долевом строительстве подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации и т.д. и т.п.

То есть, данный закон запрещает застройщикам привлекать деньги вкладчиков на доверии, как это было до его вступления в силу в середине 2005 г., и вводит государственное регулирование и надзор за деятельностью застройщика. В настоящее время застройщик должен оплачивать все издержки, связанные с проектированием обьекта, подготовкой его к строительству и т.д. за свой счет. По закону получилось, что дольщиков защитили за счет застройщиков, что на деле и привело к остановке строительства по всей стране и массовым обращениям граждан. (Для справки: 5 апреля с.г. Госдума приняла в первом чтении поправки в закон о долевом строительстве жилья, которые переиначили все вышеописанное в обратную сторону. Теперь в проигрыше оказались будущие вкладчики...)

Я не случайно так подробно остановился на этом вопросе. Очевидно, что законодательная база в этой части крайне противоречива, непоследовательна и основана лишь на удовлетворении или исправлении текущих ошибок и просчетов органов исполнительной власти. Это обстоятельство, как представляется, требует от правопременительных органов осторожного подхода к правовой оценке действий того или иного лица, организации и учреждения.

Хорошо известно и то, что Закон обратной силы не имеет. Почему же в данном случае положения упомянутого Закона о долевом строительстве применены следствием при предъявлении 19 января и 6 марта 2006 г. обвинения Карасеву Н.Ф., грубо попирая при этом его конституционные права, совершенно непонятно...?!

В этой связи вынужден снова повториться. Следствию хорошо известно, что в соответствии с действующим в 2001-2004 гг. законодательством по указанным в обвинении строительным объектам КТ «Социальная инициатива и К» были заключены соответствующие инвестиционные Договор и Контракт ог 24 ноября и 15 декабря 2000 г. Сами документы, как это видно, оформлены

 Отправлено: 18.04.07 16:35. Заголовок: 198

надлежащим образом, подписаны и утверждены соответствующими лицами и зарегистрированы в госорганах и установленном порядке. Согласно этгим документам, инвестор-застройщик (КТ «Социальная инициатива и К») был вправе привлекать соинвесторов (юридических и физических лиц) при реализации этих проектов в обьеме своей доли. Имелись также документы на предоставление для целевого использования земельных участков, на расселение граждан из ветхого жилья, производство подготовки строительных площадок, изготовление в соответствующих учреждениях и организациях проектной документации и т.д. Так о каком преднамеренном мошенничестве может идти речь? Наоборот, имеющиеся в уголовном деле документы прямо свидетельствуют о том, что ни Карасев Н.Ф. ни другие руководители и сотрудники КТ «Социальная инициатива и К» изначально, о чем подробно говорилось выше, и в последующем не преследовали цели завладеть денежными средствами упомянутых вкладчиков.

Органы предварительного следствия, как это очевидно, до поспешных предъявления Карасеву Н.Ф. обвинения и избрания столь жестокой меры пресечения, почему-то совершенно не расследовали деятельность отдельных чиновников местных органов власти, подчас откровенно противодействовавших застройщику при реализации этих и других объектов строительства жилья.

Следствием также не проверялись данные, которые свидетельствовали о наличии наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). То есть событий, не подлежащих разумному контролю сторон, освобождающих стороны от ответственности за невыполнение или не полное выполнение обязательств по договору. А такие обстоятельства, по твердому убеждению защиты, фактически имели место, если, конечно, к оценке этого вопроса подойти объективно, а не огульно, как до настоящего времени это делало следствие.

В-третьих, не соответствуют действительности и утверждения следствия о том, что Карасев Н.Ф. умышленно не выполнял обязательства по договорам, не организовывал подготовку разрешительной документации и строительство домов, денежные средства не возвратил, а использовал их по своему усмотрению. Каким образом он «использовал (эти средства) по своему усмотрению» следствие долгое время почему-то умалчивало. Однако при этом прозрачно намекало, что мол эти средства пошли на личное обогащение Карасева и его сотрудников, строительство вилл за границей, открытие счетов в зарубежных банках, приобретение десятков квартир и т.д. и т.п.

Наконец-то, определенную ясность в этот вопрос внесла Помощник Генерального прокурора РФ старший советник юстиции Ю.А. Иванова. В Постановлении от 23 марта 2006 г. она прямо указала, что эти средства использовались с целью получения прибыли в своей предпринимательской деятельности. Для этого, оказывается, средства перечислялись на счета в различные организации и предприятия, приобретались нежилые помещения, автотранспорт, земельные участки и другое имущество.

В этой связи нельзя не отметить, что получение прибыли в предпринимательской деятельности предопределено Уставом КТ «Социальная

 Отправлено: 18.04.07 16:37. Заголовок: 199

инициатива и К» и другими соответствующими документами товарищества.
Хорошо известно и то, что извлечение максимальной прибыли из своей
деятельности это прямая обязанность руководителя организации любой формы собственности. Но разве эти действия являются хищением в рамках действующего законодательства....?!

Что касается приобретения недвижимости, автотранспорта, земельных участков и другого имущества в интересах вкладчиков и в собственность коммандитного товарищества, а не в свою личную или отдельных его членов, в условиях имеющей место в стране инфляции и других негативных моментов, то это являлось лишь вынужденной мерой со стороны руководства товарищества и не более того.

Практическая же деятельность Карасева Н.Ф. и других руководителей товарищества по подготовке и организации строительства домов на указанных объектах, опять-таки хорошо видна из имеющейся в распоряжении следствия многочисленной документации. Обьективный и принципиальный анализ этой документации прямо опровергает вышеизложенные обвинения Карасева Н.Ф.

Таким образом, как считает защита, в результате поспешных, незаконных и необоснованных решений органа предварительного следствия, причиняется ущерб конституционным правам и свободам участника уголовного судопроизводства Карасева Н.Ф., в связи с чем последний на данный момент незаконно содержится под стражей, без каких бы то ни было доказательств, дающих основания для его обвинения в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ или каком-либо другом преступлении.

На основании изложенного, в целях установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, обеспечения прав и интересов Карасева Н.Ф., руководствуясь ст. ст. 53,119 и 120 УПК РФ,-

ПРОШУ:

1 .С учетом исключительных обстоятельств настоящего уголовного дела, сведений о личности Карасева Н.Ф., ранее не привлекавшегося к какой-либо ответственности, его возраста, семейного положения, занятой им на следствии позиции, направленной на активное сотрудничество с ним, в срочном порядке исследовать вопрос об отмене избранной Карасеву меры пресечения в виде заключения под стражу.
2.В установленном законом порядке проверить приведенные защитой Карасева в данном и иных ходатайствах обстоятельства и отменить незаконные и необоснованные Постановления о привлечении последнего в качестве обвиняемого от 19 января и 6 марта 2006 г.
3.Исследовать функциональные права и обязанности Карасева Н.Ф. и других руководителей коммандитного товарищества в течение 2000-2005 г.г. согласно имеющихся в распоряжении следствия внутренних документов товарищества

 Отправлено: 18.04.07 16:38. Заголовок: 200

4 Проверить с приобщением к материалам дела, данные о получении вкладчиками, признанными следствием по делу потерпевшими, ежегодных дивидентов и иных льгот, которыми они воспользовались, будучи членами КТ
5.Подробно, с использованием имеющейся в распоряжении следствия документации допросить по каждому из строительных объектов лиц, непосредственно участвовавших в их строительстве, с конкретным выяснением причин, послуживших препятствием к своевременному окончанию строительства.
6.Допросить глав администраций краев, областей, городов и поселков, а также их заместителей, отвечавших за строительство, по вопросам заключения соответствующих решений о привлечении КТ «Социальная инициатива и К» к строительству объектов на их территории, отводу земельных участков, производству подготовительных работ и т.д. с выяснением конкретных причин несвоевременной сдачи жилья и других обьектов и выявления виновных в этом лиц.
7.С учетом полученных данных рассмотреть вопрос о производстве соответствующих очных ставок между Карасевым Н.Ф. и другими руководителями и сотрудниками КТ с одной стороны и должностными лицами исполнительных органов власти с другой.
8.Исследовать факты, которые прямо или косвенно могут свидетельствовать о наличии форс-мажорных обстоятельств и дать им правовую оценку. 9.Выполнить другие следственные действия, направленные на полное и всестороннее исследование обстоятельств данного уголовного дела и принятие по нему основанного на законе решения.

Приложение: Копии Запроса адвоката от 13.03.06 г., Договора от 24.11.00 г, Постановления Правительства Москвы от 14.01.03г. и Конкракта от 15.12.00 г,-всего на 25 листах, адресату.

С уважением,
Защитник Адвокат И.Д.Перваков
15 мая 2006 г.

 Отправлено: 19.04.07 11:39. Заголовок: 222

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е о частичном отказе и удовлетворении ходатайства

г. Москва 22 мая 2006 г

Старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Российской Федерации старший советник юстиции Морозов Л,Г., рассмотрев ходатайство адвоката Первакова В.Д. в защиту интересов обвиняемою Карассва Н.Ф. по уголовному делу №18/377425-06,
УСТАНОВИЛ:

В Генеральную прокуратуру Российской Федерации поступило
ходатайство адвоката Первакова В.Д. в котором он просит:
- отменить избранную Карасеву Н.Ф. меру пресечения в виде заключения под стражу;
- отменить постановления о привлечении Карасева Н.Ф. в качестве обвиняемого от 19 января и 6 марта 2006 г.;
- исследовать функциональные права и обязанности Карасева Н.Ф. и других руководителей коммандитного товарищества в течение 2000-2005 гг., согласно имеющихся в распоряжении следствия внутренних документов товарищества;
- проверить и приобщить к материалам дела, данные о получении вкладчиками, признанных следствием по делу потерпевшими, ежегодных дивидендов и иных льгот, которыми они воспользовались, будучи членами товарищества;
- допросить лиц, непосредственно участвовавших в строительстве, с выяснением причин, послуживших препятствием к своевременному окончанию строительства;
- допросить глав администраций краев, областей, городов и поселков, их заместителей по вопросам привлечения коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» к строительству объектов на их территориях, отводу земельных участков, производству подготовительных работ и т.д., с выяснение причин несвоевременной сдачи жилья и других объектов, выявления виновных в этом лиц;
- произвести очные ставки между Карасевым Н.Ф., руководителями и сотрудниками коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» с одной стороны и должностными лицами исполнительных органов власти с другой;
- исследовать факты, которые могут свидетельствовать о наличии форс-мажорных обстоятельств и дать им правовую оценку;
- выполнить следственные действия, направленные на полное и всестороннее исследование обстоятельств данного уголовного дела и принятие по нему законного решения,

При этом адвокат Перваков В.Д. мотивирует свое ходатйство тем, что перечисленные в обвинении вкладчики не были простыми долевыми инвесторами, и чем более не являлись покупателями готового жилья, а являлись

 Отправлено: 19.04.07 11:42. Заголовок: 223

совладельцами товарищества. Намерений безвозмездно, без
фактического выполнения принятых на себя обязательств, обратить вклады в свою собственность ни у Kapaccевa, ни у других руководителей или отлельных сотрудников товарищества также не было. Вся деятельность Карасева П.Ф. н других руководителей товарищества была направлена на подготовку и организацию строительства домов, при этом нарушений законодательства по привлечению денежных средств граждан допущено не было.

Данное ходатайство подлежит удовлетворению частично по следующим основаниям.

В ходе расследования уголовного дела добыты достаточные доказательства, на основании которых Карасеву Н.Ф. в соответствии со ст. 171 УПК РФ предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Так согласно договорам инвестиционного вклада и дополнительных соглашении к ним все денежные средства вкладчиков должны быть направлены на строительство жилья по конкретным адресам. Однако до настоящего времени строительство домов не начато, несмотря на неоднократные обращения к руководителям товарищества денежные средства вкладчикам до настоящего времени не возвращены.

Данные обстоятельства подтвердили в ходе следствия потерпевшие Тимофеева Е.В., Пензева В.В. и другие вкладчики коммандитного товарищества.

Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Карасева Н.Ф. избрана Тверским районным судом г. Москвы с учетом тяжести совершенных преступлений, личности обвиняемого и других обстоятельств, установленных по делу.

С учетом изложенного оснований для прекращения уголовного дела №18/377425-06 в отношении Карасева и освобождения его из-под стражи не имеется.

В связи с этим ходатайство Первакова В.Д. в части отмены меры пресечения в виде заключения под стражу, постановления о привлечении в качестве обвиняемого от 19 января и 6 марта 2006 гг. не подлежит удовлетворению полностью.

Также не подлежат удовлетворению полностью ходатайства защитника о допросе лиц, непосредственно участвовавших в строительстве, с выяснением причин, послуживших препятствием к своевременному окончанию строительства; допросе глав администраций краев, областей, городов и поселков, их заместителей по вопросам привлечения коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» к строительству объектов на их территориях, отводу земельных участков, производству подготовительных работ и т.д., с выяснение причин несвоевременной сдачи жилья и других объектов, выявления виновных в этом лиц; производстве очных ставок между Карасевым Н.Ф., руководителями и сотрудниками коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» с одной стороны и должностными лицами исполнительных органов власти с другой; исследовании фактов, которые могут свидетельствовать о наличии форс-мажорных обстоятельств и дачи им правовой оценки, в связи с тем, что данные ходатайства по конкретизированы.

 Отправлено: 19.04.07 11:44. Заголовок: 224

Остальные ходатайства, заявленные адвокатом Перваковым ВД в настоящее время исследуются и выполнятся.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 122 и 154 УПК РФ.

ПОСТАНОВИЛ:

В удовлетворении ходатайства адвоката Первакова В.Д. в части отмены Карасеву Н.Ф. меры пресечения в виде заключения под стражу, постановления о привлечении его в качестве обвиняемого от 19 января и 6 марта 2006 гг., о допросе лиц, непосредственно участвовавших в строительстве, с выяснением причин, послуживших препятствием к своевременному окончанию строительства; о допросе глав администраций краев, областей, городов и поселков, их заместителей по вопросам привлечения коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» к строительству объектов на их территориях, отводу земельных участков, производству подготовительных работ и т.д., с выяснение причин несвоевременной сдачи жилья и других объектов, выявления виновных в этом лиц; о производстве очных ставок между Карасевым Н.Ф., руководителями и сотрудниками коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» с одной стороны и должностными лицами исполнительных органов власти с другой; об исследовании фактов, которые могут свидетельствовать о наличии форс-мажорных обстоятельств и дачи им правовой оценки полностью отказать.

Ходатайство адвоката Первакова В.Д. в части проведения процессуальных действий и принятии процессуальных решений, а именно: исследования функциональных прав и обязанностей Карасева Н.Ф. и других руководителей коммандитного товарищества в течение 2000-2005 гг., согласно имеющихся в распоряжении следствия внутренних документов товарищества; проверке и приобщения к материалам дела, данных о получении вкладчиками, признанных следствием по делу потерпевшими, ежегодных дивидендов и иных льгот, которыми они воспользовались, будучи членами товарищества, удовлетворить полностью.

О принятом решении уведомить защитника Первакова В.Д., разъяснив ему порядок его обжалования.
Копию настоящего постановления направить Первому заместителю Генерального прокурора Российской Федерации.

Старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Старший советник юстиции А.Г. Морозов

 Отправлено: 19.04.07 11:52. Заголовок: 225

25 мая 2006 года - Протокол дополнительного допроса обвиняемого - Карасев Николай Федорович

Вопрос следователя: Поясните, имелись ли у Вас, как у президента КТ "Социальиая инициатива и Компания» какие-либо должностные обязанности? Кем, и на основании каких нормативных документов они были разработаны, были ли они оформлены документально, а Вы с ними ознакоплены? Где и у кого они хранились? Вносились ли в должностные обязанности какие-либо изменения, дополнения, какие это были изменения. какова их причина и периодичность?
Ответ: Да, должностные обязанности президента прописаны в учредятелышх документах, в уставе товарищества. Данные должностные обязанности и права сформулированы и утверждены учредителями

 Отправлено: 19.04.07 11:53. Заголовок: 226

достаточно развернуто в учредительных документах самою товарищества на общем собрании. Конкретный перечень должностных прав и обязанностей тят на основе типовых, утвержденных -законодателями прав и обязанностей президентов корпораций в форме ОАО, ООО и т.д., при этом было учтено и то, что вместе с должностью президента параллельно вводилась должность единоличного исполнительного органа - генерального директора, по этому, за президентом закреплялись преимущественно функции оперативно-стратегического направления компании, такие как разработка и направление стратегии развития товарищества, разработка конкретных инвестиционных проектов, программ, технологий ведения бизнеса, подбор топ-менеджеров, начиная с генерального директора и его заместителей, представительства товарищества в законодательных и исполнительных органах федеральной и региональной, местных органах власти, а вся исполнительная текущая деятельность, в том числе текущая финансовая деятельность - подписание платежных документов, балансов, хозяйственных договоров с партнерами -все эти функции ложились на генерального директора и начальников соответствующих управлений и служб, директоров строительных программ, а в филиалах — директоров региональных филиалов. Такая модель распределения обязанностей была выбрана не случайно, поскольку она предусматривала объективную необходимость и возможность использовать мои теоретические и экономические разработки более широко, при этом это требовало широкого делегирования полномочий текущей исполнительной деятельности на менеджеров товарищества. А когда в середине 2004 года сами региональные филиалы, дочерние и подрядные строительные организации и их руководители набрали самостоятельную силу, то есть могли самостоятельно разрешать вопросы, исполнительные директора сами попросили предоставить им большую самостоятельность. Это заключалось в предоставлении им самостоятельности по разрешению полных финансовых вопросов, кадровых, подбора и заключения договоров со всеми партнерами (подрядчиками, риэлторами и др.) и другое. Единственное полномочие, которое не имели генеральные директора разрешать без согласования с президентом и правлением - это то, что они не могли без моей визы подписывать новые инвестиционные контракты с местными органами ; власти, так как этот контракт открывал новое стратегическое направление : движения в бизнесе товарищества. В связи с этим должность президента отпала сама собой и была ликвидирована в уставе, я перестал работать в КТ "СИ и К". После этого был создан холдинг, в который входило несколько десятков самостоятельных юридических лиц вместе с КТ "СИ и К", его наименование Холдинг «Социальная Инициатива и Компания». Я являлся президентом и был единоличным исполнительным органом в течении трех месяцев с ноября 2004 по январь 2005 года, на период формирования этого холдинга. После меня холдингом с февраля 2005 года по настоящее время руководит Быковский Алексей Владимирович.

С февраля 2005 года по инициативе политической и деловой общественности России, с участием группы Украинских предприятии, была

 Отправлено: 19.04.07 11:54. Заголовок: 227

учреждена транснациональная финансово-промышленная группа «Доступное жилье», в которой меня избрали председателем совета управляющих и президентом по совместительству, кем я и являюсь по настоящее время.

Начиная с 2000 года, я, как президент товарищества, стал получать активные приглашения в регионы для инвестирования сложных социальных проектов недвижимости. Выполняя свои должностные обязанности как президент товарищества, я с этого периода времени вместе со своей супругой, практически все время находился в разъездах по регионам, встречался с губернаторами, главами городских администраций, с общественностью и журналистами, и во всех регионах внимание к деятельности КТ "СИ и К" было обусловлено только одним обстоятельством, а именно готовность и доказанной реальными делами способностью реалшовывать самые сложные социальные инвестиционно-строительными объектами, а именно завершением строительства остановленных другими строителями строек (Тамбов, Якутск, Томилино Московской обл. и др.), предоставление жилья жителям ветхого фонда и освобождение массовых площадок для застройки жилья (практически во всех регионах), создание сетей жизнеобеспечения без привлечения бюджетных средств. В результате проведенной работы к 1 января 2006 года не-материальные активы КТ "СИ и К" стали приближаться к 30 миллиардов долларов США.

По уставу КТ "СИ и К" я, как президент товарищества, имел право подписывать все документы товарищества КТ "СИ и К" без ограничения, в том числе и финансовые документы. Фактически я первоначально подписывал платежные поручения, при отсутствии генерального директора в отпуске, инвестиционные контракты, чаще всего, но это происходило по просьбе мэров, так как они желали мое личное присутствие. За все время моей работы президентом, возможно, я подписал десятка полтора, два договоров инвестиционного вклада вкладчиков, в основном это было в период с 2000 по 2002 год, это исходило по настоятельной просьбе конкретных вкладчиков, которые настоятельно просили зайти ко мне конкретного директора инвестиционной программы и что бы я сам расписался в договоре на оформленном ими проекте договора. До лета 2003 года я лично определял порядок и сроки оплаты всех счетов центрального офиса КТ "СИ и К", а с лета 2003 года это стала определять бюджетная комиссия, поскольку я сам не мог работать со счетами чисто физически. Бюджетную комиссию возглавлял генеральный директор, вместе с главным бухгалтером и финансовым директором. Я же утверждал разработанные бюджетной комиссии месячные бюджеты товарищества и утверждал представляемые комиссией отчеты об исполнении соответствующих месячных бюджетов товарищества. Это весь перечень документов которые я подписывал на посту президента КТ "СИ и К".

 Отправлено: 19.04.07 11:57. Заголовок: 228

29 мая 2006 года - Протокол дополнительного допроса обвиняемого - Карасев Николай Федорович

По существу заданных вопросов могу показать следующее: Права мне разъяснены и понятны. Ранее данные мною показания подтверждаю полностью. Желаю дополнить свои показания и ответить на вопросы следствия. Показания желаю дать в присутствии адвокатов - Первакова В.Д., Семиразум А.В., в отсутствии адвоката Петушкина С-А.

Вопрос следователя: Вам предоставлено для ознакомления заключение эксперта без номера от 19 мая 2006 года по Смоленскому филиалу КТ "СИ и К", ознакомившись с данным заключением что Вы можете по этому поводу пояснить?
Ответ: ознакомившись с представленным заключением хочу пояснить, что выводы экспертов полностью опровергают версию следствия о существовании каких-либо мошеннических действий с моей стороны и со стороны сотрудников КТ "СИ и К". Выводы экспертов доказывают следующее: I. в действиях сотрудников КТ "СИ и К" полностью отсутствуют какие-либо признаки хищения вверенными им денежных средств и имущества.