Отправлено: 18.04.07 14:48. Заголовок: Допросы. Карасев Н.Ф-2

Стр.1
- Допрос - 19 мая 2006 года
- ХОДАТАЙСТВО в защиту обвиняемого Карасева НФ
- ПОСТАНОВЛЕНИЕ о частичном отказе и удовлетворении ходатайства
- Допрос - 25 мая 2006 года
- Допрос - 29 мая 2006 года (Смоленск)
Стр.2
- Допрос - 30 мая 2006 года (Тверь)
- Допрос - 31 мая 2006 года
- Допрос - 7 июня 2006 года
- Допрос - 14 июня 2006 года
Стр.3
- Допрос - 27 июня 2006 года
- Допрос - 30 июня 2006 года (биография)
- Допрос - 6,13 июля 2006 года (Рокоссовского)
- Допрос - 18,20 июля 2006 года (Звенигород)
Стр.4
- Допрос - 25 июля 2006 года (Белгород)
- Допрос - 26 июля 2006 года (Брянск)
Стр.5
- Допрос - 8 августа 2006 года (Курск)
- Допрос - 22,23 августа 2006 года (Тамбов)
- Допрос - 24 августа 2006 года (Воронеж)
- Допрос - 29 августа 2006 года (Владимир)
Стр.6
- Допрос - 29 августа 2006 года (Иваново,Кострома)
- Допрос - 31 августа 2006 года (Новомосковск, Заокский и Щекинский филиалы )
- Допрос - 5 сентября 2006 года (Тула, Алексин, Калуга)

 Отправлено: 18.04.07 14:51. Заголовок: 188

19 мая 2006 года - Протокол дополнительного допроса обвиняемого - Карасев Николай Федорович

Вопрос следователя: Имеются ли Вас в настоящее время какие-либо жалобы, заявления или ходатайства в адрес следствия?
Ответ: В виду того, что я активно сотрудничаю со следствием к всегда готов подробно ответить на интересующее следствие вопросы, с учетом моего возраста, семейного положения, состояния здоровья, -
которое в условиях СИЗО только ухудшилось, у меня имеется ходатайство к руководителю следственной группы об изменении в отношении меня меры

 Отправлено: 18.04.07 14:58. Заголовок: 189

пресечения. Данное ходатайство я желаю приобщить к протоколу данного допроса по его окончании. Одновременно я прошу ускорить расследование по настоящему делу, так как практически с 6 марта 2006 года со мной не проводились никакие существенные следственные действия.


Вопрос следователя: «Расскажите о структуре управление Комманднтного Товарищества «Социальная инициатива и Компания" начиная с 2000 года. Роль сотрудников в товариществе, их должностные обязанности.
Ответ: С самого начала деятельности КТ «СИиК» структура его управления предусматривала: высшим органом управления а соответствии с гражданским кодексом и учредительными документами товарищества лзляется собрание полных товарищей, которые в соответствии с учредительными документами, являясь коллегиальным органом власти, принимают решения по назначению исполнительных органов власти , определению стратегии развития кампании, утверждению размера его складочного (собственного) капитала, и целый ряд других прав перечисленных в учредительных документах. Собранием полных товарищей до 2004 года назначался президент товарищества, как распорядительный орган управления. Права и обязанности которого входили - подбор и назначение генерального директора товарищества, определение стратегии развития товарищества, определение направлений создания организационной структуры товарищества, утверждение месячных и годовых бюджетов товарищества, определение размеров должностных окладов сотрудников. Конкретные функции президента прописаны в учредительных документах товарищества. В сентябре 2004 года решением учредителей товарищества должность президента была упразднена.

С самого начала создания товарищества по сентябрь 2004 года президентом КТ «СЙиК» являлся я, Карасев Николай Федорович.

С самого начала создания товарищества и по сегодняшнее время единоличным исполнительным органом товарищества являлся Генеральный директор товарищества. В его функции в соответствии с учредительными документами входит - осуществление текущей финансовой деятельности товарищества, то есть подписание бухгалтерских балансов, подписание ллатежных текущих поручений, подписание хозяйственных договоров, текущее руководство деятельности всех структурных подразделений. С какого начала по август 2004 года генеральным директором КТ «СИиК» клялся Латышев Александр Илларионович. С октября 2004 года по май 2005 года Генеральным директором КТ «СИиК» являлся Пинчук Виктор Митрофанович. С июня 2005 года по настоящее время Генеральным директором КТ «СИиК» является Черкасов ЮриЙ Александрович.

В условиях возникших кризисных процессов весной 2005 года.
всязанных с паникой среди вкладчиков всех строительных компаний, в том
числе и вкладчиков КТ «СИиК», выразившиеся в массовом оттоке и возврате
им их денежных вкладов (за период с осени 2004 по июнь 2005 года

 Отправлено: 18.04.07 15:24. Заголовок: 190

возвращено товариществом своим вкладчикам около 2 миллиардов рублей). а как результат свертывания инвестирования строительства ряда объектов товарищества, учредителями товарищества было принято решение, в целях оказание текущей помощи Гонеральному Директору товарищества летов 2005 годаучредить дополнительный коллегиальный орган управления - Правление товарищества.

Председателем Правления с лета 2005 года по ноябрь 2005 года являлась Карасева Наталья Ивановна. С декабря 2005 года по настоящее время председателем Правления товариществом является Задонский Владимир Михайлович.

В состав Правления вошли официальные руководители компаний, являющихся полными товарищами. В том числе Быковский Алексей Владимирович, Багандов Абдулла Исаевич, Мошкина Лариса Николаевна и другие лица, назвать которых не могу, потому что не помню.

Кроме перечисленных руководящих органов важным единоличным исполнительным органом товарищества являлись директора региональных его филиалов. Фактически директора региональных филиалов товарищества применительно к своему региону выполняли все функции генерального директора товарищества, то есть они осуществляли все направление текущей финансовой деятельности филиала, подбором и назначением кадров филиала, подбором партнеров филиала и заключением всех хозяйственных договоров, представительством филиала в местных органах власти, организации всей текущей жизнедеятельности филиала. Директора филиалов назначаются на должность правлением товарищества, по представлению управления кадров товарищества.

Структура центрального аппарата составляли следующие управления и службы. Самым многочисленным среди них было Производственно-Экономическое Строительное Объединение (ПЭСО), возглавляемое заместителем генерального директора - начальником ПЭСО. В разное время эту должность занимали: Соболев Петр Васильевич, по-моему до 2002 года, Кузьмин имя и отчество которого я не помню, Латышев Александр Иванович, возглавлял ПЭСО с 2003 года по лето 2004 года. В настоящее время ПЭСО возглавляет Чурбакова Наталья Сергеевна.

Основная функция ПЭСО - это организация строительства объектов товарищества. В его составе были дипломированные инженеры-строители, занимающиеся разработкой исходно-разрешительной документацией, организацией проектирования объектов товарищества, техническим надзором за ходом строительства, подбором подрядных строительных организаций и подписаний с ними договоров генерального строительного подряда, организацией планирования и поставок строительных материалов на строящиеся объекты, организацией сдачей построенных объектов в эксплуатацию и организация эксплуатации большинства построенных товариществом объектов. В филиалах ПЭСО было представлено строительными отделами, которые по структуре и функциям были однотипными ПЭСО.

 Отправлено: 18.04.07 15:35. Заголовок: 191

Численно состав ПЭСО и строительных отделов в филиалах составлял от 30 до% от общей
численности сотрудников товаращества. А всего общая численность людей, мобилизованная товариществом для строителства объектов, включающая в состав ПЭСО, строительных отделов филиалов, рабочих и служащих дочерних товариществу подрядных строительных организаций, используемых генподрядных и субподрядных строительных организация на объектах товарищества по состоянию на конец 2005 года превышало 70 тысяч человек. Другими словами товарищество имело большую производственную занятость, одновременно организовывая инвестирование строительства десятков жилых и не жилых объектов в десятках городах России и Украины. И конкретной организацией строительных процессов товарищества занималось ПЭСО.

Вторым по численности подразделением товарищества являлось инвестиционное управление, действующее в функциональном единстве с финансовым управлением. Инвестиционное управление отвечало, отвечает за организацию инвестирования строящихся--, объектов, инвестиционная программа. У инвестиционного и финансового управления, так сотрудничали в единстве, основными функциями являлись - мобилизация инвестиционных ресурсов, учет и организация управления инвестиционных обязательств, учет, регистрация числа инвестиционных вкладов и вкладчиков, размеры и порядок оформления банковских кредитов, организация расчетов по банковским кредитам, организация выпуска и эмиссии корпоративных векселей и облигаций, организация привлечения инвестиционных ресурсов в форме поставки строительных материалов и оборудования, организация выплаты ежегодных дивидендов по инвестиционным вкладам.

С самого начала до осени 2004 года начальником инвестиционного управления являлась Карасева Наталья Ивановна, а начальником финансового управления - Быковский Алексей Владимирович. С осени 2004 года начальником инвестиционного управления, заместителем генерального директора, на сколько я помню, являлся Черкасов Юрий Александрович, а финансовое управление с октября 2004 года было упразднено. По причине образования в тот период полного товарищества КТ «СИиК» и передачи ему функций единого казначейства всех образовавшихся в то время предприятий и структурных филиалов, дочерних предприятий действующих на объектах КТ «СИиК». Президентом полного товарищества КТ «СИиК» является Быковский Алексей Владимирович.

Третьим по численности структурным подразделением является Объединенная Бухгалтерия КТ «СИиК». В нее входят главные бухгалтера к бухгалтера всех юридических лиц, являющихся членами товарищества, поскольку, согласно Гражданского кодекса все юридические лица члены товарищества не имеют права входить в другие хозяйственные товарищества и при этом несут субсидиарную ответственность за деятельность товарищества. При этом полные товарищи несут такую ответственноесть в полном размере своих активов, а члены товарищества коммандитисты, то есть вкладчики, несут такую ответственность в размере своелго

 Отправлено: 18.04.07 15:37. Заголовок: 192

инвестиционного вклада (согласно ст. 85 ПС РФ). Именно для того, чтобы повысить эффективность и твердость бухгалтерского учета и контроля всех входящих в товарищество юридических лиц, была создано Объединенная Бухгалтерияя. Кроме того Объединенная Бухгалтерия имела функцию разработки и представления ежемесячных, ежеквартальных консолидированных бухгалтерских балансов, с учетом бухгалтерских балансов, предоставляемых и бухгалтериями филиалов товарищества. Получается, что бухгалтерия в филиалах производила двойной отчет. Первоначально они отчитывались перед налоговыми органами по месту регистрации, а в последующем, предоставляли отчет в Объединенную Бухгалтерию КТ «СИиК» для участия в консолидированном балансе товарищества.

С 2000 года Главным бухгалтером КТ «СИиК» является Литовченко Сергей Владимирович. Бухгалтерские балансы для сдачи в налоговую инспекцию подписывались генеральными директорами товарищества и главными бухгалтерами. С самого начала., деятельности товарищества финансовый аудит его вела Аудиторская Компания «Аудит Содействие», г. Москва. В период, когда президентом КТ «СИиК» являлся я, руководителем Аудиторской компании являлся Титоренко, фамилию и мя которого в настоящее время не помню. В материалах следствия имеются аудиторские заключения по финансовой деятельности товарищества, проведенные згой компанией.

Следующим важным структурным подразделением товарищества является Правовое управление. Правовое управление товарищества выполняет следующие основные функции - разработка и правое сопровождение всех документов товарищества, в том числе разработка и регистрация учредительных документов товарищества и его филиалов, дочерних предприятий, договоров инвестиционных вкладов, хозяйственных договоров. Правовое консультирование вкладчиков коммандитистов по правовым вопросам в оформлении договоров инвестиционного вклада, порядка получения дивидендов, выхода их товарищества. Государственная правовая регистрация построенных объектов и оказание правовой помощи вкладчикам в государственной регистрации прав их собственности на построенный товариществом и приобретенный товариществом для вкладчиков объектов недвижимости. Представление товарищества в арбитражных и иных судебных органах, правоохранительных органах, взаимодействие с ними. В свою очередь в филиалах товарищества были свои юридические отделы с аналогичными функциями.

С начала до конца 2004 года начальником правового управления являлась Мошкина Лариса Николаевна. С конца 2004 года по настоящее время начальником правового управления является Багандов Абдулла Исаевич.
Следующим структурным подразделением являлось управлений кадров Товарищества. В его функции входило - подбор, расстановка и обучеки-персонала товарищества. В филиалах были менеджеры по кадрам. С самого

 Отправлено: 18.04.07 15:40. Заголовок: 193

начала и по 2005 год начальником управления являлся мужчина, фамилию и имя которого я в настоящее время забыл, не помню. с 2005 года и по настоящее время начальником управления кадров является Кудинов Юрий Николаевич, а его заместитель и являлся предыдущим начальником управления кадров.

Следующее управление - это управление безопасности, иаавггу. данного управления периодически изменялось. Управление безопасном имело следующие функции. Обеспечение физической и экономической безопасности объектов, сотрудников товарищества и его активов. Основными текущими задачами управления были: подбор и расстановка, контроль деятельности охранных предприятий по организации охраны строящихся объектов, организация охраны офисов и имущества всех подразделений товарищества, как в центре, так и в регионах. Важной задачей управления безопасности была экономическая безопасность, предусматривающая предотвращение хищений и других злоупотреблений со стороны менеджеров и сотрудников товарищества, сбор экономической информации о потенциальных партнерах товарищества, анализ поступающих товариществу коммерческих предложений, с точки зрения обеспечения экономической безопасности компании. В состав управления экономической безопасности входили опытные сотрудники Экономических департаментов ФСБ, МВД и прокуратуры, находящиеся в запасе или отставке. На разных этапах деятельности управления безопасности товарищества возглавляли -Башкин Александр Олегович, Горелов Владимир Викторович, Кузнецов Виталий Васильевич. В филиалах управление безопасности представляли Общие отделы, возглавляемые опытными бывшими сотрудниками ФСБ и МВД. Они занимали должность заместителя генерального директора по общим вопросам - начальник общего отдела. В филиалах, кроме вопросов безопасности, им отводилась организация в обеспечении кадров.

Следующим структурным подразделением было управление информации и связи с общественностью. В функции этого управления зходило: организация работы со СМИ, с общественными организациями, связи с местными органами власти. Возглавлял данное управление Дерябин Николай Алексеевич. В регионах, соответственно, представляли отделы -менеджеры по связям.

Следующее подразделение - Управление развития товарищества. В его функции входило наращивание продуктивных производственных активов товарищества путем приобретения земельных участков, предназначенных для капитального строительства, подготовка и предварительная филансового-экономическая и производственно-строительная проработка -новых инвестиционных строительных объектов. В результате деятельности управления развития к середине 2005 года товарищество имело стоимость не материальных производственных активов в форме собственности или прав аренды на суммы свыше 9 миллиардов долларов. В разное время управление Развития возглавляли: Семенова Елена Георгиевна, Чумаков Михаил Михайлович, Сошнев Александр Николаевич.

 Отправлено: 18.04.07 15:41. Заголовок: 194

Последним важным структурным подразделением лвлялмл Административно-хозяйственное управление товариществом, которое обеспечивало решение всех хозяйственных вопрос содержания офисов товарищества, в том числе закупку и организацию транспортных средств, в том числе строительных, организацией технических средств связи, организацией снабжения офисов мебелью, уборкой помещений, питанием сотрудников и так далее. Начальником Административно-хозяйственного управления является Огуренко Владимир Владимирович.

Приведенная мною выше структура товарищества была как бы основной, в разное время и по решению различных задач она могла претерпеть какие-либо не значительные изменения, связанных в основном в названии или объединении друг с другом. Больше по структуре товарищества мне добавить нечего.

 Отправлено: 18.04.07 16:29. Заголовок: 195

Старшему следователю по особо важным
делам Генеральной прокуроры РФ
старшему советнику юстиции
.Морозову AT.
адвоката адвокатского кабинета
адвокатской палаты города Москвы
Первакова В.Д.
121354, Москва, Можайское шоссе, дом 41,
корпус 1, кв. 214.

ХОДАТАЙСТВО
по уголовному делу №18-377425-06 в защиту обвиняемого Карасева Николая Федоровича.

Как следует из Постановлений о привлечении Карасева Н.Ф. в качестве обвиняемого от 19 января и 6 марта 2006 г., последний, работая в должности Президента коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания», в период с 2001 по 2005 г.г., действуя на территории г. Москвы и Московской области, путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, совершил мошеннические действия, направленные на противоправное, безвозмездное завладение денежными средствами граждан Пензевой В.В., Тимофеевой Е.В, и других (всего 16 человек), заключая с ними договоры инвестиционного вклада и дополнительные соглашения к ним под предлогом инвестирования их в строительство жилья. После получения от граждан денежных средств, которые должны направляться на строительство квартир, Карасев Н.Ф. умышленно не исполнял принятые на себя договорные обязательства, не организовал подготовку разрешительной документации и строительство домов, денежные средства не возвратил, а использовал их по своему усмотрению, причинив тем самым этим лицам ущерб в особо крупном размере.
По мнению защиты, изложенные в данных Постановлениях обстоятельства полностью не соответствуют действительности и не подтверждены доказательствами, обосновывающими вывод о наличии в действиях лично Карасева Н.Ф. указанного состава преступления по следующим основаниям:

Во-первых, все перечисленные в обвинении вкладчики не были простыми долевыми инвесторами и тем более не являлись покупателями готового жилья. Подписав договоры инвестиционных вкладов, они фактически становились совладельцами соответствующей доли в государственно зарегитрированном складочном капитале товарищества. Вступив в товарищество, в соответствии с

 Отправлено: 18.04.07 16:31. Заголовок: 196

действующими положениями ГК РФ, и внеся свой инвестиционный вклад, эти лица сразу же становились совладельцами товарищества, о чем говорят выданные им на рукои соответствующие Свидетельства на вклад. К тому же, все эги лица пользовались целым рядом существенных финансово-экономических льгот, а именно полное освобождение всей суммы инвестиционного вклада от налогооблагаемой базы, предусмотренной в уплате подоходного налога конкретного физического лица, получением ежегодных выплат дивидентов, возможностью по выбору вкладчика самостоятельного перехода из одной : инвестиционной программы в другую, в том числе путем изменения адресов : инвестирования и сроков приобретения жилья, значительном индексировании сумм инвестиционного вклада, забираемых вкладчиком при выходе из товарищества и др.

Помимо этого, никакого обмана вкладчиков, как это утверждается в обвинении, никто из сотрудников товарищества, а тем более, лично Карасев Н.Ф.,не совершал. Фактов сознательной дезинформации, искажения действительности, а также преднамеренного введения в заблуждение вкладчиков на момент заключения ими договоров инвестиционного вклада (2002 г.) просто по определению не могло иметь место. Излагаемые сотрудниками коммандитного товарищества сведения на момент заключения договоров и дополнительных соглашений к ним носили объективный характер, что также очевидно. Намерений безвозмездно, без фактического выполнения принятых на себя обязательств, обратить вклады в свою собственность или собственность других руководителей или отдельных сотрудников товарищества также не было. В последующем вкладчики своевременно, с предоставлением соответствующей документации, квалифицированно информировались сотрудниками товарищества об истинном состоянии дел на каждом из обьектов, возникших неожиданных препятствиях по реализации той или иной программы и т.д.

То есть, никто из сотрудников товарищества, лично Карасев Н.Ф., доверием вкладчиков не злоупотреблял и никого в заблуждение относительно реальных сроков начала и окончания строительства указанных в обвинении обьектов по адресу: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, вл. 5-8,42 и Московская область, Одинцовский район, г. Звенигород, ул. Фрунзе не вводил. Что касается выводов следствия в этой части, то они являются чистейшим вымыслом, который опровергается массой имеющихся в деле документов. Остается лишь сожалеть, что они не до конца ясследованны и осознанны следствием.

Во-вторых, не соответствует имеющимся в материалах дела вещественным доказательствам и утверждение следствия, что Карасев Н.Ф., зная о том, что разрешительная документация на строительство указанных домов отсутствует и строительство по указанному адресу невозможно, совершил действия, направленные на противоправное, безвозмездное завладение денежными средствами вкладчиков.

Совершенно очевидно, что эти и иные действия следствия явно обвинительного характера основаны на применении ст.ст. 2,3,4,5,6, 7,8,9,10 и

 Отправлено: 18.04.07 16:33. Заголовок: 197

других положениях Федерального закона «Об участии в долевом строительстве» № 214-ФЗ от 30 декабря 2004 годя Согласно Закону, действительно СЕГОДНЯ застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства только после получения разрешения на строительство, опубликования или размещения проектной декларации в соответствии с законом и государственной регистрации права собственности или права аренды застройщика на земельный участок. Только после того как все разрешения, документы застройщиком получены, он имеет право на рекламную кампанию, которая предусматривает публикацию проектной декларации. Информация о проекте строительства должна соответствовать проектной документации и содержать информацию о цели проекта строительства, об этапах и сроках его реализации, о результатах государственной экспертизы проектной документации, о разрешении на строительство, о правах зайстройщика на земельный участок. Помимо этого, договор участия в долевом строительстве подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации и т.д. и т.п.

То есть, данный закон запрещает застройщикам привлекать деньги вкладчиков на доверии, как это было до его вступления в силу в середине 2005 г., и вводит государственное регулирование и надзор за деятельностью застройщика. В настоящее время застройщик должен оплачивать все издержки, связанные с проектированием обьекта, подготовкой его к строительству и т.д. за свой счет. По закону получилось, что дольщиков защитили за счет застройщиков, что на деле и привело к остановке строительства по всей стране и массовым обращениям граждан. (Для справки: 5 апреля с.г. Госдума приняла в первом чтении поправки в закон о долевом строительстве жилья, которые переиначили все вышеописанное в обратную сторону. Теперь в проигрыше оказались будущие вкладчики...)

Я не случайно так подробно остановился на этом вопросе. Очевидно, что законодательная база в этой части крайне противоречива, непоследовательна и основана лишь на удовлетворении или исправлении текущих ошибок и просчетов органов исполнительной власти. Это обстоятельство, как представляется, требует от правопременительных органов осторожного подхода к правовой оценке действий того или иного лица, организации и учреждения.

Хорошо известно и то, что Закон обратной силы не имеет. Почему же в данном случае положения упомянутого Закона о долевом строительстве применены следствием при предъявлении 19 января и 6 марта 2006 г. обвинения Карасеву Н.Ф., грубо попирая при этом его конституционные права, совершенно непонятно...?!

В этой связи вынужден снова повториться. Следствию хорошо известно, что в соответствии с действующим в 2001-2004 гг. законодательством по указанным в обвинении строительным объектам КТ «Социальная инициатива и К» были заключены соответствующие инвестиционные Договор и Контракт ог 24 ноября и 15 декабря 2000 г. Сами документы, как это видно, оформлены

 Отправлено: 18.04.07 16:35. Заголовок: 198

надлежащим образом, подписаны и утверждены соответствующими лицами и зарегистрированы в госорганах и установленном порядке. Согласно этгим документам, инвестор-застройщик (КТ «Социальная инициатива и К») был вправе привлекать соинвесторов (юридических и физических лиц) при реализации этих проектов в обьеме своей доли. Имелись также документы на предоставление для целевого использования земельных участков, на расселение граждан из ветхого жилья, производство подготовки строительных площадок, изготовление в соответствующих учреждениях и организациях проектной документации и т.д. Так о каком преднамеренном мошенничестве может идти речь? Наоборот, имеющиеся в уголовном деле документы прямо свидетельствуют о том, что ни Карасев Н.Ф. ни другие руководители и сотрудники КТ «Социальная инициатива и К» изначально, о чем подробно говорилось выше, и в последующем не преследовали цели завладеть денежными средствами упомянутых вкладчиков.

Органы предварительного следствия, как это очевидно, до поспешных предъявления Карасеву Н.Ф. обвинения и избрания столь жестокой меры пресечения, почему-то совершенно не расследовали деятельность отдельных чиновников местных органов власти, подчас откровенно противодействовавших застройщику при реализации этих и других объектов строительства жилья.

Следствием также не проверялись данные, которые свидетельствовали о наличии наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). То есть событий, не подлежащих разумному контролю сторон, освобождающих стороны от ответственности за невыполнение или не полное выполнение обязательств по договору. А такие обстоятельства, по твердому убеждению защиты, фактически имели место, если, конечно, к оценке этого вопроса подойти объективно, а не огульно, как до настоящего времени это делало следствие.

В-третьих, не соответствуют действительности и утверждения следствия о том, что Карасев Н.Ф. умышленно не выполнял обязательства по договорам, не организовывал подготовку разрешительной документации и строительство домов, денежные средства не возвратил, а использовал их по своему усмотрению. Каким образом он «использовал (эти средства) по своему усмотрению» следствие долгое время почему-то умалчивало. Однако при этом прозрачно намекало, что мол эти средства пошли на личное обогащение Карасева и его сотрудников, строительство вилл за границей, открытие счетов в зарубежных банках, приобретение десятков квартир и т.д. и т.п.

Наконец-то, определенную ясность в этот вопрос внесла Помощник Генерального прокурора РФ старший советник юстиции Ю.А. Иванова. В Постановлении от 23 марта 2006 г. она прямо указала, что эти средства использовались с целью получения прибыли в своей предпринимательской деятельности. Для этого, оказывается, средства перечислялись на счета в различные организации и предприятия, приобретались нежилые помещения, автотранспорт, земельные участки и другое имущество.

В этой связи нельзя не отметить, что получение прибыли в предпринимательской деятельности предопределено Уставом КТ «Социальная

 Отправлено: 18.04.07 16:37. Заголовок: 199

инициатива и К» и другими соответствующими документами товарищества.
Хорошо известно и то, что извлечение максимальной прибыли из своей
деятельности это прямая обязанность руководителя организации любой формы собственности. Но разве эти действия являются хищением в рамках действующего законодательства....?!

Что касается приобретения недвижимости, автотранспорта, земельных участков и другого имущества в интересах вкладчиков и в собственность коммандитного товарищества, а не в свою личную или отдельных его членов, в условиях имеющей место в стране инфляции и других негативных моментов, то это являлось лишь вынужденной мерой со стороны руководства товарищества и не более того.

Практическая же деятельность Карасева Н.Ф. и других руководителей товарищества по подготовке и организации строительства домов на указанных объектах, опять-таки хорошо видна из имеющейся в распоряжении следствия многочисленной документации. Обьективный и принципиальный анализ этой документации прямо опровергает вышеизложенные обвинения Карасева Н.Ф.

Таким образом, как считает защита, в результате поспешных, незаконных и необоснованных решений органа предварительного следствия, причиняется ущерб конституционным правам и свободам участника уголовного судопроизводства Карасева Н.Ф., в связи с чем последний на данный момент незаконно содержится под стражей, без каких бы то ни было доказательств, дающих основания для его обвинения в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ или каком-либо другом преступлении.

На основании изложенного, в целях установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, обеспечения прав и интересов Карасева Н.Ф., руководствуясь ст. ст. 53,119 и 120 УПК РФ,-

ПРОШУ:

1 .С учетом исключительных обстоятельств настоящего уголовного дела, сведений о личности Карасева Н.Ф., ранее не привлекавшегося к какой-либо ответственности, его возраста, семейного положения, занятой им на следствии позиции, направленной на активное сотрудничество с ним, в срочном порядке исследовать вопрос об отмене избранной Карасеву меры пресечения в виде заключения под стражу.
2.В установленном законом порядке проверить приведенные защитой Карасева в данном и иных ходатайствах обстоятельства и отменить незаконные и необоснованные Постановления о привлечении последнего в качестве обвиняемого от 19 января и 6 марта 2006 г.
3.Исследовать функциональные права и обязанности Карасева Н.Ф. и других руководителей коммандитного товарищества в течение 2000-2005 г.г. согласно имеющихся в распоряжении следствия внутренних документов товарищества

 Отправлено: 18.04.07 16:38. Заголовок: 200

4 Проверить с приобщением к материалам дела, данные о получении вкладчиками, признанными следствием по делу потерпевшими, ежегодных дивидентов и иных льгот, которыми они воспользовались, будучи членами КТ
5.Подробно, с использованием имеющейся в распоряжении следствия документации допросить по каждому из строительных объектов лиц, непосредственно участвовавших в их строительстве, с конкретным выяснением причин, послуживших препятствием к своевременному окончанию строительства.
6.Допросить глав администраций краев, областей, городов и поселков, а также их заместителей, отвечавших за строительство, по вопросам заключения соответствующих решений о привлечении КТ «Социальная инициатива и К» к строительству объектов на их территории, отводу земельных участков, производству подготовительных работ и т.д. с выяснением конкретных причин несвоевременной сдачи жилья и других обьектов и выявления виновных в этом лиц.
7.С учетом полученных данных рассмотреть вопрос о производстве соответствующих очных ставок между Карасевым Н.Ф. и другими руководителями и сотрудниками КТ с одной стороны и должностными лицами исполнительных органов власти с другой.
8.Исследовать факты, которые прямо или косвенно могут свидетельствовать о наличии форс-мажорных обстоятельств и дать им правовую оценку. 9.Выполнить другие следственные действия, направленные на полное и всестороннее исследование обстоятельств данного уголовного дела и принятие по нему основанного на законе решения.

Приложение: Копии Запроса адвоката от 13.03.06 г., Договора от 24.11.00 г, Постановления Правительства Москвы от 14.01.03г. и Конкракта от 15.12.00 г,-всего на 25 листах, адресату.

С уважением,
Защитник Адвокат И.Д.Перваков
15 мая 2006 г.

 Отправлено: 19.04.07 11:39. Заголовок: 222

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е о частичном отказе и удовлетворении ходатайства

г. Москва 22 мая 2006 г

Старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Российской Федерации старший советник юстиции Морозов Л,Г., рассмотрев ходатайство адвоката Первакова В.Д. в защиту интересов обвиняемою Карассва Н.Ф. по уголовному делу №18/377425-06,
УСТАНОВИЛ:

В Генеральную прокуратуру Российской Федерации поступило
ходатайство адвоката Первакова В.Д. в котором он просит:
- отменить избранную Карасеву Н.Ф. меру пресечения в виде заключения под стражу;
- отменить постановления о привлечении Карасева Н.Ф. в качестве обвиняемого от 19 января и 6 марта 2006 г.;
- исследовать функциональные права и обязанности Карасева Н.Ф. и других руководителей коммандитного товарищества в течение 2000-2005 гг., согласно имеющихся в распоряжении следствия внутренних документов товарищества;
- проверить и приобщить к материалам дела, данные о получении вкладчиками, признанных следствием по делу потерпевшими, ежегодных дивидендов и иных льгот, которыми они воспользовались, будучи членами товарищества;
- допросить лиц, непосредственно участвовавших в строительстве, с выяснением причин, послуживших препятствием к своевременному окончанию строительства;
- допросить глав администраций краев, областей, городов и поселков, их заместителей по вопросам привлечения коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» к строительству объектов на их территориях, отводу земельных участков, производству подготовительных работ и т.д., с выяснение причин несвоевременной сдачи жилья и других объектов, выявления виновных в этом лиц;
- произвести очные ставки между Карасевым Н.Ф., руководителями и сотрудниками коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» с одной стороны и должностными лицами исполнительных органов власти с другой;
- исследовать факты, которые могут свидетельствовать о наличии форс-мажорных обстоятельств и дать им правовую оценку;
- выполнить следственные действия, направленные на полное и всестороннее исследование обстоятельств данного уголовного дела и принятие по нему законного решения,

При этом адвокат Перваков В.Д. мотивирует свое ходатйство тем, что перечисленные в обвинении вкладчики не были простыми долевыми инвесторами, и чем более не являлись покупателями готового жилья, а являлись

 Отправлено: 19.04.07 11:42. Заголовок: 223

совладельцами товарищества. Намерений безвозмездно, без
фактического выполнения принятых на себя обязательств, обратить вклады в свою собственность ни у Kapaccевa, ни у других руководителей или отлельных сотрудников товарищества также не было. Вся деятельность Карасева П.Ф. н других руководителей товарищества была направлена на подготовку и организацию строительства домов, при этом нарушений законодательства по привлечению денежных средств граждан допущено не было.

Данное ходатайство подлежит удовлетворению частично по следующим основаниям.

В ходе расследования уголовного дела добыты достаточные доказательства, на основании которых Карасеву Н.Ф. в соответствии со ст. 171 УПК РФ предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Так согласно договорам инвестиционного вклада и дополнительных соглашении к ним все денежные средства вкладчиков должны быть направлены на строительство жилья по конкретным адресам. Однако до настоящего времени строительство домов не начато, несмотря на неоднократные обращения к руководителям товарищества денежные средства вкладчикам до настоящего времени не возвращены.

Данные обстоятельства подтвердили в ходе следствия потерпевшие Тимофеева Е.В., Пензева В.В. и другие вкладчики коммандитного товарищества.

Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Карасева Н.Ф. избрана Тверским районным судом г. Москвы с учетом тяжести совершенных преступлений, личности обвиняемого и других обстоятельств, установленных по делу.

С учетом изложенного оснований для прекращения уголовного дела №18/377425-06 в отношении Карасева и освобождения его из-под стражи не имеется.

В связи с этим ходатайство Первакова В.Д. в части отмены меры пресечения в виде заключения под стражу, постановления о привлечении в качестве обвиняемого от 19 января и 6 марта 2006 гг. не подлежит удовлетворению полностью.

Также не подлежат удовлетворению полностью ходатайства защитника о допросе лиц, непосредственно участвовавших в строительстве, с выяснением причин, послуживших препятствием к своевременному окончанию строительства; допросе глав администраций краев, областей, городов и поселков, их заместителей по вопросам привлечения коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» к строительству объектов на их территориях, отводу земельных участков, производству подготовительных работ и т.д., с выяснение причин несвоевременной сдачи жилья и других объектов, выявления виновных в этом лиц; производстве очных ставок между Карасевым Н.Ф., руководителями и сотрудниками коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» с одной стороны и должностными лицами исполнительных органов власти с другой; исследовании фактов, которые могут свидетельствовать о наличии форс-мажорных обстоятельств и дачи им правовой оценки, в связи с тем, что данные ходатайства по конкретизированы.

 Отправлено: 19.04.07 11:44. Заголовок: 224

Остальные ходатайства, заявленные адвокатом Перваковым ВД в настоящее время исследуются и выполнятся.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 122 и 154 УПК РФ.

ПОСТАНОВИЛ:

В удовлетворении ходатайства адвоката Первакова В.Д. в части отмены Карасеву Н.Ф. меры пресечения в виде заключения под стражу, постановления о привлечении его в качестве обвиняемого от 19 января и 6 марта 2006 гг., о допросе лиц, непосредственно участвовавших в строительстве, с выяснением причин, послуживших препятствием к своевременному окончанию строительства; о допросе глав администраций краев, областей, городов и поселков, их заместителей по вопросам привлечения коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» к строительству объектов на их территориях, отводу земельных участков, производству подготовительных работ и т.д., с выяснение причин несвоевременной сдачи жилья и других объектов, выявления виновных в этом лиц; о производстве очных ставок между Карасевым Н.Ф., руководителями и сотрудниками коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» с одной стороны и должностными лицами исполнительных органов власти с другой; об исследовании фактов, которые могут свидетельствовать о наличии форс-мажорных обстоятельств и дачи им правовой оценки полностью отказать.

Ходатайство адвоката Первакова В.Д. в части проведения процессуальных действий и принятии процессуальных решений, а именно: исследования функциональных прав и обязанностей Карасева Н.Ф. и других руководителей коммандитного товарищества в течение 2000-2005 гг., согласно имеющихся в распоряжении следствия внутренних документов товарищества; проверке и приобщения к материалам дела, данных о получении вкладчиками, признанных следствием по делу потерпевшими, ежегодных дивидендов и иных льгот, которыми они воспользовались, будучи членами товарищества, удовлетворить полностью.

О принятом решении уведомить защитника Первакова В.Д., разъяснив ему порядок его обжалования.
Копию настоящего постановления направить Первому заместителю Генерального прокурора Российской Федерации.

Старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Старший советник юстиции А.Г. Морозов

 Отправлено: 19.04.07 11:52. Заголовок: 225

25 мая 2006 года - Протокол дополнительного допроса обвиняемого - Карасев Николай Федорович

Вопрос следователя: Поясните, имелись ли у Вас, как у президента КТ "Социальиая инициатива и Компания» какие-либо должностные обязанности? Кем, и на основании каких нормативных документов они были разработаны, были ли они оформлены документально, а Вы с ними ознакоплены? Где и у кого они хранились? Вносились ли в должностные обязанности какие-либо изменения, дополнения, какие это были изменения. какова их причина и периодичность?
Ответ: Да, должностные обязанности президента прописаны в учредятелышх документах, в уставе товарищества. Данные должностные обязанности и права сформулированы и утверждены учредителями

 Отправлено: 19.04.07 11:53. Заголовок: 226

достаточно развернуто в учредительных документах самою товарищества на общем собрании. Конкретный перечень должностных прав и обязанностей тят на основе типовых, утвержденных -законодателями прав и обязанностей президентов корпораций в форме ОАО, ООО и т.д., при этом было учтено и то, что вместе с должностью президента параллельно вводилась должность единоличного исполнительного органа - генерального директора, по этому, за президентом закреплялись преимущественно функции оперативно-стратегического направления компании, такие как разработка и направление стратегии развития товарищества, разработка конкретных инвестиционных проектов, программ, технологий ведения бизнеса, подбор топ-менеджеров, начиная с генерального директора и его заместителей, представительства товарищества в законодательных и исполнительных органах федеральной и региональной, местных органах власти, а вся исполнительная текущая деятельность, в том числе текущая финансовая деятельность - подписание платежных документов, балансов, хозяйственных договоров с партнерами -все эти функции ложились на генерального директора и начальников соответствующих управлений и служб, директоров строительных программ, а в филиалах — директоров региональных филиалов. Такая модель распределения обязанностей была выбрана не случайно, поскольку она предусматривала объективную необходимость и возможность использовать мои теоретические и экономические разработки более широко, при этом это требовало широкого делегирования полномочий текущей исполнительной деятельности на менеджеров товарищества. А когда в середине 2004 года сами региональные филиалы, дочерние и подрядные строительные организации и их руководители набрали самостоятельную силу, то есть могли самостоятельно разрешать вопросы, исполнительные директора сами попросили предоставить им большую самостоятельность. Это заключалось в предоставлении им самостоятельности по разрешению полных финансовых вопросов, кадровых, подбора и заключения договоров со всеми партнерами (подрядчиками, риэлторами и др.) и другое. Единственное полномочие, которое не имели генеральные директора разрешать без согласования с президентом и правлением - это то, что они не могли без моей визы подписывать новые инвестиционные контракты с местными органами ; власти, так как этот контракт открывал новое стратегическое направление : движения в бизнесе товарищества. В связи с этим должность президента отпала сама собой и была ликвидирована в уставе, я перестал работать в КТ "СИ и К". После этого был создан холдинг, в который входило несколько десятков самостоятельных юридических лиц вместе с КТ "СИ и К", его наименование Холдинг «Социальная Инициатива и Компания». Я являлся президентом и был единоличным исполнительным органом в течении трех месяцев с ноября 2004 по январь 2005 года, на период формирования этого холдинга. После меня холдингом с февраля 2005 года по настоящее время руководит Быковский Алексей Владимирович.

С февраля 2005 года по инициативе политической и деловой общественности России, с участием группы Украинских предприятии, была

 Отправлено: 19.04.07 11:54. Заголовок: 227

учреждена транснациональная финансово-промышленная группа «Доступное жилье», в которой меня избрали председателем совета управляющих и президентом по совместительству, кем я и являюсь по настоящее время.

Начиная с 2000 года, я, как президент товарищества, стал получать активные приглашения в регионы для инвестирования сложных социальных проектов недвижимости. Выполняя свои должностные обязанности как президент товарищества, я с этого периода времени вместе со своей супругой, практически все время находился в разъездах по регионам, встречался с губернаторами, главами городских администраций, с общественностью и журналистами, и во всех регионах внимание к деятельности КТ "СИ и К" было обусловлено только одним обстоятельством, а именно готовность и доказанной реальными делами способностью реалшовывать самые сложные социальные инвестиционно-строительными объектами, а именно завершением строительства остановленных другими строителями строек (Тамбов, Якутск, Томилино Московской обл. и др.), предоставление жилья жителям ветхого фонда и освобождение массовых площадок для застройки жилья (практически во всех регионах), создание сетей жизнеобеспечения без привлечения бюджетных средств. В результате проведенной работы к 1 января 2006 года не-материальные активы КТ "СИ и К" стали приближаться к 30 миллиардов долларов США.

По уставу КТ "СИ и К" я, как президент товарищества, имел право подписывать все документы товарищества КТ "СИ и К" без ограничения, в том числе и финансовые документы. Фактически я первоначально подписывал платежные поручения, при отсутствии генерального директора в отпуске, инвестиционные контракты, чаще всего, но это происходило по просьбе мэров, так как они желали мое личное присутствие. За все время моей работы президентом, возможно, я подписал десятка полтора, два договоров инвестиционного вклада вкладчиков, в основном это было в период с 2000 по 2002 год, это исходило по настоятельной просьбе конкретных вкладчиков, которые настоятельно просили зайти ко мне конкретного директора инвестиционной программы и что бы я сам расписался в договоре на оформленном ими проекте договора. До лета 2003 года я лично определял порядок и сроки оплаты всех счетов центрального офиса КТ "СИ и К", а с лета 2003 года это стала определять бюджетная комиссия, поскольку я сам не мог работать со счетами чисто физически. Бюджетную комиссию возглавлял генеральный директор, вместе с главным бухгалтером и финансовым директором. Я же утверждал разработанные бюджетной комиссии месячные бюджеты товарищества и утверждал представляемые комиссией отчеты об исполнении соответствующих месячных бюджетов товарищества. Это весь перечень документов которые я подписывал на посту президента КТ "СИ и К".

 Отправлено: 19.04.07 11:57. Заголовок: 228

29 мая 2006 года - Протокол дополнительного допроса обвиняемого - Карасев Николай Федорович

По существу заданных вопросов могу показать следующее: Права мне разъяснены и понятны. Ранее данные мною показания подтверждаю полностью. Желаю дополнить свои показания и ответить на вопросы следствия. Показания желаю дать в присутствии адвокатов - Первакова В.Д., Семиразум А.В., в отсутствии адвоката Петушкина С-А.

Вопрос следователя: Вам предоставлено для ознакомления заключение эксперта без номера от 19 мая 2006 года по Смоленскому филиалу КТ "СИ и К", ознакомившись с данным заключением что Вы можете по этому поводу пояснить?
Ответ: ознакомившись с представленным заключением хочу пояснить, что выводы экспертов полностью опровергают версию следствия о существовании каких-либо мошеннических действий с моей стороны и со стороны сотрудников КТ "СИ и К". Выводы экспертов доказывают следующее: I. в действиях сотрудников КТ "СИ и К" полностью отсутствуют какие-либо признаки хищения вверенными им денежных средств и имущества.

 Отправлено: 19.04.07 12:00. Заголовок: 229

в частности это убедительное подтверждено тем фактом, что общая сумма,поступивших денежных средств в Смоленский Филиал КТ "СИ и К" полностью равняется общей сумме израсходованных Смоленским филиалом КТ "СП и К" денежных средств, а именно 108.626.399 рублей.

2. Выводы экспертов полностью опровергают версию следствия о каком-либо обмане вкладчиков КТ "СИ и К", поскольку т материалов экспертизы ясно следует, что сумма, израсходованная Смоленским филиалом КТ "СИ и К" денежных средств на цели строительства жилья (подготовка строительной площадки, проектирование объектов, закупка строительных материалов, оплата строительно-монтажных работ, содержание службы заказчика, охрану строящихся объектов, страхование строительно-монтажных работ и т.п.) составили порядка 80% всех привлеченных денежных средств, что точно соответствует утвержденной учредителями КТ "СИ и К" еще н начале своей деятельности структуры цены заказанных товаров работ и услуг, а в соответствии с действующим Российским законодательством и учредительными документами КТ "СИ и К" разработка и утверждение структуры затрат и в целом цен на реализуемые товары, работы и услуги любой компании, определяются исключительно решением учредителей и исполнительных органов соответствующих компаний. Следовательно, Смоленский филиал КТ "СИ и К" действовал, в данном случае, в строгом соответствии с подписанными договорами инвестиционных вкладов и дополнительных соглашений к ним, не допуская ни какого обмана своих вкладчиков.

3. Выводы экспертов опровергают версию следствия о том, что якобы КТ "СИ и К" отказывалась возвращать денежные вклады вкладчиков при желании их выйти из товарищества. Так в частности в материалах экспертизы указано, что порядка 10% от всех привлеченных денежных средств составили возвраты вкладов вкладчикам по договорам инвестиционным вкладам и инвестиционно-обменным договорам.

4. Выводы экспертизы показывают, что значительная часть граждан г. Смоленска сумела улучшить свои жилищные условия в результате деятельности КТ "СИ и К". Так порядка около 27 мил. Рублей центральным аппаратом КТ "СИ и К" и Смоленским филиалом на приобретение готового жилья жителям Смоленска, ранее проживавших в ветхих бараках, что позволило не только улучшить жилищные условия десятков семей конкретных граждан, но и снеся освобожденные от жильцов ветхие бараки, подготовить и начать активно осваивать новую строительную площадку, предусматривающую сооружение в исторической части г. Смоленска нового комфортабельного жилья, изменяя, тем самым, в лучшую сторону культурный и архитектурный облик этого города. При этом одновременно с новым строительством сооружались и новые инженерные сети, которые качественно улучшали общее состояние ЖКХ всего города.

5. Выводы эксперта показывают, что Смоленский филиал КТ "СИ и К" действовал в строгом соответствии с учредительными документами

 Отправлено: 19.04.07 12:02. Заголовок: 230

товарищества, определившие главной целью деятельности компании и соответствии с Гражданским кодексом РФ, создание материальных благ и получении предпринимательской прибыли, до 20% всего оборота денежных средстн направляли в централизованные фонды развития товарищества, что и предусмотрено утвержденной в начале деятельности товарищества общей структурой его цены на реализуемые товары, работы и услуги. Эти централизованные фонды товарищества предусматривали создание трех основных фондов реализации предпринимательской прибыли товарищества, а именно: фонд развития товарищества, который использовался на цели приобретения новых земельных участков, развертывание деятельности новых филиалов, в том числе Смоленский, развертывание новых инвестиционных проектов товарищества. Вторым централизованным фондом товарищества является фонд страхования его деятельности, который предусматривает направление денежных средств на срочные возвраты инвестиционных вкладов вкладчиков, на пополнение оборотных средств филиалов при нехватке достаточных средств филиала, в частности, такие перечисления были сделаны в Смоленском филиале. Третий централизованный фонд товарищества - резервный, который предусматривал наличие необходимых финансовых резервов на различные не предвиденные случаи ведения бизнеса.

6. Заключение экспертов показывает, что основной и единственной причиной остановки финансирования объектов Смоленского филиала КТ "СИ и К" является не мошенническое исчерпание активов, как предусматривается в версии следствия, а полная остановка притока капитальных вложений и значительный возврат уже привлеченных ресурсов, вызванных общей паникой вкладчиков. По этому естественным и реальным выходом из сложившейся ситуации, связанной по возврату инвестиционных вкладов или получению жилья, является переход на проектное финансирование данных объектов, то есть продажу инвестированных и созданных производственных активов новому институциональному стратегическому инвестору (банку, инвестиционному фонду, финансовой группе и т.п.). По информации директора Смоленского филиала спрос такого рода на получение права по до инвестированию строительства данных объектов со стороны стратегических инвесторов является значительным. В настоящее время практическая реализация этого подхода остановлена исключительным фактом расследования настоящего уголовного дела.

Вопрос следователя: Поясните когда был создан Смоленский филиал КТ "СИ и К", кто являлся его руководителем?
Ответ: Смоленский филиал КТ "СИ и К" был создан в марте-апреле 2004 года по личному приглашению губернатора Смоленской области Маслова, имя и отчество которого в настоящее время не помню, и мэра города, его данных я так же не помню. Их предложение заключалось в том, что КТ "СИ и К" взяло на себя функции предварительного переселения десятков семей, проживающих в ветхих бараках, ликвидировало бы эти бараки, освободило бы на базе размещения этих бараков участок для целого микрорайона нового

 Отправлено: 19.04.07 12:05. Заголовок: 231

жилищного строительства, разработало бы концепцию этой новой застройки и прионвестировало строительство этого нового жилого микрорайона, создав одновременно и новую инженерную инфраструктуру жизнеобеспечения объектов. Все это предполагалось сделать за счет средств КТ "СИ и К" без привлечения каких-либо бюджетных ассигнований. На встрече с губернатором и последующей пресс конференции, проведенных в связи с подписанием мной и мэром города Смоленска соответствующего инвестиционного контракта, руководство города заявило общественности Смоленска, что пригласило КТ "СИ и К" очень осознанно, внимательно изучив их практический опыт работы в Орле и Тамбове, Москве и Московской области, по реализации именно таких сложных социально инвестиционных объектов, и в связи с тоем, что местные инвестиционные компании не смогли взяться за реализацию этого сложного социально-инвестиционного объекта.

После подписания инвестиционного контракта я больше не имел
возможности посещать Смоленский филиал,, тем более что с октября 2004
года я более не возглавлял КТ "СИ и К", однако по информации директора
Смоленского филиала Владимира Анатольевича Кошеварова, могу сообщить
следующее. Как отметил Кошеваров в начале деятельности филиала, пока
филиал занимался самой грязной работой по расселению жильцов ветхих
бараков, деятельность филиала активно поддерживалась в области и в
городе. Однако, после того, как значительная часть строительной площадки
была освобождена от ветхих строений, а их жителям предоставлено новое
жилище, в деятельности Смоленского филиала КТ "СИ и К" стали
постепенно препятствовать, затягивая сроки предоставления освобожденных
земель участков на цели строительства жилья, начали провоцировать черный
«пиар» в средствах массовой информации о том, что в Смоленске КТ "СИ и
К" не собирается ничего строить, и это не смотря на реальный строительный
процесс, и в общем итоге по заявлению Кошеварова в результате создания
столь не благоприятного инвестиционного климата в городе, созданного по
инициативе прежде всего местных строительных организаций, к осени 2005
года развернулась активная паника среди вкладчиков, свернулся приток
капитальных вложений, приостановилось жилищное строительство, причем
некоторых объектов на высокой стадии строительства. Следовательно можно
утверждать, что материалы представленной экспертизы и анализ
фактических результатов деятельности Смоленского филиала КТ "СИ и К"
убедительно подтверждают, что проблемы, возникшие к лету и осени 2005
года в деятельности КТ "СИ и К" являются спланированной
целеустремленной, экономической диверсией, конкурирующих
инвестиционно строительных компаний их представителей в местных
оршнах власти, а не результатом каких либо мошеннических действий со
стропы руководства и сотрудников КТ "СИ и К". Мотивом этой диверсии
является ликвидация крупнейшей инвестиционно-сторительной компании в
России, поставившей своей целью массовое строительство доступного
жилья, .по проявлялось в более низком ценовом сегменте, взаимной

 Отправлено: 19.04.07 12:06. Заголовок: 232

кредитной поддержке своих вкладчиков, в реализации крупных микрорайонов застройки жилья, целеустремленно осуществляемых по многим регионам Российской Федерации руководством и сотрудниками К'Г "СИ и К". Именно по этому в отдельных средствах СМИ делается вывод, что остановка деятельности КТ "СИ и К", исключило возможность в получении доступных цен на строительстве жилья, а по факту привела за последние 6 месяцев к удвоению стоимости жилья для его приобретателей.

Что касается руководителя Смоленского филиала КТ "СИ и К" директора Кошеварова В.А., поясняю, что он был назначен моим приказом по представлению управления кадров товарищества. Кошеваров В.А. является очень опытным руководителем в больших коллективах, полковник запаса, командовавший целым гарнизоном на крайнем севере Дальнего востока, рекомендован на эту должность руководством г. Смоленска, лично мэром и его заместителем. Принципиально все руководители филиалов назначались на должности по прямой рекомендации или ходатайству лично руководителей соответствующих городов.

Вопрос следователя: Поясните, какие должностные обязанности имел Генеральный директор КТ "СИ и К", где они были закреплены, на основании каких нормативных документов?
Ответ: генеральный директор имел обязанности исполнительного органа, они были изложены в учредительном договоре, заменяющий устав товарищества. Генеральный директор в отличии от президента обязан подбирать и расставлять кадры специалистов и менеджеров в различные подразделения. Организовывать работу управления и служб товарищества, вести вместе с финансовым управлением и казначейством текущую финансово-хозяйственную деятельность (подписание текущих платежных поручений, бухгалтерских отчетов). Руководство тендерными комиссиями по подбору подрядных строительных организаций, поставщиков строительных материалов, подписание с ними хозяйственных договоров.
Вопрос следователя: Каковы были полномочия руководителей филиалов (представительств) КТ "СИ и К" по распоряжению денежных средств, полученными от вкладчиков КТ "СИ и К" в соответствующих регионах?
Ответ: директора филиалов, в соответствии с положениями «О филиалах КТ "СИ и К"» имели полные права на самостоятельное распоряжение всеми денежными и другими материальными ресурсами, привлекаемыми в соответствующий филиал за одним исключением, а именно — участие в отчислениях ежемесячно устанавливаемых бюджетом товарищества централизованных фондах товарищества.

Вопрос следователя: Поясните, какие должностные обязанности имел главный бухгалтер КТ "СИ и К", на основании каких нормативных документов они были разработаны?
Ответ: Главный бухгалтер КТ "СИ и К" имел должностные обязанности в соответствии с законодательством РФ «О бухгалтерском учете». Дополнительно ни каких нормативных документов не разрабатывалось.

 Отправлено: 19.04.07 12:07. Заголовок: 233

Вопрос следователя: Как в КТ "СИ и К" был организован бухгалтерский учет, какая учетная политика была принята в товариществе?
Ответ: Бухгалтерский учет в КТ "СИ и К" строился на основе законодательства РФ «О бухгалтерском учете», предусматривавший издание соответствующих приказов об учетной политике. Бухгалтерский учет систематически аудировался профессиональной аудиторской компанией «Аудит-содействие». По итогам 2002, 2003, 2004 финансовых годов бухгалтерия КТ "СИ и К" награждалась общероссийской премией за организацию лучшего бухучета в Российской Федерации в ходе всероссийских форумов бухгалтеров и аудиторов, ежегодно проводимых в Кремле. Прошу приобщить дипломы, свидетельствующие об этом, прошу приобщить к материалам уголовного дела, которые ранее изъяты следствием.

 Отправлено: 19.04.07 13:04. Заголовок: 234

30 мая 2006 года - Протокол дополнительного допроса обвиняемого - Карасев Николай Федорович

По существу заданных вопросов могу показать следующее: Права мне разъяснены и понятны. Ранее данные мною показания подтверждаю полностью. Желаю дополнить свои показания и ответить на вопросы следствия. Показания желаю дать в присутствии адвоката - Семиразум А.В., в отсутствии адвокатов Петушкина С.А. и Первакова В.Д.

Вопрос следователя: Вам предоставлено для ознакомления заключение экспертов-бухгалтеров № 00-39 от 21 апреля 2006 года по Тверскому филиалу КТ "СИ и К", ознакомившись с данным заключением что Вы можете по этому поводу пояснить?
Ответ: представленная экспертиза убедительно доказывает полное опровержение версии следствия о наличии какого-либо мошенничества в моих действиях и действиях сотрудников КТ "СИ и К", это опровергается следующими обстоятельствами.
1. экспертиза полностью подтвердила факт отсутствия какого-либо хищения денежных средств а Тверском филиале КТ "СИ и К". Сумма

 Отправлено: 19.04.07 13:05. Заголовок: Re:

поступивших на счета Тверского филишт денежных средств полностью соответствуют сумме израсходованных филиалом денежных средств.

2. экспертиза полностью опровергает версию следствия о том, что денежные средства не направлялись на цели строительства объектом, предусмотренных договорами инвестиционных вкладов и опронергает чем самым наличие какого-либо обмана вкладчиков. Так -экспертиза выявила, что более 73%. го есть более 150 миллионов рублен направлено на цели, связанные с реализацией договоров инвестиционных вкладов и контрактов, а именно на цели: компенсации сноса нежилых и жилых объектов, находившихся на будущих строительных площадках; на освобождение и подготовку будущих строительных площадок; на проектирование застраиваемых микрорайонов жилья; на оплату работ и услуг, строительных материалов связанных со строительством объектов жилья; на содержание службы заказчика (заработная плата служащим филиала, программное обеспечение, аренда офиса); страхование строитель но-монтажных работ и использование транспортных средств; охрана строящихся объектов; уплата местных налогов и сборов; в этой же сумме находится и возврат инвестиционного вклада вкладчикам, пожелавших выйти из товарищества. Следовательно, доминирующая часть всех денежных средств, привлеченных Тверским филиалом КТ "СИ и К" была направлена на цели выполнения договорных обязательств перед вкладчиками.

3. экспертиза опровергает версию следствия о том, что Тверской филиал КТ "СИ и К" не возвращал инвестиционные вклады тех вкладчиков, которые в установленные законом сроки и установленные законом положения выходили из членов КТ "СИ и К". Согласно данной экспертизы Тверской филиал КТ "СИ и К" возвратил инвестиционных вкладов вкладчикам на сумму 15 648 393 рубля 28 коп., при этом уплатив дивиденды вкладчикам в размере ставки рефинансирования Центрального Банка РФ.

4. Тверской филиал, действуя в строгом соответствии с учредительными документами КТ "СИ и К" участвовал в формировании совокупной предпринимательской прибыли товарищества, предусмотренной гражданским кодексом и учредительными документами товарищества. Так в частности Тверской филиал перечислил в централизованные фонды товарищества, за минусом суммы полученной из централизованных фондов товарищества, чистую сумму в размере 37 миллиона рублей, что соответствует нормативу установленному распорядительными документами товарищества в качестве норматива формирования фондов предпринимательской прибыли товарищества.

5. материалы экспертизы показывают, что централизованные фонды товарищества нормативно формируемые за счет перечислений от общих денежных средств филиалов в значительной степени и в первую очередь направлялись на нужды самих филиалов. Так в материалах экспертизы содержится вывод о том, что производственный и хозяйственные потребности Тверского филиала, особенно па начальных этапах его развитии.

 Отправлено: 19.04.07 13:08. Заголовок: 236

преимущественно финансировались из Москвы, за счет централизованных фондов товариществаи эта сумма превысила 32 миллиона рублей.

6. материалы экспертизы показывают, что главной причиной временной остановки хода строительства Тверского микрорайона жилья, осуществляемын Тверским филиалом КТ "СИ и К" при непосредственно финансово-организационной поддержке Центрального офиса товарищества, произошло в результате полной остановки новых капитальных вложений и массового возврата сделанных инвестиций при значительном объеме оставшихся не реализованными активов жилищного строительства,

Тверской филиал КТ "СИ и К" был создан в начале 2003 года по приглашению мэрии города Твери, а именно мэра, фамилию которого я не помню, он в феврале 2003 года скончался от сердечного приступа, и его заместителем по строительству, фамилию которого тоже не помню. Непосредственную работу с руководством города в тот период, по поводу создания первоначально представительства, а затем Тверского филиала товарищества, вел Модэстов А.Г. (имя, отчество не помню), он же по рекомендации руководства города был назначен моим приказом на должность директора Тверского филиала КТ "СИ и К". С задачей реализации сложного инвестиционо-строительного проекта, подписанного мною и мэром города Твери в конце декабря 2002 года, по предварительному отселению жильцов из ветхих жилых бараков в целом жилом микрорайоне г. Твери, ликвидации освобожденных от жильцов ветхих бараков, разработка концепции застройки нового микрорайона, организация строительства спроектированного микрорайона жилья по новым, современным технологиям. Летом 2003 года (июнь) я побывал с инспекторской поездкой в Твери с тем, что бы ознакомится с ходом реализации подписанного инвестиционного контракта с мэрией Твери. В результате этой инспекторской поездки я убедился, что директор Модестов А.Г. медленно разворачивает деятельность по реализации инвестиционного проекта, хотя на встречах с новым заместителем эра по строительству и с главным архитектором проекта меня проинформировали об уже начатой работе. В результате этой поездки я принял решение освободить Модестова А.Г. от занимаемой должности директора Тверского филиала за не активность в работе по реализации инвестиционного контракта. По моему поручению прибывшие в Тверь работники управления кадров товарищества подобрали на должность директора филиала увольняющегося в то время полковника войск ПВО, занимавшего до увольнения должность начальника кафедры военной академии ПВО в г. Твери Завражина Валерия Викторовича. Для представления нового директора в сентябре 2003 года я вновь прибыл в г. Тверь и представил сотрудникам филиала нового директора- Завражина В.В, С приходом нового директора работа по освоению строительной площадки речко активизировалась. В результате уже примерно в марте 2004 года я, вместе с губернатором Тверской области Зелениным В.А. в присутствии журналистов и общественности заложили памятную капсулу в бетонное основание уже вновь начатого строительства первого жилого дома, на

 Отправлено: 19.04.07 13:11. Заголовок: 237

земельном участке, который был предварительно освобожден о двух торговых точек и ветхих бараков с предварительной денежной компенсацией их собственникам за счет денежных средств центральною офиса КТ "СИ и К", и дальнейшем мне не довелось побывать и Твери, тем более что через несколько месяцев после начала этой стройки я перестал возглавлять КТ "СИ и К", и могу судить о том, как действовал Тверской филиал в дальнейшем только по информации, получаемой от Завражина В.В.

Завражин мне рассказывал весной 2005 года о том, что строительные работы на Тверском объекте идут активно, получают высокую оценку со стороны губернатора и про информировал, что в связи с этим Тверской филиал КТ "СИ и К" приглашен для инвестирования объектов жилья в целый ряд районных городов Тверской области. Я будучи в то время президентом финансово-промышленой группы «Доступное жилье» поддержал предложение Завражного В.В. развернуть инвестирование строительства жилья и в районных городах Тверской области. Насколько мне известно Завражин подписал несколько инвестиционных контрактов с рядом глав районных город Тверской области и приступил весной-летом 2005 года к разработке в этих городах исходно-разрешительной документации. Однако примерно в октябре 2005 года от правления КТ "СИ и К" мне стало известно, что Тверской филиал под влиянием развернувшейся в то время панике вкладчиков так же стал испытывать проблемы, связанные с прекращением притока новых капитальных вложений в данное жилищное строительство, и истребованием массового возврата уже про инвестированных инвестиционных вкладов. Возвратив значительную часть инвестиционных вкладов за счет временно свободных денежных средств Тверского филиала и не получив новых инвестиций, Тверской филиал вынужденно остановил дальнейшее финансирование строительных работ, имея огромные объемы еще не реализованных активов. То есть и в данном случае филиал остановил финансирование стройки не по причине якобы мошеннического разбазаривания активов, а по причине паники частных инвесторов при наличии огромного объема производственных и коммерческих активов ЖИЛЬЯ.

 Отправлено: 19.04.07 13:28. Заголовок: 238

31 мая 2006 года - Протокол дополнительного допроса обвиняемого - Карасев Николай Федорович

По существу заданных вопросов могу показать следующее:
Права мне разъяснены и понятны. Ранее данные мною показания подтверждаю полностью. Желаю дополнить свои показания и ответить на вопросы следствия. Показания желаю дать в присутствии адвоката — Первакова В.Д., в отсутствии адвокатов Петушкина С.А. и Семиразума А.А.

Вопрос следователя: В своем допросе от 25.05.06 г. Вы показали, что к 01.01.06 г. нематериальные активы КТ "СИ и К" приблизились к сумме в 10 миллиардов долларов США, поясните, что входило в эти нематериальные актины?
Ответ: Финансовое управление КТ "СИ и К" ежегодно разрабатывало управленческий баланс, в период, когда я являлся президентом товарищества. Этот управленческий баланс разрабатывался по методики бухгалтерского учета Международного Банка «Реконструкции и развития», и который, в отличии от фактически пока еще «советского» бухгалтерскою учета, кроме материальных активов очень полно учитывает и нематериалные активы, особенно сзязанные с првами компании на владения

 Отправлено: 19.04.07 13:32. Заголовок: 239

пользование и распоряжение земельными участками в различных юридических формах с цель. ведения бизнеса на этих земельных участках.. Кроме пользования, владения и распоряжения земельными участками по методике МБ «Реконструкции и развития» включаются стоимость торговой марки или бренда компании, стоимость его персонала и другие активы, которые, не являясь собственно материальными, прямо и непосредственно оказывают влияние на результаты ведения бизнеса в любой компании.

По решению Правительства РФ все банки переходят на этот новый метод ведения бухгалтерского учета.

Пример расчета методики нематериальных активов на примере земельного участка, находящегося в собственности или в аренде и предназначенного для жилищного строительства, в самой упрощенной форме ■заключается в следующем. Берем земельный участок, освобожденный для строительства в г. Твери (к примеру), этот земельный участок на основании ! разработанной концепции предусматривает примерно строительство жилья в размере 100 тысяч кв. м. По методике МБ «РиР» эти 100 тыс. кв. м. умножаются на цену реализации этого объема жилья (100.000 *20000=2000000000 руб. -это стоимость не материальных активов Тверского филиала КТ "СИ и К"). При этом если учитывать основание экспертизы по Тверскому филиалу, что Тверской филиал реализовал активов на сумму 150 мил. Рублей то можно посчитать разницу между 2 миллиардами рублей и 150 миллионами рублей, то есть 1850000000 рублей, который составляет остаточный нематериальный актив Тверского филиала КТ "СИ и К", что свидетельствует о его огромном потенциале и возможностях при оставшихся в потенциале не реализованных активов не только достроить остановившиеся объекты, но и получить предпринимательскую прибыль.

Такого рода активов у КТ "СИ и К" по свей России, заключающейся в форме земельных участков и находящихся как в форме собственности, так и в аренде товарищества, и в той или иной степени подготовленных, с точки зрения разработки исходно-разрешительной документации, сноса ветхого фонда, прокладки инженерных коммуникации и развернутых строительно-монтажных работ, предусматривали выход площадей жилья в объемах, которые позволяли при реализации этих объемов в ценах начала 2006 года обеспечить приток денежных средств товарищества, на начало 2006 г. сумму, равную, примерно, 10 миллиардам долларов США. Вот это, то есть завладение нематериальными активами товарищества, являлось и является главной целью конкурирующих организаций и их представителей в органах власти, развернувших с начала 2003 года скоординированную, системную, -экономическую диверсию против деятельности КТ "СИ и К" и направленную на ею (товарищества) дискредитацию перед массовыми инвесторами с целью отсечения этого массового инвестора от объектов КТ "СИ и К" и, путем уюловных преследований руководителей товарищества, инициирования банкротства самого товарищества, завладеть такого рода огромными денежными i юшками будущих периодов. Причем, если эти иоюкн рассчитывать не и уровне цен, которые они рассчитаны не в уровне цен

 Отправлено: 19.04.07 13:35. Заголовок: 240

реализации КТ "СИ и К", а в уровне цен оставшимися монополистамн на строительном рынке, и прежде всего Москвовскими, то нематериальные лкгивы КГ "СИ и К" увеличатся но меньшей мере кратно, т.е. могут повысить 20 миллиардов долларов США.

Поэтому сейчас проблема вкладчиков и всего товарищества заключастся не в том, чтобы якобы найти отсутствующие активы товарищества, с целью их вотрата вкладчикам, а в том, что бы разблокировать приход стоящих в очереди новых стратегических инвесторов КТ "СИ и К" и тем самым не только при желании возвратить деньги вкладчикам, полученных от утих новых стратегических инвесторов, стоящих в очереди на объекты товарищества, но и в полном объеме завершить строительство на подготовленных товариществом строительных площадках, предоставив жилье вкладчикам и получив значительные предпринимательские прибыли. А ситуация эта сейчас находится в заблокированном виде именно по причине ведущегося уголовного дела. Тем самым следствие, конечно, не желая того, фактически жестко вмешалось в хозяйственный процесс и, по сути, остановило его нормальное течение. Именно по этому вкладчики товарищества с таким нетерпением ожидают завершения этого уголовного дела, поскольку, в ходе его, передача всех площадок стратегическим инвесторам заморожена, и, следовательно, не возможно обеспечить возврат денежных вкладов, ни предоставить жилье. В этом смысле ход расследования в таком формате, когда самый авторитетный для стратегических инвесторов менеджер КТ "СИ и К", находится в СИЗО, а все, оставшимися еще не переданными до начала 2006 года строительные площадки фактически заблокированы ведением данного расследования, социальное напряжение со стороны вкладчиков, которые видят что ничего не делается на их площадках, будет только нарастать.

Вопрос следователя: Каким образом отслеживались денежные потоки в КТ "СИ и К"? Кто приносил, представлял, отчеты, документы по денежным средствам товарищества?
Ответ: Все денежные потоки в КТ "СИ и К" проходили и отслеживались в строгом соответствии с законом «О бухгалтерском учете» бухгалтерией и обслуживающими КТ "СИ и К" банками.

Вопрос следователя: Как формировался складочный капитал КТ "СИ и К"? Имели ли складочный капитал филиалы (представительства) КТ "СИ и К"? Как расходовались средства из складочного капитала КТ "СИ и К"?
Ответ: Складочным капиталом товарищества является по учредительным документам и по закону собственным капиталом товарищества и предназначается на цели финансирования инвестиционных проектов и реализации всей финансово-хозяйственной деятельности юварищества. Каждый раз размер складочного капитала проходил Государственную регистрацию на основании Гражданского кодекса РФ. Привлечением денежных и других материальных ресурсов в складочный капитал товарищество происходило только после и на основании государст ленной регистрации соответствующего размера складочного

 Отправлено: 19.04.07 13:53. Заголовок: 241

капитала. Складочный капитал первоначально формировался вкладами полных товарищей,и ряда физических лиц, являющихся вкладчиками коммандистами. Всякий раз рачмер складочного капитала утверждался полными товарищами и соответствии с Гражданским кодексом, при этом его конкретная величина рассчитывалась таким образом, чтобы он не превышал, с одной стороны, реальные инвестиционные потребности товарищества, а с другой стороны был бы достаточным для развертывания реализации соответствующих инвестиционных объектов. В этом смысле, если продолжить тему нематериальных активов, то учитывая выше отмеченный их рачмер, КТ "СИ и К" имело право установить и зарегистрировать свой складочный капитал в размере нематериальных активов товарищества, то есть в рамках денежных потоков будущих периодов. Складочный капитал регистрировался в налоговой инспекции по месту регистрации КТ "СИ и К" и, возможно, в других регистрационных органах, точно не могу ответить, этим вопросом занималось юридическое управление КТ "СИ и К".

Как я уже неоднократно отмечал, что КТ "СИ и К" по закону является предпринимательской предприятием, то есть по закону целью его деятельности является создание материальных благ и извлечение предпринимательской прибыли, в результате прибыльного инвестирования складочного капитала за счет части полученной прибыли.

В филиалах (представительствах) КТ "СИ и К" не было самостоятельного складочного капитала, он являлся единым в товариществе. Средства из складочного капитала расходовались на реализацию собственных инвестиционных проектов товарищества и на осуществление всей ее финансово-хозяйственной деятельности, вместе с такими дополнительными источниками финансовых ресурсов как, использование банковских кредитов, выпуск ценных бумаг на фондовом рынке, различного рода коммерческие займы, прямая продажа созданных материальных ценностей, в том числе жилья.

Вопрос следователя: В каких пропорциях происходило изъятие денежных средств из филиалов (представительств) в центральный офис КТ "СИ и К"?
Ответ: Изъятия из филиалов денежных средств вообще не было, если понимать под «изъятием» безвозмездное передачу денежных средств от одного предприятия к другому. Речь шла о формировании различных фондов товарищества, в том числе централизованного. Фонды формировались как региональные, так и централизованные, потоки денежных средств и другого имущества непрерывно шли встречно как и из регионов, так и в регионы m центра. Если говорить о политике, то она заключалась в следующем: центральный аппарат товарищества финансовое управление казначейство, в рамках ежемесячно утверждаемых корпоративных бюджетов, централизованно выделяло денежные средства на создание и развитие вновь создаваемых филиалов КТ "СИ и К". Причем в течении первых трех месяцев деятельности вновь созданного филиала это централизованное финансовая инвестиция товарищества осуществлялась на без возмездной, безвозвратной

 Отправлено: 19.04.07 13:55. Заголовок: 242

и безпроцентной основе. Подполагалось, что за эти три месяца филиал должен был не только подобрать, укомплектовать свой офис и минимальный необходимый штат сотрудников, но и главное развернуть реализацию тех инвестиционных проектов, под которые адресно всякий раз учреждались филиалы. После этого центральный аппарат при необходимости продолжал поддерживать деятельность филиала в необходимых объемах, утвержденных в бюджете по адресному филиалу, но уже на заемной основе, то есть уже предусматривалось, что филиал, получающий на такой основе денежные средства из центральной бухгалтерии, центрального казначейства, обязан был в договорные сроки (через 5,6 месяцев) начать не только возвращать в централизованные фонды товарищества полученный займ, но и выплачивать определенный процент, хотя и льготные. Каков был этот процент, я не помню, этим занималось казначейство. А в дальнейшем, по мере развертывания полнокровной инвестиционно-строительной деятельности филиала, филиал должен был принимать участие в формировании этих централизованных фондах товарищества, о которых я говорил ранее, и в соответствии с установленной структурой стоимости цены товаров и услуг товарищества, этот процент участия филиала в формировании централизованных фондов товарищества, а по другому, участие в формировании совокупной предпринимательской прибыли товарищества, составлял 20% структуры каждой цены каждого инвестора или покупателя. Первые филиалы, а именно Тамбовский и Орловский, были полностью освобождены от каких-либо перечислений денежных средств в централизованные фонды в свои первые 4 года существования. Так Орловский филиал, созданный в январе 2000 года, свои первые перечисления в централизованный фонд начал производить только с осени 2003 года, а Тамбовский филиал, созданный еще ранее, летом 1999 года, свои первые перечисления также начал производить с осени 2003 года. То есть центральная бухгалтерия товарищества в первые почти 4 года полностью поддерживала из централизованного фонда деятельность своих первых филиалов, помогая им приобретать земельные участки, закупать строительную технику, содержать офис и аппарат, оплачивать все командировочные расходы, обучение персонала и другое. Таким образом Тамбовский и Орловский филиал объективно накопили существенную задолженность перед центральным аппаратом, учитывая что центральный аппарат перечислял не бюджетные, а предпринимательские ресурсы филиала.

Такая поддержка центрального аппарата этих филиалов Орловского и Тамбовского была связана с тем, что первые филиалы на первых парах были укомплектованы слабыми кадрами (особенно Тамбовский, в этом филиале мне пришлось сменить 5 директоров за первые четыре года работы филиала). ii 1амбове очень плохо был развит рынок жилья, ни кто там ничего не строил, но '«ому надо было доказать городу и показать его жителям возможность ведения значительного количества дешевого жилья, В Тамбове и Орле все строительные площадки были обременены сносом ветхого жилья.

 Отправлено: 19.04.07 14:00. Заголовок: 243

и тем самым расселения их жильцов. Когда же к осени 2003 года эти
филиалы набирали силу, успешно завершили строительство и сдали в
эксплуатацию целый ряд жилых домвн. завоевали авторитет у местных
властей и населения, получили и результате этого большое количестно новых
строительных площадок, стало естественно их участие в формировании
централизованных фондов товарищества, в качестве возврата сделанных в
них в предыдущие Годы финансовых, интеллектуальных, материальных и иных инвестиций, для их участия в поддержке развития других филиалов товарищества и в законном участии формирования общекорпоративной прибыли.

Вопрос следователя: Кто из руководства КТ "СИ и К" курировал денежные потоки, поступающих от вкладчиков?
Ответ: Все денежные потоки, в том числе и поступающими от вкладчиков КТ "СИ и К", занималась бухгалтерия.

Вопрос следователя: Где и у кого хранилась печать КТ "СИ и К"? Каков порядок поставки оттиска печати на документах?
Ответ: Печать КТ "СИ и К" находилась в отделе делопроизводстве товарищества, руководителем которого являлась Антонова Татьяна Александровна. Порядок постановки печати организовывал генеральный директор, совместно с отделом делопроизводства, я сам лично не занимался этим вопросом, но думаю, что оттиски печати КТ "СИ и К" ставились только на надлежащих визах тех должностных лиц, которые входили в соответствующий список, на чьи подписи имело право ставить печати делопроизводства. Думаю, что в этот список могли входить первые лица руководства товарищества, а также те директора инвестиционно-строительных программ и менеджеры, которые имел соответствующие доверенности на право постановки своих подписей на соответствующих документах товарищества.

Вопрос адвоката Первакова В.Д. обвиняемому: Как видно из представленного следствием заключения экспертов по деятельности филиалов КТ "СИ и К" в г. Смоленске и Твери, каких-либо существенных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности этих филиалов не выявлено. Вместе с тем, имеется целый ряд вкладчиков, которые заключив договоры инвестиционного вклада и внеся соответствующие денежные средства до настоящего времени не получили квартиры или внесенные ими денежные средства. В этой связи поясните, на какие конкретно средства КТ "СИ и К" осуществило бы дальнейшее строительство объектов в Смоленске и I иери, и имелись ли они в распоряжении КТ "СИ и К", и кто виновен в приостановлении практической работы указанных филиалов по реализации объектов жилищного строительства в этих городах?
Ответ обвиняемого Карасева Н.Ф.: как я уже ранее неоднократно
говорил, что суть проблемы всего КТ "СИ и К", в том числе
рассматриваемых филиалов, возникших к лету-осени 2005 года, заключается
не в каком-либо якобы мошенническом перерасходе имеющихся активов и
при этом не дострой готовых объектов, а во временной приостановке

 Отправлено: 19.04.07 14:03. Заголовок: 244

искусственно спровоцированной остановке притока новых капитальных вложений, оттока значительного уже произведенных капитальных вложений при наличии огромных, еще не реализованных, подлежащих реализации' учитывая степень готовности строительных площадок по гораздо болте высоким ценам, жилищных активов. Конкретный пример по Твери я приводил выше, когда отвечал на вопрос о нематериальных активов Из такой оценки сложившейся ситуации естественно следует, что единственным выходом, предусматривающий завершение строительства жилья для вкладчиков желающих получить его на этих объектах, или возврата денежных средств тем вкладчикам, которые бы пожелали возвратить свои денежные средства назад, является привлечение к продолжению финансирования начатых строительных объектов не частных вкладчиков -физических лиц, а крупных стратегических инвесторов, в том числе институциональных, таких как банки, инвестиционные фонды финансовые группы и т.д. И уже к концу 2005 года руководство КТ "СИ и К" имело возможность проводить выбор, тендер таких стратегических инвесторов, желающих вести свой бизнес на объектах КТ "СИ и К".

Значительная часть строительных площадок КТ "СИ и К" успело передать на завершение строительства еще до конца 2005 года, в частности передан микрорайон в Курске, Люберцах, Мытищах, Можайске, в Химкинском районе и др. Остальные, временно приостановленные строительные площадки, в том числе в Смоленске и Твери, к началу 2006 года так же имели своих потенциальных стратегических инвесторов, однако, в связи с резким развертыванием данного уголовного дела и моим задержанием и арестом, все инвесторы приостановили свои переговоры по участию в до инвестировании данных площадок. Следовательно, вольно или не вольно, а ходом этого следования произошла фактическая, закупорка решения проблем вкладчиков данных объектов.

 Отправлено: 19.04.07 14:51. Заголовок: 245

7 июня 2006 года - Протокол дополнительного допроса обвиняемого - Карасев Николай Федорович

По существу заданных вопросов могу показать следующее: Права мне разъяснены и понятны. Ранее данные мною показания подтверждаю полностью. Желаю дополнить свои показания и ответить на вопросы следствия. Показания желаю дать в присутствии адвокатов - Первакова В.Д., Петушкина С.А. и в отсутствии адвоката Семиразума А.А.

Вопрос обвиняемому Карасёву Н.Ф.: «Вам предъявляется приложение (копии документов - блок-схемы Вашего доклада на круглом столе на тему "Социальная инициатива: проблемы и пути их решения») к протоколу .(опроса свидетеля ЧурбаковоЙ Н.А, от 01.06.2006 г. Что Вы можете пояснить по поводу содержания данных документов и причин кризиса, возникшего в КТ "СИ и К" ».

 Отправлено: 19.04.07 14:54. Заголовок: 246

Ответ обвиняемого Карасева Н.Ф.: «По поводу предъявленных мне копий документов , могу пояснить, что данные документы были разработаны мною и я вляются тезисами к выступлению на указанном круглом столе, на котором присутствовали 26.11.2005г. по инициативе ТПФГ "Доступное жилье" в офисе КТ "СИ и К" «СИ и К» согласно списка - представители вкладчиков, муниципалитетов и средств массовой информации. К тому времени ТПФГ "ДЖ" и КТ "СИ и К" сумели достаточно глубоко понять причины, возникшие в период лета-осени 2005 г. по недофинансированию объектов строительства КТ "СИ и К" «СИ и К» и совместно с вкладчиками выработать и с августа-сентября 2005 г. приступить к реализации принципов и механизмов решения возникших задач. Данный круглый стол имел целью довести до всех вкладчиков КТ "СИ и К", до руководства муниципальных самоуправлений, где действовали её филиалы, а также посредством СМИ до широкой общественности эти новые подходы к реализации экономики КТ "СИ и К" в условиях возникшего кризиса. Несмотря на то, что с сентября 2004 года я не возглавлял КТ "СИ и К", но поскольку данное товарищество входило в финансовую корпорацию «ДЖ» с весны-лета 2005 г. в условиях возникшего кризиса мне пришлось вновь активно погрузиться в деятельность КТ "СИ и К", уяснить для себя и менеджеров корень и причины возникших проблем, выработать и предложить реальные пути их решения. По этой причине я и взял на себя инициативу выступить на дано круглом столе. Корнем возникших проблем является — недофинансирование строек из-за резкой остановки нового притока капитальных вложений в ведущееся строительство при огромном возврате уже произведенных инвестиций вкладчикам (около 60 миллионов долларов США за период с сентября 2004 г. по июнь 2005 г.), при том, что остались не реализованными значительные активы не проданного жилья, хотя возможность продажи существовала. Это качественно отличает в настоящее время трактуемые проблемы, как якобы «строительные пирамиды», которые как я считаю, должны были бы предусматривать полное отсутствие каких-либо свободных активов при полной продаже имеющихся активов и при нерациональном использовании собранных уже ранее финансовых средств.

Причины, по моему мнению, необходимо разделить на внешние и внутренние. Основными причинными являются внутренние причины, а катализаторами явились внешние причины, которые необходимо рассматривать только в системе.

Последние 1,5 года менеджерами компании КТ "СИ и К" были допущены серьёзные нарушения в жизни товарищества, которые стимулировали панику вкладчиков, сюда можно отнести:

- недостаточную информированность вкладчиков. Менеджеры должны были более глубоко и точно информировать вкладчиков. 11апример, о существующих проблемах при строительстве и прохождению необходимой строительно-разрешительной документации. В регионах данная работа велась ещё менее активно. Также в средствах массовой информации не

 Отправлено: 19.04.07 14:56. Заголовок: 247

своевременно был опубликован бухгалтерский баланс организации. Опубликование баланса КТ "СИ и К" было исполнено по моему указанию;

- нарушение порядка выхода вкладчиков с соответствующим нарушением сч шествующих норм выхода, которые осуществлялись по КТ "СИ и К" не по итогам финансового года, а в течении около 3-х месяцев. Данные нормы были определены «Положением о выходе вкладчиков», основывающимся на положениях ГК РФ. Данное нарушение было допущено менеджерами филиалов и центрального аппарата и их руководством под влиянием незаконных, активных требований вкладчиков;

- недооценка со стороны менеджеров товарищества общероссийской паники дольщиков;

- переоценка ожидаемой властной поддержки социально-рискованных проектов строительства, сюда можно отнести: снос ветхого фонда, инвестирование некоммерческих объектов, решение проблем по магистральным сетям жизнеобеспечения. Если говорить более прямым текстом, то речь идёт о том, что в большинстве случаев, данная поддержка отсутствовала, а о прямом саботаже со стороны отдельных чиновников муниципалитетов деятельности КТ "СИ и К" при решении этих важных социальных проектов. Отсутствие поддержки со стороны местных муниципалитетов, не говоря уже о прямом саботаже со стороны чиновников, которая проявлялась в виде задержек землеотводов на освобождённых от ветхого фонда участках, умышленное затягивание и согласование по ИРД и другим моментам. Отсюда происходило пробуксовывание строительства на площадках и проинвестированные вкладчиками стоимости квадратных метров адекватные конкретному времени их инвестирования объективно попадали в риск обесценивания, что естественно вызывало общее недовольство членов товарищества, а в последствии, подогреваемое «чёрным», что строить жильё по ценам КТ "СИ и К" вообще невозможно, к лету 2005 года, будучи к тому же катализированной общероссийской паникой вкладчиков, спровоцировало панику вкладчиков КТ "СИ и К", которая выразилась в их массовом выходе из товарищества и возвратом огромной суммы капиталовложений (более 60 млн. долларов США) и в полном отсутствии новых инвесторов;

- просчёты в оценке себестоимости строительства. Сюда можно отнести: снос ветхого фонда, где при первоначальном расчёте затрат на снос, КТ "СИ и К" исходило из информации предоставляемой местными муниципалитетами, хотя она в дальнейшем не соответствовала действительности на начало строительства.

В связи с большим объёмом предоставляемой мной информации, прошу данный допрос продолжить позднее.

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса обвиняемого от участвующих лиц: обвиняемого Карасева Н.Ф.. защитников - адвокатов Первакова В.Д., Петушкина С.А. заявления - не поступили .

Содержание заявлений: нет.

 Отправлено: 19.04.07 14:59. Заголовок: 248

14 июня 2006 года - Протокол дополнительного допроса обвиняемого - Карасев Николай Федорович


По существу заданных вопросов могу показать следующее: Права мне разъяснены и понятны. Ранее данные мною показания подтверждаю полностью. Желаю дополнить свои ранее данные показания и ответить на вопросы следствия. Показания желаю дать в присутствии адвокатов -Первакова В.Д., и в отсутствии адвокатов: Семиразума А.А., Петушкина С.А.

Вопрос обвиняемому Карасёву Н.Ф.: «Вам предъявляется повторно приложение (копии документов - блок-схемы Вашего доклада иа круглом столе на тему «Социальная инициатива: проблемы и нуги их решения») к протоколу допроса свидетеля Чурбаковои НА. от 01.06.2006 I. Что Вы можете дополнительно пояснить но поводу содержания данных документов и причин кризиса, возникшего в К'Т "СИ и К" по недофинансированию объектов строительства жилья».

 Отправлено: 19.04.07 15:01. Заголовок: 249

Ответ обвиняемого Карасева Н.Ф.: «Но поводу предъявленных мне копий документов в продолжение протокола допроса обвиняемого от 07.06.2006 г могу дополнительно пояснить, что к просчётам в оценке себестоимости строительства можно отнести: недоучёт роста стоимости стройматериалов.
Например, стоимость цемента в первом полугодии 2004 года возросла на 80 процентов. К внешним причинам можно отнести:

-координальное изменение правового поля по инвестированию строительства. Старая система по инвестированию требовала перестройки и вкладчики находились в режиме качественно новых подходов. Некоторые вкладчики стали забирать ранее внесённые денежные средства, другие ожидали дальнейшего развития событий по долевому строительству. С 01.03.2005 г. по Закону «О долевом строительстве» по строительству многоэтажных жилых домов было запрещено принимать инвестиции от граждан по договорам о долевом строительстве. По КТ "СИ и К" данный подход по запрещению принятия инвестиций от граждан по договорам был уже применён ранее с 01.01.2005 г. Это .-.был мощный удар по рынку инвестирования строительства;

- кроме того, летом 2004 года произошёл банковский кризис, который отразился и на КТ "СИ и К", так например денежные средства указанной организацией в крупной сумме были потеряны в КБ «Союзмашбанк» и др. банках, данные которых я сейчас вспомнить затрудняюсь. Данный вопрос подробно может пояснить Быковский А.В.;

- неконструктивные действия чиновников. Эта причина является основной. То, что было сделано чиновниками является фактически экономической диверсией в отношении программы КТ "СИ и К" и рынка доступного жилья для населения, которая была скоординирована чиновниками из Москвы. Например, затягивание строительства объекта по бульвару М. Рокоссовского, было запланированным продуманным шагом к данной диверсии со стороны чиновников. Какой-либо помощи от чиновников от префектуры ВАО не было на протяжении нескольких лет, шло только удушение данного объекта под различными предлогами, что может подтвердить Парфёнова Л.А., которая отвечала за решение вопросов по согласованию необходимых ИРД в префектуре ВАО г. Москвы, где документы не согласовывались длительные сроки. Чиновникам это было выгодно из своих интересов. Подробно о неконструктивных действиях чиновников на местах, где осуществляло деятельность КТ "СИ и К", я пояснил ранее в одном из своих первых допросов следователю ГП РФ Кочергину СВ. При необходимости я могу сообщить дополнительные сведения. Я вообще удивлён почему КТ "СИ и К" так долго просуществовала, так как товарищество должно было быть задушено ранее;

Мною было проанализирована данная ситуация и причины кризиса по КТ "СИ и К". Из данного анализа были разработаны пути выхода из кризиса (объективные экономические возможности):

- наличие огромных активов, которые могут быть реализованы и погасить требования вкладчиков;

 Отправлено: 19.04.07 15:03. Заголовок: 250

- наличие существенной разницы в себестоимости инвестиционного строительства объектов и коммерческой стоимости жилья ».
- совпадение коренных экономических интересов вкладчиков и менеджеров;
- отсутствие У товарищества двойных продаж жилья;
- наличие стратегической программы о выходе из данной кризисной ситуации.

По моему мнению, принципами выхода из кризисной ситуации no KT "СИ и К" являются следующие принципы:

- переход от долевого строительства к проектному финансированию объектов (передача недостроенных площадок стратегическому инвестору);
- углубленная переоценка активов товарищества по рыночной стоимости;
- участие в санации недостроенных объектов КТ "СИ и К" самими вкладчиками (объединениями вкладчиков в форме юридических лиц);
- более тесное взаимодействие с вкладчиками,

В связи с большим объёмом информации следующие показания готов дать позднее на следующем допросе.

 Отправлено: 19.04.07 15:06. Заголовок: 251-252

27 июня 2006 года - Протокол дополнительного допроса обвиняемого - Карасев Николай Федорович

Вопрос обвиняемому Карасёву Н.Ф.: «Поясните механизм выхода из кризиса, возникшею в КТ "СИ и К" по недофинансированию объектов строительства жилья».
Ответ обвиняемого Карасёва Н.Ф.: «Поясняю, что в настоящее время плохо себя чувствую и необходима помощь врача. В настоящее время показания давать но этой причине не могу.»

 Отправлено: 19.04.07 15:10. Заголовок: 253

30 июня 2006 года - Протокол дополнительного допроса обвиняемого - Карасев Николай Федорович

Вопрос обвиняемому Карасёву Н.Ф.: «Расскажите о Ваших: месте рождения, семье, в которой родились, основных местах учёбы, службы, работы, занятиях спортом, а также перенесённых заболеваниях, травмах, операциях за период жизни».

Ответ обвиняемого Карасёва Н.Ф.: «Я родился и полной семье 2 сентября 1946 г. в деревне Семёновская Михневского района Москвовской области. По документам рождение оформлено в г. Подольске. Жил я с рождения в деревне Ольховка этого же района, где прожил до 7-ми летнего возраств. 01 09.1953 г. я переехал к своим родителям в г. Подольск. Отец Карасев

 Отправлено: 19.04.07 15:12. Заголовок: 254

Федор Герасимович, 1907 г.р. Мать Карасева (Крылова) Антонина Ивановна, 1924 г.р. которые на сегодняшний момент умерли в разное время. Отец был управляющим строительным трестом, который возводил крупные заводы. В первый класс я пошёл в 1953 г. в средней школе г. Подольска. С лого же времени я начал заниматься спортом: гимнастикой, лыжами, бегом. В 5-м классе я был приглашён для занятий водным полом в г. Москву, где стал капитаном команды «Динамо» по водному полу. Тренировался по 2 раза в день и постоянно ездил из Подольска в г. Москву. С 7-го класса я учился заочно в связи с большим объемом тренировок. С 14 лет я начал работать фрезеровщиком «Аккумуляторного завода» и проработал па чаводе 1 год. С 15 лет я обучал плаванию детей. 10 класс Подольской заочной школы я закончил экстерном в 1963 г.. Учился средне. В 16 лет я стал дополнительно заниматься боксом. За это время я стал чемпионом г. Подольска по боксу в тяжёлом весе. Так занимаясь спортом, я прожил до 1964 г. Это меня сильно закалило в жизни. В 1964 г. я собственному желанию решил поступать в высшее учебное заведение и поступил в августе 1964 г. в Высшее Рязанское командное военное училище связи им. Маршала Захарова на факультет засекреченной аппаратуры связи (правительственная связь). Данное училище закончил с отличием (золотой медалью) в 1967 году. За время учёбы я продолжал заниматься боксом и достиг больших результатов. После окончания училища я остался служить в нём в должности командира взвода. В 1967 году я женился на Игнатовой Нине Васильевне, с которой совместно жил в г. Рязани. Далее в 1968 году я был направлен по собственному желанию в посёлок Ванкарем Чукотского автономного округа, где служил в течении 3-х лет начальником станции правительственной связи. После этого я был переведён в 1971 г. в школу ГРУ в г. Арзамас Горьковской области. Затем в 1972 г. я проходил службу в г. Курске в должности заместителя командира по политчасти отдельного батальона РЭБ. Далее я служил с 1973-1975 гг. в отдельном испытательного батальона ПВО в ГДР (Западной группе войск) в должности заместителя командира части. Потом я поступил в 1975 г. Военно-политическую академию им. Ленина в г. Москве на факультет - экономической специализации. Академию окончил с золотой медалью. Учась в академии, я был Ленинским степендиатом, секретарём партийной комиссии педагогического факультета, членом партийной комиссии всей Военно-политической академии. Также я был чемпионом Московского гарнизона по плаванию, чемпионом академии по боксу в тяжёлом весе. За эти достижения я был оставлен в очной адъюнктуре при академии в виде исключения согласно отдельного приказа на кафедре политической экономии и военной экономики.»

 Отправлено: 19.04.07 15:19. Заголовок: 255

04 июля 2006 года - Протокол дополнительного допроса обвиняемого - Карасев Николай Федорович

Вопрос обвиняемому Кярасёву Н.Ф.: «Расскажите о Ваших основных местах учёбы, службы, работы, занятиях спортом, а также перенесенных заболеваниях, травмах, операциях за период жизни».
Ответ обвиняемого Карасёва Н.Ф.: «Продолжаю свой ответ на данный вопрос заданный на прошлом допросе. За ранее указанные достижения я был оставлен в очной адъюнктуре при Академии в виде исключения согласно отдельного приказа на кафедре политической экономии и поенной экономики. В течении 1979 года я сдал досрочно все экэамены и также

 Отправлено: 19.04.07 15:23. Заголовок: 256

написал досрочно (ммесго 3-х лет) и защитил кандидатскую диссертацию на тему: « Экономические основы поенной политики НАТО в Арабском регионе». После досрочного окончания очной адъюнктуры в 1980 я был назначенн преподавателем кафедры политической экономии и и военной экономики в Военно-Воздушной академии Жуковского. В 1984 г. защиил докторскую на тему: «Глобальные военно-финансовые системы США ». Научным консультантом по данной работе был Примаков Е,М. В начале 1995 г. я был назначен начальником кафедры политической экономии и военной экономики Военно-Воздушной академии им. Жуковского. На тот момент я был самым молодым доктором наук в ВС СССР. Именно полому я был приглашён в 1988 г. в центральный аппарат Министерства обороны СССР. Я был назначен начальником службы ВС СССР, который курировал все гуманитарные науки МО, КГБ, МВД, все школы всех закрытых гарнизонов и социально-психологические службы. Данное направление я возглавлял до июня 1991 г. В июне 1991 г. при непосредственном решении ВС СССР была учреждена хозяйственная ассоциация «Социальная инициатива», как ассоциация содействия социально-правовой защищённости военнослужащих армии, флота, МВД, КГБ и членов их семей. Я продолжая служить в ВС СССР стал генеральным директором данной ассоциации. В августе 1991 г. после «путча» в России, я сам добровольно попросил Министра обороны Шапошникова уволить меня в запас в связи с выслугой лет. Выйдя в запас из рядов ВС СССР я продолжил руководить «СИ», которую возглавлял до 01.10.2004 г. в должности президента. В возрасте 17 лет, точную дату не помню, во время подготовки к соревнованиям по водному полу я перегрузился на тренировки, и у меня произошло расширение границ сердечной мышцы. С тех пор все электрокардиограммы фиксируют аритмию (расширение работы левого желудочка). За период жизни я каких-либо черепно-мозговых травм не имел, в госпиталях, больницах за период жизни не лечился, только единственный раз, в период с конца 1997 по октябрь 1998 г. я проходил амбулаторное лечение в связи с нарушением кровообращения сосудов головного мозга из-за переутомления и нервных перенапряжений на работе, так как с 1991 г. по 1997 г практически не отдыхал. Лечение и обследование по данному заболеванию проходил в центре Военно-медицинского института № 4 г. Москва, точный адрес не помню. Дальнейшее лечение проходил в клинике профессора Фиоса на Кипре до сентября-октября 1998 г. У врачей нарколога и психиатра на учёте не состоял и не состою. Вредных привычек не имею и не имел. За время работы я находился в постоянных стрессовых ситуациях, но я научился сам справляться с данным постоянным напряжением. Какого-либо хобби я за период жизни не имел, кроме занятий спорта.

Ко мне нельзя подходить с обычным шаблоном, так как мой психологический портрет сложный. Я всегда был направлен на созидание для людей и направлял на это свою энергетику. Моя роль в компании была мобилизовать энергию работников компании в нужном направлении на достижение максимальное результат.

Я за период жизни всегда интересовался психологией, психологией духовных методик, психологией конфессий. Направлением моей работы была экономика и социальная психология. В настоящее время изучаю

 Отправлено: 19.04.07 15:24. Заголовок: 257

литературу в сфере психологии и экономики, духовную литературу, я считаю, что моя роль и создашюй мной компании была роль коучмена (тренера в бизнесе). Меня нужно рассматривать вместе с системой бизнеса «Доступного жилья», которую я создал и воплотил в своей работе для людей.

 Отправлено: 20.04.07 10:53. Заголовок: 258

06 июля 2006 года - Протокол дополнительного допроса обвиняемого - Карасев Николай Федорович

По существу заданных вопросов могу показать следующее: Права мне разъяснены и понятны. Ранее данные мною показания подтверждаю полностью. Желаю дополнить свои показания и ответить на вопросы следствия. Показания желаю дать в присутствии адвоката - Первакова В.Д., в отсутствии адвокатов Петушкина С.А. и Семиразум А.В. Состояние моего здоровья позволяет мне давать показания.

Вопрос следователя: Расскажите о проектах финансирования и строительства жилых объектов в г. Москве, по бульвару Маршала Рокоссовского, и в Московской обл., Одинцовском районе, г. Звенигороде, по ул. Фрунзе, проводимых КТ "СИ и К".
Ответ: Ранее по данным объектам я уже давал подробные показания, и их подтверждаю полностью. К ним хочу добавить следующее.

В конце 2000 года, осенью, точную дату я не помню, ко мне по телефону обратился заместитель префекта ВАО г. Москвы Волков Константин Абрамович с предложением, рассмотреть вопрос инвестирования комплекса жилых домов по бульвару Маршала Рокоссовского -вл. 42 и 5-8. При этом

 Отправлено: 20.04.07 10:55. Заголовок: 259

Волков сказал, что обращается к нам, к КТ "СИ и К", потому что слышал много теплых отзывов о компании от префекта СЗАО г.Москвы Козлова Виктора и заместителя мэра г. Москвы Ресина, в связи с тем. что КТ "СИ и К" сумела успешно справиться со сносом и выводом с территории застройки трех малых предприятии и почти тысячи фундаментальных построек гаражей, боксового типа, с улицы Большая Набережная СЗАО г. Москвы. Предупредив при этом, что бульвар Маршала Рокоссовского тоже сложный объект, предыдущие инвесторы компания «Атолл» и его партнеры не справилась с этим объектом, и теперь они хотят предложить нам стать стратегическим инвестором этого объекта. Волков выступал как сторона инвестиционного контракта, заключенного с «Атоллом» со стороны правительства г. Москвы. На это предложение я ответил, что необходимо изучить правоустанавливающие документы (земельные участки, контракты), посмотреть сам участок, установить, в чем его сложность. Волков согласился и предложил кому-либо из сотрудников КТ "СИ и К" встретится с генеральным директором «Атолл» Парфеновой Людмилой Алексеевной, у которой находятся все интересующие документы. На этом наш разговор закончился, а я попросил генерального директора КТ "СИ и К" Латышева связаться с Парфеновой Л.А. и вступить с ней в переговоры по этом у объекту. Поступало ли в дальнейшем это предложение в письменном виде в КТ "СИ и К", я не помню, тем более что по моему статусу и распределению должностных обязанностей это входило в функции генерального директора и его заместителей. Через некоторое время после этого разговора Латышев проинформировал меня о встрече его с Парфеновой в ее офисе. Во время этой встречи Парфенова подтвердила тот факт, что ей лично префект ВАО г. Москвы Ульянов Б.В. и его заместитель Волков К.А. позвонили и порекомендовали ей работать с КТ "СИ и К" в качестве стратегического инвестора объектов. Латышев мне также сообщил, что все необходимые документы для строительства у Парфеновой есть, а именно инвестиционный контракт Правительства Москвы на эту застройку, номер и дату я не помню, договор аренды земельного участка по бульвару Маршала Рокоссовского вл. 42 и 5-8, а также необходимые документы для ведения проектных работ (градостроительные и др. заключения). То есть по итогам этой встречи Латышева и Парфеновой стало ясно, что Парфенова и префектура обладает достаточными правовыми документами, необходимыми для подписания инвестиционного контракта в рамках действующего законодательства, а именно: ФЗ «Об инвестиционной деятельности в сфере капитального строительства». Перед подготовкой контракта я предложил Латышеву, а Латышев в свою очередь предложил Парфеновой создать двухсторонний меморандум о взаимоотношении компании «Атолл» и КТ "СИ и К" при реализации строительства по бульвару Маршала Рокоссовского. Назначение этого меморандума заключалось в том, что бы выразить и согласовать принципиальные намерения сторон перед тем, как приступать к разработке соответствующего инвестиционного контракта, то есть кто что будет и должен делать. Такой меморандум был подписан сторонами в начале ноября

 Отправлено: 20.04.07 11:00. Заголовок: 260

2000 года. Затем, на базе меморандума, юристы КИ "СИиК" совместно с компанией "Атолл" разрабатывали текст договора инвестирования проекта по этому объекту. В конце ноября 2000 года подготовленный договор, дополнительные соглашения, графики реализации работы были подписаны сторонамн. Со строны КТ "СИ и К" по-моему это подписывал я, а со стороны «Атолл» - Парфенова, точно не помню. В утвержденных сторонами графиках, по реализации инвестиционного проекта, оговаривалось, что сроки окончания строительно-монтажных работ, предусмотренные графиками на середину 2003 года, могут быть с корректированными после утверждения проектов на строительство жилого комплекса.

28.12.2000 года двух сторонний договор реализации инвестиционного объекта вместе с дополнительными соглашениями и графиками работ утверждены префектом ВАО г. Москвы Ульяновым Борисом Васильевичем. Это произошло по моей просьбе, так как я хотел, что Правительство Москвы выступало гарантом данного инвестиционного проекта. При этом хочу отметить, что в данном договоре специально отмечено в одном из пунктов, говорящих о правах КТ "СИ и К", что КТ "СИ и К", как инвестор застройщик в праве привлекать соинвесторов, как юридических, так и физических лиц, при реализации данного проекта в объеме своей доли. Эта доля составляла свыше 65% всех активов жилья по данному строительству, правительству Москвы — 22%, «Атоллу» - 12%, точно не помню.

Таким образом правовая сторона договора о реализации инвестиционного проекта была подготовлена со всей тщательностью, в рамках действующего Российского законодательства, с непосредственным включением в данный проект Правительства Москвы.

Реализация подписанного инвестиционного проекта, договора, развернулась немедленно после нового 2001 года. Уже в январе 2001 года по просьбе КТ "СИ и К" в адрес КТ "СИ и К" со стороны компании «Атолл» были направлены счета и распорядительные письма на оплату проводимых проектно-строительных, изыскательных работ. Эти счета КТ "СИ и К" стало оплачивать из временно свободных денежных средств, находящихся в складочном капитале товарищества, одновременно с оплатой счетов товарищество развернуло подготовку и подписание договоров на выполнение проектных работ, на подбор и подписание договоров генерального строительного подряда. Такие договоры за подготовку и оформление которых со стороны КТ "СИ и К" отвечал генеральный директор и его заместитель по строительству, в то время Соболев Петр Васильевич, были подготовлены и подписаны с соответствующими проектными и строительными компаниями в первом полугодии 2001 года. По докладу мне Латышева сроки сдачи объектов жилья в подписанных договорах строительных подрядов, предусматривали 2003 год.

Па базе подписанных договоров строительного подряда работы шли по двум направлениям. Одно направление - это интенсивная разработки проектов застройки одновременно двух, предусмотренных контрактом участков, а второе направление это работа по освобождению площадки

 Отправлено: 20.04.07 11:03. Заголовок: 261

владению 42 бульвара Маршала Рокоссовского от подлежащих сносу размещенных на ней объектов недвижимости (гаражи, подсобные помещения, сервис и др) ограждения данной площадки, выполнение комплекса подготовительных строительных работ, в частности персклалка инженерных коммуникации, вертикальная планировка земельных участков и т.д. Но владению 5-8 выполнялись предварительные геологические изыскания и изучение грунта совместно с НПО «Радон» с целью определения степени его (грунта участка) радиоактивности. Вся это работа оплачивалась исключительно за счет складочного капитала КТ "СИ и К". Всем этим, то есть оплатой счетов, подписанием финансовых документов, занимался генеральный директор КТ "СИ и К" и бухгалтерия.

В результате этой работы к концу 2001 года на площадках все было готово к тому, что бы получать разрешения на развертывание строительно-монтажных работ, одновременно на обеих площадках. То есть, как мне докладывал Латышев, Соболев, информировала Парфенова, был разработан первый вариант проекта застройки обеих площадок, разработан проект рекультивации площадки вл. 5-8, территория строительной площадки вл. 42 была огорожена фундаментальным железобетонным забором, была снесена часть гаражей, освободившая первоначальное «пятно» для строительства дома. Начаты подготовительные работы по перекладке старых инженерных сетей. Вся эта работа сопровождалась очень противоречивым отношением жителей близ лежащих домов. Одни, которые не имели гаражи возле своих домов, выступали и выступают за новое жилищное строительство, как они выражались «что бы разобрать этот «гадюшник»», другие же, и гораздо более настойчивые и активные владельцы незаконно размещенных гаражей, построек, агрессивно препятствовали проводимым работам, то и дело их останавливая. Кстати, это продолжалось вплоть до лета 2005 года, что было одним из дополнительных препятствующих факторов.

Конец 2001 года, начало 2002 года создали все предпосылки для начала сооружения жилых объектов на данных владениях. КТ "СИ и К", в том числе и я лично, неоднократно интересовался у компании «Атолл» и лично у Парфеновой Л.А., когда получим разрешение на проведение собственно строительно-монтажных работ, за оформление которого отвечала компания «Атолл», как заказчик строительства. Однако вместо ожидаемого получения разрешения на строительство 23.02.2002 года я получил звонок на мобильный телефон от Парфеновой, которая сообщила, расстроенным голосом, шокирующую нас новость, а именно: оказалось, что в январе или феврале 2002 года издано некое постановление Правительства Москвы, которое, по оценке госпожи Парфеновой, по явно надуманным основаниям фактически отменялась предыдущее постановление Правительства Москвы, предусматривающее жилищное строительство на бульваре Маршала Рокоссовского и на базе которого КТ "СИ и К" подписала договор инвестирования и вела все предыдущие месяцы активное инвеетиротиние данных объектов. Для КТ "СИ и К" это был жесткий, финансово-экономический удар, так как именно на базе действующего ранее

 Отправлено: 20.04.07 11:05. Заголовок: 262

постановления Правительства Москвы и других право устанавливающих документов КТ "СИи" разработала и выстроила свой бизнес план, а именно именно цены строительства, сроки окончания строительства, привлечение денежных средств, включение договоров строительных и проектных работ поставок строительных материалов и т.д. Получалось, что в результате издания данного постановления все намеченные нами планы, экономические расчеты, принятые на себя обязательства, шли «под нож». Поэтому я попросил в этом телефонном разговоре Парфенову немедленно выйти на руководство Правительства Москвы срочно или отменить это изданное постановление, или издать новое, все таки подтверждающее предусмотренное жилищное строительство, или решить вопрос о компенсации уже сделанных КТ "СИ и К" затрат с учетом понесенных убытков. Но с точки зрения Гражданского кодекса РФ и иного законодательства РФ издание распорядительных документов органами распорядительной власти, отменяющий или изменяющий установленные условия инвестирования относятся к одному, из обстоятельств форс-мажора, который согласно действующему законодательству РФ и разъяснениям ВАС РФ является фактором, освобождающим инвестора или сторону, попавшую в ситуацию форс-мажора, от какой либо наказуемой ответственности перед третьими лицами. Тем не менее руководство КТ "СИ и К" не отказывалось не в то время, ни сейчас, со ссылками на форс-мажорные обстоятельства от принятия активных мер по продолжению инвестирования данного объекта.
На этом протокол допроса закончен.

 Отправлено: 20.04.07 11:49. Заголовок: 263

13 июля 2006 года - Протокол дополнительного допроса обвиняемого - Карасев Николай Федорович

По существу заданных вопросов могу показать сдедующее:
Права мне разъяснены и понятны. Ранее данные мною показания подтверждаю полностью. Желаю дополнить свои показания и ответить на вопросы следствия. Показания желаю дать в присутствии адвоката - Первакова В.Д., в отсутствии адвокатов Петушкина С.А. и Семиразум А.В. Состояние моего здоровья позволяет мне давать показания.

Хочу продолжить свои показания, данные мной на предыдущем допросе от 06.07.2006 г.
На мою просьбу при ранее указанном этом же телефонном разговоре Парфенова обещала, что она незамедлительно будет выходить к руководству правительства Москвы и настаивать на том, что бы Правительство своим новым постановлением подтвердило начатое нами инвестирование строительства на бульваре Маршала Рокоссовского. В свою очередь я решил встретиться с вкладчиками КТ "СИ и К", которые избрали своей инвестиционной программой именно инвестирование строительства на бульваре Маршала Рокосссовкого, и довести до них вновь возникшую форс-

 Отправлено: 20.04.07 12:46. Заголовок: 264

мажорную ситуацию, связанную с неожижанно принятым документом Правительством Москвы. В этих целях я поручил руководителю инвестиционной программе по объему Маршала Рокоссовского Журавлевой Светлане, собрать вкладчиков по этой программе для встречи со мной. Примерно в апреле 2002 года такая встреча состоялась на территории района Богородское ВАО в одном из клубов, арендованным КГ "СИ и К". На той встрече с вкладчиками я довел всю сложную ситуацию, связанную с изданием постановления Правительства Москвы, практически тормозящего ход данного строительства. Я, с вкладчиками обсудили наши дальнейшие действия в сложившейся ситуации, и рассмотрели несколько вариантов совместных действий. Первый вариант, те, кто хотят выйти сейчас из товарищества, то они могут уйти и им будут возвращены их денежные вклады, что и сделала после собрания часть вкладчиков. Второй вариант, который был предложен самими вкладчиками, это перевести их вклады на другие инвестиционные программы, на строительство жилья по другим адресам. После собрания, по информации от Журавлевой, я узнал, что часть вкладчиков написали заявления, и денежные вклады были переведены на другие инвестиционные объекты. Третий вариант действий, предложенный вкладчиками, заключался в переходе на инвестиционную программу с целью получения дивидендов от участия их денежных средств в инвестиционных программах товарищества. Четвертый вариант состоял в том, что бы остаться на этом объекте и ожидать нового решения Правительства Москвы о продолжении данного строительства. По информации Журавлевой этот вариант избрало большинство вкладчиков. Таким образом руководство товарищества своевременно информировало своих вкладчиков о изменившейся ситуации на строительном объекте и согласовало с ними совместные пути выхода из сложившейся ситуации. Оформлялась ли эта встреча с вкладчиками документально, я сказать не могу, потому что не знаю.

После этого собрания я попросил Журавлеву снять с рекламы этот объект, как объект инвестирования, до принятия правительством более ясных распорядительных документов, что по ее докладу с весны 2002 года и было сделано. А я с руководителями КТ "СИ и К" и «Атолл» совместно с префектом ВАО Ульяновым, который был активен в подготовке новых распорядительных документов Правительства Москвы, сосредоточились на подготовке и издания соответствующего постановления Правительства Москвы. В результате этой работы новое постановление Правительства Москвы «О комплексной реконструкции территории по бульвару Маршала Рокоссовского в районе Богородское ВАО» было принято 14.01.2003 года № 15-ПП. С одной стороны издание такого постановления можно считать нашей совместной победой, поскольку оно подтверждало возможность продолжить начатых нами в 2001 году инвестиционных субсидий на данном объекте. С другой стороны, в лом постановлении содержался качественно новый пункт, который предусматривал связь данного инвестиционного проекта с комплексом очень сложных природоохранных мероприятии.

 Отправлено: 20.04.07 12:49. Заголовок: 265

которые по содержанию, насколько мне известно, выполнением саботируются до сего времени отдельными чиновниками Департамента природоохранного комплекса г.Москвы в частности госпожой Ниной Бринзой.

В дальнейшем на базе этого постановления КТ "СИ и К" и «Атолл» развернули инвестирование проектирования третьего и четвертого варианта проекта застройки, сделали несколько вариантов проектирования рскучьтивации радиоактивной горки на владении 5-8, но по информации Парфеновой и нового руководства КТ "СИ и К" все продвижение упиралось в саботаже со стороны Брынзы, в согласовании проекта рекультивации на этих владениях. На сколько мне известно, эта проблема существует и посей день.

Что касается вкладчиков КТ "СИ и К" на данном объекте, то они постоянно в режиме реального времени, по докладу Журавлевой С. И и по их собственному признанию, постоянно информировались о ходе всех поблеем и развитии процесса строительства. Часть вкладчиков по ходу течения времени выходили из проекта, с получением своих денежных вкладов, ряд вкладчиков получили квартиры по другим объектам, инвестируемых КТ "СИ и К" или на рынке жилья, часть оставалась на этом объекте, ожидая разрешение всех проблем. С тем, что проинвестированные вкладчиками денежные средства не обесценивались, руководство КТ "СИ и К" в полном соответствии со своими уставными полномочиями, принимало решение о размещении временно свободных денежных средств складочного капитала, такие как высоко ликвидные земельные участки в ближайшем Подмосковье, в инвестирование объектов высоко прибыльной недвижимости, в частности таких как бизнес центр на Цветном бульваре. Эти денежные средства сегодня в значительной степени выросли в цене до 3-4 раз от их номинальной стоимости, находятся на балансе КТ "СИ и К" и в любое время при создании нормальных инвестиционных условий могут быть направлены как на возврат инвестиционных вкладов, так и на инвестирование в их интересах жилищного строительства.

Вопрос следователя: Каким образом разрешался вопрос с владельцами гаражей и построек на объекте строительства по бульвару Маршала Рокоссовского? Кто участвовал в этом? Какие денежные средства израсходовались на эти цели, и каким образом они были отражены в бухгалтерской и финансовой отчетности?
Ответ: Компенсация сноса гаражей осуществлялась за счет части моей и Карасевой Н И совокупной заработной платы, получаемой от всех видов занятости, которую мы осуществляли. Учитывая то, что люди, владельцы гаражей отказывались подписывать какие-либо приходные ордера, и требовали только наличные деньги, я сказал Быковскому и Литовченко, что бы они не перечисляли в полном размере мою и Карасевой Н.И. заработную плату, а передавали часть из этих денег Черкасову, и он сам или по его поручению, детали мне не известны, организовывал выдачу компенсации владельцам гаражей и построек. Говоря о моей заработной плате нужно отметить, что на тот момент я занимал должности - председателя совета Директоров банка «Стройпромбанк», президент и председатель

 Отправлено: 20.04.07 12:56. Заголовок: 266

ТПФГ "ДЖ", президент Союза КПКН и т.д ( все эти данные имеются в бухгалтерии). И рамках транснациональной финансово промышленной группы «Доступное жилье» я попросил Быковского и Литовченко, учитывать в единых руках на базе единою казначейства. И часть этих совокупных денежных средств около 10.000 долларов США в месяц, я разрешил Быковскому и Литовченко не перечислять мне на счет, соответственно после вычетов всех подоходных налогов, а передавать в наличной форме в качестве компенсаций. После выплаты компенсаций Быковский и Литовченко меня устно информировали о расходовании этих денег из моей зарплаты и зарплаты Натальи Ивановны. Карасева Н.И. была в курсе происходящих этих отчислений, я ее информировал об этом, но придавала ли она этому значение, я не знаю.

Вопрос следователя: Когда и от кого Вам стало известно, что земельный участок, предназначенный для строительства жилых объектов по адресу: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, имел радиационное заражение?
Ответ: Как я говорил об этом уже ранее, об этом мне стало известно сразу при разговоре с Волковым. На мой вопрос Волкову, как к этому относятся жители, он ответил, что жители называют это зоной отдыха ((Янтарной горкой». По информации Парфеновой «Атоллу» была поручена рекультивация этого участка по причине того, что они имели опыт работы по рекультивации зараженных участков. Также на мой прямой вопрос еще в самом начале инвестирования на встрече с вкладчиками, в том числе в апреле 2002 года, как они (вкладчики) относятся к тому что владение 5-8 находится на зараженной территории, все вкладчики единодушно ответили, что они к этому относятся абсолютно спокойно по двум причинам, во-первых, потому что они считают, что все эти разговоры искусственно обострены желающими захватить этот земельный участок, к тому же, как они сказали в Москве мало чего не радиоактивного, во-вторых, потому что они узнали, что есть эффективные методы рекультивации зараженных объектов, после которого территория становится допустимо чистой. Такой опыт был и КТ "СИ и К", которая на своем объекте по ул. Б. Набережная, где построили комплекс 25-этажных домов с подземными гаражами, были предварительно спроектиованы и выполнены такие дорогостоящие природоохранные работы, как строительство комплексной "стены в грунте", то есть сооружение до строительства фундамента зданий монолитного железобетонного каркаса высотой 10м и в диаметре 2 км. Кроме этого был вывезен метр зараженного грунта сплошной по всей территоррии за стройки на площади 2 га. Поэтому к КТ "СИиК" имелся опыт работы с зараженными землями.

Вопрос следователя: Предпринимались ли какие-либо действия для Разрешения этой проблемы со службой Санэпиднадзора Вами, сотрудниками КТ "СИ и К" или другими лицами?
Ответ:Работу с Санэпиднадзором вел заказчик, фирма «Атолл». и Парфенова говорила мне, что с Санэпиднадзором ни каких проблем нет.

 Отправлено: 20.04.07 12:58. Заголовок: 267

они постоянно поддерживали наши усилия по рекультивации этого объекта, как базы жилищного строительства.

Таким образом КТ "СИ и К" с первых же дней участия в эгом инвестиционном проекте действовало очень осмотрительно и правовом и организационном смысле этого слова, постоянно в режиме реального времени информируя всех своих членов - вкладчиков о реальных этапах освоения этого объекта, совместно с вкладчиками вырабатывая каждый шаг своих дальнейших действий, стремясь одновременно к достижению двух взаимосвязанных результатов, а именно: к последовательному продвижению этого инвестиционного проекта с полным сохранением, недопущением обесценивания денежных средств вкладчиков товарищества, направленных на этот инвестиционный проект. Главной и решающей причиной фактического срыва реализации до сего времени этого инвестиционного проекта, в полной мере (не смотря на создание исходно-разрешительной документации, снос незаконных строений, освобождение территорий, выполнение подготовительных строительно-монтажных работ и т.д.) послужили форс-мажорные обстоятельства, связанные с почти ежегодным изданием правительством Москвы распоряжений и постановлений постоянно, кардинально изменяющих инвестиционно-экономические и организационные условия реализации данного инвестиционного проекта. Несмотря на по существу катастрофические условия, созданные правительством Москвы для инвестора, все денежные средства вкладчиков КТ "СИ и К" использованы исключительно в их интересах и находятся на балансе КТ "СИ и К".

На этом мои показания по объекту строительства на бульваре Маршала Рокоссовского закончены.

 Отправлено: 20.04.07 14:31. Заголовок: 268

18 июля 2006 года - Протокол дополнительного допроса обвиняемого - Карасев Николай Федорович

По существу заданных вопросов могу показать следующее: Права мне разъяснены и понятны. Ранее данные мною показания подтверждаю полностью. Желаю дополнить свои показания и ответить на вопросы следствия. Показания желаю дать в присутствии адвоката - Первакова В.Д., в отсутствии адвокатов Петушкина С.А. и Семиразум А.В. Состояние моего здоровья позволяет мне давать показания.

Хочу продолжить свои показания и ответить на поставленный ранее вопрос следователя, в частности по объекту строительства в г. Звенигороде, Московской области.

В конце 2000 года, октябрь-ноябрь, начальник управления развития КТ "СИ и К" Чумаков Михаил Михайлович доложил мне о том, что одна компания ич г. Звенигорода «Авторемонтник» предлагает КТ "СИ и К" проинвестировать строительство двух небольших четырех этажных кирпичных домов в пойме Москва-реки в черте г. Звенигорода.

Я попросил Чумакова по внимательнее изучить вопрос с гочки чрснин ир;им)»ой бачы инксаирожшня, в частности проверить наличие и состояние

 Отправлено: 20.04.07 14:36. Заголовок: 269

ИРД по объекту, в том числе право на землю, наличие необходимых экспертиз, разработанного проекта.
Одновременно я попрросил Чумакова дать справку на компанию «Авгоремонтик»: кем учреждена, давно ли работает, чем занимается, знает ли об этой компании и стройке администрация города и как она к этому относится. Череч некоторое время Чумаков вместе с представителем компании (XX) «Авторемонтник» Ивановым Алексеем, точно не помню, представили ответы на поставленный мой вопрос. Ответы в основном были положительные. Для уточнения вопросов я предложил генеральному директору «Авторемонтник» Дмитравцову А.Н. прибыть в офис КТ "СИ и К" для проведения переговоров на уровне первых лиц компании. Вскоре такая встреча состоялась в моем кабинете с Дмитравцовым, его и моими заместителями. Дмитравцов представил договор аренды земельного участка, решение администрации г. Звенигорода от 27.05.1999 года по выделению земельного участка ООО «Авторемонтник» для строительства двух жилых домов; и целый ряд иных документов, показывающих, что земельные отношения оформлены в соответствии с действующим законодательством, на основании надлежаще оформленных решений местных органов власти.

Дмитравцов сообщил также, и это подтвердил Чумаков и другие эксперты КТ "СИ и К", что на соответствующем земельном участке уже начаты строительные работы по возведению фундаментной плиты двух зданий, а также предъявил договор на завершение разработки проектной документации. Исходя из представленного Дмитравцовым и его коллегами материалов я и Дмитравцов договорились подготовить инвестиционный контракт между ООО «Авторемонтник» и КТ "СИ и К" по строительству данных жилых домов в г. Звенигороде по ул. Фрунзе. При этом ООО «Авторемонтник» взяло на себя функции заказчика строительства, а КТ "СИ и К" взяла на себя функции инвестора строительства. Такой контракт был разработан и подписан мной, в лице президента КТ "СИ и К", и Дмитравцовым, в лице генерального директора ООО «Авторемонтник» 15.12.2000 г. за № 1138, и зарегистрирован в Министерстве строительного комплекса Московской области 19.02.2002 года за № 31/49-02.

Особенности этого контракта заключаются в том, что ООО «Авторемонтник» брал на себя в полном объеме все функции по завершению разработки проектной документации, пролонгации технических условий на подключение домов к инфраструктурам, в течении трех месяцев после подписания данного контракта, при условии, что КТ "СИ и К" в течении 10 дней после подписания данного контракта про инвестирует на расчетный счет ООО «Авторемонтник» сумму 12.500 долларов США в рублевом эквиваленте за уже понесенные ООО «Авторемонтник» затраты по подготовке земельного участка и всей строительной площадке. Согласно пункта 4.7 контракта КТ "СИ и К" приобретало право привлекать соинвесторов в рамках своей доли, предусмотренной по настоящему контракту (85% общей площади в жилых домах), сразу же при подписании контракта.

 Отправлено: 20.04.07 14:41. Заголовок: 270

После подписания контракта КТ "СИиК" своевременно выполнила свои обязательства по перечислению вышеуказанной суммы на расчетный счет ООО «Авторемонтник» и ожидало предоставления от этой компании предусмотренной пректом документации. При этом, чтобы бы не терять времени, проиpводствешю-строительное объединения (ПСО) КТ "СИ и К" организовало экспертизу тех строительных работ. которые ООО «Авторемонтник» уже провел на строительной площадке. Эту строительную экспертизу по заказу КТ "СИ и К" выполнил ГУН МОСГИПРОНИСЕЛЬСТРОЙ, который в августе 2001 года представил техническое заключение, в котором указал, что «бетон ростверка находится в неудовлетворительном состоянии. Необходимо восстановить участки, подвергшиеся промораживанию и выветриванию. К сентябрю 2001 года стало ясно, что про компенсированную КТ "СИ и К" строительную работу необходимо переделать, а также до октября-ноября 2001 года так и не предоставило завершенный проект строительства здания, хотя должно было это сделать к апрелю 2001 года, и под продолжение строительных работ (с учетом контрактных сроков предоставления проекта) КТ "СИ и К" провела тендер и заключила договор строительного подряда с Военно-строительным отрядом в/ч 55566, которая входит в строительные войска Московского военного округа. То есть к лету-осени 2001 года получалось, что с одной стороны КТ "СИ и К" полностью выполнила свои обязательства, предусмотренные, контрактом, и даже перевыполнила их (компенсировала затраты ООО «Авторемонтник», провела экспертизу фундаментных работ в не плана, провела тендер и вывела на строительную площадку строительно -подрядную организацию), а с другой стороны ООО «Авторемонтник» не выполнило ни каких своих договорных обязательств, получив при этом деньги от КТ "СИ и К". И что самое главное, ООО «Авторемонтник» не предоставило предусмотренный проект строительства зданий, а ранее выполненные им строительные работы необходимо было полностью переделать. Все это очевидно вытекает из приведенных и озвученных мной документов.

Для того, что бы разрешить возникшие проблемы, я принял решение сам выехать в г. Звенигород и разобраться на месте с возникшей ситуацией. В рамках подготовки моей рабочей поездки, ПСО КТ "СИ и К" организовало на площадке техническое совещание от 04.12.2001 года. От КТ "СИ и К" на этом совещании присутствовали Захаров В.А. и Фадеев О.А., сотрудники ПСО КТ "СИ и К", один из них директор данной инвестиционной программы, но кто, точно не помню. От ООО «Авторемонтник» присутствовал Бельгов В.В.. От ГУН МОСГИПРОНИИССЕЛЬСТРОЙ. который проводил техническую экспертизу, присутствовал ЗагребаевС .И., а от подрядной строительной организации в\ч 55566 присутствовал Сысоев А.И.. Они рассмотрели один вопрос «Ход проектирования и строительства объекта». Об этом совещании был составлен соответствующий протокол oт 04.12.2001 года. О проведенном техническом совещании мне доложил генеральный директор КТ "СИ и К" Латышев АИ и в середине декабря 2001

 Отправлено: 20.04.07 14:45. Заголовок: 271

года я, с группой своих заместителей и строительных специалистов, во главе Соболева Петра Васильевича, Латышева АИ, выехали на строительную площадку в г.Звенигород, ул.Фрунзе, где встретились с генеральным директором «Авторемонтник» Дмитравцовым А.П. и его заместителями, с руководством строительно-подрядной организации, руководителем проектной организации, то есть со всеми участниками данного проекта. По время зтой встречи я выразил свои претензии руководству ООО «Авторемонтник» за то что они полностью срывают взятые на себя обязательства, и фактически ввели Кт в заблуждение относительно счепени разработки проектной документации, ее первоначальной стоимости, в вели в заблуждение по поводу непригодности построенного фундамента, и я потребовал от руководства ООО «Авторемонтник» разъяснений и предложений. В ответ на мои претензии ген, директор Дмитравцов заявил, что 000 «Авторемонтник» не способен справится самостоятельно с функциями заказчика проекта, так как ход проектирования неожиданно для них усложнился специфическими требованиями г. Звенигорода, как исторического памятника, а также тем обстоятельством, что данный земельный участок расположен в пойме «Москва» реки, что кроме специфических культурологических требований предъявляло специфические и экологические требования. По этому Дмитравцов попросил принять КТ "СИ и К" эти дополнительные функции на себя. Кроме того, Дмитравцов признал, что построенный ими фундамент действительно надо полностью переделывать. В итоге получалось, что КТ "СИ и К" должна была полностью взять на себя все функции другой стороны, и по продолжению проектирования, и по полному устранению всех недостатков предыдущего строительства, и по дополнительному финансированию предусмотренных первично инвестиционным контрактом работ. При этом именно такими результатами завершился первый год инвестиционного контракта, с уже произведенными финансовыми вложениями КТ "СИ и К" на выше перечисленные виды работ.

У КТ "СИ и К" стал выбор, или полностью выходить из контракта с потерей миллионов рублей, и бесперспективным требованием взыскания этих денег с участников контракта. Или принимать на себя дополнительные обязательства по интенсивному продолжению инвестиционного контракта, что и было разумно принято в ходе состоявшего совещания КТ "СИ и К" и нашло отражение в дополнительном соглашении № 1 от 14.02.2002 года, к инвестиционному контракту № 1138 от 15.12.2000 года, с принятием на КТ "СИ и К" невыполненных другой стороной функций.

После принятия дополнительного соглашения КГ "СИ и К" подписала договор на разработку проектной документации с Проектным научно исследовательским институтом ГУЛ Мосгмпросельстрой от 15.01.2002 г. Но поскольку эта организация делала только эскизный проект, и необходимы были специальные проектные разработки, учитывающие специфику культурных и экологических особенностей города, 28.11.2002 г. КТ "СИ и К" подписала договор на разработку проектно-технической документации с

 Отправлено: 20.04.07 14:48. Заголовок: 272

ООО "СтройПроект", которые по езультатам тендера зарекомендовали себя, как специалисты пректирования именно в условиях особенностей культурных и экологическихх требований. Параллельно с заказами проектных работ, К1 "СИ и К" развернуло интенсивные строительные работы на строительной площадке. Сначала эти работы выполняли в/ч 55566, на основании договора строительного подряда № 21-07/СУ-МВО от 17.12.2001 г., подписанным со стороны КТ "СИ и К" президентом Карасевым Н.Ф., а стороны ФГУП «Строительное управление центральною региона (Московского военного округа) Минобороны РФ» начальника этого ФГУП генерал-лейтенанта Путилина Юрия Семеновича. В дальнейшем, после того, как военные строители полностью вынуждены были разобрать не кондиционный железно бетонный фундамент, оказалось, что эти фундаменты к тому же были выполнены не на том месте, где предусмотрено строительство жилых домов в соответствии с новой проектной документацией.

Далее, по докладу вице президента по экономике строительства Латышева А.И. из-за того, что военные строители стремились завысить цены строительных работ, Латышев А.И. самостоятельно, в соответствии с распределением должностных обязанностей, в конце 2002 г. повел новый тендер по подбору строительных организаций, в результате которого строительный подряд получила компания ООО «Инженерстройсервис», что было оформлено договором строительного подряда N° 328 от 04.02.2003 г., подписанным от имени КТ "СИ и К" Латышевым А.И., а со стороны подрядчика генеральным директором Вороновым Г.В. Работы строительного подряда в течении 2002-2003-2004 годов выполнялись на основании разрешений ГУ Государственного архитектурно-строительного управления Московской обл. за № 18.23.02 от 02.09.02 г., № 23-23-04 от 29.03.04 г. и № 27-23-04 от 18.10.2004 г. За это время на основании указанных разрешений по докладу мне Латышева были выполнены полностью работы подготовительного периода, были полностью выполнены заново фундаментно-монолитные железобетонные плиты здания, были полностью выполнены железобетонные монолитные стены всех подвалов, перекрытия всех подвалов, выполнены все работы по сооружению коммуникаций, в частности ливневые канализации, наружные электросети, колодцы канализаций и другие работы. Всего по ноябрь 2005 года на площадке освоено на разработку проектных и строительно-монтажных работ 28.138.737 рублей. При этом, насколько я помню по докладам менеджеров КТ "СИ и К" эта сумма, примерно, равняется всей сумме, собранной вкладчиками КТ "СИ и К" по этому объекту, при том что, части вкладчиков, пожелавшие выйти из этого проекта, в связи с затягиванием сроков строительства, возвращены их инвестиционные вклады в денежной форме, ючную сумму я не помню, а части вкладчикам были приобретены гочтые квартиры на рынке жилья без какой-либо доплаты с их стороны.

Таким образом, изложенные мной обстоятельства и приведенные мной официальные документы со всей очевидностью свидетельствуют о том, что

 Отправлено: 20.04.07 14:50. Заголовок: 273

КТ "СИ и К" не только принимало необходимые и достаточные финансовые организационные меры по реализации указанного инвестиционного проекта, но и практически в полном объеме организовано исполнение всей исходно разрешительной документации и строительно-монтажных работ, при том, что официальный титульный заказчик данного строительства 000 Авторемонтник», начиная, практически, с 2002 года полностью самоотстранился от выполнения каких-либо работ на данном объекте.

На этом свои показания по объекту г. Звенигород желаю приостановить до следующего допроса.

 Отправлено: 20.04.07 14:57. Заголовок: 274

20 июля 2006 года - Протокол дополнительного допроса обвиняемого - Карасев Николай Федорович

По существу заданных вопросов могу показать следующее:
Права мне разъяснены и понятны. Ранее данные мною показания подтверждаю полностью. Желаю дополнить свои показания и ответить на вопросы следствия. Показания желаю дать в присутствии адвоката - Первакова В.Д., в отсутствии адвокатов Петушкина С.А. и Семиразум А.В. Состояние моего здоровья позволяет мне давать показания.

Хочу продолжить свои показания по объекту строительства в г. Звенигороде, Московской области, и пояснить, почему все же не было закончено строительство объектов.

Этому способствовало две причины. Первая причина, как я говорил ранее, связана с особенностью согласования зданий жилых домов в г. Звенигороде, с учетом того, что город является в целом культурно-историческим памятником, и требует особо согласования с органами культуры и охраны окружающей среды, учитывая, что стройка расположена в пойме «Москва-реки».

 Отправлено: 20.04.07 15:02. Заголовок: 275

Вторая причина связана с резко изменивейся позицией новой администрации г.Звенигорода, пришедшей к власти летом 2003 года.

С самого начала, когда КТ "СИиК" прислупил к фактическому исполнению функций и заказчика, т.е с начала 2002 годя, при проектировании фасадов зданий, хотя эту работу по контракту должен бил ООО «Авторемонтник», КТ "СИ и К"столкнулось с постоянно возникающнми обременениями, изменениями к оформлению фасадов, со стороны комитета по культуре Московской области. Так в частности в письме председателя Комитета по культуре Московской обл. Матета И.К. исх. Н° 2757/1812 от 15.01.2002 г., комитет уведомил нас о том, что считает возможным согласовать строительство этих жилых домов только при условии «дополнительной проработки вариантов оформления фасадов с учетом необходимости увязки сохранившейся исторической средой г. Звенигорода» (цитата). В результате этой формулировки согласование фасада с комитетом культуры заняло более полутора лет. Как мне докладывали руководители ПЭСО КТ "СИ и К" Комитет по культуре то не устраивал колер фасада (цвет), то развернутость здания, высотность. Фасад зданий был согласован с Комитетом культуры Московской области только в середине 2003 года. Этим вопросом занимались и мне докладывали Латышев А.И. и его заместитель Черкащенко.

Параллельно с этим Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды Минприродных ресурсов РФ по Московской области, в связи с тем, что как я неоднократно говорил, строящиеся здания находятся в пойме «Москва-реки», так же очень долго не согласовывали уже разработанный проект, и издали Приказ «Об утверждении заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы» № 1476-э от 22.05.2003 г. в котором утвердили заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по проекту строительству двух малоэтажных жилых домов по ул. Фрунзе, г. Звенигорода, Одинцовского р-на Московской области, за подписью начальника Н.В. Гаранькина.

Получением этих двух ключевых заключений, казалось бы, открылось уже с 2002 года подготовленная возможность сооружения надземной части зданий, то есть их фасадов. Однако, летом 2003 года, сменившееся руководство администрации г. Звенигорода, увидев, что на ул. Фрунзе полностью выполнены все сложные работы, согласован и утвержден многотрудный фасад зданий, поставили первоначально перед ООО «Авторемонтник», а затем и перед КТ "СИ и К" вопрос- требование передать на баланс города не предусмотренные ни какими инвестиционными контрактами 700 кв. м. не жилых помещений (хотя общая площадь всех Зданий предусматривалась 3.600 кв. м. и эти метры но инвестиционным контрактам были закреплены за инвесторами, в том числе вкладчиками КТ "СИ и К" не жилых помещений в таком объеме проектом вообще не предусматривалось) и, дополнительно, 1.000.000 рублей в так называемый «фонд развития города». Эти требования глава администрации г. Звенигпрода Л.О. Старицкий сформулировал в своем письме на мое имя за №

 Отправлено: 20.04.07 15:08. Заголовок: 276

1013-И от 13.08.2003г.. Аналогичное письмо с просьбой о перечислении на расчетный счет Администрации г.Звенигорода денежных средств в сумме 1.000.000 рублей, в счет основания пункта 3.2.1 инвестиционного контракта№ 1138 , я получил от генерального директора ООО «Авторемонтник» Дмитравцова А.И. № 48 от 13.08.2003 г.

Сразу хочу отметить, что ни какой устной договоренности и ни с вновь пришедшим главой администрации г. Звенигорода Старицким Л.О., ни с Дмитравцовым, КТ "СИ и К" не имело. Пункт 3.2.1 инвестиционного контракта № 1138 звучит в следующей редакции «3.2.1 Обеспечить финансирование в полном объеме подготовительных пред проектных, проекгных строительно-монтажных, и пуско-наладочных работ, связанных с проектированием, строительством и вводом в эксплуатацию объекта в соответствии с условиями данного инвестиционного контракта». Следовательно, никаких перечислений миллиона рублей в так называемый «Фонд города Звенигорода», этот пункт не предусматривает, как и в целом весь инвестиционный контракт. Все копии документов, указанных мной, у меня имеются.

Этим вопросом, по моему распоряжению, с администрацией г. Звенигорода занимались Латышев и его заместитель Черкащенко Сергей Анатольевич. Я поручил им поставить вопрос перед главой администрации и Дмитравцовым, что такие требования не допустимы. Дмитравцов ответил им, что он ничего не может сделать, поскольку пришла новая администрация, он не знаком с этими людьми, и он не может с ними договориться. А по докладам Латышева и Черкащенко, глава администрации Старицкий жестко поставил вопрос о том, что без этих перечислений он не выдаст разрешение на строительство. В связи с этим строительство объектов остановилось.

Для того, что бы разрешить эту ситуацию, я поручил Латышеву и Черкащенко повторно встретиться с руководством города и найти компромиссный вариант, в частности, по возможному выделению КТ "СИ и К" какого-то дополнительного земельного участка в г. Звенигороде, на котором КТ "СИ и К" могло бы отработать дополнительные обременения. Эта встреча состоялась в начале сентября 2003 года. После этой встречи Латышев и Черкащенко доложили мне, что в целом глава города Звенигорода принял наше компромиссное предложение, готов заключить с КТ "СИ и К" прямой договор о совместной деятельности по строительству жилья в г. Звенигороде, без участия ООО «Авторемонтник», предложил, конкретно, свою помощь в увеличении этажности уже спроектированы жилых зданий с тем, что бы возникли те дополнительные площади, которые желает получить администрация города. Но при этом в качестве обязательного условия глава города все же настаивает на первоочередном перечислении в фонд города 1.000.000 рублей.

Я вынужден был согласиться на эти условия главы города, и 10 сентября 2003 года платежным поручением № 7371 КТ "СИ и К" перечислило 1.000.000 рублей в Звенигородское финансовое управление Министерства Финансов Московской области в Одинцовское отделение Сбербанка,за №

 Отправлено: 20.04.07 15:21. Заголовок: 277

31.58 на основании распорядительного письма Главы администрации г.Звенигорода №1013 от 13.08.2003 года и в сответствии с пунктом 3.2.1 инвестиционного контракта №1138 от 15.12.2000 по объекту Звенигород, ул.Фрунзе

Эти денежные сродсвна были перечислены с расчетного счета KТ "СИ и К" в МКБ "Евразия-Центра"(ЗАО) г. Москва.

После этого денежного перечисления администрации г. Звенигорода действительно стала вместе с КТ "СИ и К" приступило к подготовке к договору о совместной деятельности, на основании ранее заключенной договоренности, предусматривающий прежде всего согласие администрации р.прешшъ надстройку дополнительного этажа в этих двух строящихся зданиях. Такой договор был подписан 14.11.2003 г. за № 7135, который со стороны КТ "СИ и К" подписал я, как президент, а со стороны администрации г. Звенигорода глава города Ставицкий J1.O. Но при этом строительство стояло, к тому же договор с администрацией о строительстве дополнительной этажности, требовал корректировки рабочих чертежей проекта зданий.

Учитывая это Латышев 07.10.2003 года подписал договор с проектировщиком ГУП МОСГИПРОНИСЕЛЬСТРОЙ за № 17-но, на корректировку «рабочих чертежей фундаментной плиты дома № 1 и разработку рабочих чертежей конструкций усиления фундаментной плиты дома № 2 в связи с надстройкой дополнительного этажа в г. Звенигороде Одинцовского района». Этот договор предусматривал не только удлинение сроков, но и дополнительные финансовые расходы.

Казалось бы, вопрос с администрацией решен, поскольку КТ "СИ и К" сделало все мыслимое и не мыслимое, что бы получит разрешение на продолжение строительства. Однако, вместо этого разрешения в середине декабря 2003 года я совершенно неожиданно для себя, получил новое письмо-требование главы администрации г. Звенигорода Старицкого Л.О. от 11.12.2003 г. № 1658 в котором он уже выдвигает дополнительную просьбу, «оказать помощь городу в приобретении мобильного уборочного агрегата тротуаров (транс фор мер)» (цитата). При этом заявляет, что готов рассмотреть возможность выделения КТ "СИ и К" новых площадок под жилищное строительство в г. Звенигороде. Забегая в перед, скажу, что никаких новых земельных площадок КТ "СИ и К" со стороны администрации г. Звенигорода так и не было предложено, а мобильный уборочный агрегат был приобретен КТ "СИ и К" по договору купли-продажи от 15.01.2004 г. регистрационный № 1160, подписанный со стороны КТ "СИ и К" Латышевым, а со стороны поставщика генеральным директором «Спецкомтехника» г. Владимира Калашникова А.А., на сумму 243.000 рублей. Этот комбайн сразу был поставлен в распоряжение администрации г. Звенигорода, в соответствии с письмом Глаьы администрации г. Звенигорода.

После получения снегоуборочного комбайна глава администрации г. Звенигорода издал, наконец, постановление № 225 от 22.03.2004 на

 Отправлено: 20.04.07 15:26. Заголовок: 278

основании которого было выдано разрешение на продолжение строительно-монтажных работ по ул.Фрунзе г.Звенигорода. Работы были возобновлены.

Однако, в дальнейшем, но информации нового генерального директора КТ "СИ и К" Пинчука В.М., а затем и Черкасова Ю.А., поскольку с 01.10.2004 г. я уже не занимал должность президента КТ "СИ и К", Администрация г. Звенигорода с конца 2004 года вновь стала препятствовать продолжению данного строительства, выдвигая уже требования на заключение дополнительного соглашения с КТ "СИ и К" об оплате почти 8.500.000 рублей, как якобы, непонятно откуда взявшиеся, штрафные санкции, за нарушение, не понятно кем установленных, и известно из предыдущего материала, кем сорванных, сроков строительства.

И так, препятствование нормального хода строительства на протяжении всего времени администрация г. Звенигорода, а также совсем не выполнявшая ни каких обязательств ООО «Авторемонтник», неожиданно и не правомочно выдвинули к КТ "СИ и К" дополнительные финансовые обременения, составляющие почти 30% всего.этого строительства.

Фактически, после ухода с поста президента КТ "СИ и К", я не владею ни какой информацией по объекту строительства, в том числе в г. Звенигороде, жилых домов, поэтому, в какой стадии строительства находятся эти объекты, я пояснить не могу.

Это все, что я могу пояснить по объектам строительства по Маршалу Рокоссовского в г. Москве, и ул. Фрунзе, г. Звенигороде.

Вопрос следователя: Вам предоставляется для ознакомления заключение эксперта № 1044/7 от 11.07.2006 г. строительной судебной экспертизы по объектам строительства в г. Брянске. Ознакомившись с данным заключением, что Вы по этому поводу можете пояснить?
Ответ: Да, я ознакомился с заключением эксперта и хочу сказать следующее.
Что касается деталей строительных работ, их объемов, характера, то я не могу их конкретно комментировать, поскольку организовывались они сотрудниками Брянского филиала КТ "СИ и К", а не мною, в соответствии с распределением должностных обязанностей. И все эти работы выполнялись когда я уже не являлся президентом КТ "СИ и К".

В тоже время заключение эксперта убедительно показывает полную не состоятельность версию следствия о том, что якобы Брянский филиал, и в целом КТ "СИ и К", вместо организации проектирования строительства занимались каким-то мошенничеством. Эту версию следствия экспертиза опровергает но целому ряду конкретных данных, цифр и фотографии, приведенных в заключении.

Прежде всего, экспертиза наглядно показала, что и результате усилии Брянского филиала КТ "СИ и К" и его центрального офиса, возникли реально застраиваемы строительные площадки на тех местах, где еще до лета осенью 2004 года находились ветхие жилые и не жилые строения, в которых проживали жители Брянска. И Брянский филиал КТ "СИ и К" при непосредственной финансовой и организационной поддержки КТ "СИ и К"

 Отправлено: 20.04.07 15:28. Заголовок: 279

предварительно приобрел за свой счет жителям ветхих доов готовые квартиры, отселил в них жителей ветхого фонда, произвел снос освобожденных ветхих жилых домов, осеществил переоформление целевого назначения земельных участков с земель поселений, на земли для строительства.

Таким образом сам факт возможности проведения проектных и строительно-монтажных работ на этих участках свидетельствует об огромной работе Брянского филиала КТ "СИ и К" но реализации президентской программы «По ликвидации ветхого фонда». И хотя по условиям экспертизы специально не анализировалась, но сам факт возможности анализировать реальный ход проектных и строи*сльно-монтажных работ, убедительно подтверждает реальные усилия КТ "СИ и К" по реализации условий контрактов, подписанных с администрацией города.
Экспертиза убедительно подтверждает своими материалами, фотографиями, документами, что все заказанные филиалом и выполненные подрядчиками строительно-монтажные,-: работы оформлены
соответствующими актами и оплачены в рамках договорных отношений, что убедительно свидетельствует об отсутствии каких-либо хищениях денежных средств КТ "СИ и К", в том числе его вкладчиков.

Выполненные объемы работ на освобожденных от ветхого фонда, спроектированных и начатых строительством на самых сложных его этапах (нулевой цикл, инженерные сети) объективно создал благоприятные условия для дальнейшего строительства, обеспечивающего не только готовые квартиры или возвраты денежных средств вкладчикам КТ "СИ и К", которые бы этого пожелали, но и получение высоких прибылей для инвесторов застройщиков. Поскольку, по информации Брянского филиапа, ни каких двойных продаж квартир ни на одном из рассматриваемых объектов не допущено, а совокупные не реализованные активы Брянского филиала (права на жилые, нежилые площади) многократно превышают размеры обязательств Брянского филиала КТ "СИ и К" перед его вкладчиками.

В целом можно сделать вывод о том, что деятельность Брянского филиала КТ "СИ и К" внесли существенный позитивный вклад в строительство массового жилья на обремененных ветхим фондом, и отсутствующими инженерными системами, земельных участков.

 Отправлено: 23.04.07 13:11. Заголовок: 281

25 июля 2006 года - Протокол дополнительного допроса обвиняемого - Карасев Николай Федорович

По существу заданных вопросов могу показать следующее: Права мне разъяснены и понятны. Ранее данные мною показания подтверждаю полностью. Желаю дополнить свои показания и отзетить на вопросы следствия. Показания желаю дать в присутствии адвоката - Первакова В.Д., в отсутствии адвокатов Петушкина С.А. и Семиразум А.В. Состояние моего здоровья позволяет мне давать показания.

Вопрос следователя: Расскажите о деятельности Белгородского филиала (представительства) КТ "СИ и К" с момента его образования? Кто являлся руководителем этого филиала (представительства) и главным бухгалтером?
Ответ: Осенью 2003 года я находился в командировке в Орловском филиале КТ "СИ и К", где мы сдавали в эксплуатацию жилой дом, на сколько я помню. После сдачи дома, на котором присутствовало руководство г. Орла и района, я, по просьбе журналистов дал пресс-конференцию. По окончанию пресс-конференции директор Орловского филиала КТ "СИ и К" Жиглова Зинаида Юльевна сообщила мне, что из Курска выехали для встречи со мной вице-мэр города (фамилию не помню) и начальник управления новых

 Отправлено: 23.04.07 13:16. Заголовок: 284

пректов Олейник Виктор Иванович. Жиглова спросила меня, готов ли я с ними встретиться, на что я ответил, что готов, но коротко, потому что вечером я собирался вернуться в Москву. Через несколько часов в офтс Орловского филиа подъехал вице мер г. Курска и Олейние, мы провели короткое совещание. Вице мэр сообщил мне, что он приехал для того, чтобы пригласить КТ "СИ и К" инвестировать в г. Курске два больших микрорайона, учитывая, что они видят как активно сдает дома КТ "СИиК" в г. Орле, и получив высокую оценку работы филиала от мера г. Орла. Я сказал, что принципиально я и КТ "СИ и К" готовы рассмотреть этот вопрос, но важно понять на каких условиях приглашается КТ "СИ и К". Вице мер ответил мне, что он уже привез постановление мера о землеотводе для КТ "СИ и К", но при условии, что КТ "СИ и К" в ближайшие недели начнет инвестировать ремонт городского водопровода. Я ответил, что вряд ли мы готовы пойти сейчас на это, потому что не понятно две вещи: во-первых, насколько правомочно уже изданное постановление мэрии о выделении земельного участка, без наличия инвестиционного контракта. Во-вторых, учитывая, что в Курске через месяц должны были состояться выборы нового мэра, я сказал, что было бы важно работать уже с правомочным мэром. Вице мэр заявил мне, что он останется на своей должности при любом исходе выборов, и готов быть гарантом и по правомочности постановления и по готовности новой власти сотрудничать с КТ "СИ и К". Однако я настоял на своем, и сказал, что готов вернуться к этому вопросу после выборов нового мэра.

Уже ранней весной 2004 года, насколько я помню, ко мне в Московский офис приехал начальник управления новых проектов г. Курска Олейник, и в продолжение разговора, начатого в Орле, сказал, что выборы в г. Курске состоялись, к власти пришел новый мэр, но, как и говорили ранее, вице мэром остался тот же человек, с которым я встречался в Орле. Фактически Олейник, от лица новой власти, пригласил меня приехать в г. Курск, открыть там филиал КТ "СИ и К", что я и сделал, примерно, в мае - июне 2004 г.

Когда я завершал работу в г. Курске, в этот же период времени, Олейник сообщил мне, что меня приглашают к себе губернатор Белгородской области Савченко В.И. и мэр города Белгорода (фамилию не помню). Я согласился заехать в Белгород и встретиться с губернатором Савченко.

В Белгороде в своем кабинете губернатор Савченко провел со мной крупное совещание в присутствии основных руководителей Белтродской области (вице губернаторов, начальников управлений но строительству. архитектуре, инвестиций и с руководством города). На этом совещании Савченко рассказала о перспективах и методах с грои гелье гва дешевой-» жилья в Белгородской обл., сказал, что очень внимательно ичучил онъп К1 "СИ и К" в Орле, Тамбове, Московской обл. Сказал, что ему очень понравилась моя концепция «Двух этажная Россия» и технология ипотечного кредитования, которую я реализовал в КТ "СИ и К". Сказал, что по г Белгороду его особенно интересует опыт КТ "СИ и К" но сносу ветхого жилого фонда, который, как он знает, КТ "СИ и К" широко реализует в г.

 Отправлено: 23.04.07 13:35. Заголовок: 285

Орле, и сделал официальное приглашение мне, как руководителю КТ "СИиК" начать инвестировать малоэтажное жилье и снос ветхого фонда. После этого совещание мы с губернатором и мэром пообедали, после обеда губернатор лично распорядился показать нам квартралы ветхой жилой застройки в г. Белгороде, и попросил меня посмотреть возможность сносу и обустройства эгих кварталов ветхого фонда.

Мосле этой встречи с губернатором, я, уже в кабинете у мэра, обсуждали принципиальные вопросы сотрудничества по инвестированию сноса и строительства нового жилья в г. Белгороде. Договорились приступить к разработке соответствующего инвестиционного контракта между мэрией и КТ "СИ и К". После этого совещания у мзра, я уехал в Москву.

Поскольку, с 1 октября 2004 года я уже не являлся президентом КТ "СИ и К", я уже практически не занимался Белгородскими объектами, знаю только по информации, докладам нового руководства КТ "СИ и К", что инвестиционный контракт между мэрией г. Белгорода и КТ "СИ и К" по сносу ветхого жилого фонда в центральной части г. Белгорода был подготовлен и подписан, но не знаю кем конкретно, был учрежден филиал КТ "СИ и К" в г. Белгороде. Кто его возглавлял, являлся генеральным директором, а также кто был главным бухгалтером, я не знаю. Эго все, что я могу пояснить о деятельности Белгородского филиала КТ "СИ и К".

Вопрос следователя: Известно ли Вам о том, что давалось ли кем либо из руководства КТ "СИ и К" ген.директору Белгородского филиала КТ "СИ и К" Иванову Г.В. какое-либо указание на размещение рекламы и привлечение денежных средств вкладчиков на развитие коттеджного строительства в пос. Майский-8, Белгородского района Белгородской обл.? Если давались, то каким образом, кем?
Ответ: Как я уже ранее пояснил, с 1 октября 2004 года я не являлся президентом КТ "СИ и К" и ни какой информации по деятельности Белгородского филиала КТ "СИ и К" я не обладал.

Вопрос следователя: Известно ли Вам, сколько денежных средств было привлечено от вкладчиков Белгородского филиала КТ "СИ и К" на эти объекты строительства (коттеджи)? Куда были потрачены эти собранные денежные средства и почему указанию?
Ответ: Нет, об этом мне ничего не известно.

Вопрос адвоката Первакова В.Д. обвиняемому: Поясните какой существовал порядок в КТ "СИ и К" относительно расходовании денежных средств товарищества на приобретение объектов не жилой недвижимости. земельных участков и т.п., в связи с чем это производилось и в собственность кого именно эти объекты закреплялись?
Ответ: В принципиальном плане надо иметь в виду, что КТ "СИ и К Реализовывало самые различные инвестиционные проекты и формировало, в соответствии со своими учредительными документами, самые раздичные инвестиционные программы. Обобщенно говоря, кроме инвесгнцнонныч программ строительства жилья, как высотной, так и малоэтажного, по Решению учредителей КТ "СИ и К" товарищество инвестировало и

 Отправлено: 23.04.07 13:42. Заголовок: 286

строительство объектов не жилой недвижимости, инвестировало приобретение земельных участков.

Каждый вкладчик, как сохозяин товарищества, самостоятельно определял, в какой из инвестиционных программ он хочет участвовать, то ecть или в строительстве жилья, или в строительстве объектов не жилой недвижимости, или в приобретении и последующем освоении земельных участков. Исходя из эгого товарищество, во исполнении конкретнных заказов конкретных групп вкладчиков инвестировало и в строительство нежилой недвижимости, и в приобретении земельных участков. Так, например, такие объекты не жилой недвижимости, как «Деловой центр на цветом бульваре», гостиница «Москва» во Владикавказе, торговый комплекс «Атриум» в Оренбурге, несколько торговых комплексов в Московской области и т.д., про инвестированы товариществом в интересах своих вкладчиков, Эти объекты, до их оформления в собственность их конечного владельца, то есть вкладчика, находились и находятся на балансе, то есть в собственности КТ "СИ и К", и фактически и юридически принадлежат вкладчикам товарищества. Для примера скажу, сегодня рыночная стоимость только одного, построенного КТ "СИ и К" «Бизнес центра на Цветном бульваре» приближается к 3 миллиардам рублей, а доля вкладчиков КТ "СИ и К" на этом объекте равняется не многим более 400 миллионов рублей. Это означает, что рыночная продажа только одного этого объекта может принести самому товариществу, даже при полном расчете с вкладчиками по этому объекту, почти 2,5 миллиарда рублей дохода, что, примерно, в 10 раз превышает стоимость размера денежных исков вкладчиков к КТ "СИ и К", упомянутых следствием при ходатайстве о продлении мне срока содержания под стражей.

Такие же примеры можно было бы продолжить и по другим, выше перечисленных мной объектам немотой недвижимости КТ "СИ и К". Это убедительно доказывает полную несостоятельность версии следствия о том, что инвестирование денежных средств вкладчиков в строительство и приобретение объектов недвижимости, являлось каким-то противоправным хищением или уводом куда-то денежных средств вкладчиков. На самом деле это являлось действием руководства заказанным самими вкладчиками КТ "СИ и К" непосредственно в их интересах и обеспечило умножение активов компании отраженная в балансе товарищества.

Тоже самое непосредственно и прямо касается инвестирования товариществом денежных средств в приобретении земельных участков. Так, про инвестировав по заказу конкретных групп вкладчиков денежные средства в приобретении очень престижных земельных участков ближайшей Подмосковья и ближайшего Санкт-Петербурга (район Петергофа и дворца Бельведер) товарищество многократно увеличило стоимость своих активов из-за резко возросшей, за последние два года, рыночной стоимости земельных участков с целевым назначением на жилищное строительство.

Так, например, про инвестировав в 2004 тду порядка 15 миллионов Долларов США в приобретении земельных участков КТ "СИ и К", в

 Отправлено: 23.04.07 13:47. Заголовок: 287

настоящее время, владеет в виде этих земельных участков рыночной стоимостью поряядка 60 миллионов долларов США. Эти земельные участки находятся в собственности товарищества, их собственность растет как в связи с возрастанием общей рыночной стоимости земельных участков, так и в связи с их неотъемлемым улучшением, связанных с инвестированием КТ "СИ и К" концепции застройки этих участков, проекта застройки, а также создания на них необходимой инженерной инфраструктуры. Следовательно, и в этом плане полностью абсурдно выглядит тезис следствия о том, что приобретение товариществом земельных участков является некой формой хищения средств вкладчиков, то есть их безвозмездного завладения. Все земельные участки товарищества, и другое имущество, находится в собственности вкладчиков.

Все имущество, которое находится на балансе КТ "СИ и К" является предметом складочного капитала, то есть совместной долевой собственность членов товарищества, а именно его вкладчиков.

Вопрос адвоката Первакова В.Д. обвиняемому: Поясните, принимались ли руководством КТ "СИ и К" необходимые меры для возвращения инвестиционных вкладов вкладчикам, пожелавшим выйти из членов КТ "СИ и К" в период с 2000 по январь 2006 года, и почему часть вкладчиков не смогла получить свои денежные средства?
Ответ: Проблемы массового выхода вкладчиков из КТ "СИ и К" в то время, когда я был президентом КТ "СИ и К", не было вообще, это были единичные факты, которые нельзя считать проблемой. Наверно, с 1999 года, начало создания КТ "СИ и К", до лета 2004 года, может быть захотело выйти и забрать свои вклады десятка полтора, два вкладчиков, которые без всяких проблем в то время получили или денежные средства с прибылью, дивидендами, или готовое жилье, купленное им по рыночной цене без всяких доплат с их стороны. По информации генерального директора КТ "СИ и К" Пинчука, президента казначейства Быковского, вице президента казначейства Литовченко, а в дальнейшем и нынешнего генерального Директора Черкасова, проблема массового выхода вкладчиков из КТ "СИ и К" возникла с конца лета 2004 года, непосредственным катализатором которого послужили разразившиеся в то лето банковские кризисы в России, и активно обсуждаемые в обществе кардинальные изменения в законодательстве о долевом строительстве жилья. По информации Быковского, Литовченко, которую они предоставили мне в сентябре 2005 года, из КТ "СИ и К" в центре и регионах было возвращено вкладчикам денежных средств порядка 60 миллионов долларов США за период с конца лета 2004 по конец лета 2005 года. Причем надо признать, что гакоЙ массовый возврат денежных средств из складочного капитала был произведен менеджерами КТ "СИ и К" и казначейства в нарушение Установленного порядка о выходе вкладчиков из КТ "СИ и К" и возврате им инвестиционного вклада определенного Гражданским кодексом РФ. Суть этого нарушения состояла в том, что возврат происходил до окончании финансового года без соответствующего предварительного анализа его

 Отправлено: 23.04.07 13:51. Заголовок: 288

финансовых результатов, происходил стихийно под давлением панических настройений. Гражданский кодекс РФ не случайно требует выход вкладчиков из КТ "СЧ1 и К" проивзодить только но итогам финансового года. то есть как правило начиная со второго квартала года, следующего за отчетным, и 'только на основе анализа реальных финансовых результатов предыдущего года. ГК РФ трактует понятие «складочный капитал» не как проходной двор, то есть захотел вошел, захотел вышел. А вхождение с инвестициями в складочный капитал как очень ответственную инвестиционную акцию вкладчика, которая в соответствии с ГК РФ добровольно принимает на себя все риски хозяйственной деятельности товарищества и несет эти риски в полном объеме своего инвестиционного вклада.

Когда же под давлением паники вкладчиков менеджеры КТ "СИ и К" во второй половине 2004 года, впервой половине 2005 года, в массовом порядке возвратили вкладчикам значительные объемы денежных средств, предварительно собранных именно для завершения уже начатых строек, произошло неуправляемое денежное обескровливание активов компании, когда эти активы остались только в форме производства, товаров и производственных запасов, нарушился нормальный воспроизводственный процесс во всем товариществе, который требует, что бы все активы товарищества находились в оптимальной пропорции во всех четырех формах активов, а именно - денежной, производственной, товарной и запасов. К лету 2005 года возникло сегодняшняя проблема КТ "СИ и К", а именно при достаточном и непрерывно растущем в цене размере их производственных (не завершенное строительное производство), товарных (земельных участков, объекты транспорта, связи и др.), запасы прежде всего строительные материалы (в конце 2005 г. стоимость запасов строительных материалов, размещенных на строительных площадках КТ "СИ и К" во всех филиалах, приближалась к миллиарду рублей) почти полностью отсутствовала денежная форма активов. По этому именно такое денежное обескровливание товарищества с одной стороны ни как не означает исчезновение, и тем более хищение, активов товарищества, как это абсурдно предполагает следствие, с другой стороны означает, что нехватка денежных форм активов, при отсутствии притока новых денежных инвестиций, при Достаточности нереализованных активов товарищества, привела к остановке финансирования строительного производства, и приостановке возврата Денежных вкладов тех вкладчиков, которые пожелали выйти из товарищества.

Следовательно, руководство КТ "СИ и К" во второй половине 2004 и в течении всего 2005 года не только через чур активно принимало меры но возврату вкладов, но делало это панически, с нарушением установленного порядка, что и привело к возникновению нынешних проблем КТ "СИ и К". 'Отсюда следует важнейший вывод о том, что вся проблема выхода сложившейся витуации заключается лишь в привлечении новых, крупных стратегических инвесторов во нее все строительные площадки КТ "СИ и К".

которые вдохнули (в ряде случаев я успел это сделать) и без успловно вдохнут новую денежную жизнь в уже начатой строительные объекты КТ "СИ и К". Для этого нужно заняться производством, разморозить все строительные объекты, создать нормальный инвестиционный климат, не пугать людей и бичнесменов мошенничеством, а также не участвовать в переделе собственности, что в данный момент и осуществляется руками Генеральной прокуратуры РФ в отношении КТ "СИ и К".

 Отправлено: 23.04.07 15:04. Заголовок: 290

26 июля 2006 года - Протокол дополнительного допроса обвиняемого - Карасев Николай Федорович


По существу заданных вопросов могу показать следующее:
Права мне разъяснены и понятны. Ранее данные мною показания подтверждаю полностью. Желаю дополнить свои показания и ответить на вопросы следствия. Показания желаю дать в присутствии адвоката - Первакова В.Д., в отсутствии адвокатов Петушкина С.А. и Семиразум А.В. Состояние моего "здоровья позволяет мне давать показания.

Вопрос следователя: Вы ознакомились с заключениями эксперта № 3 от 11-05.06 г. и № 4 от 20.06.06 г. бухгалтерской судебной экспертизы по Брянскому филиалу (представительству) КТ "СИ и К", что Вы по этому поводу можете пояснить? Расскажите о деятельности Брянского филиала КТ СИ и К" с момента его образования?
Oтвет: Да, я ознакомился с данными заключением и по этому поводу могу пояснить следующее.
Первое, экспертиза по деятельности Брянского филиала КТ "СИ н К" " вновь убедительно доказывает полную несостоятельность версии следствия и надзирающего за ним прокурора, о какой-либо мошеннический деятельности.

 Отправлено: 23.04.07 15:09. Заголовок: 291

якобы осуществляемой мною и сотрудниками КТ "СИик", в том числе Брянского филиала. Об этом свидетельствуют следующие данные.

В деятельности Брянского филиала не только не выявлено ни какою хищения денежных средств вкладчиков (а их привлечено 65 миллионов рублей, а наоборот выявлено, что Брянский филиал реально использовал сумму, превышающую 100 миллионов рублей, то есть, превышение общих расходов Брянского филиала над размерами инвестиций составляют, по данным заключения эксперта, почти 35 миллионов рублей. Следовательно, о каком хищении идет речь, в этом случае, когда речь идет о прямой дотационной деятельности Брянского филиала за счет совокупного складочного капитала товарищества.

Во-вторых, все привлеченные (более 100 миллионов руб.) денежных средств Брянского филиала, как привлеченных в Брянске, так и полученных от центрального офиса КТ "СИ и К", направлены исключительно на цели основной хозяйственной деятельности филиала.

Так, по данным экспертизы (в данном моменте не в полнее корректной), стоимость только не завершенного строительства составляет около 47 миллионов рублей. Некорректность подсчета этой суммы заключается в том, что в стоимость незавершенного строительства с нарушением утвержденных государством СНиПов, а также утвержденных учредительными документами КТ "СИ и К" структур калькуляции составов незавершенного строительства (по ГК РФ установление таких калькуляций является исключительной компетенцией самой организации, выполняющей эту продукцию), не правомочно не включены размер стоимости службы заказчика, каковым в данном случае являлся Брянский филиал, и на его содержание по подсчетам эксперта направлено более 10 миллионов рублей (то есть не более 10% от совокупных освоенных инвестиций), а также полностью не правомочно неучтены расходы КТ "СИ и К" на подготовку строительных площадок, панных в данном случае с массовым сносом ветхого фонда, на что, судя по экспертизе, было израсходовано свыше 34 миллионов рублей. Совершено не правомочно неучтены налоги, отчисления в социальные фонды, и с учетом этих расходов совокупная стоимость незавершенного строительства должна включать в себя свыше 90 миллионов рублей, а оставшиеся 10 миллионов рублей из 100 миллионов руб., это возврат инвестиционных вкладов.
Таким образом, никакого обмана, как абсурдно утверждает- следствие, и не желание Брянского филиала заниматься заявленной хозяйственной Деятельностью, связанной с ликвидацией ветхого фонда, разработкой исходно-разрешительной документации, разработки концепции и проектов застройки качественно новых микрорайонов, осуществление самих строительно-монтажных работ, как убедительно подтвердила экспертиза. Брянский филиал КТ "СИ и К" и все КТ "СИ и К" не совершал, а на оборот, все 100% усилия товарищества были направлены именно на созидательные Цели.

 Отправлено: 23.04.07 15:28. Заголовок: 292

А тот факт, что 34% стоимости прямых строительно-монтажных работ означает, что 35 миллионов руб., из совокупно освоенных средств, оплачены только рабочим и служащим подрядной строительной организации, а, как известно, и жилищном строительстве необходимы еще к этому расходы по освобождению строительных площадок, оплату работ проектных организаций, оплату работ экспертно-строительных организаций, оплату стоимости строительных материалов, оплату стоимости работ заказчика, оплату налогов, отчисления в социальные фонды, оплату страхования строительства по целому ряду направлений, таких как, страхование самих строительных работ, страхование риска гибели рабочих, стоимость охраны обьекта, без которого не дадут разрешение на строительство.

Вот по этому, при передаче строительного объекта новому инвестору, должна и будет учитываться вся совокупная стоимость незавершенного Строительства, а не то, что только, по мнению экспертов, прямо относится к строительно-монтажным работам. Все эти расходы, без которых невозможно никакое производство строительства, и по закону, всем нормативным документам относятся ко всей совокупной стоимости производственно-строительного процесса, экспертом упущены, по этому выводы о размерах незавершенного строительства, как минимум в два раза занижены, по указанным причинам. Таким образом, Брянский филиал КТ "СИ и К" не только не дал ни какой прибыли КТ "СИ и К", а был более чем на треть дотационным, по данным экспертизы.

В третьих, экспертиза показала полные несостоятельные выводы следствия о том, что центральный аппарат КТ "СИ и К" только собирал деньги с филиалов, и якобы куда-то их уводил. По данным же экспертизы Центральный офис КТ "СИ и К" имеет плюсовой баланс в свою пользу, по отношению к своему Брянскому филиалу, в сумме превышающей 34 миллиона рублей, то есть это означает, что не Брянский филиал содержал центральный аппарат КТ "СИ и К", а прямо наоборот, центральный аппарат товарищества напрямую оплачивал самые рискованные расходы Брянского ФИлиала, прежде всего связанные с приобретением готового жилья Брянским жителям, для того, что бы освободить площадки для будущего строительства.

В четвертых, экспертиза также доказывает несостоятельность версии следствия о том, что КТ "СИ и К" не возвращало денежные средства вкладчикам, желающих выйти из товарищества.

Так, по данным экспертизы свыше 10 миллиона рублей филиалом было возвращено по расторгнутым договорам инвестирования в строительство жИлья.

Примерно в конце 2003 года первый вице президент товарищества Башкин Александр Олегович доложил мне, что меня приглашает мэр города Брянска с просьбой открыть в этом городе представительство (филиал) КТ "СИиК"" и приступить к инвестированию целого ряда площадок, все из которых были обременены тем, что это были поселения, занятые ветхим, жилым фондом, в которых реально проживали жители.

 Отправлено: 23.04.07 15:34. Заголовок: 293

Учитывая, что с конца 2003 года, решение и всю работу по созданию представительств, а затем филиалов КТ "СИиК" в регионах , осуществляла комиссия товарищества, мод руководством Башкина А.О., я в принципиальном плане согласился с тем, что КТ "СИ и К" пойдет в Брянск со своей инвестицией. На базе этого моего согласия комиссия товаришесвна, возглавяемая Башкиным, в который входили - начальник управления кадров, правового управления, финансового управления, службы ,экономической безопасности, приступили к проработке вопроса открытия представительства в г. Брянске, то есть к подготовке учредительных документов, подбору кадров, месту расположения офиса. И на сколько я могу судить еще до конца 2003 года успели зарегистрировать представительство КТ "СИ и К" в г. Брянске. Вся эта работа входила в компетенцию Башкина и его комиссии.

Сам же я спланировал свою поездку по приглашению мэра г. Брянска сразу после нового 2004 года, то есть в первой половине января месяца. Что и было мной осуществлено. В первой половине января 2004 г. я побывал в Брянске, провел переговоры с мэром города, фамилию не помню, в сопровождении мэра и его заместителей объездил предложенные нам на инвестирование поселения ветхого фонда, и в присутствии Брянской общественности, журналистов, подписал с мэром города соответствующие инвестиционные контракты, а также успел посетить офис представительства (филиала) КТ "СИ и К", подобранный Витковским В.Е., который был назначен генерального директора представительства, а затем филиала КТ "СИ и К".


После подписания инвестиционных контрактов, уже в Москве, я дал поручение Башкину, что бы он незамедлительно разработал вместе с Брянским представительством, график по приобретению готового жилья жителям Брянских поселений ветхого фонда, который КТ "СИ и К" принялась расселять с целью освобождения площадок для будущего строительства. Через некоторое время такой график к весне 2004 года мне был представлен на утверждение, я его утвердил, на этой основе бюджетная комиссия начала ежемесячно включать соотвествующие дотационные инвестирования в Брянский филиал, и работа по переселению реально началась и велась все это время. Учитывая, что осени 2004 года, я уже не являлся президентом КТ "СИ и К", и к тому же вообще все текущие вопросы организации деятельности филиалов находились в ведении их сотрудников и Руководителей, с осени 2004 года я не имел и не имею ни какой конкретной инФормации о деятельности филиала КТ "СИ и К". Судя же по представленным мне строительной и бухгалтерской экспертизы по Брянскому филиалу, сотрудники КТ "СИ и К" и Брянский филиал в его составе, добросовестно выполняли принятые на себя обязательства. Произвели совместными усилиями реальное отселение жителей нескольких поселений, подготовили строительные площадки, разработали исхолно-разрешительную документацию, и практически развернули строительные работы. И если бы не паника вкладчиков, и партнеров товарищества

 Отправлено: 23.04.07 15:37. Заголовок: 294

спровоцированная враждебными конкурентными организациями, и возможно, не умышленно, но очень мощно поддержания следственной группой Генеральной прокуратуры, факт моею личного ареста, публичные заявления в СМИ заместителем Генерального прокурора Савченко, о якобы уже без условно доказанном крупно масштабном мошенничестве, довершенном всем товариществом и лично мною, даже без учет атого, что я уже полтора года не был в товариществе, привело к искусственной остановке всей деятельности Брянского, так и других филиалов КТ "СИ и К", искусственно остановило дальнейший ход проектирования строителеьтва, при том, как я уже неоднократно говорил размеры активов КТ "СИ и К" и его Брянского филиала, еще оставшиеся не реализованными, в десятки раз превышают денежные средства вкладчиков КТ "СИ и К", про инвестированных в Брянске.

Выход и в Брянском положении заключается в продолжении инвестирования, что невозможно в условиях продолжающегося моего ареста, ареста строительных площадок, продолжения ведения уголовного дела, так как это создает крайне не благоприятные инвестиционные условия. Необходимо не опустопорошнее расследование не существующих хищений, связанных к тому же с растратой бюджетных средств, а созидательной деятельности по продолжению и завершению реализации инвестиционных проектов, и передаче квартир вкладчикам или денежных средств, кто пожелает их получить.

 Отправлено: 23.04.07 15:46. Заголовок: 295

8 августа 2006 года - Протокол дополнительного допроса обвиняемого - Карасев Николай Федорович

По существу заданных вопросов могу показать следующее:
Права мне разъяснены и понятны. Ранее данные мною показания подтверждаю полностью. Желаю дополнить свои показания и ответить на вопросы следствия. Показания желаю дать в присутствии адвоката - Первакова В.Д., в отсутствии адвокатов Петушкина С.А. и Семиразум А.В. Состояние моего здоровья позволяет мне давать показания.

Вопрос следователя: Вы ознакомились с заключениями экспертов № 981 от 26.04.06 и 2933 от 17.05.06 по проведению бухгалтерской судебной экспертизы по Курскому филиалу КТ "СИ и К", что Вы по этому поводу можете пояснить?
Ответ: Представленные заключения в очередной раз убедительно Доказывают полную не состоятельности версии следствия о каком либо Мошенничестве и вообще о каком-либо преступлении, совершенном Руководителями или сотрудниками КТ "СИ и К", в частности и его филиала и г. Курске. Об этом свидетельствуют следующие факты и выводы зкепертизы