Отправлено: 18.04.07 14:48. Заголовок: Допросы. Карасев Н.Ф-2

Стр.1
- Допрос - 19 мая 2006 года
- ХОДАТАЙСТВО в защиту обвиняемого Карасева НФ
- ПОСТАНОВЛЕНИЕ о частичном отказе и удовлетворении ходатайства
- Допрос - 25 мая 2006 года
- Допрос - 29 мая 2006 года (Смоленск)
Стр.2
- Допрос - 30 мая 2006 года (Тверь)
- Допрос - 31 мая 2006 года
- Допрос - 7 июня 2006 года
- Допрос - 14 июня 2006 года
Стр.3
- Допрос - 27 июня 2006 года
- Допрос - 30 июня 2006 года (биография)
- Допрос - 6,13 июля 2006 года (Рокоссовского)
- Допрос - 18,20 июля 2006 года (Звенигород)
Стр.4
- Допрос - 25 июля 2006 года (Белгород)
- Допрос - 26 июля 2006 года (Брянск)
Стр.5
- Допрос - 8 августа 2006 года (Курск)
- Допрос - 22,23 августа 2006 года (Тамбов)
- Допрос - 24 августа 2006 года (Воронеж)
- Допрос - 29 августа 2006 года (Владимир)
Стр.6
- Допрос - 29 августа 2006 года (Иваново,Кострома)
- Допрос - 31 августа 2006 года (Новомосковск, Заокский и Щекинский филиалы )
- Допрос - 5 сентября 2006 года (Тула, Алексин, Калуга)

 Отправлено: 19.04.07 12:00. Заголовок: 229

в частности это убедительное подтверждено тем фактом, что общая сумма,поступивших денежных средств в Смоленский Филиал КТ "СИ и К" полностью равняется общей сумме израсходованных Смоленским филиалом КТ "СП и К" денежных средств, а именно 108.626.399 рублей.

2. Выводы экспертов полностью опровергают версию следствия о каком-либо обмане вкладчиков КТ "СИ и К", поскольку т материалов экспертизы ясно следует, что сумма, израсходованная Смоленским филиалом КТ "СИ и К" денежных средств на цели строительства жилья (подготовка строительной площадки, проектирование объектов, закупка строительных материалов, оплата строительно-монтажных работ, содержание службы заказчика, охрану строящихся объектов, страхование строительно-монтажных работ и т.п.) составили порядка 80% всех привлеченных денежных средств, что точно соответствует утвержденной учредителями КТ "СИ и К" еще н начале своей деятельности структуры цены заказанных товаров работ и услуг, а в соответствии с действующим Российским законодательством и учредительными документами КТ "СИ и К" разработка и утверждение структуры затрат и в целом цен на реализуемые товары, работы и услуги любой компании, определяются исключительно решением учредителей и исполнительных органов соответствующих компаний. Следовательно, Смоленский филиал КТ "СИ и К" действовал, в данном случае, в строгом соответствии с подписанными договорами инвестиционных вкладов и дополнительных соглашений к ним, не допуская ни какого обмана своих вкладчиков.

3. Выводы экспертов опровергают версию следствия о том, что якобы КТ "СИ и К" отказывалась возвращать денежные вклады вкладчиков при желании их выйти из товарищества. Так в частности в материалах экспертизы указано, что порядка 10% от всех привлеченных денежных средств составили возвраты вкладов вкладчикам по договорам инвестиционным вкладам и инвестиционно-обменным договорам.

4. Выводы экспертизы показывают, что значительная часть граждан г. Смоленска сумела улучшить свои жилищные условия в результате деятельности КТ "СИ и К". Так порядка около 27 мил. Рублей центральным аппаратом КТ "СИ и К" и Смоленским филиалом на приобретение готового жилья жителям Смоленска, ранее проживавших в ветхих бараках, что позволило не только улучшить жилищные условия десятков семей конкретных граждан, но и снеся освобожденные от жильцов ветхие бараки, подготовить и начать активно осваивать новую строительную площадку, предусматривающую сооружение в исторической части г. Смоленска нового комфортабельного жилья, изменяя, тем самым, в лучшую сторону культурный и архитектурный облик этого города. При этом одновременно с новым строительством сооружались и новые инженерные сети, которые качественно улучшали общее состояние ЖКХ всего города.

5. Выводы эксперта показывают, что Смоленский филиал КТ "СИ и К" действовал в строгом соответствии с учредительными документами

 Отправлено: 19.04.07 12:02. Заголовок: 230

товарищества, определившие главной целью деятельности компании и соответствии с Гражданским кодексом РФ, создание материальных благ и получении предпринимательской прибыли, до 20% всего оборота денежных средстн направляли в централизованные фонды развития товарищества, что и предусмотрено утвержденной в начале деятельности товарищества общей структурой его цены на реализуемые товары, работы и услуги. Эти централизованные фонды товарищества предусматривали создание трех основных фондов реализации предпринимательской прибыли товарищества, а именно: фонд развития товарищества, который использовался на цели приобретения новых земельных участков, развертывание деятельности новых филиалов, в том числе Смоленский, развертывание новых инвестиционных проектов товарищества. Вторым централизованным фондом товарищества является фонд страхования его деятельности, который предусматривает направление денежных средств на срочные возвраты инвестиционных вкладов вкладчиков, на пополнение оборотных средств филиалов при нехватке достаточных средств филиала, в частности, такие перечисления были сделаны в Смоленском филиале. Третий централизованный фонд товарищества - резервный, который предусматривал наличие необходимых финансовых резервов на различные не предвиденные случаи ведения бизнеса.

6. Заключение экспертов показывает, что основной и единственной причиной остановки финансирования объектов Смоленского филиала КТ "СИ и К" является не мошенническое исчерпание активов, как предусматривается в версии следствия, а полная остановка притока капитальных вложений и значительный возврат уже привлеченных ресурсов, вызванных общей паникой вкладчиков. По этому естественным и реальным выходом из сложившейся ситуации, связанной по возврату инвестиционных вкладов или получению жилья, является переход на проектное финансирование данных объектов, то есть продажу инвестированных и созданных производственных активов новому институциональному стратегическому инвестору (банку, инвестиционному фонду, финансовой группе и т.п.). По информации директора Смоленского филиала спрос такого рода на получение права по до инвестированию строительства данных объектов со стороны стратегических инвесторов является значительным. В настоящее время практическая реализация этого подхода остановлена исключительным фактом расследования настоящего уголовного дела.

Вопрос следователя: Поясните когда был создан Смоленский филиал КТ "СИ и К", кто являлся его руководителем?
Ответ: Смоленский филиал КТ "СИ и К" был создан в марте-апреле 2004 года по личному приглашению губернатора Смоленской области Маслова, имя и отчество которого в настоящее время не помню, и мэра города, его данных я так же не помню. Их предложение заключалось в том, что КТ "СИ и К" взяло на себя функции предварительного переселения десятков семей, проживающих в ветхих бараках, ликвидировало бы эти бараки, освободило бы на базе размещения этих бараков участок для целого микрорайона нового

 Отправлено: 19.04.07 12:05. Заголовок: 231

жилищного строительства, разработало бы концепцию этой новой застройки и прионвестировало строительство этого нового жилого микрорайона, создав одновременно и новую инженерную инфраструктуру жизнеобеспечения объектов. Все это предполагалось сделать за счет средств КТ "СИ и К" без привлечения каких-либо бюджетных ассигнований. На встрече с губернатором и последующей пресс конференции, проведенных в связи с подписанием мной и мэром города Смоленска соответствующего инвестиционного контракта, руководство города заявило общественности Смоленска, что пригласило КТ "СИ и К" очень осознанно, внимательно изучив их практический опыт работы в Орле и Тамбове, Москве и Московской области, по реализации именно таких сложных социально инвестиционных объектов, и в связи с тоем, что местные инвестиционные компании не смогли взяться за реализацию этого сложного социально-инвестиционного объекта.

После подписания инвестиционного контракта я больше не имел
возможности посещать Смоленский филиал,, тем более что с октября 2004
года я более не возглавлял КТ "СИ и К", однако по информации директора
Смоленского филиала Владимира Анатольевича Кошеварова, могу сообщить
следующее. Как отметил Кошеваров в начале деятельности филиала, пока
филиал занимался самой грязной работой по расселению жильцов ветхих
бараков, деятельность филиала активно поддерживалась в области и в
городе. Однако, после того, как значительная часть строительной площадки
была освобождена от ветхих строений, а их жителям предоставлено новое
жилище, в деятельности Смоленского филиала КТ "СИ и К" стали
постепенно препятствовать, затягивая сроки предоставления освобожденных
земель участков на цели строительства жилья, начали провоцировать черный
«пиар» в средствах массовой информации о том, что в Смоленске КТ "СИ и
К" не собирается ничего строить, и это не смотря на реальный строительный
процесс, и в общем итоге по заявлению Кошеварова в результате создания
столь не благоприятного инвестиционного климата в городе, созданного по
инициативе прежде всего местных строительных организаций, к осени 2005
года развернулась активная паника среди вкладчиков, свернулся приток
капитальных вложений, приостановилось жилищное строительство, причем
некоторых объектов на высокой стадии строительства. Следовательно можно
утверждать, что материалы представленной экспертизы и анализ
фактических результатов деятельности Смоленского филиала КТ "СИ и К"
убедительно подтверждают, что проблемы, возникшие к лету и осени 2005
года в деятельности КТ "СИ и К" являются спланированной
целеустремленной, экономической диверсией, конкурирующих
инвестиционно строительных компаний их представителей в местных
оршнах власти, а не результатом каких либо мошеннических действий со
стропы руководства и сотрудников КТ "СИ и К". Мотивом этой диверсии
является ликвидация крупнейшей инвестиционно-сторительной компании в
России, поставившей своей целью массовое строительство доступного
жилья, .по проявлялось в более низком ценовом сегменте, взаимной

 Отправлено: 19.04.07 12:06. Заголовок: 232

кредитной поддержке своих вкладчиков, в реализации крупных микрорайонов застройки жилья, целеустремленно осуществляемых по многим регионам Российской Федерации руководством и сотрудниками К'Г "СИ и К". Именно по этому в отдельных средствах СМИ делается вывод, что остановка деятельности КТ "СИ и К", исключило возможность в получении доступных цен на строительстве жилья, а по факту привела за последние 6 месяцев к удвоению стоимости жилья для его приобретателей.

Что касается руководителя Смоленского филиала КТ "СИ и К" директора Кошеварова В.А., поясняю, что он был назначен моим приказом по представлению управления кадров товарищества. Кошеваров В.А. является очень опытным руководителем в больших коллективах, полковник запаса, командовавший целым гарнизоном на крайнем севере Дальнего востока, рекомендован на эту должность руководством г. Смоленска, лично мэром и его заместителем. Принципиально все руководители филиалов назначались на должности по прямой рекомендации или ходатайству лично руководителей соответствующих городов.

Вопрос следователя: Поясните, какие должностные обязанности имел Генеральный директор КТ "СИ и К", где они были закреплены, на основании каких нормативных документов?
Ответ: генеральный директор имел обязанности исполнительного органа, они были изложены в учредительном договоре, заменяющий устав товарищества. Генеральный директор в отличии от президента обязан подбирать и расставлять кадры специалистов и менеджеров в различные подразделения. Организовывать работу управления и служб товарищества, вести вместе с финансовым управлением и казначейством текущую финансово-хозяйственную деятельность (подписание текущих платежных поручений, бухгалтерских отчетов). Руководство тендерными комиссиями по подбору подрядных строительных организаций, поставщиков строительных материалов, подписание с ними хозяйственных договоров.
Вопрос следователя: Каковы были полномочия руководителей филиалов (представительств) КТ "СИ и К" по распоряжению денежных средств, полученными от вкладчиков КТ "СИ и К" в соответствующих регионах?
Ответ: директора филиалов, в соответствии с положениями «О филиалах КТ "СИ и К"» имели полные права на самостоятельное распоряжение всеми денежными и другими материальными ресурсами, привлекаемыми в соответствующий филиал за одним исключением, а именно — участие в отчислениях ежемесячно устанавливаемых бюджетом товарищества централизованных фондах товарищества.

Вопрос следователя: Поясните, какие должностные обязанности имел главный бухгалтер КТ "СИ и К", на основании каких нормативных документов они были разработаны?
Ответ: Главный бухгалтер КТ "СИ и К" имел должностные обязанности в соответствии с законодательством РФ «О бухгалтерском учете». Дополнительно ни каких нормативных документов не разрабатывалось.

 Отправлено: 19.04.07 12:07. Заголовок: 233

Вопрос следователя: Как в КТ "СИ и К" был организован бухгалтерский учет, какая учетная политика была принята в товариществе?
Ответ: Бухгалтерский учет в КТ "СИ и К" строился на основе законодательства РФ «О бухгалтерском учете», предусматривавший издание соответствующих приказов об учетной политике. Бухгалтерский учет систематически аудировался профессиональной аудиторской компанией «Аудит-содействие». По итогам 2002, 2003, 2004 финансовых годов бухгалтерия КТ "СИ и К" награждалась общероссийской премией за организацию лучшего бухучета в Российской Федерации в ходе всероссийских форумов бухгалтеров и аудиторов, ежегодно проводимых в Кремле. Прошу приобщить дипломы, свидетельствующие об этом, прошу приобщить к материалам уголовного дела, которые ранее изъяты следствием.

 Отправлено: 19.04.07 13:04. Заголовок: 234

30 мая 2006 года - Протокол дополнительного допроса обвиняемого - Карасев Николай Федорович

По существу заданных вопросов могу показать следующее: Права мне разъяснены и понятны. Ранее данные мною показания подтверждаю полностью. Желаю дополнить свои показания и ответить на вопросы следствия. Показания желаю дать в присутствии адвоката - Семиразум А.В., в отсутствии адвокатов Петушкина С.А. и Первакова В.Д.

Вопрос следователя: Вам предоставлено для ознакомления заключение экспертов-бухгалтеров № 00-39 от 21 апреля 2006 года по Тверскому филиалу КТ "СИ и К", ознакомившись с данным заключением что Вы можете по этому поводу пояснить?
Ответ: представленная экспертиза убедительно доказывает полное опровержение версии следствия о наличии какого-либо мошенничества в моих действиях и действиях сотрудников КТ "СИ и К", это опровергается следующими обстоятельствами.
1. экспертиза полностью подтвердила факт отсутствия какого-либо хищения денежных средств а Тверском филиале КТ "СИ и К". Сумма

 Отправлено: 19.04.07 13:05. Заголовок: Re:

поступивших на счета Тверского филишт денежных средств полностью соответствуют сумме израсходованных филиалом денежных средств.

2. экспертиза полностью опровергает версию следствия о том, что денежные средства не направлялись на цели строительства объектом, предусмотренных договорами инвестиционных вкладов и опронергает чем самым наличие какого-либо обмана вкладчиков. Так -экспертиза выявила, что более 73%. го есть более 150 миллионов рублен направлено на цели, связанные с реализацией договоров инвестиционных вкладов и контрактов, а именно на цели: компенсации сноса нежилых и жилых объектов, находившихся на будущих строительных площадках; на освобождение и подготовку будущих строительных площадок; на проектирование застраиваемых микрорайонов жилья; на оплату работ и услуг, строительных материалов связанных со строительством объектов жилья; на содержание службы заказчика (заработная плата служащим филиала, программное обеспечение, аренда офиса); страхование строитель но-монтажных работ и использование транспортных средств; охрана строящихся объектов; уплата местных налогов и сборов; в этой же сумме находится и возврат инвестиционного вклада вкладчикам, пожелавших выйти из товарищества. Следовательно, доминирующая часть всех денежных средств, привлеченных Тверским филиалом КТ "СИ и К" была направлена на цели выполнения договорных обязательств перед вкладчиками.

3. экспертиза опровергает версию следствия о том, что Тверской филиал КТ "СИ и К" не возвращал инвестиционные вклады тех вкладчиков, которые в установленные законом сроки и установленные законом положения выходили из членов КТ "СИ и К". Согласно данной экспертизы Тверской филиал КТ "СИ и К" возвратил инвестиционных вкладов вкладчикам на сумму 15 648 393 рубля 28 коп., при этом уплатив дивиденды вкладчикам в размере ставки рефинансирования Центрального Банка РФ.

4. Тверской филиал, действуя в строгом соответствии с учредительными документами КТ "СИ и К" участвовал в формировании совокупной предпринимательской прибыли товарищества, предусмотренной гражданским кодексом и учредительными документами товарищества. Так в частности Тверской филиал перечислил в централизованные фонды товарищества, за минусом суммы полученной из централизованных фондов товарищества, чистую сумму в размере 37 миллиона рублей, что соответствует нормативу установленному распорядительными документами товарищества в качестве норматива формирования фондов предпринимательской прибыли товарищества.

5. материалы экспертизы показывают, что централизованные фонды товарищества нормативно формируемые за счет перечислений от общих денежных средств филиалов в значительной степени и в первую очередь направлялись на нужды самих филиалов. Так в материалах экспертизы содержится вывод о том, что производственный и хозяйственные потребности Тверского филиала, особенно па начальных этапах его развитии.

 Отправлено: 19.04.07 13:08. Заголовок: 236

преимущественно финансировались из Москвы, за счет централизованных фондов товариществаи эта сумма превысила 32 миллиона рублей.

6. материалы экспертизы показывают, что главной причиной временной остановки хода строительства Тверского микрорайона жилья, осуществляемын Тверским филиалом КТ "СИ и К" при непосредственно финансово-организационной поддержке Центрального офиса товарищества, произошло в результате полной остановки новых капитальных вложений и массового возврата сделанных инвестиций при значительном объеме оставшихся не реализованными активов жилищного строительства,

Тверской филиал КТ "СИ и К" был создан в начале 2003 года по приглашению мэрии города Твери, а именно мэра, фамилию которого я не помню, он в феврале 2003 года скончался от сердечного приступа, и его заместителем по строительству, фамилию которого тоже не помню. Непосредственную работу с руководством города в тот период, по поводу создания первоначально представительства, а затем Тверского филиала товарищества, вел Модэстов А.Г. (имя, отчество не помню), он же по рекомендации руководства города был назначен моим приказом на должность директора Тверского филиала КТ "СИ и К". С задачей реализации сложного инвестиционо-строительного проекта, подписанного мною и мэром города Твери в конце декабря 2002 года, по предварительному отселению жильцов из ветхих жилых бараков в целом жилом микрорайоне г. Твери, ликвидации освобожденных от жильцов ветхих бараков, разработка концепции застройки нового микрорайона, организация строительства спроектированного микрорайона жилья по новым, современным технологиям. Летом 2003 года (июнь) я побывал с инспекторской поездкой в Твери с тем, что бы ознакомится с ходом реализации подписанного инвестиционного контракта с мэрией Твери. В результате этой инспекторской поездки я убедился, что директор Модестов А.Г. медленно разворачивает деятельность по реализации инвестиционного проекта, хотя на встречах с новым заместителем эра по строительству и с главным архитектором проекта меня проинформировали об уже начатой работе. В результате этой поездки я принял решение освободить Модестова А.Г. от занимаемой должности директора Тверского филиала за не активность в работе по реализации инвестиционного контракта. По моему поручению прибывшие в Тверь работники управления кадров товарищества подобрали на должность директора филиала увольняющегося в то время полковника войск ПВО, занимавшего до увольнения должность начальника кафедры военной академии ПВО в г. Твери Завражина Валерия Викторовича. Для представления нового директора в сентябре 2003 года я вновь прибыл в г. Тверь и представил сотрудникам филиала нового директора- Завражина В.В, С приходом нового директора работа по освоению строительной площадки речко активизировалась. В результате уже примерно в марте 2004 года я, вместе с губернатором Тверской области Зелениным В.А. в присутствии журналистов и общественности заложили памятную капсулу в бетонное основание уже вновь начатого строительства первого жилого дома, на

 Отправлено: 19.04.07 13:11. Заголовок: 237

земельном участке, который был предварительно освобожден о двух торговых точек и ветхих бараков с предварительной денежной компенсацией их собственникам за счет денежных средств центральною офиса КТ "СИ и К", и дальнейшем мне не довелось побывать и Твери, тем более что через несколько месяцев после начала этой стройки я перестал возглавлять КТ "СИ и К", и могу судить о том, как действовал Тверской филиал в дальнейшем только по информации, получаемой от Завражина В.В.

Завражин мне рассказывал весной 2005 года о том, что строительные работы на Тверском объекте идут активно, получают высокую оценку со стороны губернатора и про информировал, что в связи с этим Тверской филиал КТ "СИ и К" приглашен для инвестирования объектов жилья в целый ряд районных городов Тверской области. Я будучи в то время президентом финансово-промышленой группы «Доступное жилье» поддержал предложение Завражного В.В. развернуть инвестирование строительства жилья и в районных городах Тверской области. Насколько мне известно Завражин подписал несколько инвестиционных контрактов с рядом глав районных город Тверской области и приступил весной-летом 2005 года к разработке в этих городах исходно-разрешительной документации. Однако примерно в октябре 2005 года от правления КТ "СИ и К" мне стало известно, что Тверской филиал под влиянием развернувшейся в то время панике вкладчиков так же стал испытывать проблемы, связанные с прекращением притока новых капитальных вложений в данное жилищное строительство, и истребованием массового возврата уже про инвестированных инвестиционных вкладов. Возвратив значительную часть инвестиционных вкладов за счет временно свободных денежных средств Тверского филиала и не получив новых инвестиций, Тверской филиал вынужденно остановил дальнейшее финансирование строительных работ, имея огромные объемы еще не реализованных активов. То есть и в данном случае филиал остановил финансирование стройки не по причине якобы мошеннического разбазаривания активов, а по причине паники частных инвесторов при наличии огромного объема производственных и коммерческих активов ЖИЛЬЯ.

 Отправлено: 19.04.07 13:28. Заголовок: 238

31 мая 2006 года - Протокол дополнительного допроса обвиняемого - Карасев Николай Федорович

По существу заданных вопросов могу показать следующее:
Права мне разъяснены и понятны. Ранее данные мною показания подтверждаю полностью. Желаю дополнить свои показания и ответить на вопросы следствия. Показания желаю дать в присутствии адвоката — Первакова В.Д., в отсутствии адвокатов Петушкина С.А. и Семиразума А.А.

Вопрос следователя: В своем допросе от 25.05.06 г. Вы показали, что к 01.01.06 г. нематериальные активы КТ "СИ и К" приблизились к сумме в 10 миллиардов долларов США, поясните, что входило в эти нематериальные актины?
Ответ: Финансовое управление КТ "СИ и К" ежегодно разрабатывало управленческий баланс, в период, когда я являлся президентом товарищества. Этот управленческий баланс разрабатывался по методики бухгалтерского учета Международного Банка «Реконструкции и развития», и который, в отличии от фактически пока еще «советского» бухгалтерскою учета, кроме материальных активов очень полно учитывает и нематериалные активы, особенно сзязанные с првами компании на владения

 Отправлено: 19.04.07 13:32. Заголовок: 239

пользование и распоряжение земельными участками в различных юридических формах с цель. ведения бизнеса на этих земельных участках.. Кроме пользования, владения и распоряжения земельными участками по методике МБ «Реконструкции и развития» включаются стоимость торговой марки или бренда компании, стоимость его персонала и другие активы, которые, не являясь собственно материальными, прямо и непосредственно оказывают влияние на результаты ведения бизнеса в любой компании.

По решению Правительства РФ все банки переходят на этот новый метод ведения бухгалтерского учета.

Пример расчета методики нематериальных активов на примере земельного участка, находящегося в собственности или в аренде и предназначенного для жилищного строительства, в самой упрощенной форме ■заключается в следующем. Берем земельный участок, освобожденный для строительства в г. Твери (к примеру), этот земельный участок на основании ! разработанной концепции предусматривает примерно строительство жилья в размере 100 тысяч кв. м. По методике МБ «РиР» эти 100 тыс. кв. м. умножаются на цену реализации этого объема жилья (100.000 *20000=2000000000 руб. -это стоимость не материальных активов Тверского филиала КТ "СИ и К"). При этом если учитывать основание экспертизы по Тверскому филиалу, что Тверской филиал реализовал активов на сумму 150 мил. Рублей то можно посчитать разницу между 2 миллиардами рублей и 150 миллионами рублей, то есть 1850000000 рублей, который составляет остаточный нематериальный актив Тверского филиала КТ "СИ и К", что свидетельствует о его огромном потенциале и возможностях при оставшихся в потенциале не реализованных активов не только достроить остановившиеся объекты, но и получить предпринимательскую прибыль.

Такого рода активов у КТ "СИ и К" по свей России, заключающейся в форме земельных участков и находящихся как в форме собственности, так и в аренде товарищества, и в той или иной степени подготовленных, с точки зрения разработки исходно-разрешительной документации, сноса ветхого фонда, прокладки инженерных коммуникации и развернутых строительно-монтажных работ, предусматривали выход площадей жилья в объемах, которые позволяли при реализации этих объемов в ценах начала 2006 года обеспечить приток денежных средств товарищества, на начало 2006 г. сумму, равную, примерно, 10 миллиардам долларов США. Вот это, то есть завладение нематериальными активами товарищества, являлось и является главной целью конкурирующих организаций и их представителей в органах власти, развернувших с начала 2003 года скоординированную, системную, -экономическую диверсию против деятельности КТ "СИ и К" и направленную на ею (товарищества) дискредитацию перед массовыми инвесторами с целью отсечения этого массового инвестора от объектов КТ "СИ и К" и, путем уюловных преследований руководителей товарищества, инициирования банкротства самого товарищества, завладеть такого рода огромными денежными i юшками будущих периодов. Причем, если эти иоюкн рассчитывать не и уровне цен, которые они рассчитаны не в уровне цен

 Отправлено: 19.04.07 13:35. Заголовок: 240

реализации КТ "СИ и К", а в уровне цен оставшимися монополистамн на строительном рынке, и прежде всего Москвовскими, то нематериальные лкгивы КГ "СИ и К" увеличатся но меньшей мере кратно, т.е. могут повысить 20 миллиардов долларов США.

Поэтому сейчас проблема вкладчиков и всего товарищества заключастся не в том, чтобы якобы найти отсутствующие активы товарищества, с целью их вотрата вкладчикам, а в том, что бы разблокировать приход стоящих в очереди новых стратегических инвесторов КТ "СИ и К" и тем самым не только при желании возвратить деньги вкладчикам, полученных от утих новых стратегических инвесторов, стоящих в очереди на объекты товарищества, но и в полном объеме завершить строительство на подготовленных товариществом строительных площадках, предоставив жилье вкладчикам и получив значительные предпринимательские прибыли. А ситуация эта сейчас находится в заблокированном виде именно по причине ведущегося уголовного дела. Тем самым следствие, конечно, не желая того, фактически жестко вмешалось в хозяйственный процесс и, по сути, остановило его нормальное течение. Именно по этому вкладчики товарищества с таким нетерпением ожидают завершения этого уголовного дела, поскольку, в ходе его, передача всех площадок стратегическим инвесторам заморожена, и, следовательно, не возможно обеспечить возврат денежных вкладов, ни предоставить жилье. В этом смысле ход расследования в таком формате, когда самый авторитетный для стратегических инвесторов менеджер КТ "СИ и К", находится в СИЗО, а все, оставшимися еще не переданными до начала 2006 года строительные площадки фактически заблокированы ведением данного расследования, социальное напряжение со стороны вкладчиков, которые видят что ничего не делается на их площадках, будет только нарастать.

Вопрос следователя: Каким образом отслеживались денежные потоки в КТ "СИ и К"? Кто приносил, представлял, отчеты, документы по денежным средствам товарищества?
Ответ: Все денежные потоки в КТ "СИ и К" проходили и отслеживались в строгом соответствии с законом «О бухгалтерском учете» бухгалтерией и обслуживающими КТ "СИ и К" банками.

Вопрос следователя: Как формировался складочный капитал КТ "СИ и К"? Имели ли складочный капитал филиалы (представительства) КТ "СИ и К"? Как расходовались средства из складочного капитала КТ "СИ и К"?
Ответ: Складочным капиталом товарищества является по учредительным документам и по закону собственным капиталом товарищества и предназначается на цели финансирования инвестиционных проектов и реализации всей финансово-хозяйственной деятельности юварищества. Каждый раз размер складочного капитала проходил Государственную регистрацию на основании Гражданского кодекса РФ. Привлечением денежных и других материальных ресурсов в складочный капитал товарищество происходило только после и на основании государст ленной регистрации соответствующего размера складочного

 Отправлено: 19.04.07 13:53. Заголовок: 241

капитала. Складочный капитал первоначально формировался вкладами полных товарищей,и ряда физических лиц, являющихся вкладчиками коммандистами. Всякий раз рачмер складочного капитала утверждался полными товарищами и соответствии с Гражданским кодексом, при этом его конкретная величина рассчитывалась таким образом, чтобы он не превышал, с одной стороны, реальные инвестиционные потребности товарищества, а с другой стороны был бы достаточным для развертывания реализации соответствующих инвестиционных объектов. В этом смысле, если продолжить тему нематериальных активов, то учитывая выше отмеченный их рачмер, КТ "СИ и К" имело право установить и зарегистрировать свой складочный капитал в размере нематериальных активов товарищества, то есть в рамках денежных потоков будущих периодов. Складочный капитал регистрировался в налоговой инспекции по месту регистрации КТ "СИ и К" и, возможно, в других регистрационных органах, точно не могу ответить, этим вопросом занималось юридическое управление КТ "СИ и К".

Как я уже неоднократно отмечал, что КТ "СИ и К" по закону является предпринимательской предприятием, то есть по закону целью его деятельности является создание материальных благ и извлечение предпринимательской прибыли, в результате прибыльного инвестирования складочного капитала за счет части полученной прибыли.

В филиалах (представительствах) КТ "СИ и К" не было самостоятельного складочного капитала, он являлся единым в товариществе. Средства из складочного капитала расходовались на реализацию собственных инвестиционных проектов товарищества и на осуществление всей ее финансово-хозяйственной деятельности, вместе с такими дополнительными источниками финансовых ресурсов как, использование банковских кредитов, выпуск ценных бумаг на фондовом рынке, различного рода коммерческие займы, прямая продажа созданных материальных ценностей, в том числе жилья.

Вопрос следователя: В каких пропорциях происходило изъятие денежных средств из филиалов (представительств) в центральный офис КТ "СИ и К"?
Ответ: Изъятия из филиалов денежных средств вообще не было, если понимать под «изъятием» безвозмездное передачу денежных средств от одного предприятия к другому. Речь шла о формировании различных фондов товарищества, в том числе централизованного. Фонды формировались как региональные, так и централизованные, потоки денежных средств и другого имущества непрерывно шли встречно как и из регионов, так и в регионы m центра. Если говорить о политике, то она заключалась в следующем: центральный аппарат товарищества финансовое управление казначейство, в рамках ежемесячно утверждаемых корпоративных бюджетов, централизованно выделяло денежные средства на создание и развитие вновь создаваемых филиалов КТ "СИ и К". Причем в течении первых трех месяцев деятельности вновь созданного филиала это централизованное финансовая инвестиция товарищества осуществлялась на без возмездной, безвозвратной

 Отправлено: 19.04.07 13:55. Заголовок: 242

и безпроцентной основе. Подполагалось, что за эти три месяца филиал должен был не только подобрать, укомплектовать свой офис и минимальный необходимый штат сотрудников, но и главное развернуть реализацию тех инвестиционных проектов, под которые адресно всякий раз учреждались филиалы. После этого центральный аппарат при необходимости продолжал поддерживать деятельность филиала в необходимых объемах, утвержденных в бюджете по адресному филиалу, но уже на заемной основе, то есть уже предусматривалось, что филиал, получающий на такой основе денежные средства из центральной бухгалтерии, центрального казначейства, обязан был в договорные сроки (через 5,6 месяцев) начать не только возвращать в централизованные фонды товарищества полученный займ, но и выплачивать определенный процент, хотя и льготные. Каков был этот процент, я не помню, этим занималось казначейство. А в дальнейшем, по мере развертывания полнокровной инвестиционно-строительной деятельности филиала, филиал должен был принимать участие в формировании этих централизованных фондах товарищества, о которых я говорил ранее, и в соответствии с установленной структурой стоимости цены товаров и услуг товарищества, этот процент участия филиала в формировании централизованных фондов товарищества, а по другому, участие в формировании совокупной предпринимательской прибыли товарищества, составлял 20% структуры каждой цены каждого инвестора или покупателя. Первые филиалы, а именно Тамбовский и Орловский, были полностью освобождены от каких-либо перечислений денежных средств в централизованные фонды в свои первые 4 года существования. Так Орловский филиал, созданный в январе 2000 года, свои первые перечисления в централизованный фонд начал производить только с осени 2003 года, а Тамбовский филиал, созданный еще ранее, летом 1999 года, свои первые перечисления также начал производить с осени 2003 года. То есть центральная бухгалтерия товарищества в первые почти 4 года полностью поддерживала из централизованного фонда деятельность своих первых филиалов, помогая им приобретать земельные участки, закупать строительную технику, содержать офис и аппарат, оплачивать все командировочные расходы, обучение персонала и другое. Таким образом Тамбовский и Орловский филиал объективно накопили существенную задолженность перед центральным аппаратом, учитывая что центральный аппарат перечислял не бюджетные, а предпринимательские ресурсы филиала.

Такая поддержка центрального аппарата этих филиалов Орловского и Тамбовского была связана с тем, что первые филиалы на первых парах были укомплектованы слабыми кадрами (особенно Тамбовский, в этом филиале мне пришлось сменить 5 директоров за первые четыре года работы филиала). ii 1амбове очень плохо был развит рынок жилья, ни кто там ничего не строил, но '«ому надо было доказать городу и показать его жителям возможность ведения значительного количества дешевого жилья, В Тамбове и Орле все строительные площадки были обременены сносом ветхого жилья.

 Отправлено: 19.04.07 14:00. Заголовок: 243

и тем самым расселения их жильцов. Когда же к осени 2003 года эти
филиалы набирали силу, успешно завершили строительство и сдали в
эксплуатацию целый ряд жилых домвн. завоевали авторитет у местных
властей и населения, получили и результате этого большое количестно новых
строительных площадок, стало естественно их участие в формировании
централизованных фондов товарищества, в качестве возврата сделанных в
них в предыдущие Годы финансовых, интеллектуальных, материальных и иных инвестиций, для их участия в поддержке развития других филиалов товарищества и в законном участии формирования общекорпоративной прибыли.

Вопрос следователя: Кто из руководства КТ "СИ и К" курировал денежные потоки, поступающих от вкладчиков?
Ответ: Все денежные потоки, в том числе и поступающими от вкладчиков КТ "СИ и К", занималась бухгалтерия.

Вопрос следователя: Где и у кого хранилась печать КТ "СИ и К"? Каков порядок поставки оттиска печати на документах?
Ответ: Печать КТ "СИ и К" находилась в отделе делопроизводстве товарищества, руководителем которого являлась Антонова Татьяна Александровна. Порядок постановки печати организовывал генеральный директор, совместно с отделом делопроизводства, я сам лично не занимался этим вопросом, но думаю, что оттиски печати КТ "СИ и К" ставились только на надлежащих визах тех должностных лиц, которые входили в соответствующий список, на чьи подписи имело право ставить печати делопроизводства. Думаю, что в этот список могли входить первые лица руководства товарищества, а также те директора инвестиционно-строительных программ и менеджеры, которые имел соответствующие доверенности на право постановки своих подписей на соответствующих документах товарищества.

Вопрос адвоката Первакова В.Д. обвиняемому: Как видно из представленного следствием заключения экспертов по деятельности филиалов КТ "СИ и К" в г. Смоленске и Твери, каких-либо существенных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности этих филиалов не выявлено. Вместе с тем, имеется целый ряд вкладчиков, которые заключив договоры инвестиционного вклада и внеся соответствующие денежные средства до настоящего времени не получили квартиры или внесенные ими денежные средства. В этой связи поясните, на какие конкретно средства КТ "СИ и К" осуществило бы дальнейшее строительство объектов в Смоленске и I иери, и имелись ли они в распоряжении КТ "СИ и К", и кто виновен в приостановлении практической работы указанных филиалов по реализации объектов жилищного строительства в этих городах?
Ответ обвиняемого Карасева Н.Ф.: как я уже ранее неоднократно
говорил, что суть проблемы всего КТ "СИ и К", в том числе
рассматриваемых филиалов, возникших к лету-осени 2005 года, заключается
не в каком-либо якобы мошенническом перерасходе имеющихся активов и
при этом не дострой готовых объектов, а во временной приостановке

 Отправлено: 19.04.07 14:03. Заголовок: 244

искусственно спровоцированной остановке притока новых капитальных вложений, оттока значительного уже произведенных капитальных вложений при наличии огромных, еще не реализованных, подлежащих реализации' учитывая степень готовности строительных площадок по гораздо болте высоким ценам, жилищных активов. Конкретный пример по Твери я приводил выше, когда отвечал на вопрос о нематериальных активов Из такой оценки сложившейся ситуации естественно следует, что единственным выходом, предусматривающий завершение строительства жилья для вкладчиков желающих получить его на этих объектах, или возврата денежных средств тем вкладчикам, которые бы пожелали возвратить свои денежные средства назад, является привлечение к продолжению финансирования начатых строительных объектов не частных вкладчиков -физических лиц, а крупных стратегических инвесторов, в том числе институциональных, таких как банки, инвестиционные фонды финансовые группы и т.д. И уже к концу 2005 года руководство КТ "СИ и К" имело возможность проводить выбор, тендер таких стратегических инвесторов, желающих вести свой бизнес на объектах КТ "СИ и К".

Значительная часть строительных площадок КТ "СИ и К" успело передать на завершение строительства еще до конца 2005 года, в частности передан микрорайон в Курске, Люберцах, Мытищах, Можайске, в Химкинском районе и др. Остальные, временно приостановленные строительные площадки, в том числе в Смоленске и Твери, к началу 2006 года так же имели своих потенциальных стратегических инвесторов, однако, в связи с резким развертыванием данного уголовного дела и моим задержанием и арестом, все инвесторы приостановили свои переговоры по участию в до инвестировании данных площадок. Следовательно, вольно или не вольно, а ходом этого следования произошла фактическая, закупорка решения проблем вкладчиков данных объектов.

 Отправлено: 19.04.07 14:51. Заголовок: 245

7 июня 2006 года - Протокол дополнительного допроса обвиняемого - Карасев Николай Федорович

По существу заданных вопросов могу показать следующее: Права мне разъяснены и понятны. Ранее данные мною показания подтверждаю полностью. Желаю дополнить свои показания и ответить на вопросы следствия. Показания желаю дать в присутствии адвокатов - Первакова В.Д., Петушкина С.А. и в отсутствии адвоката Семиразума А.А.

Вопрос обвиняемому Карасёву Н.Ф.: «Вам предъявляется приложение (копии документов - блок-схемы Вашего доклада на круглом столе на тему "Социальная инициатива: проблемы и пути их решения») к протоколу .(опроса свидетеля ЧурбаковоЙ Н.А, от 01.06.2006 г. Что Вы можете пояснить по поводу содержания данных документов и причин кризиса, возникшего в КТ "СИ и К" ».

 Отправлено: 19.04.07 14:54. Заголовок: 246

Ответ обвиняемого Карасева Н.Ф.: «По поводу предъявленных мне копий документов , могу пояснить, что данные документы были разработаны мною и я вляются тезисами к выступлению на указанном круглом столе, на котором присутствовали 26.11.2005г. по инициативе ТПФГ "Доступное жилье" в офисе КТ "СИ и К" «СИ и К» согласно списка - представители вкладчиков, муниципалитетов и средств массовой информации. К тому времени ТПФГ "ДЖ" и КТ "СИ и К" сумели достаточно глубоко понять причины, возникшие в период лета-осени 2005 г. по недофинансированию объектов строительства КТ "СИ и К" «СИ и К» и совместно с вкладчиками выработать и с августа-сентября 2005 г. приступить к реализации принципов и механизмов решения возникших задач. Данный круглый стол имел целью довести до всех вкладчиков КТ "СИ и К", до руководства муниципальных самоуправлений, где действовали её филиалы, а также посредством СМИ до широкой общественности эти новые подходы к реализации экономики КТ "СИ и К" в условиях возникшего кризиса. Несмотря на то, что с сентября 2004 года я не возглавлял КТ "СИ и К", но поскольку данное товарищество входило в финансовую корпорацию «ДЖ» с весны-лета 2005 г. в условиях возникшего кризиса мне пришлось вновь активно погрузиться в деятельность КТ "СИ и К", уяснить для себя и менеджеров корень и причины возникших проблем, выработать и предложить реальные пути их решения. По этой причине я и взял на себя инициативу выступить на дано круглом столе. Корнем возникших проблем является — недофинансирование строек из-за резкой остановки нового притока капитальных вложений в ведущееся строительство при огромном возврате уже произведенных инвестиций вкладчикам (около 60 миллионов долларов США за период с сентября 2004 г. по июнь 2005 г.), при том, что остались не реализованными значительные активы не проданного жилья, хотя возможность продажи существовала. Это качественно отличает в настоящее время трактуемые проблемы, как якобы «строительные пирамиды», которые как я считаю, должны были бы предусматривать полное отсутствие каких-либо свободных активов при полной продаже имеющихся активов и при нерациональном использовании собранных уже ранее финансовых средств.

Причины, по моему мнению, необходимо разделить на внешние и внутренние. Основными причинными являются внутренние причины, а катализаторами явились внешние причины, которые необходимо рассматривать только в системе.

Последние 1,5 года менеджерами компании КТ "СИ и К" были допущены серьёзные нарушения в жизни товарищества, которые стимулировали панику вкладчиков, сюда можно отнести:

- недостаточную информированность вкладчиков. Менеджеры должны были более глубоко и точно информировать вкладчиков. 11апример, о существующих проблемах при строительстве и прохождению необходимой строительно-разрешительной документации. В регионах данная работа велась ещё менее активно. Также в средствах массовой информации не

 Отправлено: 19.04.07 14:56. Заголовок: 247

своевременно был опубликован бухгалтерский баланс организации. Опубликование баланса КТ "СИ и К" было исполнено по моему указанию;

- нарушение порядка выхода вкладчиков с соответствующим нарушением сч шествующих норм выхода, которые осуществлялись по КТ "СИ и К" не по итогам финансового года, а в течении около 3-х месяцев. Данные нормы были определены «Положением о выходе вкладчиков», основывающимся на положениях ГК РФ. Данное нарушение было допущено менеджерами филиалов и центрального аппарата и их руководством под влиянием незаконных, активных требований вкладчиков;

- недооценка со стороны менеджеров товарищества общероссийской паники дольщиков;

- переоценка ожидаемой властной поддержки социально-рискованных проектов строительства, сюда можно отнести: снос ветхого фонда, инвестирование некоммерческих объектов, решение проблем по магистральным сетям жизнеобеспечения. Если говорить более прямым текстом, то речь идёт о том, что в большинстве случаев, данная поддержка отсутствовала, а о прямом саботаже со стороны отдельных чиновников муниципалитетов деятельности КТ "СИ и К" при решении этих важных социальных проектов. Отсутствие поддержки со стороны местных муниципалитетов, не говоря уже о прямом саботаже со стороны чиновников, которая проявлялась в виде задержек землеотводов на освобождённых от ветхого фонда участках, умышленное затягивание и согласование по ИРД и другим моментам. Отсюда происходило пробуксовывание строительства на площадках и проинвестированные вкладчиками стоимости квадратных метров адекватные конкретному времени их инвестирования объективно попадали в риск обесценивания, что естественно вызывало общее недовольство членов товарищества, а в последствии, подогреваемое «чёрным», что строить жильё по ценам КТ "СИ и К" вообще невозможно, к лету 2005 года, будучи к тому же катализированной общероссийской паникой вкладчиков, спровоцировало панику вкладчиков КТ "СИ и К", которая выразилась в их массовом выходе из товарищества и возвратом огромной суммы капиталовложений (более 60 млн. долларов США) и в полном отсутствии новых инвесторов;

- просчёты в оценке себестоимости строительства. Сюда можно отнести: снос ветхого фонда, где при первоначальном расчёте затрат на снос, КТ "СИ и К" исходило из информации предоставляемой местными муниципалитетами, хотя она в дальнейшем не соответствовала действительности на начало строительства.

В связи с большим объёмом предоставляемой мной информации, прошу данный допрос продолжить позднее.

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса обвиняемого от участвующих лиц: обвиняемого Карасева Н.Ф.. защитников - адвокатов Первакова В.Д., Петушкина С.А. заявления - не поступили .

Содержание заявлений: нет.

 Отправлено: 19.04.07 14:59. Заголовок: 248

14 июня 2006 года - Протокол дополнительного допроса обвиняемого - Карасев Николай Федорович


По существу заданных вопросов могу показать следующее: Права мне разъяснены и понятны. Ранее данные мною показания подтверждаю полностью. Желаю дополнить свои ранее данные показания и ответить на вопросы следствия. Показания желаю дать в присутствии адвокатов -Первакова В.Д., и в отсутствии адвокатов: Семиразума А.А., Петушкина С.А.

Вопрос обвиняемому Карасёву Н.Ф.: «Вам предъявляется повторно приложение (копии документов - блок-схемы Вашего доклада иа круглом столе на тему «Социальная инициатива: проблемы и нуги их решения») к протоколу допроса свидетеля Чурбаковои НА. от 01.06.2006 I. Что Вы можете дополнительно пояснить но поводу содержания данных документов и причин кризиса, возникшего в К'Т "СИ и К" по недофинансированию объектов строительства жилья».