Отправлено: 18.04.07 14:48. Заголовок: Допросы. Карасев Н.Ф-2

Стр.1
- Допрос - 19 мая 2006 года
- ХОДАТАЙСТВО в защиту обвиняемого Карасева НФ
- ПОСТАНОВЛЕНИЕ о частичном отказе и удовлетворении ходатайства
- Допрос - 25 мая 2006 года
- Допрос - 29 мая 2006 года (Смоленск)
Стр.2
- Допрос - 30 мая 2006 года (Тверь)
- Допрос - 31 мая 2006 года
- Допрос - 7 июня 2006 года
- Допрос - 14 июня 2006 года
Стр.3
- Допрос - 27 июня 2006 года
- Допрос - 30 июня 2006 года (биография)
- Допрос - 6,13 июля 2006 года (Рокоссовского)
- Допрос - 18,20 июля 2006 года (Звенигород)
Стр.4
- Допрос - 25 июля 2006 года (Белгород)
- Допрос - 26 июля 2006 года (Брянск)
Стр.5
- Допрос - 8 августа 2006 года (Курск)
- Допрос - 22,23 августа 2006 года (Тамбов)
- Допрос - 24 августа 2006 года (Воронеж)
- Допрос - 29 августа 2006 года (Владимир)
Стр.6
- Допрос - 29 августа 2006 года (Иваново,Кострома)
- Допрос - 31 августа 2006 года (Новомосковск, Заокский и Щекинский филиалы )
- Допрос - 5 сентября 2006 года (Тула, Алексин, Калуга)

 Отправлено: 23.04.07 15:37. Заголовок: 294

спровоцированная враждебными конкурентными организациями, и возможно, не умышленно, но очень мощно поддержания следственной группой Генеральной прокуратуры, факт моею личного ареста, публичные заявления в СМИ заместителем Генерального прокурора Савченко, о якобы уже без условно доказанном крупно масштабном мошенничестве, довершенном всем товариществом и лично мною, даже без учет атого, что я уже полтора года не был в товариществе, привело к искусственной остановке всей деятельности Брянского, так и других филиалов КТ "СИ и К", искусственно остановило дальнейший ход проектирования строителеьтва, при том, как я уже неоднократно говорил размеры активов КТ "СИ и К" и его Брянского филиала, еще оставшиеся не реализованными, в десятки раз превышают денежные средства вкладчиков КТ "СИ и К", про инвестированных в Брянске.

Выход и в Брянском положении заключается в продолжении инвестирования, что невозможно в условиях продолжающегося моего ареста, ареста строительных площадок, продолжения ведения уголовного дела, так как это создает крайне не благоприятные инвестиционные условия. Необходимо не опустопорошнее расследование не существующих хищений, связанных к тому же с растратой бюджетных средств, а созидательной деятельности по продолжению и завершению реализации инвестиционных проектов, и передаче квартир вкладчикам или денежных средств, кто пожелает их получить.

 Отправлено: 23.04.07 15:46. Заголовок: 295

8 августа 2006 года - Протокол дополнительного допроса обвиняемого - Карасев Николай Федорович

По существу заданных вопросов могу показать следующее:
Права мне разъяснены и понятны. Ранее данные мною показания подтверждаю полностью. Желаю дополнить свои показания и ответить на вопросы следствия. Показания желаю дать в присутствии адвоката - Первакова В.Д., в отсутствии адвокатов Петушкина С.А. и Семиразум А.В. Состояние моего здоровья позволяет мне давать показания.

Вопрос следователя: Вы ознакомились с заключениями экспертов № 981 от 26.04.06 и 2933 от 17.05.06 по проведению бухгалтерской судебной экспертизы по Курскому филиалу КТ "СИ и К", что Вы по этому поводу можете пояснить?
Ответ: Представленные заключения в очередной раз убедительно Доказывают полную не состоятельности версии следствия о каком либо Мошенничестве и вообще о каком-либо преступлении, совершенном Руководителями или сотрудниками КТ "СИ и К", в частности и его филиала и г. Курске. Об этом свидетельствуют следующие факты и выводы зкепертизы

 Отправлено: 23.04.07 15:57. Заголовок: 296-297

1. При собранных с вкладчиков г. Курск 47 миллионов рублей Курский филиал, по материалам экспертизы, освоил (израсходовал) свяше 80 миплионов рублей. Это означает, что естественно не только нет никакого хищения у вкладчиков, а наоборот жители Курска, Курская городская , областная администрации получили от КТ "СИ и К" прямую дополнительную инвестицию, превышающую 33 миллиона рублей.

2. Материалы экспертного заключения доказывают, что ни руконодство, ни сотрудники КТ "СИ и К" не только не имели умысла к мошенничеству, но и фактически направили почти все денежные средства на цели, заявлеленные в целях филиала и договорах, подписанных от его имени. Так, по материалам экспертиз, только собственно на проектные и строительно-монтажные работы, непосредственно по земельному участку, израсходовано около 60% всех привлеченных от вкладчиков денежных средств, при этом, экспертиза не учитывает такие затраты (относящиеся по всем документам к инвестированию строительства), как содержание службы заказчика стройки (в данном случае аппарата филиала КТ "СИ и К" в г. Курске, ведь без заказчика не может вестись стройка), не учтены затраты на реконструкцию городской котельной, что предусматривалось проводимым тендером по заключению данного инвестиционного контракта, и непосредственно относится к целям строительства данного объекта, т.к. является его необходимым инженерно-техническим обеспечением. Не учтены затраты на страхование стройки, без которых нельзя получить разрешения на строительство. Не учтены затраты на охрану строительного объекта, без которого так же нельзя получить разрешения на строительство. А факт реальной оценки стоимости незавершенного строительства в г. Курске, произведенной КТ "СИ и К" в том числе Курским филиалом, превышает 100 миллионов рублей, что реально закреплено в договоре уступки прав продолжения инвестирования данного объекта Курскому Домостроительному комбинату, который КТ "СИ и К" подписала еще в конце 2005 года.

То есть реальная, закрепленная реальным договором, стоимость оценки КТ "СИ и К" на проектирование строительства данного Курского объекта более чем в два раза превышает стоимость явно не полной оценки, произведенной экспертом.

3. Материалы экспертизы в очередной раз подтверждают что Денежные средства централизованных фондов КТ "СИ и К" (фонд развития. страхования, резерва), реально направлялся на цели развития товарищества и его филиалов. Так, в частности, по Курскому филиалу прямые централизованные инвестиции из этих фондов превысили 33 миллионов Рублей.

Таким образом, экспертиза по г. Курск показали два принципиальных аспекта. Первое. активов, еще не реализованных , созданных инвестиций КТ "СИ и К" многократно превышают стоимость вкладов, что и подтверждено тем, что они так легко и с охотой выкупаются стратегическими инвесторами. Второй, еще раз подтверждает, что вкладчики КТ "СИиК" не являются потерпевшими от товарищества, поскольку, если сейчас прекратить и снять аресты на объекты КТ "СИ и К", то существует огромное количествостратегических инкесторов, готовых не только возвратить, при желании. денежные средства вкладчикам, но и до инвестировать данное строительство, и предоставить вкладчикам КТ "СИ и К" желаемые им квартиры.

 Отправлено: 23.04.07 17:27. Заголовок: 298

22 августа 2006 года - Протокол дополнительного допроса обвиняемого - Карасев Николай Федорович

По существу заданных вопросов могу показать следующее:

Права мне разъяснены и понятны. Ранее данные много показания подтверждаю полностью. Желаю дополнить свои показания и ответить на вопросы следствия. Показания желаю дать в присутствии адвоката - Первакова В.Д., в отсутствии адвокатов Петушкина С.А. и Семиразум А.В. Состояние моего здоровья позволяет мне давать показания.

Вопрос следователя: Расскажите об образовании и деятельности Тамбовского представительства, а в последствии филиала КТ "СИ и К"? Кто являлся его руководителем? Какие объекты строительства велись данным Филиалом?
Ответ: В 1999 году, летом, я находился вместе со своей супругой Карасевой НИ. на ее родине, в г. Тамбове, где были приглашены фуршет, но случаю победы на выборах администрации города Тамбова. На том вечере вице мэр Тамбова Тихонова Нина Дмитриевна, которая была давней подругой моей жены, совместно с мэром г. Иамбова предложили войти с инвестированием в Тамбов, поскольку до этого ЗАО «СИ и К» инвестировало в Тамбове

 Отправлено: 23.04.07 17:32. Заголовок: 299

строительство жилья для военнослужащих. Проинвестировали строительство дома на ул. Мичуринская, про инвестировали разработку проекта жилого комплекса и несколько домов на ул Киквидзе. и приступили к этому строительству, оплатив котлован, земляные работы В то время не создаваясь ни какое представительство (филиала) в г. Тамбове, шло прямое инвестирование из г. Москвы. Подрядчиком этого был местный директор Тамбовского ДСК Долгих Владимир Анатольевич, который напрямую получал деньги на строительство.

В 1996, 1997, 1998 году в г. Тамбове был жилищный кризис, входе которого ДСК, которым управлял Долгих, обанкротилось. В связи с тгим ЗАО «СИ и К» получило негативный опыт в этой работе, и понесло убытки, связанные с проплатой работ.

И на 1997 год я, как руководитель ЗАО «СИ и К» ни как не собирался входить в Тамбов, а также в другие регионы.

Когда же Тихонова предложила опять ЗАО «СИ и К» войти в инвестирование строительства в г. Тамбове, то. я ответил, что первоначально изучу рынок жилья в Тамбове, что бы решить стоит ли входить в Тамбов, и для этого создали местную Тамбовскую риэлтерскую фирму ЗАО «Инвестор».

Первоначально на должность генерального директора ЗАО «Инвестор» напросился председатель совета директоров «Тамбов-Кредитпромбанк», он же являлся директором кирпичного завода в г. Тамбове, он же являлся предпринимателем, который, как мне говорили, , владел несколькими строительными компаниями в Мичуринске.

После разговора с Тихоновой у меня состоялась встреча с директором местного кирпичного завода, о котором я упоминал выше, по поводу возможной закупки кирпича для московских строек. В ходе делового разговора я проинформировал его о том, что хочу зарегистрировать в Тамбове риелтовскую ЗАО «Инвестор», на этом он высказала свой интерес возглавить эту риелтовскую компанию. Тем более, как он пояснил, ему удобно с нами сотрудничать, так как у него имеется свой кирпич, банк, строительные площадки. Во многом такое желание меня устраивало и согласился, что бы его назначили, и после этого улетел в командировку на Кипр. Доклады по регистрации компании, ее развертывании и деятельности я получал туда.

Первоначально этот директор, фамилию его не помню, активно
взялся за деятельность, зарегистрировал фирму. Но позднее я почувствовал.
что он хочет больше получить от ЗАО «СИ и К» больше денег, чем работать.
так как он стал выдвигать свои требования. Я с ним дважды строго
поговорил, по советовался с Тихоновой, о том, что я не вижу активности в
деятельности этого директора, на что она ответила, что это ваши отношения
Тогда я по факсу с Кипра послал уведомление об освобождении его от
занимаемой должности Генерального директора.
Но поскольку риэлтовской организации нужен был руководигель, я , посоветовавшись с Тихоновой, назначил на должность ВРИО директора

 Отправлено: 23.04.07 17:38. Заголовок: 300

менеджера этой организаци, фамилию которого я не помню, до моего приезда и собеседования с ним. . Примерно в ноябре 1997 года я с женой, был в Тамбове. и за одно зашел в этуриэлторскую фирму. Точно не помню, как, но мне от тамбовских жителей стало известно, этот ВРОИ директора получив от двоих или троих клиентов деньги, не оформил их. не сдал в банк, а якобы проиграл их где в местном клубе, или пропил, детали не помню. Я в жесткой и категорической форме потребовал от этого человека возвратить деньги жителям Тамбова, он это в течении 2-3-х дней эго сделал но я его, после этого, выгнал с должности и из этой фирмы. Учитывая то, что с этой организацией у меня возникали только одни проблемы, я попросил Тихонову закрыть эту фирму. Она ответила, что давайте попробуем еще раз. и предложила какого-то родственника одного из учредителей этой же реэлтовской фирмы (ее учредителями являлись физические лица, жители г. Тамбова, в том числе и я), фамилию его не помню. Я снова на долго уехал и появился в Тамбове уже примерно через полгода. По докладам генерального директора и информации Тихоновой реэлтовские дела шли не плохо. Но в следующий свой приезд я заметил, что по внешнему виду и по беседе с ним заметил, что он злоупотребляет алкоголем. Я на прямую его спросил об этом, на что он ответил, что выпивает, так как у него какие-то проблемы с женой. Я вынужден был и его освободить от занимаемой должности, и сообщил об этом Тихоновой. Но мне была предложена новая кандидатура, человека только что уволившегося из Вооруженных сил, офицера, преподавателя военного училища, ответственного, с которым в последствии я встретился в офисе этой фирмы, и он на меня произвел неплохое впечатление. По просьбе местных учредителей этот человек был назначен на должность генерального директора. Он проработал примерно до конца 1999 года, после чего был мной снят, так как был слаб для управления такой организацией. Я снова обратился к Тихоновой о том, что надо закрывать эту фирму, и тогда она вновь предложила мне назначить нового человека Гуляева Виктора Аркадьевича, бывший военнослужащий, политработник, муж начальника управления муниципального имущества администрации г. Тамбова. Тогда я договорился с Тихоновой, что если и у этого не получится работа, тогда будем закрывать организацию. Гуляев пришел в фирму со своей командой, так как до этого он руководил охотхозяйством Тамбовской области, у него был свой бухгалтер, которого попросил взять с собой, и так же Делопроизводителя.

Гуляев активизировал работу, упорядочил его, и именно из-за гУляева я решил начать инвестирование строительства жилья в Тамбове, и поставил Гуляеву задачу подбирать объекты инвестирования. Через некоторое время после этого Гуляев позвонил мне в Москву и, сообщил мне обобъекте незавершенного строительства в Тамбове, которое арестовано Сбербанком, и пригласил меня, его посмотреть. Через некоторое время я приехал в Тамбов, что бы посмотреть этот объект. Им окаиисч незавершенный 12-ти этажный дом, остановившийся на 4 этаже, двухподъездовый, с торговым комплексом (магазинм) по проекту. Это был центр

 Отправлено: 23.04.07 17:41. Заголовок: 301

города, рядом со зданием местного УФСБ и УВД г.Тамбова. Когда я подъехал к этому недострою меня ждали несколько жителей соседних домов и высказали активную просьбу достроить этот дом, гак как он 10 лет стоит недостроенным, гам постоянно находятся бомжи. Я почувствовал, что общественная поддержка есть, посоветовался с администрацией города, которые также меня поддержали, рассказали, что это сложный объект на котором за 10 лет накопилось много экономических обязательств, долгов, судебных решений, и ни кто из местных строителей по этому не берегся его достраивать. Я поручил Гуляеву про анализировать ситуацию по этому объекту, у кого находятся документы, объемы задолженностей, каково состояние строительных дел. Гуляев приступил к выполнению. Через некоторое время он доложил, что собрал всю информацию о финансово-правовом и строительном состоянии данного объекта. Я подъехал в Тамбов и выяснил, что это объект по ул. Сергея Ценского, был заказан ФСБ, МЧС и ФАПСИ местной подрядной строительной организации, генеральным директором которой был Ефимов. После начала строительства за счет бюджетных средств, как мне рассказала позднее Ефимов, бюджетное финансирование строительства дома прекратилось полностью, и получалось, что Ефимов уже освоил часть бюджетных средств, а стройка закончилась только фундаментом. Что бы продолжить начатое строительство и рассчитаться за бюджетные инвестиции Ефимов попросил кредит в местном Сберегательном банке, который сначала согласился и открыл кредитную линию, Ефимов на это надстроил еще 3-4 этажа, привлек несколько частных вкладов физических лиц, но после дефолта 1998 года Сбербанк отказался кредитовать эту стройку. Стройка захлебнулась полностью, у Ефимова появилась задолженность и перед банком и перед вкладчиками, после чего по суду Сбербанк арестовал стройку и забрал себе все документы.

Руководство Сбербанка, с которым я встретился по этому объекту, назначило свою цену за него, и готово было снять арест и отдать документы, при условии выплаты 5-6 миллионов рублей. Причем, земельный участок продолжал оставаться на компании Ефимова, тогда я попросил Ефимова гарантий, что если я выкуплю у Сбербанка долги, то пролонгирует договор аренды земельного участка. Ефимов обещал, что это будет сделано, и ^выполнил свое обещание Кроме этого, необходимо было разобраться с задолженностями Ефимова перед ФАПСИ, МЧС, ФСБ. Я встречался с : местными руководителями этих организаций, они определили стоимости и |порядок возвращения им задолженности, эта сумма составляла около 200-000 тысяч рублей, точно не помню.

С 1999 года по 2000 год шла работа по урегулированию правовой ситуации с данным объектом. После этого было принято решение создано юридическое лицо (представительство КТ "СИ и К"). Под этот строительны» объект было создано представительство КТ "СИ и К" в г. Тамбове. Руководителем этого представительства был назначен Гуляев, одновременно он оставался директором и реэлтовской фирмы.

 Отправлено: 23.04.07 17:45. Заголовок: 302-303

После того, как все вопросы но данному строительному объекту были урегулированы (пролонгирован договор аренды, заключены договора с ФАПСИ, Сбербанков и др), мной, как президентом уже образованного КТ "СИ и К", было принято решение начать выкупать эту незавершенку. Первым шагом, эта была одна единая платежка от КТ "СИ и К" на счет Тамбовского Сбербанка по договору об уступке документов на строительную площадку. Затем были оплачены трехсторонние договора ФАПСИ, ФСБ, МЧС Были оплачены части вкладчикам, которые захотели получить свои внесенные денежные средства. Все эти расходы были направлены из складочного капитала КТ "СИ и К", из Фонда развития.

После расчета по долгам за Ефимова, встал вопрос о подрядчике Я приехал в Тамбов, что бы провести тендер строительных Тамбовских организаций. Гуляев подготовил мне порядка 10 строительных организаций, с руководителями которых я общался. Одним из руководителей такой компанией был Андреев Владимир, ныне он является первым вице-губернатором Тамбовской области по строительству. Все эти руководители предлагали завышенные условия строительства, например, называли цену строительства только строительно-монтажных работ по цене 300 долларов США за 1 кв. м., притом, что цена готового жилья в Тамбове составляла чуть более 200 долларов США. Эти условия мной не были приняты. Тогда, я принял решение учредить в Тамбове дочернее, по отношению к КТ "СИ и К", подрядную строительную компанию. С начала, за базу был выкуплен контрольный пакет компании Ефимова под названием «Корпорация ЕМВ», но через некоторое время стало ясно, что Ефимов не чистоплотен в использовании выплаченных ему авансов. Так, перечисленный от КТ "СИ и К" первый аванс в размере 1 миллион рублей, перечисленный именно на проведение строительно-монтажных работ на объекте, он, по информации Гуляева, оформил на закупку автотранспорта (КАМАЗов), который оформил на своих сыновей. Узнав об этом, я срочно выехал в Тамбов и вынужден был освободить Ефимова от занимаемой должности, потребовать возврат аванса Но так как стройка началась, а строить некому, то я попросил Наталью Алексеевну Чурбакову временно поруководить строительной компанией до подбора нового генерального директора. Ее я представил рабочим, и она, в свою очередь, очень твердо и решительно начала руководить этой строительной компанией «Корпорацией ЕМВ». Однако в связи с тем, чго 20% этой компанией оставалось у Ефимова, к которому КТ "СИ и К" выдвинуло судебные претензии, Гуляев и Чурбакова предложили сделать 100а Дочернее предприятие, независимое от участия Ефимова. Такое предприятие ООО «НикарСтрой» было учреждено в 2001 голу, генеральным директором стала Чурбакова Н.А. Эта компания в конце 2002 года завершила эту многотрудную стройку, сдала этот первый жилой дом На сдаче присутствовало руководство города Тамбова и области, и дом был назван одним из самых красивых домов в центре города.

С тех пор Тамбовская подрядная организация были очень укреплена, за счет централизованных инвестиций из Москвы и кредитов КТ "СИ и К"

приобрели строительную баэу (16-ти гектар) с собственной лесопилкой, столярным цехом, административным зданием, и десятки единиц большой строигельной техники (башенные краны, камазы и др.). Стоимость всей базы при ее продаже, по докладу Чурбаковой, оценивается около 2 миллионов долларов, эти средства предполагаются быть затраченными для погашения задолженностей перед вкладчиками.

 Отправлено: 23.04.07 17:50. Заголовок: 304

23 августа 2006 года - Протокол дополнительного допроса обвиняемого - Карасев Николай Федорович

По существу заданных вопросов могу показать седующее:
Права мне разъяснены и понятны. Ранее данные мною показания подтверждаю полностью. Желаю дополнить свои показания и ответить на вопросы следствия. Показания желаю дать в присутствии адвоката - Семиразума А.А.. в отсутствии адвокатов Петушкина С.А. и Первакова В.Д. Состояние моего здоровья позволяет мне давать показания.

Хочу продолжить свои показания по деятельности Тамбовскою представительства (филиала) КТ "СИ и К".
Создание команды представительства КТ "СИ и К" и завершение строительства первого, очень сложного дома, и создание строительной базы является содержанием первого этапа начала деятельности КТ "СП и К" к г Тамбове. Это закончилось в апреле 2002 года.

В это же время, по окончанию первого этапа, Гуляеву, мэром города Тамбова было предложено две новые строительные площадки. Одна на ул. Рылеева, вторая - на набережной реки Цена.

 Отправлено: 23.04.07 17:56. Заголовок: 305

Каждый объект имел свою сложность. На Рылееву необходимо было снести два магазинчика , и полностью отсутсвовали на этой улице магистральные системы жизнеобеспечения. Именно из-за этого с нашей стороны этта улица совсем не застраивалась, но отсутствовало подключение ко всем сетям и стояли пустые коробки без тепла, воды и газа.

На противоположной стороне этой же улицы вел строительство ДСК „Жилищная инициатива Тамбов», которой руководил депутат Госдумы, бывший мэр г. Тамбова Павел Иванович Горбунов. Именно они строили. продавали квартиры, но без подключения к сетям.

Гуляев говорил мне об этом, и рассказал, что обсчитав затраты магистральных сетей под один наш дом получалось, что эти затраты равняются стоимости всего строительства. Я отказался от такого строительства и сказал Гуляеву, чтобы он письменно отказался от такого строительства. Гуляев написал, как он мне сообщил, письменный отказ в администрацию г. Тамбова в связи с нерентабельностью этого объекта. В ответ на это письмо Гуляев передал мне, что со мной хочет побеседовать мэр города Ильин Алексей Юрьевич. Я ответил, что выберу время, подъеду и встретимся. Через некоторое время я встретился и с Ильным, и с Тихоновой -вице мэром по правовым вопросам, и с начальником управления жилья мэрии Долгих. Они меня попросили как нибудь подумать и найти возможность участвовать КТ "СИ и К" в этом проекте, так как улица вся не застраивается, в бюджете отсутствуют средства на развитие сетей, а компания Горбунова категорически отказывается вкладывать деньги в развитие сетей. На это я ответил, что на один дом нагрузка затрат по всем сетям очень большая, если же увеличь размер активов выхода площадей жилья в этом районе, тогда можно будет разложить всю эту нагрузку на возросший размер активов. На это мэр с удовольствием сказал, что сам хотел предложить этот вариант, и с удовольствием принимает мое решение по инвестированию нескольких домов по ул. Рылеева, с условием что КТ "СИ и К" за свой счет инвестирует подводку всех магистральных сетей на ул. Рылеева и разрешает подключаться домам, построенным Горбуновым.

В результате этой договоренности Гуляев, со своим аппаратом Разработал и подписал соглашение или контракт по строительству 4 или 5 Домов на ул. Рылеева. Это было весной 2002 года.

Уже в следующем году КТ "СИ и К" был сдан первый дом на ул. Рытеева, причем на этот дом легли все затраты по прокладке, подводки магистральных сетей, питающих сегодня всю улицу (и новое строительство Других компаний). Этот дом сдавался торжественно в присутствии мэра Москвы Лужкова, губернатора Тамбовской обл. Бетина, первого зама Лужкова Ресина, первого зама губернатора Андреева, мэра города. ПРедседателя областной думы, городской думы. Их политическое участие было яо связано с тем, что у Лужкова оставалось три дня до выборов, а у Петина Неделя. Этот сюжет транслировался по центральным и местным телеканалам, цитировали слова Лужкова : «То, что к вам пришла «Социальная

 Отправлено: 23.04.07 17:59. Заголовок: 306

инициатива» это благо для Тамбова. Создано много рабочих мест, возводитятся прекрасные дома».

Через несколько месяцев после этого, был сдан второй дом на ул Рылеева. Заложен третий и четвертый. Эти дома были кирпичные, индивидуального проекта и индивидуальной кладки, два девяти этажных и два двенадцати этажных.

После этого я практически не был в Тамбове. Причины были связаны с тем, что летом 2003 года был создан филиал Кт в г. Тамбове и директор филиала Гуляев получил все полномочия решать вопросы по деятельности филиала самостоятельно. Команда филиала показала, что успешно может работать и сдавать дома, и в третьих, я был очень занят различными приглашениями губернаторов субъектов, регионов, которые в свою очередь были связаны с успешной работой в Тамбове. Мэры и губернаторы других регионов при встрече и по телефону говорили мне, что они интересовались моей работой в Тамбове, довольны этим и поэтому приглашают к себе. Поэтому мне постоянно приходилось переезжать из одного города в другой, пришлось кардинально делегировать свои полномочия. Так, все финансовые полномочия, как я уже об этом рассказывал, были делегированы бюджетной комиссии товарищества, которая ежемесячно, самостоятельно разрабатывало и исполняло бюджет товарищество. Мое участи заключалось в утверждении разработанного комиссией бюджета, и утверждение отчетов об исполнении этого бюджета. Все организационно-распорядительные функции по созданию филиалов, по подборке и обучению кадров, по организации работы аппарата товарищества и др. были делегированы комиссии под руководством первого вице-президента товарищества Башкина, а затем и Задонского. А деятельность филиалов была полностью возложена на директоров филиала.

Именно по этой причине я не смог бывать в Тамбове, так, как раньше, а
приехал туда только в июне 2004 года, переезжая их Воронежского филиала
в Пензенский. Заслушав директора Тамбовского филиала Гуляева по
экономической, финансовой и кадровой работе, у меня сложилось твердое
убеждение, что Гуляев серьезно нарушил экономическую дисциплину, а
именно непомерно раздул штат филиала, набрав совершенно ненужные
должности людей, не стал оценивать рентабельность каждого объекта. То
есть, как ему сказал: «Заелся». Это обращение было обращено всем
СОтРУдникам в том числе и дочернему предприятию, и добавил, что так с
экономикой дальше дело нельзя вести. Фактически получалось, что филиал
Успешно сдав первые дома и выдержав самые тяжелые экономические
испытания, на мой взгляд, стал «оплывать жиром».

Я официально на совещании предупредил весь филиал и руководство
Дочерней компании, что после моего отъезда будет образована специальная
комиссия, которая изучит экономические и финансовые работы, кадровые
работы филиала, что и было сделано. Комиссия была образована, ее работу
организовывал Башкин АО. Комиссия подтвердила мои выводы о
раздутости кадров, об отсутствии продуманной экономической работы.
Когда предварительные результаты работы этой комиссии были понятны.

 Отправлено: 23.04.07 18:03. Заголовок: 307

Гуляеву было предложено написать заявление об уходе с поста директора филиала. В личной беседе он попросил оставить, его генеральный директором эилтовской компании «Инвестор», и я согласился с ним

Директором филиала был назначен бьвшшй заместитель Гуляева по экономике строительства Щедрин Владимир Петрович. С лета 2004 года Щедрин возглавил филиал в должности директора.

С тех пор я, учитывая прекращение моей работы в должности президента КТ "СИ и К" с октября 2004 года, официально в Тамбовском филиале не был, был на празднике пятилетия филиала в декабре 2004 юла, и в рамках этого торжества я с руководителем администрации Тамбовского района в присутствии почти всех руководителей филиалов КТ "СИ и К" открыли микрорайон таун-хаусов, введенных в строй Тамбовским филиалом и подрядных строительных организаций. После этого я не был в филиале, но получал информацию о нем. Так, весной 2005 года из-за паники разразившейся у вкладчиков КТ "СИ и К" Щетинин попросил управление КТ "СИ и К" обратно перевести его в должность заместителя, как он сказал, что ему сложно общаться с вкладчиками и лучше он будет заниматься стройкой. Мне сообщили, что на должность директора филиала попросился начальник общего отдела филиала (службы безопасности) Ластовкин. По информации Ластовкин поруководил несколько месяцев и, если правильно мне говорили Бессонова В.В. - главный бухгалтер филиала, и кто-то еще из сотрудников филиала, проинформировали Башкина и генерального директора КТ "СИ и К" Пинчука, службу экономической безопасности КТ "СИ и К" о том, что якобы Ластовкин вместе с начальником отдела материально-инвестиционного обеспечения строек филиала, завышают цены закупаемого строительного материала в своих интересах (откаты). Насколько мне известно, Башкин вместе с Пинчуком организовали проверку деятельности Ластовкина, и по информации, действительно выявили такие факты. На месте, представитель управления экономической безопасности КТ "СИ и К" Ковалев, возглавлявший комиссию в Тамбове, направил заявление о возбуждении уголовного дела по Ластовкину и второму лицу в местный ОБЭП. В связи с этим правление освободило Ластовкина от занимаемой должности, и на это место был назначен начальник отдела развития филиала, которого я не знал и вместе не работал, Нестеров. Какую деятельность в филиале вел или ведет Нестеров, мне не известно.

Вопрос следователя: Что Вы можете пояснить об объектах строительства жилых домов в г. Тамбове и причинах остановки их строительства?
Ответ: Причиной остановки строительства жилых объектов является спровоцированная паника вкладчиков. В аргументацию этого могу привести тлько два факта.
Первый, который отвечает на вопрос - могли ли экономически
достроить эти дома. Ответ, без условно, да. Ни на одном объекте
Тамбовского филиала нет ни одной двойной продажи квартир, на оборот, на
всех объектах, даже самой высочайшей степени готовности, вплоть до
технического этажа, имеются еще не проданные квадратные метры, жилой и

 Отправлено: 24.04.07 10:17. Заголовок: 308-309

и не жилой площади, в полне достаточные для продажи их по рыночной цене, не только достроить эти дома, но и получить прибыль. Тамбовский филиал имеет нереализованных активов в ценах 2005 года, насколько я помню от 100 до 150 миллионов долларов.

Факт второй, который отвечает на вопрос кто спровоцировал панику
Во-первых, после успешного ввода дома на ул. Рылеева на открытии которого присутствовало все руководство Москвы и области, вначале 2004 года, в январе, первый заместитель председателя строительного комплекса Москвы Королевский Константин Юрьевич разослал циркуляр во все субъекты РФ, и в том числе города где работала КТ "СИ и К", за своей подписью, в которых без комментариев, провокационно сообщил следующее: «Строительный комплекс Москвы не рекомендует работать с КТ "СИ и К"». За это я лично написал Королевскому и предупредил его о правовой ответственности. Но к этому времени волна по регионам уже пошла.

Во-вторых, в сентябре 2004 года неожиданно мне позвонил директор Тамбовского филиала Щедрин и сообщил, что его вызвали в мэрию зам мэра по строительству Додонов, и неожиданно сказал о том, что у нас отбирают площадки. В ответ КТ "СИ и К" направило в мэрию за моей подписью претензию с разъяснением позиции, направили в УБЭП и прокуратуру г. Тамбова заявление о неправомочных действиях Додонова, а губернатору Тамбовской области Бетину О.И. в эти же дни было направлено письмо от международного общественного движения «Социальных инициатив» письмо с просьбой разъяснить позицию администрацию области и мэрии Тамбова. На следующее утро после отправки этих документов, мне вновь на мобильный телефон позвонил Щедрин и сообщил, что его с самого ранне утра с 8 часов пригласил к себе губернатор Бетин и, по информации Щедрина, сказал следующее: «передай Карасеву эту идет от меня, гак как я в августе был в Москве и Ресин мне лично сказал, Карасев с семьей уже убежал в Америку, его ищет Интерпол и предлагает сворачивает деятельность всей «Социальной инициативы» в Тамбове». Также Бетин сказал, что мы разобрались, погорячились, ни каких претензий у нас к Ю "СИ и К" нет, только активнее стройте. Но, учитывая, что Бетин заявил о моем якобы бегстве в Америку на расширенном заседании всего руководящего состава города и области Тамбова, это стало известно СМИ и общественности населения города, естественно началась массовая паника Но обращаю внимание, что на этот период ни каких проблем с остановками 1 строек в Тамбове не было.

В третьих, в марте 2005 года полностью контролируемое мэрией Москвы телепередача «Город», в течении целой недели изо дня в день передавала о крахе КТ "СИ и К", когда в это время все строительные объемы К Г "СИ и К" продолжали свое развитие, еще не было остановлено ни одной стройки. ВсеY Директора всех филиалов ЦФО РФ называют эти и три события. как стержневыми, в провоцировании массовой паники вкладчиков КТ "СИ и К'. Не говоря уже о двухсторонних звонках Ресина и губернаторов и мэров, где прямо говорили о том, что бы не работать с КТ "СИ и К". КТ "СИ и К" ни где ничего не построила, атолько собирает деньги. Такую информацию от Ресина мне лично сообщали мэр Оренбурга Мещеряков, мэр ладикавказа Паднев, вице-губернатор г.Кирова Верба и другие.
Это все, что я могу пояснить по деятельности Тамбовского филиала КТ "СИиК"

 Отправлено: 24.04.07 10:29. Заголовок: 310

24 августа 2006 года - Протокол дополнительного допроса обвиняемого - Карасев Николай Федорович

По существу заданных вопросов могу показать следующее:

Права мне разъяснены и понятны. Ранее данные мною показания подтверждаю полностью. Желаю дополнить свои показания и ответить на вопросы следствия. Показания желаю дать в присутствии адвоката - Первакова В.Д., в отсутствии адвокатов Петушкина С.А. и Семиразум А.В. Состояние моего здоровья позволяет мне давать показания.

Вопрос следователя: Расскажите об образовании и деятельности Воронежского филиала КТ "СИ и К"? Кто являлся его руководителем? Какие объекты строительства велись данным филиалом?
Ответ: Летом 2003 года начальник управления развития товарищества Чумаков Михаил Михайлович и его сотрудники, фамилий не помню, доложили мне, что со мной хочет познакомиться мэр города Воронежа, в то время, Ковалев, и приглашает приехать в Воронеж. Через некоторое время я спланировал такую поездку и прибыл в г. Воронеж. Мы встретились с мзром в его служебном кабинете, там присутствовали заместитель мэра но строительству, по-моему, Галай, а со стороны КТ "СИ и К" также

 Отправлено: 24.04.07 10:31. Заголовок: 311

присутствовал предприниматель г, Воронежа, бывший подполковник ВС", Дегтярев Олег Иванович, с ним же был его партнер, фамилию которого я не помню. Мэр сказал, что он ознакомился с работой КТ "СИ и К" в соседних городах в Тамбове и Орле, его очень заинтересовала прсмрамма сноса ветхого фонда, которую товарищество активно, реализовала в Тамбове и Орле, и предлагает реализовать несколько инвестиционных объектов в Воронеже. Я сказал, что для этого необходимо посмотреть те площадки, которые предлагают. Мэр вызвал главного архитектора города, фамилию не помню, и поручил сопровождать меня в поездке по городу и показать площадки, которые они предлагали для инвестирования. По-моему, таких площадок мы объехали три, при чем две из них полностью заняты ветхим жилым фондом, одна многоквартирными бараками 30-х годов, вторая совсем в центре города, но в естественном котловане. Третья площадка оказалась свободна, но позже выяснилось, что она принадлежала местному ДСК, хотя в начале в ходе объезда и в разговоре мэра, и главного архитектора она предлагалась товариществу как стартовая площадка для стартовых домов, связанных с переселением жителей из ветхого жилья.

После объезда на следующий день мы вновь встретились с мэром и его заместителем по строительству, я в принципе согласился готовить проект инвестиционного контракта, но при условии, что город и руководство города поддержит в реализации проекта, особенно при переселении жителей из ветхих домов, в частности я попросил мэра приостановить прописку новых жильцов в домах, подлежащих переселению, основанного на горьком опыте Тамбова, Краснодара и др. Мэр пообещал мне поддержку и проявил большую заинтересованность в нашей работе.

Одновременно я рассказал мэру, что в случае подписания инвестиционного контракта, то мы будем учреждать в городе филиал КТ "СИ *, хотя в начале был замысел поручить вести Воронежский объект Орловскому филиалу КТ "СИ и К", который специально был зарегистрирован как межрегиональный филиала центрального Черноземья. По мэр сказал, что он хотел бы что филиала КТ "СИ и К" в Воронеже был самостоятельный. И одновременно я спросил, не возражает ли он против назначения на должность директора филиала Дегтярева, который в месте с КТ "СИ и К" участвовал в подготовке моей встречи с руководством города. И руководитель города, и его заместитель по строительству ответили, что знают Дегтярева, и что он достойный кандидат на должность директора филиала.

Мы договорились готовить проекты инвестиционных контрактов.
Этим моя первая рабочая поездка закончилась.

В течение нескольких месяцев разрабатывались проекты инвестиционных контрактов, через 2-3 месяца контракты были подписаны. Параллельно готовились документы по учреждению и открытию филиала КТ "СИ и К" я Воронеже.

После подписания контрактов и открытия филиала Дегтярен приступил к работе по проектированию строительных комплексов, заключив

 Отправлено: 24.04.07 10:33. Заголовок: 312

договора с проектной организацией, и представил в бюджетную комиссию товарищества свои предложения по оплате покупки квартир жителям ветхих домой. Первоначально это делалось из центральною фонда товарищества Кроме того Дегтярев развел активную деятельность по подбору новых нлотадок инвестирования, кроме тех которые были предложены руководством города, в частности зимой 2003-2004 года он представил в центральный офис КТ "СИ и К" проекты еще трех инвестиционных контрактов с Центральным Военным Фондом МО, который содействовал социальной защищенности уволенных в запас военнослужащих.

То есть до весны (апреля) 2004 года было явное ощущение динамичного развития Воронежского филиала КТ "СИ и К".

Однако, с весны мне стала поступать информация о том, что внутри филиала возникли напряженные отношения между Дегтяревым и его заместителем по инвестициям, фамилию не помню, а также между Дегтяревым и некоторыми другими сотрудниками филиала. Поскольку это могло осложнить работу филиала, я принял решение выехать в Воронеж, и примерно в конце мая 2004 года я приехал в Воронеж, внимательно разобрался с обстановкой внутри филиала, где то поправил Дегтярева, где он был не прав, а где других сотрудников, встретился с уже новым мэром Воронежа и его заместителями по их просьбе, спросил у них как впечатление о деятельности филиала. Они не высказали ни каких серьезных замечаний, наоборот, предложили посмотреть еще некоторые инвестиционные проекты, на что я ответил, что филиалу необходимо разобраться с имеющимися объектами. В администрации области я встретился с главным инспектором администрации Президента РФ по его просьбе, где в ходе беседы также получил достаточно положительную оценку работы филиала и большую зантересованность в работе филиала в Воронеже и области. По итогам своей ки провел пресс-конференцию с Воронежскими журналистами.

Вместе с руководством Воронежского военного фонда мы осмотрели
объекты которые начало инвестировать товарищество.

Уезжал я из Воронежа в более хорошем настроении, чем туда ехал, увидев, что есть поддержка в работе филиала и со стороны представителей власти и общественности, и в целом филиал мне показался достаточно работоспособным.

С этих пор я в Воронежском филиале больше не был, а учитывая то, что с октября 2004 года не являлся президентом КТ "СИ и К", то ни каких сведений по своему личному участию не получал. Хотя с весны 2005 года я от членов правления КТ "СИ и К" получал информацию о том, что якобы какие-то проблемы возникли у лично Дегтярева по его поведении, в том числе в финансовом плане (более точно об этом мне ничего не известно). В Воронеж выезжали проверки, в том числе экономической безопасности и центрального аппарата. Где к весне 2005 года правление КТ "СИ и К" было вынуждено отстранить от деятельности директора Дегтярева, на его должность по личной просьбе был правлением утвержден бывший зам

 Отправлено: 24.04.07 10:34. Заголовок: 313

Дегтярева, с которым у него был конфликт весной 2004 года, С тех пор, ни какой информацией о деятельности филиала, я не обладаю

По поводу строительства в Воронеже могу пояснить, что летом 2004 года филиал вышел на проведение строительно-мотажных работ жилого дома. Представители центрального аппарата КТ "СИ и К" участвовали в презентации этой стройки. Кроме этого филиал произвел подбор и приобретение готового жилья жителям ветхих бараков, в микрорайоне подлежащем сносу, за счет и центрального аппарат КТ "СИ и К". По докладам Дегтярева снес после отселения жителей один или два многоквартирных барака ветхого жилья. Но обо всем этом мне известно или лично от Дегтярева и от сотрудников КТ "СИ и К".

 Отправлено: 24.04.07 10:36. Заголовок: 314

29 августа 2006 года - Протокол дополнительного допроса обвиняемого - Карасев Николай Федорович

Вопрос следователя: Расскажите об образовании и деятельности Владимирского филиала КТ "СИ и К"? Кто являлся его руководителем? Какие объекты строительства велись данным филиалом?
Ответ: В феврале 2004 года, я получил приглашение от мэра города Владимира, фамилию не помню, приехать на беседу по поводу сотрудничества. Через некоторое время я приехал во Владимир, где состоялась наша встреча рабочем кабинете мэра, где присутствовали: с нашей стороны- я, группа производственною строительное объединения КТ

 Отправлено: 24.04.07 10:39. Заголовок: 315

СИ и К" во главе с вице президентом КТ "СИ и К" Латышевым Л.И., со стороны мзра- сам мэр, заместитель по строительству, главный архитектор и два местных предпринимателя, которых мэр рекомендовал мне как лиц которых можно назначить руководителями филиала КТ "СИ и К" в городе Владимире, в случае его открытия. В качестве объекта инвестирования мне был предложен большой микрорайон, площадью 60га, в поселке Юрьевец, который территориально входит в город Владимир. Я попросил показать мне этот участок, что и было сделано. Данный участок я осматривал с заместителем мэра и главным архитектором, произошло это сразу же после совещания у мэра. На земельном участке заместитель мэра рассказал о замысле застройки, а именно о строительстве многоэтажного жилого комплекса. На мой вопрос, почему данный участок не предложен местным инвестиционно-строительным компаниям, заместитель мэра ответил, что на этом участке отсутствуют инженерные коммуникации, что это бывшее пахотное поле и необходимо разработать концепцию застройки до того как начать строительно-монтажные работы, а на такие работы инвестиционно-строительные компании не идут.

Также заместителем мэра, мне была сказано, что они изучили опыт КТ "СИ и К" по инвестированию и строительству комплекса в поселке «Томилино» Московской области, который также требовал создания инженерной инфраструктуры. И поэтому они обратились к нам, как компании, которая может осваивать большие микрорайоны, где полностью отсутствует инженерная инфраструктура. Я попросил предоставить мне информацию, о том, куда можно будет осуществить подключение к электричеству, теплу и т.п. Мне показали, что недалеко от земельного участка имеется свободные мощности трансформаторной станции, и поеуществу заместителем мэра мне было сказано, что он будет полностью поддерживать КТ "СИ и К" в разработке инженерных инфраструктур при строительстве на данном участке.

Возвратившись в город, мы были приглашены на обед, во время которого было принято решение о подготовке инвестиционного контракта и iTHH филиала в городе Владимире.

В ближайшее время филиал КТ "СИ и К" в г. Владимире был зарегистрирован и подписан инвестиционный контракт по микрорайону Юрьевец. Из централизованного фонда развития КТ "СИ и К", сразу после подписания контракта было начато инвестирование проектных работ в этом районе и уже к середине лета 2004 года, концепция застройки была разработана и даже по докладу директора филиала была рассмотрена и одобрена на градостроительном совете города. Об этом мне сообщили на докладе о работе филиала в конце июня 2004 года. При чем хотелось бы подчеркнуть, что по словам руководства филиала, администрация города Владимира, активно помогает в работе филиала. В этот, второй мой приезд, ни каких проблем в освоение площадки не было, и я поставил задачу осенью выходить на строительно-монтажные работы по застройке первой очереди.

 Отправлено: 24.04.07 10:40. Заголовок: 316

Однако в сентябре 2004 года, возникли проблемы, но согласованию с высотностью домов микрорайона. По словам директора филиала, пожарные в виду отсутствия длинных пожарных лестниц, были против строительства таких высотных зданий которые были спроектированы КТ "СИ и К" в данном микрорайоне. Директор филиала попросил меня помочь проплатить ему счет на оплату пожарным службам города машин с длинными пожарными лестницами. Я согласился, но попросил его оформить это официальными документами. Через некоторое время директор филиала заключил данный договор и КТ "СИ и К" оплатило часть указанной в договоре суммы, а именно 1000000 рублей из фонда займов, так как филиал перешел на само финансирование и работал более трех месяцев самостоятельно. Оставшеюся сумму они должны были платить сами.

Поскольку с 01 октября 2004 года, я не работал президентом КТ "СИ и К", о деятельности данного филиала я практически ни чего не знал. Мне известно, что филиал также разрабатывал концепцию застройки домов в городе Покрове и в городе Муроме Владимирской области, но в чем конкретно это заключалась и как это происходило мне не известно, по вышеуказанной причине.