Отправлено: 24.04.07 13:47. Заголовок: Допросы. Карасев Н.Ф-3

Стр.1
- 12 сентября 2006 - Допрос - (Орел)
Стр.2
- 26 сентября 2006 - Допрос - (Владикавказ)
- 26,27 сентября 2006 - Допрос - (Эллина)
Стр.3
- 03 октября 2006 - Допрос - Оренбург
- 13 октября 2006 - Допрос
Стр.4
- 14 октября 2006 - Допрос - земельные участки
- обращение k Путину
- 24 октября 2006 - Тосно, Отрадное, Питер

 Отправлено: 24.04.07 13:32. Заголовок: 339

12 сентября 2006 года - Протокол дополнительного допроса обвиняемого - Карасев Николай Федорович

Вопрос следователя: Когда и в связи с чем было принято решение и образовано представительство, а затем филиал КТ "СИ и К" в г. Орле? Кем из руководства КТ "СИ и К" принималось решение о создании данного представительства, в последствии филиала?
Ответ: Осенью 2000 года, я находился на заседании экспертного совета Государственной Думы РФ, где меня пригласил побеседовать депутат ГДРФ Орловской области заместитель председателя комитета по социальной

 Отправлено: 24.04.07 13:36. Заголовок: 340

вопросам ГДРФ Лабейкин Александр Алексеевич. Он сказал, что интерсовлся деятельностью КТ "СИ и К" в г. Тамбове, посоветовался с губернатором Орловской области, в то время председателям Совета Федераций Строевым Е.С. и они приглашают КТ "СИ и К" войти с инвестициями и Орловскую область. Я рассказал, что данное предложение интересно, но уточнил, что только недавно КГ "СИ и К" начало инвестировать строительство в г. Тамбове, рынок гам как оказалось не очень емкий, есть сложности в развитии строительства жилья в регионе, по этому перед тем как принять решение о работе в г. Орле, хотелось бы ознакомится с местным рынком. Лабейкин А.А. позвонил Строеву Е.С. и сообщил, что он общается со мной. Как я понял из телефонного разговора, Строев Е.С. подтвердил свое намерение пригласить КТ "СИ и К" в г. Орел, и через Лабейкина А.А. даст поручение мэру г. Орла, если я спланирую поездку в г. Орел, встретить меня и пообщаться. Примерно через пару месяцев, я действительно спланировал поездку в Орел. Входе этой рабочей встречи с мэром города- Вельковским Е.Н. предложил КТ "СИ и К" неожиданно проинвестировать сразу же семь площадок строительства, в основном со сносом ветхого фонда или со сносом и реконструкцией здания оптовой базы. Я сказал, что КТ "СИ и К" изучит эти площадки после чего уехал в г. Москву. Аппарат администрации города Орла и юристы КТ "СИ и К" приступили к подготовке инвестиционных контрактов. Когда проекты этих контрактов были готовы, я по приглашению мэра Вельковского Е.Н., примерно в начале 2003 года повторно приехал в г. Орел. В ходе этой поездки мы с мэром подписали инвестиционные контракты на все семь площадок, точных адресов я не помню. Кроме встречи с мэром со мной находящийся в то время в г. Орле - губернатор Орловской области Строев Е. С. Он сказал, что очень активно поддерживает нашу работу в г. Орле и попросил начать нашу работу со сноса ветхого жилого фонда в целом микрорайоне прилегающего к одной из центральных улиц (ул. Комсомольская) города Орла, сказав при этом, что если нам удастся снести ветхий фонд, то он очень активно будет предлагать большие объемы земельных участков для КТ "СИ и К" под инвестирование. На этой встрече присутствовал Лобейкин А.А. , а также журналист- редактор центрального московского журнала «Мир новоселов» Максимов В.И. Я обещал Строеву Е.С. начать работу КТ "СИ и К" именно с этого микрорайона и немедленно в день нашей встречи со Строевым, выехал на встречу с жителя ветхого жилого фонда на улице Комсомольская в сопровождении вице мэра г. Орла по строительству- Жегловым Е.А. и генеральным директором Орловской инвестиционно-риэлтерской компании Отянкиным. Я пообщался с жителями послушал их запросы на переселение, дал поручение в Москве финансовому директору КТ "СИ и К" Быковскому А.О. открыть кредитную линию в Орловском филиале КБ «Евразия-Центр» для покупки жилья жителям ьстхого фонда с целью их переселения. Чтобы сэкономить время на подбор офиса и кадров, учитывая просьбу Строена развернуть эту работу быстрее я иослольижалси предложением Отяпкина А.В., ген. директором "Орелжилстрой», открыть офис КТ "СИ и К" в помещении офиса его
компании а также поддерживаемое администрацией города предложение о

 Отправлено: 24.04.07 13:41. Заголовок: 341

назначении Отянкина директором открываемого на тот момент представительства КТ "СИ и К" в г. Орле. Таким образом было учреждено представительство КГ "СМ м К", с офисом в помещении «Орелжилсгрой". находящемся недалеко от гостиницы «Орел», с директором Отянкиным А,В, Отянкину при этом было поставлено две основные задачи немедленно приступить к подбору жилья жителям проживающим в ветхом жилом фонде представив смету стоимости выкупа на утверждение и вторая идача развернуть проектирование жилого массива выселяемого из под ветхого жилого фонда, с чем он успешно справился. Соответственно он занимался и подбором кадров.

Первые несколько лет на работе директора представительства (филиала) КТ "СИ и К" в г. Орле, Отянкин показал себя организованным сотрудником сумевшим не только снести ветхий фонд на ул. Комсомольская, начать строительство там очень сложного жилого комплекса с офисами и торговыми комплексами. Развернуть строительство еще целого ряда объектов в том числе, гаражного комплекса, успешно сдать два или три жилых дома на улице Ливийская и Речной, Однако летом 2002 г. ген.директор Латышем А.И. доложил мне, что сотрудники Орловского представительства сигнализируют о каких то проблемах деятельности директора и особенно по работе связанной с организацией им закупок строительных материалов для строящихся объектов. Я вынужден был срочно поехать в Орле, чтобы на месте разобраться в данной ситуации. В процессе ознакомления с документами я действительно увидел, что Отенкин подписал несколько договоров на приобретения строительных материалов по явно завышенным местным ценам. Я вынужден был потребовать от него расторгнуть эти договоры и потребовал написать заявление об уходе по собственному желанию. А директором представительства (а потом филиала) назначена заместитель Отянкина - Жеглова З.Ю.

Вопрос следователя: Были ли какие-либо дополнительные виды деятельности в г. Орле кроме строительства жилых домов?
Ответ: В принципе с положением о филиалах и представительствах КТ "СИиК" . Представительства и филиал имели право заниматься любыми видами деятельности которые утверждены в учредительных документах КТ и "СИиК" конкретное принятие решений о том чтобы заниматься каким либо сонным видом деятельности имеет право принимать директор представительства и (или) филиала. Насколько мне известно когда я был президентом КТ "СИ и К" Орловский филиал занимался кроме инвестирования строительства жилья, инвестированием строительства нежилых объектов, в том числе торговых, офисных помещений, а также гаражным комплексом. Кроме того, с дочерними подрядами строительной организации Орловское представительство, а затем филиал имели в собственности строительную базу, на которой размещалось лесопилки, столярное производство.

Вопрос следователя: Чем определялся круг служебных обязанностей руководителя представительства (филиала) и его структурных подразделений. Какие вопросы представительства

 Отправлено: 24.04.07 13:48. Заголовок: 342

(филиала) могли решаться укачанными лицами самостоятелно, а какие только no согласованию с руководством КТ "СИ и К" ? Могли ли указанные сотрудники выйти за рамки своих служебных полномочий, если да. то в каких случаях случаях, как на эго реагировало руководство КТ "СИ и К'"'. Существуют ли на зтот счет какие-либо приказы, распоряжения?

Ответ: Полномочия и обязанности филиалов и самих сотрудников определялись положениями о представительстве и филиале КТ "СИ и К". Ясно, что разница между представительством и филиалом существовала именно в круге тех прав и обязанностей, которые имело руководство представительство и руководство филиала по наиболее принципиальным вопросам своей деятельности. Так руководство представительства по финансовым вопросам обязано было согласовывать с финансовым управлением и бухгалтерией Товарищества. Каждый оплачиваемый счет, соответствующие счета представлялись в финансовое управление и бухгалтерию Товарищества и гендиректор Товарищества Латышев А.И. , а позднее первый вице президент Товарищества Башкин совместно с начальником финансового управления Быковским и главным бухгалтером Литовченко принимали решения о целесообразности возможности и источниках оплаты соответствующего счета. Это касалось буквально всех расходов. В кадровом плане представительство также полностью формировалось и подбиралось управлением кадров Товарищества и назначалось на должность генеральным директором или первым вице президентом Товарищества. Снятие с должностей перемещение кадров также происходило кадрами центрального аппарата. Именно такая опека диктовала директоров представительств, особенно когда их стало много к концу 2003 года, обратиться к руководству Товарищества в письменной илм устной форме в том числе лично ко мне, о предоставлении структурным подразделениям в регионах более широких финансовых, кадровых и т.п. полномочий. Именно в ответ на эти настоятельные запросы директоров представительств было принято решение, с энтузиазмом поддержанное всеми руководителями представительств, о создании на их базе обособленных структурных подразделений товарищества, в организационно правовой форме филиалов с самостоятельными финансовыми балансами и самыми широкими финансово-хозяйственными полномочиями. В место положениях о представительствах КТ "СИ и К" были разработаны утверждены и государственно зарегистрированы положения о филиалах КТ "СИ и К" . В рамках этих положений руководство филиала и в частности их директора получали полные полномочия по подбору и расстановки кадров в их филиалах, по распоряжению всеми финансовыми ресурсами и другими активами, которыми наделялись филиалы, в финансовом отношении, полномочия директоров филиалов ограничивались только необходимостью участия в формировании централизованных фондов товарищества. В рамках Утверждаемых ежемесячных бюджетов товарищества и в полном соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ учредительными локументами Товарищества, приказами и распоряжениями его руководящих органов. Что касается подписания хозяйственных договоров и

 Отправлено: 24.04.07 13:52. Заголовок: 343

инвестиционных контрактов, то руководители филиала в соответствии с положениями об их и распорядительными документами, имели полное право самомстоятельно подбирать партнеров по всем хозяйственным договорам, самостоятельно без согласования с руководством товарищества подписывать любые хозяйственные договоры, единственное исключение здесь составляли новые инвестиционные контракты связанные с началом новой инвестиционной программы которые директора филиалов имели право подписывать самостоятельно, но только после обязательного согласования с руководством товарищества, а когда я был президентом то со мной лично, поскольку это означало открытие новых направлений деятельности всего товарищества.

Вопрос следователя: Каков был механизм привлечения денежных средств граждан и юридических лиц на строительство жилых домов? Из каких средств и каким образом происходило финансирование строительства домов и деятельности самого представительства (филиала) КТ "СИ и К" в г. Орле (заработная плата сотрудников, реклама, арендная плата земли, премии и т.д.) ?
Ответ: Об этом я только что показывал в приведущем ответе и добавить мне по сути не чего

Вопрос следователя: Имело ли КТ "СИ и К" либо его представительство (филиал) в г. Орле дополнительные источники доходов, кроме вкладов дольщиков и вкладчиков? Если да, что это за источники доходов, насколько эти доходы обеспечивали деятельность КТ "СИ и К" и его представительства (филиала) в г. Орле?
Ответ: Как и всякая другая инвестиционная компания в соответствии с законом ФЗ «Об инвестиционной деятельности в сфере капитального строительства», в соответствии с подписанными финансово-хозяйственными договорами с партнерами, КТ "СИ и К" имело право и практически мобилизововала инвестиционные ресурсы и с целого ряда источников денежного и производственного рынков в том числе- кредиты банков, так в частности деятельности Орловского представительства банка КБ «Евразия-Центр» (открытие кредитной линии), финансирование за счет централизованных фондов КТ "СИ и К" , финансирование путем поставок строительных материалов производителями строительных материалов в обмен на производственные активы Товарищества, средства долевых инвесторов со стороны юридических лиц, в том числе риэлторы, строители, банков, проектных организаций, инвестиционных компании и так далее и средства вкладчиков КТ "СИ и К" , которые после вступления вкладчиков в члены Товарищества являлись частью складочного капитала всего Товарищества. Также проводилась эмиссия корпоративных векселей КТ "СИ и К" . Таковы только основные источники инвестирования обьекгон, кошрые КТ "СИ и К" использовало с действующим Российским законодательством.

Конкретная структура использованных каждого из названных источников

 Отправлено: 24.04.07 13:54. Заголовок: 344

определялась в зависимости от конкретных этапов и условий реализации соотвествующих инвестиционных проектов. До регистрации филиалов, как и уже говорил, это деятельность строго централитовано управлялась топ менеджерами, финансовым управлением и бухгалтерией Товарищества, а с лета 2003 г. то есть с периода создания филиалов эта деятельность формировалась руководством филиалов в тесном взаимодействии с бюджетной комиссией Товарищества в рамках разработки и реализации ежемесячного бюджета Товарищества.

По вышесказанному хочу уточнить, что экономически и юридически вышеперечисленные ресурсы финансирования являлись инвестиционными ресурсами, а не доходами, экономически и юридически доходами компании является прибыль компании.

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса обвиняемого от участвующих лиц: обвиняемого Карасева Н.Ф., защитников - адвокатов Первакова В.Д., Петушкина С.А.

Заявления - не поступили .
Содержание заявлений: нет.

 Отправлено: 24.04.07 14:11. Заголовок: 345

20 сентября 2006 года - Протокол дополнительного допроса обвиняемого - Карасев Николай Федорович


Вопрос следователя: В связи с чем, договора долевого участия в строительстве жилья были заменены договорами инвестиционного вклада? Где и кем разрабатывались договоры долевого участия в строительстве жилья и инвестиционного вклада? Были ли указанные формы договоров обязательными для представительства (филиала) КТ "СИ и К" в г. Орел?. Имело ли представительство (филиал) право изменять форму и содержание Договоров? Если да, то в какой степени, что именно?

 Отправлено: 24.04.07 14:15. Заголовок: 346

Ответ: Ни договоры, ни в каком обязательном порядке для партнеров не навызывались и не заменялись. Все договоры которые по закону предусмотрены были на Период деятельности КТ "СИ и К" и ее филиалов для инвестирования строительства жилья, предлагались партерам и они сами совместно с менеджерами выбирали тот договор, который подходил прежде всего клиентам, такова была моя личная позиция и задача которую я на инструктажах ставил всем менеджерам товарищества. Если конкретно говорить по Орловскому филиалу, то первые месяцы или годы своей работы директор представительства (филиала) Отянкин А.В. и подобранные им сотрудники заявив, что в Орле клиенты привыкли к договорам долевого участия в строительстве попросили работать представительство именно на базе этих договоров. Затем через некоторое время руководство Орловского филиала спросило меня лично, о том, почему им нельзя работать на договорах инвестиционного вклада, поскольку это спрашивают клиенты. Я сформулировал им свою принципиальную позицию, которая выше указанна, о том что если клиент выбирает позицию о подписании договора инвестиционного вклада, то с ним надо заключать договор инвестиционного вклада, если выбирает договор о долевом участии в строительстве, то надо подписывать договор о долевом участии в строительстве. Насколько мне известно, хотя я специально не изучал этот вопрос, Орловский филиал с некоторых пор стал, в соответствии со своей компетенцией предлагать клиентам наряду с договорами о долевом участии, рассмотреть договора инвестиционного вклада и как потом мне стало известно, сами клиенты стали активно, самостоятельно выбирать для подписания именно договоры инвестиционного вклада. Основными причинами такового выбора договоров инвестиционного вклада было следующее: первое- согласно действующему Правовому кодексу, инвестиционный вклад в хозяйственное товарищество, таковым является КТ "СИ и К" сделанный на базе договора инвестиционного полностью вычитается из налогооблагаемой базы инвестора, как при вхождении в число Товарищества, т.е. как при платеже, так и при выходе из числа Товарищества, т.е. при возврате сумму инвестиционного вклада в денежной или в натуральной форме. Единственное за что платится налог вкладчиком, это получаемая им прибыль на свой инвестиционный вклад в Товариществе. Такой льготы по закону не предусматривалось участниками договоров о долевом строительстве и поэтому вкладчики естественно добровольно и осознано самостоятельно сравнивая преимущество двух договоров выбирали договор инвестиционного вклада. Вторым преимуществом участников договоров инвестиционного вклада, является то что участники коммандитного товарищества в соответствии с ГКРФ и целого ряда федеральных законов об инвестировании в сфере федерального строительства имеют право на получение прибыли от деятельности своего Товарищества, эта прибыль вкладчикам коммандитного товарищества обеспечивалась двумя основными способами. Один способ это получение ежегодных дивидендов по финансовому году, и такие дивиденды выплачивались ежегодно, в мою бытность президентом КТ "СИ и К". Вторая и самая главная часть, форма прибыли вкладчиков КТ "СИ и К" является
стоимостная разница, т.е разница в стоимости между рыночной ценой

 Отправлено: 24.04.07 14:20. Заголовок: 347

соответсвующего жилья, которая в основном указывает в договорах о долевом участии в строительстве и договорах купли-продажи жилья и инвестиционной стоимостью жилья, которую оплачивают участники хозяйствующего товарищества на основе договоров инвестиционого вклада. Именно эту вторую льготу, осознано и самостоятельно избирали партнеры и клиенты КТ "СИ и К" . Третье преимущество договора инвестиционного вклада, заключается в том, что вкладчик хозяйственного Товарищества, в том числе КТ "СИ и К", является собственником всех активов и всего имущества Товарищества и следовательно его вклад обеспечивается всеми активами и всем имуществом Товарищества. Участник договора о долевом участии в строительстве не является членом Товарищества, и его инвестиция не обеспечивается активами и имуществом компании. Насколько мне известно, из разговоров с менеджерами, в том числе и Орловского филиала, именно по этим основным причинам сами партнеры и клиенты Орловского филиала преимущественно избрали для подписания с Товариществом, особенно в последние годы, именно договор инвестиционного вклада, а не договор о долевом участии в строительств?. Хочу подчеркнуть, что ни каких административных замен ни стороны руководства КТ "СИ и К" , ни со стороны Орловского филиала, этих двух договоров не было. Хотя хочу отметить и то обстоятельство , что в соответствии с действующим ГК РФ и учредительными документами КТ "СИ и К" любая предпринимательская компания самостоятельно определяет на основании каких хозяйственных договоров ей строить взаимоотношение со своими партнерами и клиентами. если эти договоры не противоречат действующему Российскому законодательству.

Договор о долевого участия в строительстве жилья разработаны активно и широко всеми компаниями занимающимися долевым участием в строительстве и поэтому очевидно были использованы и юристами КТ "СИ и К" разработки этих договоров. Что касается договора инвестиционного вклада, он был разработан коммандитными товариществами работавшими до учреждения КТ "СИ и К", в частности КТ «ДСК 1 и компания». Эти договоры в КТ "СИ и К" разрабатывали юристы Товарищества. Представительство и филиал, как и любой менеджер, имеющий доверенность подписания договоров имели право по согласованию с юристами компании, в том числе с юристами филиалов по просьбе вкладчиков и партнеров вносить определенные изменения в содержание договоров. Единственным ограничением здесь было то, чтобы внесенные изменения не изменялисущества требований ГК РФ и действующего Российского Законодательства к соответствующему виду договоров.

Вопрос следователя: Разъяснялось ли сотрудникам представительства (филиала), в частности сотрудникам инвестиционного отдела, что такое Коммандитное Товарищество, чем договор долевого участия в строительстве жилья отличается от договора инвестиционного вклада? Должны ли были сотрудники представительства (филиала) разъяснять гражданам, заключившим договоры на строительство жилья, что такое Коммандитное

 Отправлено: 24.04.07 14:22. Заголовок: 348

Товарищество, и что такое договоры инвестиционного вклада? Существуют ли на этот счет, какие либо приказы, распоряжения?

Ответ: Естественно что и сотрудникам филиала и граждан заключавшим с КГ "СИ и К" договора, разъяснялось и суть и разница между договорами. если такие вопросы поступали. Во всяком случае, в положении и представительстве и филиале, в должностных обязанностях сотрудников КГ "СИ и К" и согласно действующему Российскому законодательству, менеджер всегда готов и обязан был ответить на любой вопрос вкладчика. По поводу конкретных приказов и распоряжений издаваемых в филиале КТ "СИ и К" , в частности и Орле, я не знаю, так как это полное компетенция руководства филиала. Хотя я лично не вижу ни какого смысла издания данных распоряжений и приказов, поскольку это все четко и ясно отрегулировано действующим Российским законодательством и учредительными документами КТ "СИ и К", в том числе и по филиалам.

 Отправлено: 24.04.07 14:35. Заголовок: 349

21 сентября 2006 года - Протокол дополнительного допроса обвиняемого - Карасев Николай Федорович

Вопрос следователя: На какой стадии подготовки строительства домов должны были заключаться и фактически заключались Договоры с гражданами и юридическими лицами? Почему договоры с гражданами и юридическими лицами заключались при отсутствии проектной и другой разрешительной документации строительства домов?

Ответ: КТ "СИ и К" при развертывании инвестировании всех своих проектов в том числе и по привлечении соинвесторов как физических лиц

 Отправлено: 24.04.07 16:04. Заголовок: 350

юридических лиц, всегда действовало в рамках существующего на тот
момент Российского законодательства, для того, чтобы это четко понять и
объяснить, следствию необходимо наконец то различать два этапа развития
Российского законодательства регулирующего вопросы долевого
инвестирования строительства жилья, в том числе те вопросы, которые
определяют правовые основы этапов начала инвестирования и привлечения
соинвесторов, как физических, так и юридических лиц. При этом
подчеркиваю, что речь идет именно об инвестировании строительства жилья,
то есть о его производстве, а не о покупки готового жилья, то есть о не
потреблении. Так до 01.04.2005 г. законодательно установленный порядок
инвестирования жилья, в том, числе и долевого строительства, как
физическими, так и юридическими лицами, регулировался
соответствующими разделами ГК РФ и специальным ФЗ «Об
инвестиционной деятельности в области капитального строительства». В
этих документах четко определены правовые основы этапов начала участия
физических и юридических лиц в инвестировании капитального
строительства жилья как физическими, так и юридическими лицами. Так в
частности в ФЗ указано, что основанием для начала инвестирования,
является наличие инвестиционного контракта (договора) и определенного
решения органа власти о выделении соответствующего участка земли для его
застройки. При чем под этим решением принималось как, или простого
распоряжения муниципалитета о выделении соответствующего земельного
участка под застройку, или указание соответствующего земельного участка в
предмете инвестиционного договора, или наличие договора аренды
соответствующего земельного участка, или нахождение этого земельного
участка на основание владение, пользование, распоряжении застройщиком
этого участка, или на основании распоряжения муниципалитета о сносе
ветхого земельного фонда на соответствующем земельном участки для его
последующей новой застройки. По закону, предусматривались и любые иные
действия на то, что конкретный земельный адресный участок выделяется под
жилую застройку, в том, числе под жилье. И ВСЕ! По закону ни какие иные
основания не требовались до 01.04.2005 г. для начала инвестирования жилья
дрем и участниками этого строительного производства, как то отдельные
Коммерческие компании, подрядные строительные организации, ЖСК, ГCK.
отдельные физические лица и так далее. При чем в процесс инвестирования
строительства жилья входила и входит создание всего комплекса этого
производства, а именно участие в инвестировании и подготовки земельною
участка, в том, числе снос ветхого фонда и другой недвижимое! и
предназначенной для нового строительства, предварительное создание
инженерной инфраструктуры, а именно прокладка траншеи и труб,
водопро водов, канализаций. Сюда же входит инвестирование всех
документов, образующих понятие исходно разрешительной документации, а
именно начиная с геологических разработок, и заканчивая с согласованием
государственных утверждений проектов застройки и получение разрешениия
на конкретное строительство. Сюда же входили и входят участие в
инвестировании всех видов строительных и вспомогательных материалов в
том числе и инженерного оборудования, сюда же входит оплата охраны

 Отправлено: 24.04.07 16:09. Заголовок: 351

строительных площадок, оплат страхования, строительства, оплата страховании строительства, предусмотренная действующим законодательством , оплата содержания службы заказчика, оплата налогов, отчисления в государственный фонд, и разумеемся оплата самих строительно-монтажных работ. Все вот это и образует содержание понятия инвестирования строительства жилья. Именно на базе них правовых норм КТ "СИ и К" вплоть до 01.04.2005 г. имело полное право на основе действующего в тот период Российского законодательства начинать инвестирование всех своих инвестиционных проектов в том числе и жилых, я значит и работать с инвестиционными источниками, в форме банковских кредитов, долевых, инвестиционных вкладов и так далее при наличии двух правовых условий. Первое- наличие соответствующего инвестиционного контракта договора, подписанного или с администрацией или с застройщиком на которого оформлен земельный участок, и во-вторых при наличии решения в любой вышеуказанной форме о выделении соответствующего участка под соответствующую застройку. А далее в соответствии с действующим законодательством шло совместное долевое строительство от начала до конца, что и являлось главной причиной существенного снижения себестоимости данного строительства для его участников по сравнению с ценами, действующими на рынке такого и иного Субъекта и в частности города Орла. Надо понимать и следствию это надо глубоко уяснить, что только начиная с 01.04.2005 вступил в действие качественно новый федеральный закон о долевом участии граждан в строительстве жилья, который существенно изменил правовые условия участия физических лиц в долевом строительстве жилья. И в частности в соответствии с этим законом компания застройщик имеет право после 01.04.2005 начинать привлекать денежные средства физических лиц только после полной разработки застройщиком исходно разрешительной документации на соответствующее строительство и получения разрешения на это строительство. Следствию наконец надо понять, что действие этот как и других законов обратной силы не имеет и следовательно не может действия данного закона распространятся на все правоотношения которые установленный между участниками долевого инвестирования жилья на основании действующих в то время требований норм права до 01.04.2005 i. Хотя с первого октября 2004 г. я не работаю руководителем КТ "СИ и К", но по информации от сотрудников КТ "СИ и К" знал, что КТ "СИ и К" полностью прекратила на всех своих объектах, во всех своих филиалах привлечение каких либо денежных средств на строительство жилья oi физических лиц, на объекты которые не соответствовали новому закону о Долевом строительстве жилья еще с 01.01.2005 г., то есть не дожидаяст вступления данного закона в действующею силу. При чем обращаю внимание, что закон о долевом участии граждан запрещает привлечение средств именно физических лиц, но ни как не запрещает взаимной долевое Участие в инвестировании жилья на всех этапах этого процесса между юридическими лицами, зто означает в соответствии с нормами действующего законодательства, что КТ "СИ и К" как и любой другой застройщик и сегодня имеет полное законом установленное право

 Отправлено: 24.04.07 16:15. Заголовок: 352

привелекать к соинвестированию строительства жилья на всех его этапах
любое юридическое лицо, в том числе банк, ЖСК. ГСК, и т.д.
КТ "СИиК" не на одном из своих объектов в том числе насколько мне
известнои на объектах города Орла, не начинало привлекать денежные
средства соинвесторов с нарушением действующего на соответствующий
момент Российского законодательства.

Что же касается конкретных стадий подготовки строительства, или строительства домов по которым заключались инвестиционные договоры орловским филиалом с юридическими и физическими лицами, я сказать не могу потому что это не входило в мою компетенцию, а в соответствии с учредительными документами КТ "СИ и К" полностью входило в компетенцию руководства и сотрудников соответствующего филиала в том числе и г. Орла. Но моя принципиальная установка по этому вопросу, которую я неоднократно озвучивал на различного рода совещаниях и семинарах заключалась именно в строгом исполнении тех норм права, о которых я указал выше.

Вопрос следователя: Каким образом происходил выбор земельного участка в г. Орел под строительство жилых домов? По каким критериям происходил выбор земельных участков? Уведомлялось ли о выбранном земельном участке и его характеристике руководства КТ "СИ и К" . кто именно? Кем принималось окончательное решение на оформление под строительство земельного участка в администрации г. Орла? Как происходило оформление земельных участков под строительство домов на георитории г. Орла? Кем, какие и с кем заключались при этом договоры.
Ответ: : На данные вопросы я отвечал ранее. Окончательное решение на выделение строительства земельного участка в администрации г. Орла подписывалось мэром города.

Вопрос следователя: Каким образом формировалась цена квадратного метра жилья в строящихся и планировавшихся строиться домах в г. Орле? От чего она зависела? Учитывалась ли при этом рыночная стоимость жилья. сложившиеся на рынке жилья в г. Орле? Если да, то каким образом? Как доводилась стоимость жилья до Орловского представительства (филиала) КТ "СИ и К" ? Почему устанавливаемая КТ "СИ и К" стоимость нового жилья была ниже рыночной стоимости, существовавшей на территории г. Орла?
Ответ: Формирование стоимости квадратного метра строительства жилья в г. Орле полностью находилась в компетенции руководства и сотрудников филиала КТ "СИ и К" согласно положению о филиале и другими учредительным документам КТ "СИ и К". Общий подход формирования стоимости кв.м. жилья в КТ "СИ и К" утвержден в начале 2000 г. решением Учредителей КТ "СИ и К" в соответствии с ГК РФ и включаег следующие основные элементы:
- стоимость, земельного учаежа (покупка, аренда или выкуп ветхого строения)

 Отправлено: 24.04.07 16:19. Заголовок: 353

-стоимость разработки исходно разрешителыюй документации, куда включается стоимость всех необходимых экспертиз, стоимость проектных работ, согласований, разрешений;
-стоимость строительно-монтажных рабог, куда включается зарплата строительной организации и различные платежи накоплений строительной организации на резервы предыдущего периода, стоимость строительных материалов всех видов (бетон, кирпич и т.д.);
-стоимость страхования различных видов (страхование строительно-монтажных работ, страхование отдельных видов строительных услуг н т.п.); -стоимость охраны строящихся объектов;
-стоимость содержания службы заказчика, в данном случае стоимость содержания филиала КТ "СИ и К" в г. Владикавказе, выполняющего функции заказчика строительства;
-получение прибыли КТ "СИ и К", которая является предпринимательской организацией и обязана предусматривать и обеспечивать свои прибыли;
-различные виды налогов, отчисления в государственные социальные фонды;

Без этих базовых затрат строительства быть не может поэтому это всегда учитывалось при установлении стоимости жилья как в г. Орле так и в других регионах. Поскольку КТ "СИ и К" и ее Орловский филиал использовали не на основе государственных средств, а на основе частных инвестиций. Все выше перечисленные элементы стоимости кв. м. всегда расчитывались на договорной основе в соответствии с действующим снодательном РФ, а не на основе государственных нормативов, как это Делается когда финансирование идет из государственного бюджета. Именно из ходя из этого принципа КТ "СИ и К" обеспечивала вложение более низких цен инвестирования, чем заявляли другие строительные команды, конкретно это проявлялась в том, что КТ "СИ и К" не являлась подрядной строительной организацией и поэтому ни как не заинтересовано в росте цены своей продукции в отличие от строительных подрядных организаций, которые продают свои подрядные строительные работы и для них естественно объективное стремление повысить цену своих продаж. КТ "СИ и К" является инвестиционной компанией действующей от имени и по поручению членов своего товарищества, то есть вкладчиков, а интересы членов товарищества заключаются в более низкой стоимости инвестирования. Именно в этом состоит базовый мотив, твердо добиваться снижения стоимости кв.м. жилья. Опираясь на этот базовый принцип, менеджеры КТ "СИ и К" в том числе и сотрудники Орловского филиала, нанимали подрядные строительные организации для выполнения строительных работ, закупая строительные материалы у их поставщиков обеспечивали снижения егоимоеги предлагаемых этими исполнителями работ товаров и услуг. К тому же КТ "СИ и К" не ставило своей задачей обеспечения себе какой либо сверх прибыльности, утвержденная учредителями доходность каждой инивестиционного вклада определялась в размере 20% , это означает в расчете на год, учитывая что средний срок реализации инвестиционного строительного проекта составляет два года. КТ "СИиК" планировало

 Отправлено: 24.04.07 16:22. Заголовок: 354

получение прибыльности не более 10% в год от каждого объекта. Эго было сделано также и интересах снижения стоимости инвестиционного пкладя, го сеть в целях обеспечения интересов членов товарищества КТ "СИ и К", то есть вкладчиков. Реальность такого подхода ценообразования доказана тем. что КТ "СИ и К" проинвестировала и построила и реально ввело в эксплуатацию в различных регионах в России, до 100 отдельных строительных объектов.

А теперь вывод. Полные полномочия по установлению и управления строительства кв.и. жилья в г. Орле полностью лежало на сотрудниках филиала КТ "СИ и К". Они руководствовались вышеизложенными принципами и подходами утвержденными в политики ценообразования КТ "СИ и К".

Вопрос следователя: Представлялся ли руководством представительства (филиала) КТ "СИ и К" в г. Орле руководству КТ "СИ и К" расчет оценки экономической эффективности реализации ^инвестиционных проектов по строительству жилых домов, предусматривающих стоимость одного квадратного метра жилья выше, чем указывалось в приказах, руководства КТ "СИ и К" , и получение рентабельности по объектам в размерах 5-7%? С какой целью проводился данный расчет? Оказывал ли данный расчет какое-либо влияние на установление окончательных цен на жилье?
Ответ: Да такой расчет предоставлялся, без его утверждения не подписывался бы инвестиционный контракт.

Вопрос следователя: Являлась ли цена одного квадратного метра жилья, установленная КТ "СИ и К" обязательной для Орловского представительства (филиала) при заключении с гражданами и юридическими лицами договоров долевого участия в строительстве и инвестиционного вклада? Могло ли руководство Орловского представительства (филиала) самостоятельно изменять установленные КТ "СИ и К" цены на жилье? Если да, каким образом и при каких условиях?
Ответ: Все и финансовые, строительные, технические, экономические и прочие расчеты и оценки можно было делать только на месте, в г. Орле, а никак не в г. Москве. Если бы это все было по другому, то зачем там нужен филиал, столько сотрудников, специалистов. Только они знают о реальных затратах, реальных стоимостях и т.п. рынка Орла. Другое дело, что в любой компании расчеты, выполненные специалистами должны быть утверждены соответствующим руководством, по этому практика состояла в том, что все расчеты выполнялись на месте, в том числе и г. Орле, обобщались соответствующими службами Товарищества, в том числе отдела цен и маркетинга и предоставлялись руководству на утверждение в качестве финансово-экономических нормативов. При этом задача руководства и сотрудников филиала состояла в том и у них были для этого и обязанноет и право своевременно вносить коррективы в уровень цен. затрат рентабельности и т.д. для их переутверждения в качестве новых нормативов . Таким образом это был динамичный прцесс с двухсторонним движением

 Отправлено: 24.04.07 16:23. Заголовок: 355

когда нее расчеты и все расценки разрабатывались людьми, работающими н филиале, а утверждались н качестве нормативов соответствующими инстанциями Товарищества.

Вопросы следователя: Из материалов дела следует, что устанавливаемые КТ "СИ и К" цены на жилье в г. Орле были ниже существовавших рыночных цен на жилье, и собираемая по каждому объекту вкладчиками сумма денежных средств была ниже себестоимости строящегося дома и недостаточной для завершения его строительства. Знали ли Вы, а также другие сотрудники КТ "СИ и К" из числа руководства о складывающейся ситуации со строительством домов в г. Орле? Сообщало ли Вам об этом руководство Орловского представительства (филиала), что именно и кто? Исходя их этого каким образом предполагалось и должно было происходить завершение строительства домов и строительство последующих домов? Кем принимались или должны были приниматься решения о дополнительном вложении денежных средств в завершение строительства домов и строительстве последующих домов? Из каких источников должно было происходить финансирование для завершения строительства и продолжения строительства жилых домов?
Ответ: Данные вопросы мне не понятны.

Вопрос следователя: В связи с чем и с какой целью была введена система бюджетирования деятельности Орловского представительства (филиала) КТ "СИ и К" ? Каков был принцип работы системы бюджетирования?
Ответ: Бюджетирование было введено с лета 2003 г. по всему Товариществу в связи с тем, что к тому времени КТ "СИ и К" одновременно приступило к инвестированию десятков объектов различного назначения и требовалось сбор обобщения и анализ огромного количества информации по денежным потокам, что было явно не под силу какому либо донному руководителю. Поэтому было принято решение о создании широкой бюджетной комиссии во главе с первым вице президентом КТ "СИ и К" и в которую входили все представители Управлений, служб Товарищества с задачей непрерывного сбора всех заявок на оплату поступающих счетов как в центре так и в регионах, группировка их по соответствующим статьям затратам при одновременном поиски и планировании источников обеспечения соответствующих платежей. С того времени Орловский филиал должен был перестать быть только дотационным каковым он был но существу до осени 2003 г. , а принимать участие как это предусмотрено учредительными документами КТ "СИ и К" в формировании и в реализации Централизованных фондов накопления, т.е. по существу в формировании совокупной прибыли компании.

 Отправлено: 24.04.07 16:25. Заголовок: 356

22 сентября 2006 года - Протокол дополнительного допроса обвиняемого - Карасев Николай Федорович

Вопрос следователя: Каким образом происходило финансирование хозяйственной деятельности представительства (филиала) КГ "СИ и К" в г. Орле, в том числе и по строительству домов? Из каких источников происходило финансирование указанной деятельности представительства (филиала)? Принимались ли решения по расходованию денежных средств руководством Орловского представительства (филиали) самостоятельно или только по согласованию с руководством КТ "СИ и К" ?

 Отправлено: 24.04.07 16:32. Заголовок: 357

Ответ: Прежде всего я не когда не был ни«кассиром» и не занимался лично учетом поступления и расходом денежных средств, в гом числе по филиалам и кроме того с лета 2003 года, все вопросы планирования и исполнения финансовых потоков в рамках KТ "СИ и К" как по доходам, так и по расходам находились в ведении не одного какого либо руководителя, а в ведении Бюджетной комиссии, возглавляемой первым виие президентом КТ "СИ и К" . Что касается того, на какие пели раскаливались денежные средства поступающие на расчетный счет КТ "СИ и К" из филиалов в том числе и из г. Орла, то я уже неоднократно говорил о том. что КТ "СИ и К" является предпринимательской компанией и по закону обязана формировать свою прибыль, в том числе в форме фондов накопления. которые согласно распорядительным и учредительным документам КТ "СИ и К" подразделялись на три основные фонда. «Фонд развития Товарищества», средства которого бюджетной комиссией направлялись в основном на создание новых региональных филиалов и развертывание их деятельности в первые месяцы, что происходило в частности и с Орловским филиалом. Кроме того, эти средства направлялись на реализацию новых перспективных инвестиционных проектов Товарищества. Другим фондом накопления. являлся «Фонд займов», средства которого бюджетная комиссия направляла на предоставление займов региональным филиалом в случае их необходимости. На сколько мне известно займы направляли и в г. Орле. И третьим фондом был «Фонд страхования», средства которого направлялись на оплату непредвиденных расходов, в том числе на погашение задолженности перед кредиторами, на возврат инвестиционных вкладов
в и т.п.

Были ли созданы дополнительные условия для Орловского филиала КТ связанные с порядком перечисления денежных средств на расчетный счет КТ "СИ и К" поступающих от вкладчиков на расчетный счет Орловского филиала, я не знаю, так как данным занималась Бюджетная комиссия, а впоследствии Казначейство КТ "СИ и К".

21.09.2006 г. при допросе меня в качестве обвиняемого по настоящему уголовному делу по вопросам связанным с работой Орловского Представительства (филиала) КТ "СИ и К" мне были заданны вопросы Касающиеся цен на жилье устанавливаемых КТ "СИ и К" в г. Орле по своим объектам, а именно: Из материалов дела следует, что устанавливаемые КТ "СИ и К" цены на жилье в г. Орле были ниже существовавших рыночных цен на жилье, и собираемая по каждому объекту вкладчиками сумма денежных средств была ниже себестоимости строящегося дома и недостаточной для завершения его строительства. Знали ли Вы, а также другие сотрудники КТ "СИ и К" из числа руководства о складывающейся ситуации со строительством домов в г. Орле? Сообщало ли Вам об этом руководство Орловского представительства (филиала), что именно и кто? Исходя их этого каким образом предполагалось и должно было происходить завершение строительства домов и строительство последующих домов? Кем принимались или должны были приниматься решения о дополнительном вложении денежных средств в завершение строительства домов и строительстве последующих домов? Из каких источников должно дыло

 Отправлено: 24.04.07 16:37. Заголовок: 358

происходить финансирование для завершения строительства и продолжения строительства жилых домов? Ответом, на которые я дал, что данные вопросы мне не понятны. Хотелось бы пояснить, мне не понятно главное, во первых знает ли следователь, задающий этот вопрос, что до осени 2004 года, когда я являлся президентом "т "СИиК" " в Орловском филиале как и во всем КТ «СИ и К" ни каких проблем о которых он спрашивает в своих вопросах не было. Мало того КТ "СИ и К" по итогам 2004 года официально лртиаиа Национальной компанией Года, по этому естественно мне не понятно о каких таких проблемах я должен был знать на период работы в КТ "СИ и К" , тем более что Орловский филиал еще сдал готовое жилье в первом полугодии 2005 года. Знает ли следователь задающие эти вопросы о том, что все финансово-хозяйственные, организационно-распределительные вопросы, связанные с организацией строительства в конкретном регионе, являются полной компетенцией руководства и сотрудников соответствующего филиала, которые в соответствии с положением о деятельности филиала, обязаны и правомочны самостоятельно решать все вопросы связанные с завершением строительства объектов в соответствующем регионе. И в третьих мне не понятно, из каких материалов дела и из каких расчетов следует, что инвестиционная стоимость, по которым вкладчики инвестировали строящиеся объекты устанавливались, якобы ниже себестоимости строящегося дома. Мне не понятно само понятие себестоимость строящегося дома, что в это понятие включается в данном случае, и кем и как рассчитывалась данное заявление (вопрос), то есть мне не понятно как сама мотивация обращения ко мне этих вопросов, так и исходные данные на которых строятся эти вопросы.

Вопрос следователя: Чем обусловливалось принятие решения о перечислении Орловским представительством (филиала) в КТ "СИ и К" 30% собираемых от вкладчиков денежных средств? Кем было принято данное решение? На какие цели должны были расходоваться и расходовались указанные 30% денежных средств? Понимали ли Вы лично, а также другие сотрудники КТ "СИ и К" из числа руководства, что перечисление Орловским представительством (филиалом) в КТ "СИ и К" 30% денежных средств еще более усугубляет сложившеюся ситуацию со строительством жилых домов в г. Орле? Учитывая заниженные цены на жилье и перечисление в КТ "СИ и К" 30% собираемых вкладчиками денежных средств каким образом планировалось ведение строительства жилых домов в г. Орле и сдача их в эксплуатацию? Доводилась ли до вкладчиков и должна ли была доводится до них информация о перечислении 30% денежных средств в КТ "СИ и К" в г. Москву? Должно ли было руководство КТ "СИ и К" в г. Орле доводить такую информацию до вкладчиков?
Ответ: Мной ранее указывались основания и порядок перечислении филиалами в головной офис денежных средств, в том числе той части которая участвует в формировании фондов накопления. Именно с учетом всех затрат , в том числе с участием в централизованных фондах накоплении, сотрудники и руководители прежде всего региональных филиалов должны были расчитывать и учитывать формирование по объектной стоимости

 Отправлено: 24.04.07 16:42. Заголовок: 359

размеров инвестиционных вкладов. Такого рода расчеты не когда не входили в функции топ-менеджеров КТ "СИиК" и членов его бюджетной комиссии, исключительно именно для этой цели, были учреждены региональные представительства, а затем филиалы набирались и оплачивались значительные группы специалистов поскольку рассчитывать и решать такие вопросы, как я уже неоднократно об этом говорил, можно только на месте в с соответствующем регионе, мало того, в соответствующем районе конкретного города, от структуры затрат и цен на продукцию, которого в полной мере зависело ход освоения конкретного инвестиционного проекта. Задавать такого рода вопрос это все равно, что задавать Председателю Российского Правительства вопросы о том, какие меры он принимал, для того чтобы котельная в городе Владивостоке , например, не остановилась, не дымила и не отравляла атмосферу. Надо наконец понять, что КТ "СИ и К" это не малое предприятие с одним директором, пятнадцатью сотрудниками и тремя строительными объектами. Напомню, что в конце 2004 года на объектах КТ "СИ и К" одновременно работало почти 100000 человек, было почти 70 директоров филиалов, почти 30 генеральных директоров дочерних строительных предприятий и многие десятки директоров инвестиционных строительных проектных программ. И все это следует из материалов дела.

Доводилась ли данная информация до вкладчиков, я не знаю, менеджеры обязаны были ответить вкладчику на любые его вопросы, сввязанные с компетенцией менеджера.

Вопрос следователя: Кем и с какой целью было создано ООО ЦТС «Град» в
г.Орле и кто, являлся его учредителем? Каково было взаимоотношение между
ООО ЦТС «Град» и Орловским представительством (филиалом) КТ "СИ и К"
происходило финансирование деятельности ООО ЦТС «Град»? Кем и в
связи с чем принималось решение об оказании ООО ЦТС «Град» финансовой
помощи в размере 7.600.000 рублей? Из каких источников финансирования
для ООО ЦГС « Град» была выделена указанная сумма? Кем и с какой целью
было создано ООО Издательство «Записки современного охотника», ООО
«НиКар» в г. Орле, кто являлся их учредителем? Каково было
взаимодействие между ООО «Записки современного охотника», ООО
«НиКар» и Орловским представительством (филиалом) КТ "СИ и К" ? Как
происходило финансирование деятельности указанных выше организаций?

Ответ: ООО ЦГС «Град» это компания, которую предложил мне бывший директор Орловского филиала Отянкин А.В. использовать в качестве дочерней подрядной строительной организации, работавшей в интересах и по прямым договорам подряда с Орловским филиалом КТ "СИ и К" . Отянкин А.В. обосновал это свое предложение тем. что первые полтора года работы филиала с чужими подрядными строительными организациями , которые он вынужден был сменить за год две или три, показали полную неспособность по заявлению Отянкина А.В. работать экономно по той строительной себестоимости по которой инвестировали Орловские вкладчики КТ "СИ и К" , да к тому же еще были совершенно не управляемые строительными компаниями нарушающими нормы строительства. Так и

 Отправлено: 24.04.07 16:46. Заголовок: 360

в частности Отянкин АВ. проинформировал меня, что по причине грубого нарушения одной из нанятых им строительной подрядной организации правила порядка активных скрытых работ, местный ГОСТАРХСТРОЙнадзор давал предписание о временной приостановки стройки, до устранения выявленных нарушении. А нанятый другой строительный подрядчик, по словам Огянкина А.В. получая в полном размере все денежные средства за выполненные строительные работы, не в полном размере выплачивал зарплату своим рабочим, из-за чего каменщики весной ушли со строительства дома КТ "СИ и К" на сезонные заработки строительства коттеджей, тем самым замедлили сроки стройки жилья. Намучившись с чужими подрядными строительными организациями и изучив имеющийся в Тамбове опыт работы, дочерней подрядной строительной организации. Отянкин А.В. предложил мне использовать известную ему до того времени компанию «Град» в качестве подрядной строительной организации. Я с этим согласился для того, чтобы эта компания стало доподлинно управляемой интересам деятельности КТ "СИ и К". Отянкин А.В. предложил мне сменить в этой компании состав учредителей, которые на момент нашего приобретения состояли в основном из руководителей Московской строительной компании «Град», то есть в основном из физических лиц. Поскольку уставный капитал этой компании был небольшой, примерно 10.000 рублей, а больше и не требовалось для подрядной строительной организации, Отянкин А.В. предложил мне лично выкупить на 5.000 рублей часть уставного капитала, этой компании, какую ту часть он выкупил лично у приведущих хозяев компании. Кто-то стал еще учредителем этой компании, Отянкин А.В. зарегистрировал новый список учредителей, подобрал генерального директора, штат компании, сам фактически стал возглавлять Совет директоров этой компании. Компания пролонгировала срок лицензии для выполнения строительно-подрядных работ и где-то примерно с 2002 г. длительное время эта компания являлась генеральной строительной компанией Орловского филиала, которая реально построила все строительные объекты инвестированные Орловским филиалом. ООО ЦТС «Град» и Орловский филиал КТ "СИ и К" строили свои взаимоотношения на основании договора генерального строительного подряда при котором Орловский филиал КТ "СИ и К" выступал заказчиком, оплачивающим все выполняемые подрядчиком работы, а компания «Град» выступала подрядчиком всего комплекса строительно-монтажных работ в том числе имея права сама подбирать и привлекать к работам субподрядные строительные организации. После освобождения Отянкина А.В. от должности директора Орловского филиала КТ "СИ и К", фактическим руководителем директором ООО ЦТС «Град» стала Жеглова З.Ю. Как и все другие финансово-хозяйственные отношения с компанией «Град» руководства Орловского филиала осуществляла полностью самостоятельно и я не знаю деталей этих финансово-хозяйственных отношений, в том числе о юй финансовой помощи в размере 7.600.000 рублей, которая указывается в ионросе. В том числе на собраниях учредителей я не когда не присутствовал поскольку мои полномочия по доверенности представлял с начала Отянкин АВ, а затем Жеглова ЗЮ

 Отправлено: 24.04.07 16:50. Заголовок: 361

Что касается компании ООО «НиКар». я не очень помню, о чем идет речь, идея учредить ООО «НиКар» принадлежала Жегловой ЗЮ., насколько я поиню , а сами детали и причины я не помню. Поэтому пояснить, по этой компании более не могу.

Идея создать общественно-политическую газету в г. Орле, которая бы отражала литературное прошлое г. Орла и области. И в то же время отражала интересы современной интеллигенции Орловщины принадлежала целому ряду видных Орловских представителей общественности с которыми меня знакомил в дни моих пребываний в г. Орле директор филиала Отянкин А.В. Так в частности Отянкин познакомил меня с рядом Орловских писателей пишущих на патриотическую тему, журналистов, руководителей Союза общественных организаций, в частности «Союза Орловских охотников», которые со ссылкой на просьбы Строева Е.С. просили меня поддержать проспонсировать выпуск газеты. Я долго сомневался в необходимости такого нашего участия, однако в один из моих приездов г. Орле в 2002 г. Отянкин и редактор одной из местных газет Богатое принесли мне письменный проект, в котором была изложена идея учреждения газеты «Записки современного охотника», явно перекликавшегося с романом Тургенева «Записки охотника» и в тоже время отражавшим интересы современных охотников Орловщины. База типографии для издании газеты уже существовала, материалы были подготовлены в которых содержались в основном сюжеты из жизни Орловской интеллигенции и я согласился за счет централизованных фондов КТ "СИ и К" и сметы относящейся к спонсорству профинансировать выпуск первого пилотного проекта, где то порядка 30.000-50.000 рублей. По рекомендации Отянкина и Богатова этот первый выпуск получил очень оценку. Мне показали какое-то благодарственное письмо от
руководства губернии. Также высоко была оценена общественность г. Орла деяльность КТ "СИ и К" по поддержки Орловской интеллигенции. Отянкин и Богатов убедили меня сделать выпуск второй газеты, она выходила один раз в три месяца и обещали, что в дальнейшем газета будет выпускаться на коммерческой основе, от продаж за ее выпуски. Это был чисто спонсорский проект не предусматривающий не какой прямой и косвенной рекламы деятельности КТ "СИ и К" . В дальнейшем пришедшая к руководству филиалом Жеглова З.Ю. предложила мне прекратить поддержку этой газеты из-за того, что они так и не перешли на самофинансирование, что и было сделано. Повторяю, в любой предпринимательской структуре в соответствии с предусмотренным бюджетом предусмотрены финансовые статьи себестоимости деятельности компании направленные на рекламу, спонсорство и т.д. Именно из этой статьи временно поддерживалась Издание, которое получило широчайшую позитивную оценку Орловской общественности, включая руководства области. Поэтому, какого либо нарушения действующего Российского законодательства в поддержке выпуска общественно-полезно го издания здесь совершенно нет, это и есть проявление социальной ответственности бизнеса, когда бизнес поддержившм социальные общественно-полезные проекты, в том числе с развитием культуры и духовной жизни.

 Отправлено: 24.04.07 16:51. Заголовок: 362

Вопрос следователя: Планировалось ли создание гостиницы в в одном из строящихся КТ "СИ и К" домов в г. Орле? Кем принималось данное решение? Из каких источников должно было осуществляться финансирование строительства гостиницы?
Ответ: О гостинице я слышу впервые.

Вопрос следователя: Знакома ли Вам гр-ка Горина В.А.? Если да, кто это такая, какие между Вами взаимоотношения? В связи с чем, для какой цели и из каких источников Гориной В.А. был выделен займ в размере
1.761.700 рублей?
Ответ: Данную фамилию я слышу впервые и с таким человеком не знаком.

 Отправлено: 24.04.07 18:10. Заголовок: Re:

26 сентября 2006 года - Протокол дополнительного допроса обвиняемого - Карасев Николай Федорович - Владикавказ

Вопрос следователя: Когда и от кого Вам поступило предложение о строительстве объектов в РСО-Алания, кто был инициатором?
Ответ: Данное предложение поступило примерно в ноябре 2002 года, когда мне позвонил заместитель председателя строительного комплекса г. Москвы- Королевский Константин Юрьевич, с предложением проинвестировать строительство гостиницы «Москва» в г. Владикавказе.. При этом он заявил, что мэр г. Москвы Лужков Ю.М., был в г. Владикавказ и обещал президенту Республики Северная Осетия Засохову АС

 Отправлено: 24.04.07 18:23. Заголовок: 364

проинвестировать строительство данной гостиницы за счет средств Москвы. Даже издано соответствующее постановление Правительства г.Москвы, Однако у Правительства г.Москвы возникли проблемы с этой инвестицией и по заявлению Королевскою К.Ю, Лужком Ю,М. и Ресин ИИ просят проинвестировать меня строительство в г. Владикавказе на основе частных инвестиций. Я сказал, что эго непрофильный бизнес для KТ "СИ и К" и вежливо отказался. Через некоторое время мне позвонил первый вине мэр г Москвы Ресин В.И. и уже от своего и от имени Лужкова Ю.М, попросил по участвовать в этом проекте. Я пообещал Ресину П.И. изучить этот вопрос, но не обещал, что мы обязательно этим займемся. В ответ на просьбу Ресина В.И., я через несколько дней отправил во Владикавказ группу ответственных сотрудников КТ "СИ и К" во главе с вице президентом по развитию, фамилию сейчас не помню. Их сопровождал в поездке представитель президента Северной Осетии в г. Москве. По итогом этой поездки вице президент по развитию и полпред президента РСО-Алания, доложили мне уже президент РСО-Алания- Дзасохов А.С.. и мэр города Владикавказа Пагиев К.К. присоединились к предложению прийти КТ "СИ и К" с инвестициями в г. Владикавказ и кроме гостиницы в городе предложили проинвестировать три микрорайона жилищного строительства. В ходе этого доклада мне позвонил сам президент РСО-Алания Дзасохов А.С, напомнил мне о нашей совместной работе, когда он был секретарем ЦК КПСС, а я полковником службы Главного политуправления Советской Армии и ВМФ и что лично приглашает КТ "СИ и К" проинвестировать строительство гостиницы «Москва» и три объекта в г. Владикавказе. Я ответил Дзасохову ., что у меня большие сомнения в этом проекте и дело даже не в том, что у них в регионе не стабильная политическая ситуация, а в том что гостиничный бизнес не является профильным бизнесом КТ "СИ и К". Дзасохов А.С, заверил меня в телефоном разговоре, что если мы возьмемся проинвестировать здание гостиницы «Москва», то правительство и бизнес РСО-Алания, обеспечат КТ "СИ и К" твердую поддержку и предложат местную профессиональную компанию, для эксплуатации, построенной гостиницы. Я сказал, что было бы хорошо данные заявления закрепить в инвестиционном контракте, что в последствии и было сделано.

В конце декабря 2002 г. ко мне неожиданно попросился на встречу мэр г. Владикавказа- Пагниев К.К. в сопровождении своего первого заместителя Кусраева Р.А. В процессе переговоров в моем кабинете Пагниев К.К. сообщил мне, что не хотел бы уезжать во Владикавказ без подписанною с нами инвестиционного контракта причем по все объектам. Я сказал, что текст контракта до конца не готов и требует дополнительной работы. Пагниев К.К. ответил, что готов поработать над контрактом сейчас вмесге со мной и учесть любые мои замечания. Я пригласил своих заместителей, юристов, они доложили о состоянии текста проекта инвестиционных контрактов. Мы в моем рабочем комитете в присутствии юристов согласовали еще не согласованные до этого вопросы и Падиев К.К. попросил подписать чти контракты до своего отлета во Владикавказ. Юристы доработали и устранили обсуждаемые замечания и представили нам с мэром тексты инвестиционных контрактов. Падиев, как и намечал, улетел во

 Отправлено: 26.04.07 12:28. Заголовок: 365

Владикавказ с подписанными текстами, как он сказал, что нужно ему для доклада президенту РСО-Алания- Дзасохову Л. С.
В январе 2003 года ко мне пришла личная тслеграмма от президента РСО-Алания Дчасохова А.С. с приглашением прилететь во Владикавказ. Я предложил совместить мой визит с открытием строительства гостиницы, которая уже начала нами в концепции разрабатываться. Дзасохов А.С. согласился и мы в феврале 2003 года, совместно с президентом РСО-Алания Дзасоховым А. С. открыли во Владикавказе место строительства данной гостиницы и договорились что к Дню города Владикавказа, который проходит в июне месяце 2003 г., заложим капсулу в фундамент строящейся гостиницы. Так и получилось, я в июне 2003 г. опять прибыл во Владикавказ и принимал уже развернутое строительство гостиницы, был вырыт котлован, началась заливка фундамента и в рамках празднования Дня города мы с президентом и мэром заложили памятную капсулу в фундамент строящегося здания. Одновременно в рамках празднования Дня города на следующий день мы с Дзасоховым А.С. и мэром г. Владикавказа заложили капсулу в фундамент активно развернувшегося строительства одного из микрорайонов города, которой разработала КТ "СИ и К" , то есть в течении полугода уже были не только подготовлены проекты, но и начаты реально строительно-монтажные работы по двум из четырех основным объектам в городе Владикавказе. После этого я не был больше в РСО-Алания.

Вопрос следователя: Из каких критериев была сформирована стоимость квадратного метра жилья в г. Владикавказе, кто выверял эту стоимость, почему она была ниже, чем заявляли другие строительные компании?
Ответ: Формирование стоимости квадратного метра строительства жилья в г. Владикавказе полностью находилась в компетенции руководства и сотрудников филиала КТ "СИ и К" согласно положению о филиале и другим учредительным документам КТ "СИ и К". Общий подход формирования стоимости кв.м. жилья в КТ "СИ и К" утвержден в начале 2000 г. решением учредителей КТ "СИ и К" в соответствии с ГК РФ и включает следующие основные элементы:
- стоимость земельного участка (покупка, аренда или выкуп ветхого строения);
- стоимость разработки исходно разрешительной документации, куда включается стоимость всех необходимых экспертиз, стоимость проектных работ, согласований, разрешений;
- стоимость строительно-монтажных работ, куда включается зарплата строительной организации и различные платежи накоплений строительной организации на резервы предыдущего периода, стоимость строительных материалов всех видов (бетон, кирпич и т.д.);
- стоимость страхования различных видов (страхование строительно-монтажных работ, страхование отдельных видов строительных услуг и т.п.); -стоимость охраны строящихся объектов;
- стоимость содержания службы заказчика, в данном случае стоимость содержания филиала КТ «СИ и К» в г. Владикавказе, выполняющего функции заказчика строительства.

 Отправлено: 26.04.07 12:28. Заголовок: 366

- получение прибыли КГ "СИ и К", которая является предпринимательской организацией и обязана предусматривать и обеспечивать свои прибыли;
- различные виды налогов, отчисления в государственные социальные фонды;
Без этих базовых затрат строительства быть не может поэтому это всегда учитывалось при установлении стоимости жилья как в г. Владикавказе так и в других регионах. Поскольку КТ "СИ и К" и ее Владикавказский филиал действовали не на основе государственных средств, а на основе частных инвестиций. Все выше перечисленные элементы стоимости кв. м. всегда рассчитывались на договорной основе в соответствии с действующим законодательном РФ, а не на основе государственных нормативов, как это делается когда финансирование идет из государственного бюджета. Именно исходя из этого принципа КТ "СИ и К" обеспечивала вложение более низких цен инвестирования, чем заявляли другие строительные команды, конкретно это проявлялась в том, что КТ "СИ и К" не являлась подрядной строительной организацией и поэтому ни как не заинтересовано в росте цены своей продукции в отличие от строительных подрядных организаций, которые продают свои подрядные строительные работы и для них естественно объективное стремление повысить цену своих продаж. КТ "СИ и К" является инвестиционной компанией действующей от имени и по поручению членов своего товарищества, то есть вкладчиков, а интересы членов товарищества заключаются в более низкой стоимости инвестирования. Именно в этом состоит базовый мотив, твердо добиваться снижения стоимости кв.м. жилья.
Опираясь на этот базовый принцип, менеджеры КТ "СИ и К" в том числе и работники Владикавказского филиала, нанимали подрядные строительные организации для выполнения строительных работ, закупая строительные материалы у их поставщиков обеспечивали снижения стоимости предлагаемых этими исполнителями работ товаров и услуг. Во Владикавказе также были проведены тендеры по подбору подрядных строительных организаций и договора подряда руководства филиала г. Владикавказа подписывало при условии, если подрядчики предлагали более низкие стоимости своих работ. К тому же КТ "СИ и К" не ставило своей задачей обеспечения себе какой либо сверх прибыльности, утвержденная учредителями доходность каждого инвестиционного вклада определялась в размере 20% , это означает в расчете на год, учитывая что средний срок реализации инвестиционного строительного проекта составляет два года, КТ "СИ и К" планировало получение прибыльности не более 10% в год от каждого объекта. Это было сделано также в интересах снижения стоимости инвестиционного вклада, то есть в целях обеспечения интересов членов товарищества КТ "СИ и К", то есть вкладчиков. Реальность такого подхода ценообразования доказана тем, что КТ "СИ и К" проинвестировала и построила и реально ввело в эксплуатацию в различных регионах в России, до 100 отдельных строительных объектов. Именно такой подход и реализован при строительстве гостиницы «Москва» в г. Владикавказе, как известно в этой гостиницы выполнены все строительно-монтажные работы за отделочных, о чем поясню ниже.

 Отправлено: 26.04.07 12:29. Заголовок: 367

А теперь вывод. Полные полномочия по установлению и управления строительства кв.м. жилья во Владикавказе полностью лежало на сотрудниках филиала КТ "СИ и К". Они руководствовались вышеизложенными принципами и подходами утвержденными в политики ценообразования КТ "СИ и К".

Вопрос следователя: На какие средства осуществлялось строительство гостиницы «Москва» в г. Владикавказе, направлялись ли средства вкладчиков на строительство гостиницы?
Ответ: Финансирование строительства гостинцы «Москва» в г. Владикавказе осуществлялась исключительно за счет централизованных фондов и кредитов банков. Общая стоимость финансирования строительства гостинцы «Москва» составила примерно 300000000 рублей. Эта сумма полностью является дотацией центрального офиса КТ "СИ и К" Владикавказскому филиалу. Что же касается строительства жилых объектов в г. Владикавказе, то согласно получаемой мною до 01.10.2004 г. информации, инвестирование осуществлялось преимущественно за счет средств местных вкладчиков и других инвесторов. Направлялись ли средства местных вкладчиков на строительство гостиницы мне не известно, поскольку как я уже говорил, в мою компетенцию ни когда не входило распределение средств местных вкладчиков. Если же руководство филиала реально направляло какие то средства местных вкладчиков на строительство гостиницы, то это лишь означает, что соответствующие вкладчики могут получить свои денежные средства при продаже доли КТ "СИ и К" в гостинице, а это 80% ее стоимости, или по своему желанию соответствующие вкладчики могут стать сохозяевами гостиницы «Москва» во Владикавказе как ее соинвесторы.

Вопрос следователя: По какой причине было прекращено финансирование строительства гостиницы «Москва» в г. Владикавказе? Какие предпринимались усилия по выходу из кризиса, по какой причине КТ "СИ и К" не выполнила свои обязательства по строительству гостиницы «Москва» г. Владикавказе?
Ответ: С 01.10.2004 я не работаю в КТ "СИ и К" и конкретно естественно не занимался никакими вопросами менеджмента КТ "СИ и К". На начало октября 2004 года о каких либо проблемах с финансированием строительства гостиницы «Москва» и иных строящихся жилых объектов в городе Владикавказе мне не известно. Достаточно привести один пример, что примерно в начале сентября 2004 года, банк «Евразия-Центр» выделил КТ "СИ и К" кредит в сумме порядка 80000000 рублей, на инвестирование гостиницы «Москва» в городе Владикавказе. Однако по информации полученной мною от сотрудников КТ "СИ и К" и от сотрудников Владикавказского филиала КТ "СИ и К" проблемы с финансированием гостиницы «Москва» и жилых объектов в г. Владикавказе возникли примерно к весне лету 2005 года по относительно самостоятельным, но в тоже время взаимосвязанным причинам. Насколько мне известно, финансирование строительства гостиницы «Москва» завершено лишь на

 Отправлено: 26.04.07 12:29. Заголовок: 368

этапе выполнения дизайн проекта и внутренний отделки самой гостиницы, все другие общестроительные работы выполнены почти на 100%. По имеющийся у меня информации, единственной причиной прекращения финансирования дизайн проекта и отделочных работ гостиницы «Москва» является то, что согласно нашей принципиальной договоренности с президентов РСО-Алания Дзасоховым А.С. и сформулированной в самом инвестиционном контракте, дизайн проект и отделочные работы должна была выполнять местная, то есть Владикавказская управляющая компания, специализирующаяся на гостиничном бизнесе. Это в полной мере соответствует мировой практики когда дизайн проект отелей заказывают и оплачивают те компании которые претендуют вести бизнес на базе соответствующей гостиницы. Именно об этом я предупреждал президента РСО-Алания Дзасохова А.С. когда он настойчиво приглашал проинвестировать строительство гостиницы, о чем я говорил ранее, именно это же обещало мне руководство Северной Осетии и г. Владикавказа как принципиальное условие обеспечившее наше согласие начать инвестирование ранее не свойственных КТ "СИ и К" объектов. Но именно это условие полностью было не выполнено, ни руководством Северной Осетии , ни руководством г. Владикавказа, не смотря на многочисленные писменные и устные напоминания о необходимости выполнения этой договоренности направляемой руководством КТ "СИ и К" в течении всего 2005 г. Других причин для остановки строительства гостиницы «Москва» не было и нет до сего времени. По имеющийся у меня информации в целях выхода из создавшейся ситуации руководство КТ "СИ и К" весь 2005 год, выдвигало различные варианты взаимодействия с администрацией г. Владикавказа по совместному завершению строительства гостиницы, включая создания АО и т.д. Однако в течении всего 2005 г. насколько мне известно, руководство КТ "СИ и К" ни каких конструктивных предложений или ответов на многочисленные предложения с их стороны от администрации г. Владикавказа не получало. Что же касается руководства Северной Осетии то в связи с произошедшей в нем смены главы Республики, новое руководство заявило, что не знает о достигнутых договоренностях с Дзасоховым А.С. Мало того, по имеющийся у меня информации во Владикавказской администрации сложилось настроение, что используя общее проблемы возникшие в то время в КТ "СИ и К" вообще забрать в свое распоряжение гостиницу «Москва» полностью бесплатно или по совершенно заниженной цене не предусматривающей даже возмещение затрат. Только такой неконструктивной позиции администрация Владикавказа и полное самоотстраненность от решения этого вопроса, со стороны администрации Республики, которые настойчиво вовлекли инвестора в откровенно рискованный проект, привело к остановки финансирования строительства гостиницы «Москва» на ее завершающей стадии. И в этом смысле обращаюсь к правоохранительным органам к РСО-Алания за то что они арестовав построенное здание предотвращают его незаконное необоснованное присвоение людьми которые не имеют на это ни какого права и тем самым эти действия правоохранительных органов г.

 Отправлено: 26.04.07 12:29. Заголовок: 369

Владикавказа, реально защищают экономические интересы вкладчиков КТ "СИ и К" в том числе прожинающих в Северной Осетии.

Что же касается проблем с прекращением финансирования строительства жилых объектов в г. Владикавказе то по имеющимся у меня сведениям полученным от руководства КТ "СИ и К", в том числе и Владикавказского филиала, они также возникли где-то к весне 2005 г. и главной и единственной причиной этих проблем явилось прекращение участия в инвестировании этих объектов со стороны местных инвесторов и наоборот многочисленными требованиями местных инвесторов возвратить их инвестиции в денежной форме, несмотря на то, что эти инвестирования были освоены в капитальном строительстве. По имеющийся у меня информации такая проблема возникла в связи с общей паникой вкладчиков как подавляющего большинства инвестиционных компаний России занимающихся долевым строительством так и КТ "СИ и К" в частности. Ни каких иных причин для продолжения завершения строительства начатых жилых объектов в г. Владикавказе ни когда не было и нет. На этих жилых объектов не было двойных продаж квартир, а оставшиеся еще нереализованными площади жилого и не жилого назначения многократно превышают привлеченные активы и значительно превышают потребности финансирования по завершению данных жилых объектов. С этой целью руководство КТ "СИ и К", на сколько мне известно, к осени 2005 года проработало вопрос передачи Владикавказских жилых объектов для до финансирования их строительства местным и иногородним стратегическим инвесторам, которые готовы были и взять на себя все обязательства перед КТ "СИ и К" и ее вкладчиками, то есть членами КТ , и завершить строительства <_____>. С целью осуществления такой передачи площадок новым стратегическим инвесторам, насколько мне известно в октябре 2005 г. во Владикавказский филиал КТ "СИ и К" была направлена целая группа ответственных сотрудников центрального аппарата Товарищества во главе с начальников Управления экономической безопасности КТ "СИ и К" Ковалевым. В состав группы входили и представители основных комплексов и представители финансово инвестиционного блока Товарищества. В первый же день своей работы во Владикавказском филиале по регулированию проблемы со строительством жилья, это группа сотрудников КТ "СИ и К" была захвачена и взята в заложники вооруженными криминальными представителями Северной Осетии и удерживалась в здании офиса филиала КТ "СИ и К" в течении двух суток, до того момента когда по приказу именно из Московского МВД это группа была специальными подразделениями МВД освобождена и под охранной ОМОНа вывезена в город Москвы. Тем самым стало ясно, что деятельность КТ "СИ и К" в г. Владикавказе не имеет элементарных нормальных условий. По просьбе КТ "СИ и К" я хотя и не являлся официальным должностным лицом КТ "СИ и К" лично связался с главой администрации города Владикавказа Пагиевым К. К. и попросит его прилететь в Москву для переговоров по урегулированию данного вопроса. Пагиев дал принципиальное согласие на данную встречу и предварительно прислал на встречу со мной в Москву одного из своих заместителей. Мы с представителями руководства Владикавказа как мне тогда показалось, нашли

 Отправлено: 26.04.07 12:30. Заголовок: 370

определенный компромисс для полного урегулирования комплекса проблем по филиалу в г. Владикавказе. Если говорить кратко, то суть того компромисса заключалось в следующем, администрация Владикавказа организует возврат КТ "СИ и К" на ее централизованные фонды 150 000 000 рублей, при этом получая в свое полное распоряжение здание построенной гостиницы и все незавершенные объекты. Не смотря на то что Владикавказский филиал и все объекты получили из центральных фондов КТ "СИ и К" сумму превышающую 200 000 000 рублей, я как один из учредителей КТ "СИ и К" вместе с ее топ-менеджерами согласился на то, что сумма возврата составит только 150 000 000 рублей, с целью чтобы как можно быстрее снять социальную напряженность Владикавказских вкладчиков. Именно это договоренность была закреплена на нашей личной встрече с Пагиевым состоявшийся в г. Москве в конце декабря 2005 г. и я считал, что весь Владикавказский узел проблем полностью решен той нашей договоренностью с мэром. Однако с тех пор я нахожусь в СИЗО и не знаю о Владикавказской проблеме ничего.

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса обвиняемого от участвующих лиц: обвиняемого Карасева Н.Ф., защитника - адвоката Первакова В.Д.
замечания - не поступили .
Содержание заявлений: нет.

 Отправлено: 26.04.07 12:33. Заголовок: 371

26 сентября 2006 года - Протокол дополнительного допроса обвиняемого - Карасев Николай Федорович (Эллина)

Вопрос следователя: Расскажите об инвестировании строительства КТ "СИ и К" объекта 000 «Женский Центр» (Эллина) располагавшийся по адресу: город Москва, улица Цветной бульвар, владение 30-32?
Ответ: Сама идея участия КТ "СИ и К" в инвестировании строительства проекта «Женский центр» на улице Цветной бульвар г Москвы принадлежала первому заместителю мэра г. Москвы Ресину ВИ. На одной из

 Отправлено: 26.04.07 12:38. Заголовок: 372

примерно в начале 2001 года, Ресин В.И. попросил меня лично, инвестировать проект культурно-общественного центра, земельный участок которым был выделен на 49 лет, ООО «Женский центр» генеральным директором, которого является Быстрицкая Э.А.. При этом Ресин сообщил, что в этом проекте лично заинтересован Лужков Ю.М., однако для мэра как выразился Ресин становится все более проблематично держать земельный участок для Эллины Быстрицкой, который не осваивается уже с 1993 года, когда он был выделен компании Быстрицкой под соответствующую застройку. Я обещал Ресину подумать и изучить этот вопрос. Через некоторое время мне позвонил президент ассоциации инвесторов г. Москвы-Фролов Б.Л., который мне напомнил о моем разговоре с Ресиным по данному вопросу и сказал, что Ресин интересуется, как там идут дела. Я сказал Фролову, что необходимо изучить данный вопрос так как многое было не понятно, не по земельным отношениям, не по финансовым отношениям, а самое главное было не понятно, почему такой элитный земельный участок, находящийся в самом центре г. Москвы на Цветном бульваре долгое время не осваивается. Фролов согласился со мной, что необходимо предварительно изучить эти вопросы, рассказал, что сам слышал об этом вопросе и мы договорились обмениваться взаимной информацией. Я попросил генерального директора КТ "СИ и К" Латышева и начальника производственного объединения Соболева Петра Васильевича изучить все, в том числе и вышеназванные вопросы, по данному проекту. Сам же я несмотря на неоднократные просьбы Быстрицкой Э.А., не был готов для встречи с ней несколько месяцев, пока не получил хоть какую-ту выразительную информацию об изучаемом проекте. Данные вопросы рассматривались примерно месяцев шесть. По итогам изучения этого вопроса, Латышев и Соболев проинформировали меня о следующем: инвестиционный контракт между Правительством г. Москвы и ООО «Женский центр» был подписан примерно в 1993 г. Согласно этого контракта ООО «Женский центр» получил соответствующий земельный участок в безвозмездную долгосрочную (на 49 лет) аренду под строительство по существу на некоммерческой, а по существу бюджетной основе культурно-общественного комплекса в интересах ООО «Женский центр». Было соответствующее распоряжение мэра о строительстве этого комплекса. Таких распоряжений до начала 2001 года было издано, по моему три, в которых в частности содержались прямые поручения мэра двум или трем правительственным или околоправительственным организациям г. Москвы приступить к финансированию данного проекта. Однако эти организации начав свою работу по разработки исходно разрешительной документации в дальнейшем не получая ни какого финансирования останавливали свои работы в данном проекте, в частности это касалось ГУЛ «Управления экспериментальной застройки». Департамента внебюджетной политики города Москвы, МОСПРОЕКТ-2. Очевидно из-за отсутствия бюджетного финансирования, Быстрицкая Э.А. по согласованию с Правительством г. Москвы начала поиск крупных частных инвесторов. Так в частности в конце 90-х г.г. ООО "Женский центр" подписал контракт с одной из нефтяных

 Отправлено: 26.04.07 12:46. Заголовок: 373

Российских компаний, точное название компании, и не помню. Однако и эта кампания в силу ряда причин, в том числе из-за личною конфликта с Быстрицкой также прекратила едва начавшееся инвестирование данною проекта. Изходя из этой информации вытекало, что войдя в этот проект Ю "СИ и К" должна была быть готова профинансировать за OОО «Женский центр» все работы выполненные приведущеми партнерами БыстрицкоЙ и неоплаченные ею. Эта была одна часть информации полученной мной от Латышева и Соболева. Другая часть информации касалась возможного характера разделения активов строящегося объекта с тем, чтобы коммерческой частью активов было достаточно для привлечения КТ "СИ и К" инвестиционных ресурсов необходимых для данного строительства. Быстрицкая на тот период времени еще исходила из того, что ей, почему то кто-то должен проинвестировать данное здание и полностью передать в ее собственность, (что к стати и послужила главной причиной последующей остановки строительства). На тот же период времени мы исходили из того, что доведем до Быстрицкой своеобразие внебюджетного финансирования, которое предполагает выделение части активов для привлечения коммерческих, то есть возвратных, источников финансирования. На мой прямой вопрос, готова ли Быстрицкая к обсуждению этой темы, иначе мне мы с ней встречаться, Соболев ответил, что думает, что Быстрицкая готова к обсуждению этой темы, так как Ресин ей якобы сообщил, что если он не найдет общего языка с инвестором, то Лужков Ю.М. заберет у нее площадку. Получив соответствующую информацию и очередное приглашение на личную встречу к Быстрицкой Э.А. я встретился с ней в ее квартире в г. Москве. На этой встрече я прямо сказал Быстрицкой Э.А., что если она будет готова понять своеобразие инвестирования данного проекта на коммерческой основе, при котором 70% активов, должно отойти к инвестору, то есть КТ "СИ и К", а 30% отойти безвозмездно к ООО «Женский центр», то мы готовы разрабатывать инвестиционный контракт. Быстрицкая после некоторых сомнений и как она сказал после консультации с Лужковым и Ресины, согласилась подготовить и подписать инвестиционный контракт на вышеуказанных условиях. Такой контракт был подготовлен и подписан между ООО «Женский центр» со стороны Быстрицкой Э.А. выступающей по контракту в качестве заказчика и КТ "СИ и К" в моем лице, выступающем в качестве инвестора застройщика. Фактически сразу после подписания соответствующего инвестиционного контракта КТ "СИ и К" оплатила за ООО «Женский центр» все выполненные работы и обязательства перед приведущими ее партнерами. По настоятельной просьбе Быстрицкой Э.А. КТ "СИ и К" заключила договор на проектирования соответствующего здания с 11 мастерской МОСПРОЕКТА-2, под руководством Арендарук С.А. и развернула вместе с МОСПРОЕКТОМ-2 интенсивные проектные работы. Уже где-то к зиме 2001-2002 г. первый вариант проекта был готов представлен на выставке недвижимости Центрального дома художников. Был лично осмотрен Ресиным В.И. и получил высокую оценку участников выставки. Учитывая интенсивное продвижение проекта КТ "СИ и К" провело тендер и подобрало подрядную строительную организацию ООО «Технополис-монолит». В 2002 года ООО "Технополис-Монолит" начал выходить на

 Отправлено: 26.04.07 12:50. Заголовок: 374

строительную площадку, однако по информации генерального дирыгторя ООО «Технополис-монолит» Тарасова Б.В. вскоре стало известно, чно примерно половина земельного учистка, который выделен Правительством г Москвы ООО«Женскому центру» Правительству г. Москвы не принадлежит, а принадлежит Администрации Президента РФ. Так в частности на территории Администрации Президента РФ располагалась федеральная типография, а участок, на котором находилась строительная площадка. Управление дела Президента РФ намечало использовать для других целей. Генеральной директор КТ "СИ и К" довел эту ситуацию до Быстрицкой Э.A, и попросил принять меры для выделения предусмотренного земельного участка для ведения строительных работ. В результате началась много месячная переписка между мэром г. Москвы и Быстрицкой Э.А. , о том, чтобы Лужков Ю.М. принял меры и договорился с Управ делами Администрации Президента РФ, о выделении земельного участка в полном объеме. Однако многочисленные поручения мэра г. Москвы оказались не выполненными, ни его заместителями, ни руководством префектуры ЦАО г. Москвы и руководству КТ "СИ и К", уже вложившему существенные денежные средства в разработку проекта, пришлось самостоятельно вступать в контакт с Управ делами Президента РФ и договариваться о коммерческих условиях предоставления данного земельного участка. Так в частности по требованию Управ делами , КТ "СИ и К" согласилось дополнительно к затратам предусмотренным на строительство, про компенсировать переселение здания типографии, подчинявшейся Управделами Президента РФ. А для получения участка для размещения городка строительной компании КТ "СИ и К" пошло на то, что подписало с управделами Президента РФ соглашение на реконструкцию одного из зданий принадлежавших Управделами и находящимся в другом районе г. Москвы. Таким образом до половины земельного участка который в данное время занят построенным культурно- оздоровительным комплексом ООО «Женский Центр» фактически являются инвестиционной собственностью КТ "СИ и К" , хотя по условиям инвестиционного контракта 000 «Женский центр» обязан был предоставить весь земельный участок безвозмездно в качестве своего инвестиционного вклада в общий инвестиционный контракт. Решение вопроса по земельному участку позволило КТ "СИ и К" дать поручение 000 «Технополис-монолит» выйти на проведение глубинных земельных работ на данном участке весной 2003 года. Эти земельные работы были глубинными по тому, что предусматривали сооружение 4 подземных этажей, что и было сделано. В процессе начала земляных работ ООО «Технополис-монолит» столкнулись с двумя не предвиденными подземными проблемами не обозначенными не на каких геологических картах г. Москвы, и которые существенно затормозили ход строительства. В начале, примерно в мае-июне 2003 г., ООО «Технополис-монолит экскаваторами натолкнулось на невчорвавшисся авиационные бомбы, находящиеся на участке со времен Второй Мировой войны. За тем когда разминировали эти бомбы, где го ранней иодью 2003 г. по какой-то непонятной причине стало полностью заполияться водой. Причем не по каким канализационным картам никакого коллектора водопровода здесь быть не должно. А тем не менее работы

 Отправлено: 26.04.07 12:54. Заголовок: 375

проводить было нельзя поскольку вода все прибывала. Вызванные строиелями специалисты не смогли найти источник притока воды. Специалистам КТ "СИ и К" пришлось самостоятельно ратработать и применить уникальный способ поиска источника затопления проектирование специальных работ но его купированию, отводу воды со стройплощадки и прекращению подтопления. На всю эту работу ушло несколько месяцев и только где то в марте апреле 2004 г. строительная площадка, была полиостью освобождена от источника подтопления, а комиссия Правительства г. Москвы под руководством Ресина В.И., которая принимала данные работы своим протоколам, примерно концом апреля 2004 г. полностью согласилась с техническими решениями предложенными и выполненными, как отмечается в протоколе , специалистами КТ "СИ и К" . Только с апреля 2004 г. строительная компания ООО «Технополис-монолит» получила технические возможности интенсивной работы, по созданию четырех подземных этажей Культурно-общественного комплекса.

Вопрос адвоката обвиняемому: Поясните подтверждаются ли обстоятельства связанные со строитедбсьвом Центра «Эллина», соответствующими документами?
Ответ: Да конечно, эти документы находятся так и у Быстрицкой Э.А., так и мэрии, так и в КТ "СИ и К"

 Отправлено: 26.04.07 13:07. Заголовок: 376 - Карасев.Эллина - 1

27 сентября 2006 года - Протокол дополнительного допроса обвиняемого - Карасев Николай Федорович (Эллина)

Вопрос следователя: Расскажите о начале строительства КТ "СИ н К" объекта ООО «Женский Центр» (Эллина) располагавшимся по адресу: город Москва, улица Цветной Бульвар, владение 30-32?

Ответ: Показания данные мной при допросе меня в качестве обвиняемого от 26.09.2006 подтверждаю полностью

 Отправлено: 26.04.07 13:20. Заголовок: 377 - Карасев.Эллина - 2

Только с апреля 2004 г. строительная компания ООО «Технололис-монолит» получила технические возможности интенсивной работы, по созданию четырех подземных этажей Культурно-общественного комплекса.

Надо отдать должное эту работу подрядчики ООО «Технополис Монолит» выполнили достаточно быстро и уже к сентябри» 2004 года, то есть через 4-5 месяцев после начала работ, они уже были готовы приступить к бетонным работам по всем четырем подземным тгажам. Однако в сентябре 2004 года занимавший в то время должность вице президента экономики и строительства Латышев А.И. и его заместитель Черкащенко С.А. стали докладывать мне о том, что якобы Тарасов , генеральный директор компании ООО «Технополис-монолит», стремится необоснованно завысить стоимости строительно-монтажных работ и с ним в настоящее время проводится серьезная работа по уточнению дальнейшей экономики строительства. Однако при этом не Латышев, не Черкащенко не доложили мне, что Тарасов и его компания приостановили все работы на объекте. Примерно через две недели после доклада Латышева и Черкащенко, ко мне на встречу попросился Тарасов Б.В., чтобы доложить сложившеюся ситуацию по стоимости строительства. Мы встретились в моем рабочем кабинете, примерно в конце сентября 2004 г. и Тарасов рассказал мне о том, что из-за длительной задержки строительства по бетонным и строительным работам, связанным с устранением почти годовой течи воды на площадки, а также в _связи с резким удорожанием отпускной стоимости на бетон и металл, его компания ООО «Технополис-монолит» уже не может уложиться в изначальную стоимость строительства объекта и по его расчетам эта :стоимость должна быть увеличена существенно, вплоть до 2-х раз. Я вынужден был согласиться с его доводами поскольку они были объективны, другoe дело, что не мог согласиться , что стоимость могла быть увеличена на 100%. Тарасов согласился, что должен быть найден компромисс, но при этом сообщил мне, что из-за того что Латышев, Черкащенко и начальник управления экономического анализа ПЭСО Вигнарович Т.Д. не желают прислушиваться к аргументам Тарасова, он вынужден был с августа, как он мне сказал, прекратить все работы на объекте. Меня возмутила безответственность сотрудников КТ "СИ и К", я принял решение за срыв хода строительства освободить их от занимаемой должностей и назначить на должность начальника ПЭСО Головочева Владимира Ивановича и поручил ему срочно пересчитать с Тарасовым новые цены строительства, согласовать их и доложить мне новые размеры затрат. Однако из-за того, что стройка полтора-два месяца стояла, возникло серьезное напряжение позиции Быстрицкой Э.А., которой как оказалось еще в начале сентября 2004 г. вынуждена была доложить Лужкову Ю.М., о том что стройка в таком заметном месте по необоснованным на ее взгляд причинам остановилась. Лужков Ю.М. собрал специальное рабочее совещание по егроигельегвч данного объекта и хотя с 01.10.2004 г. я уже не был президентом КГ "СИ и К" Быстрицкая Э.А. лично попросила меня поучаствовать в этом рабочем совещании у мэра. В ходе совещания Лужков Ю.М. спросил меня, готово ли KТ "СИ и К" продолжить финансирование данного обьъекта в связи с существенным подорожанием строительства. Я ответил, что ни каких

 Отправлено: 26.04.07 13:43. Заголовок: 378 - Карасев.Эллина - 3

финансовых проблем у КТ "СИиК" нет. В подтвержение своих слов продоставил Лужкову и присутствующим членам совещании выписк из банков, которые подтвердили, что на начало октября 2004 года, на расчетных счетах КТ "СИ и К" находилось более 2.000.000.000 рублей не считая того, что находилось порядка 500-700 млн. в ценных бумагах и запасов готовых закупленных материалов, в том. числе на площадке культурного центра "Эллина». Лужков Ю.М. удовлетворен таким ответом и единственное о чем он меня просит это чтобы КТ "СИ и К" выставила (перевело) в «Банк-Москвы» полную сумму, требуемую для завершения строительства центра "Эллина". Я сказал, что хотя не являюсь в настоящее время руководителем КГ "СИ и К", но думаю что новое руководство, новые топ-менеджеры будут готовы выполнить просьбу мэра г. Москвы. По итогам совещания мы договорились взять на эту работу 10 дней. Я проин фор миро вал по итогам совещания нового генерального директора Пинчука Виктора Митрофановича об этой просьбе мэра. Спросил о том, начальника финансового управления Быковского и главного бухгалтера Литовченко готовы ли ее выполнить. Быковский взялся договориться по этому вопросу с «Банком-Москвы» и как мне позднее стало известно решил данный вопрос, то есть открыл безотзывный аккредитив на полную сумму требуемую для завершения строительства центра «Эллины». При этом разработанная новая стоимость центра «Эллины» в связи с ее перерасчетам по просьбе Тарасова, существенно увеличилась, примерно с 470.000.000 рублей по первоначальному плану, до почти 700.000.000 рублей. А поскольку сотрудники КТ "СИ и К" уже профинансировали к тому времени, только изНачальную сумму планированного строительства, в соответствии с заключенними с ними договорами, готовы были продолжить финансирование данного строительства, только после выполнения обще строительных работ. То для пополнения источников удорожания строительства КТ "СИ и К" пришлось осенью 2004 г. брать кредит в банке «Евразия-Центр» порядка 100.000.000 рублей и дополнительно перебрасывать на это строительство, часть средств централизованного фонда развития складочного капитала КТ "СИ и К" . После того как все финансовые вопросы были урегулированы, с октября 2004 г. финансирование строительства центра «Эллина» начало осуществляться по ускоренному графику и уже, как и планировалось к середине лета 2005 г. были полностью завершены все общестроительные работы и активно велись выставление витражей здания. Как я уже показывай в это время я не являлся руководителем КТ "СИ и К" , однако получал информацию о том, с начало от Пинчука В.П., за тем от нового генерального директора Черкасова Ю.А.. что Быстрицкая Э.А. с одной стороны полностью нарушает все свои обязательства о согласовании распределенного на нее разработки дизайна проекта здания. Постоянно вносит необоснованные коррективы, уже не только в утвержденный проект, но и требует изменения, уже выполненных капитальных работ, в том числе по изменению места расположения бассейна внутри здания, вентиляционных шахт и т.д., что существенно нарушает график строительства и ведет к его существенному удорожанию, а с другой стороны стала необосновано требовать увеличения ее доли в общей

 Отправлено: 26.04.07 15:25. Заголовок: 379 - Карасев.Эллина - 4

Здании. Таже стала необосновано требовать потеснить права на помещение вкладчиков КТ "СИ и К", проинвестировавших этот объект и вообщ стала заявлять, что ей не хотелось находиться с ними в одном здании.. Этот конфликт между топ-менеджерами КГ "СИ и К" и Быстриикой ЭА. был в первой половине 2005 г. почти ежедневной но информации получаемой мною и захватил своим влиянием как представителей Правительства г. Москвы, так и вкладчиков КТ "СИ и К" проинвестировавших данный объект. Учитывая, что это становилось очень не терпимо, а Быстриикая ЭА. постоянно заявляла КТ "СИ и К" , что хочет обсуждать все спорные вопросы только лично со мной, никакого другого она не знает и знать не желает, я не смотря на то что не был руководителем КТ "СИ и К" вынужден был где-то осенью 2005 г., в сентябре или октябре, принять участие вместе с генеральным директором Черкасовым Ю.А. и его заместителем Головачевым в очередных переговорах с Быстрицкой Э.А.. С одной стороны мы послушали в очередной раз ее пожелания, с другой стороны я вынужден был ей прямо сказать о том, что не справедливо, не говоря уже о том, экономически и юридически не обосновано относится к вкладчикам КТ "СИ и К" и вообще к этой организации, на средства которой полностью про инвестирован этот объект. Сказал ей также о том, что из-за ее постоянных переделок срываются стройки строительства. Она до сего времени, не выполнена прямо возложенного на ней дизайн проекта отделки здания. Мне казалось, что мы поняли друг друга и обо всем договорились. Головочев стал информировать, что согласованная смета резко дорожает в результате этих действий Быстрицкой Э.А. при том, что все выделенные в «Банке-Москвы» денежные средства были израсходованы, то есть перед руководством КТ "СИ сколько я понимал, стал вопрос о том, как дальше управлять строительством этого процесса, который фактически в результате действий заказчика строительства стал почти полностью не управляемым не по стоимости не по организации работы. Руководство КТ "СИ и К" в этих теловиях попросила меня встретится с вкладчиками КТ "СИ и К" которые -про инвестировал и данный объект, что я и сделал осенью 2005 г. Я откровенно рассказал вкладчикам о ситуации сложившейся на этом строительстве и по просьбе руководства КТ "СИ и К" предложил им решать тгот вопрос совместными усилиями. В частности я предложил вкладчикам для того, чтобы их права на объект были защищены образовать и зарегистрировать из их числа самостоятельное юридическое лицо, к которому бы КТ "СИ и К" передало на баланс права на соответствующие активы этого объекта и чтобы они сами могли как предусмотрено первоначально подписаны договорах, уже самостоятельно под себя производить отделочные работы и вводить объект в эксплуатацию как em фактические хозяева. Вкладчики не сразу, но затем в большинстве своем согласились па это предложение, насколько мне известно, образовали самостоятельное юридическое лицо в форме некоммерческое партнерства н Пыли руководством КГ "СИ и К" представлены в Правительство г. Москвы как самостоятельный субъект правоотношений в данном строительельства и как самостоятельный субъект всех рабочих совещаний проводившихся в конце 2005 года по этому вопросу в Правительстве г.Москвы. Однако главной

 Отправлено: 26.04.07 15:40. Заголовок: 380 - Карасев.Эллина - 5

преградой на пути самостоятельною вхождение некоммерческого партнерства образованного из числа вкладчиков КТ "СИ и К" в данный проект жесткая позиция Ныстрицкой Э.А., которая постоянно стала заявлять, что она не признает ни каких вкладчиков, КТ "СИ и К" не признает не какого самостоятельного некоммерческого партнерства, не будет обсуждать с ними не каких вопросов и не вступит с ними не в какой контакт. В результате в строительстве возникла своего рода «патовая» ситуация, когда заказчик строительства ООО «Женский центр» совершенно открыто начал игнорировать права реальных инвесторов данного объекта в условиях, когда фактически осталось произвести только внутреннею отделку построенного здания. Со своей стороны некоммерческое партнерства вкладчиков КТ "СИ и К" справедливо заявляло о том, что готово вложить необходимые средства на проведение отделки своей части здания, только в условиях предоставления со стороны заказчика достаточных и исчерпывающих правовых гарантий сделанных ими инвестиций. В результате такого положения где-то с сентября-октября 2005 г. строительство данного объекта остановилось, и стороны занимались фактически еженедельными выяснениями своих взаимоотношений. Где-то в середине декабря 2005 г. Быстрицкая Э.А. позвонила мне лично и сказал, чтобы все таки опять хотела бы по обсуждать этот вопрос лично со мной и пригласила меня к себе домой. Буквально на следующий день после этого звонка мы встретились с Быстрицкой Э.А. в ее Московской квартире в присутствии видного Советского государственного и общественного деятеля- Замятина Леонида Митрофановича. Я на этой квартире опять попросил Быстрицкую Э.А. понять, что ей нужно вступить в переговоры с некоммерческим партнерством вкладчиков, что ей нужно обязательно договорится с ними поскольку они реально являются реальными соивесторами, сохозяевами этого здания. Она же опять повторила, что хочет Обсуждать эту тему только лично со мной, не желает признавать ни каких других людей и вкладчиков. Тогда я предложил ей вместе нам подобрать на долю КТ "СИ и К" нового крупного стратегического инвестора с которым бы она хотела сотрудничать сама и с которым она не возражала находится в построенном здании. По предварительным переговорам руководства КТ "СИ и К" с вкладчиками про инвестировавшим и этот объект, как меня информировала об этом заместитель генерального директора КТ "СИ и К" Яковенко А.Б. вкладчики уже хотели бы просто кому-то продать свою долю в этом объекте, поскольку существует такое воинствующие неприятие со стороны Быстрицкой Э.А. После этой нашей встречи у Быстрицкой Э.А., во второй половине декабря 2005 г. я поучаствовал вместе с ней на переговорах с одним Лии двумя потенциальных крупных финансовых компании подобранных самой Быстрицкой Э.А. и желающих по рыночной цене от полутора миллиардов рублей и выше выкупить у КТ "СИ и К" данный объект. Мы договорились с этими потенциальными стратегическими инвесторами продолжить и конкретизировать наши переговоры в январе 2006 г. Однако по известным причинам лично я уже не мог принимать участие в этих переговорах и не знаю, продолжались ли и продолжаются они. Дня меня ясно одно, что у этого объекта с учетом em строительногосостояния и места располоения в центра г.Москвы блестящие перспективы

 Отправлено: 26.04.07 15:49. Заголовок: 381 - Карасев.Эллина - 6

мне известно и сейчас на это здание существует огромный покупательский спрос, а цена доли КТ "СИ и К" по самым заниженным подсчетам стило превышать 3.000.000.000 рублей и что продажа -этого объекта позволит не только погасить 270.000.000 рублей выставленных но искам к КТ "СИ и К" со стороны вкладчиков, но и более чем в десять раз превышает чту сумму. Единственным условием для этого является немедленное прекращение незаконных экономически и юридически совершенно необоснованных попыток предпринимаемых со стороны Быстрицкой Э.А., и не которых поддерживающих ее позицию высокопоставленных чиновников Правительства г. Москвы, по существу не считаться с законными правами КТ "СИ и К" на это здание и попытки фактически отобрать без достаточной справедливой и достойной компенсации здании находящиеся на балансе КТ "СИ и К" . В этой связи я считаю совершенно обосновано решение ряда вкладчиков КТ "СИ и К" занять это здание как свою собственность и прошу Генеральную прокуратуру РФ твердо защитить в этом вопросе законные права Товарищества «Социальная инициатива» состоящее из ее вкладчиков.

 Отправлено: 27.04.07 12:42. Заголовок: 382 - Карасев.Оренберг - 1

03 октября 2006 года - Протокол дополнительного допроса обвиняемого - Карасев Николай Федорович (Оренбург)

Вопрос следователя: Расскажите о порядке учреждения н организации деятельности филиала КТ "СИ и К" в г. Оренбурге?
Ответ: Примерно в мае 2004 года, мне позвонил заместитель мэра города Москвы Ресин В.И. и попросил, чтобы я встретился с мэром города Оренбурга - Мищеряковым Ю.Н. с тем, чтобы помочь мэру решить проблему незавершенного строительства крупного торгового комплекса в центре города Оренбурга под названием «Атриум». В плане подготовки этой встречи я попросил сотрудников КТ "СИ и К" предоставить мне информацию по городу Оренбург и если есть то и по этой стройке торгового комплекса. Через некоторое время мне предоставили материалы из СМИ и Интернета, из

 Отправлено: 27.04.07 12:51. Заголовок: 383 - Карасев.Оренберг - 2

которых вытескало, что чта стройка является очень скандальной в городе. В Интернете она проходила под заголовками ««Атриум» что политическая ямя для губернатора и мэра!» и все содержание этих материалов сводилось к тому, что в центре города выкопан очень большой котлован и уже порядка двух или трех лет остановлено его дальнейшее строительство. Применительно к г. Москве это выходило бы, если на Красной площади выкопали бы котлован глубиной несколько метров и прекратили работать Стало ясно, что это непростой и очень скандальный объект и КТ "СИ и К" не хотело бы им заниматься. Однако все же мэр г. Оренбурга Мищеряков Ю.Н. весной сам приехал совместно с депутатом Областного собрания н одновременно президентом местной финансовой Оренбургской группы Кидановым В.Н. ко мне в офис. Хотя мы недоговаривались о встрече, но Мищеряков ссылаясь на рекомендации Ресина и Лужкова Ю.М., попросил о встрече со мной. В ходе разговора он мне высказал просьбу, чтобы КТ "СИ и К" помогло городу достроить «Атриум», это была и просьба губернатора области и горожан. На это я ответил мэру, что ознакомился с информацией согласно которой вокруг «Атриума» идет многолетний скандал в городе, не понятно кто инвестирует его, в печати появлялась информация, что инвестировали данный объект «черным налом» криминальные структуры, в общем я сказал, что КТ "СИ и К" не хочет «лезть в эту яму». Мищеряков Ю.Н. уговаривал меня пересмотреть этот отказ, или хотя бы приехать в г. Оренбург и на месте посмотреть этот объект, при этом вместе с финансовым представителем обещал, что местная бизнес-элита будет оказывать всяческое содействие КТ "СИ и К" в строительстве этого общегородского объекта. Я собственно, что мог пообещать мэру, это выбрать время и приехав в г. Оренбург, посмотреть что можно сделать. Примерно через месяц полтора я запланировал свой прилет в г. Оренбург. В городе я встретился с мэром, с заказчиком строительства данного объекта — генеральным директором ООО «Атриум» Чернявским Анатолием Ивановичем, повстречался с руководством и менеджерами финансовой группы возглавляемой Кидановым, послушал информацию проектного института проектировавшего этот объект. В результате моей поездки мы с мэром и Кидановым договорились о следующем: Мэр вместе с Кидановым и Чернявским (заказчиком) полностью разбираются со всеми финансовыми и строительными обязательствами по объекту, как с подрядчиками (Турецкой компанией), так и соинвесторами. На основании этого анализа и санации обязательств, мэрия, Киданов и Чернявский представляют КТ "СИ и К" информацию об объеме свободных активов по объекту. Мэр, Киданов, Чернявский согласились с моим требованием и предложили на этой основе подписать трех сторонний инвестиционный договор, с одной стороны мэрия как трант обязательства выполнения всех условий договора со стороны Оренбурга, со второй стороны это представитель финансовой 1руппы подписывающий договор от лица заказчика и финансовой группы- одновременно, и я со стороны КГ "СИ и К" как инвестор застройщик при условии выполнения двум вышеназванными сторонами своих обязательств. Кроме того в ходе этой моей поездки мэр города предложил мне проинвестировать целый микрорайон жилья на улице Кима, предусматривающий отселение жителей

 Отправлено: 27.04.07 12:55. Заголовок: 384 - Карасев.Оренберг - 3

из ветхого фонда из этого микрорайона, снос домой, проектирование и строительство. При этом по заявлению мэра, которое данное оказалось неверным, мне было предложено использовать земельный участок для строительства стартового дома, не обремененный никакими обязательствами. Однако данный участок, как оказалось позднее, имел хозяина, который стал требовать с КТ "СИ и К" компенсацию. С этими результатами я завершил командировку в г. Оренбург, а в г. Москве поручил создать рабочею группу во главе с Салиховым Анатолием Николаевичем и вылететь в г. Оренбург, для того, чтобы отработать все вопросы, которые мы обсудили в ходе моего пребывания в городе. Группа Салихова работала в г. Оренбурге порядка 7 (семь) дней и возвратилась с целым комплексом подготовленных документов и предложений. В частности во-первых группа Салихова отработала на месте все структуру активом «Атриума», разобралась с обязательствами дольщиков которые уже инвестировали до КТ "СИ и К" и даже подготовили проект акта распределения долей между заказчиком и КТ "СИ и К" , с учетом того, что все свои обязательства по прошлым контрактам погасит заказчик, а именно ООО «Атриум». Во-вторых, группа Салихова отработала проект инвестиционного контракта с мэрией по строительству жилого микрорайона по улице Кима. И в третьих группа Салихова привезла предложение использовать в качестве филиала КТ "СИ и К" в г. Оренбурге офис и кадры ООО «Атриум» и назначить должность директора филиала генерального директора 000 «Атриум» - Чернявского А.И. С этой целью в г. Москву приехал и Чернявский А.И. Я побеседовал с Чернявским, в принципе согпасился с тем, чтобы он представлял интересы КТ "СИ и К" в г. Оренбурге, тем более , что он являлся генеральным директором компании-заказчика того объекта, который КТ "СИ и К" собиралась инвестировать, являлся полковником запаса, авторитетным, по информации военных, офицером. Чернявский А.И. в ходе беседы со мной попросил ускорить начало финансирования строительства «Атриума», так как по его словам Киданов и его финансовая группа не выполняют принятых на себя во время моего визита обязательств по возобновлению финансирования строительства «Атриума». Кроме того Чернявский в обоснованию своей позиции привез мне генерального директора Турецкой подрядно-строительной организации, фамилию я не помню, и попросил меня чтобы я отдельно с ними встретился еще раз. Я еще раз встретился с Чернявским и генеральным директором Турецкой компании в присутствии Башкина и Саплихова, где Чернявский и генеральный директор Турецкой компании при поддержке Салихова, уговаривали меня начать финансирования продолжения строительства «Атриума» КТ "СИ и К" не дожидаясь выполнения обязательств Кидановым. По сколько это принципиально противоречило нашей договоренности с мэром и группой Киданова, закрепленной в трехстороннем инвестиционном контракте, я разумеется не мог так просто согласится на начало финансирования. Я попросил связаться с Мищеряковым по телефону. Мищеряков находился в отпуске, меня с ним связали по мобильному телефону, я рассказал ему о сложившейся ситуации, о том, что Кндашюв не выполняет своих обязательств, которые дал нам с ним, и спросил как он лично видит выход из этого положения. Мищеряов ответил мне не очень

 Отправлено: 27.04.07 13:04. Заголовок: 385 - Карасев.Оренберг - 4

понятно по позиции Киданова и по своей собственной, единственное что четко и убедительно меня просил эго вывести строителей на площадку, то есть дать им какой-то денежный аванс. Я скачал, что у нас нет для эгого правовых оснований и это нарушает нашу договоренность, на что Мищеряков настойчиво повторил, что согласен на все мои действия лишь бы дать строителям аванс. Я сказал Мищерякову, что мне нужна правовая база для финансирования, а не общие разговоры и поэтому я, чтобы имел право начать финансирование, должен тогда на прямую подписать двухсторонний инвестиционный контракт с заказчиком этого строительства, с ООО «Атриум» на который оформлен этот земельный участок. Мищеряков на эго ответил, что он согласен на любые мои условия, лишь бы строители вышли на стройплощадку. Этот разговор с мэром происходил в присутствии участников совещания, в том числе Чернявского и директора подрядно-строительной организации. После разговора с мэром по телефону, я спросил у подрядчика готов ли он немедленно выйти на продолжение строительства, если получить определенный денежный аванс. «Турок» заверил меня, что выйдет хоть «завтра», только необходимо заплатить рабочим зарплату. Поскольку этот аванс предлагалось отдавать по долгам компании Чернявского, я спросил у него готов ли он уступить свою часть активов КТ "СИ и К" если мы сделаем аванс подрядчику вместо него. Чернявский сообщил, что на 800.000 долларов США готов уступить свои активы КТ "СИ и К". В общем итоге, учитывая такую настойчивую просьбу мэра на проплату аванса несмотря не на что, такое рвение подрядчика в случае проплаты аваннса, готовность ООО «Атриум» уступить часть активов в счет погашения давних долгов перед подрядчиком, я предложил для создания правовой базы дальнейших действий, разработку двух юридических документов. Первое это дополнительное соглашение к трехстороннему инвестиционному контракту подписанному в г. Оренбурге, но в данном случае только между КТ "СИ и К" и заказчиком, согласно которому КТ "СИ и К" получало право на инвестирование, в обмен передачи части активов ООО «Атриума» КТ "СИ и К" . И второй документ- я предложил подписать прямой договор генерального подряда между КТ "СИ и К" и Турецкой строительной компании, чтобы денежные средства оплачивались КТ "СИ и К" не через посредников, а на прямую строителям. Это и было сделано, что подтверждается наличием документов. Подписав соответствующие документы я принял решение оплатить аванс прямо Турецкой строительной компании, на продолжение строительных работ, также был произведен аванс денежной суммы на проектирования продолжения строительных работ. И благодаря этому, работы по завершению строительства «Атриума» не только возобновились, но и резко активизировались и активно шли все лето Л004 года. Где-то в конце августа 2004 года мне позвонил Мищеряков Ю.Н. и попросил найти время еще раз прилететь в г. Оренбург, для гого. чтобы совместно выработать и принять меры по еще большой акпшичации строительства этого объекта. В сентябре 2004 г. я прилетел в Оренбург, встретился с мэром, вместе с ним и его заместителем побывал на развернутой строительной площадки и по просьбе мэра мы договорились активизировать ход финансирования и строительства объекта при условии что мэрия будет

 Отправлено: 27.04.07 13:07. Заголовок: 386 - Карасев.Оренбург - 5

более конкретнее участвовать в выполнении своих обячательств по оказанию общегородской помощи, как эта было обещано при первых встречах. В ходе этой поездки я встретился с журналистами и общественностью г Оренбурга услышал от них общее одобрение, что КТ "СИ и К" возобновило строительство такого скандального объекта и в целом моя поездка показала что дела по ходу строительства «Атриума» разворачиваются очень активно Первоначальное финансирование этого объекта шло за счет централизованного фонда развития складочного капитала КТ "СИ и К" а затем насколько мне известно, за счет банковского кредита, а в дальнейшем мне детали неизвестны, поскольку я конкретно не занимался КТ "СИ и К" с 01.10.2004. Могу только сказать, что где-то летом 2005 г. ко мне приезжал Мищеряков, просил вмешаться в этот проект, вновь. Я ответил, что не являюсь должностным лицом и руководителем КТ "СИ и К" , а во-вторых на сколько мне известно из рассказов сотрудников КТ "СИ и К", город не выполнил ни каких своих обязательств, по этому я сказал, что помочь ни чем не могу. Сказал я это в достаточно эмоциональной форме, по сколько насколько мне было известно, КТ "СИ и К" освоило в «Атриуме» порядка 10.000.000 долларов из фонда складочного капитала, поскольку ни каких продаж не производилось, и насколько мне известно ни каких вкладчиков КТ "СИ и К" по этому объекту не было и нет.

Как мне стало известно от руководства КТ "СИ и К", активов КТ "СИ и К" в «Атриуме» примерно до 90%, с учетом выкупа доли заказчика. Более в г. Оренбурге я не был и ни чего о работе филиала КТ "СИ и К" в городе пояснить не могу.

 Отправлено: 27.04.07 13:12. Заголовок: 387 - Карасев - 1

13 октября 2006 года - Протокол дополнительного допроса обвиняемого - Карасев Николай Федорович

Вопрос следователя: 12.10.2006 г. и 13.10.2006. iВы были ознакомлены с заключениями экспертов проводивших бухгалтерские судебные экспертизы по бухгалтерской деятельности КТ "СИ и К" Ивановского. Тамбовского, Обнинского, Тульского, Щекинского, Новомосковского, Заокского, Алексинского филиалов, и как указанно в протоколах ознакомления с результатами денных судебных экспертиз, Вы хотели бы дать комментарии по поводу ознакомления. ЧТо это за комментарии?

 Отправлено: 27.04.07 13:36. Заголовок: 388 - Карасев - 2

Ответ; Перове что я хотел бы сказать, что по двум причинам мне трудно комментировать эти экспертизы в полном объеме, одна причина заключается в том, что две трети времени которое подлежало экспертизе я не работал в КТ "СИиК" и следовательно не могу комментировать деятельность филиалов. Вторая причина состоит в том, что по заявлению эксперта , проводившего экспертизу всех филиалов в Тульский области она сама не располагала всей полнотой необходимых ей для производства экспертизы финансовых документов и по этому сама почти на каждом листе признавала. что делает экспертизу оценочно, как ей представляется. Однако ознакомление с этой экспертизой дает мне возможность сделать следующие важные выводы, основным из которых является вывод о том, что представленное заключение эксперта убедительно и наглядно разоблачают несостоятельность версии следствия о совершенном якобы мошенничестве со стороны сотрудников КТ "СИ и К" и в частности рассматриваемых экспертизой филиалов в Тульской области. Этот мой вывод подтверждается следующими фактами и цифрами представленными в заключении экспертов. Первое - экспертиза показала, что суммы всех поступлений денежных средств на счета КТ "СИ и К" и ее филиалов в Тульской области абсолютно равняются суммам законно и обоснованно сделанных расходов с каждого из соответствующих расчетных счетов КТ "СИ и К" и ее филиалов в Тульской .области. Следовательно, заключение экспертизы, убедительно доказывает,
полное отсутствие, какого либо признака основного квалификационного проявления мошенничества, как хищение чужого имущества. Заключение экспертов доказывает, что никого хищения Тульскими филиалами КТ "СИ и К" те было даже в намеках. Второй факт, который убедительно доказывает отсутствие какого либо признака мошенничества сотрудников КТ "СИ и К" и Тульских филиалов, заключается в том, что судя по структуре и направленности всех сделанных платежей и расходов произведенных с расчетных счетов КТ "СИ и К" и филиалов все они в полной мере соответствуют заключенным договорам учредительным документам. приказам положениям, и другим руководящим документам КТ "СИ и К" и направлены на решение тех инвестиционных и инвестиционно-строительных проектов, которые указаны, в учредительном договоре КТ "СИ и К" предусмотрены всеми имеющими в ее распоряжениями государственно-оформленными лицензиями и не допускали ни какого нарушения действующего Российского законодательства. Следовательно заключение экспертизы убедительно доказывает отсутствие какого либо корыстно умышленного обмана и (или) злоупотребление довернем партнеров К1 Ч И и К" , то есть и в этом смысле заключение экспертизы убедительно разоблачает несостоятельность версии следствия о каком либо мошенничестве, якобы совершенном сотрудниками КТ "СИ и К" и ее Тульским филиалом. Третий факт, который убедительно разоблачает несостоятельность версии следствия о том, что якобы центральный аппарат КТ "СИ и К" в основном как бы "выкачивал" денежные среде из филиала, "обескровливая" их деятельность. Заключение эксперта показывает полную не состоятельность

 Отправлено: 27.04.07 14:01. Заголовок: 389 - Карасев - 3

этой версии тем, что каждый третий рубль израсходованный во всех филиалах КТ "СИиК" Тульсткой области, это денежные средства полученные из централизованных фондов КТ "СИ и К" на базе прямых финансовых дотаций, на содержание региональных офисов или или на базе договоров договоров займа, предоставленных из централизованных фондом региональному филиалу. Так по подсчетам эксперта из централизованных фондов КТ "СИ и К" в Тульские филиалы за весь исследуемый период (середина 2004 начало 2006 г.г.) перечислено свыше 50.000.000 рублей, при том, что совокупные денежные средства полученные от вкладчиков по всем филиалам составляют не многим больше 160.000.000 рублей. Четвертый факт, полностью опровергающий версию следствия о том, что КТ "СИ и К" и ее филиалы не возвращали вкладчикам желающим выйти из Товарищества их денежные средства. По расчетам эксперта только за первое полугодие 2005 г. филиалы Тульской области возвратили вкладчикам желающим выйти из Товарищества в разной форме денежной и натуральной порядка 20.000.000 рублей. Таким образом заключение эксперта в очередной раз убедительно доказывает содержащимися в ней выводами , фактами и расчетами, что ни какого уголовного преступления и даже хотя бы какого нарушения действующего Российского законодательства сотрудники КТ "СИ и К" и всех ее филиалов Тульской области не совершали и не совершают. По этому убежденно считаю что уголовное преследование которому подвергается уже 2-й год национальная компания года в области градостроительства КТ "СИ и является не только совершенно надуманной и необоснованной, но и исключительно вредной, а учитывая размах деятельности КТ "СИ и К" точно наносящей удар по одной из наиболее приоритетных национального проекта страны «Доступное жилье». Все активы находящиеся на балансе тульских филиалов КТ "СИ и К" находятся в состоянии когда только при создании минимальных приемлемых инвестиционных условий, привлечение новых крупных стратегических инвесторов позволит не только завершить начатое строительство, но и построить много нового доступного жилья, для самых бедных и отдаленных районов нашей страны, каковыми являются Алексин, Щекино, Заокский район, Новомосковск и в которые не побоялось пойти под свою ответственность КТ "СИ и К".

Что касается заключение экспертизы по Тамбовскому филиалу КТ "СИ и К" , то комментировать эту экспертизу особенно приятно поскольку именно деятельность Тамбовского филиала первого филиала. КТ "СИ и К" дает возможность наиболее полно и наглядно теперь уже с цифрами и фактами "экспертов показать истинный замысел руководства КТ "СИ и К" и ее Тамбовского филиала о инвестиционно-строительной деятельности в бедных регионах которым безеомненно является город Тамбов и Тамбовская область, поскольку именно на базе Тамбовского филиала можно нагля.'ЧЮ представить весь длительный цикл, капитальных вложений в жилищное проительстио, которое объективно включает в себя такие организационно Экономически сложные и затянутые по времени этапы как освобождение бУдущих строительных площадок от ветхого жилого фонда в целых

 Отправлено: 27.04.07 14:06. Заголовок: 390 - Карасев - 4

микрорайонах застроек, юридическое переоформление целевого назначения под жилищное строительство освобожденных земельных участков пол поселений разработка проектов и в целом исходно-разрешительной документации застройки целых кварталов микрорайонов жилищного строительства, разработка проектов и обустройства сетей жични обеспечения строящихся объектов, выполнение всего комплекса строительно-монтажных работ, организация и сдача построенных жилых объектов в эксплуатацию и организация их последующего обслуживания, поддержания функционирования крупной собственной строительной базы позволяющей твердо управлять экономикой строительства реально доступного жилья, даже для такого не богатого населения как тамбовчани. Весь этот сложный цикл работ последние 6 лет выполнялся из значительной степени выполненных Тамбовским филиалом КТ "СИ и К" в рамках и составе общих финансово-экономической и организационной деятельности Товарищества. Если же обратится к конкретным выводам, цифрам и фактам изложенным в заключении эксперта по Тамбовскому филиалу КТ "СИ и К", то мы видим что экспертиза, не только наглядно подтвердила выполнением Тамбовским филиалов всего комплекса вышеперечисленных задач, но и в данном контексте убедительно и неопровержимо опровергало версию следствия о том, что сотрудники КТ "СИ и К" и ее Тамбовского филиала совершали какое либо уголовное преступление и уж тем более мошенничество в крупном размере. Отсутствие какого либо мошенничества как уголовного преступления, якобы совершенным сотрудниками КТ "СИ и К" и в частности сотрудниками Тамбовского филиала КТ "СИ и К" доказываются целым рядом фактов и цифр. Первое- заключение экспертизы показало, что все денежные средства поступившие как по кассе филиала, так и по его банковскому расчетному счету в полной мере «копейка в копейку» без каких либо потерь целеустремленно и обоснованно израсходованы на основе проанализированных и признанных правомочными, экспертом документами. Так приход по кассе филиала, оцененный экспертом составляет 542.000.000 рублей, расход по кассе филиала те же 542.000.000 рублей. Так приход по расчетному счету филиала составил 471.000.000 рублей, а расход по расчетному счету филиала те же 471.000.000 рублей, то есть нет ни кого хищения. Второе- вся структура основных статей расхода представленная в заключении эксперта убедительно показывает, что у Тамбовского филиала КТ "СИ и К" кроме одной цели, реализации инвестиционно-строительных и непосредственно связанных с ними инвестиционных проектов не было ни какой другой статьи расходов. Все основные средства направлялись па вышеперечисленные действия связанные с реализацией договоров подписанных заказчиками, муниципалитетом, подрядчиками, проектировщиками, все расходы в полной мере соответствуют требованиям ГК РФ, другим федеральным и региональным законам, регулирующим Деятельность компании. В полной мере соответствуют учредительным документам Товарищества, приказам, положениям и другим руководящим документам компании. Следовательно заключение экспертизы по

 Отправлено: 27.04.07 14:24. Заголовок: 391 - Карасев - 5

Тамбовскому филиалу неопровержимо и наглялно доказывает полное отсутствие какого-либо умыншленного корыстного обмана или злоупотребления доверия партнеров, вкладчиков, заказчиков КТ "СИ и К" и в полной мере опровергают версию следствия, о каком либо якобы мошенимчестве совершенном сотрудниками КТ "СИ и К" и в частности ее Тамбовского филиала. Третий факт, материалы экспертизы, показывают даже в той степени в какой проанализированы в распоряжении экспертов материалы, что Тамбовский филиал КТ "СИ и К" первые почти четыре года своей работы, был полностью дотационный из центральных фондов Товармшества. Так до осени 2003 г. по данным экспертизы, Тамбовский филиал не оплатил предусмотренные платежи в централизованные фонды Товарищества ни одного рубля денежных средств, при этом из центральных фондов КТ "СИ я К" не посредственно на счета Тамбовских исполнителей было направлено свыше 40.000.000 рублей, на цели о который я говорил на допросе меня в качестве обвиняемого по Тамбовскому филиалу, а именно на приобретения у местного Сберегательного банка прав на незавершенное строительство дома по улице С.Ценского. а также на оплату из центральных фондов всех обязательств перед вкладчиками по этому дому, в том числе МЧС. ФСБ-ФАПСИ. Кроме этого это прямые инвестииии сделанные из централизованных фондов КТ "СИ и К" на приобретение и развитие строительной базы КТ "СИ и К" - инвестииии сделанные на снос ветхого фонда, а также объектов недвижимости в 2000-2001 г.г. по объектам на улиие Набережной и улиие Рылеева. И даже с учетом произведенных филиалов КТ "СИиК" в Тамбове предусмотренных ее распорядительными документами отчислений в централизованные фониы Товарищества сделанные филиалом со второй половины 2003 г. не позволили Тамбовскому полной мере рассчитаться с требованиями структуры вкладов в централизованные фонды предусмотренные руководящими документами товарищества для каждого объекта и его филиалов в 20% от совокупного оборота по объекту, так по материалам экспертизы из 542.000.00u рубей поступившими в кассу Тамбовского филиала КТ "СИ и К" за все 6 лет ее днятельности. только 99.000.000 рублей перечислено в централизованный флнды Товарищества, что заметно меньше требуемых 20% предусмотренных руководящими документами Товарищества. Следовательно и на основании фактов и цифр содержащихся в заключении экспертов, можно вделать вывод о полной несостоятельности версии следствия, о том. что центральный офис КТ "СИ и к" якобы безвозмездно выкачивал деньги из региональных филиалов обескровливая их деятельность. На примере Тамбовского филиала КТ "СИ и К", наоборот, в заключении экспертизы убедительно доказывает что сама деятельность Тамбовского филиала в первые 4 года его существования была бы просто не возможна без по существу безпроцентого дотационного не только финансовго-экономически, . но и
организационно интеллектуального субсидирования со стороны топ-
менеджеров и централизованных фондов Товарищества, а это означает, что у
десятков тысяч семей тамбовских жителей, ни когда не было бы возможности

 Отправлено: 27.04.07 15:12. Заголовок: 392 - Карасев - 6

реально получить комфортабельное жилье, которое они реально получили на
объектах, реально посмотроенных и введенных в эксплуатацию КТ "СИи"К" на
реально доступных на для них услониях. Четвертым фактов заключением
эксертов можно считать факт полностью опровергающий версию слежствия
о том, что КТ "СИ и К" и в частности ее Тамбовский филиал не возвращали
денежные средства вкладчикам Товарищества желающим его покинуть. Так
в материалах экспертизы приведена цифра, что только за период с осени 2004
года по осень 2005 г. филиал КТ "СИ и К" возвратил вкладчикам только в денежной форме с выше 50.000.000 рублей, что фактически равняется сумме сделанных в этот период всех поступлений в филиал денежных средств и значительно превышает вновь сделанные инвестиционные вклады ta ггот период. Этот факт убедительно доказывает не только не состоятельность версии следствия о не желании менеджеров Товарищества КТ "СИ и К" возвращать инвестиционный вклад вкладчикам но и убедительно иллюстрирует главную причину остановки ведущегося в Тамбове широкомасштабного строительства объектов КТ "СИ и К" . Возвратив по их просьбе вкладчикам почти 2.000.000 долларов США про инвестированных именно на цели завершения и продолжения строительства Тамбовский филиал именно этим реально «обескровил» денежную форму своих активов и вынуждено остановил строительство, причем в большинстве случаев на совершенно конечных этапах строительства. По подсчетам экономистов именно этих 50.000.000 рублей возвращенных вкладчикам Тамбовского
филиала КТ "СИ и К" не хватило не только на завершение строительства 4
- 5 объектов, но и для реального начала строительства первой очереди на
этих объектах где соответствующее начало строительства предусматривалось.
Как вг. Тамбове так и в городах Тамбовской области. Общий вывод в том
числе и подтвержденный материалами экспертизы заключается в том.
проектные и строительно-монтажные то есть производственные активы Тамбовского филиала КТ "СИ и К" находятся в таком состоянии, что при создании нормальных инвестиционных условий и привлечении на »той основе крупных стратегических инвесторов абсолютно обеспечивается бею всяких условий не только предоставления жилья но и возврат денежных средств вкладчиками КТ "СИ и К" но и развертывания нового широкомасштабного строительства реально доступного жилья для жителей Тамбова и Тамбовской области.

Теперь что касается филиала КТ "СИ и К" в г. Обнинске, мне сложно
комментировать данное заключение эксперта по двум причинам. Первое
причина состоит в том ,что две трети анализируемого экспертизой времени, я
не являлся руководителем и сотрудникам КТ "СИ и К" и по этому
естественно не могу комментировать деятельность филиала компании .
Вторая причина заключается в том, что по какой-то совершенно не понятной
Для меня и на мои взгляд не корректной логике эксперт озаглавивший свою
экспертизу как экспертизу деятельности Обнинского фнфилиала КТ "СИиК"
почему то анализировал внутри этой экспертизы денежные потоки еще по
меньшей мере двух юридических лиц, который юридически и фактически не

 Отправлено: 27.04.07 15:37. Заголовок: 393 - Карасев - 7

могут рассматриваться ни как филиал ни как дочернее предприятие КТ "СИ и
К" а уж тем более Обнинского филиала, по этому в том смысле
выполненная экспертиза носит совершено финансово-экономически
абсурдный мягко говоря не корректный анализ фактов и цифр полностью,
искажающий искривляющий реальные финансовые операции на счетах
самостоятельного юридического лица каковым в данном случае является KТ
"СИ и К" . Судя по всему эксперт проводил экспертизу опираясь не на
предварительный анализ первичных учредительных документов фирм
и компаний подвергающихся экспертизе, а на основании слухов, домыслов и предположений которые в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством совершенно не могут быть рассмотрены как допустимые материалы уголовного дела. Если же предположить что эксперт включил дополнительно несколько юридических лиц для анализа только по признаку их совместного освоения соответствующих инвестиционно-строительных проектов тогда по этой логике являющейся полностью экономически и юридически абсурдной необходимо было также внутри этого так называемого финкансово-экономического анализа рассматривать внутри анализа финансово деятельности филиала КТ "СИ и К" еще десятка два самостоятельных юридических лиц, которые также принимали участие в совместной инвестиционно-строительной деятельности
КТ "СИ и К" путем инвестиционный поставок на эти объекты на различного
вида строительных материалов, выполнение различного вида подрядных и
субодрядных работ, предоставление в порядке инвестиционного вклада
земельных участков и тому подобного. Это кроме удесятирение оборотов, то
после десятикратного подсчета одних и тех же подсчетов финансовых
экспертиз ... на объекте по существу одних и тех же активов ни чего кроме
полного искажения реальной финансовой деятельности филиала КТ "СИ и К"
не дало бы. В данном же случае совокупный учет на расчетных счетах
самостоятельных юридических лиц денежных потоков произведенных якобы
в рамках деятельности только КТ "СИ и К" и его Обнинского филиала кроме удвоения если не утроение подсчет фактически одних и тех же активов не чего не дало. Следовательно вся выполненная экспертиза по Обнинскому филиала является и юридически и финансово-экономическом плане полностью не корректной по отношению к целям поставленным перед экспеотизой и в полной мере исказившем получение реальных ответов на поставленные перед экспертами вопросы. Именно по этим двум причинам я не берусь в полной мере комментировать материалы так называемой жепертичы по Обнинскому филиалу- однако если на базе собственного аналитического подхода самостоятельно использовать представленные в заключении эксперта цифры и факты по деятельности Обнинского филиала КТ "СИ и к"" то они позволяют сделать следующие безусловные выводы.
Первый и главный вывод заключается в том. что сотрудники Обнинского
филиала КТ "СИ и К" но материалам экспертизы вопреки абсурдной версии
следствия не совершали ни какого мошенничества, то есть не допускали ни
какого хищения чужих денежных средств путем обмана и злоупотребления

 Отправлено: 27.04.07 15:38. Заголовок: 395 - Карасев - 8

доверием. Об этом свидетельствуют следующие факты, содержащиеся в материалах экспертизы. Факт первый, на счета филиала КТ «СИ и К» за весь период ее деятельности поступило 110 000 000 рублей, по данным заключения эксперта, а по тем же данным заключения эксперта израсходовано со счета филиала 138 000 000 рублей, т.е. нетрудно посчитать, что Обнинский филиал не только не совершал никаого хищения чужого имущества, но и наоборот расходовал деньги дотационные, направляемые со стороны дотационных филиалов КТ «СИ и К». Второй факт, весь перечень представленных материалов экспертизы постатейных расходов производимых со счетов Обнинского филиала КТ «СИ и К» производился в полном соответствии с требованиями ГК РФ, других федеральных и региональных законов, регулирующих инвестиционно-строительную деятельность в полном соответствии с требованиями учредительных документов КТ «СИ и К» заключенных этой организацией договоров, в том числе с заказчиками, партнерами, подрядчиками, а также в полном соответствии с требованиями руководящих документов руководящих органов Товарищества. Следовательно, Обнинский филиал в своей деятельности не только не допускал какого-либо корыстно умышленного обмана своих партнеров, в том числе вкладчиков, но и не совершал никакого другого не только уголовного, но и административного правонарушения. И третий факт, который убедительно разоблачает версию следствия о том, что якобы менеджеры КТ «СИ и К» отказывались возвращать вкладчикам желающим выйти из Товарищества их инвестиционные вклады. Так по материалам экспертизы видно, что только в 2005 г. Обнинский филиал возвратил вкладчикам в денежной форме свыше ?? 000 000 рублей, что составляет почти 15% от всех денежных средств привлеченных за все годы деятельности и превышает все денежные средства, полученные в 2005 году. Именно это обескровило денежную форму активов Обнинского филиала и вынужденно остановило строительство, причем в большинстве случаев на совершенно конечных этапах строительства. Общий вывод, в том числе и подтвержденный материалами экспертизы заключается в том, что проектные и строительно-монтажные, то есть производственные активы Обнинского филиала КТ «СИ и К» находятся в таком состоянии, что при согласовании нормальных инвестиционных условий и привлечении на этой основе крупных стратегических инвесторов абсолютно обеспечивается безо всяких условий не только предоставление жилья, но и возврат денежных средств вкладчикам КТ «СИ и К» но и развертывание нового широкомасштабного строительства реально доступного жилья для жителей Обнинска и Калужской области.

По Ивановскому филиалу КТ «СИ и К» я вообще комментировать не берусь поскольку его деятельность проходила в период когда я не являлся сотрудником КТ «СИ и К». Могу только обратить внимание на то, что Ивановский филиал КТ «СИ и К» развертывал свою деятельность за счет Централизованых фондов КТ «СИ и К», а не за счет перекачивания денег из Иваново в г. Москва, как это иногда приходится необоснованно слышать и

 Отправлено: 27.04.07 15:40. Заголовок: 396 - Карасев - 9

считать в материалах следствия. Так за все анализируемый экспертный период с ноября 2004 г по сентября 2005 г 7 из 11 месяцев офис Ивановского филиала в полной мере содержался за счет централизованных фондов Товарищества полученныз из г.Москвы

 Отправлено: 01.06.07 10:55. Заголовок: 397 - Карасев

ПРОТОКОЛ
Дополнительного допроса обвиняемого

г. Москва

13 октября 2006Допрос начат в 14 ч. 10 мин
Допрос окончен в 16 ч. 30 мин.

Следователь следственной группы Генеральной прокуратуры РФ юрист 1 класса Маковский А.В. в помещении следственного кабинета ИЗ-77/5 г. Москвы, в соответствии со ст. 174 и 189 УПК РФ дополнительно допросил по уголовному делу № 18377425-05 обвиняемого
КАРАСЕВА НИКОЛАЯ ФЕДОРОВИЧА,
данные о личности которого имеются в настоящем уголовном деле.

Участвующие лица: защитник – адвокат Петушкин С.А.
Участвующим лицам объявлено о применении технических средств: ноутбука «HP Compaq nc 6120»следователем Маковским А.В.

Перед началом допроса мне дополнительно разъяснены права, предусмотренные п. 3, 4, 7 и 8 части четвертой ст. 47 УПК РФ возражать против обвинения; давать показания по предъявленному мне обвинению либо отказаться от дачи показаний; представлять доказательства; пользоваться услугами переводчика бесплатно; пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случае, предусмотренном УПК РФ.

Обвиняемый Карасев (подпись)

По существу заданных вопросов могу показать следующее: Права мне разъяснены и понятны. Ранее данные мной показания подтверждаю полностью. Желаю дополнить свои показания и ответить на вопросы следствия. Показания желаю дать в присутствии адвоката Петушкина С.А., в отсутствие адвокатов Первакова В.Д. и Семиразум А.А. Состояние моего здоровья позволяет мне давать показания.

Вопрос следователя. Расскажите об инвестировании КТ «СИ и К» объекта «Детский парк Чудес» р-н Нижние Мневники г. Москвы? Какие у Вас были взаимоотношения с Церетели З.К.?

Ответ: Примерно в апреле 2003 года начальник управления развития КТ «СИ и К» Чумаков Михаил Михайлович и его заместитель Вранчина Нина Ивановна доложили мне, что известный российский скульптор Церетели З.К., который является президентом ООО «Детский парк Чудес» и Нижерадзе Семен Георгиевич, который является генеральным директором этого ООО,

 Отправлено: 01.06.07 10:56. Заголовок: 398 - Карасев - 2

распоряжаются земельным участком по Постановлению Правительства г. Москвы и по договору аренды с Правительством г. Москвы, в пойме Москвы-реки, общей площадью порядка 350 га, и они предлагают КТ «СИ и К» проинвестировать предусмотренный Постановлением Правительства г. Москва и Российским правительством огромный комплекс под условным названием «Детский Парк Чудес». Они сообщили мне, что КТ «СИ и К» рекомендовано Церетели кем-то из Правительства Москвы, в связи с чем Церетели и Нижерадзе просят со мной личной встречи. Я согласился на эту встречу и через несколько недель, примерно в мае 2003 г., я подъехал в здание «Академии Художеств РФ», куда меня пригласил Нижерадзе С.Г. для встречи с ним и Церетели. Я приехал на эту встречу вместе с Чумаковым М.М. и Вранчевой Н.И. Сначала мы пообщались с Нижерадзе С.Г., он сказал, что у Церетели сейчас идет открытие личной выставки где-то в Кремле, но он хотел бы сегодня вечером со мной встретиться. В это время на мобильный телефон Нижерадзе позвонил Церетели З.К. и передал через Нижерадзе приглашение мне и моим сотрудникам приехать к нему в особняк на улице Большая Грузинская г. Москвы для делового ужина. Мы согласились и переехали из дома «Академии Художеств РФ» в дом Церетели З.К. За ужином кроме близких гостей Церетели З.К. были председатель Московского городского Совета Платонов В.М., известный поэт-песенник Андрей Дементьев и другие видные люди. В ходе ужина Церетели и Нижерадзе пригласили меня в отдельный зал для деловых переговоров. Когда мы остались втроем, Церетели рассказал мне о замысле и идее создания «Детского Парка Чудес», в частности, он сообщил мне, что сама эта идея построить «Детский Парк Чудес» в районе Мневников родилась еще в 60-х г. было принято специальное решение Политбюро ЦК КПСС, затем Советское Правительство рассматривало этот вопрос, но не решило с его финансированием. И так это происходило до 1995 г. По информации Церетели в 1993 г. на встрече Президента РФ Ельцина Б.Н., Президента Грузии Шеварнадзе Э.А., мэра г. Москвы Лужкова Ю.М. и Церетели З.К. было принято решения активно возобновить работу по этому проекту. По информации Церетели и Нижерадзе именно во исполнение этого решения руководителей государств было издано соответствующее Постановление Правительства г. Москвы, даже по-моему какой-то Указ Президента РФ Ельцина Б.Н. Было образовано ООО «Детский парк Чудес», которому по договору аренды был передан земельный участок по договору с Правительством г. Москвы. Церетели З.К. рассказал мне, что в течение всех 10 лет, с 1993 по 2003 г.г. он постоянно находился в поиске инвесторов этого проекта. Сначала вроде бы Правительство г. Москвы собиралось участвовать в этом проекте, затем, когда у Правительства г. Москвы не нашлось средств на эти цели, Церетели З.К. стал активно предлагать крупным иностранным и российским инвесторам проинвестировать этот проект, однако инвестора не находилось. И главная причина как говорил Церетели состояла в том, что все инвесторы не видели коммерческой целесообразности в этом проекте. Церетели З.К. сказал, что знает о нашем

 Отправлено: 01.06.07 10:56. Заголовок: 399 - Карасев - 3

проекте с Быстрицкой Э.А., на Цветном Бульваре, он считает, что этот проект очень интересный и предлагает нам рассмотреть возможность инвестирования проекта «Детский Парк Чудес». Я обещал подумать над его предложением и на этом наши переговоры и встреча с Церетели в тот раз закончилась. После этой встречи я поручил вице-президенту по экономике и строительству Латышеву А.И. управлению развития КТ «СИ и К» во главе с Чумаковым М.М. проработать этот инвестиционный строительный проект, ознакомиться с его замыслом, перспективами развития, целесообразностью инвестирования. Сотрудники КТ «СИ и К» вместе с менеджерами ООО Детский Парк Чудес» очень активно проработали все эти вопросы и уже к концу июня 2003 г. представили нам с Церетели З.К. проект инвестиционного контракта вместе с графиком финансирования и выполнения работ. Такой контракт мы подписали с Церетели примерно в конце июня 2003 г. В соответствии с этим контрактом и графиком финансирования работ предполагалось, что ООО Детский Парк Чудес» будет выполнять функции заказчика данного строительства, в полном объеме при этом мастерская Церетели З.К. берет на себя функции основного разработчика концепции проекта застройки. КТ «СИ и К» брали на себя функции инвестора. При этом распределение долей предусматривалось где-то порядка 65% КТ «СИ и К» всех активов этого объекта и 35% ООО Детский Парк Чудес». Финансирование предполагалось поэтапное и первый этап предусматривал разработку концепции проектов только первой очереди, предусматривавшей финансирование строительства только гостиничного комплекса, сети ресторанов национальной кухни и только потом имело смысл рассмотреть финансирование самой парково-развлекательной зоны. Но саму концепцию застройки предполагалось профинансировать в полном объеме для всей территории. В инвестиционном контракте общая сумма не прописывалась а только график финансирования первой очереди застройки, какая сумма фигурировала, я не помню, это должно быть отражено в документах. После подписания контракта и графика финансирования уже где-то в первых числах июля 2003 г. мы получили письмо от компании Церетели З.К., подписанное им лично, на оплату 100% аванса на разработку концепции всей застройки общей суммой насколько я помню порядка 60.000.000 рублей. В течение ближайших нескольких дней эта сумма полностью была переведена с расчетного счета КТ «СИ и К» из ее фонда развития складочного капитала на расчетный счет указанный в распорядительном письме Церетели З.К. для разработки и согласования на Градостроительном совете Правительства г. Москвы концепции всей застройки. По утвержденному нами с Церетели графику эту работу компания Церетели обязана была выполнить и предоставить КТ «СИ и К» отчет где-то к сентябрю-октябрю 2003 г. Такие сжатые сроки создания этого документа были предложены самими Церетели и Нижерадзе, так как они считали, что этот документ в предыдущие годы уже наработан, есть договоренность с мэром г. Москвы Лужковым Ю.М. о том, что в сентябре-октябре 2003 г. их материалы концепции обсудят и рассмотрят на Градостроительном совете

 Отправлено: 01.06.07 10:57. Заголовок: 400 - Карасев - 4

Правительства г. Москвы и следовательно уже в сентябре 2003 г. они отчитаются перед КТ «СИ и К» о выполненных работах первого этапа. При этом Церетели З.К. и Нижерадзе С.Г. заверили КТ «СИ и К», в частности непосредственно работавших с ними в этот период вице-президента КТ «СИ и К» Латышева А.И., что уже к концу 2003 г. с учетом утвержденной концепции можно будет выходить собственно на строительно-монтажные работы в районе Мневники и в качестве первой очереди этой застройки Церетели и Нижерадзе предлагали комплекс отелей. С учетом таких оптимистических заявлений, сделанных в тот период времени Церетели и Нижерадзе, они предложили Латышеву, а он мне приступить к ограждению всего земельного участка. В результате Латышев организовал подбор подрядно-строительной организации. Насколько я знаю, в рамках своей компетенции Латышев заключил с ней договор строительного подряда и вывел ее на строительную площадку для проведения земельных работ и ограждения строительной площадки. Название организации не помню. Таким образом с осени 2003 г. КТ «СИ и К» инвестировало этот объект в двух направлениях. С одной стороны это разработка исходно-разрешительной документации, которую осуществляла компания Церетели З.К., а с другой стороны оплата работы строителей, строительных механизмов и техники, закупка строительных материалов и работ, выполняемых строительно-подрядной организацией. К концу 2003 г. стало ясно, что компания Церетели не выполняет свои обязательства предусмотренные графиком работ по разработке и утверждению концепции застройки. На наши требования о причинах срыва Церетели и Нижерадзе объяснили нашим руководителям строительного комплекса КТ «СИ и К», в частности Латышеву, Черкащенко и др., что якобы мэр г. Москвы лужков Ю.М. сам лично активно занимается разработкой этой концепции и представленные Церетели варианты пока не находят поддержки у Лужкова Ю.М. и он не ставит их на обсуждение Градостроительного совета. Когда уже весной 2004 г. мне в очередной раз Латышев доложил о срыве очередных сроков предоставления концепции со стороны компании Церетели, я поручил за моей личной подписью официальную претензию Церетели и его компании за срыв сроков выполнения работ при том, что КТ «СИ и К» за это время кроме начальных инвестиций оплатила большое количество счетов на два-три миллиона рублей и выполнила большие объемы работ по ограждению большого участка земли (был поставлен железобетонный забор на несколько километров). В моей претензии содержалось предупреждение о том, что если задержки со сроком предоставления концепции будет продолжаться, КТ «СИ и К» будет вынуждено расторгнуть инвестиционный контракт с компанией Церетели З.К. и потребовать возврата денег с уплатой штрафных санкций. Получив это письмо Церетели З.К. лично позвонил мне на мобильный телефон и предложил срочно встретиться у него в офисе на ул. Большая Грузинская. Такая встреча состоялась где-то в апреле-мае 2004 г. В этой встрече кроме Церетели и меня присутствовал приглашенный на встречу самим Церетели заместитель мэра г. Москвы Орджоникидзе

 Отправлено: 01.06.07 10:57. Заголовок: 401 - Карасев - 5

Церетели в начале попросил меня не горячиться понять ситуацию объясняя это дело тем, что объект очень сложный большой, один из самых приоритетных в г. Москве и России. Однако я был достаточно тверд в вопросе о том, когда же мы получим оплаченную работу. Тогда Церетели обратился к Орджоникидзе и сказал, что я конечно прав в своих требованиях и Правительство г. Москвы, конечно должно ускорить эту работу. Орджоникидзе сославшись на сложности детальной проработки в этом микрорайоне вопросов инженерных сетей обещал мне и Церетели доложить ситуацию Лужкову Ю.М. и будет делать все, чтобы оплаченный нами документ был завершен разработкой и утвержден на Градостроительном совете. Церетели в свою очередь обещал мне, что лично поговорит с Лужковым Ю.М. для того, чтобы ускорить это дело. На этом наше совещание завершилось, этот вопрос Правительством г. Москвы стал более активно продвигаться, но реально он был рассмотрен на Градостроительном совете г. Москвы и где концепция застройки всего микрорайона Мневники полностью профинансированная КТ «СИ и К» был утвержден только в октябре 2004 г. Учитывая, что с 1 октября 2004 г. я прекратил свою деятельность в КТ «СИ и К» и объект Мневники являлся крупнейшим инвестиционно-строительным объектом КТ «СИ и К», уходя со своей должности в КТ «СИ и К» я договорился с Церетели, что представлю ему нового руководителя КТ «СИ и К» Пинчука Виктора Митрофановича. Церетели пригласил нас к себе в офис. Вместе с Пинчуком на эту встречу приехали ряд его сотрудников, занимающихся непосредственно проектированием и строительством этого объекта. На той встрече у Церетели я представил ему нового топ-менеджера КТ «СИ и К». Мы договорились с Церетели продолжить активную совместную работу с учетом уже утвержденной на градостроительном совете концепции застройки, активно продолжать реализацию этого проекта. С тех пор я не занимался непосредственно данным проектом, но на двух важных встречах касающихся этого проекта участвовал. Первая встреча, это совещание у первого вице-мэра г. Москвы Ресина В.И., состоявшаяся в конце декабря 2004 г. куда Ресин и Церетели пригласили меня лично несмотря на то, что я уже не работал в КТ «СИ и К». На той встрече обсуждался трехсторонний график совместных работ, который намечалось разработать и подписать со стороны Правительства г. Москвы Лужковым Ю.М. или Ресиным В.И., и двумя руководителями, представляющими заказчика и инвестора, а именно ООО «Детский парк Чудес» и КТ «СИ и К». И вторая встреча состоялась по приглашению Церетели и Пинчука В.М., а также «Академии Художеств РФ». Она состоялась в марте-апреле 2005 г. На этой встрече Церетели З.К. сказал мне, что хотя и знает, что я не работаю в КТ «СИ и К», но все же учитывая, что мы с ним вместе начинали этот проект, он попросил меня тоже присутствовать на этой встрече с руководством КТ «СИ и К». Со стороны Церетели присутствовали Нижерадзе и еще несколько его ближайших сотрудников. Церетели сказал нам, что для дальнейшего продвижения этого проекта у него как заказчика существуют проблемы.

 Отправлено: 01.06.07 10:57. Заголовок: 402 - Карасев - 6

Одна связана с тем, что якобы по его словам Лужков Ю.М. просил его передать часть земельного участка компании «Интеко» или связанным с этой компанией фирмам, якобы для строительства гольф-клуба. А другая проблема, как сказал Церетели, состоит в том, что по его словам, ряд решений концепции застройки, утвержденной на градостроительном совете г. Москвы, не поддерживаются Федеральным Агентством природоохраны. Якобы федеральные экологи отказываются согласовать этот проект. И на базе этого Церетели предлагал рассмотреть возможность возврата денежных средств КТ «СИ и К» проинвестированных в этот проект из-за невозможности его дальнейшего продолжения. Мы попросили, чтобы он направил официальное письмо в адрес КТ «СИ и К» на том наша встреча в этот раз закончилась. Насколько мне стало известно от руководителей КТ «СИ и К» Пинчука и Черкасова Ю.А., такое официальное письмо за подписью Церетели З.К. в адрес руководителей КТ «СИ и К» поступало, денежные средства от ООО «Детский Парк Чудес» были возвращены лишь частично. А именно чуть более 70.000.000 рублей вместо требуемых к возврату более 100.000.000 рублей. Я информирован, что юристы КТ «СИ и К» изготовили и направили по этому факту иск в Арбитражный суд г. Москвы, однако о деталях и исходе рассмотрения этого дела я не информирован. Более мне добавить нечего.

Вопрос следователя: Расскажите, какие были взаимоотношения КТ «СИ и К» с потребительским кооперативом «Жилищно-строительный кооператив «Отрадное АРМ», с его руководителями, в частности, с Потаихиным А.И. с его сыном Потаихиным О.А.? В чем выражались финансовые отношения КТ «СИ и К» с ПК «ЖСК «Отрадное АРМ»?

Ответ: ЖСК «Отрадное АРМ» с момента создания КТ «СИ и К» является членом товарищества, вкладчиком-коммандитистом, как еще несколько десятков ЖСК и ГСК. При согласии КТ «СИ и К» ряд ЖСК, в том числе «Отрадное АРМ» которые были образованы в середине 90-х г.г. военнослужащими армии, флота, МВД и ФСБ в соответствии с действующим в тот период законом «О статусе военнослужащего», Указом Президента и приказом Министра Обороны РФ. Согласно этим руководящим документам военнослужащие, желающие получить денежную субсидию для строительства жилья должны были вступить или заново образовать ЖСК. И такие жилищно-строительные кооперативы как ЖСК «Отрадное АРМ» (АРМ - это «армия», то есть армейский, был образован группой военнослужащих где-то в середине 90-х годов. Такого рода ЖСК образовывались военнослужащими по территориальному признаку, то есть по тому, в каком районе или городе желали бы проинвестировать строительство жилья члены ЖСК, так например входящий в КТ «СИ и К» ЖСК «Балашиха АРМ» построил и ввел многоквартирный дом в г. Балашиха, а ЖСК «Отрадное АРМ», насколько я помню, был создан военнослужащими, которые участвовали в тесном взаимодействии с ЗАО «Социальная Инициатива» при

 Отправлено: 01.06.07 10:58. Заголовок: 403 - Карасев - 7

инвестировании строительства жилья на севере г. Москвы и Московской области, в частности в районе Отрадное, поселок Северный, г. Долгопрудный. Как вкладчик-коммандитист ЖСК «Отрадное АРМ» в соответствии с учредительным договором по созданию КТ «СИ и К» вместе с другими ЖСК имели право и участвует в реализации конкретных инвестиционно-строительных проектов, так ЖСК «Отрадное АРМ» одним из проектов реализованных вместе с КТ «СИ и К» это застройка коттеджного поселка в районе поселка Северный, в конце 1999 – начале 2000 г. Он инвестировал вместе с КТ «СИ и К» один пробный коттедж, однако в последующем изучение рынка показало, что застраивать весь этот микрорайон как предполагало КТ «СИ и К» а конце 1999 – начале 2000 г. ассоциации «Народное домостроение» оказалось неперспективным из-за больших требуемых потенциальных расходов на инженерные сети и правовую неясность от отношений между членами ассоциации «Народное домостроение» по вопросам владения земельными участками. С тех пор КТ «СИ и К» не инвестирует данный микрорайон, а проинвестированные в этот район средства находятся на балансе ЖСК «Отрадное АРМ» как вкладчика-коммандитиста КТ «СИ и К», то есть члена его совокупного имущества. Бухгалтерские документы ЖСК «Отрадное АРМ», вместе со всеми ЖСК-коммандитистами КТ «СИ и К» находятся в объединенной бухгалтерии КТ «СИ и К» и объединенная бухгалтерия КТ «СИ и К» сдает отчеты как по КТ «СИ и К», так и за ЖСК и ГСК являющиеся вкладчиками КТ «СИ и К».

Что касается Потаихина Александра Васильевича, то он до 1997 г. был моим заместителем в ЗАО «Социальная инициатива» и отвечал за работу со всеми ЖСК военнослужащих, работавших с ЗАО «СИ», а после был уволен по причине болезни, а с его сыном я не знаком.

Обвиняемый
Карасев

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса обвиняемого от присутствующих лиц: обвиняемого Карасева Н.Ф., адвоката Петушкина С.А. заявления не поступило.

 Отправлено: 07.06.07 13:12. Заголовок: 404 - Карасев - 1

14 октября 2006 - ПРОТОКОЛ Дополнительного допроса обвиняемого

Вопрос следователя: Фактически Вы и Ваша семья, как установлено следствием, проживали в коттедже расположенном по адресу: город Москва, Челобитьевское шоссе, дом 30, владение 1, находился ли данный коттедж в Вашей собственности или в собственности членов Вашей семьи? Кем велось его строительство и каковы источники оплаты строительных работ?
Ответ: Да, я и члены моей семьи фактически проживали в данном коттедже (г. Москва, Челобитьевское шоссе, дом 30, владение 1) с 2004 г., но данный коттедж не находился в нашей собственности и не находится сейчас, данный коттедж находится на балансе потребительского кооператива ЖСК "Отрадиое АРМ» являющегося как я показывал ранее членом-вкладчиком

 Отправлено: 07.06.07 13:18. Заголовок: 405 - Карасев - 2

КТ "СИ и К". То есть коттедж находится в собственности ЖСК "Отрадное
АРМ», и так как ЖСК является вкладчиком, то коттедж одновременно
является имуществом КТ "СИ и К" , его вкладчиков в том числе и моего.
Мы оплачивали и продолжаем оплачивать стоимость проживамия за счет
личных средств при этом хотелось бы подчеркнуть, что я вляюсь
вкладчиком КТ "СИ и К" , доля моего личмот вклада и КТ "СИ и К" в
настоящее время превышает, примерно 16.000.000 рублей. Я являюсь
вкладчиком КТ "СИ и К" начиная с созданием организации и как всякий
вкладчик КТ "СИ и К" я имею право заказать строительство в рамках своего
инвестиционного вклада, любого имущества в том числе объектов
недвижимости, поэтому, как только данный коттедж был введен в
эксплуатацию в 2005 г. я поручил начальнику правового управления
Багандову А.И., главному бухгалтеру Лнтовченко СВ. оформить в счет
моего складочного капитала данный коттедж. Однако в середине 2005 г
. когда возникли проблемы в КТ "СИ и К" я принял решение приостановить
свой выход на эту сумму из КТ "СИ и К", оставить соответствующий вклад в
складочном капитале КТ "СИ и К" и приостановить оформление данного
коттеджа в свою собственность в счет моей доли в складочном капитале КТ
"СИ и К" , которая в настоящее время в 3 раза превышает стоимость
строительства данного коттеджа. Я подчеркиваю, что в соответствии с моей
долей в складочном капитале КТ "СИ и К" я имею право на избранную мною
долю и форму в натуральном или денежном виде имущество принадлежащего
КТ "СИ и К" , если оно не обременено интересами других вкладчиков.

Если мне не изменяет память строительством данного коттеджа являласьь югославская фирма «МагдонСтрой». Оплата по строительству коттеджа проводилась по инвестиционному договору ЖСК «Отрадное АРМ» с "МагдонСтрой". Заказчиком строительства являлась ЖСК «Отрадное АРМ», а инвестором являлась КТ "СИ и К" в соответствии с учредительным договором о том, что КТ "СИ и К" инвестирует строительство в интересах своих вкладчиков.

Вопрос следователя: Работали ли Вы в ПТ «Холдинг «Социальная инициатива»», если да то расскажите о Вашей работе в данной организации?
Ответ: С 01.10.2004 г. после ухода из КТ "СИ и К" я работал в
должности президента ПТ «Холдинг «Социальная инициатива»», до
01.02.2005 г. Мои должностные обязанности как президента прописаны в
учредительных документах, в уставе товарищества. Данные должностные
обязанности и права сформулированы и утверждены учредителями
достаточно развернуто в учредительных документах самого товарищества на
общем собрании.

 Отправлено: 07.06.07 13:28. Заголовок: 406-420 - Карасев - 3

Вопрос следователя: В ходе расследования уголовншо лела было установлено, что в собственности КТ "СИ и К" и ПТ «Холдинг «Социальная Инициатива», находятся следующие земельные участки:
<<список земельных участков на 15-ти страницах>>
Расскажите, для каких целей были приобретены данные земельные участки, каковы источники финансирования на приобретения данных земельных участков?


Ответ: Прежде всего, хочу сказать что вышеуказанные земельные участки, в Тульской области Заокского района, приобретались в июне-июле 2005 г., когда я не работал ни в КТ "СИ и К" ни в ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» и по этому по ним могу сказать, что они являются сильным активом КТ "СИ и К" и ПТ, его постоянно растущим в стоимости имуществом, которое может и должно быть использовано в полном объеме в интересах всего Товарищества и его вкладчиков. Что же касается конкретных Деталей сделок по купли-продажи этих участков, то я ни чего сказать не могу, поскольку не знаю, этой процедуры, т.к. ею не занимался. Тоже самое я могу сказать о всех других земельных участков приобретенных после 10.02.2005 г., хотя конечно же как один из учредителей КТ "СИ и К" я безусловно принимал самое активное участие в обсуждении, принятии и одобрении этих сделок.

Что же касается всех других выше перечисленных земельных участков
приобретенных до 01.10.2006 то все они приобретались в мою бытность

 Отправлено: 07.06.07 13:53. Заголовок: 421 - Карасев - 4

президентом КТ "СИ и К" и следовательно я принимал самое непосредственное участие в их приобретении. Основными мотивами и целями приобретения земельных участков с целевым назначением жилищного строительства, состояло в том, что бы во-первых, существенно обезопасить от инфляции и возможных потерь на банковских депозитов значительные части денежных средств, которые к 2003 г. были в значительной степени сосредоточены в складочном капитале КТ "СИ и К" Дело в том, что к 2003 г. возникли две основные проблемы у КТ "СИ и К" по эффективному освоению с аккумулированных к тому времени в складочном капитале значительных денежных средств, главная проблема заключалась в том, что в силу ряда поясненных на соответствующих допросах причин, на некоторых наиболее капиталоемких инвестиционно-строительных проектов КТ "СИ и К" возникли в трактовке Российского законодательства форс-мажорные обстоятельства по интенсивному и первоначально запланированному графику освоения саккумулированых в складочном капитале инвестиционных ресурсов Товарищества. Так например на объекте микрорайона Маршала Рокоссовского г. Москвы из-за издания, сначала в 2002 г. , а за тем 2003 г. двух постановлений Правительства г. Москвы, существенно изменявших условия инвестирования по котором подписывался КТ "СИ и К" инвестиционный контракт (форс-мажорные обстоятельства) КТ "СИ и К" не смогло развернуть на этих объектах строительно-монтажные работы и следовательно должно было принять оптимальные меры для сохранения и спасения от обесценивания соответствующих денежных средств складочного капитала пока на этом объекте продолжалось затянувшиеся из-за принятых изменений принятых Правительством г. ГМосквы разработка проекта другой исходно-разрешительной документации. Другой пример объект «Западные ворота столицы». Здесь из-за изменения первоначальных обозначенных технических условий строительства выдаваемых государственными органами (также форс-мажорные обстоятельства) тоже по независящим от Товарищества причинам произошло нарушение графика активного выхода на строительно-монтажные работы и соответствующего освоения с аккумулированного на эти цели складочного капитала. По этому для сохранения и спасения от инфляции (от обесценивания) временно свободных денежных средств, при условии когда подавляющее большинство вкладчиков не ставило вопрос о возврате их денежных средств и выходе из Товарищества, а настаивало на продолжении пусть даже и с затягиванием сроков избранного им строительства, полные товарищи и менеджеры КТ "СИ и К" действуя в строгом соответствии с требовании ГК РФ, учредительными документами КТ "СИ и К подписанными договорами инвестиционных вкладов обязаны были и приняли надлежащие меры по размещению временно-свободных денежных средств складочного капитала в самые надежные самые ликвидные осооешю с учетом профиля деятельности КТ "СИ и К" и самые прибыльные особенно с учетом роста цен на землю последнего года, а именно в земельные участки предназначенные для строительства. Таким образом сегодня можно скачать, что именно наличие на балансе КТ "СИ и К" как впрочем и ПТ "Холдинга "СИ" очень престижных земельных участков

 Отправлено: 07.06.07 14:04. Заголовок: 422 - Карасев - 5

предназначенных непосредственно для жилищного строительства и находящихся в самых дефицитных районах землепользования таких как Московская область. Ленинградская область район Петергофа, являются бузусловным гарантом сохранения и роста рыночной стоимосли тех денежных средств которые направлялись сюда с целью сохранения и сбережения денег вкладчиков. Сегодня все эти земельные участки много кратно выросли в цене, этот актив является абсолютно надежным для хранения денег вкладчиков и у них нет ни какого другого юридическою и фактического хозяина как кроме вкладчиков КТ "СИ и К".

Вторая проблема с которой столкнулась КТ "СИ и К" заключалось в том, что из-за ненадежности Российских банков 2003 и 2004 г.г. КТ "СИ и К" из-за банкротства банков потеряла существенные денежные средства хранящиеся на счетах разорившихся банков поэтому стало опасно значительные деньги собранные для инвестирования строительства жилья хранить на счетах Российских банков даже несмотря на то, что Товарищество постоянно стремилось с целью уменьшения рисков потери денег, что называется «не складывать все яйца в одну корзину» держать денежные средства целого ряда самых крупных банков России, таких как «Альфа-банк», «Банк Москвы», «Глобекс банк» и т.д. Даже у этих банков возникали периодические проблемы с оплатой счетов по платежным поручениям КТ "СИ и К", по этому именно в этом смысле важно было размещать денежные средства складочного капитала в гораздо более надежный, а в последние годы гораздо более прибыльный активы каковыми являются земельные участки для строительства. Это было вторым мотивом размещение временно свободных денежных средств складочного капитала в земельные участки. Третий мотив заключался в том, что предыдущий опыт инвестиционной деятельности Товарищества показал, что значительные части инвестиционных строительных проектов Товарищества, необоснованно задерживались из-за фактически бюрократической позиции ряда органов местной власти под вымышленными предлогами задерживающих или отменяющих уже выданные решения по землепользованию. Как я показал на ранних допросах именно с этими проблемами Товарищества столкнулась в реализации инвестиционного проекта в г. Мытищах по ул. 3-я Крестьянская и Юбилейная, по улице Фрунзе в городе Звенигороде, по Рекенцова в г. Солнечногорске, в поселке Октябрьский Люберецкого района Московской области, по улице Калинина г. Люберцы и т.д.То есть стало ясно, что Товарищество для создания более надежных правовых условий, а значит и для более точной реализации своих бизнес-планов, должно создать ситуацию, когда оно гораздо в большой степени было независимым фактически от произвола местных органов власти по владению и распоряжению земельными участками, а это можно было сделать только на основе радикального решения, каковым являлась решение на приобретение земельных участков в собственность Товарищества, что существенно гарантировало всему Товариществу и его вкладчиков, то обстоятсльаво что этот инвестиционно-строительный проект не будет как минимум остановлен по причине произвольного изменения решения местного органа власти вопросов землепользования соответствующих земельных участков

 Отправлено: 07.06.07 14:14. Заголовок: 423 - Карасев - 6

третий мотив сегодня текже оправдывает себя в полной мере. Четвертым являлись федеральные законодательные решения, выразившиея в принятии новою Земельного кодекса РФ. в котором самой приоритетной формой землепользования и жилищного строительства впервые дли истории России закреплено право собственности застройщика на соответствующие земельные участки. Поэтому в этом смысле KТ "СИ и К" приступив к приобретению в собственность земельных участков для целей массового жилищного строительства действовала в строгом соответствии и под непосредственным воздействием вновь принятого качественною нового Земельного кодекса РФ. Таковы основные мотивы и причины приобретения КТ "СИ и К" престижных предназначенных для массового жилищного строительства земельных участков в собственность КТ "СИ и К" . Хочу еще раз подчеркнуть, что все эти земельные участки являются сегодня одним из важнейших активов Товарищества, а учитывая его характер быть строительными площадками для массовых жилых застроек позволяющих рациональное использование приобретенных земельных участков, уже сейчас получить совокупный доход десятикратно превышающий номинальные денежные средства затраченные в на приобретения земельных участков в собственность КТ "СИ и К". И еще раз хочу подчеркнуть, что все что находится в собственности КТ "СИ и К" , как в форме складочного капитала, в форме земельных участков, в форме завершенного и незавершенного строительства, в форме разработанной и находящейся в собственности Товарищества и другого имущества, является совместной долевой собственностью всех членов Товарищества КТ "СИ и К" и прежде Всего ее вкладчиков, поэтому в этом плане версия следствия о каком-либо отсутствии активов для возмещения обязательств перед вкладчиками является и юридически и экономически и финансово и фактически абсолютно несостоятельными если не сказать абсурдными, даже баланс КТ "СИ и К" за последнею дату зарегистрированный в налоговых органах, показывает, что активы КТ "СИ и К" существенно на миллиарды рублей превышают пассивы Товарищества то есть его обязательства. А по подсчетам недавно проведенных экспертами работающими под эгидой Министерства регионального развития РФ, совокупные обязательства КТ "СИ и К" прежде всего перед его вкладчиками составляют лишь 4% , от совокупных материальных и не материальных активов Товарищества. Именно по этой причине полные товарищи и нынешние менеджеры КТ "СИ и К" получают многочисленные запросы о передачи активов КТ "СИ и К" в непосредственное управление самых крупных стратегических инвесторов, а в последнее время через адвокатов лично мне передано предложение от Правительственной комиссии по вопросам деятельности КТ "СИ и К" с просьбой рассмотреть вопрос в качестве одного из главных учредителей Товарищества о передачи активов и обязательств КТ "СИ и К" под непосредственное управление органов федеральной государственной власти. Сам факт такого предложения убедительно и наглядно свидетельствует о том, что специалисты работающие в Правительственной комиссии пришли к выводу об огромных реальных активах Товарищества КТ "СИ и К". достойных управление ими органов федеральной государственной власти. В

 Отправлено: 07.06.07 14:23. Заголовок: 424 - Карасев - 7

ответ на эти запросы мною, через моих адвокатов переданы по просьбе
Правительственной комиссии, соответствующие письменные обращения
Президенту РФ Путину ВВ и руководству Правительства РФ. Копию моего
обращения к Президенту РФ - Путину ВВ на 2 листах, прошу приобщить к
протоколу допроса.

Вопрос следователя: Такими же юбыли причины приобретения земельных участков ПТ«Холдинг «Социальная инициатива»»?
Ответ: Других причин я не вижу, но хочу, еще paз сказать что приобретение земельных учаегков ПТ «Холдинг "Социальная инициатива" происходило без моего участия, поэтому комментировать это я не могу. Но и ни земельные участки находящиеся на балансе ПТ «Холдинг «Социальная инициатива»» являются сособственностью КТ "СИ и К", то есть ее вкладчиков и без решения полных товарищей и менеджеров КТ "СИ и К", менеджеры ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» не имеют право распоряжаться данными земельными участками. Я хочу обратить внимание следствие на это, потому что я не знаю, кто сейчас возглавляет ПТ «Холдинг «Социальная инициатива»», и я не уверен, что эти люди способны юридически и фактически способные отстаивать интересы КТ "СИ и К" и ее вкладчиков и я прошу у следствия наложить аресты и взять под контроль все без исключения активы ПТ «Холдинга «Социальная инициатива»», по сколько ПТ «Холдинг «Социальная инициатива»» создавалась как управляющая компания активами Холдинга, а ни как их независимый владелец и распорядитель без решения КТ "СИ и К" и членов Холдинга. Вся оплата земельных участков проводилась капиталом КТ "СИ и К", а ПТ "Холдинг «Социальная инициатива» только занималось их управлением. Основная доля складочного капитала ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» принадлежит КТ "СИ и К" и следовательно без решения КТ "СИ и К" ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» не имеет право им распоряжаться, за исключение незначительных сделок, например с текущей деятельностью организации, аренда офиса, зарплата сотрудникам и т.п.

Вопрос следователя: Какое управление КТ "СИ и К" занималось вопросами связанными с приобретением вышеуказанных земельных участков?
Ответ: Управление развития КТ "СИ и К" - которое проводило тендеры предложений поступающих о приобретении земельных участков. За тем прорабатывало этот вопрос с ПЭСО КТ "СИ и К" , которое изучало этот вопрос с точки зрения и перспектив строительство жилья. За тем этот вопрос прорабатывало правовое управление и управление экономической безопасности КТ "СИ и К" с точки зрения правовой чистоты и отсутствия каких либо скрытых незаконных обременении, наложенных на данный участок, соответствие данной сделки требованиям Земельного кодекса РФ и ДР. федеральных законов, сказанных с государственной регистрацией сделок по недвижимости. За тем этот вопрос прорабатывался управлением маркетинга и новых финансовых технологий, которое изучало этот вопрос с точки зрения перспектив привлекательности данного участка для возможных

 Отправлено: 07.06.07 14:34. Заголовок: 425 - Карасев - 8

инвесторов и покупателей жилья. Если этот участок находился на территоррии какого-либо филиала, в частности Ленинградской области, то этот вопрос активно прорабатывался руководством соответствующего филиала, за тем комиссия под руководством первого вице-президента КТ "СИ и К" разрабатывала развернутый утвержденного и Товариществt образца- расчет, рентабельности данного проекта и только после этого соответствующая комиссия выносила предложение о приобретении им того или иного земельного участка в собственность Товарищества на решение его полных товарищей. За тем этот вопрос с юристами тщательно прорабатывался в нотариальных конторах с профессиональными нотариусами, не посредственно с государственными регистрирующими органами и только на основании заключении этих гос.органов при непосредственном их участии и присутствии подписывались соответствующие договоры купли-продажи соответствующих земельных участков. Вся соответствующая документация находится в делах КТ "СИ и К", нотариальных органах и органах регистрации сделок с недвижимостью.

Вопрос адвоката Первакова В.Д.: Как видно из Вашего обращения на имя Президента РФ Путина В.В., компании, являющиеся полными товарищами КТ "СИ и К" «...в течение почти двух лет твердо и последовательно выступают за то, чтобы передать производственные и непроизводственные активы Товарищества вместе с его обязательствами под непосредственное управление федеральной государственной власти». Уточните, что Вы имеете ввиду, говоря о почти двух годах и чем это конкретно подтверждается?
Ответ: Действительно, к концу 2004 г. в результате активного и последовательно мною рассказанного в ходе допросов широкомасштабного приглашения КТ "СИ и К" в десятки регионов страны, поступившее не посредственно или от глав субъектов РФ, или как правило городов или других муниципальных образований, что подтверждается соответствующими инвестиционными контрактами КТ "СИ и К" оказалось вовлеченным в широкомасштабную инвестиционную деятельность по строительству жилья, развернутую на самых сложных земельных участков соответствующих регионов, предусматривающее как правило или снос ветхого фонда или новое строительство магистралей жизнеобеспечения, охватывающих более 3000 га, выделенных под строительство земельных участков. предусматривающих свыше 170 микрорайонов застройки, требующих для своего полного завершения общих капитальных вложений в сумме порядка 10.000.000.000 долларов США и обеспечивающих строительства свыше 20.000.000 кв.м. различных видов жилья. В этих условиях стало ясно, что по масштаб фактически не для одной частной инвестиционно-строительной компании, это ясно масштаб федерального государственной уровня и размаха, тем более охватывающих решение сразу нескольких федеральных программ, а именно федеральная государственная программа по сносу ветхого жилого фонда, федеральная государственная программа жилища, а затем и доступное жилье. О том, что деятельность КГ "СИ и К" вышло практически на федеральный и государственный уровень много что

 Отправлено: 07.06.07 14:39. Заголовок: 426 - Карасев - 9

говорили многие руководители субъектов РФ и почти все мэры городов и которых работала КТ "СИ и К" . В результате этих обстоятельств руководство КТ "СИ и К" стало активно думать и разрабатывать радикальные шаги по повышению устойчивости управление инвестициями строительства жилья в рамках КТ "СИ и К", стало ясно, что одними средствами вкладчиков КТ "СИ и К" такие огромные объемы освоить было очень сложно. Поэтому я как с начала президент КТ "СИ и К" , а потом как президент финансово-промышленной группы «Доступное жилье», начал вносить предложения, в том числе письменные, в Правительство РФ, а в начале 2005 г. и в адрес Президента РФ-Путина В.В., предложение передать наработанные активы КТ "СИ и К" в виде освобожденных от ветхого фонда земельных участков, подготовленных развитием магистральных и инженерных сетей строительные площадки, развернутых или уже завершенных проектов массовой застройки жилья, начатых и в разной степени продвинутых монтажно-строительных работ, под непосредственное управление федеральной государственной власти. В рамках этих действий с начала в конце 2004 г. и первое полугодие 2005 г. я неоднократно проводил личные деловые переговоры, с такими ведущими политическими деятелями России как , Председатель Совета Федераций РФ- Миронов СМ., Министр регионального развития РФ- Яковлев В.В., руководитель Референтуры Президента РФ- Кардонского Я.Р., Советник Президента РФ- Аслаханов А.А., целым рядом губернаторов, сенаторов, депутатов Государственной Думы РФ. Как мне известно во исполнении моих обращений в том числе и письменных Президент РФ- Путин В.В. давал как минимум два поручения, одно из них 29.06.2005 № 10-43 и другое от мая 2005 г. номер не помню, в которых руководителю Администрации Президента РФ Медведеву Д.А., своим советникам Шувалову и Аслаханову, начальнику аналитического управления Дварковичу давались прямые поручения проработать вопрос о передачи активов КТ "СИ и К" в управление структур органов государственной власти и до конца 2005 г. этот вопрос по информации вышеназванных представителей Администрации Президента РФ в целом рассматривался позитивно. И насколько я понимаю, этот вопрос в своем рассмотрении был оборван искусственным, необоснованным, «заказным» и поспешным в отношении меня уголовного дела, неслучайно совпавшим с концом прошлого года и моим арестом, состоявшимся в начале этого года. Именно на эти обстоятельства указывает, насколько мне известно, в своем письме на имя бывшего Генерального прокурора РФ Устинова В.В., советник Президента РФ- Аслаханов А.А., 02.03.2006 г. за номером № А 601-77, следовательно с середины 2004 г. полные товарищи и менеджеры КТ "СИ и К" с одной стороны понимая всю степень ответственности за принятые на себя масштабы, фактически общегосударственных инвестиций, а с другой стороны осознавая, что в полной мере справится с такими масштабами можно только при непосредственном участии, такого самого крупного стратегического инвестора России, каким является федеральная Государствениая власть или многочисленные инвесторы под непосредственным управлением федеральной государственной власти привели к тому, что топ-менеджеры КТ"СИиК" и ее учредители осознано и

 Отправлено: 07.06.07 14:49. Заголовок: 427 - Карасев - 10

менее устремленно, передавали наработанные ими материальные и не материальныеактивы в интересах реализации приоритетного социального проекта каковым является «Доступное жилье». В этой связи вызывает удовлетворение, что хотя и со значительным опозданием и под влиянием фактически спровоцированных социальных потрясений вкладчиков КТ "СИ и К" органы государственной власти сами пришли к решению обнародовав его по всем СМИ, о целесообразности и необходимости непосредственною государственного управления всеми производственными, материальными и не материальными активами КТ "СИ и К".

В этой же связи я заявляю ходатайство об истребовании и приобщении к делу моих обращений к Президенту РФ Путину В.В. сделанных в 2005г. и его поручений на этот счет.

В завершении изложенного убеждено считаю и со всей ответственности заявляю, что именно затягивание с решением этого вопроса с одной стороны и рейдерской попыткой захватить активы КТ "СИ и К" с другой стороны привели к панике вкладчиков КТ "СИ и К", нарушению нормального воспроизводственного процесса в Товариществе, что послужило необоснованным поводом для возбуждения целого ряда уголовных дел в отношении структурных подразделений КТ "СИ и К" в «лихорадочных» поисках компрометирующих материалов на топ-менеджеров КТ "СИ и К" с целью не столько решить проблему вкладчиков, сколько уже оправдать "разогнаную и разогретую машину" крупномасштабного следствия.

 Отправлено: 07.06.07 14:51. Заголовок: 428-429 - Карасев - 1

Президенту Российской Федерации Путину В В

Уважаемый Владимир Владимирович

Компании, являющиеся полными товарищами Коммандитного Товарищества "Социальная инициатива и компания", которые в соответствии со ст.ст. 84 и 86 ГК осуществляют управление деятельностью товарищества и являются его учредителями с правом решающего голоса, в течение почти двух лет твердо и следовательно выступают за то, чтобы передать производственные и производственные активы Товарищества вместе с его обязательствами под посредственное управление Федеральной Государственной власти.

Это связано главным образом со следующими основными причинами:

1. Масштабы развернутых КТ «Социальная инициатива и компания» инвестиций в строительство жилья в той или иной степени охватывают более 3 тысяч гектаров выделенных под строительство земельных участков во многих регионах РФ, 170 микрорайонов застройки, которые в разной степени почти подготовлены для продолжения интенсивного строительства путем проведенного сноса ветхого жилого фонда, развития инженерных сетей, разработки исходно-разрешительной документации и начатых строительно-монтажных работ, общий объем капиталовложений, требуемых для продолжения и завершения жилищного строительства КТ «Социальная инициатива и компания», ориентировочпо оценивается в сумму 10 млрд. долларов США и обеспечивает производство до 20 млн. квадратных метров жилья. Ясно, что с такими объемами капитальных вложений может справится, только самый крупный стратегический инвестор - Российская Федерация или многочисленные инвесторы под ее "непосредственным управлением".

2. Второй основной стороной всех инвестиционно-строительных контрактов, заключенных КТ «Социальная инициатива и компания», являются региональная и муниципальная власти. В сложившихся условиях преодолеть препятствия со стороны местных администраций, которые в настоящее время по известным причинам создали невозможные инвестиционные условия для дальнейшей деятельности КТ «Социальная инициатива и компания», можно только с таким единственно могущественным административным ресурсом, каковым располагает Федеральная государственная власть.

3. Правовые и финансовые условия всех строительных проектов, начатых КТ «Социальная инициатива и компания» таковы, что их реальное продолжение и кратчайшие сроки без предварительных крупных финансовых взаиморасчетов и легальных изменений, сложившихся юридических условий, невозможно без посредственного участия КТ «Социальная инициатива и компания». Быстрая передача последней всех своих активов под непосредственное управление гоcyдарственной Управляющей компании, открывает правовую и финансовую возможность освоения всех строительных площадок КТ «Социальная инициатива и комппания».

4. Совокупные обязательства КТ «Социальная инициатива и компания» в том числе перед вкладчиками, составляют лишь 4% от совокупных производственных и непроизводственных активов Товарищества. На всех его объектах нет так называемых двойных продаж. Это создает надежные и выгодные условия для управления активами Товарищества, для получения жилья всеми его участниками, сделавшими свои инвестиции на самых рискованных, ранних этапах строительства,

В завершении изложенного, убежденно считаю, что именно отсутствие вышеперечисленных условий является главной коренной причиной сегодняшних проблем КТ «Социальная инициатива и компания» и его вкладчиков. Все другие вможные меры, направленные на решение этих проблем, особенно проведение процедуры банкротства Товарищества, является необоснованным, конструктивным, по существу, рейдерским, разрушительным, ведущим к резкому обесцениванию и разбазариванию активов Товарищества и по этой причине не поддерживается большинством его вкладчиков и Полными товарищами - голосующими учредителями.

С уважением, Н.Карасев

 Отправлено: 07.06.07 17:26. Заголовок: 430 - Карасев - 1

24 октября 2006 - ПРОТОКОЛ Дополнительного допроса обвиняемого

Вопрос следователя: Имеются ли у КТ "СИ и К' в собственности на сегодняшний день, или приобретались ли КТ "СИ и К" в собственность, но в настоящее время отсутствуют земельные участки в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области?
Ответ: В Ленинградской области КТ "СИ и К" имеет в престижном районе Петергофа 3 земельных участка рыночной стоимостью свыше 100 млн. рублей. В предыдущем моем допросе от 19.10.2006 г я показывал о причинах и мотивах приобретения данных земельных участков (Земельный участок с кадастровым номеров №47:14:03-02-003:0017 площадью 44300 кв.м., адрес: Ленинградская обласп.. Ломоносовский район, Бабигонская

 Отправлено: 07.06.07 17:31. Заголовок: 431 - Карасев - 2

волость, АОЗТ "Петродворецкое" у деревни Сашино, квартал 3(свидетельство о государственной регистрации права 47- ЛЛ №444411 - в Едином государственном реестре права на (недвижимое имущество и сделок с ним 16.06.2004 г. сделана запись регистрации №47-01/21-16/2004-269) Договор купли-продажи земельного участка от 04.06.2004 г.; Земельный участок с кадастровым номером №47:14:03-02-004:0151 площадью 225120 кв.м., адрес: Ленинградская область. Ломоносовский район, Бабигонская волость, АОЗТ «Петродворецкое» у деревни Санино, квартал 4 (свидетельство о государственной регистрации права 47- АА №444412 - в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 17.06.2004 г. сделана запись регистрации №47-01/21-16/2004-268). Договор купли-продажи земельного участка от 04.06.2004 г.)

Вопрос следователя: Приобретались ли данные земельные участки в период когда Вы являлись президентом КТ "СИ и К" ?
Ответ: Да.

Вопрос следователя: Данные земельные участки приобретались ли центральным офисом КТ "СИ и К" или представительством (филиалом) КТ "СИ и К" в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области? Если представительством (филиалом) КТ "СИ и К" в г, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, то расскажите о его создании и деятельности?
Ответ: Все без исключения земельные участки приобретали только Центральным офисом КТ "СИ и К", так как это является одним из самых основных и главных активов всего Товарищества. В связи с этим если до настоящего времени на эти земельные участки не наложен арест, то прошу Генеральную прокуратуру РФ наложить судебный арест на указные выше земельные участки.

По поводу филиала КТ "СИ и К" в Ленинградской области, я могу показать следующее: Примерно в марте-апреле 2003 г. через управления развития КТ "СИ и К" я получил приглашение от Главы г. Тосно Ленинградской области и Главы города Кировск Ленинградской области, фамилии я их сейчас не помню, приехать в их города для переговоров о возможно участии КТ "СИ и К" в инвестировании строительства жилья. Откликаясь на это приглашение, я приехал в этот период с начало в город Тосно. В городе я провел переговоры с мэром города, где также присутствовал заместитель губернатора Ленинградской области по строительству, один из руководителей Областной Ленинградской Думы. В ходе этих переговоров эти руководители предложили КТ "СИ и К" проинвестировать в г. Тосно строительство одновременно 3 крупных микрорайонов жилья, причем каждый ич них был обременен сносом ветхого жилого фонда и отсутствием каких либо магистральных сетей жизнеобеспечения. После этих переговоров в здании Администрации города, вышеуказанные руководители свозили меня на предлагаемые для застройки земельные участки внесли предложение в случае нашего согласия

 Отправлено: 07.06.07 17:46. Заголовок: 431 - Карасев - 3

инвестировать строительство, но, чтобы главным проектировщиком всех застроек была проектная организация «Ленгрожданпроект", которая по словаь вице-губернатора Ленинградской области, является основным проектировщиком всей Ленинградской области. По итогам этих переговоров и поездки на будущие строительные площадки мы пришли к соглашению о подготовке соответствующих инвестиционных контрактов, между КТ "СИ и К" и администрации города Тосно и об открытии и городе Тосно сначала представительства, а позднее филиала КТ "СИ и К" по Ленинградской области, директором которого Администрация города поддержала кандидатуру Брянцева Сергей Кирилловича, отставного подполковника, местного жителя города Тосно. Кроме того мы договорились, что «Лен граждан проект» в качестве проектного института мог бы начать разработку проектов соответствующих микрорайонов незамедлительно, не дожидаясь полного решения всех организационных вопросов по открытию филиала КТ "СИ и К" в г. Тосно. С этой целью, чтобы сократить время на проектирование КТ "СИ и К" за счет «Централизованного Фонда Развития» оплатит аванс «Ленгражданлроекту» а затем уже будет строить свои финансово-хозяйственные отношения, с развернутым представительством а позднее и филиалом КТ "СИ и К" в Ленинградской области. После завершения переговоров с руководством г. Тосно и Ленинградской области, я на следующий день переехал в город Кировск Ленинградской области, по приглашению Главы этого города. На моей встрече с главой города Кировска присутствовало практически все руководство города. Глава города рассказал, что в городе Кировске и входящем в этот район городе Отрадное не строится (как и кстати в Тосно на тот период) ни какого жилья. Причиной такого положения в городе Кировске, Отрадном (как кстати и в Тосно) является полное отсутствие магистральных сетей жизнеобеспечения для нового строительства, а именно систем канализования, водопровода, тепла и т.д. Учитывая такое положение глава города Кировска, попросил руководство КТ "СИ и К" проинвестировать строительство жилья большого земельного массива практически в центральной части города, с предварительным и одновременным строительством магистральных сетей жизнеобеспечения. После показа этого земельного массива, глава города Кировска, пригласил меня в город Отрадное Кировского района, где показал начатую строительство площадки, которая была не завершена из-за отсутствия сетей жизнеобеспечения. Учитывая большую отдаленность и малочисленность населения г. Отрадное я выразил сомнение в строительстве там жилья. Однако Глава района горячо убеждал меня, спрос на это жилье может быть большим как только начнется реальное строительство. По итогам этих поездок и переговоров мы договорились, что приступим к изучению и возможной разработки проектов инвестиционных контрактов по г. Кировску и г.Отрадное и договорились, что поручим это представительству созданному в г. Тосно. На этом моя поездка в Ленинградскую область завершилась, представительство, а затем и филиал КТ "СИ и К" в Ленинградской области был зарегистрирован. Инвестиционные контракты по всем предложенным предложенным нам главами городов подписаны. Директор филиала Бpянцев СК развернул набор кадрового состава из местных жителей города

 Отправлено: 07.06.07 18:02. Заголовок: 433 - Карасев - 4

Тосно, сделав Тосно центральным офисом Ленинградского филиала и самомтоятельно принял решение открыть представительство этого филиала в Кировске, подобрав местных специалистов для рабогы в городе Кировске.

С лета 2003 г, Брянцев и его коллектив развернули активную деятельность причем сразу параллельно на 4 из 5 предусмотренных контрактами земельных участков. В г. Тосно на одном земельном участке произведен снос ветхого фонда с расселением и развертка и застройка целого микрорайона жилья с созданием магистральных сетей жизнеобеспечения. На втором участке в г. Тосно, Ленинградский филиала КТ "СИ и К" провел рекультивацию земельного участка (осушение торфяного болота) и активно проектировал данный микрорайон застройки. В городе Кировске ленинградский филиал приступил к строительству стартового многоквартирного жилого дома с одновременным финансированием строительства городского водопровода. А в г. Отрадное Ленинградский филиал приступил к дострою незавершенного строительства, предложенного мэром. Более мне о работе данного филиала ни чего не известно, кроме того, что каких либо трудностей, в мою бытность президентом КТ "СИ и К", у него не возникало, как и во всем коммандитном товариществе «Социальная инициатива и компания».

Что касается филиала в г. Санкт-Петербурге, насколько я помню он был открыт когда я не был президентом КТ "СИ и К" , во всяком случае я не .помню, чтобы принимал участие в его открытие. Однако помню, что первый вице-президент КТ "СИ и К" Башкин А.О. отрабатывали этот вопрос в связи с тем, что от представителей Администрации г. Санкт-Петербурга поступило такое предложение. В частности как меня информировали, что сам Бучатский назначенный директором этого филиала пришел на работу директора филиала из Администрации г. Санкт-Петербурга возглавляя до этого городскую комиссию по празднованию «300-летия города Санкт-Петербурга». Позднее после создания филиала, руководители КТ "СИ и К" информировали, зимой 2005 г. о том, что Бучатский договорился с Администрацией города и одним из крупнейших инвесторов и застройщиков города «Концерном Невский Синдикат» совместно осваивать большой микрорайон жилья, площадью примерно 60 га, непосредственно на берегу Финского залива. Соответствующих контракт был подписан, на сколько мне говорили с «Концерном Невский Синдикат» (заказчиком застройщиком) при согласовании с Администрацией города По информации финансового директора, а затем президента ПТ «Холдинг «Социальная Инициатива»» Быковского А.В. непосредственно из «Централизованного фонда Развития» КТ "СИ и К" было одномоментно оплачено порядка 35.000.000 рублей на счета непосредственно Администрации г. Санкт-Петербурга. За тем по информации того же Быковского весной 2005 г. на тот же счет делались еще перечисления целого ряда миллионов рублей, общего целевого назначения на развитие городских систем жизнеобеспечения». По просьбе Бучатского все эти инвестиции централизованным фондом делались в качестве займов "Централизованных Фондов" и при условии что уже через 2-3 месяца после начала этих перечислений Санкт-Петербурскнй филиал перейдет на самофинансирование по инвестированию данного капиталоемкого проекта

 Отправлено: 08.06.07 11:48. Заголовок: 434 - Карасев - 5

Где-то в апреле-мае 2005 г . когда я уже являлся президентом ТФПГ
"Доступное Жилье" Бучатский передал мне приглашение руководства
города Санкт-Петербурга для встречи по обсуждению вопросав углубления
сотрудничества города с всеми организациями и предприятиями ,
входившими в группу «Доступное Жилье». Я откликнулся на это
предложение и где-то весной 2005 г. встречался в Смольном с и.о.
Губернатора г. Санкт-Петербурга Вахрушевым А.И. Последний одобрительно отозвался о начале работе в городе КТ "СИ и К" сказал, что город очень заинтересован в тех финансовых технологиях и идеях которые реализует филиал КТ "СИ и К" и попросил подумать о проведении в городе совместного совещания структур входящих ТНФПГ «Доступное жилье» и строителей города Санкт-Петербурга. В рамках которого предлагалась обсудить новые подходы финансирования жилищного строительства в условиях когда по оценки Вахрушева А.И. под влиянием принятого федерального законодательства все Санкт-Петербургские строители стали испытывать проблемы с завершением строек. Мы договорились подготовить летом такую совместную конференцию. Действительно в июне 2005 г. я повторно был в г. Санкт-Петербурге в качестве президента ТНФПГ «Доступное жилье» по приглашению ассоциации «Строителей Санкт-Петербурга» и выступил на этой конференции с докладом от имени ТНФПГ «Доступное жилье», где рассказал участникам конференции о наработанных в нашей группе подходов к кредитованию жилищного строительства, развитию отдельных муниципальных тешш-электро систем и о целом ряде других новых подходов которое разрабатывала руководство группы. В это вемя уже новый директор Санкт-Петербургского филиала КТ "СИ и К" бывший заместитель Бучатского приглашала меня в рамках конференции ¥ посетить офис филиала на Невском проспекте и дать интервью местным журналистам по их просьбе, что и было мною сделано. Обращаю внимание, что и на тот период ни каких проблем в развитии филиала КТ "СИ и К" в г. Санкт-Петербурге, не было судя по тому что я услышал.

К вышеизложенному хочу добавить, что филиалы КТ "СИ и К", в том числе и в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области являлись самостоятельными структурными подразделениями КТ "СИ и К" с отдельным финансовым балансом (с правом юридического лица), после открытия филиала в городе он не менее три месяца находился на финансовой поддержке центрального офиса КТ "СИ и К" , а после должен переходить на самофинансирование, единственное, что от филиалов требовалось это поддерживать в юроде программу КТ "СИ и К", также в конце каждого квартала направлять в центральный офис КТ "СИ и К" бухгалтерский баланс, после регистрации его в местных налоговых органах, а также осуществляли работы по получению общей прибыли КТ "СИ и К". И остальном филиалы КГ "СИ и К", были самостоятельны.