Отправлено: 24.04.07 13:47. Заголовок: Допросы. Карасев Н.Ф-3

Стр.1
- 12 сентября 2006 - Допрос - (Орел)
Стр.2
- 26 сентября 2006 - Допрос - (Владикавказ)
- 26,27 сентября 2006 - Допрос - (Эллина)
Стр.3
- 03 октября 2006 - Допрос - Оренбург
- 13 октября 2006 - Допрос
Стр.4
- 14 октября 2006 - Допрос - земельные участки
- обращение k Путину
- 24 октября 2006 - Тосно, Отрадное, Питер

 Отправлено: 24.04.07 16:42. Заголовок: 359

размеров инвестиционных вкладов. Такого рода расчеты не когда не входили в функции топ-менеджеров КТ "СИиК" и членов его бюджетной комиссии, исключительно именно для этой цели, были учреждены региональные представительства, а затем филиалы набирались и оплачивались значительные группы специалистов поскольку рассчитывать и решать такие вопросы, как я уже неоднократно об этом говорил, можно только на месте в с соответствующем регионе, мало того, в соответствующем районе конкретного города, от структуры затрат и цен на продукцию, которого в полной мере зависело ход освоения конкретного инвестиционного проекта. Задавать такого рода вопрос это все равно, что задавать Председателю Российского Правительства вопросы о том, какие меры он принимал, для того чтобы котельная в городе Владивостоке , например, не остановилась, не дымила и не отравляла атмосферу. Надо наконец понять, что КТ "СИ и К" это не малое предприятие с одним директором, пятнадцатью сотрудниками и тремя строительными объектами. Напомню, что в конце 2004 года на объектах КТ "СИ и К" одновременно работало почти 100000 человек, было почти 70 директоров филиалов, почти 30 генеральных директоров дочерних строительных предприятий и многие десятки директоров инвестиционных строительных проектных программ. И все это следует из материалов дела.

Доводилась ли данная информация до вкладчиков, я не знаю, менеджеры обязаны были ответить вкладчику на любые его вопросы, сввязанные с компетенцией менеджера.

Вопрос следователя: Кем и с какой целью было создано ООО ЦТС «Град» в
г.Орле и кто, являлся его учредителем? Каково было взаимоотношение между
ООО ЦТС «Град» и Орловским представительством (филиалом) КТ "СИ и К"
происходило финансирование деятельности ООО ЦТС «Град»? Кем и в
связи с чем принималось решение об оказании ООО ЦТС «Град» финансовой
помощи в размере 7.600.000 рублей? Из каких источников финансирования
для ООО ЦГС « Град» была выделена указанная сумма? Кем и с какой целью
было создано ООО Издательство «Записки современного охотника», ООО
«НиКар» в г. Орле, кто являлся их учредителем? Каково было
взаимодействие между ООО «Записки современного охотника», ООО
«НиКар» и Орловским представительством (филиалом) КТ "СИ и К" ? Как
происходило финансирование деятельности указанных выше организаций?

Ответ: ООО ЦГС «Град» это компания, которую предложил мне бывший директор Орловского филиала Отянкин А.В. использовать в качестве дочерней подрядной строительной организации, работавшей в интересах и по прямым договорам подряда с Орловским филиалом КТ "СИ и К" . Отянкин А.В. обосновал это свое предложение тем. что первые полтора года работы филиала с чужими подрядными строительными организациями , которые он вынужден был сменить за год две или три, показали полную неспособность по заявлению Отянкина А.В. работать экономно по той строительной себестоимости по которой инвестировали Орловские вкладчики КТ "СИ и К" , да к тому же еще были совершенно не управляемые строительными компаниями нарушающими нормы строительства. Так и

 Отправлено: 24.04.07 16:46. Заголовок: 360

в частности Отянкин АВ. проинформировал меня, что по причине грубого нарушения одной из нанятых им строительной подрядной организации правила порядка активных скрытых работ, местный ГОСТАРХСТРОЙнадзор давал предписание о временной приостановки стройки, до устранения выявленных нарушении. А нанятый другой строительный подрядчик, по словам Огянкина А.В. получая в полном размере все денежные средства за выполненные строительные работы, не в полном размере выплачивал зарплату своим рабочим, из-за чего каменщики весной ушли со строительства дома КТ "СИ и К" на сезонные заработки строительства коттеджей, тем самым замедлили сроки стройки жилья. Намучившись с чужими подрядными строительными организациями и изучив имеющийся в Тамбове опыт работы, дочерней подрядной строительной организации. Отянкин А.В. предложил мне использовать известную ему до того времени компанию «Град» в качестве подрядной строительной организации. Я с этим согласился для того, чтобы эта компания стало доподлинно управляемой интересам деятельности КТ "СИ и К". Отянкин А.В. предложил мне сменить в этой компании состав учредителей, которые на момент нашего приобретения состояли в основном из руководителей Московской строительной компании «Град», то есть в основном из физических лиц. Поскольку уставный капитал этой компании был небольшой, примерно 10.000 рублей, а больше и не требовалось для подрядной строительной организации, Отянкин А.В. предложил мне лично выкупить на 5.000 рублей часть уставного капитала, этой компании, какую ту часть он выкупил лично у приведущих хозяев компании. Кто-то стал еще учредителем этой компании, Отянкин А.В. зарегистрировал новый список учредителей, подобрал генерального директора, штат компании, сам фактически стал возглавлять Совет директоров этой компании. Компания пролонгировала срок лицензии для выполнения строительно-подрядных работ и где-то примерно с 2002 г. длительное время эта компания являлась генеральной строительной компанией Орловского филиала, которая реально построила все строительные объекты инвестированные Орловским филиалом. ООО ЦТС «Град» и Орловский филиал КТ "СИ и К" строили свои взаимоотношения на основании договора генерального строительного подряда при котором Орловский филиал КТ "СИ и К" выступал заказчиком, оплачивающим все выполняемые подрядчиком работы, а компания «Град» выступала подрядчиком всего комплекса строительно-монтажных работ в том числе имея права сама подбирать и привлекать к работам субподрядные строительные организации. После освобождения Отянкина А.В. от должности директора Орловского филиала КТ "СИ и К", фактическим руководителем директором ООО ЦТС «Град» стала Жеглова З.Ю. Как и все другие финансово-хозяйственные отношения с компанией «Град» руководства Орловского филиала осуществляла полностью самостоятельно и я не знаю деталей этих финансово-хозяйственных отношений, в том числе о юй финансовой помощи в размере 7.600.000 рублей, которая указывается в ионросе. В том числе на собраниях учредителей я не когда не присутствовал поскольку мои полномочия по доверенности представлял с начала Отянкин АВ, а затем Жеглова ЗЮ

 Отправлено: 24.04.07 16:50. Заголовок: 361

Что касается компании ООО «НиКар». я не очень помню, о чем идет речь, идея учредить ООО «НиКар» принадлежала Жегловой ЗЮ., насколько я поиню , а сами детали и причины я не помню. Поэтому пояснить, по этой компании более не могу.

Идея создать общественно-политическую газету в г. Орле, которая бы отражала литературное прошлое г. Орла и области. И в то же время отражала интересы современной интеллигенции Орловщины принадлежала целому ряду видных Орловских представителей общественности с которыми меня знакомил в дни моих пребываний в г. Орле директор филиала Отянкин А.В. Так в частности Отянкин познакомил меня с рядом Орловских писателей пишущих на патриотическую тему, журналистов, руководителей Союза общественных организаций, в частности «Союза Орловских охотников», которые со ссылкой на просьбы Строева Е.С. просили меня поддержать проспонсировать выпуск газеты. Я долго сомневался в необходимости такого нашего участия, однако в один из моих приездов г. Орле в 2002 г. Отянкин и редактор одной из местных газет Богатое принесли мне письменный проект, в котором была изложена идея учреждения газеты «Записки современного охотника», явно перекликавшегося с романом Тургенева «Записки охотника» и в тоже время отражавшим интересы современных охотников Орловщины. База типографии для издании газеты уже существовала, материалы были подготовлены в которых содержались в основном сюжеты из жизни Орловской интеллигенции и я согласился за счет централизованных фондов КТ "СИ и К" и сметы относящейся к спонсорству профинансировать выпуск первого пилотного проекта, где то порядка 30.000-50.000 рублей. По рекомендации Отянкина и Богатова этот первый выпуск получил очень оценку. Мне показали какое-то благодарственное письмо от
руководства губернии. Также высоко была оценена общественность г. Орла деяльность КТ "СИ и К" по поддержки Орловской интеллигенции. Отянкин и Богатов убедили меня сделать выпуск второй газеты, она выходила один раз в три месяца и обещали, что в дальнейшем газета будет выпускаться на коммерческой основе, от продаж за ее выпуски. Это был чисто спонсорский проект не предусматривающий не какой прямой и косвенной рекламы деятельности КТ "СИ и К" . В дальнейшем пришедшая к руководству филиалом Жеглова З.Ю. предложила мне прекратить поддержку этой газеты из-за того, что они так и не перешли на самофинансирование, что и было сделано. Повторяю, в любой предпринимательской структуре в соответствии с предусмотренным бюджетом предусмотрены финансовые статьи себестоимости деятельности компании направленные на рекламу, спонсорство и т.д. Именно из этой статьи временно поддерживалась Издание, которое получило широчайшую позитивную оценку Орловской общественности, включая руководства области. Поэтому, какого либо нарушения действующего Российского законодательства в поддержке выпуска общественно-полезно го издания здесь совершенно нет, это и есть проявление социальной ответственности бизнеса, когда бизнес поддержившм социальные общественно-полезные проекты, в том числе с развитием культуры и духовной жизни.

 Отправлено: 24.04.07 16:51. Заголовок: 362

Вопрос следователя: Планировалось ли создание гостиницы в в одном из строящихся КТ "СИ и К" домов в г. Орле? Кем принималось данное решение? Из каких источников должно было осуществляться финансирование строительства гостиницы?
Ответ: О гостинице я слышу впервые.

Вопрос следователя: Знакома ли Вам гр-ка Горина В.А.? Если да, кто это такая, какие между Вами взаимоотношения? В связи с чем, для какой цели и из каких источников Гориной В.А. был выделен займ в размере
1.761.700 рублей?
Ответ: Данную фамилию я слышу впервые и с таким человеком не знаком.

 Отправлено: 24.04.07 18:10. Заголовок: Re:

26 сентября 2006 года - Протокол дополнительного допроса обвиняемого - Карасев Николай Федорович - Владикавказ

Вопрос следователя: Когда и от кого Вам поступило предложение о строительстве объектов в РСО-Алания, кто был инициатором?
Ответ: Данное предложение поступило примерно в ноябре 2002 года, когда мне позвонил заместитель председателя строительного комплекса г. Москвы- Королевский Константин Юрьевич, с предложением проинвестировать строительство гостиницы «Москва» в г. Владикавказе.. При этом он заявил, что мэр г. Москвы Лужков Ю.М., был в г. Владикавказ и обещал президенту Республики Северная Осетия Засохову АС

 Отправлено: 24.04.07 18:23. Заголовок: 364

проинвестировать строительство данной гостиницы за счет средств Москвы. Даже издано соответствующее постановление Правительства г.Москвы, Однако у Правительства г.Москвы возникли проблемы с этой инвестицией и по заявлению Королевскою К.Ю, Лужком Ю,М. и Ресин ИИ просят проинвестировать меня строительство в г. Владикавказе на основе частных инвестиций. Я сказал, что эго непрофильный бизнес для KТ "СИ и К" и вежливо отказался. Через некоторое время мне позвонил первый вине мэр г Москвы Ресин В.И. и уже от своего и от имени Лужкова Ю.М, попросил по участвовать в этом проекте. Я пообещал Ресину П.И. изучить этот вопрос, но не обещал, что мы обязательно этим займемся. В ответ на просьбу Ресина В.И., я через несколько дней отправил во Владикавказ группу ответственных сотрудников КТ "СИ и К" во главе с вице президентом по развитию, фамилию сейчас не помню. Их сопровождал в поездке представитель президента Северной Осетии в г. Москве. По итогом этой поездки вице президент по развитию и полпред президента РСО-Алания, доложили мне уже президент РСО-Алания- Дзасохов А.С.. и мэр города Владикавказа Пагиев К.К. присоединились к предложению прийти КТ "СИ и К" с инвестициями в г. Владикавказ и кроме гостиницы в городе предложили проинвестировать три микрорайона жилищного строительства. В ходе этого доклада мне позвонил сам президент РСО-Алания Дзасохов А.С, напомнил мне о нашей совместной работе, когда он был секретарем ЦК КПСС, а я полковником службы Главного политуправления Советской Армии и ВМФ и что лично приглашает КТ "СИ и К" проинвестировать строительство гостиницы «Москва» и три объекта в г. Владикавказе. Я ответил Дзасохову ., что у меня большие сомнения в этом проекте и дело даже не в том, что у них в регионе не стабильная политическая ситуация, а в том что гостиничный бизнес не является профильным бизнесом КТ "СИ и К". Дзасохов А.С, заверил меня в телефоном разговоре, что если мы возьмемся проинвестировать здание гостиницы «Москва», то правительство и бизнес РСО-Алания, обеспечат КТ "СИ и К" твердую поддержку и предложат местную профессиональную компанию, для эксплуатации, построенной гостиницы. Я сказал, что было бы хорошо данные заявления закрепить в инвестиционном контракте, что в последствии и было сделано.

В конце декабря 2002 г. ко мне неожиданно попросился на встречу мэр г. Владикавказа- Пагниев К.К. в сопровождении своего первого заместителя Кусраева Р.А. В процессе переговоров в моем кабинете Пагниев К.К. сообщил мне, что не хотел бы уезжать во Владикавказ без подписанною с нами инвестиционного контракта причем по все объектам. Я сказал, что текст контракта до конца не готов и требует дополнительной работы. Пагниев К.К. ответил, что готов поработать над контрактом сейчас вмесге со мной и учесть любые мои замечания. Я пригласил своих заместителей, юристов, они доложили о состоянии текста проекта инвестиционных контрактов. Мы в моем рабочем комитете в присутствии юристов согласовали еще не согласованные до этого вопросы и Падиев К.К. попросил подписать чти контракты до своего отлета во Владикавказ. Юристы доработали и устранили обсуждаемые замечания и представили нам с мэром тексты инвестиционных контрактов. Падиев, как и намечал, улетел во

 Отправлено: 26.04.07 12:28. Заголовок: 365

Владикавказ с подписанными текстами, как он сказал, что нужно ему для доклада президенту РСО-Алания- Дзасохову Л. С.
В январе 2003 года ко мне пришла личная тслеграмма от президента РСО-Алания Дчасохова А.С. с приглашением прилететь во Владикавказ. Я предложил совместить мой визит с открытием строительства гостиницы, которая уже начала нами в концепции разрабатываться. Дзасохов А.С. согласился и мы в феврале 2003 года, совместно с президентом РСО-Алания Дзасоховым А. С. открыли во Владикавказе место строительства данной гостиницы и договорились что к Дню города Владикавказа, который проходит в июне месяце 2003 г., заложим капсулу в фундамент строящейся гостиницы. Так и получилось, я в июне 2003 г. опять прибыл во Владикавказ и принимал уже развернутое строительство гостиницы, был вырыт котлован, началась заливка фундамента и в рамках празднования Дня города мы с президентом и мэром заложили памятную капсулу в фундамент строящегося здания. Одновременно в рамках празднования Дня города на следующий день мы с Дзасоховым А.С. и мэром г. Владикавказа заложили капсулу в фундамент активно развернувшегося строительства одного из микрорайонов города, которой разработала КТ "СИ и К" , то есть в течении полугода уже были не только подготовлены проекты, но и начаты реально строительно-монтажные работы по двум из четырех основным объектам в городе Владикавказе. После этого я не был больше в РСО-Алания.

Вопрос следователя: Из каких критериев была сформирована стоимость квадратного метра жилья в г. Владикавказе, кто выверял эту стоимость, почему она была ниже, чем заявляли другие строительные компании?
Ответ: Формирование стоимости квадратного метра строительства жилья в г. Владикавказе полностью находилась в компетенции руководства и сотрудников филиала КТ "СИ и К" согласно положению о филиале и другим учредительным документам КТ "СИ и К". Общий подход формирования стоимости кв.м. жилья в КТ "СИ и К" утвержден в начале 2000 г. решением учредителей КТ "СИ и К" в соответствии с ГК РФ и включает следующие основные элементы:
- стоимость земельного участка (покупка, аренда или выкуп ветхого строения);
- стоимость разработки исходно разрешительной документации, куда включается стоимость всех необходимых экспертиз, стоимость проектных работ, согласований, разрешений;
- стоимость строительно-монтажных работ, куда включается зарплата строительной организации и различные платежи накоплений строительной организации на резервы предыдущего периода, стоимость строительных материалов всех видов (бетон, кирпич и т.д.);
- стоимость страхования различных видов (страхование строительно-монтажных работ, страхование отдельных видов строительных услуг и т.п.); -стоимость охраны строящихся объектов;
- стоимость содержания службы заказчика, в данном случае стоимость содержания филиала КТ «СИ и К» в г. Владикавказе, выполняющего функции заказчика строительства.

 Отправлено: 26.04.07 12:28. Заголовок: 366

- получение прибыли КГ "СИ и К", которая является предпринимательской организацией и обязана предусматривать и обеспечивать свои прибыли;
- различные виды налогов, отчисления в государственные социальные фонды;
Без этих базовых затрат строительства быть не может поэтому это всегда учитывалось при установлении стоимости жилья как в г. Владикавказе так и в других регионах. Поскольку КТ "СИ и К" и ее Владикавказский филиал действовали не на основе государственных средств, а на основе частных инвестиций. Все выше перечисленные элементы стоимости кв. м. всегда рассчитывались на договорной основе в соответствии с действующим законодательном РФ, а не на основе государственных нормативов, как это делается когда финансирование идет из государственного бюджета. Именно исходя из этого принципа КТ "СИ и К" обеспечивала вложение более низких цен инвестирования, чем заявляли другие строительные команды, конкретно это проявлялась в том, что КТ "СИ и К" не являлась подрядной строительной организацией и поэтому ни как не заинтересовано в росте цены своей продукции в отличие от строительных подрядных организаций, которые продают свои подрядные строительные работы и для них естественно объективное стремление повысить цену своих продаж. КТ "СИ и К" является инвестиционной компанией действующей от имени и по поручению членов своего товарищества, то есть вкладчиков, а интересы членов товарищества заключаются в более низкой стоимости инвестирования. Именно в этом состоит базовый мотив, твердо добиваться снижения стоимости кв.м. жилья.
Опираясь на этот базовый принцип, менеджеры КТ "СИ и К" в том числе и работники Владикавказского филиала, нанимали подрядные строительные организации для выполнения строительных работ, закупая строительные материалы у их поставщиков обеспечивали снижения стоимости предлагаемых этими исполнителями работ товаров и услуг. Во Владикавказе также были проведены тендеры по подбору подрядных строительных организаций и договора подряда руководства филиала г. Владикавказа подписывало при условии, если подрядчики предлагали более низкие стоимости своих работ. К тому же КТ "СИ и К" не ставило своей задачей обеспечения себе какой либо сверх прибыльности, утвержденная учредителями доходность каждого инвестиционного вклада определялась в размере 20% , это означает в расчете на год, учитывая что средний срок реализации инвестиционного строительного проекта составляет два года, КТ "СИ и К" планировало получение прибыльности не более 10% в год от каждого объекта. Это было сделано также в интересах снижения стоимости инвестиционного вклада, то есть в целях обеспечения интересов членов товарищества КТ "СИ и К", то есть вкладчиков. Реальность такого подхода ценообразования доказана тем, что КТ "СИ и К" проинвестировала и построила и реально ввело в эксплуатацию в различных регионах в России, до 100 отдельных строительных объектов. Именно такой подход и реализован при строительстве гостиницы «Москва» в г. Владикавказе, как известно в этой гостиницы выполнены все строительно-монтажные работы за отделочных, о чем поясню ниже.

 Отправлено: 26.04.07 12:29. Заголовок: 367

А теперь вывод. Полные полномочия по установлению и управления строительства кв.м. жилья во Владикавказе полностью лежало на сотрудниках филиала КТ "СИ и К". Они руководствовались вышеизложенными принципами и подходами утвержденными в политики ценообразования КТ "СИ и К".

Вопрос следователя: На какие средства осуществлялось строительство гостиницы «Москва» в г. Владикавказе, направлялись ли средства вкладчиков на строительство гостиницы?
Ответ: Финансирование строительства гостинцы «Москва» в г. Владикавказе осуществлялась исключительно за счет централизованных фондов и кредитов банков. Общая стоимость финансирования строительства гостинцы «Москва» составила примерно 300000000 рублей. Эта сумма полностью является дотацией центрального офиса КТ "СИ и К" Владикавказскому филиалу. Что же касается строительства жилых объектов в г. Владикавказе, то согласно получаемой мною до 01.10.2004 г. информации, инвестирование осуществлялось преимущественно за счет средств местных вкладчиков и других инвесторов. Направлялись ли средства местных вкладчиков на строительство гостиницы мне не известно, поскольку как я уже говорил, в мою компетенцию ни когда не входило распределение средств местных вкладчиков. Если же руководство филиала реально направляло какие то средства местных вкладчиков на строительство гостиницы, то это лишь означает, что соответствующие вкладчики могут получить свои денежные средства при продаже доли КТ "СИ и К" в гостинице, а это 80% ее стоимости, или по своему желанию соответствующие вкладчики могут стать сохозяевами гостиницы «Москва» во Владикавказе как ее соинвесторы.

Вопрос следователя: По какой причине было прекращено финансирование строительства гостиницы «Москва» в г. Владикавказе? Какие предпринимались усилия по выходу из кризиса, по какой причине КТ "СИ и К" не выполнила свои обязательства по строительству гостиницы «Москва» г. Владикавказе?
Ответ: С 01.10.2004 я не работаю в КТ "СИ и К" и конкретно естественно не занимался никакими вопросами менеджмента КТ "СИ и К". На начало октября 2004 года о каких либо проблемах с финансированием строительства гостиницы «Москва» и иных строящихся жилых объектов в городе Владикавказе мне не известно. Достаточно привести один пример, что примерно в начале сентября 2004 года, банк «Евразия-Центр» выделил КТ "СИ и К" кредит в сумме порядка 80000000 рублей, на инвестирование гостиницы «Москва» в городе Владикавказе. Однако по информации полученной мною от сотрудников КТ "СИ и К" и от сотрудников Владикавказского филиала КТ "СИ и К" проблемы с финансированием гостиницы «Москва» и жилых объектов в г. Владикавказе возникли примерно к весне лету 2005 года по относительно самостоятельным, но в тоже время взаимосвязанным причинам. Насколько мне известно, финансирование строительства гостиницы «Москва» завершено лишь на

 Отправлено: 26.04.07 12:29. Заголовок: 368

этапе выполнения дизайн проекта и внутренний отделки самой гостиницы, все другие общестроительные работы выполнены почти на 100%. По имеющийся у меня информации, единственной причиной прекращения финансирования дизайн проекта и отделочных работ гостиницы «Москва» является то, что согласно нашей принципиальной договоренности с президентов РСО-Алания Дзасоховым А.С. и сформулированной в самом инвестиционном контракте, дизайн проект и отделочные работы должна была выполнять местная, то есть Владикавказская управляющая компания, специализирующаяся на гостиничном бизнесе. Это в полной мере соответствует мировой практики когда дизайн проект отелей заказывают и оплачивают те компании которые претендуют вести бизнес на базе соответствующей гостиницы. Именно об этом я предупреждал президента РСО-Алания Дзасохова А.С. когда он настойчиво приглашал проинвестировать строительство гостиницы, о чем я говорил ранее, именно это же обещало мне руководство Северной Осетии и г. Владикавказа как принципиальное условие обеспечившее наше согласие начать инвестирование ранее не свойственных КТ "СИ и К" объектов. Но именно это условие полностью было не выполнено, ни руководством Северной Осетии , ни руководством г. Владикавказа, не смотря на многочисленные писменные и устные напоминания о необходимости выполнения этой договоренности направляемой руководством КТ "СИ и К" в течении всего 2005 г. Других причин для остановки строительства гостиницы «Москва» не было и нет до сего времени. По имеющийся у меня информации в целях выхода из создавшейся ситуации руководство КТ "СИ и К" весь 2005 год, выдвигало различные варианты взаимодействия с администрацией г. Владикавказа по совместному завершению строительства гостиницы, включая создания АО и т.д. Однако в течении всего 2005 г. насколько мне известно, руководство КТ "СИ и К" ни каких конструктивных предложений или ответов на многочисленные предложения с их стороны от администрации г. Владикавказа не получало. Что же касается руководства Северной Осетии то в связи с произошедшей в нем смены главы Республики, новое руководство заявило, что не знает о достигнутых договоренностях с Дзасоховым А.С. Мало того, по имеющийся у меня информации во Владикавказской администрации сложилось настроение, что используя общее проблемы возникшие в то время в КТ "СИ и К" вообще забрать в свое распоряжение гостиницу «Москва» полностью бесплатно или по совершенно заниженной цене не предусматривающей даже возмещение затрат. Только такой неконструктивной позиции администрация Владикавказа и полное самоотстраненность от решения этого вопроса, со стороны администрации Республики, которые настойчиво вовлекли инвестора в откровенно рискованный проект, привело к остановки финансирования строительства гостиницы «Москва» на ее завершающей стадии. И в этом смысле обращаюсь к правоохранительным органам к РСО-Алания за то что они арестовав построенное здание предотвращают его незаконное необоснованное присвоение людьми которые не имеют на это ни какого права и тем самым эти действия правоохранительных органов г.

 Отправлено: 26.04.07 12:29. Заголовок: 369

Владикавказа, реально защищают экономические интересы вкладчиков КТ "СИ и К" в том числе прожинающих в Северной Осетии.

Что же касается проблем с прекращением финансирования строительства жилых объектов в г. Владикавказе то по имеющимся у меня сведениям полученным от руководства КТ "СИ и К", в том числе и Владикавказского филиала, они также возникли где-то к весне 2005 г. и главной и единственной причиной этих проблем явилось прекращение участия в инвестировании этих объектов со стороны местных инвесторов и наоборот многочисленными требованиями местных инвесторов возвратить их инвестиции в денежной форме, несмотря на то, что эти инвестирования были освоены в капитальном строительстве. По имеющийся у меня информации такая проблема возникла в связи с общей паникой вкладчиков как подавляющего большинства инвестиционных компаний России занимающихся долевым строительством так и КТ "СИ и К" в частности. Ни каких иных причин для продолжения завершения строительства начатых жилых объектов в г. Владикавказе ни когда не было и нет. На этих жилых объектов не было двойных продаж квартир, а оставшиеся еще нереализованными площади жилого и не жилого назначения многократно превышают привлеченные активы и значительно превышают потребности финансирования по завершению данных жилых объектов. С этой целью руководство КТ "СИ и К", на сколько мне известно, к осени 2005 года проработало вопрос передачи Владикавказских жилых объектов для до финансирования их строительства местным и иногородним стратегическим инвесторам, которые готовы были и взять на себя все обязательства перед КТ "СИ и К" и ее вкладчиками, то есть членами КТ , и завершить строительства <_____>. С целью осуществления такой передачи площадок новым стратегическим инвесторам, насколько мне известно в октябре 2005 г. во Владикавказский филиал КТ "СИ и К" была направлена целая группа ответственных сотрудников центрального аппарата Товарищества во главе с начальников Управления экономической безопасности КТ "СИ и К" Ковалевым. В состав группы входили и представители основных комплексов и представители финансово инвестиционного блока Товарищества. В первый же день своей работы во Владикавказском филиале по регулированию проблемы со строительством жилья, это группа сотрудников КТ "СИ и К" была захвачена и взята в заложники вооруженными криминальными представителями Северной Осетии и удерживалась в здании офиса филиала КТ "СИ и К" в течении двух суток, до того момента когда по приказу именно из Московского МВД это группа была специальными подразделениями МВД освобождена и под охранной ОМОНа вывезена в город Москвы. Тем самым стало ясно, что деятельность КТ "СИ и К" в г. Владикавказе не имеет элементарных нормальных условий. По просьбе КТ "СИ и К" я хотя и не являлся официальным должностным лицом КТ "СИ и К" лично связался с главой администрации города Владикавказа Пагиевым К. К. и попросит его прилететь в Москву для переговоров по урегулированию данного вопроса. Пагиев дал принципиальное согласие на данную встречу и предварительно прислал на встречу со мной в Москву одного из своих заместителей. Мы с представителями руководства Владикавказа как мне тогда показалось, нашли

 Отправлено: 26.04.07 12:30. Заголовок: 370

определенный компромисс для полного урегулирования комплекса проблем по филиалу в г. Владикавказе. Если говорить кратко, то суть того компромисса заключалось в следующем, администрация Владикавказа организует возврат КТ "СИ и К" на ее централизованные фонды 150 000 000 рублей, при этом получая в свое полное распоряжение здание построенной гостиницы и все незавершенные объекты. Не смотря на то что Владикавказский филиал и все объекты получили из центральных фондов КТ "СИ и К" сумму превышающую 200 000 000 рублей, я как один из учредителей КТ "СИ и К" вместе с ее топ-менеджерами согласился на то, что сумма возврата составит только 150 000 000 рублей, с целью чтобы как можно быстрее снять социальную напряженность Владикавказских вкладчиков. Именно это договоренность была закреплена на нашей личной встрече с Пагиевым состоявшийся в г. Москве в конце декабря 2005 г. и я считал, что весь Владикавказский узел проблем полностью решен той нашей договоренностью с мэром. Однако с тех пор я нахожусь в СИЗО и не знаю о Владикавказской проблеме ничего.

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса обвиняемого от участвующих лиц: обвиняемого Карасева Н.Ф., защитника - адвоката Первакова В.Д.
замечания - не поступили .
Содержание заявлений: нет.

 Отправлено: 26.04.07 12:33. Заголовок: 371

26 сентября 2006 года - Протокол дополнительного допроса обвиняемого - Карасев Николай Федорович (Эллина)

Вопрос следователя: Расскажите об инвестировании строительства КТ "СИ и К" объекта 000 «Женский Центр» (Эллина) располагавшийся по адресу: город Москва, улица Цветной бульвар, владение 30-32?
Ответ: Сама идея участия КТ "СИ и К" в инвестировании строительства проекта «Женский центр» на улице Цветной бульвар г Москвы принадлежала первому заместителю мэра г. Москвы Ресину ВИ. На одной из

 Отправлено: 26.04.07 12:38. Заголовок: 372

примерно в начале 2001 года, Ресин В.И. попросил меня лично, инвестировать проект культурно-общественного центра, земельный участок которым был выделен на 49 лет, ООО «Женский центр» генеральным директором, которого является Быстрицкая Э.А.. При этом Ресин сообщил, что в этом проекте лично заинтересован Лужков Ю.М., однако для мэра как выразился Ресин становится все более проблематично держать земельный участок для Эллины Быстрицкой, который не осваивается уже с 1993 года, когда он был выделен компании Быстрицкой под соответствующую застройку. Я обещал Ресину подумать и изучить этот вопрос. Через некоторое время мне позвонил президент ассоциации инвесторов г. Москвы-Фролов Б.Л., который мне напомнил о моем разговоре с Ресиным по данному вопросу и сказал, что Ресин интересуется, как там идут дела. Я сказал Фролову, что необходимо изучить данный вопрос так как многое было не понятно, не по земельным отношениям, не по финансовым отношениям, а самое главное было не понятно, почему такой элитный земельный участок, находящийся в самом центре г. Москвы на Цветном бульваре долгое время не осваивается. Фролов согласился со мной, что необходимо предварительно изучить эти вопросы, рассказал, что сам слышал об этом вопросе и мы договорились обмениваться взаимной информацией. Я попросил генерального директора КТ "СИ и К" Латышева и начальника производственного объединения Соболева Петра Васильевича изучить все, в том числе и вышеназванные вопросы, по данному проекту. Сам же я несмотря на неоднократные просьбы Быстрицкой Э.А., не был готов для встречи с ней несколько месяцев, пока не получил хоть какую-ту выразительную информацию об изучаемом проекте. Данные вопросы рассматривались примерно месяцев шесть. По итогам изучения этого вопроса, Латышев и Соболев проинформировали меня о следующем: инвестиционный контракт между Правительством г. Москвы и ООО «Женский центр» был подписан примерно в 1993 г. Согласно этого контракта ООО «Женский центр» получил соответствующий земельный участок в безвозмездную долгосрочную (на 49 лет) аренду под строительство по существу на некоммерческой, а по существу бюджетной основе культурно-общественного комплекса в интересах ООО «Женский центр». Было соответствующее распоряжение мэра о строительстве этого комплекса. Таких распоряжений до начала 2001 года было издано, по моему три, в которых в частности содержались прямые поручения мэра двум или трем правительственным или околоправительственным организациям г. Москвы приступить к финансированию данного проекта. Однако эти организации начав свою работу по разработки исходно разрешительной документации в дальнейшем не получая ни какого финансирования останавливали свои работы в данном проекте, в частности это касалось ГУЛ «Управления экспериментальной застройки». Департамента внебюджетной политики города Москвы, МОСПРОЕКТ-2. Очевидно из-за отсутствия бюджетного финансирования, Быстрицкая Э.А. по согласованию с Правительством г. Москвы начала поиск крупных частных инвесторов. Так в частности в конце 90-х г.г. ООО "Женский центр" подписал контракт с одной из нефтяных

 Отправлено: 26.04.07 12:46. Заголовок: 373

Российских компаний, точное название компании, и не помню. Однако и эта кампания в силу ряда причин, в том числе из-за личною конфликта с Быстрицкой также прекратила едва начавшееся инвестирование данною проекта. Изходя из этой информации вытекало, что войдя в этот проект Ю "СИ и К" должна была быть готова профинансировать за OОО «Женский центр» все работы выполненные приведущеми партнерами БыстрицкоЙ и неоплаченные ею. Эта была одна часть информации полученной мной от Латышева и Соболева. Другая часть информации касалась возможного характера разделения активов строящегося объекта с тем, чтобы коммерческой частью активов было достаточно для привлечения КТ "СИ и К" инвестиционных ресурсов необходимых для данного строительства. Быстрицкая на тот период времени еще исходила из того, что ей, почему то кто-то должен проинвестировать данное здание и полностью передать в ее собственность, (что к стати и послужила главной причиной последующей остановки строительства). На тот же период времени мы исходили из того, что доведем до Быстрицкой своеобразие внебюджетного финансирования, которое предполагает выделение части активов для привлечения коммерческих, то есть возвратных, источников финансирования. На мой прямой вопрос, готова ли Быстрицкая к обсуждению этой темы, иначе мне мы с ней встречаться, Соболев ответил, что думает, что Быстрицкая готова к обсуждению этой темы, так как Ресин ей якобы сообщил, что если он не найдет общего языка с инвестором, то Лужков Ю.М. заберет у нее площадку. Получив соответствующую информацию и очередное приглашение на личную встречу к Быстрицкой Э.А. я встретился с ней в ее квартире в г. Москве. На этой встрече я прямо сказал Быстрицкой Э.А., что если она будет готова понять своеобразие инвестирования данного проекта на коммерческой основе, при котором 70% активов, должно отойти к инвестору, то есть КТ "СИ и К", а 30% отойти безвозмездно к ООО «Женский центр», то мы готовы разрабатывать инвестиционный контракт. Быстрицкая после некоторых сомнений и как она сказал после консультации с Лужковым и Ресины, согласилась подготовить и подписать инвестиционный контракт на вышеуказанных условиях. Такой контракт был подготовлен и подписан между ООО «Женский центр» со стороны Быстрицкой Э.А. выступающей по контракту в качестве заказчика и КТ "СИ и К" в моем лице, выступающем в качестве инвестора застройщика. Фактически сразу после подписания соответствующего инвестиционного контракта КТ "СИ и К" оплатила за ООО «Женский центр» все выполненные работы и обязательства перед приведущими ее партнерами. По настоятельной просьбе Быстрицкой Э.А. КТ "СИ и К" заключила договор на проектирования соответствующего здания с 11 мастерской МОСПРОЕКТА-2, под руководством Арендарук С.А. и развернула вместе с МОСПРОЕКТОМ-2 интенсивные проектные работы. Уже где-то к зиме 2001-2002 г. первый вариант проекта был готов представлен на выставке недвижимости Центрального дома художников. Был лично осмотрен Ресиным В.И. и получил высокую оценку участников выставки. Учитывая интенсивное продвижение проекта КТ "СИ и К" провело тендер и подобрало подрядную строительную организацию ООО «Технополис-монолит». В 2002 года ООО "Технополис-Монолит" начал выходить на

 Отправлено: 26.04.07 12:50. Заголовок: 374

строительную площадку, однако по информации генерального дирыгторя ООО «Технополис-монолит» Тарасова Б.В. вскоре стало известно, чно примерно половина земельного учистка, который выделен Правительством г Москвы ООО«Женскому центру» Правительству г. Москвы не принадлежит, а принадлежит Администрации Президента РФ. Так в частности на территории Администрации Президента РФ располагалась федеральная типография, а участок, на котором находилась строительная площадка. Управление дела Президента РФ намечало использовать для других целей. Генеральной директор КТ "СИ и К" довел эту ситуацию до Быстрицкой Э.A, и попросил принять меры для выделения предусмотренного земельного участка для ведения строительных работ. В результате началась много месячная переписка между мэром г. Москвы и Быстрицкой Э.А. , о том, чтобы Лужков Ю.М. принял меры и договорился с Управ делами Администрации Президента РФ, о выделении земельного участка в полном объеме. Однако многочисленные поручения мэра г. Москвы оказались не выполненными, ни его заместителями, ни руководством префектуры ЦАО г. Москвы и руководству КТ "СИ и К", уже вложившему существенные денежные средства в разработку проекта, пришлось самостоятельно вступать в контакт с Управ делами Президента РФ и договариваться о коммерческих условиях предоставления данного земельного участка. Так в частности по требованию Управ делами , КТ "СИ и К" согласилось дополнительно к затратам предусмотренным на строительство, про компенсировать переселение здания типографии, подчинявшейся Управделами Президента РФ. А для получения участка для размещения городка строительной компании КТ "СИ и К" пошло на то, что подписало с управделами Президента РФ соглашение на реконструкцию одного из зданий принадлежавших Управделами и находящимся в другом районе г. Москвы. Таким образом до половины земельного участка который в данное время занят построенным культурно- оздоровительным комплексом ООО «Женский Центр» фактически являются инвестиционной собственностью КТ "СИ и К" , хотя по условиям инвестиционного контракта 000 «Женский центр» обязан был предоставить весь земельный участок безвозмездно в качестве своего инвестиционного вклада в общий инвестиционный контракт. Решение вопроса по земельному участку позволило КТ "СИ и К" дать поручение 000 «Технополис-монолит» выйти на проведение глубинных земельных работ на данном участке весной 2003 года. Эти земельные работы были глубинными по тому, что предусматривали сооружение 4 подземных этажей, что и было сделано. В процессе начала земляных работ ООО «Технополис-монолит» столкнулись с двумя не предвиденными подземными проблемами не обозначенными не на каких геологических картах г. Москвы, и которые существенно затормозили ход строительства. В начале, примерно в мае-июне 2003 г., ООО «Технополис-монолит экскаваторами натолкнулось на невчорвавшисся авиационные бомбы, находящиеся на участке со времен Второй Мировой войны. За тем когда разминировали эти бомбы, где го ранней иодью 2003 г. по какой-то непонятной причине стало полностью заполияться водой. Причем не по каким канализационным картам никакого коллектора водопровода здесь быть не должно. А тем не менее работы

 Отправлено: 26.04.07 12:54. Заголовок: 375

проводить было нельзя поскольку вода все прибывала. Вызванные строиелями специалисты не смогли найти источник притока воды. Специалистам КТ "СИ и К" пришлось самостоятельно ратработать и применить уникальный способ поиска источника затопления проектирование специальных работ но его купированию, отводу воды со стройплощадки и прекращению подтопления. На всю эту работу ушло несколько месяцев и только где то в марте апреле 2004 г. строительная площадка, была полиостью освобождена от источника подтопления, а комиссия Правительства г. Москвы под руководством Ресина В.И., которая принимала данные работы своим протоколам, примерно концом апреля 2004 г. полностью согласилась с техническими решениями предложенными и выполненными, как отмечается в протоколе , специалистами КТ "СИ и К" . Только с апреля 2004 г. строительная компания ООО «Технополис-монолит» получила технические возможности интенсивной работы, по созданию четырех подземных этажей Культурно-общественного комплекса.

Вопрос адвоката обвиняемому: Поясните подтверждаются ли обстоятельства связанные со строитедбсьвом Центра «Эллина», соответствующими документами?
Ответ: Да конечно, эти документы находятся так и у Быстрицкой Э.А., так и мэрии, так и в КТ "СИ и К"

 Отправлено: 26.04.07 13:07. Заголовок: 376 - Карасев.Эллина - 1

27 сентября 2006 года - Протокол дополнительного допроса обвиняемого - Карасев Николай Федорович (Эллина)

Вопрос следователя: Расскажите о начале строительства КТ "СИ н К" объекта ООО «Женский Центр» (Эллина) располагавшимся по адресу: город Москва, улица Цветной Бульвар, владение 30-32?

Ответ: Показания данные мной при допросе меня в качестве обвиняемого от 26.09.2006 подтверждаю полностью

 Отправлено: 26.04.07 13:20. Заголовок: 377 - Карасев.Эллина - 2

Только с апреля 2004 г. строительная компания ООО «Технололис-монолит» получила технические возможности интенсивной работы, по созданию четырех подземных этажей Культурно-общественного комплекса.

Надо отдать должное эту работу подрядчики ООО «Технополис Монолит» выполнили достаточно быстро и уже к сентябри» 2004 года, то есть через 4-5 месяцев после начала работ, они уже были готовы приступить к бетонным работам по всем четырем подземным тгажам. Однако в сентябре 2004 года занимавший в то время должность вице президента экономики и строительства Латышев А.И. и его заместитель Черкащенко С.А. стали докладывать мне о том, что якобы Тарасов , генеральный директор компании ООО «Технополис-монолит», стремится необоснованно завысить стоимости строительно-монтажных работ и с ним в настоящее время проводится серьезная работа по уточнению дальнейшей экономики строительства. Однако при этом не Латышев, не Черкащенко не доложили мне, что Тарасов и его компания приостановили все работы на объекте. Примерно через две недели после доклада Латышева и Черкащенко, ко мне на встречу попросился Тарасов Б.В., чтобы доложить сложившеюся ситуацию по стоимости строительства. Мы встретились в моем рабочем кабинете, примерно в конце сентября 2004 г. и Тарасов рассказал мне о том, что из-за длительной задержки строительства по бетонным и строительным работам, связанным с устранением почти годовой течи воды на площадки, а также в _связи с резким удорожанием отпускной стоимости на бетон и металл, его компания ООО «Технополис-монолит» уже не может уложиться в изначальную стоимость строительства объекта и по его расчетам эта :стоимость должна быть увеличена существенно, вплоть до 2-х раз. Я вынужден был согласиться с его доводами поскольку они были объективны, другoe дело, что не мог согласиться , что стоимость могла быть увеличена на 100%. Тарасов согласился, что должен быть найден компромисс, но при этом сообщил мне, что из-за того что Латышев, Черкащенко и начальник управления экономического анализа ПЭСО Вигнарович Т.Д. не желают прислушиваться к аргументам Тарасова, он вынужден был с августа, как он мне сказал, прекратить все работы на объекте. Меня возмутила безответственность сотрудников КТ "СИ и К", я принял решение за срыв хода строительства освободить их от занимаемой должностей и назначить на должность начальника ПЭСО Головочева Владимира Ивановича и поручил ему срочно пересчитать с Тарасовым новые цены строительства, согласовать их и доложить мне новые размеры затрат. Однако из-за того, что стройка полтора-два месяца стояла, возникло серьезное напряжение позиции Быстрицкой Э.А., которой как оказалось еще в начале сентября 2004 г. вынуждена была доложить Лужкову Ю.М., о том что стройка в таком заметном месте по необоснованным на ее взгляд причинам остановилась. Лужков Ю.М. собрал специальное рабочее совещание по егроигельегвч данного объекта и хотя с 01.10.2004 г. я уже не был президентом КГ "СИ и К" Быстрицкая Э.А. лично попросила меня поучаствовать в этом рабочем совещании у мэра. В ходе совещания Лужков Ю.М. спросил меня, готово ли KТ "СИ и К" продолжить финансирование данного обьъекта в связи с существенным подорожанием строительства. Я ответил, что ни каких

 Отправлено: 26.04.07 13:43. Заголовок: 378 - Карасев.Эллина - 3

финансовых проблем у КТ "СИиК" нет. В подтвержение своих слов продоставил Лужкову и присутствующим членам совещании выписк из банков, которые подтвердили, что на начало октября 2004 года, на расчетных счетах КТ "СИ и К" находилось более 2.000.000.000 рублей не считая того, что находилось порядка 500-700 млн. в ценных бумагах и запасов готовых закупленных материалов, в том. числе на площадке культурного центра "Эллина». Лужков Ю.М. удовлетворен таким ответом и единственное о чем он меня просит это чтобы КТ "СИ и К" выставила (перевело) в «Банк-Москвы» полную сумму, требуемую для завершения строительства центра "Эллина". Я сказал, что хотя не являюсь в настоящее время руководителем КГ "СИ и К", но думаю что новое руководство, новые топ-менеджеры будут готовы выполнить просьбу мэра г. Москвы. По итогам совещания мы договорились взять на эту работу 10 дней. Я проин фор миро вал по итогам совещания нового генерального директора Пинчука Виктора Митрофановича об этой просьбе мэра. Спросил о том, начальника финансового управления Быковского и главного бухгалтера Литовченко готовы ли ее выполнить. Быковский взялся договориться по этому вопросу с «Банком-Москвы» и как мне позднее стало известно решил данный вопрос, то есть открыл безотзывный аккредитив на полную сумму требуемую для завершения строительства центра «Эллины». При этом разработанная новая стоимость центра «Эллины» в связи с ее перерасчетам по просьбе Тарасова, существенно увеличилась, примерно с 470.000.000 рублей по первоначальному плану, до почти 700.000.000 рублей. А поскольку сотрудники КТ "СИ и К" уже профинансировали к тому времени, только изНачальную сумму планированного строительства, в соответствии с заключенними с ними договорами, готовы были продолжить финансирование данного строительства, только после выполнения обще строительных работ. То для пополнения источников удорожания строительства КТ "СИ и К" пришлось осенью 2004 г. брать кредит в банке «Евразия-Центр» порядка 100.000.000 рублей и дополнительно перебрасывать на это строительство, часть средств централизованного фонда развития складочного капитала КТ "СИ и К" . После того как все финансовые вопросы были урегулированы, с октября 2004 г. финансирование строительства центра «Эллина» начало осуществляться по ускоренному графику и уже, как и планировалось к середине лета 2005 г. были полностью завершены все общестроительные работы и активно велись выставление витражей здания. Как я уже показывай в это время я не являлся руководителем КТ "СИ и К" , однако получал информацию о том, с начало от Пинчука В.П., за тем от нового генерального директора Черкасова Ю.А.. что Быстрицкая Э.А. с одной стороны полностью нарушает все свои обязательства о согласовании распределенного на нее разработки дизайна проекта здания. Постоянно вносит необоснованные коррективы, уже не только в утвержденный проект, но и требует изменения, уже выполненных капитальных работ, в том числе по изменению места расположения бассейна внутри здания, вентиляционных шахт и т.д., что существенно нарушает график строительства и ведет к его существенному удорожанию, а с другой стороны стала необосновано требовать увеличения ее доли в общей