Отправлено: 08.06.07 13:28. Заголовок: Уг. Дело. Допросы. Департамент инвестиций-2

стр.1
- Урюмцева Ирина Юрьевна
- Горбачев Эрнест Вячеславович
- Несмачная Людмила Ивановна
- Кириллов Юрий Владимирович
- Инкулец Ольга Борисовна
стр.2
- Егорова Ольга Борисовна
- Каравашкина Ирина Николаевна
- Родионова Светлана Владимировна
стр.3
- Федорин Николай Васильевич
- Копьёва Ольга Валентиновна
- Аккуратнова Надежда Львовна
- Орехова Елена Петровна
- Коротеев Андрей Александрович
стр.4
- ЛИПЕЕВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ
- Дроздов Владимир Николаевич
- Мусликов Сергей Валерьевич
- Салихов Анатолий Николаевич
- Костина Елизавета Авивовна
стр.5
- Смычков Сергей Вячеславович
- Моисеев Александр Михайлович
- Воронин Михаил Александрович
стр.6
- Козюков Александр Александрович
- Белецкая Светлана Владимировна
- Пономарев Валерий Владимирович
- Малютин Владимир Петрович
стр.7
- Балакова Ольга Валентиновна
- Шулунов Александр Анатольевич
- Мурашкин Игорь Анатольевич
- Кузьмин Павел Сергеевич

 Отправлено: 15.06.07 10:55. Заголовок: 374 - Воронин - 2

После увольнения из ВС РФ по объявлению узнал о КТ "Социальная инициатива и компания", которое строило и продавало гаражи. Я пришел в офис КТ "Социальная инициатива и компания", который находился по адресу: г.Москва, ул.Маросейка 17/6, стр.3. Там общался с менеджером Моисеевым по поводу инвестирования строительства гаража по адресу: г.Москва, ул. Газопровод, вл. 2. Он подготовил проект договора долевого участия в строительстве гаража. Данный договор был подписан мною, в со стороны КТ "Социальная инициатива и компания" либо Моисеевым, либо Жулиным А.А. - руководителем гаражной инвестиционной программы № 6. Я оплатил данный договор в полном объеме в размере 170 000 рублей. По этому договору мне должны были представить гараж через 2 года. Однако, до настоящего времени гараж мне так и не представлен, договор не расторгнут КТ "Социальная инициатива и компания". Строительство гаражей по указанному выше адресу ограничилось лишь работами подготовительного периода, а также рытьем котлована. Причинами явилось то, что были продолжительные согласования объекта. Когда согласования были получены, з в 2005 года прекратилось финансирование со стороны КТ "Социальная Инициатива и компания". Причинами этого сотрудниками объяснялось то, что большие суммы, привлеченные в КТ "Социальная инициатива и по договорам возвращаются вкладчикам, по расторгнутым договорам, новые инвестиции значительно уменьшились.

До настоящего времени я общаюсь с Жулиным А.А., который продолжает работать в КТ "Социальная инициатива и компания". С его слов участии Правительства г.Москвы объект выставлен на тендер новому инвестестору. Как только такой инвестор будет найден, то объект будет встраиваться. В связи с этим, я себя пока потерпевшим не считаю, полагаю, что мне все-таки будет представлен гараж.

Также хочу пояснить, перед заключением договора я побеседовал с Жулиным А.А. по поводу трудоустройства й КТ "Социальная инициатива и компания". Он ответил одобрением. Я написал резюме, передал Жулину А.А.. Он сказал поинтересоваться через пару недель, что я,и сделал. В ноябре 2002 года был принят на испытательный срок на должность менеджера гаражной ИП № 6. С декабря 2002 года зачислен в штат на должность менеджера, с зарплатой около 15 000 рублей.

В своей деятельности руководствовался Положением об инвестиционном управлении и должностной инструкцией, утвержденными Карасевым Н.Ф. Моим непосредственным начальником все время был Жулин А.А., до октября 2004 года являлась Карасева Н.И. начальник инвестиционного управления, а с октября 2004 года -Шумкин А.В., кто еще
В должности менеджера занимался привлечением инвестиций на гаражное строительство. Я по поручению Жулина А.А. занимался работой по привлечению инвестиций на следующие объекты: гаражный комплекс по адресу: г.Москва, ул. Газопровод, вл.2, . г.Москва, ул. Новороссийская 236, а

 Отправлено: 15.06.07 10:57. Заголовок: 375 - Воронин - 3

также оказывал помощь в оформлении документов и по другим объектам - гаражным комплексам.

Это происходило следующим образом.

В офис компании в инвестиционное управление (г.Москва, ул. Маросейка, а затем г.Москва, ул. Земляной вал 50) обращались граждане желающие проинвестировать строительство гаражей, с последующим получением их в собственность. Люди, как правило, узнавали о КТ "Социальная инициатива и компания" из рекламы, либо от знакомых. Людей в основном интересовал конкретный объект. Они говорили, что хотят приобрести на этом объекте гараж. Я при общении с клиентами начинал выяснять его пожелания, возможность оплаты всей суммы сразу, либо в рассрочку, и в соответствии с этим предлагал конкретные варианты. После этого вкладчикам по их желанию представлялись все имеющиеся на тот момент документы по интересуемому гражданина объекту (постановление Правительства г.Москва о строительстве гаражей, инвестиционный контракт между КТ "Социальная инициатива и компания" и обладателем прав на интересующий земельный участок под застройку, и с ходи о-разрешительная документация, первичная проектная документация и пр.). Гражданам я рассказывал о возможных вариантах заключения договора с перспективой получения гаража. Я по их желанию представлял для ознакомления договора долевого участия в строительстве гаражей либо договора инвестиционного вклада.

Договор долевого участия на конкретный объект мог заключаться с гражданами и после письменного распоряжения, приказа президента КТ "Социальная инициатива и компания" Карасева Н.Ф., с момента подписания инвестиционного контракта, выпуска Постановления Правительства г г.Москвы, получения правоустанавливающих документов на земельный участок, окончания сбора и сходно-разрешитель ной документации, части проектной документации.

Цена за 1 кв.м. регулировалась в соответствии с приказом Карасева Н.Ф. на конкретный объект. Ниже этой цены нельзя был заключать договор. Бывали случаи, когда Карасев письменно разрешал снижать цену льготникам, по моим служебным запискам. Соответственно при внесении полной суммы стоимости гаража стоимость 1 кв.м. была минимальной, что

Предметом договора долевого участия в строительстве являлось инвестирование конкретного объекта с указанием всех его параметров и получение его в собственность, с указанием предполагаемых сроков строительства (по согласованию со строительным объединением). По окончании строительства вкладчик оформлял право собственности на объект.

Все данные о клиенте, параметры объекта инвестирования, вносились в шаблонный договор, менеджером, в том числе и мною, после чего визировались им, затем давались на проверку юристам правового
руководителем или лицом, имеющим на это доверенность, выданной Карасевым Н.Ф. Договор также подписывался клиентом, скреплялся печатью

 Отправлено: 15.06.07 11:00. Заголовок: 376 - Воронин - 4

КТ "Социальная инициатива и компания", и направлялся в канцелярию на регистрацию. Затем 1 экземпляр договора выдавался на руки клиенту, после этого клиент оплачивал договор, получал подтверждающий оплату документ. 2 экземпляра договора подшивались в делопроизводство.

Договор инвестиционного вклада на конкретный объект мог заключаться с гражданами после письменного распоряжения президента КТ "Социальная инициатива и компания" Карасева Н.Ф., с момента подписания инвестиционного контракта, когда на объект только начиналась собираться исходно-разрешительная документация. При этом гражданам я объяснял, что на объект еще нет полного пакета документов, необходимого для начала строительства и другой вид заключения договора здесь не возможен.

Предметом договора инвестиционного вклад являлся вклад в складочный капитал товарищества для получения прибыли. В договоре речь не шла о каком-то конкретном объекте. Этот объект обговаривался в дополнительном соглашении к договору, которое заключалось одновременно с договором и являлось его неотъемлемой частью. В нем также фиксировалась цена гаража, не ниже установленной приказом Президента по инвестиционному управлению на конкретный объект. В соглашении был пункт, в котором указывалось, что после получения утвержденной проектной документации вкладчик выбирает себе уже конкретный гараж в боксе. После получения согласованной проектной документации договор инвестиционного вклада расторгался по заявления вкладчика, заключался долевого участия в строительстве, с закреплением конкретного места гаража. После этого денежные средства, внесенные вкладчиком в складочный капитал КТ, переводились на оплату договора долевого участия в строительстве. По окончании строительства вкладчик мог оформить право собственности на объект.

Все данные о клиенте, параметры объекта также вносились в шаблонный договор. Порядок согласования и подписания такой же, как и договора долевого участия в строительстве.

Вопрос следователя: Почему использовалась именно указанная шаблонная форма договора и как это объяснялось гражданам?
Ответ свидетеля: Такая форма представлялась правовым управлением, возглавляемым Мошкиной Л.Н., и была обязательна для всего инвестиционного управления. Вкладчикам нами разъяснялось, что организационно-правовая форма КТ "Социальная инициатива и компания" позволяет заключать такие виды договоров, что - не противоречит Действующему законодательству. В случае, если у вкладчиков возникали какие-то сомнения по тексту в договоре, то это согласовывалось с юристами правового управления.

По моим объектам на ул. Новороссийская 236, ул. Газопровод вл.2 были выполнены работы подготовительного периода, получены разрешения на проведение основных видов работ. Однако, примерно с середины 2005 года в связи с плохим финансированием, строительство на этих объектах приняло вяло-текущий характер, велось очень медленными темпами.

 Отправлено: 15.06.07 11:11. Заголовок: 377 - Воронин - 5

На объект по ул.Газопровод вл.2 от вкладчиков было привлечено порядка 26, 5 млн рублей, по ул. Новороссийской - более 60 млн. рублей. Расходовались ли денежные средства вкладчиков на те объекты на инвестирование строительства которых они вногипи их, либо на другие объекты, я не знаю. В структуре КТ Социальная инициатива и компания существовали бухгалтерия, финансовое управление которые по моему мнению, учитывали и распределяли денежные средства по личному, распоряжению Карасева.

За период моей работы КТ "Социальная инициатива и компания" единолично руководил Карасев Н Ф Его приказы, распоряжения, указания были обязательны для исполнения. Их неисполнение было чревато увольнением.

С конца 2004 года в КТ "Социальная инициатива и компания " начались массовые увольнения сотрудников сокращения штатов смены в руководстве, структурные реорганизации, была нервозна напряженная обстановка. Общаясь с сотрудниками КТ Социальная инициатива и компания", я понимал, что строительство практически на всех объектах ведется медленно либо не ведется вообще. Причиной тому было не финансирование строиттельства.

Примерно с этого же времени вкладчики активно приходили в КТ Социальная инициатива и компания с целью расторжения договоров и возврата назад вложенных денежных средств как по моим объектам, так и по другим объектам. Основнои причиной расторжении как я понимал из общения с вкладчиками являлось недоверие КТ Социальная инициатива и компания", медленные темпы строительств. Я как менеджер составлял соглашение о расториении с вкладиком, (оно было типовым, разработано правовым управлением) представлял необходимые копии документов для правового и финансового уравления. Я визировал соглашение в правовом управлении, затем в финансовом управлении подписывал 2 его экземпляра у руководителя или лица имеющего на то доверенность. После чего регистрировал его в делопроизводстве, где оставался 1 экземпляр, а 1 экземпляр возвращал вкладику. Его копию с необходимыми приложениями документов я отдавал в бухгалтерию. Вкладчики узнавали у меня о сроках возврата. Я в свою очередь у секретаря бухгалтерии фамилии ее не помню, интересовался о сроках оплаты. С весны 2005 года эти сроки откладывались на более позднее время по какой причине не знаю.

Также хочу пояснить что в конце 2004 года более точно дату не помню, Карасев Н.Ф. на одном из собраний сотрудников объявил о необходимости покупки банка. Приобретение банка обосновывал тем, что за обслуживание счетов КТ "Социальная инициатива и компания" платятся большие денежные средства, чтобы минимизировать эти расходы, было решено купить свой банк. Данный банк планировалось приобрести за счет денежных средств, в том числе, и сотрудников, которые со слов Карасева становились совладельцами, акционерами банка. Механизм сбора денежных средств был следующий: с сотрудниками подписывался договор

 Отправлено: 15.06.07 11:22. Заголовок: 378 - Воронин - 6

инвестиционного вклада, денЬги можно было вносить сразу или двумя частями, до нового года и после. Деньги платались в кассу КТ "Социальная инициатива и компания" в офисе на Земляном Валу, где выдавались платежные документы, подтверждающие оплату. Детали по механизму и форме оформления документов, не помню, представлялись на подпись шаблонные договора инвестиционного вклада. Реакция части сотрудников на данное указание была отрицательная, так как они просто не хотели расставиться с деньгами. Однако, на собрании Карасевым настоятельно рекомендовалось вносить деньги на приобретение банка. Для сотрудников это было преподнесено как обязательное. Были сотрудники, которые и не сдали денежные средства, но они продолжали работать, и на них это никак не сказывалось.

Вопрос следователя: Рассказывали Вам, что Вы получите положительного от приобретения товариществом банка?
Ответ свидетеля: Карасева говорил, что на внесенные денежные средства на приобретение банка, мы получим акции, которые будут постоянно расти в цене и на них будем получать дивиденды.
Лично я на приобретение банка внес в 2 этапа 60 000 рублей через кассу КТ "Социальная инициатива и компания". Со мной был заключен договор инвестиционного вклада (его подписывал от КТ "Социальная инициатива и компания" Жулин А.А.), после оплаты мне была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру. В последующем указанную сумму я не пополнял, не вносил дополнительных денежных сумм. У меня не осталось никаких подтверждающих документов по поводу вложения денег в банк

Вопрос следователя: Известно ли Вам, кто именно занимался поиском банка который товарищество хотело приобрести, что это был за банк, кто были его владельцы? Был ли, все-таки, банк приобретен и на каких условиях?
Ответ свидетеля: Я не знаю ничего по этому поводу, назывался он (вроде «Инзакомбанк», потом «Стройпромбанк».

Вопрос следователя: Уведомляли ли Вас о том, что после приобретения банка Вы станете его акционером и какое количество акций Вы должны были получить на вложенные Вами денежные средства?
Ответ свидетеля: Какой-то документ оформлялся с указанием количества акций. Что за документ и каково количество акций, я не помню.

Вопрос следователя: Получали ли Вы на собственные средства какие-либо акции банка, если да, то в каком количестве, где именно, кто являлся реестродержателем, представляли ли свои данные для внесения в реестр и расписывались ли в нем, как акционер? Если нет, то как руководство товарищества объясняло отсутствие акций? Известно ли Вам о проведенной эмиссии после приобретения банка? Получали ли Вы какие - либо дивиденды.
Ответ свидетеля: Ни акций, ни дивидендов, я не получал. Кто был реестродержателем, я не знаю. Давал ли данные для внесения в реестр и расписывался ли в нем, не помню. Отсутетвие акций никак не объяснялась, я и не спрашивал. Срок выдачи акций не устанавливался.

 Отправлено: 15.06.07 11:24. Заголовок: 379 - Воронин - 7

Вопрос следователя: Известно ли Вам, по какой причине банк был продан товариществом, когда именно это было сделано, кому был продан банк? Объясняло руководство о необходимости продажи банка?
Ответ свидетеля: Мне ничего не известно, никто ничего не объяснял.

Вопрос следователя: Получили ли Вы вложенные в дело приобретения банка собственные денежные средства?
Ответ свидетеля: Зимой 2005-2006 года я получил вложенные 60 000 рублей. Как это оформлялось документально, не помню. Я был предупрежден кем-то из сотрудников КТ "Социальная инициатива и компания" о том, что можно получить деньги по адресу на ул. Тверской-Ямской г.Москвы в каком-то подвале, точного адреса не помню. Когда я приехал, то увидел много сотрудников КТ, в том числе, и бывших сотрудников. Я подписал соглашение о расторжении договора, еще какие-то документы, расписался в реестре за полученную сумму. Документов, подтверждающих это, у меня не осталось. Люди, которые занимались оформлением возврата и выдачей денег, мне знакомы, это сотрудники бухгалтерии КТ "Социальная инициатива и компания", но по фамилиям их вспомнить не могу.

Весной 2006 года уволился из КТ "Социальная инициатива и компания" по собственному желанию. Примерно с середины 2005 года инвестиции в КТ "Социальная инициатива и компания" практически не привлекались. Моя работа сводилась к поиску новых потенциальных инвесторов, которым КТ "Социальная инициатива и компания" могло бы переуступить свои объекты. Также я занимался подготовкой соглашений о расторжении договоров с вкладчиками

 Отправлено: 15.06.07 11:35. Заголовок: 380-381 - Козюков - 1

"07" сентября 2006 г. - Протокол допроса свидетеля - Козюков Александр Александрович


1. Фамилия, имя, отчество: Козюков Александр Александрович
2. Дата рождения: 16.06.1979г.
3. Место рождения: г. Новополоцк Витебской области респ. Беларусь.
4. Место жительства и (или) регистрации : г. Москва, Марьинский бульвар, 4 -504.
Телефон: 346-05-95.
телефон сотовый: 8 - 903 - 622 - 93 - 78.
5. Гражданство: РФ.
6. Образование: высшее.
7. Семейное положение, состав семьи: женат, двое несовершеннолетних детей.
8. Место работы или учебы: менеджер по продажам ООО «Сейфтроникс». Телефон: 315-34-56.
9. Отношение к воинской обязанности: военнообязанный,
10. Наличие судимости: со слов не судим.


По указанному адресу проживаю с женой родителями, женой и детьми.

В 2002 году я окончил Московский государственный университет сервиса по специальности «информационные системы». В.период обучения в университете я работал в магазине «АРКАДА бытовая техника» продавцом -консультантом, а также в ООО «СЦ ГАРАНТ Северо - Запад» специалистом по установке программного обеспечения.
к В 2003 году я узнал от отца, что существует коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания». Он, в свою очередь, узнал об этом от своего бывшего сослуживца Пинчука В.М. Я обратился в центральный офис данной компании с целью трудоустройства в мае 2003 принёс резюме и прошел собеседование у начальника службы безопасности Башкина А.О. и у Карасёвой Н.И. После этого я прошёл в компании двухнедельную стажировку, в ходе которой ознакомился с историей, структурой, порядком работы и направлениями деятельности компании. После этого со мной был заключен в июне 2003 года трудовой договор, и я был принят на должность менеджера инвестиционной программы дальних регионов.

Моё рабочее место находилось в центральном офисе компании на ул. Земляной Вал г. Москвы. Заработная плата был мне установлена в размере около 15 000 рублей. По должности я подчинялся начальнику отдела дальних регионов Пинчуку Виктору Митрофановнчу. Мои должностные обязанности были разъяснены мне Пинчуком В.М., они заключались в курировании порученных мне регионов, где действовали представительства компании, а также в консультации и работе с вкладчиками, желавшими приобрести

 Отправлено: 15.06.07 11:38. Заголовок: 382 - Козюков - 2

строящееся жильё в регионах, которые я курировал. Кроме меня, в отделе работали Жулин, Кусраев и Глотов.
Курирование регионов состояло в получении из вновь созданного представительства счетов на приобретение оргтехники, мебели и прочего необходимого инвентаря для деятельности, составлении служебных записок о необходимости оплаты данных покупок и контроле за оплатой данных расходов через бухгалтерию центрального офиса товрищества. Кроме того, я периодически получал доставляемые в центральный офис составленные в представительствах договоры инвестиционных вкладов, согласовывал их в праповом управлении и передавал на подпись уполномоченному лицу в компании. После подписания договоры отправлялись обратно в региональное представительство.

Работа с клиентами в центральном офисе заключалась в консультации гражданина, который обращался в офис, об условиях вложения средств в строительство жилья через товарищество. Я разъяснял клиенту, что компания -занимается строительством жилья как в Москве, так и в регионах, и он имеет возможность проинвестировать, то есть вложить свои денежные средства, в строительство объекта компании с условием получения после окончания его строительства жилья в нём. Если человека это заинтересовывало, я заполнял бланк договора инвестиционного вклада.

Бланки договора инвестиционного вклада содержались в электронном виде в предоставленном мне рабочем компьютере. Я заносил в типовой договор анкетные данные вкладчика, объект, в который он инвестировал
денежные средства, примерную площадь квартиры в объекте и стоимость одного квадратного метра этого жилья. После этого я передавал договор на изучение специалистам правового управления, которые давали своё согласие на его заключение, С визой правового управления я передавал договор в канцелярию товарищества, а через некоторое время уже получал его подписанным уполномоченным лицом. В период моей работы договоры подписывала в основном Карасёва Н.И., иногда Карасёв Н.Ф.

Если вкладчика не устраивали какие - то положения заключаемого договора инвестиционного вклада или дополнительного соглашения к нему, я консультировался со специалистами правового управления о возможности инесения в договор этих изменений. Суть изменений, которые предлагались вкладчиками и допускались к внесению в договоры, я сейчас не помню.

После заключения договора я направлял вкладчика в кассу товарищества для оплаты всей суммы вклада или первоначального взноса,

В период своей работы я курировал Краснодар, Воронеж и Владикавказ. В командировку я ездил только в Воронеж, где ознакомился с работой представительства, сфотографировал стройплощадки, приобретённые товариществом. В тот момент представительство в этом регионе только начинало работа. В Краснодаре, как я помню, был снесен объект ветхого фонда на стройплощадке, и начиналось строительство, Во Владикавказе, как я помню, начиналось или уже велось строительство гостиницы и планировалось строительство нескольких жилых домов на

 Отправлено: 15.06.07 11:41. Заголовок: 383 - Козюков - 3

набережной р. Терек. Что - либо конкретное по этим представительствам и их развитию мне пояснить сейчас сложно, поскольку занимался я ими недолго и с этого момента прошёл длительный период времени

Уволился я из компании 14 отстября 2003 года по причине недовольства результатами моей работы Красёвой Н.И. На одном из совещаний Карасева НИ. сначала сказал мне, что даёт мне месяц на исправление моей работы, а затем кто - то из сотрудников подошёл ко мне в тот же день и сказал, что Карасева Н.И. сказала, что я должен уволиться. Я не спорил и написал заявление об увольнении из компании.

Вопрос следователя: Вам известно о фактах хищения или злоу потребления денежными средствами КТ «Социальная инициатива и компания» сотрудниками или руководством компании?
Ответ свидетеля: Нет, о данных фактах мне ничего не известно.

Вопрос следователя: Вы вносили собственные денежные средства в товарищество или кредитный кооператив? Получали ли Вы займы в товариществе или кооперативе?
Ответ свидетеля: Нет, денежные средства в товарищество и кооператив я не вносил, хотя слышал, что все сотрудники вносили членские взносы в кооператив, созданный товариществом. Займов в товариществе и кооперативе я не получал.

Вопрос следователя: Вам известно о роли Карасева Н.Ф. и Карасёвой в руководстве компанией «Социальная инициатива»?
Ответ свидетеля: Карасёвы действительно руководили компанией. Карасев Н.Ф. занимал высшее положение в компании. Все финансовые вопросы, связанные с финансированием деятельности представительств требовали его согласия. В отсутствие Карасева Н.Ф. вопросы распоряжения финансами согласовывались с Карасёвой Н.И. Карасева Н.И. также занимала одно из первых мест в компании, от неё зависело, в частности, назначение и увольнение сотрудников руководимого ей инвестиционного управления.

 Отправлено: 15.06.07 11:43. Заголовок: 384-385 - Белецкая - 1

06 сентября 2006 г. - Протокол допроса свидетеля - Белецкая Светлана Владимировна

1. Фамилия, имя, отчество: Белецкая Светлана Владимировна
2. Дата рождения: 09.10.1970 г.
3. Место рождения: г. Загорск Московской области.
4. Место жительства и (или) регистрации : Московская область, г. Сергиев -Посад, 12-13.
Телефон: 8 - 254 - 9 - 15 - 79.
телефон сотовый; 8 - 903 - 610 - 86 - 64.
5. Гражданство: РФ.
6. Образование: высшее.
7. Семейное положение, состав семьи: разведена, несовершеннолетний
8. Место работы или учебы: не работает.
9.Отношение к воинской обязанности: не военнообязанная.
10. Наличие судимости: со слов не судима


В 1995 году я закончила Московский государственную академию приборостроения и информатики по специальности «приборостроение». С 1989 по 1995 год я работала в Детском доме культуры «Огонёк» руководителем кружка декоративно - прикладного искусства. С 1995 по 1997 г.г. я работала в АОЗТ «Конар» в должностях с продавца до администратора. С 1997 по 2000 г.г. работала в ООО «Тисса Интернешнл» продавцом -кассиром. С 2000 по 2003 год занимала должность заведующей магазином ООО «Кронхауз». С 2004 по 2005 г. ООО «XX Line» заместителем руководителя отдела заключения договоров.

С 01.05.2005 г. по 25.07.2006 г, я работала в, КТ «Социальная инициатива и компания» (далее КТ «СИ и К») в должности менеджера по работе с жилищно - строительными кооперативами Инвестиционной программы №4.
О КТ «СИ и К» я узнала из сети «Интеренет». Я отправила на адрес, укачанный в сети своё резюме. Через некоторое время меня пригласили в центральный офис товарищества, где я представила свои документы, после чего прошла собеседование у нескольких руководящих работников компании (Яковенко, Протасова, Черкасова, Некрашевича). Мне было предложено занять вышеуказанную должность. В течение двух недель я прошла обучение в центральном офисе товарищества, в ходе которого я была ознакомлена с историей, структурой и направлениями деятельности компании. После

 Отправлено: 15.06.07 11:53. Заголовок: 386 - Белецкая - 2

успешного прохождения тестирования со мной был заключен трудовой договор. По должности я подчинялась руководителю Инвестиционной программы № 4 Яковенко А.Б. Мои должностные обязанности мне разъяснили Яковенко А.Б. и старший менеджер программы Урюмцева И Ю В них входило ведение инвестиционного объекта, порученного мне, а именно: отслеживание своевременности внесения вкладов по договорам инвестиционных вкладов и долевого участия, предотвращение двойных продаж на объекте, бронирование за поставщиками строительных материалов на объекты площадей, которые подлежали передаче им после окончания строительства, согласование перевода вкладчиков с одного объекта на другой при необходимости, консультация клиентов в офисе товарищества и оформление соглашений о расторжении договоров. Договора с гражданами на вступление в жилищно - строительные кооперативы я не заключала. Этим вопросом занималось правление ЖСК.

Ежемесячно я составляла отчёт, в котором указывала сумму внесённых средств на строящийся объект (по договорам с ЖСК, инвестиционным и долевым договорам), сумму по расторгнутым договорам, количество квадратных метров, забронированных в инвестиционных объектах компании. Составленные отчёты я передавала своему непосредственному руководителю.

Мне была установлена заработная плата в размере 2! 000 рублей, которая постепенно была увеличена до 24 000 рублей. Рабочее место находилось в центральном офисе товарищества в здании на ул. Земляной Вал, г.Москвы. С декабря 2005 года офис переехал в здание на ул. Маросейка.

Летом 2005 г. Яковенко А.Б. была переведена на должность заместителя генерального директора товарищества, а на её место была назначена Урюмцева И.Ю.

В период работы в компании сначала я вела инвестиционный объект -три 16 - этажных жилых дома в пос. Октябрьский Люберецкого района Московской области. Примерно с лета мне был поручены объекты в г. Воскресенске - жилой дом на ул. Кагана, жилой дом в пос. Лопатинском, жилой дом на ул. Западная.
Осенью 2005 года мне еще были поручены два жилых дома в г. Александрове Владимирской области, но я только приняла дела от филиала, а самим объектом не занималась, потому что они были заморожены.

В течение работы в компании строительство на объектах практически не велось. Так, в пос. Октябрьском строительство остановилось на уровне цоколя, который в течение 2005 года пришлось переделывать в связи с проявившимися недостатками конструкции. В г. Воскресенске жилой дом в пос. Лопатинский на момент моего прихода был построен, частично застеклён и покрыт кровлей, но оставшиеся работы не были проведены. По остальным объектам строительство не начиналось из - за проблем со сбором исходно - разрешительной документации. В частности, одна из площадок не проходила в санэпидемстанции по уровню шума. Прокомментировать

 Отправлено: 15.06.07 11:57. Заголовок: 387 - Белецкая - 3

объекты в г.Александрове я затрудняюсь в связи с тем, что фактически я ими не занималась, на объекты не выезжала.

О причинах замораживания строительства на объектах меня в известность не ставили, Я могу только предположить, что причиной всех проблем с объектами стало недостаточное их финансирование. В целом причинами проблем, которые возникли у компании, руководство объясняло мне и другим сотрудникам тем, что прекратились финансовые потоки, которые необходимы для финансирования строительства.

Примерно с августа 2005 года в офис товарищества стали в большом количестве обращаться вкладчики компании, которые требовали возвращения им вложенных средств или предоставления жилья. Я оформляла с ними соглашения о расторжении договоров. Они требовали от меня и других менеджеров выполнения обязательств товариществом, но от нас это не зависело, и мы не могли им ничем помочь. Обстановка в офисе с этого времени стала невыносимой. Многие вкладчики были настроены агрессивно по отношению к сотрудникам программы, в которой я работала.

С 21 марта 2006 года я в связи с отсутствием реальной работы в компании и задержками с выплатами заработной платы решила уйти в отпуск за свой счет. С 25 июля 2006 г. я уволилась из компании по собственному желанию, в связи с тем, что не видела перспектив дальнейшей работы фирмы. Заработная плата мне не выплачена за март 2006 года.

Вопрос следователя: Вы участвовали в приобретении акций коммерческого банка, который приобретало товарищество?
Ответ свидетеля: Нет.

Вопрос следователя: Вы вкладывали собственные денежные средства в товарищество или кредитный кооператив граждан? Получали ли вы заем в кооперативе или товариществе?
Ответ свидетеля: Я вложила свои средства в земельный паевой фонд в сумме 20 000 рублей. До настоящего времени мне денежные средства не возвращены. Я считаю, что руководство компании обмануло меня так же, как и остальных вкладчиков. Займов в товариществе и кооперативе я не получала

Вопрос следователя: Вам известны факты хищения или злоупотребления денежными средствами руководством или сотрудниками КТ «СИ и К»?
Ответ свидетеля: Нет, о данных фактах мне ничего не известно.

Вопрос следователя: Какова была роль Карасёва Н.Ф. и Карасёвой Н.И. в управлении компанией?
Ответ свидетеля: Карасёв Н.Ф. занимал должность президента ТФПГ «Доступное жильё», Карасёва Н.И. занимала должность вице - президента. Карасёв Н.Ф. Мне известно, что Карасёвым Н.Ф. разработаны все программы, которые использовались компанией для привлечения средств вкладчиков. Карасёвы занимали руководящее положение в компании, но каково было их участие в её деятельности в период моей работы мне не известно.

 Отправлено: 15.06.07 12:18. Заголовок: 388-389 - Пономарев - 1

"06" сентября 2006 г. - Протокол допроса свидетеля - Пономарев Валерий Владимирович
-
1. Фамилия, имя, отчество: Пономарев Валерий Владимирович
2. Дата рождения: 29.01.1956 г.
3. Место рождения: г. Уральск респ. Казахстан.
4. Место жительства и (или) регистрации: Московская область, г. Люберцы, ул.Урицкого, 29 - 42.
телефон: 745-35-60. сотовый 8 - 903 - 207 - 85 - 98.
5. Гражданство: РФ
6. Образование: высшее.
7. Семейное положение, состав семьи: разведён.
8. Место работы или учёбы: ООО «Телекомстрой», заместитель директора по инвестиционным проектам.
Телефон:917-25-01.
9. Отношение к воинской обязанности: полковник запаса.
10. Наличие судимости: со слов не судим.


В 1977 г. я окончил Борисоглебское высшее военное авиационное училище лётчиков. До 09.03.1996 года проходил службу в ВС России на различных должностях. С этого периода я работал на нескольких коммерческих предприятиях. С 2000 года я был принят на должность начальника ремонтно - строительного цеха в ДОК № 5 г. Москвы. В этом же году я уволился из этой компании и устроился в ЗАО «ТАМП» на должность директора торгового комплекса, где работал до 2002 года.

В августе 2002 года я через своего знакомого сослуживца Янина Сергея Владимировича устроился в коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания». О компании «Социальная инициатива» я узнал и

 Отправлено: 15.06.07 13:31. Заголовок: 390 - Пономарев - 2

столкнулся с ней ещё в 1994 году, когда занимался вопросом получения жилья о/ Министерства обороны РФ. В то время эта компания заканчивала строительство жилого дома в г. Люберцы. Выделенных мне Министерством денежных средств почти хватало на квартиру в этом доме. Директор «Социальной инициативы» Карасёв Ы.Ф. в тот момент пошёл мне навстречу и принял решение продать мне квартиру за ту сумму, которая у меня имелась. Официально квартиру я приобрёл у компании «Жилищная инициатива», но строительством и реализацией жилья фактически занималось ЗАО «Социальная инициатива».

Для трудоустройства я обратился в отдел кадров компании, прошёл собеседование и около трёх недель проработал в качестве стажёра. Затем в сентябре 2002 года со мной провёл собеседование лично Карасёв Н.Ф. и принял меня на работу на должность менеджера инвестиционной программы № 4 (жильё в Подмосковье). Моё рабочее место находилось в центральном офисе компании на ул. Маросейка, а затем с конца 2002 г. - на ул. Земляной Вал г. Москвы. Мне была установлена заработная плата в размере 17 000 рублей, выплачивалась она официально. Со временем заработная плата повышалась. Кроме того, за выполнение и перевыполнение плана привлечения инвестиций на объект мне начислялись премии в размере оклада за выполнение плана, а также дополнительные проценты от оклада от перевыполнения плана. Моим руководителем была Гапоник Светлана Дмитриевна. Кроме меня в программе начинали работать Черкасов Ю.А.,
Баншкин А.О., Малютин. Программа занималась привлечением инвестиций в строительство объектов Подмосковья. Мои обязанности разъяснялись мне начальником, они заключались в приёме и консультации потенциальных клиентов компании по поводу условий вложения денежных средств в инвестиционные объекты компании, подготовке текстов договоров между вкладчиком и товариществом, согласовании текстов договоров, сопровождении договора с вкладчиком (отслеживании выплат по договору,
консультации вкладчиков по ходу строительства и т.д.).

Гражданину, который обращался в офис, я разъяснял условия вложения средств в строительство жилья через товарищество. Если человека это заинтересовывало, я заполнял бланк договора инвестиционного вклада или долевого участия в строительстве. Выбор договора зависел от стадии, на которой находился предлагаемый объект. Если объект ещё не был начат строительством и не был готов проект, возможно было заключение только Договора инвестиционного вклада. Если же объект находился в стадии строительства, то вкладчику предлагалось заключать либо договор инвестиционного вклада, либо договор долевого участия в строительстве.

Бланки договора инвестиционного вклада и договора о долевом участии в строительстве жилья были разработаны специалистами правового управления под руководством Мошкилой Л.Н. и согласованы с президентом Карасёвым Н.Ф. При необходимости доработки текста, содержащегося в

 Отправлено: 15.06.07 13:36. Заголовок: 391 - Пономарев - 3

бланках, правовое управление разрабатывало дополнения к существовавшим бланкам, которые также утверждались президентом.

Негласно в компании рекомендовалось заключать с вкладчиком договор инвестиционного вклада, а не договор о долевом участии в строительстве. Это было вызвано тем, что договор инвестиционного вклада налагал на компанию меньше обязательств и в своей базовой версии не предусматривал сроков окончания строительства объекта. Если же вкладчик принципиально настаивал на указании сроков окончания строительства в дополнительном соглашении к договору инвестиционного вклада, то ему шли навстречу и такой срок указывали из расчёта не менее 24 месяцев. Если же компания не успевала построить объект в этот период, у неё возникало обязательство предоставить вкладчику равноценную указанной в договоре квартиру. Этот срок устанавливался компанией по той причине, что по законодательству этот срок начинал исчисляться с того момента, когда вкладчик вносил сто процентов от суммы инвестиционного вклада, а таких случаев было немного. Поэтому у компании всегда был запас времени для окончания строительства объект и освобождения на этот период от обязательства приобретения равноценной квартиры на вторичном рынке.

Кроме того, деньги, привлечённые по договору инвестиционного вклада, было возможно использовать для финансирования не только того объекта, который прописывался в дополнительном соглашении, но и других объектов компании, а следовательно, более эффективно их использовать, вкладчикам мы объясняли, что по договору инвестиционного вклада приобрести жилье возможно на более ранней стадии строительства,
естественно, по более низкой цене.

Подготовленный текст договора с вкладчиком, подписанный им, я визировал сам, согласовывал у специалистов правового управления, которые ставили на одном из экземпляров свою визу, после чего передавал договор на подпись президенту или лицу, уполномоченному доверенностью президента на подписание договора (как правило, Черкасову). После подписания договора руководителем компании или уполномоченным лицом я возвращал один экземпляр вкладчику, а другой передавал в делопроизводство. Сначала договоры подписывали только Карасёв М,Ф. и Карасёва Н.И., но постепенно по мере роста компании, они удалились от этой обязанности и передали полномочия на подписание договоров руководителям инвестиционных программ и их заместителям.

После заключения договора я сопровождал вкладчика до кассы, где он вносил первый взнос по договору. Впоследствии я выяснял в кассе о внесении оставшихся сумм по договору для составления отчёта по исполнению месячного плана привлечения инвестиций.

В период работы в программе я первые несколько месяцев вёл объект компании, расположенный в г. Можайске. Это был первый дом компании в городе. На какой улице он располагался, я не помню. Объект находился на, стадии нулевого цикла. Вскоре я передал его менеджеру Урюмцевой И.Ю.,

 Отправлено: 15.06.07 13:38. Заголовок: 392 - Пономарев - 4

Затем я плотно занимался всеми объектами, которые развивало товарищество в г. Воскресенске Московской области. В этом городе товарищество заключило контракты на пять строительных площадок: недострой в пос. Лопатинском, площадка под жилые дома на ул. Кагана, площадка под жилые дома на ул. Западной, и ещё две строительные площадки, адреса которых я не помню.

В период моей работы объект на базе недостроя в пос. Лопатинском возводился очень активно, во многом благодаря и за счёт подрядной организации, которая вела строительство.

На объекте, расположенном рядом с железнодорожным вокзалом г. Воскресенска, при мне была подготовлена проектно - сметная документация и получено согласование в управлении архитектуры города. Продажи площадей на этом объекте велись достаточно активно.

На ул. Западной при мне был вырыт котлован на базе недостроя и начато возведение нулевого цикла. На ул. Кагана было возведено ограждение и вырыт котлован. На одной из площадок работы не были начаты и продажи не начинались из - за возникших проблем с имевшимся на ней недостроенным жилым домом.

В ходе работы с этими объектами я постоянно сталкивался со срывом графиков выполнения работ на строящихся объектах компании. Когда я выходил на подрядчиков, которые занимались строительством этих объектов, они отвечали мне, что работы товариществом не финансируются, поэтому работы они приостановили. В таких случаях я выходил на сотрудников строительной программы товарищества, которая занималась этими объектами , с вопросом о начале финансирования объектов, которые отвечали мне, что они эти вопросы не решают, ссылались на руководителя ПЭСО Латышева А.И., но к нему я доступа практически не имел. В результате все вопросы с финансированием объектов замыкались на решениях Карасёва Н.Ф., но обсуждать с ним эти вопросы было невозможно, потому что я был сотрудником не того звена, которое могло с ним общаться.

Недостаточность финансирования объектов ощущалась постоянно на протяжении всего периода моей работы в компании. В частности, это было обусловлено той политикой, которую вёл Карасёв по расчётам с поставщиками и подрядчиками, а именно: Карасёв Н.Ф. требовал от сотрудников строительной программы и инвестиционного управления договариваться с поставщиками строительных материалов для объектов и строительными компаниями о том, что КТ «СИ и К» будет рассчитываться с ними не деньгами, а путём уступки им части построенных на объекте площадей после окончания строительства объекта. Однако такой порядок расчётов устраивал не всех подрядчиков, что и вызывало задержки в выполнении работ.

В результате сложившейся ситуации с финансированием работ на объектах графики строительства срывались на срок более полугода.

 Отправлено: 15.06.07 13:40. Заголовок: 393 - Пономарев - 5

Примерно через год я был переведён на должность старшего менеджера, когда Черкасов Ю.А. стал руководителем программы. Месяца через три я был назначен заместителем руководителя инвестиционной программы № 4. Решение о моём назначении на эту должность было принято Карасёвой Н.И., хотя Черкасов Ю.А. не был этим доволен, потому что я пытался ему предлагать свои решения вопросов работы программы. Это ему не нравилось. В этой должности я проработал около полугода. С этого периода мне была выдана доверенность на право подписания договоров инвестиционных вкладов и долевого участия по объектам в г. Воскресенске. В целом от повышения в должности мои обязанности не изменились. Я продолжал заниматься реализацией объектов в г. Воскресенске. В этот период у меня в подчинении был один менеджер по имени Людмила. Я успевал справляться с объектами в этом городе этими силами, несмотря на то, что в других городах с аналогичным или меньшим числом объектов (например, в Можайске), создавалось представительство со штатом в десять и более человек. Когда мне предлагали создать представительство в Воскресенске, я отказывался ссылаясь на то, что я справляюсь и нет смысла тратить лишние средства на содержание лишних штатных единиц.

Когда в инвестиционную программу вернулся Малютин, мне
предложили оставить ему должность заместителя руководителя. Я
согласился и перешёл обратно на должность старшего менеджера, а вскоре, в
марте 2004 года, был назначен начальником отдела регионов Севера. В мои
обязанности входило установление контактов с коммерческими фирмами и
Царственными организациями в дальних регионах России и Ближнего
зарубужья. Для этого я использовал электронные базы данных, списки
общественных организаций, связывался по сети «Интернет», телефону с
представителями государственных и муниципальных структур и
коммерческих организаций и предлагал им сотрудничество с «Социальной
инициативой». Таким образом, я наладил контакты с организациями в таких
городах, как Магадан, Владивосток, Якутск, Иркутск, Нижневартовск.
Сыктывкар, Варкута и других. Представители, действовавшие в основном на
общественных началах, некоторые по договорам об оказании услуг за
символическое вознаграждение, в этих городах позиционировали компанию
в этом регионе для привлечения в неё новых инвесторов. В результате из
этих регионов на нас выходили потенциальные клиенты, которые заключали
с компанией договоры инвестиционных вкладов и приобретали у нас жильё.

Через некоторое время мой отдел был включен в управление, которым руководила Семёнова Е.Г. Название этого управления я не помню. Семёнову Е.Г. я не устраивал как подчинённый. Она стала предпринимать меры для увольнения меня из компании, стала высказывать мне необоснованные претензии по поводу результатов моей работы. Предполагаю, что она подействовала на Карасёву Н.И. при принятии ей решения об увольнении из компании. В результате в начале мая 2004 года ко мне обратился Разгоняев С.Н., который сказал, что мне нужно написать заявление об увольнении по

 Отправлено: 15.06.07 13:43. Заголовок: 394 - Пономарев - 6

огненному желанию, Я попытался выяснить причины такого требования, но мне никто из руководства ничего конкретного не объяснил, и помочь мне выяснить ситуацию не пытался. К Карасёвой Н.И. я с этим вопросом не ходил потому, что Разгоняев С.Н, просил меня этого не делать. Я ещё некоторое время проработал в компании и в июле 2004 года уволился, формально по собственному желанию.

Вопрос следователя: Вы вносили свои денежные средства в капитал товарищества или кооператив, который был им создай? Получали ли Вы в Товариществе или кооперативе займ?
Ответ свидетеля: Да, я заключил с товариществом договор долевого участия в строительстве и два договора инвестиционных вкладов на строительство гаражей и договор инвестиционного вклада на строительство квартиры в г. Сергиев - Посад. Ни по одному из этих договоров товарищество обязательства передо мной не выполнило. Я расторг все эти договоры с товариществом. До настоящего времени внесённые мной денежные средства на сумму около 27 000 долларов США мне не возвращены. В связи с чем, я подал исковое заявление в Басманный районный суд г. Москвы. Я участвовал в создании кредитного потребительского кооператива «СоцИнициатива Кредит» путём внесения в него вступительного взноса. Впоследствии я получил в кооперативе кредит на сумму 7,5 тысяч долларов. Эти денежные средства я вернул при
увольнении из компании.
Вопрос следователя: Вы участвовали в приобретении коммерческого банка, который приобретало товарищество?
Ответ свидетеля: Нет, не участвовал, потому что к этому моменту уволился из фирмы.

Вопрос следователя: Какова была роль Карасёва Н.Ф. и Карасёвой Н.И. в управлении компанией «Социальная инициатива»?
Ответ свидетеля: Карасёв Н.Ф. являлся президентом компании. Он был единоличным и жёстким руководителем компании, все серьёзные финансовые вопросы решались только им. Его отношение к руководству компанией я могу показать, немного перефразируя, словами, которые он сказал на своём Дне рождения, который впервые был проведён в офисе на ул. Земляной Вал. Карасёв Н.Ф. тогда рассказал, что общался с одним ему знакомым бывшим директором крупного банка, который разорился. Этот директор назвал ему причину разорения своего банка в том, что он доверял распоряжение финансов ненадежным людям. Карасёв Н.Ф. всегда был в курсе всех дел компании. Однако по мере роста он физически не мог решать все её вопросы. Для собственной разгрузки он создал совет, в который входили Карасёва, Литовченко, Быковский и ещё ряд руководителей, которые решали второстепенные финансовые вопросы. Но в любом случае, утверждались эти решения только им лично. Ещё в период моей работы в товариществе Карасёв Н.Ф. стал реализовывать идею передачи части полномочий по распоряжению финансами и организации деятельности на

 Отправлено: 15.06.07 13:44. Заголовок: 395 - Пономарев - 7

места, в филиалы, чтобы опять же оптимизировать работу компании. Однако, как я узнал из разговора со своим родственником, который руководил инвестиционным отделом филиала товарищества во Владимире, филиалы были поставлены в тяжёлое положение такой политикой, поскольку финансирование их из центрального офиса было практически прекращено, а денежных поступлений в центральных офис от них продолжали требовать. Таким образом, они практически были лишены средств для активного развития.

Карасёва Н.И. была вторым лицом в компании, занимала должность вице - президента. Она руководила ключевым управлением в товариществе. Однако отношение к ней Карасёва Н.Ф. по службе мало чем отличалось от отношения к другим руководителям. Она также отчитывалась за работу своего подразделения перед ним. Однако, как человек больше других знающий Карасёва Н.Ф. и имеющий к нему более свободный доступ, она умела повлиять на принятие им решений по вопросам, связанным с деятельностью нашего управления в плане выделения средств на развитие инвестиционных объектов. Это мне известно по собственной работе, когда некоторые вопросы по работе, требующие согласия Карасёва Н.Ф., удавалось решить с ним только через неё лично.

 Отправлено: 15.06.07 14:03. Заголовок: 396-397 - Малютин - 1

"08" сентября 2006 г. - Протокол допроса свидетеля - Малютин Владимир Петрович

1. Фамилия, имя, отчество Малютин Владимир Петрович
2. Дата рождения 4 марта 1963 года рождения
3. Место рождения г.Санкт-Петербург
4.Место жительства и (или) регистрации: зарегистрирован по местужительства по адресу: г.Москва, ул. Маршала Тухачевского д.23. корп.З, кв. 247, фактически проживает по адресу: г.Москва, ул. Б.Набережная д. 19, корпус 2, кв.90, тел. 84997408415, моб. тел. 8-916-095-94-91
5. Гражданство Российская Федерация
6. Образование: высшее
7. Семейное положение, состав семьи: женат, несовершеннолетние сын и дочь
8. Место работы или учебы - ООО «Фарма», генеральный директор, тел. 454-94-78
9. Отношение к воинской обязанности - военнообязанный
10. Наличие судимости - со слов не судим

В 1984 году после окончания Пушкинского высшего военного училища радиоэлектроники ПВО по специальности «инженер АСУ» был направлен для прохождения дальнейшей службы в Приморский край. Службу проходил до марта 1999 года в рядах ВС СССР и РФ на различных офицерских должностях по специальности. Закончил службу в звании майор в должности старшего инженера смены.

После увольнения занимался риэлторской деятельностью. В ноябре 2000 года по роду своей деятельности по объявлению приехал в офис КТ "Социальная инициатива и компания" по адресу: г.Москва, ул. Маросейка д. 17/6, где планировал заключить договор на реализацию жилья, которое строит данная компания. Там я общался с начальником инвестиционного управления Карасевой Н.И. В ходе разговора она предложила мне работу в компании в должности менеджера инвестиционного управления. Меня устраивало данное предложение, я согласился. В течение 2-х недель