Отправлено: 23.05.07 11:56. Заголовок: Уг.дело. Показания властей (подрядчики) - 2

cтр.1
- Сизинцева(Парфенова) Людмила Алексеевна
- Коваль Анатолий Владимирович
cтр.2
- Образцов Сергей Алексеевич
- Ламдон Семен Ефимович
- Стригунова Валентина Михайловна
cтр.3
- Тимохин Роман Владимирович
- Кулик Иван Павлович
- Кеда Иван Викторович
- Горелов Владимир Викторович
- Башкиров Анатолий Иванович
- Морозкин Александр Михайлович
cтр.4
- Картышева Елена Михайловна
- Журавлева Светлана Павловна
cтр.5
- Бунтовичев Максим Анатольевич
- Шатский Александр Юрьевич
cтр.6
- Куркин Кирилл Николаевич
- Дмитришина Елена Викторовна
cтр.7
– Петров Дмитрий Анатольевич

 Отправлено: 23.05.07 12:01. Заголовок: 880-881 - Сизинцева

«23» мая 2006 г - Протокол допроса свидетеля

1. Фамилия, имя, отчество Сизинцева Людмила Алексеевна
2. Дата рождения 26.11.1958 г.
3. Место рождения г. Дрезден. Германия
4. Место жительства и (или) регистрации: зарегистрирована и проживает г. Москва, ул. Рублёвское шоссе. д.З кв.112, д.т. 717-38-76. моб. тел. 749-66-92
5. Гражданство Российская Федерация
6. Образование: высшее. Московский институт инженеров гражданской авиации


Права и обязанности свидетеля мне разъяснены и понятны, показания давать согласна на русском языке. Желаю давать показания добровольно без участия защитника, это не связано с моим материальным положением. Поясняю, что на поставленные следователем вопросы, готова ответить 24.05.2006 года при явке в 11 часов в Генеральную прокуратуру РФ. Дополнительно для ответов на вопросы следствия мне необходимо подготовить копии документов по строительству объектов — жилых домов по адресу: бульвар М. Рокоссовского, владение 5-8 и 42.

 Отправлено: 23.05.07 12:04. Заголовок: 882-883 - Сизинцева - 1

«26» мая 2006 г - Протокол допроса свидетеля - Сизинцева Людмила Алексеевна

Права и обязанности свидетеля мне разъяснены и понятны, показания давать согласна на русском языке. Желаю давать показания добровольно без участия защитника, это не связано с моим материальным положением.

В дополнение к ранее изложенному в протоколе допроса свидетеля от 23.05.2006 года поясняю, что организация строительно-финансовая компания СФК «Атолл» {далее СФК «Атолл») была создана в 1994 году с целью осуществления строительной деятельности в г. Москва. Я являюсь генеральным директором данной организации, и ранее имела фамилию Парфёнова, которую поменяла в связи с регистрацией брака. В этом же году по предложению префекта Восточного административного округа г. Москвы Ульянова Бориса Васильевича моей организации были выделены два земельных участка под строительство жилого комплекса по адресу : бульвар Маршала Рокоссовского, владения 5-8 и 42. Для чего первоначально состоялось заседание окружной комиссии, на котором было принято решение на основании представленного СФК «Атолл» банковской гарантии (Банк «Чейз Манхеттен банк», США), о выделении вышеназванных участков под строительство жилого комплекса. На основании решения окружной комиссии были оформлены акты резервирования данных участков, и началась разработка исходно-разрешительной документации (далее ИРД). После согласования с Префектурой ВАО, Управой Богородское, Санитарно-эпидемиологической станцией, Го с пожар надзором, Москомприродон. Лрхитектурно-планировочным управлением, Главным Архитектурно-планировочным управлением, мною 16 августа 1996 года с префектом Восточного административного округа г. Москвы Ульяновым Б.В. был подписан договор о реализации инвестиционного проекта на территории ВАО г. Москвы № 14-Ж-96 и 15-Ж-96. После подписания указанных договоров СФК «Атолл» были оформлены договора аренды на данные

 Отправлено: 23.05.07 12:58. Заголовок: 884 - Сизинцева - 2

участки замли в Земельном комитете. В результате радиологического исследования земелыных участков было выявлено нахождение радиационных очагов превышающих допустимую норму в размере 226 микрорентген на поверхности. В связи с чем, Московский комитет по природе потребовал провести глобальное обследование данных участков специалиифоваштй государственной организацией - НПО «Радон». Для этих целей компании СФК «Атолл» заключила соответствующий договор с НПО «Радон» исполнение которого требовало длительных сроков в связи с технологическим процессом. Одновременно в 1999 году Московский комитет по природе совместно с Правительством г. Москвы издаёт распоряжение № 38 о вводе данного радиационного участка в природный комплекс, который, как я считаю, является незаконным, так как не была проведена экологическая экспертиза. По этой причине осложнилось оформление Постановления Правительства г. Москвы, которое требовалось для начала строительства жилого комплекса, и с 1999 года началось решение проблемы о том, какая организация или Правительство г. Москва будет проводить рекультнпацнонные работы на данном участке намеченного строительства. Первый заместитель мэра Шансов Валерий Павленонич сообщил мне, что у Правительства г. Москвы не финансовых средств па проведение рекультивации и предложил мне взять на себя обременение по рекультивации данного земельного участка. После этого началось согласование данного Постановления в различных департаментах. Входящих в состав Правительства г. Москвы, которое было длительным по срокам и завершилось только в январе 2003 года. Вопросами подготовки и исполнения данного постановления в Правительстве г. Москвы занимался заместитель префекта ВЛО г. Москвы - Волков Константин Абрамович. В связи с длительной задержкой по оформлению данного постановления Правительства г. Москвы от руководства банка «Чсйз Манхсттен банк» (США) в мой адрес в 2000 году пришло уведомление о наложение штрафных санкций по ранее заключённому договору, который не исполнялся в установленные сроки. Ранее я заключила 16.08.1999 г. договор с ООО «А 3 ЛТД», которая должна была в установленные сроки выполнить проектные работы по строительству жилого комплекса по адресу: бульвар Маршала Рокоссовского, владения 5-8 и 42.Вопросами проработки и исполнения данного договори занимался руководитель ООО «А 3 ЛТД» - Образцов Сергей Алексеевич. С проблемой задержки исполнения договора с банком «Чейз Манхсттен банк» (США), в связи с отсутствием Постановления Правительства г. Москвы, я пришла к заместителю префекта ВЛО г. Москвы Волкову К.Л., который предложил мне п качестве соинвестора - Московскую компанию - «Социальная Инициатива и К.», которой руководил Карасев Николай Федорович. Мне было сказано Волковым К.А., что это солидная компания, внушающая доверие и имеет крупные денежные средства для строительства объектов. 28.12.2000 г. я и президент КТ «СИ и К.» Карасёв Н.Ф. заключили договор № 342/р-1100 «о реализации инвестиционного проекта на территории ВАО г. Москны», который был согласован с префектом ВАО г. Москвы Ульяновым БВ. На момент подписания данного

 Отправлено: 23.05.07 14:16. Заголовок: 885 - Сизинцева - 3

договора Карасёву Н.Ф. были переданы представителю руководства КТ «СИ и К» Латышеву А.И.; предпроектные разработки организации - архитектора Образцова на оба участка строительства, действующая ИРД, все документы по согласованию - приложение к проекту строительства, действующий договор аренды земельных участков, заключение ГлавАПУ г. Москвы по условиям проектирования, геоподоснова на оба участка, стройгенплан, протоколы регламентной комиссии Москомархитектуры, заключение НИИ «Экологии» по рекультивации. Однако, после подписания договора в течении 3-х лет руководством КТ «СИ и К» задерживало исполнение работ по проекту, объясняя задержку заменой проектных мастерских - архитектора Григорьева. После неоднократных моих письменных требований ускорить выполнение проектных работ президент компании КТ «СИ и К» Карасёв Н.Ф- заключает договор с новой проектной мастерской «Кучьмин и К.» и задержки по выполнению проектных работ продолжаются до 2003 года. Таким образом с 2000 г. по 2003 г. КТ «СИ и К» не представила на регламент ни одного проектного документа. В 2003 г. вышло постановление Правительства г. Москвы № 15 о комплексной реконструкции территории по бульвару М. Рокоссовского к этому времени КТ «СИ и К.» должно было подготовить предпроектные проработки, что не было выполнено. В связи с этим я была вынуждена срочно заключить договор с проектной мастерской ТПО «Резерв». Кроме того, 2002 г. я была вызвана в префектуру ВАО г. Москвы, где мне Волков К.А. заявил о недопустимости продажи квартир со стороны КТ «СИ и К.», в связи с поступающими жалобами вкладчиков. Я ознакомилась с жалобами вкладчиков и поняла, что руководством КТ «СИ И К» без 15-ти процентной готовности объекта и наличия постановления

Правительства Москвы фактически продавалась жилая площадь с указанием
конкретного адреса проживания, что являлось нарушением условий ранее
заключённого договора с СФК «Атолл». В связи с чем я по указанию
заместителя префектуры В АО г. Москвы направила дважды письма в
феврале 2002 года на'имя руководителя КТ «СИ и К Карасева НФ с
просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию с привлеением инвестиций от
граждан. На это от Карасева Н.Ф. первоначально в устной форме в ходе
беседы я узнала, что квартиры Карасёв не продаёт, а он создал товарищество
на вере и средства от вкладчиков может использовать по усмотрению
компании. Я также получила от Карасёва Н.Ф. письмо, в котором он, как
руководитель компании, сообщает, что выпуск распорядительных и иных
документов задерживается по вине Префектуры ВАО г. Москвы и заказчика-
СФК «Атолл», однако, КТ «СИ и К.» фактически не выполняло условий
договора и не исполнило на протяжении всего срока следующее: не
оплачивали своевременно выполненные работы по проекту (по компании
НПО «Резерв»), по оплате аренды, не выполнялись функции технического
заказчика - не выполнен визуальный ландшафтный анализ, расчет
продолжительности инсоляции, технические условия на электроснабжение
теплосетям, инженерно-геологическим изысканиям. Проплаты по договору о
реализации инвестиционного проекта на территории ВАО г. Москвы между
КТ «Си и К» и СФК «Атолл» осуществлялись непосредственно КТ "СИ и К"

 Отправлено: 23.05.07 14:18. Заголовок: 886 - Сизинцева - 4

напрямую организациям выполнившими работы по распорядительным письмам СФК «Атолл». На счета моей фирмы денежные средства КТ «СИ п К.» не перечислялись. Также мною неоднократно в адрес руководства КТ «СИ и К.» направлялись письма, в которых я сообщала о том, что по данному проекту работают некомпетентные специалисты, которые своими неграмотными действиями тормозят прохождение согласований по проекту, что влечет затягивание выхода на строительство. В связи с прекращением оплаты КТ «СИ и К.» мною в одностороннем порядке был расторгнут договор от лица СФК «Атолл». В связи с расторжением данного договора и возбуждением уголовного дела в отношении рукоиодичтелей КТ «СИ и К.» по обязательству Правительства г. Москвы все неисполненные обязательства перед участниками товарищества со стороны КТ «СИ и К.» были возложены на компанию - СФК «Атолл» согласно распоряжению № 468 от 24.03.2006 г.

 Отправлено: 23.05.07 14:21. Заголовок: 887-888 - Сизинцева - 1

«31» января 2007 г - Протокол допроса свидетеля - Сизинцева(Парфенова) Людмила Алексеевна

Права и обязанности свидетеля мне разъяснены и понятны, показания давать согласна на русском языке. Желаю давать показания добровольно без участия защитника, это не связано с моим материальным положением.

В дополнение к ранее данным показаниям по настоящему уголовному делу поясняю, что в период с 1994 года по настоящее время я являюсь генеральным директором строительно-финансовой компания СФК «Атолл» (далее СФК «Атолл»), которая была создана в 1994 году с целью осуществления строительной деятельности в г. Москве. В этом же году но предложению префекта Восточного административного округа г. Москвы Ульянова Бориса Васильевича организации СФК «Атолл» были выделены два земельных участка под строительство жилого комплекса по адресу: бульвар Маршала Рокоссовского, владения 5-8 и 42. Для чего первоначально состоялось заседание окружной комиссии, на котором было принято решение на основании представленной СФК «Атолл» банковской гарантии от банка «Чейз Манхеттен банк» (США), о выделении вышеназванных участков под строительство указанного жилого комплекса. На основании решения окружной комиссии были оформлены акты резервирования данных участков, и началась разработка исходно-разрешительной документации (далее ИРД). После согласования с Префектурой ВАО, Управой «Богородское», Санитарно-эпидемиологической станцией, Госпожарнадзором,
Москомприродой, Архитектурно-планировочным управлением, Главным Архитектурно-планировочным управлением, мною 16 августа 1996 года с префектом Восточного административного округа г. Москвы Ульяновым

 Отправлено: 23.05.07 14:22. Заголовок: 889 - Сизинцева - 2

Б.В- был подписан договор о реализации инвестиционного проекта на территории ВАО г. Москвы № 14-Ж-96 и 15-Ж-96. После подписания указанных договоров СФК «Атолл» были оформлены договора аренды на данные участки земли в Земельном комитете. В результате радиологического исследования земельных участков было выявлено нахождение радиационных очагов превышающих допустимую норму в размере 226 микрорентген на поверхности. В связи с чем, Московский комитет по природе потребовал провести глобальное обследование данных участков специализированной государственной организацией - НПО «Радон». Для этих целей компания СФК «Атолл» заключила соответствующий договор с НПО «Радон», исполнение которого требовало длительных сроков в связи с технологическим процессом. Одновременно в 1999 году Московский комитет по природе совместно с Правительством г. Москвы издаёт распоряжение № 38 о вводе данного радиационного участка в природный комплекс. По этой причине осложнилось оформление Постановления Правительства г. Москвы, которое требовалось для начала строительства жилого комплекса по бульвару М. Рокоссовского, и с 1999 года началось решение проблемы о том, какая организация или Правительство г. Москвы будет проводить рекультивационные работы на данном участке намеченного строительства. Первый заместитель мэра г. Москвы Шанцев Валерий Павленович сообщил мне, что у Правительства г. Москвы нет необходимых финансовых средств на проведение рекультивации, и предложил мне взять на себя данное обременение по рекультивации земельных участков, где планировалось строительство жилого комплекса. Я согласилась с данным предложением. После этого началось согласование данного Постановления в различных департаментах, входящих в состав Правительства г. Москвы. Данное согласование было длительным по срокам и завершилось только в январе 2003 года. Вопросами подготовки и исполнения данного постановления в Правительстве г. Москвы занимался заместитель префекта ВАО г. Москвы - Волков Константин Абрамович. В связи с длительной задержкой по оформлению данного постановления Правительства г. Москвы от руководства банка «Чейз Манхеттен банк» (США) в мой адрес в 2000 году пришло уведомление о наложении штрафных санкций по ранее заключённому договору, который не исполнялся в установленные сроки. Ранее 16.08,1999 г. я заключила договор с организацией - ООО «А 3 ЛТД», которая должна была в установленные сроки выполнить проектные работы по подготовке строительства жилого комплекса по адресу: бульвар Маршала Рокоссовского, владения 5-8 и 42. Вопросами проработки и исполнения Данного договора занимался руководитель ООО «А 3 ЛТД» - Образцов Сергей Алексеевич. С проблемой задержки исполнения договора с банком "Чейз Манхеттен банк» (США), из-за отсутствия постановления Правительства г. Москвы, я пришла к заместителю префекта ВАО г. Москвы Волкову К.А., который предложил мне в качестве соинвестора - московскую компанию - «Социальная Инициатива и К,», которой руководил Карасёв Николай Фёдорович. От Волкова К.А. при встрече я узнала, что это

 Отправлено: 23.05.07 14:23. Заголовок: 890 - Сизинцева - 3

солидная компания, внушающая доверие, и имеет крупные денежные средства, которые могут быть направлены на строительство объектов. 28.12.2000 г. я и президент КТ «СИ и К,» Карасёв Н.Ф. заключили договор № 342/р-ПОО «о реализации инвестиционного проекта на территории ВАО г. Москвы», который был согласован с префектом ВАО г. Москвы Ульяновым Б.В. На момент подписания данного договора представителю руководства КТ «СИ и К» Латышеву А.И. были переданы следующие документы: предпроектные разработки архитектора Образцова на оба участка строительства, действующая ИРД, все документы по согласованию -приложение к проекту строительства, действующий договор аренды земельных участков, заключение ГлавАПУ г. Москвы по условиям проектирования, геоподоснова на оба участка, стройгенплан, протоколы регламентной комиссии Москомархитектуры, заключение НИИ «Экологии», касающееся рекультивации земельных участков. Однако, после подписания договора с Карасёвым Н.Ф. в течении 3-х лет руководство КТ «СИ и К» задерживало исполнение работ по проекту, объясняя задержку заменой проектных мастерских - с архитектора Образцова на архитектора Григорьева. После неоднократных моих письменных требований ускорить выполнение проектных работ президент компании КТ «СИ и К» Карасёв Н.Ф. заключил договор с новой проектной мастерской «Кузьмин и К.», но задержки по выполнению проектных работ продолжались до 2003 года. Таким образом с 2000 г. по 2003 г. КТ «СИ и К» не представила на регламент ни одного проектного документа. В 2003 г. вышло постановление Правительства г. Москкы № 15 о комплексной реконструкции территории по бульвару М. Рокоссовского и к этому времени КТ «СИ и К.» должно было подготовить предпроектные проработки, что не было исполнено. В связи с этим я была вынуждена срочно заключить договор с проектной мастерской TITO «Резерв».

Кроме того, в 2002 г. я была вызвана в префектуру ВАО г. Москвы, где мне Волков К.А. заявил о недопустимости продажи квартир со стороны КТ «СИ и К.», в связи с поступающими в префектуру жалобами вкладчиков. Я ознакомилась в префектуре с жалобами вкладчиков и поняла, что руководством КТ «СИ И К» без 15-ти процентной готовности объекта и наличия постановления Правительства Москвы фактически реализовывалась жилая площадь в комплексе домов по адресу бульвар М. Рокоссовского с указанием уже конкретного адреса проживания, что являлось нарушением условий ранее заключённого договора с СФК «Атолл». В связи с чем я по указанию заместителя префектуры ВАО г. Москвы направила дважды письма в феврале 2002 года на имя руководителя КТ «СИ и К» Карасёва Н.Ф. с просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию с привлечением инвестиций от граждан. На это от Карасёва Н.Ф. первоначально в ходе беседы я узнала, что квартиры Карасёв не продаёт, а он создал товарищество на вере и средства от вкладчиков может использовать по усмотрению компании. Я также получила от Карасёва Н.Ф. письмо, в котором он, как руководитель компании, сообщил мне, что выпуск распорядительных и иных документов

 Отправлено: 23.05.07 14:24. Заголовок: 891 - Сизинцева - 4

задерживается не по его (Карасёва) вине, а по вине Префектуры ВАО г. Москвы и заказчика - СФК «Атолл», однако, КТ «СИ и К.» фактически не выполняло условий договора и не исполнило на протяжении всего срока договора следующее:
- не оплачивали счета по своевременно выполненным работам по проекту (исполняла компания НПО «Резерв»),
- не оплачивали счета по оплате аренды земельных участков,
- не выполнялись функции технического заказчика - не выполнен визуальный ландшафтный анализ, расчёт продолжительности инсоляции, технические условия по электроснабжению, теплосетям, инженерно-геологическим изысканиям.

Оплата по договору о реализации инвестиционного проекта на территории ВАО г. Москвы между КТ «Си и К» и СФК «Атолл» осуществлялась непосредственно КТ «СИ и К» напрямую организациям, выполнившим работы, по распорядительным письмам от СФК «Атолл». На расчётные счета моей фирмы денежные средства КТ «СИ и К.» напрямую не перечислялись.

Дополняю, что КТ "Социальная инициатива н компания" никогда не оплачивало содержание офиса СФК «Атолл» и не выплачивало заработную плату работникам моей организации.

Также мною неоднократно в адрес Карасёва Н.Ф. направлялись официальные письма, в которых я сообщала о том, что по данному проекту со стороны КТ "Социальная инициатива и компания" работают некомпетентные специалисты, которые своими неграмотными действиями тормозят прохождение согласований по проекту, что влечёт затягивание выхода на строительство.

Все основные вопросы, связанные с финансированием строительства комплекса по бульвару М.Рокоссовского, решались лично Карасёвым Н.Ф., который управлял товариществом включительно до конца 2005 года. С Мошкиной Л.Н. - начальником правового управления КТ "Социальная инициатива и компания" я не общалась. Было несколько рабочих встреч с Карасёвым Н.Ф., когда он вызывал для решения вопросов по оплате счетов главного бухгалтера Литовченко и вице-президента по финансам Быковского. С Карасёвой Н.И. я общалась несколько раз, и это не было связано с решением вопросов по объекту бульвар М.Рокоссовского. Текущие технические вопросы по строительству и прохождению документации по жилому комплексу по бульвару М. Рокоссовского решались непосредственно с руководителем ПЭСО Латышевым и работниками ПЭСО КТ "Социальная инициатива и компания" Ковалем и Морозкиным.

Подчёркиваю, что со стороны СФК «Атолл» не было какой-либо заинтересованности в затягивании процесса строительства объектов по бульвару М.Рокоссовского. Это полностью вина руководства КТ "Социальная инициатива и компания". Я со своей стороны наоборот направляла письма в Правительство г.Москвы с целью ускорения

 Отправлено: 23.05.07 14:27. Заголовок: 892 - Сизинцева - 5

прохождения согласования постанвления о разрешении строительства на данном объекте.

В связи с прекращением оплаты КТ «СИ и К.» мною в одностороннем порядке был расторгнут договор от лица СФК «Атолл». Из-за расторжения данного договора и возбуждения уголовного дела в отношении руководителя КТ «СИ и К.» все неисполненные обязательства перед участниками товарищество со стороны КТ «СИ и К.» по рекомендации Правительства г. Москвы были возложены на компанию - СФК «Атолл» согласно распоряжении № 468 от 24.03,2006 г.

 Отправлено: 23.05.07 16:30. Заголовок: 893 - Сизинцева - 6

Вопрос следователя: Поясните, пожалуйста, когда Вы стали обращаться к Караеёву Н.Ф. с требованием о прекращении реализации квадратных метров жилья и прочих площадей в объектах по адресу: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 5 - 8 и 42?

Ответ свидетеля: Как я уже поясняла. Первый сигнал о реализациях КТ "Социальная инициатива и компания квадратных метров поступил мне из Префектуры ВАО г. Москвы в начале 2002 года, которые в свою очередь узнали об этом от одного из вкладчиков. Узнав об этом, я немедленно направила официальное письмо Караеёву Н.Ф. с требованием разъяснить сложившуюся ситуацию и немедленно прекратить реализацию площадей. Первое письмо по этому поводу я направила ему 04 февраля 2002 года. Реакция КТ "Социальная инициатива и компания" на этот запрос была негативной и можно сказать агрессивной. Карасёв Н.Ф. дал мне на этот запрос официальный ответ, датированный 12.02,2002 г., в котором разъяснил, что КТ "Социальная инициатива и компания" не занимается реализацией площадей, а привлекает в качестве участников товарищества вкладчиков в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ. Отношения с вкладчиками и распределение внесённых ими взносов является внутренним делом КТ "Социальная инициатива и компания" и ни я как генеральный директор компании - заказчика строительства, ни Префектура ВАО г. Москвы не имеем права вмешиваться в этот процесс. Кроме того, Карасёв Н.Ф. подал иск на Волкова К.А. о привлечении его к гражданской ответственности за распространённую в отношении товарищества клевету. Кроме того, Карасёв Н.Ф. потребовал от меня и Префектуры ВАО г. Москвы активизировать процесс сбора исходно - разрешительной документации и обеспечить КТ "Социальная инициатива и компания" все условия для выхода на строительную площадку.

 Отправлено: 23.05.07 16:31. Заголовок: 894 - Сизинцева - 7

Для меня такой исход переговоров с КТ "Социальная инициатива и компания" был неожиданным и совершенно меня не устроил. После этого я ещё несколько раз обращалась к Карасёву Н.Ф. с требованием прекратить реализовывать квартиры в ещё не начатых строительством объектах, поскольку в соответствии с распоряжением Мэра г. Москвы № 935 - РМ от 28.11.97 г. «Об утверждении временного положения об учётной регистрации инвестиционных контрактов и договоров о привлечении финансовых средств в жилищное строительство в г. Москве» до получения учётной регистрации контракта инвестор не вправе заключать договоры о привлечении финансовых средств в строительство жилых домов. Таким образом, до Карасёва Н.Ф. это норма законодательства была мной доведена лично, он всё это понимал, но вопреки всему продолжал с помощью КТ "Социальная инициатива и компания" реализовывать площади в ещё не построенных домах на бульваре Маршала Рокоссовского г. Москвы. Из рекламных объявлений, копии которых я предоставляю следствию, явно следует, что Карасёв Н.Ф. занимался реализацией квартир, а не пополнением числа вкладчиков товарищества.

Вопрос следователя: Доводилась ли Вами до Карасёва Н.Ф. или иных сотрудников КТ "Социальная инициатива и компания" информация о стоимости и объёмах рекультивации фунта во владении 5 -8 на бульваре Маршала Рокоссовского г. Москвы?
Ответ свидетеля: Перед заключением договора между ООО «СФК «Атолл» и КТ "Социальная инициатива и компания" вопрос о рекультивации поднимался и в договор было включено условие о том, что рекультивация будет проводиться силами МосНПО «РАДОН», финансироваться товариществом с последующей компенсацией этих затрат из доли квартир, подлежащих передаче после окончания строительства ООО «СФК «Атолл». На момент заключения договора объёмы рекультивации и её стоимость не были определены, поскольку МосНПО «Радон» провёл в 90 - х годах по заказу ООО «СФК «Атолл» только поверхностные измерения содержания радиоактивных веществ в грунте во владении 5 - 8, Я рассчитывала на то, что точная стоимость работ по рекультивации будет установлена после начала разработки этого грунта, так называемых вскрышных работ. Таким образом, на тот момент определить стоимость этих работ определить не представлялось возможным.

Вопрос следователя: Из письма бывшего префекта ВАО г. Москвы Ульянова Б.В. на имя руководителя аппарата Правительства г. Москвы Коробченко В.А. от 15.07.02 г. И письма руководителя Департамента природопользования Бочина Л.А. на имя Мэра Москвы Лужкова Ю.М. от 15.07.02 г. следует, что по имевшимся на тот момент данным ориентировочная стоимость первого этапа рекультивации должна была составить более одного миллиарда рублей. Была ли Вам известна на тот момент эта сумма, доводилась ли она Вами или Вашими подчинёнными до него или сотрудников КТ "Социальная инициатива и компания"? Если Доводилась, то какая была реакция Карасёва Н.Ф. на эту сумму?

 Отправлено: 23.05.07 16:32. Заголовок: 895 - Сизинцева - 8

Ответ свидетеля: Такая сумма мне была известка. Однако она была ориентировочной, до вскрытия грунта однозначно об этой сумме говорить было нельзя. Поскольку при ведении работ может оказаться, что фактически потребуется рекультивация гораздо меньшего объёма грунта. Кроме того есть вероятность того, что городские власти примут часть расходов по рекультивации на себя.

В период заключения договора в 2000 году я обращалась к Карасёву Н.Ф. с вопросом о том, сможет ли его компания с учётом имеющихся у неё финансовых возможностей оплатить рекультивацию грунта. Он ответил мне, что кредитных ресурсов у его компании достаточно и привёл данные об объёме складочного капитала КТ "Социальная инициатива и компания".

Таким образом, точных данных о стоимости рекультивации я до Карасёва Н.Ф. не доводила, потому что ими не располагала. Сумму, которая указана в этих письмах, я сама оспаривала, поскольку до начала рекультивации окончательной её считать нельзя.

Кроме того, вопрос с рекультивацией я считала свой проблемой и не допускала к нему сотрудников КТ "Социальная инициатива и компания". Все вопросы по разработке проекта рекультивации и назначению исследований грунта я оставила за собой и поручила все эти работы исключительно МосНПО «РАДОН» как единственному уполномоченному в г. Москве предприятию.

Вопрос следователя: Вам известно о том, что сотрудники КТ "Социальная инициатива и компания" привлекали для исследования грунта во владении 5-8 ООО «СИНГЕОЗ»? С какой целью они это делали?
Ответ свидетеля: Я узнала об этом случайно, когда исследования этой фирмой уже были проведены. Я потребовала от Карасёва Н.Ф., чтобы никакие фирмы, кроме «Радона» исследований грунта не проводили, моё требование было выполнено. Впоследствии проект рекультивации разрабатывало только МосНПО «РАДОН». С какой целью КТ "Социальная инициатива и компания" привлекало эту фирму, мне ни Карасёв Н.Ф., ни Латышев А.И. не объяснили.

 Отправлено: 23.05.07 16:44. Заголовок: 907-908 - Коваль - 1

«11» августа 2006 г - Протокол допроса свидетеля - Коваль Анатолий Владимирович

1. Фамилия, имя, отчество: Коваль Анатолий Владимирович
2. Дата рождения: 14.03.1946г.
3. Место рождения: с. Березовка Балтского района Одесской области респ.
4. Место жительства и (или) регистрации: г. Москва, ул. Тёплый Стан, дом № 7. корп. 1, кв, №220.
Телефон: 338-05-54. сотовый: 545-77-96.
5. Гражданство: РФ.
6. Образование: высшее.
7. Семейное положение, состав семьи: женат.
8. Место работы или учебы: не работает, телефон: нет.
9. Отношение к воинской обязанности: офицер запаса.
10. Наличие судимости: со слов не судим.
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля: паспорт 45 04 965 754 выдан Паспортным столом № 1 ОВД района «Тёплый стан» г. Москвы.



По указанному адресу проживаю с женой Коваль Викторией Давыдовной и младшей дочерью Екатериной и внуком Александром.

В 1964 году я закончил среднюю общеобразовательную школу. В 1968 году
окончил Бакинское Высшее общевойсковое командное училище по
общевойсковой специальности. После обучения служил в Закавказском
военном округе в должностях с командира роты до старшего офицера
оперативного отдела штаба армейского корпуса в г. Кутаиси. С 1977 по 1980
год обучался в военной Академии им. Фрунзе на разведывательном
факультете. В 1983 году окончил адъюнктуру при Академии, получил
степень кандидата военных наук. В 1986 году получил диплом доцента. С
1983 по 1992 год преподавал на кафедре разведки и иностранных армий по
специальности. С 1992 году работал в Информационно - разведывательном
управлении штаба ОВС СНГ. Затем служил в должности заместителя

 Отправлено: 23.05.07 16:46. Заголовок: 909 - Коваль - 2

начальника секретариата Совета Министров обороны СНГ. С 1994 года и д0 увольнения служил в Центре оперативно - пограничных исследовании в Федеральной пограничной службе РФ на должности заместителя начальника отдела. Службу закончил в звании полковника в 1996 году. После ухода в отставку я некоторое время проработал в фирме «Крокус Интернешнл» в службе безопасности

В июле 1998 года по предложению своего однокашника по службе Милова Олега Валентиновича (умер в 2005 году) я перешел на работу в ЗЛО «Социальная инициатива» на должность старшего менеджера. Я успешно прошёл собеседование у вице - президента ЗАО Учкина Александра Васильевича. Мне была предложена должность старшего менеджера. Мне и Милову было поручено развитие нового направления деятельности ЗАО «Социальная инициатива» - строительство многоуровневых гаражей на территории г. Москвы. Трудоустройство пришлось на период дефолта, и я помню, что после него мне была установлена заработная плата в размере 2 500 рублей. Офис компании находился в здании на Покровском бульваре г. Москвы. В период дефолта большинство сотрудников уволились из фирмы, осталось, кроме меня, ещё шесть или семь человек. У Карасёва Ы.Ф. произошёл инсульт, но он восстановился, сконцентрировал все управление в своих руках и стал выводить компанию из кризиса. В мои обязанности как старшего менеджера входил поиск, путем использования своих связей и установления новых контактов в коммерческих структурах и органах власти, строительных площадок а г. Москве, подходящих для строительства многоуровневых гаражей. Если я находил такой участок, я собирал на него необходимую исходно - разрешительную документацию, после чего докладывал о нём Карасёву Н.Ф. Если подготовленное мной предложение заинтересовывало Карасёва Н.Ф., я выходил на переговоры с Префектурой соответствующего округа г. Москвы для заключения инвестиционного контракта на строительство объекта. После заключения контракта я также занимался сопровождением объекта, контролировал своевременность сбора документации и начала строительных работ на нём. В период работы я нашёл и организовал приобретение ЗАО «Социальная инициатива» права на строительство таких объектов как гаражный комплекс в Чечерском проезде в районе «Южное Бутово» г. Москвы, гаражный комплекс на ул. Лазарева в районе «Южное Бутово» г. Москвы. По работе я подчинялся Милову О.В.

В связи с созданием коммандитного товарищества "Социальная инициатива и компания" с 01 сентября 1999 года я был переведён во вновь созданную структуру на должность старшего менеджера. Мои должностные обязанности не изменились. Подчинялся я по - прежнему Милову О.В. Рабочее место находилось там же.

С 17 апреля 2000 года после создания в структуре КТ "Социальная инициатива и компания" Управления развития я был назначен на должность менеджера-аналитика в это подразделение. Управление занималось тем же
чем и я ранее, поиском потенциальных объектов; выгодных для

 Отправлено: 23.05.07 16:47. Заголовок: 910 - Коваль - 3

инвестирования. По должности я стал подчиняться начальнику Управления Сошневу А.Н. Суть моих обязанностей не изменилась. Я продолжал вести гаражные комплексы в Южном Бутово. К моменту моего ухода из компании гаражный комплекс на ул. Лазарева был построен и введён в эксплуатацию, а второй гаражный комплекс в Чечерском проезде был построен на 70 процентов. Причиной затягивания сроков строительства этого комплекса стало недофинансированием этого объекта товариществом. Кроме того я с нуля начал работу по инвестиционному объекту Культурно - общественный центр «Женский центр» на Цветном бульваре, а также был привлечён к участию в обеспечении работы по инвестиционному проекту по строительству жилого комплекса на бульваре Маршала Рокоссовского владения 5-8, 42.

Работу по КОК «Женский центр» я вёл как лично с Быстрицкой Э.А., фирме которой принадлежали права на земельный участок, так и с Префектурой Восточного административного округа. Я довёл этот объект до стадии котлована, после чего он был передан другому сотруднику компании. Хочу отметить, что благодаря статусу, который занимае'г Быстрицкая Э.Л. все вопросы с органами власти по необходимым разрешениям и согласованиям решались достаточно быстро, волокиты на первоначальном этапе реализации этого объекта не было. Как мне известно, в дальнейшем строительство этого объекта велось медленнее запланированного, что вызвало негативное отношение к компании со стороны Московских властей.

Работа по реализации контракта на бульваре Маршала Рокоссовского, ил. 5-8, 42, г. Москвы велась мной с момента заключения контракта (контракт заключал не я) до 2004 года. За этот период я принимал участие в работах по согласованию исходно - разрешительной документации, сносу незаконно - возведённых гаражей во вл. 5 - 8, а также вёл переговоры с жильцами близлежащих домов, которые активно сопротивлялись возведению на указанных участках многоквартирных домов. По мнению жильцов этого района, возведение дома во владении № 42 могло вовлечь заражение местности радиацией. Для опровержения этого мнения, мне была организация исследования этого участка на предмет наличия в нём радона, радиоактивного заражения и наличиях прочих вредных веществ. В результате проведённых исследований было установлено, что радиоактивного заражения на участке нет, а имеется наличие под ним химических отходов. КТ "Социальная инициатива и компания" была намерена провести рекультивацию почвы на участке. Кроме того, жильцы района боялись, что строительство новых домов может привести к провалам в грунте н разрушению близлежащих зданий. В результат активного противодействия со стороны местных жителей согласование необходимых документов и разрешений в управе района и префектуре округа занимало гораздо больше времени, чем обычно, сроки выхода на строительную площадку затягивались. Владельцы незаконно возведенных гаражей во

 Отправлено: 23.05.07 16:49. Заголовок: 911 - Коваль - 4

владении № 5 - 8 также всеми путями препятствовали их сносу и ограждению участка.

С 20.05.2002 года я был переведён на должность старшего менеджера контрольно - организационного управления, а с 19.06.02 г. - на должность директора контрольно - организационной дирекции КОУ. В дирекции у меня работало 5 менеджеры (Палькевич Ольга, Юдин И.М. и другие). Я стал подчиняться начальнику этого управления Золотницкому, бывшему заместителю главы управы «Богородское» ВАО г. Москвы. Мои должностные обязанности практически не изменились. Я продолжал заниматься работой с органами власти по заключению и реализации инвестиционных, контрактов. Кроме того, я стал выезжать в близлежащие регионы (Тверь, Тулу), встречаться с представителями местных органов власти. Основной проблемой в Туле было то, что уровень цен, которые были доступны для городского населения, были настолько низкие, что не позволяло нам работать с прибылью. Но эта проблема была решена путём предоставления администрацией города дополнительного участка без доли города в этом объекте, что по нашим расчётам позволило бы покрыть расходы по строительству на первом участке. После достижения такого варианта сотрудничества с администрацией города Тулы, я доложил Карасёву Н.Ф. о том, что работать в Тульской области КТ "Социнициатива и компания" целесообразно. В ходе поездки вместе с Золотницким в г. Тверь нами была изучена география города, действовавшие на тот момент цены на недвижимость в нём. После этого было доложено Карасёву Н.Ф. о ситуации в городе, о возможностях работы КТ "Социальная инициатива и компания". В целом, по Твери Карасёву доложили, что с этим регионом работать можно. Дальнейшая работа по разработке и заключению контрактов в Туле и Твери поручалась не мне, а сотрудникам профильных управлений.

22 января 2003 года я был переведён на должность помощника Вице -президента КТ "Социальная инициатива и компания" о работе с органами власти контрольно - организационного управления. Я подчинялся Сошневу А.Н. Мои обязанности остались прежними. Кроме того, с конца 2003 года я стал заниматься развитием нового направления развития компании -Международного общественного движения Социальных инициатив. Это движение должно было объединять общественные организации (бывших военнослужащих, работников правоохранительных органов и прочих) как по Москве, так и в регионах, которые желали сотрудничать с КТ "Социальная инициатива и компания", а именно: помогать товариществу в поиске строительных площадок, установлению связей с органами власти в регионах. Эта идея была перспективной И выгодной для компании, позволяла экономить силы и средства в ходе поиска новых участков для строительства, более эффективно проводить работу с органами власти на местах, потому что наработанные связи с представителями местных органов власти, часто имели

 Отправлено: 23.05.07 16:51. Заголовок: 912 - Коваль - 5

права на участки в городах, на которых имелась возможность строительства. Сами общественные организации также получали выгоду от сотрудничества с КТ "Социальная инициатива и компания", потому что товарищество предоставляло средства и свои возможности для реализации инвестиционных проектов, которая была невозможна силами местных властей и коммерческих структур. Общественные организации очень активно взаимодействовали с КТ "Социальная инициатива и компания", начинали мы с 30, а на конец лета 2004 г. МОДСИ насчитывало в своем составе 91 организацию.

В сентябре 2004 года со стороны руководства, в частности Сошнева Л.Н., ко мне стали поступать предложения о поиске нового места работы, поскольку мой возрастной порог приближался к 60 годам, Я понял эти намёки, спорить не стал и с октября 2004 года уволился. На момент ухода из компании моя заработная плата составляла около 18 000 рублей. Заработная плата мне выплачена полностью.

Вопрос следователя: Какова была роль Карасёва Н.Ф. и Карасёвой Н.И. в управлении товариществом? Изменилась ли она в период Вашей работы в компании?
Ответ свидетеля: Карасё'в Н.Ф. всё управление компанией держал в своих руках. Руководство он осуществлял жёстко и грамотно. Он очень образованный и умный человек. У него стратегический склад мышления, способность решать любые задачи, встающие перед компанией. Как мне кажется, примерно с 2002 года он больше стал отстраняться от руководства текущей работой компании и заниматься стратегическими вопросами шрспективного развития КТ "Социальная инициатива и компания", взаимомодействия с органами власти, расширения сфер деятельности. В этот период многие текущие вопросы решались на уровнях других руководителей, которые могли иногда из - за боязни перед ним скрывать реальное положение вещей в их сфере. В результате, когда ситуация заходила далеко и негативный результат становился известным Карасёву Н.Ф., ему приходилось тратить больше средств на выход из положения. Должностных лиц компании, скрывавших от него возникавшие негативные моменты, Карасёв Н.Ф. жёстко наказывал, вплоть до увольнения.

Карасёва Н.И. занимала должность начальника инвестиционного управления — ключевого управления товарищества, которое координировало все инвестиционные потоки в компании. Она была «правой рукой» Карасе'ва Н.Ф., но не замещала его и не диктовала ему своего мнения. В случаях, если в её управлении возникали проблемы, он мог отчитать её на собрании перед сотрудниками.

Вопрос следователя: Каким образом Карасёв Н.Ф. объяснял необходимость заключения новых инвестиционных контрактов на строительство объектов в регионах?
Ответ свидетеля: В беседах со мной и другими сотрудниками управления развития он требовал от нас поиска и заключения новых инвестиционных контрактов в регионах, потому чтоЛ! Москве большинство

 Отправлено: 23.05.07 16:52. Заголовок: 913 - Коваль - 6

участков было уже распределено. Карасёв Н.Ф. говорил, что каждый инвестиционный контракт - это актив компании, это её авторитет. Контракты повышают статус товарищества. Я и другие сотрудники верили ему и всегда считали, что им всё просчитано, учтены все вопросы финансирования вновь привлекаемых объектов, потому что он очень грамотный экономист. В результате компания приняла на себя очень большой груз объектов, на которые распылялись значительные финансовые ресурсы компании. Одновременно на большинство объектов были направлены средства на подготовительный этап строительства, который не давал прибыли, но требовал больших финансовых затрат. В большинстве регионов на этом этапе могли привлечь средства частных инвесторов в объёме примерно до 30 процентов от необходимого. Таким образом, основную часть средств требовалось вносить из средств компании, но их оказалось недостаточно. Как я понимаю, для этого создавался кредитный потребительский кооператив граждан, который позволял инвесторам получать займы для инвестирования строительства. Однако объёмы финансовых средств кооператива не были достаточны для удовлетворения спроса такого объёма инвесторов. Вероятно, требовались какие - то дополнительные крупные внешние инвестиции.

 Отправлено: 23.05.07 16:56. Заголовок: 914-915 - Коваль - 1

«9» октября 2006 г - Протокол допроса свидетеля - Коваль Анатолий Владимирович
(помощник Вице -президента КТ "Социальная инициатива и компания" о работе с органами власти контрольно - организационного управления)

Ранее данные мной показания я помню и полностью подтверждаю.
Вопрос следователя: Поясните пожалуйста а Вашем участии в работе по началу строительства жилых комплексов во владениях 5 - 8 и 42 по бульвару Маршала Рокоссовского г. Москвы?
Ответ свидетеля: В конце 2001 г. Президентом КТ «Социальная инициатива и компания» Карасёвым Н.Ф. мне было поручено провести работу по началу строительства на данных участках. Стороной в инвестиционных контрактах по этим участкам выступало ООО «СФК «Атолл», генеральным директором которого являлась Парфёнова Л.А. Я был закреплён за ней для оказания всесторонней помощи по работе в этом направлении: получении документов в организациях и учреждениях, передаче и согласовании документов в различных органах участии в

 Отправлено: 25.05.07 11:49. Заголовок: 916 – Коваль – 2

Совещаниях в Управе «Богородское» ВАО г. Москвы, где располагались эти площадки.

С указанного момента я постоянно контактировал с Парфеновой Л.Л. и был в курсе дел с данными инвестиционными контрактами до лета 2003 года, когда передал их сотрудникам ПЭСО.

С самого начала работы по этим объектам КТ «Социальная инициатива и компания» и ООО «СФК «Атолл» столкнулись с серьёзными проблемами, решение которых требовало больших финансовых и организационных затрат, а также времени.

Так, во владении 5 - 8 по бульвару Маршала Рокоссовского г. Москвы основная проблема заключалась в искусственной земляной горке, которая располагалась в центре участка. Данную горку по проекту было необходимо снести и на её месте начать строительство. Данная горка была создана на месте захоронения каких - то отходов, точное происхождение которых известно не было. С самого начала работ мы столкнулись с негативным т ношением к нам со стороны жильцов домов, граничащих с этим участком. Для изучения содержания грунта под горкой был заключен договор с ! еологоразведочным институтом г. Москвы па получение проб фунта на >том участке. Дабы избежать препятствий со стороны местных жителей скважины бурились и пробы получались в ночное время. Было произведено бурение на глубину 12 метров в четырёх точках участка. Кроме того, с помощью радиолокатора было установлено, что под горкой в центре на глубине около 5 метров расположена бетонная плита площадью около 9 квадратных метров. Получить пробы грунта из - под неё было невозможно, поскольку оборудование у них не было предусмотрено для бурения бетона. Стоимость данных работ составила около 140 тысяч рублей. Полученные образцы были направлены на исследование в санэпидемстанцию. По результатам исследования стало известно, что образцы содержат песок и мусор. Кроме того, в них было установлено превышению допустимых норм содержания радона. Общий радиационный фон на участке и в грунте был в норме. На основании данных исследований НПО «Радон» по договору с ООО '<СФК «Атолл» был разработан проект рекультивации грунта данного участка. Согласно данному проекту грунт подлежал вывозу на специальный полигон. Стоимость цывоза составляла 780 рублей за кубометр грунта. Всего нывозу подлежали 150 000 кубометров грунта. Таким образом, стоимость рекультивации была очень высокой, соответственно, должна была подорожать стоимость строительства объекта. В целях снижения стоимости объекта по инициативе Карасёва Н.О'. мы выходили на префектуру ВАО с вопросом о предоставлении ему для застройки еще' какого - нибудь участка на территории округа для возмещения этих затрат, поскольку компания выполняла социально значимые мероприятия, но, как я помню, такого участка предоставлено не было.

Информация о намерении КТ «СИ и К» снести горку дошла до Местпых жизней и от них пошло сильное возмущение и проиводействие работе.

 Отправлено: 25.05.07 11:50. Заголовок: 917 – Коваль – 3

ИГАСН и АТИ не выдавало разрешение на снос горки и вывоз грунта исключительно в связи с давлением общественного мнения. Характерно то, что везде, куда мы обращались за согласованием этого вопроса, заранее появлялись документы, оспаривающие наш проект, от инициативной группы жильцов. В результате работы начать мы не могли, теряли время.

При общении с местными жителями я узнал, что по их данным под данной горкой около 30 лет назад были произведены захоронения отходов Академии РХБЗ и прочих исследовательских организаций. Я пытался наладить отношения с инициативной группой жильцов, объяснить им, что снос горки в их интересах, что горка является опасной. Но они меня не слушали, привлекали своего специалиста, по заключению которого радиационный фон на поверхности горки находится в норме и необходимости в ее ликвидации не имеется.

По вопросу сноса горки опять же из - за жалоб жильцов, я вызывался в природоохранную прокуратуру по вопросу обеспечения безопасности жителей при сносе горки. Запрета от прокуратуры не поступало. Было дано указание информировать о ходе работ.

Ещё одной проблемой этого участка стало согласование в Префектуре Москвы на градостроительном совете при главном архитекторе Кузьмине проекта застройки этого участка. Дважды проект не утверждался советом, и его приходилось переделывать. Как я помню, одной из проблем проекта была неопределённость в этажности планируемых к строительству зданий. Парфёнова Л.А. требовала от проектировщиков повышения этажности, а градостроительный совет наоборот этажность понижал в связи с рядом нормативных требований. Проектные организации выбирались и привлеклись к работе лично Парфёновой Л.А. Работу их оплачивала «Социальная инициатива». На выполнение третьего проекта была привлечена новая, третья организация, имеющая очень хорошую репутацию. Третий проект прошёл градостроительный совет, был согласован главным архитектором Москвы Кузьминым.

С согласованным проектом летом 2003 года я обратился к Главе управы «Богородское», считая, что вскоре можно будет начать строительство. В это же время, в управе в кабинете главы управы я встретил сотрудника Архитектурно - планировочного управления Правительства Москвы, который предъявил мне новый генплан от августа 2003 г., согласно которому было запрещено строить какие - либо здания во владении 5 - 8 на большей части территории на месте горки в связи с тем, что это могло повлечь нарушение экологического баланса между «Измайловским парком» и парком «Лосиный остров» как единого природного комплекса. Как мне известно, инициатива такого изменения генплана этого района города исходила от Департамента Природоохраны Правительства г. Москвы (адрес: г. Москва, ул. Новый Арбат, дом № I), где это направление курировала начальник управления Бринза Наталия Ивановна. Таким образом с этим объектом возникла еще одна серьезная проблема, связанная с

 Отправлено: 25.05.07 11:50. Заголовок: 918 – Коваль – 4

переделкой генплана застройки участка, которая, по моему опыту со строительством гаража в Чечерском проезде г. Москвы, могла занять до полутора лет. С этого периода я заниматься этим объектом перестал.
Попутно с вышеуказанным объектом я занимался владением № 42 по бульвару Маршала Рокоссовского г. Москвы.

На этом участке требовалось снести незаконно возведённые гаражи и опять же уладить отношения с жильцами соседних домов. Эта площадка была частично застроена металлическими гаражами владельцы гаражей были настроены отрицательно и препятствовали их сносу. В районе метро «ул. Подбельского» около Открытого шоссе г. Москвы по поручению Управы «Богородское» земельным комитетом был выделен земельный участок из расчёта на 120 машино - мест для перевода на него владельцев гаражей из владения № 42. Таким образом, вопрос этот было решить возможно достаточно оперативно вплоть до перевозки гаражей на эту территорию.

По распоряжению Карасёва Н.Ф. участок во владении № 42 был огорожен летом 2002 г. забором и к нему со стороны бульвара были проложены плиты для обеспечения подъезда строительной техники, установлена бытовка для охраны. Это вызвало негативное отношение, и даже противостояние со стороны жильцов соседних домов № 40 и 42 по бульвару Рокоссовского. Доходило до того что, сотрудники экологической милиции задерживали сотрудников охраны на объекте. Я вызывался по сигналу от жильцов по этому поводу в прокуратуру и Инспекцию градостроительного надзора (ИГАСН) по поводу незаконного проведения работ с земельным участком без разрешения Административно - технической инспекции. Однако никаких санкций ко мне и КТ «Социальная инициатива и компания» не применялось, поскольку я действовал в соответствии с положениями инвестиционного контракта и в целях обеспечения безопасности местных жителей. Нам было дано указание убрать ограждение, но мы этого не делли в связи с обеспечением безопасности населения.

По мнению жильцов под владением № 42 близко проходили грунтовые воды, и строительство могло повлечь подтопление или даже обрушение их домов.

Как у меня сложилось впечатление, на стороне жильцов находился глава Управы «Богородское» Ручкин, который проживал в доме № 42 по бульвару Маршала Рокоссовского и сам также был лично заинтересован в препятствии строительству во владении № 42. Он около полугода не давал свою визу на проект дома на этом участке. Кроме того, инициативные группы жильцов постоянно были информированы о всех движениях компании по этим участкам, что позволяло им своевременно реагировать и препятствовать нормальному ходу работ. Не исключено, что информировались кем - то из сотрудников управы, посвященных в данную проблему. После ухода этого главы новый руководитель управы занял

 Отправлено: 25.05.07 11:50. Заголовок: 919 – Коваль – 5

отрицательную позицию но отношению к товариществу, что также создалолишние проблемы.

Опять же с этим участком, как и с владением № 5 - 8, возникла проблема после утверждения нового генплана, согласно которому во владении № 42 также запрещалось строительство зданий, и предусматривалось благоустройство территории. С этим объектом я закончил работать также после лета 2003 года после возникновения проблем с ген планом.

Вопрос следователя: Докладывали ли Вы на имя Президента Карасёва Н.Ф. об имевшихся проблемах с этими объектами? Если да, то как он реагировал?
Ответ свидетеля: Да, при возникновении вышеуказанных сложностей я докладывал о них Карасёву Н.Ф. в служебных записках за подписью Сошнева А.Н., а также лично по телефону В некоторых случаях Карасёв Н.Ф. лично реагировал, в некоторых - поручал выполнять намеченные действия для их решения.

Вопрос следователя: Известно ли Вам о том, ставил ли Карасей Н.Ф. вопрос о прекращении привлечения инвестиций вкладчиков на эти объекты?
Ответ свидетеля: Ставил ли он такой вопрос и принимал ли данные решения, мне не известно, потому что делами Инвестиционного управления я не занимался и за работу его не отвечал. Однако, ко мне по этому объекту обращалась руководитель инвестиционной программы № 1 Журавлёва СП., которая высказывала своё недовольство ходом работ по объекту и мысли о том, что сохранение подобной ситуации с этими объектами может привести к негативным последствиям для вкладчиков. Я, зная о том, что она находится в хороших отношениях с Красёвой Н.И., говорил ей, что ей и начальнику инвестиционного управления Карасёвой Н.И. виднее и решать этот вопрос нужно им, а не мне. Мне не известно, прекращалось привлечение вкладов в эти объекты или нет.

 Отправлено: 25.05.07 11:51. Заголовок: 920-921 – Коваль – 1

"12" февраля 2007 г - Протокол допроса свидетеля - Коваль Анатолий Владимирович

Ранее данные мной показания я помню и полностью подтверждаю.

Вопрос следователя: Поясните, что Вам известно о стоимости работ по рекультивации грунта во владении 5 — 8 по бульвару Маршала Рокоссовского г. Москвы?
Ответ свидетеля: Как я уже пояснил на предыдущем допросе по результатам проведённых фирмой «СИНГЕОЗ» исследований из владения 5 - 8 по бульвару Маршала Рокоссовского г. Москвы требовалось вывезти около 150 000 кубических метров. Стоимость вывоза одного кубометра составила около 800 рублей. Таким образом, стоимость рекультивации по предварительным расчётам должна была составить около 120 миллионов рублей без учёта работ МосНПО «РАДОН» по дезактивации грунта. Работы "РАДОН» оценивались по предварительным расчётам еще' дороже, но точной стоимостью этих работ я не располагал, потому что не имелось точных

 Отправлено: 25.05.07 11:51. Заголовок: 922 – Коваль – 2

данных об объёмах радиоактивных отходов в грунте. Таким образом, могу точно сказать, что по поводу примерной стоимости работ по рекультивации грунта я и Парфёнова Л.А. были информированы в конце 2003 года. Для Парфёновой Л.А. эта информация оказалась неожиданной, и она ей оказалась сильно недовольна, поскольку расходы по рекультивации согласно договору между КТ "Социальная инициатива и компания" и ООО «СФК «Атолл» должно было нести ООО «СФК «Атолл», следовательно, эта фирма теряла надежду на получение какой - либо прибыли от реализации контракта.

Вопрос следователя: С какой целью были заказаны дополнительные исследования грунта ООО «СИНГЕОЗ» в 2003 году, если ещё в 2002 году исследование грунта было проведено МосНПО «РАДОН»?
Ответ свидетеля: Это исследование было заказано для того, чтобы получить дополнительную информацию о грунте, так как по заявлениях местных жителей они не видели, чтобы «РАДОН» проводил какие - либо замеры на горке. Руководство КТ "Социальная инициатива и компания" и ООО «СФК «Атолл» хотело получить более подробную информацию о состоянии грунта, чтобы более точно определиться с ориентировочными расходами на рекультивацию.

Вопрос следователя: Доводилась ли Вами ориентировочная стоимость данных работ до Карасёва Н.Ф.?
Ответ свидетеля: Как я знаю, со слов Парфёновой Л.А., она проводила с Карасёвым Н.Ф. переговоры, на которых обсуждалась возникшая проблема с расходами по рекультивации грунта во владении 5-8. Карасёв Н.Ф. и Парфёнова Л.А. пришли к решению о постановке перед Управой района «Богородское» вопроса о предоставлении им дополнительного участка в этом районе под застройку для погашения огромных расходов. В противном случае реализация контракта по строительству во владении 5-8 оказалась бы убыточной. Как я знаю, в Управе района это предложение было рассмотрено, но ответ был дан отрицательный. Как пояснило руководство Управы, пока вопрос со строительством жилого комплекса во владении 5 — 8 окончательно не решён (в частности, не было уверенности в том, что строительство вообще будет решено), принимать решения о выделении новых участков КТ "Социальная инициатива и компания" или ООО «СФК «Атолл» преждевременно.

Кроме того, Парфёнова Л.А. пыталась решить в Правительстве г. Москвы вопрос о том, чтобы часть расходов по рекультивации были покрыты за счёт городского бюджета, поскольку эти мероприятия носили социальный характер. Однако, получилось ли у неё это сделать, мне не известно.

Вопрос следователя: Корректировались руководством КТ "Социальная инициатива и компания" ли в связи с возникшей необходимость в дополнительных расходах на рекультивацию цены на квадратные метры в этом объекте?

 Отправлено: 25.05.07 11:52. Заголовок: 923 – Коваль – 3

Ответ свидетеля: Мне это не известно, я занимался исключительно административными и техническими вопросами реализации этого инвестиционного контракта. В инвестиционную сторону контракта я никогда не вникал

Вопрос следователя: Вам известно о том, что Префектура ВАО и Управа района «Богородское», начиная с 2002 года требовала от КТ "Социальная инициатива и компания" прекратить реализацию квадратных метров площадей в объектах по адресу; г. Москва, бульвар Марашала Рокоссовского, владения 5 - 8 и 42? Если да, то какова была реакция руководства КТ "Социальная инициатива и компания" на эти требования?
Ответ свидетеля: Да, такие требования выдвигались, в частности на рабочих совещаниях при главе Управы района «Богородское», со стороны как главы Управы, так и инициативных групп жителей района. Я по этому поводу руководству района и жителям своих комментариев не давал, поскольку этими вопросами не занимался. Я передавал эти требования Карасёву Н.Ф. Карасёв Н.Ф., а также по его поручению Латышев А.И. давали по этому поводу следующие комментарии: КТ "Социальная инициатива и компания" не продаёт квадратные метры в этих объектах, а привлекает средства от граждан в капитал товарищества для реализации целей компании в целом с обязательством предоставления впоследствии жилья, но необязательно в данных объектах. Снимались ли с продажи эти объекты по решению руководства КТ "Социальная инициатива и компания", мне не известно.

 Отправлено: 25.05.07 12:54. Заголовок: 924-925 - Образцов - 1

"07" февраля 2007 г - Протокол допроса свидетеля - Образцов Сергей Алексеевич

1. Фамилия, имя, отчество: Образцов Сергей Алексеевич
2. Дата рождения: 10.04.1958 г.
3. Место рождения: г. Москва.
4. Место жительства и (или) регистрации т. Москва, ул. Верхняя Масловка, 10-142.
Телефон:612-21-10.
5. Гражданство: РФ.
6. Образование: высшее.
7. Семейное положение, состав семьи: женат.
8. Место работы или учебы: генеральный директор ООО «А 3 Ш.и. телефон:742-51-63.
9. Отношение к воинской обязанности: военнообязанный.
10. Наличие судимости: со слов не судим.

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля: паспорт 45 05 245469, выдан 30.04.2003 г. ОВД «САВЕЛОВСКИЙ» г. Москвы.
12. Иные данные о личности свидетеля: на учёте у нарколога и психиатора не состоит


С 1993 года я являюсь генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «А 3 ЛТД.». Руководимая мной фирма является проектным бюро и занимается исключительно подготовкой проектной документации для строительства объектов недвижимости.

В 1999 году ко мне обратилась генеральный директор ООО «СФК «Атолл» Парфёнова Л.А. с предложением выполнить для ее фирмы проектные работы по следующим объектам: 1) строительство многоэтажного жилого здания по адресу: Москва, бульвар Рокоссовского, 42, 2) строительство комплекса разноэтажных жилых зданий с дополнительной инфраструктурой по адресу: Москва, бульвар Рокоссовского, 5 — 8. Как я могу предположить, воспользоваться услугами моей фирмы ей порекомендовали в Москомархитектуре, где меня многие знают. 16 августа 1999 года между ООО «СФК «Атолл» и 000 «А 3 ЛТД.» был заключен

 Отправлено: 25.05.07 12:56. Заголовок: 926 - Образцов - 2

договор № 16 - 08 — 253 на выполнение проектных работ для строительства. Согласно этому договору «А 3 ЛТД.» должно было выполнить вышеуказанные работы в два этапа, Парфёновой Л.Ф. мне были переданы решение земельной комиссии, согласно которому «Атоллу» были выделены земельные участки на бульваре Маршала Рокоссовского, а также решение Префектуры ВАО.
При заключении договора я обговорил с Парфёновой Л.А. порядок оплаты выполняемых работ. Мы пришли к соглашению о том, что все перечисления денежных средств будут производиться со счёта «Атолла», а не привлечённых этой фирмой со-инвесторов. Со слов Парфёновой Л.А. мне известно, что в качестве со-инвесторов она привлекла какую - то фирму из Татарстана, но названия её я не помню, потому что контактов с этой фирг. " не поддерживал.

К началу 2000 года «АЗ ЛТД.» выполнило оговоренные в приложении к договору работы первого этапа и выставило «Атоллу» счёт на их оплату. Однако работы «Атоллом» оплачивались не своевременно и не в объёме. Так, авансовый платёж был перечислен не в полном объ чем работы приостанавливались. Оплата счёта на оплату выполненных работ также была произведена не своевременно, в связи с чем я направлял Парфёновой письмо 29.02.2000 г. Как объясняла ситуацию Парфёнова, её со - инвесторы оказались не в состоянии оплатить счёт. Кроме того, я отказывался принимать оплату напрямую от со-инвесторов, о чём также направлял Парфёновой письмо 29.02.2000 г.

15.01.2001 года «Атолл» оплатил мне всю требуемую сумму за первый этап работ, и договор был закрыт. От кого Парфёнова получила денежные средства на оплату работ, мне не известно.

После того, как проект, необходимый для предоставления на регламент главного архитектора г. Москвы, был подготовлен, я передал его Парфёновой для согласования в соответствующих государственных органах и с местными жителями. Как я понял из бесед с Парфёновой, проблема возникла с согласованием у местных жителей, которые были против строительства на указанных участках. Из - за этого дальнейшие работы Парфёнова выполнять не просила и проект не был согласован на регламенте главного архитектора города.

Через некоторое время, после этого, когда именно не помню, Парфёнова Л.А. снова обратилась ко мне и сообщила, что нашла нового соинаестора - коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания», которую ей порекомендовали в Префектуре Восточного административного округа как добросовестную и надёжную компанию с большим опытом работы. До этого я об этой компании не слышал.

Я вместе с Парфёновой Л.А. приехал на первую встречу с руководителем товарищества Карасёвым Н.Ф. к нему в офис, расположенный на ул. Маросейка г. Москвы. Наша встреча была проведена в форме совещания с участием нескольких сотрудников КТ "Социальная инициатива и компания" в конференц - зале. На совещании Карасе'в изначально повё»

 Отправлено: 25.05.07 12:57. Заголовок: 927 - Образцов - 23

себя со мной некорректно, стал мне хамить, предъявлять, по - моему мнению, необоснованные претензии к работе моей фирмы и заявлять, что делать мы будем то, что но нам скажет. Меня не устроил такой ход разговора и я отказался продолжать с ним переговоры и уехал из офиса.

Примерно через два месяца на меня снова вышла Парфёнова и сказала, что Карасёв снова предлагает встретиться и обсудить вопросы проектирования. Я снова приехал к нему в офис, поведение Карасёва было кардинально иным, он обсудил со мной вопросы проекта и мы пришли к соглашению о дальнейшем сотрудничестве.

10.02.2002 года я заключил новый договор с ООО «СФК «Атолл» № 16 - 08 - 253 с литерой «Н» на проведение проектных работ на строительство зданий на вышеуказанных участках на бульваре Рокоссовского г. Москвы. Как я помню, заключение нового договора было вызвано новыми требованиями «Атолла» к характеристикам зданий, площади квартир в них. С этого момента «А 3 ЛТД.» начал заново выполнять проектные работы первого этапа. Как я помню, оплата работ по выставляемым счетам производилась стабильно. Оплата производилась только со счёта ООО «СФК Атолл"

Проектные работы по объекту во владении № 42 по бульвару Маршала Рокоссовского г. Москвы выполнялись непосредственно ООО «А 3 ЛТД.». Для выполнения проектных работ по объекту во владении № 5-8 по бульвару Маршала Рокоссовского г. Москвы ООО «АЗ ЛТД.» привлекло в качестве субподрядчика проектную фирму из г. Нижнего Новгорода «Проектная мастерская Харитонова и Пестова», которой руководил Попов Сергей Геннадьевич. Все работы были выполнены своевременно и надлежащего качества. Первый этап был нами закрыт

В период работы с КТ "Социальная инициатива и компания" я ещё проводил встречи с сотрудниками КТ "Социальная инициатива и компания' для согласования некоторых моментов, связанных с характеристиками зданий и квартир в них.

Примерно осенью 2002 года Карасёв Н.Ф. провёл со мной ещё одну встречу уже в новом здании КТ "Социальная инициатива и компания" на ул Земляной Вал г. Москвы. Он представил мне этот офис как принадлежащий его фирме на праве собственности. Мы обсудили с ним ещё раз вопросы дальнейшего сотрудничества, после чего в конце беседы Карасёв спросит меня, не буду ли я возражать, если дальнейшие проектные работы будут поручены архитектурой мастерской Кузьмина как я понял связанной с главным архитектором города Москвы. Я не возражал против этого. Оплата за выполненные работы была произведена после этого разговора, как я могу судить по последнему платежу, 18 октября 2002 г. Точную стоимость выполненных работ указана в приложении к договору, я её не помню. Договор с ООО «СФК «Атолл» был закрыт «А 3 ЛТД.» 16.08.2003 г. Больше по этим объектам моя фирма не работала .

 Отправлено: 25.05.07 12:58. Заголовок: 928 - Образцов - 4

Вопрос следователя: Что Вам известно о реализации КТ "Социальная инициатива и компания" квадратных метров жилья в объектах на бульваре Маршала Рокоссовского г. Москвы?
Ответ свидетеля: В период сотрудничества с КТ "Социальная инициатива и компания" я слышал при посещении государственных структур и от знакомых архитекторов, что эта компания реализует квадратные метры в этих объектах по очень низким ценам. Меня это заинтересовало, и я обратился на одном из совещаний к кому - то из сотрудников КТ "Социальная инициатива и компания", которого не помню, с вопросом, почему они уже сейчас реализуют площади в объекте, на который ещё не готов проект и не получено разрешение на строительство. Он объяснил, что они продают не квадратные метры в этих объектах, а принимают от граждан денежные вклады, которые имеют право направлять на любые строящиеся компанией объекты, с условием предоставления впоследствии по окончании строительства квартиры в этих объектах. Для меня это объяснение показалось странным, но я поверил этим объяснениям. Мне показалось странным то, что люди соглашались передавать собственные денежные средства под такие условия.

Вопрос следователя: Какие проектные материалы были Вами предоставлены Парфёновой Л.А. в 2000 г.?
Ответ свидетеля: Были представлены предпроектные проработки -эскизы зданий, планы с указанием расположения зданий на генплане города и предварительные расчёты инсоляции и освещенности.

Вопрос следователя: Поступали ли Вам от Парфёновой Л.А. или Карасёва Н.Ф. предложения передавать им какую - либо часть от перечисленных за выполненные работы денежных средств?
Ответ свидетеля: Нет, таких предложений никогда не поступало и таких выплат им не производилось.

 Отправлено: 25.05.07 13:01. Заголовок: 929-930 - Ламдон - 1

"12" сентября 2007 г - Протокол допроса свидетеля - Ламдон Семен Ефимович

1. Фамилия, имя, отчество Ламдон Семен Ефимович
2. Дата рождения 27 сентября 1949 года рождения
3. Место рождения г.Тбилиси Грузинской ССР
4. Место жительства и (или) регистрации: зарегистрирован по месту жительства по адресу: г.Москва, ул. Оружейный переулок д.5-9. кв.129, фактически проживает по адресу: г.Москва. Ермолаевский переулок д.18а. кв. 59. тел. 969-72-15
5. Гражданство Российская Федерация
6. Образование: высшее
7. Семейное положение, состав семьи: женат
8. Место работы или учебы - ООО «ТПО Резерв», президент, тел. 755-69-09
9. Отношение к воинской обязанности - не военнообязанный
10. Наличие судимост
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля Паспорт гражданина РФ 45 00 № 955789, выдан 23.08.2001 10 ОМ ОВД района «Тверской» УВД ЦАО г.Москвы


Я возглавляю проектный институт, который занимается проектированием жилых и общественных зданий. Примерно весной 2003 года (точно время заключения договоров не помню) ко мне обратилась генеральный директор ООО «Атолл» Парфенова Л.А. с просьбой разработать архитектурную концепцию, проект и рабочую документацию для 2-х земельных участков по адресу: г.Москва, бульвар М.Рокоссовского вл. 5-8 и пл. 42. Она пояснила, что на эти участки имеется договор аренды и постановления Правительства г.Москвы (датированные 1996 и 2002 годом), что ООО «Атолл» является застройщиком жилых комплексов по этим 2 адресам, показала это постановление. Между ООО «ТПО Резерв» в лице генерального директора Кац Ильи Фавельивеча и ООО «Атолл» в лице Парфеновой Л.А. весной 2003 года был заключен договор на проектирование. По данному договору в адрес ООО «ТПО Резерв» был

 Отправлено: 25.05.07 13:01. Заголовок: 931 - Ламдон - 2

перечислен аванс, после чего было начато проектирование. По данному проекту заказчиком выступало ООО «Атолл», а генпроектировщиком 000 «ТУЮ Резерв». Парфеновой Л.А. было представлено ориентировочное задание на разработку архитектурной концепции, которую мы и положили в основу разработки. Архитектурная концепция с учетом корректировок по пожеланию заказчика была разработана и была согласована главным архитектором г.Москвы Кузьминым А.В., что было оформлено соответствующим протоколом. Это было сделано в течение 2003 года.

После этого заказчик должен был заказать в Московском комитете по архитектуре на основании согласованной архитектурной концепции исходно-разрешительную документацию, для того чтобы после еч получения можно было разрабатывать следующую стадию «Проект». Однако, Парфеновой Л.А. в течение полугода ИРД так и не была представлена. По этому поводу у нас велась перелиска. Со стороны Парфеновой это объяснялось бюрократическими сложностями, а также тем, что на участке вл.5-8 необходима рекультивация территории, так как грунт заражен радиоактивными отходами. Никаких документов по этому поводу я не видел.

Примерно в начале-середине 2004 года, когда были собраны все течусловия (ча исключением техусловий на электроснабжение) по проектируемым объектам, Парфенова Л.А. обратилась с письмом начать разработку стадии «Проект», не дожидаясь получения ИРД. Мною было принято решение начать такую работу, что не противоречит действующему законодательству, так как ответственность по согласованию проекта лежит на заказчике. Примерно в это время Парфеновой мне были представлена представители КТ "Социальная инициатива и компания", выступавшей техническим заказчиком по этому проекту. Этим представителем, ответственным за объект, был Морозкин А.М. Одновременно с этим от Парфеновой было распорядительное письмо, определявшее, что плательщиком по договору ООО «ТПО Резерв» с ООО «Атолл» на проектирование будет КТ "Социальная инициатива и компания".

С этого времени вся работа, связанная с разработкой проекта, шла с представителями КТ "Социальная инициатива и компания". Парфенова оформляла акты выполненных работ и передавала их на оплату в КТ "Социальная инициатива и компания". Как строились взаимоотношения КТ "Социальная инициатива и компания" с ООО «Атолл», на каких условиях, мне неизвестно, я этим не интересовался.

Практически сразу со стороны КТ "Социальная инициатива и компания" начались задержки оплаты выполненных работ по проектированию. Я сразу же по этому поводу обращался к Парфеновой Л.А., после чего оплаты все-таки производились. Однако, уже к концу Проектирования Парфенова просила меня напрямую связываться с президентом КТ "Социальная инициатива и компания" Карасевым Н.Ф., его заместителем Латышевым А.И. Я звонил им. Они никогда не отказывали, обещали производить оплату в ближайшее время. Но последние платежи так и продолжали задерживаться до года.

 Отправлено: 25.05.07 13:02. Заголовок: 932 - Ламдон - 3

Однако, несмотря на задержки в оплате, работа по проектированию с нашей стороны продолжалась, умышленно мы не затягивали проектирование. В ходе проектирования со стороны Парфеновой Л.А., а затем и технического заказчика предъявлялись претензии, касаемые площадей квартир. Все вопросы разрешались в рабочем порядке. В ходе проектирование с нашей стороны в адрес ООО «Атолл», КТ "Социальная инициатива и компания" направлялись письма с просьбой представить те и иные недостающие документы, в том числе, как уже говорил выше, ТУ на электроснабжение, а по адресу вл. 5-8 еще и геологические изыскания.

В начале 2005 года проект был полностью закончен (за исключением части проекта, который не мог был быть выполнен без упомянутых выше документов). Проект по просьбе заказчика и технического заказчика был нередан заказчику - ООО «Атолл», о чем был подписан ркт о выполненных работах, а техническим заказчиком КТ "Социальная инициатива и компания" подписаны накладные о приемки документации. В таком виде, в каком проект был передан заказчику, техническому заказчику он не мог был быть согласован в Государственной вневедомственной экспертизе проектов, так как по этим объектам не было исходно-разрешительной документации, проект был не в полном объеме.

Оплата за проделанную работу со стороны КТ "Социальная инициатива и компания" была произведена лишь в августе-сентябре 2005 года.

При необходимости могу представить все документы, подтверждающие взаимоотношения с ООО «Атолл», КТ "Социальная инициатива и компания", который хранятся в архиве ООО «ТПО Резерв» по адресу: г.Москва, Благовещенский переулок, д.З, стр.1

 Отправлено: 25.05.07 13:06. Заголовок: 933-934 - Стригунова - 1

02 февраля 2007 - Протокол допроса свидетеля

1. Фамилия, имя, отчество: Стригунова Валентина Михайловна
2. Дата рождения: 01.02.1952 г.
3. Место рождения: х. Бейсужок - 2 Выселковского района Краснодарского края.
4. Место жительства и (или) регистрации :г. Москва, Открытое шоссе, 2 - 3 -51.
Телефон: 168-62-46. сотовый: 8-903-193-84-57.
5. Гражданство: РФ.
6. Образование: высшее.
7. Семейное положение, состав семьи: замужем.
8. Место работы или учебьП-не работает, телефон: нет.
9. Отношение к воинской обязанности: не в/о.
10. Наличие судимости: со слов не судима.
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля: паспорт 45 05 702385, выдан 15.08.2003 г. ОВД «Преображенское» Паспортный стол № 2 г. Москвы.

С 2001 по 2005 год я занимала должность генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Строительная фирма «ВАНТ». Учредителями этой фирмы являются я, Вакс Александр Михайлович, Похулин Николай Иванович и Дворникова Татьяна Дмитриевна. ООО «СФ «ВАНТ», в основном, специализировалась на прокладке наружных коммуникаций (теплотрасс, водопровода, канализации). С 2005 года фирма не работает в связи с отсутствием заказов.

Вопрос следователя: Расскажите об обстоятельствах сотрудничества ООО «Строительная фирма «ВАНТ», генеральным директором которой-'Вы являлись, и Коммандитного товарищества "Социальная инициатива и компания"

 Отправлено: 25.05.07 13:07. Заголовок: 935 - Стригунова - 2

Ответ свидетеля: С 2001 года руководимая мной фирма сотрудничала с коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания». Так, мы возводили ограждение строительной площадки под строительство жилого дома в г. Серпухове, прокладывали теплотрассу к гаражному комплексу на ул. Рубцовская набережная г. Москвы, проводили косметический ремонт санузла в офисе этой фирмы на ул. Маросейке г. Москвы, вели работы по сносу гаражей во владении № 42 по бульвару Маршала Рокоссовского г. Москвы, где КТ "Социальная инициатива и компания" планировало строить жилой дом.

В период сотрудничества по объекту на бульваре Маршала Рокоссовского г. Москвы я общалась с генеральным директором КТ "Социальная инициатива и компания" Карасёвым Н.Ф., заместителем генерального директора Латышевым А.И., главным инженером Черкащенко С.А., позднее ещё появился Морозкин А.М. Между Строительной фирмой «ВАНТ» и КТ "Социальная инициатива и компания" было заключено несколько договоров подряда, которые подписывались от лица товарищества, как я помню, либо генеральным директором Карасёвым Н.Ф., либо его заместителем Латышевым А.И., действовавшим по доверенности. Согласно договорам моя фирма должна была возвести ограждение строительной площадки во владении № 42, своими силами демонтировать и вывезти с площадки незаконно возведённые металлические гаражи, убрать строительный мусор с площадки. Кроме того, мы должны были обустроить новую площадку для стоянки автомашин, принадлежащих владельцам гаражей, которые мы сносили. Для этой площадки был выделен участок в 3 -ем проезде Подбельского г. Москвы. СФ «ВАНТ» произвела установку на этом участке ограждение для стоянки (металлическое из профиля), где необходимо выравнивание площадки с помощью щебня, а также установку электрического освещения площадки.
Планировалось, что СФ «ВАНТ» будет заниматься возведением ограждения строительной площадки во владении 5 - 8 по бульвару Маршала Рокоссовского г. Москвы, но на эту площадку компания не получила ордер на ведение строительных работ, поэтому на ней мы никаких работ не вели.

Оплата выполненных ООО «СФ «ВАНТ» работ производилась по выполнении задания на основании подписанных мной от лица фирмы •<ВАНТ» и Латышевым А.И. от лица КТ "Социальная инициатива и компания" справок о стоимости выполненных работ и затрат, составленных по стандартной форме КС - 3, и актов приёма работ, составленных по форме КС - 2. Денежные средства КТ "Социальная инициатива и компания" переводило СФ «ВАНТ» в безналичной форме на расчётный счёт СФ "ВАНТ».

Вопрос следователя: Производилась ли оплата за выполненные ООО «СФ «ВАНТ» работы своевременно и в полном объёме?
Ответ свидетеля: До осени 2005 года оплата выполненных нами работ производилась КТ "Социальная инициатива и компания" иногда своевременно, иногда - с задержками, но в полном объёме. Задержки

 Отправлено: 25.05.07 13:08. Заголовок: 936 - Стригунова - 3

перечисления средств могли достигать трёх месяцев, но это обычная практика для строительных организаций.

В сентябре 2005 года новый руководитель КТ "Социальная инициатива и компания" Черкасов Ю.А. отказался подписывать акты по формам КС - 2 И КС - 3 за последний выполненный нами этап работ, а именно за снос оставшейся части гаражей во владении № 42. Он объяснял это тем, что нами были ненадлежащим образом составлены документы. Мы несколько раз переделывали документы, но он всё равно отказывался их подписывать. В результате в течение 2005 года и до сих пор последний этап выполненных моей фирмой работ на сумму около 900 000 рублей так и не был оплачен КТ "Социальная инициатива и компания". Предъявить претензию СФ «ВАНТ» не смогла по причине отказа сотрудниками товарищества Черкасова Ю.А,, Головачёва В.А. и Мороакина А.М. подписать необходимые акты. С этого периода ООО «СФ «ВАНТ» больше с КТ "Социальная инициатива и компания" не работает.

За весь период работы во владении 42 по бульвару Маршала Рокоссовского г. Москвы ООО «СФ «ВАНТ», то есть до декабря 2005 года включительно, было снесено 138 металлических гаражей. Больше гаражей во владении не осталось. Какие - либо другие фирмы сносом гаражей в этом владении не занимались. Сроки сноса гаражей были затянуты в связи с тем, что владельцы гаражей противодействовали их сносу, и сотрудникам КТ "Социальная инициатива и компания" приходилось вести постоянно работу с их группами по урегулированию споров.

Вопрос следователя; Вам предъявляется договор подряда № 2 от 22.05.2003 г. между Московским городским отделением Всероссийского общества автомобилистов (Заказчик), КТ "Социальная инициатива и компания" (инвестор) и ООО «СФ «ВАНТ» (подрядчик), согласно которому СФ «ВАНТ» приняла на себя производство работ подготовительного периода на объекте по адресу: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, вл. 42. Кроме того, предъявляется справка о стоимости выполненных работ и затрат к этому договору за период с 01.07.03 г. по 30.07.03 г. по форме КС - 3 (стройка: г. Москва, 6-й проезд Подбельского (для вывода гаражей с площадки Москва, б - р Маршала Рокоссовского, вл. 42) на сумму 640 878 рублей и акт приёма работ по форме КС - 2 за июль 2003 г., согласно которому СФ «ВАНТ» провела следующие работы: устройство временного ограждения, подсыпка щебнем площадки, очистка площадки и вывоз мусора от подрезки на общую сумму 640 878 рублей, реестр материалов подрядчика за июль 2003 г. па сумму 68 136, 84 рублей.
Согласно заключению эксперта № 1301 - 1302/19 - 7 от 09-01.2007 г. упомянутые в этих документах работы выполнены не были. Как Вы можете объяснить данный вывод эксперта?

Ответ свидетеля: Я могу заявить, что работы эти проводились. Речь в документах идет об обустройстве площадки для хранения машин для владельцев снесённых во владении № 42 гаражей. Все работы были выполнены в полном объёме. Это могут подтвердить Латышев А.И. и

 Отправлено: 25.05.07 13:09. Заголовок: 937 - Стригунова - 4

помощник Председателя Московского городского отделения МОЛ Куприянова В.Г. Каплун М.В., которые выезжали на это место. Как мне известно, эта стоянка находится по этому адресу до сих пор. Возможно, что экспертом допущена при подготовке заключения ошибка, и он осматривал не тот участок. За выполнение этих работ КТ "Социальная инициатива и компания" перевело денежные средства СФ «ВАНТ» в полном объёме.

Вопрос следователя: После разборки и вывоза Вашей фирмой гаражей из владения № 42 по бульвару Маршала Рокоссовского г. Москвы, остались ли па этой территории ещё гаражи? Проводили ли вместе с Вашей фирмой пли ранее работы по разборке и вывозу гаражей какие — либо другие фирмы?
Ответ свидетеля: Нет, после вывоза нами разобранных гаражей но владении № 42 гаражей больше не осталось. Работы ООО «СФ «ВЛИТ» проводило с 2003 до декабря 2005 года. Всего нами было разобрано и вывезено 138 гаражей. В период работы нашей фирмы па этой территории никакие другие фирмы работ по разборке гаражей там не проводили.

 Отправлено: 25.05.07 13:14. Заголовок: 938-939 - Стригунова - 1

13 февраля 2007 - Протокол допроса свидетеля

1. Фамилия, имя, отчество: Стригунова Валентина Михайловна
2. Дата рождения: 01.02.1952 г.
3. Место рождения: х. БеЙсужок - 2 Выселковского района Краснодарского
края.
4. Место жительства и (или) регистрации :г. Москва, Открытое шоссе, 2 - 3 —
51.
Телефон: 168-62-46.
сотовый: 8 - 903 - 193 - 84 - 57.
5. Гражданство: РФ.
6. Образование: высшее.
7. Семейное положение, состав семьи: замужем.
8. Место работы или учебы: не работает, телефон: нет.
9. Отношение к воинской обязанности: не в/о.
10. Наличие судимости: со-слов не судима.

Ранее данные мной показания я помню и полностью подтверждаю.
Вопрос следователя: Расскажите об обстоятельствах Вашей работы в Должности генерального директора ООО «НиКар - Монолит»?
Ответ свидетеля: Занять эту должность мне предложил президент КТ "Социальная инициатива и компания" Карасёв Н.Ф. в августе 2002 года, когда я работала генеральным директором ООО «СФ «ВАНТ». Он объяснил мне это предложение тем, что ему нравится, как руководят строительными фирмами женщины. В частности, в качестве примера он привёл работу на созданном его фирмой предприятии женщины в г. Тамбове. Я согласилась, потому что в тот период ООО «СФ «ВАНТ» вело строительные работы на объектах КТ "Социальная инициатива и компания", в частности, на объектах - гараж на Рубцовской набережной г. Москвы и жилой комплекс во владении № 42 по бульвару Маршала Рокоссовского г. Москвы.

 Отправлено: 25.05.07 13:16. Заголовок: 940 - Стригунова - 2

Кроме должности генерального директора ООО «НиКар - Монолит» Карасёв Н.Ф. предложил мне занять должность генерального директора ещё одной дочерней фирмы товарищества - 000 «Контур ЛТД »

Обе эти фирмы ООО «НиКар - Монолит» и 000 «Контур ЛТД» выполняли функции генерального подрядчика. Но 000 «НиКар - Монолит» в тот период ещё не получило лицензию на ведение строительных работ поэтому никакой активной деятельности Оно не вело, договоров генерального подряда не заключалось. Я занималась в должности генерального директора этой фирмы подбором персонала. Как я помню, у «НиКар - Монолита имелся на балансе автокран и грузовая автомашина приобретённые в лизинг.

000 «Контур Лтд.» выступало в качестве генподрядчика при строительстве гаражных комплексов на Рубцовской набережной и на ул. Воронежской г. Москвы. В качестве субподрядчиков привлекались сторонние организации, в частности, фирмы 000 «СФ «ВАНТ», 000 «Технополис - Монолит» и другие, названия которых я сейчас вспомнить затрудняюсь. Как я помню, на балансе у 000 «Контур ЛТД.» никакого имущества, за исключением уставного капитала не имелось.

За выполнения обязанностей генерального директора вышеуказанных фирм я получала заработную плату. Какого размера была эта заработная плата в начале моей работы, я не помню. Когда я увольнялась с этих должностей, то мне за обе должности платили около одной тысячи долларов. Зарплату я получала в кассе в офисе КТ "Социальная инициатива и компания" на ул. Маросейка г. Москвы. Официально или пет платились мне эти деньги, я не знаю. Я просто расписывалась за деньги в ведомости, которую мне предоставлял кассир при их получении.

За период работы в должности генерального директора 000 «Контур ЛТД.» я занималась работой с субподрядчиками по строительству гаража на Рубцовской набережной. На момент начала моей работы строительство этого объекта велось медленно; из - за недостаточного финансирования работ и поставок материалов. Я провела переговоры с представителями субподрядных организаций, составила смету на те работы, которые требовалось выполнить для завершения строительства. По моим подсчётам получилось, что расходы по окончанию строительства превышали первоначальную смету примерно на 8 миллионов рублей. Я доложила об этом Карасёву Н.Ф. Он изучил мои расчёты, и принял решение о выделении необходимых для окончания строительства гаража сумм. Кроме того, на совещании он обратил внимание, что я не побоялась и сообщила ему реальную ситуацию на объекте, тогда как его экономисты боялись это сделать и из - за этого работы по объекту не велись. После выделения средств работы на этом объекте активизировались и к следующему году объект был сдан в эксплуатацию.

В ноябре 2002 года неожиданно для меня Карасёв Н.Ф. пригласил меня на очередное совещание, на котором без объяснения причин сообщил мне, что в ООО ««НиКар - Монолит» и 000 "Контур ЛТД" назначен

 Отправлено: 25.05.07 13:17. Заголовок: 941 - Стригунова - 3

другой генеральный директор - Шекоян Гагик Гургенович, и дал мне задание передать ему все дела по этой должности. Я передала Шекояну все имевшиеся у меня документы. Почему Карасёв Н.Ф. решил меня спять с этих должностей мне не известно, причин мне никто не сообщил.

Вопрос следователя: Какой был размер уставного капитала у вышеуказанных фирм, генеральным директором которых Вы являлись? Пополнялся ли он?

Ответ свидетеля: Мне это не известно. В период работы генеральным директором этих фирм мне этой информации не предоставляли. Единственным учредителем ООО «НиКар - Монолит» был Карасёв Н.Ф., а учредителем 000 «Контур ЛТД.» являлся Карасёв Н.Ф, и ещё один человек, фамилии которого я не помню. Как мне известно, у Карасёва Н.Ф. по неизвестной мне причине произошли разногласия со вторым учредителем 000 «Контур ЛТД.», и 000 «НиКар - Монолит» Карасёв Н.Ф. создал именно для того, чтобы перевести все объекты на эту новую организацию. Соответственно, мне не известно, пополнялся ли уставный капитал этих фирм.

Вопрос следователя: Имели ли место факты хищений или злоупотреблений денежными средствами руководством КТ "Социальная инициатива и компания" с использованием вышеуказанных фирм, которыми Вы руководили? Производились ли фактически субподрядчиками работы, за которые на счет 000 «Контур ЛТД» КТ "Социальная инициатива и компания" переводило денежные средства?

Ответ свидетеля: В период моей работы на этих должностях фактов хищений и злоупотреблений денежными средствами я не наблюдала. Все перечисления денежных средств на счёт 000 «Контур Лтд.» производились только за реально выполненные работы.

 Отправлено: 25.05.07 14:42. Заголовок: 942-943 - Тимохин - 1

«14» февраля 2007 г. - протокол допроса свидетеля

1. Фамилия, имя, отчество: Тимохин Роман Владимирович
2. Дата рождения: 27.12.1980 года рождения.
3. Место рождения: г. Апрелевка Наро - Фоминского района Московской области.
4. Место жительства и (или) регистрации: Московская область, Наро -Фоминский район, г. Апрелевка, ул. Горького, 6 - 93.
Телефон: нет.
сотовый: (926) 160 - 63 - 39.
5. Гражданство: Российская Федерация.
6. Образование: высшее.

8. Место работы или учебы: ООО «Ди Ви Ди Клуб», инженер - технолог Тел.: 941 -50-67.
9. Отношение к воинской обязанности - военнообязанный;
10. Наличие судимости -ранее
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля паспорт гражданина РФ 46 06 467385, выдан 30.06.2004 г. Апрелевским ОМ Наро - Фоминского УВД Московской области.


По вышеуказанному адресу проживаю постоянно вместе со своей семьёй: женой - Тимохйной Марией Сергеевной, приёмной дочерью Голиковой Ангелиной Андреевной, 2002 года рождения, и дочерью Тимохшюй Евгенией Романовной, 2006 года рождения.

Вопрос следователя: Расскажите об обстоятельствах Вашего Назначения и исполнения Вами обязанностей генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Строй компании», юридический адрес: г. Москва, Вишняковский переулок, д. 14, стр. 1?
Ответ свидетеля: По данному поводу я пояснить ничего не могу. Мне Не известно, что я был назначен генеральным директором ООО «Строй компании. О том, что я был назначен на эту должность, я слышу впервые на Этом допросе. Я никогда не исполнял обязанности генерального директора ООО «Строй компании» и никогда не подписывал каких - либо документов от лица генерального директора ООО «Строй компаний. Хочу обратить внимание следствия, что примерно полгода назад ко мне домой приезжали сотрудники ОБЭП, их фамилий и должностей л не запомнил, которые тоже сообщили мне, что я был генеральным директором какей — то фирмы, но

 Отправлено: 25.05.07 14:45. Заголовок: 944 - Тимохин - 2

название её, я не помню. Я давал им объяснение по поводу того, что в той фирме никогда не работал и никаких документов, связанных с её работой не подписывал.

Вопрос следователя: Как Вы можете объяснить тот факт, что Вы были назначены генеральным директором этой фирмы?
Ответ свидетеля: Я могу объяснить это только тем, что приблизительно в мае 2004 года, когда я ещё учился в Московской государственной академии тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова, у меня был похищен мой паспорт. Тогда я приехал в академию на лабораторную работу и оставил свою сумку, где находился паспорт и небольшая сумма денег (около 400 рублей), в лабораторном кабинете. В период перемены я покинул кабинет вместе с другими учащимися. Когда я вернулся, то обнаружил, что паспорт из сумки был похищен. Скорее всего, тот, кто его похитил, принял его за кошелёк, потому что он был в характерной кожаной обложке. О происшествии я сообщил преподавателю по основам химической технологии, фамилию его не помню. Он, узнав об этом, попросил меня не сообщать о краже в милицию, чтобы не создавать ему лишних проблем. Я согласился и не стал сообщать о хищении в правоохранительные органы. Я просто обратился в паспортный стол по месту жительства с заявлением об утрате паспорта и в июне 2004 года получил новый паспорт.

Вопрос следователя: Вам известно о существовании коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» и ведении этой фирмой строительных работ по адресу: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 5 - 8 и 42?
Ответ свидетеля: Нет, об этой фирме и ведении строительства по названному адресу я никогда не слышал.

Вопрос следователя: Вам для ознакомления предъявляются следующие документы:
- копия договора строительного подряда № 13361 от 22.10.04 г. между КТ "Социальная инициатива и компания" в лице Головачёва В.А. и ООО «Строй компании» в лице Тимохина Р.В. на 6 листах,
- справка о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2004 г. (заказчик: КТ "Социальная инициатива и компания", подрядчик: ООО «Строй компании», стройка: б-р Маршала Рокоссовского, вл. 42) на сумму 3 442 962 рубля,
- акт приёма работ за декабрь 2004 г. № 2 (заказчик: КТ "Социальная инициатива И компания", подрядчик: ООО «Строй компании», объект: разборка гаражей, б-р Маршала Рокоссовского, вл. 42) на сумму 3 442 962
рубля,
- счёт - фактура 3 от 12.01.05 г. (продавец: ООО «Строй компании», покупатель и грузополучатель: КТ "Социальная инициатива и компания", наименование товара: СМР декабрь, Рокоссовского, вл. 42) на сумму 3 442 962 рубля 00 коп.,
- справка о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2004 г. (заказчик: КТ "Социальная инициатива и компания", подрядчик: ООО

 Отправлено: 25.05.07 14:46. Заголовок: 945 - Тимохин - 3

«Строи компании», стройка; б-р Маршала Рокоссовского вл 42) на сумму 2 014 280 рублей,
- акт приёма работ за ноябрь 2004 г. № 1 (заказчик: КТ "Социальная инициатива и компания", подрядчик: ООО «Строй компании», объект: разборка гаражей, б-р Маршала Рокоссовского, вл. 42) на сумму 2 014 280 рубля,
- счёт - фактура 52 от 07.12.04 г. {продавец: ООО «Строй компании», покупатель и грузополучатель: КТ "Социальная инициатива и компания"' наименование товара: СМР ноябрь, Рокоссовского, вл. 42) на сумму 2 014 280 рублей 00 коп.,
- справка о стоимости выполненных работ и затрат за январь 2005 г. (заказчик: КТ "Социальная инициатива и компания", подрядчик: ООО «Строй компании», стройка: б-р Маршала Рокоссовского, вл. 42) на сумму 2 517 844 рубля,
- акт приёма работ за январь 2005 г. № 3 (заказчик: КТ "Социальная инициатива и компания", подрядчик: ООО «Строй компании», объект: разборка гаражей, б-р Маршала Рокоссовского, вл. 42) на сумму 2 517 844 рубля,
- счёт - фактура 8 от 07.02.05 г. (продавец: ООО «Строй компании», покупатель и грузополучатель: КТ "Социальная инициатива и компания", наименование товара: СМР январь, Рокоссовского, вл. 42) на сумму 2 517 844 рубля 00 коп.,
- справка о стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2005 г. (заказчик: КТ "Социальная инициатива и компания", подрядчик: ООО «Строй компании», стройка: б-р Маршала Рокоссовского, вл. 42) на сумму 2 144 990 рублей,
- акт приёма работ за февраль 2005 г. № 4 (заказчик: КТ "Социальная инициатива и компания", подрядчик: ООО «Строй компании», объект: разборка гаражей, б-р Маршала Рокоссовского, вл. 42) на сумму 2 144 990 рублей,
- счёт - фактура 12;от 09.03.05 г. (продавец: ООО «Строй компании», покупатель и грузополучатель: КТ "Социальная инициатива и компания", наименование товара: СМР февраль, Рокоссовского, вл. 42) на сумму 2 144 990 рублей,
- локальная смета б/н на разработку и вывоз грунта (заказчик: КТ "Социальная инициатива и компания", подрядчик: ООО «Строй компании», наименование стройки: жилой комплекс, б-р Рокоссовского, вл. 5 - 8) на сумму 6 000. 225 тысяч рублей,
- справка о стоимости выполненных работ и затрат за март 2005 г. (заказчик: КТ "Социальная инициатива и компания", подрядчик: ООО «Строй компании», объект: жилой комплекс, б-р Маршала Рокоссовского, вл. 5- 8) на сумму 2 000 080 рублей 34 коп.,
- акт приёма работ за март 2005 г. № 1 (заказчик: КТ "Социальная инициатива и компания", подрядчик: ООО «Строй компании», объект: жилой комплекс, б-р Маршала Рокоссовского, вл. 5- 8, наименоввнмр'работ: разработка и вывоз грунта) на сумму 2 000 080 рублей 34 коп.,

 Отправлено: 25.05.07 14:47. Заголовок: 946-947 - Тимохин - 4

- счёт - фактура 29 от 10.05.05 г. (продавец: ООО «Строй компании», покупатель и грузополучатель: КТ "Социальная инициатива и компания", наименование товара: выполненные работы март Рокоссовского вл. 5 - 8) на сумму 2 000 080 рублей 34 коп.,
- справка о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2005 г (заказчик: КТ "Социальная инициатива и компания", подрядчик: ООО «Строй компании», объект: жилой комплекс, б-р Маршала Рокоссовского вл. 5- 8) на сумму 2 000 073 рублей 65 коп.,
- акт приёма работ за апрель 2005 г. № 2 (заказчик: КТ "Социальная инициатива и компания", подрядчик: ООО «Строй компании», объект: жилой комплекс, б-р Маршала Рокоссовского, вл. 5- 8, наименование работ: разработка и вывоз грунта) на сумму 2 000 073 рублей 65 коп.,
- счёт - фактура 30 от 12.05.05 г. (продавец: ООО «Строй компании», покупатель и грузополучатель: КТ "Социальная инициатива и компания", наименование товара: выполненные работы апрель Рокоссовского, вл. 5-8) на сумму 2 000 073 рублей 65 коп.,
- справка о стоимости выполненных работ и затрат за май 2005 г. (заказчик: КТ "Социальная инициатива и компания", подрядчик: ООО «Строй компании», объект: жилой комплекс, б-р Маршала Рокоссовского, вл. 5- 8) на сумму 2 000 070 рублей 89 коп.,
- акт приёма работ за май 2005 г. № 3 (заказчик: КТ "Социальная инициатива и компания", подрядчик: ООО «Строй компании», объект: жилой комплекс, б-р Маршала Рокоссовского, вл. 5- 8, наименование работ: разработка и вывоз грунта) на сумму 2 000 070 рублей 89 коп.,
- счёт - фактура 31 от 06.06.05 г. (продавец: ООО «Строй компании», покупатель и грузополучатель: КТ "Социальная инициатива и компания", наименование товара: выполненные работы апрель Рокоссовского, вл. 5-8) на сумму 2 000 070 рублей 89 коп.
Выполнены ли подписи в них от Вашего имени Вами? Если нет, то кем

Ответ свидетеля: С предъявленными мне документами я ознакомлен, содержание их мне понятно. Вижу эти документы впервые, и о каких работах в них идёт речь, мне не известно. Во всех документах подписи от моего имени выполнены не мной и даже не напоминают мою подпись. Кем могли быть выполнены подписи от моего имени, мне не известно.

Вопрос следователя: Вы знакомы с Головачёвым Владимиром Анатольевичем, Быковским Алексеем Владимировичем, Литовченко Сергеем Владимировичем?
Ответ свидетеля: Нет, с этими лицами я не знаком. Эти фамилии и имена слышу впервые. Кем являются эти люди, мне не известно.

Вопрос следователя: Вы согласны предоставить следствию образцы своего почерка и подписи?
Ответ свидетеля: Да, согласен.

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц - свидетеля Тимохина Р.В. заявления поступили. Содержание заявлений:

- прошу приобщить к протоколу моего допроса копию моего паспорта.

 Отправлено: 25.05.07 14:55. Заголовок: 948-949 - Кулик - 1

«13» февраля 2007 г. - протокол допроса свидетеля


1. Фамилия, имя, отчество: Кулик Иван Павлович
2. Дата рождения: 12.06.1935 г.
3. Место рождения: д. Пелище Каменецкого района Брестской области.
4. Место жительства и (или) регистрации :г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, 42-12.
Телефон: 160-30-48.
5. Гражданство: РФ.
7. Семейное положение, состав семьи: женат.
8. Место работы или учебы: председатель жилищно - строительного кооператива «Депутат».
телефон: нет.
9. Отношение к воинской обязанности: не военнообязанный. 10- Наличие судимости: со слов не судим.

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля: паспорт РФ 45 00 240186, выдан 27.09.2000 г. ОВД «Богородское» г. Москва

В 1991 году я был избран председателем жилищно - строительного кооператива «Депутат». ЖСК «Депутат» был создан в 1969 году во время строительства дома № 42 по бульвару Маршала Рокоссовского г. Москвы и состоит из жильцов этого дома. В мои обязанности как председателя кооператива входит обеспечение нормальной работы технических систем и конструкций дома, ведение договорной работы с обслуживающими дом организациями, а также ведение технической документации на дом.

Вопрос следователя: Поясните, с какой целью Вы как председатель ЖСК «Депутат» участвовали в рабочих совещаниях в Управе района "Богородское» ВАО г. Москвы, посвященных выполнению постановления Правительства г. Москвы от 14.01.03 г. № 15 - ПП «О комплексной реконструкции территории по бульвару Маршала Рокоссовского в районе

 Отправлено: 25.05.07 14:56. Заголовок: 950 - Кулик - 2

Богородское» и распоряжения Префекта ВАО от 25.04.2002 г. № 370 - В -РП «Об освобождении земельного участка под строительство жилого дома по адресу: бульвар Маршала Рокоссовского, ел. 42»?
Ответ свидетеля: Я приглашался неоднократно в 2003 - 2006 годах на такие совещания в Управу района «Богородское» ВАО г. Москвы сначала Ручкиным А.Д., а затем новым главой Акопянцем Э.А. для защиты интересов жильцов дома и отстаивания их интересов перед застройщиком и государственными органами. Вместе со мной на совещания также приглашались владельцы гаражей и председатель автостоянки «Светофор -93» для решения вопроса об их сносе.

Проблема со строительством во владении № 42 двух жилых высотных домов обусловлена следующими причинами. Наш дом находится на опасном грунте. Когда велось строительство нашего дома, строители долгое время боролись с плывунами в грунте и заглушили их большим объёмом бетона. Впоследствии в период эксплуатации дома около него неоднократно имели место просадки фунта, что могло привести к обрушению его конструкций. Таким образом, у жильцов дома имеются обоснованные опасения относительно того, что при ведении строительства дома в непосредственной близости от нашего могут опять произойти обрушения грунта, что приведёт к ухудшению, а возможно и к разрушению конструкций дома.

Кроме того, участок, на котором планируют строить новый дом непосредственно прилегает к нашему дому, поэтому строительство высотных домов приведёт к заграждению от нашего дома солнца, а следовательно, к снижению стоимости квартир в доме.

Следует также обратить внимание на то, что владение № 42 отнесено Постановлением Правительства г. Москвы к территории зелёного коридора между Лосиным островом и Измайловским парком и строительство высотных домов нарушит эту зону.

Все эти вопросы неоднократно поднимались на этих совещаниях. Большинство жильцов дома во владении № 42 против начала строительства.

Когда в 2003 году компания "Социальная инициатива" незаконно возвела во владении № 42 ограждение и стала завозить туда строительные материалы и технику, мы через Управу и Префектуру добились того, чтобы ограждение и техника были убраны.

До настоящего времени, несмотря на то, что в конце 2006 года, строительные работы на участке были возобновлены ООО «СФК «Атолл», ЖСК «Депутат» и я как его председатель продолжаем обращаться во все инстанции с требованиями запрета строительства высотных домов во владении № 42 по бульвару Маршала Рокоссовского г. Москвы.

 Отправлено: 25.05.07 14:58. Заголовок: 951-952 - Кеда - 1

«13» февраля 2007 г. - протокол допроса свидетеля


1. Фамилия, имя, отчество: Кеда Иван Викторович
2. Дата рождения: 08.10.1945г.
3. Место рождения: респ. Беларуссия Гродненская область, Гродненский район, д. Подлипки.
4. Место жительства и (или) регистрации :г. Москва, ул. Бабушкинская, 39, корп. 3, кв. 83.
Телефон: 474-15-18.
5. Гражданство: РФ.
6. Образование: высшее.
7. Семейное положение, состав семьи: холост.
8. Место работы или учебы: заместитель председателя МГО Всероссийского общества автомобилистов.
телефон: 692 - 00 - 86.
9. Отношение к воинской обязанности: не военнообязанный.
10. Наличие судимости: со слов не судим.
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидете удостоверение ОО МГО Всероссийское общество автолюбителей, I 20.12.05 г.


Указанную должность я занимаю с сентября 1998 года по настоящее время. В мои обязанности входит курирование производственной части общественной организации МГО ВОА.

Вопрос следователя: Что Вам известно о работе ООО «СФК «Атолл» и КТ "Социальная инициатива и компания" по реализации контракта на строительство жилых домов во владениях 5 - 8 и 42 по бульвару Маршала Рокоссовского г. Москвы?
Ответ свидетеля: Примерно в 2003 году я был приглашён на рабочее совещание в Префектуру Восточного административного округа г. Москвы, где проводилось обсуждение вопроса о переносе из владения № 42 по

 Отправлено: 25.05.07 15:00. Заголовок: 953 - Кеда - 2

бульвару Маршала Рокоссовского г. Москвы автостоянок «Депутат» и «Светофор - 93». Было проведено два или три совещания с участием ряда сотрудников префектуры, которых возглавляла Галкина, Управы района «Богородское», представителей КТ "Социальная инициатива и компания" и представителей МГО ВОА. В результате было принято решение о переносе автостоянок из владения № 42 на другое место, которое должна была определить Окружная комиссия по имущественно - земельным отношения и градостроительству на территории ВАО г. Москвы. МГО ВОЛ подготовило для этой комиссии необходимый пакет документов и передало в Территориальное отделение регулирования землепользования (подразделение Московского комитета по земельным ресурсам). По результатам рассмотрения этих материалов Окружной комиссией было принято решение о предоставлении в аренду МГО ВОА замельного участка по адресу: 6-й проезд Подбельского между Автокомбинатом № 34 и Окружной железной дорогой площадью 0,27 га на 1 год. Впоследствии этот срок пролонгируется.

После решения комиссии МГО ВОА в лице Куприянова В.Г. в мае 2003 года заключило трёхсторонний договор с КТ "Социальная инициатива и компания" и привлечённой подрядной организацией ООО «СФ «ВАНТ» на организацию автостоянки на выделенном участке. ООО «СФ «ВАНТ» была привлечена КТ "Социальная инициатива и компания" как постоянно работавшая с ней строительная компания. После заключения договора подряда ООО «СФ «ВАНТ» были проведены работы по подсыпке щебнем площадки для выравнивания поверхности, устройству временного ограждения и ворот, освещения площадки, кронированию деревьев и обрезке кустарников.
Все перечисленные в договоре работы были выполнены в полном объёме ООО «СФ «ВАНТ». Контроль за полнотой и качеством работ осуществляли сотрудники МГО ВОА, в частности я. По окончании выполнения всех указанных в договоре работ были составлены справки о стйимости выполненных работ и акты приема работ

После организации стоянки сотрудники КТ "Социальная инициатива и компания", представители Управы и я выехали во владение № 42 для разъяснения владельцам гаражей, что им необходимо освободить гаражи от автомашин и перевести транспорт на организованную для этих целей стоянку. Однако автовладельцы отреагировали на это предложение отрицательно, и переводить свои машины на эту стоянку отказались. Я ввязываться в споры не стал, поскольку то, что требовалось от ВОА было выполнено

По предварительной договорённости с КТ "Социальная инициатива и компания" охрану должно было организовать МГО ВОА. С декабря 2003 года после завершения работ по устройству стоянки ВОА быпа организована охрана установленных конструкций и транспорта, который Должны были поставить автовладельцы. Установленные на участке

 Отправлено: 25.05.07 15:06. Заголовок: 954 - Кеда - 3

конструкции стоянки были приняты МГО ВОД на баланс как основные средства и числятся на нём до сих пор.
Однако на протяжении полугода владельцы не ставили транспорт на этой территории, и охрану было решено, начиная с 2004 г., заменить периодическим наблюдением за основными средствами.

В 2004 году на месте автостоянки в 6 - ом проезде Подбельского начала проводить работы строительная фирма «СУПР», которая занимается ремонтом подземных коммуникаций. В результате часть насыпи на территории стоянки была вскрыта для ведения работ. До настоящего времени эта фирма проводит подземные работ на территории стоянки. В период проведения работ ограждение и освещение стоянки не были нарушены.

Больше никаких работ, связанных с организацией автостоянки, КТ "Социальная инициатива и компания" и ООО «СФ «ВАНТ» не проводило. МГО ВОА с этими фирмами больше не сотрудничало. Копии имеющихся в МГО ВОА документов я готов представить для приобщения к данному протоколу.

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц заявления поступили. Содержание заявлений;
Прошу приобщить к настоящему протоколу копии следующих документов:
- договора подряда № 2 (рег. 2529) от 22.05.2003 г. на 2 листах,
- протокола соглашения о договорной цене на 1 листе,
- справки о стоимости выполненных работ и затрат на 1 листе,
- акта приёма работ за октябрь 2003 г. на 1 листе,
- реестра материалов инвестора за октябрь 2003 г. на 1 листе,
- выписки из протокола № 14 окружной комиссии по имущественно -земельным отношениям и градостроительству на территории ВАО от 21.05.03 г. на1 листе,
- договора о предоставлении участка в пользование на условиях аренды № М
- 03 - 505648 от 22.10.03 г. на 9 листах.

 Отправлено: 25.05.07 15:11. Заголовок: 955-956 - Горелов - 1

«12» февраля 2007 г. - протокол допроса свидетеля

1. Фамилия, имя, отчество: Горелов Владимир Викторович
2. Дата рождения: 07 сентября 1958 года рождения
3. Место рождения: г. Чкаловск Ленинабадской области респ. Таджикистан.
4. Место жительства и (или) регистрации: зарегистрирован по месту жительства и проживает по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул.Воинов — Интернационалистов, 11 -65. тел, моб.: (926) 325 - 19 - 47,
5. Гражданство Российская Федерация

7. Семейное положение, состав семьи: женат.
8. Место работы или учебы - ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», началь отдела.
тел.: 788 - 44 - 88 (доб. 4991.
9. Отношение к воинской обязанности - военнообязанный. Люберецкий ГВК,

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля: паспорт гражданина РФ 46 Об 224590. выдан 13,05.2004 г. Ухтомским ГОМ Люберецкого УВД Московской области.
12. Иные данные о личности свидетеля - нет


Ранее данные показания помню и полиостью подтверждаю.
Вопрос следователя: Подписывали ли Вы договоры инвестиционного вклада и иные договоры, дополнительные соглашения к ним по инвестированию строительства объектов Коммандитного товарищества "Социальная инициатива я компания" (далее КТ "Социальная инициатива и компания" или Товарищество) по адресу: г. Москва, бульвар Маршал. Рокоссовского вл 5-8 42? Если да, то по чьей инициативе, либо по чьему указанию , на основании каких документов?

Ответ свидетеля: Да, я мог подписывать договоры инвестиционных вкладов и дополнительные соглашения к ним в период работы либо работая в должности руководителя инвестиционной программы, либо временно -исполняя обязанности Руководителя инвестиционного управления КТ Социальная инициатива и компания , в том числе и по этому объекту. Я был наделён полномочием подписывать такие документы доверенностью, которую выдал мне Президент КТ "СИиК" Карасев Н.Ф. Эта доверенность была мне выдана на тот случай, если Карасев. Н.Ф. или иной руководитель компании не имел возможности подписать такие договоры в силу каких - либо обстоятельств. Инициатива

 Отправлено: 25.05.07 15:15. Заголовок: 957 - Горелов - 2

наделить меня этим полномочием исходит от Карасева НФ,да бы обеспечить нормальную работу компании по привлечению инвестиций от вкладчиков, чтобы вкладчикам не приходилось ждать подписания их договоров. Подписание мной этих договоров не значило, что на меня этим договором возлагаются какие-либо обязанности по выполнению обязательств КТ Социальная инициатива и компания" перед вкладчиками Моя подпись в договоре требовалась лишь для того, чтобы в договоре былт поставлена печать КТ "Социальная инициатива и компания" и он вступил в силу.

Карасёв Н.Ф. неоднократно на общих собраниях заявлял всем сотрудникам компании, что за все действиях и решения компании отвечает он сам. Подписание нами на основании доверенности каких - либо документов с вкладчиками не возлагает на нас какие - либо обязанности В первую очередь это заявление Карасёв обращал в адрес руководителя первой инвестиционной программы Журавлёвой СП. которая длительное время отказывалась подписывать договоры инвестиционных вкладов на основании выданной ей доверенности, а все договоры носила либо к Карасёву, либо к другим руководителям компании, в частности, инвестиционного управления.

Вопрос следователя: Изучали ли при подписании содержание договора, соглашения к нему, вносили какие-либо коррективы в текст договора, обращали ли внимание на стоимость 1 кв.м. жилья, нежилых помещений, сроки сдачи объекта?
Ответ свидетеля: Да, я изучал содержание каждого предоставляемого мне на подпись договора на соответствие его текста форме договора инвестиционного вклада, утверждённой Президентом КТ "Социальная инициатива и компания", Я обращал внимание на указанную в дополнительном соглашении стоимость квадратного метра в объекте, которому проверял на соответствие цене, установленной приказом Президента КТ "Социальная инициатива и компания" на текущий квартал. Сроки сдачи объекта в договорах инвестиционных вкладов не указывались. Примерно в конце моей работы в инвестиционном управлении Карасёвым Н.Ф. было введено право о включении в текст дополнительного соглашения условия о предельном сроке предоставления жилья, по истечении которого компания была обязана предоставлять вкладчику жилье", независимо от состояния инвестируемого объекта. Как объяснял Карасёв, эти сроки были им рассчитаны на основании сроков, которые примерно необходимы для получения исходно - разрешительной документации, выхода на площадку и завершение строительства. Для разных объектов, в зависимости от их состояния эти сроки отличались от 24 до 36 месяцев. Эти сроки были также установлены исключительно Карасёвым, скорее всего, отдельным нормативным документом. Иной срок, чем был установлен Карасевым Н.Ф., : Ни я, ни любой другой менеджер устанавливать не могли. При проверке Договора я также сверяя указанный в нём срок с теми сроками, которые были установлены Карасёвым Н.Ф. В обязательном порядке на экземпляре -сговора должны были стоять визы менеджера и специалиста правового управления, который проверял его соответствие установленной форме. Если

 Отправлено: 25.05.07 15:17. Заголовок: 958 - Горелов - 3

в текст требовалось вносить какие - либо изменения, не оговоренные в нормативных актах компании, то для этого обязательно получалось разрешение лично у Карасёва. Случалось это редко и только по инициативе вкладчика. Если я находил в тексте договора какие - либо недочёты сам я представленный мне документ не переделывал, а передавал его на доработку обратно менеджеру, после чего документу проходил аналогичную процедуру.

Вопрос следователя: Могли ли Вы вносить изменения в проект договора, соглашения после их визирования, могла ли корректироваться цена кв.м., соответствовала ли эта цена существующей на тот период среднерыночной? Если нет, то по какой причине?
Ответ свидетеля: Нет, никаких изменений я в предоставляемые мне на подпись завизированные договоры инвестиционных вкладов и дополнительные соглашения к ним никогда не вносил. Как правило, при начале реализации метров на объекте цены устанавливались чуть ниже рыночных, и со временем они увеличивались. Прокомментировать стоимость квадратных метров на объектах на бульваре Маршала Рокоссовского г. Москвы я сейчас затрудняюсь, потому что этим объектом постоянно не занимался. Если и подписывал договоры по нему, то в начале работы по объекту, то есть в 2001 - 2002 г.г.

Вопрос следователя: По какой причине заключались новые дополнительные соглашения к уже заключенным договорам?
Ответ свидетеля: Дополнительные соглашения могли заключаться с вкладчиками, у которых договоры были заключены уже длительный срок (1,5-2 года), и им новым дополнительным соглашением устанавливались сроки предоставления жилья. Кроме того, к договорам заключались соглашения, согласно которым на сумму вклада начислялись проценты, а каком размере точно не помню. По итогам финансового года вкладчик мог получить начисленную сумму. В обоих случаях инициатива заключать такие соглашения исходила от Карасёва Н.Ф., чтобы стимулировать интерес вкладчиков к внесению средств в компанию. По моим наблюдениям, такие идеи у Карасёва возникали после поездок по регионам или встреч с вкладчиками.

Вопрос следователя: Общались ли лично с потенциальными вкладчиками перед подписанием договора, какие при этом обсуждались вопросы?
Ответ свидетеля: Точно не помню, но если такое общение имело место, то я с ними общался в обычном порядке, то есть объяснял, на какой стадии находится объект, представлял описание дома, примерную площадь квартир, а также сообщал инвестиционную стоимость квадратного метра жилья.

Вопрос следователя: Что Вам известно о реализации договора №342/Р-1100 «О реализации инвестиционного проекта на территории Восточного административного округа г. Москвы» рег. №1048, заключенного с ООО «СФК «Атолл», где последнее являлось заказчиком, а КТ ((Социальная инициатива и компания» - инвесторе м-за строй щи ком по строительству жилы* комплексов адресам: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 5-8, г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 42?

 Отправлено: 25.05.07 15:18. Заголовок: 959 - Горелов - 4

Ответ свидетеля: По поводу заключения этого договора и его исполнения я могу пояснить лишь то, что я в заключении его участия не принимал. В период работы в инвестиционном управлении только случайно слышал о проблемах с началом строительства на этих участках. Когда я был назначен на должность начальника Управления безопасности и кадров КТ "Социальная инициатива и компания" мне Карасёвым Н.Ф. была поручена работа по сопровождению сноса незаконно установленных гаражных боксов во владении № 42. Для этого Карасёв давал мне указание сотрудничать с председателем гаражного кооператива «Светофор - 93», но фактически я с ним не контактировал. Как сказал мне Карасёв, он уже лично договорился с этим председателем о том, что каждый владелец гаража, который возражает против его сноса, получит от КТ "Социальная инициатива и компания" от 1 до 1,5 тысяч долларов США в качестве компенсации. В результате я послал для работы с группой владельцев гаражей сотрудника УБиК Башкирова, который вёл с ними переговоры и передавал им деньги в качестве компенсации. В помощь Башкирову были выделены ещё двое сотрудников управления Россохин и Савостьянов. Эти трое сотрудников получали в кассе КТ "Социальная инициатива и компания" наличные денежные средства для расчётов с владельцами гаражей, вели ведомость, в которой отмечались те, кому компенсация выплачивалась. Денежные средства выдавались в кассе официально, как я полагаю, в качестве основания в документах указывался -снос гаражей. По - моему, всего на снос гаражей было выделено около 90 тысяч долларов США в рублёвом эквиваленте. Ведомость, в которой владельцы гаражей расписывались за полученную компенсацию, возвращалась сотрудниками УБиК в кассу как отчётный документ.

Снос гаражей осуществлялся привлечённой фирмой, название которой я не помню, в сопровождении сотрудников милиции, Управы и сотрудников управления безопасности КТ "Социальная инициатива и компания" под
наблюдением представителей кооператива «Светофор - 93». Такая процедура была необходима для исключения конфликтных ситуаций на месте.

Как мне известно, от лица ООО «СФК «Атолл» переговоры с Карасёвым
Н.Ф. вела исключительно генеральный директор этой фирмы Парфёнова Л.А.
Общалась она всегда исключительно с Карасёвым Н.Ф.

Больше я об этом контракте я никакой информацией не располагаю, и к
работе по нему больше не привлекался.

Вопрос следователя: По каким причинам не был реализован данный
проект?
Ответ свидетеля; Точных причин, по которым проект не смогли
реализовать, я назвать не могу. Одной из причин я могу назвать проблему,
связанную с необходимостью дорогостоящей рекультивации грунта во
владении 5 - 8 на этом бульваре.

Вопрос следователя: Разъяснялось ли потенциальным вкладчикам (перед
заключением договоров), вкладчикам (заключившим договора) о
существующих проблемах при реализации данного проекта?
Ответ свидетеля: Насколько мне известно, руководитель инвестиционной программы Журавлёва СП., которая вела эти объекты, и её подчинённые

 Отправлено: 25.05.07 15:19. Заголовок: 960 - Горелов - 5

все: да объективно сообщали всю имевшуюся у них информацию об этих объектах и имеющихся проблемах.

Вопрос следователя: Кто представлял информацию о положительных перспективах строительства объекта?
Ответ свидетеля: Обычно исключительно оптимистическую информацию сообщал всегда Карасёв Н.Ф. У него всегда был настрой на то, что всё получится. В частности, снос гаражей Карасёв Н.Ф. объяснял необходимостью в ближайшее время копать котлован под фундамент.

Вопрос следователя: По какой причине вкладчики стали расторгать договоры?
Ответ свидетеля: Могу только предположить, что были сильно затянуты сроки строительства. Вкладчики длительное время наблюдали, что на площадках не велось вообще никаких работ, за исключением сноса гаражей во владении № 42.

Вопрос следователя: Имело ли КТ "Социальная инициатива и компания" реальные инвестиционные возможности и производственные мощности для реализации принятых на себя обязательств по объекту на бульваре Маршала Рокоссовского г. Москвы?
Ответ свидетеля; Я такой информацией не располагал и не располагаю.

Вопрос следователя: Давалось ли Вам указание препятствовать расторжению договоров инвестиционных вкладов и выходу вкладчика из КТ "Социальная инициатива н компания"?
Ответ свидетеля: Нет, в период работы в инвестиционном управлении мне таких указаний не давалось. Когда я был переведён на должность руководителя Управления безопасности, я к этой работе никакого отношения не имел и о таких указаниях ничего не слышал.

 Отправлено: 25.05.07 17:48. Заголовок: 961-962 - Башкиров - 1

02 августа 2006 - - протокол допроса свидетеля

1. Фамилия, имя, отчество Башкиров Анатолий Иванович
2. Дата рождения 18 июля 1950 года рождения
3. Месторождения г.Котовск Тамбовской области
4. Место жительства и (или) регистрации: Московская область, г.Солнечногорск, в/ч 23451. д.4. кв. 40. тел, моб. 769-37-07
5. Гражданство Российская Федерация
6. Образование: высшее
7. Семейное положение, состав семьи: женат
8. Место работы или учебы - НТК «Итера», генеральный директор ООО «Итера Девелогшент» .,
9. Отношение к воинской обязанности - не военнообязанный


По вышеуказанному адресу я проживаю со свосн тещей Шабельниковой Валентиной Сергеевной.

В 1971 г. я закончил Тамбовское авиационно-техническое училище. После окончания училища я проходил службу в вооруженных силах СССР до 1974 г. В 1974 г. я закончил высшие курсы ВК г.Новосибирск. С 1974 г. я стал работать в КГБ СССР. В 1979 г. я поступил в высшую школу КГБ СССР,

 Отправлено: 25.05.07 17:50. Заголовок: 963 - Башкиров - 2

которую окончил в 1983 г. В органах госбезопасности (сначала КГБ позже ФСК, ФСБ) я проработал до 1998 г. С 2000 по 2003 г. я работал в ООО «Факел-спорт» в должности заместителя генерального директора. В апреле 2003 г. в связи с ликвидацией ООО «Факел-спорт» я искал работу и от своего сослуживца Коробкова Б.А. узнал о свободных вакансиях в КТ "Социальная инициатива и компания". Я решил устроиться на работу в эту организацию Собеседование со мной проводил вице-президент КТ "Социальная инициатива и компания" Башкин А.О., потом начальник управления безопасности и кадров Горелов В.В. По окончании собеседования я был принят в штат на должность начальника направления отдела экономической безопасности Московской зоны. Непосредственным начальником был Коробков Б.А. Вообще в КТ "Социальная инициатива и компания" я проработал около 4 месяцев. В моем подчинении был Севастьянов, Ковалев В., Рассохин. Рассохин и Ковалев передо мной не отчитывались, они выполняли только поручения Горелова В.В. и Башкииа А.О. Чем они занимались я не знаю. В этой должности я совместно с Савастья новым занимался решением вопроса по сносу незаконно построенных гаражей по объекту Бульвар Маршала Рокоссовского, так как необходимо было расчистить стройплощадку. Для этого я получал различные суммы денег, с помощью которых я должен был «компенсировать» стоимость сносимых гаражей, из расчета 1000 долларов США за один гара». Мы вели список владельцев гаражей, желающих продать свои гаражи. Деньги я получал по мере необходимости. 1-2 раза в неделю я созванивался с представителем владельцев гаражей Альбертом Анатольевичем (фамилию не помню) и он мне говорил количество желающих продать гаражи. В соответствии с этой договоренностью я звонил Литовченко СВ. и говорил ему сколько мне было необходимо денег. В среднем по таким заявкам Литовченко СВ. выдавал 3-5 тысяч долларов США. Я работал по гаражам около месяца перед увольнением. На моей памяти на снос гаражей было потрачено около 20000 долларов США. После моего увольнения гаражами продолжал заниматься Савастьянов. В очередной раз когда я приходил к Литовченко СВ. за деньгами, то я отдавал ему подписанные владельцами гаражей ведомости, с указанием паспортных данных. За получение денег у Литовченко СВ. я также расписывался в ведомости. Также, работая в, КТ "Социальная инициатива и компания" я занимался разработкой инструкций по коммерческой тайне, положения о службе безопасности, отделе безопасности, разрабатывал должностные обязанности. Примерно за две педели до увольнения (я уволился в августе 2003 г.) я по ходатайству Башкина А.О. был назначен заместителем начальника управления безопасности и кадров - начальник службы безопасности. В это время Горелов В.В. отсутствовал в компании. Однако, на следующий день или через день, когда вернулся Горелов В.В., то он сразу сказал мне, что я не должен работать в КТ "Социальная инициатива и компания", а должен

 Отправлено: 25.05.07 17:51. Заголовок: 964 - Башкиров - 3

уволиться. Я не понял, почему он так поступил, мне никто ничего не объяснял. У нас с Гореловым В.В. сложились личные неприязненные отношения, и по этой причине я решил уволиться.

Вопрос следователя: Что Вам известно о нарушениях, злоупотреблениях сотрудников КТ "Социальная инициатива и компания"?
Ответ: Об этом мне ничего не известно. Направление моей деятельности в КТ "Социальная инициатива и компания" мне так и не была обозначена, и я этим не занимался.

 Отправлено: 25.05.07 17:54. Заголовок: 965-966 - Морозкин - 1

14 июня 2006 - - протокол допроса свидетеля - Морозкин Александр Михайлович

По указанному адресу проживаю с женой и дочерью.
В 1993 году я закончил среднюю школу № 1 г. Красиознаменека Московской области. В том же году я поступил в Военную инженерно -космическую академию им. Можайского в г. Санкт - Петербурге. В 1998 году я закончил данную Академию и был направлен для прохождению с|\лбы па космодром Плесецк в г. Мирный Архангельской области в должности начальника отделения. В 2000 году я уволился из рядов Вооружённых сил РФ по собственному желанию и вернулся в г. Краснознаменск. С апреля по июль 2001 г. я работал в ЗЛО «СМУ № 2» в г. Краснознаменске.

В тот период я узнал от своего знакомого Черкащепко Сергея Анатольевича, что он устроился в КТ "Социальная инициатива и компания", как я помню на должность начальника планово - технического отдела. Он рассказал мне, что в данной компании имеласб вакансия на должность инженера к планово - техническом отделе. Меня заинтересовала данная работа и я обратился в данную фирму в июле 2001 г. с целью трудоустройства.

Предварительное собеседование со мной проводил начальник производственного строительно - экономического объединения Кузьмин. Второе собеседование проводилось Карасёвым Н.Ф. После этого я был принят на должность инженера ПТО. В мои обязанности входило согласование проектов сооружений с городскими организациями, составление графиков производства работ, проведение тендеров с подрядными организациями. В ноябре 2001 г. я был назначен на должность директора строительной программы № 1 производственного строительно -экономического объединения. С этого момент круг моих обязанкостен включал проведение согласования проектов в городских учреждениях, получение исходно - разрешительной документации, утверждение проектов

 Отправлено: 25.05.07 17:56. Заголовок: 967 - Морозкин - 2

в Мосгосэкспертизе, контроль за строительством, за работой подрядчйкоЪ, сдача объектов в эксплуатацию.

Сначала я подчинялся начальнику ПЭСО Кузьмину. После ухода Кузьмина его место занял Старшиной Игорь Алексеевич, работал до 2002 года. В 2003 году начальником ПЭСО была Вигдорович ТД В 2004 г начальником ПЭСО был Латышев А.И. После Латышева пришёл Головачёв ВА. Также я подсинялся заместителям начальника ПЭСО.

В программу входили два - три инженера технического надзора, два -три инженера исходно - разрешительной документации, сметчик (до 2002 г - до создания отдельного управления). Лица на данных должностях периодически менялись.

С сентября 2005 г. я был переведён на должность главного инженера ПЭСО КТ "Социальная инициатива и компания". В декабре 2005 года я уволился из КТ "Социальная инициатива и компания" по собственному желанию, в связи с тем, что компания перестала вести производственную деятельность.

Вопрос следователя: Какие объекты строительства находились в программе, директором которой Вы были?
Ответ свидетеля: Объекты постоянно менялись. Не менялся только жилой комплекс на ул. Большая Набережная г. Москвы. В 2001 г. я начинал до выхода на строительную площадку многофункциональный комплекс на Цветном бульваре «Эллина» (в 2003 году он был выведен из программы). Я Героев Панфиловцев до выхода на стройплощадку. С 2001 г. в программу введён гараж - стоянка на ул. Рубцовская Набережная г. Москвы С 2004 г. и программу были включены жилые комплексы на бульваре Маршала Рокоссовского г. Москвы. В 2005 г. были получен комплекс жилых домов на Ленинском проспекте, вл. 69, г. Москвы. В то же время был получен торгово - производственный терминал в г. Зеленограде.

Жилой комплекс па ул. Большой Набережной был доведён до сдачи в эксплуатацию всех трёх корпусов. Данный объект был передан мне на стадии строительства первого корпуса (всего три). Основной проблемой данного объекта была замена:тенподрядной организации в 2002 г. Замена была вызвана тем, что первоначальный генподрядчик ООО «Технополис -Монолит» израсходовал запланированные им средства на строительство до выполнения комплекса работ, что поставило под сомнение его добросовестность, а также, по моему мнению, низкая стоимость строительных услуг данной организации, что влияло на сроки выполнения работ и их качество. Новым генподрядчиком было привлечено ЗАО «Веха». Данная компания была привлечена путём тендерных торгов. Однако работа данной организации также имела недостатки, что было обусловлено, по моему мнению, низкой стоимостью работ. Требование о низкой стоимости работ было установлено президентом компании Карасёвым Н.Ф. Он своим волевым решением устанавливал максимальный уровень стоимости раьот привлекаемых фирм - подрядчиков, который всегда был относительно низким по сравнению с действовавшими рыночными ценами. Также Карасев Н.Ф. решал и в отношении стоимости оплаты проектных работ. Свои

 Отправлено: 25.05.07 17:58. Заголовок: 968 - Морозкин - 3

Решение он мотивировал необходимостью строительства доступного жилья для населения, что было бы невозможно при дорогих услугах подрядчика.

С августа-сентября 2004 года при строительстве третьего корпуса данного жилого комплекса начались проблемы с недофинансированием строительных работ. Эта проблема существовала до конца моей работы в товариществе. План финансирования работ не выполнялся , что отражалось соответственно на сроках выполнения самих работ. До конца работы в организации не был достроен гаражный комплекс под корпусами.

Жилые комплексы на Бульваре Рокоссовского г. Москвы (вл. 5-8 и 42) были доведены до 80% проекта. Этот объект был передан мне примерно в середине 2004 г. Строительство на данных объектах не начиналось. Причинами задержки строительства стали в первую очередь необходимость рекультивации зараженного грунта на владении 5-8. Очень долго длился срок принятия решения в государственном учреждении «Оператор системы грунт» при Правительстве г. Москвы о разрешении вывоза зараженного грунта на специализированный полигон.(около 6 месяцев) Проект на рекультивацию не был согласован в департаменте охраны природного комплекса г. Москвы (непосредственно этим вопросом занималась заместитель начальника департамента Бринза). Этими ключевыми вопросами со стороны инвестора-застройщика – компании «Атолл» занималась генеральный директор компании Парфенова Людмила Алексеевна. Как я считаю, Парфенова Л.А. слишком долго решала данные вопросы, не смогла найти общего языка с Бринзой. Когда я пытался предложить Парфеновой свою помощь при работе по данным направлениям, она на это реагировала негативно и жаловалась Карасеву Н.Ф. После этого я в эти вопросы не лез.

По владению 42 на бульваре Маршала Рокоссовского было затянуто решение вопроса о сносе возведенных гаражей на данном участке. Снос был затруднен активным протестом владельцев данных гаражей., которые блокировали работу бригад, привлеченных для сноса.

Вообще у Парфеновой вся исходно-разрешительная документация была собрана еще в 2002 году, что позволяло начать проектирование и строительство еще в 2003 г., однако в этот период Карасевым и Парфеновой было принято решение о повышении этажности жилых домов, что повлекло недействительность старой исходно-разрешительной документации и следовательно необходимость повторного е сбора и согласования.

С октября 2004 г. было практически прекращено финансирование проектной организации, занимавшейся разработкой проекта вышеуказанного жилого комплекса. По данной причине работы были практически приостановлены на неопределенный срок. Я пытался выяснить причины прекращения финансирования, возобновить его, обращался к Головченкову В.А., Быковскому А.В., Матяшову В.П., Пинчуку В.М. Они ничего мне конкретного не пояснили, только отвечали, что денег нет, что нужно подождать еще пару месяцев и так на протяжении всего периода моей работы до увольнения из организации. Дальше я с этим вопросом не поднимался по причине того, что в товариществе не было принято выходить сотрудникам моего звена на данный уровень.

 Отправлено: 25.05.07 17:58. Заголовок: 969 - Морозкин - 4

Комплекс на Ленинском проспекте, вл. 69 г. Москвы был доведен до стадии выхода на стройплощадку, проект был утвержден Мосгосэкспертизе, был найден генподрядчик – турецкая компания «Докуган». Однако из-за прекращения финансирования с того же момента(август-сентябрь 2002 г.) работы не были начаты.
Торговый комплекс в г. Зеленограде был заморожен на стадии проекта также из-за отсутствия финансирования.

Как мне известно, гаражные комплексы, которые я начинал, также не были достроены по причине прекращения финансирования.

Гараж-стоянка на ул. Рубцовская набережная г. Москвы был сдан в эксплуатацию в 2003 году. Проблемы с ним были, но были благополучно решены.

Вопрос следователя: Каким образом принималось решение об оплате работ по объекту.
Ответ: Я получал от организации-подрядчика счет на оплату работ. Данный счет я представлял на рассмотрение до 2003 г. Лично Карасеву Н.Ф., который ставил на нем резолюцию об оплате для бухгалтерии. С 2003 г. данное полномочие Карасев Н.Ф. делегировал вице-президенту- начальнику ПЭСО. Когда в 2004 году начались проблемы с оплатой. Счет, списанный руководством в бухгалтерию, могли по несколько месяцев лежать без оплаты в бухгалтерии. Мне приходилось просить у вышеуказанных руководителей решить вопрос с выделением средств на оплату.

Вопрос следователя: имелись ли какие-либо нарушения в финансировании объектов Вашей программы? Выявлялись ли факты хищения имущества с объектов или его непоставки?
Ответ свидетеля: По поводу нарушений в финансировании мне сложно что-то пояснить, поскольку моя роль сводилась лишь к согласованию оплаты счетов. Я не контролировал перевод денежных средств подрядчикам, а также иные финансовые операции товарищества. На стройках имелись факты мелких краж (хищение нескольких газовых плит и т.п.), по поводу которых всегда составлялись акты и вызывались органы милиции. Крупных хищений не было. Ежемесячно с подрядчиком подписывался акт выполненных работ, в котором указывался перечень израсходованных материалов подрядчиком. Объем работ проверялся специалистами программы.

Вопрос следователя: Возникали ли в период Вашей работы в компании проблемы с получением исходно-разрешительной документации на строительство в государственных учреждениях?
Ответ свидетеля: Да, этот процесс в любой компании занимает около одного года. Можно это сделать быстрее, можно дольше, все зависит от качества участка, наличия инфраструктуры, его местоположения.

Вопрос следователя: Возникали ли при сборе разрешительной документации проблемы с ее получение в государственных учреждениях, вызванные необходимостью передачи какого-либо имущественного вознаграждения сотрудникам данных органов и учреждений за принятие положительного решения?
Ответ свидетеля: Проблемы с получением разрешительной документации периодически возникали, например, с Москомприроды (по

 Отправлено: 25.05.07 17:59. Заголовок: 970 - Морозкин - 5

бульвару Маршала Рокоссовского), с ИГАСН и другими органами. О том, что получение разрешения заступорштось докладывалось мной начальнику ПЭСО, после чего вопрос о получении разрешения обычно решался на уровне руководства товарищества. Если же дело касалось в приобретении какого — то имущества для учреждения или организации, которое не требовало больших финансовых затрат (например, приобретение мебели, инструментов, выполнение каких - либо работ по благоустройству, и тому подобное), то эти вопросы решались лично мной или через подрядчика по конкретному объекту. Финансирование подобных расходов осуществлялось на основании служебных записок, составляемых мной, и передаваемых начальнику ПЭСО, из бюджета товарищества или за счёт средств подрядчика. О конкретных фактах дачи взяток чиновникам государственных учреждений мне ничего не известно.

 Отправлено: 28.05.07 11:36. Заголовок: 971-973 - Морозкин - 1

8 февраля 2007 - протокол допроса свидетеля - Морозкин Александр Михайлович

В дополнение хочу пояснить, что примерно весной-летом 2005 года я случайно по каким-то производственным вопросам зашел в кабинет к Быковскому и Литовченко в офисе КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Москве на Земляном валу. В это время там находился кроме Быковского и Литовченко мой непосредственный начальник - начальник ПЭСО КТ "Социальная инициатива и компания' Головачев В.А. Между ними состоялся разговор следующего содержания Литовченко и Быковский уговаривали Головачева В А подписать какие-то документы. Они говорили: «Подписывай, ничего не бойся, нигде ничего не всплывет». По типу разговора, по его содержанию, по обстановке в целом, было понятно, что Головачев отказывался подписывать какие-то документы. О каких именно документах шла речь, я не знаю До конца разговора я не присутствовал, так как кто-то из них меня попросит выйти. Чем закончился их разговор, я не знаю.

Вопрос следователя: Поясните какие именно работы были проведены на объектах КТ "Социальная инициатива и компания" по адресу: г.Москва, бульвар Маршала Рокоссовского владение 5-8, 42 за период Вашей работы
Ответ свидетеля: На объекте владение 5-8 никаких земляных работ не производилось. По этому объекту велись работы по направлению проектирование и получению разрешения на рекультивацию. На объекте
ориентировочно около 168 штук, была огорожена стройплощадка забором га профнастила. Подрядчиком выступала фирма «ВАНТ», может еще какая-то, уже не помню. Иных работ там не проводилось.

Вопрос следователя: Производило пи ООО «Строй Компании» какие-либо работы на указанных выше объектах?
Ответ свидетеля: Нет, эта фирма мне не знакома, каких-либо работ на объектах она не производила.

 Отправлено: 28.05.07 11:44. Заголовок: 974-975 - Картышева - 1

14 июня 2006 - - протокол допроса свидетеля - Картышева Елена Михайловна

2. Дата рождения 09 сентября 1959_г
3. Место рождения г. Алма - Ата Казахской ССР.
4. Место жительства и (или) регистрации: зарегистрирова Москва, уд. 7 - я Парковая. 10 - 4.
Телефон: 367-24-84.
Сотовый телефон: 8 - 916 - 125 - 75 - 65.
5, Гражданство Российская Федерация.

7. Семейное положение, состав семьи: замужем, сын 1990 года рождения.
8. Место работы или учебы - ООО «СТС - ИНВЕСТ», главный специа (г. Москва, ул. 7 - я Парковая, 8 «а».
9. Отношение к воинской обязанности - не военнообязанная.


По указанному адресу я проживаю с мужем, дочерью и сыном. В 1976 году я закончила среднюю школу № 183 г. Москвы, в том же году я поступила в Московский инженерно - строительный институт. После его окончания в 1981 году я была принята на работу в НИИ бетона и железобетона на должность инженера. В 1982 году я уехала в г. Ленинград, где работала в тресте «Севзапдорстрой» инженером. Весной 1983 года я уволилась из этой организации и была принята на работу в трест «Оргтехсельстрой» в г. Москве на должность инженера. Весной 1984 г я не работала, сначала находилась в декретном отпуске, а затем в отпуске по уходу за ребёнком. Примерно с осени 1987 года я устроилась в научно -исследовательский институт, названия его не помню, на должность инженера. В 1988 г. я стала работать в Госкомприроде СССР на должности ведущего специалиста. С 1994 года я работала в ООО «ОКМЕН» (проводило экологические исследования) инженером - строителем, в котором работапа до перехода в КТ "Социальная инициатива и компания" в 2003 г

В КТ "Социальная инициатива и компания" меня позвала моя знакомая Семилетова Нина Геннадьевна, которая работала в этой организации, как я помню старшим инженером, а впоследствии экономистом. Мне предлагалась должность инженера по согласованию исходно -разрешительной и проектно - сметной документации. Меня заинтересовала с мя работа а также размер оплаты, режим работы и местоположение офиса компании

В феврале 2003 г. я пришла в центральный офис товарищества, расположенный на ул. Земляной Вал г. Москвы. В течение недели я работала в компании бесплатно в качестве испытательного срока, после чего собеседование со мной провёл Карасев Н.Ф. После беседы с Карасевым Н.Ф. я была принята в штат с испытательным сроком на 2 или 3 месяца на должность инженера по согласованию исходно-разрешительной и проектно-сметной документации в производственное экономическое сдюнтешюе объединение. Я была ознакомлена со своими должностными обязанностями.

 Отправлено: 28.05.07 11:47. Заголовок: 976 - Картышева - 2

В круг моих обязанностей входило сопровождение разработки исходно - разрешительной и проектной документации Мне была уст новленч етработная плата в размере 17000 рублей ее размер постепенно (обычно один раз в три месяца) увеличивался и к моменту увольнения из компании достиг 26 000 рублей.

В первые несколько месяцев работы в КТ "Социальная инициатив и компания" за мной не было закреплено конкретного объекта. Я помогала двум инженерам, которые уже работали в компании, по сбору исходно разрешительной документации по нескольким объектам (по - моему, девяти). Я занималась согласованием документов в государственных учреждениях, получением справок. Примерно в мае 2004 г. за профессиональную работу и в связи со сложностью объекта, который я вела, я была назначена на должность старшего инженера по согласованию исходно - разрешительной и проектно — сметной документации. Мои обязанности от данного перемещения не изменились.

С мая 2003 года мне была поручена работа по сбору исходно -разрешительной документации по строительству жилых домов на бульваре Маршала Рокоссовского г. Москвы (вл. 5 - 8 и 42), а также сопровождение разработки проектной документации на данные объекты. По нашему инвестиционному контракту с фирмой - заказчиком «Атолл» градостроительное заключение должно было быть предоставлено данной компанией. Контракт предусматривал проведение рекультивации почвы на участке под строительство за счёт этой же компании (точнее, КТ "Социальная инициатива и компания" оплачивало рекультивацию в счёт доли «Атолла»), Летом 2003 г. я занималась работой с проектной организацией ООО «ШО «Резерв», договор с которой был заключён фирмой «Атолл» 08.04.2003 г. После заключения данного договора я забрала исходные документы из предыдущей проектной организации, с которой до этого велась работа. Договор с этой организацией был расторгнут по причине смены этажности проектируемых домов на более высокую, как мне известно, у этой организации не было лицензии на проектирование зданий с этажностью выше 16 этажей.

До конца 2003 г. руководство КТ "Социальная инициатива и компания" и руководитель «Атолла» Парфёнова Л.А. занимались сменой этажности в проекте домов, которые планировалось построить на бульваре Маршала Рокоссовского. Сначала было принято решение о строительстве 30 этажного дома во владении № 5 - 8, и 25 - этажного дома во владении № 42. Данная этажность была согласована на рабочем совещании у главного архитектора г. Москвы Кузьмина. Позднее проводилось ещё одно рабочее совещание в октябре 2003 г., на котором было принято решение об изменении этажности на 33 этажа во владении № 5 - 8 и на 26 этажей во владении № 42. После этого предпроектные документы, которые нужно было представить на Регламентную комиссию, проходили согласование в государственных учреждениях. С января 2004 г. я совместно с Сильченковой НС. стала собирать исходные данные для проектирования и предоставляла их в проектную организацию для работ над проектом домов. В апреле 2004 г. была проведена регламентная комиссия, которая рассмотрела предпроектные документы и приняла решение о разработке новой исходно - разрешительной

 Отправлено: 28.05.07 11:49. Заголовок: 977 - Картышева - 3

документации, поскольку старая документация была разработана еще а 1995 году, а потому уже не соответствовала новым параметрам зданий а также новых требованиям к самой документации. Начался сбор исходно -разрешительной документации компанией «Атолл», попутно продолжались проектные работы. К началу 2005 года часть исходно - разрешительной документации была собрана. Не были проведены инженерно - геологические иьн.к ния фунта во владении 5 - 8 по причине активного противодействия данным работам со стороны местных жителей. Не были получены технические условия на элктроснабжение обоих участков (5-Ь 42) по причине отсутствия мощностей питающих центров у элетро сете вой ымпшии. По данному поводу проводились совещания в восточных сетях у Корчака, в Москапстрое у Любароза, а также в Московских кабельных сетях (возможно организация называлась по другому) у Шабаша. Не было получено согласие на строительство муниципального собрания (жителей района), которое не позволяло получить согласование отвода участка под строительство в Москомприроде и в Экологической экспертизе (Ростехнадзоре). По заказу фирмы - заказчика в 2004 г. (точную дату нужно установить по документам) был подготовлен строй генплан рекультивации участка на подготовительный период во владении 5-8. Летом 2004 г. этот стройгенплан был передан в архитектурно — планировочное управление ВАО (далее АПУ ВАО), был согласован и передан в Административно -техническую инспекцию ВАО (далее АТИ ВАО) для открытия ордера на производство рекультивации. АТИ ВАО не согласовала его, мотивировав отказ необходимостью изменения конструкции ограждения и предоставления проекта рекультивации. После этого стройгенплан был возвращён в АПУ ВАО и находился там на рассмотрении до конца моей работы в КТ "Социальная инициатива и компания". Как мне известно от моего руководства, из префектуры ВАО было дано негласное указание приостановить согласование строй ген план а на владение № 5 - 8 и вообще согласование разрешительной документации на владение № 5 -8 и № 42 по причине возмущения жителей соседних домов. Исходно - разрешительную документацию в соответствии с инвестиционным контрактом должна была подготовить и представить нам фирма — заказчик «Атолл>, заявки в государственные учреждения направлялись Прафёиовой Л.А. По просьбе Парфёновой, которые передавалась нам через Карасёва Н.Ф или какого -либо руководителя КТ "Социальная инициатива и компания", я и Сильченкова подключались к работе по сбору исходно - разрешительной документации. Так, мы через Коваля Анатолия Владимировича — сотрудника управления развития КТ "Социальная инициатива и компания" - делали ей свои предложения по сбору документации, но они, как правило, отклонялись. Так, мы предлагала поручить подготовку проекта рекультивации НИПИ «Экологии города», в котором имелись опытные специалисты в этой области, и который предлагал реальную цену за данные работы. Парфёнова Л.А. проводила переговоры с директором данного института. На данном совещании присутствовал Коваль от КТ "Социальная инициатива и компания". Её не устроили условия данного института по подготовке проекта по стоимости работ, хотя институт обещал подготовить проект в течение четырёх месяцев, что позволило бы нам выйти на строиплошдйку и начать

 Отправлено: 28.05.07 11:54. Заголовок: 978 - Картышева - 4

рекультивацию уже весной 2004 г. Кому в результате Парфёнова поручила разработку проекта, мне Не известно (я слышала о фирме «Радон», но была ли привлечена именно эта фирма, мне не известно). Как я знаю, со слов руководства КТ "Социальная инициатива и компания", проект был разработан и проходил согласование в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды и прочих инстанциях. Я видела и работала только со строигенпланом, о котором упомянула выше.

Поскольку проект рекультивации согласован не был учреждения не предоставляли исходно - разрешительную документацию по владению 5-8 и! владению 42, хотя для последнего владения рекультивация не требовалась. Возможно, что строительство на этих объектах рассматривалось как единое целое и торможение по одному объекту влекло торможение по второму. Ещё раз обращаю внимание, что по обоим объектам было активное противодействие местных жителей.

Вопрос следователя: Имелись ли у Вас данные о том, что во владении 5 - 8 имелось превышение радиационного фона выше нормы?
Ответ свидетеля: В отчётах за 2001 г., копии которых предоставлялись «Атоллом», содержались сведения о превышении радиационного фона в ряде мест в грунте на глубине. По данным организации «Сингеос», которая проводила исследование проб грунта из владения № 5 - 8 (по пяти скважинам, что недостаточно для тщательного исследования), в данном месте имелось превышение норм ПДК по тяжёлым металлам. Радиационный фон в пробах был в норме. Исследования проводились с разрешения Парфёновой. Эти результаты доводились до Парфёновой Ковалем.

Примерно с октября 2004 года а компании началось сокращение штатов, сокращение финансирования. Чем это было вызвано, мне не известно. В частности, начались задержки в оплате счетов на оплату работ и услуг. Следует заметить, что счета на оплату работ по объекту на бульваре Маршала Рокоссовского и в этот период оплачивались в нормальном режиме, задержки могли составлять не более недели. Таким образом, я считаю, что со стороны КТ "Социальная инициатива и компания" нарушений контракта и задержек в работах по.выходу на стройплощадку допущено не было. Для руководства КТ "Социальная инициатива и компания", в первую очередь для Карасёва Н.Ф., о чём он неоднократно упоминал на совещаниях, данный объект наряду с гостиницей в г. Грозном респ. Чечни являлся политически важным и средств на него не задерживали.

Проектные работы по объекту не были закончены по причине отсутствия результатов геологических изысканий, а именно в проекте отсутствовали разделы «Конструктивные решения» (по владению 5 - В), и «Проект организации строительства» (по владению 5-8). По впадению 42 проектные работы были выполнены в полном объёме (стадия «Проект»), то есть необходимой для получения разрешения на строительство последнее
Мосгосэкспертизы- Требовалось согласование проекта по владению №42 , которое не было возможно без комплекта исходно - разрешительной документации, который так и не был собран компанией «Атолл». Точных причин задержки в сборе этой документации я назвать затрудняюсь.

 Отправлено: 29.05.07 11:31. Заголовок: 979 - Картышева - 5

С 01 октября 2005 г. я была уволена по собственному желанию из КТ "Социальная инициатива и компания" (фактически в связи с сокращением штатов). Я была приглашена в ООО «АМТЭС», которым руководила Чурбакова Н.А. В этой организации я проработала с 01 по 25 октября 2005 г. в какой именно должности, я точно не помню. Эта организация стала одной из фирм, которые были созданы в тот период Карасёвым Н.Ф. под развитие новых направлений деятельности компании. Предполагалось, что эта фирма будет заниматься развитием в России альтернативных источников тепло -энергоснабжения. Со слов Карасёва Н.Ф. с января 2006 г. на развитие данного направления должно было быть выделено бюджетное финансирование. Мне было поручено собирать из филиалов КТ "Социальная инициатива и компания" сведения об их работе, которые сводить в отчёты и таблицы. Перспективы дальнейшего развития данной фирмы для меня показались туманными и я решила уволиться из неё. В это время у меня представилась возможность устроиться в другую организацию.

Вопрос следователя: Имелась ли волокита со стороны КТ "Социальная инициатива и компания" и компании «Атолл» при сборе исходно - разрешительной документации и проведению проектных работ по объекту на бульваре Маршала Рокоссовского г. Москвы?
Ответ свидетеля: Со стороны КТ "Социальная инициатива и компания" волокиты допущено не было, как я говорила, этот проект был для Карасёва Н.Ф. приоритетным. По поводу действий руководства «Атолла» я сказать однозначно не могу, но поведение Парфёновой и её высказывания по поводу разработки проекта рекультивации и сбора документации, казались мне не совсем профессиональными.

Вопрос следователя: Известно ли Вам предоставлении руководством КТ "Социальная инициатива и компания" каких - либо вознаграждений представителям органов власти за согласование строительства на инвестиционных объектах КТ "Социальная инициатива и компания' ?
Ответ свидетеля: По данному поводу я пояснить ничего не могу. Об этом мне ничего не известно.

 Отправлено: 29.05.07 11:35. Заголовок: 980-981 - Картышева - 1

04 октября 2006 - - протокол допроса свидетеля - Картышева Елена Михайловна

Ранее данные мной показания я помню и полностью подтверждаю.

Вопрос следователя: Вы участвовали в приобретении акций КБ «Стройпромбанк»1?
Ответ свидетеля: Да, в конце 2004 г. на совещании, которое проводил Карасев Н.Ф., он объявил сотрудникам товарищества, что КТ «Социальная инициатива и компания» организован коммерческий банк «Стройпромбанк», ранее он назывался по— другому, но я этого названия не помню. Карасев Н.Ф. предложил всем сотрудникам товарищества приобрести акции этого банка. Я точно не помню, присутствовала ли я на этом совещании. Было установлено, но кем именно мне не известно, что каждый сотрудник должен внести в товарищество на приобретение акций не менее 20 000 рублей. Все работники стали вносить эти суммы, боялись, что если они этого не сделают, то будут уволены. Конкретных угроз со стороны руководства по этому поводу я не слышала, только ходили разговоры. Для меня внести такую сумму было накладно, и я в декабре вносить деньги не стала. Хотя всем сотрудникам была предоставлена возможность получить на эти цели займ в кредитном кооперативе «СоцИиицнатива - Кредит». Только в конце января 2005 года когда большинство сотрудников уже внесли вклады на акции, я после получения премии внесла 10 000 рублей. Деньги я вносила на основании договора инвестиционного вклада. С кем именно я его заключила и где, я не помню. Впоследствии, Я ещё подписывала какие -то бумаги, связанные с приобретением акций байка, но какие именно, не помню.

 Отправлено: 29.05.07 11:38. Заголовок: 982 - Картышева - 2

Примерно в феврале - марте 2005 г. мне были начислены премии в размере 20 000 рублей каждая, которые я не получала на руки, а просто расписалась в ведомости об их получении. Кто именно давал мне указание расписываться в ведомостях, я не помню. По поводу перевода премии на покупку акций также составлялись дополнительные соглашения. Кто их составлял и подписывал от имени товарищества, я не помню. Примерно весной 2006 года мне позвонили из банка, и попросили приехать в офис банка для получения вложенных мной денег. Я приехала в офис банка, который располагался в гостинице «Молодёжной». Сотрудник банка дал мне ведомость, в которой расписалась о получении мной вложенных 10 000 рублей. Как я помню я расписалась за большую сумму, но выдали мне только 10 000 рублей. Подписывала ли я в банке ещё какие - то документы, я но помню. Договор инвестиционного вклада остался у меня на руках, я его не сдавала, но сохранился ли он у меня на руках, я не знаю, нужно посмотреть дома. Вложенные мной на приобретение акций суммы премий мне не вернули. Я их возвращения не требовала. У кого был приобретен товариществом этот банк мне не известно. Был ли он впоследствии перепродан товариществом я не знаю. Каких - либо документов, которые подтверждали бы то, что я являюсь держателем пакета акций (выписки и реестра, и так далее) мне не выдавалось. Номинал акций, которые я приобретала, мне не известен. Применялись ли к сотрудникам, которые отказывались приобретать акции банка, какие - либо принудительные меры, мне не известно. Ко мне никаких мер не применялось. Я вносила деньги добровольно.

Вопрос следователя: К какой категории земель относились участки по адресу: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, вл. 5- 8 и 42?
Ответ свидетеля: Земельный участок на бульваре Марша Рокоссовского во владении 5-8 отнесён к Природному комплексу в режимах 2 и 5 (разные места на участке). По этому поводу имеется постановление Правительства г, Москвы, которые разъясняют эти режимы. Таким образом, требовался вывод этого участка из Природного комплекса, но мне этот вопрос не поручался. Этим должна была заниматься Парфёнова Л.А., то есть компания «Атолл» в рамках разработки исходно -разрешительной документации.

Вопрос следователя: Выявлялись ли Вами факты завышения стоимости проектных работ по объекту - г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского,
Ответ свидетеля: Нет, фактов завышения цен я не знаю. Но были факты предложения более дорогостоящих проектов. Например, при разработке проекта теплосетей ТПО «Резерв» был предложен более дорогостоящий проект, хотя имелась возможность более дешёвого проекта (вместо прокладки сетей путём разрытия котлована мы предложили прокладку путем "прокола")

 Отправлено: 29.05.07 11:42. Заголовок: 983-984 - Журавлёва - 1

04 октября 2006 - - протокол допроса свидетеля - Журавлёва Светлана Павловна

1. Фамилия, имя, отчество Журавлёва Светлана Павловна
2. Дата рождения: 08.10.1945 г.
3. Место рождения: г. Бузэу респ. Румынии.
4. Место жительства и (или) регистрации: г. Москва, ул. Большая Набережнг 19. корп. 3, кв. 181. (г. Москва, ул. Свободы, 18-36.)
тел.: 8 - 499 - 729 - 62 - 68, моб. 8-916-525-70-05
5. Гражданство: РФ
6. Образование: высшее
7. Семейное положение, состав семьи: замужем.
8. Место работы или учебы: пенсионер.
9. Отношение к воинской обязанности: не военнообязанная. Ю. Наличие судимости: со Слов не судим.

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля: пастю
45 05 011863 выдан 14 02 2003 года ОВД «Покровское - Стрешнево» УВД
СЗАО.
12- Иные данные о личности свидетеля: на учёте у нарколога и психиатра не

Я родилась в г. Бузэу республики Румынии. Среднюю школу н закончила в г. Красногорске Московской области. В 1964 - 1968 г.г. я прошла обучение в Московском химико - технологическом институте им. Менделеева по специальности «инженер - технолог по стеклу». После окончания вуза я работала в системе Министерства промышленности строительных материалов СССР: в государственном институте стекла - начальником отдела ассортиментного отдела стекла, в главном управлении стекольной промышленности министерства - ведущим инженером. В 1993 году Министерство было упразднено, институт также прекратил функционирование. После этого я около года проработала в фирме «Икостром» (торговля стрОительными материалами) ведущим специалистом. Затем я работала в «ДСК № 1 г. Москвы» администратором отдела продаж. В 1998 году на базе данного предприятия было соадано коммандитное товарищество на вере «ДСК №1 и компания», и я оттуда уволилась. После этого я занималась поиском работы, числилась на бирже труда. В марте 2000 г. я начала работать в КТ Социальная инициатива и компания"

О компании КТ "Социальная инициатива и компания" я узнала во второй половине 1999 года, тогда оно ещё было только ЗАО «Социальная

 Отправлено: 29.05.07 11:57. Заголовок: 985 - Журавлёва - 2

инициатива», когда данная компания в ходе строительства жилых домов на ул
Большая Набережная г. Москвы занималась сносом гаражей на данной
стройплошадке. Для предоставления гаражей собственникам сносимых
гаражей данная организация обратилась в гаражно - строительный кооператив
"Железнодорожник», в котором я являлась заместителем председателя. ЗАО
"Социальная инициатива" приобрело часть мест в нашем гараже взамен -
проведения в гаражном кооперативе строительных работ В это время я
познакомилась со старшим менеджером отдела продаж ЗАО «Социальная
инициатива И компания» Сошневым Александром Николаевичем Через
некоторое время он познакомил меня с Карасёвым Н.Ф. и его женой когда они
приезжали в кооператив для осмотра проводившихся строительных работ .
Сошнев же предложил мне устроиться в их организацию в отдел продаж, в том
числе с условием того, что у меня появится возможность приобрести квартиру
в строящемся доме на ул. Большая Набережная. Он же порекомендовал меня
Карасеву Н.Ф. как специалиста в области рынка недвижимости, ранее
работавшего в ДСК № I. В марте 2000 года я прошла собеседование с Карасёвой Н.И., затем с Карасёвым Н.Ф. В беседе со мной Карасёва Н.И. предложила мне занять должность старшего менеджера отдела продаж и заниматься привлечением средств под долевое участие в строительстве домов на ул. Большой Набережной г. Москвы. Я согласилась и сначала работала в ЗЛО с марта по октябрь 2000 года по договору об оказании услуг, но в штат я не была зачислена. По договору я работала, чтобы не потерять пенсию, которая мне выплачивалась. С октября 2000 года я заключила с КТ "Социальная инициатива и компания" трудовой договор, числилась я как в ЗАО "Социальная инициатива)), так и в КТ. Сначала моё место работы находилось в офисе ЗАО "Социальная инициатива» в доме, расположенном рядом со станцией метро "Курская». Затем офис переехал в офис на ул. Маросейка, где находится и в настоящее время, и я работала в нём. В 2003 году КТ "Социальная инициатива
и компания" стало арендовать помещение на ул. Земляной Вал. куда переехал
весь персонал в том числе, и я. Рабочий день начинался в 10 часов утра и
Оканчивался в 18 часов, обеденный перерыв не предусматривался.

В мае 2000 года был заложен первый корпус на ул. Большая Набережная.
В то время договора с гражданами заключались от имени ЗАО "Социальная
инициатива» и только в форме договора о долевом участии в строительстве. С
появлением КТ "Социальная инициатива и компания" мы стали по желанию
клиента заключать два договора (о долевом участии и инвестиционного
вклада). В это время договор инвестиционного вклада предлагался клиентам
как возможность уйти от налогообложения. Впоследствии стало понято, что
данные договоры эаключались, чтобы наполнить складочный капитал КТ
"Социальная инициатива компания". Подобный порядок привлечения
денежных средств действовал при продаже квартир в первых двух корпусах
дома на Ул. Большой Набережной. В третьем корпусе дома квартиры уже
продавались по договорам инвестиционных вкладов. Образец договора
инвестиционного вклада был составлен самим Карасёвым НФ. Об этом мне
известно в основном со слов Карасёвой Н.И. Вообще, все образцы договоров,

 Отправлено: 29.05.07 11:58. Заголовок: 986 - Журавлёва - 3

все прграммы по улучшению жилищных условий под которые привлекалияь инвестиции населения, составлялись исключительно Карасевым Н.Ф., или под его непосредственным руководством.

С 2001 г. я была назначена руководителем инвестиционной программы по привлечению средств под строительство жилых домов на ул. Большой Набережной г.Москвы.. После подписания инвестиционного контракта с компанией «Атолл», товарищество начало привлекать средства построительство жилых комплексов на бульваре Маршала Рокоссовского г. Москвы. С 2004 г. в программу был включен жилой комплекс на Мичуринском проспекте г. Москвы. Примерно в конце 2004 года мне были передань, многоквартирные дома в Электрогорске и Дубне.

С 2003 г. мне была выдана доверенность генеральном директором КТ "Социальная инициатива и компания" на подписание договоров с инвесторами. Я длительное время отказывалась брать на себя данные полномочия. Потому то считала, что подобные документы обязаны подписывать руководители фирмы, а не рядовые сотрудники.

Вопрос следователя: Поясните о проблемах, которые возникали при привлечении инвестиций в объекты Вашей программы и проблемах, возникавших при реализации данных инвестиционных проектов?
Отпет свидетеля: С домами на ул. Большой Набережной г. Москвы имелись проблемы с финансированием строительства, но строительство шло. Однако строительство подземного гаража - стоянки не профинансировано до сих пор примерно на 30 миллионов рублей.

Проект со строительством жилых домов на бульваре Маршала Рокоссовского имел проблемы с самого начала. Так, проектная документация на дома переделывалась неоднократно, на что было потрачено очень много средств. Руководитель компании - застройщика «Атолл» Парфёнова Л.А. затягивала проектные работы, её не устраивали предложения проектных мастерских, которым заказывало работы КТ "Социальная инициатива и компания". Парфёнова Л.А. пыталась продвинуть проект её человека Оразцова, который никак себя в проектировании многоэтажных домов не зарекомендовал. Мне совместно со специалистами ПЭСО с трудом удалось убедить Карасева Н.Ф. отказаться от проекта этого архитектора.

Сроки начала строительства также оттягивались из - за необходимости проведения экологической экспертизы участка, на котором должны оыли таль дома. Под данным участком находилось захоронение промышленных "Подо, „ требовалось разработать меры но его рекультивации.

Из- за всех этих проблем исходно - разрешительная документация неоднократно переделывалась, продлевалась. В итоге- еще не начав строительство домов, нами нами уже были реализованы все квартиры. Квартиры были проданы по заниженым ценам. Из - за этого они и были быстро скуплены. Когда же запланированные сроки окончания строительств вышли, встала проблема с возвращением вкладов или приобретением жилья для вкладчиков, цены на которое за два года выросли в два раза.

 Отправлено: 29.05.07 12:00. Заголовок: 987 - Журавлёва - 4

По жилому комплексу в «Южном Бутово» был заключён только договор о намерениях между КТ "Социальная инициатива и компания" и компанией -посредником, имеющей какие - то права на данный земельный участок, Инвестиционного контракта заключено не было. Но уже под этот договор начали привлекать инвестиции населения. Жильё продавалось по цене гораздо ниже рыночной. Я сразу понимала, что перспектив на строительство данного комплекса нет никаких. Я всеми путями отказывалась от включения этого объекта в мою программу. В результате этот объект был передан на реализацию Разгоияеву СВ., который успешно распродал все квадратные метры жилой площади в данном комплексе. В результате данный объект был снят с реализации. Вклады были либо возвращены. Либо переведены на иные объекты, в том числе на бульвар Маршала Рокоссовского.

С 2004 г. был заключен договор о намерениях между КТ "Социальная инициатива и компания" и компанией - посредником, имевшей какие - то права на участок, под строительство жилого комплекса на Мичуринском проспекте г. Москвы. Средства вкладчиков на данный обьект привлекались мало, и пот проект был достаточно быстро свёрнут, а вкладчики были переведены с него на другие объекты.

В Дубне строительство многоквартирного дома было начато, стройка была заморожена.
В Электрогорске для строительства были проведены подготовительные работы, но дальше них дело не пошло.

Данные объекты в Подмосковье были в программе недолго и были переведены при реорганизации программ.

Вопрос следователи: Вам известны причины, по которым КТ "Социальная инициатива и компания" не смогла выполнить перед вкладчиками обязательства по договорам инвестиционных вкладов по объектам, которые велись Вашей программой, и другим объектам?
Ответ свидетеля; Основной причиной, котздрая привела к возникновению данной проблемы стало то, что финансовые средства, которые привлекались у населения, расходовались нерационально. Огромные средства уходили на организацию филиалов в регионах, на аренду нового офиса на ул. Земляной Вал, приобретение массы нерентабельных объектов в Подмосковье и в регионах, на взятки представителям муниципальных органов за заключение инвестиционных контрактов. Под объекты на бульваре Маршала Рокоссовского, в микрорайоне «Южное Бутово» и прочие объекты были привлечены огромные суммы, которые были растрачены, а когда с середины 2004 года пошли расторжения договоров и требования вкладчиков о предоставлении равноценных квартир, которые подорожали в два раза.

Финансовые средства, поступавшие в инвестиционные фонды и кредитный потребительский кооператив граждан, созданные Карасёвым Н.Ф. для выхода из кризиса в 2004 году, также расходовались на любые цели только не на строительство. Так, начиная с 2004 года, расходы на строительство могли снижаться до 100 000 рублей в месяц. Это были просто смешные суммы с тем количеством объектов, которые были у товарищества

 Отправлено: 29.05.07 12:46. Заголовок: 988 - Журавлёва - 5

Начиная с середины 2004 года лично мне уже было понятно, что в компании будет кризис, что с вкладчиками компания расплатиться не сможет. Ситуация началась складываться таким образом, что количество вкладчиков уменьшалось, а рост расторжений увеличивался. Начиная с конца 2004 года офис компании постоянно одолевали вкладчики, которые требовали возврата вкладов. Кому - то удавалось вернуть средства. Кому- - то предлагали равноценное жильё, но не всем и недолго.

Минусом в руководстве компании стало и то, что в последние два года персонал компании обновлялся, в штат на руководящие должности пришли некоторые люди, ничего не понимавшие в продажах и строительстве. Они никогда не смогли бы наладить работу соответствующих служб. Одновременно увеличивалась заработная плата, которая в 2005 году была неоправданной относительно тех средств, которые привлекались товариществом.

Вопрос следователя: Имелись ли нарушения и злоупотребления со стороны руководства компании в период Вашей работы в компании?
Ответ свидетеля: Как мне известно, нарушения в расходовании финансовых средств, выделяемых на строительство имели место в работе Латышева А.И., о чём Карасёву Н.Ф. неоднократно докладывала служба безопасности, однако Карасёв Н.Ф. длительное время не.принимал данную информацию к сведению и уволил Латышева только в 2004 г. Пришедшим на его место Головачёву денежные средства выделялись в таких объёмах, что работа его подразделения была парализована. Постоянно поступала информация о хищениях со стороны подрядчиков, которые строили дома на Большой Набережной и другие объекты. Благосостояние подрядчиков, которые начинали работать с компанией резко улучшалось.

Серьёзное злоупотребление было допущено Карасёвым Н.Ф., когда им принято решение приобрести для КТ "Социальная инициатива и К" свой банк - «Инзенский», который был переименован в «Стройпромбанк». Для приобретения данного банка в конце 2004 г. все сотрудники были обязаны вложить в товарищество вклады в размере одного оклада. Многих заставляли делать данные вклады под угрозой увольнения. Тех, у кого данных средств на руках не было, обязывали получать кредиты под обычные для банков проценты в КПКГ «СоцИнициатива Кредит». Затем все сотрудникам ещё выдавались дополнительные премии в размере оклада, которые также сразу же по нашим заявления передавались по договорам инвестиционных вкладов в товарищество. Таким образом, на приобретение банка ушло огромное количество средств. Впоследствии, банк был продан.

Совершенно необоснованно Карасёв Н.Ф. снял с должности, а впоследствии уволил начальника управления новых технологий Семёнову Е.Г., которой он вменил в вину то, что вкладчикам, которым по условиям договоров надлежало приобретать равноценные квартиры, квартиры не приобретались. На заявление Семёновой Е.Г. о том, что средств на это финансовым управлением не выделялось, Карасёв Н.Ф. повёл себя так, что ему об этом известно не было. Хотя в действительности Карасёв Н.Ф. всегда был в курсе всех финансовых вопросов компании.

 Отправлено: 29.05.07 12:49. Заголовок: 989 - Журавлёва - 6

Примерно с 2003 года в компании для менеджеров каждой программы была установлена сдельная оплата труда. То есть, для каждой программы устанавливался месячный план. При выполнении плана менеджеры программы получали заработную плату в размере одного оклада. Если же план не выполнялся на какую - то часть, то на эту же часть заработная плата уменьшалась. Бывали случаи, когда зарплата составляла у менеджеров сидевших на нерентабельных объектах в размере 20 % от оклада. Если же план перевыполнялся, то полагалась премия в соответствующем соотношении к окладу.

Вопрос следователя: Вам известно, с какой целью создавались полное товарищество «Холдинг «Социальная инициатива и компания» и ТФПГ «Доступное жильё»?
Ответ свидетеля: В структуру данных предприятии меня не посвящали. Я никаких должностей в них не занимала. Возможно, что Карасёв Н.Ф. таким образом хотел уйти от дел.

Вопрос следователя: Действительно ли руководил Карасёв Н.Ф. компанией?
Ответ свидетеля: Карасёв Н.Ф. действительно в течение всего период моей работы в компании руководил ей. Все финансовые решение принимались исключительно им лично

Карасёв Н.Ф. обладает огромными способностями руководителя, он имеет способность внушения, может воздействовать на людей. В периоды, когда компания близилась к кризису, то есть в 2004 - "2005 годах, когда Инвестиционное управление осаждали вкладчики, он собирал совещания, на которых в течение нескольких часов выступал перед персоналом, объясняя, что компания расширяется, растёт, положение её улучшается. После данных совещаний у всех сотрудников, даже уже готовых увольняться. Снова появлялись силы для работы. Это было необъяснимо, но все ему всегда верили и слушали его. Эти совещания чем - то напоминали зомбирование.

Вопрос следователя: Поясните, каким образом разъяснялось клиентам, как будет использован инвестиционный вклад, который передавался по договору инвестиционного вклада в складочный капитал товарищества?
Ответ свидетеля: Вкладчикам разъяснялось, что вложенные ими средства по договорам инвестиционного вклада будут направлены на строительство конкретного жилого дома, который был прописан в дополнительном соглашении к договору. Вкладчику разъяснялось, что до начала строительства объекта его денежные средства могут быть направлены на иной объект строительства. Но лишь с одной целью, чобы сохранить и Увеличить данный вклад. Также вкладчику разъяснялись выгоды договора инвестиционного вклада перед договором о долевом участии, а именно в том, что он мог перевести свои средства с одного объекта на другой при Необходимости, имел налоговые выгоды от размещения своих средств и Инвестиционном вкладе, имел право на получение дивидендов от суммы вклада.

 Отправлено: 29.05.07 14:55. Заголовок: 990 - Журавлёва - 7

Вопрос следователя: Допускалось ли заключение вместо договора инвестиционного вклада договор о долевом участии в строительстве?
Ответ свидетеля: Да, такое допускалось, если уже был готов проект дома, и началось строительство. Но такое изменение допускалось только с разрешения руководства, то есть Карасёва Н.Ф., в исключительных случаях и не приветствовалось на объектах, которые находились в КТ "Социальная инициатива и компания".

Вопрос следователя: Каков был порядок заключения договоров инвестиционных вкладов?
Ответ свидетеля: С клиентом заключался договор инвестиционного вклада, который подписывался вкладчиком. Затем договор визировался номинально в юридической службе, визировался мной. После этого договор передавался на подпись Карасеву Н.Ф. или Карасёвой Н*И. С 2003 года в принудительном порядке я была обязана по доверенности лично подписывать договор от лица товарищества.

Вопрос следователя: Давал ли Карасёв Н.Ф. распоряжения о прекращении реализации квадратных метров жилой площади в жилом комплексе на бульваре Маршала Рокоссовского г. Москвы?
Ответ свидетеля: Нет, подобных указаний от Карасёва Н.Ф. не постпало. Примерно 2003 году я предлагала Карасёау Н.Ф. через Наталью Ивановну Карасеву прекратить продажи по данному объекту в связи с практически полной продажей квадратных метров жилой площади. Но Карасёв Н.Ф. категорически запретил нам делать это, он сказал, что это процесс движения, одни вкладчики приходят, а другие - уходят, поэтому продажи нельзя останавливаться. С рекламы данный объект периодически снимался, имеется в виду владение 5-8. Что касается объекта «владение 42», то он был реализован полностью в 2004 г.

Вопрос следователя: Действительно ли на объектах на бульваре Маршала Рокоссовского имелся повышенный радиационный фон?
Ответ свидетеля: У меня подобных данных не было. Как мне известно, и том, чтобы объект считался радиационным была заинтересована директор «Атолла» Парфёнова.

 Отправлено: 30.05.07 09:26. Заголовок: 991-992 - Журавлева - 1

10 октября 2006 года - Протокол допроса свидетеля - Журавлева Светлана Павловна

Вопрос следователя: Расскажите, пожалуйста, об обстоятельствах приобретения КТ «Социальная инициатива и компания» коммерческого банка и участии в этом сотрудников товарищества?
Ответ свидетеля: В декабре 2004 года Карасёвым Н.Ф. было проведено совещание с сотрудниками КТ «Социальная инициатива и компания» (точно присутствовали все руководители программ и должностные лица, рангом выше), на котором он огласил, что компания начинает развивать идею строительных сберкасс, которые существуют уже давно в Германии и позволяют за счёт льготного кредитования приобретать гражданам доступное жильё. Для этого Карасёв Н.Ф. решил приобрести коммерческий банк, который нужно будет преобразовать в открытое акционерное общество, участниками которого будут все сотрудники КТ «Социальная инициатива И компания». В качестве такого банка Президентом был назван коммерческий банк «Инзенский». С его слов стоимость данной сделки составляла около полутора миллионов долларов США. Карасёв заявил, что он мог бы приобрести этот банк и эа счёт средств товарищества, но по его плану должен быть акционирован всеми сотрудниками товарищества,чтобы он приобрёл статус