Отправлено: 23.05.07 11:56. Заголовок: Уг.дело. Показания властей (подрядчики) - 2

cтр.1
- Сизинцева(Парфенова) Людмила Алексеевна
- Коваль Анатолий Владимирович
cтр.2
- Образцов Сергей Алексеевич
- Ламдон Семен Ефимович
- Стригунова Валентина Михайловна
cтр.3
- Тимохин Роман Владимирович
- Кулик Иван Павлович
- Кеда Иван Викторович
- Горелов Владимир Викторович
- Башкиров Анатолий Иванович
- Морозкин Александр Михайлович
cтр.4
- Картышева Елена Михайловна
- Журавлева Светлана Павловна
cтр.5
- Бунтовичев Максим Анатольевич
- Шатский Александр Юрьевич
cтр.6
- Куркин Кирилл Николаевич
- Дмитришина Елена Викторовна
cтр.7
– Петров Дмитрий Анатольевич

 Отправлено: 30.05.07 09:27. Заголовок: 994 - Журавлева - 3

компьютеры. Кто именно, подписывал дополнительные соглашения от лица товарищества, я не точно не помню, Жулин или Шумкин. Остальные сотрудники поступали так же, как и я. Получить суммы премий на руки было невозможно. Я не помню, чтобы кто - нибудь пытался получить эти деньги на руки.

Больше я таких премий не получала, каких - либо документов больше не подписывала.

После увольнения из товарищества я расторгла с товариществом договор инвестиционного вклада, на основании которого я вносила деньги на акции банка, и потребовала вернуть мне мои деньги и деньги моего зятя Шадрунова Андрея Владимировича, который был рядовым сотрудником ПЭСО и тоже вносил деньги на банк. Сначала мне отказывали в выдаче этих денег, объясняя, что их нет. Однако, в какой - то момент ко мне обратился Шумкин А.Н. и попросил подписать платёжные документы по переводу денежных средств, находившихся на банковском счёте одного из жилищных кооперативов («Гамаюн» или «Маршал»), председателем которых я была, на счёт товарищества. Я поставить свою подпись на платёжном поручении отказалась, потребовав вернуть мне деньги. Только после этого мне пошли навстречу, и поручения о переводе моего взноса в размере 40 000 рублей и взноса моего зятя на наши счета было подписаны. Счет у меня был открыт в Сбербанке, а перевод на него был произведён из «СтройПромБанка». Кто был плательщиком, я не помню. Для того, чтобы мне были выплачены эти деньги я подписывала составленное кем - то из сотрудников товарищества соглашение, согласно которому я расторгала договор инвестиционного вклада и получала обратно 40 000 рублей. Остальную сумму в размере 160 000 рублей (суммы согласно соглашению, направляла на развитие товарищества. Это условие было уже включено в соглашение без моей воли, но я на возвращении мне последней суммы не настаивала. Мне было достаточно вернуть свои Деньги.

Какие - либо дивиденды мне за период действия договора инвестиционного вклада не выплачивались. Каких - либо документов, которые бы подтверждали владение мной пакетом акций (сертификат, выписка из реестра) мне не выдавалось. Как я помню, среди руководителей программ товарищества распространялась информация на работе в виде письма о том, что банком проведена эмиссия ценных бумаг, но и каком объёме и когда это было сделано, я не помню. По - моему, на руках у меня никаких документов, касающихся приобретения акций банка и возврата денег, не осталось.

В 2005 году банк «СтройПромБанк» работал, в нём были открыты счета созданных товариществом в апреле 2005 года жилищных кооперативов. Это была одна из задач КТ «Социальная инициатива и компания» - перевести все расчёты на этот банк.

Моему сыну, который работал инженером технического надзора в КТ «Социальная инициатива и компания» взносы на приобретение акций банка не возвращены до сих пор.

 Отправлено: 30.05.07 09:28. Заголовок: 995 - Журавлева - 4

В начале 2006 года этот банк был товариществом продан. Части сотрудников, которые в осенью переоформили договоры инвестиционных вкладов, на договоры на приобретение акций этого банка, были возвращены суммы их взносов. Как мне известно, банк «СтройПромБанк» был приобретён другим банком, сотрудниками которого являются муж дочери Карасёвой Н.И и его отец. Куда были направлены те суммы премий, которые никому возвращены не были, мне точно не известно, но ходили разговоры, что все акции на эту сумму были оформлены на Карасеву Н.И.

Вопрос следователя: Расскажите о деятельности жилищных кооперативов «Гамаюн» и «Маршал», председателем которых Вы являлись?
Ответ свидетеля: Эти два кооператива было созданы в связи с вступлением в силу нового Федерального закона «О долевом участии в строительстве», согласно которому нельзя было привлекать инвестиции по договорам инвестиционных вкладов. Были созданы жилищные кооперативы в привязке к каждому строящемуся объекту компании. Первыми членами кооперативов были сотрудники инвестиционного управления, учредителем выступало КТ «Социальная инициатива и компания». Члены кооперативов избирали председателей. Которые руководили их деятельностью. Я была избрана председателем кооперативов, которые были созданы на базе объекта «бульвар Марашала Рокоссовского, вл. 5-8, 42» - ЖК «Маршал», и на базе объекта «Ленинский проспект, вл. 69» - ЖК «Гамаюн». Дня приобретения статуса члена кооператива было необходимо заключение договора об участии в определённой программе и решение общего собрания кооператива о принятии гражданина в члены кооператива. Какое количество граждан вступили в эти кооперативы, я не помню, но их было мало, единицы.

Вопрос следователя: Как Вы можете прокомментировать показания Карасева Н.Ф. о том, что он давал распоряжения о прекращении реализации задратных метров жилой площади в жилых комплексах на бульваре Маршала Рокоссовского г. Москвы, о прекращении его рекламы, но руководимая Вами программа продолжала заключать договоры на эти объекты?
Ответ свидетеля: Нет, подобных указаний от Карасёва Н.Ф. не поступало. Примерно в середине 2003 года, когда были проданы почти все площади, как во владении 5-8, так и 42, (остались площади только во владении 5 - 8 в объёме около 1 000 квадратных метрах от имевшихся 150 000) я предлагала Карасеву Н.Ф. через Карасеву Н.И. путём направления служебной записки прекратить продажи по данному объекту в связи с практически полной продажей квадратных метров жилой площади. Я объясняла это тем, что все площади проданы по очень низким ценам, а работы на объекте даже не начинались и денег на строительство может просто не быть к моменту его начала. Но Карасёв Н.Ф. категорически запретил нам делать это, он сказал, что это процесс движения, одни вкладчики приходят, а другие - уходят, поэтому продажи нельзя останавливать. Он ссылался на то, что, продав свои площади, мы, скорее всего, будем продавать ещё и долю «Атолла». На это я ему говорила, что те, кто приобрёл площади по низкой цене не расторгают договоры, а -это делают те, кто купил позднее и по высоким ценам. Примерно в

 Отправлено: 30.05.07 09:28. Заголовок: 996 - Журавлева - 5

2004 году по указанию Карасёва Н.Ф. было снято с продаж владение 42 потому, что оно было полностью продано. С рекламы периодически снималось владение 5-8, но делалось это не из - за того, что я на этом настаивала. Такое было просто невозможно. Это делалось по указанию Клрасевп и только по политическим соображениям по просьбе Парфсовой Л.А.. когда проходило согласование каких - либо документов в государственные органах, дабы не афишировать привлечение инвестиций на этот объект. С предложением снять с рекламы владение № 5 - 8 я не выходила, наоборот, я говорила Карасёву Н.Ф., когда он снимал с рекламы этот объект, что делать этого не нужно, потому что это вызовет отток вкладчиков, но меня Карасёв не слушал.

Следует отметить, что в конце 2003 года упал курс доллара и тогда увеличился приток вкладов. Когда же ситуация на рынке изменилась, произошла стагнация, примерно в середине 2004 г. вкладчики, поняв, что дело с объектами не движется. После этого расторжения шли постоянно и с эффекетом снежного кома.

По поводу этих объектов я ещё раз могу заявить, что если бы не поведение директора ООО «Атолл» Прафёновой Л.А. КТ «Социальная инициатива и компания» вышло бы па строительство этих объектов.

Прафёнова Л.А. была заинтересована в том, чтобы горка во владении № 5-8ыла признана радиоактивной. В этом случае обязательство по вывозу грунта с этой горки ложилось, согласно контракту на товарищество. Если бы грунт был признан безопасным, то это обязательства -должно было бы выолнить ООО «Атолл». В результате Парфёнову Л.А. не устраивало заключение специалистов, в котором указывалось, что радиационный фон в грунте в норме. Это вызвало назначение нового исследования в другой организации, которая дала заключение, что грунт радиоактивный. Было очень г странно, что два учреждения даюг разные результаты исследования грунта.

В период работы с товариществом Прафёпова инициировала заключение нескольких дополнительных соглашений между КТ «Социальная инициатива и К» и ООО «Атолл», согласно которым товарищество производило в «Атолла» какие либо выплаты в счёт доли «Атолла» в этих объектах, что было выгодно только Парфеновой. То есть она продавала товариществу воздух.

Из - за Парфёновой были затянуты сроки с подготовкой проектов этих объектов. Так, по инициативе инвестиционного управления был переделан первый проект, с которым «Атолл» заключил контракт с товариществом. Но этот проект, разработанный мастерской под руководством Образцова, имел плохую планировку кваршр, продать которые было просто невозможно. Второй проект, который был заказан МНИИ ЭТП (Московский институт Экспериментального и типового проектирования) не устроил ни Панферову ни товарищество, потому что предусматривал строительство домни с этажностью до 12 этажей, что не позволяло возместить расходы по рекультивации горки во владении 5-8. Третий проект был заказан мастерской под руководящим Кузьмина. Этот проект устраивал товарищество, предусматривал строительство 25 - этажных зданий, был выполнен профессионально и экономически

 Отправлено: 30.05.07 09:28. Заголовок: 997 - Журавлева - 6

выгодно, но по необъяснимой причине он не устроил Панферову, которая настояла на отказе от него и заказе прокта снова Образцову, первый проект которого был отклонён. Только после неоднократных просьб инвестиционного управления и обоснования их тем, что Образцов ничего, кроме гаражей не
строил, от Образцова отказались и заказали проект мастерской под руководством Лондона. Проект Лондона до конца доведён не был в связи с прекращением финансирования.

Таким образом, можно понять, что Парфёнова специально затягивала период проектировки, чтобы в этот период продать компании свою долю.

 Отправлено: 30.05.07 09:29. Заголовок: 998-999 - Бунтовичев - 1

14 июня 2006 года - Протокол допроса свидетеля - Бунтовичев Максим Анатольевич

1. фамилия, имя, отчество Бунтовичев Максим Анатольевич
2. Дата рождения 10 ноября 1977 года рождения
3. Место рождения г.Сайн-Шанд. МНР
4. Место жительства и (или) регистрации: зарегистрирован по адресу: г.Москва, ул. Красных зорь д.47, кв. 69, фактически проживает по адресу г.Москва, Рублевское шоссе д.18. кор.1, кв 188 тел
440-57-61, 415-55-62. моб. 517-60-43
5. Гражданство Российская Федерация
6. Образование: высшее
7. Семейное положение, состав семьи: женат, жена - Бунтовичева Надежда Вадимовна, 1978 г.р., сын - Бунтовичев Андрей Максимович, 1998 г.р., дочь-Бунтовичева Мария Максимовна, 2003 г.р., сын - Бунтовичев Александр Максимович -2003 г.р.
8. Место работы или учебы - временно не работает
9. Отношение к воинской обязанности - военнообязанный
10. Наличие судимости - со слов не судим

Я родился в семье военнослужащего. В 1995 году после окончания Суворовского училища г.Казани поступил в Военный университет МО РФ г.Москвьт, который закончил в июне 2001 года по специальности «юриспруденция», получив воинское звание лейтенант юстиции. Я был распределен в в/ч 83421 МВО в Раменском районе Московской области. п.Зюзино, на должность помощника командира части по правовой работе, где прослужил до конца марта 2002 года. Во время службы занимался поиском более высокооплачиваемой работы. Сослуживец моего отца Шатский Александр Юрьевич работал в то время в КТ "Социальная инициатива и компания" в качестве заместителя руководителя инвестиционной программы (ИП). Он рассказывал, что данная компания занимается инвестированием строительства путем использования различных

 Отправлено: 30.05.07 09:29. Заголовок: 1000 - Бунтовичев - 2

финансовых схем и технологий. Он рассказывал, что это перспективная развивающаяся компания. Не задолго до моего увольнения по рекомендации Шатского я пришел на собеседование к начальнику инвестиционного управления КТ "Социальная инициатива и компания" Карасевой Н.И. в офис по адресу: г.Москва, ул. Маросейка д.17/6, стр.3. Карасева расспросила меня о жизненном пути, образовании и т.п. После собеседования она сказала, что я подхожу на должность менеджера инвестиционного управления, и она готова взять меня на испытательный срок. Карасева предлагала зарл ату порядка 12 000 рублей. Меня это устраивало, всвязи с чем и решил попробовать работу в КТ "Социальная инициатива и компания". С этой целью я взял отпуск на своей прежней работе, написал рапорт на увольнение, начал проходить стажировку в КТ "Социальная инициатива и компания" в МП № 1, возглавляемую Журавлевой СП.

В период стажировки я изучал схемы и методы работы, действовавшие на тот период в инвестиционном управлении. Стажировка продолжалась с 25 марта по 8 апреля 2002 года, после чего был зачислен в штат инвестиционного управления ИП №1 КТ "Социальная инициатива и компания" на должность менеджера, с заработной платой в размере 12 000 рублей. Дополнительно по результатам работы за месяц выплачивалась премия (размер составлял до суммы оклада). С весны 2004 года был переведен на должность старшего менеджера в этой же программе с зарплатой около 22 000 рублей, 30 декабря 2005 года был переведен на должность пеля группы по работе с клиентами.

В своей работе руководствовался должностной инструкцией, внутренними приказами и распоряжениями президента КТ "Социальная инициатива и компания" Карасева Н.Ф., и своих непосредственных начальников - Журавлевой СП., Карасевой Н.И. и др. (Яковенко А.Б., Шумкин А.В., Черкасов Ю.А.), генеральных директоров КТ "Социальная инициатива и компания" с лета 2004 года по весну 2005 года Пинчука В.М., с мая-июоня 2005 года Черкасова Ю.А. За весь период работы в должностях менеджера, старшего менеджера мои функциональные обязанности принципиально не менялись. В должности руководителя добавился объем, увеличилось количество ведомых объектов.

Сотрудники ИП № 1, в том числе и я, занимались работой с клиентами по привлечению денежных средств на строительство объектов г.Москвы от граждан, юридических лиц а именно жилой комплекс по ул. Ь. Набережная вл. 19, жилой комплекс на б ре Маошала Рокоссовского вл.5-8, вл. 42, жилом дом гостиничного типа по (ни некому проспекту вл.67а, ул. Лобачевского, а также объектов Московской области комплексной жилой застройки со сносом ветхого жилья в г Дубна несколько жилых домов в г.Электрогорск.

За период своей работы я по устному указанию Журавлевой совместно с другими менеджерами ИП № 1 занимался работой по привлечению вкладчиков по объекту бульвар М.Рокоссовского вл. 5-8, Ленинскому проспекту, вл. 67-а, ул. Лобачевского совместно с Куркиным КН., Дмитришиной Еленой Викторовной), по г.Дубна, по г. Электрогорск

 Отправлено: 30.05.07 09:29. Заголовок: 1001 - Бунтовичев - 3

(совместно с теми же менеджерами и с Петровым Дмитрием Анатольевичем, но без Дмктришиной Е.В.), по привлечению долевых инветсоров на объект по ул. Б. Набережная г.Москвы (с теми же менеджерами за исключением Петрова).

Насколько я помню, инвестиционный контракт на объект по ул. Б, Набережная был заключен примерно в 1997 году, на бульвар М.Рокоссовского - в конце 2000 года (привлечение денежных средств началось примерно с 2001 года), на ул. Лобачевского - конец 2002-начало 2003 годов, на Ленинский проспект-апрель 2005 года па объект г.Дубна -январь-февраль 2004 года, г.Электоргорск - весна 2004 года.

При этом Карасевым Н.Ф. и Карасевой Н.И. утверждались планы привлечения денежных средств по всем объектам КТ "Социальная инициатива и компания". Карасев утверждал общий план на инвестиционное управление, а Карасева Н.И. утверждала план на каждую инвестиционную программу. Кто им разрабатывал эти планы, я не знаю. До нас эти планы доводились руководителем ИП -Журавлевой СП.

Работая в должности менеджера, старшего менеджера, я занимался следующим: в офис компании, в инвестиционное управление (сначала по адресу: г.Москва, ул. Маросейка д. 17/6, стр.3, а затем г.Москва, ул. Земляной вал 5ОА/8 стр.2) обращались граждане, желающие улучшить свои жилищные условия либо финансовое положение. Люди, как правило, узнавали о КТ "Социальная инициатива и компания" из рекламы, либо от знакомых. Людей в основном интересовал конкретный объект, о котором они узнали из
рекламы. Они говорили, что хотят приобрести на этом объекте квартиру. При общеннии с клиентами вкладчикам представлялись все имеющиеся на тот момент документы по интересуемому гражданина объекту (постановление Правительства г.Москва о строительстве дома, инвестиционный контракт
интересующий земельный участок под застройку, исходно-разрешительная документация, первичная проектная документация и пр.), рассказывал об объекте в целом, после чего выяснял его пожелания, возможность оплаты всей суммы сразу, либо в рассрочку, и в соответствии с этим предлагал конкретные варианты заключения договоров и схемы оплаты. Информация о состоянии объекта доводилась до нас руководителем программы Журавлевой СП., а также Карасевой Н.И. Гражданам я рассказывал о возможных вариантах заключения договора с перспективой получения жилья. Я по их желанию представлял для ознакомления разные виды договоров. В КТ "Социальная инициатива и компания", в зависимости от стадии готовности объекта, заключались договора инвестиционного вклада или договора о лолсвом участи в инвестировании строительства жилья.

Все данные о клиенте, параметры объекта инвестирования, вносились в шаблонный договор, дополнительное соглашение к нему, менеджером, и том числе и мною, после чего визировались им, затем давались па проверку юристам правового управления, тоже визировались ими, и только после этого подписывались руководителем или лицом, имеющим на это доверенность, скреплялись печатью КТ «СИиК»

 Отправлено: 30.05.07 09:30. Заголовок: 1002 - Бунтовичев - 4

компания", и направлялись в канцелярию на регистрацию. После регистрации 1 экземпляр договора выдавался на руки вкладчику, второй подшивался в делопроизводство компании. Только после этого вкладчик в течение 5 банковских дней самостоятельно оплачивал данный договор. Все это доводилось до вкладчика при общении с ним.

Вопрос следователя: Почему использовалась именно такая форма заключения договора и дополнительного соглашения к нему и как это объяснялось гражданам?
Ответ свидетеля: Такая форма представлялась правовым управлением, возглавляемым Мошкиной Л.Н., после утверждения ее президентом Карасевым, и была обязательна для всего инвестиционного управления. Вкладчикам нами разъяснялось, что организационно-правовая форма КТ "Социальная инициатива и компания" позволяет заключать такие виды договоров, что не противоречит действующему законодательству. До меня это в свою очередь доводила мой непосредственный руководитель Журавлева СП.

Порядок заключения договоров долевого участия в строительстве был тот же, что и договоров инвестиционного вклада.

Договор инвестиционного вклада на конкретный объект мог заключаться С гражданами после письменного распоряжения президента КТ "Социальная инициатива и компания" Карасева Н.Ф., с момента подписания инвестиционного контракта либо иных договоров, когда на объект только начиналась собираться исходно-разрешительная документация. При этом гражданам я объяснял, что на объект еще нет полного пакета документов, необходимого для начала строительства и другой вид заключения договора здесь не возможен (с 1 апреля 2005 года с момента вступления в силу ФЗ № 214 от 30.12.2004, регламентирующего порядок заключения договоров о долевом участии в инвестировании строительства). До" вступления этого закона в силу допускалось при описанных выше условиях заключать договора долевого участия. Были случаи, когда инвестиционный контракт на конкретный объект еще не был подписан (был лишь в стадии разработки), а привлечение денежных средств по договорам инвестиционного вклада происходило на основании предварительного договора о намерениях. Так было по объекту в г.Москва: жилой комплекс по ул. Лобачевского. Это делалось по письменному указанию Карасева Н.Ф.. Людям разъяснялось, что инвестиционный контракт на данный объект лишь в стадии разработки. Они сами принимали решение заключать им договор или нет. Во всех случаях граждане принимали решение добровольно.

Цена за 1 кв.м. регулировалась в соответствии с приказом Карасева Н.Ф. на конкретный объект. Ниже этой цены нельзя было заключать договор. Соответственно при внесении полной суммы стоимости квартиры стоимость 1 кв.м. была минимальной, что тоже указывалось в приказе по ценам, подписанным Карасевым Н.Ф.. Письменным распоряжением КарасеваЬГ.Ф. в середине 2002 года вводились гарантированые сроки предоставления жилья

 Отправлено: 30.05.07 09:30. Заголовок: 1003 - Бунтовичев - 5

вкладчикам с минимальным сроком 24 месяца с момента внесения полной суммы по договору. В последующие годы эти сроки могли увеличиваться на проводимых совещаниях в зависимости от состояния самого объекта

Предметом договора инвестиционного вклада по объекту на ул. Лобачевского (с февраля по апрель 2003 г) являлся вклад в складочный капитал товарищества для получения прибыли. В договоре речь не шла о каком-то конкретном объекте. Этот объект обговаривался в дополнительном соглашении к договору, которое заключалось одновременно с договором и являлось его приложением. В нем фиксировалась цена кв.м., не ниже установленной приказом Президента на конкретный объект, указывалось о возможности получения прибыли в размере установленной процентной ставки, согласованной с Журавлевой и Карасевой, гарантированный срок предоставления жилья (в части договоров). Этот срок согласовывался с Карасевой Н.И. на проводимых совместных совещаниях. Сроки устанавливались из расчета - около 1,5-2 лет разработка проектно-сметной документации, около 2 лет-строительство. В соглашении был пункт, в котором указывалось, что после получения утвержденной проектной документации вкладчик выбирает себе секцию дома, этаж, квартиру, согласно списку очередности заключения договоров. В- случае получения проектоной документации это должно было выполняться и фиксироваться подписанием дополнительного соглашения № 2 к договору, с закреплением конкретного адреса. После этого должно было быть следующим образом. Окончательным этапом, после получения утвержденной проектно-сметной документации, являлось заключение договора долевого участия в инвестировании строительства жилья между КТ и долевым инвестором с конкретным адресом и суммой. После этого денежные средства, внесенные вкладчиков в складочный капитал КТ, переводились на договор долевого участия. По окончании строительства вкладчик оформлял право собственности на объект. Однако по указанному выше объекту инвестиционный контракт так и не был подписан, в связи с чем распоряжением Карасева, привлечение денежных средств на данный объект было остановлено. На объект было привлечено порядка 100 вкладчиков (на какую сумму не помню). Вкладчикам по этому объекту я предлагал либо расторгнуть договор и вернуть денежные средства с процентами, либо перевести на другой объект. Договора были либо расторгнуты, либо переведены на другие объекты. Все вкладчики, кто расторг договора по этому объекту, получили свои денежные средства с процентами. Каково состояние дел у тех, кто перевел денежные средства на другие объекты, я не знаю. Лишь у 2 граждан по этому объекту договора не расторгнуты и они не переведены на другие объекты, так как они не хотели этого делать. Они поясняли, что будут ждать окончания гарантированного срока предоставления жилья оговоренного в договоре, который заканчивался в начале 2006 года.

По объекту на бульваре М. Рокоссовского заключались в основном договора инвестиционного вклада, дополнительные соглашения к ним,

 Отправлено: 30.05.07 09:31. Заголовок: 1004 - Бунтовичев - 6

начиная с марта-апреля 2001 года. В зависимости от времени заключения договоров, форма дополнительного соглашения менялась. В первых дополнительных соглашениях указывалось о направлении денежных «на строительство объекта по адресу б-р М Рокоссовского с указанием вида квартиры, количества кв.м., цены за 1 кв.м., диапазоны этажей по желанию вкладчика, в жилом комплексе. Затем в них стали указываться гарантированные сроки предоставления жилья вкладчикам от 24 до 48 месяцев (по согласованию с руководством), с 2005 года стали вводиться процентные ставки с прибылью для вкладчиков и случае не направления денежных средств на строительство квартир. В них указывалось, что направление денежных средств на строительство квартиры осуществляется путем заключения договора о долевом участии инвестирования в строительстве после утверждения проектпо-сметной документации и т.п. При этом договор инвестиционного вклада расторгался.

Но объекту на бульваре М.Рокоссовского были большие сложности с получением исходно-разрешительной документации и разрешения на строительство, вывоз грунта (это доводилось сотрудниками дирекции строительной программы № I ПЭСО, возглавляемой Морозкиным А.М.). Этот объект являлся проблемным, так как ранее площадка под него находилась в зоне природо-охранного комплекса, а также из-за находившейся там свалки, которую необходимо было вывозить за пределы г.Москвы. Деталей не знаю, более подробно ничего пояснить не могу. Когда стали возмущаться вкладчики по поводу того, что строительство на этом объекте не начато, то им объяснялись изложенные выше причины. Насколько мне известно, до настоящего времени строительство там так и не начато.

Несмотря на имевшиеся перечисленные трудности по этому бъекту план на привлечение вкладчиков, утверждаемый Карасевым Н.Ф.. Карасевой НИ до середины 2004 года увеличивался, в связи с чем, я и другие менеджеры проводили работу по привлечению вкладчиков на этот объект. Перед заключением договоров с вкладчиками, им много и другими менеджерами разъяснялась ситуация вокруг эгого объекта, после чего они добровольно принимали решение о том заключать договор или нет. Мы также объясняли, что, несмотря на гарантированные сроки предоставления жилья, в строительстве на данном объекте могут быть задержки, в связи описанными выше сложностями в получении документации.

На данный объект мною и другими менеджерами, было привлечено свыше 1000 вкладчиков, о чем мною составлялся реестр. Сколько именно вкладчиков привлек я, не знаю. Насколько я помню, от вкладчиков на этот Объект, за все время его существованич, было привлечено около 1 млрд. рублей.

По Другим ведомым мною объектам ситуация была более благоприятной, нежели по бульвару Маршала Рокоссовского, по хотя тоже возникали сложности с получением документов, необходимых для строительства, либо проведением самого строительства.

Так, по объекту по ул. Б. Набережной возникали сложности, связанные с затягиваем строительства, в связи со сменой генерального подрядчика

 Отправлено: 30.05.07 09:32. Заголовок: 1005-1006 - Бунтовичев - 7

сбоями финансирования (это доводилось Журавлевой СП. после совместных совещаний с сотрудниками ПЭСО). В связи с этим к нам обращались долевые инвесторы и интересовались причинами неудовлетворительного хода строительства. Мы им разъяснили объективное положение дел на объекте.

По моим наблюдениям с осени 2002 года до осени 2003 года поток вкладчиков, заключаемых договора инвестиционного вклада, долевого участия на объекты строительства, инвестируемые КТ "Социальная инициатива и компания", был максимален. Однако, начиная с конца 2003 года, он снизился, в ИП № 1 увеличивалось количество расторжений договоров с вкладчиками по объекту Б. М.Рокоссовского. Основной причиной со слов вкладчиков являлось то, что строительство на объекте не начиналось. Аналогичное состояние в основной своей массе было и в других И11 КТ "Социальная инициатива и компания".

Общаясь с сотрудниками различных служб КТ "Социальная инициатива и компания", анализируя ситуацию сам лично, я пришел к выводу о том, что возможной причиной сложившейся ситуации не возможности ведения строительства ряда объектов, и невыполнения обязательств перед вкладчиками, явилось невозможность исполнить свои должностные обязанности сотрудниками ПЭСО, а также с затруднениями финансирования и неисполнения обязанностей по инвестиционным контрактам ответственных лиц (по объекту бульвар М.Рокоссовксого - это начальник ПЭСО Латышев А.И., со стороны заказчика Парфенова А.И.).

Вопрос следователя: Кто направлял ход деятельности КТ "Социальная циатнва и компания", руководил в целом?
Ответ свидетеля: Насколько мне известно, единоличным руководителем КТ "Социальная инициатива и компания" был Карасев Н.Ф. В КТ "Социальная инициатива и компания" существовало авторитарное руководство Карасева," что закреплялось различными приказами, распоряжениями. Существовала жесткая централизованная система отчетности, аналитики. Все приказы, распоряжения Карасева были обязательны для исполнения. В случае несогласия с проводимой Карасевым политикой, сотруднику предлагалось написать заявление об увольнении по собственному желанию. Работа строилась только лишь по утвержденным Карасевым программам, направлениям,

Вопрос следователя: Какова роль отводилась в компании Карасевой Н.И., Быковского А.В., Литовченко СВ.?
Ответ свидетеля: Лично я понимал их роль так: Карасева в КТ "Социальная инициатива и компания" полностью отвечала за привлечение денежных средств, взаимодействие ПЭСО, финансовым управлением. Ее в КТ "Социальная инициатива и компания" воспринимали как второе лицо после Карасева. Ее указания также были обязательны к исполнению.

Литовченко, как главный бухгалтер, а Быковский как финансовый директор занимались учетом и распределением денежных стредств.

 Отправлено: 30.05.07 20:12. Заголовок: 1007-1008 – Шатский – 1

16 июня 2006г - Протокол допроса свидетеля - Шатский Александр Юрьевич

1. Фамилия, имя, отчество Шатский Александр Юрьевич
2. Дата рождения 15.09.1952 г.
3. Месторождения: г.Сызрань Куйбышевской области.
4. Место жительства и (или) регистрации : Московская область, Ленинский район,пос. Мосрентген, ул. Героя России Соломатина, 17-57.
телевон: 424-15-07. ,
мобильныйый:580-60-85.
5. Гражданство РФ
6. Образование высшее.
7. Семейное положение, состав семьи: женат.
8. Место работы или учебы: не работает.
9. Отношение к воинской обязанности: Ленинский РВК Московской облети.
10. Наличие судимости: со слов не судим.
Свидетель
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля: паспорт 45 98 341974 выдан 29.01.1999 г. 47 отделением милиции г. Москвы

По указанному адресу проживаю с женой.

В 1969 году я закончил общеобразовательную школу и стал работать на Калужском заводе телеграфной аппаратуры слесарем до апреля 1970 года. С 01 августа 1970 г. я поступил в Рязанское Высшее воздушно - десантное дважды краснознамённое училище им. Ленинского Комсомола. В 1974 году я закончил училище по командной специальности и был направлен для прохождения службы в г. Фергану Узбекской ССР. С декабря 1979 по март 1982 года проходил службу в республике Афганистан в должностях командира роты, а затем помощника начальника штаба полка. С апреля 1982 года по август 1984 года проходил службу в г. Еолград Одесской области в должности помошника начальника штаба полка и заместителя начальника штаба полка. С сентября 1984 г. по июнь 1987 года проходил обучении в Военной академии им. Фрунзе по специальности оперативно - тактической, командно - штабной. После обучения занимал должность старшего

 Отправлено: 30.05.07 20:12. Заголовок: 1009 – Шатский – 2

помощника начальника оперативного отделения дивизии в г, Болград. С января 19R9 года занимал должность офицера, а затем старшего офицера оперативного управления штаба войск Юго - Западного направления. С марта 1992 года по август 1993 года находился в распоряжении командующего ВДВ и командующего Московским военным округом. С августа 1993 года до увольнения в запас 16 июля 2000 года занимал должности от старшего офицера до начальника группы оперативного управления штаба МВО. С 2000 года уволен в запас по организационно -штатным мероприятиям.

Ещё до увольнения и запас я встретился со своим бывшим сослуживцем Салиховым А.Н., которому рассказал о намерении уволиться из ВС РФ и необходимости поиска нового места работы. Он сказал, что подумает над этим. Примерно через месяц он позвонил мне и предложил прийти в Социальную инициативу. Салихов предложил мне устроиться в КТ "Социальная инициатива и компания". Как рассказал мне Салихов компания занималась инвестиционной деятельность в строительстве.

В июле 2000 г. я пришёл в офис КТ "Социальная инициатива и компания", который располагался в здании на ул. Маросейка г. Москвы. Со мной провела собеседование начальник инвестиционного отдела Карасёва Н.И., а затем Карасёв Н.Ф., которого моя кандидатура устроила. Я был принят на работу в КТ "Социальная инициатива и компания" на испытательный срок 1 месяц на должность менеджера первой (инвестиционной программы инвестиционного управления КТ "Социальная (инициатива и компания". Руководителем данной программы и соответственно моим непосредственным начальником была Журавлёва Светлана Павловна. Примерно в первых числах августа 2000 г. со мной был заключён трудовой договор. Мои должностные обязанности мне были разъяснены Журавлёвой СП. Как мне кажется, текст должностных инструкций был разработан позднее а связи с тем, что на тот момент происходило становление и развитие именно КТ "Социальная инициатива и компания". В мои обязанности входила работа по привлечению инвестиций частных инвесторов (физических и юридических лиц) под строительство жилья, в частности: я проводил переговоры с потенциальными вкладчиками И инвесторами, обращавшимися в офис товарищества, разъяснял им условия договоров, которые предлагало заключать товарищество; если клиент соглашался на условия товарищества я готовил текст договора долевого участия в строительстве жилья (а также иногда вместе с ним ещё и договор инвестиционного вклада), который подписывался соинвестором и руководством товарищества. Текст договора проходил предварительную проверку в юридической службе, визировался одним из специалистов данной службы, а затем представлялся на подпись инвестору {вкладчику} и на подпись президенту товарищества Карасёву Н.Ф. Первые полтора - два года договоры подписывал исключительно Карасёв Н.Ф., а затем им были выданы доверенности руководителю программы Журавлёвой СП. и её заместителю Разгоняеву СВ., начальнику инвестиционного управления Карасевой Н.И.

 Отправлено: 30.05.07 20:13. Заголовок: 1010 – Шатский – 3

Журавлёва СП. длительное время не желала получать данную доверенность, видимо, чего - то боялась, но точно я не знаю, она не объясняла. В связи с этим договоры сначала стала подписывать Карасёва Н.И., а затем полномочием был наделён и Разгоняев СВ.

Со временем при заключении договоров с вкладчиками и инвесторами стали требоваться визы руководителей программы и менеджера, который составлял договор.

В 2003 году доверенность на заключение договоров была выдана и мне. По объектам в г. Дубне и г. Электрогорске я заключал договоры инвестиционного вклада.

Вопрос следователя: Каким образом Вы объясняли, куда будут направлены денежные средства, которые вносились вкладчиком по договору долевого участия и по договору инвестиционного вклада и в чём заключалась разница между этими формами договоров?
Ответ свидетеля: Если разговор шел о договоре о долевом участии в строительстве жилья, то я объяснял, и в тексте самого договора прописывалось, что инвестиционные средства будут направлены на строительство конкретной квартиры или машино - места в доме с указанием их номера. Также мной клиентам, заключавшим договоры о долевом участии в строительстве по дому на ул. Большая Набережная г. Москвы, предлагалось Одновременно заключить второй договор - договор инвестиционного вклада. Я мотивировал данное предложение клиенту тем, что этот договор позволял уйти от лишних налогов и получать ежегодную прибыль в виде дивидендов от суммы вклада. Некоторые клиенты соглашались и заключали ювременно два вида договора по одному объекту. Действовать таким образом нам указал лично Карасёв Н.Ф. Как я понимал, заключение договоров инвестиционного вклада на этом этапе требовалось для того, чтобы «закачать» средства в складочный капитал только что созданного КТ "Социальная инициатива и компания", увеличить его и тем самым «раскрутить», то есть повысить привлекательность для потенциальных инвесторов данного юридического лица.

Договор инвестиционного вклада отличался от договора о долевом участии в строительстве жилья тем, что в нём не указывался объект инвестирования, также в договоре не указывался срок окончания строительства инвестируемого объекта. Данные сведения указывались в дополнительном соглашении, которое заключалось одновременно с данным договором и являлось его неотъемлемой частью. Так, в дополнительном соглашении указывалось, что инвестиционные средства вкладчика товарищества будут направлены на строительство квартиры определённой площади в определённом доме (например, дом во владении № 5 - К на бульваре Маршала Рокоссовского г. Москвы), но номер квартиры и её расположение не указывалось. В дополнительном соглашении мог также быть указан примерный срок окончания строительства объекта. Примерно с лета 2001 года Карасёв Н.Ф, своим волевым решением дал указание менеджерам программ указывать в дополнительных соглашениях к

 Отправлено: 30.05.07 20:14. Заголовок: 1011 – Шатский – 4

договорам инвестиционных вкладов дополнительное условие о том, что если КТ "Социальная инициатива и компания" в течение фиксированного срока 24 месяца не выполняет обязательство по строительству конкретного объекта инвестирования, то вкладчик вправе потребовать у компании предоставить сему квартиру, равноценную указанной в дополнительном соглашении. Я и другие менеджеры моей программы обсуждали это нововведение и понимали, что это решение Карасёва Н.Ф. было обусловлено не реальными возможностями КТ "Социальная инициатива и компания" по строительству жилья, а его стремлением сохранить постоянный поток инвестиций в товарищество. Это была своего рода «замануха» для привлечения новых вкладчиков. Менеджеры нашей программы старались не включать в дополнительные соглашения договоров инвестиционных вкладов этот срок и увеличивали его от 36 до 48 месяцев. Вкладчикам, которым не нравилась позиция менеджеров нашей программы, я, в том числе, объяснял, что два года — это очень короткий срок, который не позволяет с учётом имевшихся условий в строительстве жилья выйти на стадию сдачи дома госкомиссии. Менеджеры других программ этой проблемой не озадачивались и устанавливали срок в 24 месяца.

На совещаниях, проводимых ежемесячно Карасёвым Н.Ф., вопрос с этим сроком поднимался перед ним, сотрудники обращали его внимание на то, что могут возникнуть проблемы с финансированием приобретения вкладчикам равноценных квартир, рыночная стоимость которых через 24 месяца будет гораздо выше. Карасёв Н.Ф. нас всегда убеждал в том, что этот срок им рассчитан точно, что при необходимости денежные средства на приобретение равноценного жилья для вкладчиков будут, за счёт того, что деньги, которые вкладываются людьми, работают и через два года принесут высокий доход, который позволит покрыть вероятные расходы. Карасёв Н.Ф. проводил совещания очень убедительно. Очень часто Карасёв Н.Ф. предсказывал на совещаниях какие - либо изменения в работе товарищества в положительную сторону, несмотря на сомнения сотрудников, и эти изменения происходили. Это повышало авторитет Карасёва Н.Ф. в наших глазах и доверие к нему. Карасёв Н.Ф. был безусловным и неизменным лидером и руководителем товарищества, его решения никто не оспаривал. Все его указания принимались к безусловному исполнению сотрудниками. Таким образом была построена вся работа компании.

С весны 2001 года в соответствии с Приказом Президента товарищества в программу был включен инвестиционный проект по строительству жилого микрорайона на бульваре Маршала Рокоссовского (вл. 5 - 8 и 42). Менеджерам нашей программы было дано указание предлагать клиентам заключать договоры инвестиционного вклада под инвестирование строительства квадратных метров жилья в данном объекте. Стоимость квадратного метра жилья по данному объекту была установлена гораздо ниже рыночной (около 400 - 500 долларов, тогда как в среднем по Москве уже на стадии проекта жильё продавалось фирмами по цене 700 - 800 долларов за кв. м.). Продажи данного объекта велись очень активно. Уже К

 Отправлено: 30.05.07 20:15. Заголовок: 1012 – Шатский – 5

2003 году все квадратные метры по владению 42 были проданы с учётом того, что площадь, которая подлежала передаче городу Москве определена ещё не была, и имелась вероятность того, что некоторым вкладчикам жилья в этом объекте могло не хватить (а это означало, возникновение необходимости приобретения им равноценной квартиры или перевод их на другой объект).

С этим объектом возник сразу ряд проблем, которые так и не были решены в период моей работы в компании. Так, со стороны некоторых жителей района, где планировалось строительство, имело место противодействие, вызванное их недовольством планированием строительства жилых домов на месте горки во владении 5 - 8. По их мнению, которое поддерживалось, например, депутатом Мосгордумы от партии «Яблоко» Митрохиным С, данная горка яэлялась местом отдыха жителей района и компания не имела права лишат;, их этого места. Из - за этого компания столкнулась с противодействием со стороны чиновников при согласовании проекта домов по данному владению.

Кроме того, по владению 5 - 8 в соответствии с Распоряжением
Правительства г. Москвы имелась необходимость в проведении
рекультивации грунта. В соответствии с инвестиционным контрактом
рекультивацию должна была провести фирма - заказчик «Атолл» (директор
Парфёнова Л.А.). Поскольку у «Атолла» средств на рекультивацию и
разработку её проекта не было, средства на это мероприятие выделялись КТ
'Социальная инициатива и компания" в счёт жилых площадей, которые по
контракту принадлежали «Атоллу». В результате роста расходов на
Проведение рекультивации доля «Атолла» в жилой площади объектов
уменьшилась с 30 до 10 процентов. Из - за поведения директора «Атолла»
Парфёновой Л.А., которая должна была принять решение о выборе компании
по рекультивации, мероприятия по рекультивации грунта длительное время
не начинались. Парфёнову Л.А. длительное время не устраивали услуги ряда
компаний. Всё это вело к тому, что сроки начала строительства
откладывались, а одновременно приближались сроки планируемого
запланированного окончания строительства этого объекта и, следовательно,
сроки появления права у вкладчиков на получение равноценного жилья.

Примерно с января - февраля 2004 г. в нашу программу были включены инвестиционные контракты по строительству жилых домов в г. Дубне и г. Электрогорске Московской области. Сотрудники программы несколько раз выезжали для проведения презентаций в этих городах, привлечения инвестиций под эти объекты у населения. В Электрогорске строительство пошло очень активно, инвестиции привлекались также хорошо. В г. Дубне строительство не пошло по той причине, что Карасёв Н.Ф. не нашёл общий язык с Администрацией города, которая требовала выполнения у товарищества ряда условий для города, что не было прописано в контракте, заключенном между КТ "Социальная инициатива и компания" и некоммерческим партнёрством, у которого был контракт на участок с администрацией города. Кроме того, в Дубне была необходимость в выкупе

 Отправлено: 30.05.07 20:16. Заголовок: 1013 – Шатский – 6

свай, которые несколько лет назад были забиты на участке под предполагаемое строительство местным заводом. Переговоры с заводом о выкупе данного недостроя также зашли в тупик.

В 2003 г. в программу был включен инвестиционный проект по строительству жилого комплекса на Мичуринском проспекте. По данному участку перспективы строительства были туманными по причине наличия только договора о намерениях с какой - то фирмой, у которой якобы имелась возможность получения аренды на данный участок и исходно -разрешительной документации в определённый в договоре срок. За период привлечения инвестиций в данный объект инвестиционный контракт заключён так и не был. Был только заказан какому - то студенту за 300 долларов примерный эскиз микрорайона, который планировалось строить. Этот эскиз и демонстрировался гражданам. По этому объекту мы не могли даже определиться с точными границами участка. После того, как сроки, обещанные фирмой - партнёром, на получение аренды и исходно -разрешительной документации прошли, а дело не двигалось с мёртвой точки, сотрудники нашей программы выходили на Карасёва Н.Ф. с вопросом о том, стоит ли привлекать инвесторов в этот объект дальше. Карасёв Н.Ф. однозначно давал указание продолжать привлекать средства в объект. Через какое - то время (месяцев через 8 или 9 после его заключения) договор о намерениях всё же был расторгнут (примерно летом 2003 года) и мы стали вызывать вкладчиков, объяснять им то, что компания партнёр не выполнила своих обязательств, и предлагать перевести средства в другие объекты, в КПК или вообще расторгнуть договор. Как я помню, по этому объекту постепенно из договоров было исключено условие о возможности получения равноценного жилья (так же, как и по Электрогорску и Дубне), потому что менеджеры программы неоднократно убеждали Карасёва Н.Ф, в опасности данного условия для компании и в связи с сомнениями в перспективах этих проектов.

В 2003 г. (месяц не помню) в программу был включен инвестиционный проект по строительству жилого комплекса на Ленинском проспекте, вл. 69 (инвестиционный контракт с Институтом нефти и газа). По этому объекту разрабатывался проект, проводились согласования. Мы также привлекали инвестиции под этот объект. Осенью 2004 г. объект был переведён в другую программу.

Постепенно в период моей работы в компании я видел, что со стороны Карасёва Н.Ф. велась политика по преобразованию КТ "Социальная инициатива и компания" из инвестиционно - строительной компании в исключительно инвестиционную компанию, а затем в финансовую корпорацию. Таким образом, Карасёв Н.Ф. пытался перевести акцент работы компании со строительства на чисто финансовую деятельность. Карасёв Н.Ф. говорил, что мы должны прийти в такому порядку, что просто будем давать деньги сторонним организациям на строительство жилья. Это, возможно, было обусловлено тем, что статус инвестора - застройщика вызывал

 Отправлено: 30.05.07 20:18. Заголовок: 1014 – Шатский – 7

возникновение " товарищества массу обязательств перед вкладчиками, что не нравилось Карасёву.

Когда первым - вице президентом был назначен Башкин Л.О., мой бывший сослуживец, у меня происходили с ним беседы по поводу проблем с ходом строительства на объектах. Я постоянно пытался как- то подействовать на ситуацию, поскольку от этого изменения зависело дальнейшее благополучие компании, так как вечно под пустыри инвесторов было привлекать невозможно. Башкин пытался выправить сипуацию, пытался отстранить от финансового источника компании Парфёнову Л.А. и прочих недобросовестных партнёров, выявил ряд фактов махинаций с поставками на стройки. Однако этого сделать ему не дал Карасёв Н.Ф., и положение дел изменить не удалось. Создавалось впечатление, что Карасёва Н.Ф. устраивали все партнеры, и у него было свое видение ситуации.

К лету 2004 г. для сотрудников программы стало понятно, что никакого строительства на бульваре Маршала Рокоссовского г, Москвы КТ "Социальная инициатива и компания" вести не будет. Среди сотрудников нашей программы была абсолютная уверенность по поводу перспективы по этому объекту, работать по нему не хотелось. Уже с 2003 г. мы приняли меры к тому, что продажа квадратных метров по владению № 42 на бульваре Маршала Рокоссовского была прекращена. Однако по владению № 5 - 8 прекратить продажи не удалось. Если они и приостанавливались после неоднократных служебных записок Журавлёвой СП. в адрес Карасёвой Н.И., в следующий месяц они возобновлялись, и план привлечения инвестиций повышался. Было видно, что эту линию вёл Карасёв Н.Ф. и отказывать от этого объекта он не желал.

Вообще планы привлечения инвестиций под объекты руководством постоянно повышались. В зависимость от выполнения данных планов были "поставлены и выплаты заработной платы сотрудникам. Так, при выполнении плана и его перевыполнении выплачивались солидные премии в размере до 3 окладов, что безусловно повышало заинтересованность сотрудников в привлечении новых вкладчиков.

С конца 2003 г. начался вал привлечения в сферу инвестирования товарищества заведомо проблемных объектов, которые имели большие обременения, Эти обременения обязательно повлекли бы большие расходы компании на первоначальных этапах строительства. Также имелись сомнения в инвестиционной привлекательности этих объектов. Чем руководствовался Карасёв Н.Ф. при сборе этих объектов в компании, мне сказать трудно. Он всегда говорил о росте компании и необходимости расширения сферы её деятельности.

Я сам инвестировал свои денежные средства по договору инвестиционного вклада в строительство квартиры в г. Анапе на Пионерском проспекте. Примерно через год после начала строительства этого жилья в Анапе в 2003 году я посетил стройку и увидел, что за год стройки дело дальше фундаментных плит не пошло. Я ПОНЯЛ, что перспективы скорого

 Отправлено: 30.05.07 20:20. Заголовок: 1015-1016 – Шатский – 8

окончания строительства туманны, и после возвращения на работу забрал свой вклад из товарищества.

К весне 2004 г. мне стало понятно, что компания зашла в тупик и при сохранении того положения дел, которое имело место, произойдёт её крах. Уже тогда я принял решение о поиске новой работы и увольнении из компании. На протяжении лета 2004 г. я занимался поиском нового места работы и в октябре 2004 г. уволился из компании по собственному желанию.

Вопрос следователя: Вам известно, с какой целью создавались такие структуры как полное товарищество «Холдинг «Социальная инициатива и компания» и ТФПГ «Доступное жилье»?

Ответ; Как это преподносилось Карасёвым Н.Ф. для сотрудников, я не помню. Литературу по этому поводу в последний год работы я читать перестал, потому что пришёл к убеждению, что всё это является средством для сохранения и увеличения денежного потока в капитал товарищества. По моему мнению, создание этих структур было обусловлено желание Карасёва Н.Ф. отдалиться от КТ "Социальная инициатива и компания", обязательства которого перед инвесторами и вкладчиками росли, а, следовательно, уйти от ответственности за созданные долги товарищества.

Вопрос следователя: Известны ли Вам факты финансовых злоупотреблений со стороны руководства КТ "Социальная инициатива и компания"?

Ответ свидетеля: Ничего конкретного мне не известно. Проблемы возникали у меня лично только с главным бухгалтером Литовченко, связанные с затягиванием выплат сумм вкладчикам по расторгнутым договорам инвестиционных вкладов, Сначала выплаты производились в течение месяца, затем сроки оттягивались на два, три и более месяцев, то есть в нарушение условий, прописанных в договорах. Со времен в новые договоры, заключаемые с вкладчиками, включалось условие о выплате сумм в течение трёх месяцев.

Вообще, руководство всеми путями пыталось уйти от своевременных выплат по расторгнутым договорам. В какой - то момент было принято решение о произведении выплат не через конкретный период, а по результатам финансового года, а это могло увеличить сроки до года.

В случаях с предоставлением равноценных квартир по истечении 24 месяцев руководство также пыталось найти уловки для неисполнения этих обязательств. Так, со временем в это условие была добавлена фраза о том, что квартира будет предоставлена в течение 6 месяцев после окончания установлено срока строительства. По некоторым объектам (например, по Мичуринскому проспекту) руководство просто отказалось выполнять это обязательство, мотивировав свою позицию тем, что объект не был реализован не по вине КТ "Социальная инициатива и компания", а в силу нарушений договора противоположной стороной.

Вопрос следователя: Известны ли Вам факты передачи взяток и прочих имущественных возмещений руководителям муниципальных органов и государственных учреждений со стороны руководства КТ "Социальная инициатива и компания' за решение вопросов по разрешению строительства и заключению инвестиционных контрактов?

Ответ свидетеля: Конкретные факты мне не известны. Я только знаю, что у Карасёва Н.Ф. имелись выходы на сотрудников в Правительстве г. Москвы. Карасёв Н.Ф. имел связи в Совете Федерации и в Государственной Думе, поскольку он общался в этой среде как член экспертного совета при Совете Федерации.

 Отправлено: 30.05.07 20:21. Заголовок: 1017-1018 – Шатский – 1

24 января 2007г - Протокол допроса свидетеля - Шатский Александр Юрьевич


Ранее данные мной показания я помню и полностью подтверждаю.

Вопрос следователя; Подписывали ли Вы договоры инвестиционного вклада и иные договоры, дополнительные соглашения к ним по инвестированию строительства объектов КГ "Социальная инициатива и компания" по адресу: г.Москва, бульвар Маршала Рокоссовского вл.5-8, 42? Если да, то по чьей инициативе, либо по чьему указанию, на основании каких документов?

Ответ свидетеля: Точно сказать, подписывал или нет я эти договоры, я не могу, потому что не помню. Я хорошо помню, что доверенность мне на право подписания договоров инвестиционных вкладов от лица коммандитного товарищества Социальная инициатива и компания» была