Отправлено: 27.06.07 08:49. Заголовок: Уг. дело. Судебная экспертиза документов

 Отправлено: 27.06.07 08:50. Заголовок: 001

Ректору Московской государственной
Юридической академии
Академику РАН
Кутафину О.Е.

123995, г. Москва, ул Садово-Кудринская, 9


Уважаемый Олег Емельянович!


Управлением по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры РФ расследуется уголовное дело № 18/377425-06 по обвинению бывшего президента коммандитного товарищества (далее КТ) «Социальная инициатива и компания» Карасева Н.Ф. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В ходе следствия возникла необходимость проведения экспертизы ряда документов – договоров инвестиционного вклада и долевого участия , заключенных КТ «Социальная инициатива и компания» с гражданами.
На основании изложенного прошу Вас решить вопрос о выделении преподавателей кафедры гражданского права МГЮА для проведения указанной экспертизы.

С уважением
Зам начальника управления по
Расследованию особо важных дел И.А.Мясников

 Отправлено: 27.06.07 08:50. Заголовок: 002

Генеральная Прокуратура РФ
Заместителю начальника Управления
По расследованию особо важных дел
И.А.Мясникову

Управлением по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры РФ ректору Московской государственной юридической академии академику О.Е.Кутафину было направлено обращение (от 11.09.2006 № 18/377425-06) с просьбой решить вопрос о выделении преподавателей кафедры гражданского права для проведения экспертизы договоров, заключенных КТ «Социальная инициатива и компания» с гражданами.

Ваше обращение рассмотрено и из числа сотрудников кафедры гражданского права сформирована экспертная группа в составе: доктора юр.наук, профессора Мозолина В.П., кандидата юр.наук, доцента Богачевой Т.В., кандидата юр.наук, доцента Гришаева С.П., кандидата юр.наук, доцента Рябова А.А., кандидата юр.наук, доцента Свит Ю.П.

Исходя из характера и объема материала, подлежащего экспертному исследованию, предполагаемая стоимость работ составляет 310 000 (триста десять тысяч) рублей.


18 октября 2006 года С уважением,
Заведующий кафедрой гражданского права МГЮА
Д.ю.н. Мозолин В.П.

 Отправлено: 27.06.07 08:51. Заголовок: 003

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О назначении правовой судебной экспертизы документов

Г. Москва 20 ноября 2006 года

Старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры РФ старший советник юстиции Морозов А.Г., рассмотрев материалы уголовного дела № 18/377425-06,

УСТАНОВИЛ

Карасев Н.Ф., работая в период с 2000 по 2004 гг. в должности президента коммандитного товарищества (далее – КТ) «Социальная инициатива и компания», создал организованную преступную группу, в состав которой вошли его жена – Карасева Н.И., занимавшая должность заместителя Генерального директора – начальника инвестиционного управления КТ «Социальная инициатива и компания», дочь – Мошкина Л.Н., занимавшая должность начальника Правового управления КТ «Социальная инициатива и компания», Литовченко С.В., занимавший должность главного бухгалтера.
Действуя на территории г. Москвы, Московской и других областей, Карасев Н.Ф. совместно с членами организованной преступной группы, осуществляя при этом общее руководство действиями всех ее членов, используя свое служебное положение, путем обмана совершили мошеннические действия, направленные на противоправное, безвозмездное завладение денежными средствами граждан, путем заключения с ними договоров инвестиционного вклада и долевого участия в строительстве объектов недвижимости с дополнительными соглашениями под предлогом инвестирования их в строительство жилья.

После получения от граждан денежных средств, которые должны были направляться на строительство квартир, Карасев Н.Ф., Карасева Н.И., Мошкина Л.Н., Литовченко С.В. в соответствии сразработанным планом совершения преступления и распределения ролей, умышленно не исполняли взятых на себя обязательств, не организовывали подготовку разрешительной и иной документации на строительство домов.

При этом денежные средства вкладчикам не возвращали, а использовали их по своему усмотрению, перечисляя на счета в различные организации и предприятия, приобретая валютные средства, ценные бумаги. Нежилые помещения, автотранспорт, земельные участки и другое имущество для себя лично, проводя финансовые операции , направленные на легализацию денежных средств, полученных в результате совершения преступления.

 Отправлено: 27.06.07 08:53. Заголовок: 004

В результате действий членов организованной преступной группы ыкладчикам причинен ущерб в особо крупном размере.

В ходе предварительного следствия установлено, что коммандитное товарищество имело филиалы в 15 субъектах РФ, входящих в состав Центрального федерального округа, вкладчиками указанного товарищества «Социальная инициатива и компания» являлись свыше 6 тыс. человек, вложивших свои денежные средства в строительство более 170 объектов недвижимости.

В настоящий момент потерпевшими признаны более 5500 человек.
По делу предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 174-1 УК РФ Карасеву Н.Ф., Карасевой Н.И.. Литовченко С.В., Мошкиной Л.Н.

Для выяснения обстоятельств, имеющих существенное значение для уголовного дела, а именно: установления соответствия порядка заключения и содержания договоров , разработанных и применяемых в КТ
«Социальная инициатива и компания» для привлечения денежных средств вкладчиков, а также порядка регистрации самого КТ «Социальная инициатива и компания» действующему законодательству, необходимы специальные познания в области гражданского права.

На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст. 195, (196), 199 УПК РФ

ПОСТАНОВИЛ
1. Назначить по данному уголовному делу правовую судебную экспертизу документов, производство которой поручить сотрудникам кафедры гражданского права Московской государственной юридической академии:
Мозолину Виктору Павловичу, заведующему кафедрой, доктору юр.наук, профессору;
Богачевой Тамаре Викторовне, кандидату юр.наук, доценту
Гришеву Сергею Павловичу, кандидату юр.наук, доценту
Рябову Алексею Александровичу, кандидату юр.наук, доценту

2. На разрешение экспертов поставить следующие вопросы:

- Соответствует ли порядок заключения, внесения изменгений, содержание и форма учредительного договора КТ «Социальная инициатива и компания» действующему законодательству РФ?

 Отправлено: 27.06.07 08:53. Заголовок: 005

- Соответствует ли порядок регистрации КТ «Социальная инициатива и компания» действующему законодательству РФ?

- Соответствует ли порядок заключения, содержание и форма договоров инвестиционного вклада, дополнительных соглашений к ним, заключаемым КТ «Социальная инициатива и компания» с гражданами в период с 1999 по 2005 года действующему законодательству РФ, в том числе по объектам: г. Москва, Бульвар Маршала Рокоссовского, владение 5-8, г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 42?

- Соответствует ли порядок заключения, содержание и форма договоров долевого участия в инвестировании строительства, дополнительных соглашений к ним, заключаемых КТ «Социальная инициатива и компания» с гражданами в период с 1999 по 2005 года действующему законодательству РФ, в том числе по объектам на земельных участках по адресам: г. Москва, Бульвар Маршала Рокоссовского, владение 5-8, г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 42?

- Соответствует ли порядок заключения, содержание и форма инвестиционно-обменных (разменных) договоров, дополнительных соглашений к ним, заключаемых КТ «Социальная инициатива и компания» с гражданами в период с 1999 по 2005 года действующему законодательству РФ, в том числе по объектам на земельных участках по адресам: г. Москва, Бульвар Маршала Рокоссовского, владение 5-8, г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 42?

3. В распоряжение экспертов предоставить:
- копию настоящего постановления;
- материалы уголовного дела № 18/377425-06;
- учредительные документы КТ «Социальная инициатива и компания» ;
- протоколы собраний КТ «Социальная инициатива и компания» ;
- регистрационные дела КТ «Социальная инициатива и компания» , изъятые в ИФНС г. Москвы

4. Разъяснить экспертам, которые будут проводить экспертизу, их права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и предупредить об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.
Старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры РФ А.Г. Морозов

 Отправлено: 27.06.07 08:54. Заголовок: 006

Права и обязанности эксперта, предусмотренные ст. 57 УПК РФ мне разъяснены 23 ноября 2006г
Одновременно предупрежден об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

Личные подписи экспертов

 Отправлено: 27.06.07 08:56. Заголовок: 31

Протокол ознакомления обвиняемого Карасева НФ и его защитника Первакова В.Д с постановлением о назначении судебной экспертизы

Москва, 14 декабря 2006 года

Следователь следственной группы Генеральной прокуратуры РФ юрист 1 класса Маковский А.В.
В помещении следственного кабинета ИЗ-77/5
Руковрдствуясь частью первой ст. 98 УПК РФ, ознакомил обвиняемого Карасева Н.Ф и его защитника Первакова В.Д.
С постановлением от 20 ноября 2006 г. о назначении правовой судебной экспертизы по уголовному делу № 18/377425-06.
Одновременно обвиняемому, защитнику разъяснены права, предусмотренные частью первой ст. 198 УПК РФ.

Обвиняемый Карасев (личная подпись)

Защитник адвокат Перваков (личная подпись)


От участвующих лиц обвиняемого Карасева Н.Ф., адвоката Первакова В.Д. заявления поступили. Содержание заявления:

Считаю назначение данной экспертизы незаконным, так как юридическая оценка перечисленных в постановлении от 20 ноября 2006 года документов исключительно и полностью входит в компетенцию следственного органа, если конечно, он не испытывает недостатка собственных знаний в области юриспруденции.

Назначение этой экспертизы не что иное, как очередная и затратная попытка органа предварительного следствия таким вот образом скрыть допущенное им грубейшее нарушение Конституции РФ и УПК РФ при предъявлении Карасеву Н.Ф., Карасевой Н.И., Мошкиной Л.Н., Литовченко С.В. обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

 Отправлено: 27.06.07 08:57. Заголовок: 32

Вместе с тем учитывая занятую следствием и надзирающим за ним прокурором позицию по поводу известной мотивировки практически всех без исключения заявленных по делу обвиняемым и его защитой ходатайств, в соответствии с п.4 ст 198 УПК РФ заявляю ходатайство о внесении в постановление от 20 ноября 2006 г. дополнительных вопросов:

1. Имеются ли в действиях следственных органов РФ – ФСНИ и регистрационной палаты г. Москвы нарушения действующего законодательства в процессе проведения ими правовых экспертиз Учредительного договора, Устава и иных документов КТ «Социальная инициатива и компания» на предмет их соответствия законам РФ, а также нарушения в ходе регистрации этих Актов юридического лица, если да, то какие именно допущены нарушения, со стороны кого конкретно из должностных лиц и как это нарушение в целом повлияли на деятельность юридического лица- КТ «Социальная инициатива и компания» ?

2. Соответствуют ли действия отдельных должностных лиц следственного органа Генеральной прокуратуры РФ по признанию потерпевшими и гражданскими лицами по уголовному делу № 18/577425-06 гр-н Пензевой В.В., Тимофеевой Е.В. и других вкладчиков от действий юридического лица КТ «Социальная инициатива и компания» ….. (не разборчиво) ст.ст. 1, 82-86, 420, 421 и других положений ГК РФ, а также требованиям ст. 42, 44 УПК РФ, при отсутствии у следствия на момент их признания таковыми изложенных в Постановлении о привлечении в качестве обвиняемого … февраля, 6 марта и 15 ноября 2006 г конкретных данных о наличии в действиях того или иного лица из числа руководителей юридического лица признаков преступления и данных о том, что отмеченный в этих постановлениях вред причинен им непосредственно преступлением?

Отводов экспертам не имею
Обвиняемый (личная подпись) Карасев Н.Ф.

Защитник: заявленное ходатайство поддерживаю (личная подпись) Перваков В.Д.

Протокол прочитан лично каждым участником следственного действия.
Замечани

 Отправлено: 27.06.07 08:59. Заголовок: 33

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О полном отказе а удовлетворении ходатайства

Город Москва 15 декабря 2006 года

Старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры РФ старший советник юстиции Морозов А.Г., рассмотрев ходатайство защитника обвиняемого Карасева Н.Ф.адвокатом Перваковым В.Д. по уголовному делу № 18/377425-06,

УСТАНОВИЛ

14.12.2006 защитником обвиняемого Карасева Н.Ф. адвокатом Перваковым В.Д. при ознакомлении с постановлением о назаначении правовой судебной экспертизы от 20.11.2006 по уголовному делу № 18/377425-06 было заявлено ходатайство о внесении в указанное постановление дополнительных вопросов, а именно:

- Имеются ли в действиях следственных органов РФ – ФСНИ и регистрационной палаты г. Москвы нарушения действующего законодательства в процессе проведения ими правовых экспертиз Учредительного договора, Устава и иных документов КТ «Социальная инициатива и компания» на предмет их соответствия законам РФ, а также нарушения в ходе регистрации этих Актов юридического лица, если да, то какие именно допущены нарушения, со стороны кого конкретно из должностных лиц и как это нарушение в целом повлияли на деятельность юридического лица- КТ «Социальная инициатива и компания» ?

- Соответствуют ли действия отдельных должностных лиц следственного органа Генеральной прокуратуры РФ по признанию потерпевшими и гражданскими лицами по уголовному делу № 18/577425-06 гр-н Пензевой В.В., Тимофеевой Е.В. и других вкладчиков от действий юридического лица КТ «Социальная инициатива и компания» ….. (не разборчиво) ст.ст. 1, 82-86, 420, 421 и других положений ГК РФ, а также требованиям ст. 42, 44 УПК РФ, при отсутствии у следствия на момент их признания таковыми изложенных в Постановлении о привлечении в качестве обвиняемого … февраля, 6 марта и 15 ноября 2006 г конкретных данных о наличии в действиях того или иного лица из числа руководителей юридического лица признаков преступления и данных о том, что отмеченный в этих постановлениях вред причинен им непосредственно преступлением?

Данное ходатайство не подлежит удовлетворению по следующим основаниям:

1. Вопрос о порядке регистрации КТ «Социальная инициатива и компания» поставлен следствием перед экспертами в постановлении о назначении правовой судебной экспертизы от 20.11.2006, а именно «Соответствует ли порядок регистрации КТ

 Отправлено: 27.06.07 09:00. Заголовок: 34

«Социальная инициатива и компания» действующему законодательству РФ»?

2. Вопрос о законности и соответствии действий следователя расследовании им уголовного дела нормам УПК РФ и нормам иного Российского законодательства не входит в компетенцию эксперта. Согласно ст. 37 УПК РФ надзор за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия осуществляется прокурором.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 122, 159 и 219 УПК РФ

ПОСТАНОВИЛ

1 Отказать в удовлетворении ходатайства защитника обвиняемого Карасева Н.Ф. – адвоката Первакова В.Д. полностью.
2. О принятом решении уведомить обвиняемого Карасева Н.Ф., адвоката Первакова В.Д., разъясним им порядок его обжалования.
3. Копию настоящего постановления направить заместителю Генерального прокурора РФ.

Старший следователь по
Особо важным делам А.Г. Морозов


Копию получил адвокат В.Д.Перваков

 Отправлено: 27.06.07 09:00. Заголовок: 036

ПРОТОКОЛ
Ознакомления обвиняемой Карасевой Н.И. и защитника Янатьевой И.Б.
С постановлением о назначении экспертизы

Г. Москва 16 февраля 2007 г.


Следователь следственной группы Генеральной прокуратуры РФ лейтенант юстиции Джальчинова Б.Н. в следственном кабинете № ФГУ ИЗ-77/6, по адресу : г. Москва, ул. Шоссейная, д. 92 руководствуясь ч.1 ст. 198 УПК РФ, ознакомила обвиняемую Карасеву Н.И. и защитника Янатьеву И.Б.
С постановлением от 20 ноября 2006 года о назначении правовой судебной экспертизы по уголовному делу № 18/377425-06.
Одновременно обвиняемому, защитнику разъяснены права, предусмотренные частью первой ст. 198 УПК РФ.

Защитник

От участвующих лиц обвиняемой Карасевой Н.И., защитника Янатьевой И.Б. заявления поступили. Содержание заявлений

Считаю вышеуказанное Постановление незаконным, так как при регистрации указанных в Пост. Документов была уже проведена правовая экспертиза, никаких нарушений не выявившая.

Обвиняемая Карасева Н.И.
Защитник Янатьева

 Отправлено: 27.06.07 09:05. Заголовок: 45

Федеральное агенство по образованию
Государственное образовательное учреждение
Вышего профессионального образования
"Московская Государственная Юридическая Акдемия"
---------------------------------------------------------------------
(МГЮА)
Кафедра гражданского и семейного права

123995, Москва
Садово-Кудринская, 9

Тел: (495)244-85-06
Факс: (495) 254-98-69
УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор
В.В Блажеев


ПОДПИСКА
Нам. Мозолину Виктору Павловичу, Богачевой Тамаре Викторовне. Гришаеву Сергею Павловичу,Рябову Алексею Александровичу, в соответствии со ст. 199 УПК РФ права и обязанности эксперта, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, разъяснены до начала производства экспертизы. Об ответственности за дачу заведомо ложных заключений по ст. 07 УК РФ предупреждены до начала производства экспертизы

- доктор юридических наук, профессор В.П. Мозолин
- канд. юрид. наук, доцент Т.В. Богачева
- канд. юрид. наук, доцент СП. Гришаев канд
- канд. юрид. наук, доцент А.А. Рябов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА №
правовой экспертизы
по уголовному делу №18/377245-06
Производство экспертизы
начато в 9 часов 00 минут 14 декабря 2006 г
окончено в 18 часов 00 минут 29 января 2007г.

 Отправлено: 01.07.07 23:13. Заголовок: 46

1. Вводная часть
Судебно-правовая экспертиза назначена постановлением старшего следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры РФ старшего советника юстиции Морозова А.Г. от 20 ноября 2006г. В соответствии со ст. 195(196) УПК РФ по уголовному делу №18/377425-06 возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст 159, ч.4 ст 174-1 УК РФ.

Судебно-правовую экспертизу провели:

Мозолин Виктор Павлович – доктор юридических наук профессор, стаж работы более 50 лет.
Богачева Тамара Викторовна – кандидат юридических наук, стаж работы – 30 лет.
Гришаев Сергей Павлович – кандидат юридических наук, стаж работы 28 лет.
Рябов Алексей Александрович - кандидат юридических наук, стаж работы 12 лет.

Краткие обстоятельства дела.
(Из постановления следователя)
Карасев Н.Ф., работая в период 2000-2004г.г. в должности президента коммандитного товарищества (далее КТ) «Социальная инициатива и компания», создал преступную группу в состав которой вошли его жена Карасева Н.И., занимавшая должность заместителя Генерального директора – начальника инвестиционного управления КТ «Социальная инициатива и компания», дочь Мошкина Л.Н. занимавшая должность начальника Правового управления, Литовченко С.В, занимавший должность главного бухгалтера.

Действуя на территории г. Москвы, Московской и других областей, Карасев Н.Ф. совместно с членами организованной преступной группы, осуществляя при этом общее руководство действиями всех ее членов,

 Отправлено: 02.07.07 09:18. Заголовок: 47

используя свое служебное положение, путем обмана совершили мошеннические действия, направленные на противоправное, безвозмездное завладение денежными средствами граждан, путем заключения с ними договоров инвестиционного вклада и долевого участия в строительстве объектов недвижимости с дополнительными соглашениями под предлогом инвестирования их в строительство жилья.

После получения от граждан средств, которые должны были направляться на строительство квартир, Карасев Н. Ф, Карасева Н.И., Мошкина Л.Н., Литовченко С.В. в соответствии с разработанным планом совершения преступления и распределением ролей, умышленно не исполняли взятых на себя договорных обязательств, не организовали подготовку разрешительной и иной документации на строительство домов.

При этом денежные средства вкладчикам не возвращали, а использовали их по своему усмотрению, перечисляя на счета в различные организации и предприятия, приобретая валютные средства, ценные бумаги, нежилые помещения, автотранспорт, земельные участки и другое имущество для себя лично, проводя финансовые операции, направленные на легализацию денежных средств, полученных в результате совершения преступления.

В результате действий членов организованной преступной группы вкладчикам причинен ущерб в особо крупном размере.

В ходе предварительного следствия установлено, что коммандитное товарищество имело филиалы в 15 субъектах РФ, входящих в состав Центрального федерального округа, вкладчиками указанного товарищества «Социальная инициатива и компания» являлись свыше 6 тысяч человек, вложивших свои денежные средства в строительство более 170 объектов недвижимости

В настоящий момент потерпевшими признаны более 5500 человек.

По делу предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 174-1 УК РФ Карасеву Н.Ф, Карасевой Н.И, Литовченко С.В, Мошкиной Л.Н.

Для выяснения обстоятельств, имеющих существенное значение для уголовного дела, а именно: установление соответствия порядка заключения и содержания договоров, разработанных и применяемых в КТ «Социальная инициатива и компания» для привлечения денежных средств вкладчиков, а также порядка регистрации самого КТ «Социальная инициатива и компания», действующему законодательству РФ, необходимы специальные познания в области гражданского права, в связи с чем по делу назначена настоящая правовая экспертиза.

На рассмотрение правовой экспертизы поставлены следователем следующие вопросы:

 Отправлено: 02.07.07 09:19. Заголовок: 48

1. Соответствует ли порядок заключения, внесения изменений, содержание и форма учредительного договора КТ «Социальная инициатива и компания» законодательству РФ.
2. Соответствует ли порядок государственной регистрации КТ «Социальная инициатива и компания» законодательству РФ.
3. Соответствует ли порядок заключения, содержания и формы договоров инвестиционного вклада, дополнительных соглашений к ним, заключенный КТ «Социальная инициатива и компания» с гражданами в период с 1999 по 2005г.г. действующему законодательству РФ, в том числе по объектам на земельных участках по адресам: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского вл. 5-8 и вл. 42.
4. Соответствует ли порядок заключения, содержания и формы договоров долевого участия в инвестировании строительства, дополнительных соглашений к ним, заключенный КТ «Социальная инициатива и компания» с гражданами в период с 1999 по 2005г.г. действующему законодательству РФ, в том числе по объектам на земельных участках по адресам: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского вл. 5-8 и вл. 42.
5. Соответствует ли порядок заключения, содержания и формы инвестиционно-обменных договоров (разменных договоров), дополнительных соглашений к ним, заключенный КТ «Социальная инициатива и компания» с гражданами в период с 1999 по 2005г.г. действующему законодательству РФ, в том числе по объектам на земельных участках по адресам: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского вл. 5-8 и вл. 42

Для производства правовой экспертизы представлены следующие документы, относящиеся к предмету исследования (документы поступили в упакованном и опечатанном виде):

- Учредительные договоры КТ «Социальная инициатива и компания» с изменениями на 327 листах;
- Регистрационные дела, изъятые в ходе выемки в ИФНС г. Москвы – 28 папок, всего на 1261 листе;
- Протоколы общего собрания участников КТ «Социальная инициатива» на 101 листе;
- Учредительные документы в папке на 201 листе;
- Договоры инвестиционного вклада, заключенные КТ «Социальная инициатива» по объектам: Бульвар Маршала Рокоссовского вл. 5-8, вл.42 согласно реестру.

 Отправлено: 02.07.07 09:20. Заголовок: 49-50

.............

Место проведения экспертизы – Генеральная прокуратура РФ.

2. Исследовательская часть

Методика исследования

Правовая экспертиза проведена в пределах специальных познаний в области гражданского права. Исследование проведено в форме анализа содержания гражданско-правовых документов на основании гражданского законодательства с учетом вытекающих из содержания документов правовых последствий.

При оценке содержания документов во внимание принималось буквальное значение содержащихся в них слов и выражений. В случае неясности буквального значения содержащихся в документе положений оно устанавливалось путем сопоставления с другими положениями и смыслом документа в целом. В целях выработки юридических подходов использовалась специальная юридическая и экономическая литература.
Выводы исследования соответствуют имеющимся в уголовном деле доказательствам.

В ходе исследования экспертом применялись следующие общенаучные методы познаний:
- Формально-юридический,
- Структурно-правовой,
- Структурно-функциональный.

 Отправлено: 02.07.07 09:21. Заголовок: 51

Специфика методологии исследования заключалась с системности изучения, предполагающей не только анализ структуры явлений, но и выявление сложных юридических связей и взаимозависимости элементов, в сочетании теоретической и эмпирической информации (в анализе судебной практики Высшего Арбитражного Суда РФ, арбитражных судов округов, Верховного Суда РФ).

Первый вопрос: Соответствует ли порядок заключения, внесения изменений, содержание и форма учредительного договора КТ «Социальная инициатива и компания» законодательству РФ?

Коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания» было зарегистрировано Московской регистрационной палатой 27 апреля 1999г., регистрационный номер 007.721. Учредительным документом коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» является учредительный договор, утвержденный общим собранием участников (протокол №1 от 10 марта 1999г.) в который на протяжении рассматриваемого периода вносились изменения и дополнения, в том числе в форме новых редакций учредительного договора. В первой редакции учредительного договора (п.1.13) место нахождения товарищества определено как 103064, Москва ул. Земляной вал, д.32, оф.14. Там же указано что местом нахождения товарищества является место нахождения постоянно действующего органа управления (Президента товарищества). Изменения к учредительному договору, утвержденные протоколом №8 от 11 августа 2000г. Место нахождения товарищества было изменено и определено как 101000 Москва, ул. Маросейка, д. 17/6 стр.3.

В период с момента создания и до настоящего времени правовое положение и порядок осуществления деятельности коммандитных товариществ регулировались нормами Гражданского кодекса РФ, в нем же устанавливались требования к содержанию учредительных договоров. Специальных законов посвященных хозяйственным товариществам не принималось.

Товарищество на вере (коммандитное товарищество) признается товариществом, в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающим по обязательствам товарищества своим имуществом (полные товарищи) имеется один или несколько участников-вкладчиков (коммандитистов), которые несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия в

 Отправлено: 02.07.07 09:22. Заголовок: 52

осуществлении товариществом предпринимательской деятельности (п.1 ст.82 ГК РФ)

1. Содержание учредительного договора.

Требования к содержанию учредительного договора коммандитного товарищества определяются нормами, относящимися к общим положениям о юридических лицах (ст. 52 ГК), общими положениями о хозяйственных товариществах и обществах (ст. 67 ГК), положением о товариществах (ст. ст. 83, 85 ГК).

В соответствии с п.2 ст.52 ГК в учредительных документах любого юридического лица должны определяться наименование юридического лица, место его нахождения, порядок управления деятельностью. В учредительном договоре, помимо этого учредители обязуются создать юридическое лицо, определяют порядок совместной деятельности по его созданию, определяют условия передачи ему своего имущества, определяют условия участия в его деятельности. В нем также устанавливаются условия и порядок распределения между участниками прибыли и убытков, условия и порядок управления деятельностью юридического лица, условия и порядок выхода учредителей (участников) из его состава.

В соответствии с п.2 ст.83 ГК учредительный договор товарищества на вере должен содержать помимо сведений, указанных в п.2 ст. 52, условия о размере и составе складочного капитала товарищества, о размере и порядке изменения долей каждого из полных товарищей в складочном капитале, о размере, составе, сроках и порядке внесения ими вкладов, об их ответственности за нарушение обязанностей по внесению вкладов, о совокупном размере вкладов, вносимых вкладчиками.

Пунктом 2 ст. 85 ГК предусмотрена необходимость включения в учредительный договор товарищества на вере положений о порядке получения участником-вкладчиком части прибыли товарищества, причитающейся на его дою в складочном капитале, о порядке выхода участника-вкладчика из товарищества и получения своего вклада.

1) Порядок управления и ведения дел коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» предусмотренный учредительным договором.

 Отправлено: 02.07.07 09:22. Заголовок: 53

В период создания и до настоящего времени управление и ведение дел КТ «Социальная инициатива» (далее товарищество) осуществлялось через систему органов юридического лица, которыми в соответствии с первой редакцией учредительного договора являлись высший орган управления – общее собрание участников, состоящее из полных товарищей, а также его исполнительный орган – Президент. В разделах 7 и8 учредительного договора были установлены компетенция и полномочия каждого из органов, порядок принятия ими решений.

В соответствии с учредительным договором президент руководит текущей деятельностью товарищества и решает все вопросы, не отнесенные к компетенции общего собрания. Президент в том числе без доверенности представляет товарищество в отношениях с физическими и юридическими лицами как в РФ так и за ее пределами, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени товарищества (п.7.1 глава 8 учредительного договора).

Пунктом 8.7 учредительного договора предусматривалась возможность назначения президентом своих заместителей, которые в пределах своей компетенции без доверенности действуют от имени товарищества.
В систему органов управления, предусмотренную учредительным договором, в период существования и деятельности товарищества вносились изменения:

- В редакции №4 учредительного договора, утвержденной протоколом №11 от29.11.00 и зарегистрированной 09 декабря 2000г. В п.8.7 было установлено, что президент по своему усмотрению, своим приказом назначает генерального директора товарищества и освобождает его от должности. Генеральный директор товарищества по своему статусу выполняет функции заместителя президента товарищества, подчиняется президенту, действует на основании доверенности, выданной президентом, может без доверенности действовать от имени товарищества в сфере реализации своих прав и обязанностей.

- В редакции №8 учредительного договора, утвержденной протоколом №36 от 23 декабря 2002г. П. 8.7, 8.8 вместо упраздненной должности генерального директора товарищества введены должности первого вице-президента и трех вице-президентов.

 Отправлено: 02.07.07 09:33. Заголовок: 54

- В редакции №12 учредительного договора, утвержденного протоколом №67 от 11.10.2004г. и зарегистрированной 21.10.2004г. в систему управления введен третий орган – совет директоров (раздел 8 учредительного договора). Совет директоров образуется общим собрание участников и возглавляется председателем совета, который одновременно является председателем совета директоров дочерних организаций и генеральным директором филиалов и представительств товарищества (п.8.4 учредительного договора). Совет директоров определяет направления деятельности, текущие и перспективные планы работы товарищества (п.8.12 учредительного договора). Введена должность генерального директора – единоличного исполнительного органа (разд. 9), должность президента не предусмотрена.

- В редакции №13 учредительного договора, утвержденной протоколом №67 от 31.03.2005 совет директоров товарищества упразднен и введен коллегиальный исполнительный орган – правление товарищества (раздел 8 учредительного договора).

Между тем ГК РФ определяя правовой режим организации и деятельности юридических лиц, подразделяет их на две группы, различающиеся порядком управления, и соответственно, приобретения юридическим лицом гражданских прав и принятия обязанностей.

К первой группе относятся организации, управление в которые, приобретение гражданских прав и обязанностей которыми осуществляется через их органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами. Ко второй группе относятся юридические лица, управляемые непосредственно своими участниками, приобретающие гражданские права и принимающие обязанности через своих участников

Управление деятельностью товарищества на вере в соответствии с п.1 ст.84 ГК осуществляется его полными товарищами. Порядок управления и ведения дел товарищества полными товарищами устанавливается по правилам ГК о полном товариществе. В соответствии с п.1 ст. 72 ГК ведение дел полного товарищества его участниками может вестись в одной их трех форм: 1) каждый участник вправе действовать от имени полного товарищества; 2) все его участники ведут дела совместно; 3) ведение дел поручается отдельным участникам.

Формирование органов управления, через которые осуществляется деятельность по управлению и ведению дел для товарищества на вере