Отправлено: 25.04.07 09:05. Заголовок: Уг. дело. Карасева Н.И. - Допросы

 Отправлено: 09.07.07 17:32. Заголовок: 735

Обвиняемая Карасева Н.И. не является лицом, в отношении которого применяется особый порядок производства, предусмотренный ст. 52 УПК РФ.

Местом производства предварительного следствия по настоящему уголовному делу является управление по расследованию особо важных дел при Генеральной прокуратуре РФ по адресу г.Москва, Технический пер., д.2.

По данным МВД и ФСБ России Карасева Н.И. имеет заграничный паспорт и намеревается покинуть территорию России.

Находясь на свободе Карасева Н.И. может скрыться от органов следствия и суда, уничтожить и фальсифицировать доказательства, изобличающие ее и других членов организованной преступной группы в совершении преступлений, а также предметы и документы, имеющие значение для дела, местонахождение которых с целью изъятия устанавливается, имеет возможность угрожать свидетелям и активно противодействует расследованию.

Принимая во внимание, что Карасева Н.И. совершала преступления в течении длительного промежутка времени, в составе организованной преступной группы она обвиняется в совершении тяжкого и особо тяжкого преступлений, за которые законом предусмотрено наказание только в виде лишения свободы на срок свыше двух лет и по своему служебному положению имеет доступ к документам КТ «Социальная Инициатива и Компания» и оставаясь на свободе может продолжить заниматься преступной деятельностью, оказывать противодействие расследованию, учитывая, что она намеревается выехать за границу и скрыться от следствия и суда, в отношении нее не может быть избрана иная мера пресечения, кроме заключения под стражу. На основании изложенного, руководствуясь ст.97-101 и 108 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед Басманным судом г.Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемой Карасевой Наталии Ивановны, 27 июня 1958 года рождения, уроженка г.Тамбова, гражданки Российской Федерации, работающей советником Генерального директора полного товарищества «Социальная инициатива и компания», ранее не судимой.

Старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Российской Федерации старший советник юстиции А.Г.Морозов

 Отправлено: 09.07.07 17:34. Заголовок: 736

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу

г.Москва 21 ноября 2006 год

Судья Басманного районного суда г.Москвы Ярлыкова Е.Н., с участием прокурора управления по надзору за расследованием особо важных дел Генеральной прокуратуры Российской Федерации Зиновой С.Н., обвиняемой Карасевой Н.И., адвоката Янатьевой И.Б., предоставляющей удостоверение № 3609 и ордер № 069071 от 21 ноября 2006 года при секретаре Сироткиной К.А., рассмотрев постановление старшего следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры Российской Федерации старшего советника юстиции Морозова А.Г. о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Карасевой Н.И., 27 июня 1958 года рождения, уроженки г.Тамбова, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по адресу: г.Москва, Армянский переулок, д.7, кв.48, фактически проживающей по адресу: г.Москва, Челобитьевское шоссе, владение 1, дом 30, с высшим образованием, замужней, имеющей двоих несовершеннолетних детей 1988 и 1994 годов рождения, работающей советником Генерального директора коммандитного товарищества «Социальная Инициатива и Компания», ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступлений предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального Закона от № 162-ФЗ от 08 декабря 2003 года) и ч.4 ст.174.1 УК РФ (в редакции Федерального Закона от 21 июля 2004 года № 73-ФЗ), проверив представленные материалы, выслушав мнение прокурора, обвиняемой, адвоката,

УСТАНОВИЛ:

12 сентября 2005 года с согласия заместителя Бамсанного межрайонного прокурора г.Москвы СО и ОВД Басманного района г.Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.3 ст.165 УК РФ в отношении руководителей и сотрудников коммандитного товарищества «Социальная Инициатива и Компания», которые действуя на территории г.Москвы и Московской области, путем обмана и злоупотребления доверием причинили гражданам ущерб в особо крупном размере.

В период с 29 декабря 2005 года по 12 апреля 2006 года постановлением соответствующего прокурора в одно производство с настоящим уголовным делом соединено 29 уголовных дел, возбужденных различными следственными подразделениями по фактам мошеннических действий.
17 апреля 2006 года уголовное дело принято к своему производству старшим следователем по особо важным делам Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Срок производства предварительного следствия по делу продлен заместителем Генерального прокурора Генеральной прокуратуры Российской Федерации до пятнадцати месяцев, т.е. до 12 декабря 2006 года.

Из представленного в суд ходатайства следует, что период с 2000 года по 2005 год начальник инвестиционного управления КТ Карасева Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, участниками которой являлись Президент Карасев Н.Ф., главный бухгалтер Литовченко С.В., и начальник правового управления Мошкина Л.Н., используя свое служебное положение, совершила хищение денежных средств вкладчиков путем обмана в особо крупном размере. После получения от граждан денежных средств, которые должны направляться на строительство квартир, Карасева Н.И. в составе организованной преступной группы под руководством Карасева Н.Ф.

 Отправлено: 09.07.07 17:35. Заголовок: 737

организовывала и обеспечивала их вывод из сферы строительства, перечисляя на счета в различные организации и предприятия, приобретая нежилые помещения, автотранспорт, земельные участки и другое имущество для личного обогащения.

В соответствии со ст. ст. 91, 92 УПК РФ Карасева Н.И. не задерживалась.

21 ноября 2006 года Карасевой Н.И. предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, с.4 ст. 174-1 УК РФ, в соответствии с требованиями ст. 173 УПК РФ она была допрошена в качестве обвиняемой с участием защитника.

В обоснование заявленного ходатайства заявленного в суд с согласия соответствующего прокурора, следователь указывает, что собранные в ходе расследования доказательства свидетельствуют о том, что находясь на свободе Карасева Н.И. может скрыться от органов следствия и суда уничтожить и фальсифицировать доказательства, изобличающие ее и других членов организованной преступной группы в совершении преступлений, а также предметы и документы, имеющие значение для дела, местонахождение которых с целью изъятия устанавливается, имеет возможность угрожать свидетелям и активно противодействует расследованию, по своему служебному положению имеет доступ к документам КТ «Социальная Инициатива и Компания», и, оставаясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью, оказывать противодействие расследованию. Кроме того, в ходатайстве указывается, что преступления, в совершении которых обвиняется Карасева Н.И., относятся к категории тяжких и особо тяжких.

В судебном заседании прокурор Зинова С.Н. ходатайство следователя поддержала по причинам, указанным в постановлении.

Обвиняемая Карасева Н.И. возражала против избрания в отношении меры пресечения в виде заключения под стражу, пояснив, что от органов предварительного следствия она никогда не скрывалась, всегда являлась по вызовам следователей, все документы в настоящее время изъяты органами предварительного расследования. Кроме того она постоянно проживает в г.Москве, имеет несовершеннолетних детей, престарелую мать, являющуюся инвалидом и нуждающуюся в постоянном постороннем уходе и состояние ее здоровья требует постоянной медицинской помощи.
Адвокат Янатьева И.Б. в судебном заседании также возражала против удовлетворения ходатайства следователя, пояснив, что оснований для избрания в отношении Карасевой Н.И. мере пресечения в виде заключения под стражу не имеется, органами уголовного преследования не представлено суду никаких объективных данных, свидетельствующих о необходимости применения к обвиняемой данной меры пресечения, Карасева Н.И. является гражданкой Российской Федерации ,имеет в г.Москве постоянное место жительства, которое никогда не меняла, на ее иждивении находятся двое несовершеннолетних детей, престарелая мать, другие родственники, нуждающиеся в уходе. Имеющиеся в представленных суду материалах рапорта сотрудников различных подразделений органов внутренних дел, не могут рассматриваться как доказательства того, что Карасева Н.И. скроется от следствия и суда или каким-либо иным способом будет препятствовать производству уголовного дела.

Суд, выслушав мнения сторон, исследовав и проанализировав представленные материалы, приходит к следующему.

Уголовное дело возбуждено уполномоченным на то должностным лицом, при наличии достаточных к тому оснований, с согласия соответствующего прокурора. Обвинение предъявлено Карасевой Н.И. в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством. Постановление о возбуждении ходатайства составлено с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, надлежащим должностным лицом - следователем, в производстве которого находится уголовное дело, в пределах установленного процессуального срока следствия ,представлено в суд с согласия соответствующего прокурора.

 Отправлено: 12.09.07 11:30. Заголовок: 738

При рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу суд учитывает, что Карасева Н.И. обвиняется в деяниях, отнесенных уголовным законом к категории тяжких и особо тяжких преступлений, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет. Обстоятельства деяний, в совершении которых обвиняется Карасева Н.И., данные о ее личности и роде деятельности обвиняемой, дают достаточные основания полагать, что, находясь на свободе, Карасева Н.И. может скрыться от органов предварительного следствия и суда, оказать негативное воздействие на свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства, чем воспрепятствует производству по делу, что подтверждается представленными суду доказательства, чем воспрепятствует производству по делу, что подтверждается представленными суду доказательствами, в том числе и рапортом оперуполномоченного ОБЭП УВД ЦАО г. Москвы Булгакова В.Р. (т.1 л.д. 130), информационным письмом первого заместителя начальника ГУ МВД России по ЦФО Кирушева А.И. (т.1 л.д. 133-134), сообщением из УФСБ России по г. Москве и Московской области (т.1 л.д. 158), сомневаться в объективности и достоверности которых у суда оснований не имеется.

Судом также учитывается возраст, семейное положение обвиняемой, состояние ее здоровья, наличие постоянного места жительства в г. Москве, а также наличие двоих несовершеннолетних детей.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 108 УПК РФ.

Постановил:

Избрать в отношении обвиняемой Карасевой Наталии Ивановны 27 нюня 1958 года рождения, уроженки г. Тамбова, гражданки Российской Федерации, меру пресечения в виде заключения под стражу.
Настоящее постановление может быть обжаловано в Московский городской суд в течение 3 суток со дня его вынесения.
Судья Е.Н.Ярлыкова

 Отправлено: 12.09.07 11:31. Заголовок: 739

Согласен
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации
Государственный советник юстиции 1 класса
В.Я. Гринь
11 января 2007 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока содержания обвиняемого под стражей

г. Москва «9» января 2007 года

Старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Российской Федерации старший советник юстиции Морозов А.Г., рассмотрев материалы уголовного дела № 18/377425-06,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 12.09.2005 СО при ОВД Басманного района г. Москвы по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 165 УК РФ, в отношении руководителей и сотрудников коммандитного товарищества (далее КТ) «Социальная инициатива и компания» которые, действуя на территории г. Москвы и Московской области, путем обмана и злоупотребления доверием причинили гражданам ущерб в особо крупном размере.
Расследованием установлено.
Карасева Н.И. в период с 2000 по 2005 гг., действуя в составе организованной преступной группы, участниками которой являлись президент КТ Карасев Н.Ф., главный бухгалтер Литовченко С.В.. начальник правового управления Мошкина Л.Н. и иные лица, на территории г. Москвы, Московской и других областей, используя свое служебное положение, совершила хищение денежных средств вкладчиков путем- обмана в особо крупном размере.
При этом Карасева Н.И., являясь до 26.10.2004 г. инвестиционного управления КТ «Социальная инициатива и компания», а

 Отправлено: 12.09.07 11:32. Заголовок: 740

затем с 26.10.2004 г. вице-президентом по финансам и инвестициям – начальником департамента по финансам и инвестициям ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» и компания», а с 01.04.2005 г. председателем правления КТ «Социальная инициатива и компания», используя свои полномочия, предусмотренные учредительным договором, Приказом №52 К Президента КТ «Социальная инициатива и компания» Карасева Н.Ф. от 01.10.2000 г., действуя согласно отведенной ей роли, организовывала и обеспечивала через подчиненных сотрудников и иных лиц маркетинг и широкую рекламную компанию инвестиционного проекта строительства жилых комплексов по адресам: г. Москва бульвар Маршала Рокоссовского, владение 42, непосредственно руководила данной деятельностью, направленной на привлечение денежных средств вкладчиков в виде инвестиций с целью последующего хищения.

После получения от граждан денежных средств, которые должны направляться на строительство квартир, Карасева Н.И., в составе организованной преступной группы под руководством Карасева Н.Ф. организовывала и обеспечивала их вывод из сферы строительства, перечисляя на счета в различные организации и предприятия, приобретая нежилые помещения, автотранспорт, земельные участки и другое имущество для личного обогащения, причинив тем самым вкладчикам ущерб в особо крупном размере.

В ходе предварительного следствия установлено, что КТ "Социальная инициатива и компания" имело филиалы в 15 субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа, вкладчиками указанного товарищества «Социальная инициатива и компания» являются свыше 6 тыс. человек, вложивших свои денежные средства в строительство более 170 объектов недвижимости.

В результате действий организованной преступной группы, вкладчикам причинен ущерб в особо крупном размере.
Постановлением заместителя Генерального прокурора Российской £}ации от 29.12.2005 уголовное дело № 346710 соединено с уголовными делами №№23163, 25020, 37164, 20408, 05165099, 19201, 011-Ш1-2005, 39388 и 102223.

Постановлением заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 17.01.2006 уголовное дело №346710 соединено с уголовным делом №045001; 23.01.2006 с уголовным делом №329492; 02.02.2006 с уголовными делами №№195 и 32001; 03.02. 2006 с уголовным делом №145; 08.02.2006 с уголовными делами №№107745, 7715, 54718, 35404. 48417, 37478, 109891, 119250, 119018, 2615, 281-1406-05, 00160, 20052361636, 75, 2006320044.

Постановлением Первого заместителя Генеральною прокурора Российской Федерации от 12.04.2006 уголовное дело передано для дальнейшего расследования в управление по расследованию особо важных

 Отправлено: 12.09.07 11:33. Заголовок: 741

Дел Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Уголовному делу присвоен № 18/377425-06.

В качестве обвиняемой по настоящему делу привлечена Карасева Наталья Ивановна, 27 июня 1958 г. рождения, уроженка г. Тамбова, гражданка Российской Федерации, с высшим образованием, работающая советником генерального директора полного товарищества «Социальная инициатива и компания», зарегистрированная по адресу: г. Москва, Армянский переулок, 7 кв. 48, ранее не судимая.

Карасевой Н.И. 21.11.2006 предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 174-1 УК РФ, вину в предъявленном обвинении не признала, от дачи показаний отказалась.

21.11.2006 в отношении обвиняемой Карасевой Н.И. Басманным районным судом г. Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Вина Карасевой Н.И. подтверждается совокупностью собранных доказательств.

По делу также Карасеву Н.Ф., Литовченко С.В., Мошкиной Л.Н. предъявлены обвинения по ч.4 ст. 159 УК РФ и ч.4 ст. 174-1 УК РФ, в отношении перечисленных лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

21.11.2006 срок следствия по делу продлен заместителем Генерального прокурора РФ до 19 месяцев, т.е. до 12.04.2007.

За истекший период следствия признаны потерпевшими и допрошены более 5900 граждан, из которых 960 заявлены гражданские иски на сумму свыше 530 млн. рублей. В качестве свидетелей допрошены более 2600 человек.

В офисах коммандитного товарищества, в жилищах обвиняемых по ваыаы 35 обысков, осуществлено более 60 выемок документов в офисах коммандитного товарищества, банках и иных учреждениях и организациях, проведено более 70 осмотров объектов незавершенного строительства в 15 субъектах федерации.

По делу назначены 68 судебно-бухгалтерских, строительно-экономических и других экспертиз, закончено проведение 43 экспертиз.

В настоящий момент проводятся 25 строительно-экономических, судебно-бухгалтерских, дополнительных судебно-бухгалтерских, криминалистических и прочих экспертиз, продолжаются допросы свидетелей и потерпевших, выемки в кредитных учреждениях и другие следственные действия.

В ходе предварительного расследования для обеспечения гражданского иска и возмещения потерпевшим ущерба наложен Арес на установленную часть имущества коммандитного товарищества, включая квартиры, земельные участки, объекты незавершенного

 Отправлено: 12.09.07 11:34. Заголовок: 742

строительства, автотранспорт, ценные бумаги и другое имущество, а также имущество обвиняемых.

Сотрудниками Федеральной налоговой службы РФ до настоящего времени не завершена проверка деятельности коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» и всех его филиалов на территории Российской Федерации.

Органами МВД РФ, ФСБ РФ принимаются меры к установлению местонахождения всего имущества, принадлежащего: товариществу, а также похищенных денежных средств.

Сотрудниками Росфинмониторинга проводятся мероприятия по установлению способов легализации и мест хранения похищенных у вкладчиков денежных средств на территории РФ и за ее пределами.

Срок содержания под стражей Карасевой Н.И. истекает 21.01.2007. однако, закончить расследование к указанной дате не представляется возможным, в связи с незавершенностью 25 экспертиз, проведением налоговой проверки.
В ходе дальнейшего расследования с учетом заключений экспертиз, других доказательств по делу необходимо предъявить обвинение в окончательной редакции Карасевой Н.И., Карасеву Н.Ф., Мошкиной Л.Н и Литовченко С.В., а также другим лицам из числа руководства КТ «Социальная инициатива и компания», принимавшим участие в хищении денежных средств вкладчиков, а также выполнить требования ст.ст. 216-217 УПК РФ.

Для выполнения вышеперечисленного потребуется срок не менее 3 месяцев.

Кpoмe того, Карасева Н.И. обвиняется в совершении тяжкого и особо тяжкого преступлений, наказание за совершение которых превышает два года лишения свободы.

Обвиняемая может воспрепятствовать установлению мест хранения похищенных у вкладчиков денежных средств, сокрыть и уничтожить документы, подтверждающие ее вину, оказать давление на свидетелей с целью дачи ими ложных показаний или отказа от дачи показаний.

На основании этого следствие считает, что Карасева Н.И., находясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью.

По данным МВД и ФСБ России Карасева Н.И. имеет заграничный паспорт и в случае изменения меры пресечения, намеревается покинуть территорию России.

Таким образом, изменение меры пресечения обвиняемой Карасевой Н.И. на иную, не связанную с лишением свободы, представляется невозможным.
Состояние здоровья, семейное положение не препятствуют содержанию Карасевой Н.И. под стражей.
Расследование настоящего уголовного дела представляет особую сложность, поскольку связано с большим количеством потерпевших в различных регионах Российской Федерации, установлением обстоятельств,

 Отправлено: 12.09.07 11:34. Заголовок: 743

имевших место в 2000-2005 гг., банковскими, финансовыми и иными операциями, проводившимися заинтересованными лицами с использованием многочисленных кредитных учреждений на территории РФ и за ее границами, с участием большого количества лиц и необходимостью проведения сложных экспертных исследований.

Местом производства предварительного следствия по настоящему уголовном делу является управление по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Российской Федерации оп адресу: г. Москва, Технический переулок, д.2.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 109 УПК РФ.

Постановил:

Ходатайствовать перед Басманным районным судом г. Москвы о продлении срока содержания обвиняемой Карасевой Наталье Ивановне под стражей по уголовному делу № 18/377425-06 на 2 месяца 22 дня, а всего до 4 месяцев 22 суток, то есть до 12 апреля 2007 года включительно.

Старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Российской Федерации
старший советник юстиции А.Г. Морозов

 Отправлено: 12.09.07 11:36. Заголовок: 744

Постановление
о продлении срока содержания под стражей

Москва 16 января 2007 года

Судья Басманного районного суда Москвы Дубровина О.В.,с участием прокурора управления по надзору за расследованием особо важных дел Генеральной прокуратуры Российской Федерации Тронина А.А., защитника в лице адвокага Янатьевой И.Б., предоставившей удостоверение № 3609 и ордер, №069071, обвиняемой Карасевой Н.И., при секретаре Лаврове А.Н., рассмотрев постановление старшего следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры Российской Федерации старшего советника юстиции Морозова А.Г. о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемой

Карасевой Наталии Ивановны, 27 июня 1958 года рождения, уроженки города Тамбова, гражданки Российской Федерации, с высшим образованием, замужем, имеющей на иждивении несовершеннолетнего ребенка, работающей советником генерального директора Коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания», зарегистрированной по адресу: город Москва, Армянский пер., д.7, кв.48, фактически проживающей по адресу: город Москва, Челобитьевское ш., вл.1, д.30, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ и ч.4 ст. 174-1 УК РФ.
Проверив представленные материалы, заслушав мнение прокурора, адвоката, обвиняемой,

УСТАНОВИЛ:

Органами уголовного преследования Карасева Н.И. обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ и ч.4 ст. 174-1 УК РФ, при обстоятельствах, изложенных в постановлении следователя.

Уголовное дело возбуждено 12 сентября 2005 года следственным о при ОВД Басманного района города Москвы в отношении руководителей и сотрудников коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.3 ст.165 УК РФ.

29.12.2005 года постановлением заместителя Генерального прокурора Российской Федерации уголовное дело № 346710 соединено с уголовными делами № № 23163, 25020, 37164, 20408, 05165099, 19201,011-1571-2005, 39388 и 102223.

17.01.2006 года уголовное дело № 346710 соединено с уголовным делом № 045001; 23,01,2006 года с

 Отправлено: 12.09.07 11:37. Заголовок: 745

уголовным делом № 329492; 02.02.2006 года с уголовными делами №№ 195 и 32001; 03.02,2006 года с уголовным делом №145; 08.02.2006 года с уголовными делами №№ 107745, 7715, 54718, 35404, 48417Ю 37478, 109891, 119250, 119018, 2615, 281-1406-05, 00160, 20052361636, 75, 2006320044.

12.04.2006 года постановлением первого заместителя Генерального; прокурора Российской Федерации уголовное дело передано для дальнейшего расследования в управление по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Российской Федерации и уголовному делу присвоен номер № 18/377425-06.

21 ноября 2006 года Басманным районным судом города Москвы в отношении обвиняемой Карасевой Н.И. избрана мера пресечения и виде заключения под стражу.

21 ноября 2006 года Карасевой Н.И. предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ и ч.4 ст. 174-1 УК РФ.

21 ноября 2006 года срок предварительного следствия по уголовному делу продлен заместителем Генерального прокурора Российской Федерации до 19 месяцев 00 суток, то есть до 12 апреля 2007 года.

В ходатайстве, представленном в суд с согласия заместителя Генерального прокурора Российской Федерации, следователь указывает, что по делу необходимо произвести ряд процессуальных действий, а именно: с учетом заключений экспертиз предъявить обвинение в окончательной редакции Карасевой Н.И., Карасеву Н.Ф., Мошкиной Л.Н. и Литовченко С.В., а также другим лицам из числа руководства КТ «Социальная инициатива и компания», принимавшим участие в хищении денежных средств вкладчиков; выполнить требования ст.ст.216-217 УПК РФ.
Для выполнения указанных мероприятий следствию потребуется дополнительный срок не менее трех месяцев 00 суток.

Срок содержания под стражей обвиняемой Карасевой Н.И. истекает 21 января 2007 года.

Кроме того, в ходатайстве указано, что Карасева Н.И. обвиняется в совершении преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких, за совершение которых уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет. Принимая во внимание характер совершенных Карасевой Н.И. противоправных деяний, имеются основания полагать, что она, находясь на свободе, может воспрепятствовать установлению мест хранения денежных средств, сокрыть и уничтожить документы, подтверждающие ее вину, оказать давление на свидетелей с целью дачи ими ложных показаний или отказа от дачи показаний. По данным МВД и ФСБ России Карасева Н.И. имеет заграничный паспорт и в случае изменения меры пресечения, намеревается покинуть территорию России, в связи с чем, оснований для отмены или изменения меры пресечения, избранной в отношении Карасевой Н.И., не имеется.

В судебном заседании прокурор ходатайство следователя о продлении срока содержания Карасевой Н.И. под стражей поддержал.

Обвиняемая Карасева Н.И. возражала против удовлетворения ходатайства,

 Отправлено: 12.09.07 11:37. Заголовок: 746

пояснив, что скрываться от органов следствия и суда не намерена, имеет несовершеннолетнего ребенка, по состоянию здоровья не может содержаться в следственном изоляторе.

Адвокат возражала против продления срока содержания под стражей обвиняемой Карасевой Н.И.

Исследовав и проанализировав представленные материалы, выслушав мнение сторон, суд приходит к выводу о том, что ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей обвиняемой Карасевой Н.И. подлежит удовлетворению.

Уголовное дело возбуждено уполномоченным должностным лицом. Обвинение Карасевой Н.И. предъявлено в установленные законом сроки, а мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

Постановление о возбуждении ходатайства составлено в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона и представлено в суд с согласия заместителя Генерального прокурора Российской Федерации следователем, в производстве которого находится уголовное дело, в период производства предварительного следствия.

При рассмотрении вопроса о продлении срока содержания обвиняемой Карасевой Н.И. под стражей суд учитывает, что она обвиняется в деяниях, относящихся к категории тяжких и особо тяжких преступлений, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 2-х лет. Обстоятельства преступления, данные о личности Карасевой Н.И. дают достаточные основание полагать, что, находясь на свободе, она может скрыться от органов предварительного следствия и суда, либо иным способом воспрепятствовать производству и установлению истины по уголовному делу.

Также судом принимаются во внимание семейное положение Карасевой ввв наличие несовершеннолетнего ребенка, места жительства на территории города Москвы, состояние ее здоровья. Согласно справкам представленным стороной защиты и обвинения, Карасева Н.И. имеет ряд заболеваний, однако в судебно-следственных мероприятиях участвовать может.

Суд также учитывает объем следственных действий, который необходимо выполнить органам уголовного преследования, а именно: с учетом заключений -экспертиз предъявить обвинение в окончательной редакции Карасевой Н.И., Карасеву Н.Ф., Мошкиной Л.Н. и Литовченко С.В., выполнить требования ст.ст.216-217 УПК РФ, и приходит к выводу о том, что срок, о продлении которого ходатайствует следователь, обоснован.

Обстоятельства при решении судом вопроса об избрании 21 ноября 2006 года Карасевой Е.И. меры пресечения в виде заключения под стражу предусмотренные ст.ст. 99, 101, 108 УПК РФ в настоящее время не изменились, поэтому оснований для изменения меры пресечения Карасевой Н.И.. на иную, не связанную с содержанием под стражей, о чем ходатайствовали защитник и обвиняемая, суд не находит.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 109 УПК РФ,

 Отправлено: 12.09.07 11:38. Заголовок: 747

Постановил:

Продлить срок содержания под стражей обвиняемой Карасевой Наталии Ивановны, 27 июня 1958 года рождения, уроженки города Тамбова, гражданки Российской Федерации, с высшим образованием, замужем, имеющей на иждивении трех детей 1984 года рождения, 1988 года рождения и 1994 года рождения, работающей советником генерального директора Коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания», зарегистрированной по адресу: город Москва, Армянский пер., д.7, кв. 48, фактически проживающей по адресу: город Москва, Челобитьевское ш., вл.1, д.30, на 2 (два) месяца 22 суток, а всего до 4 месяцев 22 суток, то есть до 12 апреля 2007 года включительно.

Настоящее постановлении может быть обжаловано в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья О.В. Дубровина

 Отправлено: 12.09.07 11:49. Заголовок: 748-751

Приложение 95
Протокол дополнительного допроса обвиняемой
Г. Москва 08 декабря 2006 г.
Допрос начат в 15 ч. 10 мин.
Допрос окончен в 15 ч. 55 мин.

Следователь следственной группы Генеральной прокуратуры РФ лейтенант юстиции Джальчинова Б.Н. в помещении следственного кабинета №3 ИЗ-77/5 г. Москвы, в соответствии со ст. 174 и 189 УПК РФ дополнительно допросил по уголовному делу №18/377425-06 обвиняемую
Карасеву Наталию Ивановну, данные о личности которой имеются в данном уголовном деле.
Участвующие лица: защитник - адвокат Янатьева И. Б.
Участвующим лицам объявлено о применении технических средств: ноутбука «HP Compaq nc 6120», принтера «HP» следователем следственной группы Джальчиновой Б. Н.

По существу заданных вопросов могу показать следующее: Права мне разъяснены и понятны. Ранее данные мною показания подтверждаю полностью. Желаю дополнить свои показания и ответить на вопросы. следствия. Показания желаю дать в присутствии адвоката – Янатьевой И.Б.

Вопрос Следователя: Имеются ли у Вас в настоящее время какие-либо жалобы, заявления или ходатайства в адрес следствия?
Ответ: В виду того, что я готова активно -сотрудничать со следствием, и. всегда готова подробно ответить на вопросы следователя, с учетом моего семейного положения, , состояния здоровья, а так же того, что я и мой муж Карасев Н.Ф. находимся в СИЗО, и имеем двоих несовершеннолетних детей, у меня ходатайство к руководителю следственной группы об изменении в отношении меня меры пресечения. Данное ходатайство я желаю приложить к протоколу допроса по его окончании.

 Отправлено: 12.09.07 11:51. Заголовок: 752

Приложение 95
Протокол дополнительного допроса обвиняемого

Г. Москва 05 февраля
Допрос начат в 10 ч. 40 мин
Допрос окончен в 12 ч 40 мин


По существу заданных вопросов могу показать следующее: Данные мною ранее показания подтверждаю. Желаю дать показания по предъявленному мне обвинению, а так же ответить на вопросы следователя, касающиеся объекта, расположенного по адресу: г. Москва, б-р Маршала Рокоссовского вл. 5-8 и вл. 42. Ответы на вопросы следователя будут находиться в тексте данных мною объяснений.

 Отправлено: 12.09.07 11:52. Заголовок: 753

 Отправлено: 12.09.07 11:52. Заголовок: 754

 Отправлено: 12.09.07 11:53. Заголовок: 755

заключен 24.11.2000 году, а согласованное разрешение на строительство компанией «Атолл» было получено в декабре 2005 года. Пять лет ушло на работу с органами муниципальной власти, чтоб получить это разрешение а за всю эту работу ответственность возлагалась на компанию «Атолл». Но следствие изначально не ставило перед собой задачу – поиск истины, игнорируются все материалы, находящиеся в распоряжении следствия. Кризис на рынке недвижимости начался со второй половины 2004 года, спровоцированный банковским кризисом, усугубился изменениями законодательства в части инвестирования долевого строительства. К лету 2005 года в стране практически остановились тысячи строек и надо признать, что фактически это национальный кризис недвижимости в России. Руководство компании, лично Карасев Н.Ф., я, разработали программу выхода из кризиса летом 2005 года. На всех объектах были организованы рабочие группы с участием вкладчиков и специалистов компании. Каждый объект был проанализирован, выявлены причины недофинансирования

 Отправлено: 12.09.07 11:53. Заголовок: 756

 Отправлено: 12.09.07 11:54. Заголовок: 757