| Автор | Сообщение |
|
Отправлено: 25.04.07 09:05. Заголовок: Уг. дело. Карасева Н.И. - Допросы
|  |
Профиль
|
|
Ответов - 84
, стр:
1
2
3
4
5
All
[только новые]
|
|
|
Отправлено: 12.09.07 11:54. Заголовок: 758-759
КТ «Си и К». Сегодня манипулируют этими ужасными цифрами, умышленно водя людей в заблуждение. Сотрудники Генеральной прокуратуры, а именно Морозов А. Г., Кочергин С. В. и другие по мнению большинства региональных следователей, заставляли возбуждать уголовные дела в регионах. Кто стоит за всем этим беспределом? Кто, доводя компанию до банкротства оставляет вкладчиков ни с чем? Любой следователь понимает сегодня – будь Красев Н. Ф на свободе – все вопросы с вкладчиками за этот период были бы решены. И это должна понимать следственная группа. Однако, на протяжении всего периода следствия идет унижение, психологическое давление, фальсификация фактов, давление и травля семи Карасевых. … мая 2006 года лично Морозов …тирует меня и мою семью. Угрожает, унижает, шантажирует) и в конце концов я с ноября месяца нахожусь в СИ3О, а мои дети, при живых родителях становятся сиротами. Так тяжело людям, чья профессия предполагает поиск истины – слово в защиту справедливости сказать! А теперь я, заключенная под стражу, женщина, мать 3-х детей, вынуждена комментировать давать показания по обвинению, которое полностью основано на лжи, фальсификации, передергиванию фактов.
| |
Профиль
|
|
Отправлено: 12.09.07 11:57. Заголовок: 760
Протокол дополнительного допроса обвиняемой
Г. Москва 09 февраля 2007 г.
Допрос начат в 11 ч 00 мин
Допрос окончен в 14 ч 50 мин
По существу заданных вопросов могу показать следующее: Ранее данные мною показания подтверждаю.
В обвинении, предъявленном мне полностью отсутствуют уголовно наказуемые деяния. Нет ни правовых, ни финансовых документов, из которых следовал бы даже намек на факт мошенничества, завладения чужим имуществом, Материалы обвинения представляя
| |
Профиль
|
|
Отправлено: 12.09.07 11:58. Заголовок: 761
ют собой оговор заведомо невиновных людей. В материла обвинения следствие подвергает сомнению абсолютно законные, установленные российскими законами учредительные документы КТ «Си и К» действия сотрудников, рассматривает их как противоправные. Так и не указав ни одного моего конкретного нарушения. В чем же противоправность моих действий, в соответствии с моими должностными обязательствами и занимаемой должностью (стр. 3) которые осуществлялись в соответствии с уставом КТ «Си и К», в соответствии с законами Российской Федерации, а именно законом «Об инвестионной деятельности» и ФЗ «О рекламе», организовывать и заниматься именно этой работой.
Разве существуют какие-то другие законы организовывающие эту деятельность на территории России? Нет. Это следствие умышленно запутывает ситуацию в доказательствах истины, а истина в том, что я, Карасёва Наталия Ивановна, на основе законно зарегистрированного устава КТ «Си и К» и Федеральных
| |
Профиль
|
|
Отправлено: 12.09.07 11:58. Заголовок: 762
законов, основополагающих целей и задач КТ «Си и К», которые пока еще никто не отменял, выполняла свои законные обязательства весь период своей деятельности – начиная с 1991 года. А получается абсурд следствия, до 2000 года все было в соответствии законодательством, а вот с 2000 года возник некий умысле преступления. При этом все годы своей деятельности - начиная с 1991 года. А получается абсурд следствия, до 2000 года всё было в соответствии с законодательством, а вот с 2000 года возник некий умысел преступления. При этом все годы своей деятельности и компания, и сотрудники осуществляли свою деятельность по закону, легальным, единственно возможным в стране способом. Любая компания имеет полное законодательное право назначать по усмотрению руководителя компании, своих подчиненных на те или иные должности. Не понятно, по какой причине следствие усматривает в моих занимаемых должностях некие противоправные действия – в то время руководителя компании Карасева Н. Ф. Таким образом, следствие подвергает сомнению законность само законодательство, нормативы и др. документы, на основании которых организовывают свою деятельность физические и юриди
| |
Профиль
|
|
Отправлено: 12.09.07 11:59. Заголовок: 763
ческие лица в России. На сколько мне думается следствие не имеет право на примере КТ «Си и К» подвергать сомнению законодательную базу РФ. В соответствии с законом и занимаемой должностью, я обязана была заниматься именно организацией маркетинговой и рекламной деятельностью и непосредственно руководить его до тех пор, пока не была создана специальная служба маркетинга и управления, которая самостоятельно занималась рекламой и работой со СМИ. И здесь нет ни какой, хоть в какой-то мере противоправности моих действий. Я выполняла свою работу законно, публично и честно. А если следствие не устраивают законы, по которым работают в России, это вопрос не ко мне, следствие должно обратиться к законодателям. Не понятно по какой причине я, Карасе Н.Ф, как и другие физические лица, не можем быть вкладчиками КТ «Си и К».
| |
Профиль
|
|
Отправлено: 12.09.07 11:59. Заголовок: 764
Карасев Н. Ф. и я совершенно легально, открыто и законно являемся вкладчиками КТ «Си и К».
Совершенно легально, законно, одним из учредителей КТ «Си и К» является ЗАО «Си» (стр. 4). Не понятно по какой причине это рассматривается противоправными действиями, причина одна – следствие не признает законы и нормативные акты РФ и рассматривает их как противоправные.
На странице 5 (обвинения) следствие лживо обвиняет в том, что Карасев Н. Ф. заведомо знал, что не имея финансовой возможности ввел в заблуждение г-жу Панферову и заключил с ООО «СФК Атолл» инвестиционный контракт, при этом, следствие якобы не понимает, что свою финансовую состоятельность, прежде всего в соответствии с правами и обязательствами по контракту, должна доказывать г-жа Панферова.
Следствие не хочет замечать и изучать материалы, финансовое состояние КТ «Си и К», ни по изъятым документам более чем год назад, ни по материалам проведенных экспертиз. Однако, по материалам проведенной экспертизы от 27.10.2006 года (по
| |
Профиль
|
|
Отправлено: 12.09.07 12:00. Заголовок: 765
центральному офису) на стр. 19-20, 48 следует, что в 2000 году на расчетном счете КТ «Си и К» и в кассе находились средства более 300 млн. рублей. Как можно при наличии сотен миллионов рублей объявить в финансовой несостоятельности. Договор № 342/Р-1100 «О реализации инвестиционного проекта на «территории ВАО г. Москвы» рег. № 1048, заключили два юридических лица, законно зарегистрированных и ответственных за свои действия – КТ «Си и К» и ООО «СФК Атолл».
ООО «СФК Атолл» в лице г-жи Панфёровой Л. А. выразила инициативу заключения инвестиционного контракта ни о какой заблуждении не может быть и речи. К 2000 году КТ «Си и К» была и финансово состоятельной компанией, что материалы экспертизы подтверждают. И к 2000 году КТ «Си и К» имела достаточный и профессиональный кадровый состав и опыт инвестирования и строительства. К 2000 году КТ «Си и К» были проинвестированны и построены жилые комплексы в г. Химки и г. Балашихе
| |
Профиль
|
|
Отправлено: 12.09.07 12:00. Заголовок: 766
Московской области, в г. Москве и др. регионах. КТ «Си и К» к этому времени была уже признана надежной компанией в сфере недвижимости и имела сертификаты финансовой надежности, врученной компании официальными, законными, публичными органами государства. И эти документы у следствия имеются, так что вести речь о каком-то преступном умысле, введении в заблуждение – явный обман.
Как указано самим следствием на стр. 6 (обвинения) КТ «Си и К» получило полное право и в пределах своих полномочий заключать договора инвестиционного вклад с физическими и юридическими лицами, в соответствии с договорами, утвержденными законодательством. Так в чем же моя вина, что я в соответствии со своей законной должностью использую законом утвержденные документы, выполняла открыто, честно и законно свою работу. А именно в соответствии с ФЗ «О рекламной деятельности» используя легальные, публичные, имеющие лицензии на свою
| |
Профиль
|
|
Отправлено: 12.09.07 12:00. Заголовок: 767
деятельности СМИ. Удивительно, что следствие называет противоправными деяниями то, что любое физическое и юридическое лицо имеет законное право рекламировать свою деятельность. Что касается страницы 7 обвинения: обвинение в умышленной, якобы заниженной (ниже рыночной) стоимости инвестировании жилья. Здесь, прежде чем предъявлять такое обвинение, надо четко понимать, что это абсолютно разные экономические понятия. Нельзя сравнивать стоимость производства со стоимостью готового продукта. Естественно, что стоимость квадратного метра на начальном этапе инвестирования резко отличается от стоимости уже готового жилья. Инвесторы (а не покупатели готового жилья), каковыми являются вкладчики КТ «Си и К», рискуют именно с целью такого преимущества. Вкладчики КТ «Си и К» так же являются ответственными за деятельность КТ «Си и К» в размере своего вклада. В материалах, изъятых следствием более чем год назад, есть сведения о сотнях объектах
| |
Профиль
|
|
Отправлено: 12.09.07 12:01. Заголовок: 768
, проинвестированнных и построенных именно по инвестиционной стоимости. Однако следствие, по какой-то причине, скрывает факт наличия этих документов, факт возможности инвестирования и строительства по доступным ценам, что имеет место. Как трудно следствию слово сказать в защиту справедливости. На протяжении всего обвинительного материала в мой адрес, и адрес других сотрудников, употребляются слова: мошенничества, хищение и другие, порочащие честь и достоинство ни в чем не повинных людей, компании; следствие так и не показало ни одного конкретного факта этих обвинений.
То, что касается движения, учета, анализа денежных средств я комментировать не буду, поскольку никогда лично этими вопросами не занималась.
Могу отметить только очевидное: страницы 3,4,7 207 обвинения? что это деятельность велась в соответствии с ФЗ «О бухгалтерской деятельности и другими законодательными, нормативными документами и актами,
| |
Профиль
|
|
Отправлено: 12.09.07 12:01. Заголовок: 769
с соблюдением всех норм, требований, правил и никаких нарушений, связанных с хищением и мошенничеством ни следствием ни экспертизой не установлено.
Как указано в экспертизе от 27.10.2006 г. (по центральному офису) все денежные средства КТ «Си и К» поступали на счета официальных банков, с которыми у КТ «Си и К» были законные договора на обслуживание, сохранность, и управление.
Денежные средства, поступающие в кассу, оприходовались и расходовались законно, в соответствии со всеми законодательными требованиями. Так и не понятно где же, каким образом, при каких обстоятельствах мною и другими сотрудниками были похищены деньги вкладчиков. А где же, как ни в законных кредитных учреждениях должны учитываться, хранится и работать денежные средства.
Обвинение, предъявленное мне, цинично и фальсифицировано по сути.
То, что касается непосредственно инвестиционно-строительных работ, касающихся инвестиционного
| |
Профиль
|
|
|
|
Отправлено: 12.09.07 12:02. Заголовок: 770
контракта по объекту, расположенному по адресу: г. Москва б-р Маршала Рокоссовского, вл. 5-8 и 42, могу пояснить следующее:
во-первых, лично я никогда детально не вникала и не занималась этой работой. Были конкретные инвестиционные и строительные программы, которые занимались этим объектам. Те договора инвестиционного вклада, которые подписывались мною, были подготовлены и проверены сотрудниками правового, финансового управления, инвестиционной и строительной программы, тоесть специалистами. Тем не менее используя материалы обвинения и экспертизы от 27.10. 2006 г., стр. 206 обвинения и экспертизы (стр. 159-165) где явно показано и доказано фактическая работа и фактические затраты на инвестирование и строительство жилых комплексов по данному объекту. Понятно, что прежде чем начать непосредственное выполнение строительных работ, нужно обязательно подготовить площадку, произвести скос (изыскательские работы,
| |
Профиль
|
|
Отправлено: 12.09.07 13:13. Заголовок: 771
и многое другое, что входит в понятие подготовительных работ; согласовать все исходно-разрешительные документы; а еще предпроектные и проектные работы, все это планомерно оплачивала и проводила КТ «Си и К». Удивительно, что следствие и эти очевидные факты подает как умышленные, противоправные действия. У следствия имеются все материалы, доказывающие волокиту, бюрократические проволочки, издание постановлений, распоряжений правительства г. Москвы, одно за другим, принципиально меняющие инвестиционную политику договора по данному объекту, что и привело к удлинению срока выхода на площадку и начала строительных работ. Следствие почему-то не замечает явных нарушений по данному контракту со стороны чиновников правительства г. Москвы, в части, их касающейся.
При этом следствие располагает всеми документами, подтверждающими эти нарушения. Очевидно, что КТ «Си и К», лично я
| |
Профиль
|
|
Отправлено: 12.09.07 13:14. Заголовок: 722
и другие сотрудники добросовестно и честно выполняли свои должностные обязанности и делали всё возможное для ускорения инвестирования всех работ, касающихся инвестирования и строительства жилых комплексов по данному контракту. Вопрос согласования и разрешения по данному контракту компания «Атолл» в лице г-жи Панферовой Л. А. получила только в декабре 2005 года. Ясно и понятно, что без этих документов КТ «Си и К» не могло ранее этого срока начать выполнение строительно-монтажных работ. Напомню, инвестиционный контракт №342/Р-1100 «О реализации инвестиционного проекта на территории ЗАО г. Москвы, рег. № 1048 КТ «Си и К» заключила с кампанией ООО СФК «Атолл» в 2000 году, а разрешение, позволяющее начать непосредственно строительные работы – в декабре 2005 года. Целых 5 лет ушло на согласование с чиновниками. Напомню, что именно эта работа по контракту обязана выполнять ООО «СФК «Атолл»» и лично г-жа Панферова Л. А. Напомню, что именно эту работу оплачивала
| |
Профиль
|
|
Отправлено: 12.09.07 13:14. Заголовок: 723
КТ «Си и К». Так не понятно, кто и кого ввел в заблуждение. Очевидно, что затягивание сроков связано с введением в заблуждение, именно со стороны г-жи Панферовой, и именно по этой причине, более тщательному анализу подвергались требования Панферовой Л. А. об оплате КТ «Си и К» выставляемых ее счетов. По сути, возникли форс-мажорные обстоятельствами. А именно затягивание сроков согласования со стороны чиновников и подписание разрешительной документации приводило к невозможности начать строительно-монтажные работы КТ «Си и К». Только благодаря высокопрофессиональной деятельности КТ «Си и К» и лично Карасева Н. Ф. удавалось за годы работы не только сохранить, но и обеспечивать рост финансовой состоятельности компании. За 5 лет активы товарищества увеличились как видно из заключения экспертизы от 27.10.2006 года. Дефолт 1998 года до сих пор не залатал свои последствия. А здесь очевиден планомерный финансовый рост компании.
| |
Профиль
|
|
Отправлено: 12.09.07 13:16. Заголовок: 774
Протокол дополнительного допроса обвиняемой
Г. Москва 13 февраля 2007 г.
Допрос начат в 10 ч 25 мин
Допрос окончен в 12 ч 55 мин
По существу заданных вопросов могу показать следующее: Данные мною ранее показания я подтверждаю полностью и хочу добавить следующее:
Итак, ни одного факта моих мошеннических действий, моих законных исполнений должностных обязанностей следствием не установлено. Так и не понятно где, когда, каким образом я и др. сотрудники совершили противоправные действия. Из страницы
| |
Профиль
|
|
Отправлено: 12.09.07 13:16. Заголовок: 775
в страницу переходит один и тот же текст, таким образом создается некая солидность документа.
На странице 209-210 обвинения следствие утверждает, что Карасев Н. Ф руководит КТ «Си и К», в тот период времени, когда он уже не имел ни юридических, ни финансовых полномочий заниматься деятельностью КТ «Си и К». Следствие умышленно пытается настаивать на этом обвинении, поскольку знает, что на счетах КТ «Си и К» к моменту перехода Карасева Н. Ф. на должность руководителя в ТПФГ «Доступное жилье» были миллиарды рублей. Это не трудно увидеть на странице ..о экспертизы по центральному офису. Анализируя рост финансовой состоятельности компании с 2000 по 2004 год рост активов компании, в том числе приобретения земельных участков, получение десятков миллионов рублей прибыли по работе с ценными бумагами указывает на грамотный, высокопрофессиональный уровень руководства, лично Карасева Н. Ф. Миллиардные наличности на счетах и активах не сопоставимы с якобы « похищенной» суммой 612 миллионов 644 тысячи 379 рублей
| |
Профиль
|
|
Отправлено: 12.09.07 13:17. Заголовок: 776
71 копейка. О каком хищении может идти речь?
На странице 210 обвинения следствие приписывает мне роль координатора деятельности бухгалтерии и якобы я должна был контролировать подготовку и оформление бухгалтерских документов. А на основании чего?
Во-первых, должность председателя правления не дает таких полномочий; во-вторых, на правлении никогда не обсуждалась текущая деятельность бухгалтерии и финансовая деятельность управления финансов; в-третьих, до создания ПТ Холдинг «Си и К» всю работу, связанную с финансами осуществляла и руководила объединенная бухгалтерия управления по финансам, бюджетная комиссия, в которую входило несколько человек, а с момента создания ПТ Холдинг «Си и К» всю финансовую, хозяйственную, бухгалтерскую деятельность осуществляла именно это самостоятельное юридическое лицо со своим руководством и полномочиями. И нет ни одного факта ни юридического, ни финансового, подтверждающего мое
| |
Профиль
|
|
Отправлено: 12.09.07 13:17. Заголовок: 777
участие. Как видно и здесь, следствие умышленно фальсифицирует и нарушает нормы объективности и правдивости следствия. Ни говоря уже о том, что на протяжении с 2000 по 2004 год я и Карасев Н.Ф находились в командировках настолько часто, что я практически не бывала в г. Москве, материалы о наших перемещениях у следствия имеются. На странице 217, 219 обвинения следствие пытается совершенно абсолютные законные действия отобразить как легализацию.
На законном основании, в соответствии с основной деятельностью КТ «Си и К» и на основании инвестиционных договоров, заключается договор с одним из вкладчиков товарищества – ЖСК «Отрадное АРМ… строительство объекта недвижимости, который после сдачи в эксплуатацию, находится в юридической собственности этого ЖСК.
На стр. 217-219 обвинения следствием приводится подробно, на законных основаниях, официально из складочного капитала КТ «Си и К» все денежные перечисления в безналичном порядке, затраты официальное законное оформление
| |
Профиль
|
|
Отправлено: 12.09.07 13:18. Заголовок: 778
построенного и поставленного на учет ЖСК «Отрадное АРМ» объекта недвижимости в общей сумме 8 млн. 312 тыс. 030 рублей 85 копеек.
Следствием на стр. 4 обвинения указано, что в складочном капитале КТ «Си и К» лично моим мужем Карасевым Н.Ф. было внесено 26 млн. рублей. Я тоже являюсь вкладчиком КТ «Си и К», и у меня есть вклады на сумму более 1 миллиона рублей. И того, вклад моего мужа Карасева Н. Ф. и мой более чем в 3 раза превышает сумму затрат на строительство объекта недвижимости, перечисленных на расчетный счет ЖСК «Отрадное АРМ».
Объект недвижимости, находящийся в юридической собственности ЖСК, «Отрадное АРМ» на основе законных документов товарищества является совместной долевой собственностью всех членов товарищества, а значит и моей и моего мужа. С соответствии с договором инвестиционного вклада и я, и мой муж при выходе из КТ «Си и К» как вкладчики имели право получить компенсацию либо в денежной форме, либо в натуральном выражении т.е. в форме объекта недвижимости.
| |
Профиль
|
|
Ответов - 84
, стр:
1
2
3
4
5
All
[только новые]
|
|
|
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
