Отправлено: 28.04.07 10:41. Заголовок: Уг. дело. Юристы, PR . Допросы

- Багандов Абдулла Исаевич
Стр.2
- Андреешина Яна Николаевна
- Дианова Эльмира Алимжановна
- Стребкова Татьяна Васильевна
- Лебедев Артур Георгиевич
- Латышев Александр Александрович
- Быстров Борис Львович
Стр.3
- Герасимов Геннадий Федорович
- Лысак Елена Сергеевна
- Башкиров Иван Анатольевич
- Кладков Валерий Александрович
- Двуреченский Александр Александр
Стр.4
- Мельник Игорь Вячеславович
- Дерябин Николай Алексеевич
- Янин Сергей Владимирович
- Шестаков Алексей Юрьевич
Стр.5
- Клюбанова Ирина Николаевна
- Ивлева Елена Александровна
- Зеленюк Татьяна Олеговна
- Ермоленко Сергей Михайлович
- Илугдин Григорий Львович
- Иванова Лидия Климовна
- Сенокосенко Игорь Львович
- Краснов Олег Юрьевич
Стр. 6
- Гапоник Светлана Дмитриевна
- Некрашевич Андрей Николаевич
- Маслов Андрей Васильевич
Стр. 7
- Карачев Артем Владимирович
- Ляхова Надежда Сергеевна
....
-----------------
Стр. 1
- Летучий Леонид Владимирович
- Зеленюк Олег Борисович
- Грузина Елена Алексеевна
- Маслов Алексей Евгеньевич
- Радулова Татьяна Валерьевна

Стр. 2
- Говоруха Татьяна Борисовна
- Воронов Олег Владимирович
- Минайлов Владимир Анатольевич
- Горбачев Вячеслав Анатольевич

Стр. 3
- Горелов Владимир Викторович
- Кудинов Игорь Николаевич

Стр. 4
- Лисунов Владимир Петрович
- Подстреха Игорь Николаевич
- Рыжова Евгения Владимировна
- Титков Владимир Васильевич
- Коробков Борис Алексеевич
- 3юзин Олег Александрович

Стр. 5
- Мостенец Виктор Васильевич

 Отправлено: 28.04.07 10:49. Заголовок: 428 - Багандов - 1

24 января 2005 года - Багандов Абдулла Исаевич

На учете в НД и ПНД не состою, травм головы не было.
Я проживаю по адресу: г. Москва. Краснодарская ул.. д. 21. кв. 10 один.

Вопрос: С какого времени работаете в Коммандитном товариществе «Социальная инициатива и компания»? Какие должности занимали?
Ответ: До декабря 2004 года работал в Управлении Федеральной антимонопольной службы по г. Москве и Московской области в должности заместителя начальника юридического отдела. В ноябре 2004 года ко мне обратился Николай Федорович Карасев с предложением работы в Правовом управлении Полного товарищества «Холдинг «СИ и К», руководителем (президентом) которого на тот момент он являлся. Причиной поступившего предложения о трудоустройстве, возможно, послужил достаточно большой и успешный опыт представления стороны в судебных инстанциях, а также
находился в поисках иного места работы. До поступления указанного
предложения с Н.Ф. Карасевым и сотрудниками КТ «СИ и К» знаком не был
Указанное предложение принял и с декабря 2004 года по апрель 2005 года
работал в ПТ «СИ и К», в должности начальника правового управления. С
С апреля 2005 года, в связи с созданием управляющей компании ТФПГ "ДЖ"

 Отправлено: 28.04.07 10:58. Заголовок: 429 - Багандов - 2

финансово-промышленная группа «Доступное жилье» перешел на работу в
указанную структуру, на должность начальника правового управления. В августе
35 года совместно с ОАО «ТФПГ «Доступное жилье», я выступил
учэедителем ООО «Юридическая компания «Юрконсалт». которую и возглавил
должности генерального директора. Создание 000 «Юрконсалт» обусловлено
целью образования самостоятельного юридического лица, оказывающего
юридические услуги широкому кругу физических и юридических лиц на
вомездной основе. В соответствии с указанной целью 000 «Юрконсалт»
самосостоятельно формирует свой штат сотрудников в зависимости от наличия
кляентской базы и ресурсов для его содержания. Указанное позволяет 000
"Юрконсалт» самостоятельно осуществлять предпринимательскую деятельность
и зарабатывать деньги на свое развитие. С октября 2005 года вошел в состав
правления КТ «СИ и К», в должности заместителя председателя правления по
правовым вопросам (по совместительству). Вхождение в правление КТ «СИ и К»
вызвано тем, что 000 «Юрконсалт». генеральным директором которого я
явсяюсь. осуществляет правовое обслуживание Товарищества.
Вопрос: В каких отношениях с КТ «СИ и К» находится 000 «Юрконсалт»? какую работу выполняют? Как производится оплата услуг?
Ответ: 000 «Юрконсалт» заключен с КТ «Си и К» договор от 01.09.2005 г. на правовое обслуживание. В соответствии с указанным договором 000
"Юрконсалт» представляет интересы КТ «СИ и К» перед коммерческими и
и некоммерческими организациями, органами государственной власти, органами
местного самоуправления, а также осуществляет защиту законных прав и
интересов в судебных инстанциях. 000 «Юрконсалт» по поручению КТ «СИ и
К" на основании выданных КТ доверенностей осуществляет
представительство в судах общей юрисдикции и арбитражных судах. Также
осуществляется правовое сопровождение регистрации прав на недвижимое
имущество в интересах КТ «СИ и К» и его вкладчиков, т.е. осуществляется
подбор документации для сдачи в федеральную регистрационную службу и его
регионапьные подразделения, осуществляют сдачу и получение документов из
указанной службы. Рассматриваются проекты договоров на предмет
соответствия законодательству РФ. Осуществляется подготовка и сдача в
налоговые органы документов о внесении изменении в учредительные
документы КТ «СИ и К.». В конце каждого календарного месяца между КТ «СИ
и К» и 000 «Юрконсалт» подписывается акт выполненных работ, в
соответствии с порученными объемами. На основании указанных актов
осуществляется оплата услуг, безналичным расчетом, на счет 000
"Юрконсалт».

Вопрос: Обслуживаются ли филиалы КТ «СИ и К» 000 «Юрконсалт»? Участвует ли 000 «Юрконсалт» в разработке ljговоров КТ «СИ и К»?
Ответ: Практически все филиалы КТ "СИиК" имеют в своем штате юрисконсульта, который и ведет прововое отбслуживаний филиала. Штат филиала формируется директором филиала. Должность юрисконсульта существовала в штате филиалом еще до сосздания ООО "Юрконсалт". Кроме того, ООО "Юрконсаллт" не иммет возможности работы с филиалами в связи с их

 Отправлено: 28.04.07 11:06. Заголовок: 430-431 - Багандов - 3

нахождением на большой удаленности от г, Москвы. В отдельных случаях по
поручению руководства КТ «СИ и К» ООО «Юрконсалт» может дать
консльтацию по наиболее сложным вопросам. В связи с тем, что основная
масса документов, договоров использовались на протяжении уже нескольких
лет не возникало необходимости разработки новых форм. Вместе с тем.
учитывая. что отдельные контрагенты, в том числе вкладчики вносят свои
корректировки (дополнения и/или изменения) в формы договоров КТ «СИ и К»
обращается в 000 «Юрконсалт» с просьбой оценить соответствие.
предлагаемых изменений требованиям законодательства. Тексты договоров.
согасованные с контрагентами визируются сотрудниками 000 «Юрконсалт».
Вопрос: На основании каких документов занимаете должность генерального дтреектора 000 «Юрконсалт»? И где осуществляется их хранение?
Ответ: Должность генерального директора занимаю на основании решения учредителей 000 «Юридическая компания «Юрконсалт». что подтверждено
учредительными документами компании. Хранение учредительных документов
осушествляется в канцелярии ОАО «ТФГГГ «Доступное жилье».

Вопрос: Что известно об инвестиционной деятельности КТ «СИ и К» и деятельности. связанной с привлечением денег в строительство жилья?
Ответ: Известно, что КТ «СИ и К» заключает договоры инвестиционного вклада. в соответствии с которым вкладчики вступают в складочный капитал
товарищества. Кроме того, заключаются договоры долевого участия в
строительстве. В функции ООО «Юрконсалт» входит исключительно
визирование указанных договоров, т.е. проверка их соответствия требованиям
законодательства. Кроме того. 000 «Юрконсалт» проводит проверку проектов
инвестиционных контрактов на строительство, заключаемых с контрагентами.
участвует в переговорах с контрагентами в случае возникновения разногласий по
правовым аспектам деятельности компании.

Вопрос: Функциональные обязанности сотрудников и количество сотрудников в 000 «Юрконсалт». его местонахождения?
Ответ: 000 «Юрконсалт» располагается по адресу: г. Москва, ул. Земляной вал, . д. 50А/8, стр.4.
По штату в ООО «Юрконсалт» предусмотрено около 50 (пятидесяти) должностных единиц. На сегодняшний день. Фактически работают порядка 30 человек. Помимо генерального директора имеется должность заместителя
генерального директора, которую занимает Быстров Борис Львович. В
обязанности заместителя генерального директора входит организация работы
сотрудников компании, замещение генерального директора на время его
отсутствия.

Функциональные обязанности различаются от функций отдела, в котором работают сотрудники. В структуре ООО «Юрконсалт» четыре отдела.

Претензионно-исковой отдел занимается представлением интересовклиентов в судах общей юрисдикции и арбитражных судах.

Отдел консультирования и коррпоративного право - корпоративными отношениями (подготовка и сдача в налоговые органы документов о внесении

иззменений в -учредительные документы клиентов) и консультированием
юридических и физических лиц по правовым вопросам.
Договорно-правовой отдел - осуществляет подготовку и анализ Хозяйственных договоров.
Регистрационно-правовой отдел - проводит работу по сбору и подготовке документов для государственной регистрации прав на недвижимое имущество в интересах клиентов. Количество сотрудников в конкретном отделе определяется штатным расписанием, утверждаемым генеральным директором, в зависимости от объема .работы по соответствующему направлению.

 Отправлено: 28.04.07 11:10. Заголовок: 433 - Багандов - 1

26 мая 2006 года - Багандов Абдулла Исаевич

По существу уголовного дела могу показать следующее:

В 2 000 г. я закончил юридический факультет дагестанского государственного университета, в 200 3 г. закончил аспирантуру Российской академии гос. службы при Президенте РФ, была присуждена ученая степень кандидата юридических наук.
С декабря 2000 по октябрь 2001 г. я работал в дагестанском территориальном управлении Министерства РФ по антимонопольной политике в должности главного специалиста, в мои должностные обязанности входило; осуществление функции по контролю за соблюдением антимонопольного законодательства, хозяйствующими субъектами, органами гос. власти республики Дагестан и органами местного самоуправления, с декабря 2001 по июль 2002 г. я работал в должности служащего администрации - юрисконсульта 000 «Рамэнка» в г. Москва, в мои должностные обязанности входило: анализ и подготовка проекта договоров, проведение переговоров с контрагентами в части касающегося юридического сопровождения организации. С августа 2 0002 по ноябрь 2 004 г. я работал в управлении Федеральной антимонопольной службы по г. Москве .,и Московской области в должности заместителя начальника юридического отдела.

В Коммандитном товариществе «Социальная инициатива и компания" я не работал, а работал в полном
товариществе «Холдинг «Социальная инициатива и компания» далее ПТ;- В данную организацию я устроился в декабре 2004 года на должность начальника правового управления.
В мои должностные обязанности входило: организация работы правового управления ПТ, в том числе организация работы по представлению интересов ПТ в судебных инстанциях, работа по оформлению права собственности на жилые нежилые помещения дольщикам и соинвесторам коммандитного товарищества «Социальная 'инициатива и компания» далее КТ. Правовым обслуживанием КТ я занимался в связи с тем, что между КТ и ПТ существовал договор в соответствии с которым ПТ осуществляло юридическое сопровождение КТ. Также могу сказать, что КТ являлся основным учредителем ПТ.
Когда я работал в Управление ФАС по г. Москве и Московской области в ноябре 2004г. мне от Карасева Николая Федоровича поступило предложение перейти на

 Отправлено: 28.04.07 11:12. Заголовок: 434 - Багандов - 2

должность начальника правового управление ПТ, ранее с Карасевым Николаем Федоровичем знаком не был.
Организационно-управленческие функции, такие как кадровое, финансовое, юридическое сопровождение кт осуществлялось ПТ. В самом кт находились структурные подразделения, отвечавшие за инвестиционную деятельность и ведение строительства объектов недвижимости.

Если появлялся проект инвестиционного контракта, то данный контракт проходил согласование через инвестиционные и строительные подразделения КТ и финансовое и юридическое управления ПТ. Когда я устроился работать в ПТ инвестиционные контракты по строительству объектов Карасев Н.Ф. не подписывал, так как на тот момент Карасев Н.Ф. являлся президентом ПТ,
а контракты заключались КТ и соответственно их подписывал ген. директор КТ. Проходило ли утверждение проектов инвестиционных контрактов через Карасева Н.Ф. мне не известно, но согласовываться могли. Данный вопрос мне не известен в связи с тем, что проекты контрактов приходили в правовое управление в последнюю очередь, перед подписанием ген. директором КТ, а в мои обязанности входило проверить соответствие положений проектов инвестиционных контрактов требованиям законодательства РФ. Расчетом прибыльности или убыточности данных проектов правовое управление не занималось. Данным вопросом занималось финансовое управление.
Могу пояснить, что руководителем финансовой службы в период моей работы в ПТ являлся Быковский й. В. , что входило в его должностные обязанности мне не известно, как распределялись финансовые потоки денежных средств мне также неизвестно, но данным вопросом, а именно учетом и перечислением финансовых средств КТ должны были заниматься финансовое управление и бухгалтерия. Данные подразделения находились в ПТ, при этом бухгалтерию возглавлял Литовченко Сергей Викторович, согласование вышеуказанных действий с правовым управление не требовалось и не осуществлялось.
Привлечение денежных средств в КТ осуществлялось посредством заключения договором инвестиционного вклада и долевого участи в инвестировании строительства. Конкретный вид договора выбирали физические и юридические лица. Данные договора заключались гражданами и юридическими лицами через инвестиционное управление КТ . Когда я устроился на работу в ПТ, формы

 Отправлено: 28.04.07 11:13. Заголовок: 435 - Багандов - 3

данных договоров уже существовали, существенному пересмотру и изменениям они не подвергались.

Суть договора инвестиционного вклада заключается в том, что лицо его подписавшее вступало в КТ, на правах товарища на вере - вкладчика (коммандитиста) . Таким образом он становился одним из совладельцев товарищества, но ограниченного в определенных правах в соответствии с Гражданским кодексом РФ. в дополнительном соглашении к данным договорам вкладчик (коммандитист) , мог выбрать инвестиционный проект из числа существовавших у КТ и в соответствии с которым в определенный срок КТ было обязано предоставить в собственность жилое либо нежилое помещение, если указанное предусматривалось в дополнительном соглашении.

Суть договора о долевом участии в инвестировании строительства заключается в том, что лицо, заключавшее данный договор с КТ не входило в состав ^частников КТ, а лишь вносило определенную сумму, для последующего получения, в определенные договором сроки, жилого либо нежилого помещения.

Примерно летом 2005 г., по просьбе руководства КТ, было разработан проект положения о порядке выхода вкладчиков (коммандитистов) из состава участников КТ. Данный проект разрабатывался правовым управлением ОАО «Транснациональная финансово-промышленная группа «Доступное жилье».

ОАО «ТФПГ «Доступное жилье» было создано в марте 2005 года, руководителем её являлся Карасев Н.Ф.

Проект положения о выходе вкладчиков (коммандитистов из КТ разрабатывался, отделом по корпоративным отношениям правового управления под моим руководством. Данный проект положения был принят на общем собрании полных товарищей КТ, примерно летом 2005 года. Основным требованием к данному положению со стороны КТ, было его полное соответствие требованиям, предъявляемым ГК РФ к товариществам на вере. В соответствие с данным Положением и требованиями нормы ст. 8 5 ГК РФ, вкладчик (коммандитист) имел право выйти из КТ и получить вложенные денежные средства с учетом результатов финансово - хозяйственной деятельности (наличие прибыли либо убытков у КТ) по окончанию финансового года, после сдачи годового баланса. Данное
(коммандитистов), которые заключили договора инвестиционных вкладов.

 Отправлено: 28.04.07 11:13. Заголовок: 435 - Багандов - 4

Считаю, что противоречия между соглашением о расторжении инвестиционного вклада и нормами порядка выхода вкладчиков из товарищества по поводу возврата денежных средств возникли в связи с недостаточной правовой регламентацией деятельности товариществ на вере в отличие от акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью. Но судебная практика сложилась таким образом, что приоритет все равно отдавался положениям соглашения о расторжении договоров, о чем руководство КТ было проинформировано.

Кроме того, могу пояснить, что если КТ не выполняло свои обязательства, граждане писали заявления о предоставлении им равноценных квартир, если это было предусмотрено условиями договора. Данным вопросом занималось подразделение.. отвечавшее за проведение риэлтерских операции и, кажется, являлось подразделением КТ.

Какие функции выполнял Карасев Н.Ф. в КТ за период моей работы мне не известно, так как руководство КТ поддерживало в необходимых случаях непосредственный контакт со мной по поводу правовых аспектов деятельности.

 Отправлено: 28.04.07 11:17. Заголовок: 438 - Багандов -1

18 июля 2006 года - Багандов Абдулла Исаевич

Вопрос свидетелю: «Поясните, что Вам известно о создании кооперативного банка «Социнициатива Кредит» и кто был инициатором создания данного кооперативного банка?
Ответ свидетеля; «Указанная организация была создана в форме потребительского кооператива ещё до моего прихода на работу в ПТ Холдинг «Социальная инициатива»(далее «ПТ») Кто выступал инициаторог по созданию данного кооператива я не знаю, так как данный кооператив бы. создан ещё до моего прихода в ПТ в декабре 2004 года».



Вопрос свидетелю: «Поясните, что Вам известно о приобретении
КТ "Социальная инициатива и компания" коммерческого банка
«Иинзенский» и кто был инициатором приобретения данного банка

Ответ свидетеля: «КТ "Социальная инициатива и компания" самостоятельно как юридическое лицо не приобретало данный банк. Приобретался указанный банк физическими лицами, как работниками КТ "Социальная инициатива и компания", «ПТ» и других организаций, которые имели отношения к КТ "Социальная инициатива и компания" за счёт своих денежных средств. Начальником юридической службы данного банка была Мошкина Л.Н., которая должна была вести реестр акционеров банка. Я лично внёс денежную сумму в размере 20 000 рублей по договор)
инвестиционного вклада через поручение, оформленное на кого-то hi представителей КТ "Социальная инициатива и компания". Договор подписывался от лица КТ "Социальная инициатива и компания", но кем именно я сейчас вспомнить затрудняюсь. Акции данного банка, которые были приобретены на моё имя (20 акции номиналом 1000 рублей каждая),

 Отправлено: 28.04.07 11:19. Заголовок: 439 - Багандов - 2

были оформлены в электронном виде и на бумажном носителе не оформлялись. Решение о приобретении данного банка было принято на общем собрании, на котором присутствовали: Карасёв Н.Ф., президент банка Кусраев Марат, председатель правления Кругля некий Семён, отчество возможно Викторович или Владимирович. Данный банк в дальнейшем стал называться «Стройпромбанк». Работа по приобретению данного банка была начата КТ "Социальная инициатива и компания" ещё до моего прихода в «ПТ».Данный банк был приобретён для осуществления обычной банковской деятельности по выдаче кредитов, обслуживанию счетов. В конце 2005 года -начале 2006 года акции физических лиц были выкуплены юридическим лицом, наименование организации я сейчас не помню. Внесённую сумму денежных средств я получил обратно путём продажи акций новому владельцу. Каких-либо других денежных средств на приобретение данного банка я не вносил.

Вопрос свидетелю: «Поясните, что Вам известно о сделке по приобретению КТ "Социальная инициатива и компания" векселя банка «Союзобщсмаш» и был ли фактически погашен данный вексель?
Ответ свидетеля; «Я не могу утверждать, что вексель данного банка был один. Я знаю, что правление банка «Союзобщемаш» задерживало оплату по данному векселю и проплатило КТ "Социальная инициатива и компания" из приблизительно 20-22 миллионов рублей только сумму в размере около 2-3 миллиона рублей В дальнейшем указанный банк был признан банкротом и по решению Арбитражного суда по исполнительному листу также данная сумма в полном размере не была выплачена КТ "Социальная инициатива и компания"

Вопрос свидетелю: «Поясните, что Вам известно о заключении инвестиционного контракта по строительству гостиницы Москва в г. Владикавказе и об источниках финансирования данного строительства, а также кто выступил инициатором строительства данной гостиницы»?
Ответ свидетеля: «По поводу заключения и исполнения данного инвестиционного контракта я ничего пояснить не могу, так как данный контракт был заключён до моего прихода в «ПТ». Вопросом по поиску нового инвестора занималось подразделение. Которым руководил Некрашевич А.Н. Как мне известно, до моего ухода из «ПТ» и «ТПФГ» вопрос с привлечением нового инвестора так и не был решён. Финансированием данного объекта шло за счёт средств КТ "СИиК"

Вопрос свидетелю: «Поясните, что Вам известно о реконструкции Спасо-Влахернского монастыря в посёлке Деденево Дмитровского района,

 Отправлено: 28.04.07 11:28. Заголовок: 440 - Багандов - 3

проводимого КТ "Социальная инициатива и компания" и кто был инициатором данной реконструкции»?
Ответ свидетеля: «За время моей работы я не слышал о реконструкции какого-либо монастыря, проводимого КТ "Социальная инициатива и компания" и "ПТ" , поэтому по данному вопросу более ничего пояснить не могу».

Вопрос свидетелю: «Поясните, что Вам известно о фактах приобретения КТ "Социальная инициатива и компания" и ПТ Холдинг «Социальная инициатива» в 2005 году земельных участков в пос. Деденёво Дмитровского района, г. Сергиев Пасад Московской области »?
Ответ свидетеля: «За время работы я не принимал решения о приобретении данных земельных участков. По моей информации земельные участкд оформлены в собственность КТ "Социальная инициатива и компания"».

Вопрос свидетелю: «Поясните, кто фактически управлял коммерческой деятельностью и принимал наиболее важные решения по вопросам заключения инвестиционных контрактов и финансирования строительства объектов КТ "Социальная инициатива и компания" в 2005 г.»?
Ответ свидетеля: «Согласование контрактов происходило в порядке положения по прохождения и согласованию инвестиционных контрактов. Проект контракта должен был пройти проверку и согласование в различных департаментах, управлениях КТ "Социальная инициатива и компания", «ПТ» и ТПФГ «Доступное жильё». Только после этого контракт подписывался генеральным директором КТ "Социальная инициатива и компания". Последним подразделением, в котором согласовывался проект контракта, было юридическое управление ТПФГ «Доступное жильё». Карасев Н.Ф. мог быть ознакомлен с заключаемыми проектами инвестиционных контрактов, но это делалось не всегда. Решал ли Карасёв Н.Ф. в 2005 году вопросы по финансированию строительства объектов КТ "Социальная инициатива и компания" я не могу пояснить, так как не касался вопросов финансирования»

Вопрос свидетелю: «Вам предъявляется копия письма за подписью, Вашей подписью как генерального директора ООО «ЮРКОНСАЛТ», от 16.11.2005 г. адресованное генеральному директору ООО «АМТЭС» Чурбаковой Н.А. о государственной регистрации изменений вносимых в учредительные документы ООО «АМТЭС» за счет внесении КТ "Социальная инициатива и компания" в качестве дополнительного вклада в уставный капитал Общества земельных участков на общую сумму 200 279 170 рублей. Поясните, по чьей инициативе были принято

 Отправлено: 28.04.07 11:29. Заголовок: 441 - Багандов - 4

решение о внесении дополнительного вклада в виде земельных участков КТ "Социальная инициатива и компании" в уставный капитал ООО «АМТЭС» и были ли официально зарегистрированы данные изменения в учредительных документах ООО «АМТЭС»?
Ответ свидетеля: «Поясняю, что земельные участки КТ "Социальная инициатива и компания" в уставный капитал ООО «АМТЭС» не передавались, хотя такой вопрос прорабатывался в 2005 году по поручению КТ "Социальная инициатива и компания"

 Отправлено: 28.04.07 11:31. Заголовок: 443 - Багандов - 1

17 октября 2006 года - Багандов Абдулла Исаевич

Вопрос следователя: Готовили ли Вы, либо подчиненные Вам сотрудники правового управления исковые заявление к компании «Детский парк чудес» по поводу взыскания с нее денежных сумм?
Ответ свидетели: Весной 2005 года в адрес КТ "Социальная инициатива и компания" пришло уведомление из компании «Детский парк чудес» о прекращении договорных отношений в части инвестирования строительства на земельном участке, выделенном «Парку»- Эту компанию возглавлял либо Заслуженный скульптор России Церетели З.К., либо его двоюродный брат Нижерадзе. В связи с этим кем-то из руководства мне было поручено рассмотреть данное уведомление в плане его правовой обоснованности, а сотрудникам бухгалтерии и финансового было поручено подготовить справку о затратной части по этому проекту. Так как в соответствии с ГК РФ расторжение договоров в одностороннем порядке не допускается, то подчиненными мне сотрудниками было подготовлено исковое заявление в Арбитражный суд г.Москвы о взыскании с компании «Детский парк чудес» понесенных КТ "Социальная инициатива и компания"

 Отправлено: 28.04.07 11:33. Заголовок: 444 - Багандов - 2

затра т на реапизапию проекта по строительству. По справке подготовленной бух1;пмерий сумма составляла около 73-75 млн рублей. В ходе судебного разбирательства компания «Детский парк чудес» начала погашать денежные средства, и до конца судебного разбирательства предъявленная к возмещению сумма была погашена. В связи этим судебное производство было прекращено.

Больше ничего по поводу взаимоотношений КТ "Социальная инициатива и компания" с компанией «Детский парк чудес» в юридических аспектах не возникало. Работа с этой компанией была начата еще до моего прихода в декабре 2004 года в компания "Социальная инициатива"

Вопрос следователя: Расскажите, что Вам известно о взаимоотношениях КТ "Социальная инициатива и компания" с потребительским кооперативом «Жилищно-строительный кооператив «Отрадиос-ЛРМ»?
Ответ свидетеля: По данному кооперативу мне известно лишь то, что какое-то время председателем этого кооператива был Карасев Н.Ф. После него там неоднократно менялись председатели. В 2005 году из налоговой инспекции на имя Карасева пришла информация об отсутствии данных о смене руководителей после Карасева. Мне Карасевым Н.Ф. было поручено упорядочить всю информацию по этому кооперативу. -Данное поручение мною было не исполнено в связи с тем, что некоторые из лиц, руководивших этим кооперативом, по-моему, Потаихин, отказывались подписывать необходимые документы в налоговую инспекцию. Были ли какие-то взаимоотношения КТ "Социальная инициатива и компания" с указанным кооперативом, я не знаю

Вопрос следователя: Расскажите, что Вам известно о взаимоотношениях КТ "Социальная инициатива и компания" с женским центром «Эллина» на Цветном бульваре г.Москвы.
Ответ свидетеля: Каких-либо судебных разбирательств с этим центром, поручений по поводу инициирования таких разбирательств не было. Претензий, исковых заявлений возглавляемое мною лпзавмюе управление не готовило, так как таких поручений не поступало

Вопрос следователя; Расскажите, что Вам известно об обстоятельствах заключения инвестиционного контракта на строительство торгово - административного комплекса «Атриум», ходе финансирования его строительства?
Ответ свидетеля: Об обстоятельствах заключения данного контракта мне известно только со слов Карасева Н.Ф., потому что я на момент его заключения в компании не работал. Карасе'в Н.Ф. говорил, что участвовать в строительстве этого комплекса его уговорил глава г. Оренбурга Мищеряков. До КТ "Социальная инициатива и компания" строительством этого комплекса занималась другая фирма под руководством Чернявского, которая не смогла этого сделать, создав большое количество долгов. Мищеряков

 Отправлено: 28.04.07 11:34. Заголовок: 445 - Багандов - 3

обещал, что если Карасёв [-1.Ф. возьмётся за этот комплекс, то товариществу будут предоставлены участки под строительство в г. Оренбурге.

Примерно в конце лета - начале осени 2005 г. к Карасёву Ы.Ф. приезжал Мищеряков. У них произошёл наедине разговор на повышенных тонах. После разговора с ним Карасёв Н.Ф. говорил, что Мищеряков требовал от него расторгнуть инвестиционный контракт на строительство «Атриума». В ответ Карасёв потребовал от него вернуть все расходы, которые были потрачены на это строительство. Мищеряков сделать это отказался, пообещав, что у Кэрасе'ва будут проблемы с правоохранительными органами.
Об объёмах финансирования строительства данного торгово -административного комплекса и ходе КШбрт по нему, я пояснить ничего не могу, потому что не занимался этим

Вопрос следователя: Расскажите, какими нормативными документами в КТ "Социальная инициатива и компания" регулировался порядок работы Инвестиционных фондов (Земельного, Жилищного, Энергетического, Фонда вложений в Бизнес - недвижимость)? Каков был порядок распределения инвестиций вкладчиков, привлечённых филиалами КТ "Социальная инициатива и компания"?
Ответ свидетеля: В работу этих фондов я не вникал. Мне только известно, что создание и деятельность их были урегулированы Положениями, принятыми в КТ "Социальная инициатива и компания". Порядок распределения данных инвестиционных средств регулировался отдельным положением. Эти документы разрабатывались и принимались в Инвестиционном управлении. Правовое управление отношения к этому не имело. Специалисты правового управления занимались только проверкой договоров инвестиционного вклада, на основании которых привлекались средства вкладчиков в эти Фонды. Но проверка касалась только формы договоров. Каков был порядок распределения инвестиционных средств в Фонды между филиалами' и центральным офисом мне не известно. Это не входило в сферу моей компетенции,

 Отправлено: 28.04.07 11:37. Заголовок: 447 - Багандов - 1

15 ноября 2006 года - Багандов Абдулла Исаевич

Ранее данные показания подтверждаю полностью.
Вопрос следователя: Поясните, какие взаимоотношения имелись между КТ «Социальная инициатива и компания», ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания», ОАО «ТФПГ «Доступное жилье»?
Ответ свидетеля: КТ «Социальная инициатива и компания» являлось самостоятельным юридическим лицом и занималось привлечение инвестиций и строительством объектов недвижимости.

01.10.2004 г. было создано ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания» одним из учредителей которого являлось КТ «Социальная инициатива и компания». Целью деятельности ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания» как любой коммерческой организации было извлечение прибыли. За счет какой прибыли осуществляло свою деятельность ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания» я сказать затрудняюсь, поскольку это не входило в мою компетенцию.

Мне известно, что после создания ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания» часть функций КТ «Социальная инициатива и компания» были переданы ПТ «Холдинг «Социальная инициатива н компания». В частности функции кадрового, бухгалтерского и юридического обеспечения деятельности КТ «Социальная инициатива и компания». Данные функции были переданы ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания» на основании договора о передаче управленческих функций, заключенного в начале октября 200* года. Точное название договора я не помню.

В феврале 2005 года было создано ОАО «ТФПГ «Доступное жилье» Целью деятельности данной организации как любой другой коммерческой организации было извлечение прибыли. За счет какой прибыли осуществляло свою деятельность ОАО «ТФПГ «Доступное жилье» я также начгап. затрудняюсь.

В феврале - марте 2005 года, точную дату не помню, между КТ «Социальная инициатива и компания», ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания», ОАО «ТФПГ «Доступное жилье» был заключен

 Отправлено: 28.04.07 11:39. Заголовок: 448 - Багандов - 2

договор, название которого не помню. Суть договора заключалось в разделении полномочий между этими организациями. Так функциями КТ «Социальная инициатива и компания» было привлечение инвестиций, строительство объектов недвижимости, функциями ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания» являлись функции финансового планирования, бухгалтерского учета деятельности всех трех организаций, ОАО «ТФПГ «Доступное жилье» имело функции координационного характера, кадрового и юридического обслуживания деятельности названных трех компаний. Соответственно руководители компаний занимались реализацией предоставленных им полномочий,

С 01.09.2005 г. юридическое обслуживание КТ «Социальная инициатива и компания», ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания», ОАО «ТФПГ «Доступное жилье» осуществляло ООО «Юридическая компания «Юрконсапт» на основании заключенных договоров о правовом обслуживании. Кадровое обслуживание осуществлялось НОУ «Корпоративный университет «Социальная инициатива». И соответственно с 01.09.2005 г. в ТФПГ остались лишь функции координационного характера.

Вопрос следователя: Передавались ли функции распоряжения имуществом КТ «Социальная инициатива и компания» ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания», ОАО «ТФПГ «Доступное жилье»?
Ответ свидетеля: В соответствии с вышеназванными договорами функции распоряжения имуществом КТ «Социальная инициатива и компания» ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания» и ОАО «ТФПГ «Доступное жилье» не передавались. Эти полномочия оставались у руководителя КТ «Социальная инициатива и компания». Однако фактически Карасев Н.Ф. имел возможность влиять на любые решения руководителя КТ «Социальная инициатива и компания», так как владельцем большинства учредителей КТ «Социальная инициатива и компания» являлся сам Карасей Н.Ф.

 Отправлено: 28.04.07 11:43. Заголовок: 450 - Багандов - 1

2 ноября 2006 года - Багандов Абдулла Исаевич

Ранее данные показания подтверждаю полиостью.
Вопрос следователя: Вам предъявляется договор №369 от 9 декабря 2005 гола купли- продажи ценных бумаг и передаточное распоряжение. Согласно условиям договора Вы приобрели у Витко В. М. 47 акций ОАО «Стройпромбанк» при этом в момент подписания договора заплатили Витко В.М. наличными 94 000 рублей. Знакомы ли Вам эти документы, покупали ли Вы эти акции у Витко В.М.. платили ли вы 94 000 рублей за приобретение акций, Ваша ли подпись в данных документах?

Ответ свидетеля: Данный договор мне знаком, его я подписывал в декабре 2005 года. Данный договор на подпись принесла юрист банка. Данные документы я подписывал взамен первоначального договора инвестиционного вклада. Первоначально мы подписывали договор инвестиционного вклада, по которому вносили деньги в складочный капитал КТ "СИ и К" и в дальнейшем должен был быть направлен для покупки акций банка. В последующем по факту эмиссии акций банка на вложенные нами деньги нам предоставлялись акции. Подпись в указанных документах моя. Витко Веронику Михайловну я знаю, она являлась начальником одной из строительных дирекций. Я никогда с Витко В.М. разговоров о приобретении акций «Стройпромбанка» не вел, данный договор мне принесли уже подписанным с её стороны. Сумму 94 000 рублей наличными я не платил. Данная сумма образовалась следующим образом: 20 000 рублей я внес наличными по договору инвестиционного вклада, а оставшиеся 74 000 рублей это премии, которые начислялись мне два раза с целью перечисления этих денег на покупку акций

Вопрос следователя: Вам предъявляется договор №610 от 16 января 2006 тат купли - продажи ценных бумаг и передаточное распоряжение. Согласно условиям договора Вы продали 47 акций ОАО «Стройпромбанк» Петровой Л.Ю., при этом и момент подписания договора получили наличными 47 000 рублей. Знакомы ли Вам эти документы, продавали ли Вы эти акции Петровой А.Ю., получали ли вы 47 000 рублей за приобретение акций. Ваша ли подпись в данном документе?
Ответ свидетеля: Данные документы знакомы, их я подписывал в январе 2006 года в гостинице «Молодежная» при получении вложенных мной на покупку акций банка денег. Подписание данного договора о продаже акций являлось условием получения денег. Акции ОАО «Стройпромбанк» я продавал, но кому не знаю. Петрову А.Ю. я не знаю. Мне было безразлично кому я продаю акции, поскольку моей целью было получение денег. В банке работала какая-то Петрова, но она это или нет я не знаю. Сколько я получил денег за продажу акций, не помню, но

 Отправлено: 28.04.07 11:53. Заголовок: 451 - Багандов - 2

возможно и более вложенных мной наличными 20 000 рублей. Подписи в указанных документах моии

Вопрос следователя: «Занимались ли Вы оформлением жилого дома, расположенного по адресу: г. Москпа, Челобитьевское шоссе, дом 1, корпус 30»?
Ответ свидетеля: Осенью 2005 года меня вызвал Карасе» Н.Ф. и сообщил, что
его семьи оплачены полностью паи в ЖСК «Отрадное АРМ» и сообщил, что им
необходимо оформить дом в пос. Архашсльскос-Тюриково на себя. Спрашивал,
что для пою нужно, как эго делается. Я сообщил, что в случае внесения всех
паевых взносов, необходима справка от кооператива, приходные, расходные ордера
кооперитатива, согласие кооператива на переоформление и другой пакет документов.
Ряд документов невозможно было собрать, поскольку в налоговой инспекции
отсутствовали данные о смене председателей правления, после ухода с эгой
должности Карассва Н.Ф. Никаких документов об оплате Карасевым Н.Ф. пая я не
видел. Возможен также был вариант зачета прав между ЖСК и Карасевыми.
необходимо было внести деньги по договору инвестиционного вклада в КТ "СИ и
К" или использовать уже существующий договор, отдать права по данному
договору ЖСК, а они в счет этих прав должны передать дом в собственность
Карасеву Н.Ф. Данный вариант также был невозможен поскольку невозможно
было восстановить цепочку председателей ЖСК.

Карассв Н.Ф. выслушав меня, никаких указаний не дал. Занимался ли кто-то в дальнейшем данной проблемой я не знаю.^^?

Вопрос следователя: «Знаете ли Вы за счет каких денежных средств строился жилой дом, расположенный по адресу: г. Москва, Челобитьевское шоссе, дом I. корпус 30»?
Ответ свидетеля: «Не знаю»,

Вопрос следователя: «Каким образом строились взаимоотношения между ЖСК «Отрадное АРМ» и КТ "СИ и К", существовали ли между ними какие-либо договорные обязательства»?
Ответ свидетеля: «Не знаю»

Вопрос следователя: «Кто являлся председателем ПК ЖСК «Отрадное АРМ» на момент попытки установить цепочку председателей? Какие документы необходимо было восстановить для налоговой инспекции?
Ответ свидетеля: По данным, которые удалось восстановить, последним председателем в 2003 году являлся Карасев Н.Ф.. После него было 2-3 председателя, одним из них был, по-моему, Потаихин. других я не помню. Необходимо было установить пакет докуметов обязательных для смены председателя, согласно ФЗ «О регистрации юридических лиц». Данные документы собрать было не проблема, их отказывался подписать Потаихин,

Вопрос следователя: «Кто можег более подробно пояснить ситуацию о взаимоотношениях КТ "СИ и К" и ПК «ЖСК «Отрадное -- АРМ>>?
Ответ свидетеля: «Карасев Н.Ф., также если бухгалтерская отчетность кооператива велась через "Социальную нниииативу" возможно установить кто из к бухгалтеров вел отчетность ПК «ЖСК Отрадное -АРМ», они могут знать».

 Отправлено: 28.04.07 11:57. Заголовок: 453 - Багандов - 1

24 февраля 2007 года - Багандов Абдулла Исаевич

Ранее данные мной показания я помню и полностью подтверждаю.
Вопрос следователя: Поясните, каков был порядок рассмотрения
(согласования) вопросов, связанных с расторжением договоров
заключенных с вкладчиками КТ«Социальная инициатива и К» и получения
разрешения на выплату (возврат) денежных средств (приобретение квартир)

Ответ свидетеля: В правовое управление поступали служебные записки из управления президента с поручением подготовить заключение Для доклада Карасеву Н.Ф. по поводу поступившего в КТ "Социальная инициатива и компания" заявления о предоставлении ему равноценной квартиры. Из
инвестиционного управления КТ "СИиК"
специалист Правового- управления получал пакет документов, касающихся конкретного вкладчика (договор инвестиционного вклада, копии платёжных документов и прочие документы). После изучения этих документов специалист готовил за моей подписью служебную записку на имя Карасёва Н.Ф., в которой давалось заключение по поводу выполнения вкладчиком обязательств перед товариществом и по вопросу возможности предоставления ему равноценного жилья. Данное заключение давалось на основании изучения представленных документов с точки зрения
юридической обоснованности права вкладчика на требование выполнения товариществом этого обязательства

Подготовленную служебную записку подписывал я, и она передавалась
мной Карасеву Н.Ф. через канцелярию.

Как я помню, по поводу дачи заключения о возможности произведения
выплат вкладчику денежных средств по расторгнутым договорам, мне
указаний от Карасёва Н.Ф. не поступало. Поэтому, какой был порядок
производства выплат я не знаю

 Отправлено: 28.04.07 11:58. Заголовок: 454 - Багандов - 2

Вопрос следователя: Объясните, почему вопросы, связанные с предоставлением квартир вкладчикам КТкСоциальная инициатива и К» рассматривались не генеральным директором КТ«Социальная инициатива и К», а адресовались Карасеву Н.Ф., который с сентября 2004 г. стал президентом ПТ «Холдинг «Социальная Инициатива», а с 01.04.05 г президентом ТФПГ «Доступное жилье?
Ответ свидетеля: Как я показывал на предыдущих допросах, после создания Полного Товарищества «Холдинг «Социальная инициатива и компания», а затем Транснациональной финансово - промышленной группы «Доступное жильё» у КТ "Социальная инициатива и компания" остались две функции в группе компаний, объединённых этими новыми структурами; производственная деятельность и привлечение инвестиционных средств. Остальные полномочия были переданы ТФПГ «Доступное Жильё» и ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания». Таким образом, решение о предоставлении жилья вкладчику принималось не генеральным директором КТ "Социальная инициатива и компания", а Президентом ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания» (а в дальнейшем президентом ОАО «ТФПГ «Доступное жилье») Карасёвым Н.Ф.

Вопрос следователя: Какие ещё вопросы, касающиеся деятельности КТ "Социальная инициатива и компания", решались не генеральным директором КТ«Социальная инициатива и К», а лично Карасёвым Н.Ф. в период исполнения им обязанностей Президента ПТ «Холдинг «Социальная Инициатива и компания» (а позднее - ТФПГ «Доступное жилье»)?
Ответ свидетеля: Все вопросы, не связанные с ведением производственной деятельности и привлечением инвестиционных средств в компанию.

Вопрос следователя: Что Вам известно о создании КТ "Социальная инициатива и компания", разработке учредительного договора КТ "Социальная инициатива и компания" и текстов договоров инвестиционных вкладов и дополнительных соглашений к ним, которые использовались в работе этого товарищества?
Ответ свидетеля: Мне о разработке учредительного договора КТ "Социальная инициатива и компания" и подготовке договорных документов для работы товарищества с вкладчиками ничего не известно, потому что я в тот период в компании не работ w

Вопрос следователя: По какой причине вносились изменения в учредительный договор КТ "Социальная инициатива и компания" и тексты договор инвестиционных вкладов1'
Ответ свидетеля: При мне, то есть с декабря 200' года, в учредительный договор существенные изменения вносились два раза: в марте и в сентябре 2005 года. Текущих изменений было гораздо больше, их количество я назвать затрудняюсь, и были они вызваны созданием и товариществе новых филиалов, изменением размера складочного капитала и прочими структурными изменениями в компании. В марте 2005 года в учредительный договор были внесены изменения свялнные с изменением