Отправлено: 28.04.07 10:41. Заголовок: Уг. дело. Юристы, PR . Допросы

- Багандов Абдулла Исаевич
Стр.2
- Андреешина Яна Николаевна
- Дианова Эльмира Алимжановна
- Стребкова Татьяна Васильевна
- Лебедев Артур Георгиевич
- Латышев Александр Александрович
- Быстров Борис Львович
Стр.3
- Герасимов Геннадий Федорович
- Лысак Елена Сергеевна
- Башкиров Иван Анатольевич
- Кладков Валерий Александрович
- Двуреченский Александр Александр
Стр.4
- Мельник Игорь Вячеславович
- Дерябин Николай Алексеевич
- Янин Сергей Владимирович
- Шестаков Алексей Юрьевич
Стр.5
- Клюбанова Ирина Николаевна
- Ивлева Елена Александровна
- Зеленюк Татьяна Олеговна
- Ермоленко Сергей Михайлович
- Илугдин Григорий Львович
- Иванова Лидия Климовна
- Сенокосенко Игорь Львович
- Краснов Олег Юрьевич
Стр. 6
- Гапоник Светлана Дмитриевна
- Некрашевич Андрей Николаевич
- Маслов Андрей Васильевич
Стр. 7
- Карачев Артем Владимирович
- Ляхова Надежда Сергеевна
....
-----------------
Стр. 1
- Летучий Леонид Владимирович
- Зеленюк Олег Борисович
- Грузина Елена Алексеевна
- Маслов Алексей Евгеньевич
- Радулова Татьяна Валерьевна

Стр. 2
- Говоруха Татьяна Борисовна
- Воронов Олег Владимирович
- Минайлов Владимир Анатольевич
- Горбачев Вячеслав Анатольевич

Стр. 3
- Горелов Владимир Викторович
- Кудинов Игорь Николаевич

Стр. 4
- Лисунов Владимир Петрович
- Подстреха Игорь Николаевич
- Рыжова Евгения Владимировна
- Титков Владимир Васильевич
- Коробков Борис Алексеевич
- 3юзин Олег Александрович

Стр. 5
- Мостенец Виктор Васильевич

 Отправлено: 29.06.07 14:31. Заголовок: Воронов О.В. 907

Я сам, либо подчиненные покупали билеты, заранее совместно с начальником отдела обеспечения безопасности руководства Зюзиным О.А. выезжал в регион, где подбирали наиболее приемлемые варианты гостиниц мест питания, встречался с должностными лицами с целью уточнения времени встреч, переговоров и др. мероприятий. После этого, я уточнял план командировки, составлял его и представлял президенту при его встрече для окончательного утверждения.
Что касается контроля за исполнением поручений п Президента, то организовывалось следующим образом. От президента, либо 1-го вице-президента поступало устное либо письменное указание взять на контроль какой-то определенный документ в виде визы на этом документ. Как правило, это были документы, которые требовали подготовки ответов в регионы либо представителям федеральной исполнительной власти другим организациям и учреждениям, а также документы, справочные информационные материалы, о предоставлении информации президенту Карасеву. Этот документ заносился в базу данных, чтобы облегчить возможность контролировать исполнение.
При организации протокольных мероприятий моей задачей по согласованию с Карасевым являлось подобрать нормальное помещение, составить рассадку людей, составить примерное меню (прн проведении банкетов), организовать порядок ведения.
Среди масштабных мероприятий с изысканным столом могу перечислить следующие: 2 выездных заседания совета директоров ТФПГ в гостинице «Редиссон-Славянская», в гостинице «Золотое кольцо» на Смоленской площади, заседание совета управляющих ТФПГ в ресторане «Калигула», праздники Новый год. День защитника Отечества, Международный женский день в офисе на Земляному валу, 50.
В случае организации командировок Карасева на получение необходимых денежных средств, я составлял примерную смету расходов на его содержание и представлял служебной запиской на имя 1-го вице-Президента о выдаче аванса. Он рассматривал служебную записку, передавал на исполнение в финансовое управление, возглавляемое Быковским А.В. После этого я приходил в кассу, и получал аванс. Находясь в командировках, я Рассчитывался за Карасева, получая при этом подтверждающие документы. По приезду я составлял авансовый отчет с приложением подтверждающих документов, подписывал у Карасева и отчитывался перед бухгалтерией.
За период работы я осуществлял выезды примерно в 10 регионов совместно с Карасевым. Цели его поездок, встреч это проверка деятельности Филиалов, встречи с руководством городов, областей. Места встреч мне известны, однако, иногда проходили без моего участия. Встречи в основном проходили либо в офисе филиала, либо в администрации субъекта, на строительных площадках.
Выступая, Карасев делал акцент на то, что создал программы, по которым люди при недостатке денежных средств могут приобрести себе жилье. Карасев всегда был убедителен, красноречив.

 Отправлено: 29.06.07 15:01. Заголовок: Воронов О.В. 909

О неофициальных встречах, контактах Карасева Н.Ф. с представителями власти, государственных учреждений, мне ничего неизвестно. Сам лично таких встреч я тоже не проводил.
Вопрос следователя: Известны ли Вам случаи не целевого расходования денежных средств, хищения имущества в КТ «Социальная инициатива и компания", ПТ, ТФПГ?
Ответ свидетеля: Финансами в КТ «Социальная инициатива и компания", ТФПГ занимались исключительно главный бухгалтер Литовченко С.В, финансовый директор Быковский А.В. Это я понимал, сам сталкиваясь с какими-то финансовыми вопросами 'для обеспечения деятельности отдела протокола. Такое мнение существовало в компании в целом, а также и такое, что Карасев доверял только им при распределении финансов. Это лично сам я слышал от Карасева. Поэтому даже если и были какие-то хищения, то об этом могут рассказать они. Мне об этом ничего неизвестно.
Вопрос следователя: Кто направлял ход деятельности КТ "Социальная инициатива и компания", ПТ, ТФПГ, руководил ими в целом?
Ответ свидетеля: Насколько мне известно, за период моей работы единоличным руководителем КТ "Социальная инициатива и компания", ПТ, ТФПГ был Карасев Н.Ф. В КТ "Социальная инициатива и компания". ТФПГ существовало централизованное руководство Карасева, что закреплялось различными приказами, распоряжениями. Существовала жесткая централизованная система отчетности, аналитики. Все приказы, распоряжения Карасева были обязательны для исполнения.
Вопрос следователя: Какова роль отводилась в КТ "Социальная инициатива и компания", ПТ, ТФПГ Карасевой Н.И.?
Ответ свидетеля: Лично я воспринимал ее, как соратника Карасева, отвечающую за инвестиционный блок. Она часто присутствовали с ним па проводимых мероприятиях, в его отсутствие сама проводила совещания. Доводила его указания" до исполнителей. Она достаточно полевая, вспыльчивая женщина. Сама жестко контролировала поставленные ею задачи.
Вопрос следователя: Известно ли Вам что-либо о конфликтах между Карасевым Н.Ф., Карасевой Н.И. и подчиненными им сотрудникам, органами власти, представителями государственных учреждений?
Ответ свидетеля: Нет, такие факты мне не известны.
Карасева могу охарактеризовать как очень грамотного руководителя, высокоинтеллектуального, образованного человека, имеющего незаурядные ораторские способности, с хорошей памятью. Карасев всегда мог аргументировано убеждать как подчиненных сотрудников, так и собеседников. Он, как правило, всегда ссылался на нормативно-правовую базу, хорошо ориентируясь в ней. Для достижения своих целей, Карасев мог проводить многочасовые беседы, чтобы убедить собеседника.

 Отправлено: 29.06.07 15:02. Заголовок: Воронов О.В. 910

С Карасевым я общался только лишь по служебным вопросам, не сопровождал его в личных поездках и не организовывал их. Как правило, личными делами занимались члены его семьи Карасева Н.И., Андреева Татьяна Сергеевна.
Близких отношений с Карасевым Н.Ф. у меня не было, были лишь деловые служебные отношения. С его стороны претензий к моей работе не предъявлялось.

 Отправлено: 04.07.07 13:40. Заголовок: Воронов О.В. 911-912

28 февраля 2007 г

Воронов Олег Владимирович

По существу уголовного дела могу показать следующее:
Права и обязанности свидетеля мне разъяснены и понятны, показания давать согласен на русском языке. Желаю давать показания добровольно, без участия защитника. Это не связано с моим материальным положением.
Ранее данные мной показания я помню и полностью подтверждаю.
Вопрос следователя: Поясните, каков был порядок рассмотрения (согласования) вопросов, связанных с получением разрешения на выплату (возврат) денежных средств (приобретение квартир) вкладчикам по договорам инвестиционных вкладов с КТ "Социальная инициатива и компания"?
Ответ свидетеля: Каков был порядок рассмотрения вопросов, связанных с получением разрешения на возврат денежных средств вкладчикам, я не знаю, потому что не сталкивался с этой процедурой.
По поводу разрешения вопросов по предоставлению вкладчикам равноценного жилья по истечении установленного договором срока могу пояснить следующее. С начала работы в должности начальника Управления Президента ТФПГ «Доступное жильё», с весны 2005 года, я стал курировать вопросы делопроизводства в компании. В этот период я обратил внимание, что на имя Карасёва Н.Ф. поступают многочисленные заявления вкладчиков о предоставлении им равноценного жилья. Кем было установлено, что такие заявления рассматривает лично Карасёв Н.Ф., мне не известно, потому что порядок действовал ещё до того, как я начал работать в товариществе. Эти заявления поступали в инвестиционное управление, где не было согласованного порядка их изучения и подготовки материалов к ним для представления Карасёву Н.Ф. на рассмотрение. В связи с этим имели место случаи волокиты, ненадлежащего изучения заявлений и предоставления их Карасёву Н.Ф. без необходимого комплекта сопутствующих документов и заключений специалистов правового управления. В результате Карасев Н.Ф. не имел возможности своевременно и правильно рассматривать эти заявления и принимать по ним необходимые решения, что вкладчик не Уведомлялся о принятом решении по его обращению. Имеющие место задержки с принятием решений по заявлениям естественно вызывали жалобы вкладчиков.
Изучив ситуацию с этим заявлениями, я по своей инициативе с согласия первого вице-президента Башкина А.О. и по согласованию с генеральным директором Черкасовым Ю.А. и начальником правого

 Отправлено: 04.07.07 13:41. Заголовок: Воронов О.В. 913

управления Багандовым А.И. ввел порядок, согласно которому все такого рода заявления напрямую поступали в канцелярию, где я их списывал на изучению генеральному директору Черкасову Ю.А. и начальнику правового управления Багандову А.И Специалисты инвестиционного управления должны были после этого подготовить необходимые документы для правового управления, а после принятия Президентом решения, подготовить и направить вкладчику ответ. Начальник правового управления должен был на основании представленных ему документов подготовить заключение, которое докладывалось Президенту ПФПГ. В результате каждое заявление находилось у меня на контроле до направления ответа через канцелярию вкладчику. Исключалась вероятность его утраты и несвоевременного разрешения. Применение этого порядка показало, что он эффективен и позволяет избежать каких - либо нарушений в работе инвестиционного умения с вкладчиками. Непосредственно в рассмотрении заявлений я участия не принимал. Каким образом оформлялось решение Карасёва Н.Ф. по ним, я не знаю.
Вопрос следователя: Объясните, почему вопросы, связанные с предоставлением квартир вкладчикам КТ«Социальная инициатива и К» рассматривались не генеральным директором КТ«Социальная инициатива и К», а адресовались Карасеву Н.Ф., который с сентября 2004 г. стал президентом ПТ «Холдинг «Социальная Инициатива», а с 01.04.05 г. президентом ТФПГ «Доступное жилье?
Ответ свидетеля: Я объяснить это затрудняюсь, потому что не пытался разбираться в этом вопросе. Я просто знал на момент начала работы в должности начальника Управления Президента ТФПГ, что такие заявления рассматривает лично Карасёв Н.Ф.
Вопрос следователя: Можно ли это объяснить тем, что Карасёв Н.Ф. лично гарантировал вкладчикам, что по истечении установленного в договорах инвестиционного вклада срока им будут предоставляться равноценные указанным в договорах квартиры?
Ответ свидетеля: Да, я помню, что условие о предоставлении вкладчикам равноценных "квартир по истечении указанного в договорах срока было введено Карасёвым Н.Ф. Об этом он говорил на совещаниях. Возможно, что по этой причине такие заявления поступали напрямую к нему, что однозначно утверждать я не могу.
Вопрос следователя: Какие ещё вопросы, касающиеся деятельности КТ "Социальная инициатива и компания", решались не генеральным директором «Социальная инициатива и К», а лично Карасёвым Н.Ф. в период исполнения им обязанностей Президента ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания» (а позднее - ТФПГ «Доступное жилье»)? .
Ответ свидетеля: Все основные вопросы деятельности корпорации «Социальная инициатива» и, в частности, КТ «Социальная инициатива и компания» оставались в ведении Карасева Н.Ф. В частности, все вопросы, связанные с привлечением или расходованием крупных финансовых средств, заключением инвестиционных контрактов, уступкой прав по инвестиционным контрактам докладывались Карасеву Н.Ф. и он принимал активное участие в их решении. Его слово при их рассмотрении было

 Отправлено: 04.07.07 13:42. Заголовок: Воронов О.В. 914

главным. Ближе к середине 2005 года Карасёв Н.Ф. стал меньше заниматься делами КТ "Социальная инициатива и компания», поскольку больше внимания стал уделять развитию ТФПГ «Доступное жилье» и программы «АМТЭС».
Когда к осени 2005 года в компании образовалась кризисная ситуация с выплатами вкладчикам и ведением строительства объектов, Карасев Н.Ф. лично занимался разработкой программы проектного финансирования, то есть лично принимал участие в поиске путей выхода из сложившегося кризиса. Он лично участвовал в полемике. Которая велась вкладчиками на независимом сайте вкладчиков КТ «Социальная инициатива и компания», предоставлял информацию о ситуации в компании.
Карасёв Н.Ф. сам инициировал встречу с вкладчиками в октябре 2005 года, когда он также пытался объяснить всем ситуацию и осветить подготовленные им проекты мероприятий по выходу из кризиса.
Вопрос следователя: Вы занимались организацией встреч Карасева Н.Ф. с представителями коммерческих структур, посвященных продаже Карасевым Н.Ф. пакета акций ОАО «Коммерческий банк «СТРОЙПРОМБАНК», принадлежащих КТ «Социальная инициатива и компания» и его сотрудникам?
Ответ свидетеля: Я не помню, чтобы я занимался организацией встреч Карасева Н.Ф., посвящённых этому вопросу. В основном я занимался организацией встреч Карасёва Н.Ф. с руководителями коммерческих структур по вопросам проектного финансирования, то есть уступок товариществом прав по инвестиционным контрактам.
Для меня продажа КТ "Социальная инициатива и компания" пакета акций ОАО «Коммерческий банк «СТРОЙПРОМБАНК» стала неожиданностью. Узнал я об этом в конце 2005 года, когда мне предложили продать свои акции и получить обратно вложенные мной лично в акции деньги. Больше мне по поводу продажи пакета акций этого банка каким - либо организациям ничего не известно.

 Отправлено: 04.07.07 15:03. Заголовок: Минайлов В.А. 915-916

04 июля 2006г.

Минайлов Владимир Анатольевич

По существу уголовного дела могу показать следующее:
Права и обязанности свидетеля мне разъяснены и понятны, показания давать согласен на русском языке. Желаю давать показания и качестве свидетеля добровольно и без участим защитник. Это не связано с моим материальным положением.

В 1983 году после окончания средней школы №138 г. Златоуста-30 Челябинской области поступил в Московский полиграфический институт. После окончания 1 курса поступил в Серпуховское высшее военное командно-инженерное училище, которое закончил в 1989 году по специальности «инженер-механик», получил воинское звание лейтенант. С 1989 по 2004 года проходил военную службу в рядах СА, затем ВС РФ на различных офицерских должностях до воинского звания подполковник. Последняя должность-начальник группы контроля и кадров военных представительств МО РФ 12 главного управления МО РФ.
В октябре 2004 года уволился по состоянию здоровья из ВС РФ, после чего занялся поиском гражданской работы. В то время в КТ «Социальная инициатива и компания» работала моя двоюродная сестра – Новикова Галина Валентиновна и предложила попробовать устроиться на работу в эту

 Отправлено: 04.07.07 15:04. Заголовок: Минайлов В.А. 917

компанию. На тот период о компании я ничего не знал, со слов сестры узнал, что стабильная компания, занимается строительством и инвестированием строительства. Примерно в ноябре 2004 года пришел в офис КТ «Социальная инициатива и компания» на Земляном валу, 50. В то время там прошли какие-то структурно-организационные изменения и было образовано полное товарищество «Холдинг Социальная инициатива» (ПТ), возглавляемое президентом Карасевым Н.Ф..
Там я проходил собеседования в различных службах, общался с начальником управления Президента ПТ Вороновом, начальником отдела протокола ПТ Горбачевым. Ими предлагалось организовать работу по контролю за исполнением указаний, поручений, директив Карасева Н.Ф. и 1-го вице-президента Башкина А.О. Предлагаемая работа принципиально была мне знакома по моей прежней деятельности в ВС РФ, в связи с чем ч принял решение о работе в ПТ. Пройдя окончательное собеседование с Карасевым Н.Ф., он дал согласие на мое трудоустройство.
С ноября 2004 года приказом Карасева Н.Ф. был принят на должность заместителя начальника протокольного отдела – старшего менеджера управления президента ПТ с зарплатой около 22000 рублей.
С апреля 2005 года в связи с созданием транснациональной финансово-промышленной группы «Доступное жилье» (ТФПГ), возглавляемой Карасевым Н.Ф., управление Президента было переведено в ТФПГ в том же составе, той же структуре. Я проработал в указанной выше должности до 1 сентября 2005 года, а затем переведен на должность секретаря совета директоров, где и проработал до 31 декабря 2005 года с зарплатой около 27000 рублей, после чего уволился по соглашению сторон.
За период всей работы в ПТ, ТФПГ мои должностные обязанности (утвержденные Карасевым Н.Ф. или 1-м Вице-президентом Башкиным А.О. в должностной инструкции) не зависимо от занимаемой должности были одни и те же, а именно:
1)Подготовка, организация и проведения совещаний, деловых встреч и переговоров с участием президента в центральном офисе;
2)Подготовка и организация служебных командировок с участием президента;
3)Организация контроля исполнения поручений, распоряжений, приказов президента;
4)Проведение протокольных мероприятий с участием президента (презентации, корпоративные вечера, банкеты).
Я, совместно с Вороновым и Горбачевым сопровождали в касающейся нашего подразделения части именно деятельность президента ПТ. ТФПГ Карасева Н.Ф.
Основной моей задачей было контроль за использованием поручений, приказов Президента. Это организовывалось следующим образом. От президента, либо 1-го вице-президента поступало устное либо письменное указание взять на контроль какой-то определенный документ в виде визы на этом документе. Как правило, это были документы, которые требовали подготовки ответов в регионы, либо представителям федеральной

 Отправлено: 05.07.07 13:05. Заголовок: Минайлов В.А. 918

исполнительной власти, другим организациям и учреждениям, а также документы, справочные, информационные материалы, о предоставлении информации президенту Карасеву. Этот документ заносился в базу данных, разработанной мною, чтобы облегчить возможность контролировать исполнение.
Выполнением остальных должностных обязанностей, закрепленных в должностной инструкции, занимались, как правило, Воронов с Горбачевым. По их поручению мог выполнять отдельные текущие вопросы по обеспечению деятельности Карасева в г. Москве. Это была, как правило, техническая работа по организации деловых встреч, переговоров, поездок Карасева Н.Ф.
О неофициальных встречах, контактах Карасева НФ с представителями власти, государственных учреждений, мне ничего неизвестно. Сам лично таких встреч я тоже не проводил.
Вопрос следователя: Известны ли Вам случаи нецелевого расходования денежных средств, хищения имущества в ПТ, ТФПГ?
Ответ свидетеля: Финансами в ПТ, ТФПГ занимались исключительно главный бухгалтер Литовченко С.В., бухгалтер Кендысь Е.Г., финансовый директор Быковский А.В. Это я понимал, сам сталкиваясь с какими-то финансовыми вопросами для обеспечения деятельности отдела протокола. Поэтому даже, если и были какие-то хищения, то об этом могут рассказать они. Мне об этом ничего неизвестно. Работая в указанных должностях, круг моих обязанностей был специфичен. Поэтому вопросы финансово-хозяйственной деятельности ПТ, ТФПГ для меня далеки. Как привлекались и расходовались денежные средства в ПТ, ТФПГ, мне неизвестно.

 Отправлено: 05.07.07 13:05. Заголовок: Минайлов В.А. 919

Вопрос следователя: Известно ли Вам что-либо о конфликтах между Карасевым Н.Ф., Карасевой Н.И и подчиненными им сотрудникам, органами власти, представителями государственных учреждений?
Ответ свидетеля: Нет, такие факты мне не известны.
Также хочу пояснить, что в конце 2004 года – начале 2005 года Воронов сказал, что для продолжения работы в ПТ каждому сотруднику рекомендовано сдать для приобретения акций собственного банка Социальной инициативы по 20000 рублей, что я и сделал. Я заключил договор с КТ «Социальная инициатива и компания» в лице Жулина А.А., по которым денежные средства в размере 20000 рублей вносились для увеличения капитала, активов банка «Стройпромбанк». От кого исходила инициатива по поводу внесения этих денежных средств, для чего это было нужно, я не знаю. Лично я внес денежные средства, опасаясь потерять работу. Я предполагал, что данные указания идут от руководства компании, а их неисполнение может негативно сказаться на дальнейшей работе. В настоящее время указанная денежная сумма мне не возвращена.
После увольнения общаюсь с Вороновым, Горбачевым. Больше ни с кем из сотрудников ПТ, ТФПГ отношений не поддерживаю.

 Отправлено: 05.07.07 14:01. Заголовок: Горбачев В.А 920-921

20 июня 2006 г.

Горбачев Вячеслав Анатольевич, Федеральное агенство по недропользованию, ведущий специалист спецчасти

По существу уголовного дела могу показать следующее:
Права и обязанности свидетеля мне разъяснены и понятны, показания давать согласен на русском языке. Желаю давать показания в качестве свидетеля добровольно и без участия защитника. Это не связано с моим материальным положением.
В 1979 после окончания средней школы в п. Сафоново-1 Мурманской области поступил на 1 курс Минского радиотехнического института, с которого отчислен в 1980 году по нежеланию учиться. С 1980 по 1981 года работал на Архангельском целлюлозно-бумажном комбинате оператором-электромехаником ЭВМ в г. Новодвинске. С 1981 по 1985 года был курсантом Курганского высшего военно-политического авиационного училища. После окончания получил воинское звание лейтенант и направлен для прохождения службы в Военно-воздушную инженерную академию им. Жуковского г. Москвы.
Там проходил службу с должности заместителя командира роты охраны до должности заместителя начальника строевого отдела по службе войск, до воинского звания подполковник до марта 2001 года. С марта 2001 года по июнь 2004 года был прикомандирован к комитету РФ по военно-

 Отправлено: 11.07.07 10:40. Заголовок: Горбачев В.А 922

техническому сотрудничеству с иностранными государствами, последняя должность там – начальник отдела. Получил звание полковник. В июне 2004 года уволен из ВС РФ и комитета по организационно-штатным мероприятиям.
Перед увольнением в мае 2004 года я занимался поиском гражданской работы. Мой сослуживец Воронов Олег Владимир работающий в КТ «Социальная инициатива и компания" заместителем начальника отдела протокола, предложил работу в его отделе. Он говорил, что работает в этом отделе в единственном лице, идет формирование отдела. Он рассказал, что это крупная инвестиционно-строительная компания, которая занимается финансированием строительства объектов недвижимости в значительном количестве городов. Говорил, что это перспективная компания, с достойной «датой труда. Воронов говорил, что в основном в компании работают бывшие военнослужащие, возглавляет компания также бывший военнослужащий, доктор экономических наук Карасев Н.Ф. Меня заинтересовало предложение Воронова.
После увольнения пришел в офис КТ "Социальная инициатива и компания" на Земляном валу, 50, вместе с Вороновым в кадровую службу КТ «Социальная инициатива и компания", где общался с ее руководителем Гореловым В.В. Он расспросил меня о прохождении службы, опыте работы. Горелов объяснил, что одной из обязанностей деятельности отдела протокола является обеспечение деятельности руководителя в командировках. Горелов сказал, что я подхожу для работы в отделе протокола. Он направил меня на беседу к 1-му вице-президенту КТ "Социальная инициатива и компания" Башкину А.О.. в чьем непосредственном подчинении находился отдел протокола. Им ставилась основная задача организовать контроль исполнения поручений, приказов, распоряжений руководителя (Карасева Н.Ф.), После собеседования со мной, исходя из моего опыта работы, он сказал, что я вполне устраиваю его, могу быть назначен на должность. После этого я сдал необходимые документы в кадровую службу, прошел обучение в учебно-методическом центре КТ "Социальная инициатива и компания" в офисе на Земляном валу, 50. Обучение проходило в форме лекций сотрудников руководящего состава КТ "Социальная инициатива и компания", на которых получил общее представление о деятельности компании, ее структуре,
Понял, что во главе КТ "Социальная инициатива и компания стоит президент Карасев и осуществляет единоличное руководство через вице-президентов.
С инюня2004 года был принят приказом Карасева Н.Ф. на должность сотрудника отдела протокола управления президента КТ «Социальная инициатива и компания» с заработной платой 22000 рублей. Примерно в декабре 2004 года Воронов О.В. был назначен начальником отдела, а я его заместителем (заработная плата 27000 рублей). В связи с организационно-штатными мероприятиями в КТ «Социальная инициатива и компания», штатными мероприятиями в КТ «Социальная инициатива и компания», образование Транснациональной финансово-промышленной группы «Доступное жилье» (ТФПГ), я был переведен на должность начальника

 Отправлено: 11.07.07 10:41. Заголовок: Горбачев В.А 923

отдела протокола ТФПГ (заработная плата 35000 рублей), а Воронов начальником управления президента. (В первой половине 2005 года в состав отдела был принят новый сотрудник Минайлов В.А. на должность сотрудника отдела) Я проработал в этой должности да 31 марта 2006 года (должность переименовывалась, но принципиально мои обязанности не менялись). За период всей работы в КТ «Социальная инициатива и компания» мои должностные обязанности(утвержденные 1-м вице-президентом в должностной инструкции) не зависимо от должности были одни и те же, а именно:
1) подготовка, организация и проведение совещаний, деловых встреч и переговоров с участием президента в центральном офисе;
2) подготовка и организация служебных командировок с участием президента;
3) организация контроля исполнения поручений, распоряжений приказов президента;
4) проведение протокольных мероприятий с участием президента (презентации, корпоративные вечера, банкеты).
Я сопровождал в касающейся меня части именно деятельность президента КТ "Социальная инициатива и компания", ТФПГ Карасева Н.Ф.
Воронов, будучи на протяжении всего периода работы моим непосредственным начальником отвечал за организацию планирования деятельности Карасева Н.Ф. (по прямому указанию планировал даты мероприятий). Воронов с учетом планирования ставил мне определенные задачи, которые я и выполнял. Я после этого с Карасевым, либо 1-м вице-президентом согласовывал состав участников, организовывал их оповещение, при необходимости готовил раздаточный материал справочного характера, готовил совместно с Административно-хозяйственным управлением помещения для совещания (обеспечение бумагой, микрофонами и пр), ведение протокола совещания при необходимости.
Таким же образом, Воронов, получая указание от Карасева, ставил задачи о подготовки командировки в регионы. Как правило, Карасевым требовались приличные гостиницы, регулярное питание, обеспечение комфортного проезда и точность выполнения намеченных мероприятий.
Я покупал билеты, заранее совместно с начальником отдела обеспечения безопасности руководства Зюзиным О.А. выезжал в регион, где подбирали наиболее приемлемые варианты гостиниц, мест питания, встречался с должностными лицами с целью уточнения времени встреч, переговоров и др. мероприятий. После этого, я уточнял план командировки, составлял его и представлял президенту при его встрече для окончательного утверждения.
Что касается контроля за исполнением поручений, приказов президента, то организовывалось следующим образом. От президента, либо 1-го вице-президента поступало указание взять на контроль какой-то определенный документ на контроль в виде визы на этом документе. Как правило, это были документы, которые требовали подготовки ответов, в регионы либо представителям федеральной исполнительной власти, другим

 Отправлено: 11.07.07 10:43. Заголовок: Горбачев В.А 924

Организациям и учреждениям, а также документы, справочные, информационные материалы, о представлении информации президенту Карасеву. Этот документ заносился в базу данных, чтобы облегчить возможность контролировать исполнение.
При организации протокольных мероприятий моей задачей по согласованию с Карасевым являлось подобрать нормальное помещение, составить рассадку людей, составить примерное меню (при проведении банкетов), организовать порядок ведения. Среди масштабных мероприятий с изысканным столом могу перечислить следующие: 2 выездных заседания совета директоров ТФПГ в гостинице «Редиссон-Славянская», в гостинице «золотое кольцо» на Смоленской площади, заседание совета управляющих ТФПГ в ресторане «Калигула», праздники Новый год, День защитника отечества, Международный женский день в офисе на Земляном валу, 50.
В случае организации командировок Карасева на получение необходимых денежных средств, я составлял примерную смету расходов на его содержание и представлял служебной запиской на имя 1-го вице-президента о выдаче аванса. Он рассматривал служебную записку, передавал на исполнение в финансовое управление, возглавляемое Быковским А.В. После этого я приходил в кассу, и получал аванс. Находясь в командировках, я рассчитывал за Карасева, получая при этом подтверждающие документы. По приезду я составлял авансовый отчет с приложением подтверждающих документов, подписывал у Карасева и отчитывался перед бухгалтерией.
За период работы я осуществлял выезды в 7-8 регионов совместно с Карасевым. Цели его поездок, встреч до меня не доводились. Места встреч мне известны, однако, встречи проходили без моего участия Встречи в основном проходили либо в офисе филиала, либо администрации субъекта на строительных площадках.
О неофициальных встречах, контактах Карасева Н.Ф. с представителями власти, государственных учреждений, мне ничего неизвестно. Сам лично таких встреч я тоже не проводил.
Вопрос следователя: Известны ли Вам случаи не целевого Расходования денежных средств, хищения имущества в КТ "Социальная инициатива и компания", ТФПГ?
Ответ свидетеля: Финансами в КТ "Социальная инициатива и компания", ТФПГ занимались исключительно главный бухгалтер Литовченко С.В., финансовый директор Быковский А.В. Это я понимал, сам сталкиваясь с какими-то финансовыми вопросами для обеспечения деятельности отдела протокола. Такое мнение существовало в компании в целом, а также и такое, что Карасев доверял только им при распределении Финансов. Поэтому даже, если и были какие-то хищения, то об этом могут рассказать они. Мне об этом ничего неизвестно.
Вопрос следователя: Кто направлял ход деятельности КТ «Социальная инициатива и компания», ТФПГ, руководил ими в целом?
Ответ свидетеля: Насколько мне известно, за период моей работы единоличным руководителем КТ «Социальная инициатива и компания»,

 Отправлено: 11.07.07 10:44. Заголовок: Горбачев В.А 925

ТФПГ был Карасев Н.Ф. В КТ «Социальная инициатива и компания», ТФПГ существовало авторитарное руководство Карасева, что закреплялось различными приказами, распоряжениями. Существовала жесткая централизованная системы отчетности, аналитики. Все приказы, распоряжения Карасева были обязательны для исполнения.
Вопрос следователя: Какова роль отводилась в КТ «Социальная инициатива и компания», ТФПГ Карасевой Н.И.?
Ответ свидетеля: Лично я воспринимал ее, как заместителя Карасева, так как она часто присутствовала с ним на проводимых мероприятиях, в его отсутствие сама проводила совещания, доводила его указания до исполнителей. Она достаточно волевая, вспыльчивая женщина. Сама жестко контролировала поставленные ею задачи.
Вопрос следователя: Известно ли Вам что-либо о конфликтах между Карасевым Н.Ф., Карасевой Н.И. и подчиненными им сотрудникам, органами власти, представителями государственных учреждений?
Ответ свидетеля: Нет, такие факты мне неизвестны.
После увольнения общаюсь с Вороновым, Минайловым, Зюзиным. Больше ни с кем из сотрудников КТ «Социальная инициатива и компания», ТФПГ отношений не поддерживаю.

 Отправлено: 11.07.07 10:48. Заголовок: Горелов В.В. 926-927

08 июня 2006 года

Горелов Владимир Викторович, ООО ЧОП "Талисманъ"

По существу заданных мне вопросов могу показать следующее: Мои права мне разъяснены и понятны, показания давать согласна. В Услугах адвоката не нуждаюсь, это не связано с моим материальным положением.

В 1975 году я закончил среднюю школу г. Чкаловска Ленинаградской области Таджикской ССР. В этом же году поступил в Симферопольское Высшее военно-политическое строительное училище, и в 1979 году окончил его. После окончания вуза я поступил на службу и проходил ее на различных должностях в железнодорожных войсках. С 1991 по .001 г.г. я входил службу в Федеральной службе железнодорожных войск. В период службы занимал должности, начиная от старшего офицера и до начальника группы в Управлении воспитательной работы. 13 мая 2001 года я уволился и с этого времени поступил на работу в корпорацию «Социальная инициатива» на должность менеджера инвестиционного отдела.

 Отправлено: 11.07.07 12:26. Заголовок: Горелов В.В. 928

О данной корпорации я узнал от своего знакомого Голова Владимира Андреевича который уже работал в данной фирме менеджером. Встретился с ним случайно случайно, он посоветовал мне устроиться в данную компанию
Я обратился в офис коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания», который находился на ул Маросейка г. Москвы. Со мной провела собеседование начальник инвестиционного управления товарищества Карасёва Наталья Ивановна. После собеседования в течение двух недель проходил двухнедельную стажировку, в ходе которой я ознакомился с деятельностью данной организации, её структурой. В период стажировки мне сообщили, что товарищество занимается инвестированием в строительство объектов недвижимости и строительством жилья доступного по цене. В это время товарищество активно развивалось, так, например, сдавался первый дом на ул. Большой Набережной, коттеджный посёлок в пос. Томилино Люберецкого района Московской области для бывших сотрудников ракетных войск. В этот же период был заключен контракт на строительство женского центра «Эллина» на Цветном бульваре. В период стажировки до меня было доведено, что я буду заниматься привлечением средств под проекты «Эллина» и проект многофункционального комплекса «Тропарёво - Никулино» на пр. Вернадского в г. Москве. После прохождения стажировки со мной разговаривал президент товарищества Карасёв Николай Фёдорович, он также рассказал мне о характере деятельности товарищества, об объектах, в которые инвестировала свои средства компания, о плюсах компании, о том, каким образом компания помогает гражданам улучшать свои жилищные условия.
С мая 2001 года я был принят на должность менеджера. Я был ознакомлен со своими должностными обязанностями, место работы моё располагалось в офисе товарищества на ул. Маросейка г. Москвы, режим работы был ненормированный, работали с 10 утра и до последнего обратившегося в офис клиента. Руководителем у меня был начальник программы Салихов Анатолий Николаевич. В мои обязанности входила Работа с клиентами, обращавшимися в офис товарищества, беседа с ними, предложение им проектов компании, в которые они имели возможность инвестирования имевшихся у них денежных средств, заключение с ними Договоров инвестиционных вкладов. Договоры о долевом участии в строительстве я в тот момент не заключал, поскольку сроки сдачи данных объектов ещё не были известны. По ходу работы я периодически общался со службой PR, с которыми обсуждались и готовились коммерческие предложения для дальнейшего размещения в СМИ и направления потенциальным инвесторам. Периодически приходилось сотрудничать со строительным отделом товарищества, чтобы быть в курсе продвижения работ по объектам, стадии, на которой находились проектные работы, о наличии в аренде земельных участков. Приходилось общаться с различными сторонними организациями для повышения экономической привлекательности объектов.

 Отправлено: 06.08.07 11:30. Заголовок: Горелов В.В. 929

Если клиент заинтересовывался в объекте то мной готовился договор |инвестиционного вклада, бланки которых предоставлялись правовым управлением товарищества, которым руководила Мошкина Л. Н. Бланки были установленной формы. Если клиента не устраивал представляемый ему договор, он мог высказать свои требования к договору, но менеджер не имел права по собственной инициативе вносить в него данные изменения. Для этого требовалось согласовать данные изменения в правовом управлении у Мошкиной Л.Н., либо у подчинённых ей специалистов. Обычно клиенты требовали внесения в договоры инвестиционных вкладов условий о предельных сроках окончания строительства. Но в договор инвестиционных вкладов данное условия предусмотрено быть не могло по омой сути договора, поэтому в ряде случаев с клиентом заключался договор о долевом участии в строительстве с указанием конкретного срока окончания строительства, несмотря на то, что ещё разрешение на строительство получено ещё не было и проектная документация готова ещё не была Данные изменения вносились исключительно по решению самого Карасёва Николая Федоровича, который своим волевым решением указывал на то, что конкретный объект будет сдан к конкретному сроку. При возникновении конфликтных ситуаций с клиентами, они обычно направлялись нами к начальнику управления инвестиций Карасёвой Н.И., которая оговаривала с ними имевшиеся претензии к условиям договоров. Если у неё не получалось согласовать вопросы с клиентом, они могли обратиться непосредственно к Карасёву Н.Ф. Все ключевые изменения в договоры всегда согласовывались с Карасёвым Н.Ф.

Вопрос следователя: Кто занимался в товариществе решением вопросов о поиске объектов для инвестирования?

Ответ свидетеля: Развитием, а именно поиском и разработкой проектов для товарищества занимался сотрудник отдела развития Чумаков Михаил Михайлович. Чумаков М.М. приносил новые предложения для товарищества довольно часто, однако многие из предложений при первом же ознакомлении с ними и изучении представлялись нам, то есть менеджерам программ и их руководителям, достаточно кабальными и невыгодными по УСЛОВИЯМ. Об этом ставился в известность и Карасёв Н.Ф., так как он принимал решение о направлении инвестиций в объект. Карасёв Н.Ф. прислушивался к мнению сотрудников инвестиционного управления, однако часто наше мнение не учитывал при принятии решений, указывая на то, что это его бизнес и решения он будет принимать сам. Назвать конкретные объекты сейчас я затрудняюсь, потому что прошло много времени, а объектов было достаточно много. Порой приходилось уговаривать Карасева Н.Ф. отказаться от заранее нерентабельного проекта с помощью Карасевой Н.И. В частности, Салихов А.Н. несколько раз подходил к Наталье Ивановне с просьбой поговорить с Николаем Фёдоровичем отказаться от объекта ввиду его кабальных и невыгодных условий. Она анализировала его предложение и обращалась к Карасеву Н.Ф. с подготовленными аргументами. Обычно аргументы Карасёвой Н.И. Карасёв Н.Ф. принял к сведению и шел ей

 Отправлено: 06.08.07 11:31. Заголовок: Горелов В.В. 930

навстречу при принятии окончательного решения Это помогало избавиться от нерентабельных объектов и сэкономить много средств, которые могли бы быть потрачены впустую, но это удавалось не всегдаю Бывали случаи, когда Чумаков М.М. встречался с Карасёвым в обход инвестиционного управления и без учёта нашего мнения, после чего преждевременно давал согласие на какой - либо нерентабельный объект. Чумаков М.М. был близким человеком Карасёва, имел на него влияние , имел большой опыт общения с Николаем Фёдоровичем, что давало ему возможность воздействовать на принятием им решений.
С августа 2001 г. я был назначен руководителем программы малоэтажного жилого строительства в Подмосковье. Данную должность я занимал до февраля 2004 г. Объекты данного направления, которые ранее находились в других программах, были переданы под моё руководство Чуть позже, в сентябре или октябре 2001 г. мне, как и другим руководителям, программ Карасёвым Н.Ф. была выдана доверенность на подписание договоров инвестиционных вкладов и договоров о долевом участии в строительстве. При выдаче данных доверенностей Карасёв Н.Ф. пояснял менеджерам, которые не хотели брать на себя подобного рода обязательства, что данная доверенность даёт им лишь право подписи, а всю ответственность за реализацию инвестиций Карасёв Н.Ф. оставляет за собой. Несмотря на это, некоторые менеджеры, всё равно не желали подписывать договоры, например Журавлёва Светлана Павловна, которая занималась домами на ул. Большой Набережной, оставляя это право Карасёвой Н.И. Как я помню. Журавлёва стала подписывать договоры только тогда, кода судьба объектов на данной улице была определена. По коттеджному посёлку в пос. Томилино я договоры не заключал, потому что работы по нему вело ЗАО «Социальная инициатива», от которого доверенности на подобные правовые действия имели только Голов В.А. и Латышев А.И.
В мою программу были включены следующие объекты: коттеджный посёлок «Росинка» в.д. Яковлеве Ленинского района Московской области, коттеджный посёлок «Серебряные родники» д. Вашутино Химкинского района Московской области, коттеджный посёлок «Экопарк» в пос. Томилино Люберецкого района Московской области, поселок «Золотая Звезда» в г. Железнодорожном - строительство 3 - и 4 - х этажных домов. посёлок «Лесная сказка» в г. Жуковском Московской области, коттеджный посёлок при въезде в г. Ногинск Московской области, в г. Можайске на ул. Карасёва - таун - хаус на 12 квартир.
В моём подчинении находились следующие менеджеры: Голов Владимир Андреевич, Кузьминова Лариса Анатольевна, Кузьмин Павел Сергеевич, Холод Иван Витальевич, Баранова Елена Евгеньевна, Семин Антон Викторович.
На момент принятия руководства привлечением инвестиций в данные объекты они находились в разных стадиях развития.
По коттеджному поселку «Серебрянные родники» д. Вашутино земельный участок находился в собственности фирмы «Иппос».

 Отправлено: 06.08.07 11:32. Заголовок: Горелов В.В. 931

Строительство на нем начато еще не было. Инвестиционный контракт был заключен с «Иппос». Заказчиком была фирма «Иппос», а инвестором – застройщиком была «Социальная инициатива и компания». С этим участком проблем не было, участок был огорожен. Проблемы по нему возникли в последствии. Как мне известно, строительство на данном объекте заканчивается.
Коттеджный посёлок «Росинка» в д Яковлево Ленинского района Московской области имел проблемы с земельным участком. Арендатором был человек по фамилии Кудинов. Инвестиционный контракт был заключен с долей Кудинова в размере 35 % от планируемого к застройке жилья, что делало контракт кабальным. Кроме того, Кудинов не то, чтобы товарищество продавало землю вкладчикам, хотел оставить это право за собой. Он очень тяжело шёл на контакт с сотрудниками товарищества. Общался только с Латышевым А.И. и Карасёвым Н.Ф. Строительство на объекте было начато и продолжается в настоящее время, построено достаточно много объектов.
Коттеджный посёлок «Экопарк» в пос. Томилино Люберецкого района Московской области был уже застроен, была налажена инфраструктура. Проблемы возникали с пропиской инвесторов в построенном жилье и переводом системы водоснабжения на баланс муниципального образования. Периодически возникали проблемы со строителями по поводу качества выполненных работ. Проблемы возникали с работой технического надзора в ПЭСО, работа которого не устраивала сотрудников инвестиционного управления по причине упущения и своевременного не выявления качества работ.
Инвестиционной контракт по посёлку «Золотая Звезда» и г. Железнодорожном был заключён с условием передачи части построенного жилья ветеранам ВОВ и части - Администрации г. Железнодорожного. В период моего руководства программой был подготовлен застройки посёлка и проекты домов. Строители начали возводить фундаменты домов. Объект достроен не был.
В посёлке «Лесная сказка» в г. Жуковском Московской области требовалось переделать два корпуса дома отдыха под жилые дома, заново построить один жилой дом и построить один таун - хаус. Инвестором заказчиком данного дома отдыха являлся директор данного бывшего дома отдыха, которого периодически не устраивали условия контракта. Он из-за этого требовал прекращения работ по строительству. Данные проблемы с ним оговаривали правовое и строительное управления, но к согласию как мне известно, прийти с ним так и не удалось. До настоящего момента объект не достроен.
В коттеджном поселке при въезде в г. Ногинск Московской области при мне так и не было начато строительство в период моего руководство по той причине что участок имел массу проблем с развитием его инфраструктуры. Предварительно планировалась реконструкция находившихся на нём коттеджей, однако впоследствии выяснилось, что они