Отправлено: 28.04.07 10:41. Заголовок: Уг. дело. Юристы, PR . Допросы

- Багандов Абдулла Исаевич
Стр.2
- Андреешина Яна Николаевна
- Дианова Эльмира Алимжановна
- Стребкова Татьяна Васильевна
- Лебедев Артур Георгиевич
- Латышев Александр Александрович
- Быстров Борис Львович
Стр.3
- Герасимов Геннадий Федорович
- Лысак Елена Сергеевна
- Башкиров Иван Анатольевич
- Кладков Валерий Александрович
- Двуреченский Александр Александр
Стр.4
- Мельник Игорь Вячеславович
- Дерябин Николай Алексеевич
- Янин Сергей Владимирович
- Шестаков Алексей Юрьевич
Стр.5
- Клюбанова Ирина Николаевна
- Ивлева Елена Александровна
- Зеленюк Татьяна Олеговна
- Ермоленко Сергей Михайлович
- Илугдин Григорий Львович
- Иванова Лидия Климовна
- Сенокосенко Игорь Львович
- Краснов Олег Юрьевич
Стр. 6
- Гапоник Светлана Дмитриевна
- Некрашевич Андрей Николаевич
- Маслов Андрей Васильевич
Стр. 7
- Карачев Артем Владимирович
- Ляхова Надежда Сергеевна
....
-----------------
Стр. 1
- Летучий Леонид Владимирович
- Зеленюк Олег Борисович
- Грузина Елена Алексеевна
- Маслов Алексей Евгеньевич
- Радулова Татьяна Валерьевна

Стр. 2
- Говоруха Татьяна Борисовна
- Воронов Олег Владимирович
- Минайлов Владимир Анатольевич
- Горбачев Вячеслав Анатольевич

Стр. 3
- Горелов Владимир Викторович
- Кудинов Игорь Николаевич

Стр. 4
- Лисунов Владимир Петрович
- Подстреха Игорь Николаевич
- Рыжова Евгения Владимировна
- Титков Владимир Васильевич
- Коробков Борис Алексеевич
- 3юзин Олег Александрович

Стр. 5
- Мостенец Виктор Васильевич

 Отправлено: 28.04.07 11:59. Заголовок: 455-456 - Багандов - 3

структуры органов управления товарищества. Вместо Совета директоров было создано Правление товарищества. Это было связано с тем, что была создана ТФПГ «Доступное жильё» и требовалось изменить порядок управления товариществом. С момента создания ТФПГ за вопросы долгосрочного развития КТ "Социальная инициатива и к" стал отвечать Президент ТФПГ, решением оперативных вопросов работы товарищества занимался - генеральный директор. Правления должно было отвечать за вопросы развития компании на ближайшее время, в частности, за создание или ликвидацию филиалов, назначение и увольнение директоров филиалов, а с осени 2005 г. (как я помню) согласование заключение сделок в крупном размере (от 5 или 10 процентов от размера активов товарищества, например, по уступке прав по контрактам, по получению крупных банковских кредитов и прочее).

Эти изменения были инициированы Карасёвым Н.Ф. по причине создания ТФПГ «Доступное жильё», а также в связи с тем, что Совет директоров в товариществе фактически никакой функции не выполнял, а был формальным органом. Правление в отличие от этого органа действительно исполняло свои полномочия. Председателем Правления была назначена Карасёва Н.И. В состав правления вошли: Быковский А.В., Головачёв В.А., Черкасов Ю.А., Мошкина Л.Н. (заместитель председателя правления). Осенью 2005 года в состав правления вошёл я и, как я помню, Некрашевич или Дзокаева, и Н.А. Чурбакова.

В сентябре 2005 г. внесение изменений в учредительный договор было обусловлено изменением порядка выхода вкладчиков из товарищества, а именно: если ранее вкладчик мог выйти из товарищества в любое время по собственному усмотрению, то с сентября 2005 года вкладчик мог это сделать только после окончания текущего финансового года. Это изменение я предлагал внести в договор Карасёву Н.Ф. ещё в начале 2005 года, после того, как я ознакомился с правовыми документами товарищества. Я тогда вышел к Карасёву Н.Ф. с предложением пересмотреть часть правовых документов компании, в т.ч. учредительный договор, а также условия типового договора инвестиционного вклада в части исключения из него условия о предоставлении вкладчику жилья через определённый срок. Это предложение было вызвано тем, что цены па жильё росли такими темпами, что компания возложением на себя таких обязательств перед вкладчиками ставила себя в заведомо невыгодное положение. Я также предлагал ещё ряд конструктивных изменений в нормативном урегулировании работы товарищества. Карасёв Н.Ф. для обсуждения моих предложений созывал совещания в узком составе (он, я и Башкин А.О.), на котором я обосновал свои предложения. Карасёв Н.Ф. отказался принять их, объяснив это тем, что существующие условия договоров и учредительного договора не ухудшали положения вкладчиков, а у компании, по его мнению, были достаточные ресурсы для выполнения принятых на себя обязательств. На тот момент эти предложения приняты не были.

Изменения, внесённые в договор в сентябре 2005 года, также были инициированы Карасёвым Н.Ф.
Техническую сторону внесения изменений в учредительный договор осуществляли специалисты Правового управления.

 Отправлено: 28.04.07 12:07. Заголовок: 457-459 - Андреешина

20 июня 2006 г - Андреешина Яна Николаевна

Права и обязанности свидетеля мне разъяснены и понятны, показания давать согласна на русском языке. Желаю давать показания добровольно без участия защитника, это не связано с моим материальным положением.

С марта 2002 года я начала работу в КТ "Социальная инициатива и компания" в должности старшего юрисконсульта правого управления. Работали в данной должности до июня 2004 года, с этого момента я находилась в декретном отпуске. В дальнейшем я была переведена в октябре 2004 года на работу в указанной выше должности в ПТ «Социальная инициатива и компания», где проработала до апреля 2005 года. Затем я была переведена в ТПФГ «Доступное жильё» и также находилась в отпуске по уходу за ребёнком. Начальником правого управления в КТ "Социальная инициатива и компания", ориентировочно до ноября 2004 года была Мошкина Л.Н. Позднее я работала в ООО «Юрконсалт», откуда уволилась 10.03.2006 года. Руководителем данной организации был Багандов А.И. Основной причиной моего увольнения из данной организации было невыплата заработной платы.

В КТ "Социальная инициатива и компания" в правовое управление входили следующие отделы: отдел консультирования и корпоративного права, договорной отдел и претензионно - исковой отдел. Я работала в отделе консультирования и корпоративного права. В мои обязанности согласно должностной инструкции по отделу входило: решение корпоративных вопросов (внесение изменений в учредительные документы по КТ "Социальная инициатива и компания", и дочерним организациям, регистрация вновь созданных юридических лиц и внесение их в базу ЕГРЮЛ) и консультирование сотрудников и потенциальных клиентов и граждан по различным вопросам. Круг решения вопросов был широким. За

время моей работы я занималась вопросами по регистрации создаваемых КПК и юридических лиц (подрядных организаций), которые создавались по инициативе КТ "Социальная инициатива и компания". Кто конкретно выступал инициатором создания КПК и дочерних предприятий я сейчас вспомнить затрудняюсь, но этим вопросом занимался наш отдел в той части, которую, я указала выше. К работе с финансовыми документами я не была допущена. Я также являюсь членом созданного кооператива (кооперативного банка) КПК «СИ и Кредит». Членами данного КПК были, как мне известно Карасёв Н.Ф. и Карасёва Н.И., также как и многие другие сотрудники КТ "Социальная инициатива и компания". У меня имеется договор о передаче личных сбережений, который заключён в 2005 году, с кем именно сейчас не помню. Кто руководил КПК «СИ и К.» я также не помню. По данному договору я внесла личные денежные средства под соответствующие проценты. В настоящее время внесенных денежных средств я не получила и тем более процентов. Кроме того, за время работы в ноябре 2002 года я заключила договор о долевом участии в инвестировании строительства с КТ "Социальная инициатива и компания" по строительству объекта - жилого дома в пос. Калинина Люберецкого района Московской области. Данный объект фактически не был построен, и поэтому в ноябре 2005 года я расторгла данный договор.

 Отправлено: 28.04.07 12:10. Заголовок: 461 - Дианова -1

21 июня 2006 года - Дианова Эльмира Алимжановна

По существу заданных мне вопросов могу показать следующее: Мои права мне разъяснены и понятны, показания давать согласна. В услугах адвоката не нуждаюсь, это не связано с моим материальным положением.

По указанному адресу я проживаю со своими несовершеннолетними детьми Алисой и Анжелой Диановыми. До того как устроиться в КТ «СИ и К» я работала ведущим специалистом в Московском городском комитете по регистрации прав на недвижимое имуществ и сделок с ним. В 2004 году Мошкина Л.Н. предложила мне работу юриста в КТ «СИ и К», я в феврале 2004 г. пришла на собеседование в вышеуказанную организацию. Первоначальное собеседование со мной проводила Л.Н. Мошкина. По итогам собеседования мне была назначена стажировка, которая длилась две недели и по окончанию стажировки приказом от 1 марта 2004 г. я была назначена начальником регистрационно-правового отдела. Моя зарплата составлял 32 тыс. рублей. Непосредственным моим руководителем была начальник

 Отправлено: 28.04.07 13:22. Заголовок: 462 - Дианова - 2

правового управления Мошкина Л.Н. (позже Богандов). В состав моего отдела входили: Вострикова Л.Е., Паршикова Л.Л., Шустров Ю.С., Козлов А.С., Смирнова Л.Ю., Овчарова М.Р., Измайлова Д.А., Кондратенкова И.Д., Шишигин И.В.
Основными задачами возглавляемого мной отдела являлись подготовка
документов для государственной регистрации построенных объектов в
едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
дальнейшее оформление прав собственности граждан и юридических лиц по
г.Москве и Московской области. Регистрацией прав на земельные участки
занимался строительный отдел. В процессе строительства со всеми
вкладчиками по тому или иному объекту строительства заключались
договоры долевого участия (то есть договор инвестиционного вклада
расторгался, вкладчик сдавал свидетельство на вклад, и после этого с ним
заключался договор долевого участия). После этого проводились обмеры
объекта БТИ, и по результатам обмеров с дольщиками заключались
дополнительные соглашения по которым дольщик либо был обязан
доплатить за излишки площади помещения, либо КТ «СИ и К» должна была
возвратить денежные средства дольщику за уменьшение площади.
Строительный отдел КТ «СИ и К» и Государственная приемочная комиссия
подписывали акт приема-передачи объекта. После того, как подписывался
акт приема-передачи объекта госкомиссией, и производилась оплата
подписывался акт приема-передачи помещения (со стороны КТ «СИ и К»
могли подписывать лица, имеющие доверенность на подписание акта
приема-передачи, как правило это были руководители инвестиционных
программ либо Карасева Н.И.). После этого моим отделом готовился пакет
документов, необходимых для регистрации объекта в ЕГРП. (строительный
отдел КТ «СИ и К» передавал в регистрационио-правовой отдел документы
на землю, разрешение на строительство, инвестиционный контракт, акт
приемочной комиссии.) Уже после этого в наш отдел обращались физические
лица с которыми мы заключали договоры-поручения и сотрудники отдела по
выданной доверенности от физических лиц представляли их интересы по
регистрации прав собственности в учреждении юстиции. Также,
возглавляемый мной отдел занимался сделками с недвижимостью на
вторичном рынке. То есть мне была выдана доверенность на совершении
сделок купли-продажи квартир. Риелторский отдел подбирал подходящую
квартиру для передачи ее впоследствии вкладчику по программе «Живи и
выкупай», после чего о необходимых для приобретения этих квартир
денежных средствах руководитель риэлторского отдела (сначала Семенова
Е.Г., а потом Каравашкина И.Ы.) по служебной записке сообщал руководству
КТ «СИ и К», после чего Пинчук В.М., а позже Черкасов Ю.А. ставил свою
резолюцию и на этом основании гл.бухгалтер Литовченко давал команду о
выделении необходимой суммы, после чего я могла в кассе КТ «СИ и К»
получить необходимую на покупку квартиры сумму наличными. После чего.
я с продавцом квартиры подписывала договор купли-продажи от имени KТ

 Отправлено: 28.04.07 13:23. Заголовок: 463 - Дианова - 3

«СИ и К». После этого квартира оформлялась в собственность товарищества. Часть таких квартир была передана вкладчикам в собственность по договорам передачи вклада, что происходило с остальными квартирами, я не знаю. Пик покупки таким образом квартир пришелся на 2005 год. Квартиры покупались приблизительно до ноября 2005 г. Всего с участием моего отдела было приобретено около 10 квартир средней стоимостью 20 тыс долларов США.

Вопрос следователя: Расскажите о том, чем занимался каждый из ваших починенных сотрудников?
Ответ: Вострикова Людмила Евгеньевна работала по договорам долевого участия по объекту Южное Бутово (гаражи). Объект так и не был сдан, гаражи не были распределены, по какой причине я не знаю (по моему так и не был подписан протокол-распределение гаражей со стороны администрации). Также она занималась куплей-продажей вторичного жилья. До моего назначения па должность начальника отдела она занималась объектом на ул.Б.Набережной, впоследствии этот объект курировала Паршикова Людмила Львовна. Также Паршикова Л.Л. занималась переоформлением договоров долевого участия по этому объекту, а также вторичным жильем. Козлов Алексей Сергеевич занимался оформлением второго корпуса объекта по Б.Набережной, а также занимался вторичным жильем. Кондратенкова Ирина Дмитриевна занималась объектами пос.Томшшно Московской области (таун-хаусы). Часть домов было сдано, по другим не было актов госкомиссии. Овчарова Марина Робертовна занималась объектами в г.Химки {по этим объектам был подписан акт госприемки, но из-за проблем с оформлением земельного участка КТ «СИ и К» не могло оформить объект в собственность). Шустров Юрий Сергеевич занимался гаражами - в Отрадном (все объекты были надлежаще оформлены}, ГСК «Рубцовский» - по этому объекту была масса сложностей, в основном из-за двойных продаж, осуществленных Тоцким. Смирнова Лариса пришла в отдел в,2005 г. и помогала первое время Шустрову Ю.С., а также анималась вторичным жильем. Измайлова Динара Арифоловна занималась вторичным жильем.

Вопрос следователя: По каким из построенных КТ «СИ и К» объектам квартиры были переданы в собственность вкладчиков?
Ответ: По объекту ул. Большая Набережная, корн.1, корп.2 все квартиры были переданы в собственность дольщиков (но этот объект строило ЗАО «Социальная инициатива»). По 3-му корпусу уже начали готовиться документы, но что происходило дальше не знаю, так как к этому времени я уже уволилась. В поселке Томилино часть объектов была передана в собственность вкладчиков. В г.Химки по ул.Марии Рубцовой квартиры были переданы в собственность вкладчиков, но по ул.Панфилова, как я уже говорила были проблемы с оформлением прав собственности на объект из-за проблем с земельным участком. До того как я пришла работать в КТ «СИ и К» были оформлены права собственности вкладчиков на гаражи в

 Отправлено: 28.04.07 13:24. Заголовок: 464 - Дианова - 4

Больше никакие объекты за время существования КТ «СИ и К» до конца доведены не были.

Вопрос следователя: По какой причине необходимо было переоформлять договоры инвестиционного вклада на договоры долевого участия?
Ответ свидетеля: Причины я не знаю. Но думаю для упрощения процедуры государственной регистрации н для получения налогового вычета физическими лицами.

Вопрос следователя: В чем разница между договорами инвестиционного вклада и договорами долевого участия? Почему в одних случаях заключались инвестиционные договоры, а в других договоры долевого участия? Зачем нужно было сначала заключать договор инвестиционного вклада, если впоследствии его необходимо было переоформлять на договор долевого участия?
Ответ: По инвестиционному договору вкладчик мог получать часть прибыли товарищества, деньги вносились в складочный капитал, и соответственно вкладчики несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, а также не имеют права оспаривать действия полных товарищей по поводу ведения дел товарищества. В то же время договор долевого участия был направлен на строительство конкретного объекта, то есть деньги были целевыми, субсидиарную ответственность в случае неисполнения этого договора несли бы полные товарищи. Почему в одних случаях заключались инвестиционные договоры, а в других договоры долевого участия я не знаю, такая практика сложилась еще до моего прихода в КТ «СИ и К». Зачем нужно было сначала заключать договор инвестиционного вклада, если впоследствии его необходимо было переоформлять на договор долевого участия я не знаю, меня это не интересовало, я должна была заниматься только регистрацией документов.

Вопрос следователя: Известно ли Вам о фактах допускаемых сотрудниками коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» нарушений и злоупотреблений при строительстве объектов, финансировании работы товарищества и привлекаемых строительных организаций?
Ответ свидетеля: Я была далека от данных вопросов и занималась в основном кругом своим обязанностей, поэтому о подобных фактах у меня сведений нет.

Вопрос следователя: Известно ли Вам что - либо о неформальных отношениях руководства коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» с руководителями муниципальных органов, о предоставлении им имущественных выгод или вознаграждений за решение вопросов по согласованию строительства, разрешению строительства и т.д.? Ответ свидетеля: Об этом мне ничего не известно. Вопрос следователя: Занимали ли Вы в полном товарищества «Холдинг «Социальная инициатива и компания» и ТФПГ «Доступное жильё» какие -

 Отправлено: 28.04.07 13:24. Заголовок: 465 - Дианова - 5

либо должности? Доводились ли до Вас причины создания данных организаций?
Ответ свидетеля: Я была переведена сначала в ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания» на ту же должность которую я занимала в КТ, а затем переведена в ТФПГ «Доступное жилье». Занималась я все время одним и тем же. Цель создания этих организация, со слов руководства, заключалась в расширении и оптимизации процесса строительства. Карасев Н.Ф. на одном из совещаний говорил, что ТПФГ «Доступное жилье» уходит от строительства, и будет заниматься исключительно финансированием с привлечением строительных организаций. В середине 2005 г. было создано ООО «Юрконсалт», куда я была переведена на должность начальника регистрационно-правового отдела, занималась я там регистрацией тех же объектов недвижимости, что и до перевода.

 Отправлено: 28.04.07 13:27. Заголовок: 467

"23" июня 2006 г. - Стребкова Татьяна Васильевна

По вышеуказанному адресу я проживаю со своим сыном Никитой Александровичем Стребковым 1994 г.р. О существовании КТ «СИ и К» я узнала в 2002 г. от своей знакомой Сердюк Н.В. Она предложила мне прийти в КТ «СИ и К» и попробовать пройти собеседование. Я согласилась. 29 июля 2002 г. я была назначена на должность менеджера-юриста договорно-экономической группы. А в сентябре 2002 г. был образован юридический отдел КТ «СИ и К» и я была переведена в договорно-правовой отдел. Моими непосредственными руководителями в разное время моей работы в КТ «СИ и К»: Мошкина Л.Н., Багандов А.И. В договорно-правовом отделе я проработала до весны 2004 г. В мои задачи входила правовая экспертиза договоров, подготовка проектов договоров (аренды, подряда, оказание услуг - в основном реклама, на выполнение проектных работ). Я занималась разработкой и проверкой генподрядных договоров, предложепныч контрагентом. Вела с представителями генподрядных организаций переговоры, согласовывала с ними условия договора. Но как правило в наш отдел приносили проекты договоров, которые я проверяла и в случае несогласия с какими-либо условиями договора я писала на него замечания Ьсли же в договоре меня, как юриста, все устраивало, то я визировала его.

 Отправлено: 28.04.07 13:29. Заголовок: 468

Один раз я ездила в администрацию г.Солнечногорска Московской области, строители КТ «СИ и К» обсуждали с представителями администрации вопросы предстоящего строительства, меня взяли для дачи консультаций. Основную работы занимала проверка договоров подряда с генподрядчиками, договоров поставки стройматериалов, договоров аренды земли, офисов, транспорта, договоры о выполнении проектных работ, много было рекламных договоров. В 2004 г. я была переведена на должность старшего юрисконсульта в отдел консультирования корпоративного права, начальником отдела был Герасимов Г.Ф. Находясь на этой должности я занималась подготовкой учредительных документов, регистрацией изменений в учредительных документах, вновь создаваемых организаций в налоговом органе, готовила проекты доверенностей для выполнения тех или иных действий, проверяла проекты внутренних приказов КТ «СИ и К», ТФПГ «Доступное жилье», ПТ «холдинг «СИ» и других афиллированных лиц, визировала договоры долевого участия или договоров инвестиционного вклада.

Вопрос следователя: В чем разница между договорами инвестиционного вклада и договорами долевого участия? Почему в одних случаях заключались инвестиционные договоры, а в других договоры долевого участия? Зачем нужно было сначала заключать договор инвестиционного йклада, если впоследствии его необходимо было переоформлять на договор долевого участия?
Ответ: Предметом договора инвестиционного вклада является вклад в складочный капитал товарищества, в результате чего лицо становится участником товарищества и несет риск убытков в размере своего вклада, имеет право получать часть прибыли товарищества, но не участвует в управлении товариществом. То есть денежные средства, внесенные вкладчиком в КТ могут направляться товариществом по своему усмотрению. В то же время по договору долевого участия предметом договора является инвестирование средств в строительство конкретного объекта, и не могут быть потрачены на иные нужды. По поводу заключения договоров могу сказать, что договоры с инвесторами заключали менеджеры инвестиционного управления, которые должны были обговаривать с каждым клиентом условия договора, и они же приносили к нам в отдел уже пописанный клиентом договор. В случае возникновения у клиента каких либо вопросов я давала клиенту консультацию по любому юридическому вопросу, касающемуся деятельности КТ «СИ и К». Из буквального толкования договора инвестиционного вклада с дополнительным соглашением к нему заключенному вкладчиком и КТ «СИ и К» следует, что вкладчик может получить при выходе из КТ «СИ и К» недвижимое имущество (квартиру или гараж) только в случае строительства этого объекта, а если не построит вкладчик мог получить свой вклад в денежной форме, вкладчик никаких гарантий строительства конкретного объекта при этом не получал. КТ «СИ и К» но этому договору (исходя из его сути) не обязано было по этому договору строить для вкладчика объест

 Отправлено: 28.04.07 13:39. Заголовок: 469

недвижимости. КТ «СИ и К» могло направить эти деньги на любые цели и в интересах вкладчика.
Вопрос следователя: Какие договоры заключались по объектам г.Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, вл.5-8,42, в г.Звенигороде?
Ответ: У меня в памяти не отразилось что либо по этим объектам, договоров было много и они все шли в общей массе, поэтому по конкретному объекту я учет не вела.

Вопрос следователя: Занимали ли Вы в полном товарищества «Холдинг «Социальная инициатива и компания» и ТФПГ «Доступное жильё», в других организациях какие - либо должности? Доводились ли до Вас причины создания данных организаций?
Ответ свидетеля: Я была переведена сначала з ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» и компания» на ту же должность которую я занимала в КТ, а затем переведена в ТФПГ «Доступное жилье». Занималась я все время одним и тем же. Цель создания этих организаций мне неизвестна.
В середине 2005 г. было создано ООО «Юрконсалт», куда я была переведена на должность ведущего специалиста отдела консультирования и корпоративного права. Директором был назначен Багандов А.И. С какой целью была создана эта организация я не знаю.

Вопрос следователя: Что послужило причиной Вашего увольнения из корпорации (000 «Юрконсалт»)?
Ответ: Основной причиной моего увольнении стало отсутствие выплат по заработной плате. Зарплату перестали платить с января 2006 г. и я уволилась 12 мая 2006 г.

 Отправлено: 28.04.07 13:58. Заголовок: 470-472 - Лебедев

«23» июня 2006 г. - Лебедев Артур Георгиевич

Права и обязанности свидетеля мне разъяснены и понятны, показания давать согласен на русском языке. Желаю давать показания добровольно без участия защитника, это не связано с моим материальным положением.

Свою трудовую деятельность я начал с апреля месяца 2003 года в КТ "Социальная инициатива и компания" в должности старшего юрисконсульта претензионно - искового отдела правового управления. В указанной должности проработал до октября этого же года. В мои обязанности входило представлять интересы КТ "Социальная инициатива и компания" в судах по предъявленным искам и наоборот по искам со стороны данной организации. Руководителем данного отдела был Быстров Борис Львович. Начальником правового управления была Мошкина Лариса Николаевна. С октября 2003 года я был переведён на должность начальника договорно-правового отдела КТ "Социальная инициатива и компания". Основной обязанностью в данной должности было: осуществление юридического сопровождения контрактов (договоров) заключаемых между юридическим лицами и КТ "Социальная инициатива и компания" и решение текущих проблем по данным контрактам. С физическими лицами отдел, которым я руководил до мая 2005 года, не занимался. В отделе специалисты были распределены по регионам, где шло строительство и заключались инвестиционные контракты. В моём отделе работали юрисконсульты: Наталья Сердюк, Мельник Игорь, Кладков Валерий, Лагерева Анна {занималась договорами о рекламе). Через мой отдел проходили договора аренды земельных участков, рекламные контракты, договора аренды офисов представительств, договора по подготовке ИРД. Какой-либо технологической схемы по заключению договоров в КТ "Социальная инициатива и компания" не было. Действовали согласно сложившейся практике по организации. Все контракты и договора перед подписанием у руководства согласовывались в различных отделах и департаментах КТ "Социальная инициатива и компания" и проводилась их проработка. По каждому контракту, который вызывал доработку, подготавливалась служебная записка с конкретными предложениями и замечаниями по проекту. Данная служебная записка подготавливалась за подписью начальника правового управления. Перед заключением инвестиционного контракта прорабатывался весь необходимый комплект документов, требуемых в соответствии с законодательством РФ. По

некоторым инвестиционным контрактам, после их заключения руководством КТ "Социальная инициатива и компания", возникали проблемы с их реализацией на стадии предпроектной проработки и в процессе строительства. Это было связано с отсутствием возможности предотвратить риски на этапе заключения контракта.

За время моей работы через наш отдел не проходил контракт на приобретение КБ «Инземский банк» («Промстройбанк»). Примерно, в период 2004 -2005 гг. я, как и многие другие работники КТ "Социальная инициатива и компания" по предложению президента Карасёва Н.Ф., внёс свои личные денежные средства в сумме 20 000 рублей для приобретения акций вышеуказанного банка. По данному факту был подписан договор, с кем именно из руководства КТ "Социальная инициатива и компания" подписывался данный договор, я не помню. Денежных средств внесённых по данному договору обратно я не получил. По поводу пропажи векселей КТ "Социальная инициатива и компания" из коммерческого банка «Глобэкс» я не владею какой-либо информацией, но помню, что такой факт имел место и предполагаю, что этим вопросом занимались специалисты претензионно -искового отдела КТ "Социальная инициатива и компания" и служба безопасности. Кто именно я не знаю. В чём заключаются основные причины кризиса в КТ "Социальная инициатива и компания" по недофинансированию строительства объектов жилья, я не знаю. По конкретным объектам строительства КТ "Социальная инициатива и компания" я сейчас информацию вспомнить затрудняюсь, так как объектов было около 300.

 Отправлено: 28.04.07 14:01. Заголовок: 474 - Латышев - 1

«27» июня 2006 г. - Латышев Александр Александрович

По существу уголовного дела могу показать следующее:

Права и обязанности свидетеля мне разъяснены и понятны, показания давать согласен на русском языке. Желаю давать показания в качестве свидетеля добровольно и без участия защитника. Это не связано с моим

По вышеуказанному адресу я проживаю со своей женой - Латышевой Татьяной Аркадьевной, двумя малолетними детьми Анастасией 2001 г.р. и Александрой 2006 г.р.

 Отправлено: 28.04.07 14:01. Заголовок: 475 - Латышев - 2

В 1996 г. я закончил прокурорско-следственный факультет военного университета МО РФ. После чего проходил военную службу на прокурорско-следственных должностях в военной прокуратуре соединений и частей пограничных войск центрального региона. В 1999 г. я был уволен из органов прокуратуры в вступлением в законную силу приговора суда по обвинению меня в совершении преступления предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ. После этого я где-то полгода официально не работал, а в 2000 г. мне от моего отца -Латышева А.И., который работал в КТ "Социальная инициатива и компания", поступило предложение устроиться на работу на должность юриста в КТ "Социальная инициатива и компания". Первоначальное собеседование со мной проводила начальник правового управления КТ "Социальная инициатива и компания" Мошкииа Л.Н., а непосредственное решение о приеме па работу принимал лично президент КТ "Социальная инициатива и компания" Карасев Н.Ф. после личной беседы. Я был принят в КТ "Социальная инициатива и компания" на должность юрисконсульта, непосредственным моим начальником была Мошкииа Л.Н. В правовом управлении я проработал около двух лет.

В мои задачи в должности юрисконсульта входила претензионно-исковая работа, проведение правовых экспертиз договоров (строительного подряда, инвестиционного вклада, договоров долевого участия в строительстве, договоров на выполнение проектных рабоГ) с дальнейшим их визированием, работа с обращениями граждан и юридических лиц. В основном, в подавляющем большинстве случаев к КТ "Социальная инициатива и компания" предъявлялись претензии по поводу задержки сроков ввода дома в эксплуатацию со стороны вкладчиков/дольщиков, и несвоевременной оплаты выполненных объемов строительно-монтажных работ со стороны подрядчиков, либо за поставленные стройматериалы со стороны поставщиков. Также ко мне в отдел поступали письма от граждан с требованием о возврате вложенных денежных средств, но в мою компетенцию эти вопросы не входили, эти вопросы решались либо начальником правового управления - Мошкиной Л.Н., либо непосредственно Карасевым Н.Ф. (они же и готовили ответы). При подготовке ответа на претензию подрядчика, или поставщика я руководствовался уже разработанным Карасевым Н.Ф. вариантом ответа, который сводился к обещанию оплаты в скором времени, с целью избежания судебных тяжб.

В конце 2002 г. я был переведен на должность заместителя начальника управления безопасности и кадров. В связи с чем меня перевели я не знаю, решение о переводе принимал Карасев Н.Ф. Управление на тот момент состояло из двух человек - ими были я и начальник управления Башкин А.О. В круг моих обязанностей входила организация кадровой работы - работы по подбору персонала, а также организация работы канцелярии, учет исходящих и входящих документов, организация работы административного отдела и информационного, отдела экономической безопасности, отдел обеспечения

 Отправлено: 28.04.07 14:08. Заголовок: 476 - Латышев - 3

выездных мероприятий. В последствии в состав управления стали входит около 50 человек. Зарплата моя составляла 32000 рублей, с премией 64000 рублей. Я непосредственно занимался подбором персонала (до комплектации отдела кадров), то есть непосредственно изучал резюме и проводил с кандидатами собеседование. Далее, после комплектации отдела кадров я проводил только собеседование. Что касается работы административного отдела - то это работа администраторов на каждом этаже здания и в кассе, а также организация контрольно-пропускного режима в офис компании, организация обеспечения кабинетов охранными системами Информационный отдел занимался обеспечением оргтехникой работников корпорации и контролем за ее функционированием. Отдел экономической безопасности - изначально основной функцией этого отдела было противодействие внешнему воздействию на КТ "Социальная инициатива и компания" со стороны конкурентов, но впоследствии, по указанию Башкина А.О., в этот отдел были включены функции внутренней безопасности. Но всю деятельность этого отдела Башкин А.О. замкнул на себе. Непосредственным начальником этого отдела был Коробков Б.Л., который отчитывался о деятельности отдела непосредственно перед начальником управления - Башкиным А.О. Башкиным А.О. мне было дано прямое указание не лезть в работу этого отдела, поэтому, что там происходило, я не знаю. Отдел обеспечения выездных мероприятий занимался обеспечением личной охраны Карасева Н.Ф., его семьи и места жительства (непосредственно руководил Зюзин О.А.), больше ни у кого из сотрудников личной охраны не было. Этим отделом напрямую руководил Банкин А.О., меня же в деятельность этого отдела не посвящали.

Вопрос следователя: В чем разница между договором инвестиционного вклада и договором долевого участия? Почему в одних случаях заключались договоры инвестиционного вклада, а в других договоры долевого участия?
Ответ: Если деньги вносились по договору инвестиционного вклада, то эти средства не облагались налогом - я думаю, что это основная причина выбора именно таких договоров. Более того, в спорных ситуациях, например при судебном споре вкладчика и КТ "Социальная инициатива и компания" физическое лицо признавалось участником совместной деятельности и несло совместные риски на величину своего вклада с КТ. Исходя из сути договора, денежные средства по договору инвестиционного вклада вносились с целью получения в дальнейшем дивидендов, Договор инвестиционного вклада был для КТ "Социальная инициатива и компания" наиболее выгоден, так как практически снимал всю гражданско-правовую ответственность с КТ "Социальная инициатива и компания" за неисполнение обязательств перед

В начале деятельности КТ "Социальная инициатива и компания" большинством договоров были договоры долевого участия, но впоследствии, ближе к 2003 г. было Мошкиной Л.Н. дано указание работать только с

 Отправлено: 28.04.07 14:09. Заголовок: 477-478 - Латышев - 4

договорами инвестиционного вклада. И с этого времени из инвестиционного управления менеджеры стали приносить на проверку только договоры инвестиционного вклада.

Вопрос следователя: Почему в самом договоре инвестиционного вклада не упоминалось о приобретении недвижимости, а это указывалось в дополнительном соглашении, хотя и договор, и дополнительное соглашение подписывались одновременно?
Ответ: Я думаю это было сделано для того, чтобы в случае непредоставления вкладчику его недвижимости, при судебном разбирательстве вкладчику было сложнее доказать, что он денежные средства вкладывал именно для приобретения недвижимости (жилья, или гаража). Форма договора была разработана Карасевым Н.Ф. и была направлена во все отделы и, в частности в правовое управление как руководство к действию, при этом вносить в договор какие-либо изменения запрещалось.

Вопрос следователя: Что Вам известно о процессе строительства объектов, о нарушениях сроков строительства, какими причинами это могло быть вызвано?

Ответ: О задержках сроков строительства объектов мне известно во-первых из тех претензий вкладчиков с которыми мне приходилось работать, из судебных заседаний в которых я участвовал, а также из неоднократных разговоров с моим отцом Латышевым А.И. Он неоднократно говорил мне, что не оплачиваются счета генподрядчиков на производство СМР, которые он передавал для принятия решения об оплате Карасеву Н.Ф., при этом он мне пояснял, что неоднократно хотел добиться личной встречи с Карасевым Н.Ф. для решения вопросов финансирования строительства. Однако, через Башкина А.О., ему передавалось об отказе во встрече. Основной и единственной причиной задержек строительства, являлось отсутсвие финансирования СМР, .-отсутствие согласия Карасева Н.Ф. на выделение денег на строительство, так как решением вопросов о выделении денежных средств занимался лично Карасев Н.Ф.

Более того, хочу добавить, что при подведении итогов работы КТ "Социальная инициатива и компания" на совещаниях Карасевым Н.Ф., а впоследствии и Карасевой Н.И. неоднократно говорилось о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" не строительная, а финансовая. И, в последсвии, на совещаниях с коллективом, неоднократно Карасевой Н.И. сотрудникам указывалось, что употреблять слово «строительное», говоря о деятельности компании не допустимо. Более того, были изменены все рекламные щиты, вывески — изменены слова «инвестиционно-строительная» на «финансовая» корпорация. При этом зачем все это быцо сделано никто не уточнял, так как Карасев Н.Ф. па совещании сказал, что «рабов у него нет», и кто не согласен с его решением может увольняться. После этого, со слов моего отца Латышева А.И., выделение денежных средств на строительство прекратилось (примерно с 2004 г.).

 Отправлено: 28.04.07 14:28. Заголовок: 480 - Быстров - 1

«28» июня 2006 г- Быстров Борис Львович

По существу уголовного дела могу показать следующее:
Права и обязанности свидетеля мне разъяснены и понятны, показания давать согласен на русском языке. Желаю давать показания в качестве свидетеля добровольно и беч участия защитника. Это не связано с моим материальным положением.

По вышеуказанному адресу я проживаю со своей бывшей женой -Ларисой Владимировной Быстровой и дочерью Марией Борисовной Быстровой, 1987 г.р.

В 1999 г. мой знакомый предложил мне попробовать устроиться на работу в ЗАО «Социальная инициатива». Я пришел на собеседование.

 Отправлено: 28.04.07 14:29. Заголовок: 481 - Быстров - 2

которое со мной проводил лично Карасев Н.Ф. От него я узнал, что ЗЛО «СИ» занимается строительной деятельностью. В феврале 1999 г я был принят в ЗАО «СИ» на должность юрисконсульта. Я представлял интересы ЗАО «СИ» в судах. Что касается создания КТ "Социальная инициатива и компания", то я непосредственно документы не готовил. Вопросами создания КТ "Социальная инициатива и компания" занималась Мошкина Л.Н. В июне 2000 г. было официально зарегистрировано КТ "Социальная инициатива и компания". Меня сразу же перевели в КТ в правовое управление на должность юрисконсульта претензионно-искового отдела и одновременно заместителем начальника управления, на тот момент им была Мошкина Л.Н. В мои задачи входила претензионно-исковая работа, работа с обращениями граждан и юридических лиц, представление интересов КТ "Социальная инициатива и компания" в суде и других органах государственной власти. Во время отсутствия начальника правового управления я так же визировал договоры.

Вопрос следователя: Какие претензии предъявлялись к КТ "Социальная инициатива и компания"? По какому поводу?
Ответ: Поводами служило только неисполнение обязательств со стороны КТ "Социальная инициатива и компания". В основном, в подавляющем большинстве случаев к КТ "Социальная инициатива и компания" предъявлялись претензии по поводу задержки сроков ввода дома в эксплуатацию со стороны вкладчиков/дольщиков, по поводу возврата вложенных средств, а также по поводу неоплаты выполненных объемов строительно-монтажных работ со стороны подрядчиков, либо за поставленные стройматериалы со стороны поставщиков, либо неоплаты проектных работ со стороны проектных организаций. После того, как ко мне в отдел приходили претензии о возврате вкладов, я давал ответ вкладчику, а также направлял служебную записку Карасеву Н.Ф., -подлинник ответа подписывал Карасев Н.Ф., Черкасов Ю.А., они же принимали решение по служебной записке, после чего давались указания менеджерам инвестиционного отдела о дальнейших действиях. Как правило, вкладчикам предлагалось встать в очередь на получение возврата. По началу, насколько я знаю, деньги возвращались. Вал претензий со стороны вкладчиков начался в 2004 г., когда подошли сроки завершения строительства, предусмотренные договором, а реально, в большинстве случаях, строительство не велось.

Вопрос следователя: В чем разница между договором инвестиционного вклада и договором долевого участия? Почему в одних случаях заключались договоры инвестиционного вклада, а в других договоры долевого участия?
Ответ: Я думаю, что по тем объектам, по которым не было необходимого пакета документов для начала строительства заключись договоры инвестиционного вклада. Средства, внесенные по договору инвестиционного вклада не облагались налогом, а также эти средства могли быть направлены на любые цели по усмотренное товарищества, и то же время

 Отправлено: 28.04.07 14:30. Заголовок: 482 - Быстров - 3

по договору долевого участия средства могли направляться только па тот объект, который был отражен в договоре - я думаю, что это основные причины выбора именно договоров инвестиционного вклада. Более того, в спорных ситуациях, например при судебном разбирательстве вкладчика и КТ "Социальная инициатива и компания" физическое лицо признавалось участником совместной деятельности и несло совместные риски на величину своего вклада с КТ. Исходя из сути договора, денежные средства по договору инвестиционного вклада вносились с целью получения в дальнейшем прибыли. Договор инвестиционного вклада был для КТ "Социальная инициатива и компания" наиболее выгоден, так как практически снимал всю гражданско-правовую ответственность с КТ "Социальная инициатива и компания" за неисполнение обязательств перед вкладчиками.

Вопрос следователя: Почему в самом договоре инвестиционного вклада не упоминалось о приобретении недвижимости, а это указывалось в дополнительном соглашении, хотя и договор, и дополнительное соглашение подписывались одновременно?
Ответ: Форма договора была разработана Карасевым Н.Ф. и была направлена во все отделы и, в частности в правоведе управление как руководство к действию, при этом вносить в договор какие-либо изменения запрещалось. Я считаю, что в случае внесения именно в договор инвестиционного вклада условий о порядке приобретения недвижимости, то существовал риск признания этого договора судом недействительным (так как этот договор был бы по смыслу договором долевого участия в строительстве со всеми вытекающими последствиями).

Вопрос следователя: Что Вы можете рассказать по поводу строительства объекта «Детский парк чудес»?
Ответ: Как заключался инвестиционный контракт я не знаю. По этому контракту, заключенному между КТ "Социальная инициатива и компания" и организацией, возглавляемой Церетели (названия не помню), Церетели обязался предоставить КТ "Социальная инициатива и компания" все исходные документы (эскизный проект, основной проект, документы на земельный участок), а КТ "Социальная инициатива и 'компания" в свою очередь обязалось финансировать строительство в полном объеме. Под этот объект сразу же начали привлекать средства вкладчиков, еще до получения ИРД. Но почему-то строительство так и не началось. Стройплощадка была только огорожена забором. Какие документы были получены я не знаю. Впоследствии, по каким-то причинам инвестиционный контракт был расторгнут. После чего КТ "Социальная инициатива и компания" обратилась с иском в суд, в связи с тем, что договор был расторгнут по инициативе заказчика с требованием о возврате денежных средств, затраченных на реализацию инвестиционного контракта. В суде было достигнуто мировое соглашение, в котором были определены условия и порядок возврата денежных средств, которое и было исполнено. Та сумма которая была

 Отправлено: 28.04.07 14:31. Заголовок: 483 - Быстров - 4

определена в мировом соглашении была возвращена. На данный момент я сумму не помню.

Вопрос следователя: Занимали ли Вы какие либо должности в ПТ «Холдинг «Социальная инициатива», в ТФПГ «Доступное жилье», в других организациях? Доводились ли до Вас причины создания данных организаций?

Ответ: Да, я был сначала переведен в ПТ на должность заместителя начальника претензионно-искового отдела, после образования ТФПГ «Доступное жилье» был переведен на аналогичную' должность в эту организацию. А после было организовано ООО «Юрконсаптинг», которое по договорным отношениям обслуживало все вышеуказанные организации. Все время я занимался той же самой работой, что и в КТ "Социальная инициатива и компания". Цель создания вышеупомянутых организаций мне не понятна, но Карасев Н.Ф. это объяснял расширением.

Хочу добавить, что при подведении итогов работы КТ "Социальная инициатива и компания" на совещаниях Карасевым Н.Ф., а впоследствии и Карасевой Н.И. неоднократно говорилось о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" не строительная, а финансовая корпорация. Что КТ "Социальная инициатива и компания" занимается не строительством, а привлечением денежных средств, которые могут быть направлены на строительство.

 Отправлено: 28.04.07 14:44. Заголовок: 484-486 - Быстров - 1

«22» февраля 2006 г - Быстров Борис Львович

Права и обязанности мне разъяснены и понятны. Показания давать согласен. В услугах адвоката не нуждаюсь, отказ не связан с моим материальным положением.
Все ранее данные мной показания в ходе предварительного следствия я подтверждаю полностью.
Вопрос следователя: Поясните, каков был порядок рассмотрения (согласования) вопросов, связанных с расторжением договоров, заключенных с вкладчиками КТкСоциальная инициатива и К» и получения разрешения на выплату (возврат) денежных средств (приобретение квартир) вкладчикам?
Ответ свидетеля: Порядок расторжения договоров с вкладчиками КТ "Социальная инициатива и компания" был следующим. Вкладчик обращался с заявлением о расторжении к менеджеру. После регистрации заявления в отделе делопроизводства, оно отписывалось либо генеральным директором товарищества, либо начальником инвестиционного упраилекия конкретному менеджеру, или руководителю инвестиционной программы. Данные лица, в свою очередь, составляли соглашение о расторжении договора и передавали его на проверку и последующего визирования специалистам правового управления и бухгалтерам. В правовом управлении был создан корпоративный отдел, сотрудники которого отвечали за работу с заявлениями вкладчиков, касающихся возврата денежных средств. Сотрудники правового управления должны были проверять сроки исполнения обязательства, проводить проверку исполнения финансовых обязательств со стороны вкладчика. По результатам проверки составлялась служебная записка на имя гендиректора КТ"СИиК" , если решался вопрос о возврате денежных средств, либо на имя президента ТФПГ «Доступное жилье'» Карасева Н.Ф., если решался вопрос предоставлении вкладчику квартиры, вместо возврата денежных средств.

Бухгалтерия проверяла соответствие суммы, указанной в соглашении и подлежащей возврату, сумме фактически внесённых вкладчиком денежных средств и начисленных на нее процентов.

Также данное соглашение визировалось представителем КПК «СоцИнюшвтива Кредит» на предмет получения вкладчиком займов в дайной организации.

Затем соглашение подписывал сотрудник, имеющий доверенность, выданную генеральным директором КТ "Социальная инициатива и компания" на право подписания таких соглашений. Я такими полномочиями не обладал.

После этого сотрудники финансового управления решали вопрос о выплате денежных средств вкладчику.

Указанный выше порядок возврата денежных средств действовал до сентября 2005г., то есть до того времени, когда товарищество еще обладало необходимым запасом фимнансовых средств для возврата вкладов. После этого мне стало известно, что КТ
"Социальная инициатива и компания" перестало выполнять свои обязательства перед вкладчиками по возврату денежных средств, тем самым, образовалась очередь по возврату вкладов.

В октябре 2005г., кем именно я точно не помню, скорей всего Карасевым Н.Ф., было внесено предложение о том, что выход вкладчиков из КТ "Социальная инициатива и компания" будет осуществляться в соответствии с Гражданским кодексом РФ, то есть выход из товарищества по итогам финансового года. Хотя на тот момент времени уже имелась значительная финансовая задолженность "Социальная инициатива и компания" перед вкладчиками.

В случае, если вкладчик требовал не возврата денежной суммы а предоставления
ему равноценной квартиры, то на основании его заявления начальников управления
Президента ТФПГ «Доступное жильё» давалось задание генеральному директору КТ
"Социальная инициатива и компания" и начальнику правового управления давалось