Отправлено: 08.08.07 17:36. Заголовок: Допросы. Карасев Н.Ф-4

 Отправлено: 26.10.07 09:52. Заголовок: 553-554

Протокол Дополнительного допроса обвиняемого
город Москва «16» января 2007 г.
Допрос начат в 16 ч 00 мин
Допрос окончен в 17 ч 30 мин

1. Фамилия, имя, отчество Карасёв Николай Федорович
2. Дата рождения 02 сентября 1946 г.
3. Место рождения Московская область г. Подольск
4. Место жительства и (или) регистрации: г. Москва, улица Армянский переулок, дом 7 квартира 48
5. Гражданство Российской Федерации
6. Образование: высшее.
7. Семейное положение, состав семьи: женат.
8. Место работы или учебы Председатель Совета Управляющих ТНФПГ «Доступное жилье»
9. Отношение к воинской обязанности - военнообязанный
10. Наличие судимости - ранее не судим

Обвиняемый
По существу предъявленного обвинения обвиняемый показал следующее Желаю давать показания с участием защитника Первакова В.Д., не возвражаю, чтобы при моем допросе отсутствовали защитники адвокат Семиразум А.А. и адвокат Петушин С.А.

Вопрос следователя: Что Вам известно о создании и деятельности инвестиционных фондов КТ "СИ и К", а именно: Земельного фонда, Целевого фонда взаимных вложений в бизнес - недвижимость, Жилищного фонда, Энергетического фонда и Фонда кредитного жилья (далее Фонды)?
Ответ: Ранее я давал показания по поводу создания и деятельности данных Фондов.

Вопрос следователя: Кто из сотрудников КТ "СИ и К" принимал участие в
создании и деятельности вышеуказанных Фондов?
Ответ: Первоначально организацией работы Фондов занимался Салихов А.Н. совместно с группой менеджеров программы по бизнес - недвижимости.

Идея о создании Фонда взаимных вложений в бизнес - недвижимости родилась у Салихова А.Н. при беседах с вкладчиками, которые имели денежные средства, они намеревались вложить в объекты бизнес - недвижимости КТ "СИ и ни не имели их в том объеме чтобы приобрести определенную площадь в е. Эти вкладчики хотели вкладывать свои средства в объект, чтобы либо получить определённый объём средств, достаточных для приобретения необходимого им объекта, либо чтобы получить прибыль от роста стоимости квадратных метров в объекте. Позднее возникла идея, которая также исходила от сотрудников компании, в частности от Салихова А.Н., чтобы аналогичным образом принимать средства вкладчиков под вложение их в земельные участки. На тот момент уже имелся объём земельных участков, которые были приобретены за счёт освободившихся свободных средств в компании. После увольнения Салихова А.Н. осенью 2004 года, руководство дирекцией фондов было передано Плахотину И.В., который продолжил развитие этого направления. Были введены в действие Жилищный и Энергетический фонды.

Вопрос следователя: Какими локальными нормативными документами была урегулирована деятельности этих Фондов? Вносились ли в них изменения, если да, то какие и когда именно? Кто готовил данные акты?
Ответ: Гражданский кодекс РФ, Учредительный договор о КТ "СИ и К", Положение о фонде. Приказ Президента КТ "СИ и К" о введении в действие линейки Фондов и прочие документы, касающиеся работы Фондов.

Вопрос следователя; Каким образом принимались и расходовались денежные средства вкладчиков, поступавших в КТ "СИ и К" по линии Фондов?
Ответ: Денежные средства вкладчиков поступали в складочный капитал компании и расходовались на цели, определенные Учредительным договором КТ «СИ и К».

 Отправлено: 26.10.07 09:54. Заголовок: 555

Вопрос следователя: На какие цели было допустимо расходовать средстве, поступавшие в КТ "СИ и К" по линии Фондов? Расходовались ли данные средства на эти цели в действительности?
Ответ: Денежные средства, поступавшие по линии Фондов было допустимо расходовать на цели, определенные учредительным договором КТ "СИ и К" и договорами инвестиционных вкладов.

Вопрос следователя: Кто распоряжался средствами Фондов?
Ответ: Распоряжение денежными средствами фондов, поступавшими в складочный капитал, осуществлялось в рамках деятельности бюджетной комиссии КТ "СИ и К" соответствующими должностными лицами, которые в нее входили. Реализацию текущего бюджета исполняла бюджетная комиссия. С июля 2003 года бюджет формировался и исполнялся бюджетной комиссии. В неё входили, в том числе, представители дирекции фондов, которые осуществляли реализацию средств по своим направлениям.

Вопрос следователя: Каков был порядок распределения денежных средств, поступавших по линии Фондов в кассу региональных филиалов КТ "СИ и К"?
Ответ: В Соответствии с Учредительным договором и Положением о филиале за распределение денежных средств, поступивших от вкладчиков в кассу филиала, отвечал полностью директор филиала. По поводу деталей распределения денежных средств, поступавших в филиал по линии Фондов ничего конкретного я пояснить не могу, поскольку это не входило в сферу моей компетенции.

Вопрос следователя: Каким образом и кем производился расчёт котировок паёв в Фондах?
Ответ: Расчёт котировок паёв в Фондах производился в соответствии с утверждённым Положением. Конкретный порядок их расчёт мне не известен. Расчёт котировок производился созданными органами управления Фондов. Руководители, отвечавшие за деятельность Фондов, представляли мне на утверждение полный расчёт котировок, который я утверждал. Позднее, после 01.10.2004 г., когда я перестал руководить КТ "СК и К", я участия в утверждении котировок не принимал.

Вопрос следователя: Каким образом определялся и кем был установлен минимальный установленный параметр для определения доходности пая в каждом Фонде?
Ответ: Мне это не известно, потому что этот расчёт производили сотрудники каждого из Фондов. Я в этом участия не принимал. Как поясняли мне сотрудники Фондов, в частности Салихов, расчёт котировок был основан на изменении стоимости объектов, которые были включены в Фонд.

Вопрос следователя: Вам предъявляется копия приказа № 19 от 22.01.04 г., изданного Вами, согласно которому в работу была введена линейка Фондов Товарищества и были утверждены составы Правлений Фондов и сформирована комиссия по контролю за использованием средств Фондов. Действовали ли фактически эти Правления и Комиссия?
Ответ: Мне это не известно, об их работе должны пояснить их руководители.

 Отправлено: 26.10.07 09:54. Заголовок: 556

Вопрос следователя: Было ли допустимо директору Филиала КТ «СИ и К» расходовать средства, подлежащие согласно инструкции о порядке формирования и расходования бюджетов филиалов перечислению в центральный офис?
Ответ: По моему мнению, это было допустимо, чтобы обеспечить нормальную деятельность филиала и если они расходовали эти средства на цели, определенные Учредительным договором КТ «СИ и К» и Положением о деятельности филиала, подписанными договорами, в том числе, договорами инвестиционного вклада.
Обвиняемый

 Отправлено: 26.10.07 09:55. Заголовок: 557

Протокол Дополнительного допроса обвиняемого
город Москва «19» февраля 2007 г.
Допрос начат в 16 ч 00 мин
Допрос окончен в 17 ч 30 мин

Следователь следственной группы Генеральной прокуратуры Российской Федерации юрист 1-го класса Маковский А.В. в помещении - следственного кабинета ФГУ ИЗ-77/5 УИН МЮ РФ по г. Москве в соответствии со ст. 174 и 189 УПК РФ дополнительно допросил по уголовному делу № 18/377425-06 обвиняемого:

Карасева Николая Федоровича, данные о личности которого имеются в данном уголовном деле.
Участвующие лица: защитники - адвокат: Семиразум А.А.
Участвующим лицам объявлено о применении технических средств: ноутбука «HP Compaq nc 6120» - следователем следственной группы Маковским А.В.

Обвиняемый
По существу заданных вопросов могу показать следующее: Права мне разъяснены и понятны. Показания желаю дать в присутствии адвоката - Семиразума А. А. и в отсутствии адвоката Первакова В.Д., Петушкина С. А.
Обвиняемый

Вопрос следователя: Расскажите о создании ПТ «Холдинг «Социальная инициатива», ТФПК «Доступное жилье»?
Ответ: К лету 2004 года было образовано более 65 филиалов КТ «СИ и К», которые фактически к этому времени превратились в самостоятельные бизнес единицы имеющие свои собственные объекты инвестирования, с лета 2004 года переведенные на полное финансовое самофинансирование и в соответствии с положением о деятельности филиалов полностью распоряжались привлекаемыми финансовыми средствами, самостоятельно решали все кадровые вопросы, вопросы подбора и заключения хозяйственных договоров с партнерами, состояли на самостоятельном учете

 Отправлено: 26.10.07 09:56. Заголовок: 558

местных налоговых инспекциях, самостоятельно уплачивали местные налоги и многие филиалы создали уже свои отделения в различных городах и населенных пунктах в своих регионах. В общем итоге стало ясно, что это фактически сложилась холдинговая структура, в которой фактически действует десятки по существу самостоятельных предприятий. Параллельно с этим вокруг КТ "СИ и К" в тесных партнерских отношениях с ним находились десятки, а может и сотни подрядных строительных организаций, региональных домостроительных комбинатов, десятки жилищно-строительных кооперативов, гаражно-строительных кооперативов, кредитно-потребительских кооперативов граждан и т.д.

От многих из филиалов и партнеров КТ "СИ и К", и от их руководителей начиная примерно с 2003 года, начали поступать в адрес руководства КТ "СИ и К" письменные и устные предложения создать единое производственное объединение на базе многочисленных объектов КТ "СИ и К" с целью их совместной реализации, а именно совместное инвестирование, строительство и социально-экономическое освоение объектов. Учитывая, что масштаб самого Товарищества с точки зрения управления деятельностью Товарищества стал таков, что еще с лета 2003 года управлять этим Товариществом из единого центра стало практически не возможно. И это фактически в текущем руководстве не происходило. Учитывая многочисленные предложения партнеров Товарищества, было принято совместное решение о реструктуризации менеджмента и активов КТ "СИ и К" и его ближайших партнеров и создания на их основе финансово промышленной группы специализирующийся на массовом жилищном строительстве в России и за рубежом, в частности на Украине. В качестве промежуточного этапа создания такой промышленной группы было решено в начале объединить все активы КТ "СИ и К", его дочерних предприятий и ближайших партнеров - юридических лиц, в единый холдинг в форме Полного Хозяйственного Товарищества, а на базе уже этого объединения в качестве следующего этапа создать Финансово-промышленную группу, о чем летом 2004 года было решено. С первого октября 2004 года изменялся учредительный договор КТ "СИ и К", в котором уточнялась функция, его центрального аппарата, которой отводилось задача прежде всего непосредственно организация текущей хозяйственной деятельности Товарищества в г. Москве и Московской области. Региональные же филиалы КТ "СИ и К" переходили под координацию ПТ «Холдинга «Социальная инициатива и компания», должность президента КТ "СИ и К" упразднялась.

С 01.10.2004 по 01.02.2005 я занимал должность президента ПТ «Холдинг «Социальная инициатива». В это время происходила реструктуризация системы управления создаваемого Холдинга, при котором часть управлений и служб КТ "СИ и К" были выведены непосредственно из состава коммандитного товарищества, в связи с изменением функций менеджмента. Были полностью освобождены от функций текущего управления, руководством КТ "СИ и К" и его филиалов, получивших при этом еще большую финансово-хозяйственную самостоятельность, а создаваемая структура управления ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» была сосредоточена на трех главных стратегических направлениях

 Отправлено: 26.10.07 09:57. Заголовок: 559

деятельностью, а именно определение приоритетов инвестиционной деятельности, координация деятельности самостоятельных участников Холдинга, координация их кадровой политики. Параллельно развертыванием ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» шло формирование финансово-промышленной группы «Доступное жилье». С конца 2004 год адрес руководства ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» поступили десятки заявлений самостоятельных юридических лиц о вступлении в формируемую финансово-промышленную группу. К концу 2004 года, по предложению Департамента развития ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» возглавляемому вице-президентом Сошневым А.Н., был разработан список юридических лиц, которые успели к тому времени твердо заявить и надлежащим оформить заявления о вступлении в Холдинг В этот список вошли кроме КТ "СИ и К", ПТ «Холдинг «Социальная инициатива», еще более 30 организаций не являющихся дочерними или филированными лицами «Социальной инициативы» в том числе, «Ассоциация Российских и региональных банков», три региональных домостроительных комбината, около 5 украинских строительных компаний и т.д.

В начале февраля 2005 года состоялась учредительная конференция членов, учредителей Транснациональной, так как были украинские компании, финансово-промышленной группы, на которой был избран совет управляющих группой, совет директоров, другие руководящие органы в соответствии с законом о финансово-промышленных группах в Российской Федерации. Я был избран президентом и председателем Совета управляющих ТФПГ «Доступное жилье», а председателем совета директором избран председатель экспертного совета Совета Федерации РФ по рынку доступного жилья Грачев И.Д. А в совет директором вошли видные политические деятели, бизнесмены, представители общественности.

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса обвиняемого от участвующих лиц: обвиняемого Карасёва Н.Ф., защитника - адвоката Семиразума А.А.

 Отправлено: 26.10.07 09:58. Заголовок: 560

Протокол Дополнительного допроса обвиняемого
город Москва «21» февраля 2007 г.
Допрос начат в 14 ч 00 мин
Допрос окончен в 17 ч 30 мин

Следователь следственной группы Генеральной прокуратуры Российской Федерации юрист 1-го класса Маковский А.В. в помещении - следственного кабинета ФГУ ИЗ-77/5 УИН МЮ РФ по г. Москве в соответствии со ст. 174 и 189 УПК РФ дополнительно допросил по уголовному делу № 18/377425-06 обвиняемого:

Карасева Николая Федоровича, данные о личности которого имеются в данном уголовном деле.
Участвующие лица: защитники - адвокат: Перваков В.Д.
Участвующим лицам объявлено о применении технических средств: ноутбука «HP Compaq nc 6120» - следователем следственной группы Маковским А.В.



Документы по созданию указанных организаций разрабатывались в основном всеми компаниями входившими в ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» и ТФПК «Доступное жилье», очевидно их юридическими структурами. Со стороны КТ «СИ и К» подготовкой этих документов занимались три управления, а именно: Правовое управление под руководством Багандова А.И., которое участвовало в подготовке всех учредителных документов, договоров, регламентирующих содержание и взаимодействия всех вошедших в них юридических лиц, проекты должностных лиц и служебные инструкции. В последствии Багандов А.И.

 Отправлено: 26.10.07 09:59. Заголовок: 561

аппарат ТФПГ «Доступное жилье», оставив часть специалистов- юристов не посредственно в КТ "СИ и К". Финансовое содержание отношений создаваемых юридических лиц, характер их бухгалтерского обеспечения, совместно разрабатывали финансовое управление КТ "СИ и К" под руководством Быковского А.В. и бухгалтерия КТ "СИ и К" под руководством Литовченко СВ.. Учитывая, что Холдинг «Социальная инициатива» создавался в форме Полного Товарищества как единое по собственности хозяйственное объединение, именно в связи с тем, чтобы выполнять функции единого казначейства всех вошедших в Холдинг компаний, и прежде всего КТ "СИ и К", его региональных филиалов, а также с целью разработки и исполнения ежемесячных финансовых бюджетов уже не только КТ "СИ и К", но и бюджетов всех других юридических лиц. В связи с этим после завершения формирования ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» уже с февраля 2005 г. его президентом был назначен бывший финансовый директор КТ "СИ и К" - Быковский А.В., а вице-президентом по бухгалтерскому учету Холдинга был назначен бывший главный бухгалтер КТ "СИ и К" - Литовченко С.В. Кроме вышеуказанных структур КТ "СИ и К", разработкой документов рассматриваемых компаний активно занималось так же Управление развития под руководством Сошнева А.Н. Это Управление занималось в основном отбором юридических лиц изъявивших желание войти в ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» и особенно в ТФПГ «Доступное жилье», обсуждением вопросов с руководством соответствующих компаний условий финансово-хозяйственного объединения активов потенциальных участников, прежде всего ТФПГ «Доступное жилье», подготовкой совместно с ними соответствующих инвестиционных контрактов и прочих хозяйственных договоров, предусматривающих совместное использование объединяемых материальных и нематериальных активов.

После учреждения ТПФГ «Доступное жилье», управление развития КТ «СИ и К" под руководством Сошнева А.Н. перешло в состав аппарата ТФПГ «Доступное жилье», оставив в штате КТ "СИ и К" несколько специалистов непосредственно обслуживающих текущие интересы и задачи развития КТ "СИ и К".

Необходимо подчеркнуть, что полное товарищество согласно ГК РФ является хозяйственным объединением полных товарищей, которые ни какого уставного капитала отдельного юридического лица не создают, а образуют их совместный по собственности долевой по размерам складочный капитал. Это означает, что участники полного товарищества «Холдинг «Социальная инициатива и компания» и конечно в том числе и КТ «СИ и К» ни юридически, ни фактически никаких передач денежных средств и других активов как какому-нибудь чужому юридическому лицу при образовании складочного капитала полного товарищества не производили. Это было образование юридически и фактически совместной долевой собственности полных товарищей, а не образование для них какого-либо фактически чужого имущества. Что касается размеров объединения складочного капитала ПТ (Холдинг «Социальная инициатива», то их размеры объединялись как и

 Отправлено: 26.10.07 10:00. Заголовок: 562-563

говорить об интересах КТ «СИ и К» при этом, то посредствам такого дополнительного объединения ресурсов, оно увеличило и свои собственные активы, продолжающие находится под непосредственным управлением КТ «СИ и К», с добавленными ресурсами других полных товарищей Конкретный порядок формирования складочного капитала ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» мне не известен, поскольку это не входило в мою компетенцию, так как с 01.10.2004, как известно, я официально и фактически прекратил свою деятельность в качестве исполнительного органа КТ «СИ и К» и в связи с этим юридически и фактически лишался права первой подписи на первичных финансовых документах КТ «СИ и К». Насколько я помню, основная доля складочного капитала ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» принадлежала КТ «СИ и К» и составляла примерно 1.000.000.000 рублей, а остальная сумма приходилась на других полных товарищей учредителей. Общая сумма складочного капитала, опять же, насколько я помню, была примерно 1,5-2 миллиарда рублей.

Что касается образования ОАО «ТФПГ «Доступное жилье», то согласно федерального Закона о финансово-промышленных группах РФ данная организация образовалась не с целью самостоятельной какой-либо финансово-хозяйственной деятельности, независимой от интересов компаний ,создавших соответствующую финансово-промышленную группу, а лишь как представительскую структуру, которая по закону учреждается с целью присвоения создаваемых финансово-промышленной группе, отдельного специального названия, в данном случае «Доступное жилье», которое проходит регистрацию в Министерстве по антимонопольной политике РФ. Поэтому все предприятия и компании, объединившиеся в финансово-промышленную группу, не только не теряют никакого контроля над своими ресурсами при образовании соответствующей финансово-промышленной группы, а наоборот приумножают их за счет создания ого финансово-производственного объединения. Поэтому при создании ОАО «ТПФГ «Доступное жилье» как предусматривается в таких случаях из практики и законов создания финансово-промышленных групп все ее участники вносят в уставный капитал незначительные размеры средств, необходимые для оплаты текущей деятельности аппарата соответствующей общей для них управляющей компанией и в рамках учредительного договора, а также двухсторонних договоров, подписываемых каждым участником финансово-промышленной группы со своей представительской (управляющей) компанией, четко определяют поручения, которые члены участники финансово-промышленной группы делегируют соответствующей представительской компанией в интересах ее конкретных членов, т.е. как бы нанимают ее на работу. Насколько я помню уставный капитала ОАО «ТФПГ «Доступное жилье» был примерно 5-7 миллионов рублей, и головной компанией соответствующей финансово-промышленной группы также становилась КТ «СИ и К» и как я выше указывал переведя значительную часть центрального аппарата во вновь созданную управляющую компанию ТФПГ «Доступное жилье».

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса обвиняемого от участвующих лиц: обвиняемого Карасева Н.Ф., защитника - адвоката Первакова В.Д.

Заявления - не поступили. Содержание заявлений: нет.

 Отправлено: 30.10.07 09:40. Заголовок: 564

Протокол Дополнительного допроса обвиняемого
город Москва «26» февраля 2007 г.
Допрос начат в 12 ч 45 мин
Допрос окончен в 14 ч 55 мин


Продолжая свой допрос от 19.02.2007 и от 21.02.2007 о создании ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» и ТФПК «Доступное жилье» могу показать следующее:
Создание этих двух больших объединений, еще раз повторю, было связано с тем, что к лету 2004 года нематериальные активы КТ «СИ и К» оценивались приблизительно в 10 миллиардов долларов США. Было развернуто около двухсот инвестиционно-строительных проектов в десятках регионах Российской Федерации.

 Отправлено: 30.10.07 09:41. Заголовок: 565

Все более стало ясно, что освоить такие объемы капитальных вложений в одиночку КТ «СИ и К» уже не могла. Поступление средств в складочный капитал, выпуск корпоративных векселей, получение банковских кредитов, привлечение строительно-монтажных работ, строительных материалов и других строительных услуг на основе долевого строительства уже так же явно не доставало для ритмичного освоения развернутых строек на земельных участках общей площадью превышающих 5 тысяч гектаров земель выделенных непосредственно на строительство. Не говоря уже о том, что сложилось явно громоздкая структура управления, когда в самом аппарате КТ «СИ и К», в различных ее департаментах в центре и регионах было занято более тысячи человек. Именно с двумя этими взаимосвязанными задачами и было связано решение создании двух вышеназванных объединений. Одна задача заключалась, в том чтобы качественно оптимизировать структуру управления чрезмерно разросшейся системы, повысить самостоятельность и ответственность генеральных директоров и директоров в центре и регионах. А вторая задача заключалось в том, чтобы создать возможность и для привлечения новых источников капитальных вложений.

Если говорить о том, что дало создание данных объединений, то это заключается в следующем: создание объединений в форме полного товарищества и финансово-промышленной группы позволило существенно консолидировать в целях реализации объектов КТ «СИ и К» денежные и другие материальные и нематериальные ресурсы участников полного товарищества и финансово-промышленной группы. Конкретно это отразилось в следующем: после образования указанных объединений, в совокупный финансовый бюджет стали включаться денежные потоки не только одного КТ «СИ и К», но и других юридических лиц, вошедших в объединения. Далее, не смотря на кризисные процессы, развернувшиеся к весне и лету 2005 года, связанные с массовой общероссийской паникой вкладчиков и участников долевого строительства, КТ «СИ и К», опираясь на вошедшую в финансово-промышленную группу «Доступное жилье», «Ассоциацию региональных банков России», продолжало и в 2005 году получать от Российских коммерческих банков необходимые кредитные ресурсы. Далее, опираясь на вошедшая в ТФПГ «Доступное жилье» «Международная ассоциация инвестиционных и ипотечных фондов», летом 2005 года начата разработка и реализация рефинансирования займов, полученных вкладчиками КТ «СИ и К», что также существенно содействовало пополнению финансовых ресурсов всех участников инвестирования объектов на площадках КТ «СИ и К». Далее, используя авторитет членов финансово-промышленной группы «Доступное жилье», весной-летом 2005 года совместно с «Внешторгбанком России» и рядом инвестиционных компаний, вошедших в финансово-промышленную группу удалось разработать эмиссионный проспект выпуска корпоративных

 Отправлено: 30.10.07 09:41. Заголовок: 566

облигаций на 2 миллиарда рублей, причем, исключительно в интересах и целях финансирования строительных объектов КТ «СИ и К». При этом «Внешторгбанк» становился основным оператором-инвестором этого инвестиционного займа. К сожалению, реальному получению этих денег в самый последний момент воспрепятствовало возбуждение 12.09.2005 данного уголовного дела. Можно твердо сказать, что если бы не было начато уголовное преследование, то данные ресурсы были бы получены в форме среднесрочного облигационного займа в размере 2 миллиардов рублей, что в полном объеме компенсировало массовый возврат денежных средств вкладчикам КТ «СИ и К», произошедший в первом полугодии 2005 года и безусловно обеспечивало бы спокойное завершение всех уже начатых строительных объектов и спокойное продолжение многих других объектов КТ «СИ и К».

Очень важной финансовой выгодой КТ «СИ и К» могло стать выдвинутая ТФПГ «Доступное жилье» перед Правительством Российской Федерации предложение об инвестировании на многочисленных строительных объектов КТ «СИ и К» муниципальных минитепло-электростанций, без развития которых существенно стопорился ход массового жилищного строительства. В июне 2005 года с таким предложением я был заслушан на заседании комиссии Правительства РФ проведенной на базе Министерства регионального развития РФ. Это совещание прошло при участии губернаторов и мэров городов и различных субъектов РФ. Участники совещания направили председателю Правительства РФ предложение поддержать разработку соответствующей Федеральной свой программы финансирования муниципальных теплоэлектростанций на земельных участках инвестируемых КТ «СИ и К». Соответствующими учреждениями были созданы рабочие группы в Минрегионразвитии РФ и государственной Думе РФ с целью запустить пилотный проект соответствующего финансирования уже в рамках бюджета 2006 года. По докладам наших специалистов, которых от ТФПГ «Доступное жилье» возглавляла Чурбакова Н.А., эта работа продвигалась очень успешно и уже в 2006 финансовом году, как мне рассказывали в конце декабря 2005 года, перед моим арестом, на этот проект на площадках КТ «СИ и К» намечалось выделить до 1 миллиарда долларов США в рамках федеральной целевой программы «Жилище». Ясно, что после моего ареста и массовой фабрикации уголовных дел против членов КТ «СИ и К» и его партнеров, этот исключительно перспективный финансовый проект также захлебнулся.

Далее, в рамках деятельности ТФПГ «Доступное жилье», объекты КТ «СИ и К» получили и могли еще более получить серьезную финансовую выгоду по созданию в рамках ТФПГ «Доступное жилье» такого нового инвестиционного направления, как создание сети жилищно-накопительных кооперативов. По соглашению с федеральной службой по финансовым рынкам, Председатель совета директоров ТФПГ «Доступное жилье» Грачев И.Д. возглавил общероссийский координационный центр по созданию Союзов жилищно-накопительных, жилищно-строительных и кредитно-

 Отправлено: 30.10.07 09:42. Заголовок: 567-568

потребительских кооперативов с целью координации их усилий на активное участие в продолжении финансирования многочисленных объектов КТ «СИ и К» Кроме того, создание Холдинга и ТФПГ, позволило существенно консолидировать и укрепить основные средства участников объединений в целях их задействования, прежде всего, на объектах КТ «СИ и К», существенно пополнить нематериальные активы КТ «СИ и К» и всему Холдингу.

Таким образом, финансовые, экономические и в целом, материальные выгоды создания вышеназванных объединений для КТ «СИ и К» были более чем существенные. Однако судя по всему именно это не устраивало тех, фактически рейдеров, которые давно сделали ставку на захват активов КТ «СИ и К». Именно эти силы, поддерживаемые рядом местных органов власти, увидели к весне-лету 2005 года, что в лице Холдинга и ТФПГ «Доступное жилье» явно развертывается мощнейший финансово-промышленный концерн. И они увидели, что если этому концерну позволить в ближайшие месяцы реализовать свои крупномасштабные финансовые проекты, такие как получение 2 миллиардов рублей по облигационному займу к осени 2005 года, включение всех площадок КТ «СИ и К» в федеральную программу муниципальных тепло-энергосистем с первоначальной суммой инвестирования с января 2006 года - 1.000.000.000 долларов США, получение посредством подписанного ТФПГ «Доступное жилье» консорциума с рядом Венгерских банков на сумму около 200 миллионов долларов США (подписан летом 2005 года), широкомасштабное задействование на свои площадках сети ЖНК, в соответствии с принятым в 2005 году федеральным законом, то при реализации этих программ обрушить и захватить КТ «СИ и К» уже не удастся. Именно эти силы с весны 2005 года о активизировали существенное обострение, свою агрессивную деятельность против руководства, прежде всего против меня лично, и всего Товарищества, проплачивая дорогостоящие крупномасштабные акции против КТ «СИ и К» на телевидении, радио, и других средствах массовой информации, что привело летом 2005 г. к обострению паники среди вкладчиков КТ «СИ и К». В сентябре 2005 г. было сфабриковано соответствующее уголовное дело, а когда в ноябре 2005 года я выступил с открытым докладом перед журналистами, вкладчиками КТ «СИ и К», мэрами городов и публично изложил все имеющиеся у ТФПГ возможности для не только выхода из кризисного процесса, но и для дальнейшего наращивания ее деятельности, прежде всего на базе объектов КТ «СИ и К», рейдерские силы решили убрать лично меня от руля всей финансово-промышленной группы, поскольку правильно считали, что от меня в значительной мере зависит успешная деятельность всей финансово-промышленной группы.

В итоге, объективно получилось, что поспешные массовые возбуждения уголовных дел против КТ «СИ и К» без необходимой в таких случаях документарной ревизии, и проведении экспертиз, поспешной и незаконный арест лично меня, привел к срыву уже подготовленных крупномасштабных финансовых проектов в пользу КТ «СИ и К» и, фактически прямо содействовал обвалу деятельности КТ «СИ и К», причем даже в тех регионах, где вообще не было намека на какие-либо проблемы.

Обвиняемый

 Отправлено: 30.10.07 09:44. Заголовок: 569

Протокол Дополнительного допроса обвиняемого
г. Москва «26» февраля 2007 г.
Допрос начат в 15 ч 00 мин
Допрос окончен в 17 ч 00 мин



Вопрос следователя: Являлись ли Вы когда-либо и являетесь ли в настоящее время членом ПК «ЖСК «Отрадное АРМ»? Какое отношение Вы имеете к жилищно-строительному кооперативу ПК «ЖСК «Отрадное АРМ», поясните что Вам известно о его деятельности? Какие взаимоотношения существовали между КТ «Социальная инициатива и компания» и ПК «ЖСК «Отрадное АРМ»?
Ответ: ЖСК «Отрадное АРМ» с момента создания КТ «СИ и К» является членом Товарищества, вкладчиком коммандитистом, как еще несколько десятков ЖСК и ГСК. При создании КТ «СИ и К» ряд ЖСК, в том

 Отправлено: 30.10.07 09:44. Заголовок: 570

числе «Отрадное АРМ» которые были образованы в середине 90-х г.г. военнослужащими армии, флота, МВД и ФСБ в соответствии действующими в тот период законом «О статусе военнослужащего», Указом Президента РФ и приказом Министра Обороны РФ. Согласно этим руководящим документам военнослужащий, желающие получить денежную субсидию для строительства жилья должны были вступить или заново образовать ЖСК. И такие жилищно-строительные кооперативы, как ЖСК «Отрадное АРМ» (АРМ- это «армия», то есть армейский), был образован группой военнослужащих, где-то в середине 90-х г. Такого рода ЖСК образовывались военнослужащими по территориальному принципу, то есть по тому в каком районе или городе желали бы инвестировать строительство жилья члены ЖСК, так например, входящий в КТ "СИ и К" ЖСК «Балашиха АРМ», построил и ввел многоквартирный дом г. Балашиха, а ЖСК «Отрадное АРМ» насколько я помню, был создан военнослужащими, которые участвовали в тесном взаимодействии с ЗАО «Социальная инициатива» в инвестировании строительства жилья на севере г. Москвы и Московской области, в частности, в районе Отрадное, поселок Северный, г. Долгопрудный. Как вкладчик-коммандитист, ЖСК «Отрадное АРМ» в соответствии с учредительным договором по созданию КТ "СИ и К" вместе с другими ЖСК имели право и участвует в реализации конкретных инвестиционно-строительных проектов. Таком, ЖСК «Отрадное АРМ» одним из проектов реализованных вместе с КТ "СИ и К" была застройка коттеджного поселка в районе поселка Северный, в конце 2000-2002 г. Он проинвестировал вместе с КТ "СИ и К" один пробный коттедж, однако в последующем изучение рынка показало, что застраивать весь этот микрорайон как предлагало КТ "СИ и К" в конце 1999 г., в начале 2000 г. ассоциация «Народное домостроение», оказалось не перспективным из-за больших требуемых потенциальных расходов на инженерные сети и на правовую неясность, отношений между членами ассоциации «Народное домостроение» по вопросам владения земельными участками. С тех пор КТ «СИ и К" не инвестирует данный микрорайон, а проинвестированные в этом районе активы находятся на балансе ЖСК «Отрадное АРМ» как вкладчика коммандитиста КТ "СИ и К", то есть члена его совокупного имущества. Бухгалтерские документы ЖСК «Отрадное АРМ», вместе со всеми ЖСК- коммандитистами КТ "СИ и К", находятся в объеденной бухгалтерии КТ "СИ и К", и объединенная бухгалтерия КТ "СИ и К" сдает отчеты как за КТ "СИ и К", так и за ЖСК и ГСК являющиеся вкладчиками КТ "СИ и К"

Насколько я помню, я был членом ЖСК, которые входили сначала в простое товарищества в середине 90-гг. ЗАО «Социальная инициатива», а после когда они входили в КТ «СИ и К». Обратное заявление, чтобы выйти из ЖСК «Отрадное АРМ» я не делал.

Вопрос следователя: Перечислите кто и в какой период времени входил в состав кооператива?
Ответ: В настоящее время я не помню.

 Отправлено: 30.10.07 09:45. Заголовок: 571

Вопрос следователя: Укажите кто и в какой период времени входил в состав правления кооператива?
Ответ: В настоящее время я не помню, так по своей должности как Генерального менеджера, я не занимался внутренней организацией работы ЖСК «Отрадное АРМ», в том числе работой правления, бухгалтерского учета, поскольку эту работу выполняли в самом ЖСК.

Вопрос следователя: Кто являлся председателем и главным бухгалтером ПК «ЖСК «Отрадное АРМ»?
Ответ: Я также этого не помню.

Вопрос следователя: Знакомы ли Вы с Ляховой О.А., имела ли она какое-либо отношение к ПК «ЖСК «Отрадное АРМ», если да, то в какой период времени и кем она работала, какие функции исполняла?
Ответ: Насколько я помню, она работала в бухгалтерии либо КТ «СИ и К», либо в бухгалтерии ЗАО «Социальная инициатива», работала ли она в ПК «ЖСК «Отрадное АРМ» я не помню.

Вопрос следователя: Знакомы ли Вы с Ивановой Тензиле Миннабиновной, имела ли она какое-либо отношение к ПК «ЖСК «Отрадное АРМ», если да, то в какой период времени и кем она работала, какие функции исполняла?
Ответ: Насколько я помню, она работала главным бухгалтером в КТ «СИ и », до прихода на эту должность Литовченко СВ., работала ли она в ПК «ЖСК «Отрадное АРМ» я не помню.

Вопрос следователя: Знакомы ли Вы с Конышевой Ириной Анатольевной, имела ли она какое-либо отношение к ПК «ЖСК «Отрадное АРМ», если да, то в какой период времени и кем она работала, какие функции исполняла?
Ответ: С ней я знаком, но кем она работала, я не помню.

Вопрос следователя: Знакомы ли Вы с Потаихиным Олегом Александровичем, имел ли он какое-либо отношение к ПК «ЖСК «Отрадное АРМ», если да, то в какой период времени и кем он работал, какие функции исполнял?
Ответ: С Потаихиным О.А., я знаком поверхностно, кем он работал в ЖСК «Отрадное АРМ» я не помню. Его отец, как я указывал ранее, Потаихин Александр Васильевич, до 1997 г. был моим заместителем в ЗАО «Социальная инициатива» и отвечал за работу за всеми ЖСК

 Отправлено: 30.10.07 09:46. Заголовок: 572

военнослужащих работавшими с ЗАО "СИ", а после был уволен по причине болезни.

Вопрос следователя: Знакомы ли Вы с Сошневым Александром Николаевичем, имел ли он какое-либо отношение к ПК «ЖСК «Оградное АРМ», если да, то в какой период времени и кем он работал, какие функции исполнял?
Ответ: Сошнев А.Н., являлся вице-президентом КТ «СИ и К» по развитию. Кем он работал в ЖСК «Отрадное АРМ» я не помню.

Вопрос следователя: Знакомы ли Вы с Ефремовым Владимиром Владимировичем, имел ли он какое-либо отношение к ПК «ЖСК «Отрадное АРМ», если да, то в какой период времени и кем он работал, какие функции исполнял?
Ответ: Такого человека я не помню.

Вопрос следователя: Знакомы ли Вы с Карушиным Владимиром Александровичем, имел ли он какое-либо отношение к ПК «ЖСК «Отрадное АРМ», если да, то в какой период времени и кем он работал, какие функции исполнял?
Ответ: Такого человека я не помню.

Вопрос следователя: Знакомы ли Вы с Гаврилиным Виктором Николаевичем, имел ли он какое-либо отношение к ПК «ЖСК «Отрадное АРМ», если да, то в какой период времени и кем он работал, какие функции исполнял?
Ответ: Гаврилин В.Н. являлся юристом филиала КТ «СИ и К» в г. Орле, в ПК «ЖСК «Отрадное АРМ» он не работал, а один раз являлся его представителем.

Вопрос следователя: Вам предоставляется для обозрения доверенность от 12.02.2004 выданное Вами на имя Гаврилина В.И., какие функции по данной доверенности он должен был исполнить и исполнил ли их?
Ответ: Примерно в 2003-2004 г.г., когда в г. Орле по адресу: г. Орел, ул. Набережная Дубровицкая, дом 74, был сдан дом, квартира данного дома № 18 не была продана и ее необходимо было оформить на баланс какой-либо структуры КТ «СИ и К». Вариант который мне предложили финансово-бухгалтерские службы, был вариант оформления данной квартиры на какой-то потребительский кооператив, входящий в КТ «СИ и К». Данным кооперативом стал ЖСК «Отрадное АРМ». Юристу филиала КТ «СИ и К» в г. Орел Гаврилину В.Н. была, мной, выдана доверенность на оформление

 Отправлено: 30.10.07 09:47. Заголовок: 573

всех необходимых для того документов. Что касается указание в доверенности якобы моей должности как председателя правления ПК «ЖСК Отрадное АРМ», то указание той должности является ошибочной, так как скорей всего нотариус, заполнявший доверенность спутал должность генерального менеджера с председателем правления. Мне не было необходимости занимать две руководящие должности в одном юридическом лице.

А когда я приехал в г. Орел в ноябре 2005 г. и мне руководство филиала КТ «СИ и К» в г. Орле сообщило, что нужны денежные средства на доинвестирование объектов, то я предложил им тогда забрать с ЖСК «Отрадное АРМ» данную квартиру и продать ее, а вырученные деньги направить на строительство жилья или возврат денег вкладчикам. Руководитель филиал КТ «СИ и К» в г. Орле Жеглова З.Ю. приезжала в г. Москву оформляла документы и собиралась продавать квартиру в интересах вкладчиков.

В связи с вышеизложенным прошу истребовать документы подтверждающие продажу Жегловой З.Ю. по доверенности ПК «ЖСК «Отрадное АРМ» данной квартиры.

Вопрос следователя: Вам на обозрение предоставляются копии протоколов общего собрания членов ПК ЖСК «Отрадное -АРМ» №№ 1 от 08.02.1997, 2 от 18.04.1997 от 17.06.2002, 3 от 20.04.1997, 4 от 03.05.2000, 5 от 18.06.2002 и 7 от 24.05.2005, знакомы ли Вам данные документы, присутствовали Вы на данных собраниях, если да, то кто еще из членов кооператива на них присутствовал, соответствуют ли данные протоколы решениям собрания?
Ответ: Еще раз подчеркиваю, что в функции Генерального менеджера, а в последствии и Президента КТ «СИ и К» никогда не входило и не входит участие во внутренней организационно-экономической жизни Самостоятельных юридических лиц, вошедших в число членов коммандитного товарищества. Единственной функцией генерального менеджера до создания КТ «Социальной инициативы», когда было простое товарищество, а с марта 1999г., после создания коммандитного товарищества, была функция осуществления инвестирования от имени Товарищества различных инвестиционно-строительных проектов, осуществляемых в интересах его вкладчиков, в том числе полных товарищей, вкладчиков, являющихся физическими лицами и вкладчиков, являющихся юридическими лицами. Из представленных мне протоколов видно, что 08.02.1997 г. протокол № 1 я утвержден на должность генерального менеджера ЖСК «Отрадное АРМ». С созданием КТ «СИ и К», уже в соответствии с учредительным договором членов Товарищества, Президент приобретает право без доверенности выполнять функции руководителя его членами Товарищества в том числе, с точки зрения осуществления ими совместных инвестиционных проектов, осуществляемых в рамках Товарищества. Что же касается протокола № 7, где меня освободили от

 Отправлено: 30.10.07 09:47. Заголовок: 574

функций председателя правления, по моей просьбе, то я думаю, что возможно гористы, готовившие этот протокол и это собрание допустили ошибку в названии моей должности, а именно, -Генеральный менеджер. Я действительно просил начальника правового управления Багандова А.И., I учитывая ревизию всех должностных лиц, производимых в финансово-промышленной группе в связи со значительным увольнением весной-летом 2005 г., провести переназначение на различные должности юридических лиц , входящих в группу людей, оставшихся работать в составе финансово-промышленной группы. В том числе, я просил Багандова А.И. существенно разгрузить меня самого, от различных руководящих должностей.

Вопрос следователя: Вам предоставляются на обозрение доверенности на Ваше имя от 30.04.1997, от 01.07.2001, от 05.01.2003, от 03.03.2004, можете ли Вы пояснить выписывались ли данные доверенности в действительности, если да, то кто их подписывал?
Ответ: Доверенность № 9 от 30.04.1997 я вижу в первый раз, но действительно, в то время, до создания КТ «СИ и К», до официального юридического объединения ЖСК «Отрадное АРМ» в состав единого хозяйственного объединения эта доверенность была юридически необходима. После создания КТ «СИ и К», то есть официального образования единого хозяйственного товарищества в котором в качестве одного из членов находился ЖСК «Отрадное АРМ», то я , в соответствии уже с Учредительным договором КТ «СИ и К», то есть в соответствии с его вным учредительным документом, приобретал в качестве президента Товарищества юридическое право действовать от имени членов Товарищества без каких-либо доверенностей при реализации совместных инвестиционных проектов. И поэтому, все другие доверенности после 1999 г., якобы выданные мне юридически не были нужны для выполнения функций президента Товарищества.
Соответствуют ли подписи лиц указанных в доверенностях, я не знаю.

Вопрос следователя: Давали ли Вы указания производить оплату со счетов КТ «СИ и К» строительным, подрядным и иным организациям за выполненные работы по строительству коттеджа, расположенного по адресу: г. Москва, Челобитьевское шоссе, дом 1, корпус 30. Если да то когда, в каких суммах и по какому основанию? Давали ли Вы указания производить перечисление денежных средств со счетов КТ «СИ и К» на счет ПК «ЖСК «Отрадное АРМ». Если да, то когда, в каких суммах и по какому основанию? Вам на обозрение предъявляется платежные документы (платежные поручения №№ 2178, 2810, 2504, 1559, 551, 460, 1423, 10117, 2179, 2419, 6131, 6335, 7083, 7186, 6569, 11181, 9446, 19018 со счетами свидетельствующие о перечислении денежных средств со счетов КТ «СИ и К» на счета строительных организаций и ПК «ЖСК «Отрадное АРМ»,

 Отправлено: 30.10.07 09:48. Заголовок: 575

знакомы ли Вам данные документы, давали ли Вы указания на их оплату, если да то на каком основании?
Ответ: Представленные мне платежные документы оформлены я соответствии с учредительными документами КТ «Си и К», ПК «ЖСК «Отрадное -АРМ» и ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» в рамках которых как я уже неоднократно говорил, я выполнял функции Президента и генерального менеджера имея в соответствии с учредительными документами право инвестировать объекты строительства в интересах своих вкладчиков, членов коммандитного товарищества в той части, в которой эти функции делегированы договорами, подписанными между членами Товарищества. Юридическим основанием оплаты строительства коттеджа по адресу: г. Москва, Челобитьевское шоссе, дом. 1, владение 30 являлись Учредительный договор КТ «СИ и К», договора соинвестирования, подписанные между КТ «СИ и К» и его членом-вкладчиком ПК «ЖСК Отрадное АРМ». Какие суммы оплачивались КТ «СИ и К» на инвестирование строительства указанного коттеджа и когда я сейчас не помню.
Хочу отметить, что помимо меня, указание на оплату строительных, подрядных и иных организаций за выполненные работы по строительству коттеджа расположенного по адресу: г. Москва, Челобитьевское шоссе, дом 1, владение 30, могли давать также генеральные директора КТ «СИ и К», его вице-президенты. В тех документах, как к примеру предоставленных мне на обозрение, где стоит моя подпись (виза), указание на оплату довались лично мной. При ее отсутствии, указание на оплату довались не мной. Повторяю, инвестирование этого объекта проводилось в строгом соответствии с учредительными документами КТ «Си и К», его хозяйственным договором с конкретным вкладчиком-ПК «ЖСК Отрадное АРМ», то есть в соответствии с действующим Российским законодательством. И также в соответствии с действующим Российским законодательством право собственности на построенный объект оформлено именно на конкретного заказчика данного объекта, то есть на ЖСК «Отрадное АРМ».

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса обвиняемого от участвующих лиц: обвиняемого Карасёва Н.Ф.. защитника - адвоката Семиразума А.А.
заявления - не поступили . Содержание заявлений: нет.
Обвиняемый