Отправлено: 08.08.07 17:36. Заголовок: Допросы. Карасев Н.Ф-4

 Отправлено: 30.10.07 09:49. Заголовок: 576-577

Протокол Дополнительного допроса обвиняемого
г. Москва «28» февраля 2007 г.
Допрос начат в 15 ч 00 мин
Допрос окончен в 15 ч 45 мин

Вопрос следователя: Расскажите, с какой целью КТ «Социальная инициатива и компания» открыло валютные счета, в частности в ОАО «Альфа-банк» и МКБ «Евразия-банк» (ЗАО)? С какой целью КТ «Социальная инициатива и компания» в 2000-2005 г.г. приобретало валюту, и каким образом их расходовало? Заключала ли КТ «Социальная инициатива компания» договора (сделки), по которым расчеты (оплата) были предусмотрены в валюте?
Ответ: Любое юридическое лицо, в том числе и КТ «СИ и К» в соответствии с действующим Российским законодательством имеет право по закону открывать любые счета в банках с соблюдением законной процедуры. В частности, валютные счета в ОАО «Альфа-банке» и МКБ «Евразия-центр» (ЗАО) были отрыты по предположению Финансового управления КТ «СИ и К» и непосредственно его начальника Быковского А.В.. Они были открыты не только по предложению, но и открывались путем подготовки оформления соответствующих документов, консультаций с соответствующими банками сотрудниками финансового управления КТ «СИ и К». Такие полномочия финансового управления предусмотрены положением о финансовом управлении, в котором в частности, насколько я помню, предусмотрено право и обязанность данного управления заниматься размещением и управлением в банках временно свободных денежных средств, прежде всего для того, чтобы не допустить их обесценивания из-за инфляции и неблагоприятного изменения курса рубля к валюте, и с целью их сохранения с учетом того, чтобы рассредоточить денежные средства Товарищества, таким образом, чтобы они не были утрачены из-за банкротства какого-либо одного банка. То есть, говоря проще, нельзя было допустить складывания, как говорят, «яиц в одну корзину». Мое личное участие в этих операциях сводилось только к тому, чтобы принципиально одобрить или не одобрить проведение соответствующих операций и только до лета 2003 года. Сами эти финансовые операции, как правило, проводились самим финансовым травлением вместе с бухгалтерией Товарищества, а соответствующие документы подписывались, насколько я помню, или генеральным директором, или позднее первым вице-президентом Товарищества.

С лета 2003 года после создания бюджетной комиссии Товарищества я фактически вообще лично не занимался организацией текущей разработки и (текущего исполнения бюджета Товарищества, а только утверждал эти документы и отчеты об их исполнении, которые мне представляли на Подпись председатель бюджетной комиссии и его заместители. Поэтому если говорить конкретно, что касается открытия валютного счета в ОАО «Альфа-банке», то насколько я помню, мне предложил открыть его именно Быковский А.В., в связи с тем, что где-то в начале 2000-х годов курс доллара США стал резко повышаться и возникла опасность обесценивания рублевых депозитов Товарищества. Я выразил принципиальное согласие с тем, чтобы в строгом соответствии с действующим Российским законодательством разместить часть рублевых средств КТ «СИ и К»в валютном депозите, чтобы

 Отправлено: 30.10.07 09:49. Заголовок: 578

сохранить деньги в условиях нарастающего курса рубля по отношению к доллару США. После этого принципиального согласия, в конкретные детали этой рутиной для финансового управления операции, я не вникал. Что касается открытия валютного счета в МКБ «Евразия-центр» (МКБ) то я не помню и не должен был помнить, как это происходило. Поскольку это относилось к текущим функциям руководителей бюджетной комиссии Товарищества.

Заключало ли КТ «СИ и К» договора (сделки), оплата по которым проводилась в валюте, то я могу сказать, что я сам детали этих договоров и порядка оформления этих договоров не помню, поскольку в мои функции не входило подписание текущих хозяйственных договоров. Но мне известно, что два международных контракта КТ «СИ и К» реализовывало.

Один заключался в том, чтобы оплатить взнос КТ «СИ и К» в валюте в уставный капитал своей дочерней компанией в Р. Украина. А второй заключался в том, что КТ «СИ и К» закупало в Германии тепло-энергоблок для реализации Новосибирского контракта по инвестированию микрорайона «Береговой». Насколько мне известно, что энергоблок и находится в Новосибирске. Каким образом конкретно проводились эти расчеты в валюте, я не знаю, поскольку этим лично не занимался. По докладам первых вице-президентов КТ «СИ и К» и начальника финансового управления Быковского А.В, я знаю, что, как они мне рассказывали, все это происходило в строгом соответствии с действующим Российским законодательством, по согласованию, как они мне рассказывали, соответствующих Российских банков с ЦБ РФ.

То есть все и здесь, как мне докладывали, происходило в строгом соответствии с Российским законодательством и не могло происходить по другому.

Обвиняемый
Перед началом, в ходе либо по окончании допроса обвиняемого от участвующих лиц: обвиняемого Карасёва Н.Ф., защитника - адвоката Петушкина С.А. заявления - не поступили. Содержание заявлений: нет.
Обвиняемый

 Отправлено: 30.10.07 09:50. Заголовок: 579

Протокол Дополнительного допроса обвиняемого
г. Москва «05» марта 2007 г.
Допрос начат в 11 ч 30 мин
Допрос окончен в 12 ч 30 мин



К ранее данным мною показаниям 02.03.2007, касающимся создания и деятельности ЗАО «Социальная инициатива», я хотел бы добавить следующее:
В конце 1993 года, учитывая плотность событий тех лет в бизнесе, ЗАО «Социальная инициатива» произошли радикальные сдвиги. Они означали, с одной стороны: управляющая компания чекового-инвестиционного фонда

 Отправлено: 30.10.07 09:52. Заголовок: 580

«Гарант» «Банк Олимпийский» фактически в одну ночь, злоупотребляя своим положением управляющей компанией, выкупила у ЗАО «Социальная инициатива» принадлежащий ему (ЗАО) контрольный пакет чекового-инвестиционного фонда «Гарант», насколько я помню свидетелями этого обстоятельства являлись Воробьев, Корнышева не говоря уже обо мне и моей супруги. Цель этой, фактически противоправной, сделки управляющей компании заключалось в том, чтобы лишить ЗАО «Социальная инициатива» потенциально высоко прибыльных активов. Это привело к тому, что к началу 1994 г. ЗАО «Социальная инициатива» потеряло один из перспективных видов своей инвестиционной деятельности, а именно инвестирование приобретения Российских предприятий. При этом же факт выкупа у ЗАО «Социальной инициативы» и ее филиалов контрольного пакета акций чекового фонда «Гарант» означал высвобождение значительной части временно освобожденных ресурсов. Остро встал вопрос о выборе нового направления их инвестиционного возмещения. Иначе в условиях как тогда говорили «галапирующей» инфляции «лежащие» не инвестируемые активы могли немедленно резко обесцениваться. В силу ряда причин, о которых я уже ранее рассказывал, таким новым крупномасштабным направлением инвестиционной деятельности ЗАО «Социальная инициатива» стала деятельность по выкупу многочисленных объектов не завершенного жилищного строительства их последующей фактической продажи учреждаемым жилищно-строительным кооперативам прежде всего военнослужащих с целью последующего совместного доинвестирования выкупленных ЗАО «Социальная инициатива» объектов жилья.

Первым таким выкупленным ЗАО «Социальная инициатива» объектом жилищного строительства стал комплекс жилых домов находящихся в то время в разной степени не завершенного строительства в городе Химки Московской области. В марте 1994 г. ЗАО «Социальная инициатива фактически выкупила одно не завершенное строительство у его заказчика НПО «Энергомаш», оплатив в течение двух недель сумму порядка 700 миллионов рублей, что в то время по курсу рубля к доллару составляла около §130.000.000 долларов США. Летом-осенью 1994, выкупленное ЗАО «Социальная инициатива» (то есть по собственности фактически мной), незавершенное строительство было фактически передано на соинвестирование ЗАО «Социальная инициатива» учрежденному в то время ЖСК «Гарант» председателем которого стал Чумаков Михаил Михайлович. Я же в соответствии с договором о совместной деятельности подписанным (между ЗАО «Социальная инициатива» и ЖСК «Гарант» получал права генерального менеджера, который не вмешиваясь во внутреннею жизнь ЖСК, приобретал право на ряду с председателем правления первой финансовой подписи используемой с целью управления инвестиционными ресурсами в целях реализации совместного инвестиционно-строительного проекта. Разумеется, что эта передача выкупленного ЗАО «Социальная инициатива» не завершенного строительства ЖСК «Гарант» не означало подарок последнему, а предполагало возвращение первоначально

 Отправлено: 30.10.07 09:52. Заголовок: 581

проинвестированных в этот совместный проект денежных средств ЗАО "Социальная инициатива». Напомню, что эта сумма в марте 2004 г. составляла порядка 130 миллионов долларов США. Параллельно с этой инвестицией ЗАО «Социальная инициатива» осенью 1994 г., весной 1995 г. и т.д. последовательно выкупало незавершенные строительные объекты в г. Москве на улице Планерная, в г. Лобня, в г. Балашиха, в г. Реутово, в г. Люберцы Московской области, в г. Воронеже, в г. Тамбове, в г. Ржеве Тверской области. При этом по принципу взаимодействия разработанному совместно с ЖСК «Гарант» на объекте в г. Химки, в тесном взаимодействии с ЗАО «Социальная инициатива» на приобретаемых ее объектах образовывались соответствующие ЖСК, прежде всего военнослужащих, в том числе ЖСК «Балашиха-АРМ», ЖСК «Планерная», ЖСК «Отрадное АРМ», ЖСК «Синкар», ЖСК «Вера» и т.д. Таков характер инвестиционной деятельности ЗАО «Социальная инициатива» до 1999 года.

К этому времени, как я уже отмечал, был принят новый ПС РФ, который отменил организационно-правовую форму (совместная деятельность предприятий) и по существу заменив ее организационно-правовой формой хозяйственные товарищества. Именно с единственной целью приведения организационно-правовой формой (совместная деятельность предприятий), совместно действующих на объектах не завершенного строительства выкупаемых для этого ЗАО «Социальная инициатива», и было образовано, как я уже неоднократно рассказывал, коммандитное товарищества «Социальная инициатива и компания».

При этом с 1993 по 1999 год состав учредителей ЗАО «Социальная инициатива» изменялся в силу различных правовых финансово-организационных экономических причин. При этом, поскольку как я уже отмечал стартовый капитал данной компании при ее рождении принадлежал лично мне, я лично и определял конкретную структуру конкретных участников данной частной компании. В разное время число учредителей ЗАО «Социальная инициатива» входили как физические так и юридические лица, в частности когда ЗАО «Социальная инициатива» в 1995-1996 г. получило предложение прежде всего от немецкий партнеров, а затем и кипрских партеров создания совместных инвестиционных проектов, то для непосредственного участия в этих внешнеэкономических проектах фактически принадлежащих мне компаний, я принял решение, чтобы не загружать дополнительными функциями ЗАО «Социальная инициатива», которое в основном занималось в это время крупными инвестиционными проектами в России. Делегировать внешне-экономические функции вновь создаваемому юридическому лицу, а именно ЗАО «Семья». В числе учредителей я определил себя, Карасёву Н.И., Мошкину Л.Н. и Тохтамыш Л.А., которая в то время работал в аппарате ЗАО «Социальная инициатива». Что касается ЗАО «Никар» то ее создание было связано с тем, что как я уже говорил, в 1993 г. и последующих годах принадлежащие мне фирмы стали работать на возрождающемся Фондовом рынке России, при этом для не посредственной работы на Фондовом рынке России, по действующему

 Отправлено: 30.10.07 09:53. Заголовок: 582

законодательству необходимо, чтобы соответствующее юридическое лицо в своем уставе не имело никаких других функций, кроме функции предусмотренных законодательством на Фондовом рынке. Именно с этой целью потребовалось, учреждение целевого юридического лица, в уставе которого исключительной деятельностью была бы определена его деятельность только на Фондовом рынки России. Именно с соблюдением указанных юридических требований был разработан и учрежден устав ЗАО «Никар» и компания получила соответствующую государственную лицензию инвестиционной компании - фондового брокера. В учредители ЗАО «Никар» входил лично я, ЗАО «Социальная инициатива» и кто-то еще, кто сейчас не помню. По происхождению собственности ЗАО «Никар» является тот же стартовый капитал, который был заработан лично мною еще при зарождении компании «Социальная инициатива» в 1991 -1992 г., то есть фактически это частный капитал.
Обвиняемый

 Отправлено: 30.10.07 09:53. Заголовок: 583

Протокол Дополнительного допроса обвиняемого
г. Москва «02» марта 2007 г.
Допрос начат в 11 ч 30 мин
Допрос окончен в 17 ч 00 мин

Вопрос следователя: Когда было создано ЗАО «Социальная инициатива», кто являлся ее учредителем, в частности по чей именно

 Отправлено: 30.10.07 09:54. Заголовок: 584

инициативе, данное юридическое лицо было создано? Почему именно «Социальная инициатива» была создана в форме «Закрытого Акционерного общества», а не, к примеру, «Открытого акционерного общества» и т.п.? Каким основным видом деятельности оно собиралось заниматься?

Ответ: Хотя я об этом уже неоднократно рассказывал, еще раз поясняю следующее, что компания «Социальная инициатива» в своих различных организационно-правовых формах существует с июня 1991 года, т.е. с 07.06.1991г. Именно этот день является днем создания компании «Социальная инициатива». Каждый раз конкретная организационная правовая форма компании «Социальная инициатива» выбиралась ее учредителями в соответствии с действующим законодательством, которое за эти 15 лет неоднократно изменялась, в том числе и особенно в части изменения организационно-правовых форм деятельности компании. В 1991 г. я служил в Центральном аппарате Министерства Обороны СССР на должности начальника социально-психологической службы Вооруженных Сил СССР, отдела гуманитарной науки и школ. В этом качестве я по поручению руководства обороны СССР курировал, в том числе социально-психологические вопросы жизни деятельности армии и флота. Когда в 1990-1991 г.г. в связи с известными бурными политическими реформами происходящими в то время в стране кардинально менялась система управления и перспективы развития страны в том числе, разумеется, армии и флота. По моей должности я координировал социально-психологические службы КГБ и МВД страны, которые имели всего лишь небольшие группы сотрудников и должны были тесно взаимодействовать с возглавляемыми мною службами. В связи с вышеуказанными радикальными и, по сути революционными изменениями, началось массовое добровольное и недобровольное сокращение должностей в армии и на флоте, в МВД, КГБ и как результат - увольнение военнослужащих. Перед ними встал вопрос - чем заниматься в новой жизни, к которой они не были приспособлены. С этими вопросами они обращались к тем, кого считали родными для себя организациями, то есть к руководству Министерства обороны, в том числе и ко мне. Параллельно с этими обращениями на имя руководства Министерства обороны в 1990-1991 г. поступали предложения уволенных военнослужащих ставших в то время руководителями каких-либо созданных предпринимательских структур. Эта работа тоже для Советского Союза была качественно новой, то есть создание и развитие предпринимательских структур, поэтому военнослужащие, начавшие работу в различных компаниях, обращались к руководству Министерства обороны с предложениями по сотрудничеству с этими компаниями. Руководство Министерство обороны СССР поручило мне, как начальнику профильной службы и как к тому же доктору экономических наук повстречаться с соответствующими отставными военнослужащими и решить с ними вопросы Возможного сотрудничества. Я проводил эти многочисленные встречи. В результате этих встреч у лиц, кто участвовал во встречах, сложилось

 Отправлено: 30.10.07 09:55. Заголовок: 585

впечатление, что одной из форм такого сотрудничества могла бы стать некая хозяйственная ассоциация, компании которые бы тесно координировали свои усилия по всем вопросам социально-правовой защищенности военнослужащих армии и флота, КГБ и МВД. Руководством главного Военно-политического управления Советской армии, мне было поручено подготовить от имени Минобороны соответствующее обращение на имя Председателя Верховного Совета СССР - Лукьянова А.И. С группой специалистов, в том числе депутатов Верховного Совета СССР, избранных от Министерства обороны мы подготовили такое обращение и оно было вручено лично Лукьянову А.И. Лукьянов наложил резолюцию, в которой поручил Комитету по оборонной политике и комитету по социальным вопросам рассмотреть данное предложение, а от себя на этой резолюции добавил: «Это доброе дело для армии и народа». Оба эти комитета выполнили поручение и решительно одобрили данную инициативу. Лукьянов лично позвонил Язову (бывший Министр обороны) и одобрил данное обращение. С учетом такой позиции руководством Верховного совета СССР мне было предложено возглавить работу по организации и созданию такой хозяйственной ассоциации.

07.06.1991 года решением собрания участников хозяйственной организации «Социальная инициатива», она была учреждена как хозяйственная ассоциация содействия социально-правовой защищенности военнослужащих армии, флота, КГБ и МВД и членов их семей. О составе членов ассоциации я уже рассказывал.

Ключевым вопросом при создании любого предприятия, в том числе естественно и хозяйственной ассоциации «Социальная инициатива», стал вопрос об источниках, размерах и порядке формирования стартового капитала создаваемой компании. По моему предложению для всех участников хозяйственной ассоциации «Социальная инициатива» предполагалось, чтобы в учредительных документах не предусматривалось никаких взносов не в денежной, не в материальной форме. Не создавалось никакого уставного капитала. Не предполагалось также и внесение никаких членских взносов участников. Это было мое предложение как Генерального директора Ассоциации, вызывавшее недоумение у других участников Ассоциации, было основано на следующих доводах. Я исходил из того, что хозяйственная ассоциация, поставившая перед собой задачу решения социально-правовых проблем ее членов на основе самостоятельной предпринимательской деятельности, не должна сразу при ее создании превратиться лишь в кормушку для ее аппарата. На мой взгляд, такой подход мог бы существенно дискредитировать саму идею социальной ориентированности деятельности компании и снизить стимулы ее сотрудников как организации деятельности на принципах полного самофинансирования. Иными словами, мне бы не хотелось, чтобы как я тогда отвечал участникам Ассоциации на задаваемые мне по этому поводу вопросы чтобы, работники Ассоциации «просто легли бы на оклад», который бы им обеспечивали взносы от членов Ассоциации. Когда участники ассоциации

 Отправлено: 30.10.07 09:55. Заголовок: 586

задавали мне прямой вопрос: «А как же в таком случае будет действовать аппарат Ассоциации и вообще развертывание всей ее деятельности на первоначальном этапе?», я отвечал, что аппарат сам должен будет заработать деньги, как на свое собственное содержание, так и на развертывание деятельности Ассоциации. Именно такая моя позиция была отражена а учредительных документах Ассоциации. Одновременно с этим предложением я внес другое взаимосвязанное предложение по вопросу формирования стартового капитала компании. Я предложил учредить в составе Ассоциации Целевой фонд Социального развития его членов с именными счетами внутреннего аналитического учета, на которые бы в добровольном порядке все участники Ассоциации, как физические так и юридические лица, могли бы заносить на свои лицевые счета Централизованном фонде Социального развития Ассоциации любые, избранные ими формы и размеры денежных средств или другие активы. На мой взгляд, в результате создавался бы справедливый не обезличенный поименной, источниковый механизм формирования стартового, а затем и в целом, капитала, в созданной Ассоциации. Такой порядок, на мой взгляд, справедливо и точно отражал реальный вклад любого участника в деятельность Ассоциации. При этом одновременно предусматривалось, что именные ресурсы, поступавшие в Централизованный фонд Социального развития Ассоциации, могут быть использованы только в целях решения собственных, социальных и других задач любого физического или юридического лица, внесшего в капитал Ассоциации свои собственные ресурсы. При этом предполагалось также, что Ассоциация может использовать соответствующие именные ресурсы стартового капитала ассоциации и в интересах решения ее общих задач только при условии соответствующего согласия на это реального владельца соответствующих ресурсов Централизованного фонда Социального развития хозяйственной ассоциации «Социальной инициативы»». Именно такой порядок по источникам формирования стартового капитала был закреплен в учредительных документах хозяйственной ассоциации «Социальная инициатива».

Скажу прямо, что такой порядок формирования стартового капитала созданного предприятия, который на первых порах совсем отсутствовал, крайне затруднило текущую финансово-хозяйственную деятельность созданного предприятия. Передо мной, как Генеральным директором, встали Важные в таких случаях вопросы: как и за счет каких средств формировать фонд заработной платы образованного аппарата новой компании; за счет каких средств оплачивать содержание его офиса и всего того, что этому сопутствует (транспортное, хозяйственное иное обслуживании); как и за счет каких источников финансировать предлагаемые членами Ассоциации социально-правовые программы, предусмотренные целями Ассоциации. Опираясь на идею Целевого фонда Социального развития и его лицевых именных счетов я начал, и долгое время оплачивал все эти первоначальные коды за счет своих собственных денежных средств. Основным

 Отправлено: 30.10.07 09:56. Заголовок: 587

источником этих моих денежных средств были в то время моя гонорары с моих научно-популярных публикаций и особенно гонорары с моих платных лекций, развернутых в то время, сначала под эгидой Всероссийского общества «Знание», а затем и учрежденного в 1992 году Верховным Советом СССР «Российского инновационного образовательного центра» при Высшим Экономическом Совете РСФСР. Я тогда был избран Президентом указанного Центра и основным его преподавателем - консультантом. Моя задача в рамках этих функций заключалось в том, чтобы вместе с моими коллегами, по соглашению с конкретными Советскими, а затем и Российскими предприятиями, с Российским обществом «Знание» и с Российским Инновационным центром, на платной основе готовить кадры специалистов в условиях развертывания качественно новой экономики. Я вместе с моими коллегами ездил в непрерывные командировки и проводил на платной основе обучение сотрудников многочисленных предприятий по вопросам их приватизации, налогового законодательства, финансового управления, решения маркетинговых проблем и т.д. Это были высоко оплачиваемые курсы. Достаточно сказать, что за один 5-дневный семинар на одном предприятии или с руководителями группы предприятий, я получал вознаграждение равное порядка 10.000 долларов США. Учитывая курс доллара в начале 90-х годов, тогда это были очень большие деньги. Именно часть этих лично заработанных денег я и направлял в стартовый капитал хозяйственной ассоциации «Социальная инициатива» для решения вопросов развертывания ее финансово-хозяйственной деятельности. Это было порядка 200.000 долларов США, которые по вышеупомянутым учредительным документам Хозяйственной Ассоциации принадлежали лично мне и могли быть использованы на решение общих задач только по моему личному согласию, не прекращая быть моей собственностью.

Кроме этих источников формирования стартового капитала Ассоциации «Социальная инициатива» на рубеже 91-92 гг., я лично сумел организовать и провести исключительно крупномасштабные хозяйственные сделки между Нефтегазстрой СССР, входящий тогда в Ассоциацию «Социальная инициатива», и Торговым домом «Магнитогорского металлургического комбината». Суть этой сделки заключалось в том, что я лично, по просьбе тогдашнего руководства Нефтегазстрой, организовал поставку нескольких эшелонов труб большого диаметра от Торгового дома «Магнитогорского металлургического комбината», на освоение нефтегазовых месторождений в районе г. Бухары Р. Узбекистан. Мое личное вознаграждение за эти крупномасштабные сделки, полученное мною одновременно от двух участников сделки (от Нефтегазстрой и Торгового дома «Магнитогорский металлургический комбинат»), составили тогда в ценах 1991 г. десятки миллиардов рублей. С учетом сложившегося тогда курса доллара США к рублю, размер полученного мной вознаграждения тогда оценивался порядка 30-40 миллионов долларов США. Эти ресурсы были проведены по счетам действовавшего в то время члена хозяйственной ассоциации «Социальная инициатива», старейшего в СССР банка -

 Отправлено: 30.10.07 09:56. Заголовок: 588

«Кредитпромбанк». Конкретными свидетелями этих моих персональных заработков, которые были заработаны моими личными усилиями, являлся в частности мой тогдашний референт, в прошлом работник КГБ СССР. Воробьев Геннадий Васильевич, который в настоящее время проживает в городе Москве. Участников вышеуказанной сделки я попросил перечислить мое вознаграждение в Целевой фонд Социального развития хозяйственной ассоциации «Социальная инициатива», а поскольку эти ресурсы кроме меня никто персонально не создавал, они были записаны на мой внутри ассоциативный аналитический вклад. Это означает, что я уже на рубеже 91 г. мог фактически ничем другим больше не заниматься, кроме как получать процент по лично заработанным тогда мной денежным средствам, продолжая при этом для своего удовольствия только читать высокооплачиваемые там уже коммерческие лекции-консультации. Однако не знаю, по какой причине, может быть потому, что я тогда был Советским человеком и еще не понимал, что такое быть рантье (жить на проценты) мне такая возможность такой перспективы и в голову не пришло. Я немедленно начал направлять лично заработанные мной денежные средства на реализацию накопленных тогда уже в портфеле ассоциации многочисленных социально-экономических проектов. В частности, я уже в качестве генерального директора ассоциации начал инвестировать эти фактически лично мною заработанные деньги в создание занятости офицеров увольняемых в запас. Это делалось тогда мною путем финансово-кредитной и другой материальной поддержки предприятий лично учреждаемых тогда мною персонально под офицеров увольняемых в запас. На этой основе в течение 1991 года мною было учреждено и развернуто для практической деятельности более 70 различных фирм состоящих из бывших военнослужащих от Калининграда на западе до Петропавловск- Камчатске на востоке, с самыми различными отраслевыми вправлениями деятельности, от торговых домов до хлебопекарен. Я раз в полгода собирал в Москве руководителей этих предприятий, мы проводили с ними обмен накопленным опытом, обсуждали вопросы взаимного кредитования. Кстати, насколько я помню, Кормышева О. пришла ко мне работать и занималась, насколько я помню, организацией взаимодействия этих кампаний, которые действовали на основе моих лично заработанных денежных средств. Все вышеуказанные компании учрежденные мной входили в ассоциацию «Социальная инициатива» и являлись ее филиалами, поскольку они финансировались от имени ассоциации из централизованного фонда ее социального развития, ресурсы которые были направлены лично мной. Каждое из этих различных предприятий должно было отчислять и, как правило, отчисляло в фонд социального развития ассоциации не менее 10% от совокупного оборота своей деятельности.

Кроме этого, крупномасштабного инвестиционного проекта я принял решение направить принадлежащий лично мне средства фонда социального развития ассоциации на учреждение чекового инвестиционного фонда "Гарант», где я был избран, учитывая мой персональный вклад, председателем совета директоров. В качестве председателя совета директоров я в

 Отправлено: 30.10.07 09:57. Заголовок: 589

соответствии с действующим тогда законодательствам поручил тогда управление активами чекового-инвестиционного фонда «Гарант» МКБ «Олимпиский», на счетах которого и размещались активы данного чекового инвестиционного фонда. Кстати, именно Корнышева О., насколько я помню, работала в этом чековом инвестиционном фонде «Гарант» то ли секретарем Совета директоров или в какой-то аналогичной должности. По моему решению в числе участников чекового-инвестиционного фонда встали и созданные мною вышеупомянутые предприятия из числа отставных военнослужащих, которые также инвестировали средства в данный чекового-инвестиционный фонд.

Третьим крупномасштабным инвестиционным проектом фактически по собственности лично моим стал проект инвестирования производства строительных материалов, которые пользовались в то время большим спросом в частности так называемый - полиплен. Суть этой моей инвестиционной программы заключалось в том, что я в ранге генерального директора ассоциации «Социальная инициатива» инвестировал заработную плату, закупку исходных материалов и стоимость амортизации оборудования, таким крупным предприятиям как Мытищенский завод строительных материалов, Воскресенский завод строительных материалов, Санкт-Петербургский завод строительных материалов и, возможно, какие-то другие, сейчас не помню. Произведенную продукцию с тех предприятий мы забирали по оптовым ценам данных предприятий и размещали на реализацию в десятки магазинов строительных материалов г. Москвы и целого ряда других городов. Условием размещения этих материалов в магазинах было то, чтобы они выплачивали деньги ассоциации «Социальная инициатива», то есть по фактически сложившейся ее структуре стартового капитала, лично мне только после реализации данных товаров конечным покупателям оставляя себе прибыль магазина. Насколько я помню, практически этой деятельностью от имени «Социальной инициативы» вынужден был заниматься по моему поручения даже мой пожилой референт Воробьев Г.В. и мой личный водитель Романчук С. - который являлся беженцем из Владикавказа.

В связи со сложившимися финансовыми условиями деятельности ассоциации, когда юридически и фактически все ее инвестиции и текущие расходы происходили за счет моих личных средств, встал вопрос: «А где же все остальные участники ассоциации, которые продолжали в ней оставаться, но при этом так и не внесли никаких средств на свои именные счета в централизованный фонд социального развития ассоциации?» Получился явный перекос, ассоциация действует на деньги фактически одного его участника, каковым является ее Генеральный директор, при этом никто другой никаких собственных или кредитных средств в капитал хозяйственной ассоциации так и не внес. Я решил исправить этот явный финансово-экономический перекос и провести необходимые консультации с руководителями компаний и организаций, входящих в хозяйственную ассоциацию «Социальная инициатива». В ходе этих консультаций я прямо

 Отправлено: 30.10.07 09:59. Заголовок: 590

поставил перед ними вопрос: «Будут ли они реально участвовать своими или заемными средствами в капитале ассоциации, или они должны будут покинуть эту ассоциацию, по причинам того, что так или иначе практически свою деятельность в ней, в условиях когда сама ассоциация развернула крупномасштабный инвестиционный проект не за счет средств ее участников, а исключительно за счет средств руководителя ее аппарата. В ходе этих консультаций все руководители компании, входивших тогда в ассоциацию, полностью согласились с моими доводами и предложениями, высоко отметили мой личный вклад в реальное развертывание деятельности ассоциации и заявили о своем выходе из ассоциации. При этом естественно никаких требований или претензий на ресурсы функционирующей уже компании члены ассоциации не выдвигали, поскольку никто из них никаких ресурсов ассоциации не представлял. После получения заявлений о выходе из состава ассоциации значительной части ее членов фактически не принимавших участие в работе ассоциации, встал вопрос о правопреемнике активов хозяйственной ассоциации «Социальная инициатива», поскольку эти активы, как я отмечал, реально функционировали, уже в крупномасштабных инвестиционных проектах. Поскольку, естественно никто тогда кроме лично меня не мог заявить свое право на действующие компании активы, то лично я получил экономическое, юридическое и практическое право самому определить организационно-правовую форму соответствующей преемственности активов. Опираясь на действующее в то время в России законодательство, и, в частности, учитывая, что к этому времени к концу 92 года, законом была упразднена организационно-правовая форма хозяйственное Товарищество, я принял решение реализовать организационно-правовую форму соответствующих активов в виде Акционерного общества закрытого типа, который был установлен тогда действующим Российским законодательством. Собственность АОЗТ по закону определялась на основе частных вкладов ее участников. При этом размер и структура соответствующих активов определялась хозяевами учреждаемой компании. А, учитывая тот факт, что я в то время был фактически и юридически единственным собственником активов «Социальной инициативы» я и определил своим личным решением конкретный состав и структуру капитала созданного АОЗТ. При этом в уставе АОЗТ была внесена и зарегистрирована принципиально важная правовая норма, что это предприятие является единственным правопреемником хозяйственной ассоциации «Социальная инициатива». Кого я определил конкретным учредителем АОЗТ я сейчас не помню. С тех пор активами АОЗТ, проинвестированными мною, я стал тогда руководить в качестве правопреемника этих активов в форме АОЗТ «Социальная инициатива», являясь его фактически единоличным хозяином. Через несколько месяцев, насколько я помню, законодательство отменило организационно-правовую форму АОЗТ введя вместо этого организационно-правовую форму ЗАО (Закрытое акционерное общество). К тому времени, то есть к 1993 году, в Москву переехала моя вторая супруга - Карасева

 Отправлено: 30.10.07 10:00. Заголовок: 591

(Андреева) Наталия Ивановна, она немедленно подключилась к деятельности АОЗТ «Социальная инициатива». Карасёва Н.И., также внесла лично существенный вклад в активы действующей компании, лично организовав и проведя ряд высокоэффективных тортовых операций, в частности между индийскими компаниями по производству одежды, фабрикой «Тамбовчанка» и рядом предприятий торговли. Поэтому реорганизуя в это время организационно-правовую форму АОЗТ в установленную тогда законом организационно-правовую форму ЗАО, кроме меня в число ее учредителей, насколько я помню, вошла и лично Карасёва Н.И.. Этим был отмечен не факт моей личной преданности, а факт активного и непосредственного участия в успешном бизнесе соответствующих компаний. Именно на этих финансово-экономических, правовых и фактических образований и действовало ЗАО «Социальная инициатива».