Отправлено: 11.04.07 14:41. Заголовок: Уг. дело. Владикавказ

Превед с Кавказа!


- ходатайство продлении срока предварительного следствия.
- ПОРУЧЕНИЕ о производстве отдельных следственных действий
- ПОРУЧЕНИЕ о проведении отдельных следственных действий оперативно-розыскных мероприятий
- ПРОТОКОЛы допросов свидетелей
    - Кубанцев Евгений Владимирович
    - Каракишев Олег Хутбетдинович
    - Кочиев Станислав Сардинович
    - Болиев Руслан Израилович
    - Иванов Михаил Димитров
    - Балаева Ирина Александровна
    - Пагиев Казбек Хазбиевич
    - Гагкаева Фатима Сослановна
    - Дзокаева Марина Апрельевна
- Баллаева Ирина Александровна
- Манукян Артур Сергеевич
- Мулухов Марат Измаилович
- Мирзаева Людмила Кимовна
- Кобекгаева Лариса Дантесовна

 Отправлено: 11.04.07 14:43. Заголовок: Re:

"ПРОДЛЕВАЮ"
срок предварительного следствия по
уголовному делу №14/2877 до шести
месяцев, т.е. до "12" июля 2006 года

Прокурор Затеречного МО
г.Владикавказа РСО-Алания
младший советник юстиции
О.Ю. Озиев.

«10» апреля 2006 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении ходатайства о продлении срока
предварительного следствия.

г. Владикавказ-«10» апреля 2006 года.

Старший следователь прокуратуры Затеречного МО г. Владикавказа РСО-Алания юрист 1 класса Э.Д. Кокоев, рассмотрев материалы уголовного дела №14/2877,

УСТАНОВИЛ:

08 декабря 2005 года в прокуратуру Затеречного МО г. Владикавказа РСО-Алания поступило заявление от вкладчиков компании Коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» о том, что в период с апреля 2003 года до ноября 2005 года работниками указанной компании на строительство были приняты денежные средства в размере не менее 107000000 рублей.

Однако, до настоящего времени, квартиры не построены, строительные работы на объектах не ведутся и денежные средства вкладчикам не возвращены.

12 декабря 2205 года по данному факту прокурором Затеречного МО г. Владикавказа РСО-Алания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.
8 февраля 2006 года срок предварительного расследования по данному делу продлен до четырех месяцев, то есть до 12 апреля 2006 года.

Допрошенный по данному факту Арзуманов Павел Карпович показал, что в середине лета 2003 года он по телевидению смотрел сюжет о том, что из г. Москвы по приглашению президента РСО-Алания Дзасохова А.С. прибыл представитель финансовой корпорации «Социальная инициатива и компания», а именно президент компании Карасев Н.Ф. В тот же момент в г. Владикавказ приехал мэр г. Москвы Юрий Михайлович Лужков. При этом в сюжете показали, как мэр г. Москвы Юрий Лужков, президент РСО-Алания Дзасохов А.С, мэр г. Владикавказа Пагиев Казбек и другие члены правительства РСО-Алания произвели закладку первого камня с участием Лужкова Ю.М. В рамках данного сюжета сообщалось, что компания будет заниматься строительством жилых объектов и

 Отправлено: 11.04.07 14:45. Заголовок: Re:

возведением гостиницы «Москва» в г. Владикавказе. В средствах массовой информации РСО-Алания шла массированная рекламная компания о том, что коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания» принимает вклады от населения для строительства и получения доступного жилья. Он по телевидению не менее 5-6 раз в день замечал рекламу КТ «Социальная инициатива и К». Кроме того, реклама была помещена практически во всех газетах, передавалась по радио. После такого внушительного сюжета и ежедневной рекламы в средствах массовой информации его семья решила обратиться в представительство КТ «Социальная инициатива и компания», чтобы выяснить условия заключения договора и изучения предложений данной компании. При этом его семья проживала в трехкомнатной квартире и нуждалась в улучшении жилищных условий.

В конце мая 2004 года он с супругой пришили в представительство КТ «Социальная инициатива и компания», которое располагалось в д. №24 по ул. Ардонской в г Владикавказе РСО-Алания Они пообщались с заместителем исполнительного директора по .инвестициям Мулуховым Маратом Измаиловичем, тот объяснил выгоду и удобство предлагаемых услуг. Он сразу спросил о состоянии строящихся домов Мулухов сказал, что первый дом располагается на ул. Цоколаева в г. Владикавказе и там построены три этажа, то есть тот дом был ближе всех к завершению. Мулухов объяснил, что срок сдачи первого дома 30 апреля 2005 года Мулухов так же рассказал, что другие дома тоже буду закладываться, но намного позже, не раньше 2006 года. Он объяснил Мулухову, что желает приобрести квартиру на первом этаже, так как у него ампутирована нога, и сложно подниматься на лестнице.

Мулухов сказал, что в строящемся доме на первом этаже есть только четырехкомнатная квартира. При этом Мулухов сказал, что дом возведен до третьего этажа, и можно посмотреть квартиру. Он, жена и Мулухов поехали на ул Цоколаева в г Владикавказе и осмотрели квартиру, которая им очень понравилась. Во время общения он неоднократно спрашивал у Мулухова: «А не может получиться «кидалово» (обман)? Мулухов ответил, что компания очень солидная и по всей России у компании строятся объекты. Он до посещения КТ «Социальная инициатива и компания» обращался в строительную фирму «Сфера», но там более жесткие условия. Он в первую очередь обратил внимание на то, что цена в КТ «Социальная инициатива и компания» была фиксированная. Кроме того, в «Сфере» не производилась «стяжка» и многие элементы комплектации квартиры в КТ «Социальная инициатива и компания» были более выгодными Мулухов объяснил, что квартира будет с функционирующим отоплением, все коммуникации подведены, окна из качественного пластика, стены заштукатурены и электропроводка полностью готовая к подключению. Он прельстился тем, что можно внести всего 30% от стоимости. В момент обращения цена одного квадратного метра жилья составляла 6800 рублей. После разговора с Мулуховым семья решила продать квартиру и внести деньги на строительство квартиры.

В июле 2004 года они продали квартиру, и в конце августа 2004 года он вновь обратился в КТ «Социальная инициатива и компания». Он разговаривал с Мулуховым и тот сказал, что за прошедший промежуток времени цена на квадратный метр изменилась и составляет 7600 рублей, но с учетом того, что он обратился раньше, тот обещал сделать скидку и составили договор на условиях 7200 рублей за квадратный метр. Общая стоимость квартиры составила 756000 (семьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей Мулухов сказал ему, что можно внести 30%, 50% либо 70% от стоимости жилья. Его такие условия очень прельстили, и он согласился внести 50 % от стоимости четырехкомнатной квартир. Мулухов сказал ему, что за три месяца до окончания строительства, то есть до 30 апреля 2005 года нужно внести 100% стоимость квартиры.

31 августа 2004 года он приехал в центральный офис КТ «Социальная инициатива и компания», который располагался на уд. Ардонской в г. Владикавказе и заключил договор инвестиционного вклада №10519 от 31 августа 2004 года, где указано, что сумма этапа первоначального взноса в размере 378000 рублей вносится в течении пяти банковских дней с момента заключения договора. Сумма второго этапа взноса определялась момент

 Отправлено: 11.04.07 14:47. Заголовок: Re:

окончания строительства. Но в договоре указали дату 1 февраля 2005 года. Он сразу обратил внимание на дату второго этапа взноса. После заключения договора он внес в кассу, точнее передал лично бухгалтеру Газдановой Жанне 378000 (триста семьдесят восемь) тысяч рублей и ему была выдана квитанция. После этого дня каждую неделю ездил на строительную площадку, где возводился дом. Приблизительно через 1,5 месяца он увидел, что сняли башенный кран со строительной площадки. Он зашел на стройку и поговорил с кем-то из строителей. Строители сказали, что компания «Социальная инициатива и компания» не выплатила деньги подрядчику «Сфере» и подрядчик прекратил ведение строительства. После этого он приехал в офис КТ «Социальная инициатива и компания», где спросил у Мулухова Марата: «Почему встала стройка?» Мулухов объяснил, что у них возник долг перед подрядчиком в размере 1500000 рублей и подрядчик, являясь конкурентом по строительному бизнесу, и воспользовался моментом, чтобы нанести вред репутации КТ «Социальная инициатива и компания». Затем Мулухов объяснил, что КТ «Социальная инициатива и компания» в ближайшее время организует свое дочернее предприятие по строительству и стройка будет продолжаться. Примерно шесть-семь месяцев стройка стояла. К этому времени подошел срок оплаты оставшейся суммы за квартиру. Однако, у него уже были сомнения о дальнейшем ходе строительства и обратился к Мулухову Он при разговоре объяснил Мулухову, что в течении длительного времени стройка не ведется и желает расторгнуть договор. Мулухов начал отговаривать его, предлагал вступить на рынок вторичного жилья «Живи и выкупай», но такой вариант не получился из-за того, что для вступления на рынок вторичного жилья нужно было еще положить деньги, которые должны «работать» в течении шести месяцев на компанию. Он спросил у Мулухова: «Мои 378000 рублей уже «работают» у вас с сентября 2004 года?». Мулухов ответил: «Это не тот вклад» и по программе «Живи и выкупай» у них другая схема вкладов. Однако, у него уже не было свободных средств и он отказался от этой программы.

18 февраля 2005 года было заключено дополнительно соглашение о переносе срока внесения денежных средств второго этапа на 1 июля 2005 года/ Такое соглашение было заключено ввиду того, что со стороны КТ «Социальная инициатива не исполнялись обязательства о темпах строительства дома.

Примерно в апреле 2005 года на строительной площадке появился кран. Он позвонил Мулухову и тот сообщил, что они приобрели башенный кран в Краснодарском крае и строительство будет продолжено. Стройка продолжалась около 1,5 -2 месяца, затем стройка опять стала. Он заходил на площадку и разговаривал с прорабом. При этом ему сообщили, что рабочим не платят заработную плату и по этой причине строительство приостановлено Он начал волноваться и почаще приходил в офис КТ «Социальная инициатива и компания». Ему объяснили, Мулухов Марат уже уволился, и директора тоже уволили. Вкладчики периодически собирались возле офиса КТ «Социальная инициатива»

8 ноября 2005 года состоялось собрание вкладчиков, была избрана инициативная группа, в состав которой вошел и он. Члены инициативной группы обратились к Нагаеву, во общались с Кубанцевым два раза, который посоветовал обратиться в суд с исковыми. заявлениями Они обратились с письмом к депутату Государственной думы Фадзаеву. Они так же общались со Станиславом Кесаевым, который порекомендовал обратиться к Тедееву, тот курирует вопросы строительства Тедеев сказал, что этот вопрос у него на контроле, и будет оказывать содействие. Они так же обратились к Дзантиеву С.Ш., который посоветовал действовать в рамках закона и обратиться к Тедееву.

В начале декабря 2005 года вкладчики вышли на митинг с требованием о принятии мер по возвращению вкладов. Дзантиев и Кубанцев вышли к митингующим и сообщили, что со стороны правительства будет оказана всяческая поддержка, и попросил разойтись. Люди были возмущены тем, что им не дали вразумительных ответов Так же приезжала аудиторская комиссия из Москвы в составе четырех человек, которую возглавлял Вербов

 Отправлено: 11.04.07 14:47. Заголовок: Re:

Дмитрий. Члены комиссии должны были провести аудиторскую поверку и огласить сумму вкладов по РСО-Алания. На следующий день Вербов доложил, что вкладчиками по РСО-Алания собрано 109 миллионов рублей из Москвы поступили средства в размере 140 миллионов рублей. Вербов пояснил, что из г. Москвы было направлено больше средств, чем собрали по РСО-Алания от вкладчиков. Вербов сказал, что руководство компании КТ «Социальная инициатива и компания» в дальнейшем будет принимать меры к возврату денег траншами. Люди были возмущены тем, что члены комиссии не дали вразумительных ответов и пошли на митинг к администрации и правительству РСО-Алания. К ним вновь вышли Кубанцев и Дзантиев и вновь обещали оказать содействие в возврате вкладов.

14 декабря 2005 года Кубанцев выступил перед вкладчиками и сообщил, что идет конструктивный разговор с руководством КТ «Социальная инициатива и компания» и в ближайшее время можно ожидать положительных результатов.

Допрошенные по уголовному делу потерпевшие дали аналогичные показания.
Допрошенный в качестве свидетеля Кубанцев Евгений Владимирович показал, что на занимаемой должности работает два года. В его обязанности входит формирование привлекательности инвестиционного климата, поиск городов побратимов и поддержание связей с международными организациями, в которых принимает участие городская администрация, а так же оказание помощи предпринимателям в поиске партнеров.

Компания была приглашена действующим в тот момент президентом РСО-Алания Дзасоховым А.С., по договоренности с мэром г Москвы Юрием Лужковым. Первый контракт был заключен между городской администрацией и КТ «Социальная инициатива и компания», где администрация г. Владикавказа в лице главы города Пагиева К.X. выделила в аренду земельный участок под строительство четырехзвездочного отеля «Москва» По условиям договора 85% гостиницы должна была принадлежат компании, а остальные 15% администрации города Он в этот момент не работал и не может сказать, почему именно 15% Договор был подписан Пагиевым К.X. и Карасевым Н.Ф Второй договор был заключен на строительство четырех жилых домов Этот договор так же был подписан Карасевым Н.Ф и Пагиевым К.Х. Согласно условиям договора по завершению строительства КТ «Социальная инициатива и компания» предоставляла администрации города Владикавказа 20% от возведенного жилья. Доля от возводимого жилья определяется с каждой строительной компанией отдельно, и договор заключается на рыночных условиях. Поэтому доля от жилья, причитающаяся администрации города варьируется

Контроль за строительством осуществлялся первым заместителем главы г. Владикавказ по строительству и архитектуры Кусраевым. Кусраев выполнял свою работу хорошо. Когда заметили отсутствие работ на строительных площадках, в начале весны 2005 года администрация г. Владикавказ стала интересоваться причинами остановки строительства. При этом компания принадлежала частному лицу Карасеву Н.Ф. администрация г. Владикавказ не могла вмещаться в происходящее Глава администрации г. Владикавказа Пагиев К.X., видя слабое руководство филиалом корпорации в РСО-Алания, предложил его (Кубанцева) кандидатуру на должность главы филиала. Однако, по неизвестным причинам данное предложение Карасевым Н.Ф. было отклонено. На вопросы о причинах приостановлении строительства руководители филиала по РСО-Алания поясняли, что это временные трудности и в перспективе строительство будет продолжено. С начала лета 2005 года он общался с руководителем филиала Тменовым начальником инвестиционного отдела Дзокаевой Мариной, т.с. в один голос заявляли, что все будет нормально. При этом подрядчики компании прямо указывали на отсутствие финансирования со стороны компании.

В начале октября 2005 юла администрация города Владикавказа по согласованию с руководителем филиала компании Гагкаевой Фатимой, провела проверку, где выяснялось количество вкладчиков, суммы вкладов, суммы затраченные на строительство, долги и т.д. В результате проверки было установлено количество вкладчиков компании, сумма,

 Отправлено: 11.04.07 14:48. Заголовок: Re:

которая была внесена вкладчиками, задолженности компании, суммы, потраченные суммы, хотя возможно, что эти цифры не точные. К этому моменту уже существовала инициативная группа вкладчиков, через инициативную группу давали информацию вкладчикам. Пагиев К.Х. дал поручение о проведении переговоров с руководством компании. Он три раза встречался с главой корпорации Карасевым Н.Ф. и два раза с первым вице-президентом Задонским В.М. Администрация города как сторона контракта и как представители власти, преследует цель защитить интересы граждан-вкладчиков РСО-Алания и администрации. Первая встреча с Карасевым Н.Ф. состоялась в феврале 2005 года, При встрече Карасев Н.Ф. заверил, что поводов для беспокойства не имеется, строительство будет продолжено, Карасев Н.Ф. признал, что на строительство гостиницы «Москва» не хватает денежных средств, и попросил содействия в поиске инвестора. Вторая встреча с Карасевым НФ. состоялась в конце июня 2005 года, где обсуждался вопрос возможности прихода к руководству филиалом РСО-Алания его, но кандидатура дипломатично была отклонена. Так же при второй встрече касались вопросов финансового состояния дел в компании. Карасев Н.Ф. в тот момент высказывал уже сожаления о том, что занялся строительством гостиницы, было видно, что он испытывал сложности в финансировании. В последующих встречах разговоры так же носили пространный характер и Карасев Н.Ф. и Задонский избегали конкретных вопросов.

Администрация г. Владикавказ с предложениями о передаче всех объектов в г. Владикавказе администрации местного самоуправления, в рамках двух инвестиционных контрактов. Суть предложения в том, что дополнительным соглашением к указанным контрактам компания должна переуступить инвестирования АМС г. Владикавказ. Согласно дополнительного соглашения, АМС берет на себя обязательство по реализации гостиницы и недостроенных домов и возврату денежных средств вкладчикам. Однако, руководство компании до настоящего времени не дало ответа на такое предложение. При этом руководство компании устно выдвигает только одно предложение, купить у них гостиницу.

Допрошенная в качестве свидетеля Гагкаева Фатима Сослановна показала, что на указанной должности работает с 01.06.2005 года. Она ранее работала в БРР экономистом. Она с 17 июля 2005 года по 19 октября 2005 года исполняла обязанности исполнительного директора филиала компании КТ «Социальная инициатива и компания» в г. Владикавказе. Примерно 19 ноября 2005 года из г. Москвы приехала комиссия, для проведения аудиторской проверки. Однако, вкладчики не дали им возможности поработать и члены комиссии уехали обратно. После визита данной комиссии поступило устное указание о преобразовании филиала в представительство, то есть в настоящее время полное управление филиала осуществляется из г. Москвы. Представительство подчиняется генеральному директору Черкасову Юрию Андреевичу, который в настоящее время осуществляет управление. Филиалы компании подчиняются руководителю КТ «Социальная инициатива» Черкасову Ю.А., а сама компания входит как юридическое лицо в состав Транснациональной финансово-промышленной группы (ТФПГ) «Доступное жилье» Кроме того, в ТФПГ входили: ПТ «Холдинг», «Юрконсальт», КПК (кредитно-потребительский кооператив) «Социальная инициатива». Все поступившие деньги в виде личных сбережений направлялись в центральный КПК в г. Москву через БРР. Вклада на строительство жилья принимались банком «Банк Москвы», а затем из г.Москвы выделяли денежные суммы и возвращались в виде процентов. КПК занимается только вкладами населения, имею ввиду, что оказывает финансовые услуги.

В настоящее время (в период допроса) финансовая ситуация в компании тяжелая, нестабильная, можно сказать кризисная, так как с начала октября 2005 года на счете КТ «Социальная инициатива» (далее компания) денежные средства отсутствуют. Строительство объектов компании было остановлено раньше октября 2005 года, так как, поток денежных средств иссяк, по этой же причине возникли долги перед подрядчиками. За время исполнения обязанностей директора существовал следующий порядок:

 Отправлено: 11.04.07 14:50. Заголовок: Re:

распределение поступивших денег решало правление филиала, согласно положению работы филиала Денежные средства направлялись по мере их освоения на строящиеся объекты, на оплату договорных услуг. Когда от поступивших средств образовывались излишки, которые не мог освоить филиал, то они направлялись в головную организацию с расчетом, что они вернут деньги назад, когда филиал будет в состоянии их освоит. В последнее время из Москвы перестали поступать указания.

В ходе проведенных следственных действий наложен арест на имущество компании КТ «Социальная инициатива и компания», находящегося на территории РСО-Алания, произведена выемка документации в офисе филиала компании, проводятся допросы вкладчиков (более 290 допросов вкладчиков в момент вынесения постановления).
Кроме того, проводятся мероприятия, направленные на установление объема выполненных работ и затраченных средств, с целью проведения строительно-технической и судебно-бухгалтерской экспертизы.

Срок предварительного следствия по уголовному делу №14/2877 , установленный ч.1 ст.162 УПК РФ, истекает 12 апреля 2006 года, однако окончить расследование к этому времени не представляется возможным, так как по делу необходимо:
-допросить и признать потерпевшими всех вкладчиков,
-окончить мероприятия, направленные на установление объема выполненных работ и затраченных средств, с целью проведения строительно-технической и судебно-бухгалтерской экспертизы,
-по результатам вышеуказанных мероприятий дать юридическую оценку действиям работников КТ «Социальная инициатива и компания»,
-выполнить ряд других следственных действий в проведении которых возникнет необходимость.
На основании изложенного и принимая во внимание, что необходимо выполнить вышеизложенные следственные действия, потребуется дополнительное время не менее двух месяцев пятнадцати дней, а срок предварительного следствия по делу истекает 12 апреля 2006 года, руководствуясь ч1 ст.162 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Возбудить ходатайство перед прокурором Затеречного МО г. Владикавказа РСО-Алания младшим советником юстиции Озиевым О.Ю. о продлении срока предварительного следствия по уголовному делу № 14/2877 до двух месяцев, а всего до шести месяцев, то есть до 12 июля 2006 года.

Старший следователь прокуратуры
Затеречного МО г. Владикавказа
юрист 1 класса Э.Д. Кокоев

 Отправлено: 12.04.07 10:43. Заголовок: Re:

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля - Кубанцев Евгений Владимирович
(АМС г. Владикавказ, начальник управления внешнеэкономических связей – зам. главы АМС)

г. Владикавказ «13» июля 2006г.

Допрос начат в 14ч 00мин
Допрос окончен в 14ч 45мин

Следователь по ОВД прокуратуры Республики Северная Осетия-Алания Бугаев А.В.
в помещении служебного кабинета №206
в соответствии со ст.189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу №
в качестве свидетеля: Кубанцева Евгения Владимировича
1.Фамилия, имя, отчество Кубанцев Евгений Владимирович
2.Дата рождения 22 февраля 1954г.
3.Место рождения г. Есентуки, Ставропольского края
4.Место жительства и (или) регистрации г. Владикавказ, ул. Пр. Коста 79, кв.33
телефон
5.Гражданство РФ
6.Образование высшее техническое
7.Семейное положение, состав семьи женат
8.Место работы или учебы АМС г. Владикавказ, начальник управления внешнеэкономических связей – зам. главы АМС
9.Отношение к воинской обязанности военообязан
9.Наличие судимости не судим
10.Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля личность удостоверена
11.Иные данные о личности свидетеля
Иные участвующие лица
Участвующим лицам объявлено о применении технических средств
Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:
1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п.4 ст.5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;
2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;

 Отправлено: 12.04.07 10:44. Заголовок: Re:

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;
5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;
6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст.189 УПК РФ;
7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст11 УКП РФ.

Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст.308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст.307 УК РФ предупрежден

По существу уголовного дела могу показать следующее: перед началом моего допроса, мне, согласно настоящего протокола, разъяснены мои права и обязанности в качестве свидетеля. Мои права мне понятны. В услугах адвоката я не нуждаюсь, так же как и в услугах переводчика, так как русским языком я владею свободно, поэтому вопрос о переводчике считаю не уместным.

Я являюсь начальником управления внешнеэкономических связей – заместитель главы администрации г. Владикавказа РСО-Алания. В указанной должности я состою с ноября 2003 года. Глава администрации г. Калдикавказа Пагиев Казбек Хазбиевич находится на больничном, у него обострилась язва, по этой причине он не на вызовы явиться не может, однако, вопросами, связанными с деятельностью коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» занимаюсь я и могу ответить на круг вопросов связанных с указанной проблемой. Так по поручению мэра города Пагиева К.Х. с июля месяца прошлого года, как возникли проблемы, связанные с остановкой строительства указанной компанией «Социальная инициатива и компания». По соглашению между Правительством г. Москвы и республикой Осетия-Алания мэр г. Москвы Лужков взял на себя обязательство построить в г. Владикавказе четырехзвездочный отель. Для этой цели он подобрал инвесторов в лице компании «Социальная инициатива». Представители компании совместно с городской администрацией выбрали место для строительства объекта и заключили инвестиционный контракт за номером 2291 от 19 ноября 2002 года. Согласно этого контракта АМС г. Владикавказа выделило земельный участок под строительство объекта, провела все необходимые согласования. По контракту предусматривалось 15% площадей от построенного здания гостиницы «Москва» должно было являться собственностью после сдачи объекта. Кроме того, компания «Социальная инициатива» получила земельные участки под строительство 4-х жилых домов на территории г. Владикавказа. Строительство всех объектов до июля 2005 года велось компанией «Социальная инициатива». После остановки строительства в ходе переговоров между АМС с руководством коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания», были подписаны два соглашения о расторжении инвестиционных контрактов за номерами 2291 и 2292 от 19 ноября 2002 года на основании чего право собственности на недостроенные объекты перешло к АМС г. Владикавказа. Вместе с долгами коммандитного товарищества перед вкладчиками в количестве 418 человек на общую сумму около 35млн. рублей и подрядными организациями г. Владикавказа на сумму около 35млн. рублей.

По какому вопросу какие организации являлись заказчиками, подрядчиками по объекту гостиница «Москва» в г. Владикавказе, кто выполнял проектные работы по данному объекту и какие организации являлись поставщиками материалов могу показать, что заказчиком

 Отправлено: 12.04.07 10:45. Заголовок: Re:

Являлось коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания» в лице Карасева Николая Федоровича, подписавшего контракты, а подрядчиком выступало АО «ГлавБолгарСтрой», а так же ряд местных организаций. Генеральным проектировщиком объекта гостиница «Москва» г. Владикавказа являлось управления архитектуры и градостроительства г. Владиказказа. Субподрядные работы выполнялись ООО «Мастерская Болиева» и ООО «Геополис», как основные, а так же ряд других организаций. Кто являлся поставщиками материалов мне не известно. Это могут указать заказчик и подрядчики.

По вопросам, кто подписывал инвестиционный контракт со стороны КТ «Социальная инициатива и компания», на каких условиях был подписан контракт, как был решен вопрос о выделении земельного участка под строительство, кем были определены сроки строительства и источники финансирования данного объекта, цели строительства объекта и кто выступал инициатором строительства, выделялись ли денежные средства для строительства гостиницы со стороны администрации г. Владикавказа и РСО-Алания в каких объемах и на какой стадии строительства находится данный объект в настоящее время и кто является его собственником могу показать, что на часть вопроса я уже ответил и могу дополнить, что со стороны КТ «Социальная инициатива и компания» контракт подписал Карасев Н.Ф., а от АМС г. Владикавказа Пагиев К.Х. Об условиях я указал выше, что 15% площадей от построенного здания гостиницы «Москва» должно было являться собственностью АМС г. Владикавказа после сдачи указанного объекта. Насколько мне известно по объекту – гостиница «Москва» иных условий не предлагалось. Вопрос о выделении земельного участка под строительство был решен в строгом установленном порядке. Документация вся имеется и находится в администрации города. Сроки строительства были определены публичным выступлением Карасева Н.Ф. и мэра г. Москвы Лужкова Ю.М., в средствах массовой информации на день республики в 2003 году. Источниками финансирования данного проекта определялись инвестором Карасевым, который на словах сообщал, что он получил кредит в сумме 6 млн. долларов США. Целью строительства гостиницы являлось то, что наш город получил гостиницу класса четыре звезды. Инициаторами строительства объекта являлся президент республики Дзазохов А.С. и мэр г. Москвы Лужков Ю.М. Денежные средства на строительство указанного объекта АМС г. Владикавказа не выделялись. В настоящее время строительно-монтажные работы гостиницы полностью завершены. Осталось выполнить внутренние отделочные работы, стоимость которых составляет большую сумму от строительства. С 12 апреля настоящего года собственником объекта – гостиница «Москва» является АМС г. Владикавказа. Акционерное общество «Гостиница Москва» не создано в связи с тем, что Карасев не хотел являться собственником, а хотел продать свою долю в этом объекте. Об этом им было дано объявление в интернете и на их сайте. Мне не известно. Проводились ли проверки компетентными органами КТ «Социальная инициатива и компания», а также ее финансово-хозяйственной деятельности. Более по указанным обстоятельствам мне показать нечего.

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц
заявления не поступали.

 Отправлено: 12.04.07 10:46. Заголовок: Re:

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля - Каракишев Олег Хутбетдинович
(главный архитектор г. Владикавказа РСО-Алания)

г. Владикавказ «13» июля 2006г.

Допрос начат в 15ч 30мин
Допрос окончен в 15ч 55мин

Следователь по ОВД прокуратуры Республики Северная Осетия-Алания Бугаев А.В.
в помещении служебного кабинета №206
в соответствии со ст.189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу №
в качестве свидетеля: Каракишева Олега Хутбетдиновича
1.Фамилия, имя, отчество Каракишев Олег Хутбетдинович
2.Дата рождения 25 февраля 1953г.
3.Место рождения г. Смоленск, Смоленской области
4.Место жительства и (или) регистрации г. Владикавказ, ул. Маркуса 2/17, кв.67
телефон
5.Гражданство РФ
6.Образование высшее архитектурное
7.Семейное положение, состав семьи женат
8.Место работы или учебы Управление архитектуры и строительства АМС г. Владикавказ, главный архитектор
9.Отношение к воинской обязанности военообязан
10.Наличие судимости не судим
11.Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля личность удостоверена
12.Иные данные о личности свидетеля
Иные участвующие лица
Участвующим лицам объявлено о применении технических средств
Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:
1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п.4 ст.5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;
2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;

 Отправлено: 12.04.07 10:47. Заголовок: Re:

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;
5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;
6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст.189 УПК РФ;
7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст11 УКП РФ.
Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст.308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст.307 УК РФ предупрежден


По существу уголовного дела могу показать следующее: перед началом моего допроса, мне, согласно настоящего протокола, разъяснены мои права и обязанности в качестве свидетеля. Мои права мне понятны. В услугах адвоката я не нуждаюсь, так же как и в услугах переводчика, так как русским языком я владею свободно, поэтому вопрос о переводчике считаю не уместным.

Я являюсь главным архитектором г. Владикавказа РСО-Алания. В указанной должности я состою с 2002 года. В мои обязанности как главного архитектора г. Владикавказа входит контроль и осуществление градостроительной деятельности на территории г. Владикавказа. По вопросу получения разрешения, оформления проекта, строительства, финансирования строительства по объекту ТК «Социальная инициатива и компания» могу показать, что постановительную часть документов готовила АМС г. Владикавказа. Разрешение строительство выдавалось Архстройнадзором республики. Экспертиза проекта проводилась вневедомственной государственной экспертизой республики. Управление архитектуры и градостроительства г. Владикавказа выступало в роли генерального проектировщика проекта гостиницы «Москва». Основные виды проектных работ выполнялись на субподряде организациями ООО «Мастерская Болиева» и ООО «Геополис», расположенных в г. К Владикавказе. Авторами проекта являются Каракишиев О.Х. и Болиев Р.И. Насколько мне известно, финансирование строительства этого объекта осуществлялось самим инвестором. От администрации местного самоуправления города финансирование этого объекта не проводилось. Все выполненные нами проектно изыскательские работы касаемые указанного объекта были полностью оплачены заказчиком. Стоимость произведенных работ мне не известна, а стоимость проектных работ составляла порядка 3 млн. рублей. Точные цифры имеются у нас в договоре и в финансово-платежных документах. Планируемая окончательная стоимость объекта назвать в настоящее время невозможно из-за не завершенности внутренних работ. В настоящее время определить окончательную стоимость объекта - гостиницы «Москва» невозможно. Мне не известно, какие проблемы возникали при строительстве этого объекта, каковы были темпы финансирования. Из руководства КТ «Социальная инициатива и компания» я контактировал более с вице-президентом этой компании Латышевым, инициалы его не помню и с самим Карасевым.

Контролировали нашу работу руководители представительства этой компании, которых было несколько лиц, которые часто сменялись. Филиал компании располагался в арендованном помещении по ул. Ардонской, номера дома я не помню. У меня в управлении имеется переписка с указанной компанией копию, которой я могу предоставить прокуратуре. Более по заданным мне вопросам показать нечего.

 Отправлено: 12.04.07 10:49. Заголовок: Re:

Приложение 45

Первому заместителю прокурора
Республики Северная Осетия - Алания

старшему советнику юстиции
Панову А.Г.

18.09.06

ПОРУЧЕНИЕ
о производстве отдельных следственных действий
(оперативно-розыскных, розыскных мероприятий)

Генеральной прокуратурой Российской Федерации расследуется уголовное дело № 18/377425-06 по ч. 4 ст. 159 УК РФ, в отношении руководства коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» (далее КТ «СИ и К») и других сотрудников товарищества, которые, действуя на территориях г. Москвы, Московской области и 13 субъектов РФ, путём обмана и злоупотребления доверием причинили гражданам ущерб в особо крупном размере. В ходе следствия установлено, что в период с 2001 по 2005гг. президент коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» Карасев Н.Ф. и другие сотрудники КТ путём обмана и злоупотребления доверием заключали с гражданами договоры инвестиционного вклада и долевого строительства на объекты недвижимости. Получив от них значительные денежные средства, руководители товарищества умышленно не выполняли взятых на себя обязательств, не организовывали подготовку исходно-разрешительной документации, а также не осуществляли строительство объектов недвижимости. При этом денежные средства руководство КТ «СИ и К» вкладчикам в установленные договорами сроки не возвращало и использовало их по своему усмотрению, причинив ущерб в особо крупном размере. Потерпевшими по делу признаны более 4900 человек, которыми заявлены иски на общую сумму более 396 миллионов рублей.

Следствием установлено, что часть похищенных у вкладчиков денежных средств были использованы не по назначению, так средства, привлеченные от вкладчиков, были направлены на строительство объекта - гостиница «Москва» в г. Владикавказе по инвестиционному контракту №2292, заключенному между КТ «Социальная инициатива и компания» в лице Карасева Н.Ф. и администрацией г. Владикавказа в лице Пагиева К.Х. Установлено также, что функции генподрядчика в разное время

 Отправлено: 12.04.07 13:32. Заголовок: Re:

осуществляли ООО «Южно-региональный строительный комплекс», АО «ГлавБолгарСтрой», проектировщиком выступало Управление архитектуры и градостроительства г. Владикавказа.
В связи с изложенным, руководствуясь п. 4 и 5 части второй ст. 38 и (или) частью первой ст. 152 УПК РФ,

ПРОШУ:

Поручить подчиненным оперативным сотрудникам прокуратуры РСО-Алания:

1.Установить какие организации являлись заказчиками, подрядчиками по объекту гостиница «Москва» в г. Владикавказе, кто выполнял проектные работы по данному объекту. Какие организации являлись поставщиками материалов.

2. Допросить руководителей вышеуказанных организаций (ООО «Южно-региональный строительный комплекс», филиал АО «ГлавБолгарСтрой» в г. Владикавказе и других организаций - подрядчиков, проектировщиков, поставщиков) по следующим вопросам:
- какова стоимость произведенных работ (поставленных материалов),
какова планируемая окончательная стоимость объекта, стоимость проектных работ,
- каковы были темпы финансирования (финансировался ли объект в установленные договором сроки),
- какие проблемы возникали при строительстве объекта,
- с кем контактировали из руководства КТ "Социальная инициатива и компания", кто контролировал работу?
- допросить мэра г. Владикавказа Пагиева К.Х., его заместителей по поводу переуступки прав по инвестиционному контракту №2292, касаемых строительства гостиницы «Москва»:
- кому на сегодняшний день принадлежат права на гостиницу «Москва»,
- если переуступка была произведена, то кому и на каких условиях, по какой цене;
- если договор переуступки был расторгнут, то по какой причине.
- кто в настоящий момент является собственником гостиницы «Москва»
- кем, когда и где велись переговоры о продаже гостиницы «Москва», каковы
результаты этих переговоров

4. Произвести выемку в администрации г. Владикавказа, других организациях, указанных в п.1 настоящего поручения, переписку между сторонами контракта, документацию по оплате выполненных работ, услуг.

5.Допросить руководителей филиала КТ "Социальная инициатива и компания" (всех с момента создания представительства - Тменова А., Цаголова Т.К., Гаркаеву Ф.С.) в РСО-Алания по вопросам проведения работ на объекте гостиница «Москва», об отношениях с президентом КТ "Социальная инициатива и компания" Карасевым Н.Ф., Карасевой Н.И., по вопросам расходования средств на строительство гостиницы «Москва».

 Отправлено: 12.04.07 13:33. Заголовок: Re:

8. поручить оперативным сотрудникам УБЭП МВД Республики Северная Осетия -Алания установить, каким образом происходило финансирование строительства гостиницы «Москва» (номера счетов, через какие банки). Имели ли место нарушения финансовой дисциплины?

9. Допросить руководителя земельного комитета администрации г. Владикавказа, а также других лиц, отвечающих за выделение земельных участков и регулирование земельных отношений по вопросам землеотвода для строительства гостиницы «Москва» в г. Владикавказе, а также о том, кто является собственником земельного участка на котором находится указанная гостиница.

Старший следователь
по особо важным делам
старший советник юстиции
А.Г. Морозов

тел. 8-495-265-96-03

 Отправлено: 12.04.07 13:34. Заголовок: Re:

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля - Кочиев Станислав Сардинович
ООО «Геополис», директор

г. Владикавказ «3» октября 2006г.

Допрос начат в 16ч 30мин
Допрос окончен в 16ч 55мин

Следователь по ОВД прокуратуры Республики Северная Осетия-Алания Бугаев А.В.
в помещении служебного кабинета №206
в соответствии со ст.189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу №
в качестве свидетеля: Кочиева Станислава Сардиновича
1.Фамилия, имя, отчество Кочиев Станислав Сардинович
2.Дата рождения 01.03.1948г.
3.Место рождения С.Кола, Юго-Осетинской АО
4.Место жительства и (или) регистрации г. Владикавказ, ул. Цоколаева 16, кв.131
телефон
5.Гражданство РФ
6.Образование высшее инженерное
7.Семейное положение, состав семьи женат
8.Место работы или учебы ООО «Геополис», директор
телефон
9.Отношение к воинской обязанности военообязан
10.Наличие судимости не судим
11.Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля личность удостоверена
12.Иные данные о личности свидетеля
Иные участвующие лица
Участвующим лицам объявлено о применении технических средств
Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:
1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п.4 ст.5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;
2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

 Отправлено: 12.04.07 13:35. Заголовок: Re:

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;
5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения
6) дознавателя, следователя, прокурора и суда;
7) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст.189 УПК РФ;
ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст11 УКП РФ.
Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст.308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст.307 УК РФ предупрежден

По существу уголовного дела могу показать следующее: перед началом моего допроса, мне, согласно настоящего протокола, разъяснены мои права и обязанности в качестве свидетеля. Мои права мне понятны. В услугах адвоката я не нуждаюсь, так же как и в услугах переводчика, так как русским языком я владею свободно, поэтому вопрос о переводчике считаю не уместным.


По вопросу проектирования гостиницы «Москва» могу покачать следующее, что В роли генерального проектировщика проекта гостиница «Москва» выступало Управление архитектуры и градостроительства г. Владикавказа. От имени генпроектировщика выступал Каракишиев Олег Хутбетдинович. Основные виды проектных работ выполнялись на субподряде моей организацией и ООО "Мастерская Болиева Р.И.". Моя организация выполняла строительный раздел проекта, геологию и топографию, конструкцию и инженерное обеспечение. Болиев же выполнял архитектурный раздел проекта. Я и ООО «Мастерская Болиева» заключали договора с Управлением архитектуры и градостроительства АМС г. Владикавказа на основе субподряда. Управление же являлось генеральным проектировщиком проекта. Авторами проекта гостиницы «Москва» являются Каракишиев О.Х. и Болиев.

На вопрос какова планируемая окончательная стоимость объекта - гостиницы «Москва» мне ничего не известно, однако, могу показать, что для того, чтобы ее определить необходимо проведение вневедомственной экспертизы. Какова стоимость завершенного строительством объекта - гостиницы «Москва» мне так же не известна.

Насколько мне известно, финансирование строительства этого объекта осуществлялось Коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания». От администрации местного самоуправления города финансирование проектирования и строительства этого объекта не проводилось, в крайнем случае мне об этом не известно. Все выполненные нами, уточняю, моей организацией и Управлением архитектуры и градостроительства АМС г. Владикавказа, проектно изыскательские работы по объекту - гостиница «Москва» были полностью оплачены заказчиком по договору с управлением архитектуры, то есть Коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания», путем перечисления на расчетный счет стоимости выполненных проектных работ. Точную цифру стоимость проектных работ я не помню, но предположительно она составляла в пределах 4 миллионов рублей. За выполненную свою часть работы по проекту объекта гостиница «Москва», моему предприятию Управление архитектуры и градостроительства г. Владикавказа перечислило на мой расчетный счет.

О том, какие проблемы возникали при строительстве этого объекта, каковы были проблемы финансирования мне ничего не известно. На вопрос с кем контактировали я и Каракишиев из руководства КТ "Социальная инициатива и компания» могу показать, что я контактировал с вице-президентом этой компании Латышевым, и еще несколькими людьми, приезжавшими с г. Москвы, кураторами нашего региона. На вопрос кто контролировал нашу

 Отправлено: 12.04.07 13:35. Заголовок: Re:

работу могу показать, что контролировали нашу работу с центрального офиса из г. Москвы, которые приезжали к нам с какой-то периодичностью. Прежде чем проект был утвержден, он прошел госэкспертизу. У меня переписки с КТ «Социальная инициатива и компания» не имелось и не имеется.
На вопрос кто являлся поставщиками и подрядчиками строительства гостиницы «Москва» могу показать, что подрядчиком по этому проекту являлось всего лишь одно предприятие - АО «ГлавБолгарСтрой», расположенное в гостинице «Владикавказ». О предприятии ООО «Южно-региональный строительный комплекс» мне ничего не известно. Кто являлся поставщиками мне мне так же ничего не известно, так как этот вопрос в мою компетенцию не входит.

Заказчиком объекта гостиница «Москва» выступало КТ «Социальная инициатива и компания». Общались мы с ее представителями, курировавшими нашу работу из головного офиса, располагавшегося в г. Москве. Более по заданным мне вопросам по объекту - гостиница «Москва» показать нечего.
Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц
заявления нет

Иные участвующие лица:
Протокол прочитан лично
Замечания к протоколу нет

 Отправлено: 12.04.07 13:36. Заголовок: Re:

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля - Болиев Руслан Израилович
(ООО «Мастерская архитектора Болиева Р.И.», директор)

г. Владикавказ «2» октября 2006г.

Допрос начат в 15ч 30мин
Допрос окончен в 16ч 10мин

Следователь по ОВД прокуратуры Республики Северная Осетия-Алания Бугаев А.В.
в помещении служебном кабинете №206
в соответствии со ст.189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу №
в качестве свидетеля: Болиева Руслана Израиловича
1.Фамилия, имя, отчество Болиев Руслан Израилович
2.Дата рождения 22.10.1957г.
3.Место рождения г. Владикавказ, РСО-Алания
4.Место жительства и (или) регистрации г. Владикавказ, ул. Коцоева 77, кв.81
телефон
5.Гражданство РФ
6.Образование высшее архитектурное
7.Семейное положение, состав семьи женат
8.Место работы или учебы ООО «Мастерская архитектора Болиева Р.И.», директор
телефон
9.Отношение к воинской обязанности военообязан
10.Наличие судимости не судим
11.Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля личность удостоверена
12.Иные данные о личности свидетеля
Иные участвующие лица
Участвующим лицам объявлено о применении технических средств
Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:
1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п.4 ст.5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;
2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;

 Отправлено: 12.04.07 13:37. Заголовок: Re:

5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения
6) дознавателя, следователя, прокурора и суда;
7) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст.189 УПК РФ;
ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст11 УКП РФ.
Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст.308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст.307 УК РФ предупрежден

По существу уголовного дела могу показать следующее: перед началом моего допроса, мне, согласно настоящего протокола, разъяснены мои права и обязанности в качестве свидетеля. Мои права мне понятны. В услугах адвоката я не нуждаюсь, так же как и в услугах переводчика, так как русским языком я владею свободно, поэтому вопрос о переводчике считаю не уместным.

По вопросу проектирования гостиницы «Москва» моту показать следующее, что в роли генерального проектировщика проекта гостиница «Москва» выступало Управление архитектуры и градостроительства г. Владикавказа, а именно Каракишиев Олег Хутбетдинович. Основные виды проектных работ выполнялись на субподряде моей организацией ООО "Мастерская Болиева Р.И." и ООО «Геополис» директором которой является Кочиев С.С. Моя организация выполняла архитектурный раздел проекта, а ООО «Геополис» - инженерные разделы проекта. Я и ООО «Геополис» заключали договора с Управлением архитектуры и градостроительсва АМС г. Владикавказа на основе субподряда Управление же являлось генеральным проектировщиком проекта. Авторами проекта гостиницы «Москва» являются Каракишиев О.Х. и Болиев, т.е. я. Кроме нас авторами никто не являлся.

На вопрос какова планируемая окончательная стоимость объекта - гостиницы «Москва» мне ничего не известно, однако, могу показать, что для того, чтобы ее определить, необходимо проведение экспертизы. Стоимость завершенного строительством объекта - гостиницы «Москва» мне не известна. На этот вопрос может дать пояснения непосредственно сам заказчик КТ «Социальная инициатива и компания», т.е. Карасев Николай Федорович. В настоящее время определить стоимость объекта - гостиницы "Москва" невозможно в виду его незавершенности. Так же на окончательную стоимость указанного объекта влияют многие факторы, такие как стоимость отделочных материалов, а так же повышение цен на строительные материалы поэтому окончательную стоимость вывести не пока что невозможно. Насколько мне известно, финансирование строительства этого объекта осуществлялось самим инвестором с центрального офиса, расположенного в г. Москве. От администрации местного самоуправления города финансирование проектирования и строительства этого объекта не проводилось. Все выполненные нами, уточняю, моей организацией и Управлением архитектуры и градостроительства АМС г. Владикавказа, проектно изыскательские работы по объекту - гостиница «Москва» были полностью оплачены заказчиком, то есть Коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания», путем перечисления на наш расчетный счет стоимости выполненных проектных работ. Стоимость проектных работ составляла порядка 3 млн. рублей. Точные цифры имеются у нас в договоре и в финансово-платежных документах, которые мне необходимо поднять, а для этого мне необходимо время. О том, что проблемы возникали при строительстве этого объекта, каковы были темпы финансирования, мне ничего не известно. На вопрос с кем контактировали Я и руководства КТ "Социальная инициатива и компания» могу показать, что я контактировал с

 Отправлено: 12.04.07 13:37. Заголовок: Re:

Вице-президентом этой компании Латышевым, инициалы ее не помню. Этот объект непосредственно курировал он и все вопросы касаемые объекта гостиница «Москва» мы обсуждали и решали только с ним. Никаких других организаций, с кем бы мы решали эти вопросы не имелось На вопрос кто контролировал нашу работу могу показать, что контролировали нашу работу с центрального офиса из г. Москвы, которые приезжали к нам с какой-то периодичностью которых было несколько лиц, которых я уже по истечение времени в лицо и по фамильно не помню. У меня переписки с КТ «Социальная инициатива и компания» как таковой не имеется а имеются несколько бумаг, информационного характера.

Так же на вопрос кто являлся поставщиками и подрядчиками строительства гостиницы «Москва» могу показать, что кто являлся поставщиками мне не известно, так как этот вопрос в мою компетенцию не входит, а в отношении подрядчиков, могу показать, что подрядчиком по этому проекту являлось одно предприятие – АО «ГлавБолгарСтрой». О предприятии ООО «Юно-региональный строительный комплекс» мне ничего не известно.

Заказчиком объекта гостиница «Москва» выступало как я указал выше КТ «Социальная инициатива и компания» что было видно из документов, в которых я иного заказчика не усмотрел. Общались мы так же с указанным предприятием и с ее представителями, курировавшими нашу работу из головного офиса, располагавшегося в г. Москве. В отношении строительства жилых домов моя организация никакого отношения не имела. Более по заданным мне вопросам показать нечего.

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц
заявления нет
Иные участвующие лица:
Протокол прочитан лично
Замечания к протоколу нет