Отправлено: 11.04.07 14:41. Заголовок: Уг. дело. Владикавказ

Превед с Кавказа!


- ходатайство продлении срока предварительного следствия.
- ПОРУЧЕНИЕ о производстве отдельных следственных действий
- ПОРУЧЕНИЕ о проведении отдельных следственных действий оперативно-розыскных мероприятий
- ПРОТОКОЛы допросов свидетелей
    - Кубанцев Евгений Владимирович
    - Каракишев Олег Хутбетдинович
    - Кочиев Станислав Сардинович
    - Болиев Руслан Израилович
    - Иванов Михаил Димитров
    - Балаева Ирина Александровна
    - Пагиев Казбек Хазбиевич
    - Гагкаева Фатима Сослановна
    - Дзокаева Марина Апрельевна
- Баллаева Ирина Александровна
- Манукян Артур Сергеевич
- Мулухов Марат Измаилович
- Мирзаева Людмила Кимовна
- Кобекгаева Лариса Дантесовна

 Отправлено: 11.04.07 14:43. Заголовок: Re:

"ПРОДЛЕВАЮ"
срок предварительного следствия по
уголовному делу №14/2877 до шести
месяцев, т.е. до "12" июля 2006 года

Прокурор Затеречного МО
г.Владикавказа РСО-Алания
младший советник юстиции
О.Ю. Озиев.

«10» апреля 2006 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении ходатайства о продлении срока
предварительного следствия.

г. Владикавказ-«10» апреля 2006 года.

Старший следователь прокуратуры Затеречного МО г. Владикавказа РСО-Алания юрист 1 класса Э.Д. Кокоев, рассмотрев материалы уголовного дела №14/2877,

УСТАНОВИЛ:

08 декабря 2005 года в прокуратуру Затеречного МО г. Владикавказа РСО-Алания поступило заявление от вкладчиков компании Коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» о том, что в период с апреля 2003 года до ноября 2005 года работниками указанной компании на строительство были приняты денежные средства в размере не менее 107000000 рублей.

Однако, до настоящего времени, квартиры не построены, строительные работы на объектах не ведутся и денежные средства вкладчикам не возвращены.

12 декабря 2205 года по данному факту прокурором Затеречного МО г. Владикавказа РСО-Алания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.
8 февраля 2006 года срок предварительного расследования по данному делу продлен до четырех месяцев, то есть до 12 апреля 2006 года.

Допрошенный по данному факту Арзуманов Павел Карпович показал, что в середине лета 2003 года он по телевидению смотрел сюжет о том, что из г. Москвы по приглашению президента РСО-Алания Дзасохова А.С. прибыл представитель финансовой корпорации «Социальная инициатива и компания», а именно президент компании Карасев Н.Ф. В тот же момент в г. Владикавказ приехал мэр г. Москвы Юрий Михайлович Лужков. При этом в сюжете показали, как мэр г. Москвы Юрий Лужков, президент РСО-Алания Дзасохов А.С, мэр г. Владикавказа Пагиев Казбек и другие члены правительства РСО-Алания произвели закладку первого камня с участием Лужкова Ю.М. В рамках данного сюжета сообщалось, что компания будет заниматься строительством жилых объектов и

 Отправлено: 11.04.07 14:45. Заголовок: Re:

возведением гостиницы «Москва» в г. Владикавказе. В средствах массовой информации РСО-Алания шла массированная рекламная компания о том, что коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания» принимает вклады от населения для строительства и получения доступного жилья. Он по телевидению не менее 5-6 раз в день замечал рекламу КТ «Социальная инициатива и К». Кроме того, реклама была помещена практически во всех газетах, передавалась по радио. После такого внушительного сюжета и ежедневной рекламы в средствах массовой информации его семья решила обратиться в представительство КТ «Социальная инициатива и компания», чтобы выяснить условия заключения договора и изучения предложений данной компании. При этом его семья проживала в трехкомнатной квартире и нуждалась в улучшении жилищных условий.

В конце мая 2004 года он с супругой пришили в представительство КТ «Социальная инициатива и компания», которое располагалось в д. №24 по ул. Ардонской в г Владикавказе РСО-Алания Они пообщались с заместителем исполнительного директора по .инвестициям Мулуховым Маратом Измаиловичем, тот объяснил выгоду и удобство предлагаемых услуг. Он сразу спросил о состоянии строящихся домов Мулухов сказал, что первый дом располагается на ул. Цоколаева в г. Владикавказе и там построены три этажа, то есть тот дом был ближе всех к завершению. Мулухов объяснил, что срок сдачи первого дома 30 апреля 2005 года Мулухов так же рассказал, что другие дома тоже буду закладываться, но намного позже, не раньше 2006 года. Он объяснил Мулухову, что желает приобрести квартиру на первом этаже, так как у него ампутирована нога, и сложно подниматься на лестнице.

Мулухов сказал, что в строящемся доме на первом этаже есть только четырехкомнатная квартира. При этом Мулухов сказал, что дом возведен до третьего этажа, и можно посмотреть квартиру. Он, жена и Мулухов поехали на ул Цоколаева в г Владикавказе и осмотрели квартиру, которая им очень понравилась. Во время общения он неоднократно спрашивал у Мулухова: «А не может получиться «кидалово» (обман)? Мулухов ответил, что компания очень солидная и по всей России у компании строятся объекты. Он до посещения КТ «Социальная инициатива и компания» обращался в строительную фирму «Сфера», но там более жесткие условия. Он в первую очередь обратил внимание на то, что цена в КТ «Социальная инициатива и компания» была фиксированная. Кроме того, в «Сфере» не производилась «стяжка» и многие элементы комплектации квартиры в КТ «Социальная инициатива и компания» были более выгодными Мулухов объяснил, что квартира будет с функционирующим отоплением, все коммуникации подведены, окна из качественного пластика, стены заштукатурены и электропроводка полностью готовая к подключению. Он прельстился тем, что можно внести всего 30% от стоимости. В момент обращения цена одного квадратного метра жилья составляла 6800 рублей. После разговора с Мулуховым семья решила продать квартиру и внести деньги на строительство квартиры.

В июле 2004 года они продали квартиру, и в конце августа 2004 года он вновь обратился в КТ «Социальная инициатива и компания». Он разговаривал с Мулуховым и тот сказал, что за прошедший промежуток времени цена на квадратный метр изменилась и составляет 7600 рублей, но с учетом того, что он обратился раньше, тот обещал сделать скидку и составили договор на условиях 7200 рублей за квадратный метр. Общая стоимость квартиры составила 756000 (семьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей Мулухов сказал ему, что можно внести 30%, 50% либо 70% от стоимости жилья. Его такие условия очень прельстили, и он согласился внести 50 % от стоимости четырехкомнатной квартир. Мулухов сказал ему, что за три месяца до окончания строительства, то есть до 30 апреля 2005 года нужно внести 100% стоимость квартиры.

31 августа 2004 года он приехал в центральный офис КТ «Социальная инициатива и компания», который располагался на уд. Ардонской в г. Владикавказе и заключил договор инвестиционного вклада №10519 от 31 августа 2004 года, где указано, что сумма этапа первоначального взноса в размере 378000 рублей вносится в течении пяти банковских дней с момента заключения договора. Сумма второго этапа взноса определялась момент

 Отправлено: 11.04.07 14:47. Заголовок: Re:

окончания строительства. Но в договоре указали дату 1 февраля 2005 года. Он сразу обратил внимание на дату второго этапа взноса. После заключения договора он внес в кассу, точнее передал лично бухгалтеру Газдановой Жанне 378000 (триста семьдесят восемь) тысяч рублей и ему была выдана квитанция. После этого дня каждую неделю ездил на строительную площадку, где возводился дом. Приблизительно через 1,5 месяца он увидел, что сняли башенный кран со строительной площадки. Он зашел на стройку и поговорил с кем-то из строителей. Строители сказали, что компания «Социальная инициатива и компания» не выплатила деньги подрядчику «Сфере» и подрядчик прекратил ведение строительства. После этого он приехал в офис КТ «Социальная инициатива и компания», где спросил у Мулухова Марата: «Почему встала стройка?» Мулухов объяснил, что у них возник долг перед подрядчиком в размере 1500000 рублей и подрядчик, являясь конкурентом по строительному бизнесу, и воспользовался моментом, чтобы нанести вред репутации КТ «Социальная инициатива и компания». Затем Мулухов объяснил, что КТ «Социальная инициатива и компания» в ближайшее время организует свое дочернее предприятие по строительству и стройка будет продолжаться. Примерно шесть-семь месяцев стройка стояла. К этому времени подошел срок оплаты оставшейся суммы за квартиру. Однако, у него уже были сомнения о дальнейшем ходе строительства и обратился к Мулухову Он при разговоре объяснил Мулухову, что в течении длительного времени стройка не ведется и желает расторгнуть договор. Мулухов начал отговаривать его, предлагал вступить на рынок вторичного жилья «Живи и выкупай», но такой вариант не получился из-за того, что для вступления на рынок вторичного жилья нужно было еще положить деньги, которые должны «работать» в течении шести месяцев на компанию. Он спросил у Мулухова: «Мои 378000 рублей уже «работают» у вас с сентября 2004 года?». Мулухов ответил: «Это не тот вклад» и по программе «Живи и выкупай» у них другая схема вкладов. Однако, у него уже не было свободных средств и он отказался от этой программы.

18 февраля 2005 года было заключено дополнительно соглашение о переносе срока внесения денежных средств второго этапа на 1 июля 2005 года/ Такое соглашение было заключено ввиду того, что со стороны КТ «Социальная инициатива не исполнялись обязательства о темпах строительства дома.

Примерно в апреле 2005 года на строительной площадке появился кран. Он позвонил Мулухову и тот сообщил, что они приобрели башенный кран в Краснодарском крае и строительство будет продолжено. Стройка продолжалась около 1,5 -2 месяца, затем стройка опять стала. Он заходил на площадку и разговаривал с прорабом. При этом ему сообщили, что рабочим не платят заработную плату и по этой причине строительство приостановлено Он начал волноваться и почаще приходил в офис КТ «Социальная инициатива и компания». Ему объяснили, Мулухов Марат уже уволился, и директора тоже уволили. Вкладчики периодически собирались возле офиса КТ «Социальная инициатива»

8 ноября 2005 года состоялось собрание вкладчиков, была избрана инициативная группа, в состав которой вошел и он. Члены инициативной группы обратились к Нагаеву, во общались с Кубанцевым два раза, который посоветовал обратиться в суд с исковыми. заявлениями Они обратились с письмом к депутату Государственной думы Фадзаеву. Они так же общались со Станиславом Кесаевым, который порекомендовал обратиться к Тедееву, тот курирует вопросы строительства Тедеев сказал, что этот вопрос у него на контроле, и будет оказывать содействие. Они так же обратились к Дзантиеву С.Ш., который посоветовал действовать в рамках закона и обратиться к Тедееву.

В начале декабря 2005 года вкладчики вышли на митинг с требованием о принятии мер по возвращению вкладов. Дзантиев и Кубанцев вышли к митингующим и сообщили, что со стороны правительства будет оказана всяческая поддержка, и попросил разойтись. Люди были возмущены тем, что им не дали вразумительных ответов Так же приезжала аудиторская комиссия из Москвы в составе четырех человек, которую возглавлял Вербов

 Отправлено: 11.04.07 14:47. Заголовок: Re:

Дмитрий. Члены комиссии должны были провести аудиторскую поверку и огласить сумму вкладов по РСО-Алания. На следующий день Вербов доложил, что вкладчиками по РСО-Алания собрано 109 миллионов рублей из Москвы поступили средства в размере 140 миллионов рублей. Вербов пояснил, что из г. Москвы было направлено больше средств, чем собрали по РСО-Алания от вкладчиков. Вербов сказал, что руководство компании КТ «Социальная инициатива и компания» в дальнейшем будет принимать меры к возврату денег траншами. Люди были возмущены тем, что члены комиссии не дали вразумительных ответов и пошли на митинг к администрации и правительству РСО-Алания. К ним вновь вышли Кубанцев и Дзантиев и вновь обещали оказать содействие в возврате вкладов.

14 декабря 2005 года Кубанцев выступил перед вкладчиками и сообщил, что идет конструктивный разговор с руководством КТ «Социальная инициатива и компания» и в ближайшее время можно ожидать положительных результатов.

Допрошенные по уголовному делу потерпевшие дали аналогичные показания.
Допрошенный в качестве свидетеля Кубанцев Евгений Владимирович показал, что на занимаемой должности работает два года. В его обязанности входит формирование привлекательности инвестиционного климата, поиск городов побратимов и поддержание связей с международными организациями, в которых принимает участие городская администрация, а так же оказание помощи предпринимателям в поиске партнеров.

Компания была приглашена действующим в тот момент президентом РСО-Алания Дзасоховым А.С., по договоренности с мэром г Москвы Юрием Лужковым. Первый контракт был заключен между городской администрацией и КТ «Социальная инициатива и компания», где администрация г. Владикавказа в лице главы города Пагиева К.X. выделила в аренду земельный участок под строительство четырехзвездочного отеля «Москва» По условиям договора 85% гостиницы должна была принадлежат компании, а остальные 15% администрации города Он в этот момент не работал и не может сказать, почему именно 15% Договор был подписан Пагиевым К.X. и Карасевым Н.Ф Второй договор был заключен на строительство четырех жилых домов Этот договор так же был подписан Карасевым Н.Ф и Пагиевым К.Х. Согласно условиям договора по завершению строительства КТ «Социальная инициатива и компания» предоставляла администрации города Владикавказа 20% от возведенного жилья. Доля от возводимого жилья определяется с каждой строительной компанией отдельно, и договор заключается на рыночных условиях. Поэтому доля от жилья, причитающаяся администрации города варьируется

Контроль за строительством осуществлялся первым заместителем главы г. Владикавказ по строительству и архитектуры Кусраевым. Кусраев выполнял свою работу хорошо. Когда заметили отсутствие работ на строительных площадках, в начале весны 2005 года администрация г. Владикавказ стала интересоваться причинами остановки строительства. При этом компания принадлежала частному лицу Карасеву Н.Ф. администрация г. Владикавказ не могла вмещаться в происходящее Глава администрации г. Владикавказа Пагиев К.X., видя слабое руководство филиалом корпорации в РСО-Алания, предложил его (Кубанцева) кандидатуру на должность главы филиала. Однако, по неизвестным причинам данное предложение Карасевым Н.Ф. было отклонено. На вопросы о причинах приостановлении строительства руководители филиала по РСО-Алания поясняли, что это временные трудности и в перспективе строительство будет продолжено. С начала лета 2005 года он общался с руководителем филиала Тменовым начальником инвестиционного отдела Дзокаевой Мариной, т.с. в один голос заявляли, что все будет нормально. При этом подрядчики компании прямо указывали на отсутствие финансирования со стороны компании.

В начале октября 2005 юла администрация города Владикавказа по согласованию с руководителем филиала компании Гагкаевой Фатимой, провела проверку, где выяснялось количество вкладчиков, суммы вкладов, суммы затраченные на строительство, долги и т.д. В результате проверки было установлено количество вкладчиков компании, сумма,

 Отправлено: 11.04.07 14:48. Заголовок: Re:

которая была внесена вкладчиками, задолженности компании, суммы, потраченные суммы, хотя возможно, что эти цифры не точные. К этому моменту уже существовала инициативная группа вкладчиков, через инициативную группу давали информацию вкладчикам. Пагиев К.Х. дал поручение о проведении переговоров с руководством компании. Он три раза встречался с главой корпорации Карасевым Н.Ф. и два раза с первым вице-президентом Задонским В.М. Администрация города как сторона контракта и как представители власти, преследует цель защитить интересы граждан-вкладчиков РСО-Алания и администрации. Первая встреча с Карасевым Н.Ф. состоялась в феврале 2005 года, При встрече Карасев Н.Ф. заверил, что поводов для беспокойства не имеется, строительство будет продолжено, Карасев Н.Ф. признал, что на строительство гостиницы «Москва» не хватает денежных средств, и попросил содействия в поиске инвестора. Вторая встреча с Карасевым НФ. состоялась в конце июня 2005 года, где обсуждался вопрос возможности прихода к руководству филиалом РСО-Алания его, но кандидатура дипломатично была отклонена. Так же при второй встрече касались вопросов финансового состояния дел в компании. Карасев Н.Ф. в тот момент высказывал уже сожаления о том, что занялся строительством гостиницы, было видно, что он испытывал сложности в финансировании. В последующих встречах разговоры так же носили пространный характер и Карасев Н.Ф. и Задонский избегали конкретных вопросов.

Администрация г. Владикавказ с предложениями о передаче всех объектов в г. Владикавказе администрации местного самоуправления, в рамках двух инвестиционных контрактов. Суть предложения в том, что дополнительным соглашением к указанным контрактам компания должна переуступить инвестирования АМС г. Владикавказ. Согласно дополнительного соглашения, АМС берет на себя обязательство по реализации гостиницы и недостроенных домов и возврату денежных средств вкладчикам. Однако, руководство компании до настоящего времени не дало ответа на такое предложение. При этом руководство компании устно выдвигает только одно предложение, купить у них гостиницу.

Допрошенная в качестве свидетеля Гагкаева Фатима Сослановна показала, что на указанной должности работает с 01.06.2005 года. Она ранее работала в БРР экономистом. Она с 17 июля 2005 года по 19 октября 2005 года исполняла обязанности исполнительного директора филиала компании КТ «Социальная инициатива и компания» в г. Владикавказе. Примерно 19 ноября 2005 года из г. Москвы приехала комиссия, для проведения аудиторской проверки. Однако, вкладчики не дали им возможности поработать и члены комиссии уехали обратно. После визита данной комиссии поступило устное указание о преобразовании филиала в представительство, то есть в настоящее время полное управление филиала осуществляется из г. Москвы. Представительство подчиняется генеральному директору Черкасову Юрию Андреевичу, который в настоящее время осуществляет управление. Филиалы компании подчиняются руководителю КТ «Социальная инициатива» Черкасову Ю.А., а сама компания входит как юридическое лицо в состав Транснациональной финансово-промышленной группы (ТФПГ) «Доступное жилье» Кроме того, в ТФПГ входили: ПТ «Холдинг», «Юрконсальт», КПК (кредитно-потребительский кооператив) «Социальная инициатива». Все поступившие деньги в виде личных сбережений направлялись в центральный КПК в г. Москву через БРР. Вклада на строительство жилья принимались банком «Банк Москвы», а затем из г.Москвы выделяли денежные суммы и возвращались в виде процентов. КПК занимается только вкладами населения, имею ввиду, что оказывает финансовые услуги.

В настоящее время (в период допроса) финансовая ситуация в компании тяжелая, нестабильная, можно сказать кризисная, так как с начала октября 2005 года на счете КТ «Социальная инициатива» (далее компания) денежные средства отсутствуют. Строительство объектов компании было остановлено раньше октября 2005 года, так как, поток денежных средств иссяк, по этой же причине возникли долги перед подрядчиками. За время исполнения обязанностей директора существовал следующий порядок:

 Отправлено: 11.04.07 14:50. Заголовок: Re:

распределение поступивших денег решало правление филиала, согласно положению работы филиала Денежные средства направлялись по мере их освоения на строящиеся объекты, на оплату договорных услуг. Когда от поступивших средств образовывались излишки, которые не мог освоить филиал, то они направлялись в головную организацию с расчетом, что они вернут деньги назад, когда филиал будет в состоянии их освоит. В последнее время из Москвы перестали поступать указания.

В ходе проведенных следственных действий наложен арест на имущество компании КТ «Социальная инициатива и компания», находящегося на территории РСО-Алания, произведена выемка документации в офисе филиала компании, проводятся допросы вкладчиков (более 290 допросов вкладчиков в момент вынесения постановления).
Кроме того, проводятся мероприятия, направленные на установление объема выполненных работ и затраченных средств, с целью проведения строительно-технической и судебно-бухгалтерской экспертизы.

Срок предварительного следствия по уголовному делу №14/2877 , установленный ч.1 ст.162 УПК РФ, истекает 12 апреля 2006 года, однако окончить расследование к этому времени не представляется возможным, так как по делу необходимо:
-допросить и признать потерпевшими всех вкладчиков,
-окончить мероприятия, направленные на установление объема выполненных работ и затраченных средств, с целью проведения строительно-технической и судебно-бухгалтерской экспертизы,
-по результатам вышеуказанных мероприятий дать юридическую оценку действиям работников КТ «Социальная инициатива и компания»,
-выполнить ряд других следственных действий в проведении которых возникнет необходимость.
На основании изложенного и принимая во внимание, что необходимо выполнить вышеизложенные следственные действия, потребуется дополнительное время не менее двух месяцев пятнадцати дней, а срок предварительного следствия по делу истекает 12 апреля 2006 года, руководствуясь ч1 ст.162 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Возбудить ходатайство перед прокурором Затеречного МО г. Владикавказа РСО-Алания младшим советником юстиции Озиевым О.Ю. о продлении срока предварительного следствия по уголовному делу № 14/2877 до двух месяцев, а всего до шести месяцев, то есть до 12 июля 2006 года.

Старший следователь прокуратуры
Затеречного МО г. Владикавказа
юрист 1 класса Э.Д. Кокоев

 Отправлено: 12.04.07 10:43. Заголовок: Re:

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля - Кубанцев Евгений Владимирович
(АМС г. Владикавказ, начальник управления внешнеэкономических связей – зам. главы АМС)

г. Владикавказ «13» июля 2006г.

Допрос начат в 14ч 00мин
Допрос окончен в 14ч 45мин

Следователь по ОВД прокуратуры Республики Северная Осетия-Алания Бугаев А.В.
в помещении служебного кабинета №206
в соответствии со ст.189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу №
в качестве свидетеля: Кубанцева Евгения Владимировича
1.Фамилия, имя, отчество Кубанцев Евгений Владимирович
2.Дата рождения 22 февраля 1954г.
3.Место рождения г. Есентуки, Ставропольского края
4.Место жительства и (или) регистрации г. Владикавказ, ул. Пр. Коста 79, кв.33
телефон
5.Гражданство РФ
6.Образование высшее техническое
7.Семейное положение, состав семьи женат
8.Место работы или учебы АМС г. Владикавказ, начальник управления внешнеэкономических связей – зам. главы АМС
9.Отношение к воинской обязанности военообязан
9.Наличие судимости не судим
10.Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля личность удостоверена
11.Иные данные о личности свидетеля
Иные участвующие лица
Участвующим лицам объявлено о применении технических средств
Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:
1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п.4 ст.5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;
2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;

 Отправлено: 12.04.07 10:44. Заголовок: Re:

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;
5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;
6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст.189 УПК РФ;
7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст11 УКП РФ.

Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст.308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст.307 УК РФ предупрежден

По существу уголовного дела могу показать следующее: перед началом моего допроса, мне, согласно настоящего протокола, разъяснены мои права и обязанности в качестве свидетеля. Мои права мне понятны. В услугах адвоката я не нуждаюсь, так же как и в услугах переводчика, так как русским языком я владею свободно, поэтому вопрос о переводчике считаю не уместным.

Я являюсь начальником управления внешнеэкономических связей – заместитель главы администрации г. Владикавказа РСО-Алания. В указанной должности я состою с ноября 2003 года. Глава администрации г. Калдикавказа Пагиев Казбек Хазбиевич находится на больничном, у него обострилась язва, по этой причине он не на вызовы явиться не может, однако, вопросами, связанными с деятельностью коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» занимаюсь я и могу ответить на круг вопросов связанных с указанной проблемой. Так по поручению мэра города Пагиева К.Х. с июля месяца прошлого года, как возникли проблемы, связанные с остановкой строительства указанной компанией «Социальная инициатива и компания». По соглашению между Правительством г. Москвы и республикой Осетия-Алания мэр г. Москвы Лужков взял на себя обязательство построить в г. Владикавказе четырехзвездочный отель. Для этой цели он подобрал инвесторов в лице компании «Социальная инициатива». Представители компании совместно с городской администрацией выбрали место для строительства объекта и заключили инвестиционный контракт за номером 2291 от 19 ноября 2002 года. Согласно этого контракта АМС г. Владикавказа выделило земельный участок под строительство объекта, провела все необходимые согласования. По контракту предусматривалось 15% площадей от построенного здания гостиницы «Москва» должно было являться собственностью после сдачи объекта. Кроме того, компания «Социальная инициатива» получила земельные участки под строительство 4-х жилых домов на территории г. Владикавказа. Строительство всех объектов до июля 2005 года велось компанией «Социальная инициатива». После остановки строительства в ходе переговоров между АМС с руководством коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания», были подписаны два соглашения о расторжении инвестиционных контрактов за номерами 2291 и 2292 от 19 ноября 2002 года на основании чего право собственности на недостроенные объекты перешло к АМС г. Владикавказа. Вместе с долгами коммандитного товарищества перед вкладчиками в количестве 418 человек на общую сумму около 35млн. рублей и подрядными организациями г. Владикавказа на сумму около 35млн. рублей.

По какому вопросу какие организации являлись заказчиками, подрядчиками по объекту гостиница «Москва» в г. Владикавказе, кто выполнял проектные работы по данному объекту и какие организации являлись поставщиками материалов могу показать, что заказчиком

 Отправлено: 12.04.07 10:45. Заголовок: Re:

Являлось коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания» в лице Карасева Николая Федоровича, подписавшего контракты, а подрядчиком выступало АО «ГлавБолгарСтрой», а так же ряд местных организаций. Генеральным проектировщиком объекта гостиница «Москва» г. Владикавказа являлось управления архитектуры и градостроительства г. Владиказказа. Субподрядные работы выполнялись ООО «Мастерская Болиева» и ООО «Геополис», как основные, а так же ряд других организаций. Кто являлся поставщиками материалов мне не известно. Это могут указать заказчик и подрядчики.

По вопросам, кто подписывал инвестиционный контракт со стороны КТ «Социальная инициатива и компания», на каких условиях был подписан контракт, как был решен вопрос о выделении земельного участка под строительство, кем были определены сроки строительства и источники финансирования данного объекта, цели строительства объекта и кто выступал инициатором строительства, выделялись ли денежные средства для строительства гостиницы со стороны администрации г. Владикавказа и РСО-Алания в каких объемах и на какой стадии строительства находится данный объект в настоящее время и кто является его собственником могу показать, что на часть вопроса я уже ответил и могу дополнить, что со стороны КТ «Социальная инициатива и компания» контракт подписал Карасев Н.Ф., а от АМС г. Владикавказа Пагиев К.Х. Об условиях я указал выше, что 15% площадей от построенного здания гостиницы «Москва» должно было являться собственностью АМС г. Владикавказа после сдачи указанного объекта. Насколько мне известно по объекту – гостиница «Москва» иных условий не предлагалось. Вопрос о выделении земельного участка под строительство был решен в строгом установленном порядке. Документация вся имеется и находится в администрации города. Сроки строительства были определены публичным выступлением Карасева Н.Ф. и мэра г. Москвы Лужкова Ю.М., в средствах массовой информации на день республики в 2003 году. Источниками финансирования данного проекта определялись инвестором Карасевым, который на словах сообщал, что он получил кредит в сумме 6 млн. долларов США. Целью строительства гостиницы являлось то, что наш город получил гостиницу класса четыре звезды. Инициаторами строительства объекта являлся президент республики Дзазохов А.С. и мэр г. Москвы Лужков Ю.М. Денежные средства на строительство указанного объекта АМС г. Владикавказа не выделялись. В настоящее время строительно-монтажные работы гостиницы полностью завершены. Осталось выполнить внутренние отделочные работы, стоимость которых составляет большую сумму от строительства. С 12 апреля настоящего года собственником объекта – гостиница «Москва» является АМС г. Владикавказа. Акционерное общество «Гостиница Москва» не создано в связи с тем, что Карасев не хотел являться собственником, а хотел продать свою долю в этом объекте. Об этом им было дано объявление в интернете и на их сайте. Мне не известно. Проводились ли проверки компетентными органами КТ «Социальная инициатива и компания», а также ее финансово-хозяйственной деятельности. Более по указанным обстоятельствам мне показать нечего.

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц
заявления не поступали.

 Отправлено: 12.04.07 10:46. Заголовок: Re:

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля - Каракишев Олег Хутбетдинович
(главный архитектор г. Владикавказа РСО-Алания)

г. Владикавказ «13» июля 2006г.

Допрос начат в 15ч 30мин
Допрос окончен в 15ч 55мин

Следователь по ОВД прокуратуры Республики Северная Осетия-Алания Бугаев А.В.
в помещении служебного кабинета №206
в соответствии со ст.189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу №
в качестве свидетеля: Каракишева Олега Хутбетдиновича
1.Фамилия, имя, отчество Каракишев Олег Хутбетдинович
2.Дата рождения 25 февраля 1953г.
3.Место рождения г. Смоленск, Смоленской области
4.Место жительства и (или) регистрации г. Владикавказ, ул. Маркуса 2/17, кв.67
телефон
5.Гражданство РФ
6.Образование высшее архитектурное
7.Семейное положение, состав семьи женат
8.Место работы или учебы Управление архитектуры и строительства АМС г. Владикавказ, главный архитектор
9.Отношение к воинской обязанности военообязан
10.Наличие судимости не судим
11.Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля личность удостоверена
12.Иные данные о личности свидетеля
Иные участвующие лица
Участвующим лицам объявлено о применении технических средств
Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:
1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п.4 ст.5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;
2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;

 Отправлено: 12.04.07 10:47. Заголовок: Re:

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;
5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;
6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст.189 УПК РФ;
7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст11 УКП РФ.
Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст.308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст.307 УК РФ предупрежден


По существу уголовного дела могу показать следующее: перед началом моего допроса, мне, согласно настоящего протокола, разъяснены мои права и обязанности в качестве свидетеля. Мои права мне понятны. В услугах адвоката я не нуждаюсь, так же как и в услугах переводчика, так как русским языком я владею свободно, поэтому вопрос о переводчике считаю не уместным.

Я являюсь главным архитектором г. Владикавказа РСО-Алания. В указанной должности я состою с 2002 года. В мои обязанности как главного архитектора г. Владикавказа входит контроль и осуществление градостроительной деятельности на территории г. Владикавказа. По вопросу получения разрешения, оформления проекта, строительства, финансирования строительства по объекту ТК «Социальная инициатива и компания» могу показать, что постановительную часть документов готовила АМС г. Владикавказа. Разрешение строительство выдавалось Архстройнадзором республики. Экспертиза проекта проводилась вневедомственной государственной экспертизой республики. Управление архитектуры и градостроительства г. Владикавказа выступало в роли генерального проектировщика проекта гостиницы «Москва». Основные виды проектных работ выполнялись на субподряде организациями ООО «Мастерская Болиева» и ООО «Геополис», расположенных в г. К Владикавказе. Авторами проекта являются Каракишиев О.Х. и Болиев Р.И. Насколько мне известно, финансирование строительства этого объекта осуществлялось самим инвестором. От администрации местного самоуправления города финансирование этого объекта не проводилось. Все выполненные нами проектно изыскательские работы касаемые указанного объекта были полностью оплачены заказчиком. Стоимость произведенных работ мне не известна, а стоимость проектных работ составляла порядка 3 млн. рублей. Точные цифры имеются у нас в договоре и в финансово-платежных документах. Планируемая окончательная стоимость объекта назвать в настоящее время невозможно из-за не завершенности внутренних работ. В настоящее время определить окончательную стоимость объекта - гостиницы «Москва» невозможно. Мне не известно, какие проблемы возникали при строительстве этого объекта, каковы были темпы финансирования. Из руководства КТ «Социальная инициатива и компания» я контактировал более с вице-президентом этой компании Латышевым, инициалы его не помню и с самим Карасевым.

Контролировали нашу работу руководители представительства этой компании, которых было несколько лиц, которые часто сменялись. Филиал компании располагался в арендованном помещении по ул. Ардонской, номера дома я не помню. У меня в управлении имеется переписка с указанной компанией копию, которой я могу предоставить прокуратуре. Более по заданным мне вопросам показать нечего.

 Отправлено: 12.04.07 10:49. Заголовок: Re:

Приложение 45

Первому заместителю прокурора
Республики Северная Осетия - Алания

старшему советнику юстиции
Панову А.Г.

18.09.06

ПОРУЧЕНИЕ
о производстве отдельных следственных действий
(оперативно-розыскных, розыскных мероприятий)

Генеральной прокуратурой Российской Федерации расследуется уголовное дело № 18/377425-06 по ч. 4 ст. 159 УК РФ, в отношении руководства коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» (далее КТ «СИ и К») и других сотрудников товарищества, которые, действуя на территориях г. Москвы, Московской области и 13 субъектов РФ, путём обмана и злоупотребления доверием причинили гражданам ущерб в особо крупном размере. В ходе следствия установлено, что в период с 2001 по 2005гг. президент коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» Карасев Н.Ф. и другие сотрудники КТ путём обмана и злоупотребления доверием заключали с гражданами договоры инвестиционного вклада и долевого строительства на объекты недвижимости. Получив от них значительные денежные средства, руководители товарищества умышленно не выполняли взятых на себя обязательств, не организовывали подготовку исходно-разрешительной документации, а также не осуществляли строительство объектов недвижимости. При этом денежные средства руководство КТ «СИ и К» вкладчикам в установленные договорами сроки не возвращало и использовало их по своему усмотрению, причинив ущерб в особо крупном размере. Потерпевшими по делу признаны более 4900 человек, которыми заявлены иски на общую сумму более 396 миллионов рублей.

Следствием установлено, что часть похищенных у вкладчиков денежных средств были использованы не по назначению, так средства, привлеченные от вкладчиков, были направлены на строительство объекта - гостиница «Москва» в г. Владикавказе по инвестиционному контракту №2292, заключенному между КТ «Социальная инициатива и компания» в лице Карасева Н.Ф. и администрацией г. Владикавказа в лице Пагиева К.Х. Установлено также, что функции генподрядчика в разное время

 Отправлено: 12.04.07 13:32. Заголовок: Re:

осуществляли ООО «Южно-региональный строительный комплекс», АО «ГлавБолгарСтрой», проектировщиком выступало Управление архитектуры и градостроительства г. Владикавказа.
В связи с изложенным, руководствуясь п. 4 и 5 части второй ст. 38 и (или) частью первой ст. 152 УПК РФ,

ПРОШУ:

Поручить подчиненным оперативным сотрудникам прокуратуры РСО-Алания:

1.Установить какие организации являлись заказчиками, подрядчиками по объекту гостиница «Москва» в г. Владикавказе, кто выполнял проектные работы по данному объекту. Какие организации являлись поставщиками материалов.

2. Допросить руководителей вышеуказанных организаций (ООО «Южно-региональный строительный комплекс», филиал АО «ГлавБолгарСтрой» в г. Владикавказе и других организаций - подрядчиков, проектировщиков, поставщиков) по следующим вопросам:
- какова стоимость произведенных работ (поставленных материалов),
какова планируемая окончательная стоимость объекта, стоимость проектных работ,
- каковы были темпы финансирования (финансировался ли объект в установленные договором сроки),
- какие проблемы возникали при строительстве объекта,
- с кем контактировали из руководства КТ "Социальная инициатива и компания", кто контролировал работу?
- допросить мэра г. Владикавказа Пагиева К.Х., его заместителей по поводу переуступки прав по инвестиционному контракту №2292, касаемых строительства гостиницы «Москва»:
- кому на сегодняшний день принадлежат права на гостиницу «Москва»,
- если переуступка была произведена, то кому и на каких условиях, по какой цене;
- если договор переуступки был расторгнут, то по какой причине.
- кто в настоящий момент является собственником гостиницы «Москва»
- кем, когда и где велись переговоры о продаже гостиницы «Москва», каковы
результаты этих переговоров

4. Произвести выемку в администрации г. Владикавказа, других организациях, указанных в п.1 настоящего поручения, переписку между сторонами контракта, документацию по оплате выполненных работ, услуг.

5.Допросить руководителей филиала КТ "Социальная инициатива и компания" (всех с момента создания представительства - Тменова А., Цаголова Т.К., Гаркаеву Ф.С.) в РСО-Алания по вопросам проведения работ на объекте гостиница «Москва», об отношениях с президентом КТ "Социальная инициатива и компания" Карасевым Н.Ф., Карасевой Н.И., по вопросам расходования средств на строительство гостиницы «Москва».

 Отправлено: 12.04.07 13:33. Заголовок: Re:

8. поручить оперативным сотрудникам УБЭП МВД Республики Северная Осетия -Алания установить, каким образом происходило финансирование строительства гостиницы «Москва» (номера счетов, через какие банки). Имели ли место нарушения финансовой дисциплины?

9. Допросить руководителя земельного комитета администрации г. Владикавказа, а также других лиц, отвечающих за выделение земельных участков и регулирование земельных отношений по вопросам землеотвода для строительства гостиницы «Москва» в г. Владикавказе, а также о том, кто является собственником земельного участка на котором находится указанная гостиница.

Старший следователь
по особо важным делам
старший советник юстиции
А.Г. Морозов

тел. 8-495-265-96-03

 Отправлено: 12.04.07 13:34. Заголовок: Re:

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля - Кочиев Станислав Сардинович
ООО «Геополис», директор

г. Владикавказ «3» октября 2006г.

Допрос начат в 16ч 30мин
Допрос окончен в 16ч 55мин

Следователь по ОВД прокуратуры Республики Северная Осетия-Алания Бугаев А.В.
в помещении служебного кабинета №206
в соответствии со ст.189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу №
в качестве свидетеля: Кочиева Станислава Сардиновича
1.Фамилия, имя, отчество Кочиев Станислав Сардинович
2.Дата рождения 01.03.1948г.
3.Место рождения С.Кола, Юго-Осетинской АО
4.Место жительства и (или) регистрации г. Владикавказ, ул. Цоколаева 16, кв.131
телефон
5.Гражданство РФ
6.Образование высшее инженерное
7.Семейное положение, состав семьи женат
8.Место работы или учебы ООО «Геополис», директор
телефон
9.Отношение к воинской обязанности военообязан
10.Наличие судимости не судим
11.Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля личность удостоверена
12.Иные данные о личности свидетеля
Иные участвующие лица
Участвующим лицам объявлено о применении технических средств
Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:
1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п.4 ст.5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;
2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

 Отправлено: 12.04.07 13:35. Заголовок: Re:

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;
5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения
6) дознавателя, следователя, прокурора и суда;
7) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст.189 УПК РФ;
ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст11 УКП РФ.
Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст.308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст.307 УК РФ предупрежден

По существу уголовного дела могу показать следующее: перед началом моего допроса, мне, согласно настоящего протокола, разъяснены мои права и обязанности в качестве свидетеля. Мои права мне понятны. В услугах адвоката я не нуждаюсь, так же как и в услугах переводчика, так как русским языком я владею свободно, поэтому вопрос о переводчике считаю не уместным.


По вопросу проектирования гостиницы «Москва» могу покачать следующее, что В роли генерального проектировщика проекта гостиница «Москва» выступало Управление архитектуры и градостроительства г. Владикавказа. От имени генпроектировщика выступал Каракишиев Олег Хутбетдинович. Основные виды проектных работ выполнялись на субподряде моей организацией и ООО "Мастерская Болиева Р.И.". Моя организация выполняла строительный раздел проекта, геологию и топографию, конструкцию и инженерное обеспечение. Болиев же выполнял архитектурный раздел проекта. Я и ООО «Мастерская Болиева» заключали договора с Управлением архитектуры и градостроительства АМС г. Владикавказа на основе субподряда. Управление же являлось генеральным проектировщиком проекта. Авторами проекта гостиницы «Москва» являются Каракишиев О.Х. и Болиев.

На вопрос какова планируемая окончательная стоимость объекта - гостиницы «Москва» мне ничего не известно, однако, могу показать, что для того, чтобы ее определить необходимо проведение вневедомственной экспертизы. Какова стоимость завершенного строительством объекта - гостиницы «Москва» мне так же не известна.

Насколько мне известно, финансирование строительства этого объекта осуществлялось Коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания». От администрации местного самоуправления города финансирование проектирования и строительства этого объекта не проводилось, в крайнем случае мне об этом не известно. Все выполненные нами, уточняю, моей организацией и Управлением архитектуры и градостроительства АМС г. Владикавказа, проектно изыскательские работы по объекту - гостиница «Москва» были полностью оплачены заказчиком по договору с управлением архитектуры, то есть Коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания», путем перечисления на расчетный счет стоимости выполненных проектных работ. Точную цифру стоимость проектных работ я не помню, но предположительно она составляла в пределах 4 миллионов рублей. За выполненную свою часть работы по проекту объекта гостиница «Москва», моему предприятию Управление архитектуры и градостроительства г. Владикавказа перечислило на мой расчетный счет.

О том, какие проблемы возникали при строительстве этого объекта, каковы были проблемы финансирования мне ничего не известно. На вопрос с кем контактировали я и Каракишиев из руководства КТ "Социальная инициатива и компания» могу показать, что я контактировал с вице-президентом этой компании Латышевым, и еще несколькими людьми, приезжавшими с г. Москвы, кураторами нашего региона. На вопрос кто контролировал нашу

 Отправлено: 12.04.07 13:35. Заголовок: Re:

работу могу показать, что контролировали нашу работу с центрального офиса из г. Москвы, которые приезжали к нам с какой-то периодичностью. Прежде чем проект был утвержден, он прошел госэкспертизу. У меня переписки с КТ «Социальная инициатива и компания» не имелось и не имеется.
На вопрос кто являлся поставщиками и подрядчиками строительства гостиницы «Москва» могу показать, что подрядчиком по этому проекту являлось всего лишь одно предприятие - АО «ГлавБолгарСтрой», расположенное в гостинице «Владикавказ». О предприятии ООО «Южно-региональный строительный комплекс» мне ничего не известно. Кто являлся поставщиками мне мне так же ничего не известно, так как этот вопрос в мою компетенцию не входит.

Заказчиком объекта гостиница «Москва» выступало КТ «Социальная инициатива и компания». Общались мы с ее представителями, курировавшими нашу работу из головного офиса, располагавшегося в г. Москве. Более по заданным мне вопросам по объекту - гостиница «Москва» показать нечего.
Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц
заявления нет

Иные участвующие лица:
Протокол прочитан лично
Замечания к протоколу нет

 Отправлено: 12.04.07 13:36. Заголовок: Re:

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля - Болиев Руслан Израилович
(ООО «Мастерская архитектора Болиева Р.И.», директор)

г. Владикавказ «2» октября 2006г.

Допрос начат в 15ч 30мин
Допрос окончен в 16ч 10мин

Следователь по ОВД прокуратуры Республики Северная Осетия-Алания Бугаев А.В.
в помещении служебном кабинете №206
в соответствии со ст.189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу №
в качестве свидетеля: Болиева Руслана Израиловича
1.Фамилия, имя, отчество Болиев Руслан Израилович
2.Дата рождения 22.10.1957г.
3.Место рождения г. Владикавказ, РСО-Алания
4.Место жительства и (или) регистрации г. Владикавказ, ул. Коцоева 77, кв.81
телефон
5.Гражданство РФ
6.Образование высшее архитектурное
7.Семейное положение, состав семьи женат
8.Место работы или учебы ООО «Мастерская архитектора Болиева Р.И.», директор
телефон
9.Отношение к воинской обязанности военообязан
10.Наличие судимости не судим
11.Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля личность удостоверена
12.Иные данные о личности свидетеля
Иные участвующие лица
Участвующим лицам объявлено о применении технических средств
Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:
1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п.4 ст.5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;
2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;

 Отправлено: 12.04.07 13:37. Заголовок: Re:

5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения
6) дознавателя, следователя, прокурора и суда;
7) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст.189 УПК РФ;
ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст11 УКП РФ.
Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст.308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст.307 УК РФ предупрежден

По существу уголовного дела могу показать следующее: перед началом моего допроса, мне, согласно настоящего протокола, разъяснены мои права и обязанности в качестве свидетеля. Мои права мне понятны. В услугах адвоката я не нуждаюсь, так же как и в услугах переводчика, так как русским языком я владею свободно, поэтому вопрос о переводчике считаю не уместным.

По вопросу проектирования гостиницы «Москва» моту показать следующее, что в роли генерального проектировщика проекта гостиница «Москва» выступало Управление архитектуры и градостроительства г. Владикавказа, а именно Каракишиев Олег Хутбетдинович. Основные виды проектных работ выполнялись на субподряде моей организацией ООО "Мастерская Болиева Р.И." и ООО «Геополис» директором которой является Кочиев С.С. Моя организация выполняла архитектурный раздел проекта, а ООО «Геополис» - инженерные разделы проекта. Я и ООО «Геополис» заключали договора с Управлением архитектуры и градостроительсва АМС г. Владикавказа на основе субподряда Управление же являлось генеральным проектировщиком проекта. Авторами проекта гостиницы «Москва» являются Каракишиев О.Х. и Болиев, т.е. я. Кроме нас авторами никто не являлся.

На вопрос какова планируемая окончательная стоимость объекта - гостиницы «Москва» мне ничего не известно, однако, могу показать, что для того, чтобы ее определить, необходимо проведение экспертизы. Стоимость завершенного строительством объекта - гостиницы «Москва» мне не известна. На этот вопрос может дать пояснения непосредственно сам заказчик КТ «Социальная инициатива и компания», т.е. Карасев Николай Федорович. В настоящее время определить стоимость объекта - гостиницы "Москва" невозможно в виду его незавершенности. Так же на окончательную стоимость указанного объекта влияют многие факторы, такие как стоимость отделочных материалов, а так же повышение цен на строительные материалы поэтому окончательную стоимость вывести не пока что невозможно. Насколько мне известно, финансирование строительства этого объекта осуществлялось самим инвестором с центрального офиса, расположенного в г. Москве. От администрации местного самоуправления города финансирование проектирования и строительства этого объекта не проводилось. Все выполненные нами, уточняю, моей организацией и Управлением архитектуры и градостроительства АМС г. Владикавказа, проектно изыскательские работы по объекту - гостиница «Москва» были полностью оплачены заказчиком, то есть Коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания», путем перечисления на наш расчетный счет стоимости выполненных проектных работ. Стоимость проектных работ составляла порядка 3 млн. рублей. Точные цифры имеются у нас в договоре и в финансово-платежных документах, которые мне необходимо поднять, а для этого мне необходимо время. О том, что проблемы возникали при строительстве этого объекта, каковы были темпы финансирования, мне ничего не известно. На вопрос с кем контактировали Я и руководства КТ "Социальная инициатива и компания» могу показать, что я контактировал с

 Отправлено: 12.04.07 13:37. Заголовок: Re:

Вице-президентом этой компании Латышевым, инициалы ее не помню. Этот объект непосредственно курировал он и все вопросы касаемые объекта гостиница «Москва» мы обсуждали и решали только с ним. Никаких других организаций, с кем бы мы решали эти вопросы не имелось На вопрос кто контролировал нашу работу могу показать, что контролировали нашу работу с центрального офиса из г. Москвы, которые приезжали к нам с какой-то периодичностью которых было несколько лиц, которых я уже по истечение времени в лицо и по фамильно не помню. У меня переписки с КТ «Социальная инициатива и компания» как таковой не имеется а имеются несколько бумаг, информационного характера.

Так же на вопрос кто являлся поставщиками и подрядчиками строительства гостиницы «Москва» могу показать, что кто являлся поставщиками мне не известно, так как этот вопрос в мою компетенцию не входит, а в отношении подрядчиков, могу показать, что подрядчиком по этому проекту являлось одно предприятие – АО «ГлавБолгарСтрой». О предприятии ООО «Юно-региональный строительный комплекс» мне ничего не известно.

Заказчиком объекта гостиница «Москва» выступало как я указал выше КТ «Социальная инициатива и компания» что было видно из документов, в которых я иного заказчика не усмотрел. Общались мы так же с указанным предприятием и с ее представителями, курировавшими нашу работу из головного офиса, располагавшегося в г. Москве. В отношении строительства жилых домов моя организация никакого отношения не имела. Более по заданным мне вопросам показать нечего.

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц
заявления нет
Иные участвующие лица:
Протокол прочитан лично
Замечания к протоколу нет

 Отправлено: 12.04.07 13:38. Заголовок: Re:

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля - Иванов Михаил Димитров
(АО «Главболгарстрой» директор)

г. Владикавказ «3» октября 2006г.

Допрос начат в 14ч 00мин
Допрос окончен в 14ч 50мин

Следователь по ОВД прокуратуры Республики Северная Осетия-Алания Бугаев А.В.
в помещении служебного кабинета №206
в соответствии со ст.189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу №
в качестве свидетеля: Иванова Михаила Димитрова
1.Фамилия, имя, отчество Иванов Михаил Димитров
2.Дата рождения 22.07.1954г.
3.Место рождения г. Русе, Республика Болгарии
4.Место жительства и (или) регистрации г. Владикавказ, ул. Коцоева 75, 3 этаж
телефон
5.Гражданство Республики Болгарии
6.Образование высшее строительное
7.Семейное положение, состав семьи женат
8.Место работы или учебы АО «Главболгарстрой» директор
телефон
9.Отношение к воинской обязанности военообязан
10.Наличие судимости не судим
11.Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля личность удостоверена
12.Иные данные о личности свидетеля
Иные участвующие лица
Участвующим лицам объявлено о применении технических средств
Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:
1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п.4 ст.5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;
2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;

 Отправлено: 12.04.07 13:39. Заголовок: Re:

5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;
6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст.189 УПК РФ;
7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст11 УКП РФ.
Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст.308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст.307 УК РФ предупрежден

По существу уголовного дела могу показать следующее: перед началом моего допроса, мне, согласно настоящего протокола, разъяснены мои права и обязанности в качестве свидетеля. Мои права мне понятны. В услугах адвоката я не нуждаюсь. Я являюсь гражданином Болгарии. В России я работаю с 1996 года, русским языком я владею свободно и свободно на нем общаюсь, в связи с чем в услугах переводчика я не нуждаюсь и желаю дать показания по задаваемым вопросам на русском языке.
Я являюсь директором филиала АО «Главболгарстрой» г. Владикавказа. Наш офис располагается по ул. Коцоева 75, в здании гостиницы Владикавказ. Головное Управление -Представительство АО «Главболгарстрой находится в г. Москве. Мы же как филиал головного представительства находимся в г, Владикавказе и занимаемся строительством объектов в Северной Осетии Алании.

По вопросу строительства гостиницы «Москва» в г. Владикавказе могу показать что приступили мы к строительству объекта — гостиница «Москва» в 2003 году. Мы являлись Генподрядчиком по этому объекту. Заказчиком указанного объекта являлось предприятие КТ «Социальная инициатива и компания», которое заключило с нашим головным предприятием, находящимся в г. Москве договор строительного подряда № 3400, от 06.07.2003 года. Кроме нашего предприятия генподрядчикам никто не выступал. Могу показать, что указанная компания так же заключало договора подряда в г. Москве на выполнение работ по фасадным работам, по установке оконных блоков и витражей, а так же по установке лифтов и вентиляции. Фасадом занимались москвичи, приехавшие в г. Владикавказ, а остеклением занимались специалисты с г. Санкт-Петербурга. Нашу же работу по строительству гостиницы Социальная инициатива оплачивала путем перечислений в представительство нашей фирмы в г. Москве. Нашему же филиалу с представительства сообщалось, что работы оплачены и мы продолжали работу.

О предприятии ООО «Южно-региональный строительный комплекс» мне ничего не известно, о таком предприятии я не слышал и оно к объекту гостиница «Москва» никакого отношения не имела.

На вопрос какие организации являлись поставщиками материалов по данному объекту могу показать, что их было много. Мы материалы приобретали сами, часть материалов привозили с г. Нальчика, приобретали материалы так же в г. Москве, в г. Костроме, в г. Краснодаре, одним словом по всей России.

На вопрос какова стоимость произведенных работ, поставленных материалов могу показать что наш договор с компанией в общей сумме составлял 164,1 млн рублей. Стоимость поставленных материалов мне не известно. Стоимость поставленных материалов для строительства нами не учитываются и не накапливаются. Это все закладывается в стоимость контракта.

На вопрос какова планируемая окончательная стоимость объекта, стоимость проектных работ могу показать, что в настоящее время ответить на это затрудняюсь, потому что

 Отправлено: 12.04.07 13:39. Заголовок: Re:

необходимо собрать все расходы, сделанные по строительству гостиницы. По вопросу стоимости проектных работ мне ничего не известно, об этом нужно спросить у самого проектировщика и заказчика.

На вопрос каковы были темпы финансирования и финансировался ли объект в установленные договором сроки могу показать, что задержки в финансировании всегда имелись. В последнее время финансирование прекратилось и в настоящее время КТ «Социальная инициатива и компания» должна нам порядка 14 миллионов рублей за выполненные строительно-монтажные работы по гостинице Москва. У нас имеется судебное решение которое находится в Представительстве в г. Москве.
На вопрос какие проблемы возникали при строительстве объекта могу показать, что проблемы имелись только в финансировании. С нашей стороны никаких проблем не имелось, мы выполняли свою работу качественно и в срок.

На вопрос с кем контактировал наш филиал из руководства КТ «Социальная инициатива и компания», кто контролировал работу могу показать, что контролировали нашу работу кураторы с г. Москвы с указанной компании т.е. заместители по строительству а именно Латышев и другие лица, которыми я не интересовался. С Республики Северная Осетия-Алания нас контролировал представитель технадзора от заказчика и проектировщиков Болиева и Фардзинов. Более никаких контролирующих лиц не имелось.

Так же могу показать, что нами предоставлялся акт сверки выполненных и оплаченных работ с КТ «Социальная инициатива и компания» одному из правоохранительных органов, а какому именно я не помню. Так же могу показать, что документация по расчетом с указанной компанией находится в г. Москве в Представительстве, поэтому по вопросу предоставления документации, касаемой по объекту гостиница «Москва» и указанной компанией необходимо обратиться в наше Представительство АО «Главболгалстрой» расположенное в г. Москве.

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц
заявления нет
Иные участвующие лица:
Протокол прочитан лично
Замечания к протоколу нет

 Отправлено: 12.04.07 13:40. Заголовок: Re:

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля - Балаева Ирина Александровна
АМС г. Владикавказа, начальник управления по земельным ресурсам г. Владикавказа


г. Владикавказ «17» сентября 2006г.

Допрос начат в 11ч 05мин
Допрос окончен в 11ч 35мин

Следователь по ОВД прокуратуры Республики Северная Осетия-Алания Бугаев А.В.
в помещении АМС г. Владикавказа РСО-Алания
в соответствии со ст.189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу №
в качестве свидетеля:
1.Фамилия, имя, отчество Балаева Ирина Александровна
2.Дата рождения 23.02.1968г.
3.Место рождения г. Владикавказ
4.Место жительства и (или) регистрации РСО-Алания г. Владикавказ, ул. Молова 3/2, кв.121
телефон
5.Гражданство РФ
6.Образование высшее
7.Семейное положение, состав семьи не замужем
8.Место работы или учебы АМС г. Владикавказа, начальник управления по земельным ресурсам г. Владикавказа
телефон
9.Отношение к воинской обязанности
10.Наличие судимости не судима
11.Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля личность удостоверена
12.Иные данные о личности свидетеля
Иные участвующие лица
Участвующим лицам объявлено о применении технических средств
Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:
1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п.4 ст.5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;
2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;
5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;
6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст.189 УПК РФ;

 Отправлено: 14.04.07 22:01. Заголовок: Re:

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст11 УКП РФ.
Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст.308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст.307 УК РФ предупрежден

По существу уголовного дела могу показать следующее: перед началом моего допроса, мне, мне разъяснены мои права в качестве свидетеля, которые мне понятны. Русским языком я владею свободно, в связи, с чем этот вопрос о переводчике считаю неуместным.
По существу заданных мне вопросов указанных в представленном мне поручении могу показать, что собственником земельного участка, на котором находится построенная гостиница «Москва», является АМС г. Владикавказа. Землеотвод под строительство гостиницы был произведен по заявлению коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания», в соответствии с земельным кодексом. Решение о выделении земельного участка принималось администрацией города и было решено выделить землю в аренду названному товариществу под строительство гостиницы «Москва». Размер земельного участка составляет 0,47 га выделенной под строительство и этот земельный участок состоит в кадастровом учете в едином реестре земель. Земельный участок, на котором построена гостиница до настоящего момента не разграничен, так как земля находится в государственной собственности, распоряжением указанному участком до разграничения осуществляется органом местного самоуправления, т.е. АМС г. Владикавказа. По указанным вопросам в отношении строительства гостиница «Москва» насколько мне известно с прокуратурой общался главный архитектор города Каракишиев Олег Хутбетдинович.
Более по существу заданных мне вопросов в отношении строительства гостиницы «Москва» ничего показать не могу и могу для приобщения к настоящему протоколу представить постановление №88 от 20.02.2003г. по выделению земли в аренду товариществу «Социальная инициатива и компания в копии.

 Отправлено: 14.04.07 22:02. Заголовок: Re:

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Владикавказ «27» сенября 2006г.

Допрос начат в 10ч 00мин
Допрос окончен в 10ч 20мин

Следователь по ОВД прокуратуры Республики Северная Осетия-Алания Бугаев А.В.
в помещении главы АМС г. Владикавказа
в соответствии со ст.189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу №
в качестве свидетеля: Пагиева Казбека Хазбиевича
1.Фамилия, имя, отчество Пагиев Казбек Хазбиевич
2.Дата рождения 22.02.1959г.
3.Место рождения г. Алагир, РСО-Алания
4.Место жительства и (или) регистрации г. Владикавказ, ул. Морских Пехотинцев 9/1, кв.53
телефон
5.Гражданство РФ
6.Образование высшее техническое, доктор технических наук
7.Семейное положение, состав семьи женат
8.Место работы или учебы Глава АМС г. Владикавказа, РСО-Алания
телефон
9.Отношение к воинской обязанности военообязан
10.Наличие судимости не судим
11.Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля личность удостоверена
12.Иные данные о личности свидетеля
Иные участвующие лица
Участвующим лицам объявлено о применении технических средств не применялись
Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:
1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п.4 ст.5 УПК РФ. При согласии дать

 Отправлено: 14.04.07 22:06. Заголовок: Re:

показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;
2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;
5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;
7) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст.189 УПК РФ;
ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст11 УКП РФ.
Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст.308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст.307 УК РФ предупрежден

По существу уголовного дела могу показать следующее: перед началом моего допроса, мне разъяснены мои права, которые мне понятны. По существу заданных мне вопросов могу показать, что я уже допрашивался по указанным вопросам и дал исчерпывающие показания к которым мне в настоящее время добавить нечего. Дополнительно могу сообщить, что земельный участок, на котором построена гостиница, является муниципальной собственностью и находится в аренде у корпорации «Социальная инициатива» для строительства гостиницы. По гостинице, вернее по вопросам касаемых гостинице, я ранее давал исчерпывающие показания, и повторяться считаю нецелесообразным. В отношении вопроса уступки, условий переуступки, все честно оговорено соответствующими документами, которые изъяты прокуратурой. Более по существу дополнительно ничего сообщить не могу.

 Отправлено: 14.04.07 22:12. Заголовок: Re:

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Владикавказ «29» сентября 2006г.

Допрос начат в 18ч 20мин
Допрос окончен в 18ч 50мин

Следователь по ОВД прокуратуры Республики Северная Осетия-Алания Бугаев А.В.
в помещении служебного кабинета №206
в соответствии со ст.189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу №
в качестве свидетеля: Гагкаеву Фатиму Сослановну
1.Фамилия, имя, отчество Гагкаева Фатима Сослановна
2.Дата рождения 29.10.1962г.
3.Место рождения г. Владикавказ
4.Место жительства и (или) регистрации г. Владикавказ, ул. Пр.Коста 238, кв.82
телефон
5.Гражданство РФ
6.Образование высшее экономическое
7.Семейное положение, состав семьи двое детей
8.Место работы или учебы временно не работает
телефон
9.Отношение к воинской обязанности невоенообязана
10.Наличие судимости не судима
11.Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля личность удостоверена
12.Иные данные о личности свидетеля
Иные участвующие лица
Участвующим лицам объявлено о применении технических средств
Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:
1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п.4 ст.5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;
2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

 Отправлено: 14.04.07 22:15. Заголовок: Re:

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;
5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;
6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст.189 УПК РФ;
7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст11 УКП РФ.
Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст.308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст.307 УК РФ предупрежден

По существу уголовного дела могу показать следующее: перед началом моего допроса, мне, согласно настоящего протокола, разъяснены мои права и обязанности в качестве свидетеля. Мои права мне понятны. В услугах адвоката я не нуждаюсь, так же как и в услугах переводчика, так как русским языком я владею свободно, поэтому вопрос о переводчике считаю не уместным.
По существу заданных мне вопросов могу показать, мне предложили работу начальника инвестиционного отдела в филиале Коммандитного товарищества «Социальная инициатива», В тот период я работала в Банке развития региона экономистом. Мне предложили перейти в указанное коммандитное общество сообщив, что я буду получать высокую зарплату. Уволившись с банка я перешла на работу в указанное товарищество. При поступлении на работу, директором филиала на тот период являлся Тменов Алан. Кто был до него директором филиала мне не известно. В июле 2005 г. Тменов был уволен, в связи с чем мне не известно. В период с августа-начала октября 2005 года в связи с отсутствием директора филиала «Социальнаная инициатива» на меня Карасевой или самим Карасевым я уже точно не помню. Было возложено исполнение обязанностей директора филиала КТ «Социальная инициатива и компания» по доверенности сроком на 1 месяц до приступления к обязанностям нового директора. Кого хотели назначить директором мне не известно, потому что все решения о назначениях, увольнениях принимал центральный офис, находящийся в г. Москве. В ходе исполнения обязанностей директора филиала я выполняла обычную текущую работу по общему руководству. В филиале имелись отделы отраслевые, которые занимались своими вопросами по строительству, по инвестиционным вопросам. Общее руководство филиалом осуществлялось из центрального офиса, располагавшегося в г. Москве. Все отчеты и документацию мы представляли в центральный офис, т.е. в г. Москву. По вопросу строительства гостиницы «Москва», я ничего пояснить не могу, так как всеми вопросами строительства и финансирования указанного объекта занимался непосредственно строительный отдел центрального офиса, который расположен в г. Москве. Подрядчиком по строительству гостиницы Москва являлось предприятие «Главболгарстрой». По другим объектам строительства - домам в г. Владикавказе подрядчиками являлись местные строительные организации. С филиалами контактировали заместители Карасева региональные кураторы КТ «Социальная инициатива и компания». В январе 2005 года я уволилась из этого предприятия в связи с тем, что нам заработную плату не платили и что происходило после моего увольнение в офисе мне не известно. Мне лишь известно, что декабре 2005 года в связи с возбуждением уголовного дела в нашем офисе были изъяты полностью все документу прокуратурой Затеречного МО. По задаваемым мне в настоящее время вопросам я уже допрашивалась следователем прокуратуры Затеречного МО г. Владикавказа Кокоевым. Так же могу показать, что по задаваемым мне в настоящее время устным вопросам в отношении объекта - гостиницы «Москва» показать более нечего не могу потому, что как я указала выше всеми вопросами по строительству и финансированию работ по гостинице «Москва»

 Отправлено: 14.04.07 22:19. Заголовок: Re:

АКТ СВЕРКИ с КТ "Социальная инициатива и К"
выполненных и оплаченных работ по состоянию на 22.11.2005г.

 Отправлено: 14.04.07 22:23. Заголовок: Re:

И.о. начальника
УБЭП МВД РСО-Алания

полковнику милиции
Джигкаеву Ч.Т.

27.09.06г. 18-13-881-06

ПОРУЧЕНИЕ
о проведении отдельных следственных действий
оперативно-розыскных мероприятий

Генеральной прокуратурой Российской федерации расследуется уголовное дело №18/377425-06, по ч. 4 ст. 159 УК РФ, в отношении руководства коммандитного товарищества "Социальная инициатива и компания" и других сотрудников товарищества, которые, действуя на территории г. Москвы, Московской области и 13 субъектов РФ, путем обмана и злоупотребления доверием причинили гражданам ущерб в особо крупном размере.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что часть похищенных у вкладчиков денежных средств были использованы не по назначению, так как средства, привлеченные от вкладчиков, были направлены на строительство объекта - гостиница "Москва" в г. Владикавказе по инвестиционному контракту, заключенному между КТ "Социальная инициатива и компания" и администрацией г. Владикавказа.
Установлено также, что функции генподрядчика в разное время осуществляли ООО "Южно-региональный строительный комплекс", АО "ГлавБолгарСтроЙ",
проектировщиком выступало Управление архитектуры и градостроительства г. Владикавказа.
В связи с изложенным и возникшей необходимостью, руководствуясь п.4 и 5 части 2 ст.38 и частью первой ст. 152 УПК РФ,

прошу:

1. Установить юридические адреса и реквизиты организаций - ООО "Южно-peгиональный строительный комплекс", АО "ГлавБолгарСтроЙ" в республике Северная Осетия-Алания, доставив их руководителей в прокуратуру РСО-Алания для производства следственных действий.
2. Поручить сотрудникам УБЭП МВД РСО-Алания установить каким образом происходило финансирование строительства объекта - гостиница "Москва" в г. Владикавказе

 Отправлено: 14.04.07 22:24. Заголовок: Re:

(номера счетов, через какие банки) и имели ли место нарушения финансовой дисциплины при строительстве указанного объекта.
3. Установить, проводились ли компетентными органами проверки деятельности филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в республике Северная Осетия-Алания. Каковы результаты проверки.
4. Оперативным путем установить, какие организации являлись заказчиками, подрядчиками, кто именно выполнял проектные работы по данному объекту, и какие организации являлись поставщиками материалов.
С исполнением просьба не задерживать, так как по результатам исполняемого поручения необходимо осуществлять следственные действия.

Следователь по ОВД
прокуратуры РСО-Алания
Бугаев А.В.

 Отправлено: 14.04.07 22:27. Заголовок: Re:

Протокол
допроса свидетеля

г. Москва «22» июля 2006г.

Допрос начат в 10ч 15мин
Допрос окончен в 13ч 10мин

Следователь следственной группы Генеральной прокуратуры Российской Федерации юрист 3-го класса Цуканов В.Г. в помещении служебного кабинета №402 здания ОВД Басманного района г. Москвы по адресу г. Москва, ул. Новая Басманная, 33, в соответствии со ст.189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу №18/377425-06
в качестве свидетеля:

1.Фамилия, имя, отчество Дзокаева Марина Апрельевна
2.Дата рождения 23.01.1968г.
3.Место рождения г. Владикавказ
4.Место жительства и (или) регистрации г. Москва, ул. Кировоградская, д.28, корп.3, кв.193
телефон 315-58-50
5.Гражданство РФ
6.Образование высшее
7.Семейное положение, состав семьи разведена, один несовершеннолетний ребенок
8.Место работы или учебы не работает
телефон
9.Отношение к воинской обязанности невоенообязаная
10.Наличие судимости не судима
11.Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля паспорт 9003 №580072 выдан 16.12.2003г. ОВД Северо-западного МО г. Владикавказ
12.Иные данные о личности свидетеля: на учете у нарколога и психиатра не состоит

 Отправлено: 14.04.07 22:29. Заголовок: Re:

Иные участвующие лица
Участвующим лицам объявлено о применении технических средств: компьютер и принтер следователем Цукановым В.Г.
Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:
1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п.4 ст.5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;
2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;
5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;
6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст.189 УПК РФ;
7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст11 УКП РФ.
Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст.308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст.307 УК РФ предупрежден

По существу уголовного дела могу показать следующее:
Мои права мне разъяснены и понятны, показания давать согласна. В услугах адвоката не нуждаюсь, это не связано с моим материальным положением.
В Ранее данные показания я подтверждаю.
Вопрос следователя: расскажите подробно, с какой целью Вас назначили на должность вице-президента ТФПГ «Доступное жилье»?
Ответ: Весной 2005 г. я приехала в командировку в центральный офис КТ «СИ и К». Меня к себе вызвала Карасева Н.И. У нас с ней состоялся разговор следующего содержания: что она совместно с Карасевым Н.Ф. решила назначить меня на должность вице-президента по инвестициям ТФПГ «Доступное жилье». Причину этого она объяснила тем, что мне необходимо срочно продать объект строительства - гостиница «Москва» в

 Отправлено: 14.04.07 22:31. Заголовок: Re:

г. Владикавказе, и так как регион политически нестабилен, а я там «свой» и мне якобы будет проще реализовать гостиницу. Такую срочность продажи гостиницы Карасева Н.И. объяснила тем, что деньги в этом объекте «заморожены», не работают и в этой связи снижаются темпы строительства жилья. 1 июня 2005 г. я была назначена на должность вице-президента по инвестициям ТФПГ «Доступное жилье». Все время работы этой должности я пыталась реализовать эту гостиницу, ездила в командировки в г. Владикавказ, однако, клиентов, желающих приобрести эту гостиницу не находилось, о чем я каждый раз докладывала Карасевой Н.И. и Карасеву Н.Ф.

Вопрос следователя: С какой целью строился объект — гостиница «Москва» в г. Владикавказе? Какие договоренности были у Карасева Н.Ф. с чиновниками по этому объекту? Заключались ли по этому поводу какие-либо письменные соглашения?
Ответ: С какой целью строился этот объект я не знаю, но я видела инвестиционный контракт, по которому 85% площадей объекта принадлежало КТ «СИ и К», а 15 % - г. Владикавказу, и финансирование строительства этого объекта полностью лежало на КТ «СИ и К». Однако, со слов Карасева Н.Ф, а в большей степени Карасевой Н.И. мне стало известно, что между Карасевым Н.Ф., бывшим президентом республики Северная-Осетия — Дзасоховым А.С. существовала словесная договоренность о последовательном погашении финансовых затрат КТ «СИ и К» на строительство гостиницы «Москва». Почему эту договоренность не оформили в письменном виде я не знаю. Однако, также со слов Карасева И.Ф. эта устная договоренность не была исполнена, затраты КТ «СИ и К» на строительство этого объекта на были возмещены, то есть гостиница «Москва» строилась полностью за счет денежных средств, выделяемых КТ «СИ и К». Во Владикавказе на этот объект деньги не привлекались. Деньги на строительство гостиницы перечислялись исключительно из центрального офиса КТ «СИ и К». Я думаю, что на эту гостиницу перечислялись из центрального офиса денежные средства, ранее привлеченные от вкладчиков под строительство других объектов недвижимости, так как привлечений средств вкладчиков под этот объект не было (в г. Владикавказе точно), и Карасев Н.Ф. говорил, что это социальный объект, что на этот объект были затрачены огромные средства, однако, от этого объекта нет никакой отдачи. По его словам КТ «СИ и К» с этим объектом «попала». Всего на этот объект КТ «СИ и К» затратило около 300 млн. рублей. Мне же была поставлена задача реализовать гостиницу за 15 млн. долларов США. Так как в г. Владикавказе эта цена была неоправданно высокой покупателей на этот объект не нашлось. Во Владикавказе бытовало мнение, что цена даже в 10 млн. долларов США для этого региона завышена. Для чего строилась гостиница и какие интересы при этом преследовал Карасев Н.Ф. мне неизвестно, но в закладке «капсулы» перед началом строительства гостиницы принимали участие бывший президент РСО-Алания Дзасохов А.С., Лужков Ю.М., Пагиев К.Х. - мэр города Владикавказа и Карасев Н.Ф.

 Отправлено: 14.04.07 22:40. Заголовок: Re:

Это активно транслировалось по телевидению и в республиканских СМИ. Сообщалось, что строительство этой гостиницы входит в программу правительства г.Москвы. И у местных жителей сложилось впечатление, что гостиницу строит правительство Москвы. Могу добавить, что изначально Карасевым Н.Ф. планировалось продать этот объект в состоянии «чистовой отделки», а лицо, купившее этот объект довело бы его до конца. Но до этого состояния гостиница достроена не была ввиду прекращения финансирования.

Вопрос следователя: Какие структурные подразделения входили в Ваше подчинение, в то время когда Вы занимали должность вице-президента по инвестициям в ТФПГ «Доступное жилье»?
Ответ: В моем подчинении были все КПК, программа фондов (земельный, энергетический, взаимных вложений в бизнес-недвижимость, жилищный фонд), риэлторское управление, а также департамент финансовых технологий и инвестиций. В задачи департамента входил контроль над деятельностью филиалов за выполнением планов по привлечению инвестиций и правильностью работы по финансовым технологиям. То есть, департамент составлял план привлечения инвестиций на месяц в филиалах
КТ «СИ и К», который согласовывался со мной и я, в свою очередь, согласовывала этот план с Карасевой Н.И. В каких-то регионах план выполнялся на 100%, в каких-то частично. Также департамент занимался контролем за профессиональными навыками менеджеров филиалов, то есть в случаае невыполнения плана в одном из филиалов, возникал вопрос в связи с чем он не выполняется. В этой связи департамент собирал информацию от филиала о причинах невыполнения плана, эта информация анализировалась, и в зависимости от причин невыполнения плана готовились предложения для их устранения. То есть у департамента были контрольные задачи. Риэлторское управление занималось поиском на вторичном рынке и оформлением жилья для вкладчиков, по договорам с которыми (в зависимости от программы) необходимо было приобрести жилье на вторичном рынке. Однако, за время моей работы в должности вице-президента, жилья было приобретено очень мало, я думаю не более 10 квартир, точной информации я дать не могу, так как разрешение на оплату приобретаемого жилья давал непосредственно Карасев Н.Ф. и проходило это без моего ведома. Что касается фондов, то принцип заключался в том, что стоимость пая привязывалась к реальному объекта, и в зависимости от стадии готовности объекта поднималась стоимость пая, стоимость пая по каждому объекту утверждалась Карасевым Н.Ф. раз в три месяца.

Непосредственно стоимость пая рассчитывалась руководителем фондов Плахотиным И.Н. по согласованию со мной, после чего эта информация передавалась Карасеву Н.Ф. для издания соответствующего приказа.

Вопрос следователя: Как специалист в области финансов дайте ответ на вопрос в чем причина невыполнения обязательств «Социальной инициативы» перед вкладчиками?

 Отправлено: 14.04.07 22:44. Заголовок: Re:

Ответ: Я затрудняюсь дать квалифицированный ответ на этот вопрос, так как я обладаю узким объемом информации. Но могу предположить, что отсутствовал финансовый расчет, по которому бы высчитывалась в конечном итоге себестоимость квадратного метра, которая является определяющей для инвестиционной стоимости. Большее внимание со стороны руководства КТ «СИ и К», в большей степени Карасевой Н.И., уделялось именно выполнению планов привлечения денежных средств, нежели исполнению обязательств перед вкладчиками, строительству.

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц заявления не поступило. Содержание заявлений:

Иные участвующие лица:
Протокол прочитан лично
Замечания к протоколу не имею

 Отправлено: 14.04.07 23:12. Заголовок: Re:

Протокол
допроса свидетеля

г. Москва «04» июля 2006г.

Допрос начат в 10ч 15мин
Допрос окончен в 13ч 10мин

Следователь следственной группы Генеральной прокуратуры Российской Федерации юрист 3-го класса Цуканов В.Г. в помещении служебного кабинета №517 здания генеральной прокуратуры РФ по адресу г. Москва, Технический пер., д.2, в соответствии со ст.189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу №18/377425-06
в качестве свидетеля:
1.Фамилия, имя, отчество Дзокаева Марина Апрельевна
2.Дата рождения 23.01.1968г.
3.Место рождения г. Владикавказ
4.Место жительства и (или) регистрации г. Москва, ул. Кировоградская, д.28, корп.3, кв.193
телефон 315-58-50, моб. 8-926-532-64-02
5.Гражданство РФ
6.Образование высшее
7.Семейное положение, состав семьи не замужем
8.Место работы или учебы не работает
телефон
9.Отношение к воинской обязанности не в/о
10.Наличие судимости не судима
11.Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля паспорт 90 03 №580072 выдан 16.12.2003г. ОВД Северо-западного МО г. Владикавказ
12.Иные данные о личности свидетеля: на учете у нарколога и психиатра не состоит
Иные участвующие лица: нет
Участвующим лицам объявлено о применении технических средств: компьютер и принтер следователем Цукаевым В.Г.

 Отправлено: 14.04.07 23:21. Заголовок: Re:

Перед началом допроса мне разъяснены праве, и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ
1) отказаться свидетельствовать против самого себя своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен П.4 ст.5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;
2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;
5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;
6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст. 189 УПК РФ;
7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст.11 УПК РФ.

Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст.308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст.307 УК РФ предупрежден

По существу заданных мне вопросов могу показать следующее:
Мои права мне разъяснены и понятны, показания давать согласна. В услугах адвоката не нуждаюсь, это не связано с моим материальным положением.
Ранее данные показания в качестве свидетеля я подтверждаю.

Вопрос следователя: Расскажите об имевшихся у КТ «СИ и К» объектах в г. Владикавказе?
Ответ: В г. Владикавказе КТ «СИ и К» было заключено два инвестиционных контракта с администрацией г.Владикавказа. Один из них был направлен на строительство гостиницы «Москва», о которой я рассказывала на предыдущих допросах. По второму инвестиционному контракту предполагалось строительство двух микрорайонов – 11й мркн. (8 домов) и «застройка набережной реки Терек» (5 домов). Дома предполагались жилыми. Первый дом предполагалось сдать в эксплуатацию в 11 микрорайоне к весне 2005 г. Все распоряжения о начале привлечения инвестиций по тому или иному объекту приходили из центрального офиса, без такого распоряжения сотрудники представительства не могли начать привлекать инвестиция под другие объекты, даже по тем, по которым имелись инвестиционные контракты. Из центрального офиса приходило распоряжение о начале привлечения инвестиций для строительства последующих домов. Хочу отметить, что по объекту 11 мкрн. по первым

 Отправлено: 14.04.07 23:41. Заголовок: Re:

двум домам была собрана вся исходно-разрешительная документация. По этому микрорайону привлекались инвестиции с вкладчиков по первым трем домам. Указанные дома находились в следующих стадиях строительства: первый дом был построен на уровне 3-5 этажа, второй и третий - на уровне нулевого цикла. Первый дом был проинвестирован примерно на 95%, второй и третий были проинвестнрованы на 60 - 70% каждый. Что касается застройки набережной, то инвестиции привлекались под первый дом. Полного пакета исходно-разрешительной документации по набережной не было. Первый дом по набережной р. Терек был проинвестирован приблизительно на 30%. Поначалу представительства не имели самостоятельной возможности распоряжения привлеченными средствами. Все привлеченные с вкладчиков средства полностью перечислялись в центральный офис, откуда уже происходило распределение. Исполнительные директора представительств представляли счета на оплату работы проектировщиков, подрядных организаций в центральный офис, и уже в центральном офисе КТ "Социальная инициатива и компания" принимались решения об оплате. Решения об оплате принимались Карасевым Н.Ф., главным бухгалтером. Средств с вкладчиков привлекалось представительством больше, чем было необходимо, и, соответственно из центрального офиса в представительство средств приходило меньше, чем было привлечено. Планы привлечения инвестиций устанавливались центральным офисом. Поначалу планы привлечения инвестиций исполнялись. Перевыполнение плана привлечения инвестиций поощрялось премированием. В 2004 г. представительства были преобразованы в филиалы. У руководителей филиалов (филиал в г. Владикавказе в разное время возглавляли Агкацев В.Г., Цаголов Б.Ю., Тменов A.M.) появилось больше возможностей самостоятельного распоряжения привлеченными средствами. Однако, 30% от установленного центральным офисом плана привлечения инвестиций филиал должен был перечислять в центральный офис, даже в том случае, если план не выполнялся. То есть филиал обязан был перечислять в центральный офис 30% не от фактически привлеченных средств, а от цифры, установленной в плане. Это создавало сложности, так как план не всегда выполнялся. По такой схеме КТ "Социальная инициатива и компания" работало около полугода, позже, когда уже планы перестали выполняться ежемесячно (лето 2005 г.), Карасева Н.И. приостановила распоряжение, согласно которому филиалы перечисляли 30% средств. Со слов директора филиала Тменова A.M. мне стало известно, что на учебе в центральном офисе Карасев Н.Ф., Быковский А.В. рассказывали о введении профицита, о том, что вышеуказанные 30% должны были аккумулироваться в резервном фонде и по необходимости эти деньги будут распределяться между филиалами. Даже после преобразования представительств в филиалы руководители филиалов должны были согласовывать свои затраты с центральным офисом.

 Отправлено: 14.04.07 23:55. Заголовок: Re:

Протокол допроса свидетеля - Баллаева Ирина Александровна
(Администрация местного самоуправления г. Владикавказа, начальник управления по земельным ресурсам г. Владикавказа)

г. Владикавказ «05» октября 2006г.


В должности начальника управления по земельным ресурсам Администрация местного самоуправления г. Владикавказа я работаю с июля 2004 года, ранее я являлась руководителем городского комитета по земельным ресурсам и землеустройству г. Владикавказ. Фактически мои должностные обязанности исключая государственный контроль за I использованием государственных земель не изменились.
В мои должностные обязанности входит руководство управлением, которое занимается подготовкой документов для рассмотрения администрацией вопросов по изъятию и предоставлению земельных участков на территории г. Владикавказа. Непосредственно со стороны городской администрации вопросы выделения земельных участков в 2002 году курировал первый заместитель главы администрации г.Владикавказа Кусраев Руслан Агубеевич (умер в 2005 году), в настоящее время земельные вопросы курирует заместитель главы администрации - Тамаев Майран Михайлович. Так же возглавляемое мною управление непосредственно подчиняется мэру г. Владикавказ - Пагиев К.Х.
В 2002 году представитель КТ «Социальная инициатива и Компания» (кто именно я сейчас не помню) обратился в АМС г. Владикавказ с просьбой

 Отправлено: 15.04.07 00:14. Заголовок: Re:

о выделении земельных участков под строительство гостиничного комплекса «Москва». Затем данное письмо с визой главы администрации поступило к нам на исполнение. Нашим подразделением была осуществлена подготовка проекта документации на предоставление земельного участка по адресу: г. Владикавказ, ул. Коцоева, возле гостиницы «Владикавказ». Затем к ним поступила копия постановления главы администрации города о предоставлении КТ «СИ и К» земельного участка в аренду на период заключенного инвестиционного контракта. Оно послужило основанием для заключения договора аренды земельного участка под строительство гостиницы «Москва», Мы подготовили проект договора аренды, который был согласован с Министерством имущественных отношений РСО-Алания, после чего он был подписан главой администрации г. Владикавказа Пагиевым К.Х. и представителем КТ «СИ и К». Арендная плата по вышеуказанному договору была определена в соответствии с утвержденным АМС г. Владикавказа «Порядком определения арендной платы на территории г. Владикавказа», и ни чем не отличался от размеров арендной платы по аналогичным земельным участкам под строительство.

Вопрос следователя: Кто является собственником земельного участка под объектом незавершенного строительства — гостиницы «Москва»?
Ответ: В связи с тем что право собственности на земельный участок не зарегистрировано (ни РФ, ни РСО-Алания, ни АМС г. Владикавказа, ни какими-либо другими юридическими либо физическими лицами) данный земельный участок находится в государственной собственности и согласно ФЗ «О введении в действие земельного кодекса» распоряжение этим участком осуществляется АМС г. Владикавказа.

В связи с тем, что какие либо новые договоры аренды указанного участка с того времени не заключались, а соглашение о расторжении договора аренды сторонами не подписывалось, хотя срок аренды истек, в настоящее время права владения и пользования на земельный участок продолжают принадлежать КТ «СИ и К».

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц заявления не поступили. Содержание заявлений: нет

Иные участвующие лица:
Протокол прочитан лично
Замечания к протоколу не имею

 Отправлено: 16.04.07 08:51. Заголовок: Re:

Без вездесущего господинчика в кепке и тут не обошлось!!!!!!


А теперь у него острый долгоиграющий приступ амнезии: " тут помню, а тут - ни хрена не помню!"



Летучая мышка, спасибо за подробное освещение ситуации во владикавказском филиале " Поля чудес".

 Отправлено: 16.04.07 10:37. Заголовок: Re:

СОВА пишет:

цитата:

Летучая мышка, спасибо за подробное освещение ситуации во владикавказском филиале " Поля чудес".

Пожалуйста , читаем продолжение.

 Отправлено: 16.04.07 10:38. Заголовок: Re:

Протокол допроса свидетеля - Пагиев Казбек Хазбиевич
Администрация г. Владикавказ, глава администрации

г. Владикавказ «05» октября 2006г.


В должности главы администрации г. Владикавказа я состою с февраля 2002 г. До этого я работал первым заместителем главы г. Владикавказа. Примерно в 2001 г. между правительством РСО-Алания, в лице президента республики Дзасохова А.С. и правительством г. Москвы в лице Лужкова Ю.М. было подписано соглашение о сотрудничестве, одним из пунктов которого было строительство гостиницы уровня четыре звезды в г. Владикавказе. Инициатором строительства гостиницы, скорее всего выступил бывший президент республики Дзасохов А.С. Обязательства по строительству гостиницы брало на себя правительство «Москвы». Правительство Москвы должно было найти подходящего инвестора. От Дзасохова А.С. я узнал, что инвестором по строительству гостиницы будет выступать КТ «СИ и К». До подписания контракта я встречался с президентом КТ «СИ и К» Карасевым Н.Ф. и его женой Карасевой Н.И. Они приезжали представиться, посмотреть площадку, предварительно обговорить

 Отправлено: 16.04.07 10:43. Заголовок: Re:

условия будущего контракта. Когда стало ясно, что инвестиции в строительство гостиницы пойдут не из правительства Москвы, а от частного лица, то есть от КТ «СИ и К», то с Карасевым Н.Ф. была достигнута договоренность о том, что по окончании строительства гостиницы будет создано АО, в котором 85% будет принадлежать КТ «СИ и К», а 15% акций пойдет в фонд имущества г. Владикавказа. При этом существовала устная договоренность о том, что КТ «СИ и К», в случае продажи этих акций, должно было согласовывать покупателя с администрацией г. Владикавказа. Инвестиционный контракт был подписан в г. Москве. Со стороны АМС г. Владикавказа выступил я, а со стороны КТ «СИ и К» выступил Карасев Н.Ф. По указанному инвестиционному контракту строительство гостиницы «Москва» должно было полностью финансироваться за счет средств КТ «СИ и К». Администрация г. Владикавказа должна была обеспечить технические условия реализации инвестиционного контракта, а также предоставить в аренду на период строительства земельный участок. Земельный участок был предоставлен КТ «СИ и К» на общих основаниях, никаких льгот со стороны администрации г. Владикавказа не предоставлялось. На тот момент был заявительный порядок выделения земельных участков, то есть КТ «СИ и К» представило заявление в котором просило выделить земельный участок под строительство гостиницы «Москва» согласно подписанному инвестиционному контракту. После необходимых согласований мной было вынесено постановление о выделении КТ «СИ и К» земельного участка под строительство гостиницы «Москва». После чего земельным комитетом АМС г. Владикавказа был подготовлен договор аренды, который был мной подписан. Строительство планировалось завершить в течении трех лет.

Вопрос следователя: Выделялись ли денежные средства на строительство гостиницы «Москва» со стороны администрации г. Владикавказа или администрации РСО-Алания?
Ответ: Денежных средств на эти цели со стороны администрации не выделялось.

Вопрос следователя: На какой стадии строительства находится гостиница «Москва» в данный момент?
Ответ: В данный момент времени, на мой взгляд, строительство гостиницы завершено на 55-60%. В частности, наружные работы выполнены почти на 100%, однако, внутреннюю отделку необходимо выполнять в полном объеме. Установлена система кондиционирования, но по поводу ее работоспособности я ничего сказать не могу, так как строительство заморожено уже более года.

Вопрос следователя: Кому на сегодняшний день принадлежат права на гостиницу «Москва»?
Ответ: В начале 2006 г., когда был арестован президент «СИ» Карасев Н.Ф., начались волнения вкладчиков, естественно необходимо было Принимать соответствующие меры. Переговоры по поводу переуступки прав на гостиницу «Москва» непосредственно вел мой заместитель Кубанцев Е.В.

 Отправлено: 16.04.07 10:44. Заголовок: Re:

с генеральным директором КТ «СИ и К» Черкасовым Ю.А. В апреле 2006г. было подписано дополнительное соглашение к инвестиционным контрактам (к контракту по строительству гостиницы и к контракту по строительству объектов жилья) согласно которому АМС г. Владикавказа брало на себя обязательства по выплатам средств обманутым вкладчикам и по расчетам с подрядными организациями, а также обязалось перечислить 35 млн. рублей на счет корпорации «СИ». При этом конкретные обязательства перед вкладчиками были оформлены приложениями к этому дополнительному соглашению (с указанием конкретных фамилий и сумм). На сегодняшний день АМС г. Владикавказа не выплатило КТ «СИ и К» ничего. Планируем сначала продать гостиницу и из этих средств обеспечить оплату указанных сумм. Достроить эту гостиницу за счет средств городского бюджета в настоящее время не представляется возможным, поэтому рассматривается вопрос только продажи гостиницы «Москва» либо переоборудования под элитное жилье. В настоящее время никаких работ по строительству гостиницы и объектов жилья не ведется, ведутся лишь работы по поиску покупателя на эту гостиницу, в настоящее время расчетов с вкладчиками и подрядчиками не производится.

В настоящее время право собственности на гостиницу не оформлено, так как это объект незавершенного строительства, более того судебными приставами на этот объект наложен арест.
Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц заявления не поступили. Содержания заявлений: нет.
Протокол прочитан лично
Замечания к протоколу нет.

 Отправлено: 16.04.07 10:45. Заголовок: Re:

Протокол
допроса свидетеля

г. Владикавказ «05» октября 2006г.

Допрос начат в 15ч 05мин
Допрос окончен в 15ч 45мин

Следователь следственной группы Генеральной прокуратуры Российской Федерации юрист 3-го класса Цуканов В.Г. в помещении служебного кабинета №7 здания прокуратуры Затеречного МО г. Владикавказ РСО-Алания по адресу г. Владикавказ, ул. Ардонская, д.168, каб.7 в соответствии со ст.189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу №18/377425-06 в качестве свидетеля:

1.Фамилия, имя, отчество Манукян Артур Сергеевич
2.Дата рождения 20.03.1960г.
3.Место рождения г. Владикавказ
4.Место жительства и (или) регистрации г. Владикавказ, ул. Дзусова, д.30, корп.3, кв.20
телефон 57-64-48, моб. 8-918-822-99-83
5.Гражданство РФ
6.Образование высшее
7.Семейное положение, состав семьи: женат, двое несовершеннолетних детей
8.Место работы или учебы не: ООО «Адмад», директор
9.Отношение к воинской обязанности военообязаный
10.Наличие судимости не судим
11.Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля: паспорт 90 04 №659488 выдан 09.04.2005г. ОВД Северо-западного муниципального округа г. Владикавказа
12.Иные данные о личности свидетеля: на учете у нарколога и психиатра не состоит

Иные участвующие лица: нет
Участвующим лицам объявлено о применении технических средств: компьютер и принтер следователем Цукановым В.Г.

 Отправлено: 16.04.07 10:46. Заголовок: Re:

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст.56 УПК РФ:
1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п.4 ст.5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;
2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;
5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;
6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст. 189 УПК РФ;
7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст.11 УПК РФ.
Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст.308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст.307 УК РФ предупрежден
По существу заданных мне вопросов могу показать следующее:
Мои права мне разъяснены и понятны, показания давать согласен. В услугах адвоката не нуждаюсь. Это не связано с моим материальным положением. Русским языком владею, желаю давать показания на русском языке.
Я, Манукян Артур Сергеевич с сентября 2003 года по 09 сентября 2005 года работал на должности начальника строительного отдела филиала КТ »Социальная инициатива» в Владикавказе. В мои обязанности входило общее руководство отделом, координация строительства объектов. Строительный отдел включал в себя технадзоры, инженер по исполнительно- разрешительной документации, инженер по материально-инвестиционным обеспечениям, экономиста. Технадзоры осуществляли технический надзор по строительству объектов - соответствие строящихся выполняемых работ на объектах проектной документации и прием выполненных работ. На должности технадзоров состояли Гаглоев Казбек, Туриев Владимир, Келоев Артур. Инженер по ИРД была Тускаева Валентина в обязанности которой входило: сбор и подготовка всей необходимой информации по ИРД в частности получение градостроительных паспортов на объекты, сбор технических условий, получение проектно-сметной документации, заключение договоров на авторский надзор, экспертиза проектов. Инженер по материально-инвестиционным обеспечениям- Елоев Владимир, в

 Отправлено: 16.04.07 10:47. Заголовок: Re:

обязанности которого входило обеспечение объектов материалами, поставки заказчикам. Один из периодов совместно с Елоевым В. должность занимал Никифоров Игорь. Экономистом работала Елоева Белла, в обязанности экономиста входило составление план-отчетов по выполненным работам, составление экономического анализа.

В 2003 году я работал в частной строительной фирме ООО «Армии», по приглашению моего знакомого Агкацева Вячеслава я в августе дал согласие об устройстве на работу в представительство КТ «Социальная инициатива» в г. Владикавказе. После этого я был направлен в город Москву в центральный офис товарищества, где после собеседования прошел обучения и был принят на работу. В ходе обучения мне разъяснялся порядок, специфика работы по строительству объектов. Спецификой работы указывалось то, что по всем объектам составляется структура затрат, а стоимость объекта составляет количество квадратных метров на стоимость одного квадратного метра жилья.

Вопрос следователя: Расскажите о строительстве гостиницы «Москва»
Ответ: Когда я устроился работать в представительство КТ «СИ и К» в г. Владикавказе, то по этому объекту уже были выполнен нулевой цикл работ, которые выполняла фирма ЗАО «Сфера». Последующие работы в качестве генерального подрядчика выполнял «Главболгарстрой», которым руководил Иванов Михаил. Поначалу строительство шло довольно быстро, финансирование гостиницы происходило нормально. Финансирование строительства гостиницы происходило полностью за счет средств центрального офиса КТ «СИ и К». После проведения определенного этапа работ, технадзор принимал объемы выполненных работ, я визировал эти документы, после чего готовилась служебная записка на имя начальника ПЭСО КТ «СИ и К» и отправлялись документы. После чего, из головного офиса корпорации происходила оплата. Первоначально Карасевым Н.Ф. планировалось завершение строительства гостиницы к 9 мая 2005 г., однако, к этому времени строительство завершить не удалось. Начиная примерно с мая 2005 г. начались существенные перебои с финансированием строительства гостиницы, а в последствии финансирование совсем прекратилось. Что касается объемов выполненных работ, то полностью был возведен каркас здания, примерно на 95% выполнено остекление. К внутренней отделке не приступали, было выполнено кондиционирование, установлены лифты. Насколько мне известно, на строительство гостиницы было затрачено около 300 млн. рублей.

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц заявления не поступили. Содержание заявлений: нет

 Отправлено: 16.04.07 10:49. Заголовок: Re:

Протокол
допроса свидетеля

г. Владикавказ «06» октября 2006г.

Допрос начат в 16ч 35мин
Допрос окончен в 17ч 35мин

Следователь следственной группы Генеральной прокуратуры Российской Федерации юрист 3-го класса Цуканов В.Г. в помещении служебного кабинета №7 здания прокуратуры Затеречного МО г. Владикавказ РСО-Алания по адресу г. Владикавказ, ул. Ардонская, д.168, каб.7 в соответствии со ст.189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу №18/377425-06 в качестве свидетеля:

1.Фамилия, имя, отчество Мулухов Марат Измаилович
2.Дата рождения 28.02.1976г.
3.Место рождения г. Владикавказ
4.Место жительства и (или) регистрации г. Владикавказ, пр-т Коста, д.286, корп.1, кв.66
телефон 8-918-822-85-33
5.Гражданство РФ
6.Образование высшее
7.Семейное положение, состав семьи: женат, двое несовершеннолетних детей
8.Место работы или учебы не: ООО «Альда», коммерческий директор
9.Отношение к воинской обязанности военообязаный
10.Наличие судимости не судим
11.Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля: паспорт 90 01 №149450 выдан 29.11.2001г. ОВД Северо-западного муниципального округа г. Владикавказа
12.Иные данные о личности свидетеля: на учете у нарколога и психиатра не состоит

Иные участвующие лица: нет
Участвующим лицам объявлено о применении технических средств

 Отправлено: 16.04.07 10:50. Заголовок: Re:

компьютер и принтер следователем Цукановым В.Г.
Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст.56 УПК РФ:

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п.4 ст.5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;
2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;
5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;
6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст. 189 УПК РФ;
7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст.11 УПК РФ.
Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст.308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст.307 УК РФ предупрежден

По существу заданных мне вопросов могу показать следующее:
Мои права мне разъяснены и понятны, показания давать согласен. В услугах адвоката не нуждаюсь. Это не связано с моим материальным положением. Русским языком владею, желаю давать показания на русском языке.

В газете «Северная Осетия» в июле 2003 г. я прочитал статью, в которой рассказывалось о компании «Социальная инициатива». Так как я на тот момент нигде не работал, то я решил попробовать устроиться на работу в представительство КТ «СИ и К» в г. Владикавказе. В тот момент, когда я зашел в представительство, то там была комиссия из центрального офиса. Комиссия приезжала для того, чтобы организовать закладку капсулы для торжественного открытия объекта - гостиница «Москва». Я непосредственно разговаривал с представителем центрального офиса - Беловодским. Он завел меня к директору филиала Агкацеву В.Г. . Я поговорил с ним, после чего я проходил стажировку. В тот момент, когда приехал Карасев Н.Ф. со своей женой Карасевой Н.И. для торжественного открытия гостиницы, я прошел собеседование у Карасевой Н.И., после чего она приняла меня в штат представительства КТ «СИ и К» в г. Владикавказе. Я был принят на должность менеджера инвестиционного отдела представительства. В мои обязанности в этой должности входило привлечение инвестиций по трем

 Отправлено: 16.04.07 10:50. Заголовок: Re:

направлениям - под строительство жилья, в потребительские кооперативы позже появились фонды (земельный фонд, фонд вложений в бизнес-недвижимость, энергетический фонд, жилищный фонд). То есть, когда приходили клиенты, то я объяснял им условия заключаемых договоров. Пол строительство жилья заключались только договоры инвестиционного вклада, так как об этом было прямое устное указание из центрального офиса. Договоров долевого участия не заключалось, в нашем филиале даже не было образцов таких договоров. Из центрального офиса присылались планы привлечения инвестиций на месяц, которые мы были обязаны исполнять. Я заключал договоры инвестиционного вклада под объекты жилья в г. Владикавказе.

Вопрос следователя: привлекались ли средства с вкладчиков по договорам под строительство гостиницы «Москва»?
Ответ: С начала 2004 года и примерно в течение примерно четырех месяцев из центрального офиса пришел план привлечения инвестиций под строительство гостиницы «Москва», утвержденный Карасевой Н.И. или Карасевым Н.Ф. Однако, из-за непроработанности механизма реализации части площадей гостиницы и дороговизны (предполагалось продавать более чем 1000 долларов США за 1 кв.метр) это не получилось. Вообще, я должен был лишь найти клиента, провести с ним предварительные переговоры и после чего установить прямой контакт с центральным офисом КТ «СИ и К». В итоге непосредственно под строительство гостиницы «Москва» средств с вкладчиков не привлекалось. Вся оплата строительства происходила непосредственно из центрального офиса КТ «СИ и К». Поначалу строительство шло довольно быстро, финансирование гостиницы происходило нормально. Первоначально Карасевым Н.Ф. планировалось завершение строительства гостиницы к 9 мая 2005 г., однако, к этому времени строительство завершить не удалось. Начиная примерно с мая 2005 г. начались существенные перебои с финансированием строительства гостиницы, а в последствии финансирование совсем прекратилось и, соответственно строительство остановилось. Что касается объемов выполненных работ, то полностью был возведен каркас здания, примерно на 95% выполнено остекление. К внутренней отделке не приступали, было выполнено кондиционирование, были установлены лифты. Насколько мне известно, КТ «СИ и К» брало на себя обязательства отделать лишь места общего пользования. Насколько мне известно, на строительство гостиницы было затрачено около 300 млн. рублей.

 Отправлено: 16.04.07 10:52. Заголовок: Re:

Протокол
допроса свидетеля

г. Владикавказ «05» октября 2006г.

Допрос начат в 17ч 35мин
Допрос окончен в 17ч 55мин

Следователь следственной группы Генеральной прокуратуры Российской Федерации юрист 3-го класса Цуканов В.Г. в помещении служебного кабинета №7 здания прокуратуры Затеречного МО г. Владикавказ РСО-Алания по адресу г. Владикавказ, ул. Ардонская, д.168, каб.7 в соответствии со ст.189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу №18/377425-06 в качестве свидетеля:

1.Фамилия, имя, отчество Гагкаева Фатима Срслановна
2.Дата рождения 29.10.1962г.
3.Место рождения г. Владикавказ
4.Место жительства и (или) регистрации г. Владикавказ, пр-т Коста, д.238, кв.82
телефон 51-54-37, моб. 32-40-46
5.Гражданство РФ
6.Образование высшее
7.Семейное положение, состав семьи: разведена, один несовершеннолетний ребенок
8.Место работы или учебы не: ОАО «Банк Москвы», филиал в г. Владикавказе, экономист
9.Отношение к воинской обязанности не военообязаная
10.Наличие судимости не судима
11.Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля: паспорт 90 02 №361515 выдан 10.11.2002г. ОВД Затеречного муниципального округа г. Владикавказа
12.Иные данные о личности свидетеля: на учете у нарколога и психиатра не состоит

Иные участвующие лица: нет

 Отправлено: 16.04.07 10:53. Заголовок: Re:

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств: компьютер и принтер следователем Цукановым В.Г.
Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст.56 УПК РФ:
1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п.4 ст.5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупреждена о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;
2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;
5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;
6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст. 189 У ПК РФ;
7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст.11 УПК РФ.
Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст.308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст.307 УК РФ предупрежден

По существу заданных мне вопросов могу показать следующее:
Мои права мне разъяснены и понятны, показания давать согласна. В услугах адвоката не нуждаюсь. Это не связано с моим материальным положением. Русским языком владею, желаю давать показания на русском языке.
На указанной должности работаю с 01.06.2005 года. Я ранее работала в Банке развития региона экономистом. Я с 17 июля 2005 года по 19 октября 2005 года исполняла обязанности исполнительного директора филиала компании КТ «Социальная инициатива» в г. Владикавказе. Примерно 19 ноября 2005 года из г. Москвы приехала комиссия, для проведения аудиторской проверки. Однако, вкладчики не дали им возможности поработать и члены комиссии уехали обратно. После визита данной комиссии поступило устное указание о преобразовании филиала в представительство. Представительство подчинялось генеральному директору Черкасову Юрию Андреевичу, то есть представительство полностью подчинялось центральному офису КТ «СИ и К».
Вопрос следователя: Расскажите, что Вам известно по поводу строительства товариществом гостиницы «Москва»? Как решался вопрос с финансированием строительства указанной гостиницы? Привлекались ли

 Отправлено: 16.04.07 10:54. Заголовок: Re:

средства с вкладчиков непосредственно под строительство названного объекта?
Ответ Гагкаевой Ф.С.: Я затрудняюсь ответить на этот вопрос гак как проработала в «СИ» непродолжительное время. Знаю только, что финансирование строительства этого объекта осуществлялось полностью за счет средств центрального офиса КТ «СИ и К». Подрядчиком выступала фирма «Главболгарстрой». Денежные средства с вкладчиков непосредственно под строительство гостиницы «Москва» за период моей работы в корпорации филиалом не привлекались.
Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц заявления не поступили Содержание заявлений: нет
Иные участвующие лица
Протокол прочитан лично
Замечания к протоколу не имею

 Отправлено: 16.04.07 10:55. Заголовок: Re:

Протокол
допроса свидетеля

г. Владикавказ «05» октября 2006г.

Допрос начат в 20ч 27мин
Допрос окончен в 21ч 25мин

Следователь следственной группы Генеральной прокуратуры Российской Федерации юрист 3-го класса Цуканов В.Г. в помещении служебного кабинета №7 здания прокуратуры Затеречного МО г. Владикавказ РСО-Алания по адресу г. Владикавказ, ул. Ардонская, д.168, каб.7 в соответствии со ст.189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу №18/377425-06 в качестве свидетеля:

1.Фамилия, имя, отчество Кубанцев Евгений Владимирович
2.Дата рождения 22.02.1954г.
3.Место рождения г. Ессентуки, Ставропольского края
4.Место жительства и (или) регистрации г. Владикавказ, пр-т Коста, д.79, кв.33
телефон (8672) 55-06-62, моб.32-40-48
5.Гражданство РФ
6.Образование высшее
7.Семейное положение, состав семьи: женат, несовершеннолетняя дочь
8.Место работы или учебы не: Администрация г. Владикавказ, заместитель главы администрации. Тел. 75-33-13
9.Отношение к воинской обязанности военнообязаный
10.Наличие судимости не судим
11.Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля: удостоверение №05009, выдано главой Республики РСО-Алания 23.11.2003г.
12.Иные данные о личности свидетеля: на учете у нарколога и психиатра не состоит

Иные участвующие лица: нет
Участвующим лицам объявлено о применении технических средств: компьютер и принтер следователем Цукановым В.Г.

 Отправлено: 16.04.07 10:58. Заголовок: Re:

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст.56 УПК РФ:
1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п.4 ст.5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупреждена о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;
2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;
5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;
6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст. 189 УПК РФ;
7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст.11 УПК РФ.
Об уголовном ответственности за отказ от дачи показаний по ст.308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст.307 УК РФ предупрежден
По существу заданных мне вопросов могу показать следующее:
Мои права мне разъяснены и понятны, показания давать согласен. В услугах адвоката не нуждаюсь. Это не связано с моим материальным положением. Русским языком владею, желаю давать показания на русском языке.
В должности заместителя главы администрации г. Владикавказа я состою с ноября 2003 г. Я знаю со слов главы администрации г. Владикавказа Пагиева К.Х., что примерно в 2001г. между правительством РСО-Алания, в лице президента республики Дзасохова А.С. и правительством г. Москвы в лице Лужкова Ю.М. было подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках этого соглашения правительство Москвы брало на себя обязательства по строительству гостиницы уровня четыре звезды в г. Владикавказе. Кто . выступал инициатором строительства гостиницы я не знаю, но г. Владикавказ нуждался в гостинице такого уровня, так как все основные направления в другие субъекты РФ проходили через Владикавказ. Насколько мне известно, в качестве инвестора выступило КТ «СИ и К» по предложению мэра Москвы - Лужкова Ю.М. Я знаю, что строительство гостиницы «Москва» проходило под контролем правительства Москвы, и в частности под контролем первого заместителя мэра Москвы - Ресина В.И. С Карасевым Н.Ф. я встречался дважды. Первый раз я ездил по поручению Пагиева К.Х. в г. Москву 22 февраля 2004 г. и встретился с Карасевым Н.Ф. для того, чтобы обсудить

 Отправлено: 16.04.07 11:00. Заголовок: Re:

вопрос с дальнейшим строительством гостиницы «Москва», в частности Карасев Н.Ф. просил, чтобы мы оказали помощь в поиске нового инвестора. Второй рач я ездил к Карасеву Н.Ф. в августе 2005 г. с письмом главы города Владикавказ с предложением моей кандидатуры на должность директора филиала КТ «СИ и К» в г. Владикавказе, так как нам стало понятно, что существуют очень серьезные проблемы, и что в случае недостроя в РСО-Алания будут серьезные социальные проблемы. В ходе обсуждения с Карасевым Н.Ф. моей кандидатуры, в ходе беседы я понял, что поддержки со стороны центрального офиса КТ «СИ и К» при жилищном строительстве не будет, что все придется решать самостоятельно. Сначала Карасев Н.Ф. согласился назначить меня на должность директора филиала КТ «СИ и К» в г. Владикавказе. Однако, по каким-то причинам решение было изменено и на эту должность был назначен человек не владевший ситуацией - Гагкаева Фатима, до этого не работавшая ни в КТ «СИ и К», ни занимавшаяся никогда строительством.
Строительство гостиницы «Москва» полностью финансировалось за счет Центрального офиса К Г «СМ и К», средств из бюджета города Владикавказа и из бюджета РСО-Алания под этот объект не выделялось. Строительство гостиницы планировалось завершить еще в 2004 г., впоследствии сроки сдачи в эксплуатацию неоднократно переносились, сначала планировалось завершить строительство к 9 мая 2005 г., затем было перенесено на сентябрь 2005 г., Карасев Н.Ф. в телефонном разговоре обещал приехать в сентябре 2005 г., однако так и не приехал.
Вопрос следователя: На какой стадии строительства находится гостиница «Москва» в данный момент?
Ответ: В данный момент времени частично завершена отделка фасада здания, общестроительные работы завершены в полном объеме, проложены магистральные линии электропередач, отопления, канализации, электросети, кондиционирование, вентиляции, смонтирована большая часть лифтов. К внутренней отделке не приступали.
Вопрос следователя: Кому на сегодняшний день принадлежат права на гостиницу «Москва»?
Ответ: Примерно с осени 2005 г. администрация г. Владикавказа пыталось найти решение по поводу возврата средств вкладчикам города Владикавказа. Переговоры велись и с Карасевым Н.Ф., и с вице-президентом корпорации Задонским. Карасев Н.Ф. предлагал передать нам все объекты, находящиеся на территории г. Владикавказа (объекты недостроенного жилья и гостиницу «Москва»), при условии, что администрация берет на себя все обременения по вкладчикам и подрядчикам на территории Владикавказа и выплачивает КТ «СИ и К» 4 млн. долларов США. Нас такое предложение не устроило. Переговоры зашли в тупик. В начале 2006 г., после ареста Карасева Н.Ф. мы попытались возобновить переговоры и убедить Задонского и Черкасова Ю.А., в том, что необходимо смягчить условия. К апрелю 2006 г. я, Пагиев К.Х. и гендиректор КТ «СИ и К» пришли к общему решению. И 12

 Отправлено: 16.04.07 11:01. Заголовок: Re:

апреля 2006 г. было подписано дополнительное соглашение к инвестиционным контрактам и к контракту по строительству гостиницы и к контракту по строительству объектов жилья) согласно которому АМС г. Владикавказа брало на себя обязательства по выплатам средств обманутым вкладчикам г. Владикавказа и по расчетам с подрядными организациями, а также обязалось перечислить 35 млн. рублей на счет корпорации «СИ» в два этапа - 5 млн. через месяц после подписания и до конца 2006 г. - остальные 30 млн. рублей. При этом конкретные обязательства перед вкладчиками были оформлены приложениями к этому дополнительному соглашению (с указанием конкретных фамилий и сумм). На сегодняшний день АМС г. Владикавказа не выплатило КТ «СИ и К» ничего, так как АМС не вступила в права собственника, в связи с тем, что были наложены аресты. Мне и Черкасову Ю.А., а также Пагиеву К.Х. было известно о том, что прокуратурой Затеречного района г. Владикавказа. По нашей просьбе в мае 2006 г. арест с гостиницы «Москва» прокуратурой был снят. В настоящее время планируется продать гостиницу, ведется поиск нового инвестора, и из этих средств обеспечить возврат денежных средств вкладчикам и подрядчикам. Достроить эту гостиницу за счет средств городского бюджета в настоящее время не представляется возможным, поэтому рассматривается вопрос только продажи гостиницы «Москва». В настоящее время никаких работ по строительству гостиницы и объектов жилья не ведется. В настоящее время расчетов с вкладчиками и подрядчиками не проводится.
Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц заявления не поступило. Содержание заявлений: нет
Протокол прочитан лично.
Замечания к протоколу не имею

 Отправлено: 16.04.07 11:25. Заголовок: Re:

Протокол
допроса свидетеля

г. Москва «18» октября 2006г.

Допрос начат в 13ч 22мин
Допрос окончен в 14ч 38мин

Следователь следственной группы Генеральной прокуратуры Российской Федерации юрист 3-го класса Цуканов В.Г. в помещении служебного кабинета №1003 здания Генеральной прокуратуры Российской Федерации по адресу г. Москва, Технический пер., д.2, в соответствии со ст.189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу №18/377425-06 в качестве свидетеля:

1.Фамилия, имя, отчество Мирзаева Людмила Кимовна
2.Дата рождения 06.09.1955г.
3.Место рождения г. Беслан СОАССР
4.Место жительства и (или) регистрации РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Иристонская, д.14, кв.6
телефон 8-916-823-20-10, дом. (8672) 76-94-83
5.Гражданство РФ
6.Образование высшее
7.Семейное положение, состав семьи: замужем
8.Место работы или учебы не: АМС г. Владикавказа, заместитель главы администрации г. Владикавказ, пл. Штыба, д.2, тел. (8672) 75-33-19
9.Отношение к воинской обязанности невоенообязаная
10.Наличие судимости не судима
11.Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля: паспорт 90 01 №102431 выдан 28.06.2001г. ОВД Промышленного МО г. Владикавказ
12.Иные данные о личности свидетеля: на учете у нарколога и психиатра не состоит

Иные участвующие лица: нет

 Отправлено: 16.04.07 11:26. Заголовок: Re:

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств: компьютер и принтер следователем Цукановым В.Г.
Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:
1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п.4 ст.5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупреждена о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;
2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;
5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;
6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст.189 УПК РФ;
7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст.11 УПК РФ.
Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст.308 УК РФ и задачу заведомо ложных показаний по ст.307 УК РФ предупрежден

По существу заданных мне вопросов могу показать следующее:
Мои права мне разъяснены и понятны, показания давать согласна. В услугах адвоката не нуждаюсь, отказ не связан с моим материальным положением. Русским языком владею, желаю давать показания на русском языке.
В должности заместителя главы администрации по экономике и финансам г. Владикавказа я работаю с лета 2004 г., точно сейчас не помню. О существовании КТ «СИ и К» я узнала в 2005 г., когда были остановлены работы на объектах строительства в г. Владикавказе – объекты жилья, гостиница «Москва», в то время когда начались акции протестов обманутых вкладчиков КТ «СИ и К» в г. Владикавказе. Вопросами урегулирования отношений между администрацией г. Владикавказа и вкладчиками КТ «СИ и К» непосредственно занимался и занимается в настоящее время заместитель главы администрации г. Владикавказа Кубанцев Е.В. Я знаю, что в 2002 г. между администрацией г. Владикавказа в лице главы администрации Пагиева К.Х. и КТ «СИ и К» в лице президента Карасева Н.Ф. был заключен инвестиционный контракт № 2292, по этому инвестиционному контракту КТ «СИ и К» обязалось профинансировать строительство гостиницы «Москва»

 Отправлено: 16.04.07 11:28. Заголовок: Re:

за свой счет. С другой стороны, администрация г. Владикавказа выделила земельный участок под строительство гостиницы и обязалась обеспечить право пользования инженерной инфраструктурой города. Соотношение долей в полезной площади объекта устанавливалось в пропорциях 15% - администрации г. Владикавказа, а 85% - КТ «СИ и К». 12 апреля 2006 г. между администрацией г. Владикавказа в лице главы администрации Пагиева К.Х. и КТ «СИ и К» в лице генерального директора Черкасова Ю.А. было заключено соглашение о расторжении инвестиционного контракта № 2292 от 29 ноября 2002 г. При каких обстоятельствах было заключено это соглашение, я не знаю. По этому соглашению администрация брала на себя обязательства КТ «СИ и К» по расчету с вкладчиками (но только с теми, с кем были заключены договоры инвестиционного вклада на строительство объектов жилья в г. Владикавказе) согласно списку, утвержденному сторонами, а также перечислить на счет КТ «СИ и К» денежные средства в сумме 35 млн. рублей. КТ «СИ и К» в свою очередь переуступало администрации все права и обязанности инвестора-застройщика по инвестконтракту № 2292, то есть по строительству гостиницы «Москва». Мне неизвестно, был ли наложен арест на объект незавершенного строительства гостиницу «Москва» во время заключения вышеуказанного инвестиционного контракта. До настоящего времени обязательства администрации г. Владикавказа по соглашению о расторжении не выполнены (на счет КТ «СИ и К» со стороны АМС г. Владикавказа не было перечислено ни одной копейки, так как из-за наложенных арестов АМС не смогла оформить гостиницу в собственность). Рассчитаться с вкладчиками АМС г. Владикавказа планировало после продажи гостиницы, начался поиск нового инвестора, в настоящее время, насколько мне известно, покупатель на гостиницу найден, но из-за наложенных арестов вопрос о продаже гостиницы не может быть рассмотрен. В июле 2006 г. были объявлены торги, гостиница была выставлена на продажу по цене 224,5 млн. рублей, но желающих приобрести гостиницу за такую сумму не было. Я сумму, за которую новый инвестор готов купить гостиницу «Москва» назвать не могу, так как проведением торгов я не занималась. Проведением торгов занимается фонд имущества АМС г. Владикавказа, возглавляемый Обуханем М.И. Я стала непосредственно заниматься проблемой гостиницы «Москва» только две недели назад, когда Генеральной прокуратурой Российской Федерации на объект незавершенного строительства – гостиницы «Москва» был наложен арест. Были затронуты имущественные интересы администрации г. Владикавказа, так как по заключенному между АМС г. Владикавказа и КТ «СИ и К» инвестиционному контракту « 2292 от 29.11.2002 г. 15% полезной площади в гостинице «Москва должно было отойти администрации г. Владикавказа. На строительство гостиницы «Москва» АМС г. Владикавказа денежных средств не выделяло.

 Отправлено: 16.04.07 11:30. Заголовок: Re:

Протокол
допроса свидетеля

г. Владикавказ «16» августа 2006 г.

Допрос начат в 9ч. 30мин.
Допрос окончен в 9ч. 55мин.

Следователь прокуратуры Республики Северная Осетия-Алания Бугаев А.В. в помещении – служебном кабинете согласно поручения о проведении следственных действий – в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 18/377425-06 в качестве свидетеля: Пагиева Казбека Хазбиевича
1. Фамилия, имя, отчество: Пагиев Казбек Хазбиевич
2. Дата рождения: 22.02.1959 г.
3. Место рождения: г.Алагир, РСО-Алания
4. Место жительства и (или) регистрации: г. Владикавказ, ул. Морских Пехотинцев 9/1, кв.53
телефон (пусто)
5. Гражданство: РФ
6. Образование: высшее техническое, доктор технических наук.
7. Семейное положение, состав семьи: женат
8. Место работы или учебы: Глава АМС г.Владикавказа, РСО-Алания
телефон (пусто)
9. Отношение к воинской обязанности: военообязан
10. Наличие судимости: не судим
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля: личность удостоверена
12. Иные данные о личности свидетеля:
Иные участвующие лица
Участвующим лицам объявлено о применении технических средств: не применялись
Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ

 Отправлено: 16.04.07 11:31. Заголовок: Re:

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательства по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;
1) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
2) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
3) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;
4) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;
5) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст.189 УПК РФ;
6) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст.11 УПК РФ.
Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст.308 УК РФ и задачу заведомо ложных показаний по ст.307 УК РФ предупрежден
По существу заданных мне вопросов могу показать следующее: что перед началом моего допроса мне согласно настоящего протокола разъяснены мои права которые мне понятны русским языком я владею свободно и в услугах переводчиков не нуждаюсь.
Инвестиционный контракт корпорации «Социальная инициатива» был подписан в рамках реализации достигнутых соглашений между руководством Северной Осетии и Правительством г. Москвы, одним из пунктов которого было строительство в г.Владикавказе силами Правительства Москвы четырехзвездной гостиницы «Москва». Инвестора застройщика так же определило Правительство Москвы. В г. Владикавказ было направлено ряд групп архитекторов г. Москвы и представителей корпорации Социальная инициатива, которые определили наиболее благоприятный для строительства тот земельный участок где сейчас находится гостиница. Земельный участок был выделен в соответствии с действовавшими на тот момент положениями а именно сперва было предварительно согласовано место для проведения проектно изыскательских работ и согласование проекта на градостроительном совете разработки технических условий и после проведения этой процедуры землю закрепили за корпорацией «Социальная инициатива», который был подписан администрацией г. Владикавказа в моем лице, а со стороны «Социальной инициативы» Карасевым Николаем Федоровичем, согласно контракту Фонд имущества г.Владикавказа после завершения строительства должно было перейти 15% возводимой гостиницы. Сроки строительства определялись приложением к контракту примерно 2-3 года с начала

 Отправлено: 16.04.07 11:32. Заголовок: Re:

Строительства. Средства на строительство полностью должны были обеспечиваться Корпорацией «Социальная инициатива» в соответствии с поручением Правительства г. Москвы. Со стороны Администрации города и правительства РСО-Алании средств не выделялось.
Еженедельно по четвергам в Правительстве Москвы у первого заместителя мэра Ресина В.И. проходили совещания, на которых руководители Корпорации отчитывались оо ходе строительства гостиницы. В данный момент строительство гостиницы практически заморожено. Закончены общестроительные работы, частично отделочные работы. С учетом всех необходимых оставшихся работ и обеспечения необходимого инвентаря уровень готовности гостиницы можно оценить примерно в 50-55%. Никаких личных договоренностей между мной и Карасевым не имелось. По поводу дальнейшей судьбы гостиницы предполагалось, что гостиницей будет создано акционерное общество, 15% акций гостиницы перейдут в Фонд имущества г. Владикавказа, 80% акций сохранятся за Корпорацией и будут реализованы для возврата средств, которые Корпорация вложила в строительство гостиницы.
Так же сообщаю, что никакого участия ни в проектных , ни в строительных работах ни в привлечении подрядных организаций ни в приобретении материалов и оборудования Администрация города Владикавказа не принимала участия, а так же то, что вопросы строительства гостиницы никаким образом не были связаны с вопросами строительства жилья Корпорацией «Социальная инициатива» в г. Владикавказе.

 Отправлено: 16.04.07 11:33. Заголовок: Re:

Протокол
допроса свидетеля

г. Владикавказ 13 декабря 2005 года.

Допрос начат в 18 ч 15 мин
Допрос окончен в 20 ч 40 мин

Старший следователь прокуратуры Затеречного МО г.Владикавказа РСО-Алания Кокоев Э.Д. в помещении служебного кабинета в соответствии со ст.189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу №14/2877 в качестве свидетеля:
1. Фамилия, имя, отчество: Кобекгаева Лариса Дантесовна
2. Дата рождения: 28.07.1938 г.р.
3. Место рождения: г.Беслан.
4. Место жительства: г.Владикавказ, ул.Бородинская, д.№39, кв.7. тел. 53-90-10
5. Гражданство: РФ.
6. Образование: высшее, инженер-металлург
7. Семейное положение, состав семьи: замужем.
8. Место работы или учебы: пенсионер.
9. Отношение к воинской обязанности: не военнообязанная.
10. Наличие судимости: не судим.
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля: личность установлена по гражданскому паспорту №90 02 413468.
12. Иные данные о личности свидетеля:
Иные участвующие лица: Участвующим лицам объявлено о применении технических средств не применялись.
Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:
1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своей супруги и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупреждена о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;
2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;
5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения следователя, прокурора и суда;
6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст. 189 УПК РФ;
7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных часть третьей ст. 11 УПК РФ.
Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден.
По существу уголовного дела могу показать следующее: по указанному адресу проживаю с супругом. Я и мой муж являемся пенсионерами, всю жизнь проработали на Крайнем Севере, около 25 лет. Я и мой муж в 2000 году приехали обратно в г.Владикавказ и купили

 Отправлено: 16.04.07 11:35. Заголовок: Re:

Однокомнатную квартиру, чтобы пожить там до приобретения приличного жилища. За время работы на Крайнем Севере я и мой супруг накопили сбережения. В конце лета 2003 года в средствах массовой информации РСО-Алания шла массированная рекламная компания о том, что коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания» принимает вклады от населения для строительства и получения доступного жилья. Реклама была помещена практически во всех газетах, передавалась по радио и телевидению. Я решила обратиться в указанную компанию, чтобы выяснить для себя их требования, так как наша семья нуждается в улучшении жилищных условий.
В начале января 2004 года я пришла в офис КТ «Социальная инициатива», который располагался на перекрестке ул. Ген. Плиева и пр.Коста в г.Владикавказе и обратилась в руководителю филиала Цаголову, которые показал мне всю разрешительную документацию на их деятельность, проконсультировал о имеющихся строящихся объектах. Я заинтересовалась строящимся домом, который должен был возводиться по набережной реки Терек. Я изучила архитектурно-планировочный лист, так как строительство дома еще не было начато. Я решила подумать в течении одного месяца и определиться с вложением денег. Я общалась со старшим менеджером Дзокаевой Мариной Апрельевной, которая заверила меня, что фирма солидная и никаких подвохов не случится. После разговора Дзокаева Марина неоднократно звонила мне домой и уговаривала, чтобы я поскорее вложила деньги в компанию «Социальная инициатива и компания». При этом Дзокаева Марина заверила меня, что если я не успею внести до 10 февраля 2004 года, то цена на квадратный метр жилья повысится и мне придется платить больше.
5 февраля 2004 года, около 12 часов я пришла в представительство компании КТ «Социальная инициатива» и заключила договор инвестиционного вклада №1268, который подписали я и старший менеджер Мулухов Марат Измаилович, который работал на основании Доверенности №188 от 26.009.2003 г. К данному договору было заключено дополнительное соглашение №1 о том, что мои денежные средства будут инвестированы на строительство трехкомнатной квартиры общей площадью 100 кв. метров, в строящемся доме по адресу: г. Владикавказ, застройка набережной реки Терек, дом №1, из расчета стоимости одного квадратного метра 6900 «шесть тысяч девятьсот» рублей. Данную сумму в размере 690 000 рублей я внесла в этот же день. Мне объяснили, что стоимость одного квадратного метра фиксированная и изменению не подлежит. Договор я заключила непосредственно со старшим менеджером инвестиционного отдела Представительства в г.Владикавказе Мулуховым Маратом Измаиловичем. После этого вклада Дзокаева Марина стала уговаривать меня, чтобы я внесла свободные деньги в кооперативный банк, который работает автономно, независимо от строительства.
4 марта 2004 года после уговоров Дзокаевой Марины я внесла деньги на общую сумму 301 тысяча рублей за вознаграждение 24% годовых сроком на два года. В этот же день было заключено дополнительное соглашение №35-РСО к основному договору от 05.02.2005 г. Я неоднократно спрашивала у Дзокаевой Марины, каким образом они намереваются выдавать такие высокие проценты. Дзокаева Марина ответила, что головное предприятие вкладывает деньги в активы, которые приносят высокий доход.
4 июня 2004 года я вновь обратилась в компанию КТ «Социальная инициатива и компания» и внесла деньги в размере сто одна тысяча рублей по 20% годовых. В этот же день было заключено дополнительное соглашение №84-РСО.
В начале декабря 2004 года у меня появились сомнения о том, что деньги КТ «Социальная инициатива» действительно направлены на строительство, так как строительство дома не велось, и это было очевидным. Я начала думать, что никто строительством заниматься не будет. По этому поводу я написала заявление на имя руководителя филиала Тменова Алана

 Отправлено: 16.04.07 11:36. Заголовок: Re:

Моисеевича о расторжении договора. Я вручила заявление Дзокаевой Марине. Однако, она убедила меня, чтобы я написала заявление не о расторжении договора, а на переуступку своей квартиры под №3 в д. №1 по ул. Набережной в г.Владикавказе на имя другого человека. Дзокаева Марина убедила меня, что если я напишу заявление о расторжении договора в одностороннем порядке, то я потеряю значительную часть деньг, так как являюсь инициатором расторжения договора. По этим причинам я была вынуждена написать заявление о переуступке своей виртуальной квартиры неизвестному человеку. Дзокаева дала мне образец заявления, и я написала заявление на переуступку. Однако, впоследствии я узнала, что мое заявление было зарегистрировано только 25 октября 2005 года. Когда я попыталась выяснить, по какой причине мое заявление не было зарегистрировано в день подачи, то есть 27 декабря 2004 года, мне ответили, что Дзокаева Марина работает в г.Москве, и она виновата в этом. Мое заявление после долгих поисков обнаружили в папке «расторжения».
8 июня 2005 года меня вызвала менеджер Абаева Елена Константиновна и сообщила, что на вложенные мною деньги в размере 102 000 рублей начислены проценты 17 000 рублей, и я могу их забрать. При этом Абаева сообщила мне, что могу оставить деньги в банке, и они еще наберут проценты. Я перезаложила эти деньги в размере 17 000 рублей по 17% годовых. В этот же день был заключен договор №55 от 08.06.05 г.
Дополняю, что все денежные вклады были сделаны мною в «банке Москвы», где мне каждый раз выдавали чеки.
25 октября 2005 года по телевизору передали сообщение, что компания КТ «Социальная инициатива и компания» «лопнула» и прокуратура г.Москвы возбудила по этому поводу уголовное дело.
28 октября 2005 года я обратилась в офис КТ «социальная инициатива», который расположен на ул.Ардонской, 24 в г.Владикавказе и увидела там большую толпу. Все люди возмущались происходящим, писали заявления о расторжении договоров. В тот момент никого из специалистов, которые заключали со мной договора, в офисе не было, все скрылись. Я в тот же день обратилась с заявлением о возврате моих денег, но до настоящего времени никаких вразумительных ответов не поступило. Позже я выяснила, мое заявление вновь не зарегистрировано. Заявление зарегистрировали только 17 ноября 2005 года под моим присмотром. Всего причиненный мне ущерб составляет 1 093 000 (один миллион девяносто три тысячи рублей), что является для меня значительным.
Прошу принять все меры по возврату денежных средств, которым завладели обманным путем мошенники в лице президента Карасева Н.Ф., а также руководства и работников Владикавказского филиала вышеуказанной компании, и обязательно с учетом инфляции.
Кроме того, я желаю приложить к протоколу допроса светокопии вышеуказанных договоров, а именно: светокопию договора инвестиционного вклада №1268 от 05.02.2004г. на двух листах, светокопию дополнительного соглашения кдоговору инвестиционного вклада №1268 от 05.02.2004 г.на одном листе, светокопию договора №35-РСО «О передаче личных сбережений» от 05.02.04 г. на одном листе, светокопию договора о передаче личных сбережений от 04.03.04 г. на одном листе, светокопия договора об открытии и ведении текущих счетов физического лица от 06.06.2005 г. на двух листах, светокопия заявления от 27 декабря 2004 года на одном листе, светокопия заявления от 28.10.2005 г., зарегистрированное 17.11.05 г. на одном листе, светокопия заявления о досрочном расторжении договора о передаче личных сбережений от 23 ноября 2005 года на одном листе.
Протокол допроса прочитан
Замечания к протоколу не имею

 Отправлено: 16.04.07 11:37. Заголовок: Re:

Протокол
допроса потерпевшего

г. Владикавказ 14 декабря 2005 года.

Допрос начат в 10 ч 35 мин
Допрос окончен в 11 ч 05 мин

Старший следователь прокуратуры Затеречного МО г.Владикавказа РСО-Алания юрист 1 класса Э.Д. Кокоев в помещении служебного кабинета №1 в соответствии со ст.189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу №14/2877 в качестве потерпевшей:
1. Фамилия, имя, отчество: Кобекгаева Лариса Дантесовна.
2. Дата рождения: 28.07.1938 г.р.
3. Место рождения: г.Беслан.
4. Место жительства: г.Владикавказ, ул.Бородинская, д.№39, кв.7. тел. 53-90-10
5. Гражданство: РФ.
6. Образование: высшее, инженер-металлург
7. Семейное положение, состав семьи: замужем.
8. Место работы или учебы: пенсионер.
9. Отношение к воинской обязанности: не военнообязанная.
10. Наличие судимости: не судим.
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля: личность установлена по гражданскому паспорту №90 02 413468.
12. Иные данные о личности потерпевшего: отсутствуют
Иные участвующие лица
Участвующим лицам объявлено о применении технических средств компьютера.
Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности потерпевший, предусмотренные частью второй ст. 42 УПК РФ. Согласно ст.18 УПК РФ мне разъяснено право давать показания на родном языке или на том языке, которым я владею, а также пользоваться помощью переводчика бесплатно. Мне также разъяснено, что в соответствии со ст.51 Конституции Российской Федерации я не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п.4 ст.5 УПК РФ.
Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст.308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст.307 УК РФ предупреждена:
По существу уголовного дела могу показать следующее я полностью подтверждаю свои показания, данные мною при допросе 13 декабря 2005 года по указанному адресу проживаю с супругом. Я и мой муж являемся пенсионерами, всю жизнь проработали на Крайнем Севере, около 25 лет. Я и мой муж в 2000 году приехали обратно в г.Владикавказ и купили однокомнатную квартиру, чтобы пожить там до приобретения приличного жилища. За время работы на Крайнем Севере я и мой супруг накопили сбережения. В конце лета 2003 года в средствах массовой информации РСО-Алания шла массированная рекламная компания о том, что коммандитное товарищество «Социальная инициатива и

 Отправлено: 16.04.07 11:39. Заголовок: Re:

компания» принимает вклады от населения для строительства и получения доступного жилья. Реклама была помещена практически во всех газетах, передавалась по радио и телевидению. Я решила обратиться в указанную компанию, чтобы выяснить для себя их требования, так как наша семья нуждается в улучшении жилищных условий.
В начале января 2004 года я пришла в офис КТ «Социальная инициатива», который располагался на перекрестке ул. Ген. Плиева и пр.Коста в г.Владикавказе и обратилась в руководителю филиала Цаголову, которые показал мне всю разрешительную документацию на их деятельность, проконсультировал о имеющихся строящихся объектах. Я заинтересовалась строящимся домом, который должен был возводиться по набережной реки Терек. Я изучила архитектурно-планировочный лист, так как строительство дома еще не было начато. Я решила подумать в течении одного месяца и определиться с вложением денег. Я общалась со старшим менеджером Дзокаевой Мариной Апрельевной, которая заверила меня, что фирма солидная и никаких подвохов не случится. После разговора Дзокаева Марина неоднократно звонила мне домой и уговаривала, чтобы я поскорее вложила деньги в компанию «Социальная инициатива и компания». При этом Дзокаева Марина заверила меня, что если я не успею внести до 10 февраля 2004 года, то цена на квадратный метр жилья повысится и мне придется платить больше.
5 февраля 2004 года, около 12 часов я пришла в представительство компании КТ «Социальная инициатива» и заключила договор инвестиционного вклада №1268, который подписали я и старший менеджер Мулухов Марат Измаилович, который работал на основании Доверенности №188 от 26.009.2003 г. К данному договору было заключено дополнительное соглашение №1 о том, что мои денежные средства будут инвестированы на строительство трехкомнатной квартиры общей площадью 100 кв. метров, в строящемся доме по адресу: г. Владикавказ, застройка набережной реки Терек, дом №1, из расчета стоимости одного квадратного метра 6900 «шесть тысяч девятьсот» рублей. Данную сумму в размере 690 000 рублей я внесла в этот же день. Мне объяснили, что стоимость одного квадратного метра фиксированная и изменению не подлежит. Договор я заключила непосредственно со старшим менеджером инвестиционного отдела Представительства в г. Владикавказе Мулуховым Маратом Измаиловичем. После этого вклада Дзокаева Марина стала уговаривать меня, чтобы я внесла свободные деньги в кооперативный банк, который работает автономно, независимо от строительства.
4 марта 2004 года после уговоров Дзокаевой Марины я внесла деньги на общую сумму 301 тысяча рублей за вознаграждение 24% годовых сроком на два года. В этот же день было заключено дополнительное соглашение №35-РСО к основному договору от 05.02.2005 г. Я неоднократно спрашивала у Дзокаевой Марины, каким образом они намереваются выдавать такие высокие проценты. Дзокаева Марина ответила, что головное предприятие вкладывает деньги в активы, которые приносят высокий доход.
4 июня 2004 года я вновь обратилась в компанию КТ «Социальная инициатива и компания» и внесла деньги в размере сто одна тысяча рублей по 20% годовых. В этот же день было заключено дополнительное соглашение №84-РСО.
В начале декабря 2004 года у меня появились сомнения о том, что деньги КТ «Социальная инициатива» действительно направлены на строительство, так как строительство дома не велось, и это было очевидным. Я начала думать, что никто строительством заниматься не будет. По этому поводу я написала заявление на имя руководителя филиала Тменова Алана Моисеевича о расторжении договора. Я вручила заявление Дзокаевой Марине. Однако, она убедила меня, чтобы я написала заявление не о расторжении договора, а на переуступку своей квартиры под №3 в д. №1 по ул. Набережной в г.Владикавказе на имя другого человека. Дзокаева Марина убедила меня, что если я напишу заявление о расторжении договора в одностороннем порядке, то я потеряю значительную часть деньг, так как являюсь инициатором расторжения договора. По этим причинам я была вынуждена написать заявление о переуступке своей виртуальной квартиры неизвестному человеку. Дзокаева дала мне образец заявления, и я написала заявление на переуступку.

 Отправлено: 16.04.07 15:27. Заголовок: Re:

спасибо за предоставленные материалы! очень познавательно и любопытно!

С уважением....

 Отправлено: 16.04.07 15:50. Заголовок: Уг.дело.Владикавказ

Дорогая летучая мышка, спасибо, но к сожалению воз и ныне там. Обманщики на свободе, Чиновники не виноваты, квартиры не построены и деньги в мешках....

 Отправлено: 25.04.07 10:50. Заголовок: Re:

Уважаемый админ.
А не кажется ли Вам, что предоставление подобных материалов, должных являться следственной тайной (напомню кто не понял все вышеуказанное - есть протоколы допросов следователями Генеральной Прокуратуры России!!! различных должностных лиц) в свободный доступ, карается согласно Российского же законодательства.
Интересно узнать, кто является источником информации. Информация конечно же полезная, но не стоит уподобляться нарушителям законов и нарушать их самим.
Успехов в поисках правды. Другое не важно.

 Отправлено: 25.04.07 11:07. Заголовок: Re:

носителями информации (имхо) являются заинтересованные лица обвиняемых (т.е. стороны защиты)
в дальнейшем по ст.75 УК РФ, проведя экспертизу данного сервера (получив заключение о действительности источника), признают недопустимыми доказательствами, а кроме того располагая такой информацией (защита обычно платит за это, что то же есть преступление) строить линию обороны будет проще, т.к. уже на следствии становится все более ястно

однако есть исключения..., если дело уже в суде, то следственной тайны нет никакой