Отправлено: 11.04.07 14:41. Заголовок: Уг. дело. Владикавказ

Превед с Кавказа!


- ходатайство продлении срока предварительного следствия.
- ПОРУЧЕНИЕ о производстве отдельных следственных действий
- ПОРУЧЕНИЕ о проведении отдельных следственных действий оперативно-розыскных мероприятий
- ПРОТОКОЛы допросов свидетелей
    - Кубанцев Евгений Владимирович
    - Каракишев Олег Хутбетдинович
    - Кочиев Станислав Сардинович
    - Болиев Руслан Израилович
    - Иванов Михаил Димитров
    - Балаева Ирина Александровна
    - Пагиев Казбек Хазбиевич
    - Гагкаева Фатима Сослановна
    - Дзокаева Марина Апрельевна
- Баллаева Ирина Александровна
- Манукян Артур Сергеевич
- Мулухов Марат Измаилович
- Мирзаева Людмила Кимовна
- Кобекгаева Лариса Дантесовна

 Отправлено: 12.04.07 13:38. Заголовок: Re:

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля - Иванов Михаил Димитров
(АО «Главболгарстрой» директор)

г. Владикавказ «3» октября 2006г.

Допрос начат в 14ч 00мин
Допрос окончен в 14ч 50мин

Следователь по ОВД прокуратуры Республики Северная Осетия-Алания Бугаев А.В.
в помещении служебного кабинета №206
в соответствии со ст.189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу №
в качестве свидетеля: Иванова Михаила Димитрова
1.Фамилия, имя, отчество Иванов Михаил Димитров
2.Дата рождения 22.07.1954г.
3.Место рождения г. Русе, Республика Болгарии
4.Место жительства и (или) регистрации г. Владикавказ, ул. Коцоева 75, 3 этаж
телефон
5.Гражданство Республики Болгарии
6.Образование высшее строительное
7.Семейное положение, состав семьи женат
8.Место работы или учебы АО «Главболгарстрой» директор
телефон
9.Отношение к воинской обязанности военообязан
10.Наличие судимости не судим
11.Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля личность удостоверена
12.Иные данные о личности свидетеля
Иные участвующие лица
Участвующим лицам объявлено о применении технических средств
Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:
1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п.4 ст.5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;
2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;

 Отправлено: 12.04.07 13:39. Заголовок: Re:

5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;
6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст.189 УПК РФ;
7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст11 УКП РФ.
Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст.308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст.307 УК РФ предупрежден

По существу уголовного дела могу показать следующее: перед началом моего допроса, мне, согласно настоящего протокола, разъяснены мои права и обязанности в качестве свидетеля. Мои права мне понятны. В услугах адвоката я не нуждаюсь. Я являюсь гражданином Болгарии. В России я работаю с 1996 года, русским языком я владею свободно и свободно на нем общаюсь, в связи с чем в услугах переводчика я не нуждаюсь и желаю дать показания по задаваемым вопросам на русском языке.
Я являюсь директором филиала АО «Главболгарстрой» г. Владикавказа. Наш офис располагается по ул. Коцоева 75, в здании гостиницы Владикавказ. Головное Управление -Представительство АО «Главболгарстрой находится в г. Москве. Мы же как филиал головного представительства находимся в г, Владикавказе и занимаемся строительством объектов в Северной Осетии Алании.

По вопросу строительства гостиницы «Москва» в г. Владикавказе могу показать что приступили мы к строительству объекта — гостиница «Москва» в 2003 году. Мы являлись Генподрядчиком по этому объекту. Заказчиком указанного объекта являлось предприятие КТ «Социальная инициатива и компания», которое заключило с нашим головным предприятием, находящимся в г. Москве договор строительного подряда № 3400, от 06.07.2003 года. Кроме нашего предприятия генподрядчикам никто не выступал. Могу показать, что указанная компания так же заключало договора подряда в г. Москве на выполнение работ по фасадным работам, по установке оконных блоков и витражей, а так же по установке лифтов и вентиляции. Фасадом занимались москвичи, приехавшие в г. Владикавказ, а остеклением занимались специалисты с г. Санкт-Петербурга. Нашу же работу по строительству гостиницы Социальная инициатива оплачивала путем перечислений в представительство нашей фирмы в г. Москве. Нашему же филиалу с представительства сообщалось, что работы оплачены и мы продолжали работу.

О предприятии ООО «Южно-региональный строительный комплекс» мне ничего не известно, о таком предприятии я не слышал и оно к объекту гостиница «Москва» никакого отношения не имела.

На вопрос какие организации являлись поставщиками материалов по данному объекту могу показать, что их было много. Мы материалы приобретали сами, часть материалов привозили с г. Нальчика, приобретали материалы так же в г. Москве, в г. Костроме, в г. Краснодаре, одним словом по всей России.

На вопрос какова стоимость произведенных работ, поставленных материалов могу показать что наш договор с компанией в общей сумме составлял 164,1 млн рублей. Стоимость поставленных материалов мне не известно. Стоимость поставленных материалов для строительства нами не учитываются и не накапливаются. Это все закладывается в стоимость контракта.

На вопрос какова планируемая окончательная стоимость объекта, стоимость проектных работ могу показать, что в настоящее время ответить на это затрудняюсь, потому что

 Отправлено: 12.04.07 13:39. Заголовок: Re:

необходимо собрать все расходы, сделанные по строительству гостиницы. По вопросу стоимости проектных работ мне ничего не известно, об этом нужно спросить у самого проектировщика и заказчика.

На вопрос каковы были темпы финансирования и финансировался ли объект в установленные договором сроки могу показать, что задержки в финансировании всегда имелись. В последнее время финансирование прекратилось и в настоящее время КТ «Социальная инициатива и компания» должна нам порядка 14 миллионов рублей за выполненные строительно-монтажные работы по гостинице Москва. У нас имеется судебное решение которое находится в Представительстве в г. Москве.
На вопрос какие проблемы возникали при строительстве объекта могу показать, что проблемы имелись только в финансировании. С нашей стороны никаких проблем не имелось, мы выполняли свою работу качественно и в срок.

На вопрос с кем контактировал наш филиал из руководства КТ «Социальная инициатива и компания», кто контролировал работу могу показать, что контролировали нашу работу кураторы с г. Москвы с указанной компании т.е. заместители по строительству а именно Латышев и другие лица, которыми я не интересовался. С Республики Северная Осетия-Алания нас контролировал представитель технадзора от заказчика и проектировщиков Болиева и Фардзинов. Более никаких контролирующих лиц не имелось.

Так же могу показать, что нами предоставлялся акт сверки выполненных и оплаченных работ с КТ «Социальная инициатива и компания» одному из правоохранительных органов, а какому именно я не помню. Так же могу показать, что документация по расчетом с указанной компанией находится в г. Москве в Представительстве, поэтому по вопросу предоставления документации, касаемой по объекту гостиница «Москва» и указанной компанией необходимо обратиться в наше Представительство АО «Главболгалстрой» расположенное в г. Москве.

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц
заявления нет
Иные участвующие лица:
Протокол прочитан лично
Замечания к протоколу нет

 Отправлено: 12.04.07 13:40. Заголовок: Re:

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля - Балаева Ирина Александровна
АМС г. Владикавказа, начальник управления по земельным ресурсам г. Владикавказа


г. Владикавказ «17» сентября 2006г.

Допрос начат в 11ч 05мин
Допрос окончен в 11ч 35мин

Следователь по ОВД прокуратуры Республики Северная Осетия-Алания Бугаев А.В.
в помещении АМС г. Владикавказа РСО-Алания
в соответствии со ст.189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу №
в качестве свидетеля:
1.Фамилия, имя, отчество Балаева Ирина Александровна
2.Дата рождения 23.02.1968г.
3.Место рождения г. Владикавказ
4.Место жительства и (или) регистрации РСО-Алания г. Владикавказ, ул. Молова 3/2, кв.121
телефон
5.Гражданство РФ
6.Образование высшее
7.Семейное положение, состав семьи не замужем
8.Место работы или учебы АМС г. Владикавказа, начальник управления по земельным ресурсам г. Владикавказа
телефон
9.Отношение к воинской обязанности
10.Наличие судимости не судима
11.Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля личность удостоверена
12.Иные данные о личности свидетеля
Иные участвующие лица
Участвующим лицам объявлено о применении технических средств
Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:
1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п.4 ст.5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;
2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;
5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;
6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст.189 УПК РФ;

 Отправлено: 14.04.07 22:01. Заголовок: Re:

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст11 УКП РФ.
Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст.308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст.307 УК РФ предупрежден

По существу уголовного дела могу показать следующее: перед началом моего допроса, мне, мне разъяснены мои права в качестве свидетеля, которые мне понятны. Русским языком я владею свободно, в связи, с чем этот вопрос о переводчике считаю неуместным.
По существу заданных мне вопросов указанных в представленном мне поручении могу показать, что собственником земельного участка, на котором находится построенная гостиница «Москва», является АМС г. Владикавказа. Землеотвод под строительство гостиницы был произведен по заявлению коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания», в соответствии с земельным кодексом. Решение о выделении земельного участка принималось администрацией города и было решено выделить землю в аренду названному товариществу под строительство гостиницы «Москва». Размер земельного участка составляет 0,47 га выделенной под строительство и этот земельный участок состоит в кадастровом учете в едином реестре земель. Земельный участок, на котором построена гостиница до настоящего момента не разграничен, так как земля находится в государственной собственности, распоряжением указанному участком до разграничения осуществляется органом местного самоуправления, т.е. АМС г. Владикавказа. По указанным вопросам в отношении строительства гостиница «Москва» насколько мне известно с прокуратурой общался главный архитектор города Каракишиев Олег Хутбетдинович.
Более по существу заданных мне вопросов в отношении строительства гостиницы «Москва» ничего показать не могу и могу для приобщения к настоящему протоколу представить постановление №88 от 20.02.2003г. по выделению земли в аренду товариществу «Социальная инициатива и компания в копии.

 Отправлено: 14.04.07 22:02. Заголовок: Re:

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Владикавказ «27» сенября 2006г.

Допрос начат в 10ч 00мин
Допрос окончен в 10ч 20мин

Следователь по ОВД прокуратуры Республики Северная Осетия-Алания Бугаев А.В.
в помещении главы АМС г. Владикавказа
в соответствии со ст.189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу №
в качестве свидетеля: Пагиева Казбека Хазбиевича
1.Фамилия, имя, отчество Пагиев Казбек Хазбиевич
2.Дата рождения 22.02.1959г.
3.Место рождения г. Алагир, РСО-Алания
4.Место жительства и (или) регистрации г. Владикавказ, ул. Морских Пехотинцев 9/1, кв.53
телефон
5.Гражданство РФ
6.Образование высшее техническое, доктор технических наук
7.Семейное положение, состав семьи женат
8.Место работы или учебы Глава АМС г. Владикавказа, РСО-Алания
телефон
9.Отношение к воинской обязанности военообязан
10.Наличие судимости не судим
11.Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля личность удостоверена
12.Иные данные о личности свидетеля
Иные участвующие лица
Участвующим лицам объявлено о применении технических средств не применялись
Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:
1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п.4 ст.5 УПК РФ. При согласии дать

 Отправлено: 14.04.07 22:06. Заголовок: Re:

показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;
2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;
5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;
7) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст.189 УПК РФ;
ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст11 УКП РФ.
Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст.308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст.307 УК РФ предупрежден

По существу уголовного дела могу показать следующее: перед началом моего допроса, мне разъяснены мои права, которые мне понятны. По существу заданных мне вопросов могу показать, что я уже допрашивался по указанным вопросам и дал исчерпывающие показания к которым мне в настоящее время добавить нечего. Дополнительно могу сообщить, что земельный участок, на котором построена гостиница, является муниципальной собственностью и находится в аренде у корпорации «Социальная инициатива» для строительства гостиницы. По гостинице, вернее по вопросам касаемых гостинице, я ранее давал исчерпывающие показания, и повторяться считаю нецелесообразным. В отношении вопроса уступки, условий переуступки, все честно оговорено соответствующими документами, которые изъяты прокуратурой. Более по существу дополнительно ничего сообщить не могу.

 Отправлено: 14.04.07 22:12. Заголовок: Re:

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Владикавказ «29» сентября 2006г.

Допрос начат в 18ч 20мин
Допрос окончен в 18ч 50мин

Следователь по ОВД прокуратуры Республики Северная Осетия-Алания Бугаев А.В.
в помещении служебного кабинета №206
в соответствии со ст.189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу №
в качестве свидетеля: Гагкаеву Фатиму Сослановну
1.Фамилия, имя, отчество Гагкаева Фатима Сослановна
2.Дата рождения 29.10.1962г.
3.Место рождения г. Владикавказ
4.Место жительства и (или) регистрации г. Владикавказ, ул. Пр.Коста 238, кв.82
телефон
5.Гражданство РФ
6.Образование высшее экономическое
7.Семейное положение, состав семьи двое детей
8.Место работы или учебы временно не работает
телефон
9.Отношение к воинской обязанности невоенообязана
10.Наличие судимости не судима
11.Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля личность удостоверена
12.Иные данные о личности свидетеля
Иные участвующие лица
Участвующим лицам объявлено о применении технических средств
Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:
1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п.4 ст.5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;
2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

 Отправлено: 14.04.07 22:15. Заголовок: Re:

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;
5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;
6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст.189 УПК РФ;
7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст11 УКП РФ.
Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст.308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст.307 УК РФ предупрежден

По существу уголовного дела могу показать следующее: перед началом моего допроса, мне, согласно настоящего протокола, разъяснены мои права и обязанности в качестве свидетеля. Мои права мне понятны. В услугах адвоката я не нуждаюсь, так же как и в услугах переводчика, так как русским языком я владею свободно, поэтому вопрос о переводчике считаю не уместным.
По существу заданных мне вопросов могу показать, мне предложили работу начальника инвестиционного отдела в филиале Коммандитного товарищества «Социальная инициатива», В тот период я работала в Банке развития региона экономистом. Мне предложили перейти в указанное коммандитное общество сообщив, что я буду получать высокую зарплату. Уволившись с банка я перешла на работу в указанное товарищество. При поступлении на работу, директором филиала на тот период являлся Тменов Алан. Кто был до него директором филиала мне не известно. В июле 2005 г. Тменов был уволен, в связи с чем мне не известно. В период с августа-начала октября 2005 года в связи с отсутствием директора филиала «Социальнаная инициатива» на меня Карасевой или самим Карасевым я уже точно не помню. Было возложено исполнение обязанностей директора филиала КТ «Социальная инициатива и компания» по доверенности сроком на 1 месяц до приступления к обязанностям нового директора. Кого хотели назначить директором мне не известно, потому что все решения о назначениях, увольнениях принимал центральный офис, находящийся в г. Москве. В ходе исполнения обязанностей директора филиала я выполняла обычную текущую работу по общему руководству. В филиале имелись отделы отраслевые, которые занимались своими вопросами по строительству, по инвестиционным вопросам. Общее руководство филиалом осуществлялось из центрального офиса, располагавшегося в г. Москве. Все отчеты и документацию мы представляли в центральный офис, т.е. в г. Москву. По вопросу строительства гостиницы «Москва», я ничего пояснить не могу, так как всеми вопросами строительства и финансирования указанного объекта занимался непосредственно строительный отдел центрального офиса, который расположен в г. Москве. Подрядчиком по строительству гостиницы Москва являлось предприятие «Главболгарстрой». По другим объектам строительства - домам в г. Владикавказе подрядчиками являлись местные строительные организации. С филиалами контактировали заместители Карасева региональные кураторы КТ «Социальная инициатива и компания». В январе 2005 года я уволилась из этого предприятия в связи с тем, что нам заработную плату не платили и что происходило после моего увольнение в офисе мне не известно. Мне лишь известно, что декабре 2005 года в связи с возбуждением уголовного дела в нашем офисе были изъяты полностью все документу прокуратурой Затеречного МО. По задаваемым мне в настоящее время вопросам я уже допрашивалась следователем прокуратуры Затеречного МО г. Владикавказа Кокоевым. Так же могу показать, что по задаваемым мне в настоящее время устным вопросам в отношении объекта - гостиницы «Москва» показать более нечего не могу потому, что как я указала выше всеми вопросами по строительству и финансированию работ по гостинице «Москва»

 Отправлено: 14.04.07 22:19. Заголовок: Re:

АКТ СВЕРКИ с КТ "Социальная инициатива и К"
выполненных и оплаченных работ по состоянию на 22.11.2005г.

 Отправлено: 14.04.07 22:23. Заголовок: Re:

И.о. начальника
УБЭП МВД РСО-Алания

полковнику милиции
Джигкаеву Ч.Т.

27.09.06г. 18-13-881-06

ПОРУЧЕНИЕ
о проведении отдельных следственных действий
оперативно-розыскных мероприятий

Генеральной прокуратурой Российской федерации расследуется уголовное дело №18/377425-06, по ч. 4 ст. 159 УК РФ, в отношении руководства коммандитного товарищества "Социальная инициатива и компания" и других сотрудников товарищества, которые, действуя на территории г. Москвы, Московской области и 13 субъектов РФ, путем обмана и злоупотребления доверием причинили гражданам ущерб в особо крупном размере.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что часть похищенных у вкладчиков денежных средств были использованы не по назначению, так как средства, привлеченные от вкладчиков, были направлены на строительство объекта - гостиница "Москва" в г. Владикавказе по инвестиционному контракту, заключенному между КТ "Социальная инициатива и компания" и администрацией г. Владикавказа.
Установлено также, что функции генподрядчика в разное время осуществляли ООО "Южно-региональный строительный комплекс", АО "ГлавБолгарСтроЙ",
проектировщиком выступало Управление архитектуры и градостроительства г. Владикавказа.
В связи с изложенным и возникшей необходимостью, руководствуясь п.4 и 5 части 2 ст.38 и частью первой ст. 152 УПК РФ,

прошу:

1. Установить юридические адреса и реквизиты организаций - ООО "Южно-peгиональный строительный комплекс", АО "ГлавБолгарСтроЙ" в республике Северная Осетия-Алания, доставив их руководителей в прокуратуру РСО-Алания для производства следственных действий.
2. Поручить сотрудникам УБЭП МВД РСО-Алания установить каким образом происходило финансирование строительства объекта - гостиница "Москва" в г. Владикавказе

 Отправлено: 14.04.07 22:24. Заголовок: Re:

(номера счетов, через какие банки) и имели ли место нарушения финансовой дисциплины при строительстве указанного объекта.
3. Установить, проводились ли компетентными органами проверки деятельности филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в республике Северная Осетия-Алания. Каковы результаты проверки.
4. Оперативным путем установить, какие организации являлись заказчиками, подрядчиками, кто именно выполнял проектные работы по данному объекту, и какие организации являлись поставщиками материалов.
С исполнением просьба не задерживать, так как по результатам исполняемого поручения необходимо осуществлять следственные действия.

Следователь по ОВД
прокуратуры РСО-Алания
Бугаев А.В.

 Отправлено: 14.04.07 22:27. Заголовок: Re:

Протокол
допроса свидетеля

г. Москва «22» июля 2006г.

Допрос начат в 10ч 15мин
Допрос окончен в 13ч 10мин

Следователь следственной группы Генеральной прокуратуры Российской Федерации юрист 3-го класса Цуканов В.Г. в помещении служебного кабинета №402 здания ОВД Басманного района г. Москвы по адресу г. Москва, ул. Новая Басманная, 33, в соответствии со ст.189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу №18/377425-06
в качестве свидетеля:

1.Фамилия, имя, отчество Дзокаева Марина Апрельевна
2.Дата рождения 23.01.1968г.
3.Место рождения г. Владикавказ
4.Место жительства и (или) регистрации г. Москва, ул. Кировоградская, д.28, корп.3, кв.193
телефон 315-58-50
5.Гражданство РФ
6.Образование высшее
7.Семейное положение, состав семьи разведена, один несовершеннолетний ребенок
8.Место работы или учебы не работает
телефон
9.Отношение к воинской обязанности невоенообязаная
10.Наличие судимости не судима
11.Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля паспорт 9003 №580072 выдан 16.12.2003г. ОВД Северо-западного МО г. Владикавказ
12.Иные данные о личности свидетеля: на учете у нарколога и психиатра не состоит

 Отправлено: 14.04.07 22:29. Заголовок: Re:

Иные участвующие лица
Участвующим лицам объявлено о применении технических средств: компьютер и принтер следователем Цукановым В.Г.
Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:
1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п.4 ст.5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;
2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;
5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;
6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст.189 УПК РФ;
7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст11 УКП РФ.
Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст.308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст.307 УК РФ предупрежден

По существу уголовного дела могу показать следующее:
Мои права мне разъяснены и понятны, показания давать согласна. В услугах адвоката не нуждаюсь, это не связано с моим материальным положением.
В Ранее данные показания я подтверждаю.
Вопрос следователя: расскажите подробно, с какой целью Вас назначили на должность вице-президента ТФПГ «Доступное жилье»?
Ответ: Весной 2005 г. я приехала в командировку в центральный офис КТ «СИ и К». Меня к себе вызвала Карасева Н.И. У нас с ней состоялся разговор следующего содержания: что она совместно с Карасевым Н.Ф. решила назначить меня на должность вице-президента по инвестициям ТФПГ «Доступное жилье». Причину этого она объяснила тем, что мне необходимо срочно продать объект строительства - гостиница «Москва» в

 Отправлено: 14.04.07 22:31. Заголовок: Re:

г. Владикавказе, и так как регион политически нестабилен, а я там «свой» и мне якобы будет проще реализовать гостиницу. Такую срочность продажи гостиницы Карасева Н.И. объяснила тем, что деньги в этом объекте «заморожены», не работают и в этой связи снижаются темпы строительства жилья. 1 июня 2005 г. я была назначена на должность вице-президента по инвестициям ТФПГ «Доступное жилье». Все время работы этой должности я пыталась реализовать эту гостиницу, ездила в командировки в г. Владикавказ, однако, клиентов, желающих приобрести эту гостиницу не находилось, о чем я каждый раз докладывала Карасевой Н.И. и Карасеву Н.Ф.

Вопрос следователя: С какой целью строился объект — гостиница «Москва» в г. Владикавказе? Какие договоренности были у Карасева Н.Ф. с чиновниками по этому объекту? Заключались ли по этому поводу какие-либо письменные соглашения?
Ответ: С какой целью строился этот объект я не знаю, но я видела инвестиционный контракт, по которому 85% площадей объекта принадлежало КТ «СИ и К», а 15 % - г. Владикавказу, и финансирование строительства этого объекта полностью лежало на КТ «СИ и К». Однако, со слов Карасева Н.Ф, а в большей степени Карасевой Н.И. мне стало известно, что между Карасевым Н.Ф., бывшим президентом республики Северная-Осетия — Дзасоховым А.С. существовала словесная договоренность о последовательном погашении финансовых затрат КТ «СИ и К» на строительство гостиницы «Москва». Почему эту договоренность не оформили в письменном виде я не знаю. Однако, также со слов Карасева И.Ф. эта устная договоренность не была исполнена, затраты КТ «СИ и К» на строительство этого объекта на были возмещены, то есть гостиница «Москва» строилась полностью за счет денежных средств, выделяемых КТ «СИ и К». Во Владикавказе на этот объект деньги не привлекались. Деньги на строительство гостиницы перечислялись исключительно из центрального офиса КТ «СИ и К». Я думаю, что на эту гостиницу перечислялись из центрального офиса денежные средства, ранее привлеченные от вкладчиков под строительство других объектов недвижимости, так как привлечений средств вкладчиков под этот объект не было (в г. Владикавказе точно), и Карасев Н.Ф. говорил, что это социальный объект, что на этот объект были затрачены огромные средства, однако, от этого объекта нет никакой отдачи. По его словам КТ «СИ и К» с этим объектом «попала». Всего на этот объект КТ «СИ и К» затратило около 300 млн. рублей. Мне же была поставлена задача реализовать гостиницу за 15 млн. долларов США. Так как в г. Владикавказе эта цена была неоправданно высокой покупателей на этот объект не нашлось. Во Владикавказе бытовало мнение, что цена даже в 10 млн. долларов США для этого региона завышена. Для чего строилась гостиница и какие интересы при этом преследовал Карасев Н.Ф. мне неизвестно, но в закладке «капсулы» перед началом строительства гостиницы принимали участие бывший президент РСО-Алания Дзасохов А.С., Лужков Ю.М., Пагиев К.Х. - мэр города Владикавказа и Карасев Н.Ф.

 Отправлено: 14.04.07 22:40. Заголовок: Re:

Это активно транслировалось по телевидению и в республиканских СМИ. Сообщалось, что строительство этой гостиницы входит в программу правительства г.Москвы. И у местных жителей сложилось впечатление, что гостиницу строит правительство Москвы. Могу добавить, что изначально Карасевым Н.Ф. планировалось продать этот объект в состоянии «чистовой отделки», а лицо, купившее этот объект довело бы его до конца. Но до этого состояния гостиница достроена не была ввиду прекращения финансирования.

Вопрос следователя: Какие структурные подразделения входили в Ваше подчинение, в то время когда Вы занимали должность вице-президента по инвестициям в ТФПГ «Доступное жилье»?
Ответ: В моем подчинении были все КПК, программа фондов (земельный, энергетический, взаимных вложений в бизнес-недвижимость, жилищный фонд), риэлторское управление, а также департамент финансовых технологий и инвестиций. В задачи департамента входил контроль над деятельностью филиалов за выполнением планов по привлечению инвестиций и правильностью работы по финансовым технологиям. То есть, департамент составлял план привлечения инвестиций на месяц в филиалах
КТ «СИ и К», который согласовывался со мной и я, в свою очередь, согласовывала этот план с Карасевой Н.И. В каких-то регионах план выполнялся на 100%, в каких-то частично. Также департамент занимался контролем за профессиональными навыками менеджеров филиалов, то есть в случаае невыполнения плана в одном из филиалов, возникал вопрос в связи с чем он не выполняется. В этой связи департамент собирал информацию от филиала о причинах невыполнения плана, эта информация анализировалась, и в зависимости от причин невыполнения плана готовились предложения для их устранения. То есть у департамента были контрольные задачи. Риэлторское управление занималось поиском на вторичном рынке и оформлением жилья для вкладчиков, по договорам с которыми (в зависимости от программы) необходимо было приобрести жилье на вторичном рынке. Однако, за время моей работы в должности вице-президента, жилья было приобретено очень мало, я думаю не более 10 квартир, точной информации я дать не могу, так как разрешение на оплату приобретаемого жилья давал непосредственно Карасев Н.Ф. и проходило это без моего ведома. Что касается фондов, то принцип заключался в том, что стоимость пая привязывалась к реальному объекта, и в зависимости от стадии готовности объекта поднималась стоимость пая, стоимость пая по каждому объекту утверждалась Карасевым Н.Ф. раз в три месяца.

Непосредственно стоимость пая рассчитывалась руководителем фондов Плахотиным И.Н. по согласованию со мной, после чего эта информация передавалась Карасеву Н.Ф. для издания соответствующего приказа.

Вопрос следователя: Как специалист в области финансов дайте ответ на вопрос в чем причина невыполнения обязательств «Социальной инициативы» перед вкладчиками?

 Отправлено: 14.04.07 22:44. Заголовок: Re:

Ответ: Я затрудняюсь дать квалифицированный ответ на этот вопрос, так как я обладаю узким объемом информации. Но могу предположить, что отсутствовал финансовый расчет, по которому бы высчитывалась в конечном итоге себестоимость квадратного метра, которая является определяющей для инвестиционной стоимости. Большее внимание со стороны руководства КТ «СИ и К», в большей степени Карасевой Н.И., уделялось именно выполнению планов привлечения денежных средств, нежели исполнению обязательств перед вкладчиками, строительству.

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц заявления не поступило. Содержание заявлений:

Иные участвующие лица:
Протокол прочитан лично
Замечания к протоколу не имею

 Отправлено: 14.04.07 23:12. Заголовок: Re:

Протокол
допроса свидетеля

г. Москва «04» июля 2006г.

Допрос начат в 10ч 15мин
Допрос окончен в 13ч 10мин

Следователь следственной группы Генеральной прокуратуры Российской Федерации юрист 3-го класса Цуканов В.Г. в помещении служебного кабинета №517 здания генеральной прокуратуры РФ по адресу г. Москва, Технический пер., д.2, в соответствии со ст.189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу №18/377425-06
в качестве свидетеля:
1.Фамилия, имя, отчество Дзокаева Марина Апрельевна
2.Дата рождения 23.01.1968г.
3.Место рождения г. Владикавказ
4.Место жительства и (или) регистрации г. Москва, ул. Кировоградская, д.28, корп.3, кв.193
телефон 315-58-50, моб. 8-926-532-64-02
5.Гражданство РФ
6.Образование высшее
7.Семейное положение, состав семьи не замужем
8.Место работы или учебы не работает
телефон
9.Отношение к воинской обязанности не в/о
10.Наличие судимости не судима
11.Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля паспорт 90 03 №580072 выдан 16.12.2003г. ОВД Северо-западного МО г. Владикавказ
12.Иные данные о личности свидетеля: на учете у нарколога и психиатра не состоит
Иные участвующие лица: нет
Участвующим лицам объявлено о применении технических средств: компьютер и принтер следователем Цукаевым В.Г.

 Отправлено: 14.04.07 23:21. Заголовок: Re:

Перед началом допроса мне разъяснены праве, и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ
1) отказаться свидетельствовать против самого себя своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен П.4 ст.5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;
2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;
5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;
6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст. 189 УПК РФ;
7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст.11 УПК РФ.

Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст.308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст.307 УК РФ предупрежден

По существу заданных мне вопросов могу показать следующее:
Мои права мне разъяснены и понятны, показания давать согласна. В услугах адвоката не нуждаюсь, это не связано с моим материальным положением.
Ранее данные показания в качестве свидетеля я подтверждаю.

Вопрос следователя: Расскажите об имевшихся у КТ «СИ и К» объектах в г. Владикавказе?
Ответ: В г. Владикавказе КТ «СИ и К» было заключено два инвестиционных контракта с администрацией г.Владикавказа. Один из них был направлен на строительство гостиницы «Москва», о которой я рассказывала на предыдущих допросах. По второму инвестиционному контракту предполагалось строительство двух микрорайонов – 11й мркн. (8 домов) и «застройка набережной реки Терек» (5 домов). Дома предполагались жилыми. Первый дом предполагалось сдать в эксплуатацию в 11 микрорайоне к весне 2005 г. Все распоряжения о начале привлечения инвестиций по тому или иному объекту приходили из центрального офиса, без такого распоряжения сотрудники представительства не могли начать привлекать инвестиция под другие объекты, даже по тем, по которым имелись инвестиционные контракты. Из центрального офиса приходило распоряжение о начале привлечения инвестиций для строительства последующих домов. Хочу отметить, что по объекту 11 мкрн. по первым

 Отправлено: 14.04.07 23:41. Заголовок: Re:

двум домам была собрана вся исходно-разрешительная документация. По этому микрорайону привлекались инвестиции с вкладчиков по первым трем домам. Указанные дома находились в следующих стадиях строительства: первый дом был построен на уровне 3-5 этажа, второй и третий - на уровне нулевого цикла. Первый дом был проинвестирован примерно на 95%, второй и третий были проинвестнрованы на 60 - 70% каждый. Что касается застройки набережной, то инвестиции привлекались под первый дом. Полного пакета исходно-разрешительной документации по набережной не было. Первый дом по набережной р. Терек был проинвестирован приблизительно на 30%. Поначалу представительства не имели самостоятельной возможности распоряжения привлеченными средствами. Все привлеченные с вкладчиков средства полностью перечислялись в центральный офис, откуда уже происходило распределение. Исполнительные директора представительств представляли счета на оплату работы проектировщиков, подрядных организаций в центральный офис, и уже в центральном офисе КТ "Социальная инициатива и компания" принимались решения об оплате. Решения об оплате принимались Карасевым Н.Ф., главным бухгалтером. Средств с вкладчиков привлекалось представительством больше, чем было необходимо, и, соответственно из центрального офиса в представительство средств приходило меньше, чем было привлечено. Планы привлечения инвестиций устанавливались центральным офисом. Поначалу планы привлечения инвестиций исполнялись. Перевыполнение плана привлечения инвестиций поощрялось премированием. В 2004 г. представительства были преобразованы в филиалы. У руководителей филиалов (филиал в г. Владикавказе в разное время возглавляли Агкацев В.Г., Цаголов Б.Ю., Тменов A.M.) появилось больше возможностей самостоятельного распоряжения привлеченными средствами. Однако, 30% от установленного центральным офисом плана привлечения инвестиций филиал должен был перечислять в центральный офис, даже в том случае, если план не выполнялся. То есть филиал обязан был перечислять в центральный офис 30% не от фактически привлеченных средств, а от цифры, установленной в плане. Это создавало сложности, так как план не всегда выполнялся. По такой схеме КТ "Социальная инициатива и компания" работало около полугода, позже, когда уже планы перестали выполняться ежемесячно (лето 2005 г.), Карасева Н.И. приостановила распоряжение, согласно которому филиалы перечисляли 30% средств. Со слов директора филиала Тменова A.M. мне стало известно, что на учебе в центральном офисе Карасев Н.Ф., Быковский А.В. рассказывали о введении профицита, о том, что вышеуказанные 30% должны были аккумулироваться в резервном фонде и по необходимости эти деньги будут распределяться между филиалами. Даже после преобразования представительств в филиалы руководители филиалов должны были согласовывать свои затраты с центральным офисом.