Отправлено: 11.04.07 14:41. Заголовок: Уг. дело. Владикавказ

Превед с Кавказа!


- ходатайство продлении срока предварительного следствия.
- ПОРУЧЕНИЕ о производстве отдельных следственных действий
- ПОРУЧЕНИЕ о проведении отдельных следственных действий оперативно-розыскных мероприятий
- ПРОТОКОЛы допросов свидетелей
    - Кубанцев Евгений Владимирович
    - Каракишев Олег Хутбетдинович
    - Кочиев Станислав Сардинович
    - Болиев Руслан Израилович
    - Иванов Михаил Димитров
    - Балаева Ирина Александровна
    - Пагиев Казбек Хазбиевич
    - Гагкаева Фатима Сослановна
    - Дзокаева Марина Апрельевна
- Баллаева Ирина Александровна
- Манукян Артур Сергеевич
- Мулухов Марат Измаилович
- Мирзаева Людмила Кимовна
- Кобекгаева Лариса Дантесовна

 Отправлено: 14.04.07 23:55. Заголовок: Re:

Протокол допроса свидетеля - Баллаева Ирина Александровна
(Администрация местного самоуправления г. Владикавказа, начальник управления по земельным ресурсам г. Владикавказа)

г. Владикавказ «05» октября 2006г.


В должности начальника управления по земельным ресурсам Администрация местного самоуправления г. Владикавказа я работаю с июля 2004 года, ранее я являлась руководителем городского комитета по земельным ресурсам и землеустройству г. Владикавказ. Фактически мои должностные обязанности исключая государственный контроль за I использованием государственных земель не изменились.
В мои должностные обязанности входит руководство управлением, которое занимается подготовкой документов для рассмотрения администрацией вопросов по изъятию и предоставлению земельных участков на территории г. Владикавказа. Непосредственно со стороны городской администрации вопросы выделения земельных участков в 2002 году курировал первый заместитель главы администрации г.Владикавказа Кусраев Руслан Агубеевич (умер в 2005 году), в настоящее время земельные вопросы курирует заместитель главы администрации - Тамаев Майран Михайлович. Так же возглавляемое мною управление непосредственно подчиняется мэру г. Владикавказ - Пагиев К.Х.
В 2002 году представитель КТ «Социальная инициатива и Компания» (кто именно я сейчас не помню) обратился в АМС г. Владикавказ с просьбой

 Отправлено: 15.04.07 00:14. Заголовок: Re:

о выделении земельных участков под строительство гостиничного комплекса «Москва». Затем данное письмо с визой главы администрации поступило к нам на исполнение. Нашим подразделением была осуществлена подготовка проекта документации на предоставление земельного участка по адресу: г. Владикавказ, ул. Коцоева, возле гостиницы «Владикавказ». Затем к ним поступила копия постановления главы администрации города о предоставлении КТ «СИ и К» земельного участка в аренду на период заключенного инвестиционного контракта. Оно послужило основанием для заключения договора аренды земельного участка под строительство гостиницы «Москва», Мы подготовили проект договора аренды, который был согласован с Министерством имущественных отношений РСО-Алания, после чего он был подписан главой администрации г. Владикавказа Пагиевым К.Х. и представителем КТ «СИ и К». Арендная плата по вышеуказанному договору была определена в соответствии с утвержденным АМС г. Владикавказа «Порядком определения арендной платы на территории г. Владикавказа», и ни чем не отличался от размеров арендной платы по аналогичным земельным участкам под строительство.

Вопрос следователя: Кто является собственником земельного участка под объектом незавершенного строительства — гостиницы «Москва»?
Ответ: В связи с тем что право собственности на земельный участок не зарегистрировано (ни РФ, ни РСО-Алания, ни АМС г. Владикавказа, ни какими-либо другими юридическими либо физическими лицами) данный земельный участок находится в государственной собственности и согласно ФЗ «О введении в действие земельного кодекса» распоряжение этим участком осуществляется АМС г. Владикавказа.

В связи с тем, что какие либо новые договоры аренды указанного участка с того времени не заключались, а соглашение о расторжении договора аренды сторонами не подписывалось, хотя срок аренды истек, в настоящее время права владения и пользования на земельный участок продолжают принадлежать КТ «СИ и К».

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц заявления не поступили. Содержание заявлений: нет

Иные участвующие лица:
Протокол прочитан лично
Замечания к протоколу не имею

 Отправлено: 16.04.07 08:51. Заголовок: Re:

Без вездесущего господинчика в кепке и тут не обошлось!!!!!!


А теперь у него острый долгоиграющий приступ амнезии: " тут помню, а тут - ни хрена не помню!"



Летучая мышка, спасибо за подробное освещение ситуации во владикавказском филиале " Поля чудес".

 Отправлено: 16.04.07 10:37. Заголовок: Re:

СОВА пишет:

цитата:

Летучая мышка, спасибо за подробное освещение ситуации во владикавказском филиале " Поля чудес".

Пожалуйста , читаем продолжение.

 Отправлено: 16.04.07 10:38. Заголовок: Re:

Протокол допроса свидетеля - Пагиев Казбек Хазбиевич
Администрация г. Владикавказ, глава администрации

г. Владикавказ «05» октября 2006г.


В должности главы администрации г. Владикавказа я состою с февраля 2002 г. До этого я работал первым заместителем главы г. Владикавказа. Примерно в 2001 г. между правительством РСО-Алания, в лице президента республики Дзасохова А.С. и правительством г. Москвы в лице Лужкова Ю.М. было подписано соглашение о сотрудничестве, одним из пунктов которого было строительство гостиницы уровня четыре звезды в г. Владикавказе. Инициатором строительства гостиницы, скорее всего выступил бывший президент республики Дзасохов А.С. Обязательства по строительству гостиницы брало на себя правительство «Москвы». Правительство Москвы должно было найти подходящего инвестора. От Дзасохова А.С. я узнал, что инвестором по строительству гостиницы будет выступать КТ «СИ и К». До подписания контракта я встречался с президентом КТ «СИ и К» Карасевым Н.Ф. и его женой Карасевой Н.И. Они приезжали представиться, посмотреть площадку, предварительно обговорить

 Отправлено: 16.04.07 10:43. Заголовок: Re:

условия будущего контракта. Когда стало ясно, что инвестиции в строительство гостиницы пойдут не из правительства Москвы, а от частного лица, то есть от КТ «СИ и К», то с Карасевым Н.Ф. была достигнута договоренность о том, что по окончании строительства гостиницы будет создано АО, в котором 85% будет принадлежать КТ «СИ и К», а 15% акций пойдет в фонд имущества г. Владикавказа. При этом существовала устная договоренность о том, что КТ «СИ и К», в случае продажи этих акций, должно было согласовывать покупателя с администрацией г. Владикавказа. Инвестиционный контракт был подписан в г. Москве. Со стороны АМС г. Владикавказа выступил я, а со стороны КТ «СИ и К» выступил Карасев Н.Ф. По указанному инвестиционному контракту строительство гостиницы «Москва» должно было полностью финансироваться за счет средств КТ «СИ и К». Администрация г. Владикавказа должна была обеспечить технические условия реализации инвестиционного контракта, а также предоставить в аренду на период строительства земельный участок. Земельный участок был предоставлен КТ «СИ и К» на общих основаниях, никаких льгот со стороны администрации г. Владикавказа не предоставлялось. На тот момент был заявительный порядок выделения земельных участков, то есть КТ «СИ и К» представило заявление в котором просило выделить земельный участок под строительство гостиницы «Москва» согласно подписанному инвестиционному контракту. После необходимых согласований мной было вынесено постановление о выделении КТ «СИ и К» земельного участка под строительство гостиницы «Москва». После чего земельным комитетом АМС г. Владикавказа был подготовлен договор аренды, который был мной подписан. Строительство планировалось завершить в течении трех лет.

Вопрос следователя: Выделялись ли денежные средства на строительство гостиницы «Москва» со стороны администрации г. Владикавказа или администрации РСО-Алания?
Ответ: Денежных средств на эти цели со стороны администрации не выделялось.

Вопрос следователя: На какой стадии строительства находится гостиница «Москва» в данный момент?
Ответ: В данный момент времени, на мой взгляд, строительство гостиницы завершено на 55-60%. В частности, наружные работы выполнены почти на 100%, однако, внутреннюю отделку необходимо выполнять в полном объеме. Установлена система кондиционирования, но по поводу ее работоспособности я ничего сказать не могу, так как строительство заморожено уже более года.

Вопрос следователя: Кому на сегодняшний день принадлежат права на гостиницу «Москва»?
Ответ: В начале 2006 г., когда был арестован президент «СИ» Карасев Н.Ф., начались волнения вкладчиков, естественно необходимо было Принимать соответствующие меры. Переговоры по поводу переуступки прав на гостиницу «Москва» непосредственно вел мой заместитель Кубанцев Е.В.

 Отправлено: 16.04.07 10:44. Заголовок: Re:

с генеральным директором КТ «СИ и К» Черкасовым Ю.А. В апреле 2006г. было подписано дополнительное соглашение к инвестиционным контрактам (к контракту по строительству гостиницы и к контракту по строительству объектов жилья) согласно которому АМС г. Владикавказа брало на себя обязательства по выплатам средств обманутым вкладчикам и по расчетам с подрядными организациями, а также обязалось перечислить 35 млн. рублей на счет корпорации «СИ». При этом конкретные обязательства перед вкладчиками были оформлены приложениями к этому дополнительному соглашению (с указанием конкретных фамилий и сумм). На сегодняшний день АМС г. Владикавказа не выплатило КТ «СИ и К» ничего. Планируем сначала продать гостиницу и из этих средств обеспечить оплату указанных сумм. Достроить эту гостиницу за счет средств городского бюджета в настоящее время не представляется возможным, поэтому рассматривается вопрос только продажи гостиницы «Москва» либо переоборудования под элитное жилье. В настоящее время никаких работ по строительству гостиницы и объектов жилья не ведется, ведутся лишь работы по поиску покупателя на эту гостиницу, в настоящее время расчетов с вкладчиками и подрядчиками не производится.

В настоящее время право собственности на гостиницу не оформлено, так как это объект незавершенного строительства, более того судебными приставами на этот объект наложен арест.
Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц заявления не поступили. Содержания заявлений: нет.
Протокол прочитан лично
Замечания к протоколу нет.

 Отправлено: 16.04.07 10:45. Заголовок: Re:

Протокол
допроса свидетеля

г. Владикавказ «05» октября 2006г.

Допрос начат в 15ч 05мин
Допрос окончен в 15ч 45мин

Следователь следственной группы Генеральной прокуратуры Российской Федерации юрист 3-го класса Цуканов В.Г. в помещении служебного кабинета №7 здания прокуратуры Затеречного МО г. Владикавказ РСО-Алания по адресу г. Владикавказ, ул. Ардонская, д.168, каб.7 в соответствии со ст.189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу №18/377425-06 в качестве свидетеля:

1.Фамилия, имя, отчество Манукян Артур Сергеевич
2.Дата рождения 20.03.1960г.
3.Место рождения г. Владикавказ
4.Место жительства и (или) регистрации г. Владикавказ, ул. Дзусова, д.30, корп.3, кв.20
телефон 57-64-48, моб. 8-918-822-99-83
5.Гражданство РФ
6.Образование высшее
7.Семейное положение, состав семьи: женат, двое несовершеннолетних детей
8.Место работы или учебы не: ООО «Адмад», директор
9.Отношение к воинской обязанности военообязаный
10.Наличие судимости не судим
11.Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля: паспорт 90 04 №659488 выдан 09.04.2005г. ОВД Северо-западного муниципального округа г. Владикавказа
12.Иные данные о личности свидетеля: на учете у нарколога и психиатра не состоит

Иные участвующие лица: нет
Участвующим лицам объявлено о применении технических средств: компьютер и принтер следователем Цукановым В.Г.

 Отправлено: 16.04.07 10:46. Заголовок: Re:

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст.56 УПК РФ:
1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п.4 ст.5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;
2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;
5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;
6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст. 189 УПК РФ;
7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст.11 УПК РФ.
Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст.308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст.307 УК РФ предупрежден
По существу заданных мне вопросов могу показать следующее:
Мои права мне разъяснены и понятны, показания давать согласен. В услугах адвоката не нуждаюсь. Это не связано с моим материальным положением. Русским языком владею, желаю давать показания на русском языке.
Я, Манукян Артур Сергеевич с сентября 2003 года по 09 сентября 2005 года работал на должности начальника строительного отдела филиала КТ »Социальная инициатива» в Владикавказе. В мои обязанности входило общее руководство отделом, координация строительства объектов. Строительный отдел включал в себя технадзоры, инженер по исполнительно- разрешительной документации, инженер по материально-инвестиционным обеспечениям, экономиста. Технадзоры осуществляли технический надзор по строительству объектов - соответствие строящихся выполняемых работ на объектах проектной документации и прием выполненных работ. На должности технадзоров состояли Гаглоев Казбек, Туриев Владимир, Келоев Артур. Инженер по ИРД была Тускаева Валентина в обязанности которой входило: сбор и подготовка всей необходимой информации по ИРД в частности получение градостроительных паспортов на объекты, сбор технических условий, получение проектно-сметной документации, заключение договоров на авторский надзор, экспертиза проектов. Инженер по материально-инвестиционным обеспечениям- Елоев Владимир, в

 Отправлено: 16.04.07 10:47. Заголовок: Re:

обязанности которого входило обеспечение объектов материалами, поставки заказчикам. Один из периодов совместно с Елоевым В. должность занимал Никифоров Игорь. Экономистом работала Елоева Белла, в обязанности экономиста входило составление план-отчетов по выполненным работам, составление экономического анализа.

В 2003 году я работал в частной строительной фирме ООО «Армии», по приглашению моего знакомого Агкацева Вячеслава я в августе дал согласие об устройстве на работу в представительство КТ «Социальная инициатива» в г. Владикавказе. После этого я был направлен в город Москву в центральный офис товарищества, где после собеседования прошел обучения и был принят на работу. В ходе обучения мне разъяснялся порядок, специфика работы по строительству объектов. Спецификой работы указывалось то, что по всем объектам составляется структура затрат, а стоимость объекта составляет количество квадратных метров на стоимость одного квадратного метра жилья.

Вопрос следователя: Расскажите о строительстве гостиницы «Москва»
Ответ: Когда я устроился работать в представительство КТ «СИ и К» в г. Владикавказе, то по этому объекту уже были выполнен нулевой цикл работ, которые выполняла фирма ЗАО «Сфера». Последующие работы в качестве генерального подрядчика выполнял «Главболгарстрой», которым руководил Иванов Михаил. Поначалу строительство шло довольно быстро, финансирование гостиницы происходило нормально. Финансирование строительства гостиницы происходило полностью за счет средств центрального офиса КТ «СИ и К». После проведения определенного этапа работ, технадзор принимал объемы выполненных работ, я визировал эти документы, после чего готовилась служебная записка на имя начальника ПЭСО КТ «СИ и К» и отправлялись документы. После чего, из головного офиса корпорации происходила оплата. Первоначально Карасевым Н.Ф. планировалось завершение строительства гостиницы к 9 мая 2005 г., однако, к этому времени строительство завершить не удалось. Начиная примерно с мая 2005 г. начались существенные перебои с финансированием строительства гостиницы, а в последствии финансирование совсем прекратилось. Что касается объемов выполненных работ, то полностью был возведен каркас здания, примерно на 95% выполнено остекление. К внутренней отделке не приступали, было выполнено кондиционирование, установлены лифты. Насколько мне известно, на строительство гостиницы было затрачено около 300 млн. рублей.

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц заявления не поступили. Содержание заявлений: нет

 Отправлено: 16.04.07 10:49. Заголовок: Re:

Протокол
допроса свидетеля

г. Владикавказ «06» октября 2006г.

Допрос начат в 16ч 35мин
Допрос окончен в 17ч 35мин

Следователь следственной группы Генеральной прокуратуры Российской Федерации юрист 3-го класса Цуканов В.Г. в помещении служебного кабинета №7 здания прокуратуры Затеречного МО г. Владикавказ РСО-Алания по адресу г. Владикавказ, ул. Ардонская, д.168, каб.7 в соответствии со ст.189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу №18/377425-06 в качестве свидетеля:

1.Фамилия, имя, отчество Мулухов Марат Измаилович
2.Дата рождения 28.02.1976г.
3.Место рождения г. Владикавказ
4.Место жительства и (или) регистрации г. Владикавказ, пр-т Коста, д.286, корп.1, кв.66
телефон 8-918-822-85-33
5.Гражданство РФ
6.Образование высшее
7.Семейное положение, состав семьи: женат, двое несовершеннолетних детей
8.Место работы или учебы не: ООО «Альда», коммерческий директор
9.Отношение к воинской обязанности военообязаный
10.Наличие судимости не судим
11.Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля: паспорт 90 01 №149450 выдан 29.11.2001г. ОВД Северо-западного муниципального округа г. Владикавказа
12.Иные данные о личности свидетеля: на учете у нарколога и психиатра не состоит

Иные участвующие лица: нет
Участвующим лицам объявлено о применении технических средств

 Отправлено: 16.04.07 10:50. Заголовок: Re:

компьютер и принтер следователем Цукановым В.Г.
Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст.56 УПК РФ:

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п.4 ст.5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;
2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;
5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;
6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст. 189 УПК РФ;
7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст.11 УПК РФ.
Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст.308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст.307 УК РФ предупрежден

По существу заданных мне вопросов могу показать следующее:
Мои права мне разъяснены и понятны, показания давать согласен. В услугах адвоката не нуждаюсь. Это не связано с моим материальным положением. Русским языком владею, желаю давать показания на русском языке.

В газете «Северная Осетия» в июле 2003 г. я прочитал статью, в которой рассказывалось о компании «Социальная инициатива». Так как я на тот момент нигде не работал, то я решил попробовать устроиться на работу в представительство КТ «СИ и К» в г. Владикавказе. В тот момент, когда я зашел в представительство, то там была комиссия из центрального офиса. Комиссия приезжала для того, чтобы организовать закладку капсулы для торжественного открытия объекта - гостиница «Москва». Я непосредственно разговаривал с представителем центрального офиса - Беловодским. Он завел меня к директору филиала Агкацеву В.Г. . Я поговорил с ним, после чего я проходил стажировку. В тот момент, когда приехал Карасев Н.Ф. со своей женой Карасевой Н.И. для торжественного открытия гостиницы, я прошел собеседование у Карасевой Н.И., после чего она приняла меня в штат представительства КТ «СИ и К» в г. Владикавказе. Я был принят на должность менеджера инвестиционного отдела представительства. В мои обязанности в этой должности входило привлечение инвестиций по трем

 Отправлено: 16.04.07 10:50. Заголовок: Re:

направлениям - под строительство жилья, в потребительские кооперативы позже появились фонды (земельный фонд, фонд вложений в бизнес-недвижимость, энергетический фонд, жилищный фонд). То есть, когда приходили клиенты, то я объяснял им условия заключаемых договоров. Пол строительство жилья заключались только договоры инвестиционного вклада, так как об этом было прямое устное указание из центрального офиса. Договоров долевого участия не заключалось, в нашем филиале даже не было образцов таких договоров. Из центрального офиса присылались планы привлечения инвестиций на месяц, которые мы были обязаны исполнять. Я заключал договоры инвестиционного вклада под объекты жилья в г. Владикавказе.

Вопрос следователя: привлекались ли средства с вкладчиков по договорам под строительство гостиницы «Москва»?
Ответ: С начала 2004 года и примерно в течение примерно четырех месяцев из центрального офиса пришел план привлечения инвестиций под строительство гостиницы «Москва», утвержденный Карасевой Н.И. или Карасевым Н.Ф. Однако, из-за непроработанности механизма реализации части площадей гостиницы и дороговизны (предполагалось продавать более чем 1000 долларов США за 1 кв.метр) это не получилось. Вообще, я должен был лишь найти клиента, провести с ним предварительные переговоры и после чего установить прямой контакт с центральным офисом КТ «СИ и К». В итоге непосредственно под строительство гостиницы «Москва» средств с вкладчиков не привлекалось. Вся оплата строительства происходила непосредственно из центрального офиса КТ «СИ и К». Поначалу строительство шло довольно быстро, финансирование гостиницы происходило нормально. Первоначально Карасевым Н.Ф. планировалось завершение строительства гостиницы к 9 мая 2005 г., однако, к этому времени строительство завершить не удалось. Начиная примерно с мая 2005 г. начались существенные перебои с финансированием строительства гостиницы, а в последствии финансирование совсем прекратилось и, соответственно строительство остановилось. Что касается объемов выполненных работ, то полностью был возведен каркас здания, примерно на 95% выполнено остекление. К внутренней отделке не приступали, было выполнено кондиционирование, были установлены лифты. Насколько мне известно, КТ «СИ и К» брало на себя обязательства отделать лишь места общего пользования. Насколько мне известно, на строительство гостиницы было затрачено около 300 млн. рублей.

 Отправлено: 16.04.07 10:52. Заголовок: Re:

Протокол
допроса свидетеля

г. Владикавказ «05» октября 2006г.

Допрос начат в 17ч 35мин
Допрос окончен в 17ч 55мин

Следователь следственной группы Генеральной прокуратуры Российской Федерации юрист 3-го класса Цуканов В.Г. в помещении служебного кабинета №7 здания прокуратуры Затеречного МО г. Владикавказ РСО-Алания по адресу г. Владикавказ, ул. Ардонская, д.168, каб.7 в соответствии со ст.189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу №18/377425-06 в качестве свидетеля:

1.Фамилия, имя, отчество Гагкаева Фатима Срслановна
2.Дата рождения 29.10.1962г.
3.Место рождения г. Владикавказ
4.Место жительства и (или) регистрации г. Владикавказ, пр-т Коста, д.238, кв.82
телефон 51-54-37, моб. 32-40-46
5.Гражданство РФ
6.Образование высшее
7.Семейное положение, состав семьи: разведена, один несовершеннолетний ребенок
8.Место работы или учебы не: ОАО «Банк Москвы», филиал в г. Владикавказе, экономист
9.Отношение к воинской обязанности не военообязаная
10.Наличие судимости не судима
11.Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля: паспорт 90 02 №361515 выдан 10.11.2002г. ОВД Затеречного муниципального округа г. Владикавказа
12.Иные данные о личности свидетеля: на учете у нарколога и психиатра не состоит

Иные участвующие лица: нет

 Отправлено: 16.04.07 10:53. Заголовок: Re:

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств: компьютер и принтер следователем Цукановым В.Г.
Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст.56 УПК РФ:
1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п.4 ст.5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупреждена о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;
2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;
5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;
6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст. 189 У ПК РФ;
7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст.11 УПК РФ.
Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст.308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст.307 УК РФ предупрежден

По существу заданных мне вопросов могу показать следующее:
Мои права мне разъяснены и понятны, показания давать согласна. В услугах адвоката не нуждаюсь. Это не связано с моим материальным положением. Русским языком владею, желаю давать показания на русском языке.
На указанной должности работаю с 01.06.2005 года. Я ранее работала в Банке развития региона экономистом. Я с 17 июля 2005 года по 19 октября 2005 года исполняла обязанности исполнительного директора филиала компании КТ «Социальная инициатива» в г. Владикавказе. Примерно 19 ноября 2005 года из г. Москвы приехала комиссия, для проведения аудиторской проверки. Однако, вкладчики не дали им возможности поработать и члены комиссии уехали обратно. После визита данной комиссии поступило устное указание о преобразовании филиала в представительство. Представительство подчинялось генеральному директору Черкасову Юрию Андреевичу, то есть представительство полностью подчинялось центральному офису КТ «СИ и К».
Вопрос следователя: Расскажите, что Вам известно по поводу строительства товариществом гостиницы «Москва»? Как решался вопрос с финансированием строительства указанной гостиницы? Привлекались ли

 Отправлено: 16.04.07 10:54. Заголовок: Re:

средства с вкладчиков непосредственно под строительство названного объекта?
Ответ Гагкаевой Ф.С.: Я затрудняюсь ответить на этот вопрос гак как проработала в «СИ» непродолжительное время. Знаю только, что финансирование строительства этого объекта осуществлялось полностью за счет средств центрального офиса КТ «СИ и К». Подрядчиком выступала фирма «Главболгарстрой». Денежные средства с вкладчиков непосредственно под строительство гостиницы «Москва» за период моей работы в корпорации филиалом не привлекались.
Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц заявления не поступили Содержание заявлений: нет
Иные участвующие лица
Протокол прочитан лично
Замечания к протоколу не имею

 Отправлено: 16.04.07 10:55. Заголовок: Re:

Протокол
допроса свидетеля

г. Владикавказ «05» октября 2006г.

Допрос начат в 20ч 27мин
Допрос окончен в 21ч 25мин

Следователь следственной группы Генеральной прокуратуры Российской Федерации юрист 3-го класса Цуканов В.Г. в помещении служебного кабинета №7 здания прокуратуры Затеречного МО г. Владикавказ РСО-Алания по адресу г. Владикавказ, ул. Ардонская, д.168, каб.7 в соответствии со ст.189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу №18/377425-06 в качестве свидетеля:

1.Фамилия, имя, отчество Кубанцев Евгений Владимирович
2.Дата рождения 22.02.1954г.
3.Место рождения г. Ессентуки, Ставропольского края
4.Место жительства и (или) регистрации г. Владикавказ, пр-т Коста, д.79, кв.33
телефон (8672) 55-06-62, моб.32-40-48
5.Гражданство РФ
6.Образование высшее
7.Семейное положение, состав семьи: женат, несовершеннолетняя дочь
8.Место работы или учебы не: Администрация г. Владикавказ, заместитель главы администрации. Тел. 75-33-13
9.Отношение к воинской обязанности военнообязаный
10.Наличие судимости не судим
11.Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля: удостоверение №05009, выдано главой Республики РСО-Алания 23.11.2003г.
12.Иные данные о личности свидетеля: на учете у нарколога и психиатра не состоит

Иные участвующие лица: нет
Участвующим лицам объявлено о применении технических средств: компьютер и принтер следователем Цукановым В.Г.

 Отправлено: 16.04.07 10:58. Заголовок: Re:

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст.56 УПК РФ:
1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п.4 ст.5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупреждена о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;
2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;
5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;
6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст. 189 УПК РФ;
7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст.11 УПК РФ.
Об уголовном ответственности за отказ от дачи показаний по ст.308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст.307 УК РФ предупрежден
По существу заданных мне вопросов могу показать следующее:
Мои права мне разъяснены и понятны, показания давать согласен. В услугах адвоката не нуждаюсь. Это не связано с моим материальным положением. Русским языком владею, желаю давать показания на русском языке.
В должности заместителя главы администрации г. Владикавказа я состою с ноября 2003 г. Я знаю со слов главы администрации г. Владикавказа Пагиева К.Х., что примерно в 2001г. между правительством РСО-Алания, в лице президента республики Дзасохова А.С. и правительством г. Москвы в лице Лужкова Ю.М. было подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках этого соглашения правительство Москвы брало на себя обязательства по строительству гостиницы уровня четыре звезды в г. Владикавказе. Кто . выступал инициатором строительства гостиницы я не знаю, но г. Владикавказ нуждался в гостинице такого уровня, так как все основные направления в другие субъекты РФ проходили через Владикавказ. Насколько мне известно, в качестве инвестора выступило КТ «СИ и К» по предложению мэра Москвы - Лужкова Ю.М. Я знаю, что строительство гостиницы «Москва» проходило под контролем правительства Москвы, и в частности под контролем первого заместителя мэра Москвы - Ресина В.И. С Карасевым Н.Ф. я встречался дважды. Первый раз я ездил по поручению Пагиева К.Х. в г. Москву 22 февраля 2004 г. и встретился с Карасевым Н.Ф. для того, чтобы обсудить

 Отправлено: 16.04.07 11:00. Заголовок: Re:

вопрос с дальнейшим строительством гостиницы «Москва», в частности Карасев Н.Ф. просил, чтобы мы оказали помощь в поиске нового инвестора. Второй рач я ездил к Карасеву Н.Ф. в августе 2005 г. с письмом главы города Владикавказ с предложением моей кандидатуры на должность директора филиала КТ «СИ и К» в г. Владикавказе, так как нам стало понятно, что существуют очень серьезные проблемы, и что в случае недостроя в РСО-Алания будут серьезные социальные проблемы. В ходе обсуждения с Карасевым Н.Ф. моей кандидатуры, в ходе беседы я понял, что поддержки со стороны центрального офиса КТ «СИ и К» при жилищном строительстве не будет, что все придется решать самостоятельно. Сначала Карасев Н.Ф. согласился назначить меня на должность директора филиала КТ «СИ и К» в г. Владикавказе. Однако, по каким-то причинам решение было изменено и на эту должность был назначен человек не владевший ситуацией - Гагкаева Фатима, до этого не работавшая ни в КТ «СИ и К», ни занимавшаяся никогда строительством.
Строительство гостиницы «Москва» полностью финансировалось за счет Центрального офиса К Г «СМ и К», средств из бюджета города Владикавказа и из бюджета РСО-Алания под этот объект не выделялось. Строительство гостиницы планировалось завершить еще в 2004 г., впоследствии сроки сдачи в эксплуатацию неоднократно переносились, сначала планировалось завершить строительство к 9 мая 2005 г., затем было перенесено на сентябрь 2005 г., Карасев Н.Ф. в телефонном разговоре обещал приехать в сентябре 2005 г., однако так и не приехал.
Вопрос следователя: На какой стадии строительства находится гостиница «Москва» в данный момент?
Ответ: В данный момент времени частично завершена отделка фасада здания, общестроительные работы завершены в полном объеме, проложены магистральные линии электропередач, отопления, канализации, электросети, кондиционирование, вентиляции, смонтирована большая часть лифтов. К внутренней отделке не приступали.
Вопрос следователя: Кому на сегодняшний день принадлежат права на гостиницу «Москва»?
Ответ: Примерно с осени 2005 г. администрация г. Владикавказа пыталось найти решение по поводу возврата средств вкладчикам города Владикавказа. Переговоры велись и с Карасевым Н.Ф., и с вице-президентом корпорации Задонским. Карасев Н.Ф. предлагал передать нам все объекты, находящиеся на территории г. Владикавказа (объекты недостроенного жилья и гостиницу «Москва»), при условии, что администрация берет на себя все обременения по вкладчикам и подрядчикам на территории Владикавказа и выплачивает КТ «СИ и К» 4 млн. долларов США. Нас такое предложение не устроило. Переговоры зашли в тупик. В начале 2006 г., после ареста Карасева Н.Ф. мы попытались возобновить переговоры и убедить Задонского и Черкасова Ю.А., в том, что необходимо смягчить условия. К апрелю 2006 г. я, Пагиев К.Х. и гендиректор КТ «СИ и К» пришли к общему решению. И 12

 Отправлено: 16.04.07 11:01. Заголовок: Re:

апреля 2006 г. было подписано дополнительное соглашение к инвестиционным контрактам и к контракту по строительству гостиницы и к контракту по строительству объектов жилья) согласно которому АМС г. Владикавказа брало на себя обязательства по выплатам средств обманутым вкладчикам г. Владикавказа и по расчетам с подрядными организациями, а также обязалось перечислить 35 млн. рублей на счет корпорации «СИ» в два этапа - 5 млн. через месяц после подписания и до конца 2006 г. - остальные 30 млн. рублей. При этом конкретные обязательства перед вкладчиками были оформлены приложениями к этому дополнительному соглашению (с указанием конкретных фамилий и сумм). На сегодняшний день АМС г. Владикавказа не выплатило КТ «СИ и К» ничего, так как АМС не вступила в права собственника, в связи с тем, что были наложены аресты. Мне и Черкасову Ю.А., а также Пагиеву К.Х. было известно о том, что прокуратурой Затеречного района г. Владикавказа. По нашей просьбе в мае 2006 г. арест с гостиницы «Москва» прокуратурой был снят. В настоящее время планируется продать гостиницу, ведется поиск нового инвестора, и из этих средств обеспечить возврат денежных средств вкладчикам и подрядчикам. Достроить эту гостиницу за счет средств городского бюджета в настоящее время не представляется возможным, поэтому рассматривается вопрос только продажи гостиницы «Москва». В настоящее время никаких работ по строительству гостиницы и объектов жилья не ведется. В настоящее время расчетов с вкладчиками и подрядчиками не проводится.
Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц заявления не поступило. Содержание заявлений: нет
Протокол прочитан лично.
Замечания к протоколу не имею