Отправлено: 03.03.07 16:10. Заголовок: Уг. дело. Материалы по Новосибирску

г. Новосибирск
стр.1
- Протоколы допроса свидетелей (Зырянова ТР, Хван НБ, Мусаткина НА, Арбатский ВП, Боярский СВ, Кулачихина СВ, Холомьева ЕА,Васильев ЕВ, Бронникова Е.В., Урнышев РВ, Бабичева И.П., Зноско ЛА

стр.2
- Шумилов Владимир Николаевич
- Зырьянова Татьяна Ростиславовна
- ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого Васильева Евгения Владимировича
- Литуев Виктор Григорьевич
-
- Карасева Наталья Ивановна
- Протокол допроса свидетеля КАРАСЕВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ
- Городецкий Владимир Филлипович
- Литовченко Сергей Владимирович

стр.3
- Черкассов Юрий Александрович
- Батов Владимир Феликсович
- 06.10.2006. Протокол оперативного совещания
- ПРОТОКОЛ дополнительного допроса обвиняемого Васильева Евгения Владимировича
-

 Отправлено: 03.03.07 16:18. Заголовок: Re:

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля - Зырянова Татьяна Ростиславовна
(Новосибирск)

По существу уголовного дела могу показать следующее:
Коммандитное товарищество «Социальная инициатива и К» существует с 1993 г. в г. Москве. Во главе его стоял Карасев Николай Федорович, но какую должность сейчас он занимает, я не знаю. Сейчас КТ возглавляет, по-моему, Черкассов Юрий Александрович.
Также 2003г. был создан новосибирский филиал КТ «Социальная инициатива и К», в котором я работала с самого начала. 22.09.2003 я и другие работники в количестве 7-8 человек были уволены, включая директора Мартыненков Владимир Яковлевич. С 01.03.2004 я снова работаю в филиале КТ.
Я работала на разных должностях. С 26.12.2005 я стала заместителем директора по экономике и финансовым вопросам. Заместитель у директора всего один, и я назначена на эту должность, хотя экономикой и финансовыми вопросами я никогда не занималась. С 1985 г. я занималась вопросами по строительству.

В 2003 г- новосибирский филиал сразу стал заниматься вопросами строительства жилмассива «Береговой» в Октябрьском районе г. Новосибирска. Как я поняла, идея строительства этого филиала принадлежит Мартыненкову и Литуеву. Литуев сейчас возглавляет фирму «Мегаком-Спецстроймонтаж», которой КТ «Социальная инициатива и К» переуступило свои права по контракту на строительство жилмассива «Береговой».
На строительство микрорайона между КТ и мэрией г. Новосибирска заключен контракт. Согласно контракту, должно быть построено 330.000 кв. метров жилых помещений и 20.000 кв. метров - соцкультбыта.
Постоянно ударными темпами строительство не шло по ряду сложностей, таких как, сложность рельефа застраиваемого участка, наличие на этом участке двух исторических памятников 8 века до нашей эры, изменение плана застройки и другие.
За период всей деятельности мы построили в г. Новосибирске фундамент, свайные основания и цокольный этаж большого б-подъездного дома переменной этажности 14-1та этажей; проведены инженерно-геологические изыскания по все площадке - это тоже ' большая работа; построено 1,5 км напорного коллектора из стальных труб диаметром 2д1000 (в 2 нитки - метровой толщины); произведено обследование существующих участков самотечного железобетонного коллектора и существующих участков напорных коллекторов; очищено от мусора и полностью обследовано здание КНС-7 произведена замена плит кровли; выполнены проектные работы на сооружение системы канализации; выполнены проектные работы по проекту застройки микрорайона и согласованы в ГУАиГ мэрии, на основании которых получено разрешение на строительство жилого 6-подъездного дома № 8, на этот дом есть полностью проектная документация; разработана проектная документация на инженерные сети первого пускового комплекса; начато проектирование магистральной системы водоснабжения с проектированием улицы 2-й Обской; разработана проектная документация на энергоблок для электротеплоснабжения объектов микрорайона; выполнены строительно-монтажные работы по устройству подъездной дороги, строительству дренажной канализации и планировке площадки энергоблока, забиты пробные сваи под здание и проведено их испытание.
В Бердске.на основании заключенного инвестиционного контракта с Бердским строительным трестом (БСТ) выступаем генеральным инвестором по завершению строительства жилого дома по ул. Кирова, 4. К его строительству КТ приступило в июне-июле 2004 г. В то время у дома был перекрыт 1 этаж. В настоящий момент заканчивается устройство кровли. Может на следующей неделе монтаж кровли будет окончен. Также в этом доме заканчиваем остекление и остались внутренние работы, и то они уже фрагментарно выполнены.

Для завершения строительства этого дома нужно 13.000.000 рублей. Как мне известно, те люди, которые являются инвесторами строительства этого дома, к КТ не имеют претензий. Может быть, дом и не так быстро строится, но сейчас процесс строительства пошел нормально, так как хотелось бы.
Завтра, 11.03.2006 у меня будет встреча с инвесторами в Бердске. Строительство этого ведет КТ совместно с БСТ. Права на этот дом не уступались никакой другой фирме.
Строительство дома в жилмассиве «Береговой» шло не так быстро, как требовалось, но по ряду объективных причин. Начались проблемы еще с забивки свай. Во время их забивания наткнулись на сваи, забитые еще около 20 лет инструментальным заводом, расположенным поблизости. На них впоследствии был намыт грунт. Затем потребовались дополнительные инженерно-геологические изыскания по уже отрытому котловану, в связи с тем, что на этом месте оказался сложный рельеф и грунтовые воды. Поэтому потребовалось вообще другое проектирование и начать проектные работы на сооружение дренажной канализации по всему микрорайону, а это опять время, дополнительные материальные затраты.
По жилмассиву «Береговой» у нас около 400 инвесторов. Возможно, что 340 инвесторов и 60 человек расторгли договоры. Но я реестрами не занимаюсь. Ими занимается начальник отдела «магазины доступного жилья» Мусаткина Наталья Анатольевна.
В г. Бердске дом на 62 квартиры, из которых 5 1-комнатных квартир принадлежат БСТ по условиям контракта. В доме не продано 3 2-комнтаных и, наверное, 9 или 10 3-комнтаных квартир.
30.09.2005 произошла переуступка прав по контракту от КТ к ОАО «Мегаком-Спецстроймонтаж» по жилмассиву «Береговой». Примерно с этого времени остановилось строительство дома.
Инициатива переуступки прав по контракту принадлежит «Мегаком-Спецстроймонтажу» в лице директора Литуева Виктора Григорьевича. В то время в КТ директором был Васильев Евгений Владимирович.
Сама процедура переуступки прав происходила в Москве, в головном офисе КТ. Сама редакция договора не наша. Договор оыЛ^осолютно без нашего участия. Возможно, что его готовил «Мегаком-Спецстроймонтаж». ^*f]ffh '
После переуступки прав по контракту Васильев был отстранен и уволен. Потом отменили приказ об увольнении, и в каком он сейчас статусе, я не знаю. На работу он не приходит.
Директором нашего филиала по решению головного офиса назначена директор Барнаульского филиала Иванова Елена Николаевна. Она проживает в г. Барнауле.
В соответствии с договором о переуступке № 18466 от 30.09.2005, «Мегаком-Спецстроймонтаж» принял всю проектно-сметную и исполнительную документацию на выполненные объемы работ и принял у меня подлинники исходно-разрешительной документации. Кроме того, внесены изменения во все распоряжения мэра о замене Социальной инициативы на «Мегаком-Спецстроймонтаж».
Договоры аренды на 2 пусковых комплекса также переведены на «Мегаком-Спецстроймонтаж» .
То есть, я передала земельные участки и всю документацию и теперь надо передать и права инвесторов, то есть сделать замену лица в обязательстве. Так как договоры инвестиционных вкладов с инвесторами не переведены на «Мегаком-Спецстроймонтаж», все они имеют претензии к нам.
Из разговора юриста «Мегаком-Спецстроймонтажа» с нашим инвестором я слышала, что «Мегаком» не вправе сейчас перезаключить договоры с инвесторами так как нет разрешения на строительство.
Но в настоящее время «Мегаком» готов принимать инвесторов, но люди не хотят подписывать договоры с «Мегакомом» в форме, предложенной «Мегакомом», так как в них не указаны сроки окончания строительства и люди свои претензии обращают к нам.
В КТ существуют разные инвестиционные вклады: на строительство жилых домов № 8 и № 9 микрорайона «Береговой» и города Бердска; паевые инвестиционные фонды.
Вклад на строительство жилых домов - это вклад инвесторов, которые хотят приобрести жилье. Паевой инвестиционный фонд - это финансовый механизм по зарабатыванию процентов на своем вкладе, в том числе он предусматривает и получение дивидендов самим вкладчиком.
Все вклады поступали в банк «Московский капитал», расположенный около мэрии Вклады на строительство направлялись на строительство, но какой-то процент направлялся в
Москву, на счет головного офиса. Паевой инвестиционный фонд - 95 % от суммы направлялось в Москву, а 5 % оставлялось здесь.
Такое распределение средств производилось по установке Москвы. Каким документом это регулировалось, я затрудняюсь сказать. Наверное, каким-то распоряжением.

 Отправлено: 03.03.07 16:23. Заголовок: Re:

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля - Хван Николай Бенхирович
начальник МУП г Новосибирск

По существу заданных вопросов могу показать следующее: В должности начальника
МУП я работаю с 17 февраля 2003г. Мои обязанности закреплены в должностной
инструкции. Основной вид деятельности нашей организации направлен на выполнение
функции заказчика застройщика метрополитена г. Новосибирска, а также подземных
инженерных коммуникаций (коллектора). В отношении КТ «Социальная инициатива и К»
могу пояснить следующее, что по роду своей деятельности наша организация и согласно
распоряжения мэрии г. Новосибирска от 03.09.2003г. № 2226 - Р являюсь на объекте
коллектор № 9 как напорной и безнапорной части, а также КНС (канализационная -
насосная станция) № 7 заказчикам, но в части прохождения данного коллектора по
жилому массиву «Береговой», где заказчиком - застройщиком являлась КТ «Социальная
инициатива и К», согласно устно распоряжения мэрии для полного контроля над
коллектором, так как на всей протяженности коллектора наша организация является
заказчиком, был заключен договор «Строительного подряда» № 01 - 9 от 31.05.2004г.
между нашей организацией и КТ, где наша организация выступала в качестве
генерального подрядчика. По условиям данного договора наша организация должна была
выполнить работы по строительству системы канализации выше названого объекта,
проходящего по микрорайону № 3 жилого массива «Береговой» по ул. Большевистской
Октябрьского района г. Новосибирска и оплата по условиям договора должна была
производиться ежемесячно согласно выполненных объемов работ в течении 10
банковских дней, а окончательный расчет должен был быть произведен в течении 30 дней
после завершения всех запланированных работ и условий договора. Согласно, данного
договора нашей организацией выполнено строительных - монтажных работ на сумму
более 32 млн. рублей. Хочу уточнить, что нашей организацией было выполнено согласно
договору запланированных работ только около 60 % в связи с тем, что со стороны КТ не
до конца была произведена оплата за выполненный объем работ, а именно долг КТ пред
нашей организацией составил в порядке 19 мил. рублей. Поэтому наша организация была
вынуждена приостановить работы, а также выше указанный долг со стороны КТ до сих
пор не погашен. Данный канализационный коллектор является центральной магистралью,
к которому должен был подключаться жилой массив «Береговой». Вопросы, касающиеся
внутриквартальных сетей (канализация, водоснабжение, теплоснабжения, энергетика) с
руководством КТ не обсуждался, а соответственно договор не заключался. Со своей
стороны как руководитель данной организации я неоднократно пытался решить вопрос в
отношении погашения долга. Руководство филиала КТ в г. Новосибирске, в лице
Васильева Е.В. не отказывалось погасить долг, но каждый раз ссылалось на решение
данного вопроса со стороны центрального офиса, а также что в компании стали возникать
финансовые трудности. Когда я в очередной раз, а точнее в начале октября 2005г.,
обратился в филиал КТ по вопросу погашения долга, то выяснил, что КТ заключило
договор о переуступке прав и обязанностей с ООО «Мегаком - спецстроймонтаж», что
означало, все вопросы по долгам КТ перешли к ООО «Мегаком - спецстроймонтаж».
Далее у меня состоялась встреча с представителем ООО «Мегаком - спецстроймонтаж»
Литуевым В.Г., в ходе которой между наши организациями было достигнуто соглашение
о погашении кредиторской задолжности и дальнейшем завершения начатых работ по
строительству канализационного коллектора до полного его завершения.
В подтверждении выше сказанного о взаимоотношениях между КТ и нашей организацией
подтверждаю копий следующих документов:
1) Распоряжение мэрии,
2) договор строительного подряда;
3) акт сверки.

 Отправлено: 03.03.07 16:27. Заголовок: Re:

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля - Мусаткина Наталья Анатольевна
филиал КТ «Социальная инициатива и К» г. Новосибирска - начальник отдела программы «Магазины доступного жилья»

По существу уголовного дела могу показать следующее
Родным языком для меня является русский. Русским языком я владею свободно. Я работаю в филиале КТ «Социальная инициатива и К» г. Новосибирска в должности начальника отдела программы «Магазины доступного жилья». В августе 2004 г. я была принята на работу в КТ «Социальная инициатива и К» старшим менеджером службы информации и связи с общественностью. В декабре 2004 г. - январе 2005 г. я была назначена на должность начальника отдела информации. 01.11.2005 я была назначена на ту должность, которую занимаю сейчас.

Руководителем филиала, или Представительства, как он тогда назывался, был Васильев Евгений Владимирович. Он находился в должности исполнительного директора.
Отдел программы «Магазины доступного жилья» ранее назывался финансово-инвестиционный отдел. Название изменено по решению головного офиса в г. Москве.

Программы как таковой не было. Она существует только в идее, даже не в проекте, поэтому фактически отдел является финансово-инвестиционным отделом. Его деятельность заключается на сегодняшний день в перезаключении договоров с вкладчиками и работе с вкладчиками, которых нужно передать другой организации «Мегаком-Спецстроймонтаж» по причине переуступки права от «Социальной инициативы» к этой организации. Согласно договору переуступки, вкладчики не будут ничего доплачивать по заключенным договорам.

До этого финансово-инвестиционный отдел занимался также работой с клиентами, заключением инвестиционных договоров. До меня отделом руководил Урнышев Роман Валерьевич. Он уволился 29-30.10.2005 и сейчас работает директором риэлтерского агентства.

В моем отделе сейчас работают 3 менеджера: Холомьева Елена Александровна, Демочко Вера Михайловна, Кожушкова Ольга Васильевна. Сейчас мы работаем не получая зарплаты. По условиям договора переуступки, в период перезаключения договоров нашу работу оплачивает «Мегаком-Спецстроймонтаж». Но эта организация относится довольно несерьезно к своим обязанностям и на сегодняшний имеет задолженность перед нами по выплате зарплаты и по арендной плате за офисное помещение.
По какой причине произошла переуступка прав по контракту, я не знаю, но предполагаю, что из-за проблем, возникших в головном офисе, в г. Москве.

У филиала КТ было 2 объекта: жилмассив «Береговой» и жилой дом в г. Бердске, который сегодня тоже передали другой организации, ООО «Купи-продай», директор Дударева Евгения Валерьевна. За передачу строительства этой организации из двух, претендующих, проголосовало большинство вкладчиков на собрании вкладчиков.

У филиала около 400 вкладчиков по жилмассиву «Береговой». По Бердску - 43 договора. Подлинники договоров хранятся у нас в офисе. Копии их переданы в «Мегаком-Спецстроймонтаж». И у нас, и в «Мегаком-Спецстроймонтаже» есть все сведения об инвесторах.

ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж» располагается по ул. Дуси Ковальчук, 414 или 441. По какой причине они не выплачивают нам деньги, я не знаю, так как с ними не общаюсь. Хотя, от них было перечисление денег, но по ошибке их бухгалтера они были направлены в банк г. Москвы, на расчетный счет КТ, который арестован. Теперь мы не можем их получить.

На сегодняшний день руководителем филиала является Иванова Елена Николаевна, она также является директором Алтайского филиала и живет в г. Барнауле. В г. Новосибирске фактически сейчас руководить нечем. Сейчас у нас работают, кроме меня и перечисленных менеджеров, юрист Лира Владимировна Мельник, заместитель директора Зырянова Т.Р., бухгалтер Кулачихина^Светлана Вениаминовна или Витальевна, экономист Шубин Алексей Олегович, водитель по Гера.

Самостоятельно завершить строительство жилмассива «Береговой» филиал КТ не смог бы, так как не располагал деньгами в том количестве, необходимом для постройки всего комплекса зданий и сооружений. Для этого нужно как минимум 6 компаний.

Договоры заключались только с физическими лицами. С юридическими лицами филиал не заключал договоры, так как, не будучи юридическим лицом, не имел права на создание кредитной сети.


То, что филиал не в состоянии закончить строительство жилмассива «Береговой» ясно примерно к апрелю 2005 г. Для этого у филиала было недостаточно денег. Другого бизнеса, кроме строительства, у филиала в г. Новосибирске не было. Филиалу пришлось вкладывать свои деньги в строительство коллектора и других сооружений, строительство которых должно вестись за счет мэрии.

Вопрос: В период заключения договоров инвестиционных вкладов с инвесторами было ли финансовое положение новосибирского филиала КТ достаточным для продолжения строительства жилмассива «Береговой в соответствии с планом строительства ?
Ответ: Финансовое положение зависело от работы финансово-инвестиционного отдела, то есть от того, сколько мы привлечем инвесторов и какие будут инвестиционные взносы. Отступления от плана строительства, наверное, были. Но об этом может знать, наверное, директор.
При поступлении денег от вкладчиков они сразу же, в этот же день направлялись в банк. Напрямую на стройку эти деньги не направлялись, потому что мы работали только по безналичному расчету.

Вопрос: Кто направлял деньги, полученные от вкладчиков, в банк?
Ответ: Бухгалтер.

Вопрос: Каково на сегодняшний день положение филиала КТ в г. Новосибирске, и в состоянии ли он продолжить строительство или вернуть деньги вкладчикам?
Ответ: Не может. Филиал сдал все свои активы. Возвращать ему нечего. В итоге мы закрываем свои обязательства и уходим.

Вопрос: Как произошло, что в ноябре 2005 г. директор филиала Васильев объявил инвесторам о прекращении деятельности КТ в г. Новосибирске из-за трудного материального положения?
Ответ: Это происходило не так. Помимо «Берегового» у нас есть программа «Фонды», подкрепленная участками земли в Петергофе и в Подмосковье, которые однозначно не могут упасть в цене. Эта программа предусматривала вкладывание денег вкладчиками и получение ими дивидендов.
Но в результате оттока инвестиций в г. Москве эта программа перестала работать. Из-за этого были внесены изменения в учредительный договор. В ноябре 2005 г. Васильев, будучи в Москве, узнал об этом и сразу же позвонил мне и попросил собрать всех вкладчиков, потому что счел нужным предупредить их об этом.
30.11.2005 на собрании вкладчиков Васильев довел до всех эту информацию и предупредил, что все, кто желает, могут расторгнуть с нами договоры. Желающим были предоставлены бланки заявлений. Никому он не навязывал расторгать с нами договоры. Все происходило совершенно добровольно. Я при этом присутствовала и все видела.
Выплаты должны быть произведены после расчета с нами ООО «Мегаком-Спецстоймонтаж»

Вопрос: Кому сейчас принадлежит стройплощадка жилмассива «Береговой» и что там происходит?
Ответ: Фирме «Мегаком-Спецстроймонтаж». Там ничего не делается, потому что она не поставлена на баланс, и «Мегаком» не получил права на строительство и не поэтому не имеет права выйти на строительство.

Вопрос: Есть ли у новосибирского филиала КТ дочерние организации?
Ответ: Нет.

Вопрос: Вам известно, что за организация кредитный потребительский кооператив «Социнициатива Кредит-Новосибирск», располагающийся по Красному проспекту, 12 ?
Ответ: Это касса взаимопомощи. Создан этот кооператив по идее Карасева. Все имущество кооператива принадлежит гражданам, водящим в этот кооператив. В этом кооперативе его члены получали займы для приобретения квартир в строящихся объектах «Социальной инициативы». На сегодняшний день я являюсь директором этого кооператива. Сейчас мы никому не должны, ни одному вкладчику.

Вопрос: Что за организация Финансовая корпорация «Социальная инициатива»/
Ответ: Это наша организация, но финансовая корпорация - это как брэнд, а форма собственности - коммандитное товарищество.

 Отправлено: 03.03.07 16:29. Заголовок: Re:

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля - Арбатский Валерий Петрович
(главный архитектор г. Новосибирска)

В мои обязанности входит подготовка разрешительных документов по предоставлению земельных участков, расмотрение и согласование проектной документации, организация разработки градостроительной документации, контроль по реализацией градостроительных планов и т.д. В конце 2002г -начале 2003г. в мэрию г. Новосибирска обратилось руководство КТ «Социальная инициатива и К» в лице директора Карасева Н.Ф. с просьбой о возможности строительства крупного жилого комплекса, и что их компания обладает для этого достаточными средствами. Далее директор КТ Карасева Н.Ф. обратился в наше управление с поручением от руководителей мэрии г. Новосибирска о возможности начала строительства жилого массива «Береговой» по ул. Большевистская Октябрьского района г. Новосибирска.

После того, как выше указанное поручение было рассмотрено, давалось заключения о возможности такого строительства с учетом градостроительных требований и выдавалось задание на разработку проекта планировки и застройки выше указанного жилого массива, с учетом четырехмесячного срока. Своевременно данная документация представительством КТ в г. Новосибирске не была предоставлена в связи со сменой проектной организацией.

В конце 2003г. представительство КТ в лице директора Мартыненкова В.Я.предоставили в наше управление проект застройки, разработанный в ОАО «СИАСК». На основании данного проекта были определены границы земельного участка жилого массива «Береговой», подготовлено распоряжение мэра о предварительном согласовании места размещения данного массива, с выделением первого пускового комплекса, а точнее дома № 8.

После чего нашим управлением ОАО «СИАСК». было выдано АПЗ, в соответствии с которым данная проектная организация могла начать проектирование первого пускового комплекса д. № 8. Хочу уточнить, что обязательным моментом до получения согласования со стороны нашего управления заказчику необходимо получить заключение ряда соответствующих надзорных органов, а также заключение от Госэкспертизы, которое дает сводную оценку конструктивным инженерным решениям (расчет несущих и ограждающих конструкций оснований фундамента и т.д.). После предоставления всей необходимой документации со стороны представительства КТ проект был согласован в Главном управлении архитектуры и градостроительства мэрии г. Новосибирска, в моем лице.

Далее пакет согласованной проектной документации был передан в инспекцию ГАСН, а также с учетом другой необходимой документации от соответствующих организаций в целях получения разрешения для начала строительства. В дальнейшем поступило заявление заказчика КТ «Социальная инициатива и К» в лице директора представительства КТ в г. Новосибирске Васильева Е.В. о предоставлении дополнительных земельных участков для строительства пожарного депо и энергоблока. Со стороны нашего управления было заявлено требование о внесении изменений в проект застройки и получения необходимых согласований для начала строительства. По предоставленной документации проекта застройки со стороны нашего управления замечаний не было и она была согласована.

Хочу уточнить, что на дом № 9 никакой документации КТ «Социальная инициатива и К» в наше управление на согласование не предоставляла и не было получено разрешение на строительство. В том числе та строительная организация, которая будет продолжать строительство может завершать его по уже существующему проекту, а согласование со стороны нашего управления на строительство может понадобиться в том случае если новый застройщик будет вносить свои изменения в строительство жилого массива «Береговой».

 Отправлено: 03.03.07 16:32. Заголовок: Re:

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля - Боярский Сергей Владимирович
начальник Департамент строительства и архитектуры мэрии г. Новосибирска

По существу заданных вопросов могу показать следующее:
С марта 2005г я исполняю обязанности начальника Департамент строительства и архитектуры мэрии г. Новосибирска. В мои обязанности входит координация деятельности подразделений Департамента строительства и архитектуры мэрии г. Новосибирска в пределах компетенции обозначенной в должностной инструкции, а также взаимодействие с представительствами городского строительного сообщества в части согласования позиций при решении вопросов градостроительного планирования и регулирования.

В отношении филиала КТ «Социальная инициатива и К» в г. Новосибирске могу пояснить следующее: с весны 2005г. руководство мэрии г. Новосибирска неоднократно указывало руководству КТ, а также филиала КТ в г. Новосибирске на не выполнение условий освоения земельного участка жилого массива «Береговой» по ул. Большевистская Октябрьского района в г. Новосибирске.

Строительство велось не надлежащими темпами, не выполнялись обязательства по расчетам с представителями проектных, изыскательских, подрядных организаций. Срывались графики производства работ на объектах строительства инженерных коммуникаций и объектов жилищного строительства, входящих в состав первого пускового комплекса. Несмотря на указания со стороны муниципалитета, руководством и менеджментом КТ, а также филиала КТ в г. Новосибирске надлежащих мер к обеспечению плановых мероприятий по графику освоения площадки предпринято не было.

В связи, с чем летом 2005г. руководством мэрии г. Новосибирска было принято решение о начале переговоров о переуступке прав и обязанностей по освоению жилого массива «Береговой» ведущим строительным компаниям г. Новосибирска. Решение поставленной задачи предполагалось реализовать в два этапа:
1) переуступка прав и обязанностей по контракту между мэрии и КТ «Социальная инициатива и К» компании ООО «Мегаком - спецстроймонтаж»;
2) согласование нового плана освоения земельного участка жилого массива «Береговой» и передаче прав и обязанностей по контракту от ООО «Мегаком - спецстроймонтаж»; ведущим строительным фирмам г. Новосибирска.

В настоящий момент завершаются переговоры между представителями администрации мэрии г. Новосибирска, представителями компании ООО «Мегаком - спецстроймонтаж» и руководителями строительных компаний входящих в некоммерческое партнерство «Деловой клуб строителей» об условиях реализации этапа № 2. Гарантией успешной реализации проекта освоения жилого массива «Береговой» представителями некоммерческого партнерства «Деловой клуб строителей» является их деловая репутация и конкретные практические результаты реализации жилищных строительных программ в г. Новосибирске.

При передаче прав и обязанностей по контракту представителям некоммерческого партнерства «Деловой клуб строителей». В качестве главного приоритета мэрией г. Новосибирска указывается необходимость безусловной защиты прав инвесторов вложивших свои денежные средства в строительство жилых объектов жилого массива «Береговой». Со всеми инвесторами, подтвердившими в установленном законом порядке свои вклады в объекты жилищного строительства жилого массива «Береговой» представителям некоммерческого партнерства «Деловой клуб строителей» будут подписаны договора -соглашения подтверждающие права инвесторов в части ранее внесенного взноса. Форма реализации прав инвесторов будет согласовываться дополнительными соглашениями между каждым инвестором и представителями некоммерческого партнерства «Деловой клуб строителей».

 Отправлено: 03.03.07 16:36. Заголовок: Re:

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля - Кулачихина Светлана Вениаминовна
Бухгалтер «Социальная Инициатива и К», г.Новосибирск

По существу уголовного дела могу показать следующее- что 21 02 2005 года я устроилась в КТ «Социальная Инициатива и К», на должность бухгалтера на работу меня принимал начальник общего отдела Ефремов Александр Иванович, его полных анкетных данных я не знаю, но его адрес должен быть в представленных документах в ходе выемки производившейся 21.03.2006 года в офисе сотрудниками милиции, на работу меня принимали с согласия директора филиала КТ «Социальная Инициатива и К» Васильева Евгения Владимировича, в момент моего трудоустройства на должности гл. Бухгалтера находилась Райхель Наталья Валерьевна, в настоящий момент она не работает в связи со скоропостижной кончиной, скончалась она 08.07.2005 года, нам в компанию было предъявлено постановление в котором диагноз смерти ставился от отравления, ксерокопия данного постановления и личные документы Райхель Н.В. в настоящий момент находятся у меня дома, так как они лежали на работе безхозные и могли потеряться, подумав о том. Что они могут понадобятся кому ни будь из близких Райхель Н.В., я решила их сохранить у себя дома, но ко мне ни кто по этому поводу не обратился и они до сих пор находятся у меня, в дальнейшем я их предоставлю следователю.

С момента ее смерти на должность гл. бухгалтера была откомандирована с г.Москвы бухгалтер Елена Леонидовна ее фамилии я не помню, ее данных у меня нет, она была вызвана в г. Новосибирск в связи с финансовой отчетностью так как надо было предоставлять в налоговую инспекцию предоставить отчетность, по пенсионному фонду, ЕСН, налог на имущество, в налоговую инспекцию в г. Новосибирске в Октябрьском районе, а так же отправить в г. Москву ксерокопии указанных отчетов, баланс фирмы за полугодие 2005 года, который в налоговой инспекции г. Новосибирска не предоставлялся и отчет по балансу предоставлялся только в г. Москву, чем это регламентировалось я не знаю, но думаю так как наша компания является филиалом головной фирмы КТ «Социальная Инициатива и К», расположенной в г. Москве, в связи с чем и балансовая отчетность филиала отправлялась туда, все указанные документы подписывались Шубиным Алексеем Олеговичем, который являлся на тот момент исполняющим обязанности гл. бухгалтера, с согласия г. Москвы, и по их официальному приказу.

Но сам он выше указанные документы не делал расчеты по ним не производил, всем этим занималась Елена Леонидовна, а он только подписывал составленные ей документы, так как у Елены Леонидовны не было права подписи указанных документов, а Шубин Алексей Олегович плохо разбирался в бухгалтерских документах связанных с отчетностью филиала, и предоставления данной отчетности в налоговые органы, Елена Леонидовна находилась у нас в офисе только около 1-го месяца, после чего на данную должность была принята Новаковская Галина Валерьевна, которая была устроена 01.08.2005 года и уволилась 30.11.2005 года, по собственному желанию, в связи с тем что в фирме начались, финансовые трудности, в настоящий момент она работает бухгалтером в фирме «Тактика», ее рабочий телефон 2179-249, ее адресных данных и полных анкетных данных мне не известно.

После ее ухода на должность гл. бухгалтера была назначена я, а именно 02.12.2005 года меня с моего письменного согласия назначили на должность гл. бухгалтера, так же из г. Москвы поступил письменный приказ о моем назначении на указанную должность. Так же бухгалтером в фирме работает Шубин Алексей Олегович, который ведет экономическую отчетность связанную со строительством, ж/м «Береговой», ж/м «Бердский».

Так же в фирме работают Зырянова Татьяна Растиславовна являющаяся в настоящий момент исполняющей обязанности начальника финансового отдела КТ «Социальная Инициатива и К», Холомьева Елена Александровна исполняющая обязанности менеджера, Мусаткина Наталья Анатольевна исполняющая обязанности начальника инвестиционного отдела. Мельник Лира Владимировна юрист фирмы, Демочко Вера Михайловна менеджер, Кржушкова Ольга Васильевна менеджер, Калиничь Елена менеджер ее отчество мне не известно, водитель Арзамасов Георгий Михайлович, который ездит на своей личной автомашине «тайота» синего цвета, ее гос. номер мне не известен, так же директором филиала в настоящий момент является Иванова Елена Николаевна которая проживает в г. Барнауле, и примерно один раз в месяц приезжает в г. Новосибирск, но в основном контролирует работу офиса по телефону через Зырянову Т.Р. и Мусаткину Н.А., ее полные анкетные данные должны знать они.

Так же в настоящий момент в декрете находятся следующие сотрудники фирмы Шилекете Наталья Викторовна секретарь, Казнадеева Юлия Викторовна менеджер, Турова Наталья Андреевна менеджер, Седешева Евгения Владимировна менеджер, Скучинова менеджер, их полные анкетные данные должны быть так же в предоставленных документах сотрудникам милиции. Ранее работавших сотрудников компании я знаю не всех : Митусов Александр Иванович Сработал менеджером, полных его анкетных данных я не знаю, Пахоменко Виктор Александрович менеджер строительного отдела, Сунгатулин Анвар Сангдиевич менеджер строительного отдела, Паламошнова Галина Львовна менеджер строительного отдела, Головин Виктор Нестерович менеджер строительного отдела, Щербинская Елена Леонидовна менеджер инвестиционного отдела, Фуникова Галина Михайловна менеджер строительного отдела, Веселовская Ольга Николаевна менеджер строительного отдела, Попов Олег Борисович менеджер строительного отдела, Дударев Борис Васильевич, Бронникова Евгения Владимировна юрист, Попова Ольга Викторовна строительный отдел, Борникова Наталья Юрьевна исполняла обязанности начальника инвестиционного отдела, Урнышев Роман Валерьевич начальник инвестиционно — финансового отдела, все выше перечисленные люди уволились по собственному желанию по в связи с финансовыми трудностями фирмы и задержкой выдачи заработной платы, их полные анкетные данные должны быть так же в представленных документах.

Директор филиала Васильев Е.В. был снят с данной должности 26.12.2005 года по письменному указанию Черкасова Юрия Васильевича, он в настоящий момент является директором КТ «Социальная Инициатива и К » в г. Москва, по ст. ее № я не помню, которая регламентируется трудовым кодексом РФ «за нарушение трудовой дисциплины» , после того как Васильев Е.В., был снят с должности он решил уволиться по собственному желанию. В связи, с чем написал заявление на увольнение от 19.01.2006 года, и больше в офисе фирмы не появлялся, где он в настоящий момент работает я не знаю, его место проживания мне не известно. На момент моего трудоустройства обязанности бухгалтера и кассира исполнялись мной в одном лице. Это было регламентировано тем, что ставки кассира не было, а необходимость в кассире была так как большая часть инвесторов рассчитывались за приобретение квартир наличными денежными средствами, то с этой целью меня и взяли в офис первоначально на должность кассира-бухгалтера, что было сделано с письменного приказа поступившего г. Москвы, в связи счем на меня была составлена доверенность директором филиала Васильевым Е.В., которая мне давала право подписи финансовых документов.

В настоящий момент я являюсь гл. бухгалтером филиала в мои обязанности входит, сдача налоговой, бухгалтерской отчетности, расчетно кассовые операции. Баланс филиала и налог на прибыль, НДС мной не составляется, так как вся указанная отчетность производится в г. Москва, и в налоговые органы г. Новосибирска не поступала, в г. Новосибирске в налоговую инспекцию Октябрьского района только предоставлялась отчетность по квартальная, годовая в пенсионный фонд, страховой фонд, ЕНС, налог на имущество, НДФЛ. Таким образом все местные налоги сдавались в г. Новосибирске, а общий отчет баланс фирмы производился в налоговые органы г. Москвы, это было связанно с тем, что мы являемся филиалом КТ «Социальная Инициатива и К», головной офис компании для лучшего контроля филиалов фирмы сдает балансовую отчетность сам.

Компания КТ «Социальная Инициатива и К», занималась инвестиционными вложениями в строительство и земельные фонды. В связи с чем в г. Новосибирске по данному направлению был открыт филиал компании, что было до моего прихода на работу в компанию, а именно до 21.02.2005 года, я не знаю. Когда я устроилась то компания занималась строительством ж/м «Береговой», и ж/м «Бердский», а так же земельными фондами.

Моя работа с инвесторами заключалась в следующем, после заключения договора, по земельному фонду или по строящемуся жилью, мне вносились денежные средства в кассу, либо инвесторы перечисляли денежные средства через свои банковские счета на счет КТ «Социальная Инициатива и К», денежные средства внесенные через кассу либо через банк по земельным фондам направлялись 100% в г. Москву через банк «Московский капитал», с другими банками мы не работали, через другие банки денежные средства в г. Москву не перечислялись. А инвестиционные вложение на строительство ж/м «Береговой», «Бердский», все в полном объеме шли на строительство указанных жилых массивов, а также на выплаты местных налогов, заработную плату сотрудников филиала. Денежные средства внесенные в кассу офиса отвозились каждый вечер в банк «Московский стандарт», лично мной либо Шубиным Алексеем Олеговичем, в кассе денежные средства не оставлялись.

Так же хочу дополнить, что каждому инвестору внесшему инвестиции в кассу офиса выдавался квитанция к приходно - кассовому ордеру. Во всех остальных случаях деньги поступали на расчетный счет компании в банк «Московский стандарт», через безналичный расчет с собственных банковских счетов инвесторов, после поступления денежных средств на счет компании, в зависимости от того по каким инвестиционным вложениям, они были внесены, а именно если по земельному фонду то отправлялись 100% в г. Москву, а инвестиции вносимые за строительство оставались в г. Новосибирске. Которыми инвестировалось строительство жилых объектов. Дополнительное финансирование на энерго блок ж/м «Береговой», поступало из головного офиса, что было связанно с нехваткой инвестиций вносимых на строительство ж/м «Береговой», на момент моего трудоустройства, как обстояли дела на строительных площадках я не знаю, в связи с чем произошла передача вышеуказанных строительных площадок я не знаю, но в сентябре 2005 года собрав коллектив офиса объявил о передаче строительных площадок, по указанию головного управления в лице Черкасова , с чем связанно было это указание я не знаю, нам больше ни чего не поясняли. Кому принадлежало имущество находящееся на стройке я не знаю, хочу уточнить, что строительные материалы принадлежали нашей компании, а вся техника принадлежала строительной фирме но какой именно я не знаю.

Так же хочу дополнить, что финансовые поступления из г. Москвы перестали поступать на наш расчетный счёт, в апреле 2005 года. Денежные средства от инвесторов нами не принимаются с октября 2005 года, но это только касается ж/м «Береговой», так как там полностью было прекращено строительство в связи с передачей объекта ООО «Мегаком Строй монтаж», а с инвесторов по г. Бердску денежные средства принимались как и в кассе офиса так и поступали на расчетный счет банка «Московский стандарт», в дальнейшем они шли на финансирования строительства дома в г. Бердске. Больше по данному факту дополнить ни чего не могу.

 Отправлено: 03.03.07 16:41. Заголовок: Re:

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля - сотрудника СИ
инженера экономист КТ "СИ и К", Новосибирск

Ленинск - Кузнецк проживает моя бабушка Сивцова Ольга Васильевна, в г. Новосибирске я проживаю в собственной квартире по вышеуказанному адресу один. В 2002 году я закончил Новосибирский Государственный Архитектурный Институт, где приобрел специальность экономика и управление на предприятии в строительстве. 13.10.2003 года я устроился в фирму КТ «Социальная Инициатива и К», на должность инженера - экономиста, об существовании фирмы я узнал от своего родственника Карпика Николая Нестировича, который проживает в г. Кемерово, каким образом он узнал о существовании этой фирмы, и есть ли у него там знакомства я не знаю.

После чего я решил обратится в данную организацию с целью устройства на работу, где меня приняли на общей конкурсной основе , которая проходила следующим образом со мной провели собеседование глава фирмы Карасев Н.Ф., и представители фирмы прибывшие из г. Москвы вместе с Карасевым Н.Ф., для отбора кадров в филиал г. Новосибирска КТ «Социальная Инициатива и К», после чего я был направлен в г. Москву на двух недельную стажировку в головной офис фирмы, где после прохождения стажировки меня официальным приказом утвердили на должность инженера экономиста от 13.10.2003 года.

С момента моего трудоустройства, фирмой был заключен договор с генподрядной организацией ООО «МиМ группа» и МУП"ЭЗС ПТС на проведение строительных работ ж/м «Береговой», но договор с ними был расторгнут в 2004 году в связи с тем, что данная гнподрядная организация не справилась с объемом строительных работ. Договор на проект застройки ж/м «Береговой» и рабочий проект ж/м «Береговой» был заключен с проектной организацией ОАО «СИАСК», проект застройки ж/м «Береговой», был подготовлен и составлен в полном объеме, а рабочий проект ж/м «Береговой», был составлен только на объекты первого пускового комплекса микрорайона 3 : а именно 1) б ти секционный жилой дом № 8 100%,2) 20-ти этажный жилой дом № 9 был выполнен на 70% 3) 2 подземная автопарковки- 100% .

Так же проектной организацией был запроектированн в объеме 100% автономный источник тепло и электроснабжения (энерго блок). Предположительно все проекты были согласованны в департаменте архитектуры и строительства МЭРИИ г. Новосибирска, но этого я утверждать не могу так как этим занимался строительный отдел фирмы. Указанные проекты были выполнены предполжительно в 2005 году, но я точно не знаю. Стоимость проекта застройки составила ориентировочно 3 млн. 600 тыс. рублей, стоимость проекта 6-ти секционного дома составила ориентировочно 5 млн. 400 тыс. рублей, стоимость остальных объектов первого пускового комплекса ориентировочно составила 8 млн. 150 тыс. рублей. Предварительное разрешение на производство строительно монтажных работ ж/м «Береговой» было получено в 2003 году, кем именно оно поручалось и где я не знаю.

Где именно и когда именно я не знаю, разрешение получал начальник строительного отдела но кто именно я не знаю так как на данной должности было два человека Васильев Е.В., который в дальнейшем стал директором филиала, либо Зырянова Т.Р. которая в настоящий момент является заместителем директора по экономике и финансам.

Так же хочу дополнить, что в мои обязанности на должности инженера -экономиста входило проверка и составление сметной документации, составление расчетной экономической оценки эффективности проекта, проверка ежемесячных акта выполненных работ по заключенным договорам строительного отдела. Я подчинялся согласно должностным инструкциям начальнику строительного отдела, директору филиала, проектно-экономическому служебному объединению центрального офиса г. Москвы.

Все расчеты, все сметы, все акты выполненных работ касающиеся не посредственно строительства я предоставлял ежемесячно в головной офис г. Москвы, для проверки и подписания и дальнейшего их утверждения.

Главным бухгалтером нашего филиала была Райхель Наталья Валерьевна, в настоящий момент она не работает в связи со скоропостижной кончиной, скончалась она 08.07.2005 года, нам в компанию было предъявлено постановление в котором диагноз смерти ставился от отравления, после смерти Райхель Н.В. исполняющим обязанности гл. бухгалтера был я, но так как я плохо владею бухгалтерской документацией, была откомандирована с г.Москвы бухгалтер Лосед Елена Леонидовна, в связи с финансовой отчетностью так как надо было предоставлять в налоговую инспекцию отчетность, по пенсионному фонду, ЕСН, налог на имущество, в налоговую инспекцию в г. Новосибирске в Октябрьском районе, а так же отправить в г. Москву ксерокопии указанных отчетов, баланс фирмы за полугодие 2005 года который в налоговой инспекции г. Новосибирска не

предоставлялся и отчет по балансу предоставлялся только в г.Москву, чем это регламентировалось я не знаю, но думаю так как наша компания является филиалом головной фирмы КТ «Социальная Инициатива и К», расположенной в г. Москве, в связи с чем и налоговая отчетность филиала отправлялась туда, документы подписывались мной на основании официального приказа которым я был утвержден на должность исполняющего обязанности гл. бухгалтера..

После чего на данную должность была принята Новаковская Галина Валерьевна, которая была устроена 01.08.2005 года и уволилась 30.11.2005 года, по собственному желанию, в связи с чем я не знаю, ее адресных данных и полных анкетных данных мне не известно.

После ее ухода на должность гл. бухгалтера была назначена Клачихина Светлана Виниаминовна Которая и в настоящий момент ее занимает. Так же в фирме работают Зырянова Татьяна Растиславовна являющаяся в настоящий момент заместителем директора по экономике и финансам КТ «Социальная Инициатива и К», Холомьева Елена Александровна сотрудник инвестиционно финансового отдела, Мусаткина Наталья Анатольевна начальник инвестиционно финансового отдела, Мельник Лира Владимировна начальник юридической службы, Демочко Вера Михайловна сотрудник инвестиционно финансового отдела, Кожушкова Ольга Васильевна сотрудник инвестиционно финансового отдела, Калинич Елена сотрудник инвестиционно финансового отдела, ее отчество мне не известно, водитель Арзамасов Георгий Михайлович, который ездит на своей личной автомашине «тайота» синего цвета, ее гос. номер мне не известен, так же директором филиала в настоящий момент является Иванова Елена Николаевна которая проживает в г. Барнауле, и примерно один — два раза в месяц приезжает в г. Новосибирск, но в основном контролирует работу офиса по телефону через Зырянову Т.Р. и Мусаткину Н.А., ее полные анкетные данные должны знать они.

Директор филиала Васильев Е.В. был снят с данной должности 26.12.2005 года по письменному указанию Черкасова Юрия Михайловича, он в настоящий момент является директором КТ «Социальная Инициатива и К » в г. Москва, по ст. ее № я не помню, которая регламентируется трудовым кодексом РФ «за нарушение трудовой дисциплины», после того как Васильев Е.В., был снят с должности он решил уволиться по собственному желанию.

В связи, с чем написал заявление на увольнение и от 19.01.2006 года был уволен, и больше в офисе фирмы не появлялся, где он в настоящий момент работает я не знаю, его место проживания мне не известно. Так же хочу дополнить что работа с инвесторами происходила в следуюещем порядке, инвесторы приходили в офис фирмы где их консультировали сотрудники инвестиционно финансового отдела, после чего потенциальные инвесторы заключали договора инвестиционного вклада с КТ «Социальная инициатива и К», после заключения договора, и по его условиям денежные средства вносились в кассу филиала, денежные средства от инвесторов принимала бухгалтер кассир, я так же на основании приказа действующего на сегодняшний день исполняю обязанности главного бухгалтера во время его отсутствия и имею право подписи бухгалтерских, рассчетно кассовых документов, в связи с чем так же в отсутствие гл. бухгалтера принимал от инвесторов денежные средства, в кассу филиала которые в свою очередь сдавал в банк «Московский капитал» на расчетный счет. Денежные средства я в банк отвозил лично. С другими банками мы не работаем.

Компания КТ «Социальная Инициатива и К», занималась привлечением денежных средств по программе паевые инвестиционные фонды. В чем заключалась работа с паевыми фондами я не знаю с ними не работал. Так же хочу дополнить, что 95% денежных средств поступивших по данной программе направлялись путем перечисления на расчетный счет через банк «Московский капитал» в центральный офис компании, на основании письменных распоряжений руководителей центрального офиса. 5% от указанных вложений оставались на счете в банке «Московский капитал», которые направлялись на содержание филиала КТ «Социальная Инициатива и К».

Денежные средства полученные от инвесторов по инвистиционым договорам по письменному распоряжению центрального офиса направлялись ориентировочно в размере 30 % от вложений через банк «Московский капитал», в центральный офис, а остальные денежные инвестиции в размере ориентировочно 70 % были направлены на финансирование строительных объектов и содержание офиса филиала. Больше вышесказанному дополнить ни чего не могу.

 Отправлено: 03.03.07 16:43. Заголовок: Холомьева - 1

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля - Холомьева Елена Александровна
менеджер инвестиционного отдела, г.Новосибирск

По существу уголовного дела могу показать следующее: к ранее данным показаниям данных мной в качестве свидетеля, хочу дополнить что 01.10.2004 года я устроилась в КТ «Социальная Инициатива и К» на должность менеджер инвестиционного отдела. На работу я устраивалась следующим образом, придя в офис, фирмы расположенный по адресу ул. Кр. Проспект, 12, со мной провел собеседование Ефремов Александр Иванович и директор филиала компании Васильев Евгений Владимирович, и после собеседования, я была направлена в г. Москву в центральный офис компании на двух недельную стажировку, где меня знакомили с корпорацией, так же меня знакомили с нормативными документами корпорации, этикой поведения, ценностями корпорации, проходили программы, которыми занимается компания, а именно внесение инвестиций в новостройки, программа «живи и выкупай» данная программа работала на вторичном жилом рынке, где инвестор мог при наличии 50% от стоимости готовой квартиры получить займа на оставшиеся 50% от стоимости квартиры, сроком на 10 лет на тот момент под 6% годовых, данная программа так же использовалась на жилом рынке г. Новосибирска, займа на приобретение выделял КПК «Социальная Инициатива Кредит», так же обучали программе «Ипотека Строй», которая предполагала собой при наличии квартиры на вторичном рынке недвижимости, заключить договор на строящуюся квартиру, проинвестировав 50% стоимости квартиры строящегося жилья, путем зачета как оценочной стоимости своей квартиры, где инвестор продолжает проживать в своей квартире до окончательной сдачи строящегося дома, данная программа так же использовалась в филиале компании г. Новосибирска.

Так же на стажировке нас ознакомили с КПК «Социальная Инициатива Кредит», данный кредитный потребительский кооператив был создан при КТ «Социальная Инициатива и К», для предоставления займа инвесторам на приобретение строящихся объектов корпорации. Так же нас обучали программе по фондам, включающие в себя земельный, жилищный, взаимных вложений в бизнес недвижимость, эта программа начала работать с сентября 2004 года, которая так же использовалась в г. Новосибирске, после прохождения стажировки я была утверждена официальным приказом центрального офиса г. Москвы, которым меня утверждали на должность менеджер инвестиционного отдела.

В мои обязанности входило консультация потенциальных инвесторов, по стоимости квадратного метра строящегося жилья, на каком этапе находится строительный объект, предполагаемые сроки сдачи строящегося жилья, и о корпорации в целом.

В соответствии со своими обязанностями, и согласно письменной инструкцией утвержденной центральным офисом г. Москвы, я при приходе клиента рассказывала им о работе корпорации, знакомила их с выше перечисленными программами которые действовали в корпорации, и в соответствии с выбранной программой клиентом, составлялся договор, единого образца, подписывался и проверялся юристом нашей компании Мельник Лира Владимировна, либо Бронниковой Евгенией Владимировной, которая являлась помощником юриста компании, после проверки они его подтверждали своей подписью и отдавали, на подпись начальнику инвистиционого отдела для сверки с реестром и после чего инвестору для ознакомления, и в дальнейшем договор подписывал инвестор, далее договор оставлялся в компании на подпись директору, и после подписи три экземпляра договора отправляли нарочным способом в г. Москву для его утверждения там, и после утверждения договора всеми сторонами один экземпляр отдавался инвестору на руки, один экземпляр оставлялся в г. Москве, а третий экземпляр оставался в нашем офисе КТ «Социальная Инициатива и К» г. Новосибирска.

Мной в указанном порядке составлялись договора по строящемуся жилью с инвесторами г. Бердска, ж/м «Береговой». На этап составления данных договоров инвестиционного вклада в период времени с 01.10.2004 года до июня или августа 2005 года строительство вышеуказанных объектов строительство велось, но в каком объеме продвигалось строительство указанных площадок я не знаю. Если у инвестора возникали вопросы по поводу движения, стройки и на каком этапе она находится то мной приглашался, представитель строительного отдела который был более компетентен в данном вопросе, чем я, и он в свою очередь объяснял инвестору движение строительства и на каком этапе оно в настоящий момент находится.

Я только знала, что строительство действительно идет, и работы продвигаются. После июня или августа 2005 года точно не помню, договора с инвесторами заключать мы перестали, так как строительство было остановлено, так как нашей компании поступило предложение от МЭРИИ г. Новосибирска о частичной передаче ж/м «Береговой», другой строительной компании, а именно «Первому строительному фонду» руководителем которого является Мамедов, объясняя это тем что компания КТ «Социальная Инициатива и К» затягивает сроки строительства

Но все таки рассматривалось несколько компаний, из которых выбрали ООО «Merai спецстроймонтаж», в последствии с которой был заключено соглашение о передаче объекта 5 «Береговой» 29.09.2005 года, которое состоялось в центральном офисе г. Москвы и с их соглас После подписания соглашения компания стала передавать инвесторов указанной компании. Денежные средства на момент заключения договора в период строительства жилого объекта я «Береговой», КТ «Социальная Инициатива и К», вносились либо в кассу компании наличны средствами, либо в банк безналичным расчетом. При расчете наличными денежными средства кассиром инвестору выдавался приходно кассовый ордер. Который он в дальнейшем предъяв; мне для присоединения ксерокопии приходно — кассового ордера к его инвестиционно договору. Чем подтверждал свою оплату в соответствии с заключенным договором. По< подписания соглашения о передаче КТ «Социальная Инициатива и К» с ООО «Мегак спецстроймонтаж», за инвесторами остались те же условия в соответствии с договором.

Так же мной заключались договора с вкладчиками по фондам, договор заключался в pay указанном порядке. У вкладчиков была возможность внести свои денежные средства соответствии с катировкой в земельный фонд или в жилищный фонд которые находились собственности корпарции, и в дальнейшем с учетом роста стоимости земельного пая, ли повышения стоимости квадратного метра строящегося жилья, была возможность получен катировок которые назначались Москвой, которые утверждались по окончанию каждс квартала официальным приказом центрального офиса г. Москвы, за подписью генеральнс директора. В соответствии с заключенными договорами вкладчики при расторжении договс получали свой денежные средства вместе с катировками в течении 30 банковских дней, 01.12.2005 года в г. Москве было принято изменение в положении по фондам, в соответстви* которым вкладчики при расторжении договора получают свои средства по окончат финансового года.

В результате чего по договорам, расторгнутым до первого декабря 2005 го деньги вкладчикам возвращаются в2006 году, а после 01.12.2005 года только в 2007 году, что нарушает договорных обязательств перед вкладчиками. После чего Васильев Е.В. собрал у се вкладчиков по фондам и ознакомил всех с новым положением, что повлекло за соб расторжение договоров вкладчиков с компанией, для получения своих денег обратно хотя бь 2006 году.

Вопрос: поясните, почему по условиям договора инвестор приобретающий в вашей компании инвестиции на право получение пай в земельном фонде при расторжении договора обязан был вернуть для аннулирования весь пакет документов ранее полученный в компании при заключении договора ?
Ответ: В связи с тем, наш филиал, а именно расположенный в г. Новосибирске никаких образцов документов самостоятельно не составлял, а получал уже из г Москва Все образцы документов, а именно тексты договоров инвестирования, были составлены юристами в г. Москве и утверждены руководством головного предприятия. То есть наш филиал получал уже готовую документацию, изменения в которую мы имели право вносить только с разрешения г. Москва.

 Отправлено: 03.03.07 16:45. Заголовок: Re:

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля (дополнит) - Холомьева Елена Александровна

Вопрос: Поясните, какой порядок оформления договоров инвестирования в компании был предусмотрен, при условии, что будущий инвестор был готов внести всю сумму оплаты за будущую квартиру, с учетом 30 % первоначального вклада ?
Ответ: В первую очередь до заключения договора инвестирования будущему инвестору необходимо было внести паевой и членский взнос в размере 500 рублей, какими документами данный момент регламентировался я не знаю, так как данный момент регулировался отделом КПК. Далее заключался договор о передаче личных сбережений, по условиям которого внесенные деньги не зависимо от суммы платежа могли быть использованы как в качестве вложений под определенный процент, какой точно процент был предусмотрен я точно не помню, так и при условии внесения 30 % от стоимости квартиры получение займа на оставшуюся сумму сроком на 5 лет под 19 % годовых, досрочное погашения данного займа была предусмотрено положениями КПК, которые утверждались в г. Москве. На основании договора займа инвестиционный отдел мог заключить договор инвестиционного вклада с условием полной оплаты конкретной квартиры в течении 30 банковских дней. Хочу уточнить, что инвестору было дано право при внесении 30 % по договору личных сбережений КПК, но в течении какого времени я не знаю, а далее инвестор имел право получить займ в компании на тех же условиях, которые я пояснила выше. Таким образом у инвестора была оплачена вся квартира. Уточняю, что при заключении договора о передаче личных сбережений у инвестора была возможность заключить договор инвестиционного вклада который заключался в трех экземплярах, один из которых сразу передавался инвестору не зависимо от факта оплаты, но если оплата инвестором не производилась в установленный срок, то договор аннулировался и информация передавалась в г. Москву.







Но все таки рассматривалось несколько компаний, из которых выбрали ООО «Merai спецстроймонтаж», в последствии с которой был заключено соглашение о передаче объекта 5 «Береговой» 29.09.2005 года, которое состоялось в центральном офисе г. Москвы и с их соглас После подписания соглашения компания стала передавать инвесторов указанной компании. Денежные средства на момент заключения договора в период строительства жилого объекта я «Береговой», КТ «Социальная Инициатива и К», вносились либо в кассу компании наличны средствами, либо в банк безналичным расчетом. При расчете наличными денежными средства кассиром инвестору выдавался приходно кассовый ордер. Который он в дальнейшем предъяв; мне для присоединения ксерокопии приходно — кассового ордера к его инвестиционно договору. Чем подтверждал свою оплату в соответствии с заключенным договором. По< подписания соглашения о передаче КТ «Социальная Инициатива и К» с ООО «Мегак спецстроймонтаж», за инвесторами остались те же условия в соответствии с договором.
Так же мной заключались договора с вкладчиками по фондам, договор заключался в pay указанном порядке. У вкладчиков была возможность внести свои денежные средства соответствии с катировкой в земельный фонд или в жилищный фонд которые находились собственности корпарции, и в дальнейшем с учетом роста стоимости земельного пая, ли повышения стоимости квадратного метра строящегося жилья, была возможность получен катировок которые назначались Москвой, которые утверждались по окончанию каждс квартала официальным приказом центрального офиса г. Москвы, за подписью генеральнс директора. В соответствии с заключенными договорами вкладчики при расторжении договс получали свой денежные средства вместе с катировками в течении 30 банковских дней, 01.12.2005 года в г. Москве было принято изменение в положении по фондам, в соответстви* которым вкладчики при расторжении договора получают свои средства по окончат финансового года. В результате чего по договорам, расторгнутым до первого декабря 2005 го деньги вкладчикам возвращаются в2006 году, а после 01.12.2005 года только в 2007 году, что нарушает договорных обязательств перед вкладчиками. После чего Васильев Е.В. собрал у се вкладчиков по фондам и ознакомил всех с новым положением, что повлекло за собой расторжение договоров вкладчиков с компанией, для получения своих денег обратно хотя бы 2006 году.

 Отправлено: 03.03.07 16:53. Заголовок: Re:

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля - Васильев Евгений Владимирович
исполнительного директора филиала КТ "СИ и К", г.Новосибирск

По существу заданных вопросов могу показать следующее:
В КТ «Социальная инициатива и К » я работал с 01 апреля 2003г по 26 декабря 2005г., в должности заместителя исполнительного директора - начальника строительного отдела и в должности исполнительного директора филиала. Уточняю, что 19 января 2006г. на основании приказа 1 - КР от 13.01.2006г. за подписью генерального директора КТ «Социальная инициатива и К » Черкасова Ю.А. я был официально уволен. Хочу уточнить, что в период моей деятельности головное предприятие, находящееся в г. Москве, неоднократно меняла наименование подразделение точнее представительство в филиал, а филиал в представительство.

Почему происходило переименование регионального подразделения мне не известно. На должность я был назначен генеральным директором Карасевым Н.Ф. 01 апреля 2003г. в качестве заместителя исполнительного директора - начальника строительного отдела, в связи с тем, что именно с этого периода был организован филиал в г. Новосибирске. Далее 02 августа 2004г. я был назначен также генеральным директором Карасевым Н.Ф.на должность исполнительного директора представительства в г. Новосибирске.

В мае 2004г. в г. Новосибирске был зарегистрирован КПКГ «СоцИнициатива Кредит - Новосибирск », инициатива создания которого принадлежала руководству центрального офиса в г. Москве. Одновременно с назначением на должность исполнительного директора представительства в г. Новосибирске я был назначен директором выше указанного КПКГ. Хочу уточнить, что исполнять обязанности в КПКГ я закончил в феврале 2006г. на основании решения общего собрания членов КПКГ. Моими предшественниками в должности исполнительных директоров филиала в г. Новосибирске КТ «Социальная инициатива и К » были Мартыненков В. Я. и Пахоменко В.А. Пахоменко В.А. из компании не уволился, а стал исполнять обязанности менеджера по развитию филиала, а затем инженера АМТЭС и в начале 2006г. из компании уволился. На должность своего предшественника я был назначен в связи с тем, что Пахоменко В.А. был отстранен от должности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Моя деятельность на выше указанной должности регламентировалась должностной инструкцией, которая была утверждена генеральным директором КТ «Социальная инициатива и К » Карасевым Н.Ф.

В связи с тем, что Даная инструкция содержит большой объем моих должностных обязанностей, я прилагаю ее к протоколу допроса ( на 10 листах. ) . В июле 2003г. была начата разработка площадки на жилом массиве «Береговой», а в г. Бердске в мае 2004г. были начаты работы по достройке дома. Уточняю, что в отношении других объектов велись разработки, рассмотрение, но в план работы филиала приняты не были. До создания филиала в г. Новосибирске руководством центрального офиса в г. Москве и Мэрией г. Новосибирска был подписан инвестиционный контракт № 3048 в начале марта 2003г. о совместной деятельности по застройке микрорайона «Береговой», в отношении объекта в г. Бердске были внесены предложения директором представительства в г. Новосибирске Пахоменко В.А. руководству центрального офиса КТ ««Социальная инициатива и К »», которые были одобрены, а затем подписан инвестиционный контракт на достройку данного объекта. Уточняю, что до 2004г. у филиала - представительства в г. Новосибирске своего расчетного счета не было.

В вязи с этим все финансирование строительства объектов осуществлялось из г. Москвы, а свой расчетный счет появился в начале 2004г. Принимая в свое ведение объект расположенный в г. Бердске, а точнее жилой дом по ул. Кирова, проектно - сметная документация была выполнена в полном объеме и поэтому объем денежных средств, необходимых для строительства дома был известен, а что касаемо микрорайона «Береговой» на основании инвестиционного контракта ранее мной упомянутого, одновременно была начата разработка проекта застройки микрорайона' № 3 жилого района «Береговой», проектно - изыскательские работы, разработка рабочей документации по объектам первого пускового комплекса, исследовательские, а также проектные работы по системе канализации, а в 2004г. были начаты работы по строительству объекта «Энергоблок».

На момент заключения первого договора подряда по первому пусковому комплексу проектно - сметная документация не была закончена. Уточняю, что генеральный директор Карасев Н.Ф. запрещал своими указаниями работать по сметам, а разрешалось работать только по договорной цене стоимости объекта с подрядной организацией, что при отсутствии в полном объеме рабочей документации затрудняло вести строительство. Строительство жилого дома в г. Бердске планировалось завершить в середине 2005г., а на микрорайоне «Береговой» дома № 8 в конце 2005г., дома № 9 конец 2006г..

Денежные средства полученные от инвесторов в качестве инвестиционных вкладов отчислялись частично на расчетный счет головного предприятия в г. Москву, путем безналичного расчета, а остальная часть направлялась на финансирование объектов строительства. В период моей работы в должности исполнительного директора требования центрального офиса, расположенного в г. Москве по размеру отчислений были различные от 30 % до 50 % суммы привлеченных инвестиций, либо планируемых привлечений инвестиций, а непосредственно сам план утверждался в центральном офисе.

Окончательная цифра плана практически всегда завышалась и доводилась на места без права корректировки. Срок ввода в эксплуатацию жилых домов всегда согласовывался с центральным офисом, а также перенос данных сроков. Перенос сроков ввода в эксплуатацию жилых домов в договорах вкладчиков был связан с недофинансированием объектов, отвлечением большого количества денежных средств на объект «Энергоблок», а также возникшими сложностями в следствии тяжелых инженерно-геологических условий и требований со стороны Центра по сохранению историка - культурного наследия о проведении археологических изысканий на территории микрорайона «Береговой». Со своей стороны поясняю, что строительство микрорайоне «Береговой» не приостанавливалось до октября 2005г., а жилого дома в г. Бердске строительство продолжается по настоящий день.

Внесение денежных средств вкладчиками осуществлялось двумя способами: либо безналичным на расчетные счета находящиеся в банке «Московский капитал», на один из которых перечисляли денежные средства полученные от инвестиционных вкладов, а на второй перечисляли денежные средства полученные в результате уплаты членских и вступительных взносов будущих членов КПКГ. При внесении вкладчиками наличных средств в кассу офиса, которые принимались, выписывалась квитанция к приходному кассовому ордеру, за подписью главного бухгалтера, а также за подписью кассира. За время моего пребывания в должности исполнительного директора, обязанности главного бухгалтера исполняли Райхель Н.В, Новаковская Г.В., Кулачихина СВ.., а обязанности кассира исполняла Кулачихина СВ. и Шубин А.О., уточняю, что я неоднократно выступал с предложением к руководству центрального офиса о разделении обязанностей главного бухгалтера и кассира разными людьми, но получал отказ с мотивировкой об экономии денежных средств. Далее денежные средства, с учетом кассового остатка, сдавались собственными силами и отвозились в банк, где происходила их сдача с учетом внесенных вкладов, а точнее на соответствующие счета. Я действительно знал о транзитном счете открытом в «Уралсиббанке», но тот момент я руководил строительным отделом и к финансовой деятельности филиала-представительства никого отношения не имел, поэтому поводу я ничего пояснить не могу. Хочу уточнить, что в рамках КПКГ были предусмотрены денежные вклады под проценты без привязки к объектам строительства, которые оформлялись договором вклада.

Для производства строительных работ на объектах привлекались различные строительные организации, но в основном крупные строительные компании, с которыми заключались договора «Генерального подряда». В свою очередь данные строительные организации по условиям заключенных договоров имели право привлекать другие строительные организации для достижения конечного результата. Такие моменты филиал представительство не отслеживало, а принимала уже конечный результат. При проведении взаиморасчетов у филиала - представительства был предусмотрен только безналичный расчет на их расчетные счета, но хочу уточнить, что имели место два случая расчета путем вещного выражения. ЗАО «ВСТ» в г. Бердске за проведение электромонтажных, общестроительных и сантехнических работ филиал- представительство предоставило в результате взаиморасчета две квартиры.

Допрос был прерван в связи с перерывом на обед с 14 час. 30 мин. до 15 час. 00 мин.
Продолжение допроса:
В июне 2005г. в КТ ««Социальная инициатива и К »» возникли финансовые трудности. В этот же период в филиал - представительство поступило предложение от «Делового клуба Строителей» в Департамент строительства и архитектуры о разделении микрорайона «Береговой» для совместной застройки микрорайона. Данное предложение в устной форме мне было озвучено директором Департамента строительства и архитектуры Боярским СВ. в начале июня 2005г.. О данном предложении я сообщил в центральный офис в г. Москве и получил устное распоряжение от руководства о рассмотрении данного предложения.

В этот же период на имя Карасева Н.Ф. поступило официальное письмо от Литуева В.Г., который на тот момент руководил холдингом «Мегаком», с предложением о совместной деятельности на микрорайоне «Береговой». Карасева Н.Ф. поступившее предложение от Литуева В.Г. устроило и в конце сентября 2005г. были подписаны документы: дополнительное соглашение к инвестиционному контракту № 3048 и договор о переуступке прав. Со стороны КТ ««Социальная инициатива и К »» пакет документов был подписан исполняющим на тот момент обязанности генерального директора Черкасовым Ю.А., а со стороны холдинга «Мегаком» доверенным лицом Фалеевым А.В.. С этого момента начался процесс передачи дел по микрорайону «Береговой» в «Мегаком - Спецстроймонтаж ».

Хочу уточнить, что в «Мегаком - Спецстроймонтаж » на основании подписанных документов обязался взять на себя обязательства перед инвесторами первого пускового комплекса микрорайона «Береговой», а также по обязательствам перед подрядными организациями в части кредиторской задолжности. Перезаключение договоров «Мегаком - Спецстроймонтаж » с инвесторами было предусмотрено, но взимание дополнительных средств не предполагалось. На данный момент я не знаю кто несет сейчас ответственность за стройплощадку микрорайона «Береговой», а также строящегося дома в г. Бердске, но хочу уточнить, что на момент моего отстранения от ведения дел в филиале, ответственность за строительную площадку на микрорайоне «Береговой» была возложена на подрядную организацию ЗАО «СМУ — 101 САС» и охранное предприятие, а жилого дома в г. Бердске ответственность была возложена на ЗАО «БСТ» и охранное предприятие. Уточняю, что никакого оборудования на строительных площадках не было, находились только строительные чмеханизмы, а в частности башенные краны за которые несли ответственность генеральные подрядчики.

Разрешение на строительство жилого дома в г. Бердске когда £ж получено я не помню, „а жилой дом № 8 микрорайона «Береговой» разрешение было получено в марте 2005г., а на жилой дом № 9 такого разрешения и «паспорт объекта» получены не были так как бьиш подписаны документы о передаче микрорайона «Береговой» в ООО «Мегаком -Спецстроимонтаж ». «Паспорт на объект » жилого дома № 8 и жилого дома в г. Бердске так же не получался, так как на момент получения разрешения на строительство и с учетом действующего законодательства получение данного документа предусмотрено не было.

 Отправлено: 03.03.07 16:56. Заголовок: Re:

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля - Бронникова Е.В.
юрисконсульт филиала в г. Новосибирске КТ «СИ и К"

По существу заданных вопросов могу показать следующее:
В кт «Социальная инициатива и К » я работала с 14 февраля 2006г., а точнее 31 января 2006г. я уволилась по собственному желанию. В период с февраля по август 2005г. исполняла обязанности менеджера по регистрации прав, а далее по январь 2006г. исполняла обязанности юрисконсульта филиала в г. Новосибирске КТ «СИ и К"
На вышеуказанные должности я была назначена директором Филиала в г. Новосибирске Васильевым Е.В.
согласно штатного расписания.
Исполняя обязанности менеджера, а также юриста в мои обязанности входило
проверка соответствия договоров согласно образцов полученных из центрального офиса из г. Москвы, проверка общехозяйственных договоров, заключаемых филиалом в г. Новосибирске с организациями на выполнение услуг и работ. Из числа правоустанавливающих документов регулирующих деятельность филиала были; учредительный договор, положение о филиале.

Все проверенные мной договора вносились в регистрационный журнал. В зависимости от заключаемых договоров были свои журналы, а точнее для юридических и физических лиц. Хочу уточнить, что компания заключала инвестиционные договора по программе реализации инвестирования и строительства объектов КТ «Социальная инициатива и К » с юридическими лицами, которые регистрировались в журнале для физических лиц. Регистрационные номера присваивал центральный офис в г. Москве, которые в филиал сообщали по телефону.

В том числе оказывала помощь начальнику юридической службы филиала. Уточняю, с должностной инструкцией менеджера по регистрации прав меня не знакомили, так как ожидали должностную инструкцию из центрального офиса о исполнении моих обязанностей в качестве менеджера по регистрации прав, но она так и не поступила. При приеме на эту должность предполагалось перезаключение договоров о долевом участии как физических так и юридических лиц, на основании вновь принятого закона о долевом участии.

После того, как меня перевили на должность юриста в мои обязанности входило кроме проверки договоров, утверждать их своей подписью, а точнее визировать их. Хочу уточнить, что не посредственно с лицами желающими заключить инвестиционные договора я не общалась. Договора о предоставлении кредитов гражданам я не проверяла. Я не владею информацией о том была ли получена лицензия филиалом по предоставлению такого вида услуг.

Как я ранее уже говорила, что с учетом внесенных изменений в законодательство, а также имевшимся разрешением на строительство на жилой дом расположенный в г. Бердске и дом № 8 жилого массива «Береговой» расположенного в Октябрьском районе г. Новосибирска руководством филиала в г. Новосибирске было предусмотрено перезаключение инвестиционных договоров и дополнительных соглашений к ним на договора о долевом участии на строительства жилья. В отношении дома № 9 на жилом массиве «Береговой», а точнее граждан которые ранее приобрели квартиры в выше указанном доме, перезаключать договора на существующие свободные квартиры, а также за счет освобождавшихся квартир в доме № 8 или квартир находящихся в жилом доме в г. Бердске.

В случае если такой вариант граждан не устраивал, то они имели право расторгнуть ранее заключенный ими договор. По договорам с юридическими лицами за поставленные материалы предусматривалось предоставление квартир, по актам взаимозачета, но уже после выполненных работ. Согласно данным актам за выполненные работы юридические лица получали квартиры указанные в договорах инвестирования или Филиал рассчитывался деньгами, а также был предусмотрены договора смешанного типа. Не смотря на то. что по условиям договора инвестор расторгающий договор со своей стороны был обязан вернуть весь пакет документов. Многие инвесторы по своему желанию могли его оставить у себя.

В связи с различной редакцией дополнительных соглашениях к инвестиционным договорам в некоторых из них указывалась дата предоставления жилья компанией с момента заключения договора и полного внесения инвестиционного вклада, а в некоторых дополнительных

соглашениях был указан следующий пункт, приблизительно следующего содержания: «после получения исходно - разрешительной документации вкладчик имел право заключить договор долевого участия, При этом договор инвестиционного вклада расторгался.»


В отношении финансовой аелкеаышсти компания я никакой информацией не
владею. В том числе компанией была предусмотрена программа по привлечению инвестиционных средств со стороны граждан по земельным фондам. Под данную программу были предусмотрен соответствующий пакет документов. По условиям данных договоров вкладчикам предоставляли паи с учетом котировок, которые менялись ежеквартально, как правило в сторону увеличения. Данную информацию можно дополнительно изучить на сайте или в офисе у менеджеров. В отношении того, почему в инвестиционных договорах по приобретению земельных паев не указывалось местонахождение объекта или юридический адрес объекта я ничего пояснить не могу. Я считала, что данную информацию доводили менеджеры компании. В отношении КПК «СоцИнициатива - Кредит - Новосибирск» я знала, что гражданам предоставляли кредиты, но на каких условиях не помню.

Вопрос: Соответствовали ли действия по организации строительства и выполнению строительных работ действующему законодательству, а точнее регламентирующего всю деятельность в данной области ?
Ответ: Правовым анализом деятельности компании я не занималась, поэтому
затрудняюсь ответить.

Вопрос: На сколько
реально было продолжить строительство в условиях
финансового кризиса, в которых находилось КТ «Социальная инициатива и К »?
Ответ: В связи с тем, что в филиал г. Новосибирска продолжали привлекаться
денежные средства я считаю, что компания могла продолжить строительство, а о
финансовом состоянии компании я ничего не знала.

Вопрос: Как расцениваете уступку прав OOP «Мегаком - Спецстроймонтаж», че
была вызвана? Если бы данная уступка не произошла смогли самостоятельн продолжить строительство
Ответ: В соответствии с Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом Р
переуступка прав возможна, но почему именно данной компании мне не известно. Я н знаю, смогла ли бы КТ «Социальная инициатива и К » самостоятельно продолжит
строительство.

Насколько я владею информацией, то директор филиала Васильев Е.В. уволился по
собственному желанию, а накануне он был отстранен от исполнения обязанностей, по какой причине, я не помню

 Отправлено: 03.03.07 17:12. Заголовок: 4583-4584

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля - Васильев Евгений Владимирович

По существу заданных вопросов могу показать следующее:
В период с 2003г включительно по март 2005г. НовосибмрскиЙ филиал получил необходимые документы на право строительства: решение земельной комиссии, оформленное актом предварительного согласования на весь микрорайон № 3 жилого района «Береговой». Данный акт был утвержден распоряжением Мерии, за подписью Городецкого. Срок действия предварительного согласования по март 2006г.. На основании разработанного проекта застройки микрорайона № 3 была определена очередность застройки очередей и пусковых комплексов. На пусковые комплексы первой очереди застройки были получены кадастровые номера в земельном комнтеге. Земельный участок первого пускового комплекса распоряжением Мэрии был предоставлен КТ в аренду на период строительства и оформлен договор «.Аренды». После согласования рабочего проекта жилого дома № 8 в установленном порядке (в том числе получения положительного заключения Государственной вневедомственной экспертизы и утверждение проекта в Главном управлении архитектуры и градостроительства Мэрии г. Новосибирска) в марте 2005г. Мэрия г. Новосибирска выдала разрешение на производство сгроительньк работ жилого дома № 8 первого пускового комплекса. До получения выше указанного разрешения на строительство работы на строительной площадке первого пускового комплекса велись согласно разрешения на производство . подготовительных работ выданного в 2003г. и в дальнейшем продлеваемого Мэрией г. Новосибирска.

Вопрос: Почему после получения разрешения на строительство не бьш получен «паспорт объекта», каким именно нормативно правовым актом Вы руководствуетесь, ссылаясь на то, что получение данного документа на момент начала строительства объектов не было предусмотрено ?
Ответ: В данный момент я не готов дать квалифицированный ответ со ссылками на действующее законодательство и нормативный акт.

Вопрос: В рамках КПКГ «СоцИнициатива Кредит - Новосибирск» Вы предоставляли займы, которые выдавались инвесторам под строящиеся объекты в г. Новосибирске и г. Бердске, какой правоустанавливающий документ предоставлял Вам право осуществления финансовой деятельности в рамках данной организационно - правовой формы ? если такой документ имелся, то кем он был выдан и где получен ?
Ответ: Мне необходимо поднять учредительные и регисграционные документы по осуществлению данного вида деятельности в рамках КПКГ «СоцИницизтива Кредит - Новосибирск». Вопрос: С какой целью был создан КПКГ «СоцИнициатива Кредит - Новосибирск» ? Ответ: Как дополнительное «финансовое плечо» в рамках общих финансовых программ КТ «Социальная Инициатива», для решения индивидуальных проблем инвесторов в случае не хватки денежных средств у инвестора для оплаты по договору «Инвестиционного вклада» на строящихся ( объектах КТ «Социальная Инициатива» в г. Новосибирске и г. Еердске. Застройщики - инвесторы на добровольных началах оформляли либо вклад, либо займ.

Допрос был прерван в связи с перерывом с 10 час. 30 мнн. до 11 час. 30 мин.
Продолжение допроса:

Вопрос С какой целью вносились деньги в КПКГ «СоцИнициатива Кредит - Новосибирск»
инвесторами вступающими в данную организационно - правовую форму? какие документы
выдавались при вступлении В КПКГ ?
Ответ: По всем вопросам связанным с деятельностью КПКГ я дам полный и исчерпывающий ответ
позже с предоставлением документов относительно деятельности КПКГ «СоцИницнатива Кредит -
Новосибирск».

Вопрос: Получав наличные средства по договорам «Инвестиционного вклада» как Вы ранее
говорили сдавались в банк «Московский капитал», какой документ выдавал банк принимая
денежные средства ?
Ответ: Банком выдавалось платежное поручение, за подписью лица принявшего денежные
средства. После чего главный бухгалтер подшивал полученные платежные поручения в отдельную

Вопрос: Ранее Вы поясняли, что процент отчисления в центральный офис был различный. Какой временной промежуток был предусмотрен дм отчислений и какой процент ?
Ответ: Отчисления в центральный офис требовалось производить согласно графика. утвержденного центральным офисом. Фактически денежные средства (перечислялись на счет центрального офиса с отступлением от графим несколькими платежами в течение месяца. В

некоторые месяцы отчисления в центральный офис производились в полном объеме либо не производились вообще. Соответственно денежные средства, полученные от инвесторов, оставались на расчетом счете фипиана в г. Новосибирске в полном объеме.

Вопрос: Каким образом были потрачены денежные средства оставляемые в полном объеме, либо
разница между привлеченными денежными средствами полученными от инвесторов и
отчисленными в центральный офис ? Было ли предусмотрено их целевое назначение?
Ответ: Денежные средствы направлялись на финансирование всех работ связанных с проектирование,
согласованием и строительством объектов в г.Новосибирске и г. Бердске. На выплату инвесторам
заключившим соглашение о расторжении договора «Инвестиционного вклада». На приобретение
квартир на вторичном рынке жилья по программе «Живи и выкупай». Данная программа была
предусмотрена в рамках КТ «Социальная инициатива». На содержание офиса филиала в г.
Новосибирске.

 Отправлено: 03.03.07 17:17. Заголовок: 4586-4588

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля - Урнышев Роман Валерьевич

По существу уголовного дела могу показать следующее:

Я в августе 2004 года был принят на работу в представительство КТ «Социальная инициатива и К» г. Новосибирска на должность старшего менеджера. В мои обязанности входило работа с клиентами, направленная на получение финансовой помощи на приобретение строящегося жилья в м/р «Береговой», а также на получение дохода в виде процентов по вложенным личным сбережениям. Таким образом, моя деятельность была направлена на развитие КПК «СоцИнциатива Кредит-Новосибирск». КПК в г. Новосибирске было зарегистрировано в марте 2004 года, но к финансовой деятельности приступило только' в октябре 2004 года, с чем, это было связанно, я не знаю. Моим непосредственным начальником, являлся исполнительный директор представительства КТ «Социальная инициатива и К» Васильев Евгений Владимирович. Мои обязанности и их исполнение регламентировалось должностной инструкцией центрального офиса г. Москвы. В г.Новосибирске, мою работу отслеживал Васильев Е.В., и начальник инвестиционно-финансового отдела Борникова Наталья Юрьевна, от которых мне поступали указания по большей части устные по направлению моей трудовой деятельности. Данные указания в письменной форме, поступали моему руководству из центрального офиса г.Москвы, с которыми меня знакомили. В июне 2005 года после того как Борникова Н.Ю. уволилась из компании, по какой причине я не знаю, на должность начальника инвестиционно-финансового отдела назначили меня в соответствии с официальным приказом о моем назначении. С момента назначения меня на данную должность в мои обязанности стало входить организация работы инвестиционно - финансового отдела по привлечению вкладчиков на строительство ж/м «Береговой», мои обязанности регламентировались должностной инструкцией.
До мая 2005 года директором КПК «СоцИнциатива Кредит-Новосибирск», являлся Васильев Е.В., после него на данную должность был назначен я, и находился на занимаемой должности до октября 2005 года. КПК «СоцИнциатива Кредит-Новосибирск», имеет один общий адрес с КТ «Социальная инициатива и К», и расположено по ул. Кр.Проспект, 12. но является отдельным юридическим лицом. Члены правления КПК «СоцИнциатива Кредит-Новосибирск» входили в руководящий состав центрального офиса КТ «Социальная инициатива и К». Председателем правления КПК «СоцИнциатива Кредит-Новосибирск», являлся Карасев Н.Ф. На момент моей трудовой деятельности, до октября 2005 года КПК работал с банком «Московский капитал», где имел свой собственный расчетный счет. КТ «Социальная инициатива и К», работало так же с банком «Московский капитал», но расчетный счет имело отдельный от КПК. КПК имеет учредительные документы, деятельность кооператива регламентировалась ФЗ «О кредитно - потребительском кооперативе граждан», на основании которого кооператив имел право привлекать личные сбережения от членов кооператива и выдавать займы членам кооператива. Для вступления в кооператив и стать его членом, требовалось письменное заявление, и внести вступительный взнос в сумме 250 рублей и паевой взнос в сумме 250 рублей, в подтверждение данных взносов и того, что человек стал членом КПК ему выдавался приходно кассовый ордер, других документов он на руки не получал, свидетельство человеку о том, что он стал членом кооператива на руки не выдавалось, по какой причине я не знаю, но думаю, так как это было связанно с дополнительными финансовыми расходами на изготовление такого свидетельства, и в целях экономии члены кооператива получали только подтверждение своего взноса в виде приходно кассового ордера в котором было указанно основание платежа, также член кооператива вносился в реестр членов КПК. Реестр утверждапся правлением кооператива, о чем составлялся официальный протокол. Все действия КПК были регламентированы официальными письменными указаниями центрального офиса г.Москвы.

Перерыв допроса свидетеля: с 12 час. 00 мин. до 12 час. 40 мин 30.03.2006.

Член кооператива имел право внести личные сбережения под процент, процент по личным сбережениям зависел от суммы и от срока. Так же мог получить заём на потребительские нужды, в том числе на приобретение квартиры на ж/м «Береговой».

Вопрос: Из каких фондов денежных средств члену КПК предоставлялся заём?
Ответ Урнышева РВ: Заем члену КПК предоставлялся из фонда финансовой взаимопомощи КПК "СИ-кредит-Новосибирск", а именно из внесенных личных сбережений под процент, а также из денежных средств, полученных из союза КПК "СИ-кредит». Финансовые фонды КТ «Социальная инициатива и К» на выдачу займа членам КПК не привлекались.
'
Заем члену кооператива выдавался на следующих условиях: член кооператива писал заявление на выдачу ему займа, после чего заполнял декларацию о доходах и расходах также проводился финансовый анализ дохода и расхода заёмщика, и в дальнейшем пакет документов заёмщика, который включал в себя декларацию о доходах и расходах, копия паспорта, проект договора займа, проект договора передачи доли, проект протокола комитета по займам, отправлялся в центральный офис г. Москвы. После рассмотрения и утверждения пакета документов заемщика центральным офисом принималось решение о выдаче займа. Заем мог получить не каждый член КПК, это зависело от финансовых возможностей члена КПК рассчитываться по займу, требования к заемщику определялись нормативными документами КПК. Одним из нормативов предоставления займа было превышение доходов над расходами в два раза.

После предоставления члену кооператива займа, на приобретение строящегося жилья на м/р «Береговой», предоставленный ему заем безналичным расчетом направлялся на расчетный счет филиала КТ «Социальная Инициатива и К» в г. Новосибирске, таким образом член КПК 100% оплачивал стоимость строящегося жилья. И в дальнейшем, предоставленный ему КПК заем погашался в соответствии с графиком погашения платежей. Денежные средства в счет погашения займа он вносил либо безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет КПК, либо наличным расчетом, путем внесения денежных средств в кассу КПК. Кассиром была Кулачихина Светлана, полных анкетных данных я не помню, а до нее кассиром была Райхель Н.В., которые совмещали свою трудовую деятельность в филиале КТ «Социальная Инициатива и К » и в КПК. Если заемщик рассчитывался наличными денежными средствами, то в подтверждение его выплаты ему выдавался приходный кассовый ордер. В дальнейшем данные денежные средства направлялись кассиром в банк на расчетный счет КПК.

Вопрос: С какими банками еще работал КПК «СоцИнциатива Кредит-Новосибирск» ?
Ответ: Так же КПК ранее в период времени, примерно с мая по сентябрь 2005 году, сотрудничал с Центральным отделением «Сибирского банка Сбербанка РФ», где был открыт расчетный счет, для работы КПК с членами кооператива для «микрозаймов», но данное направление КПК не пользовалось спросом и расчетный счет закрыли. Больше с другими банками КПК не работало.

Вопрос: Где производилась отчетность финансовой деятельности КИК
«СоцИнциатива Кредит-Новосибирск», и кем готовились финансовая отчетность? Кто за это
был ответственен ?
Ответ: Финансовая отчетность КПК сдавалась в налоговые органы в Октябрьский
и Центральный районы г. Новосибирска. Но я точно не знаю, так как за финансовую
отчетность нес ответственность гл. бухгалтер КПК Литовченко, его имени и отчества я не
помню, он находился в центральном офисе г. Москвы, а в г. Новосибирске его обязанности
исполняла гл. бухгалтер филиала КТ «Социальная Инициатива и К » Райхель Н.В., после ее
смерти, их стала исполнять Новаковская Г.В.
.,„„„
Вопрос: Как обстояли дела на строительстве ж/м «Береговой» в период времени
вашей работы с 2004г. по 2005 г.? „=ш>ния
Ответ: Строительство на ж/м «Береговой», велось в зависимости от приме .ения инвестиций, и перечисления инвестиций на строительство из центрального офис* Ьо.е подробно на этот вопрос может ответить Зырянова Татьяна Ростиславовна. Так как являлась начальником строительного отдела и более компетентна в этом вопРосе- ,<т

Вопрос: Кто определял план привлечения денежных средств в «Социальная Инициатива и К » в г. Новосибирске?
Ответ: Такой план привлечения денежных средств определялся в
офисе г. Москвы, и утверждался там же. Часть привлеченных денежных средств в соответствии с планом отправлялась в центральный офис г. Москвы, а оставшиеся денежные средства использовались в г. Новосибирске по назначению, но я этого точно не знаю на данный вопрос может ответить Васильев Е.В., и гл.бухгалтер Новаковская Г.В

Вопрос: Какое отношение к КТ «Социальная Инициатива и К» имеет коммерческий банк ЗАО «Инзакомбанк»?
Ответ: Данный Коммерческий банк «Инзакомбанк» (Стройпромбанк) являлся одним из направлений КТ «Социальная Инициатива», кто входил в совет директоров данного банка я не знаю. Данное направление в моем понимание было создано для удобства безналичных перечислений, аккамуляций денежных средств, а так же для иных целей КТ «Социальная инициатива» г. Москвы. В декабре 2004 года в офис филиала г. Новосибирска, из центрального офиса г. Москвы пришло обращение Карасева к сотрудникам филиала и КПК, о том, что все сотрудники компании должны приобрести акции коммерческого банка «Инзакомбанк» («Стройпромбанк»), который находится в г. Москве, в целях развития данного банка, приобретаемые акции стоили 10 000 рублей.

В связи, с чем я решил приобрести акции данного банка и войти в акционеры. После чего мне было предложено подписать договор инвестиционного вклада № 17727 «Б», от 20.12.2004г, в котором говорилось, что я должен в течении 3-х банковских дней внести в складочный капитал деньги в сумме 10 000 рублей, а так же в дальнейшем вносить определенные суммы собственных денежных средств. Данный договор был подписан мной и исполнительным директором филиала в г. Новосибирске Васильевым Е.В. После чего сумма в размере 10 000 рублей была перечислена безналичным расчетом из фонда моей заработной платы на расчетный счет компании КТ «Социальная инициатива и К» банка «Московский капитал», кем переводилась указанная мной сумма денежных средств я не знаю. Договор подписывался в трех экземплярах, один из которых я получил на руки, а два экземпляра остались в компании. Других документов в виде ценных бумаг на приобретенные мной акции мне на руки не отдавались, в наличии я их не видел. Все сотрудники филиала, тоже приобрели акции , так как по полученным указаниям Карасева приобретение данных акций было обязательным условием, и при не исполнении условия сотрудника могли уволить.

В 2005 году положение компании стало финансово не устойчивым, что отразилось на сокращении штата сотрудников компании, расторжение договоров с инвесторами, задержка выплат по расторгнутым договорам.

Вышеуказанное строительство, велось не в полном объеме, с чем это было связанно, я не знаю. В связи, с чем в компании возникли финансовые трудности, я так же не знаю.
В октябре 2005 года я написал заявление об увольнении по собственному желанию, и 28.10.2005 года был подписан приказ о моем увольнении.

Так же мной был подписано соглашение о расторжении договора инвестиционного вклада № 17727 «Б» от 20.12.2004г. с КТ «Социальная инициатива и К» 26.10.2005 года, в соответствии с которым в течении 3-х месяцев, мне были возвращены путем безналичного расчета на мой лицевой счет в банке «Московский капитал», вложенные мной денежные средства в размере 10 000 рублей в развитие коммерческого банка «Инзакомбанк» («Стройпромбанк»), деньги мне вернулись в сумме 10 000 рублей. А денежные средства в сумме 8700 рублей, внесенные мной безвозмездно из моего фонда оплаты труда безналичным расчетом, дополнительным взносом на развитие коммерческого банка «Инзакомбанк» («Стройпромбанк»), мне возвращены не были. Соглашения о расторжении инвестиционного договора у меня на руках нет.

В настоящий момент я работаю в агентстве недвижимости «Кредит риэлт , исполнительным директором, и что происходит в КТ «Социальная Инициатива и К» я не знаю

 Отправлено: 03.03.07 17:22. Заголовок: 4590-4591

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля - Васильев Евгений Владимирович

По существу заданных вопросов могу показать следующее-
К ранее данным мной показаниям хочу уточнить, что «паспорт объекта» это раздел полного комплекта разработанной проектной документации с характеристиками объекта. Такой документ имелся, но только на жилой дом расположенный в г. Бердске и дом №9 на микрорайоне №3 жилого района «Береговой». На жилой дом № 9 на микрорайоне № 3 жилого района "Береговой" данный документ отсутствовал в связи с тем, что проектная документация не была разработана в полном объеме, так как началась передача микрорайона в том числе и дома №9 от КТ «Социальная инициатива и К» к ООО «Мегаком - Спецстроймонтаж». «Паспортом объекта» также называется рекламный щит с информацией об объекте, которые были установлены рядом с въездом на строительную площадку.

Вопрос: Было ли у филиала КТ постановление мэра о предоставлении земельного участка для строительства и договор аренды земельного участка?
Ответ: Постановление мэра о предоставлении земельного участка и договор аренды на первый пусковой комплекс на территории которого находились жилые дома № - № 8 и 9 были получены, в том числе и на жилой дом в г. Бердске, но точный номер постановления я не помню.

Вопрос: Кому принадлежала идея начала строительства в г. Новосибирске и г. Бердске ? кто выступил с таким предложением со стороны г. Москвы и г. Новосибирска и с каким руководящим органом г. Новосибирска обсуждались данные проекты ?
Ответ: Идея организации филиала КТ в г. Новосибирске и застройки микрорайона «Береговой» КТ«Социальная инициатива и К» принадлежала, как мне известно, в последствии первому директору филиала Мартыненкову В.Я. Инициатива по объекгу в г. Бердске принадлежала второму директору филиала Пахоменко В.А. и мне. Со стороны г. Москвы одобрение проекта в г. Новосибирске, а в последствии и г. Бердске было дано непосредственно президентом КТ Карасевым Н.Ф. Обсуждении проекта происходило в Мэрии г. Новосибирска, мне известно, что проект обсуждался с начальником ПЭУ Фуниковым СВ., с руководителем аппарата мэра Литуевым В.Г., а также мэром г. Новосибирска Городецким В.Ф., первым замом мэра Шумиловым В.Н., главным архитектором Г. Новосибирска Арбатским В.П. и руководителем правового управления Фалеевой СП. Хочу уточнить, что на момент принятия решения о привлечении КТ«Социальная инициатива и К» к застройке микрорайона «Береговой» я на обсуждении и переговорах с выше указанными лицами не присутствовал. С выше указанными липами я стал непосредственно взаимодействовать после заключения инвестиционного контракта и организации филиала в г. Новосибирске. В отношении жилого дома в г. Бердске я изначально участвовал в переговорах, обсуждении и принятия решения на уровне филиала с руководством ЗАО «БСТ», но окончательное решение принималось Карасевым Н.Ф.

Вопрос: Кем были разработаны проекты и утверждены по застройке дом№8и9 на микрорайоне №3 жилого района "Береговой" и жилого дома в городе Бердске?
Ответ: Пректная документация по жилому дому в г.Бердске была заказана ЗАО "БСТ"
..........

Вопрос: Было ли у филиала КТ «СИиК" разрешение на выполнение строительно-монтажных работ? Если да то когда и каким органом оно было выдано?
Ответ: Разрешение на выполнение строительно-монтажных работ по жилому дому №8 ьыло выдано Мэрией г. Новосибирска филиалу в концемарта 2005 года, за чьей подписьмю я не помню. По жилому дому№9 такого разрешения получено не было, но ранее в 2003 году было получено разрешение на производство подготовительных работ по всему первому пусковому комплексу на территории которого находятся и жилые дома № - № 8 и 9, за подписью первого заместителя мэра г. Новосибирска Шумилова В.Н.. Разрешение на выполнение строительно-монтажных работ по жилому дому в г. Бердске было выдано администрацией г. Бердска в 2002г. заказчику ЗЛО «БСТ», за подписью начальника инспекции Госархстройнадзора г. Бердска, но фамилию я не помню. В дальнейшем это разрешение неоднократно продлевалось, последнее продение подписано заместителем главы администрации г. Бердска Стахеевым В.А..

Вопрос: Какие документы предоставлялись вами для получения разрешения на выполнение строительно-монтажных работ ?
Ответ: Для получения разрешения на провед ние данного вида работ филиалом предоставлялся пакет распоряжений Мэрии г. Новосибирска о предварительном согласовании места расположение земельного участка, о предоставлении земельного участка, договор аренды земельного участка, согласованный и утвержденный рабочий проект, договор подряда с ЗЛО «СМУ 101 САС», приказ ЗАО «СМУ 101 САС» о назначении лица ответственного за выполнение производства работ, приказ филиала КТ о назначении лица ответственного за технический надг.ор при производстве данного вида работ за д. № 8 и д. № 9 - инженера по технадзору строительного отдгла филиала КТ Головина В.Н. Документы по жилому дому в г. Бердске предоставлял ЗАО «БСТ» как заказчик строительства для получения разрешения на выполнение строительно-монтажных работ.

Вопрос: Предоставлялся ли филиалом КТ в мэрию генеральный план участка, стройгенплан, паспорт сооружения, чертежи нулевого цикла
Ответ. Да предоставлялись в ГУАГ и в инспекцию ГАСН.

Вопрос: Какие организации и в качестве кого принимали участие в строительстве и на основании чего?
Ответ: В г Бердске единственной генподрядной организацией на протяжении всего периода было ЗАО «БСТ», также для поставки материалов и ооорудования, для и монтажа пластиковых окон филиалом КТ привлекались другие которых я не помню. По первому пусковому комплексу микрорайона "Береговой" генподрядными организациями бьши ЗАО "РСК", ООО"М и М группа", ЗАО "СМУ 191 САС". На объекте система канализация МУП "УЗСПТС", на объекте энергоблок ЗАО "СМУ 101 САС", для поставки материалов и выполнение специальных видов работ (археологических, инженерно - геологических) филиалом КТ привлекалась Другие организации.

 Отправлено: 03.03.07 17:25. Заголовок: 4592-4594

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля - Васильев Евгений Владимирович

Вопрос: Были ли завершены какие-либо виды строительcтва объектов, строящихся илиалом КТ "СИиК" в г.Новосибирск?
Ответ: По жилому д. 8 были завершены следующие виды устройству котлована и вертикальной планировки площадки п свайное поле и ростверк (монолитное бетонная армированная™ Zl^Z от вьше расположенных конструкций и передающая их на сваи) были выпоГеГ объеме. Конструкции цокольного этажа блок секций 5,6 были смонтированы в Zm объеме. По блок секциям 1 - 4 также велись работы по монтажу цокольной части но объем вьшолненных работ я не помню, также была выполнена дренажная система, собирающая и отводящая сточные воды от жилого дома 8. Территория первого пускового комплекса была ограждена бетонным забором, организованы въезды и выезды, выполнены работы по организации временного электроснабжения строительной площадки. С территории первого пускового комплекса был вынесен высоковольтный кабель за пределы площадки.

Вопрос: Была ли на них оформлена исполнительная документация?
Ответ: В обязательном порядке такая документация была оформлена, а именно исполнительные съемки свайного поля, котлована, ростверка, исполнительная съемка вынесенного кабеля, исполнительные съемки дренажной канализации смонтированных участков системы канализации, выполненных объемов благоустройства набережной р. Обь после укладки напорного коллектора, рентгенография сварных швов напорного коллектора. Оформлялись акты скрытых работ. Мной были перечислены те виды исполнительной документации, которые я на данный момент помню.

Вопрос: По какой схеме производилась работа с подрядными организациями ? Какими документами подтверждался объем выполненных работ и как осуществлялась оплата за выполненные работы ?
Ответ: Для выполнения проектно - изыскательских и строительно - монтажных работ КТ «Социальная инициатива и К» (как руководство центрального офиса, так и руководство филиала в г. Новосибирске) заключало договоры подряда, но как правило с генеральными подрядчиками. Часть работ выполнялось субподрядными организациями по заключенным генподрядными организациями с ними договорам. Взаимодействие с субподрядными организациями осуществлялось с участием генподрядных организаций по техническим вопросам, поставки материалов, обсуждению качества выполненных работ и их объема. На выполненные объемы работ, в том числе субподрядчиками, генподрядчики ежемесячно от своего лица предоставляли заказчику - КТ «Социальная инициатива и К» акты выполненных работ за истекший месяц. После проверки и подписания данных актов - КТ «Социальная инициатива и К» переводила безналичные денежные средства на счета генподрядных организаций за выполненные работы в том числе и субподрядными организациями. Случаев о перечислении денежных средств от КТ субподрядчикам я не помню По жилому дому в г. Бердске имел место случай оплаты выполненных работ с ЗАО «БСТ» передачей инвестиционных прав на квартиры. По договору на монтаж и изготовление оконных блоков для жилого дома в г. Бердске оплата предполагалась сначала передачей инвестиционных прав на квартиры, но фактически оплата производилась безналичным перечислением денежных средств согласно условиям договора. Данный вид работ можно рассматривать и как один из видов субподрядных работ, фактически договор был заключен с филиалом КТ. Исполнительная документация и акты на скрытые работы готовились генподрядчиком с участием субподрядчика и предоставлялись в филиал КТ по ходу выполняемых работ.

Вопрос: В связи с чем возникла необходимость возведения «Энергоблока» и почему проект не был реализован?
Ответ: При заключении инвестиционного контракта в 2003г. по застройке жилого района «Береговой» расчет экономической эффективности застройки микрорайона составленный специалистами Мэрии г. Новосибирска и КТ «Социальная инициатива и К» базировался в том в том числе на разработанном в 2002г. КАиГ «ПДП инженерного обеспечения микрорайона «Береговой»» в составе которого были приложены разрешения на тепловые и электрические мощности и технические условия ОАО «Новосибирскэнерго». Предполагалось подключение


объектов микрорайона по теплу и электроэнергии от сетей «Новосибирскэнерго» После подписания выше указанного контракта и начала проработки застройки микрорайона КТ не смогло получить подтверждение ранее выданных Мэрии г.Новосибирска разрешений на тепловые электрические мощности и технические условия от
ОАО «Новосибирскэнерго». Разрешения на мощности и технические условия от ОАО «Новосибирскэнерго» на постоянное тепло - электроснабжение всего микрорайона № 3 жилого массива «Береговой» выданы не были. Бьшо получено только разрешение на электрическую мощность и технические условия на временное электроснабжение
строительной площадки первого пускового комплекса, в виде писем от ОАО «Новосибирскэнерго». Договорные отношения были только с ЗАО «ГИПС» от сетей, которого осуществлялось электроснабжение строительной площадки. Данный вид отношений был оформлен договором «Электропотребления» на период одного года с 2004г. по конец 2005г., но точный период времени я не помню. Так как осенью 2003г. сдача жилого
дома № 8 планировалась в 2005г. необходимо срочно бьшо принять решение о выборе источника для постоянного тепло - электроснабжения микрорайона № 3 жилого района «Береговой». ОАО «СИАСК» на тот момент уже около восьми лет занимался вопросами малой энергетики и в данный период времени являлся генпроектировщиком микрорайона
№ 3. В связи с этим с их стороны бьшо предложено находящемуся в тот момент в г.Новосибирске Карасеву Н.Ф. построить на территории микрорайона автономный энергоблок (мини - ТЭЦ). Карасевым данное предложение бьшо рассмотрено, и по результатам разработанного в дальнейшем ОАО «СИАСК» технико - экономического расчета на
строительство энергоблока, бьшо утверждено. Идея строительства автономного энергоблока
на территории микрорайона № 3 была поддержана Мэрией г. Новосибирска, что
подтверждается письмами первого заместителя мэра г. Новосибирска Шумилова В.Н.. Для
строительства энергоблока бьшо закуплено изготовленное по заказу КТ на заводах
изготовителях в Германии котельное и газопоршневое оборудование. Подготовительные и
строительные - монтажные работы были начаты на строительной площадке энергоблока в
2004г В связи с возникшими в 2005г. финансовыми трудностями у КТ построить
энергоблок не удалось. На момент моего отстранения от должности котельное оборудование
находилось на складе ОАО «СИАСК» по договору хранения, а газопоршневое на складе
ЗАО «СМУ 101 САС» также по договору хранения. На данный момент достоверной
информацией о местонахождении оборудования я не владею.

 Отправлено: 03.03.07 17:35. Заголовок: 4596-4597

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля - Васильев Евгений Владимирович

По существу заданных вопросов могу доказать следующее-

Вопрос: С какой целью был создан КПКГ «СоцИнициатива Кредит - Новосибирск", как прошла процедура оформления данной организационно - правовой формы?
Ответ: Цель создания КПКГ в Новосибирске - удовлетворение материальных потребностей членов КПКГ, улучшение их материального благосостояния в решение их финансовых проблем. КПКГ в г. Новосибирске был зарегистрирован весной 2004.В тот момент я работал на должности заместителя директора представительства КТ в г. Новосибирске - начальник строительного отдела и отношение к регистрации КПКГ не имел.

Вопрос: Кому принадлежала идея и когда пришло решение о вступлении в стаю КПКГ? Было по этму поводу проведено собрание членов КПКГ, ееш да, то каким документом оформлено?
Ответ: На момент моего назначения директором летом 2004г. КПКГвСоцИнищмгагаа Кредит -Новосибирск» уже состоял в союзе КПКГ. При ознакомлении с имеющимся пакетом документов я для себя выяснил, что решение о вступлении в союз было принято на общем собрании членов КПКГ «СоцИнициатива Кредит - Новосибирска оформлено протоколом общего собрания.

Вопрос: С какой целью вносились деньги в КПКГ «СоцИнициятава Кредит - Новосибирск» инвесторами вступающими в данную организационно - правовую форму? какие документы выдавались при вступлении В КПКГ?
Ответ: При вступлении в КПКГ платились паевые и членские взносы, выдавалась квкчанция г приходному кассовому ордеру. Размер вступительного взноса - 750 руб. был установлен учредителями при регистрации. Позже правление КПКГ посчитало целесообразным снизить величину взноса до 250 руб.. Некоторые члены вносили денежные средства по договору «О передаче дачных сбережений», с целью получения вознаграждения и предоставления им возможности получения денежного займа в рамках действующего КПКГ. При вступлении в члены КШГ«СоцИнициатива Кредит • Новосибирск» документов подтверждающих членство не предусматривалось и не выдавалось.

Вопрос: Какое максимальное количество членов было предусмотрено н какое количество вступило?
Ответ: Максимальное количество членов согласно № 117 - ФЗ и устава КПКГ было предусмотрено не более двух тысяч человек. Точное количество членов вступивших в кпкг «СоцИяициатива Кредит - Новосибирск» я не помню, но не менее ста человек.

Вопрос: Какие организационно правою» формы были созданы в рамках деятельности КТ «Социнициатива и К» в г. Новосибирске?
Ответ: В Новосибирске девствовал представительство - филиал К1, «СоцИнициативаКредит - Новосибирск», ЖСК «Береговой», ЖСК «Обской»

Вопрос: Где и как регистрировались, на основании каких документов?
Ответ: Регистрация ЖК и ЖСК производилась в регистрапионной палате г. Новосибирска, отчетность предоставлялась в налоговый орган Центрального района. Весь перечень документов необходимых для регистрации я на данный момент не помню.

Вопрос: Что входило в рабочую документацию?
Ответ. Велись протоколы общих собраний, заседаний правления, комитета по займам, заключались договоры привлечения личных сбережений, по выдаче займов, переуступки ДРлн, велась бухпиперская документация, писались служебные записки в адрес директора КПКГ и в союз КПКГ, заявления о приеме и увольнении сотрудников КПК1Л издавались приказы. О ведении какой либо другой документации в данный момент я не ПОМНЮ

Вопрос: Как происходила регистрация членов желающих вступить или выйти из состава
Ответ:Все действия связанные с вступлением и выходом членов кооператива происходило на основании поданного с их стороны письменного заявления. Общий перечень вступивших и состоящих в кооперативе членов фиксировался в списке пайщиков - членов кооператива, а выходящих из кооператива по личному заявлению и после принятия решения правления, выдачи паевых взносов исключали из общего списка

 Отправлено: 03.03.07 17:39. Заголовок: Re:

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля - Васильев Евгений Владимирович

Вопрос: Каковы источники финансирования КПКГ в г Москве и г Новосибирске?
Ответ: Об источниках формирования финансовых фондов КПКГ "СИ-
Кредит» в г. Москве мне достоверно не известно. Источниками финансирования КПКГ
«СоцИннциаива-Кредит - Новосибирск» являлись членские и паевые взносы членов
личные сбережения членов, а также займы получаемые «Союза, КПКГ
«СоцИницнаива - Кредит» и займы из филиала КТ «Социальная инициатива, в г.
Новосибирске на основании заключенных договор займа.

Вопрос Каково количество открытых расчетных счетов КПКГ и в каких банках были
открыты?
Ответ- Основной рабочий счет КПКГ «СоцИнициаива - Кредит - Новосибирск» был в
банке «Московский капитал». Для программы кредитования членов садоводческих
товариществ на короткий период открывался в Сбербанке счет, который в последствии
был закрыт. О наличии других расчетных счетов я не помню.

Вопрос: На каких условиях производился прием лиц в КПКГ?
Ответ: Для приема лиц в КПКГ было необходимо личное присутствие, наличие
паспорта гражданина РФ, заполнение им пакета необходимых документов (заявление,
личные данные гражданина достигшего возраста 16 лет), фактическое присутствие,
уплата членских и паевых взносов.

Вопрос: Каков был порядок работы по инвестициям при заключении договора о
членстве в ЖСК?
Ответ: Договоров с гражданами на вступление в ЖСК было заключено три, в
последствии они были расторгнуты. Для гражданина желающего стать пайщиком
ЖСК по формуле определяющей стоимость 1 кв. м. (формула разработана в
центральном офисе г. Москвы), в зависимости от величины первоначального взноса,
от возможности пайщика по срокам внесения полного пая делался индивидуальный
расчет стоимости 1 кв.м. квартиры, которую пайщик получил бы при условии
внесения полного пая. С пайщиком заключался договор на членство в ЖСК с выше
оговоренными условиями.
.
Вопрос: Какие виды взносов (членские, паевые и т.д.) были предусмотрены в КПКГ,
каким образом они учитывались, какие документы должны были предоставляться лицу
при приеме у него в КПКГ денежных средств?
Ответ: В КПКГ «СоцИнициагива - Кредит - Новосибирск» были предусмотрены
вступительные и паевые взносы, которые вносили граждане желающие стать членами
КПКГ. Уточняю, что о размерах предусмотренных взносов я давал показания ранее.
Пайщики имели возможность размещать свои личные сбережения на условиях
вознаграждения, заключив с КПКГ договор о передаче личных сбережений, что было
закреплено уставом КПКГ. В бухгалтерии производились соответствующие проводки.
При внесении денежных средств пайщику выдавались приходный ордер, квитанция к
приходному кассовому ордеру заверенная круглой печатью КПКГ или банка

Вопрос: Каков был порядок избрания в состав органов управления КПКГ? Каковы
были обязанности членов органов управления?
Ответ: В органы управления КПКГ выбирались лица из числа членов КПКГ на
заседаниях правления КПКГ, а в дальнейшем это должно было утверждаться на
общем собрании членов КПКГ. Результаты избрания фиксировались в протоколах
заседания правлении и в протоколах общих собраний. При регистрации КПКГ, как я
понял для себя при ознакомлении с имеющимися документами при вступлении в
должность директора КПКГ, были утверждены общим собранием устав КПКГ,
положения о деятельности исполнительных органов: о правлении, ревизионной
комиссии, комитета по займам. Все обязанности членов исполнительных органов были

определены в уставе и в выше указанных приложениях.

Вопрос: Какие виды финансовой помощи предоставлялись членам КПКГ, за счет каких средств оказывалась финансовая помощь?
Ответ: Члены КПКГ имели право, возможность получение займов в КПКГ, некоторые пайщики этой возможностью воспользовались. Условиями предоставления займа было заключение договора займа с пайщиком, в котором указывались сроки возврата, в том числе процент за пользование займом.

Вопрос Какими нормативно-правовыми актами оформлялись правоотношения между КТ и кооперативами?
Ответ: При выдаче займа пайщику для заключения договора инвестиционного вклада в КТ заключался трехсторонний договор о передаче доли. В случае выдачи займа от КТ в КПКГ оформлялся договор займа между КТ и КПКГ.

Вопрос: Проводилась ли ревизия финансово-хозяйственной деятельности КПКГ? Если да, то когда последний раз, какие нарушения финансово-хозяйственной деятельности были выявлены, какие решения были приняты по результатам?
Ответ: Фактическая деятельность КПКГ началась в октябре - ноябре 2004г. В 2005г. ревизионная комиссия работала, но документально заключение оформлено не было и не доведено до общего собрания, так как не было получено однозначного указания из Союза КПКГ по завершению работы ревизионной комиссии и проведению общего собрания пайщиков. В ходе проведения ревизии финансово - хозяйственной деятельности нарушений не было. Оформление результатов проверки комиссии к моменту моего снятия - переизбрания не было закончено, но планировалось. Вопрос: Осуществляет ли на данный момент свою деятельность КПКГ и ЖСК? Ответ: ЖСК находится в окончательной стадии ликвидации. О деятельности КПКГ достоверных сведений не имею.

Вопрос: В каких регионах РФ и в соответствии с какими правовыми документами КТ «Социальной Инициативой н К», были приобретены земельные участки, в чьей онн собственности находились и находятся сейчас и на основании чего?
Ответ: Земельные участки находились в Московской и Ленинградской областях. В филиале г. Новосибирска был перечень земельных участков с указание их v месторасположения и площади. Данный перечень был предоставлен сотрудниками программы «Инвестиционных паевых фондов» в г. Москве. На мои неоднократные обращения и просьбы предоставить документы на право землепользования, такая информация направлена не была в филиал, но в центральном офисе в г. Москве сотрудники выше указанной программы показывали мне ксерокопии свидетельств на право собственности на земельные участки, каких не помню, с обещанием прислать данные документы в филиал официально, что не было исполнено. Информацией по вопросам оформления приобретения земельных участков я не располагаю. В чьей собственности находились земельные участки до приобретения их КТ я не знаю. О судьбе приобретенных КТ земельных участков в настоящее время я не знаю.

Вопрос: Всем ли приобретенным земельным участкам были присвоены кадастровые номера, и установлены их границы?
Ответ: Данной информацией я не располагаю.

Вопрос: Почему инвесторам, приобретающим земельные паи не предоставлялись топографические план - схемы земельных участков?
Ответ: Топографические план- схемы земельных участков не были предоставлены центральным офисом не смотря на мои многочисленные просьбы и обращения предоставить полную и исчерпывающую информацию.

Вопрос: Привлекались ли инвестиции со стороны физических и юридических, лиц для приобретения земельных участков, которые КТ планировало приобрести?

Ответ:Филиал КТ в Новосибирске не привлекал денежных средств от физических юридических лиц для приобретения каких-либо конкретных земельных участков, планируемых КТ приобрести в будущем, но я не владею конкретной информацией о


намерениях руководства центрального офиса в г. Москве о приобретении новых
земельных участков.

Вопрос: Как использовались приобретенные КТ «Социальная инициатива и К »,
земельные участки? Велось ли (планировалось вести) на них строительство зданий,
сооружений ?
Ответ: По утверждению президента Карасева с целью получения возможности
осуществления жилищного строительства на земельных участках приобретенных КТ в
собственность, по ним проводилась юридическая процедура перевода земель из
категорий, не предназначенных для жилищного строительства в категорию земель л
позволяющих это сделать.

Вопрос: Как осуществлялось привлечение инвестиций в Земельный фонд?
Ответ: Граждане желающие приобрести земельные паи заключали с КТ договор
инвестиционного вклада, в котором отражались условия минимального срока владения
паем для получения прибыли и периодичность утверждения котировок стоимости пая.
После чего пайщик вносил денежные средства в кассу филиала либо перечислял путем
безналичного перечисления на расчетный счет филиала По проведению я
утверждению новых котировок стоимости пая в центральном офисе, вкладчиков
знакомили с данной информацией. Вкладчики желающие расторгнуть договор писали
заявление на расторжение, в течении пяти рабочих дней подписывалось соглашение о
расторжении и в течении 30 банковских дней деньги выплачивались вкладчику.

Вопрос: Кем и как контролировалась деятельность филиала КТ «Социальная
инициатива и К» в г, Новосибирске по привлечению инвестиции в Земельный фонд?
Ответ: Осуществлялся ежедневный контроль посредством телефонных переговоров и
еженедельно в виде письменного отчета. Данный контроль осуществлялся
сотрудниками из программы «Паевых инвестиционных фондов», кураторами КТ по
филиалу в г. Новосибирске, а также руководством центрального офиса в г. Москве в
лице КарасеваН.Ф., Карасевой Н.И., Черкасовым Ю.А..

Вопрос: Куда поступали денежные средства инвесторов по Земельным фондам из г.
Новосибирска, и как ими в дальнейшем распоряжалось КТ «Социальная инициатива и
К»?
Ответ Согласно положения по программе «Паевых инвестиционных фондов» привлеченные денежные средства в размере 95 % должны были перечисляться в центральный офис в г. Москву. Некоторые месяцы отчисления в центральный офис производились именно в таком объеме. В другие меСяцы по согласованию с руководством центрального офиса перечисления были менее 95% либо вообще не производились и радовались филиалом на конкретно строящиеся объекты в г. Новосибирске и г. Бердске. Как расходовались перечисленные денежные средства центральным офисом я не знаю.

Вопрос: Почему инвесторам, приобретавшим паи Земельного фонда в КТ «Социальная инициатива и К» т. Новосибирска, не выдавалось свидетельство о приобретаемых ими паях?

Ответ: На начальном этапе работы по программе «Паевых инвестиционных фондов» свидетельство на вклад инвесторам выдавалось включительно по весну 2005г., точный месяц я не помню. После этого периода в центральном офисе начались задержки по изготовлению свидетельств на вклад, также сотрудниками филиала в г. Новосибирске


стали значительно реже приглашаться руководством центрального офиса в командировки в г. Москву. Привлечение инвестиций в г. Новосибирске по выше указанной программе мною были остановлены в октябре - ноябре 2005г., точной даты я не помню. Оформленные свидетельства были привезены в филиал позже и вьщавшъ их вкладчикам не имело смысла 28 -30 ноября 2005г. в связи с утвержденными изменениями в учредительном договоре КТ, в части изменения условий расторжения, я по собственной инициативе провел ряд собраний с вкладчиками по выше указанной

программе, где разъяснил вкладчикам о сложном-финансовом положении в КТ в данный период времени, о новом порядке расторжения договоров инвестиционного вклада и посоветовал написать вкладчикам заявления о расторжении договоров инвестиционного вклада, чтобы они не лишились возможности вернуть ранее вложенные нми денежные средства в 2006г..Согласно нового порядка расторжения договоров инвестиционного вклада возврат денежных средств подразумевался не ранее апреля 2006г..

 Отправлено: 03.03.07 17:41. Заголовок: Re:

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля Бабичевой И.П.

По существу уголовного дела могу показать следующее: Ранее данные показания
подтверждаю, желаю дополнить следующее: в сентябре 2003г. я разместила на сайте свое
резюме, с целью устроиться на работу, после чего мне на домашний телефон позвонил Кусраев
Марат Русланович заместитель руководителя отдела по работе с регионами КТ "Социальная
инициатива и К" и предложил мне работать менеджером по инвестициям в Новосибирском
филиале КТ "Социальная инициатива и К", после чего мы встретились в офисе Новосибирского
филиала КТ "Социальная инициатива и К" по ул. Красный проспект 12, кроме меня на данную
должность набиралось еще несколько человек и мы все должны были пройти стажеровку в
Москве, в головном офисе КТ "Социальная инициатива и К", после чего мы утверждались на
должность. После окончания стажировки я была утверждена на должность менеджера по
инвестициям Новосибирского филиала КТ "Социальная инициатива и К". В конце сентября я
приступила к работе. Мои должностные обязанности заключались в консультациях клиентов
желающих проинвестировать строительство жилого массива "Береговой", а именно строящегося
дома № 8 по ул. Большевистской. Должностная инструкция по которой я работала появилась
через месяц после того как я начала работать. Все деньги наши клиенты вносили на расчетный
счет КТ "Социальная инициатива и К" в банк "Уралсиб", расположенный на ул. Красный
проспект, я никогда не принимала деньги у клиентов. Договоры инвестиционных вкладов
подписывали я, Фомина Н.И. - старший менеджер по инвестициям, Сюткина И.В. - старший
менеджер по инвестициям, Пахоменко В. А - исполнительный директор Новосибирского филиала
КТ "Социальная инициатива и К".

Денежные средства, которые наши клиенты брали в кредит в КПК "Социальная инициатива -Кредит", клиенты сами вносили в банк "Уралсиб" на расчетный счет компании КТ "Социальная инициатива и К". КПК "Социальная инициатива - Кредит" был создан в конце 2003г. для того, чтобы выдавать займы физическим лицам, т.к. получение кредитов в банках связано с большими трудностями. Данная организация находится в Москве и в других городах, в том числе и в г.Новосибирске по ул. Красный проспект 12. Руководителем данной организации является Карасева Н.И. и Тихонов И.В. Деньги для предоставления займов в КПК "Социальная инициатива - Кредит" поступали от физических лиц, которые желали получить доход от денежных средств, а также от инвесторов, которые накапливали денежные средства для последующего инвестирования строящихся объектов КТ "Социальная инициатива и К".

В г.Бердск я перевелась, т.к. объект в г.Бердске находится рядом с Советским районом, в котором я проживаю. В настоящее время я работаю в ООО "Капитал инвест" - строительная компания, занимающаяся строительством на территории г.Новосибирска. Данная компания не имеет никакого отношения ни к "Социальной инициативе", ни к ее объектам. Я не считаю, что действия КТ "Социальная инициатива и К" являются мошенническими, т.к. строительство дома неоднократно тормозилось по обстоятельствам независящим от КТ "Социальная инициатива и К"

Денежные средства вкладчиков направлялись в КТ "Социальная инициатива и К", в головной офис По предъявленным счетам Новосибирского офиса денежные средства из головного офиса направлялись на счета подрядчиков и субподрядчиков для финансирования строительства жилых домов на ж/м "Береговой" и в г.Бердске на выполнение технических условии по этим объектам. Почему был выбран банк "Уралсиб" я не знаю, возможно устраивали тарифы банка.

 Отправлено: 03.03.07 17:43. Заголовок: Re:

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля - Зырянова Татьяна Ростиславовна

По существу уголовного дела могу показать следующее:
В настоящее время филиал КТ «Социальная инициатива и К» в г. Новосибирске
юридически существует, но фактически, в нем, кроме директора Ивановой Елены
Николаевны, нет сотрудников.

06 или 08.04.2006 Иванова приехала и сказала, что с 11 апреля т.г. все свободны. Она
вынудила нас уволиться, и все сотрудники написали заявления об увольнении. Нас в филиале
оставалось 19 человек, с Ивановой, и включая 4 человек, находящихся в отпусках по уходзу за
ребенком, и 1 находящуюся в дородовом отпуске.

На наш вопрос о том, как быть дальше, она ответила, что 25.04.2006 она летит в
Москву для решения всех организационных вопросов. Но от Мусаткиной я узнала, что
27.04.2006 она летит в Венгрию, где у нее учится сын. Недавно она продлевала срок действия
загранпаспорта или получала новый.

С какой целью Иванова собирается в Венгрию, я не знаю.

В период марта-апреля т.г. происходили расчеты за оборудование Энергоблока. Была
компенсация за микрорайон «Береговой» между «Мегаком-Спецстроймонтаж» и КТ "СИиК".
«Мегаком» рассчитался векселями фирмы «Телеком-Инвест», являющейся дочерней
организацией «Холдинга-Мегаком», в которую входит и "Мегаком-Спецстроймонтаж" и
другие организации, сроком погашения 25 декабря 2006 г.

1 вексель уже погашен на 1.000.000 рублей за аренду помещения, за oxрану
стройплощадки в г. Бердске, и заработную плату сотрудникам КТ «СИ».

У нас есть 1 общий вексель на задолженность по земельным фондам на 26.000.000
рублей. Теперь этот большой вексель Иванова и Литуев дробят на мелкие суммы и дальше
собирались печатать на ксероксе бланки векселей. Я и другие сотрудники этому были очень
возмущены, в итоге они отказались от этого и купили чистые бланки векселей без cepийных
номеров, которые собираются дописывать от руки.

В планах Ивановой на сегодняшний день вывести часть средств из новосибирского
филиала в алтайский. Она сказала, что это она согласовала с Москвой. Но, я считаю, что эти
деньги заработаны в Новосибирске и должны остаться здесь.

В частности, у нас был вексель на 3.940.000 рублей, с которого 434.810 рублей ушло на
погашение земельных фондов. 3.000.000 рублей Иванова изначально сказала, что возьмется за
погашение своих земельных фондов. Остается 505.552 рубля, о которых Ивановой ничего не
было сказано. Но эти деньги, как я поняла, по нашим долгам не пойдут, и Иванова даже не
владеет ситуацией, в том числе и по цифрам, и по нашим долгам. То, что эти деньги на счет
поступят, я поняла по тому, что информация по должникам есть только у меня и у Шубиной.
И мы оба уволены в настоящий момент. Иванова информацию о долгах даже не хочет у нас
получать, хотя мы ей неоднократно подавали информацию о долгах в письменном виде и
она даже не вникала в нее, и уезжала, оставляя информацию на столе.

Исходя из того, что мы больше не работаем, и из того, что Иванова не владеет
информацией и ею же заявлено, что вся оплата будет производиться по распорядительным
письмам (но я никаких распорядительных писем не видела), я поняла так. что эти
распорядительные письма будут отражать ее распоряжение, так как она директор.

Материальное благосостояние Ивановой Е.Н. я не знаю. Но у нее отец был довольно
состоятельный человек. У нее есть 4-комнатная квартира в г. Барнауле которая
принадлежащий ей и сестре, небольшой автомобиль. Ее точный адрес я не знаю Но среди
изъятых у нас документов есть ее доверенность, в которой указан адрес. Коттедж ранее
принадлежал ее покойным родителям. Отец ее был бизнесменом. Он же был первым
директором алтайского филиала КТ «СИ». Иванова тогда была начальником службы (пиар).

В Барнауле Иванова проживает с дочерью примерно 8-ми лет.

 Отправлено: 03.03.07 17:45. Заголовок: Re:

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля - Зноско Людмила Алексеевна

По существу заданных вопросов могу показать следующее

Bопpoc: На какой стадии строительства в момент передачи Мегакому находился ж/к «Береговой» ?
Ответ: В мои обязанности входит не посредственно работа с клиентами, по этой причине на какой стадии строительства в момент передачи филиала КТ «Социальная инициатива и К х «Мегакому» находился ж/м «Береговой», я не знаю, но визуально я саму стройку видела. В ноябре перед тем как произошла переуступка прав «Мегакому», я осматривала
строительную площадку с представителем филиала КТ «Сопиальиая инициатива и К ». где я
увидела, что по дому № 8 ж/м «Береговой» были сделаны земляные работы, и построено
подвальное помещение, так же мне указали на площадку, пояснив что там должен бы
построен дом № 9. где были вбиты в землю только пробные сваи, больше там ни чеге
построено не было, ио все это я только видела визуально, а как на самом деле обстояли дела
я не знаю.

Вопрос: Все ли инвесторы по строительству ж/м «Береговой» переданы Мегакому?
Ответ: Да все инвесторы в количестве 371 человек, согласно приложению договора
уступки прав с филиала КТ «Социальная инициатива и К ». преданны «Мегакому».

В настоящий момент инвесторы которые пожелали расторгнуть инвестиционный договор с
филиалом КТ «Социальная инициатива и К ». перешли ио договору переуступки прав к
Мегакому. Согласно соглашения о расторжении инвестиционного договора «Мегакомом», в
настоящий момент производится возврат денежных средств инвесторам. В настоящий
момент денежные средства в полном объеме выплатили 10 инвесторам, но их анкетных
данных я не помню, так же 51 инвестору «Мегакомом», денежные средства выплачены
частично и в настоящий момент выплат производятся еженедельно безналичным расчетом
на расчетные счета инвесторов. В настоящий момент «Мегакомом». готовится пакет
документов для перезаключения договоров с инвесторами о долевом участии. И те
инвесторы, которые желают все таки получить жилье в ж/м «Береговой», будут
приглашагься в апреле и мае 2006 года в «Мегаком». для перезаключения договоров о
долевом участии в строительстве ж/м «Береговой».

Вопрос: Будет ли вестись строительство ж/м «Береговой». «Мегакомом»?
Ответ: Да строительство, ж/м «Береговой», будет продолжаться, но когда «Мегакомх
приступит к продолжению строительства я не знаю. В настоящий момент ни каким
строительных и оргаиюационных работ на строительной площадке ж/м «Береговой» не
ведется, по какой причине я не знаю.

Вопрос: Что в настоящий момент происходит с инвесторами по паевым Фондам, и будут ли
им производится выплаты согласно заключенного ими договора с КТ «Социальная
инициатива и К»?
Ответ - Я на данный воппос ответить затрудняюсь, так как этим вопросом занимается
Демочко Вера Михайловна. Но на сколько я знаю, инвесторам выдаются вексель
«Мегакома», по которому инвесторы будут получать свои денежные средства. Больше ни
чего по данному Факту дополнить не могу.

 Отправлено: 03.03.07 17:47. Заголовок: Re:

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля - Шумилов Владимир Николаевич

По существу заданных вопросов могу показать следующее: Я работаю в должности первого заместителя мэра г. Новосибирска с апреля 2000г. по настоящий момент. В мои обязанности входит руководство и курирование Департаментами: строительства и архитектуры, жилищно - коммунального хозяйства, транспорта, благоустройства города, комиссия по ЧС и т.д.. Мои обязанности закреплены в положении о первом заместителе г. Новосибирска. В отношении жилого массива «Береговой» могу пояснить следующее: в начале 2003г. состоялось совещание у мэра г. Новосибирска по инвестиционным проектам, одним из которых являлся «Береговой». Хочу уточнить, что накануне, а точнее в конце 2002г. начале 2003г. в мэрию г. Новосибирска обратилось руководство КТ «Социальная инициатива и К» в лице директора Карасева Н.Ф. с просьбой о возможности строительства крупного жилого комплекса, и что их компания обладает для этого достаточными средствами. Просьба руководства КТ была рассмотрена в управлении архитектуры и градостроительства, одобрена и предложена для строительства выше указанная площадка. Далее данная строительная площадка, а точнее необходимые по ней затраты, были обсчитаны в планово - экономическом управлении мэрии, которые ориентировочно составили около 250 млн. рублей. Уточняю, что это затраты, которые включали в себя обеспечение строительства теплом, электроэнергией, водоснабжение и канализация. Выше указанная сумма устроила руководство КТ для начала строительства и заключение инвестиционного контракта. После чего в конце февраля - начале марта 2003г. между мэрией г. Новосибирска, в лице мэра города Городецкого В.Ф. и руководством КТ, в лице директора Карасева Н.Ф., по условиям которого мэрия контролировав? строительство и оказываиг содействие в рамках своей компетенции, а именно своевременное оформление земельных участков, проверка проектов, выдача технических условий, разрешение на строительство, а также контроль за его ходом. Руководство КТ со своей стороны брало обязательство своевременно финансировать строительство, разрешать вопросы по обустройству строительной площадки и в соответствии с графиком сдавать запланированные объекты. Одним из главных условий контракта было то, что руководство КТ брало на себя обязательство вложить в техническое обустройство площадки в сумме 250 млн. рублей собственных оборотных средств, которые оговаривались раньше и были закреплены в контракте. Данные средства так и не были вложены на оговоренные в контракте цели. В общем финансировании на выше указанные цели КТ выделило около 13 млн. рублей, из ранее оговоренных 250 млн. рублей. Далее руководство КТ на территории г. Новосибирска открыло свое представительство, которое возглавил на основании доверенности Мартыненков В.Я.. В последствии директорами представительства, а затем филиала были Пахоменко В.А. и Васильев Е.В.. Уточняю, что после того, как было создано представительство КТ в г. Новосибирске все дальнейшее взаимодействие между мэрией и КТ «Социальная инициатива и К» осуществлялось на уровне представительства, а затем филиала. После того, как был подписан инвестиционный контракт представительство КТ в г. Новосибирске занялось решением вопросов для окончательного получения разрешения для начала строительства жилого массива «Береговой». Со стороны КТ был подготовлен проект по застройке жилого массива «Береговой» и рабочий проект д. № 8 данного массива. Проект по застройке массива был рассмотрен и одобрен главный архитектором г. Новосибирска Арбатским В.П. Рабочий проект был рассмотрен со стороны всех федеральных контролирующих органов ( СЭС, экологическая служба, пожарная охрана и т.д.), далее представлен в мэрию г. Новосибирска на рассмотрение и утверждение. Далее на основании выше указанных проектов между мэрией г. Новосибирска и КТ был заключен договор аренды земельного участка под строительство д. № 8 выше указанного массива, но кто именно со стороны мэрии и руководства КТ подписали, данный договор я точно не помню. Данный дом планировалось сдать не позднее 2008г.. В отношении д. № 9 хочу пояснить, что КТ планировалось построить данный дом, но так последними не были предоставлены соответствующие документы, то разрешение на строительство и в

том числе аренда земельного участка под этот дом получены КТ не были. Уточню, что в
отношении продажи квартир в д№9 мне стало известно от директора ООО "Мегаком-
спецстроймонтаж» Литуева В.Г. который на данный момент на основании договора о
переуступке прав и обязанностей, заключенного с КТ является держателем
инвестиционного контракта по застройке жилого массива «Береговой». Далее после
заключенного договора аренды КТ было дано разрешение Департаментом архитектуры и
градостроительства г. Новосибирска разрешение на строительство. После чего летом
2004г. КТ начало строительство. Строительство шло медленно, финансировалось не в
полном объеме. Со своей стороны как исполнительный орган г. Новосибирска а также
как участник заключенного ранее инвестиционного контракта интересовались
возникшими причинами столь медленного строительства и не однократно пытались
связаться с директором КТ Карасевым Н.Ф., но последний так и не приехал и не дал соответствующих разъяснений. По условиям контракта мэрия имела право осуществить строительство объектов социального назначения и инженерной инфраструктуры ( теплотрасса, канализация, электроэнергетика, водоснабжение и т.д.). Первоочередной задачей было строительство напорной части канализационного коллектора, на котором было освоено порядка 58 млн. рублей, в том числе КТ профинансировано только 13 млн. рублей и каждый раз обещали произвести полноценную оплату за проведенные работы. В отношении объекта «Энергоблок» могу пояснить, что КТ получив отказ от «Новосибирскэнерго» по обеспечению строительства теплом и электроэнергией принял решение подготовить площадку и закупить оборудование для обеспечения жилого массива «Береговой» тепловой и электрической энергией. Проект по возведению автономного энергетического источника специалистами мэрии был поддержан. Была подготовлена площадка и закуплено оборудование за 2,5 млн. евро, но объект не был построен в связи с приостановлением всей деятельности КТ. На сколько я владею информацией оборудование «Энергоблока» у КТ выкупил ООО «Мегаком -спецстроймонтаж» с целью погашения задолжностей перед инвесторами. Хочу уточнить, что фактически взаимоотношения между мэрией г. Новосибирска и КТ прекратились в конце августа начале сентября 2005г. в связи с резким ухудшением выполнения условий контракта со стороны КТ. В связи с тем, что выполнение контракта находилось под угрозой и инвесторы могли потерять все вложенные ими средства в этот проект и поскольку ранее при заключении инвестиционного контракта с КТ в качестве заместителя мэра участвовал Литуев В.Г., то он предложил один из вариантов спасения контракта. В последствии, после проведенных переговоров между КТ и ООО «Мегаком -спецстроймонтаж» был заключен договор о переуступке прав и обязанностей с КТ на ООО «Мегаком - спецстроймонтаж». В данный момент ООО «Мегаком -спецстроймонтаж» находится на стадии заключения договора о переуступке прав на чистых строителей с целью достройки дома и расчета с инвесторами, но название строительных фирм я назвать не могу, так как идет переговорный процесс. Со своей стороны мэрия содействует переговорному процессу с целью достройки дома и полного расчета с инвесторами.

 Отправлено: 03.03.07 17:50. Заголовок: Re:

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля - Зырьянова Татьяна Ростиславовна

По существу уголовного деля могу покатать следующее: К ранее данным хочу дополнить, что в настоящее время я уволена из компании КТ «Социальная инициатива и компания * филиал в г. Новосибирске, с должности чаместшеш директора 26.12 2005 года директором компании КТ «Социальная иннц«атя?-а я компания» филная в г. Новосибирске, стала Иванова Е.Н., которая так же япляется директором филиала компании в г. Карнауле. Иванова Е.Н. не пыталась изменить ход работы компании. Но через некоторое время сложилось впечатление, что Иванова не- заботится об интересах работников компании я вкладчиков.

Это проявилось в том, что когда началась переуступка npas компании ООО
«Мегаком - Спенстроймовтаж», надо быяо перевести вкладчиков с договора
инвестиционного вклада на договор долевою участия. В связи с этим согласовывалась
форма договора с ООО «Мсгаком - Спецстролмонтаж», главным пунктом договора было
то, что цена проншгестнрокиного квадратного метра не должна изменятся, что
соблюдало интересы вкладов КТ «Социальная инициатива и компания», на данной форме
договора настаивали все работники КТ «Социальная инициатива и компания». Наша
форма договора была письменно согласована с ООО «Мегзком - Спецстроймошаж»,
когда директором КТ «Социальная инициатива и Компания» был Васнльез Е.В., но потом
ООО «Мегаком - Снецетроймонтаж» доаолннля данную форму договора еще одним пунктом, в котором было указано, что в связи с изменением проекта цена договора может
измениться. Юрист нашей компании не согласована, данный пункт договора, тогда
Иванова приняла решение принять проект договора о долевом участии предложенным
ООО «Мегаком - Спецстроймонтаж». После того как Иванова приняла такое решение
между Ивановой и сотрудниками нашей компании возникли недопонимание, так как
Иванова своими действиями шла в ущерб вкладчиков КТ «Социальная инициатива и
компания» филиал в г. Новосибирске. Иванова приняла решение уволить весь коллектив
КТ «Социальная инициатива и компания», в настоящее время филиал компании КТ
«Социальная инициатива и компания» не закрыт. Нам бышо поставлено условие, что если
мы не напишем ззяиление об увольнении по собственному желанию нам не будет
выдана, заработная плата . По договору уступки компания ООО «Мегаком -
Спецстроймонтаж» обязался платить содержание офиса компании КТ «Социальная
инициатива и компания» с момента подписания договора, но ООО «Мегаком -
Спецстроймонтаж» в настоящее время не платит налоги компании КТ «Социальная
инициатива и компания» с января 2006 года., зарплата сотрудникам выплачена
полностью, все сотрудники сейчас уволены. Иванова поддерживает позицию ООО
«Мегаком - Спецстроймонтаж» и не настаивает на выплате налогов с их стороны.
Иванова отказывается подписывать распорядительное письмо директору ООО «Мегаком -
Спецстроймонтаж», Литуеву ВТ. о выплате налогов ничем это не обосновывая.

ООО "Мегаком - Спецсхроймоитаж" в счет покупки оборудования «энергоблока»
выдал вексель на 26 000 000 рублей для погашения за должности по программе
«Земельные фонды», но вексель выдан от компании «ТелекомИнвест», подписан
директором компании «ТелекомИнвест» Батовым В.Ф., срок погашения 25.12.2006 года
данный вексель, простой товарный никем не «авалированный». В настоящее ООО
«Мегаком - Спецстроймонтаж» разбивает данный вексель на малые векселя и выдают
вкладчикам, а счёт их погашения задолжносш перед вкладчиками КТ «Социальная
инициатива и компания» перед вкладчиками. Место получения вклада по векселю указан
юридический адрес «ТелиюнИивеит», ул. Советская д. 52. По данному адресу
«ТелекомИнвест» не находится это просто юридический адрес компании. Я не знаю их
фактического адреса.

Представители филиала КТ «Социальная инициатива и компания» в
г. Новосибирске, создали инициаивную группу инвесторов и эта инициативная группа
...... «Мегаком - Спецстроймонтаж» Литуевым В.Г., который
.....

принадлежать инвесторам жил Массива «Береговой» для защиты их интересов. Но после этого он отказался от своего обещания и не исполнил своего обещания, Более по данному факту пояснить ничего не могу.

 Отправлено: 03.03.07 18:34. Заголовок: Re:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ о привлечении в качестве обвиняемого

г. Новосибирск
23 июня 2006 г.
Старший следователь следственной части СУ при УВД г.Новосибирска капитан юстиции Штабель рассмотрев материалы уголовного дела №91457

УСТАНОВИЛ:

13.03.2003 г. между мэром г. Новосибирска Городецким В.Ф. и Коммандитным товариществом "Социальная инициатива и Компания" (далее - КТ "СИиК"), расположенным в г. Москва, в лице президента Карасева Н.Ф. заключен инвестиционный контракт № 3048 по застройке жилого микрорайона "Береговой" в Октябрьском районе г. Новосибирска. Распоряжением № 3425-р мэра г. Новосибирска Городецкого В.Ф. от 30.10.2003 г. КТ "СИиК" предоставлен в аренду земельный участок для строительства микрорайона "Береговой" в Октябрьском районе г. Новосибирска, после чего к выполнению проектно-изыскательских и строительных работ приступил филиал КТ "СИиК" в г. Новосибирске.

02.08.2004 г. на должность исполнительного директора филиала в г. Новосибирске КТ "СИиК" был назначен Васильев Е.В. При этом в феврале 2005 г. у Васильева Е.В. возник прямой корыстный умысел на хищение чужого имущества - денежных средств вкладчиков филиала - путем злоупотребления доверием. Так, используя свои полномочия исполнительного директора филиала в г. Новосибирске КТ "СИиК" по руководству всеми вопросами деятельности организации организовал перечисление денежных средств, полученных в кассу филиала от вкладчиков, на расчетный счет КТ "СИиК" в ОАО "Стройпромбанк" (г. Москва).
................................
Береговой в июне 2005 г. фактически было остановлено и в настоящее время не ведется.

Таким образом, злоупотребив доверием Исакова СБ. и используя свое служебное положение исполнительного директора филиала в г. Новосибирске КТ "СИиК" Васильев ЕВ заведомо не собираясь исполнять условия договора инвестиционного 'вклада путем противоправного безвозмездного обращения в пользу других лиц похитил его денежные средства в размере 556.875 рублей, причинив ущерб в крупном размере.

Своими действиями Васильев Е.В. совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ - мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 171 и 172 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Привлечь Васильева Евгения Владимировича, 19.08.1962 г., уроженца с. Октябрьское Мошковского района Новосибирской области, в качестве обвиняемого по данному уголовному делу, предъявив ему обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, о чем ему объявить.

 Отправлено: 03.03.07 18:37. Заголовок: Re:

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля - Литуев Виктор Григорьевич


По существу уголовного дела могу показать следующее

В указанной должности работаю с 07.12.2005г. ООО. "Мегаком-СпецсСтройМонтаж"
учреждено Батовым В Ф (доля 5%) и ООО "ТелеКомИнвест" (доля 95 %), зарегистрировано
в ИФНС РФ по Центральному району г.Новосибирска 10.02.2004 г., уставный капитал общества
составляет 10.000 рублей. В настоящее время офис общества находится по адресу г
Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 414, в обществе до 01.06.2006 г. работало примерно 30
сотрудников, в настоящее время формально являюсь единственным сотрудником общества
Основное направление деятельности ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж" - проектирование и
строительство.

По существу взаимоотношений между ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж" и КТ "Социальная инициатива и компания" я могу показать следующее.

Вопрос следователя: по чьей инициативе и при каких обстоятельствах были заключены дополнительное соглашение от 26.09.2005 г. к инвестиционному контракту № 3048 от 13.03.2003 г. и договор уступки права № 18422 от 30.09.2005 г.?
Ответ свидетеля: указанные соглашение и договор были заключены по моей инициативе. Примерно в июле-августе 2005 г. я обратился к руководителю КТ "Социальная инициатива и компания" Карасеву Н.Ф. и мэру г. Новосибирска Городецкому В.Ф. с предложением передать права застройщика жилмассива "Береговой" новосибирской фирме, в частности - ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж", поскольку я считал, что со строительством данного комплекса могут возникнуть финансовые проблемы.

Вопрос следователя: имелись ли в сентябре 2005 г. (и имеются ли в настоящее время) в распоряжении ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж" средства, достаточные для выполнения обязательств перед вкладчиками КТ "Социальная инициатива и компания"?
Ответ свидетеля: нет. В указанный период для освоения площадки необходимы были средства порядка 500.000.000 рублей, и у ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж", естественно, таких средств не было. В данном случае ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж" выполнял роль посредника, необходимого для "перевода" контракта в г. Новосибирск, и, кроме того, именно у меня получилось провести с Карасевым Н.Ф. соответствующие переговоры. В то же время изначально предполагалось, что обязательства по инвестиционному контракту № 3048 от 13.03.2003 г. необходимо будет передать нескольким новосибирским фирмам - участникам НП "Деловой клуб строителей", что и происходит в настоящее время.

Вопрос следователя: получило ли ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж" на основании договора уступки права № 18422 от 30.09.2005 г. от КТ "Социальная инициатива и компания" какое-либо движимое и недвижимое имущество, и если да, то какое именно?
Ответ свидетеля: ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж" получило от КТ "Социальная инициатива и компания" строительную площадку м/р "Береговой", и все.

Вопрос следователя: выполнило ли КТ "Социальная инициатива и компания" свои обязательства перед ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж" по договору уступки права № 18422 от 30.09.2005 г.?
Ответ свидетеля: КТ "Социальная инициатива и компания" свои обязательства перед ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж" по договору уступки права № 18422 от 30.09.2005 г. выполнило частично, я имею в виду в первую очередь то, что ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж" не были переданы документы, изъятые в ходе расследования по делу.

Вопрос следователя: выполняет ли в настоящее время ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж' обязательства перед вкладчиками КТ "Социальная инициатива и компания" и как именно?
Ответ свидетеля: всего ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж" приняло обязательства примерно по 374 договорам, из которых: 60 договоров были расторгнуты, и ООО "ТелеКомИнвест" приняло обязательства рассчитаться по этим договорам (около 15 договоров оплачены полностью), примерно 120 договоров переведены на договоры долевого участия, оставшаяся часть остается вкладчиками КТ "Социальная инициатива и компания" (данные вкладчики либо отказываются от заключения договоров Долевого участия, либо не заключают договоры по другим причинам). В настоящее время обязательства перед вкладчиками КТ


Социальная инициатива и компания", заключившими договоры долевого участия, будут
передаваться от ООО Мегаком-Спецстроймонтаж" в ООО "Берег", (учрежденной участниками НП "Деловой клуб строителями")

Вопрос следователя: имеет ли ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж" какие-либо обязательства перед лицами, приобретавшими земельные и жилищные и иные паи КПКГ "СоцИнициатива-Кредит-Новосибирск"?
Ответ свидетеля: в настоящее время ООО "ТелеКомИнвест" имеет обязательства по своим векселям, которыми КТ "Социальная инициатива и компания" рассчиталось с лицами, приобретавшими земельные и жилищные и иные паи КПКГ "СоцИнициатива-Кредит-Новосибирск". Всего таких векселей было выдано на сумму 26.600.000 рублей (примерно 270 лицам). ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж" таких обязательств не имеет.

Вопрос следователя: известно ли Вам, в чьей собственности в настоящее время находится комплект оборудования энергоблока м/р "Береговой"?
Ответ свидетеля: в настоящее время право собственности на энергоблок находится у ООО "Центр по обслуживанию на Большевистской", директором которой я являюсь. Права на энергоблок были переданы КТ "Социальная инициатива и компания" в ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж", который передал его в ООО "ТелеКомИнвест", который передал его в ООО "Центр по обслуживанию на Большевистской". Фактически часть оборудования на сумму около 80.000.000 рублей находится у ЗАО "СМУ 101-САС", и оборудование на сумму около 16.000.000 рублей находится на хранении в "СибКОТЭС", дочерней организацией "Новосибирскэнерго".

Больше мне на настоящий момент показать нечего.

 Отправлено: 03.03.07 18:39. Заголовок: Re:

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля -

..........
в должности
главного инженера "СМУ 101 САС" я состою с июля 2002 года. В мои обязанности входит
техническое руководство, решение финансовых вопросов всей компании. Так же согласно
доверенности от 18.072006. года я имею право представлять интересы ЗАО «СМУ-101 САС»
следственных, судебных органах. В 2004 годунашей компанией был заключен договор на
строительство энергоблока с КТ«СИиК", где мы выступали в качетсве
генподрядчиков. Данный договор был подписан двумя сторонами с нашей стороны ген
директором «СМУ 101» Домниковым А Ю с стороны КТ «Социальная Инициатива» договор
был подписан директором филиала Пахоменко В.А.., в дальнейшем примерно в июле 2004 года
КТ "СИиК" заключила с нами так же договор как с генподрядчиками на строительство ж/м
Береговой, он также с нашей стороны был подписан Домниковым АЮ а со стороны КТ он был подписан Высильевым ЕВ. В соответствии с данными договорами мы должны были
осуществлять все строительные работы комплекса обьекта «энергоблока» и ж/м Береговой На протяжении периода времени до октября 2005 года нами производились строительные работы ж/м «Береговой», но в связи с большой финансовой задолженностью перед нам? КТ «СИиК» мы все строительные работы прекратили. За тот период времени пока продолжалось строительство нами на ж/м «Береговой», на площадке энергоблока было проведена вьгтарфовка (ликвидация болота), сделана вертикальная планировка площадок, подведена подъездная дорога к объекту, и подведены сети дренажной канализации. По жилым домам: дом №8 : забивка свай вЮ0% обьеме, заложен 100% фундамент дома, возведер подвальное помещение на 80%, и возведен первый этаж на 50%. по дому № 9 были забиты только пробные сваи. За выше перечисленные строительные работы КТ должно было выплатить СМУ-101 денежную сумму в порядке 24 000 000 рублей но данная сумма не точная так как в настоящий момент нет в полном объеме всех документов с собой но позже я их обязуюсь предоставить следователю. До того как мы прекратили дальнейшее строительство КТ «СИиК» передало нам на хранение часть оборудования энергоблока, в соответствии с договором хранения от 21.сентября 2005 года. По настоящему договору мы обязаны предоставить полную сохранность данного оборудования. Так же хочу дополнить, что ранее данное оборудование хранилось на таможенных складах ОАОаСИАСК», но так как там закончился срок хранения в соответствии с договором, то КТ решило данное оборудование передать на хранение нам как генподрядчикам. Далее после переуступки прав КТ «СИиК» на строительство вышеуказанных объектов «Мегаконспецстроймонтаж», часть оборудования энергоблока продолжало храниться у нас. В дальнейшем так как задолженность КТ «СИиК» перед нами не была погашена мы вышли с заявлением в арбитражный суд, где судом было вынесено решение о погашение задолженности до 14 апреля 2009 года. Так же мы вышли с исковьш заявлением в Третейский суд о взыскании имущества с КТ «СИиК» путем его реализации. Целью реализации является часть оборудования энергоблока стоимостью 50950000 руб. -19 мая 2006 года решение судом было принято в нашу пользу, а именно мы инеем право в соответствии с настоящим решением третейского суда реализовать данное оборудование с целью погашения задолженностью перед нами. В настоящий момент часть оборудования энергоблока продолжает храниться на территории ЗАО «СМУ-101 САС». Нам так же известно, что на данное имущество наложен, арест судом Центрального района, но так данное оборудование продолжает храниться на нашей территории, то мы готовы его принять себе на отбетственное хранение от следственных органов и обеспечить полную сохранность части оборудования энергоблока. Так же в связи с тем, что я считаю, что КТ «СИиК» причинило *ред моему предприятию а именно не погасило задолженность, и тем самым мы не можем надлежащим образом вести дальнейшую трудовую деятельность предприятия, и считаю что своими действиями КТ совершило в отношении нас мошеннические действия, а именно вреднамеренно зная что не сможет оплатить предоставленные нами услуги, путем обмана заключило с нами два договора на строительство энергоблока и ж/м «Береговой», и-тем самым поставило под угрозу финансовое положение компании. Прошу приобщить заявление о признании ЗАО «СМУ - 101 САС» потерпевшей стороной от действии КТ «СИиК», и признать ЗАО «СМУ-101» потерпевшей стороной.

 Отправлено: 03.03.07 18:44. Заголовок: Re:

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля - Карасева Наталья Ивановна

По существу уголовного дела могу показать следующее
Вопрос следователя " По чьей инициативе и чьему решению КТ "Социальная инициатива и К" приняла решение осуществить проект по застройке жилого массива "Береговой" и завершение строительства жилого дома в г. Бердске?"
Ответ: "по поводу Бердска я пояснить ничего не могу, так как не помню, а по поводу ж/м "Береговой" могу сказать, что с точки зрения маркетинговых исследований данный объект представлял собой интересов и по месту расположения и по объему и с учетом имеющихся финансовых инструментов в КТ "Социальная Инициатива и Компания" и опыта создания и реконструкции сетей правлением КТ "Социальная Инициатива и Компания" было принято решение о застройке ж/м "Береговой" и утверждена смета на создание очистны сооружений, прокладке сетей и т.д. "
Вопрос следователя "Когда и где обсуждался вопрос строительства и заключение договора между КТ"Социальная инициатива и К" и Мэрией г. Новосибирска о строительстве жилого массива "Береговой" и жилого дома в г. Бердске?"
Ответ: "Мэр Новосибирска Городецкий приезжал к нам в г.Москва в офис, и его вице Мэр, с просьбой о вхождении КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г.Новосибирск. Соответственно наши специалисты тоже выезжали в г.Новосибирск для изучения микрорайона.
II
Вопрос следователя " Кто и как должен был осуществлять
финансирование строительства?"
Ответ- "Первоначальные инвестирования (на период создания филиала) финансирование идут из центрального офиса, а после утверждения штата филиала, y*f финансирование осуществляется смежное как из центра так и самим филиалом в соответствии с бюджетом, составляемом финансовым управлением КТ "Социальная Инициатива и Компания". "



Вопрос следователя и кем выдано?"
получено разрешение на строительство
между КТ "(Vm?^ существовал инвестиционный контракт, заключенный г.Новосибирска «оТ И1™аТИВа и Компания" и Администрацией выдавались^не могуТнТ РЭЗреШеНИЯ бьши' однако кем - «гда вопросами, на этот во *** *** ** Занималась строительными стпоительгпт вопрос могут ответить специалисты по
помню " которые курировали данный объект, кто именно не
Вопрос следователя " Когда филиал КТ в г. Новосибирске приступил к строительству жилого массива "Береговой" и жилого дома в г. Бердске? Какие еще объекты планировал строить, а в дальнейшем осуществлял строительство?"
Ответ: " на этот вопрос могут ответить специалисты по строительству, которые курировали данный объект, кто именно осуществлял курирование не помню. "
Вопрос следователя
Куда, каким способом и на основании, какого
документа направлялись деньги, полученные от инвесторов в качестве инвестиционных вкладов? В каком объеме центральный офис г. Москвы?"
направлялись деньги
Ответ: "Все ресурсы полученные от инвесторов по договорам инвестиционных вкладов безналичным путем направлялись на цели и задачи филиала в г.Новосибирске, примерно с сентября 2004 года с учетом перехода на самофинансирование филиалов (согласно положения 30% от инвестиций направлялось в центральный офис в фонд развития филиалов), но сроки и суммы 30% постоянно нарушались и Новосибирском практически не перечислялись "
Вопрос следователя "Почему в договорах с вкладчиками указывались сроки окончания строительства, тогда как реально строительство не велось, и в эти сроки невозможно было завершить строительство жилых домов жилого массива "Береговой" ?"
Ответ: "Строительство начинается с заключения контракта и согласования всех разрешительных документов, чиновниками Новосибирска нарушалась все сроки. И если бы сроки не срывались чиновниками то закончить в установленные строительство было бы возможно."
Вопрос следователя "Все ли деньги, внесенные инвесторами, направлялись на строительство домов на жилом массиве "Береговой и в г. Бердске? Если нет, то на какие цели они расходовались?
Ответ. -Новосибирск до сих пор должен центральному офису, все ресурсы, которые аккумулировались шли на цели и задачи филиала.
Вопрос следователя "Кому принадлежит идея и в связи, с чем возникла необходимость возведения "Энергоблока"? Почему проект не был реализован?"


твет: Идея связана только с тем, что ж/м "Береговой" вообще
тсутствовали сети, и закупка Энергоблока была необходима для
последующего обеспечения ж/м "Берегового" энергией. Проект не был
реализован, так как возник глобальный кризис инвестирования и
строительства жилья в целом по России. "
Вопрос следователя "Могло ли руководство филиала КТ "Социальная инициатива и К" в г. Новосибирске принимать самостоятельные решения по вопросам финансирования и строительства? Если нет, то от кого исходили указания по решению данных вопросов? Регламентируется ли это документально?"
Ответ: " С учетом перехода на самофинансирование филиала в 2004 году руководство филиала принимало коллегиальное решение, но при этом финансовый учет доходов и расходов контролировался финансовым управлением КТ "Социальная Инициатива и Компания". Регламентировано это положением о филиале, положением о переходе на
самофинансирование. "
Вопрос следователя: «Поясните, порядок прохождения финансовой документации, связанной с оплатой счетов по инвестиционным контрактам, заключённым КТ «СИ и К.» с подрядчиками, и кто имел право финансовой подписи платёжных документов в данном товариществе»?
Ответ: «По заключённым инвестиционным контрактам с
подрядчиками КТ «СИ и К» производило оплату либо в виде денежных средств с расчётного счёта, или же оплачивало в виде отсрочки платежа (жилой или же нежилой площадью - квадратными метрами) , существовала также оплата в смешанной форме. Полученные авансы подрядчиком контролировались сотрудниками отдела ПЭСО. Руководитель данного отдела докладывал в служебной записке в аналитическое управление, после чего проводился контроль по стоимости
выполненных работ. В случае. Когда оплата была зафиксирована в квадратных метрах, то проводился учёт отрабатываемых метров*
квадратных, который проводился сотрудниками ПЭСО, инвестиционного управления, которые вели конкретный объект. Анализ по каждому объекту находился в финансовом управлении КТ «СИ и К». Официально документально квадратные метра жилой или нежилой площади
засчитывались подрядчику по актам выполненных работ и отходили подрядчику в виде конкретных квартир с фиксированной площадью. До этого момента вёлся учёт накопления метров квадратных за выполненные работы. Вопросами оплаты по конкретным объектам и прохождению документации я отношения не имела. Экономическое управление, входящее в состав ПЭСО, проводило акт сверки выполненных работ по поступающим счетам, на основании которого, подтверждалась обоснованность стоимости выполненных работ и их факт выполнения. После чего данные счета направлялись в бухгалтерию для соответствующей оплаты. Платёжные документы подписывались согласно существовавшего положения первоначально президентом КТ «СИ и К» Карасёвым Н.Ф. В дальнейшем в связи с увеличением объёмов строительных объектов, и учитывая тот факт, что последние три года Карасёв Н.Ф. и я часто находились в командировках по филиалам КТ

«СИ и К», то к оплате принимались счета, подписанные руководством ПЭСО и вице-президентами, которые оставались и исполняли обязанности президента. С 2003 г. по 2004 г. в связи с введением должностей вице-президентов платёжные документы по оплате счетов по КТ «СИ и К» в основном подписывали: Латышев, Липинский, Башкин, Пинчук. В последнее время по КТ «СИ и К» финансовые документы подписывал Черкасов.
Вопрос следователя " Поясните, что явилось по Вашему мнению основными причинами кризиса финансовой корпорации «СИ и К."?
Ответ: «Основным моментом, послужившим для кризиса явилось
- общенациональный кризис на рынке недвижимости, в части его
инвестирования и строительства. Не могут в одночасье тысячи
компаний оказаться мошенниками, которые не способны вести
строительство. До этого периода частные инвестиционные компании в
РФ много инвестировали, много строили. Многие компании были
лидерами, элитой данного рынка. В настоящее время остановлены
тысячи строек, сотни тысяч людей оказались «обманутыми». У каждой
компании есть свои индивидуальные причины в остановке коммерческой
деятельности, но есть и много общего. Применительно к КТ «СИ и К»,
начало кризиса связано с банковским кризисом 2004 года. Именно с
этого периода начался отток инвестиций, вследствие расторжения
договоров вкладов и сокращения новых поступлений инвестиций. Люди
были напуганы экономическими спадами, дефолтами, стали проявлять
осторожность по вкладу инвестиций. Усугубление ситуации произошло с
учётом изменения законодательной базы инвестирования
капиталовложений в жилищное строительство. Не подготовив новую
базу, было разрушено то, что существовало ранее. При этом банки,
которые по законодательству несут субсидарную ответственность в
инвестиционном процессе не шли на кредитование организации.
Безусловно сразу же пошло массовое лавинообразное расторжение
договоров и возврат вложенных средств и резкое прекращение
поступление инвестиций в строительство. Таким образом, произошёл
«кассовый разрыв». Только за второе полугодие 2004 -2005 г. КТ «СИ
и К» произвело возврат денежных средств почти на 2 миллиарда
рублей, при этом уже в период глубокого кризиса в декабре 2005 года
было осуществлено возвратов на сумму более 26 миллионов рублей. И в
период полной блокады деятельности компании Генеральной
прокуратурой в феврале 2006 года было произведено возвратов на
сумму около 6 миллионов рублей. Все данные ресурсы могли пойти на
завершение строек и эту ситуацию так остро можно было не
рассматривать. Есть многолетние факторы, которые напрямую влияют на
сроки строительства. Практически полное невыполнение своих
обязательств другой ответственной стороной инвестиционных
контрактов - органами исполнительной власти и их согласовывающих
структур, которые на протяжении нескольких лет задерживают
согласование, а значит, оттягивают фактическое выполнение работ на
строительных площадках. Сюда также можно отнести: дистанцирование
органов власти от сложившейся кризисной ситуации, составление
«чёрных списков», развешивание «ярлыков мошенничества» якобы
провинившихся инвесторов-строителей. Эту тему я затрагивала и на
круглом столе, который проводился в конце 2005 года под
руководством президента Ассоциации строителей России Кошмана


_^ овича. На круглом столе принимали участие также многие
руководители строительного комплекса г. Москвы, адвокатские компании. Именно Кошман инициировал освещение данной проблемы на юоком уровне. На данном круглом столе я представила анализ причин кризиса по КТ «СИ и К» и сообщила план выхода из данной ситуации, чиновники стали делить инвесторов на «своих» и «чужих». Средства массовой информации приняли участие в подаче материалов и усугубили данную ситуацию, не вникая в суть проблем, и не занимаясь анализом произошедшего. В этом также активное участие принимают некие чиновники, депутаты, юристы и чиновники высокого административного уровня, по существу тем самым не решая сложившихся проблем, а загоняя их в глубь, выгораживая себя и подставляя под ответственность только застройщиков, что в конечном итого приводит к страданию людей- вкладчиков. Делаются не проверенные заявления о мошенничестве обманутых вкладчиков, что делает сложившуюся ситуацию необратимой для КТ «СИ и К». Руководитель службы экономической безопасности правительства г. Москвы - Корсак не разбираясь в ситуации без анализа, идя на поводу чиновников, вместо того, чтобы разобраться в ситуации начал развешивать «ярлыки мошенничества», а ведь именно эта служба должна была первой обратить внимание на резкий инвестиционный спад, начавшийся с банковского кризиса. Следует отметить, что чиновники занимающие властные посты используя своё слово власти по сути ушли от всякой ответственности и спихнули проблему на частные инвестиционно-строительные компании. На самом же деле обещания, которые неоднократно давались на самом высоком уровне делались вкладчикам, дольщикам о решении их проблем не могут быть выполнены и это следует понимать. По сути используя ситуацию, как это не кощунственно звучит, некоторые чиновники, депутаты, адвокаты, популяризируют себя. Так по эфиру радио на волне 103,4 Антоном Беляковым - президентом ассоциации обманутых вкладчиков, представляющим себя юристом в прямом эфире было заявлено о неких 100 000 000 долларов США, которые имеются у КТ «СИ и "К», которые в неизвестном месте размещены. Я, услышав данное сообщение, связалась с Беляковым и сообщила о том, что ему будет предъявлен иск за распространение клеветнических сведений, порочащих деловую репутацию компании и наносящий компании моральный, материальный ущерб. В передаче «Чистосердечное признание», всё тот же А. Беляков, вместо того, чтобы вскрыть объективные причины кризиса и как человек, как юрист подверг не профессиональной критике договора инвестиционного вклада, заключённые с КТ «СИ К», хотя эти договора имеют законную силу и работаю на протяжении многих лет в правовом экономическом поле. Кому сегодня экономически или политически выгодно практически остановить целую отрасль инвестирования и строительства, создать панику среди населения, без производства анализа, без выявления причин, без конкретных решений по стабилизации ситуации, практически доступное жильё сделать недоступным. Стоимость жилья на рынке недвижимости превышает все допустимые параметры и даёт наживу на данной ситуации некоторым «своим» организациям. К этому КТ «СИ и К» и лично её президент-академик экономики, профессор, доктор экономических наук Карасёв Н Ф за 15 лет деятельности компании создал целую систему финансовых технологий, которые практически решали программу доступного жилья для населения. Считаю действия в отношении компании и лично её президента, как диверсию против доступного


...............

 Отправлено: 03.03.07 18:44. Заголовок: Re:

..................

рынка жилья, по инициативе бывшего президента КТ «СИ и К» Карасёва Н,Ф. проводилась постоянная работа со своими вкладчиками. На каждом объекте были созданы инициативные группы, в которые входили как вкладчики, так и специалисты всех структурных звеньев компании, имеющих отношение к инвестированию и строительству. По каждому объекту были выявлены причины задержек сроков его окончания. Также по инициативе Карасёва Н.Ф. проводились собрания вкладчиков, и был проведён круглый стол в конце 2005 года, на котором участвовали: вкладчики, средства массовой информации и представители органов власти. На данном круглом столе чётко Карасёвым были освещены: анализ причин кризиса и были освещены планы выхода из данной ситуации по каждому объекту, в том числе и о передаче объектов другим инвесторам. Если бы на тот момент чиновники Московского строительного сектора и области, а также в регионах РФ, пошли на встречу компании, то на сегодняшний момент была бы чёткая картина решения данного вопроса. Тем не менее, даже в этой казалось бы необратимой ситуации есть выход в решении данной проблемы: первое, у компании отсутствуют двойные, тройные продажи, а значит у компании есть активы для реализации. Есть объекты незавершённого строительства, есть подготовленные проектные, разрешительные документы. Всего стоимость активов на конец 2005 года по КТ «СИ и К.» составляла 8 миллиардов долларов, что подтверждает ликвидность компании. Кроме того, в сентябре-октябре 20005 г. с целью выхода из кризисной ситуации компания готовила комплект документов для получения облигационного займа. В связи с этим проводился глубокий финансовый анализ всей финансовой деятельности компании, её стоимости, ликвидности со стороны органов Министерства внутренних дел. О чём имеются документы подтверждающие это. Для решения проблем, связанных с кризисом необходимо прекратить усугублять ситуацию в средствах массовой информации, а уж тем более распространять заведомо ложные сведения. Организовать создание рабочих штабов под эгидой органов власти, в которые бы вошли инициативные группы вкладчиков, инвесторы строители, подрядчики и представители следственных органов. Необходимо провести финансовый анализ каждого объекта и не допускать переуступку объектов без согласования с инвестором-застройщиком и следственной группой. На основании данного анализа по каждому объекту необходимо сделать вывод: либо его завершить, либо его реализовать, в том числе используя на строительство возможные заёмные ресурсы, не исключая, соответственно и займов у вкладчиков, т.е. консолидировать решение всех структур для решения данных проблем».

Вопрос следователя " Кем и почему было принято решение о переуступке прав на строящиеся объекты от КТ "Социальная инициатива и К" к ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж" ?"
Ответ: "При возникновении кризиса в КТ "Социальная Инициатива и Компания" обратились представители 000 "Мегаком-Спецстроймонтаж" и приезжали в правление КТ "Социальная Инициатива и Компания", там присуттвовали Васильев, Литуев (бывший вице Мэр г.Новосибирска -как представитель 000 "Мегаком-Спецстроймонтаж"), на встрече рассматривалось предложение по переуступки прав на объект "Береговой" по которому новая компания брала на себя все обязательства по работе с физическими лицами, частными инвесторами.

Вопрос следователя " Предусматривала ли данная переуступка перезаключение договоров с инвесторами со стороны 000 "Мегаком-Спецстроймонтаж" и взимание с инвесторов дополнительных денежных средств, сверх того, что уже ими ранее вносилось?"
Ответ: "Этот момент мы не обговаривали, так как это они должны были решить самостоятельно с физическими лицами. "

Вопрос следователя " Обращались с подобного рода предложением в КТ "Социальная инициатива и К" другие компании? Если да, то кто именно и когда? По какой причине было выбрано именно 000 "Мегаком-Спецстроймонтаж" ?"
Ответ: " Данной информацией я не владею, так как часто убывала в командировки"
Вопрос следователя " В связи с чем был отстранен от должности
директор филиала КТ "Социальная инициатива и К" в г. Новосибирске
Васильев Е.В., который в дальнейшем был вынужден уволиться по собственному желанию?"
Ответ: "Насколько я помню, Васильев приезжал к нам в центральный офис КТ "Социальная Инициатива и Компания" и с его слов на Васильева оказывалось давление (угрозы в его адрес, в адрес сына) и по этой причине Васильев практически устранился от работы в филиале. "

Вопрос следователя " По чьей инициативе была назначена директор филиала Иванова Е.Н. ?"
Ответ: "Иванова Елена Николаевна являлась директором филиала в Барнауле, а так как Барнаул территориально рядом с Новосибирском была назначена она по ее инициативе."

Вопрос следователя " Кем и с какой целью был создан "Стройпромбанк"? Кто входил в состав акционеров?"
Ответ: "Цель - кредитование население для инвестирования строительства жилья , состав акционеров я не помню, непосредственно созданием Стройпромбанка я не занималась."

Вопрос следователя " Почему было отправлено требование по филиалам КТ "Социальная инициатива и К", об удалении из электронной базы всей информации относительно привлечения денежных средств в Фонд развития АКБ "Стройпромбанк "? Почему договора с литером "Б", должны были храниться в отдельных сейфах? С чем была связанна такая секретность?"
Ответ: "Я впервые об этом слышу, потому пояснить ничего не могу. "


Вопрос следователя " с какой целью был создан КПКГ "СоцИнициатива-Кредит-Новосибирск"? Как прошла процедура оформления данной организационно-правовой формы?"
0твет: "Цель - кредитная поддержка населения, процедура оформлении прошла в соответствии с законодательством. "

Вопрос следователя " Кому принадлежала идея и когда было принято решение о вступлении в союз КПКГ? Было по этому поводу проведено собрание членов КПКГ, если да, то каким документом оформлено?"
Ответ: "объединение кооперативов в союз это процедура осуществляемая в соответствии с законами и все что касается детальных вопросов по КПКГ ответ могут дать непосредственные руководители кооперативов "

Вопрос следователя " С какой целью вносились деньги в КПКГ "СоцИнициатива-Кредит-Новосибирск" инвесторами, вступающими в данную организационно - правовую форму? Какие документы выдавались при вступлении в КПКГ в г. Москве и г. Новосибирске?"
Ответ: "Вклады вносились для получения прибыли в виде процентных ставок, в том числе для возможности получения займов через кооператив."

Вопрос следователя " Какие виды кооперативов были созданы и функционировали в рамках деятельности КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске?"
Ответ: " На данный вопрос могут ответить специалисты."

Вопрос следователя " Где и как регистрировались, на основании каких документов? Что входило в рабочую документацию?"
Ответ: " На данный вопрос могут ответить специалисты "

Вопрос следователя " Как происходила регистрация членов желающих вступить или выйти из состава кооперативов?"
Ответ: " На данный вопрос могут ответить специалисты "

Вопрос следователя " Из каких источников финансировалась деятельность КПКГ в г. Москве и г. Новосибирске?"
Ответ: " На данный вопрос могут ответить специалисты "

Вопрос следователя " Сколько счетов и где было открыто у КПКГ? Какие на них производились отчисления?"
Ответ: " На данный вопрос могут ответить специалисты "

Вопрос следователя " Для вступления в члены КПКГ какие требования и условия предъявлялись к будущим членам КПКГ?"
Ответ: " На данный вопрос могут ответить специалисты "

Вопрос следователя " Какие виды взносов были предусмотрены в КПКГ?"
Ответ: " На данный вопрос могут ответить специалисты "

Вопрос следователя " Какой состав органов управления КПКГ? Как избирался и утверждался Что входило в обязанности каждого органа управления?"
Ответ: " На данный вопрос могут ответить специалисты "

Вопрос следователя " Какие виды финансовой помощи предоставлялись членам КПКГ, за счет каких средств?"
Ответ: " На данный вопрос могут ответить специалисты "

Вопрос следователя Какие виды взаимодействия были предусмотрены и осуществлялись между КТ и кооперативом? Какими документами оформлялись такие виды взаимодействия?"
Ответ: "Взаимодействия как между двумя разными юридическими лицами "

Вопрос следователя " Проводились ли и кто поводил ревизии финансово - хозяйственной деятельности? сколько раз, как отчитывались, перед: кем и были ли выявлены нарушения?"
Ответ: " На данный вопрос могут ответить специалисты "

Вопрос следователя " В каких налоговых органах осуществлялся отчет
о финансовой деятельности кооператива и кем? Были ли проверки ее
стороны налоговых органов по финансовой деятельности и были ли
обнаружены нарушения? Если да, то какие виды штрафных санкций были
возложены?"
Ответ: " На данный вопрос могут ответить специалисты "

Вопрос следователя " Сколько раз должно было поводиться собрание членов кооператива и сколько раз проводилось?"
Ответ: " На данный вопрос могут ответить специалисты "

Вопрос следователя " Осуществляет ли на данный момент свок деятельность КПКГ и ЖСК?
Ответ: "По поводу ЖСК я пояснить ни чего не могу так как председателем ни одного ЖСК я не являюсь, КПКГ до сих пор осуществляет свою деятельность с учетом сегодняшней ситуации "

Вопрос следователя "В каких регионах РФ КТ "Социальной Инициативой и К ", былу. приобретены Земельные фонды? Какие основания были для их приобретения?"
Ответ: "В КТ "Социальная Инициатива и Компания" функционировалс управление по работе с фондами руководителем которого являлся Плахотин И.В., я по фондам ответить ни чего не могу. "

Вопрос следователя " В чьей собственности ранее находились приобретенные Вами земельные участки?"
Ответ: "На сколько я помню в Новосибирске в собственности КТ "Социальная Инициатива и Компания" земли нет. "
Больше по данному факту я пояснить ничего не могу.

 Отправлено: 04.03.07 13:49. Заголовок: Re:

Aldonis

Aldonis пишет:

цитата:

Очень много информации,

Информация только по Новосибирску?

 Отправлено: 04.03.07 14:30. Заголовок: Re:

Aldonis

Показания главного СИшника - в массы!

 Отправлено: 05.03.07 10:23. Заголовок: Re:

Протокол допроса свидетеля
г. Москва «27» сентября 2006 г.
1. Фамилия, имя, отчество: КАРАСЕВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ
2. Дата рождения 02.09.1946 г.
3. Место рождения г. Подольск, Московской обл.
4. Место жительства и (или) регистрации г. Москва, Армянский пер., д. 7, кв 48,
5. Гражданство РФ
6. Образование высшее экономическое
7. Семейное положение, состав семьи женат, двое несовершеннолетних детей
8. Место работы или учебы: председатель совета управляющих Транснациональная Финансово-Промышленная группа (ТФПГ) «Доступное жилье», г. Москва.
9. Отношение к воинской обязанности не военнообязанный
10. Наличие судимости со слов не судим
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля: личность установлена.
12. Иные данные о личности свидетеля на учете в ПНД, НД не состоит, обвиняемый по уголовному делу № 18/377425-06 в Генеральной прокуратуре

По существу заданных мне вопросов могу показать следующее:
Мои права мне разъяснены и понятны, показания давать согласен. Состояние моего здоровья позволяет давать показания.
Вопрос следователя: С какого времени Вы работали в организациях, входивших в Финансовую корпорацию «Социальная инициатива»; в каких именно организациях Вы работали и какие должности занимали?
Ответ: Я работал в КТ «СИ и К» с момента его создания с 1999 года до 1 октября 2004 года в должности президента. В рекламных и представительских целях, согласно зарегистрированного учредительного договора КТ «СИ и К», КТ «СИ и К» может именоваться финансовой корпорацией.
Вопрос следователя: Какие основные задачи выполняли организации, входившие в ФК «СИ»?
Ответ: Организация была одна — это КТ «СИ и К», но она в свою очередь взаимодействовала со многими другими компаниями, банками, подрядчиками. Основная деятельность КТ «СИ и К» — это инвестиционно-строительная деятельность.
Вопрос следователя: По какому адресу располагалось КТ «СИ и К»?
Ответ: Юридический адрес КТ «СИ и К» г. Москва, ул. Маросейка, номер дома я не помню.
Вопрос следователя: Когда и от кого Вам поступило предложение о строительстве объектов в городе Новосибирске, кто был инициатором?
Ответ: Примерно в конце 2002 года управлением развития КТ «СИ и К», которое тогда возглавлял Чумаков Михаил Михайлович, стало докладывать мне, что со мной хочет познакомится мэр города Новосибирска — Городецкий, для того, чтобы пригласить КТ «СИ и К» для того, чтобы пригласить КТ «СИ и К» для инвестирования строительства в этот город. Я считал, что это слишком отдаленный регион им трудно управлять из г. Москвы и под разным предлогом отказывался от полетов в г. Новосибирск и встречи с мэром. Тем не менее примерно в декабре 2002 г. Чумаков М.М. доложил мне, что в г. Москве находится заместителем мэра г. Новосибирска, фамилию я сейчас не помню и по поручению мэра просит со мной встретится. Я согласился, такая встреча состоялась у меня в кабинете. Со стороны Новосибирских гостей в ней приняли участие- заместителем мэра, как он представился по инвестиционным вопросам, два сотрудника мэрии и генеральный директор Новосибирской компании «Мегаком», но точное название не помню. Они активно попросили нас, то есть КТ «СИ и К», приступить к инвестированию большого жилого массива, который они назвали «Береговой», до 60 га общей площадью. На мой вопрос почему столица Сибири (Новосибирск) вдруг решила позвать к себе Московскую компанию, когда в самом г. Новосибирске есть много крупных инвестиционно-строительных компаний, мне ответили, что район «Береговой» находится в отдалении от города. Там полностью отсутствуют какие либо инженерные сети, кроме того, в г. Новосибирске есть кризис канализационного коллектора, когда новое строительства нельзя стало вести из-за отсутствия сброса канализации. Тогда я спросил а почему они решили, что мы сможем это сделать, мне ответили, что специалисты г. Новосибирска изучили опыт работы КТ «СИ и К» по созданию инженерной инфраструктуры, с нуля, в поселке Томилино Московской области, в Тамбове на улице Рылеева, в городе Орле на улице Комсомольской, в городе Москве на улице Большая Набережная и поняли, что КТ «СИ и К» самостоятельно реализовать такие сложные, комплексные жилищно¬строительные проекты включающие создание инженерной инфраструктуры. Я ответил что пока не готов полностью согласится с этим предложением, потому что Новосибирск, это не Томилино в Московской области, даже не Тамбов и не Орел, надо понять как мы будем управлять этим процессом. Тогда заместитель мэра сказал мне о том, что с ним находится генеральный директор Новосибирской компании «Мегаком» и якобы он берется при определенных условиях выполнять функцию КТ «СИ и К» в г. Новосибирске. Для нас это было несколько неожиданно, чтобы другое лицо представляло наши интересы и мы договорились по изучать эту тему по внимательней. На этой встрече, мы на данных вопросах и ограничились в обсуждении. Я обещал поручить управлению развития подготовить проект инвестиционного контракта и после этого сказал, что будем решать вопрос — входить в г. Новосибирск или нет. К февралю 2003 г. проект такого инвестиционного контракта был подготовлен сотрудниками КТ «СИ и К» и специалистами мэрии г. Новосибирска и я получил приглашение мэра г. Новосибирска для подписания данного контракта. В конце марта 2003 года я приехал в г. Новосибирск на встречу с мэром. На встрече с мэром в г. Новосибирске, мы перед подписанием контракта еще самостоятельно уточнили некоторые существенные детали. В частности мы более четко сформулировали, что доля Новосибирской мэрии во всем инвестиционном контракте будет означать инвестирование со стороны КТ «СИ и К» канализационного коллектора для города, а все жилые и нежилые объекты на микрорайоне «Береговой» должны будут принадлежать КТ «СИ и К» , договорившись на такой основе мы с мэром Городецким в присутствии местной общественности, журналистов подписали данный инвестиционный контракт и дали интервью журналистам. В ходе этой пресс конференции мэр в частности ответил вопрос о том, почему на такой большой район приглашена Московская инвестиционная компания. На этот вопрос Городецкий ответил, что он предлагал микрорайон «Береговой» всем местным Новосибирским инвестиционно-строительным компаниям, но они не смогли пойти на такой серьезный проект, поэтому он вынужден был обратится к КТ «СИ и К» . Подписав этот инвестиционный контракт по микрорайону «Береговой» в ходе этой поездки в г. Новосибирск, я также принял решение учредить представительство КТ «СИ и К» на базе кадров компании «Мегаком» во главе с генеральным директором компании, о чем ходатайствовал сам мэр города Новосибирска и его заместитель по инвестиционной деятельности. Работа по реализации инвестиционного проекта «Береговой» началась, по докладам директора представительства он подобрал проектную организацию для проектирования данного микрорайона и развернул проектные работы. И в целом по общению с мэром, его заместителем первые месяцы работа шла достаточно активно и не было не каких проблем. Однако где-то зимой 2003-2004 г. комиссия центрального офиса КТ «СИ и К» работавшая в городе Новосибирске под руководством Семеновой Елены Георгиевны (директор инвестиционной программы КТ «СИ и К» ) доложила мне, что комиссия пришла к выводу, что директор представительства КТ «СИ и К» работавший ранее генеральным директором «Мегаком» и оставшийся по существу ее основным владельцем использует офис представительства КТ «СИ и К», брэнд компании «Социальная инициатива», ее финансовые технологии , откровенно в интересах компании «Мегаком». Я попросил Семенову Е.Г. временно возглавить представительство КТ «СИ и К» со всей своей группой задержаться в г. Новосибирске до моего прилета, а сам срочно спланировал и вылетел в г. Новосибирск, для того чтобы разрешить возникшую ситуацию. Когда я прилетел в г. Новосибирск, Семенова Е.Г. и члены ее комиссии доложили мне, что они установили работу представительства в интересах другой компании, показали мне конкретные договоры, которые заключались от имени других компаний на базе офиса представительства КТ «СИ и К» и сказали мне, что состав представительства из числа Новосибирских работников, расколот на две части. Одни это те которые вместе с владельцем «Мегаком» и директором представительства откровенно работают на другую компанию на базе офиса представительства КТ «СИ и К», а другие во главе с заместителем директора представительства Васильевым Евгением Владимировичем, хотели бы работать только в представительстве КТ «СИ и К и не согласны с политикой предыдущего руководства. Побеседовав с оставшимися членами представительства, а также с членами Московской комиссии КТ «СИ и К» я принял решение освободить от занимаемой должности предыдущего директора представительства, еще нескольких сотрудников, недобросовестно исполняющих свои обязанности и назначил директором представительства Васильева Е.В. работавшего до этого заместителем директора представительства по строительству. Учитывая что такой конфликт вокруг представительства КТ «СИ и К» в г. Новосибирске стал предметом обсуждения широкой Новосибирской общественности, я встретился с местными журналистами и провел подробную откровенную пресс-конференцию. В ходе которой рассказал о том, что уже сделано в плане реализации инвестиционного контракта, сказал какие проблемы возникли в кадровом составе представительства, какие сделаны новые назначения, представил журналистам новое руководство представительства КТ «СИ и К». После этого я повстречался с мэром Городецким его заместителями проинформировал его о принятых мною кадровых решениях. Мы обсудили с мэром ход реализации нашего совместного инвестиционного проекта и в целом мэр подтвердил, что все идет у нас по плану. Назначенный мной директор представительства, а за тем ставший директор филиала Васильев Е.В., будучи очень грамотным опытным строителем, сумел в короткие сроки организовать параллельное проектирование и жилого массива «Береговой» и строительство городского коллектора. В начале все строительство в городе Новосибирске осуществлялось полностью за счет централизованного фонда КТ «СИ и К», за тем, полностью за счет банковского кредита привлеченного центральным офисом КТ «СИ и К» финансировалось строительство КТ «СИ и К» , а финансирование жилого микрорайона, как и предусматривалось учредительными и распорядительными документами КТ «СИ и К» должно было быть переведено на самофинансирование. Где-то летом 2004 г. Васильев доложил мне, что кроме проблем со строительством канализационного коллектора в городе возникли острые проблемы нехватки энергетики и тепла. Мэрия не смогла по информации Васильева Е.В. первоначально данные ею обещания, подключить в первую очередь жилого массива «Береговой» к существующим недалеко от этого массива к источникам тепла и энергии находящихся недалеко местных предприятий. А якобы «Новосибирск-Энерго» за работы прокладки данного жилого массива выставила предварительную сумму примерно до 1.000.000.000 рублей. То есть фактически получилось, что кроме полного финансирования строительства городского (до полутора миллионного города) канализационного коллектора КТ «СИиК» должна была оплатить почти миллиард рублей за тепло и электричество. Это уже делало проект «золотым». Поэтому встал вопрос о том или действительно останавливать все инвестиции или искать вариант на энергоблок. Учитывая, что к этому времени к весне 2004 года у нас был накоплен положительный опыт строительства собственного отдельного энергоблока в городе Новороссийске, о чем я показывал в приведущих моих допросах, мы приняли решение спроектировать, закупить и установить такой же альтернативный энергоблок, по принципу Новороссийского и в жилом массиве «Береговой» в городе Новосибирске. Васильев Е.В. активно откликнулся на эту идею и привез ко мне в г. Москву на встречу руководителя одного из проектных Новосибирских институтов, который проинформировал меня о том, что его институт берется комплексно и спроектировать установку в рамках жилого массива «Береговой» альтернативного тепло-энергоблока и договорится в рамках своих кооперационных связей с немецкими производителями тепло-энероустановок закупить у немцев и поставить в г. Новосибирск все необходимое техническое оборудование при условие если КТ «СИ и К» проинвестирует данный проект. Стоимость проекта по проектированию и установки альтернативного энергоблока оценивалась порядка 100.000.000 рублей то есть в 10 раз меньше чем цифры которые называло «Новосибирское-Энерго». Естественно мы были вынуждены согласится на это предложение. Подписали договор на проектирование энергоблока с Новосибирской проектной организацией, вместе с этой организацией подписали договор с Германской организацией о поставке энергоблока в Россию. Открыли кредитную линию на закупку этого энергоблока в коммерческом банке «Евразия-Центр», закупили в Германии и полностью поставили все технологическое оборудование в жилой массив «Береговой». Как известно с 01.10.2004 я не работал в КТ «СИ и К» и поэтому не могу судить и знать о деталях дальнейшего развития этого проекта. Знаю только что летом 2005 г. заместитель мэра города Новосибирска по инвестициям который был главным инициатором приглашения в город Новосибирск, прилетал в город Москву в том числе встречался со мной от имении и по поручению Новосибирской бизнес группы с тем чтобы КТ «СИ и К» -согласилась передать этой Новосибирской бизнес группе все права на данный инвестиционный проект вместе со всеми обязательствами по нему, при этом энергоблок поставленный КТ «СИ и К» в г. Новосибирск предлагалось выкупить по отдельному договору. Поскольку я не работал в КТ «СИ и К» и не занимался деталями этих деловых переговоров я не знаю чем они завершились и как развиваются в настоящее время. Более по работе КТ «СИ и К» в городе Новосибирске я ни чего показать не могу.

---------------
продолжение ниже...

 Отправлено: 05.03.07 10:26. Заголовок: Re:

продолжение
---------------

Вопрос следователя: В связи с чем был отстранен от своей должности Васильев Е.В. и назначена на должность Иванова Е.Н.?
Ответ: Я не знаю, так как когда я ушел с должности президента КТ «СИ и К» Васильев Е.В. работал в должности директора филиала КТ «СИ и К» в г. Новосибирске.
Вопрос следователя: Куда, каким способом и на основании, какого документа направлялись деньги, полученные от инвесторов в качестве инвестиционных вкладов? В каком объеме направлялись деньги в центральный офис в г. Москве?
Ответ: Прежде всего я не когда не был, не «бухгалтером», не «кассиром» и не занимался лично учетом поступления и расходом денежных средств, в том числе по филиалам. С лета 2003 года, все вопросы планирования и исполнения финансовых потоков в рамках КТ «СИ и К» как по доходам, так и по расходам находились в ведении не одного какого либо руководителя, а в ведении Бюджетной комиссии, возглавляемой первым вице президентом КТ «СИ и К» . Что касается того, на какие цели расходовались денежные средства поступающие на расчетный счет КТ «СИ и К» из филиалов в том числе и из Новосибирска, то я уже неоднократно говорил о том, что КТ «СИ и К» является предпринимательской компанией и по закону обязана формировать свою прибыль, в том числе в форме фондов накопления, которые согласно распорядительным и учредительным документам КТ «СИ и К» подразделялись на три основные фонда. «Фонд развития Товарищества», средства которого бюджетной комиссией направлялись в основном на создание новых региональных филиалов и развертывание их деятельности в первые месяцы, что происходило в частности и с Новосибирским филиалом. Кроме того, эти средства направлялись на реализацию новых перспективных инвестиционных проектов Товарищества. Другим фондом накопления, являлся «Фонд займов», средства которого бюджетная комиссия направляла на предоставление займов региональным филиалом в случае их необходимости. И третьим фондом был «Фонд страхования», средства которого направлялись на оплату непредвиденных расходов, в том числе на погашение задолженности перед кредиторами, на возврат инвестиционных вкладов вкладчиков и т.п.
Вопрос следователя: Могло ли руководство филиала КТ «СИ и К» в г. Новосибирске принимать самостоятельные решения по вопросам финансирования и строительства?
Ответ: Полномочия и обязанности филиалов и самих сотрудников определялись положениями о представительстве и филиале КТ «СИ и К». Ясно, что разница между представительством и филиалом существовала именно в круге тех прав и обязанностей, которые имело руководство представительство и руководство филиала по наиболее принципиальным вопросам своей деятельности. Так руководство представительства по финансовым вопросам обязано было согласовывать с финансовым управлением и бухгалтерией Товарищества. Каждый оплачиваемый счет, соответствующие счета представлялись в финансовое управление и бухгалтерию Товарищества и гендиректор Товарищества Латышев А.И., а позднее первый вице президент Товарищества Башкин совместно с начальником финансового управления Быковским и главным бухгалтером Литовченко принимали решения о целесообразности возможности и источниках оплаты соответствующего счета. Это касалось буквально всех расходов. В кадровом плане представительство также полностью формировалось и подбиралось управлением кадров Товарищества и назначалось на должность генеральным директором или первым вице президентом Товарищества. Снятие с должностей перемещение кадров также происходило кадрами центрального аппарата. Именно такая опека мотивировало директоров представительств, особенно когда их стало много к лету 2003 года, обратиться к руководству Товарищества в письменной и устной форме в том числе лично ко мне, о предоставлении структурным подразделениям в регионах более широких финансовых, кадровых и т.п. полномочий. Именно в ответ на эти настоятельные запросы директоров представительств было принято решение, с энтузиазмом поддержанное всеми руководителями представительств, о создании на их базе обособленных структурных подразделений товарищества, в организационно правовой форме филиалов с самостоятельными финансовыми балансами и самыми широкими финансово-хозяйственными полномочиями. В место положениях о представительствах КТ «СИ и К» были разработаны утверждены и государственно зарегистрированы положения о филиалах КТ «СИ и К» . В рамках этих положений руководство филиала и в частности их директора получали полные полномочия по подбору и расстановки кадров в их филиалах, по распоряжению всеми финансовыми ресурсами и другими активами, которыми наделялись филиалы, в финансовом отношении, полномочия директоров филиалов ограничивались только необходимостью участия в формировании централизованных фондов товарищества. В рамках утверждаемых ежемесячных бюджетов товарищества и в полном соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ учредительными документами Товарищества, приказами и распоряжениями его руководящих органов. Что касается подписания хозяйственных договоров и инвестиционных контрактов, то руководители филиала в соответствии с положениями об их и распорядительными документами, имели полное право самостоятельно подбирать партнеров по всем хозяйственным договорам, самостоятельно без согласования с руководством товарищества подписывать любые хозяйственные договоры, единственное исключение здесь составляли новые инвестиционные контракты связанные с началом новой инвестиционной программы которые директора филиалов имели право подписывать самостоятельно, но только после обязательного согласования с руководством товарищества, а когда я был президентом то со мной лично, поскольку это означало открытие новых направлений деятельности. Вопрос следователя: Кем и с какой целью был создан «Стройпромбанк»? Кто входил в состав акционеров? Ответ: Я начиная с 2003 года являлся президентом целого ряда крупных предприятий и ассоциаций в том, числе президентом КТ СИ и К» президентом некоммерческого партнерства «Международной Общественное Движение Социальная Инициатива» которая объединяет более 17 млн. человек, и включает более 100 организаций, «Ассоциация Шахтерских городов Украины», «Академия проблем безопасности и правопорядка», «Ассоциация сотрудников правоохранительных городов России», все общественные организации Чернобыльцев России и Белоруссии и т.д. Также я являлся президентом «Международной ассоциации строителей» которая объединяла более 200 строительных и иных компаний. Все эти предприятия вместе с КТ «СИ и К» к 2003 г. сконцентрировали в своем распоряжении значительные производственные и непроизводственные активы. Только в КТ «СИ и К» имела в своем распоряжение в собственности или в аренде земельных участков предназначенных для инвестирования жилых и нежилых объектов, требующих порядка 8 000 000 000 долларов США инвестиций. Были кроме инвестирования жилья участниками «МОДСИ» «MAC» предложены целый ряд других не строительных инвестиционных проектов, в том числе «Центр реабилитации Чернобыльцев», «Центр переподготовки военнослужащих увольняемых в запас» и т.п. В силу возникновения крупных и очень крупных инвестиционных проектов мне, как менеджеру этих организаций, на заседаниях руководящих органов этих организаций, заседании правлении, в письменных обращениях от членов этих организаций, руководители конкретных юридических лиц в ходящих в группу этих организаций, стали настойчиво предлагать идею реализации собственного коммерческого банка. Учитывая, что идея создания собственного банка выдвигалась и изучалась, возглавляемыми мною компаниями начиная с середины 90-гг. и все предыдущие годы отвергаемой показалось, для того чтобы принять какое-то решения об учреждении такого ответственного финансового института каковым является банк, необходимо провести тщательную предварительную разработку этого вопроса. Именно в такой форме я на собраниях «МОДСИ» «MAC», на совещании руководителей филиалов КТ «СИ и К» о том, что такая идея создания банка который обслуживал активы компаний входящих в вышеуказанные ассоциации есть но ее надо еще проработать. На годовых собраниях ассоциациях были приняты решения о поручении КТ «СИ и К», так как у нее имелись основные активы, проработать вопрос учреждения или приобретения коммерческого банка в интересах всех организациях. Кроме того исполнительной дирекцией этих и других организаций, создали у себя в организациях оперативные штабы и инициативные группы по разработке проекта «Коммерческий банк». В «МОДСИ» этим занималась исполнительная дирекция, в «MAC» исполнительная Дирекция, в иных организациях свои исполнительные группы. В КТ СИ и К было поручено мною, весною 2004 г. возглавить группу по разработки и идеологии коммерческого банка одновременно двум структурам, идеологически конкурирующим, это Финансовому Управлению в лице Быковского А.В. и дирекции новых финансовых технологий возглавляемых Кусраевым М.Р. Общая координация деятельности этих самостоятельно инициативных групп в рамках проекта «Коммерческий банк» весной 2004г.г., было поручена первому вице президенту КТ «СИ и К» Башкину А.И. Где-то к весне 2004 г. мне были представлены обобщенные предложения со всех организаций в том числе КТ «СИ и К», «МОДПСИ» «MAC» и т.д. по тому как видится возможность реализации проекта «Коммерческий банк». В этих предложениях были сформулированы три возможных сценария реализации этого проекта. Первый вариант: это всем организациям входящим в эти объединения, а это в совокупности почти 500 юр. лиц, с нуля учредить коммерческий банк. Второй вариант: Войти этим организациям в уставный капитал какого-то действующего банка, выкупив пакет определенный, лучше контрольный пакет акций, и войдя в руководящие органы как акционеры переориентировать определенный банк на интересы группы его учредителей. Третий вариант заключался в том, чтобы выкупить полностью уставный капитал какого либо небольшого но чистого банка и на базе наращивания эмиссий увеличивать его уставный капитал и нацеливать на решения производственных задач его новых учредителей. Получив эти предложения я самостоятельно в течении июня-июля 20004 г. внимательно изучил ситуацию в банковском секторе России, условия их создания, деятельности и пришел к следующим выводам. Первое, что абсолютно подавляющее большинство Российских банков являются фактически «карманными банченками» 4-5 непонятно каких юр.лиц с замаскированными учредителями, по этому не пускающими ни кого в уставный капитал кроме себя, т.к. боясь потерять владение банков имеют убогий размер уставного капитала, который не позволяет этим банкам заниматься серьезной инвестиционной деятельностью в масштабах которой требовалась нам (8000000000 долларов США), но даже серьезным кредитованием своих клиентов. А вторая группа банков — это банки, которые в моей квалификации назывались банками «родившимися в рубашке», то есть которые унаследовали еще с советских времен активы, например, СБ, Внешторгбанк, к ним же примкнувшие банки ГазПром банк, Нефтяной, Банк Москвы. Хотя у этой второй группы были приличные ресурсы, но они при рождении сосредоточены на интересы их учредителей, т.е. государство или узкой группы отраслей. Именно по этой причине они до сих пор не сориентированы на интересы социальных слоев населения, поскольку они естественно они работают в интересах своих учредителей — государства или узких групп отраслей. В связи с этим перед нами встал вопрос к какой из этих групп может быть отнесен нужный нам банк. Стало понятно, что ко второй группе мы по определению не можем подходить, а к первой группе бессмысленно подходить, потому что там не решилась, бы задача капитальных вложений. У нас не было задачи создать банк для отмыва, для амбиций, которые лежат в основе создания банка. Я предложил создать банк по глобальной финансовой системе США. Я предложил на собраниях, совещаниях всем участникам проекта обсудить новую концепцию создания в России социально ориентированного банка. Основными элементами этой концепции являлись следующие: первое — поддержать третье предложение из представленных и выкупить полностью уставный капитал не очень крупного банка с тем чтобы существенно с одной стороны сэкономить денежные средства акционеров, поскольку при учреждении нового банка нужно очень много денег, а с другой стороны чтобы вновь возникший банк был сразу же сориентирован на качественно новую концепцию финансовый институт. Второе предложение — новый банк в отличие от распространившейся в России практике создать публичный банк в форме открытого акционерного общества с прозрачными поименными учредителями, чтобы список учредителей был известен всем — и регистрирующим органам, и возможным инвесторам, и клиентам банка, как это требуется по международной практике. Третье — сделать основной упор на массу акционеров, то есть на увеличение уставного капитала банка, а не привлечение депозитов. Разница заключается в том, что все банки стараются не пускать посторонних акционеров в уставный капитал, но массированно размещают рекламу по привлечению вкладов в депозиты. Четвертое — сделать ставку в наблюдательном совете и в совете директоров на так называемых независимых членов, т.е. на людей, не являющихся обязательно акционером, но представляющих широкую и авторитетную общественность страны. Пятое — структура банка, его штатное расписание, инструменты и продукты, предлагаемые покупателям, должны быть откровенно социально ориентированы, в том числе на выдачу дешевых ипотечных кредитов, на кредитование социальных проектов МОДСИ, в частности, предоставление деше5вых ипотечных кредитов, реализация кредитования социальных проектов чернобыльцев, военнослужащих, и т.д. Эти подходы по созданию коммерческих банков были предложены как в устной, так и в письменной форме, были разосланы перечисленным организациям и входящим в них. Комиссии под руководством Башкина, была поручена работа по подбору кандидатур банков на предмет приобретения у них уставного капитала. По докладу Башкина, Кусраева, Быковского, они рассмотрели вместе со специалистами ряд банков, желающих продать уставный капитал. Эта работа проводилась в течение нескольких месяцев, к этому были привлечены в том числе аудиторские компании. Фактически все рассмотренные до конца октября 2004 года кандидатуры были отвергнуты. Когда мы фактически разочаровались в возможности подобрать «чистый» банк, и стали обдумывать вариант или прекратить вообще обсуждение этого проекта, или все же учреждать заново свой собственный банк, Кусраев М.Р., я не помню еще с кем, привел ко мне на беседу в конце октября — начале ноября 2004 года председателя правления «Инзенбанк» («Стройпромбанк») Круглянского Анатолия Владимировича. Круглянский сообщил мне, что он являнтся председателем правления банка, хозяином которого фактически является группа компаний, контролируемых первым заместителем председателя строительного комплекса г.Москвы Ресина Краснянского Леонида Наумовича, а наблюдательный совет этого банка по этой причине возглавляет сын Краснянского. Круглянский сообщил мне, что Кораснянский, как известно, вышел из строительного бизнеса, и хотел бы продать свой банк структурам, которые, как он выразился, я возглавляю, поскольку он лично давно меня знает, и как выяснилось, уважает. Учитывая. Что авторитет Краснянского в структурах г. Москвы достаточно высок, а сам Круглянский до назначения председателем правления «Инзенбанка» работал в Министерстве строительства России, был заместителем генерального директора Финансово-промышленной группы «Жилище», лично мне показалось это предложение от серьезных людей. Однако я сказал Круглянскому, что мы должны изучить предложение, провести независимый аудит, только после этого можем продолжить обсуждение этого проекта. Далее комиссия Башкин, Быковский подобрали аудиторскую фирму, которой поручили проверку этого банка. Проверка закончилась во второй половине декабря 2004 года. Круглянский, Кусраев, Башкин в конце проверки попросили меня встретиться с руководством аудиторской фирмы и послушать их заключение. Я встретился с директором аудиторской фирмы, ее фамилию я не помню, которая проинформировала меня о результатах, показала письменное заключение, в целом это заключение было положительным. Единственное серьезное замечание заключалось в том, что из-за отсутствия финансовых операций в этом банке в течение 2004 года ЦБ РФ запретил этому банку работать с вкладчиками — физическими лицами. Я попросил Кусраева согласовать с ЦБ при каких условиях может быть отменено это ограничение. Через некоторое время Кусраев вместе с Круглянским, по-моему , тут и Быковский участвовал, и Башкин, сообщили мне , что территориальное управление ЦБ твердо заверило, что при условии начала активной деятельности этого банка, ограничения на работу с физическими лицами будет отменено. Таким образом, у нас к концу декабря 2004 года было в целом положительное заключение аудиторской компании, заверение ЦБ о том, что будет обеспечена поддержка банка при приходе новых, реальных акционеров, и достаточно позитивное заключение службы безопасности указанных мною компаний по истории банка.
На базе этих материалов все участники этих организационных групп, разрабатывавших предложения по созданию или формированию коммерческого банка пришли к выводу о том, что надо сконцентрировать работу вокруг банка «Инзенский» и прекратить поиски других банков-кандидатов на приобретение уставного капитала. На одном риз рабочих совещаний мы договорились дополнительного решить 4 принципиальных вопроса перед тем, как принять окончательное решении. Первый вопрос -определиться с топ-менеджерами банка, т.е. председателем правления, членов правления, поскольку мы понимали, что именно от них будет зависеть характер и качество работы банка. Быковский со своим финансовым управлением, Кусраев со своими специалистами, кто-то еще, я точно не знаю подбирали возможны кандидатуры. В частности я активно обсуждал кандидатуры на должность предправления Мошковича (зам председателя Руссо-банка в то время), и Круглянского (в то время предправления банка «Инзенский»). Я беседовал с ними лично, однако вынужден быв Мошковичу отказать в связи с тем, что он не разделял мнение о социальной направленности банка. Кусраев сказал мне, что ему звонили бывшие акционеры банка и не рекомендовали на должность Круглянского, так как он не очень справлялся со своими обязанностями. В итоге все сошлись на том, чтобы предложить на должность предправления Кусраева, в случае, если акционеры пойдут на приобретение уставного капитала. На этой кандидатуре остановились потому что он банкир, пришел в КТ «СИ и К» из банка, проявил себя как знающий специалист, рекомендован сотрудниками администрации г. Владикавказа. Вторая тема, которая предварительно решалась, это подбор наблюдательного совета банка, его председателя, как людей, которые должны были представлять акционеров. Учитывая, что Круглянкий предложил кандидатуру банка «Инзенский», я ему предложил должность председателя наблюдательного совета. Однако он возразил и сказал, что для того, чтобы представлять акционеров, необходимо иметь более широкий авторитет, важно видеть концепцию банка в новом его исполнении. Он предложил мне возглавить наблюдательный совет. Это предложение активно поддержали присутствующие на совещании Башкин, Быковский, Кусраев и другие. Мне было это непросто, поскольку я уже возглавлял ряд серьезных объединений и фактически был утвержден на должность председателя совета управляющих в новой структуре «Доступное жилье». Я сказал, что я посоветуюсь, но в целом считали, что именно я подхожу на эту должность. В состав наблюдательного совета мы договорились ввести в соответствии с международными стандартами независимых лиц из числа авторитетных государственных и общественных деятелей. Я лично взялся провести консультации с рядом таких деятелей, работающих в структурах муниципальных образований, президентских и т.п. что я и сделал, проведя переговоры с Лабейкиным, который согласился войти в состав наблюдательного совета, с вице-мэром Чиплаковой. Кроме этого, я пригласил в состав наблюдательного совета первого вице-президента ассоциации Российских региональных банков «Россия» Киевского Владимира Павловича. Кроме этого, согласился войти генерал армии Моисеев М.А., из числа независимых директоров дала согласие Юркова С.Н. — бывший мэр одного из городов Ленинградской области. Таким образом, основной каркас наблюдательного совета формировался из не акционеров банка. Третья проблема, которая обсуждалась — это состав акционеров и порядок выкупа уставного капитала «Инзакомбанк». Мне в это время Быковский Литовченко, Кусраев сообщили, что в процессе работы организационных групп, проводимых в тех структурах, о которых я говорил в прошлый раз, изъявили желание стать акционерами банка сотни человек, и желали внести денежные средства на покупку банка в размере около 24 миллионов рублей. На тот момент уставный каптал банка составлял 30 млн. рублей. Поэтому я сказал, чтобы Литовченко и Быковскому, взять из моей доли в складочном капитале КТ «СИ и К» деньги в сумме 6 млн. рублей для перечисления недостающей суммы для покупки уставного капитала. Это еще было на стадии обсуждения. Кроме этого, надо было определить порядок выкупа акционерами уставного капитала. Дело в том, что хозяевами банка были пять юрлиц. Круглянский и Кусраев показали мне как можно стать реально хозяином банка. Они нарисовали мне схему, согласно которой нужно было стать хозяином этих пяти компаний. Нужно бьшо понять реально ли они владеют долями в уставном капитале, я попросил тут же провести проверку этих компаний. Было подтверждено. Что они действительно находятся в реестре в ЦБ, и являются фактическими владельцами банка. Здесь же обсуждалось можно ли сделать так, чтобы банк стал открытым акционерным обществом, поскольку форма ЗАО не соответствовала международным стандартам прозрачности банка. При переговорах с иностранными партнерами мне выставлялись условия прозрачности банка. Вообще банк должен был стать финансовым инструментом для финансирования площадок. Создание открытого акционерного общества это и стратегический ход для привлечении серьезных финансовых средств для кредитования крупномасштабного жилищного строительства, которые к лету 2004 года требовалось на миллиарды долларов США. В моих взглядов требовалось сразу одномоментно покупая уставы банка хотелось сделать сразу два стратегических хода, перерегистрировать банк из ЗАО в ОАО поскольку стало ясно, что количество акционеров превышает 50, а по закону об ЗАО не может быть более 50 акционеров, а второй ход чтобы переименовать ближе к профилю, то есть сделать наименование «СТРОИПРОМБАНК». Круглянский с Кусраевым пообещали по работать в этом плане. Четвертая задача которая ставилась перед нами определиться со структурой и штатом банка моя озабоченность этим вопросом была обусловлена тем, что изучив структуры ряда банков, в «Инзакомбанке» много должностей не несущих серьезных нагрузок на банковском банке, то есть те люди, которые по сути не принимали активного участия в деятельности банка, но получали большие зарплаты. Круглянский сообщил мне, что таково требование ЦБ РФ по структуре банка, однако я попросил его, чтобы мы настаивали на своем, в том числе и в ЦБ, чтобы мы предложили свою структуру банка. И разработку новой структуры было предложено возглавить Тихонову И.В., который до этого работал в управлении кредитно потребительских кооперативов граждан.

---------------
окончание ниже...

 Отправлено: 05.03.07 10:27. Заголовок: Re:

окончание
---------------

Когда эти вопросы были проработаны в общем плане, мы были готовы встретится с акционерами, продающими уставный капитал «Инзакомбанка», такая встреча состоялась и в аппарате дирекции структур управления, кто принимал участие в создании банка. На встрече было договорено, что после продажи уставного капитала акционеры будут взаимодействовать с нами по нашей программе, учитывая, что они знают работу данного банка. После этого уже проходили выкупы уставного капитала. Я ими не занимался, по этому ни чего сказать не могу. В феврале 2005 Кусраев проинформировал меня, что уставный капитал выкуплен и необходимо проводить собрание акционеров и собрания правления банка по решающим вопросам. Я поинтересовался, не готов ли банк быть как ОАО, мне сообщили (Круглянский и Кусраев), что одномоментно это решить не возможно, сначала нужно выкупить уставный капитал, и сделать новых акционеров, а уже потом сделать перерегистрацию формы и названия. Я попросил это ускорить, мне обещали, что это возможно через месяц- два. Тогда у меня сразу возник вопрос, каким образом можно зарегистрировать всех акционеров банка. Мне сказали, что можно использовать законную схему делегирования полномочий голосов и акций от групп акционеров, как временная мера перед регистрации всего списка акционеров. Поскольку это действительно мировая практика и соответствует действующему Российскому законодательству, в том числе и банковскому, то я с этим согласился. И в ЦБ РФ были предоставлены реестры акционеров до 50 человек, при этом представлявшие интересы групп остальных акционеров.
Где то в конце февраля мы провели собрание акционеров, избрали наблюдательный совет, в который вошли раннее указанные предложенные мне лица, а из числа акционеров вошли- Круглянский, Кусраев, Тихонов, и я. Получалось из 9 человек наблюдательного совета, 5 не являлись акционерами и четверо были акционерами. Учитывая, что Круглянский являлся предправления банка, а Кусраев был избран президентом банка. Кроме этого были подтверждены полномочия двух бывших сотрудников. Тихонов был избран вице президентом банка. На заседании наблюдательного совета, были поставлены следующие стратегические задачи. Первая- это срочно провести перерегистрацию банка в ОАО и переименовать и ввести всех акционеров в реестр ЦБ РФ. Вторая- снять то ограничение, которое было выявлено аудиторами ЦБ РФ по работе с физическими лицами. Третья— продолжать наращивать уставный капитал банка и к лету 2005 г. подготовить новую эмиссию. Четвертая- представить к апрелю 2005 года ряд новых банковских продуктов, отражавших новую направленность банка на предоставления новых ипотечных кредитов на работу с новыми слоями населения. В дальнейшем менеджеры банка под руководством Кусраева развернули активную работу по этим направлениям. В частности, они информировали меня о выполнении задач и решений наблюдательного совета, а именно: где-то в марте -апреле 2005 г. мне предоставили заключения ЦБ РФ о проверке банка и снятии ограничения на работу с физическими лицами. Информировали меня также о том, что они вошли в контакты с сотрудниками ЦБ РФ различных уровней и работают над новой концепцией банка. Во всяком случае по апрель 2005 г. я получал от менеджеров «СТРОЙПРОМБАНК» оптимистичную информацию, это отражалось в документах, которые приходили на мое имя из ЦБ ОРФ.
Однако к концу апреля 2005 года мы получили отказ ЦБ РФ об утверждении Кусраева в должности предправления, а Тихонова в должности вице предправления, как было указано в письме ЦБ РФ из-за недостаточности опыта работы в банках. В связи с чем встал вопрос перед членами наблюдательного совета или убеждать ЦБ РФ дать согласие в этих кандидатурах или искать нового председателя банка. Кусраев хотел бы продолжить работу в должности председателя правления, тем более дела в первый месяц пошли не плохо. Однако по совету с Киевским, другими опытными банкирами, нам стало ясно, что наверное надо подбирать более опытного человека. И мы начали проводить соответствующие консультации, в том числе в рамках ассоциации банков России. Несколько бьшо кандидатур, но реальный выбор пал на кандидатуру Лупинович Елены Чеславиевны. Причины почему мы остановились на кандидатуре Лупинович, это то что она возглавляла банки в течение пятнадцати лет. Она кандидат экономических наук, а самое главное это то, что она является редким специалистом по международному бухгалтерскому учету деятельности банков. Этот интерес был связан с тем, что наблюдательный совет ставил своей задачей перейти на бухгалтерский учет по международным стандартам, а специалистов в России по этой теме почти нет. Лупинович Б.Ч. не сразу дала согласие возглавить правление банка. Она на встрече со мной попросила несколько дней, чтобы вникнуть в документы, посмотреть финансовое положение банка. После ознакомления, она дала согласие но попросила, чтобы ей было дано больше самостоятельности, чтобы ее меньше опекал наблюдательный совет. Я сказал, что это в интересах и наблюдательного совета, которому есть чем заняться и мы были рады, что банк возглавит специалист, который не нуждается в мелочной опеке. Именно на этих условиях, посоветовавшись с членами наблюдательного совета, приняли остановится на кандидатуре Лупинович Б.Ч. и мне было поручено представить ее менеджерам банка. Примерно в мае 2005 г. я на собрании правления, от имени и по поручению наблюдательного совета представил Лупинович как предправления, а Кусраеву была предложена должность ее заместителя. Однако Кусраев попросился уйти в отпуск, а после отпуска попросился уволится. С приходом Лупинович наблюдательный совет почти не вмешивался в деятельность банка. Новая команда менеджеров перерегистрировала банк из ЗАО в ОАО, сменила наименование на «СТРОЙПРОМБАНК», на мой отдельный вопрос об акционерах, сообщила, что все реальные акционеры введены в реестр ЦБ РФ и их число примерно 500 человек, и новое правление банка добилось увеличения уставного капитала банка с 30 000 000 рублей до 90 000 000 рублей, то есть на 300%, а также банк приступил к широким финансовым банковским операциям по кредитованию, в том числе и физических лиц. Примерно в сентябре 2005 г. я попросил встречи членов правления, чтобы обсудить перспективы развития «СТРОЙПРОМБАНКА», а именно по наращиванию уставного капитала и разработке новых финансовых продуктов. Лупинович в целом сообщила мне об вышеуказанных результатах, но в то же время сообщила мне, неожиданно Для меня, предложение о продаже уставного капитала банка. Я, естественно, резко среагировал на это предложение и сказал, что на мой взгляд мы не для того провели серьезную работу, вырастили уставный капитал, сформировали команду, чтобы продавать банк. Тогда Лупинович мне уточнила, что ее сделанное предложение — это одно из предложений дальнейшего развития
банка, якобы связано это предложение с тем, что в некоторых кругах ЦБ, среди клиентской аудитории «Стройпромбьанк» связывают с теми проблемами, которые возникли к лету 2005 года у ее клиента КТ «СИ и К» . я попросил ее представить больше вариантов развития банка и в письменном виде. Где-то к октябрю 2005 года в наблюдательный совет были представлены письменные предложения, которые включали в себя варианты возможного развития банка, расчеты затрат по каждому из вариантов. В частности среди вариантов были такие, как продолжать банку выпуск ценных бумаг — акций, облигаций, векселей и увеличивать собственную финансовую базу, по расчетам правления банка это был самый затратный вариант. Второй вариант в их предложениях заключался в том, чтобы пригласить нового стратегического акционера (банк или какое-то серьезное предприятие), которое могло внести серьезную денежную сумму. Лупинович мне сказала, что есть такие банки, желающие купить пакет акций «Стройпромбанка». Третий вариант — полностью прождать уставный каптал банка новым акционерам. Получив эти письменные предложения и обсудив их с членами наблюдательного совета, я встретился с членами правления банка и еще раз послушал их устную аргументацию, и спросил как сами они видят более предпочтительный из трех представленных вариантов. Они мне ответили, что третий вариант, поскольку как они мне сказали, определенная часть акционеров уже просят продать свои акции и фактически реальная началась продажа акций акционерами- физическими лицами, Лупинович опасается, как бы стихийно не началась продажа всех акций. Я предложил Лупинович провести собрание акционеров, чтобы обсудить тему и определиться, хотя это было сложно сделать, поскольку акционеры были разбросаны по всей России, она ответила мне, что в этом по ее мнению нет необходимости, она сама встречается с акционерами и отвечает им на волнующие вопросы, и нет нужды мне лично проводить встречу с акционерами банка. Тем более, что осенью 2005 года я уже как один из основных вкладчиков КТ «СИ и К» заняться проблемами КТ «СИ и К», мне уже некогда было заниматься банком, я сказал, чтобы она доводила банк до ума. Последний раз о работе банка я услышал в начале декабря 2005 года от Лупинович, что появился якобы покупатель всего уставного капитала банка и возможно до нового года правление проведет продажу уставного капитала. С тех пор я совсем не имел возможности заниматься банком, учитывая, что я января 2006 года нахожусь в СИЗО, только слышал от адвокатов, что в январе или феврале 2006 года уставный капитал банка был продан. Кому был продан, понятия не имею. По-моему, в декабре 2005 года я оформил доверенность Андреевой Татьяны Сергеевны на право продажи принадлежащих мне акций на сумму 6 млн. рублей. По-моему, они продали мои акции, кому именно, я не знаю, и получили деньги. Акции продавались не по номиналу, а по рыночным ценам на сколько я понимаю, какую сумму они выручи от продажи акций, я не знаю.
Вопрос следователя: С какой целью был создан КПКГ «СоцИнициатива-Кредит-Новосибирск»?
Ответ: По КПКГ «СоцИнициатива-Кредит-Новосибирск» я ни чего показать не могу, так как о деятельности именно этой организации, я ни чего не знаю.
КПКооперативы учреждены в соответствии с ФЗ «О кредитных потребительских кооперативах граждан» от 2001 года. В нем смысл и целей деятельности КПКГ заключалась в том, что граждане России, физические лица смогли на основе само кредитования оказывать друг другу посильную финансовую помощь, причем при обсуждении этого законопроекта в Госдуме ОРФ, членом экспертного совета которого я являлся, депутаты условно сравнивали КПКГ с кассами взаимопомощи, действующими в советское время. Вот именно эта, установленная законом цель, и являлась смыслом деятельности всех КПКГ
Вопрос следователя: Существовали ли в Коммандитном товариществе «Социальная инициатива и Компания» энергетический и земельный фонды, что они собой представляли, какие объекты приобретались за счет средств фондов, за счет каких средств должны были производиться выплаты процентов за пользование денежными средствами, на которые гражданами приобретались паи?
Ответ: Хозяйственное товарищество КТ «СИ и К» является предпринимательской организацией, то есть это означает, что в соответствии с ГК РФ она имеет право и обязана инвестировать любые инвестиционные проекты, которые обеспечивают предпринимательскую прибыль. По этому КТ «СИ и К» инвестировало и в строительство высотного жиль, и в строительство малоэтажного жилья. Инвестировало в такие проекты как создание производственных предприятий, в том числе подрядных строительных организаций. В этом ряду последние 2-3 года КТ «СИ и К» разработала и реализовала несколько проектов, связанных с инвестированием в покупку и управлением земельными участками, а также проектами, связанными с бизнес недвижимостью, то есть торговые комплексы, гостиницы, офисы и т.п., — не жилые помещения. В целях аккумуляции в складочный капитал товарищества и в последующем инвестирования соответствующих фондов складочного капитала, решением собранием учредителей в строгом соответствии с ГК РФ, с учредительными документами КТ «СИ и К», были учреждены фонды — в частности земельный фонд, и фонд бизнес недвижимости.
В юридическом плане учреждение этих фондов представляло собой разработку ряда документов, а именно: оформленное соответствующим протокол решение учредителей, о создании соответствующих фондов, разработку и утверждение учредителями соответствующих положений об этих фондах, в которых определялись правовая основа фондов, правовой статус участников фондов, правовые обязанности
и другие вопросы. Кроме того, сформированные руководящие органы этих фондов имели право самостоятельно разрабатывать ряд текущих руководящих юридических и организационных документов, в частности, и прежде всего порядок проводимой котировки вкладов в фонды, порядок оплаты денежных средств участникам фондов. Такие пакеты руководящих документов по земельному фонду и фонду бизнес недвижимости существуют, и они находятся в документах товарищества.
Материальным обеспечением вкладов в эти фонды являлись реальные, находящиеся на балансе КТ «СИ и К» земельные участки, и реально возводимые КТ «СИ и К» объекты бизнес недвижимости. Так, например, только в Московской области КТ «СИ и К» имеет на своем балансе в собственности 5 или 7 земельных участков. В Ленинградской области КТ «СИ и К» имеет в престижном районе Петергофа 3 земельных участка рыночной стоимостью до 500 мил. рублей. Вкладчики КТ «СИ и К», желающие войти в земельные фонды и выбирали самостоятельно тот адрес земельного участка, которые находились в обеспечении земельного фонда.
Совокупный размер земельного фонда в составе складочного капитала товарищества, определялся в таком размере, что бы он не превышал совокупную рыночную стоимость всех земельных участков, находящихся в собственности КТ «СИ и К». Это было сделано для того, что бы каждый инвестиционный вклад в фонд был реально обеспечен реальным земельным участком, находящимся в собственности КТ «СИ и К».
Что касается фонда бизнес недвижимости, то в качестве материального обеспечения вкладов в этот фонд использовались такие реальные, и очень престижные объекты недвижимости, реальные инвестируемые КТ «СИ и К», как комплексный бизнес центр на Цветном бульваре в г. Москве, рыночная стоимость которого в настоящее время превышает 3 миллиарда рублей, четырех звёздочный отель в центре г. Владикавказа, торговый комплекс «Атриум» в центре г. Оренбурга, который вместе с гостиницей во Владикавказе по рыночной цене в настоящее время приближается к полутора миллиардам рублей. Кроме этого, в качестве в обеспечения фонда бизнес недвижимости использовался бассейн и гостиница в г. Можайске, торговый комплекс в Химках, и т.д.
Цель вкладчиков, вкладывающих в такой фонд, не собственно материальное получение земли или недвижимости, а получение прибыли на свой денежный вклад. Порядок определения и выплат размера прибыли в каждом фонде устанавливался в положениях о фондах и в руководящих документах самих фондов, в принципиальном плане следующим образом. Котировка устанавливалась ежемесячно или ежеквартально, точно не знаю, поскольку я не был руководителем этих фондов, на основе реального роста рыночной цены соответствующего актива, лежащего в обеспечении вклада. Например, участник земельного фонда, вложивший инвестиционный вклад в складочный капитал, выделенный в земельный фонд, имел возможность получить прибыль на свой вклад следующим образом. Руководящий орган фонда на основе изучения реального роста цены на соответствующий земельный участок за соответствующий период времени определял так называемую котировку инвестиционного пая данного фонда. Скажем в августе 2004 года стоимость земельного участка в п. Новосельцево Мытищинского района, возросла, по аналитическим материалам риэлторов, возросла на 10 %, тогда руководящий орган конкретного фонда утверждал и доводил до сведения членов фонда конкретную котировку за данный отрезок времени (5 или 8%), но не выше 10% реального роста цен. Тоже самое, и по бизнес недвижимости.
Что касается программы инвестиционных Энергетических фондов, то сама идея появилась в связи с разработкой и реализацией концепции муниципальных тепло энергосистем РФ, о котором я говорил выше, и которая Правительством было решено разрабатывать Федеральную целевую программу (в вопросе о деятельности ТФПГ «Доступное жилье»).
Все правовые основы учреждения деятельности энергетического инвестиционного фонда, аналогичны правовым основам земельным фондам, фондам бизнес недвижимости.
Что касается материального обеспечения инвестиционных вкладов, то оно качественно отличалось. КТ «СИ и К» само начиная с 2003 года пошло на инвестирование и оборудование мини тепло энергоблоков, в рамках строящихся жилых комплексов. Первый такой энерготеплоблок был КТ «СИ и К» про инвестировании и реально установлен в рамках инвестируемого КТ «СИ и К» жилищного комплекса «Каскад» на берегу Черного моря в г. Новороссийске.
Причины инвестирования в эти комплексы заключались в том, что массовое жилищное строительство в Российских городах, даже в Москве, столкнулось с острой нехваткой теплоэнергоресурса. Но, без введения в строй котельных и энергоблоков нельзя сдавать в эксплуатацию массовые жилищные застройки. В практике строительства КТ «СИ и К» столкнулось с тем, что стоимость реконструкции действующих тепло и энергоблоков, принадлежащих РАО ЕЭС, зачастую превышают стоимость всего жилищного строительства. По этому, перед КТ «СИ и К» остро встал вопрос в связи с тем, что КТ «СИ и К» в основном инвестировало десятки гектаров нового жилья, в стал вопрос о поиске альтернативных источников тепла и электричества.
Выход из этой ситуации мне был предложен генеральным директором Краснодарской подрядной строительной организации Коган Э.А. Летом 2003 года, когда я был в Новороссийске и инспектировал строящийся жилой массив «Каскад», который застраивает в качестве подрядчика компания Когана, Коган неожиданно сообщил мне, что общие строительные работы высотных зданий (16-ти этажных кирпичных домов) его компания скоро завершит, но выполнение технических условий, которые выдали им представители «КубаньЭнерго» делают стройку «золотой», т.е. резко удорожает все строительство, делает цены квадратного метра таким, по которым нельзя его продавать. Учитывая этот доклад, я осенью 2003 года в качестве президента Межрегиональной ассоциации строителей провел по согласованию с Примаковым Е.М. и его заместителями международную конференцию по альтернативным источникам теплоэнергообеспечения, в конференц-зале Российской Торгово-промышленной палаты. В ней, также принимали участие Российские и иностранные разработчики альтернативных теплоэнергоустановок, в том числе немецкие, болгарские, австрийские, венгрские и др. Конференция сформулировала рекомендацию КТ «СИ и К» приступить к инвестированию минитеплоэлектростанций, размещаемых в пределах застраиваемых микрорайонах жилья. Я согласился с этой рекомендацией конференции и принял решение первый такой минитеплоэнергоблок создать в пределах застройки жилого комплекса «Каскад» в г. Новороссийске. Руководить этим проектом я попросил Когана.
Примерно летом или осенью 2004 года Коган проинформировал меня о том, что минитеплоэнергоблок в рамках этого комплекса установлен. При этом в три раза сократив планируемые и требуемые расходы на теплоэнергообеспечения данного жилого комплекса, при условии выполнения технических заданий со стороны РАО ЕЭС.
Увидев такую выгодность самостоятельного инвестирования в теплоэнергокомплексы руководство КТ «СИ и К» приняло решение распространить опыт Новороссийска и на другие объекты массового строительства жилья. В частности, весной-летом 2004 года такая потребность по докладу директора Новосибирского филиала КТ «СИ и К» Васильева Е.В. возникла при комплексной застройке 65 га пригорода г. Новосибирска наберегу р. Оби.
Именно эти реально закупленные и находящиеся на балансе КТ «СИ и К» энергоблоки (Новороссийский, Новосибирский и др.) и являлись материальным обеспечением инвестиционных вкладов членов энергетических фондов КТ «СИ и К», не зависимо от того, в каком городе вкладчик вошел в энергетический фонд. Таким образом, можно сказать о том, что Сыктывкарские вкладчики в энергетический фонд являются хозяевами этих энергоблоков.
Прибыль предусматривалась с получения от продажи тепла, электроэнергии, которые должны были вырабатывать эти энергоблоки, и от перепродажи по более высокой котировки, по сравнению с первоначальной, от стоимости первоначальных паев вкладчиков.
Таким образом, инвестиционные фонды КТ «СИ и К», в том числе энергетические, земельные, бизнес недвижимости и другие, учреждались на прочной правовой основе, на тщательно разработанных документов товарищества, при надежном материально-правовом обеспечении как и самих вкладов, так и доходов на них.

-------------
конец протокола


PS: Aldonis:

 Отправлено: 05.03.07 13:01. Заголовок: Re:

Вот на эту туфту, про энергоболоки, я клюнул! Аминь!

 Отправлено: 05.03.07 13:16. Заголовок: Re:

vi5
И снова здравствуйте!
Энергоблок - это не туфта. Идея была простая, опробованныя многократно (за границей) и правильная. Карасев ни сколько не лукавит. Тарифы «Новосибирск-Энерго» действительно драконовские. По моим ощущениям, то что касается Н-ска, Карасевым изложено по большей части верно.
Вот так.

 Отправлено: 05.03.07 13:34. Заголовок: Re:

Насчёт инженерных соображений я спорю, но не очень! Я три месяца с исполнителями СИ пытался расчитать экономику Энергоблока! Здесь не так всё просто! Вспомни, что ещё Ленин радовался плану ГОЭЛРО! Суть в том, что существуют пики нагрузок! Народ просыпается на работу и все жарят яичницу! Потом провал в потреблении! Потом все хором возвращаются с работы!
Потом в жару все включат кондиционеры! Потом Новый Год! Нужно закольцовывать энергосеть! Когда-то тебе оч. нужно добрать из другого региона, а когда лишнее отдать! Но местная электросеть воспринимает эту затею в штыки! А зачем им это надо! Иначе придётся отключать часть блоков и экономика другая, не такая радостная!
Поэтому, здесь таже картина как по всей СИ! Есть одни лозунги и плакаты и нет реальной проработки реальной экономики площадок! Эта ситуация мне напоминает кадры из фильма "Двенадцать стульев", где Остап Бендер выступал на митинге про автопробег! "Все АВТОДОР"! "Железный конь идёт на смену крестьянской лошадке"! "Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству!"
У Карася тоже самое! Набор плакатов и мастерски построенная компания по вовлечению народа во вкладчики и никаких серьёзных инвестиционных проработок! Много ли таких Энергоблоков в настоящее время построено по стране, если это выгодно? У меня ещё есть личный 3-х часовой опыт общения с Карасём на тему вообще инвестиций!
Он меня в конце разговора обозвал покупателем инвестиционных услуг потому, что я требовал детального экономического обоснования! И я понял, что ему это просто не интересно! Ему нравится стоять на трибуне и обувать всех вокруг! Его от этого прёт!

P.S. Остап Бендер простых граждан не грабил, а только чиновников и других воров!

 Отправлено: 05.03.07 16:38. Заголовок: Re:

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля - Городецкий Владимир Филлипович

По существу заданных вопросов могу показать следующее:
В связи с тем, что в КТ "Социальная инициатива и компания" и ее Новосибирском филиале начались финансовые проблемы, летом 2005 г. мэрия, являвшаяся стороной по инвестиционному контракту № 3048 от 13.03.2003 г. с КТ "Социальная инициатива и компания , провела переговоры с руководителем ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж" Литуевым B.I . С ним была достигнута договоренность об использовании ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж" в качестве новосибирской фирмы, принимающей на себя обязательства перед инвесторами КТ "Социальная инициатива и компания", для дальнейшей передачи строительства организации, которая непосредственно будет проводить застройку жилмассива "Береговой". То есть нам было необходимо перевести все права на строительства именно на новосибирскую фирму, которую мэрия могла "контролировать". Результатом этих переговоров стало заключение дополнительного соглашения от 26.09.2005 г. к инвестиционному контракту № 3048 от 13.03.2003 г. между мэрией г. Новосибирска, КТ "Социальная инициатива и компания" и ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж" и издание распоряжения № 7737-р от 30.09.2005 г. о замене КТ "Социальная инициатива и компания" на ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж" в соответствующих документах. Кроме того, 30.09.2005 г. между КТ "Социальная инициатива и компания" и ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж" был заключен договор уступки права № 18422, согласно которому все обязательства КТ "Социальная инициатива и компания" перед инвесторами перешли к ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж".
Естественно, когда ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж" заключило контракт с мэрией, оно приняло на себя все обязательства по нему КТ "Социальная инициатива и компания". Насколько мне известно, ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж" в настоящее время уже частично рассчитывается со вкладчиками КТ "Социальная инициатива и компания", пожелавшими расторгнуть инвестиционные договоры. Ответственным за действия ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж" является Литуев ВТ., с которым и проводились все переговоры.
Относительно основных средств КТ "Социальная инициатива и компания" я могу показать, что все имущество этой организации было передано ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж", а в дальнейшем будет передано организации, фактически производящей застройку жилмассива. Это касается имущества, необходимого для строительства -незаконченные объекты, оборудование энергоблока, строительные материалы и т.п.
Также хочу отметить, что вопрос о "конечном" собственнике оборудования энергоблока зависит от результатов переговоров между ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж" и фирмой-застройщиком. Оборудование, как я полагаю, либо останется у ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж", либо будет передано фирме-застройщику для использования на жилмассиве "Береговой".

Вопрос следователя: с какой целью был заключен договор № 3072 от 13.07.2006 г между мэрией, ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж" и ООО "Берег"?
Ответ свидетеля: данный договор представляет собой в большей степени "договор о намерениях" В настоящее время переговоры между сторонами этого договора находятся на финансовой стадии, т.е. проводятся все необходимые расчеты, сверки и т.д. Если переговоры завершатся успешно, то мэрией будет издано соответствующее распоряжение о замене сторон в инвестиционном контракте.

 Отправлено: 05.03.07 16:45. Заголовок: Re:

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля - Литовченко Сергей Владимирович

Вопрос следователя " С какого и до какого времени работал? R какой именно должности? времени работал? В
Ответ: « с 30 октября 2000 года по 31 декабря 2004 года я работал в должности главного бухгалтера КТ "Социальная Инициатива и Компания""

Вопрос следователя " Что входило в его функциональные
обязанности и существует ли должностная инструкции ?"
Ответ: "В мои обязанности входило организация бухгалтерского учета в компании, должностная инструкция существовала "

Вопрос следователя " Кто и как должен был осуществлять
финансирование строительства?"
ответ" Общий порядок финансирования заключался в том - финансирование осуществлялось как из центрального офиса так и из средств филиала ?"

вопрос следователя " Куда, каким способом и на основании, какого документа направлялись деньги, полученные от инвесторов в качестве инвестиционных вкладов? В каком объеме направлялись деньги в центральный офис г. Москвы ?"
ответ: "Было разработано положение, утврежденное Карасевым, что первые три месяца после создания филиала, полное финансирование осуществляется из центрального офиса, после трех месяцев 30% филиалы обязаны отправлять в Москву на расчетный счет, а 70% остается в филиале, куда включается и заработная плата и аренда и строительство. "

вопрос следователя " Могло ли руководство филиала КТ "Социальная инициатива и К" в г. Новосибирске принимать самостоятельные решения по вопросам финансирования и строительства? Если нет, то откого исходили указания по решешнию данных вопросов
ответ: "Не только могло но и должно было принимать решения, что Выло закреплено в положении о филиале - основной документ. "

вопрос следователя " Какие документы выдавались при вступлении в КПКГ в г. Москве и г. Новосибирске ?"
ответ: "При вступлении оплачивался вступительный взнос и выдавался корешок к приходно-кассовому ордеру, кроме того выдавался членский билет "


вопрос следователя " Из каких источников финансировалась деятельность КПКГ в г. Москве и г. Новосибирске ?"
ответ: "По поводу г.Новосибирска я пояснить ничего не могу, по поводу г.Москвы, что главным источником финансирования являлись добровольные взносы членов кооператива, кроме того источником могли являться проценты от размещения ценных бумаг. "

вопрос следователя " Ездили ли вы в г.Новосибирск ?"
ответ: "в г.Новосибирске я ни разу не был "

вопрос следователя " Кому принадлежит идея и в связи, с чем возникла необходимость возведения "Энергоблока"? Почему проект не был реализован ?"
ответ: "Кому принадлежала идее я сказать не могу, однако мне известно, что все финансирование "Энергоблока" осуществлялось из г. Москвы, почему проект не был реализован я так же пояснить не могу, пояснить по этому поводу может скорее всего куратор за Новосибирском, кто был куратором я не знаю. "

вопрос следователя " Сколько счетов и где было открыто у КПКГ? Какие на них производились отчисления ?"
ответ: "Я точно помню о наличии двух четов, а именно в Банке Евразия-Центр и Стройпромбанк, на данных счетах аккумулировались денежные средства, внесенные членами кооператива. "

вопрос следователя " Какие виды финансовой помощи предоставлялись членам КПКГ, за счет каких средств ?"
ответ: "единственным видом финансовой помощи был займы, займы были процентные, проценты были разные подход был индивидуальный.

вопрос следователя " Проводились ли и кто поводил ревизии финансово - хозяйственной деятельности? сколько раз, как отчитывались, перед кем и были ли выявлены нарушения ?"
ответ: "Между КТ "Социальная Инициатива и Компания" и аудиторской фирмы "Аудит содействие" был заключен договор, в рамках которого ежеквартально проводились аудиторские проверки, по итогам которых составлялся акт и докладывалось руководству, грубых нарушений не выявлялось. "

вопрос следователя " В каких налоговых органах осуществлялся отчет о финансовой деятельности кооператива и кем? Были ли проверки ее стороны налоговых органов по финансовой деятельности и были ли обнаружены нарушения? Если да, то какие виды штрафных санкций были возложены ?"
ответ: "отчет осуществлялся в налоговом органе по месту
регистрации, проверок насколько я помню не было, именно в каком
налоговом органе (номер налоговой) я не помню, но это можно посмотреть по отчетности. "

вопрос следователя " Сколько раз должно было поводиться собрание членов кооператива и сколько раз проводилось ?"
ответ: "Ежегодно по окончанию финансового года проводилось собрание. "

вопрос следователя " Осуществляет ли на данный момент свою деятельность КПКГ и ЖСК ?"
ответ: "На данный вопрос я ответить не могу так как не знаю "

вопрос следователя " Кем контролировалась деятельность филиала КТ "Социальная инициатива и К" в г. Новосибирске по привлеченик инвестиции в Земельный фонд ?"
ответ: "Данная деятельность контролировалась инвестиционным управлением города Москвы в составе КТ "Социальная Инициатива и Компания" "

вопрос следователя " Куда поступали денежные средства инвесторов по Земельным фондам из г. Новосибирска, и как ими в дальнейшем распоряжалась КТ "Социальная инициатива и К" ?"
ответ: "денежные средства поступали в г. Москва на расчетные счета в определенной пропорции, но не в полном объеме, регламентировалось это положением о земельных фондах. В дальнейшем КТ "Социальная Инициатива и Компания" направляло денежные средства на финансово-хозяйственную деятельность, в том числе на приобретение земельных участков "
Больше по данному факту я пояснить ничего не могу

 Отправлено: 05.03.07 16:54. Заголовок: Re:

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля - Черкассов Юрий Александрович


Свидетель
По существу уголо
уголовного дела могу показать следующее
Свою трудовую деятельность в КТ "Социальна компания" я начал с 1 марта 2002 года менеджере] программы. Я пришел в центральный офис КТ "Социаль компания", который располагался на ул.Маросейка знакомый Сошнев А.Н. представил меня Карасевой Н.И момент была начальником инвестиционного управлени; ней.
Я проработал в следующих должностях: замести инвестиционной программы, начальник инвестицио заместитель начальника инвестиционного управлеь генерального директора и генеральный директор инициатива и компания" с 15 июня 2005 г. до 24 ai когда мои полномочия были прекращены досрочно. Moi прекращены учредителями без объяснений, npoci протоколом № 118.

Вопрос следователя " Что входило в Ваш] обязанности генерального директора и существую инструкция ?"
Ответ: "В мои обязанности входило функциональн "Социальная Инициатива и Компания" "

Вопрос следователя "Кому принадлежала представительства, а в дальнейшем филиала в i "Социальная инициатива и К"?"
Ответ: "По общему правилу решение принима учредителей, куда я не вхожу "

Вопрос следователя "Реализация каких програм компании были запланированы в г. Новосибирск они реализовывались?
Ответ: " Между КТ "Социальная Инициатива и Компания" и Администрацией г.Новосибирска был подписан контракт по строительству жилого комплекса "Береговой", потому представительство образовывалось именно для реализации данного контракта, без контракта представительство и филиал не создавались. В городе Бердске так же был подписан инвестиционные контракт по достройке недостроенного дома, но так как удаленность от Новосибирска незначительная, то реализация данного контракта была возложена на филиал Новосибирска. "

Вопрос следователя " По чьей инициативе и чьему решению КТ "Социальная инициатива и К" приняла решение осуществить проект по застройке жилого массива "Береговой" и завершение строительства жилого дома в г. Бердске?"
Ответ: " На данный вопрос я ответить не могу, так как не знаю."

Вопрос следователя " Кто и как должен был осуществлять финансирование строительства?"
Ответ: "Данную информацию можно получить из инвестиционного контракта. "

Вопрос следователя " Было ли получено разрешение на строительство и кем выдано?"
Ответ: "Вопросы данного плана находятся в ведении директора филиала, что регламентировано п. 3.2 и 4.5 Положением о филиале КТ "Социальная Инициатива и Компания", копию которого прошу приобщить к протоколу допроса. "

Вопрос следователя " Куда, каким способом и на основании, какого документа направлялись деньги, полученные от инвесторов в качестве инвестиционных вкладов? В каком объеме направлялись деньги в центральный офис г. Москвы?"
Ответ: "Согласно протоколу № 75 общего собрания участников КТ "Социальная Инициатива и Компания" от 29.12.2004 г. п.З определен следующий порядок движения денежных средств с 1 января 20 0 5 года, где 7 0% инвестиций остаются в распоряжении филиала, а 30% ежедневно перечисляются в ПТ "Холдинг "Социальная Инициатива" и Компания" в счет наполнении доли товарищества в складочном капитале полного товарищества. Данный протокол был обязателен для исполнения и был разослан во все филиалы. Копию протокола прошу приобщить. "

Вопрос следователя "Кому принадлежит идея и в связи, с чем возникла необходимость возведения "Энергоблока"? Почему проект не был реализован?"
Ответ: " создание Энергоблока было обусловлено отсутствием технической возможности обеспечения в<мл5ц теплом.
электроэнергией и горячей водой, идея принадлежала Карасеву и остальным учредителям. Согласно проекта был закуплен Энергоблок, Д ставлен в г.Новосибирск и помещен на хранение в складских


Вопрос следователя "Могло ли руководство филиала КТ "Социальная инициатива и К" в г. Новосибирске принимать самостоятельные решения по вопросам финансирования и строительства? Если нет, то от кого исходили указания по решению данных вопросов? Регламентируется ли это документально?"
Ответ: "Согласно положения о филиалах могло. "

Вопрос следователя "Какие причины способствовали возникновению финансовых трудностей КТ "Социальная инициатива и К" в г. Москве и г. Новосибирске? Что было предпринято со стороны руководства по решению возникших трудностей?"
Ответ: "ответить по поводу причин возникновения финансовых трудностей я не могу. Мною как генеральным директором были предприняты следующие шаги:
1. переуступка прав и обязанностей по инвестиционным контрактам юридическим лицам (ЖСК, ТСЖ) состоящим из вкладчиков КТ "Социальная Инициатива и Компания" для окончания строительства жилых домов. В качестве примера могу предложить город Люберцы, поселок Ватутинки, город Орел и др.
2. переуступка прав и обязанностей по инвестиционным контрактам новым инвесторам с обязательным принятием обязательств перед вкладчиками и соинветорами КТ "Социальная Инициатива и Компания" по возврату внесенных денежных средств и строительству жилья. В настоящее время таких переуступок КТ "Социальная Инициатива и Компания" осуществило более 30 таких переуступок. "

Вопрос следователя " Кем и почему было принято решение о переуступке прав на строящиеся объекты от КТ "Социальная инициатива и К" к 000 "Мегаком-Спецстроймонтаж" ?"
Ответ: "Решение принималось Карасевым в мою бытность. Карасев пригласил меня в кабинет и сказал, что необходимо подписать договор о переуступки.

Вопрос следователя " Предусматривала ли данная переуступка перезаключение договоров с инвесторами со стороны 000 "Мегаком-Спецстроймонтаж" и взимание с инвесторов дополнительных денежных средств, сверх того, что уже ими ранее вносилось?"
Ответ: "Предусматривалось перезаключение договоров, а по поводу взимания дополнительных денежных средств с вкладчиков, это выстраивание новых договорных отношений сыновым инвестором.


?Г£° ™!?°Ватеая " Обращались
КТ
именно и
с подобного рода предложением в
Гп11,л= 0бРа1Чались с подобного рода предложением в
но и и™Чиатива и К" другие компании? Если да, то кто
Ответ: "Лично я о других предложениях не слышал. "

Вопрос следователя " в связи с чем был отстранен от должности
директор филиала КТ . "Социальная инициатива и К" в г.
Новосибирске Васильев Е.В., который в дальнейшем был вынужден уволиться по собственному желанию?"
Ответ: "^Скорее всего у правления КТ "Социальная Инициатива и Компания" были какие-то претензии по деятельности директора Васльева. "

Вопрос следователя " По чьей инициативе была назначена директор филиала Иванова Е.Н. ?"
Ответ: "Согласно положения директора филиала назначает правление КТ "Социальная Инициатива и Компания", на тот момент председателем правления была Карасева. "
Вопрос следователя " Кем и с какой целью
"Стройпромбанк"? Кто входил в состав акционеров?"
был создан
Ответ: "Насколько мне известно, банк не создавался, а просто
сменил название, ранее название КБ "Инзенский", кто входил в
состав акционеров я не знаю, больше относительно банка я пояснить ничего не могу. "

Вопрос следователя " Почему было отправлено требование по филиалам КТ "Социальная инициатива и К", об удалении из
электронной базы всей информации относительно привлечения денежных средств в Фонд развития АКБ "Стройпромбанк "? Почему договора с литером "Б", должны были храниться в отдельных сейфах? С чем была связанна такая секретность?"
Ответ: "Я о таком требовании не знаю "
Вопрос следователя " С какой целью был создан КПКГ
"СоцИнициатива-Кредит-Новосибирск"? Как прошла процедура
оформления данной организационно-правовой формы?"
Ответ- "Цель КПКГ возможно установить из устава. В Москве было целое' управление которое занималось созданием КПКГ ^и контролировало их деятельность, возглавлял управление Тихонов.

Вопрос следователя " Какой порядок работы осуществлялся по инвестициям при заключении договора о членстве ЖCK?

счет ЖСК лалДрерНежг^Х СредСТВ от вкладчика поступали на расчетный Инициатива м к .^МеЛ° догов°Рные отношения с КТ "Социальная
инициатива и Компания", но условия договоров разные. "
Насколько я знаю предыдущим руководством КТ "Социальная Инициатива и компания принималось положение о земельных фондах для обеспечения инвестиционных средств граждан. Карасевым издавалось распоряжение об определении порядка приобретения земельных участков, копию прошу приобщить.

Вопрос следователя " Как использовались приобретенные КТ
"Социальной инициативой и К" земельные участки? Велось ли на них строительство зданий сооружений КТ "Социальной инициативой и К"?"
Ответ: "Участки находились в собственности, некоторые участки шли под коттеджное строительство, некоторые по прошествию времени планировались продаваться на пике рыночной цены, тем самьш увеличивались денежные средства. "
Вопрос следователя " Как осуществлялось привлечение инвестиций е Земельный фонд? Кем контролировалась деятельность филиала КТ "Социальная инициатива и К" в г. Новосибирске по привлечении: инвестиции в Земельный фонд?"
Ответ: "привлечение инвестиций осуществлялось на основании
положения о земельном фонде, контроль возлагался на управление
инвестиционных фондов КТ "Социальная Инициатива и Компания", которое возглавлял Плахотин. "

Вопрос следователя " Куда поступали денежные средства инвестороЕ по Земельным фондам из г. Новосибирска, и как ими в дальнейшем распоряжалась КТ "Социальная инициатива и К"?"
Ответ: " Денежные средства поступали в складочный капитал КТ "Социальная Инициатива и Компания", откуда в том числе и на покупку новых земельных участков в собственность КТ "Социальная Инициатива и Компания"

Вопрос следователя " Почему инвесторам приобретавшим паи
Земельного фонда в КТ "Социальная инициатива и К" г. Новосибирска, не выдавалось свидетельство о приобретаемых ими паев?"
Ответ: "Дело
том, что привлечение денежных средстЕ
осуществлялось по договору инвестиционного вклада, следовательно оформление доли собственности не требовалось а выдавалось свидетельство на вклад. Внесенная сумма подтверждалась свидетельством на вклад.

Вопрос следователя " Какой порядок был предусмотрен по возврату паевого взноса инвесторам?"
Ответ: "Порядок возврата описан подробным образом в договоре инвестиционного вклада, но возврат осуществлялся только в денежных средствах. "
Больше по данному факту я пояснить ничего не могу.

 Отправлено: 05.03.07 16:58. Заголовок: Re:

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля - Батов Владимир Феликсович

По существу уголовного дела могу показать следующее:
В указанной должности работаю с августа 2006 г. на основании соответствующего собрания учредителей общества. Литуев В.Г. в настоящее время в ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж" официально не работает, однако фактически участвует в руководстве обществом.
По поводу оборудования энергоблока могу показать следующее. 26.09.2006 г. в ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж" (точнее в ООО "Центр обслуживания на Большевистской", где я являюсь заместителем директора) представителями ЗАО "СМУ 101-САС" было передано оборудование энергоблока - двух газопоршневых генераторов типа TBG 620 V16K. Таким образом, в настоящее время на хранении у ООО "Центр обслуживания на Большевистской" находится оборудование энергоблока в полном объеме.
По поводу расчетов с инвесторами КТ "Социальная инициатива и компания" могу показать следующее. В настоящее время в ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж" имеются сведения о порядка 230 инвесторах КТ "Социальная инициатива и компания", заключавших договоры по строительству жилых домов в микрорайоне "Береговой". Примерно с 80 инвесторами были заключены соглашения о расторжении инвестиционных договоров (хотя такой вариант предлагался всем инвесторам, т.е. расторгли договоры только те, кто пожелал) и им были выданы векселя ООО "ТелеКомИнвест". На этот момент 54 инвестора реализовали свои векселя в ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж", т.е. получили свои деньги обратно. С оставшимися расчет производится в порядке очередности, по мере явки в офис ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж". Что касается остальных инвесторов, не пожелавших расторгнуть инвестиционные договоры, то в настоящее время происходит следующее. В июле-начале августа 2006 г. был расторгнут договор с ООО "Берег", поскольку их не устроили условия в части расчета с инвесторами. На этой неделе, т.е. до 08.10.2006 г., рабочей группой мэрии должен быть подготовлен договор между ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж" и другой группой инвесторов (юридических лиц), в котором четко прописаны сроки и порядок расчета с инвесторами КТ "Социальная инициатива и компания", соответственно, сразу же должны начаться расчеты с инвесторами.
Указанные сведения мною будут представлены в распоряжение предварительного следствия.
Больше мне на настоящий момент показать нечего.

-----------

По существу дополнительно заданных вопросов могу показать следующее:
К показаниям, данным мною 02.10.2006 г. я могу дополнить следующее. 02.10.2006 г. между мною и ООО "ТелеКомИнвест" с одной стороны и ООО "Самарский Деловой Мир" (названия точно не помню) были заключены договоры купли-продажи доли в ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж". Таким образом, в настоящее время ООО "Самарский Деловой Мир" владеет 100% доли в ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж", на должность директора назначен Киселев В.Н. (сотрудник ООО "Самарский Деловой Мир"), а я более директором общества не являюсь.
Именно ООО "Самарский Деловой Мир" является представителем группы инвесторов, о которой я упоминал на предыдущем допросе, которая будет осуществлять строительство ж/м "Береговой". Заключен ли договор между ООО "Самарский Деловой Мир" и мэрией г. Новосибирска, мне неизвестно.
Больше мне на настоящий момент показать нечего.

 Отправлено: 05.03.07 17:07. Заголовок: Re:

Протокол оперативного совещание при начальнике следственного управления прокуратуры области Товкач СВ. по уголовному делу № 91457

УНч от 06.10.2006

Присутствовали:
Гостеев Е.Б. - Заместитель прокурора Дзержинского района
Цапов А.Ф. - Начальник СЧ СУ при УВД г. Новосибирска
Захарук Л.Ю. - Начальника отдела СЧ СУ при УВД
Штабель А.И. - Следователь по ОВД СЧ СУ при УВД

Уголовное дело № 91457 возбуждено 11.02.2006 и.о. заместителя прокурора Первомайского района г. Новосибирска по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, в отношении неустановленного руководителей коммандитного товарищества «Социальная инициатива и К».
07.08.2006 г. Срок предварительного следствия по делу продлен, заместителем прокурора Новосибирской области до 8 месяцев, т.е. до 11.10.2006 г.

Выступили:
Штабель: восьмимесячный срок расследования истекает 11 октября 2006 г. В настоящее время по уголовному делу признано потерпевшими и допрошено 225 инвесторов и вкладчиков филиала КТ «Социальная инициатива и К», у которых получены копии документов, подтверждающих их правоотношения с КТ «Социальная инициатива и К» и внесение ими инвестиционных вкладов, общая сумма причиненного материального ущерба составляет 91. 477. 709, 98 рублей, потерпевшими признаны 172 лица, ущерб не возмещен. Общая сумма ущерб пайщикам составляет 4. 118.917 рублей, потерпевшими признаны 53 лица, ущерб не возмещен.
Ряд инвесторов в 2006 г. перезаключили договоры инвестиционных вкладов с ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж». В настоящее время (с 02.10.2006) единственным учредителем ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж» является ООО «Самарский Деловой Мир»
Кроме того, заместителем директора филиала КТ «СИиК» Зыряновой Т.Р., Допрошенной в качестве свидетеля, даны показания о направлении денежных средств в головной офис, в г. Москву. Причем, из денежных средств, полученных от вкладчиков по паевому инвестиционному фонду, направлялось в Москву 95% и только 5% оставались в г. Новосибирске. Документами, полученными в банке «Московский капитал», о движении денежных средств на расчетном счете филиала КТ, подтверждается факт перевода денег в г. Москву. '■'.'■/'
, 23.06.2006 г. Васильеву Е.В., бывшему исполнительному директору филиала в г.
Новосибирска КТ «Социальная инициатива и К», предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. Зет. 159 УК РФ. Васильеву Е.В. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Наложен арест на оборудование энергоблока на сумму 95.491.324,78 рублей, имущество передано на хранение ООО «Центр обслуживания на хранение 000 «Центр обслуживания на Большевистской», директором которого является Литуев В.Г.
Проведенной по делу экономической судебной экспертизой установлено следующее:
1. Общая сумма денежных средств, поступивших в филиал КТ «Социальная инициатива и К» составляет 140.530.134,25 рубля.
2. Общая сумма денежных средств, затраченных КТ «Социальная инициатива и К» (включая филиал) на строительство м/р «Береговой» составляет 248.261.413,26 рублей.
3. Общая сумма денежных средств, вырученных КТ «Социальная инициатива и К» от продажи паев составляет 19.851.667 рублей.
4. Общая сумма денежных средств, перечисленных филиалом в центральный офис, составляет 57.171.746,28 рублей.

Товкач:
- необходимо продлить срок следствия на 2 месяца т.е. до 11 декабря. ... предъявить обвинение Васильеву Е.В. поч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 201УКРФ :
- выделить материалы из уголовного дела в отношении должностных лиц МЭРИИ г. Новосибирска и направить в ОБЭП г. Новосибирска.
Надзирающий прокурор Гостеев Е.Б. и начальник СЧ СУ при УВД Цапов А.Ф. поддерживают позицию начальника следственного управления прокуратуры области.

Начальник следственного управления -ТовкачС.В.

Протокол составил - Петров К.В

 Отправлено: 17.03.07 14:54. Заголовок: Re:

ПРОТОКОЛ дополнительного допроса обвиняемого
г. Новосибирск
Ю октября 2006 г.
Допрос начат в 15 час. 25 мин..
Допрос окончен в R_ час. 2о^ мин.
Следователь по ОВД следственной части СУ при УВД г. Новосибирска майор юстиции Штабель АИ. в каб. 410 УВД г. Новосибирска в соответствии со ст. 173, 174 и 189 УПК РФ дополнительно допросил по уголовному делу № 91457 в качестве обвиняемого Васильева Евгения Владимировича, данные о личности которого имеются в данном уголовном деле.

Участвующие лица: адвокат Коломейчук О.А., ордер № 195 от 22.06.2006 г. Участвующим лицам объявлено о применении технических средств: не применялись.
Перед началом допроса мне дополнительно разъяснены права, предусмотренные пп. 3, 4, 7 и
8 ч 4 ст. 47 УПК РФ: возражать против обвинения; давать показания по предъявленному мне
обвинению либо отказаться от дачи показаний; представлять доказательства; пользоваться
помощью переводчика бесплатно; пользоваться помощью защитника^^уром 4i|dpe бесплатно, в
; случаях, предусмотренных УПК РФ.

Обвиняемый
Показания, данные мною ранее в качестве свидетеля, подтверждаю в полном объеме. По существу дополнительно заданных вопросов могу показать следующее:
Прошу внести в протокол допроса, что в настоящее время, с 01.08.2006 г., мое место работы - ЗАО "Корпорация СИТЕХ", директор по строительству.

Вопрос следователя: в какой период, в каком порядке КТ "Социальная инициатива и компания" в г Новосибирске с гражданами заключались договоры инвестиционного вклада, на основании которых граждане становились участниками Земельного, Целевого, Жилищного и Энергетического фондов?
Ответ обвиняемого: в период с осени 2004 г. по октябрь 2005 г. филиал КТ "Социальная инициатива и компания" заключал с гражданами договоры инвестиционного вклада на'основании которых граждане становились участниками названных фондов. Фондами в Ф™каправила занимался отдельный специалист, который готовил договоры к »»»»««™ текущую работу За указанный период эти обязанности выполняли разные сотрудники («листы фТнансово'-инвестиционного отдела, в дальнейшем - "Магазин доступного жилья ) филиала КТ "Социальная инициатива и компания". ,анняя г пеяпичаиией
Деятельность филиала КТ "Социальная ^^B^ZTZ^TT« o^n^Z паев фондов (вложений в паи), рекламировалась в СМИ как вместе, так: и од Деятельности, связанной с привлечением инвестиций в -Р-^Гм^х СМ^ с момента Дома в г. Бердске. При этом реклама размещалась в основном в ^"ых СМИ, появления у филиала расчетного счета (начало 2004 г.) оплачивалась филиалом.

Вопрос следователя: каким образом выполнялись условия указанных договоров^
Ответ обвиняемого: текущее и—е^^^«S Sr=L2="c Z"Г^Г^Х— утверждались ценным офисом КТ
Социальная инициатива и компания" и направлялись в филиалы), с тем, поднялась или опустилась котировка категории его пая. Могу также уточнить, что котировки паев на практике никогда не опускались. При этом в свободном доступе сведений о котировках паев не было, пайщик мог узнать их только в офисе филиала.
Что касается свидетельств на паи, то, поскольку основной объем продажи паев пришелся на 2005 г., что совпало с финансовыми трудностями КТ "Социальная инициатива и компания" (и сокращением командировок в центральный офис), то некоторой части пайщиков сотрудники филиала просто не успели привезти свидетельства из центрального офиса, а часть привезенных -раздать. Кроме того, когда в ноябре 2005 г. я провел собрание вкладчиков и посоветовал им расторгнуть договоры инвестиционных вкладов, а также в октябре 2005 г. приостановил работу программы в части заключения новых договоров и привлечения денежных средств в фонды, то части пайщиков также не были выданы свидетельства.

Вопрос следователя: кому-либо из пайщиков выплачивалась часть прибыли товарищества в соответствии с условиями договоров?
Ответ свидетеля: я не готов ответить на этот вопрос.

Вопрос следователя: что было известно лично Вам о доходности паев КТ "Социальная инициатива и компания", чем она обеспечивалась?
Ответ обвиняемого: лично я считал паи доходными, поскольку стоимость земельных участков (по которым продавались паи) росла в цене при изменении их статуса и возможности осуществления жилищной застройки на данных участках. То же касается паев Целевого фонда взаимного вложения в бизнес-недвижимость. Обеспечения доходности Жилищного фонда я в настоящее время не помню. Доходность Энергетического фонда обуславливалась доходностью возводимых товариществом объектов по корпоративной программе "АМТЭС" (альтернативные муниципальные теплоэлектросистемы).

Вопрос следователя: на каком основании указанные договоры подписывались Урнышевым Р.В и Борниковой НЮ?
Ответ обвиняемого: договоры подписывались Урнышевым Р.В. и Борниковой НЮ. на основании выданных им центральным офисом доверенностей, как заместителям исполнительного 1 директора. Т.е. разницы в том, кем будет подписан договор от КТ "Социальная инициатива и компания", не существовало.

Вопрос следователя: согласно Вашим показаниям, в начале 2005 г. КТ. "Соц™ь«ая • инициатива и компания" начало испытывать финансовые трудности, что было вызвано I Действиями конкурентов КТ "Социальная инициатива и компания в г. Москва 11о какойР ^
в таком случае, вплоть до октября 2005 г. продолжалось заключение договоров инвестиционного
вклада и продажа паев?
Ответ обвиняемого: несмотря на наличие .^д™.
[продолжали работать все программы товарищества, не
Решение о приостановлении продажи паев было вызванс• »J ^ ^^ ^ wulM,№
трудностей, но и изменениями в уставе товаР™^^ ^любой момент и получить деньги.
I которым пайщики теряли возможность расторгнуть договоры в люиии

Вопрос следователя: финансовые трудности, о которых Вы упоминали, могли повлиять на [Доходность инвестиционных фондов?
Ответ обвиняемого: вплоть до последнего момента котировки паев росли, и учитывая объективные причины этого роста (связанного с увеличением стоимости активов товарищества, обеспечивающих паи), я не могу достоверно судить о какой-либо взаимосвязи между котировками паев и текущими финансовыми трудностями товарищества.
Также хочу показать, что для выхода из финансового кризиса КТ "Социальная инициатива и компания" руководством товарищества была предложена продажа части активов (как один из вариантов), в числе которых оказался м/р "Береговой" г. Новосибирска.
Больше по существу заданных вопросов мне на настоящий моме Обвиняемый
Перед началом, в ходе, либо по окончании допроса обв заявления не поступили.

 Отправлено: 17.03.07 15:04. Заголовок: Re:

ПРОТОКОЛ дополнительного допроса обвиняемого
Приложение 95
22 сентября 2006 г.
Допрос начат в 10 час. 00 мин., Допрос окончен в 10 час. 50 мин.

Следователь по ОВД следственной части СУ при УВД г. Новосибирска майор юстиции Штабель А.И. в каб. 410 УВД г. Новосибирска в соответствии со ст. 173, 174 и 189 УПК РФ дополнительно допросил по уголовному делу № 91457 в качестве обвиняемого Васильева Евгения Владимировича, данные о личности которого имеются в данном уголовном деле.
Участвующие лица: адвокат Коломейчук О.А., ордер № 195 от 22.06.2006 г. Участвующим лицам объявлено о применении технических средств: не применялись.

Перед началом допроса мне дополнительно разъяснены права, предусмотренные пп. 3, 4, 7 и 8 ч. 4 ст. 47 УПК РФ: возражать против обвинения; давать показания по предъявленному мне обвинению либо отказаться от дачи показаний; представлять доказательства; пользоваться помощью переводчика бесплатно; пользоваться помощью защитника, в томчисле бесплатно, в случаях, предусмотренных УПК РФ.

Обвиняемый По существу заданных вопросов могу показать следующее:
Показания, данные мною ранее в качестве свидетеля, подтверждаю в полном объеме Ознакомившись с заключением эксперта № 6221 от 28.08.2006 г., я могу показать следующее.
Согласно имеющейся у меня информации, КТ "Социальная инициатива и компания" V собрало и израсходовало в г. Новосибирске на 30.000.000 рублей больше, чем указано в экспертизе, т.е. примерно 170 и 280 млн. рублей соответственно. При этом значительная часть средств расходовалась на три основных направления - это проектно-изыскательские и строительные работы по всему микрорайону (и по объектам второго пускового комплекса) на сумму около 110 млн. рублей, проектно-изыскательские и строительные работы (и покупка самого оборудования) по энергоблоку на сумму около 120 млн. рублей, проектно-изыскательские и строительные работы по магистральным системам водоснабжения и канализования на сумму около 40 млн. рублей. Кроме того, накладные расходы самого филиала, которые за период 2003-2005 гг. составили около 48 млн. рублей. Как видно из заключения эксперта, на эти нужды расходовались как средства, собранные филиалом в г. Новосибирске, так и средства центрального офиса КТ "Социальная инициатива и компания", таким образом не может идти речь о хищении денежных средств, поскольку филиалом освоено больше денежных средств, чем было собрано с инвесторов.

Вопрос следователя: по какой причине, в таком случае, строительство микрорайона не было
завершено в срок?
Ответ обвиняемого: это произошло по следующим причинам. При ' микрорайоне КТ "Социальная инициатива и компания" не планировало значительные средства в проектно-изыскательские и строительные работы , системам водоснабжения и канализования, поскольку на начальном^ этапе ^™-а договоренность с мэрией г. Новосибирска о канализовании первых сдающихся объектов в суГству^Я систему канализации по ул. Большевистской. Однако в 2004 г. позиция

уководства мэрии изменилась, нам было вь
инализации в полном объеме к моменту 'Двинуто требование о строительстве системы
Жировалось укладка труб на 50 метров8^ * Эксплуатацию первого сдающегося объекта. Т.е. м (из них построено около 1,6 км) ' В итоге мы вынуждены были укладывать порядка 5
Что касается энергоблока то изначаль
„ли подтверждении этих технических условий тгг "г noBOCHDHPCK3HePro отказало в выдаче тятр чет в ?0П4 г * f, условии КТ Социальная инициатива и компания", в
результате чего в 2004 г. мы были вынуждены принять решение о строительстве энергоблока и заПуске его первого комплекса к моменту ввода в эксплуатацию первого объекта, что должно было обойтись в сумму около 1 млрд. рублей, из которых было оплачено фактически 120 млн. рублей.
Кроме того, в начале 2005 г. КТ "Социальная инициатива и компания" (г. Москва) начало испытывать различные, в т.ч. финансовые, трудности, что выразилось в значительном снижении объемов финансирования строительства в г. Новосибирске. Насколько мне известно, это было вызвано действиями конкурентов КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. В связи с этим, с июня 2005 г. филиал КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по моей инициативе прекратил отчисления денежных средств в центральный офис.
Больше по существу заданных вопросов мне на настоящий момент показать нечего.

Перед началом, в ходе, либо по окончании допроса обвина заявления не поступили.