Отправлено: 25.03.07 16:25. Заголовок: Уг.дело. Показания Черкасова Ю.А.

 Отправлено: 25.03.07 16:35. Заголовок: Показания Черкасова Ю.А. ( 1 )

На учете в ИД н ПНД не состою, ранее ни члены моей семьи, ни я к уголовной остветственности не привлекались. Постоянно проживаю по месту регистрации, совместно со своей женой Черкасовой Ольгой Борисовной и двумя дочерьми, Черкасовой Яной Юрьевной 85 года рождения и Черкасовой Екатериной Юрьевной, 1988 года рождения.
В 1978 году я окончил среднюю образовательную школу № б г. Копейска, Челябинской тети после чего я направил документы для поступления в Ленинградский военный инженерный институт имени А.Ф. Можайского, но к моменту поступления моих документов вступительпые экзамены в вышеуказанном Вузе закончились, в связи с этим в том году я поступить не смог. В конце 1978 года я поступил на подготовительное отделение при Горном институте г. Копейска, и устроился на работу грузчиком на хлебозаводе, т.е. днем я работал, а вечером учился на указанных курсах. Весной 1979 года я окончил подготовительные курсы и стал готовить документы для поступления в Ленинградский военный инженерный институт имени А.Ф. Можайского. В июле 1979 года успешно сдал вступительные экзамены и зачислен курсантом высшего военного института. С хорошей успеваемостью по истечению пяти лет в 84 году я получил диплом высшего военного института, и звание лейтенанта вооруженных СССР. После чего меня направили для прохождения службы на космодром Байконур, в должности военного инженера отделения войсковой части. В 1987 году я был награжден благодарностью за первый пуск ракеты-носителя «Энергии», как участник. В 1988 году я награжден медалью «70 лет Вооруженных сил СССР», в 1990 году, я награжден медалью «За бузпречную службу в вооруженных силах СССР». В 1993 году я получил должность старшего инженера войсковой части. В связи с тяжелым состоянием здоровья меня и моей семьи, в 1994 году приказом министра обороны Российской Федерации, меня перевели в распоряжение |ан дующего воздушно десантных войск, расположенного в городе Наро-Фоминск. МОСКОВСКОЙ области, на должность начальника вычислительного отделения ВДВ.
В 1995 году меня перевели в должность инженера вычислительного отделения в штаб ВДВ. В 1996 году меня назначили старшим инженером вычислительного отделения в штабе ВДВ. в этом же году меня назначили начальником группы вычислительного отделения в штабе ВДВ. В 1997 году меня назначили начальником вычислительного центра штаба ВДВ. и в этом же году меня наградили медалью ,<В память 850 летия Москвы», В 1998 году меня наградили Далью „За отличие в военной службе» второй степени и в дальнейшем назначили

 Отправлено: 25.03.07 22:31. Заголовок: Показания Черкасова Ю.А. ( 2 )

начальником отдела штаба ВДВ. В 1999 году я назначен старшим помощником начальника
оперативного отделения штаба первой отдельной воздушно десантной бригады миротворческих
сил ВДВ в Боснии и Герцеговине. В 2000 году я награжден медалью «За укрепление боевого
содружества» и медалью «70 лет создания ВДВ СССР». В 2001 году я награжден медалью «За
отличие в военной службе» первой степени, В 2001 году я награжден боевой медалью ордена "За заслуги перед отечеством за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при
выполнении воинского долга. В 2000 году награжден медалью штата Техас США "За заслуги".
за выдающиеся достижения при проведении выборов Боснии и Герцеговине, в том же году я
огражден медалью НАТО «За операцию по поддержанию мира в Югославии». В 2002 году
награжден благодарностью верховного главнокомандующего РФ В.В. Пугиным, за образцовое
выполнение воинского долга и самоотверждение служение Отечеству.
Не задолго до увольнения я встретил своего бывшего сослуживца, с которым мы служили вместе и штабе ВДВ, бывшего работника отдела кадров Сошнева Александра Николаевича, который, узнал что я увольняюсь из вооруженных сил, и буду подыскивать себе работу, на что Сошнев А.Н. рассказал, что он работает в КТ «Социальная Инициатива и Компания», с его слов мне стало известно, что компания занимается инвестиционно-строительной деятельностью и в связи с расширением предприятия, в ближайшее время появится возможность устроиться менеджером. После не продолжительной беседы мы обменялись контактными телефонами и договорились, что после моего увольнения из вооруженных сил РФ и в случае расширения предприятия и набора персонала он мне позвонит.
В 2002 году на основании приказа министра обороны РФ. в звании полковника по состоянию здоровья с правом ношения военной формы, был уволен и запас.
Примерно в феврале 2002 года, мне позвонил Сошнев A.M., и поинтересовался, уволился ли я из рядов вооруженных сил, на что я скачал, что уволился и жду постановки на учет в военкомате. Сошнев А.П. пригласил меня прийти на собеседование в офис компании КТ "Социальная Инициатива и Компания», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Маросейка, д. 17/6 стр. 3. Примерно через несколько дней, точную дату припомнить сейчас затрудняюсь, я приехал и офис компании КТ «Социальная Инициатива и Компания», расположенный по нижеуказанному адресу, где меня встретил Сошпсв А.П., и проводил в свой отдельный кабинет, в котором рассказал о компании и о ее деятельности, т.е. когда создана компания КТ «Социальная Инициатива и Компания», он пояснил что президентом компании является Карасев Николай Федорович, так же он рассказал, что он работает в инвестиционном

 Отправлено: 25.03.07 22:39. Заголовок: Показания Черкасова Ю.А. ( 3 )

управлении КТ «Социальная Инициатива и Компания», после чего он предложил мне две
недели бесплатной стажировки в должности менеджера инвестиционного управления для ознакопления с предстоящими функциональными обязанностями и документами необходимыми для работы в компании, а также для знакомства с коллективом КТ «Социальная нициатива и Компания». Я спросил у Сошнева А.Н.. через какое время я должен дать ответ, такак я хотел посоветоваться с семьей, на что Сошнев А.Н. сказал, что с ответом лучше не затягивать.
Посоветовавшись с женой, примерно через день после разговора с Сошневым А.Н. я дал свое согласие на стажировку в кампании КТ «Социальная Инициатива и Компания», и примерно через несколько дней я вышел на стажировку. В первый день стажировки, меня представили коллективу инвестиционной программы, руководителем моей практики был исполняющин обязанности начальника инвестиционной программы Голов Владимир Андреевнч. Мне показали мое рабочее место, после чего для изучения мне дали документы: Учредительный договор КТ «Социальная Инициатива и Компания»: образцы заключаемых Договоров инвестиционного вклада с частными и юридическими лицами; образцы договоров о долевом участии в инвестировании строительства жилья; закон об инвестиционной деятельности: образец заполнения «шахматки», т.е. таблица поквартирного учета соинвесторов одного объекта КТ «Социальная Инициатива и Компания». В процессе стажировки я ознакомился с указанными документами и по возникшим вопросам я консультировался с отрудниками инвестиционной программы находившихся в комнате. По окончанию двух недельной стажировки, Сошнев А.Н. представил меня начальнику инвестиционного управления Карасевой Наталье Ивановне, с которой у меня состоялось беседа на предмет знания предоставленной мне на ознакомления документации, и после этой беседы меня пригласили к президенту КТ «Социальная Инициатива и Компания» Карасеву Николаю Федоровичу, но этот момент точно припомнить я не могу.
01.03.2002 года у меня в трудовой книжке была сделана -запись о приеме на работу в Должности менеджера инвестиционной программы КТ «Социальная Инициатива и Компания». Я приступил к работе, т.е. в рабочее время я консультировал граждан, которые звонили по телефону и приходи;,,, к нам в офис, по объявлениям, размещенным в средствах массовой информации. На тот момент за мной былзакреплен объект "жилой дом в поселке Ватутинки». расположенный в Ленинском районе Московской области, т.е закрепление объекта означает следующееизучение инвестиционного контракта , изучение строительного проекта, знание инфраструктуры населенного пункта, где расположена строительная площадка, ценовая

 Отправлено: 25.03.07 22:48. Заголовок: Показания Черкасова Ю.А. ( 4 )

политика продаж аналогичных квартир в данном районе, ведение учета соинвесторов и квартир в таблице.
Гражданину позвонившему в офис, я разъяснял какой будет строиться дом, какая цена за квадратный етр, и куда ему нудно подъехать для получения дополнительной информации и в какой время работает офис сомпании КТ "Социальная Инициатива и Компания", расположенный по адресу, Г.Москва, ул. маросейка, д 17.6 стр3.. Гражданин по приезду в офис знакомился с образцом договора инвестиционного вклада копией инвестиционного контракта, копиями изданных распоряжений администрацией местного самоуправления, на территории которых планировалось строительство. При ознакомлении гражданина с догвором , если он хотел изменить или дополнить какой-либо пункт в договоре, менедер предлагал ему обсудить данное изменение или дополнение с юристом правового управления компании, расположенном в том же здании, для чего менеджер сопровождал или приглашал юриста, в кабинет. При согласии внесения изменений или дополнении, юрист ставил визу на договоре После чего менеджер с договором, подписаным двумя сторонами, относил его на регистрацию , канцелярию. Менеджер дожидался регистрации и постановки печати, и забирал экземпляр и передавал вкладчику, после чего вкладчик согласно договору должен был внести наличным или безналичным порядком денежные средства на оплату договора в течении пяти банковских дней

 Отправлено: 25.03.07 22:53. Заголовок: Показания Черкасова Ю.А. ( 5 )

В должности менеджера я проработал до 20 мая 2002 года, и с этого же числа приказом м № 55-К назначен на должность заместителя руководителя инвестиционной программы. Какие именно должностные обязанности были закреплены за мной точно, я не помню, но при получении должностных инструкций можно привести их. Хочу уточнить, что должностные инструкции были изъяты следственно оперативной группой Генеральной прокуратуры РФ. Каким образом планировался мой рабочий день в 2002 году, на данный момент припомнить не могу Приказом за № 122-К от 29.08.2002 года я назначен на должность руководителя инвестиционной программы. Какой именно программой я занимался на данный момент, не помню. Приказом за № 442-К от 10.10.2003 года я переведен на должность заместителя начальника инвестиционного управления по работе с регионами-руководителя инвестиционной программы № 4 инвестиционного управления. Приказом за № 360-К от 12.04.2004 года я переведен на должность заместителя начальника управления по работе с регионами инвестиционного управления. Приказом за № 1252-К от 01.10.2004 года уволен в связи с переводом на работу в полное товарищество «Холдинг «Социальная Инициатива» и Компания», п. 5 ст. 77 ТК РФ. Приказом за № 5-К от 01.10.2004 года я принят на должность заместителя начальника департамента корпоративных финансов и инвестиций. Приказом за № 78-К от 31.03.2005 года уволен в порядке перевода в открытое акционерное общество «Транс Национальная Финансово-Промышленная Группа «Доступное Жилье» (ОАО «ТФПГ» Доступное Жилье»)» с согласия работника п. 5 ст. 77 ТК РФ. Приказом за № 5-К от 01.04.2005 года принят на должность Вице-президента по инвестициям в порядке перевода из полного товарищества «Холдинг Социальная Инициатива и Компания». Приказом за № 21-К от 18.04.2005 года я уволен в порядке перевода в коммандитное товарищество «Социальная Инициатива и Компания», с согласия работника в порядке п. 5 ст. 77 ТК РФ. Приказом за № 191-К от 01.04.2005 года я принят о инвестиционное управление на должность заместителя генерального директора-начальника инвестиционного управления. Приказом за № 256-К от 15.06.2005 года я переведен на должность генерального директора. В настоящий момент припомнить точные должностные обязанности по вышеуказанным должностях, припомнить затрудняюсь.
Хочу пояснить, что инвестиионный контрак за №54-Д по строительству жилих домов и реконструкции г.Мытищи Московской области от 17.04.2001 года был заключен не мною как и когда осуществлялось деятельность в указанный период, я не помню. Хочу уточнить что

 Отправлено: 25.03.07 22:54. Заголовок: Показания Черкасова Ю.А. ( 6 )

я был принят в коммандитное Товарищество «Социальная Инициатива и Компания» на должность менеджера инвестиционного управления приказом за № 24-К от 01.03.2002 года.
В офисе КТ «Социальная Инициатива и Компания» была деловая обстановка направленная на решение поставленных задач руководством. Как сотрудник могу пояснить следующее, что с руководством отношения всегда были деловые, фамильярностей не допускалось.

 Отправлено: 26.03.07 17:11. Заголовок: Показания Черкасова Ю.А. ( 7 )

Хочу сообщить, что 10 февраля 2006 года заключено соглашение за № 227 об уступке прав по инвестиционному контракту за № 212 от 07 февраля 2001 года „а строительство жилого дома в поселке Ватутинки Ленинского района Московской области, согласно которому КТ «Социальная Инициатива и Компания» в лице генерального директора Черкасова Ю.А., и жилищно-строительный кооператив «Ватутинки» в лице председателя правления Музыка Б.В. в соответствии с главой 24 ГК РФ. соглашение о том что в связи с удорожанием стоимости строительства по независящем от «инвестора-застройщика» причинам, а также отсутствием денежных средств на завершение строительства 16 этажного дома по адресу П/О Ватутинки 1, «инвестор застройщик» с даты подписания настоящего соглашения передает право на строительство объекта по контракту, а ЖСК «Ватутинки» принимает на себя права и обязанности «инвестора застройщика» по контракту для завершения строительства дома и ввода его в эксплуатацию. Настоящая перемена лица в контракте означает замену КТ «Социальная Инициатива и Компания» на ЖСК «Ватутинки» по соглашению сторон с согласия всех лиц участвующих в контракте.
По настоящему соглашению к ЖСК «Ватутинки» переходят также права и обязанности по договорам с физическими и юридическими лицами, направившими свои денежные средства на финансирование строительства в соответствии с п. 5.2.1. контракта за № 212. По настоящему соглашению в ЖСК «Ватутинки» переходят так нее права и обязанности по договорам с физическими и юридическими лицами, направившим свои денежные средства, на финансирование строительства только в части возврата всем долевым участникам и соинвесторам 100 % суммы внесенных денежных средств.

Вопрос следователя: согласно указанному соглашению все права и обязанности переходят по строительству жилого дома расположенного по вышеуказанному адресу ЖСК «Ватутинки». Все ли вкладчики инвестиционного и долевого договора с КТ «Социальная Инициатива и Компания», получат квартиры в собственность.
Ответ подозреваемого Черкасова Ю.А.: согласно пункту№4 соглашения№ 227 при отказе от вступления в члены ЖСК "Ватутинки", либо при выходе из него вкладчику либо соинвестору возвращается 100 % суммы внесенных денежныч средств.

Вопрос следователя: с начала работы в КТ "Социальная Инициатива и Компания" в качестве менеджера, как Вы проводили работу по заключению договоров?

 Отправлено: 26.03.07 17:15. Заголовок: Показания Черкасова Ю.А. ( 8 )

Ответ подозреваемого Черкасова Ю.А.; Граждане, звонили по телефону, что бы узнать, интересующую их информацию по рекламе. Граждане, звонившие по телефону дозванивались диспетчеру на АТС, который соединял выслушав первичные вопросы граждан с телефоном менеджера. В холе телефонного разговора гражданину давалась информация о расположении объекта, об инфраструктуре района, о качественных характеристиках объект и стоимости инвестирования квадратного метра в интересующих объектах и о порядке и условиях инвестирования объекта. В случае заинтересованности гражданам сообщался адрес офиса КТ «Социальная Инициатива и Компания», и удобство подъезда, адрес сообщался тот же что и был указан в рекламном объявлении. Иногда когда гражданин спрашивал меня по телефону, к кому ему обратится из менеджеров, я предлагал обратиться ко мне, называя номер комнаты и этаж.

Вопрос следователя: При обращении гражданина. Вы предлагали для заключения договор инвестиционного вклада или договор долевого участия?
Ответ подозреваемого Черкасова Ю.А.: при согласии гражданина договора заключались, но мною они не подписывались, а только визировались, как исполнителем, но почему заключался тот или иной договор, я точно не помню.

Вопрос следователя: Проводилось ли с Вами обучение с участием руководителей проектов и отделов?
Ответ подозреваемого Черкасова ЮА.: В составе группы менеджеров инвестиционного управления, я участвовал в учебе, которое проводилось в помещении КТ «Социальная Инициатива и Компания» под руководством президента Карассв Н.Ф.

Вопрос следователя: Как часто проходило данное обучение?
Ответ подозреваемого Черкасова Ю.А.: обучение проходило не регулярно, но точно сколько раз, я не помню.

Вопрос следователя: Каким образом проходило обучение, что именно рассказывал и требовал от менеджеров президент Карасев Н.Ф.?
Ответ подозреваемого Черкасова Ю.А.: Карасев Н.Ф. рассказывал нам. что такое „онягие инвестирования, в чем его отличие от купли-продажи недвижимости, какие льготы при инвестировании положены законодательством РФ, 1ражданам заключающих инвестиционные Договора. Карасев Н.Ф. ПОдробно рассказывал о программе "Ипотека-Строй", разработанная и запатентованная им. Согласно данной программе гражданин имел возможность переноса 50% платежа от общей суммы по договору, на окончание строительства, гарантией платежа являлась

 Отправлено: 26.03.07 17:17. Заголовок: Показания Черкасова Ю.А. ( 9 )

его собственность (квартира, гараж, земельный участок и т.д.). Карасев Н.Ф. спрашивал нас, акие вопросы нам часто задают граждане во время консультации, одним из задаваемых вопросов гражданами был «почему предлагается инвестирование, а не продажа», на что мы отвечали, что продажа подразумевает получение готового продукта, а инвестирование это вложение денежных средств, для получения готового продукта.

 Отправлено: 26.03.07 17:19. Заголовок: Показания Черкасова Ю.А. ( 10 )

Вопрос следователя: Каким образом президент Карасев Н.Ф., предлагал привлекать денежные средства граждан в КТ «Социальная Инициатива и Компания»?
Ответ подозреваемого Черкасова Ю.А.: Президент Карасев Н.Ф. говорил, о том. что гражданам, заинтересовавшимся объектами, надо объяснять, что вложение инвестиций это процесс, связанный с риском, но наша компания эти риски уменьшает за счет того, что у нас есть активы, подготовленный менеджмент и более десяти лет работы на рынке недвижимости. Риск возможен со стороны граждан во время строительства, потому, что строительные площадки, на которые мы заключаем инвестиционные контракты, с большими обременениями. это необходимость сноса ветхого жилья или до начала строительства дома провести или реконструировать инженерные коммуникации и другое. Вышеуказанные факторы влияют на начало строительства и выход на площадку. Гражданам, которые решили стать вкладчиками мы предлагали стоимость квадратного метра, которая ниже рыночной. Президент Карасев Н.Ф. говорил, что надо рассказывать о проблемах на строительных площадках гражданам, показывать правоустанавливающие документы. Это мои воспоминания о семинарских занятиях, но не в полном объеме, что я припомнил.

Вопрос следователя: Существовала ли норма по количеству заключенных договоров, и награждался ли менеджер?
Ответ подозреваемого Черкасова Ю.А.: Как таковой нормы не существовало, но был установлен план, но кем именно не знаю, по привлечению инвестиций в объекты, при выполнении данного плана установленная зарплата выплачивалась в полном объеме, при его перевыполнении руководством рассматривался вопрос о поощрении менеджера по итогам работы за месяц.

Вопрос следователя: Сколько объектов Вы вели на привлечение инвестиции граждан в качестве менеджера?
Ответ подозреваемого Черкасова Ю.А: На начало работы в компании в качестве менеджера ,за мной был закреплен объект «жилой дом в Ватутинках».

 Отправлено: 26.03.07 17:26. Заголовок: Показания Черкасова Ю.А. ( 11 )

Вопрос следователя: Какие документы предоставлялись гражданам для ознакомления с объектом, при первичном обращении к Вам в качестве менеджера КТ «Социальная инициатива и Компания"
Ответ подозреваемого Черкаеопа Ю.А..: Одним из первызх документов, с которым при первичном обращении граждан мы знакомили их был инвестиционный контракт по объектуи правоустанавливающие документы, т.е. документы разрешающие проектирование и строительство объекта, документы на землю, договор ген.подряда, если он уже был заключен. т к часто бывало, что граждане спрашивали, кто будет строить данный объект. Граждаие при обращении, часто задавали следующие вопросы: когда создана, какие лицензии имеет, что и уже построила, учредительный договор КТ «Социальная Инициатива и Компания». Вышеуказанные документы мы предоставляли гражданам для ознакомления в ксерокопиях. Бывали случаи, что некоторые граждане просили показать оригиналы предоставленных копий, с "этими гражданами я шел в канцелярию, где начальник канцелярии давал мне папку с оригиналами документов, и я показывал их гражданам из своих рук. После ознакомления с документами граждане спрашивали, какие документы мы предлагаем для заключения договора или соглашения с КТ «Социальная Инициатива и Компания», на что я давал два бланка договора, точное название которых в настоящее время затрудняюсь вспомнить.

Вопрос следователя: президент КТ «Социальная Инициатива и Компания» Карассн И.Ф. на проводимых им занятиях, объяснял ли предмет договоров и дополнительных соглашений, заключаемых с гражданами?
Ответ подозреваемого ЧеркасоваЮА.: Да, объяснял, он рассказывал о преимуществе заключаемых инвестиционных договоров для граждан. Одно из преимуществ в том, чти согласно действующему законодательству Российской Федерации денежные средства в форме инвестиций имели льготы по налогообложению, и вкладчик при выходе из товарищества и возврате ему денежных средств, также имел льготы по налогообложению. Другие преимущество, о котором говорил Карасев Н.Ф., это возможность гражданина направляй, свои Денежные средства в разные объекты путем заключения дополнительного соглашения. Еще одно из преимуществ гражданина ставшего вкладчиком коммандитного товарищества, это возможность получения дивидендов товарищества по итогам работы за финансовый год. В процессе инвестирования возможны варианты без процентных рассрочек платежа до окончания стротельства, возможности перехода на свободную большей или меньшей площади квартиры

 Отправлено: 26.03.07 17:27. Заголовок: Показания Черкасова Ю.А. ( 12 )

Вопрос следователя: возможно ли при таких условиях заключения договоров и дополнительных соглашениях и дальнейших переходов вкладчиков на другой объект двойные продажи квартир?
Ответ подозреваемого Черкасова Ю.А.: за время работы меня в качестве менеджера, такие факты я лично не припоминаю.

Вопрос следователя: объяснял ли в ходе проводимых занятий президент КТ «Социальная Инициатива и Компания» Карасев Н.Ф., дает ли договор инвестиционного вклада право вкладчикам на получение квартиры в собственность, по окончанию строительства?
Ответ подозреваемого Черкасова Ю.А.: Да объяснял, но точные его формулировки я точно не помню.

 Отправлено: 26.03.07 17:30. Заголовок: Показания Черкасова Ю.А. ( 13 )

Хочу дополнить, протокол допроса следующими сведениями: Согласно служебной записке от 16 февраля 2006 гада подписанной заместителем генеральное директора КТ " Социальная инициатива и компания» на имя президента ПТ«Холдинг Социальная Инициатива» Быковского Л.В., в тексте которой, «прошу Вас дать распоряжение бухгалтерии о перечислении денежных средств гражданам, расторгнувшим договора и остро нуждающимся и средствах до подведения итогов финансового года согласно прилагаемого списка». Списки лиц расторгнувших договора и остро нуждающихся в средствах:
1 .Юрчеико Р.И. сумма, внесенная 269928 рублей 32 копейки, из них ранее было выплачено 60000 рублей, остаток 209928 рублей 32 копейки предложение к выплате 100000 рублей, примечание операция ребенку, порок сердца, форма-договор, инвестиционного вклада, объект Московия, 17.03.2005 годи лага ретстрации соглашения о расторжении вышеуказанного договора.
2. Телегина К.Н. сумма, внесенная 1783000 рублей, предложение по возврату 900000 рублей, примечание операция внука на почке, объект Маршала Рокоссовского, дата регистрации соглашения о расторжении вышеуказанного доктора 17.03.2005 года.
3. Изягуев Д.Г. сумма, внесенная 1507503 рубли 91 копенка, начислено процентов 239173 рубля 42 копейки, ранее выплачено 873338 рублей 66 копеек, остаток вклада 873338 рублей 67 копеек, предложение о выплате 630000 рублей, примечание требуется лечение возможна операция на сердце, договор инвестиционного вклада, объект-Маршала Рокоссовского, дата регистрации соглашения о расторжении вышеукачанного договора 07.02.2005 года.
4. Ковригина Г.А. сумма, внесенная 1126715 рублей, предложение по выплате 700000 рублей, примечание химия терапия (рак груди), договор инвестиционного вклада, объект Маршала Рокоссовского, дата регистрации соглашения о расторжении вышеуказанного договора 21.04.2005 года.
5. Мурзина О.Г. сумма, внесенная 1293105 рублей 04 копейки, предложение по выплате 700000 рублей, примечание онкология рак кропи, договор долевою участия Маршала Рокоссовского, дата регистрации соглашении о расторжении вышеуказанного договора 10.11.2005 года.
6. Андреева Н.М. сумма, внесенная 561426 рублей копейки, начислено процентов 98116 рублей 47 копейки, предложение по выплате 400000 рублей, примечание операция коленного сустава, договор инвестиционного вклада объект Московия, дата регистрации соглашения о расторжении вышеуказанного договора 02.03.2005
....
10. Бобкова Т.Н. сумма, внесенная 1463621 рублей 86 копеек, ранее было выплачено 800000, остаток 663621 рублей 86 копеек, предложение к выплате 300000 рублей, примечание-туберкулез, договор инвестиционного вклада, объект 3-я Крестьянская, дата регистрации соглашения о расторжении вышеуказанного договора 25.01.2005 года.
11. Соколов С Г. сумма, внесенная 537420 рублей, предложение по выплате 200000 рублей, примечание болен, погашение займа в Кредитно Потребительском Кооперативе, объект Северное Кучино. дата регистрации соглашения о расторжении вышеуказанного договора 13.04.2005 года.
12. Левушова ТП. сумма, внесенная 440000 рублей, предложение по выплате 300000 рублей, примечание операция, договор инвестиционного вклада, объест Егорьевск, дата регистрации соглашения о расторжении вышеуказанного договора 17.03.2005 года.
13. Делегач В.В. сумма, внесенная 600660 рублей, предложение по выплате 400000 рублей, примечание болен, договор инвестиционного вклада, объект поселок Октябрьский, дата регистрации соглашения о расторжении вышеуказанного договора 27.05.2005 года.
14. Прохорова Г.П. сумма, внесенная 466803 рублей 61 копейка, предложение по выплате 300000 рублей, примечание операция опухоль почки, договор инвестиционного вклада, объект Егорьевск, дача регистрации соглашения о расторжении вышеуказанного договора 26.05.2005 года.
15. Макеев П.П. сумма, внесенная 735250 рублей, начислено процентов на сумму 61338 рублей 42 копенки, ранее было лачено 150000 рублей, предложение по выплате 400000 рублей, примечание операция на сердце, договор инвестиционного вклада, объект Московия, дата регистрации соглашения о расторжении вышеуказанного договора 25.05.2005 года.
16. Соловьева О.Л. сумма, внесенная 654656 рублей 10 копеек, начислено процентов 222733 рублей 37 копеек, предложение „о выплате 600000 рублей, примечание химия терапия (легкие), договор инвестиционного вклада
...
20. Сатарова ИЛ. сумма, шкченная 1006000 рублей, начислено процентов 123224 рублей 26 копеек, предложение по выплак-700000 рублей, примечание сын болезнь крови, договор инвестиционного вклада, обьек, Московия, дата регистрации соглашения о расторжении вышеуказанного договора 21.04 2005 года.
21. Семенов Д.Ю. сумма, внесенная 1619327 рублей 25 копеек, предложение пи выплате 700000 рублей, примечание диабет матери, договор инвестиционного вклада, обьекг Чападные
700000 рублей, примечание диабет матери, договор инвестиционног вд к Чдн
Ворота Столицы, дата регистрации соглашения о расторжении вышеуказанною л^юкирм И.06.2005 года.
....
23. Затравкина ИМ. сумма, внесенная 680000 рублей, начислено процентов 109437 рублей 88 копеек, предложение по выплате 400000 рублей, примечание болезнь родителей, договор инвестиционного вклада Московия, дата регистрации соглашения о расторжении вышеуказанного договора 27.06.2005 года.
24. Совезченков СИ. сумма, внесенная 840984 рублей, предложение J3O выплате 500000 рублей, примечание-болезнь родителей. договор инвестиционного вклада, объект поселок Октябрьский, дата регистрации соглашения о расторжении вышеуказанного договора 29.08.2005 года.
25. Панкратова СВ. сумма, внесенная 783750 рублей, начислено процентов 293429 рублей 87 копеек, предложение по выплате 700000 рублей, примечание-сложная беременность (42 года), договор инвестиционного вклада, объеи < Маршала Рокоссовского, дата регистрации соглашения о расторжении вышеуказанного договора 16.08.2005 года.
........

 Отправлено: 26.03.07 17:43. Заголовок: Показания Черкасова Ю.А. ( 14 )

Ответ подозреваемого: Кто пазрабатывал сам учредительный договор я пояснить не могу, так как пришел на работу в КТ «СИ и К» 01.03.2002 когда учредительный договор уже существовал.

15 06.2005 г. я вступил в должность генерального директора КТ «СИ и К» В августе 2005 года на одном из служебных совещаний Карасев Н.Ф. дал указание начальнику правового управления подготовить изменения к учредительному договору, где поручал конкретизировать права вкладчиков по выходу из КТ «СИ и К». Непосредственно изменением к учредительному договору занималось правовое управление. Данное изменение было вызвано большим потоком заявлений вкладчиков на выход из товарищества. Кто на тот момент возглавлял правовое управление Мошкина Л.Н. или Богандов А.И., точно сказать не могу.
На совещаниях доводили об изменениях в учредительный договор КТ «СИ и К» и раздавали копии изменений через правовое управление, которое возглавляла Мошкина Л.Н. Изменения в учредительный договор на совещаниях не обсуждались. Непосредственно изменениями занимался Карасев Н.Ф. и Мошкина Л.Н., кто еще не знаю.

Вопрос следователя: Кто занимался разработкой учредительного договора ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» и компания» и изменениями к учредительному договору?
Ответ подозреваемого: Согласно приказа №348 от 28.09.2004 г. КТ «СИ и К» были определены функции и задачи ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» и компания». Правовому управлению был определен порядок регистрации полного товарищества, приказ был подписан Карасевым Н.Ф. Об изменениях в учредительный договор ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» и компания» мне ничего не известно.
Прошу приобщить светокопию приказа №348 от 28.09.2004 г. КТ «СИ и К», на 7 листах.

 Отправлено: 26.03.07 17:47. Заголовок: Показания Черкасова Ю.А. ( 15 )

Хочу дополнить протокол допроса следующими сведениями:
29. Урусов Д.А. сумма, внесенная 921829 рублем 62 копейки, начислены проценты 216735 рублей 30 копеек, сумма вклада I I38564 рубля 92 копейки, предложение о выплате 900000 рублей, обстоятельства авария, необходимость хирургического вмешательства, договор долевого участия, объект Маршала Рокоссовского,
30 Берзиньш О.А. сумма, внесенная 921829 рублей 61 копейки, начислены проценты 216735 рублей 30 копеек, сумма вклада I 138564 рубля 91 копейка, предложение о выплате 900000 рублей, обстоятельства авария, необходимость хирургическою вмешательства, договор долевого участия, объект Маршала Рокоссовского,
31. Урусов Д.А. сумма, внесенная 98631 рублей 98 копейки, начислены проценты 23189 рублен 95 копеек, сумма вклада 121821 рубль 93 копейки, предложение о выплате 90000 рублей, обстоятельства авария, необходимость хирургического вмешательства, договор долевого участия, объект Маршала Рокоссовского.
32. Берзиньш О.А. сумма, внесенная 9863! рублей 97 копейки, начислены проценты 23189 рублей 95 копеек, сумма вклада 121821 рубля 92 копейки, предложение о выплате 90000 рублей, обстоятельства авария, необходимость хирургического вмешательства, договор долевого участия, объест Маршала Рокоссовского.
33. Потаскаев В.Н. сумма, внесенная 102960 рублей 00 копеек, начислены пропенш 14227 рублей 00 копеек, сумма вклада 1 17187 рубля 00 копеек, предложение о виллаie I I7187 рублей, обстоятельства болезнь, договор инвестиционного вклада фондов.
34. Бездольный А.И. сумма, внесенная 247500 рублей 00 копеек, начислены проценты 36289 рублей 00 копеек, сумма вклада 283789 рубля 00 копеек, предложение о выплате 283789 рублей, обстоятельства болеть, договор инвестиционного вклада фондов.
35. Фефилина Л.Ж. сумма, внесенная 618160 рублей 00 копеек, начислены проценты 98206 рублей 00 копеек, сумма вклада 716366 рубля 00 копеек, предложение о выплате 618160 рублей, обстоятельства болешь, договор инвестиционного вклада фондов.
36, Рукавишников Д.Г. сумма, внесенная 552790 рублей 00 копеек, начислены проценты 79962 рублей 02 копейки, сумма вклада 632752 рубля 02 копейки, предложение о выплате 552740 рублей, обстоятельства болезнь, договор инвестиционного вклада фондов.
37. Федоров А.П. сумма, внесенная 126500 рублей 00 копеек, предложение и выплате 126500 рублей, обстоятельства гнже.тые роды, операция, договор инвестиционного вклада фондов. Исего к выплате 18 638 426 рублей по вышеуказанному списку. .

Вопрос следователя: вышеперечисленным гражданам уже начаты выплаты?
Ответ подозреваемого Черкасова Ю.А.: Да, со слов президента ПТ «Холдинг «Си и К» Быковского А.В выплаты по вышеуказанному списку уже начаты

Вопрос следователя: из каких средств производятся выплаты вышеперечисленным гражданам?
Ответ подозреваемого Черкасова Ю.А.: точно сказать не могу, но выплаты производились безналичным расчетом, так как я лично подписывал платежные поручения. Со слов президента ПТ "Холдинг КТ Си и К" Быковского, источником выплат являются вексела КТ "СИ и К", но сколько их, и на какую сумму данные векселя я не осведомлен

 Отправлено: 27.03.07 10:32. Заголовок: Показания Черкасова Ю.А. ( 16 )

Вопрос следователя: в ходе обыска 06.04.06 офиса КГ «Социальная Инициатива и Компания» расположенного по адресу: г. Москва, ул. Маросейка, д. 17/6, стр. 3. обнаружены и изъяты системные блоки персональных компьютеров, а также картонные коробки с находящимися в них папками скоросшивателями, в которых находилась документация формата А-4. Кем в указанные кабинеты помещены данная документация?
Ответ подозреваемого Черкасова Ю.А.: данная документация появилась, после того как юридическими лицами были расторгнуты договора об аренде помещения с другими юридическими лицами, точно название этих юридических лиц в настоящее время назвать затрудняюсь. Что касательно не включенных системных блоков, то могу пояснить следующее: данные системные блоки ранее были установлены в учебном классе, расположенном по адрес) Москва, ул. Земляной вал д. 50, но у кого как балансе находятся эти системные блоки, в настоящее время сказать затрудняюсь. В связи с тем, что в офисе КТ «Социальная Инициатива и компания» расположенном по адресу: г. Москва, ул. Маросейка, д. 17/6. стр. 3. с февраля 2006 года по настоящее время прекращена подача электроэнергии, системные блоки находились на хранении.

Вопрос следователя: какие либо юридические лица обращаются к Вам по вопросу юзмещения на хранение в офисе расположенном по адресу: г. Москва, ул. Маросейка, д. 17/6. ртр. 3, документации и системных блоков компьютеров?
Ответ подозреваемого Черкасова Ю.А.: в настоящий момент обращаются только иногородние филиалы КТ «Социальная Инициатива и Компания», с просьбой разместить, документацию филиала на хранение в Московском офисе.

 Отправлено: 27.03.07 10:36. Заголовок: Показания Черкасова Ю.А. ( 17 )

Вопрос следователя: Кто являлcя разработчиком программы по ценным бумагам (векселям) КТ «Социальная инициатива и компания»?
Ответ подозреваемого: К разработке программы по ценным бумагам КТ «Социальная инициатива| и компания» я никакого отношения не имею. 19 апреля 2005 года между КТ «Социальная инициатива компания" в лице бывшего генерального директора Пинчука В.М, и ПТ «Холдинг "Социальная инициатива» и К» в лице президента Быковского А.В. был заключен договор № 7554, об оказании услуг по финансовому сопровождению деятельности организации. Согласно соторому КТ «Социальная инициатива и компания» поручала, а ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» и К» принимала на себя: ведение бухгалтерского учета; составление и сдача бухгалтерской и налоговой отчетности; планирование, учет и контроль за движением денежных средств КТ «Социальная инициатива и компания»; бюджетное планирование деятельности КТ «Социхчьная инициатива и компания»; утверждение и составление бюджета; формирование доводов и расходов бюджета КТ "Социальная инициатива и компания»; размещение свободных денежных средств КТ «Социальная инициатива и компания» и осуществляла внутренний аудит дея!слыюсти КТ «Социальная инициатива и компания». В параграфе № 2 данного договора п. 2.1.4 , отмечено, что обязанностью ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» и К» является оказание услуг, используя собственные принципы построения работы и методики, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации. Данный договор не имеет «автоматического» прекращения, и на сегодняшний день продолжает свое действие согласно пункту 7.2., В свячи с вышеизложенным все операции с ценными бумагами проводились ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» и К», в связи с чем полную информацию по ценным бумагам, движение, количество и учет, можно получить у руководства и сотрудников данного холдинга.

Вопрос следователя: Проводилась ли оплата по инвестиционным контрактам, договорам генерального подряда с помощью векселей, имеющихся в КТ «Социальная инициатива и компания"?

 Отправлено: 27.03.07 10:44. Заголовок: Показания Черкасова Ю.А. ( 18 )

Ответ: В занимаемой должности я работаю с 15 июня 2005 года, до этого я работал в инвестиционном управлении КТ и был связан с работой с вкладчиками, поэтому о финансовых операциях КТ до этого моента не знал. С 15 июня 2005 года по сегодняшний день ряд договоров оплачивались векселями. Последняя такая оплата проводилась 15 марта 2006 гола с организацией ООО «АРТ-Грант». С какими еще организациями КТ «Социальная инициатива и Компания» расплачивалась векселями я не помню, так как зто было нечасто и бумаги подготавливать сотрудниками ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» и К». Проводилась ли оплата векселями по инвестиционным контрактам, я не знаю.
С какого времени ООО «АРТ-Грант» работает с КТ «Социальная нпшшагнпа и кампания», я не знаю. С ее руководителем, точную должность его не знаю. Гевеновым Акопом Алексадровичем (мне он представился по имени Акоп) я познакомился после назначения на должность генерального директора. Мне известно, что ООО «АРТ-Грант» выполняло работы по объектам (Ватутинки) жилой дом и еще ряду объектам, более подробную информацию, о характере работ и т.п. может дать мой заместитель по строительству - Чурбакова Н.А.. либо бывшие заместители - Головачев В.А. и Кагиров B.C. Где расположен офис ООО «АРТ-Гранг» я не знаю и ни разу там не был.
15 марта 2006 года, руководителем ПТ «Холдинга «Социальная инициатива» и К» было составлено соглашение № 1 о частичном погашении задолженности перед ООО «АРТ-Гранг». общая сумма задолженности согласно соглашению составляла 4761441 рубль 06 копеек. КТ «Социальная инициатива и компания» погашала данную сумму частично, а именно 2921926 рублей 90 копеек, векселем МКБ «Евразия-Центр» (ЗАО) общей суммой 104381 долларов США. что по курсу ЦБ РФ на 15.03.2006, являлась 27, 9929 рублей за 1 доллар США. Данное соглашение было написано в двух экземплярах, один экземпляр для ООО «АРТ-Грант», второй экземпляр наш. На -экземпляре остающемся в КТ «Социальная инициатива и компания» стояла виза Быковского А.В., что указывало, по сложившейся практике в КТ, о том, что акт сверки уже имеется. Так как само соглашение, каких либо нарушений не имело, как указал Быковский А.Н.. у него имеется акт сверки суммы задолженности КТ перед ООО «АРТ-Грант». то мной как генеральным директором КТ данное соглашение было подписано. Также я подписал приложение к соглашению, а именно акт передачи ценных бумаг (векселя на вышеуказанную сумму). При самой передачи векселя я не участвовал, по данному факту может пояснить ситуацию Быковский А.В.

вопрос следователя: Вам на обозрение предоставляются ксерокопии векселей
- простой вексель. серии П» № 0002801 от 11.01.05 номиналом 53875 долларов США. эмитент «МКБ Евразия-Центр» (ЗАО) ИНН/КИП 7744000285/774401001(г. Москва, ул. Солянка, д. 3. стр. 2). владелец КТ «Социальная инициатива и Компания».

 Отправлено: 27.03.07 10:54. Заголовок: Показания Черкасова Ю.А. ( 19 )

- простой вексель серии ......

Ответ: О данных векселях мне стало известно от Быковского А.В. и его заместителя Литовченко СВ. Я знаю только об этих векселях, существуют пи еще векселя, принадлежащие КТ «Социальная инициатива и компания» я не знаю. После того как Быковский и Литовченко, сообщили мне об этих векселях, которые находились в ЦТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания», я распорядился передать эти векселя мне, что и было сделано. Об этом были доставлены два акта приема передачи векселей от 19.04.2000. После передачи, мной о нахождении у меня векселей была уведомлена 6Генеральная прокуратура РФ, и 14.04.2006 данные векселя, через и.о. главного бухгалтера - Федорову Н.Ю-, данные векселя были мной добровольна переданы (проведена выемка) сотрудникам прокуратуры. Юолее но данным векселям я ничего пояснить не могу.

Вопрос следователя: Согласно данным Управления ГИБДД ГУВД г.Москвы и Москвоской области за КТ «Социальная инициагива и компания» числится следующий автотранспорт:
1. ГАЗ-33023». гос. рег знаки Р 503 ВА 97. год выпуска 2002. идентификациоиный номер (VIN) XTH3303021873232
........
29. Экскаватор марки ЭО-5126 2003г. №рамы 17(27), № двиг 20174981, цвет оранжевый, гос.знак: серия AM номер 0SS4.
Можете ли Вы сообщить для каких целей приобретался данный автотранспорт и где его фактическое место нахождение сейчас?
Ответ: Данный автотранспорт приобретался до моего назначения на должность генерального директора КТ и поэтому, для каких целей я не знаю. Его фактическое место нахождение мне сейчас тоже не известно. Так как почти вся документация и электронная бухгалтерская база была изъята сотрудниками Генеральной прокуратуры РФ в ходе обыска, то проверить и установить наличие принадлежности и место нахождение вышеуказанного автотранспорта, я не могу

 Отправлено: 27.03.07 11:01. Заголовок: Показания Черкасова Ю.А. ( 20 )

.................
Подозреваемому Черкасову Ю.А.. объявлено, что согласно постановления старшего следователя СУ при Центральном РУВД I. Тулы Пановой Ю.И. о возбуждении уголовного дела от 27.12.2005 г., он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 1 159 УК РФ, а именно, он (Черкасов Ю.А.) в период с декабря 2003 года по ноябрь 2005 года, являясь руководителем инвестиционного проекта КТ"Социальная инициатива и Компания" (КТ "СИ и К") имея умысел, направленный на совершение мошенничества, под предлогом продажи недвижимости, находящейся в строительстве, действуя на основании доверенности № 100 от 05.06.2003 г. от имени КГ "СП и К", заключал заведомо невыполнимые договора инвестиционного вклада с гражданами желающими приобрести жилье в новостройках г. Тулы и Тульской обл.. тем самым под вышеуказанным предлогом путем обмана и злоупотребления доверием похитил у последних принадлежащие им денежные средства.
Так, путем обмана и злоупотребления доверием Черкасов Ю.А. по адресу: г. Тула. ул. Советская, д. 54, у гражданки Филатовой Т.Л. завладел денежными средствами в сумме 175103 рублей. Тем самым, причинив значительный ущерб с использованием служебного положения.
.............