Отправлено: 08.08.07 17:36. Заголовок: Допросы. Карасев Н.Ф-4

 Отправлено: 08.08.07 17:41. Заголовок: 436

31 октября 2006 года - Протокол дополнительного допроса обвиняемого

Вопрос следователя обвиняемому Карасёву Н.Ф.: Расскажите об инвесттировании строительства КТ "СИ и К" микрорайона «Береговой» в г. Новосибирске?
Ответ обвиняемого Карасёва Н.Ф.: Примерно в конце 2002 года управлением развития КТ «СИ и К», которое тогда возглавлял Чумаков Михаил Михайлович, стало докладывать мне, что со мной хочет познакомится мэр города Новосибирска — Городецкий, для того, чтобы пригласить КТ «СИ и К» для того, чтобы пригласить КТ «СИ и К» для инвестирования строительства в этот город. Я считал, что это слишком

 Отправлено: 08.08.07 17:42. Заголовок: 437

отдаленный регион им трудно управлять из г. Москвы и под разным предлогом отказывался от полетов в г. Новосибирск и встречи с мэром. Тем не менее примерно в декабре 2002 г. Чумаков М.М. доложил мне, что в г. Москве находится заместителем мэра г. Новосибирска, фамилию я сейчас не помню и по поручению мэра просит со мной встретится. Я согласился, такая встреча состоялась у меня в кабинете. Со стороны Новосибирских гостей в ней приняли участие- заместителем мэра, как он представился по инвестиционным вопросам, два сотрудника мэрии и генеральный директор Новосибирской компании «Мегаком», но точное название не помню. Они активно попросили нас, то есть КТ «СИ и К», приступить к инвестированию большого жилого массива, который они назвали «Береговой», до 60 га общей площадью. На мой вопрос почему столица Сибири (Новосибирск) вдруг решила позвать к себе Московскую компанию, когда в самом г. Новосибирске есть много крупных инвестиционно-строительных компаний, мне ответили, что район «Береговой» находится в отдалении от города. Там полностью отсутствуют какие либо инженерные сети, кроме того, в г. Новосибирске есть кризис канализационного коллектора, когда новое строительства нельзя стало вести из-за отсутствия сброса канализации. Тогда я спросил а почему они решили, что мы сможем это сделать, мне ответили, что специалисты г. Новосибирска изучили опыт работы КТ «СИ и К» по созданию инженерной инфраструктуры, с нуля, в поселке Томилино Московской области, в Тамбове на улице Рылеева, в городе Орле на улице Комсомольской, в городе Москве на улице Большая Набережная и поняли, что КТ «СИ и К» самостоятельно реализовать такие сложные, комплексные жилищно¬строительные проекты включающие создание инженерной инфраструктуры. Я ответил что пока не готов полностью согласится с этим предложением, потому что Новосибирск, это не Томилино в Московской области, даже не Тамбов и не Орел, надо понять как мы будем управлять этим процессом. Тогда заместитель мэра сказал мне о том, что с ним находится генеральный директор Новосибирской компании «Мегаком» и якобы он берется при определенных условиях выполнять функцию КТ «СИ и К» в г. Новосибирске. Для нас это было несколько неожиданно, чтобы другое лицо представляло наши интересы и мы договорились по изучать эту тему по внимательней. На этой встрече, мы на данных вопросах и ограничились в обсуждении. Я обещал поручить управлению развития подготовить проект инвестиционного контракта и после этого сказал, что будем решать вопрос — входить в г. Новосибирск или нет. К февралю 2003 г. проект такого инвестиционного контракта был подготовлен сотрудниками КТ «СИ и К» и специалистами мэрии г. Новосибирска и я получил приглашение мэра г. Новосибирска для подписания данного контракта. В конце марта 2003 года я приехал в г. Новосибирск на встречу с мэром. На встрече с мэром в г. Новосибирске, мы перед подписанием контракта еще самостоятельно уточнили некоторые существенные детали. В частности мы более четко сформулировали, что доля Новосибирской мэрии во всем инвестиционном контракте будет означать инвестирование со стороны КТ «СИ и К» канализационного коллектора для города, а все жилые и нежилые объекты на микрорайоне «Береговой» должны будут принадлежать КТ «СИ и К» ,

 Отправлено: 08.08.07 17:43. Заголовок: 438

договорившись на такой основе мы с мэром Городецким в присутствии местной общественности, журналистов подписали данный инвестиционный контракт и дали интервью журналистам. В ходе этой пресс конференции мэр в частности ответил вопрос о том, почему на такой большой район приглашена Московская инвестиционная компания. На этот вопрос Городецкий ответил, что он предлагал микрорайон «Береговой» всем местным Новосибирским инвестиционно-строительным компаниям, но они не смогли пойти на такой серьезный проект, поэтому он вынужден был обратится к КТ «СИ и К» . Подписав этот инвестиционный контракт по микрорайону «Береговой» в ходе этой поездки в г. Новосибирск, я также принял решение учредить представительство КТ «СИ и К» на базе кадров компании «Мегаком» во главе с генеральным директором компании, о чем ходатайствовал сам мэр города Новосибирска и его заместитель по инвестиционной деятельности. Работа по реализации инвестиционного проекта «Береговой» началась, по докладам директора представительства он подобрал проектную организацию для проектирования данного микрорайона и развернул проектные работы. И в целом по общению с мэром, его заместителем первые месяцы работа шла достаточно активно и не было не каких проблем. Однако где-то зимой 2003-2004 г. комиссия центрального офиса КТ «СИ и К» работавшая в городе Новосибирске под руководством Семеновой Елены Георгиевны (директор инвестиционной программы КТ «СИ и К» ) доложила мне, что комиссия пришла к выводу, что директор представительства КТ «СИ и К» работавший ранее генеральным директором «Мегаком» и оставшийся по существу ее основным владельцем использует офис представительства КТ «СИ и К», брэнд компании «Социальная инициатива», ее финансовые технологии , откровенно в интересах компании «Мегаком». Я попросил Семенову Е.Г. временно возглавить представительство КТ «СИ и К» со всей своей группой задержаться в г. Новосибирске до моего прилета, а сам срочно спланировал и вылетел в г. Новосибирск, для того чтобы разрешить возникшую ситуацию. Когда я прилетел в г. Новосибирск, Семенова Е.Г. и члены ее комиссии доложили мне, что они установили работу представительства в интересах другой компании, показали мне конкретные договоры, которые заключались от имени других компаний на базе офиса представительства КТ «СИ и К» и сказали мне, что состав представительства из числа Новосибирских работников, расколот на две части. Одни это те которые вместе с владельцем «Мегаком» и директором представительства откровенно работают на другую компанию на базе офиса представительства КТ «СИ и К», а другие во главе с заместителем директора представительства Васильевым Евгением Владимировичем, хотели бы работать только в представительстве КТ «СИ и К и не согласны с политикой предыдущего руководства. Побеседовав с оставшимися членами представительства, а также с членами Московской комиссии КТ «СИ и К» я принял решение освободить от занимаемой должности предыдущего директора представительства, еще нескольких сотрудников, недобросовестно исполняющих свои обязанности и назначил директором представительства Васильева Е.В. работавшего до этого заместителем директора представительства по строительству. Учитывая что

 Отправлено: 08.08.07 17:44. Заголовок: 439

такой конфликт вокруг представительства КТ «СИ и К» в г. Новосибирске стал предметом обсуждения широкой Новосибирской общественности, я встретился с местными журналистами и провел подробную откровенную пресс-конференцию. В ходе которой рассказал о том, что уже сделано в плане реализации инвестиционного контракта, сказал какие проблемы возникли в кадровом составе представительства, какие сделаны новые назначения, представил журналистам новое руководство представительства КТ «СИ и К». После этого я повстречался с мэром Городецким его заместителями проинформировал его о принятых мною кадровых решениях. Мы обсудили с мэром ход реализации нашего совместного инвестиционного проекта и в целом мэр подтвердил, что все идет у нас по плану. Назначенный мной директор представительства, а за тем ставший директор филиала Васильев Е.В., будучи очень грамотным опытным строителем, сумел в короткие сроки организовать параллельное проектирование и жилого массива «Береговой» и строительство городского коллектора. В начале все строительство в городе Новосибирске осуществлялось полностью за счет централизованного фонда КТ «СИ и К», за тем, полностью за счет банковского кредита привлеченного центральным офисом КТ «СИ и К» финансировалось строительство КТ «СИ и К» , а финансирование жилого микрорайона, как и предусматривалось учредительными и распорядительными документами КТ «СИ и К» должно было быть переведено на самофинансирование. Где-то летом 2004 г. Васильев доложил мне, что кроме проблем со строительством канализационного коллектора в городе возникли острые проблемы нехватки энергетики и тепла. Мэрия не смогла по информации Васильева Е.В. первоначально данные ею обещания, подключить в первую очередь жилого массива «Береговой» к существующим недалеко от этого массива к источникам тепла и энергии находящихся недалеко местных предприятий. А якобы «Новосибирск-Энерго» за работы прокладки данного жилого массива выставила предварительную сумму примерно до 1.000.000.000 рублей. То есть фактически получилось, что кроме полного финансирования строительства городского (до полутора миллионного города) канализационного коллектора КТ «СИиК» должна была оплатить почти миллиард рублей за тепло и электричество. Это уже делало проект «золотым». Поэтому встал вопрос о том или действительно останавливать все инвестиции или искать вариант на энергоблок. Учитывая, что к этому времени к весне 2004 года у нас был накоплен положительный опыт строительства собственного отдельного энергоблока в городе Новороссийске, о чем я показывал в приведущих моих допросах, мы приняли решение спроектировать, закупить и установить такой же альтернативный энергоблок, по принципу Новороссийского и в жилом массиве «Береговой» в городе Новосибирске. Васильев Е.В. активно откликнулся на эту идею и привез ко мне в г. Москву на встречу руководителя одного из проектных Новосибирских институтов, который проинформировал меня о том, что его институт берется комплексно и спроектировать установку в рамках жилого массива «Береговой» альтернативного тепло-энергоблока и договорится в рамках своих кооперационных связей с немецкими производителями тепло-энероустановок закупить у немцев и поставить в г. Новосибирск все

 Отправлено: 08.08.07 17:48. Заголовок: 440

необходимое техническое оборудование при условие если КТ «СИ и К» проинвестирует данный проект. Стоимость проекта по проектированию и установки альтернативного энергоблока оценивалась порядка 100.000.000 рублей то есть в 10 раз меньше чем цифры которые называло «Новосибирское-Энерго». Естественно мы были вынуждены согласится на это предложение. Подписали договор на проектирование энергоблока с Новосибирской проектной организацией, вместе с этой организацией подписали договор с Германской организацией о поставке энергоблока в Россию. Открыли кредитную линию на закупку этого энергоблока в коммерческом банке «Евразия-Центр», закупили в Германии и полностью поставили все технологическое оборудование в жилой массив «Береговой». Как известно с 01.10.2004 я не работал в КТ «СИ и К» и поэтому не могу судить и знать о деталях дальнейшего развития этого проекта. Знаю только что летом 2005 г. заместитель мэра города Новосибирска по инвестициям который был главным инициатором приглашения в город Новосибирск, прилетал в город Москву в том числе встречался со мной от имении и по поручению Новосибирской бизнес группы с тем чтобы КТ «СИ и К» -согласилась передать этой Новосибирской бизнес группе все права на данный инвестиционный проект вместе со всеми обязательствами по нему, при этом энергоблок поставленный КТ «СИ и К» в г. Новосибирск предлагалось выкупить по отдельному договору. Поскольку я не работал в КТ «СИ и К» и не занимался деталями этих деловых переговоров я не знаю чем они завершились и как развиваются в настоящее время. Более по работе КТ «СИ и К» в городе Новосибирске я ни чего показать не могу.

Вопрос следователя обвиняемому Карасеву Н.Ф.: Расскажите об нвестнровании строительства КТ "СИ и К" плавательного бассейна в Можайске?
Ответ обвиняемого Карасева Н.Ф.: После того как КТ "СИ и К"
приступило к инвестированию в г. Можайске 3-х микрорайонов жилья и
гостиницы, а именно один микрорайон на улице Карасева г. Можайска.
малоэтажный комплекс таунт-хаусов, который в веден в эксплуатацию,
второй микрорайон это строительство двух многоэтажных домов принятых
КТ 'СИ и К" к финансированию на этапе котлованов, выкопанных иными
инвесторами еще в советские времена и остановленных из-за недофинансирования. И третий микрорайон это привокзальная площадь
предусматрнвающая снос ветхого жилья частного сектора и проектирование
на месте освобожденных земельных участков и строительства комплекса
жилых домов, торговых комплексов и привокзальной гостиницы. Все это мы
начали инвестировать где-то в 2001 г. по личному приглашению мэра г.
Можайска, Насонова В.В., который специально приезжал ко мне в город
Мосскву, в офис и приглашал войти в город Можайск, учитывая, что там уже
лет 10 как ни чего не строится.

После того как мы развернули инвестирование и проектирование
строительства этих трех микрорайонов, где-то в 2003 г. Насонов вместе со
своим заместителем Лисицей И.Н в очередной раз приехали ко мне в офис м

 Отправлено: 08.08.07 17:55. Заголовок: 441

на этот раз сказав, что они по поручению губернатора Московской ообласти
Громова Б.В., хотят попросить меня, чтобы ми проинвестироиали
строительство в центре города Можайска плавательного бассейна, который
по предложению губернатора Московской области Громова и мэра города
Насонова, должен был прилегать к «Ледовому Дворцу», который
планировалось построить за счет бюджетных средств Московской области. Я
сказал что мы «не бюджет» и не можем строить «подарочные» объекты,
потому что Насонов просил передать бассейн в собственность города.
Насонов спросил меня как же можно найти выход и построить бассейн для
города при этом полностью соблюсти коммерческие интересы КТ "СИ и К".
Такой опыт в предыдущие годы у меня был еще в 90-х годах по
строительству одного из спортивных залов в школе, в обмен на
коммерческое предложение Московского Правительства, разместить
невдалеке от этой стройки коммерческий проект. Такой же подход мы
применили во взаимоотношениях с Управделами Президента РФ, когда в
обмен на предоставленный Администрацией Президента РФ земельный
участок принадлежащий ей на Цветном бульваре, где в настоящее время
сооружен КТ "СИ и К" «Женский культурно-развлекательный центр»,
Управделами Администрации Президента РФ предложила проинвестировать
ремонт Управделами в другой части города. Именно такой подход
предложил реализовать мэру г. Можайску и Губернатору Громову при
инвестировании КТ "СИ и К" бассейна в г. Можайске. Суть моего
предложения свелась к следующему, я предложил мэру, чтобы он рассмотрел
возможность выделения без каких-либо обременении соответствующие
свободные и предназначенные для строительства участки земли в городе
Можайске, а КТ "СИ и К" в размере соответствующей стоимости этих
земельных участков готово проинвестировать бассейн и как бы в оплату
выделенных городом земельных участков передать городу соответствующий
построенный бассейн. На этой встречи Насонов заинтересовался моим
предложением сказал, что доложит Губернатору и сообщит свою реакцию
или непосредственно мне, или через наш филиал, действующий в г.
Можайске. Через некоторое время Насонов позвонил мне лично и сказал, что
Губернатор и он охотно поддерживают мое предложение и согласны
заключить инвестиционно-комплексный контракт и предусмотреть обмен
земельных участков соответствующей стоимости, которые Администрация
города передает для строительства КТ "СИ и К" , а КТ "СИ и К" в счет
стоимости передаваемых земельных участков инвестирует и строит
плавательный бассейн в г. Можайске и передает его городу Можайску. После
такой принципиальной договоренности соответствующие службы КТ "С И и
к" и Администрации города Можайска приступили к проработке конкретных
деталей достигнутых договоренностей, а именно специалисты ПЭСО КТ
"СИиК" вместе со специалистами Можайского филиала КТ "СИ и К"
просчитывали стоимость проектирования строительства бассейна, с тем
чтобы на основе этих расчетов определить стоимость запрашиваемых от
Администрации земельных участков предназначенных под жилищное строительство соответствующей стоимости. Насколько я помню вместе с
проектировщиками и строителями бассейна первоначальная стоимость

 Отправлено: 08.08.07 18:02. Заголовок: 442

строительства бассейна оценивалась где-то порядка 60-70 млн. рублей
и именно на цифра была положена за основу для поиска земельных участком
для КТ "СИ и К" соответствующей стоимости. Эту работу по подбору
соответеьствующих земельных участков предназначенных для КТ "СИ и К"
непосредственно проводили руководители Можайского филиала КТ "СИ и " и
представители Администрации города Можайска во главе с Лисицей.
Было рассмотрено много разных вариантов, этот подбор занял несколько
месяцев, пока наконец директор Можайского филиала КТ "СИ и К" внесла
предложение остановится, насколько я помню, на двух земельных участках,
обшей площадью порядка 18 га. Когда такие адресные и цифровые
договоренности были достигнуты был подготовлен соответствующий
встречный инвестиционный контракт «Бассейн в обмен на земельные
участки для строительства», такой контракт был подписан мною со стороны КТ "СИ и
К" , мэром города Можайска, и согласован официально с
Администрацией Губернатора Московской области. После подписания
данного контракта КТ "СИ и К" незамедлительно приступило к разработке
проекта соответствующего бассейна и параллельно к разработки концепции
застройки жилья на предусмотренных инвестиционном контрактом
земельных участков. Адреса участков я не помню, но они прилегали к
центральной части города Можайска. Руководство КТ "СИ и К" и ее
Можайского филиала имело ввиду и развернула работу по параллельному
освоению строительства бассейна и жилья на всех предусмотренных
земельных участков. Что же касается нашего проектирования строительства
бассейна, то оно прошло очень быстро, потому что КТ "СИ и К" в то время
непосредственно сотрудничало с компаниями специализирующимися на
мировой технологии быстрого проектирования и возведения бассейнов без
проектирования и строительства громоздких и очистных сооружений, так
называемая «протечная самоочистка», по которой построены практически
ссе бассейны крупнейших курортов мира. Поэтому фактически через два-три
месяца после подписания контракта, я предложил Насонову официально
выделить земельный участок под строительство бассейна и приступить к
строительству. В ответ Насонов пригласил меня в г. Можайск, как он
выразился для проведения политических переговоров. Я съездил в
Администрацию г. Можайска по приглашению мэра. Кроме мэра города и
его заместителя Лисицы, в переговорах участвовал начальник управления
Администрации Московской области, фамилии не помню, которому
Губернатор поручил лично руководить проектом строительством «Ледового
Дворца» в городе Можайске, который было намечено построить в стыке с
бассейном инвестированным КТ "СИ и К". Эти так называемые
политические переговоры меня не много расстроили, во-первых потому что на
эгот раз МЭр Насонов вопреки предложению постоянно ускорить
строительство бассейна и когда мы откликнулись на просьбу инвестирования
проектирования бассейна, вдруг попросил замедлить темпы, объясняя это
некими политическими соображениями. По словам мэра тогдашний Министр
строительства Московской области Горностаев попросил его не форсировать
строительство бассейна, пока не будет построен каток иначе якобы
губернатор Громов будет рушаться за то, чтобы бассей КТ "СИиК" будет

 Отправлено: 09.08.07 13:56. Заголовок: 443

построен быстрее, чем каток инвестируемый Администрацией области, тем
более, что по проекту бассейн мог закрыть со строим центральной части
фасад «Ледового Дворца». Потшу и мэр и Лисина и руководитель
Администрации области просили остановить работы пока не будет
развернуто строительство катка. Для КТ "СИ и К" что было неприятностью,
поскольку были заключены договора с проектной и подрядной организацией,
тем более, что проектировщики и подрядчики постоянно подчеркивали нам,
что они могут уложится в предусмотренную контрактом цену строительства,
т.е. 60-70 млн. рублей, о которых я говорил, только если стройка будет
развиваться динамично до подорожания строительных материалов и другого
оборудования. Я объяснил все эти неудобства для нас связанные с
остановкой стройки бассейна, но участники этого совещания, сообщили, что
не выделят КГ "СИ и К" земельные участки под строительство бассейна пока
не будет решен вопрос по строительству катка. Вторым неприятным
моментом этих политических переговоров было то, что присутствующий на
встречи начальник управления Администрации Московской области заявил,
что поскольку еще нет решения о выделении бюджетных денег для
проектирования катка, хорошо было бы если КТ "СИ и К" за свой счет
приступило к проектированию с начала катка а потом бассейна. Я
категорически отказался от такого варианта сотрудничества вынужден был
немедленно прекратить дальнейшие переговоры и сказал мэру Насонову, что
в таком случае мы останавливаем проектирование бассейна до особого
специального нового приглашения. Какое-то время после этих переговоров
мы не занимались бассейном совсем. Однако через несколько месяцев,
примерно в конце 2003 г., мэр города Можайска Насонов вновь приехал ко
мне в офис и передал приглашение от Губернатора Громова, на участие в
торжественном митинге жителей города Можайска по официальному
открытию строительства в этом городе «Ледового Дворца» и бассейна. Я с
удовольствием принял приглашение Губернатора и в один из воскресных
дней в центре города Можайска на месте застройки такой митинг состоялся,
на нем присутствовало все руководство Московской области, все
руководство города Можайска и все руководство КТ "СИ и К". На митинги
выступили Губернатор Громов, который в своем выступлении поблагодарил
КТ "СИ и К" и меня персонально за согласие инвестировать плавательный
бассейн для жителей Можайска, выступил я, выступил мэр города Можайска,
который тоже поблагодарил и Губернатора и КТ "СИ и К" за такие серьезные
подарки для горожан. Однако после этого митинга финансирование
строительства катка шло нерегулярно, сроки постоянно срывались, а
поскольку начало финансирование бассейна по просьбе Администрации
области города мы могли начать только после фактического строительство
катка, то соответственно искусственно задерживалось и развертывание нами
финансирование строительство бассейна. При этом Администрация
существенно затягивала оформление земельных участкои предназначенных
для выделения КТ "СИ и К" в обмен на строительство катка. То есть
фактически Администрация города Можайска насколько я понимал со слов
мэра Насонова вопреки его воли, а под непосредственным нажимом
Горностаева и нынешнего Министра строительства Москвской области

 Отправлено: 09.08.07 14:02. Заголовок: 444

Серегина искусственно сдерживали реализацию заключенного подписанною
по настоятельной просьбе Губернатора и мэра инвестиципнно-строительного
контракта. И только примерно к легу 2004 г. мэр Насонов который вновь
приехал ко мне в Москву стал просить резко форсировать строительство
бассейна, поскольку Губернатор Громов хочет одновременно открыть
«Ледовый Дворец» и бассейн. Откликаясь на эту новую просьбу мэра города
Можайска я срочно выехал в этот город и собрал на площадки застройки
бассейна кроме специалистов КТ "СИ и К" и его Можайского филиала
руководителей проектной и строительной компании проектирующей и
строящей бассейн. И попросил их срочно развернуть остановленную ранее не
по нашей вине работу. И с тех пор работу активно возобновились, были
выполнены большие работы, закуплены строительные материалы и т.п. С
осени 2004 г. я не работал в КТ "СИ и К" и не занимался специально в том
числе строительства бассейна, но по информации сотрудников КТ "СИ и К" и
его Можайского филиала знаю, что проблемы его до финансирования
возникли из-за того, что Администрация города так и не выполнило своего
обязательства по оформлению земельных участков в собственность или
аренду КТ "СИ и К" которые предусматривались в обмен на строительство
бассейна по соответствующему инвестиционному контракту. Насколько я
информирован по состоянию на конец 2005 г. размер инвестиций в этот
бассейн составили свыше 40.000.000 рублей, то есть более двух третий от
предусмотренного, все эти инвестиции произведены за счет
Централизованных фондов развития КТ "СИ и К" и само это незавершенное
строительство находится в собственности и на балансе КТ "СИ и К"
полностью является существенным материальным активом Товарищества,
рыночная стоимость которого в настоящее время, возможно приближается к
100.000.000 рублей, за счет роста цен на строительство, следовательно
Можайский недостроенный бассейн является сособственностью всех членов
КТ "СИ и К" и существенным активом предназначенным для удовлетворения
интересов и требований членов Товарищества вкладчиков-коммандитистов.

Вопрос следователя обвиняемому Карасеву Н.Ф.: Как Вы показали КТ "СИ и К" занималось инвестированием строительства гостиницы в г. Можайске, расскажите об этом по подробнее?
Ответ обвиняемого Карасева Н.Ф.: КТ "СИ и К" инвестировало
проектные работы по строительству данной гостиницы, планировалось построить которую в комплексе на привокзальной площади в г. Можайске. Предложение об инвестировании строительства данной гостиницы нос гулило от мэра города Насонова, в виду того что в город приезжают многие туристы в том числе и иностранцы, так как город Можайск раеположен на месте Где происходило Бородинское сражение во времяПервой Отечественной войны 1812 г., а в городе ни одной гостиницы не было. Поэтому приезжающие туристы ночуют в автобусах. После полного проектирования и утверждения проектных работ, буквально перед началом строительно-монтажных работ, на руководство филиала КТ "СИ и К" и г. стали выходить специализированные компании, занимающиеся

 Отправлено: 09.08.07 14:08. Заголовок: 445-446

гостиничным бизнесом с просьбой переуступить им права на строительство и
эксплуатацию данной гостиницы. С руководством одной из таких компаний
по проосьбе руководства КN "СИ и К" и его Можайского филиала я лично
встречался где-то в конце 2005 г. и в качестве президента ТФПГ
"Доступное жилье» обсуждал с ними вопросы сотрудничество группы о
програме строительства и эксплуатации гостиниц в ряде регионов России, в
том числе в г. Можайске. На сколько я информирован к концу 2005 г.
руководства КТ "СИ и К" и его Можайский филиал имели договоренности по
выгодной КТ "СИ и К" перепродаже прав на финансирование строительства
и эксплуатации данной гостиницы. Основным условием, которое насколько я
информирован, выдвигали руководители КТ "СИ и К" и его Можайского
филиала перед инвесторами гостиницы, заключалось а том, чтобы они взяли
на себя обязательства до финансировать строительства двух многоэтажных
жилых домов, финансируемых КТ "СИ и К" в городе Можайске. Об итогах
этих переговоров мне ни чего не известно.

Название фирм с представителями которых я встречался, я не помню.

Вопрос следователя к обвиняемому Карасеву Н.Ф.: Кроме таких
больших объектов строительства как гостиница «Москва» в г. Владикавказ,
Торговый комплекс «Атриум», Женский Центр «Элинна», «Детский Парк
Чудес», микрорайон «Береговой» и т.д., о которых Вы ранее допрашивались
по настоящему уголовному делу, какие еще большие по строительству,
площади и объему инвестирования, нежилые объекты недвижимости
инвестировала строительство КТ "СИ и К" ?
Ответ: Торговый комплекс в городе Химки, он построен и сдан заказчику в эксплуатацию. Торговый многоуровневый сервисный комплекс в Северо-западном округе города Москвы, в каком состоянии он находится, я не знаю. Много-функциональный комплекс «Тропарево-Никулино». Бизнесцентр в г. Анапа, он должен находится именно в собственности «Социальной инициативы», и я не слышал, чтобы велись переговоры о его продаже, а также я знаю о спроектированном культурно-общественный центр с (Аквопарком» и комплексом мини-отелей, с начатым строительством на берегу моря в г. Анапе. В г. Новороссийске был построен ресторан и торговый дом в рамках жилого комплекса «Каскад», находятся в собственности КТ "СИ и К". Прошу следственные органы наложить Арест на данные объекты. Если данные объекты переданы в собственность другим лицам (проданы, сданы в аренду и т.п.) без специального решения учредителей компании КТ "СИ и К" , как записано в ГК РФ и учредительных документов КТ "СИ и К" , данные сделки являются не действительны и ничюжны, поэтому если такое произошло, например если менеджер или топ-менеджер совершил такую сделку без решения учредителей (полных товарищей то такая сделка является юридически ничтожна и требует вмешательства соответствующих органов и прокуратуры. Хочу подчеркнуть,что ни Один директор филиала, ни один менеджер КТ "СИ и К" персонально лично и самостоятельно не имел и не имеет право передавать, продавать или переуступать права и обязательства Товарищества на любой земельный участок, проинвестированный объект недвижимости и даже на разработанную проектно-разрешительную документацию на соответствуюшщее строительство

 Отправлено: 15.08.07 15:34. Заголовок: 447

14 ноября 2006 года - - Протокол дополнительного допроса обвиняемого

Вопрос следователя: Расскажите о мотивах и целях создания КПК «СоцИнициатива-Кредит»? Каков принцип его деятельности или что Вам известно о его деятельности? Занимали ли Вы в нем какую либо должность, если да каковы были Ваши должностные обязанности? Каков порядок всгуплецИЯ в члены кооператива? Являлись ли Вы лично членом данного кооператива, если да то с какого момента?
Ответ: КПКооперативы учреждены в соответствии с ФЗ «О кредитных
потребительских кооперативах граждан» от 2001 года. Смысл и цель
деятельность КПКГ заключалась в том, что граждане России, физические
лица смогли на основе само кредитования оказывать друг другу посильную

 Отправлено: 15.08.07 15:37. Заголовок: 448

финансовую помощь, причем при обсуждении этого законопроекта в Госдуме РФ, членом экспертного совета которого я являлся, депутаты условно сравнивали КПКГ с кассами взаимопомощи, действующими в советское время. Вот именно эта, установленная законом цель, и являлась смыслом деятельности всех КПКГ

После выхода вышеуказанного закона о потребительских
кооперативах, примерно через год, ознакомившись с опытом работы КПК
кредитующих сельскохозяйственных работников мы увидели, что это форма
финансовой взаимопомощи членов КПК может быть применена к
самокредитованию при жилищном строительстве. При чем если создать
систему при которой денежные средства выдаваемые в займ, членам КПК,
направлялись бы именно на цели строительства самих вкладчиков
коммандитного товарищества «Социальная Инициатива» одновременно
являющихся пайщиками потребительского кооператива, возникала бы
дополнительная финансовая возможность оказания взаимопомощи членов
Товарищества и пайщиков КПК, поскольку у. многих вкладчиков КТ "СИ и
К" не хватало в полном размере денежных сумм для инвестирования
строительства жилья, а по их собственным заявлениям получить банковские
кредиты на эти цели было очень дорого и хлопотно. Тем более что именно
для целей такой упрощенной, по сравнению с банковским кредитом, системы
взаимного кредитования и принят федеральный закон о потребительских
кооперативах. В начале эту систему взаимного кредитования решили
опробовать на себе в основном сотрудники коммандитного товарищества
«Социальная инициатива и компания», поэтому в основном именно из
сотрудников КТ "СИ и К" одновременно являющихся в большинстве своем
вкладчиками Товарищества был учрежден КПКГ «Соц Инициатива -Кредит»,
примерно в 2002-2003 г.г.. Разработку финансовых документов, руководящих
, технических и иных документов КПК взяло на себя Финансовой
Управление КТ "СИ и К" и прежде всего заместитель начальника Управления
Тихонов И.В.. Группа финансистов возглавляемая Быковским и особенно
Тихоновым разработали методические, технические и учредительные
документы КПКГ «СоцИнициатива-Кредит». Каждый из желающих
. пайщиков внес свой личной паевой взнос, в соответствии с документами
финансового управления, учредили руководящие органы этого КПКГ.
Согласно федеральному закону о потребительных кооперативах,
предусматривалось обязательное создание таких органов как - Правление
КПК, Комитет займов и исполнительный директор. Правление должно было
осуществляло интересы пайщиков в промежутках между общими
собраниями пайщиков и от имени пайщиков имело право утверждать
документы, подготовленные комитетом по займам, исполнительным
Директором и другие, если они создавались комитетами и комиссиями
кооператива. Председателем правления этого потребительского кооператива
был избран я. На первом общем собрании членов КПКГ был избран комитет
по займам, которые возглавил Тихонов И.В. Был назначен директор КПКГ
им была назначена Карасева Н.И.. В дальнейшем учитывая роль и
непосредственную работу с пайщиками выдачи займов подготовки договоров
учета и возврата займов, работа с новыми пайщиками, комитет по займам

 Отправлено: 15.08.07 15:40. Заголовок: 449

возглавляемый Тихоновым ИВ. перерос в Управление, икоторое непосредственно в повседневной деятельности осуществляло работу как по выдачи займов, по приему новых членов пайщиков, по учеты погашении займов, а также по дальнейшей разработки, нормативных финансовых и технических документов деятельности КПКГ. Фактически это Управление переросло в постоянное подразделение с начало обслуживающие членов КПК «СоциИнициатива-Кредит Москва», а за тем такие же КПК стали создавать в регионах, это управление методически, технически и методом подготовки кадров сотрудников КПК помогало становлению КПК и в регионах, где создавались свои правления, назначались свои директора и избирались свои комитеты займов.

Соответственно я как Председатель правления являлся членом пайщиком КПК. Самих займов в КПК я не брал, а только вкладывал, но суммы и как часто это было, я сейчас не помню.

Вопрос следователя: Для каких целей был создан Союз КПК? КПК «СоцИнициатива Кредит» в регионах, являлись самостоятельными организациями, представительствами Московского КПК, или действовали как филиалы Московского КПК?
Ответ: В соответствии с действующим федеральным законом каждый потребительских кооператив является исключительно самостоятельным юридическим лицом и не имеет право не быть ни в каком объединении, ни с какой коммерческой организацией. При чем займы могут выдаваться только физическим липам и только если они являются членами-пайщиками КПК и членов пайщиков КПК не должно быть более 2.000 человек. Эти ограничения и существовали и существуют для деятельности каждого КПК в России.
По предложению управления КПК для технической, методической, кадровой помощи членам кредитно потребительских кооперативов было предтожено в соответствии с действующим Российским законодательством создать некоммерческое объединение, то есть объединение, которое по закону не занималось ни какой самостоятельной предпринимательской деятельностью, а как всякое не коммерческая организация должна была и действовала в интересах своих учредителей- Лично я поддержал это предложение Управление КПКГ внесенное мне руководством этого Управления и согласился после эго создания стать президентом этого некоммерческого Союза. Текущую работу этого Союза также вело Управление КПКГ возглавляемое Тихоновым, а после Андреевым. Фактически я не занимался текущей работой Союза КПКГ, особенно последние полтора года.

вопрос следователя: Каким образом устанавливались проценты по вкладам, членов КПКГ «СоцИнициатива-Кредит» и каким управлением, либо комитетов КПКГ?
Ответ: Разработка всех методик по процентам разрабатывалась комитетом, а потом Управлением займов возглавляемых Тихоновым, а после Андреевым

 Отправлено: 15.08.07 15:44. Заголовок: 450

Вопрос следователя: Являлись ли члены Нашей семьи работавшие в КТ "СИ и К" - Карасена Наталья Ивановна, Мошкина Лариса Николаевна, Андреева Татьяна Николаевна, членами-пайщиками КПК «СоцИнициатива-Кредит»? Являлись ли сотрудники КТ "СИ и К" из числа руководителей ( Башкин, Черкасов, Литовченко, Пинчук, Быковский и т.д.) членами-пайщиками КПКГ «СоцИнициатива-Кредит»? Известно ли Вам о том, что данные лица брали займы в КПКГ «СоцИнициатива-Кредит»?
Ответ: Мне известно только, что моя супруга Карасева Н.И., и дочь Мошкина Л.Н. являлись членами КПКГ «СоцИнициатива-Кредит». По поводу остальных лиц, мне известно только то что большинство сотрудников КТ "СИ и К" являлась членами-пайщиками КПК, но точно, кто именно я сказать не могу.

Вопрос следователя: Что являлось обеспечением вкладов членов-пайщиков КПКГ «СоцИнициатива-Кредит»?
Ответ: Что точно было и было ли обеспечение вкладов, я сейчас не помню, но делалось все это в соответствии с законом и насколько я помню Российское законодательство, запрещает такое обеспечение, поскольку это является коммерческой операцией, а любая коммерческая операция запрещена в КПКГ.

Вопрос: Что Вам известно о приобретении Вашей дочерью Мошкиной Л.Н. коттеджа (загородного дома)? Известно ли Вам об источнике финансовых средств на приобретение этого дома? Могла ли Мошкина Л.Н. являясь членом-пайщиком КПКГ «СоцИнициатива-Кредит» получить займ в 1КПКГ на приобретение данного дома?
Ответ: Мне известно, что она была инвестором одного из таун-хаусов в районе г. Химки Московской области с начала 2001г. и участвовала в долевом строительстве, выплачивая деньги как любой дольщик-вкладчик. Но детали мне не известно. Иногда она у меня просила деньги, но на что я не интересовался, помогал ей как дочери.

К этому вопросу я хотел бы добавить и подчеркнуть, что у меня не было на работе «ни жен, ни дочерей», у меня на работе были только сотрудники и если я и относился к родственникам, то только с большей строгостью, чем с других. Так например Мошкина Л.Н. увольнялась мной с работы за период деятельности в «Социальной инициативы» 3 (три) раза. В 1994г. и два года она не работал в «Социальной инициативе», за тем за период работы в 1997-98 г.г. я вынужден был опять освободить ее от занимаемой должности в компании ЗАО «Социальная инициатива» и опять взять ее на работу после окончания Высшего учебного заведения юристом в 2000 г и вновь освободить от должности начальника правого Управления осенью 2004 г., по причине известной для всех руководителей КТ "СИ и К" , как Человека не сумевшего обеспечить твердое управление правой службы товарищества. Следовательно все эти годы Мошкина Л.Н. самостоятельно обеспечивала свою семью вместе со своими мужьями (первым и вторым). Разумеется я и дочери и первой жене оказывал посильную финансовую помощь на протяжении всех этих 15-16 лет. А деталей ее финансово-

 Отправлено: 15.08.07 15:45. Заголовок: 451

хозяйственных дел ни когда не вникал по этическим соображениям поскольку у меня уже была вторая семья,

Карасев Н.Ф дополнительно: Также хочу дополнить перечень обьектов бизнес недвижимости, о которых я говорил на предыдущем допросе, которые необходимо включить в активы КТ "СИ и К" и произвести их арест в рамках данного уголовного дела.

1. Оптово-Торговый комплекс «Зеленоградский» г. Москва, г. Зеленоград (общая площадь более 60 га). по инвестиционному контракту с компанией представленной Департаментом потребительского рынка Правительства г. Москвы. По этому контракту освоено примерно свыше 120 млн. рублей причем за счет Централизованного фонда развития КТ "СИ и К". Примерная доля КТ "СИ и К" составляет 60-65%.

2. Проект бизнес-центра по улице Архитектора Власова г. Москвы по контракту НПИ им. Архитектора Власова. Разработан проект и начато освоение площадки порядка 40 млн. рублей. Примерная доля КТ "СИ и К" составляет 70%.

3. Разработка концепции застройки микрорайона «Ухтомский» в г. Москве по инвестиционному контракту с ГУП Правительства г. Москвы «Ухтомское» примерно 200 га. Общая доля КТ "СИ и К" 60%.

4. Гаражный комплекс по улице Газопровод ЮЗАО г. Москвы. Примерная доля КТ "СИ и К" 70%.

Как правило инвестиции осуществлялись из Централизованного фонда развития и фондов бизнес недвижимости КТ "СИ и К". В рамках данного уголовного дела прошу принять меры прокурорского реагирования для сохранности этих объектов или возвращения их в собственность вкладчиков КТ "СИ и К" если права последних нарушены.

 Отправлено: 15.08.07 15:46. Заголовок: 452

Протокол дополнительного допроса обвиняемого
Г. Москва «18» января 2007 г

Вопрос следователя: Что Вы можете рассказать о характеристики личности Вашей супруги Карасевой Наталии Ивановне и Вашей дочери Mошкиной Ларисы Николаевне, как в быту, так и на работе?

Ответ: Данные вопросы следствия, на мой взгляд, носят явно не публичный и некорректный характер, затрагивают сугубо личные и интимные отношения. Более того, они носят явно риторический характер, поскольку о любимых людях я могу сказать только хорошее, причем искренне хорошее. Я люблю этих людей и поэтому не способен анализировать эти чувства. Это,

 Отправлено: 15.08.07 15:47. Заголовок: 453-454

повторяю, замечательные люди, хотя и совершено разные как по характеру, так и по опыту и по образу мышления. К сказанному мне более добавить не чего.
так чего

Вопрос следователя: Что Вы можете рассказать о Литовченко Сергее Владимировиче, как работнике КТ "СИ и К", какие у него складывались отношения в коллективе и т.п.?
Ответ: Литовченко Сергей Владимирович является очень совестливым, добросовестным, старательным работником. Честно говоря, я так я не успел его понять как человека, поскольку он никогда не приходил ко мне в служебный кабинет один. Если я его приглашал к себе, то он приходил или с генеральным директором или с первыми вице-президентами. Когда в начале лета 2003 г. начала работать бюджетная комиссия Товарищества, которая как я уже говорил, разрабатывала и исполняла текущий финансовый бюджет Товарищества, то Литовченко стал работать в тесном контакте с Быковским, став фактически его «правой рукой», а потом и формальным заместителем в последние полтора года. Я долго не мог понять, почему Литовченко С.В. при моем добром к нему отношении, а я постоянно относился к нему с симпатией, стесняется меня. И я понял, что он может быть не очень глубоко подготовлен по всем вопросам бухгалтерского учета. На эту мысль первым навел меня генеральный директор аудиторской компании, которая постоянно проводила аудит бухгалтерского учета Товарищества, - Титоренко. Примерно в 2001-2002 г.г., он в «мягкой» форме обратил мое внимание на то, что было бы неплохо усилить Литовченко С.В. хорошим компетентным заместителем и предложил в качестве его заместителя - Кендысь Е.А., сказав, что это будет хороший баланс для руководства большим коллективом бухгалтерии. Для Литовченко, имеющего авторитет как положительного и доброжелательного и, в общем-то грамотного человека, умеющего организовать работу Подчиненных сотрудников бухгалтерии, и тихого скромного специалиста, занимающегося собственно осуществлением кропотливых бухгалтерских операций, это пошло на пользу. На мой взгляд, Титоренко оказался прав, поскольку этот «дуэт» Литовченко и Кендысь как бы добавляли друг друга.

Литовченко, будучи единственным мужчиной в многочисленном женском коллективе отвечал за организацию и распределению труда сотрудников Бухгалтерии, будучи на мой взгляд достаточно требовательным человеком, поддерживал в коллективе хорошую дисциплину и доброжелательную атмосферу и в этом качестве был полным лидером коллектива, что и подтверждали периодически проводимые нами и психологические тесты профессиональными психологами состоящими в штате Товарищества. И насколько я понимал, хотя и не имел физической возможности много времени уделять текущей работе бухгалтерии, Кендысь Е.А. была реальным лидером-специалистом которая и фактически по женской скрупулезности личным примером обеспечивала качественную работу бухгалтерии, с точки рения оформления текущих документов. У меня как у руководителя с тех пор как Титоренко предложил мне в пару к Литовченко Кендысь, не было никаких ни формальных, ни реальных оснований переживать за работу в бухгалтерии. Более того, что бухгалтерия Товарищества начиная с 2002 года ежегодно на всех Российских форумах бухгалтеров и аудиторов, проводимых Правительством России в кремлевском Дворце Съездов, официально признавалась одной из лучших бухгалтерий России, о чем в материалах дела имеются соответствующие документы. Кроме того, многочисленные проверки бухгалтерии Товарищества налоговыми органами России, гор. Москвы и регионов за все годы существования Товарищества не выявили ни одного существенного нарушения бухгалтерского учета. Кстати, именно такой же вывод содержится и в материалах бухгалтерской экспертизы. Таким образом, Литовченко, как руководитель и человек, пользовался большим авторитетом в коллективе бухгалтерии. Вот то, что я могу сказать в отношении этого сотрудника.

 Отправлено: 15.08.07 15:50. Заголовок: 455

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в удовлетворении ходатайства

город Москва «23» ноября 2006 голл

Старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Российской Федерации старший советник юстиции Морсозв А.Г., рассмотрев материалы уголовного дела № 18/377425-06,

УСТАНОВИЛ:

Управлением по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Российской Федерации расследуется уголовное дело № 18/377425-06.
20.11.2006 обвиняемым Карасевым Н.Ф. по уголовному делу № 18/377425-06 было заявлено ходатайство об его участии при проведении финансово-экономической судебной экспертизы назначенной 20.10.2006г.

Рассмотрев данное ходатайство, следствие приходит к выводу, что оно не подлежит удовлетворению по следующим основаниям:

Согласно п. 10, ч. 4, ст, 47 УПК РФ обвиняемый вправе, участвовать с разрешения следователя в следственных действиях, производимых по его ходатайству или ходатайству его защитника.
Постановление о назначении финансово-экономической судебной экспертизы назначено следствием в ходе расследования уголовного дела, а не по ходатайству обвиняемого и его защитника.

Следствие также учитывает, что не имеет возможности направить обвиняемого Карасева Н.Ф. к месту проведения экспертизы в Финансовую Академию при Правительстве Российской Федерации), т.к. он содержится юд стражей, а вывозить экспертов в ФГУ ИЗ-77/5 УФСИН РФ по г. Москве невозможно.

На основании изложенного и руководствуясь ст, 122, 159 (219) УПК

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отказать в удовлетворении ходатайства обвиняемого Карасева Н.Ф.. об его участии при производстве финансово-экономической экспертизы.
2. О принято решении уведомить обвиняемого Карасева Н.Ф.
3. Копию настоящего постановления направить заместителю Генерального прокурора Российской Федерации

Старший следователь
по особо важным делам
А.Г. Морозов

 Отправлено: 15.08.07 15:51. Заголовок: 456

Начальнику ФГУ ИЗ-77/5 УФСИМ РФ но I1. Москве
ПОДПОЛКОВНИКУ ВН
Тихомирову А.Н.
г. Москва, ул. Выборгская, д. 20
25.11.2006

Прошу уведомить следственно-арестованного Карасева Николая Федоровича, 02.09.1946 г.р., содержащегося в ФГУ ИЗ-77/5 УФСИН РФ по г. Москве и числящегося за Генеральной прокуратурой Российской Федерации, о том, что в удовлетворении его ходатайства по уголовному делу № 18/377425-06, об его участии при проведении финансово-экономической судебной экспертизы, отказано.

А также прошу разъяснить, что данное решение может быть им обжаловано в порядке, предусмотренном главой 16 УПК РФ.

Старший следователь по особо важным делам
старший советник юстиции
А. Г. Морозов

 Отправлено: 15.08.07 15:51. Заголовок: 457