Отправлено: 03.05.07 16:00. Заголовок: Уг. дело. Мошкина Л.Н. - Допросы

 Отправлено: 03.05.07 16:02. Заголовок: 592 - МОШКИНА - 1

"01" июня 2006 г. - Протокол допроса свидетеля -
г. Москва Допрос начат в 17 ч 10 мин
Перерыв с часов мин. до часов мин.
Допрос окончен в 20 ч 30 мин
Следователь следственной группы Генеральной прокуратуры Российской Федерации капитан юстиции Башов А.В. в помещении служебного кабинета № 1003 здания Генеральной прокуратуры РФ по адресу г. Москва, Технический пер., 2, в соответствии со ст.189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу N 18/377425-06 в качестве свидетеля:
1. Фамилия, имя, отчество МОШКИНА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА
2. Дата рождения 06.06.1969 г.
3. Место рождения п. Шмидт, Иультинский район, Магаданской обл.
4. Место жительства и (или) регистрации г. Москва, ул. Милашенкова, д. 20, кв. 37, тел.д. 639-83-46, моб. 8-916-696-56-77
5. Гражданство РФ
6. Образование высшее юридическое
7. Семейное положение, состав семьи разведена, двое несовершеннолетних детей
8. Место работы или учебы: ОАО РНИИ «Агроприбор», начальник отдела игчущества, г. Москва, ул. Скаковая, д. 36, тел. 257-64-84
9. Отношение к воинской обязанности не военнообязанная
10. Наличие судимости со слов не судима.

 Отправлено: 03.05.07 16:05. Заголовок: 593 - МОШКИНА - 2

Вопрос следователя: Расскажите о себе, когда и как Вы стали сотрудником КТ "СИ и К", в каких должностях Вы работали. Ваша заработная плата?
Ответ: по указанному мной адресу до 2004 года я проживала со своим бывшим мужем Мошкиным Игорем Геннадьевичем, 1967 г.р., и двумя несовершеннолетними детьми - Мошкиной Алиной Игоревной, 09.11.1990 г.р- и МошкииоИ Алисой Игоревной, 17.12.1995 г.р. С октября 2004 года брак между мной и Мошкипым И.Г. расторгнут, мы проживаем раздельно, дети проживают со мной.
В настоящее время я проживаю в гражданском браке с Зайцевым Игорем Вячеславовичем, он ранее являлся менеджером Донецкого филиала

 Отправлено: 03.05.07 16:09. Заголовок: 594 - МОШКИНА - 3

КТ "СИиК" но проработал он там не долго, это было в 2004 году. Мой бывший муж Мошкин ИГ никогда не был связан с КТ "СИиК"
В 1998 году и закончиля Московскую Государственную Юридическую Академию по специальности правоведение и имею квалификацию юрист,

С этого времени я работаю по специальности.

В 1992 году я работала главным бухгалтером в Хозяйственной Ассоциации «Социальная инициатива», возглавлял которую мой отси Карасев Николай Федорович. В этой должности я проработала около года, после чего ушла в декретный отпуск.

Вопрос следователя: Расскажите о создании КТ "СИ и К", кто являлся инициатором реорганизации «Социальной инициативы и Компании» в 1999 году, когда она стала коммандитным товариществом? По какой причине это произошло, с чем это было связано, какое отношение к этому имел Карасев Н.Ф.?
Ответ: Первоначально Хозяйственная Ассоциация «Социальная инициатива» была создана в и*нее 1991 " года Карасевым Николаем Федоровичем. Затем в 1994 году данная организация была перерегистрирована в АОЗТ «Социальная инициатива», которую возглавлял также мой отец Карасев Н.Ф.

В АОЗТ «Социальная инициатива» я не работала, так как воспитывала малолетних детей, когда вышел закон об акционерных обществах, точно не помню, но наверное в 1997 году, данная организация была перерегистрирована в ЗАО «Социальная инициатива».

27.04.2000 г. было образовано КТ "СИ и К", президентом которого стал Карасев Н.Ф., но при этом ЗАО «Социальная инициатива» не прекратило свою деятельность, возглавляя эту организацию Генеральный директор Латышев Александр Илларионович. Я сама занималась регистрацией и оформлением документов КТ "СИ и К».

В декабре 2000 года я предложила своему отцу возглавить в КТ "СИ и К" юридическую службу, благо мое образование позволяло мне этим заняться. Отец (Карасев Н.Ф.) рассмотрел мое предложение и согласился с ним. После этого я предложила структуру Правового управления в КТ "СИ и К" и возглавила данное управление, сотрудников Правового управления я подбирала сама, так как на тот момент в КТ "СИ и К" не было кадрового управления. Сотрудников я подбирала в основном по рекомендациям сотрудников КТ "СИ и К" и знакомых, а также по объявлениям.
Мои должностные обязанности как начальника правового управления КТ "СИ и К" заключались в руководстве работой сотрудников управления, контроле за их деятельностью, по долгу CBoeii деятельности я должна была визировать важнейшие юридические документы КТ "СИи К", я также давала консультации руководству КТ "СИ и К" , в т.ч. своему отцу, в рамках Действующего законодательства.

Моя заработная плата была высокой и составляли более 2000 долларов США , плюс примии в таком же размере.

 Отправлено: 04.05.07 11:56. Заголовок: 595 - МОШКИНА - 4

В данной должности я проработала до ноября 2004 года, после чего уволилась по собственному желанию в связт с переводом на другое есто работы в другую организацию.

Вопрос следователя: Расскажите, кем в К'Г "СИ и К" является Карасем Наталья Ивановна, ее роль в товариществе? Какие между Вами отношения?
- Ответ: Как я уже сказала Карасева П.И. являлась руководи гелем инвестиционного управления в КТ "СИ и К", ключевого управления. Она входила в руководство КТ "СИ и К" и кроме того, была руководителем и учредителем целого ряда фирм. Ее мнение учитывалось при принятии важных решений, но все важнейшие решения отец принимал сам. Отношения между нами (мной и Н.И.) были деловыми. Дружеских отношений между нами не было.

Вопрос следователя: Поясните, имеется ли у Карасева Н.Ф., Карасевой Н.Й. какая-либо собственность, недвижимость, в том числе и за рубежом?
Ответ: Я знаю, что у них в совместной собственности имеется квартира на Армянском переулке г. Москвы, где они прописаны и проживают. Так же знаю что имеется коттедж в г. Москве на Челобитьевской ул., но несколько мне известно дом находится в собственности ЖСК, а не в их собственности. Больше ни о какой недвижимости, собственности, в том числе и за рубежом, мне не известно,

Вопрос следователя: Расскажите о численности КТ "СИ и К", о структуре КТ "СИ и К", имелись ли у Карасева Н.Ф. в КТ "СИ и К" какие-либо неприязненные отношения с кем-либо из руководителей КТ "СИ и К", в том числе и ранее уволенных, с чем они были связаны?
Ответ: Насколько я знаю наибольший расцвет КТ "СИ и К" достигло в 2003-2004 году, в этот период численность сотрудников центрального аппарата КТ "СИ и К" достигло 500 человек, кроме того, имелись 68 обособленных подразделений в 46 субъектах РФ.
Основными подразделениями в 2003-2004 гг. являлись:
- строительное, занималось вопросами подготовки документов и строительством объектов недвижимости. Руководитель - Латышев, потом Сошнев,
- управление развития, занималось вопросами поисками мест-объектов для строительств, заключением контрактов с администрациями, собственниками земли. Руководителями были - Чумаков, Терешков.
- правовое управление,
- финансовое управление, занималось вопросами обеспечения финансовой деятельности КТ "СИ и К", планированием, бюджетированием, ценообразованием. Руководитель - Быковский,
- инвестиционное управление, занималось вопросами привлечения средств вкладчиков, заключением договоров с вкладчиками. Руководителем являлась Карасева Н.И.,
управление рекламы, занималось размещением рекламы, организацией выставок, конференции. Руководитель Дерябин,

 Отправлено: 04.05.07 11:59. Заголовок: 596 - МОШКИНА - 5

- управление информационного обеспечения бизнеса (управление экономнческой безопасности), оно занималось вопросами обеспечения экономической безопасности КТ "СП и К" и руководства. Им руководили Башкин и Горелов.
А также иные службы и управления

Николай Федорович Карасев работал всегда с сотрудниками, которые ему были приятны. В случае не исполнения его указаний он мог предложить сотруднику написать заявление об уходе или перевестись на менее ответственную работу в КТ "СИ и К".

Карасевым Н.Ф. в силу разных причин были уволены или переведены в другие структуры КТ "СИ и К" Латышев А.И., Чумаков М.М., Сошнев А.П., Терешков. Остались ли у кого-либо из перечисленных лиц какие-либо неприязненные отношения к Карасеву Н.Ф., я сказать не могу.

Вопрос следователя: Поясните каким образом формировался складочный капитал в КТ "СИ и К", в каких государственных органах он регистрировался?
Ответ: Складочный капитал КТ "СИ и К" формировался за счет имущества, средств полных товарищей, а в дальнейшем также за счет денежных средств граждан - вкладчиков. При заключении договоров с вкладчиками менеджеры должны были разъяснять гражданам юридическую природу заключаемого договора, всегда ли они это делали я не знаю. Складочный капитал регистрировался в налоговом органе по месту . регистрации КТ "СИ и К".

Вопрос: Расскажите, почему в одних случаях с гражданами заключались договоры инвестиционного вклада, а в других - договоры ; долевого участия ? Кто разрабатывал эти договоры ? Кто их подписывал и где ? Принимал ли Ваш отец, Карасева Н.И. участие в подписании таких договоров ?
Ответ: Договоры были разработаны мной и правовым управлением КТ "СИ и К" в соответствии с нормами законодательства РФ, что подтверждается решениями многих судов по искам вкладчиков,

Пришедшим в офис или филиал КТ "СИ и К" гражданам на выбор менеджером предлагались два варианта договора - договор инвестиционного вклада, договор долевого участия. Гражданин сам решал какой договор ему подписать. Различия между этими договорами в различных льготах по налогообложению.

Хочу указать, что после завершения строительства объекта в связи с тем, что регистрационные палаты требовали предоставления для оформления прав собственности именно договоры долевого участия, то с гражданами, первоначально заключившими договоры инвестиционного участим перезаключался договор долевого участия на ту же сумму.

Уточняю, что при заключении договоров с вкладчиками и них фиксировался конкретный объект - квартира, дом, гараж, который в дальнейшем должен был перейти в их собственность.

 Отправлено: 04.05.07 12:02. Заголовок: 597 - МОШКИНА - 6

Это указывалось в дополнительном соглашении или в самом договоре долевого участия

вопрос; Поясните, а почему КТ "СИ и К" не занималось страхованием вкладон граждан ?
Ответ: КТ "СИ и К" работало со страховыми компаниями, но не могло найти приемлемых вариантов.

Вопрос следователя: Поясните, с какими банками сотрудничало КТ 'СИ и К"?
Ответ; КТ "СИ и К" сотрудничало со многими банками РФ, в том числе со «Сберегательным Банком», «Банк Москвы», «РуссоБанк», «Евразия Центр», «Банк Нефтяной», возможно были и другие, но в настоящий момент я этого не помню.

Могу пояснить, что в январе 2005 года КТ "СИ и К" купило у ряда юридических лиц коммерческий банк «Стройпромбанк». Предполагалась работа по выдаче ипотечных кредитов для населения с целью приобретения жилья, и другое. Но этот проект не был реализован по причине малого ресурса самого банка.

Я работала в этом банке в должности начальника правового управления с декабря 2004 года по октябрь 2005 года. Председателем правления банка является Лупинович Елена Чеславиевна.

Насколько мне известно этот банк никаких кредитов КТ "СИ и К" не давал, но расчетные счета КТ "СИ и К" в этом банке были.
Насколько я знаю в начале 2006 года банк был продан.

Вопрос следователя: Скажите, имелись ли в КТ "СИ и К" какие-либо нецелевые расходы, расходы не связанные со строительством объектов?
Ответ: Точно ответить на этот вопрос не могу, потому что не знаю, этим я никогда не занималась. Но тем не менее могу сказать, что какие-то спонсорские перечисления КТ "СИ и К" делало, осуществлялся выезд сотрудников КТ "СИ и К" за границу,
Безусловно, были банкеты и другие праздничные мероприятия.

Вопрос следователя: Поясните, чем по Вашему мнению обусловлена уложившаяся в настоящее время ситуация вокруг многочисленных объектов 'незавершенного строительства КТ "СИ и К"?
Ответ: Я считаю, что вследствие ошибок в строительном управлении, в финансовой политике КТ "СИ и К" и в результате происков конкурентов, противодействия местных органов власти, получилось то, что мы видим сегодня.
Считаю, что Карасев Николай Федорович не виновен в инкриминируемых ему преступлениях. Он всегда желал и воплощал в жизнь 'поставленные им цели, и в частности, создав КТ "СИ и К", предоставил гражданам России возможность приобретения доступного жилья. И эта цель имела осе шансы быть осуществленной, тем более что более сотни жилых строительных объектов, созданных КТ "СИ и К" под руководством Kapuceim П.Ф., закончены и сданы и эксплуатацию, люди проживают в этих домах и квартирах

 Отправлено: 04.05.07 13:02. Заголовок: 598 - МОШКИНА - 1

Протокол допроса свидетеля
г. Москва "02" июня 2006г.
Допрос начат в 11 ч 45 мин
Перерыв с 14 часов 25 мин. до 15 часов 00 мин. Допрос окончен в 16 ч 30 мин
Следователь следственной группы Генеральной прокуратуры Российской Федерации юрист 3-го класса Цуканов В.Г. в помещении служебного кабинета № 517 здания Генеральной прокуратуры РФ по адресу г. Москва, Технический пер., 2, в соответствие со ст.189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу N 18/377425-06 в качестве свидетеля:
1. Фамилия, имя, отчество МОШКИНА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА
2. Дата рождения 06.06.1969 г.
3. Место рождения п. Шмидт, Иультинский район, Магаданской обл.
4. Место жительства и (или) регистрации г. Москва, ул. Милашенкова, д. 20, кв. 37, тел.д. 639-83-46, моб. 8-916-696-56-77
5. Гражданство РФ
6. Образование высшее юридическое
7. Семейное положение, состав семьи разведена, двое несовершеннолетних детей
8. Место работы или учебы: ОАО РНИИ «Агроприбор», начальник отдела имущества, г. Москва, ул. Скаковая, д. 36, тел. 257-64-84
9. Отношение к воинской обязанности не военнообязанная
10. Наличие судимости со слов не судима.
Свидетель
11 Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля: паспорт 45 00 930606, выдан 15 мая 2001 года ОВД «Бутырский» г. Москвы
12. Иные данные о личности свидетеля дочь обвиняемого Карасева Н.Ф., бывший руководитель Правового управления КТ "СИ и К".
Свидетель

 Отправлено: 04.05.07 13:04. Заголовок: 599 - МОШКИНА - 2

Ранее данные показания в качествен свидетеля от 01.06.2006 г. я подтверждаю.

Вопрос следователя: Расскажите пожалуйста о создании КТ «Социальная инициатива и компания», кто является учредителем КТ «Социальная инициатива и компания»?
Ответ: В 1999 г. руководством ЗАО «Социальная инициатива» было принято решение о создании КТ «СИиК». Я занималась регистрацией и оформлением документов КТ «СИиК». Мы выбрали именно эту организационно-правовую форму в связи с положительным примером КТ «ДСК-1», которые в то время также организовали коммандитное
товарищество, объединив организации, входящие в холдинг и предоставляли свои услуги по договорам инвестиционного вклада. Решение о создании КТ "С И и К» фактически принималось руководством ЗАО «СИ» Карасевым НФ, Карасевой И.И., Латышевым А.И., финансистами Быковским и

 Отправлено: 04.05.07 13:07. Заголовок: 600 - МОШКИНА - 3

Тихоновым. Учредителями КТ «СИ и К» выступили ЗАО "Семья" (организация занималась розничной торговлей, в основном промышленных товаров,. с середины 90-х годов никакой деятельности не ведег), ЗАО «Паб систе» (деятельность была связана со связями с общественностью, с рекламой, примерно с середины 90-х гг. они никакой деятельности не ведут), ЗАО «Юком-Си» (юридическая фирма, примерно с середины 90-х гг деятельности не ведет), ООО «Центр городского строительства «Град» (деятельность по строительству, ведут ли они в настоящее время строительную деятельность или нет я не знаю), ЗАО «Никар» (оказывала финансовые услуги, примерно с середины 90-х гг. деятельности не ведут), ЗАО «Социальная инициатива» (строительство, в настоящее время, насколько мне известно, строительную деятельность они не прекращали), ЖСК «Гарант», ЖСК «Синкар», ЖСК «Планерное». Позже в состав полных товарищей вошли ООО «Издательство «Записки современного охотника» (издательская деятельность, фактически работают они или нет я не знаю), ООО «риэлторская компания «Жилсоцкредит» (осуществляли риэлторскую деятельность, работают они сейчас или нет я не знаю), ООО «Никарстрой-3», ООО «Никар-Орел», ООО «Никарстрой», ООО «Никарстрой-l», ООО «Никар-сервис», ООО «Никармонолит» (строительные фирмы, работают ли они сейчас я не знаю), ЗАО «Корпорация ЕНВ» (строительная организация, работает или нет я не знаю), ООО «Вюнконсервис» (обслуживание готовых объектов, работает или нет не знаю), ЗАО «Инвестор» (вроде бы строительная фирма, точно сказать не могу, ведет ли сейчас деятельность не знаю), ООО «фирма Алеф» (насколько я знаю в настоящее время эта организация ликвидируется), ООО «Строительство и интерьеры» (ведет ли эта организация какую-либо деятельность я не знаю), ООО «Фирма Контр Лтд» (строительно-ремонтная подрядная организация, прекратила свою деятельность примерно в 2002-2003 гг.), ООО ЧОП «Шериф» (охранное предприятие, работает или не я не знаю). Физических лиц в составе полных товарищей «КТ «СИ и К» не было.

Вопрос следователя: Какова структура управления КТ «СИ и К»?
Ответ: Высшим должностным лицом КТ «СИ и К» являлся президент. С момента создания КТ «СИ и К» президентом был мой отец Карасев Н.Ф. Ему подчинялись вице-президенты и начальники управлений и служб. Вице президенты курировали деятельность управлений и служб. Институт вице-президентов был создан в конце 2003 г. В 2004 г. было четыре вице-президента: первый вице президент курировал деятельность правового управления, управления безопасности и административно-хозяйственное управление (в разное время эту должность занимали Липинский В.В. - с 2003 по 2004 гг., Башкин А.О. - с 2004 по 2005 гг., Задонский В.М. - с 2005 г.); иице-президент по развитию курировал управление развития (Терешков - с 2004 г.); вице-президент по строительству курировал строительное управление (Латышев А.И. - 2004 г.); вице-президент по инвестициям курировал инвестиционное управление, управление рекламы и финансовое Управление (Карасева Н.И. - 2004 - 2005 гг.).

 Отправлено: 04.05.07 13:11. Заголовок: 601 - МОШКИНА - 4

Вопрос следователя: Одним из учредителей КТ «СИ и К» было ЗАО "Социальная инициатива», скажите, кто является основными акционерами ЗАО "СИ"
Ответ: я не помню. Помню, что акционерами были ЗАО «Семья» и Карасев Н.Ф., каким пакетом акций эти лица владели я не знаю, кто еще был акционером я не помню. Основными акционерами ЗАО «Семья» являюсь я около 10% акции, Карассв Н.Ф. - около 50 % акций, Карассва Н.И. - 30% акций, Тохтамыш Л.А. - 10% акций. Тохтамыш Л.А. - работала секретарем у Moeixi отца - Карасева Н.Ф. в ЗАО «СИ» примерно до 1997 г. Больше мне о ней ничего не известно.

Вопрос следователя: известно, что гражданка Андреева Т.С. является учредителем ООО «Авантаж-сервис» наряду с Карасевым Н.Ф. и Карасевой Н.И. Что вы можете рассказать о ней?
Ответ: Андреева Татьяна Сергеевна - дочь Карасевой Натальи Ивановны. Насколько я знаю, ООО «Авантаж-сервис» было зарегистрировано в ноябре 2005 г. Ведется ли а настоящее время какая-либо деятельность я не знаю. В ТПФГ «Доступное жилье» она занимала должность менеджер по рекламе. Никаких отношений я с ней не поддерживаю.

Вопрос следователя: известно, что Воробьев Г.В. является учредителем ЗАО «Паб систем», которое является учредителем КТ «СИ и К». Что вы можете о нем рассказать?
Ответ: Воробьев Геннадий Васильевич давний знакомый моего отца Карасева Н.Ф. Работал у моего отца референтом. Его фирма ООО «Паб систем» стало учредителем КТ «СИ и К» видимо по просьбе моего отца Карасева Н.Ф. Никаких ответственных должностей Воробьев Г.В. ни в КТ «СИ и К», ни в какой либо другой организации не занимал.

Вопрос следователя: Что вы можете рассказать о Карасевой Н.И.?
Ответ: С момента создания КТ «СИ и К» Карасева Н.И. занимала должность начальника инвестиционного управления КТ «СИ и К». В ее обязанности входило обеспечение инвестиционного потока корпорации, то есть привлечение инвестиций (вкладов). В 2003 г. в КТ «СИ и К» была учреждена должность вице-президента. Вице-президентом по инвестициям стала Карасева Н.И. С этого момента она стала контролировать инвестиционное управление, финансовое управление, рекламное управление. То есть заняла ключевую позицию в КТ «СИ и К». В распределении денежных средств, направлении денежных потоков она стала принимать активное участие. Я ее могу охарактеризовать как властную женщину, которая считает свое мнение решающим. Она принижала авторитет моего отца - Карасева Н.Ф. перед подчиненными. Со слов сотрудников организации, на совещаниях происходили ситуации, когда Карасева Н.И. на совещании после указаний Карасева Н.Ф. и выхода последнего из кабинета, позволяла себе указывать подчиненным, что президента слушать не нужно, а подчиняться необходимо ей. В конце концов у коллектива сложилосьубеждение, что указания Карасева Н.Ф. не обязательны, а все решения

 Отправлено: 04.05.07 13:12. Заголовок: 602 - МОШКИНА - 5

необходимо согласовывать с Карасевой НИ. Я не исключаю той возможности, что Карасева НИ могла осуществлять крупные финансовые операции, а также перевод денег беч ведома Карасева Н.Ф.

Вопрос следователя: Скажите, в чем разница между договором инвестиционного вклада и договором долевого участия в строительстве жилья? Каковы правовые последствия неисполнения товариществом тгих договоров? Почему была выбрана схема по предоставлению квартир именно по договору инвестиционного вклада, в то время когда регистрационная палата для оформления прав собственности требовала именно договор долевого участия?
Ответ: Разница между этими договорами состоит в различных льготах по налогообложению для граждан, поэтому данные договоры предлагались на выбор. Разницы между этими договорами в правовых последствиях в случае их неисполнения не было никакой. Договоры заключались с целю предоставления гражданам объектов недвижимости, которые строила КТ «СИ и К». При заключении договора инвестиционного вклада у вкладчиков появлялась возможность снизить налогообложение и поэтому как один из альтернативных вариантов было предложение гражданам на заключение именно такого договора.

 Отправлено: 04.05.07 13:21. Заголовок: 603-604 - МОШКИНА - 1

Протокол допроси свидетеля МОШКИНА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА
"05" июня 2006
Допрос начат в 11 ч 55 мин
Перерыв с 13 часов 56 мин. до 14 часов 43 мин.
Допрос окончен в 16 ч 04 мин

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля: паспорт 45 00 930606, выдан 15 мая 2001 года ОВД «Бутырский» г. Москвы
Иные данные о личности свидетеля - дочь обвиняемого Карасева Н.Ф., бывший руководитель Правового управления КТ "СИ и К".


Ранее данные показания я подтверждаю полностью.
Я работала в КТ "СИ и К" начальником правового управления. В мои
обязанности входило организация деятельности правового управления
(формирование коллектива, распределение обязанностей между
сотрудниками, контроль за выполнением подчиненными своих
обязанностей), контроль за соблюдением КТ "СИ и К" и всеми остальными
организациями входящими в холдинг требований действующего
законодательства. В случае выявления нарушений действующего
Законодательства со стороны сотрудников КТ "СИ и К" я об
этом докладывала руководству - первому вице-президенту или президенту (когда
я работала что были Липипский, Башкин и Карассв Н.Ф.) и руководство уже
принимало соответствующие решения о привлечении виновных лиц к
ответственности. Финансовые документы мы не проверяли.

 Отправлено: 04.05.07 13:24. Заголовок: 605 - МОШКИНА - 2

Вопрос следователя: какова структура правового упранлепия КТ "СИ и К ' перечислите всех сотрудников управления.
Ответ: возглавляет правовое управление начальник правового управления, который подчиняется первому вице-президенту и президенту КТ "СИ и К". В структуру управления входят: отдел консультирования корпоративного права, который возглавляет начальник отдела - сначала была Лысак Е.С., затем им стал Герасимов Г.Ф.(сотрудники отдела оказывали консультации, а также регистрировали изменения в учредительные документы); претензионно-исковый отдел, который возглавляет зам.начальника правового управления - Быстров Б.Ф.(отдел занимался претензионно-исковой работой, сотрудники отдела представляли интересы КТ "СИ и К" в судах); договорно-правовой отдел — возглавляет начальник )тдела - Сердюк Н.В.(сотрудники визировали инвестиционные контракты и строительные договоры); регистрационно — правовой отдел, который возглавляет Дианова Э.А. (сотрудники занимались регистрацией прав :обственности граждан на готовые объекты недвижимости).

Помимо вышеназванных сотрудников в моем подчинении также работали: Брилева Я.Н. — юрист, Латышев А.А. — юрист претензионно-(скового отдела, Стрипкова Т.В. - юрист, Лагерева А.К. - юрист, Двуреченский А.А. - юрист, Горбунов А.А. - юрист, Фролов И. - юрист, Вострикова Л.Е. - специалист, Паршикова Л.Л. - специалист, Шустров Ю.С. -специалист, Козлов А.С. - специалист, Кондратенко И.Д.- специалист. В настоящее время я ни с кем из вышеназванных сотрудников КТ "СИ и К" отношений не поддерживаю.

Вопрос следователя: кто разрабатывал проекты договоров инвестиционного вклада и дополнительных соглашений к нему, проекты договоров о долевом участии в строительстве жилья?
Ответ: я участвовала в разработке договора инвестиционного вклада и дополнительных соглашений к нему. Подчиненные мне сотрудники вносили .свои предложения по улучшению договора, я рассматривала эти предложения, корректировала и утверждала окончательный вариант проекта договора инвестиционного вклада. Проекты договоров рассылались по всем филиалам, вносить какие либо изменения без моего согласия в договор инвестиционного вклада, в дополнительное соглашение запрещалось. То же самое касается и договоров долевого участия в строительстве жилья. В начале деятельности КТ "СИ и К" в дополнительном соглашении содержалась формулировка, по которой инвестиционный вклад направлялся ; на строительство квартиры, и после окончания строительства квартира передавалась в собственность вкладчика по договору долевого участия. Впоследствии формулировка была изменена на формулировку, согласно которой для того, чтобы получить квартиру, одновременно надо было выйти из товарищества. Это было сделано для того, чтобы человек, получивший квартиру, перестал числиться в товариществе в связи с исполнением товариществом своих обязательств.

 Отправлено: 04.05.07 13:26. Заголовок: 606 - МОШКИНА - 3

Вопрос следователя: В какой момент заключались дополнительные соглашения к договорам инвестиционного вклада?
Ответ: Как правило, дополнительные соглашения к договорам инвестиционного вклада заключались в тот же день, что и сами договоры. В доп-соглашениях предусматривалось передача объекта сгроигсльсгва после окончания строительства в собственность вкладчика.

Вопрос следователя: Чем была вызвана необходимость заключения дополнительных соглашений к договорам инвестиционного вклада, если они заключались в тот же день, что и сами договоры? Почему был выбран именно такой вариант заключения договоров? Для КТ "СИ и К" какой из договоров - договор инвестиционного вклада или договор долевого участия в строительстве жилья был более выгоден?
Ответ: так как договор был типовой, то вся конкретизация обязательств отражалась в дополнительном соглашении, т.е. то, что хотел получить клиент, прописывалось в дополнительном соглашении. Договор инвестиционного вклада был более привлекателен для инвесторов, так как предоставлял им налоговые льготы.

Вопрос следователя: каким образом заключались договоры на объекты, по которым не было ни проектно-сметной документации, ни выделенных земельных участков?
Ответ: в этом случае договоры заключались на основании инвестиционных контрактов, в случае же когда не было даже инвестиционных контрактов, заключался договор инвестиционного вклада, где в дополнительном соглашении к нему указывалась процентная ставка. Руководители филиалов КТ "СИ и К" могли заключать договоры инвестиционного вклада в случае когда имелся инвестиционный контракт.

Вопрос следователя: каков был порядок прохождения необходимой документации по объектам строительства через правовое управление?
Ответ: При работе над инвестиционным контрактом, при его заключении управление развития, возглавляемое Чумаковым М.М. передавало правовому управлению КТ "СИ и К" необходимые правоустанавливающие документы, как то: документы на землю, учредительные документы, постановления и распоряжения муниципальных образований. После изучения вышеуказанных документов моим отделом составлялось заключение о целесообразности заключения инвестиционного контракта, либо о необходимости предоставления других документов.

Вопрос следователя: какая документация проходила через правовое управление КТ "СИ и К" по объекту г.Москва, бульвар маршала Рокоссовского, вл.5-8, вл.42, а также по объекту в г.Звенигороде Московской области?
Ответ: я сейчас на данный вопрос ответить не могу, так как все согласования происходили давно. Помню, что по объекту г.Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, вл.5-8, вл.42 земельные участки КТ "СИ н К" не выделялись. КТ "СИ и К" заключался инвестиционный контракт с финансовой корпорацией «Атолл», которой принадлежали эти земельные

 Отправлено: 04.05.07 13:29. Заголовок: 607 - МОШКИНА - 4

участки. По объекту в г.Звенигороде я также ничего на данный момент пояснить не могу, так как прошло большое количество времени.

Вопрос следователя: Кто разрабатывал положение о выходе вкладчиков из состава КТ "СИ и Ки?
Ответ: данное положение было разработано в 2005 г. начальником правовот управления КТ "СИ и К" Багандовым А.И., я участие в разработке положения не принимала. Что было в этом положении я не помню.

Вопрос следователя: Участвовало ли возглавляемое Вами правовое управление КТ "СИ и К" при организации фирм «НиКар-сервис», «НиКар-строй»?
Ответ: Если это было до конца 2004 г., то организовывали вышеуказанные фирмы подчиненные мне сотрудники, сама я такими вопросами не занималась. С 2005 г. я перестала работать в КТ "СИ и К" и поэтому ничего пояснить не могу.

Вопрос следователя: Кто именно решил создать ЗАО «Социальная инициатива», назовите пофамильно? :
Ответ: Решение о создании Хозяйственной ассоциации «Социальная инициатива» было принято моим отцом - Карасевым Николаем Федоровичем в июне 1991 г. Затем хозяйственная ассоциация была перерегистрирована в АОЗТ «Социальная инициатива», затем, где-то в 1997 г. данная организация была перерегистрирована в ЗАО «Социальная инициатива». С 1991 или с 1992 г. коммерческим директором «Социальной инициативы» стала Карасева Н.И., где и проработал до создания КТ "СИ и К".

Вопрос следователя: Что Вам известно о создании и деятельности межрегиональной ассоциации строителей? Какая цель ставилась?
Ответ: летом 2003 г. была зарегистрирована «Межрегиональная ассоциация строителей». Организацией создания ассоциации занималось правовое управление КТ "СИ и К" под моим руководством. Ассоцией вначале руководил Золотницкий В.А., затем Пинчук В.М., а потом Александров А.В. Для членов этой организации проводились различные встречи, семинары, по мере возможности представляли объекты которые строились. Президентом ассоциации был Карасев Н.Ф., вице-президентом была Карасева Н.И.

Вопрос следователя: что Вам известно о создании и деятельности кооперативного банка «Социальная инициатива»?
Ответ: КПКГ «Социальная инициатива» было создано в 2002 или в 2003 г. в целях предоставления гражданам возможности размещения денежных средств под проценты, а также возможности получения кредитов для строительства. Крупные кредиты давались гражданам только на инвестирование объектов строительства КТ "СИ и К", редко выдавались кредиты на строительство других объектов, но такой кредит было практически невозможно получить. Простому человеку могли дать кредит только если он заключил договор инвестиционного вклада с КТ "СП и К" и только на объекты КТ "СИ и К". Многие из сотрудников КТ "СИ и К" были

 Отправлено: 04.05.07 13:32. Заголовок: 608 - МОШКИНА - 5

членами правления, ревизионных комиссий КПК "СИ", такие КПК впоследствии были при каждом филиале и представительстве КТ "СИ и К". Я входила в правление КПКГ «Социальная инициатива» почти и каждом созданном таком КПК. Сама я вклады в КПК не делала и кредитов не брала. С КТ "СИ и К" я заключала договор инвестиционного вклада, по дополнительному соглашению мне должен был быть построен гараж по адресу г.Москва, ул.Газопровод. Сделала вклад в размере 6000 долл. США.

Вопрос следователя; Что Вам известно о самовольной деятельности Карасевой Н.И. в КТ "СИ и К" без согласования с президентом КТ "СИ и К" Карасевым Н.Ф.?
Ответ: конкретных фактов у меня нет, но я думаю, что ими обладают Башкин А.О. (бывший вице-президент), Горелов В.В. (начальни службы безопасности), Рассохин В. (сотрудник СБ), Коробков Б.А. (сотрудник СБ), так как по корпорации ходили слухи о том, что она может принимать самовольные решения без одобрения Карасева Н.Ф., что из-за деятельности Карасевой Н.И. у Башкина А.О. возник конфликт с Карасевым Н.Ф.

 Отправлено: 04.05.07 13:37. Заголовок: 609-610 - МОШКИНА - 1

Протокол допроса свидетеля МОШКИНА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА
г.Москва "07" июня 2006 г.

Допрос начат в 14 ч 10 мин
Перерыв с 16 часов 00 мин. до 16 часов 30 мин.
Допрос окончен в 17 ч 15 мин


Ранее данные показания в качестве свидетеля я подтверждаю.
Вопрос следователя: Скажите пожалуйста, в каких организациях вы занимали руководящие должности?
Ответ: В ЗАО «ПАБ систем» примерно с 2003 г. я занимала должность
енерального директора, до этого генеральным директором этой организации
был Воробьев Г.В. Деятельность организация не вела. Зарплату я там не
получала. Также я являлась Генеральным директором созданной в августе
2005 г. ООО «ДЖ-лизинг», учредителем выступили ТПФГ «Доступное
жилье». Уставный капитал составил 10000 рублей. Никакого другого
имущества у этой организации нет.

Вопрос следователя: Чем была вызвана необходимость создания большого количества взаимозависимых организаций?
Ответ: Это было сделано с целью, чтобы часть функций КТ «СИ и К» , 1аких как строительство, подряд, выполняли самофинансируемые организации, подконтрольные КТ «СИ и К». Для помощи и деятельности филиалов также создавались различные подконтрольные КТ «СИ и К» организации, с целью снижения затрат на строительство.

Вопрос следователя: Каков был механизм подготовки и подписания договоров между КТ «СИ и К» и вкладчиками, между КТ "СИ и К" и

 Отправлено: 04.05.07 13:40. Заголовок: 611 - МОШКИНА - 2

подрядчиками, поставщиками? Как происходило согласование этих
договоров с правовым управлением, кто визировал эти договоры?
Ответ: Типовая форма договора инвестиционного иклада и доп-соглашения к нему имелась в компьютере у каждого менеджера инвестиционного управления КТ «СИ и К». Вкладчик, выбрав объект строительства, заключал договор, который готовился менеджером, затем дог-овор менеджер приносил в отдел консультирования корпоративного права правового управления КТ «СИ и К» для проверки правильности шюлнення договора и дополнительного соглашения и визирования. Визировали данные договоры, как правило, сотрудники корпоративного огдела, но могли визировать, в принципе, любые юристы правового управления. Что касается процедуры согласования и заключения договоров с поставщиками, генподрядчиками, то менеджеры отдела ПЭСО строительного \ правления определяли существенные условия договора, затем эти договоры проходили согласования с сотрудниками финансового управления, которые визировали договор, в договоре обязательно стояла виза начальника ПЭСО, затем договор для согласования приходил в правовое управление в договорно-правовой отдел. Сотрудники договорно-правового отдела, проверив договор, визировали его. Право визирования таких договоров принадлежало начальнику отдела - в разное время это были Сердюк Н.В., Лебедев А.Г.

Вопрос следователя: Какова была процедура разработки и заключения инвестиционных контрактов?
Ответ: непосредственной разработкой инвестиционных контрактов и расчетами оценки, рентабельности контракта занималось управление развития. После этого соответственно финансовое управление, строительное управление и правовое управление вносили в инвестиционный контракт свои корректировки. Инвестиционный контракт визировался в правовом управлении начальником управления и начальником договорно-правового отдела, то есть соответственно мной и Сердюк Н.В., Лебедев А.Г., в мое отсутствие визу мог поставить Быстров Б. Л., также визировался в финансовом управлении Быковским А.В. и Сололмейником В.Е. Подписывал инвестиционные контракты Карасев Н.Ф., мог подписать также первый вице-президент (Липинский, Башкин), в регионах - директора филиалов.

Вопрос: при предыдущем допросе вы сообщили, что КТ «СИ и К» у ряда юридических лиц выкупило ОАО «Стройпромбанк». Скажите пожалуйста каким образом происходила покупка банка, у каких юридических лиц, за какую сумму?
Ответ: Первоначально этот банк назывался ЗАО КБ «Инзинский», акционерами банка были пять юридических лиц с организационно-правовой формой - общества с ограниченной ответственностью, также было 1 физическое лицо с незначительным пакетом акций. Как называются эти ООО я сейчас не помню, а фамилия акционера вроде бы Данилов. Участниками вышеуказанных обществ были также общества с ограниченной ответственностью. В этих самых обществах КТ «СИ и К» совместно с ТПФГ "Доступное жилье» были выкуплены доли. По какой цене я не знаю, об этом можно узнать у Быковского А,В., знаю только, что размер уставного

 Отправлено: 04.05.07 13:43. Заголовок: 612 - МОШКИНА - 3

капитала банка составлял около 33 млн. рублей. Таким образом, ни КТ «СИ и К", ни ТПФГ «Доступное жилье» непосредственмо акции банка не покупали. банк контролировался опосредовано. В июне 2005 юла фирменное наименования банка было изменено на ОАО "Стройпромбанк".

Вопрос следователя: Ездили ли Вы, Карасев Н.Ф., Карасева Н.И. н зарубежные поездки? Когда это было, куда ездили, на какое время?
Ответ: В 2004 г. я ездила со своими детьми в Египет в период отпуска на неделю за свой счет; осенью 2005 г. я ездила отдыхать в Тунис тоже на неделю также за свой счет, а летом 2005 г. я ездила в Италию на 10 дней за свой счет; в 2002 г. я на неделю за свой счет ездила отдыхать во Францию, а и 2003 г. я также на неделю за свой счет выезжала в Чехию. Карасев Н.Ф., Карасева Н.И. и дочь Карасевой Н.И. - Андреева Т.С. осенью 2005 г. где-то на неделю выезжали в Китай на отдых, кто оплачивал путевки, я не знаю. На новый год с 2005 на 2006 гг. Карасева Н.И. и Карасев Н.Ф. ездили в Финляндию, кто оплачивал эту поездку я не знаю. Куда они еще ездили я не помню, так как они были постоянно в разъездах, в основном по России, но бывало, что и за границей.

 Отправлено: 04.05.07 13:48. Заголовок: 613-614 - МОШКИНА - 1

Протокол допроса свидетеля
г. Москва "19" июля 2006 г
Допрос начат в 12 ч 25 мин
Перерыв с 14 часов 27 мин. до 15 часов 09 мин.
Допрос окончен в 16 ч 30 мин

Фамилия, имя, отчество: МОШКИНА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА

Ранее данные показания в качестве свидетеля я подтверждаю.
Вопрос следователя: Расскажите о своем отце - Карасеве Н.Ф.
Ответ: Мой отец Карасев Николай Федорович родился 02 сентября 1946 г. в г.Подольске Московской области в семье служащих. После окончания школы поступил в Рязанское военное училище связи, которое закончил с отличием. После окончания училища он женился на Игнатовой Нине Васильевне, 10.10.1946 г.р., уроженке г.Подольска. По распределению он вместе со своей супругой Карасевой (Игнатовой) Н.В. уехал проходить дальнейшую службу в ВС СССР на Чукотку в п.Шмидт Иультинского района Магаданской области, где в 1969 г. родилась я. Там отец прослужил около трех лет. Дальше происходили постоянные переезды. Из городов в которых мы жили я помню Рязань. А с 1973 по 1975 гг. Карасев Н.Ф. проходил службу в группе войск в Германской демократической республике. В 1975 г. он поступил в военно-политическую академию имени Ленина. Мы стали жить в г.Москве. Отец закончил эту академию также с отличием и сразу же поступил в адъюнтуру, которую также закончил с отличием и досрочно защитил кандидатскую диссертацию по экономической специальности ему была присвоена ученая степень кандидата экономических наук. Он стал работать преподавателем в Военно-политической академии им Ленина.

 Отправлено: 04.05.07 13:52. Заголовок: 615 - МОШКИНА - 2

Работая преподавателем он поступил в докторантуру этой же академии, по
окончании которой он защитил докторскую диссертацию. После этого он
перешел на должность начальника кафедры Военно-воздушной
инженерной академии имени Жуковского. В этой должности он работал пока его не
пригласили в Главное управление Вооруженных сил СССР на руководящую должность, какую не знаю, но связанную с организацией научной работы в вооруженных силах. В 1991 г. была организована хозяйственная ассоциация «Социальная инициатива», которую организовали ряд военноначальникон, депутаты, ученые, в том числе и Карассв Н.Ф. Генеральным директором ассоциации стал мой отец. Уволился он из Вооруженных сил в 1992 г. в звании полковника. В 1993 г. он расторг брак с моей матерью - Карасевой Н.В. и вступил в новый брак с Андреевой Натальей Ивановной, 1958 г.р., уроженкой г.Тамбова. От этого брака в 1994 г. у Карасева Н.Ф. и Карасевой (Андреевой) Н.И. родилась совместная дочь Полина Николаевна Карасева. От первого брака у Карасевой Н.И. имелось двое детей — дочь Андреева Татьяна Сергеевна, 1984 г.р. и сын Андреев Андрей Сергеевич, 1988 г.р. С 1993 г. они проживали вместе, сначала снимали номер в гостинице, а позже переехали в квартиру на пер.Армянский. Но, тем не менее, первое время мой отец - Карасев Н.Ф. продолжал общаться, поддерживал со мной и моей матерью Карасевой Н.В. нормальные теплые отношения. С моей матерью он уже не поддерживает отношения около 5-7 лет, со мной же общался систематично. Почти сразу после того, как он женился на Андреевой Н.И., назначил ее на должность коммерческого директора ХА «Социальная инициатива». В 1994 г. ХА была реорганизована в АОЗТ «Социальная инициатива», в 1995 или 1997 г. АОЗТ «СИ» было преобразовано в ЗАО «СИ». В 2000 г. было образовано КТ "СИ и К", президентом которого стал мой отец - Карасев Н.Ф.

Мой отец в молодости достаточно серьезно занимался спортом — боксом, плаванием, водным поло. Имеет спортивные разряды — кандидат в мастера спорта по плаванию. Обучаясь в училище, а потом в академии он участвовал в спортивных мероприятиях, был капитаном команды академии по водному поло. Каких-то музыкальных, художественных увлечений, талантов я у него не замечала.

Вопрос следователя: Как Вы можете охарактеризовать своего отца -Карасева Н.Ф.?
Ответ: Что касается семейных отношений, то я могу сказать, что в нашей семье (я, Карасев Н.Ф., Карасева Н.В.) главным был отец. Он принимал все решения, мы с ним не спорили. Он был хороший семьянин, постоянно заботился обо мне и о матери. Особого контроля за мной не было, меня, в принципе, отец ни в чем не ограничивал, хотя и был достаточно требовательным человеком. Спиртными напитками не злоупотреблял. Выпивал только по праздникам. Постоянно стремился довести свои мысли до людей. В разговоре с людьми он очень убедителен, но если он считает, что собеседник в чем-то не прав, то вполне может перебить его. Что касается рабочих отношений, то я его могу охарактеризовать как лидера, который может сплотить команду, постоянно выдвигает новые идеи. В работе была установлена строгая субординация, стиль управления компанией был

 Отправлено: 04.05.07 13:56. Заголовок: 616 - МОШКИНА - 3

авторитарный. С подчиненными он не спорил, а лишь, давал команды,
причем достаточно жестко. Он очень любил учить других, рассказывать о
компании, о себе. За имиджем моейго отца, за его внешним видом следила его
женаКараеена Н.И., и он тщательно следил за имиджем корпорации, за тем
как она будет позиционироваться. Денежные средства на пиар службу
выделялись постоянно и в полном объеме.

Вопрос следователя: Как оформлялись отношения между КТ "СИ и К". ПТ «холдинг «СИ» и К». ОАО «ТФПГ «Доступное жилье»?
Ответ: Между ПТ и КТ "СИ и К" был заключен договор о создании управляющей компании, которой выступило ПТ. ПТ передавались управляющие и координирующие функции. В ПТбыла передана бухгалтерия ЗАО «СМ», КТ "СИ и К", основной же задачей КТ "СИ и К" оставалось привлекать средства вкладчиков и строить объекты. Все управление и КТ "СИ и К" и ПТ осуществлялось Президентом ПТ - Карасевым Н.Ф., все его приказы н распоряжения были обязательны для сотрудников КТ "СИ и К". Каким образом и в каком порядке из КТ "СИ и К" деньги перечислялись в ПТ «Холдинг «СИ» и К» я не знаю. ПТ денежные средства не привлекало и какой-либо самостоятельной деятельности не вело. Вся деятельность ПТ была направлена на обслуживание деятельности КТ "СИ и К". Кто выступал учредителями ПТ помимо КТ "СИ и К" я сейчас не помню, но включение в состав учредителей ПТ осуществлялось на основании заявлений. Что касается отношений КТ "СИ и К" и ТФПГ, то я об этом рассказать не могу, так как на тот момент я ни в КТ "СИ и К", ни в ТФПГ не работала.

Вопрос следователя: Что вы можете рассказать о фонде развития коммерческого банка «Стройпромбанк», созданном в КТ "СИ и К"? О приобретении акций банка «Стройпромбанк» сотрудниками корпорации «СИ»? Каким образом оформлялась купля-продажа акций? По какой схеме это должно было происходить и как происходило на самом деле?
Ответ: Учредительным договором КТ "СИ и К" предусматривалась возможность создания различных фондов для аккумуляции денежных средств с целью предоставления вкладчикам возможности приобретения прибыли вкладчикам от деятельности товарищества. Одним из таких фондов был фонд развития банковских структур. Предусматривалось, что КТ "СИ и К" будет сотрудничать с различными банками, предусматривалась возможность приобретения собственного банка. В частности велись переговоры по покупке ЗАО КБ «Инзенский» (впоследствии реорганизован в ОАО КБ «Стройпромбанк»). Сотрудникам корпорации «СИ» предлагалось поучаствовать в работе этого фонда с целью получения прибыли от совместной деятельности банка и товарищества. С этой целью, в конце 2004 I. почти со всеми сотрудниками «СИ» были заключены договоры инвестиционного вклада на различные суммы денег, (разработкой договоров и дополнительных соглашений к ним занималось правовое управление КТ "СИ и К"). В среднем сдавали по 20000 рублей, но были и те которые сдавали больше Я также вложила 20000 рублей. В мае 2005 г. ЗАО КБ «Иизенскиц» был реорганизован в ОАО «Стройпромбанк». В сентябре 2005 г. был зарегистрировал проспект эмиссии с увеличением уставного капитала банки (55 млн, рублей). Сотрудникам "СИ" было предложено приобрети, акции.

 Отправлено: 04.05.07 13:59. Заголовок: 617 - МОШКИНА - 4

сотрудники расторгли ранее заключенные договоры инвестиционного склада с КТ "СИ и К" и заключили договоры купли-продажи акций напрямую со "Стройпромбанком" на различные суммы, как правило на те суммы. которые они должны были получить по договорам о расторжении договоров инвестиционного вклада.

В январе 2006 г. и связи с тем, что нашелся покупатель банка, что за покупатель я не знаю, так как в ноябре 2005 г. я уволилась из банка, было принято решение об обратной покупке акций банка у акционеров. Между сотрудниками «СИ» и ОАО «Стройпромбанк» заключались догоиоры купли-продажи акций на суммы, фактически внесенные на приобретение банка. Я продала свои акции за 20000 рублей.

Вопрос следователя: Что Вам известно о премиях сотрудникам «СИ», которые они фактически на руки не получали?
Ответ: Мне от сотрудников «СИ» стало известно, что им начислялись премии, которые они фактически на руки не получали, а формально направляли по договорам инвестиционного вклада в КТ "СИ и К" в фонд развития банка. Каких-либо премий, которые" бы я направляла на покупку акций или во вклад, а фактически на руки не получала мне не начислялось.

 Отправлено: 04.05.07 14:29. Заголовок: 618-619 - МОШКИНА - 1

18 октября 2006 года - Протокол допроса свидетеля - Мошкина Лариса Николаевна

Допрос начат в 10 ч 12 мин
Допрос окончен в 11 ч 00 мин



Вопрос следователя: Расскажите, что Вам известно об бстоятельствах заключения инвестиционного контракта по строительству Детского парка чудес, ходе его финансирования, взаимоотношениях КТ Социальная инициатива и компания" с компанией «Детский парк чудес»?
Ответ свидетеля: Мне известно, что КТ "Социальная инициатива и компания" примерно в 2002-2003 годах с компанией «Детский парк чудес» Был заключен инвестиционный контракт, согласно которого товарищество эпячывалось построить в районе Нижние Мневники г.Москвы торгово- развлекательный центр. Проект контракта представлялся на правовую экспертизуу в договорно-правовой отдел. Я сама также просматривала этот контракт. Это был обычный типовой контракт. Условием контракта предусматривалось, что проект на указанный комплекс должна была делять

 Отправлено: 04.05.07 14:38. Заголовок: 620 - МОШКИНА - 2

мастерская Церетели ЗК. В связи с этим между КТ "СИиК"
и мастерской Церетели ЗК был заключен договор на
проектирование, который прошел экспертизу в правовом управлении.
По данному договору был перечислен аванс, однако, работы со стороны
мастерской не выполнялись. В связи с этим, в последующем договор на проектирование был расторгнут. Насколько мне известно, денежные средства КТ "Социальная инициатива и компания" возвращались, но не знаю, в полном объеме или нет.

Кроме того, по условиям контракта Церетели З.К. должен был олучить постановление с разрешением на строительство, что также не было сделано. Это, в свою очередь, не давало возможности вести строительство на объекте. По этому поводу со стороны правового управления и производственно-экономического строительного объединения в адрес Церетели готовились претензии, а также проводились переговоры с требованием выполнять обязательства по инвестиционному контракту и договору. Вся эта работа положительных результатов не принесла, со стороны Церетели были лишь обещания выполнять обязательства. Каких-либо объективных причин им не называлось.

В период моей работы в должности начальника правового управления КТ "Социальная инициатива и компания" каких-либо судебных разбирательств по данному контракту не было. Со стороны правового управления иной работы, кроме описанной выше, не проводилось.

Вопрос следователя: Расскажите, что Вам известно обстоятельствах юдпнеания инвестиционного контракта по строительству женского центра, коде его финансирования, о взаимоотношениях КТ "Социальная инициатива и компания" с женским центром «Элина» на Цветном бульваре г.Москвы.
Ответ свидетеля: Примерно в 2001 году между КТ "Социальная инициатива и компания" и женским центром «Элина» в лице Быстрицкой 5.А. был заключен инвестиционный контракт на строительство офисно-целового центра на Цветном бульваре г.Москвы. Сотрудниками правового управления по нему также была проведена правовая экспертиза. Это был типовои контракт. Этим контрактом КТ "Социальная инициатива и компания" определялась доля 70 % площадей, 30 % - Быстрицкой. В ходе реализации данного контракта сотрудниками правового управления проверялись все договора, которые сопровождали строительство. Каких-пибо судебных разбирательств с этим центром, поручений по поводу инициирования таких разбирательств не было. Претензии, исковых заявлений возглавляемое много правовое управление не готовило.
Насколько мне известно, это объект финансировался нормально.

Вопрос следователя: Расскажите, что Вам известно о взаимоотношениях КТ "Социальная инициатива и компания" с потребительским кооперативом «Жилищно-строительный кооператив "Отрадное-АРМ"»?

 Отправлено: 04.05.07 14:38. Заголовок: 621 - МОШКИНА - 3

Ответ свидетеля: По данному кооперативу мне то, что в ттот ЖСК на момент создания КТ "Социальная инициатива и компания" являлся одним ич полных товарищей. Я по поручению Карасева Н.Ф. в начале 1999 гола
готовила все необходимые документы для регистрации КТ "Социальная инициатива и компания". Список полных товарищей был определен Карасевым. Примерно в 2001 году все ЖСК были выведены из полных товарищей с целью соответствия законодательства, так как некоммерческие организации не могут быть полными товарищами. Как строились финансовые взаимоотношения КТ "Социальная инициатива и компания" с ЖСК «Отрадное-АРМ» мне неизвестно. Деятельность ЖСК в правом аспекте я не сопровождала. Кто был председателем этого ЖСК, я не помню.

 Отправлено: 04.05.07 14:41. Заголовок: 623 - МОШКИНА - 1

«14» ноября 2006 - Протокол допроса свидетеля - Мошкина Лариса Николаевна

Вопрос следователя: В каких должностях и где Вы работали в период с 2000 г. по настоящее время?
Ответ свидетеля: 01.12.2000 г. я была принята на должность начальника правового управления КТ "Социальная инициатива и компания". Решение о принятии на должность было принято руководителем организации - Карасевым Н.Ф.
01.10.2004 г. я была уволена с данной должности » свят с переводом на работу в Полное товарищество «Холдинг «Социальная инициатива и компания» на должность начальника правого управления.
В данной должности я проработала до 01.12.2004 г. Уволилась по соглашению сторон по причине нежелания работать в данной организации

 Отправлено: 04.05.07 14:43. Заголовок: 624 - МОШКИНА - 2

01.03.2005 г. я были принята на должность ЗАО коммерческий банк "Инзенский" на должность начальника правового управления.

28.10.2005 г. я уволилась по собственному желанию.

С 20.03.2006 г. по сентябрь 2006 года я работала в ОАО «РНИИ Агропрнбор» в должности начальника отдела управления имуществом. Записи в трудовой книжке о данной работе не имеется, поскольку трудовую книжку в отдел кадров данной организации я не сдавала, так как не панировала долго работать в данной организации.

Вопрос следователя: Кто разрабатывал и готовил документы для регистрации в качестве юридических лиц ПТ «Холдинг «Социальная инициатива», ОАО ТФПГ «Доступное жилье»? Какова цель и в чем
заключалась деятельность данных организаций?
Ответ свидетеля: Разработкой учредительных документов ПТ
«Холдинг «Социальная инициатива» занималось правовое управление КТ "Социальная инициатива и компания", которое я в то время возглавляла. Разработкой данной документацией правовое управление занималось по указанию руководителя КТ "Социальная инициатива и компания" Карасева Н.Ф. Подготовка документов происходила в 2003 году. Целью данной организации являлось получение прибыли. Направление деятельности ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» было перечислено в учредительном договоре, фактически там были указаны все виды коммерческой деятельности, которые могли принести прибыли организации. Основным учредителем данной организации выступало КТ "Социальная инициатива и компания". ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» являлась управляющей организацией КТ "Социальная инициатива и компания", и кроме этого занималась коммерческой деятельностью, но какой именно я ответить затрудняюсь,
Разработкой учредительных документов ОАО ТФПГ «Доступное жилье» я не занималась, и в этой организации я не работала, поэтому ответить на этот вопрос, не могу.

Вопрос следователя: Имел ли право Карасев Н.Ф., занимая должное!и в ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» и ОАО ТФПГ «Доступное жилье» руководить деятельностью КТ "Социальная инициатива и компания", если да, то какими документами это регламентировалось?
Ответ свидетеля: Насколько я понимаю юридически мои отец руководить деятельностью КТ "Социальная инициатива и компания" занимая должности в указанных Вами организациях, право не имел. Во всяком случае документов, предоставляющих ему это право я не видела. Руководил ли он фактически деятельность КТ "Социальная инициатива и компания", занимая должности в ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» и ОАО "ДЖ" я не знаю

 Отправлено: 04.05.07 16:57. Заголовок: 625 - МОШКИНА - 3

Ворос следователя: Какими документами регламентировалась отношения между ПТ "Холдинг «Социальная инициатива", КТ "СИиК", ОАО ТФПГ «Доступное жилье»?
Ответ свидетеля: Поскольку я работала в КТ "Социальная инициатива и компания" и ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» до создания ТФПГ, то могу поясни только о взаимоотношениях между КТ "СИиК" и ПТ «Холдинг «СИ". Документы, регламентирующие правовые отношения между указанными организациями разрабатывались правовым управлением ПТ «Холдинг «Социальная инициатива», но их названия и содержания я не помню. Могу пояснить, что после того как было образовано ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» большая часть сотрудников правого управления КГ "Социальная инициатива и компания" была переведена в ПТ «Холдинг «Социальная инициатива». В правовом управлении КТ "Социальная инициатива и компания" осталось лишь несколько сотрудников, думаю около 5 человек. Правовое управление ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» занималось юридическим обслуживанием КТ "Социальная инициатива и компания». Данные взаимоотношения были регламентированы какими-то документами, но какими я уже не помню.

Вопрос следователя: Проверяли ли сотрудники правого управления
КТ "Социальная инициатива и компания", ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» договора инвестиционных вкладов, долевого участия в инвестировании строительства, по объектам, которые строились КТ "Социальная инициатива и компания", в чем заключалась проверка, и принимали ли Вы лично в этом участие. Каким образом это отражалось?
Ответ свидетеля: До создания ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» проверку (визирование) названных Вами договоров осуществляли сотрудники правового управления КТ "Социальная инициатива и компания". После того как было образовано ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания» проверкой договоров занимались сотрудники правового управления ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания». Без визы сотрудника правового управления договор со стороны Товарищества не мог быть подписан. Визирование заключалось в проверке договоров на их соответствие разработанному проекту. При визировании договоров проверялись все условия договора, объект, сумма, права и обязанности сторон, ответственность, срок действия и т.д. После того как сотрудник правового управления проверял договор, то на обратной стороне договора ставил свою фамилию и подпись. Я лично договора не проверяла, моя функция заключалась в организации работы.

Вопрос следователя: Являлись ли Вы членом каких-либо кредитно-потребительских кооперативов, если да, то каких именно и получали ли В них займы?
Ответ свидетеля: Я помню, что являлась членом нескольких потребительских кооперативов «СоцИнициатива- кредит», которые

 Отправлено: 04.05.07 17:10. Заголовок: 626 - МОШКИНА - 4

действовали в г.. Москве, но в каких именно я не помню. В кооперативы я
вступала путем внесения взноса с целью последующего получения кредита.
В одном из кооперативов, возможно в КПК "СИ-кредит-Москва" , я получила кредит в размере 3387513,71 рубля. Кредит я получила 24.01.2005 г. Для этого мной был заключен договор займа сроком на 6 месяце» под 10 % готовых. Деньги, полученные в кооперативе, были перечислены мне из кооператива на мой лицевой счет 423018109000000004261 в ЗАО МКБ «Евразия - центр». Данный займ я получала для приобретения таун-хауса по адресу: Московская область, Красногорский район, дер. Гаврилково, ЭЖК «Эдем», квартал 3. дом 6 по договору об уступке прав требования от 25.04.2005 г. заключенный между мной и ООО «Гледион». Спустя пол года, точную дату не помню, я погасила кредит путем перечисления через банк на расчетный счет кооператива. До настоящего времени право собственности на таун-хаус у меня не оформлено, однако я планирую это сделать. Договор займа у меня не сохранился как и квитанция о погашении кредита.

Вопрос следователя: За счет каких-средств Вы погасили кредит, выданный Вам кооперативом?
Ответ свидетеля: Из личных сбережений, совместно нажитых в браке денежных средств, сбережений моей матери.

Вопрос следователя: Какие доходы, в каком размере и откуда Вы получали в период с 2000 г. по 2006 г. включительно?
Ответ свидетеля: Как я уже сообщила, в указанный период я имела работу, где соответственно получала заработную плату, назвать точную сумму дохода я затрудняюсь, все сведения имеются в бухгалтериях организаций в который я работала.

Вопрос следователя: Что Вам известно о коттедже по адресу: Москва, Челобитьевское шоссе, домовладение №1, дом №3?
Ответ: Знаю, что с 2003 года там проживал мой отец с семьей.

Вопрос следователя: На каком основании Ваш отец владел данный домом?
Ответ: Мне не известно.

Вопрос следователя: Расскажите, что Вам известно о взаимоотношениях КТ "Социальная инициатива и компания" с потребительским кооперативом «Жилищно-строительный кооператив «Отрадноее-АРМ»?
Ответ свидетеля: Название кооператива мне знакомо, думаю, что какие-то документы относительно данного кооператива я видела в канцелярии КТ "Социальная инициатива и кампания", но какие именно я не таю.

 Отправлено: 17.05.07 16:52. Заголовок: 627 - МОШКИНА - 5

Вопрос следователя: В ходе допроса свидетелю Мошкииой Л.Н. предъявлен договор КТ "Социальная инициатива и комкания" с погребительским кооперативом «Жилищно-строительной кооперагив «Оградное-АРМ» «О сотрудничестве» peг. 428 от 12.07.2001 г. После того как Мошкина Л.Н. ознакомилась с данным документом ей задан вопрос: Вам знаком данный документ?
Ответ свидетеля: Нет, данный документ мне не знаком.
В ходе допроса от свидетеля Мошкиной Л.Н. предоставлена копия грудовой книжки на 4 листах и заявлено ходатайство о приобщении данного документа к протоколу. Ходатайство удовлетворено.
Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц заявления не поступало
Протокол прочитан лично.
Замечания к протоколу: не имею.

Следователь следственной группы Генеральной прокуратуры РФ
юрист 1 класса В. Л. Олехнович

 Отправлено: 17.05.07 16:56. Заголовок: 628 - МОШКИНА - 1 (Повестка)

Мошкиной Ларисе Николаевне
г. Москва, ул. С'околоао-Мешерская, д.4 ки.53
ПОВЕСТКА
о вызове на допрос В соответствии со ст. 172 УПК РФ Вам надлежит прибыть "22 " ноября 2006 г. к 10 ч 00 мин
Генеральную прокуратуру РФ
по адресу: г. Москва, Технический переулок, д.2 кабинет № 414
к старшему следователю по особо важным делам Генеральной прокуратуры РФ старшему советнику юстиции Морозову А.Г.
для допроса в качестве обвиняемой
При себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Одновременно сообщаю, что для участия в следственном действии Вы вправе пригласить защит-ника самостоятельно либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника следователем в порядке, предусмотренном ст.50 УПК РФ.
При наличии причин, препятствующих явке по вызову в назначенный срок, а также при намере-нии заявить ходатайство об обеспечении участия защитника следователем Вам или представляющим в установленном порядке Ваши интересы лицам необходимо заранее уведомить по тел. _265-97-77, 265-96-03 или иным способом и представить письменное заявление об этом по указанному выше адресу.
В случае неявки в указанный срок без уважительных причин на основании ст.113 УПК РФ Вы можете быть подвергнуты приводу либо на основании ст.118 УПК РФ на Вас может быть наложено де-нежное взыскание.
Старшии следователь
по особо важным делам А. Г. Морозов


Повестку получил. Мошкина 16.11.06

 Отправлено: 17.05.07 17:04. Заголовок: 629 - МОШКИНА - 1

ПРОТОКОЛ допроса обвиняемого
22 ноября 2006 г.
Допрос начат в 13 ч 55 мин Допрос окончен в 1б ч 08 мин. Перерыве 15 ч 15 мин до 15 ч 42 мин
Следователь следственной группы Генеральной прокуратуры Российской Федерации младший советник юстиции Гололобов А.Н.
в помещении кабинет № 1230 Генеральной прокуратуры РФ (Технический пер. 2)
в соответствии со ст. 173, 174 и 189 УПК РФ допросил по уголовному делу № 18/377425-06 в качестве обвиняемого:
1. Фамилия, имя, отчество Мошкина Лариса Николаевна
2. Дата рождения 06 июня 1969 года рождения ^
3. Место рождения п. Шмидт Иультинского района Магаданской области
4. Место жительства и (или) регистрации: зарегистрирована по месту жительства по адресу: г. Москва, ул. Соколово - Мещерская, 4 - 53. фактически проживает по адресу: Московская область. Красногорский район, пос. Эдем, 3 квартал, д.б. кв.2, тел, моб. 8-916-696-56-77
5. Гражданство Российская Федерация
6. Образование: высшее. Московская государственная юридическая академия
7. Семейное положение, состав семьи: разведена, на иждивении
дочь Мошкина ____ Игоревна. 09 ноября 1990 года рождения,
дочь Мошкина Алиса Игоревна, 17 декабря 1995 года рождения 8.
8. Место работы или учебы - временно не работает
9. Отношение к воинской обязанности - не военнообязанная
10. Наличие судимости - ранее не судима
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обвиняемого паспорт гражданина РФ 4500 № 930606. выдан 15.05.2001 г. ОВД «Бутырский» г.Москвы
12. Иные данные о личности обвиняемого - имеет заграничный паспорт серии 62 № 6732242, выдан 15.03.2006 г. МВД № 922

 Отправлено: 17.05.07 17:05. Заголовок: 630 - МОШКИНА - 2

Иные участвующие лица: защитник Артеменков Юрий Николаевич, представивший
ордер №. 1-47/А от 22.11.2006 г. и удостоверение № 158 от 20.12.2002 г., регистрационный № 50/136
Участвующим лицам объявлено о применении технических средств: не применялись
Перед началом первого допроса обвиняемой Мошкиной Л.Н.
разъяснены права, предусмотренные ст.47 УПК РФ. Кроме того, ему (ей) разъяснено, что в соответствии со ст.51 Конституции РФ она не обязана свидетельствовать против самой себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п.4 ст.5 УПК РФ.
Согласно ст.18 УПК РФ мне разъяснено право давать показания на родном языке или i языке, которым я владею, а также пользоваться помощью переводчика бесплатно.
Сущность предъявленного мне обвинения всовершении преступления, предусмотренного
изъяснена и понятна. Виновной себя в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 4, ст. 124. 1 УК РФ не признаю.
Давать показания желаю.

По существу предъявленного обвинения обвиняемая Мошкина Л.Н. показала следующее:
Процессуальные права обвиняемой мне разъяснены и понятны, в том числе положения ст. 51 Конституции РФ. С текстом постановления о привлечении меня в качестве обвиняемой я ознакомлена. Виновной я себя не признаю ни по одному Пункту предъявленного обвинения, так как не совершала указанных Преступлений.

 Отправлено: 17.05.07 17:21. Заголовок: 631 - МОШКИНА - 3

По поводу предъявленного мне обвинения в совершении преступлений хочу пояснить, что действительно с I декабря 2000 года я занимала должность начальника правового управления КТ "Социальная инициатива и компания", с 4 декабря 2004 года была начальником правового управления полного товарищества «Холдинг «Социальная инициатива» и компания», а с 01.04.2005 года была заместителем председателя правления КТ "Социальная инициатива и компания", как и указано в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого. В мои полномочия начальника правового управления входило: обеспечение работы по разработке договоров инвестиционного вклада, договоров долевого участия, дополнительных соглашений к них, организовывала визирование этих договоров и дополнительных соглашений подчиненными мне сотрудниками правового управления, правовым обеспечением инвестиционной деятельности компании, консультированием всех сотрудников КТ "Социальная инициатива и компания" по правовым вопросам.

За время моей работы в КТ "Социальная инициатива и компания", а затем и в ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» и компания» организацией работы по заключению наибольшего количества договоров инвестиционного вклада занималось инвестиционное управление КТ "Социальная инициатива и компания" под руководством Карасевой Н.И. и ее непосредственных заместителей - Салихова А.Н., Разгоняева СВ., Черкасова Ю.А., Сошнева А.Н. При этом в компании существовало положение о премировании работников инвестиционного управления, по которому сотрудникам выплачивались премии за наибольшее количество заключенных договоров с вкладчиками.

Что касается разработки договоров инвестиционного вклада, долевого участия в инвестировании строительства, дополнительных соглашений к ним, то первоначальная форма этих договоров, соглашений, была разработана по устному указанию моего отца - генерального директора ЗАО "Социальная инициатива" Карасева Ы.Ф. в начале 1999 года, когда я еще по договору об оказании услуг осуществляла юридические услуги по деятельности ЗАО «Социальная инициатива».

 Отправлено: 17.05.07 17:24. Заголовок: 632 - МОШКИНА - 4

В то время начальник финансового управления ЗАО «Социальная инициатива» Быковский А.В. и его заместитель Тихонов И.В. предложили Карасеву Н.Ф. создать юридическое лицо с организационно-правовой формой коммандитное товарищество. Мотивировали они это тем, что при такой организационно-правовой форме возможно создать организацию, имеющую солидный складочный капитал, который можно постоянно увеличивать, за счет привлечения активов от вкладчиков - юридических и физических лиц. Карасев Н.Ф. принял это предложение и поручил мне зарегистрировать КТ "Социальная инициатива и компания". Быковским А.В. мне были представлены проект учредительного договора КТ "Социальная инициатива и компания", а также образец договора инвестиционного вклада, используя которые и планировалось увеличивать складочный капитал товарищества.
Мною было зарегистрировано КТ "Социальная инициатива и компания", учредителем которого явилось ЗАО «Социальная инициатива».

После этого мною совместно с юристами КТ "Социальная инициатива и пания" Быстровым Б.Л., Латышевым А.А., Разрядова (Лысак) Е.С., при посредственном участии сотрудников инвестиционного управления -Карасевой Н.И., Салихова А.Н., Разгоняева СВ., Черкасова Ю.А., Сошнева А.Н., Семеновой Е.Г., Журавлевой СП., а также сотрудников финансового управления КТ "Социальная инициатива и компания" - Быковского А.В., Тихонова И.В., на основании представленного Быковским А.В. образца договора инвестиционного вклада происходила разработка типового договора инвестиционного вклада. Разработка проходила под непосредственным руководством и контролем

Карасева Н.Ф. коллегиально с указанными выше сотрудниками КТ "Социальная инициатива и компания". При этом Карасев Н.Ф. говорил, что надо разработать такой типовой договор инвестиционного вклада, чтобы его можно было использовать для увеличения складочного капитала товарищества.

Указанными выше сотрудниками под моим руководсхвом был разработан проект договора инвестиционного вклада, который соответствовал Гражданскому кодексу РФ и предусматривал внесение денежных средств вкладчиков в складочный капитал товарищества.

 Отправлено: 17.05.07 17:29. Заголовок: 633 - МОШКИНА - 5

В начале 2001 года по указанию Карасева Н.Ф. мне было поручено разработать типовые дополнительные соглашения к договору инвестиционного вклада, по которому денежные средства вкладчиков, внесенные в складочный капитал товарищества направлялись бы на строительство. Карасев Н.Ф. объяснял это тем, что договор инвестиционного вклада будет типичным, предусматривающим внесение денежных средств лишь в складочный капитал товарищества, а дополнительное соглашение будет конкретно определять, куда именно будут направляться денежные средства вкладчика, чтобы это было понятно самим вкладчикам. Проект такого соглашения разрабатывался также коллегиально с сотрудниками правового, инвестиционного, финансового управлений.
При разработке проектов договора инвестиционного вклада, а потом и дополнительного соглашения к нему сотрудники инвестиционного управления под непосредственным руководством Карасевой Н.И. вносили предложения по поводу формулировки, касаемой объекта, на строительство которого планировалось направить денежные средства, сроков строительства. Они предлагали указывать в дополнительном соглашении примерную площадь объекта, адрес по инвестиционному контракту, а также указывать не конкретные сроки сдачи объекта, а ориентировочные, сведения по которым получать у сотрудников строительного объединения КТ "Социальная инициатива и компания". Мотивировали они это тем, что вкладчики без указания сроков не будут заключать договора, а при указании конкретного срока в случае просрочки этого срока будут предъявляться претензии к менеджерам инвестиционного управления, что может повлечь отток вкладчиков, а соответственно, снижение премий сотрудникам инвестиционного управления.

Сотрудники финансового управления КТ "Социальная инициатива и компания" под руководством Быковского А.В. с непосредственным участником Соломенника В.Е., предложили внести в проект дополнительного соглашения формулировки относительно направления денежных средств, а именно -первоначально это получение дивидендов на внесенный вклад по итогам финансового года, а также «направление денежных средств на строительство», а

 Отправлено: 17.05.07 17:37. Заголовок: 634 - МОШКИНА - 6

затем, начиная примерно с 2002 года - фраза «направление денежных средств на строителъстпо» была убрана, и заменена на фразу; «при выходе из товариществе.

вкладчик имеет право на получение своего вклада либо в денежном выражении, либо в натуральной форме в виде инвестируемого объекта». Мотивация была такой, что это нужно для увеличения инвестиционного потока.
Также примерно в начале 2004 года по предложению Карасева в проект соглашения был внесен пункт об установлении гарантийного срока предоставления жилья, то есть в случае непредставления жилья по договору, вкладчику покупалось равнозначное жилье.

Разработанные проекты договоров и соглашений к ним окончательно были рассмотрены Карасевым Н.Ф. и рекомендованы к использованию. На разработанных проектах договоров и соглашений к ним была поставлена виза Карасева Н.Ф., разрешающая использовать при заключении с вкладчиками.
В преступном сговоре с Карасевым Н.Ф., Карасевой Н.И. и Литовченко СВ., указано, в постановлении о привлечении меня в качестве обвиняемой, я не состояла, не участвовала ни в какой организованной группе.

Что касается коттеджа по адресу, г. Москва, Челобитьевское шоссе, д.30, то там действительно проживал мой отец с членами своей семьи, в том числе, и Карасевой Н.И. По поводу финансирования строительства этого объекта, а также покупки валюты на средства вкладчиков, мне ничего неизвестно.

Никакой материальной выгоды за свою работу в КТ "Социальная инициатива и компания", ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания», за исключением заработной платы и премий я не получала.
Перед началом, в ходе либо по окончании допроса обвиняемой от участвующих лиц обвиняемой Мошкиной Л.Н. и ее защитника АртеменковаЮ.Н. заявления поступили

Содержание заявления: подробные сведения по уголовному делу желаю дать на следующем допросе

 Отправлено: 22.05.07 07:02. Заголовок: 635 - МОШКИНА — 1

СОГЛАСЕН
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации
государственный советник юстиции 1 класса
В.Я.Гринь
22 ноября 2006 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу
Москва 22 ноября 2006 года
Старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Российской Федерации старший советник юстиции Морозов А.Г., рассмотрев материалы уголовного дела № 18/377425-06,
УСТАНОВИЛ:
Настоящее уголовное дело возбуждено 12.09.2005 г. СО при ОВД Басманного района г. Москвы по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст.
<???>65 УК РФ, в отношении руководителей и сотрудников коммандитного Товарищества (далее КТ) «Социальная инициатива и компания», которые,
действуя на территории г. Москвы и Московской области, путем обмана причинили гражданам ущерб в особо крупном размере.
Постановлением заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 29.12.2005 г. уголовное дело № 346710 соединено с уголовными
делами №№23163, 25020, 37164, 20408, 05165099, 19201, 011-1571-2005, 39388 и <???>02223. Соединенному уголовному делу присвоен № 346710.
Постановлением заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 17.01.2006 г. уголовное дело №346710 соединено с уголовным делом №045001, 23.01.2006 г. с уголовным делом №329492, 02.02.2006 г. с уголовными делами №№195 и 32001; 03.02.2006 г. с уголовным делом №145; <???>8-02.2006 г. с уголовными делами №№107745, 7715, 54718, 35404, 48417, 37478, <???>09891, 119250,119018, 2615, 281-1406-05, 00160, 20052361636, 75, 2006320044.
Соединенному уголовному делу присвоен № 346710.
Постановлением Первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 12.04.2006 г. уголовное дело передано для дальнейшего

 Отправлено: 22.05.07 07:10. Заголовок: 636-МОШКИНА — 2

исследовання в управление но расследованию особо важных дел Генеральной Прокуратуры Российской Федерации. Уголовному делу присвоен № 18/377425-06.
12.04.2006 г. уголовное дело принято мною к своему производству.
Предварительным следствием установлено, что Мошкина JI.II. в период с 2000 по 2005 гг., действуя в составе организованной преступной группы, участниками которой являлись она сама, Президент КТ Карасев Н.Ф., начальник инвестиционного управления Карасева Н.И., главный бухгалтер Литовченко С.В., на территории г. Москвы, Московской и других областей, используя свое служебное положение, совершила хищение денелсных средств вкладчиков путем обмана в особо крупном размере.
При этом Мошкина Л.Н., являясь начальником правового управления КТ «Социальная инициатива и компания», затем с 04.10.2004 г. - начальником правового управления ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» и компания», а с <???>1.04.2005 г. заместителем председателя правления КТ «Социальная инициатива и компания», используя свои полномочия, предусмотренные учредительным договором, Положением о правовом управлении КТ «Социальная инициатива и компания» от 01.12.2000 г., с целью придания видимости законности совершаемых мошеннических действий, согласно отведенной ей роли организовала работу по заключению большого количества договоров инвестиционного вклада, договоров долевого участия в инвестировании сгроительства и дополнительных соглашений к ним, участвовала в их подготовке
визировании, занималась правовым обеспечением инвестиционной деятельности, консультировала членов организованной преступной группы по правовым вопросам.
После получения от граждан денежных средств, которые должны направляться на строительство квартир, Мошкина Л.Н. в составе организованной преступной группы под руководством Карасева Н.Ф. организовывала и обеспечивала их вывод из сферы строительства, перечисляя на счета в различные организации и предприятия, приобретая нежилые помещения, автотранспорт, земельные участки и другое имущество, для личного обогащения, причинив тем самым вкладчикам ущерб в особо крупном размере.
В ходе предварительного следствия установлено, что КТ «Социальная инициатива и компания» имело филиалы в 15 субъектах Российской Федерации, входящие в состав Центрального федерального округа, вкладчиками указанного товарищества «Социальная инициатива и компания» являются свыше 6 тыс. человек, вложившие свои денежные средства в строительство более 170 объектов недвижимости.
В настоящий момент по делу признаны потерпевшими более 5600 человек, которыми заявлены иски на общую сумму более 530 миллионов рублей.
22 ноября 2006 года Мошкиной Л.Н. предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции ФЗ № 162-ФЗ от <???>8.12.2003 г.), ч.4 ст. 174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 21.07.2004 г. № 73-ФЗ).
Мошкина Л.Н. обвиняется в том, что действуя совместно и согласованно с Карасевым Н.Ф., Литовченко СВ. и Карасевой Н.И. в период с 25ЛН-.2001 г. по <???>5-08.2005 г. и не имея обязательного пакета документов, позволяющего начать

 Отправлено: 22.05.07 07:19. Заголовок: 637 - МОШКИНА — 3

строительство жилых комплексов по адресам: г.Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 5-8, г.Москва, бульвар Маршала Рокоссовского. владенне 42, путем обмана вкладчиков относительно намерений исполнять взятые нa себя обязательства по строительству, привлекая вкладчиков ценой жилья значнтельно ниже рыночной, в г. Москве организовали заключение 525 договоров инвестиционных вкладов, договоров долевого участия в инвестировании строительства и инвестиционно-обменных (разменных) договоров с 605 вкладчиками, в которых сроки окончания строительства либо не были укачены, лнбо были растянуты на длительный период времени.
Привлеченные от вкладчиков обманным путем денежные средства аккумулировались на расчетных счетах КТ, открытых в кредитных организациях в период с 2001-2005 г.г., то есть были незаконно изъяты у собственников и являлись преступными доходами, которыми Мошкина Л.Н. совместно с членами организованной преступной группы Карасевым Н.Ф., Литовченко СВ. и Карасевой Н.И. беспрепятственно пользовалась и распоряжалась по собственному усмотрению.
Основная сумма похищенных денежных средств вкладчиков в размере 612 644 379 рублей 71 коп. была выведена Мошкиной Л.Н. и другими членами организованной преступной группы из сферы строительства для удовлетворения ЛИЧНЫХ потребностей членов группы путем совершения различных финансовых операций, в том числе приобретения валюты, а также строительства объектов недвижимости.
С целью вложения денежных средств, добытых преступным путем, в строительство объектов недвижимости с последующим обращением в свою собственность, Мошкина Л.Н., Карасева Н.И., Литовченко СВ. и Карасев Н.Ф., используя свое служебное положение, действуя по разработанному Карасевым Н.Ф. плану и под его непосредственным руководством, согласно отведенным им долям в организованной преступной группе, легализовали (отмыли) похищенные ими денежные средства вкладчиков на общую сумму 111 727 307 рублей 60 коп., то есть в крупном размере, путем совершения финансовых операций и сделок с преступными доходами, на строительство коттеджа для личных нужд Карасевой Н.И., Карасева Н.Ф., а также на покупку валюты (путем перечисления похищенных денежных средств вкладчиков на счет №40702840500000000193 в ЗАО «Альфа-банк»), предназначенной для личных нужд членов организованной группы.
Допрошенная в качестве обвиняемой Мошкина Л.Н. вину в совершении инкриминируемых ей преступлений не признала, дала показания, выдвинув свою версию событий, подлежащую проверке в ходе дальнейшего расследования.
Обвиняемая Мошкина Л.Н. на учетах в наркологических и психоневрологических диспансерах не состоит, по состоянию здоровья может содержаться в условиях следственного изолятора.
Обвиняемая Мошкина Л.Н. не является лицом, в отношении которого применяется особый порядок производства, предусмотренный ст. 52 УПК РФ,
Местом производства предварительного следствия по настоящему уголовному делу является управление по расследованию особо важных дел

 Отправлено: 22.05.07 07:26. Заголовок: 638 - МОШКИНА — 4

Генеральной прокуратуры Российской Федерации по адресу: г. Москва, Технический переулок, д.2.

По данным МВД и ФСБ России Мошкина Л.Н. имеет заграничный паспорт. Намеревается покинуть территорию России.

Находясь на свободе, Мошкина Л.Н. может скрыться от органов следствия и суда, уничтожить и фальсифицировать доказательства, изобличающие ее и других членов организованной преступной группы в совершении преступлений, а также предметы и документы, имеющие значение для дела, местонахождение которых с целью изъятия устанавливается, имеет возможность угрожать свидетелям, активно противодействует расследованию.

Принимая во внимание, что Мошкина Л.Н. совершала преступления а течении длительного промежутка времени, в составе организованной группы, обвиняется в совершении тяжкого и особо тяжкого преступлений, за которые законом предусмотрено наказание только в виде лишения свободы на срок свыше двyx лет и имеет доступ к документам КТ и ПТ «Социальная инициатива и компания» и оставаясь на свободе может продолжить заниматься преступной деятельностью, оказывать противодействие расследованию, учитывая, что она намеревается выехать за границу и скрыться от следствия и суда, в отношении нее не может быть избрана иная мера пресечения, кроме заключения под стражу.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.97-101 и 108 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед Басманным районным судом г. Москвы, об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемой Мошкиной Ларисы Николаевны, 06 июня 1969 года рождения, уроженки пос. Шмидт Иультинского района Магаданской области, гражданки Российской Федерации, не работающей, ранее не судимой, разведенной, проживающей по адресу: г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, дом 4 кв.53.

Старший следователь по особо важным делам
Генеральной прокуратуры Российской Федерации
старший советник юстиции А.Г. Морозов

 Отправлено: 22.05.07 07:30. Заголовок: 639 - МОШКИНА — 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу
22 ноября 2006 года
Москва

Судья Басманного районного суда Москвы Дубровина ОБ., с участием прокурора отдела управления по надзору за расследованием особо важных дел Генеральной прокуратуры Российской Федерации Зиновой С.Н., защитника в лице адвоката Артеменкова Ю.Н., представившего удостоверение № 2158 и ордер № 1-47\а, обвиняемой Мошкиной Л.Н., при секретаре Насоновой Ю.А., рассмотрев постановление старшего следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры Российской Федерации старшего советника юстиции Морозова А.Г. о возбуждении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мошкиной Ларисы Николаевны, 06 июня 1969 года рождения, уроженки пос. Шмидт Иультинского района Магаданской области, гражданки Российской Федерации, не работающей, ранее не судимой, разведенной, имеющей двоих несовершеннолетних детей, зарегистрированной по адресу: г. Москва, ул. Соколово — Мещерская, дом 4 кв.53, фактически проживающей по адресу: Московская область, Красногорский район, пос. Эдем, 3 квартал, д.6, кв. 2, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и 4.4 ст. 174-1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Органами уголовного преследования Мошкина Л.Н. обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных 4.4 ст. 159 УК РФ (в редакции ФЗ № 162-ФЗ от 08.12.2003 г.), ч.4 ст. 174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 21.07.2004 г. № 73-ФЗ), при обстоятельствах, изложенных в постановлении следователя.
Уголовное дело возбуждено 12.09.2005 г. СО при ОВД Басманного района г. Москвы по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 165 УК РФ, в отношении руководителей и сотрудников коммандитного товарищества (далее КТ) «Социальная инициатива и компания».

Постановлением заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 29.12.2005 г. уголовное дело № 346710 соединено с Уголовными делами №№23163, 25020, 37164, 20408, 05165099 19201, 011-1571 2005, 39388 и 102223. Соединенному уголовному делу присвоен № 346710

 Отправлено: 22.05.07 07:36. Заголовок: 640 - МОШКИНА — 2

Постановлением заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 17.01.2006 г. уголовное дело №346710 соединено с уголовным делом №045001, 23.01.2006 г. с уголовным делом №329492, 02.02.2006 г. с уголовными делами №№195 и 32001; 03.02.2006 г. с уголовным делом №145; 08.02.2006 г. с уголовными делами №№107745, 7715, 54718, 35404, 48417, 37478, 109891, 119250, 119018, 2615, 281-1406-05, 00160, 20052361636, 75, 2006320044. Соединенному уголовному делу присвоен № 346710.

Постановлением первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 12.04.2006 г. уголовное дело передано для дальнейшего расследования в управление по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Уголовному делу присвоен № 18/377425-06.
12.04.2006 г. уголовное дело принято производству старшим следователем по особо важным делам Генеральной прокуратуры Российской Федерации Морозовым А.Г. 22 ноября 2006 года Мошкиной Л.Н. предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции ФЗ № 162-ФЗ от 08.12.2003 г.), ч.4 ст. 174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 21.07.2004 г. № 73-ФЗ).

В ходатайстве, представленном в суд с согласия заместителя Генерального прокурора Российской Федерации, следователь указывает, что Мошкина Л.Н. обвиняется в совершении преступлений в течении длительного промежутка времени, в составе организованной группы, обвиняется в совершении тяжкого и особо тяжкого преступлений, за которые законом предусмотрено наказание только в виде лишения свободы на срок свыше двух лет, она имеет доступ к документам КТ и ПТ
«Социальная инициатива и компания», оставаясь на свободе может продолжить заниматься преступной деятельностью, оказывать противодействие расследованию, по имеющимся данным намеревается выехать за границу и скрыться от следствия и суда. Обвиняемая Мошкина Л.Н. на учетах в наркологических и психоневрологических диспансерах не состоит, по состоянию здоровья может содержаться в условиях следственного изолятора. Находясь на свободе, Мошкина Л.Н. может фальсифицировать доказательства, изобличающие ее и других членов организованной преступной группы ,в совершении преступлений, а также предметы и документы, имеющие значение для дела, местонахождение которых с целью изъятия устанавливается, имеет возможность угрожать свидетелям, активно противодействует расследованию.

В судебном заседании прокурор Зинова С.Н. ходатайство поддержала.
Обвиняемая Мошкина Л.Н. возражала против удовлетворения ходатайства следователя, пояснив, что не намерена скрываться от органов предварительного расследования, имеет на иждивени двоих несовершеннолетних детей.

 Отправлено: 22.05.07 07:39. Заголовок: 641 - МОШКИНА — 3

Адвокат Артеменков Ю.Н. возражал против удовлетворения заявленного ходатайства, просил избрать меру пресечения не связанную с заключением под стражу.

Исследовав и проанализировав представленные материалы, выслушав мнения сторон, суд приходит к выводу о том, что ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мошкиной Л.Н. подлежит удовлетворению.

Уголовное дело возбуждено уполномоченным на то должностным лицом. Постановление о возбуждении ходатайства составлено с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и представлено в суд с согласия заместителя Генерального прокурора РФ, следователем Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в производстве которого находится уголовное дело, в период предварительного расследования.

При рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу суд учитывает, что Мошкина Л.Н. обвиняется в совершении преступлений, отнесенных к категории особо тяжкого и тяжкого, за которые уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет. Обстоятельства преступления, данные о личности Мошкиной Л.Н., дают достаточные основания полагать, что, находясь на свободе, она может скрыться от органов предварительного расследования и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, либо иным способом воспрепятствовать производству по уголовному делу.

Доводы обвиняемой и ее адвоката о том, что Мошкина Л.Н. не намерена скрываться от следствия и препятствовать установлению истины по делу, суд считает несостоятельными, поскольку они опровергаются вышеизложенными доводами следователя и представленными письменными доказательствами, свидетельствующими об обратном.

Каких-либо доказательств, опровергающих доводы следователя, изложенные в постановлении, обвиняемой и защитником суду не представлено.

Избрание в отношении Мошкиной Л.Н. иной, более мягкой меры пресечения, невозможно, поскольку не исключит возможность скрыться от следствия, продолжить заниматься преступной деятельностью, а также совершать действия, препятствующие производству по уголовному делу.

Судом также принимаются во внимание возраст обвиняемой, ее состояние здоровья и семейное положение, наличие двоих несовершеннолетних детей, которые будут находиться на попечении Карасевой Н.В.

Обвиняемая Мошкина Л.Н. не является лицом, в отношении которого применяется особый порядок производства, предусмотренный ст. 52 УПК РФ.

Местом производства предварительного следствия по настоящему Уголовному делу является управление по расследованию особо важных дел

 Отправлено: 22.05.07 07:41. Заголовок: 642 - МОШКИНА — 4

Генеральной прокуратуры Российской Федерации но адресу: г. Москва, Технический переулок, д.2.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 108 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Избрать обвиняемой Мошкиной Ларисе Николаевне, 06 июня 1969 года рождения, уроженки пос. Шмидт Иультинского района Магаданской области, гражданки Российской Федерации, не работающей, ранее не судимой, разведенной, имеющей двоих несовершеннолетних детей, зарегистрированной по адресу: г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, дом 4 кв.53, фактически проживающей по адресу: Московская область, Красногорский район, пос. Эдем, 3 квартал, д. 6, кв. 2, ранее не судимой, меру пресечения в виде заключения под стражу.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Московский городской суд в течение 3 суток со дня его вынесения.
Судья О.В. Дубровина

 Отправлено: 22.05.07 07:47. Заголовок: 643 - МОШКИНА — 1

СОГЛАСЕН
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации
государственный советник юстиции 1 класса
В. Я. Гринь
11 января 2007 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока содержания обвиняемого под стражей
г. Москва
9 января 2007 года
Старший следователь по особо важным делам Генеральной Прокуратуры Российской Федерации старший советник юстиции Морозов А. Г., рассмотрев материалы уголовного дела № 18/377425-06,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 12.09.2005 СО при ОВД Басманного района г. Москвы по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 165 УК РФ, в отношении руководителей и сотрудников коммандитного товарищества (далее КТ) «Социальная инициатива и компания» которые, действуя на территории г. Москвы и Московской области, путем обмана и злоупотребления доверием причинили гражданам ущерб в особо крупном размере. Расследованием установлено.

Мошкина Л.Н. в период с 2000 по 2005 гг., действуя в составе организованной преступной группы, участниками которой являлись президент КТ Карасев И.Ф., начальник инвестиционного управления Карасева Н.И., главный бухгалтер Литовченко СВ. и иные лица, на территории г. Москвы, Московской и других областей, используя свое служебное положение, совершила хищение денежных средств вкладчиков путем обмана в особо крупном размере,

При этом Мошкина Л.Н,, являясь до 04.10.2004 г. начальником правового управления КТ «Социальная инициатива н комиания», затем с

 Отправлено: 22.05.07 07:51. Заголовок: 644 - МОШКИНА — 2

04.10.2004 г. — начальником правового управления ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» и компания», а с 01.04.2005 г. заместителем председателя правления КТ «Социальная инициатива и компания»», используя свои полномочия, предусмотренные учредительным договором, Положением о правовом управлении КТ «Социальная инициатива и компания» от 01.12.2000 г., с целью придания видимости законности совершаемых мошеннических действий, согласно отведенной ей роли организовала работу по заключению большого количества договоров инвестиционного вклада, договоров долевого участия в инвестировании строительства и дополнительных соглашений к ним, участвовала в их подготовке и визировании, занималась правовым обеспечением инвестиционной деятельности, консультировала членов организованной преступной группы по правовым вопросам.
После получения от граждан денежных средств, которые должны направляться на строительство квартир, Мошкина Л.Н., в составе организованной преступной группы под руководством Карасева Н.Ф. организовывала и обеспечивала их вывод из сферы строительства, перечисляя на счета в различные организации и предприятия, приобретая нежилые помещения, автотранспорт, земельные участки и другое имущество для личного обогащения, причинив тем самым вкладчикам ущерб в особо крупном размере.

В ходе предварительного следствия установлено, что КТ «Социальная инициатива и компания» имело филиалы в 15 субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа, вкладчиками указанного товарищества «Социальная инициатива и компания» являются свыше 6 тыс. человек, вложивших свои денежные средства в строительство более 170 объектов недвижимости.

В результате действий организованной преступной группы вкладчикам причинен ущерб в особо крупном размере.

Постановлением заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 29.12.2005 уголовное дело № 346710 соединено с
уголовными делами №№23163, 25020, 37164, 20408, 05165099, 19201, 011- 1571-2005, 39388 и 102223.

Постановлением заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 17.01.2006 уголовное дело №346710 соединено с уголовным делом №045001; 23.01.2006 с уголовным делом №329492; 02.02.2006 с уголовными делами №№195 и 32001; 03.02. 2006 с уголовным делом №145; 08.02.2006 с уголовными делами №№107745, 7715, 54718, 35404, 48417, 37478, 109891, 119250, 119018, 2615, 281-1406-05, 00160, 20052361636, 75, 2006320044.

Постановлением Первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 12.04.2006 уголовное дело передано для дальнейшего расследования в управление по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Уголовному делу присвоен № 18/377425-06.

 Отправлено: 22.05.07 07:55. Заголовок: 645 - МОШКИНА — 3

В качестве обвиняемой по настоящему делу привлечена Мошкина Лариса Николаевна, 06 июня 1969 г. рождении, уроженка пос. Шмидт Иультинского района Магаданской области, гражданка Российской Федерации, с высшим образованием, не работающая, проживающая по адресу: г. Москва, ул.Соколово-Мещерская, д.4 кв.53, ранее не судимая.

Мошкипой Л.Н. 22.11.2006 предъявлено обвинение в совершении преступленнй, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ и ч.4 ст. 174-1 УК РФ, вину в предъявленном обвинении не признала, от дачи показаний отказалась.

22.11.2006 в отношении обвиняемой Мошкиной Л.Н. Басманным районным судом г. Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Вина Мошкиной Л.Н. подтверждается совокупностью собранных доказательств.
По делу также Карасеву Н.Ф., Карасевой Н.И., Литовченко С.В. предъявлены обвинения по ч.4 ст.159 УК ^Ф. и ч.4 ст. 174-1 УК РФ, в отношении перечисленных лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

21.11.2006 срок следствия по делу продлен заместителем Генерального прокурора РФ до 19 месяцев, т.е. до 12.04.2007. За истекший период следствия признаны потерпевшими и допрошены более 5900 граждан, из которых 960 заявлены гражданские иски на сумму свыше 530 млн. рублей. В качестве свидетелей допрошены более 2600 человек.

В офисах коммандитного товарищества, в жилищах обвиняемых по делу и ряда руководящих сотрудников КТ «Социальная инициатива» произведено 35 обысков, осуществлено более 60 выемок документов в офисах коммандитного товарищества, банках и иных учреждениях и Организациях, проведено более 70 осмотров объектов незавершенного cтроительства в 15 субъектах федерации.

По делу назначены 68 судебно-бухгалтерских, строительно-экономических и других экспертиз, закончено проведение 43 экспертиз.

В настоящий момент проводятся 25 строительно-экономических судебно-бухгалтерских, дополнительных судебно-бухгалтерских,
Криминалистических и прочих экспертиз, продолжаются допросы свидетелей и потерпевших, выемки в кредитных учреждениях и другие следственные действия.
В ходе предварительного расследования для обеспечения гражданского иска и возмещения потерпевшим ущерба наложен арест на установленную часть имущества коммандитного товарищества, включая квартиры, земельные участки, объекты незавершенного строительства, автотранспорт, ценные бумаги и другое имущество, а также имущество обвиняемых.

Сотрудниками Федеральной налоговой службы РФ до настоящего времени не завершена проверка деятельности коммандитного

 Отправлено: 22.05.07 08:00. Заголовок: 646 - МОШКИНА — 4

товарищества «Социалыкш инициатива и компания» и всех его филиалов на территории Российской Федерации.

Органами МВД РФ, ФСБ РФ принимаются меры к установлению местонахождения всего имущества, принадлежащего товариществу, а также похищенных денежных средств.

Сотрудниками Росфинмониторинга проводятся мероприятия по установлению способов легализации и мест хранения похищенных у вкладчиков денежных средств на территории РФ и за ее пределами.

Срок содержания под стражей Мошкииой Л.Н. истекает 22.01.2007, однако закончить расследование к указанной дате не представляется возможным, в связи с незавершенностью 25 экспертиз, проведением налоговой проверки. В ходе дальнейшего расследования с учетом, заключений экспертиз, других доказательств по делу необходимо предъявить обвинение в окончательной редакции Мошкиной Л.Н., Карасеву Н.Ф., Карасевой Н.И. и Литовчеяко СВ., а также другим лицам из числа руководства КТ «Социальная инициатива и компания», принимавшим участие в хищении денежных средств вкладчиков, а также выполнить требования ст.ст. 216-217 УПК РФ.

Для выполнения вышеперечисленного потребуется срок не менее 3 месяцев.
Кроме того, Мошкина Л.Н. обвиняется в совершении тяжкого и особо тяжкого преступлений, наказание за совершение которых превышает два года лишения свободы.

Обвиняемая может воспрепятствовать установлению мест хранения похищенных у вкладчиков денежных средств, сокрыть и уничтожить документы, подтверждающие ее вину, оказать давление на свидетелей с целью дачи ими ложных показаний или отказа от дачи показаний.

На основании этого следствие считает, что Мошкина Л.Н., находясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью.

По данным МВД и ФСБ России Мошкина Л.Н. имеет заграничный паспорт и в случае изменения меры пресечения, намеревается покинуть территорию России.
Таким образом, изменение меры пресечения обвиняемой Мошкиной Л.Н. на иную, не связанную с лишением свободы, представляется невозможным.

Состояние здоровья, семейное положение не препятствуют содержанию Мошкиной Л.Н. под стражей.

Расследование настоящего уголовного дела представляет особую сложность, поскольку связано с большим количеством потерпевших в различных регионах Российской Федерации, установлением обстоятельств, имевших место в 2000-2005 гг., банковскими, финансовыми н иными операциями, проводившимися заинтересованными лицами с использованием многочисленных кредитных учреждении на территории

 Отправлено: 22.05.07 08:02. Заголовок: 647 - МОШКИНА — 5

РФ и за ее границами, с участием большого количества лиц и необходимостью проведения сложных экспертных исследований.

Местом производства предварительного следствия по настоящему уголовному делу является управление по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Российской Федерации по адресу: г.Москва, Технический переулок, д.2.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 109 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед Басманным районным судом г.Москвы о продлении срока содержания обвиняемой Мошкиной Ларисе Николаевне под стражей по уголовному делу № 18/377425-06 на 2 месяца 21 день, а всего до 4 месяцев 21 суток, то есть до 12 апреля 2007 года включительно.

Старший следователь по особо важным делам
Генеральной прокуратуры Российской Федерации
старший советник юстиции А.Г. Морозов

 Отправлено: 22.05.07 08:06. Заголовок: 648 - МОШКИНА — 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ о продлении срока содержания под стражей
Москва
19 января 2007 года

Федеральный судья Басманного районного суда г. Москвы Дударь Н. Н., с участием старшего прокурора отдела по надзору за расследованием особо важных дел управления по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Российской Федерации Смирнова В.Н., обвиняемой МОШКИНОЙ ЛАРИСЫ НИКОЛАЕВНЫ, 06 июня 1969 года рождения, уроженки пос. Шмидт, Иультинского района, Магаданской области, гражданки Российской Федерации, с высшим образованием, не работающей, разведенной, имеющей двоих несовершеннолетних детей 1990 и 1995 годов рождения, зарегистрированной по адресу: г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, дом 4, кв. 53, фактически проживающей по адресу: Московская область, Красногорский район, пос. Эдем, 3 квартал, д. 6, кв. 2, ранее не судимой, адвоката Артеменкова Ю.Н., предоставившего удостоверение №158 выданное 20 декабря 2002 года ГУ МЮ РФ по Московской области и ордер № 1-47/а КА «МИТРА», при секретаре Буркановой Ю.Н., рассмотрев постановление старшего следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры РФ старшего советника юстиции Морозова А.Г., о возбуждении ходатайства о продлении срока содержания под стражей Мошкиной Л.Н., обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч.4 ст. 174-1 УК РФ.
Проверив представленные материалы, выслушав мнение прокурора Смирнова В.П., адвоката Артеменкова Ю.Н. и обвиняемой Мошкиной Л.П., суд

УСТАНОВИЛ:

Органами уголовного преследования Мошкина Л.Н. обвиняется в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в составе организованной группы в особо крупном размере, и в совершении легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения ею преступления, а именно совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере с использованием своего служебного положения, организованной группой, при обстоятельствах изложенных в постановлении следователя.

Настоящее уголовное дело возбуждено 12 сентября 2005 года следователем СО при ОВД Басманного района Москвы по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 165 УК РФ, с согласия заместителя Басманного межрайопного прокурора Москвы.

В период с 29 декабря 2005 года по 08 февраля 2006 года в одно производство с настоящим уголовным делом соединены 29 уголовных дел, возбужденных различными следственными подразделениями по фактам мошеннических действий.

 Отправлено: 22.05.07 08:12. Заголовок: 649 - МОШКИНА — 2

12 апреля 2006 года уголовное дело принято к своему производству старшим следователем по особо важным делам Генеральной прокуратуры РФ Морозовым А.Г.

22 ноября 2006 года Мошкиной Л.Н. предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч, 4 ст. 159 УК РФ (в редакции ФЗ №162-ФЗ от 08.I2.2003 года), ч. 4 ст. 174-1 УК РФ (в редакции ФЗ от 21.07.2004 года № 74-ФЗ).
22 ноября 2006 года Басманным районным судом города Москвы в отношении обвиняемой Мошкиной Л.Н. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

21 ноября 2006 года срок производства предварительного следствия по уголовному делу продлен заместителем Генерального прокурора Российской Федерации до 19 месяцев, то есть до 12 апреля 2007 года.

В ходатайстве, представленном в суд с согласия заместителя Генерального прокурора, следователь указывает, что для завершения проводимого по данному уголовному делу расследования необходимо получить заключения судебно-бухгалтерских, строительно-экономических и других экспертиз, продолжить допросы свидетелей и потерпевших, выемки в кредитных учреждениях и другие следственные действия. Сотрудниками Федеральной налоговой службы РФ до настоящего времени не завершена проверка деятельности коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» и всех его филиалов на территории Российской Федерации. Органами МВД РФ, ФСБ РФ принимаются меры к установлению местонахождения всего имущества, принадлежащего товариществу, а также похищенных денежных средств. Сотрудниками Росфинмониторинга проводятся мероприятия по установлению способов легализации и мест хранения похищенных у вкладчиков денеэюных средств на территории РФ и за ее пределами. Срок содержания Мошкиной Л.Н. под стражей истекает 22.01.2007 года, однако закончить расследование к указанной дате не представляется возможным, в связи с незавершенностью 25 экспертиз, проведением налоговой проверки. В ходе дальнейшего расследования с учетом, заключений экспертиз и других доказательств по делу необходимо предъявить обвинение в окончательной редакции Мошкиной Л.Н., Карасеву Н.Ф., Карасевой НИ. и Литовченко СВ., а также другим лицам аз числа руководства КГ «Социальная инициатива и компания», принимавшим участие в хищении денежных средств вкладчиков, а также выполнить требования ст.ст. 216-217 УПК РФ. Для выполнения вышеперечисленного потребуется срок не менее 3 месяцев. Кроме того, в ходатайстве указано, что оснований для изменения обвиняемой Мошкиной Л.Н. меры пресечения не имеется, поскольку они обвиняется в совершении тяжкого и особо тяжкого преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет, также обвиняемая может воспрепятствовать установлению мест хранения похищенных у вкладчиков денежных средств, сокрыть и уничтожить документы, подтверждающие ее вину, оказать давление на свидетелей с целью дачи ими ложных показаний или отказа от дачи показаний. На основании этого следствие считает, что Мошкина Л.Н. находясь на свободе может продолжить заниматься преступной деятельностью. По данным МВД и ФСБ России Мошкина Л.Н. имеет заграничный паспорт и в случае изменения меры пресечения, намеревается покинуть территорию России. Состояние здоровья, семейное положение Мошкиной Л.Н. не препятствует ее содержанию под стражей. Расследование данного уголовного дела представляет особую сложность, поскольку связано с большим количеством потерпевших в различных регионах Российской Федерации, установлением обстоятельств имевших место в 2000-2005 годах, банковскими, финансовыми и иными операциями, проводившимися заинтересованными лицами с использованием многочисленных кредитных учреждений на территории РФ и за ее границами, с участием большого количества лиц и необходимостью проведения сложных экспертных исследований.

 Отправлено: 22.05.07 08:23. Заголовок: 650 - МОШКИНА — 3

В служебном заседании прокурор Смирнов В.Н. ходатайство сяедоватепя о продлении срока содержания под стражей обвиняемой Мошкиной ЛII на 2 месяца 21 сутки, а всего до 4 месяцев 21 суток, то есть до 12 апреля 2007 года, поддержал по мотивам, изложенным в постановлении следователя, пояснив также, что состояние здоровья о6виняемой Мошкиной Л.Н. не препятствует ее содержанию под стражей, несовершеннолетние дети Мошкиной Л.Н. находятся под надзором матери обвиняемой и органа опеки и попечительства. Кроме того, согласно полученной оперативной информации при изменении Мошкиной Л.Н. меры пресечения она намерена выехать за пределы Российской Федерации и скрыться от органов следствия и суда.

Обвиняемая Мошкина Л.Н. и адвокат Артеменков Ю.Н. возражали против удовлетворения ходатайства следователя пояснив, что оно является голословным и необоснованным, поскольку следствием представленные недопустимые и недостоверные доказательства, в частности рапорта сотрудников МВД РФ и ФСБ РФ. Следователем не представлено достаточно доказательств подтверждающих факт совершения Мошкиной Л.Н. каких-либо преступлений. Также следствием не представлены доказательства подтверждающие необходимость продления ей срока содержания под стражей, в том. числе наличие имущества добытого преступным путем. Мошкина Л.Н. имеет двоих несовершеннолетних детей, проживающих в настоящее время с матерью обвиняемой, которая страдает гипертонической болезнью и заболеванием щитовидной железы, о чем свидетельствуют выписной эпикриз ГКВ №81 от 26 июля 2001 года и заключение Эндокринологического диспансера от 08 июня 2005 года. В связи с чем, Мошкиной Л.Н. необходимо избрать меру пресечения не связанную с лишением свободы.
Исследовав и проанализировав представленные материалы, выслушав мнения участников процесса, суд считает, что ходатайство следователя о продлении срока содержания обвиняемой Мошкиной Л.Н. под стражей подлежит удовлетворению.
Судом установлено, что уголовное дело возбуждено надлежащим должностным лицом, с согласия прокурора. Постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражей Мошкиной Л.Н. вынесено уполномоченным на то должностным лицом и вступило в законную силу, обвинение предъявлено в установленные законом сроки. Постановление о еозбуждении ходатайства составлено с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства и представлено в суд с согласия прокурора в установленные законом сроки.

Кроме того, в соответствии со ст. 110 УПК РФ в настоящее время, поскольку не изменились основания, учитываемые при избрании данной меры пресечения, предусмотренные ст.ст. 97, 99 УПК РФ, а также не оттпала необходимость ее сохранения - оснований для отмены или изменения ее па более мягкую меру пресечения не имеется.

При решении вопроса о продлении срока содержания Мошкиной Л.Н. под стражей суд учитывает, что в настоящее время она обвиняется в совершении особо тяжкого и тяжкого общественно-опасных деяний, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 2-х лет. Кроме того, обстоятельства содеянного и данные о личности обвиняемой Мошкиной Л.Н., имеющей заграничный паспорт, а также учитывая сведения указанные в рапортах сотрудников МВД РФ и ФСБ РФ, дают основания полагать, что находясь на свободе Мошкина Л.Н. может скрыться от органов следствия и суда, продолжить заниматься преступной деятепьностью, оказать воздействие на свидетелей и потерпевших, которые изобяичают ее в совершении общественно-опасных деяний, может иным путем

 Отправлено: 22.05.07 08:29. Заголовок: 651 - МОШКИНА — 4

воспрепятствовать производству и установлению истины по данному уголовному делу, в том числе сфальсифицировать либо уничтожить имеющие значение для дела предметы и документы, местонахождение которых устанавливается с целью изъятия, оценки и приобщсния к уголовному делу, согласовать позицию по противодействию следствию с устанавливаемыми следствием соучастниками.
Также суд учитывает возраст, род занятий, положительные характеристики, семейное положение, наличие несовершеннолетних детей 1990 и 1995 годов рождения и состояние здоровья обвиняемой Мошкиной Л.Н., которое согласно медицинской справке из ИЗ №77/6 УФСИН России по Москве является удовлетворительным и в настоящее время Мошкина Л.Н может находиться в Следственном изоляторе и участвовать в судебно-следственных действиях.
Кроме того, суд принимает во внимание особую сложность данного уголовного дела и объем следственных действий, который необходимо выполнить органам уголовного преследования и считает испрашиваемый следователем срок продления содержания обвиняемой Мошкиной Л.Н. под стражей разумным, обоснованным и необходимым.

Заявление стороны защиты о том, что суду представлены документы, источник, относимость, допустимость и достоверность которых не подтверждена, суд считает необоснованным, поскольку оценку представленным доказательствам по делу, суд дает в соответствующей стадии уголовного судопроизводства при рассмотрении уголовного дела по существу, после исследования всех доказательств в их совокупности.

Доводы стороны защиты о недоказанности факта преступления и не предоставлении доказательств вины Мошкиной Л.Н. в совершении каких-либо преступлений, не подлежат рассмотрению в настоящем судебном заседании, поскольку указанные доводы рассматриваются судом при рассмотрении уголовного дела по существу.

Наличие двоих несовершеннолетних детей 1990 и 1995 годов рождения у обвиняемой Мошкиной Л.Н., судом учитывалось при избрании меры пресечения и при рассмотрении настоящего ходатайства следователя о продлении срока содержания Мошкиной Л.Н. под стражей.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 109 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Продлить срок содержания под стражей обвиняемой МОШКИНОЙ ЛАРИСЕ НИКОЛАЕВНЕ, 06 июня 1969 года рождения, уроженки пос. Шмидт, Иультинского р-на, Магаданской обл., на два месяца двадцать одни сутки, а всего до четырех месяцев двадцати одних суток, то есть до 12 апреля 2007 года включительно.
Настоящее постановление может быть обжаловано в Московский городской суд течение 10 суток со дня его вынесения.

Федеральный судья
Дударь Н.Н

 Отправлено: 22.05.07 08:38. Заголовок: 652 - МОШКИНА — 1

ПРОТОКОЛ дополнительного допроса обвиняемого
г. Москва
07 декабря 2006 г.
Допрос начат в 11 ч. 45 мин Допрос окончен в 13 ч. 05 мин
Следователь следственной группы Генеральной прокуратуры РФ юрист 3-го класса Цуканов В.Г. в помещении следственного кабинета № 3 учреждения ИЗ-77/6 г. Москвы, в соответствии со ст. 174 и 189 УПК РФ дополнительно допросил по уголовному делу № 18/377425-06 обвиняемую Мошкину Ларису Николаевну, данные о личности которой имеются в данном уголовном деле.

Участвующие лица: защитник — адвокат: Артеменков Ю.Н.

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств: ноутбука «HP Compaq nc 6120» — следователем следственной группы Цукановым В.Г.

Перед началом допроса обвиняемой Мошкиной Л.Н. дополнительно
разъяснены права, предусмотренные п. 3, 4, 7 и 8 части четвертой ст. 47 УПК РФ: возражать против обвинения; давать показания по предъявленному мне обвинению либо отказаться от дачи показаний; представлять доказательства; пользоваться помощью переводчика бесплатно; пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ.

По существу заданных вопросов могу показать следующее: Права мне разъяснены и понятны. Показания желаю дать в присутствии адвоката -Артеменкова Ю.Н.

Вопрос следователя: Кем и как была обозначена цель разработки дополнительных соглашений, касающихся направления денежных средств на строительство именно к договору инвестиционного вклада?
Ответ: В конце 1999 г. было совещание в КТ "СИ и К" в офисе на земляном валу с участием Тихонова И.В., Быковского А.В., Разрядовой (Лысак) Е.С. на тему использования договоров инвестиционного вклада. Карасевым Н.Ф. было озвучено, что необходимо работать в рамках договоров инвестиционного вклада.
Примерно с 2001 г, Карасевым Н.Ф. мне как руководителю правового управления была поставлена задача разработать дополнительные coглашения

Оффтоп: неужели марка компьютера, который используется при ведении допроса, также важна для следствия?

 Отправлено: 22.05.07 08:44. Заголовок: 653 - МОШКИНА — 2

к договору инвестиционного вклада, которые бы конкретизировали цель привлечения денег с вкладчиков, а именно деньги должны были привлекаться под строительство объектов недвижимости. При этом он не объяснял мне почему была выбрана именно такая форма договора и почему нужно было привлекать денежные средства под строительство именно по дополнительным соглашениям к договорам инвестиционного вклада он также не объяснял. Говорил только, что заключение таких договоров и дополнительных соглашений оптимизирует налогооблагаемую базу для граждан, а также позволит увеличить складочный капитал. Увеличение складочного капитала необходимо было для солидности компании.

Примерно с конца 2003 г., с вкладчикам, внесшими денежные средства на строительство по договорам инвестиционного вклада, по вкладам которых строительство либо не пошло, либо затягивалось на неопределенные сроки заключались дополнительные соглашения, по которым предусматривалось начисление процентов на сумму вклада. Такие дополнительные соглашения не были инициативой правового управления КТ "СИ и К". Разработка таких доп.соглашений была поручена правовому управлению руководством (компании, скорее всего Карасевым Н.Ф. Целью заключения таких дополнительных соглашений с вкладчиками было удержание денежных средств того или иного вкладчика в складочном капитале товарищества, а также привлечь новых вкладчиков.

Вопрос следователя: Какое преимущество с юридической стороны имела такая организационно-правовая форма как коммандитное товарищество при отношениях с лицами желающими внести денежные средства на строительство объектов недвижимости?
Ответ: Я думаю, что никакого преимущества это не давало.

Вопрос следователя: Расскажите, почему в одних случаях с гражданами заключались договоры инвестиционного вклада и дополнительные соглашения к ним, а в других — договоры долевого участия в строительстве?
Ответ: Решение такого вопроса предоставлялось менеджерам инвестиционного управления. Для правового управления было без разницы какой договор будет заключен. Я не имела влияния на менеджеров инвестиционного управления и не могла давать им указания, они полностью, подчинялись Карасевой Н.И.

Вопрос следователя: Какие организации были учредителями КТ «СИ и К»?
Ответ: Учредителями КТ «СИ и К» выступали ЗАО «Социальная инициатива», ЗАО «НиКар», ЗАО «Семья», ЗАО «Паб систем», ЗАО «Юком СИ», и несколько жилищно-строительных и гаражных кооперативов. Из указанных организаций реально работающей было только ЗАО «Социальная инициатива». Остальные полные товарищи были только номинальными и использовались лишь в рекламных целях, Позже, в состав полных товарищей стало входить множество организаций, которые реальной деятельности не вели. Это все необходимо было для придания солидности товариществу «СИ и К», и довольно активно использовалось в рекламных кампаниях.

 Отправлено: 25.05.07 17:02. Заголовок: 654-655 - МОШКИНА — 1

Протокол дополнительного допроса обвиняемого
Москва 16 января 2007 г.
Допрос начат 12-05
Допрос окончен 12-15

Следователь следственной группы Генеральной прокуратуры РФ юрист 3 класса Цуканов В.Г..в помещении следственной кабинета № 3учреждения ИЗ-77/6 г. Москвы в соответствии со ст. 174 и 189 УПК РФ дополнительно допросил по уголовному делу № 18/377425-06 обвиняемую Мошкину Ларису Николаевну, данные о личности которого имеются в данном уголовном деле.

Участвующие лица защитник Артеменков Ю.Н.
Участвующим лицам объявлено о применении технических средств не применяются

Перед началом допроса обвиняемой Мошкиной Л.Н. дополнительно разъяснены права, предусмотренные п. 3, 4, 7 и 8 части четвертой ст 47 УПК РФ: возражать против обвинения, давать показания по предъявленному мне обвинению либо отказаться от дачи показаний, представлять доказательства, пользоваться помощью переводчика бесплатно, пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ.
Обвиняемая (Мошкина – подпись)

По существу заданных вопросов могу показать следующее: Права мне разъяснены и понятны. Показания желаю дать в присутствии адвоката Артеменкова Ю.Н.

Вопрос следователя Как Вы можете охарактеризовать Карасеву Наталию Ивановну?
Ответ: Я могу охарактеризовать ее как хорошего руководителя, заботливую мать. Как человека я считаю ее достаточно уравновешенным человеком. В компании «Социальная инициатива и компания» я поддерживала с ней чисто деловые рабочие отношения. Более подробно я на вопрос отвечать не желаю.

putnik3m

 Отправлено: 25.05.07 17:04. Заголовок: 656 - МОШКИНА — 1

Протокол дополнительного допроса обвиняемого

Москва 01 февраля 2007 г.
Допрос начат 15-40
Допрос окончен 17-10

Следователь следственной группы Генеральной прокуратуры РФ юрист 3 класса Цуканов В.Г..в помещении следственной кабинета № учреждения ИЗ-77/6 г. Москвы в соответствии со ст. 174 и 189 УПК РФ дополнительно допросил по уголовному делу № 18/377425-06 обвиняемую Мошкину Ларису Николаевну, данные о личности которого имеются в данном уголовном деле.

Участвующие лица защитник Артеменков Ю.Н.
Участвующим лицам объявлено о применении технических средств не применяются

Перед началом допроса обвиняемой Мошкиной Л.Н. дополнительно разъяснены права, предусмотренные п. 3, 4, 7 и 8 части четвертой ст 47 УПК РФ: возражать против обвинения, давать показания по предъявленному мне обвинению либо отказаться от дачи показаний, представлять доказательства, пользоваться помощью переводчика бесплатно, пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ.
Обвиняемая (Мошкина – подпись)

По существу заданных вопросов могу показать следующее: Права мне разъяснены и понятны. Показания желаю дать в присутствии адвоката Артеменкова Ю.Н.

Вопрос следователя Подписывали ли Вы договора инвестиционного вклада или иные договора, дополнительные соглашения к ним, касающиеся инвестирования строительста объектов КТ «Социальная инициатива и компания» по адресам г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, вл. 5-8, вл. 42? Если да, то по чьей инициативе, либо по чьему указанию, на основании каких документов?

Ответ: Никаких документов, договоров по объекту г. Москва, б-р Маршала Рокоссовского

putnik3m

 Отправлено: 25.05.07 17:05. Заголовок: 657 - МОШКИНА — 2

я не подписывала. Знаю только что КТ «Социальная инициатива» собиралась строить по этим адресам жилые дома. Инвестиционный контракт на строительство объектов недвижимости по адресу г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, вл. 5 -8, 42 был подписан еще до моего трудоустройства в КТ «СИиК». Я знаю что этот контракт подписывался от имени КТ «СИиК» Карасевым Н.Ф. и от имени ООО «СФК Атолл» Парфеновой. Вопросами заключения договоров инвестиционного вклада с вкладчиками занимался отдел консультирования корпоративного права, который в разное время возглавляли Разрядова Е.С. и Герасимов Г. Проверкой остальных договоров ( на выполнение проектных, строительных работ и др.) занимался договорно-правовой отдел, возглавляемый Сердюк Н.Б. и Лебедевым А.Г. Мне для проверки приносили договора (какие я уже не помню), касающиеся объекта по бульвару М. Рокоссовского вл 5-8, 42, которые я распрекдляла по отделам. Работа была поставлена таким образом, что сотрудники КТ «СИиК» уже знали в каой из отделов им необходимо было обращаться. Поэтому менеджер инвестиционного управления при подготовке проекта договора инвестиционного вклада и дополнительного соглашения к нему сразу же обращался в отдел консультирования корпоративного права, сотрудники которого проверяли правильность оформления этого договора и ставили свои визы. Сроки сдачи объекта и цены сотрудники правового управления Ия вообще не могли корректировать. Договора инвестиционного вклада и дополнительные соглашения к ним по объекту г.Москва, б-р М.Рокоссовского, вл. 5-8, вл. 42 существенно не отличались от таких же договоров, но по другим объектам. По проектам договоров, заключаемых с подрядными, проектными организациями также правовым управлением, а именно сотрудниками договорно-правового отдела, проводилось изучение проекта и при положительной

putnik3m

 Отправлено: 25.05.07 17:06. Заголовок: 658 - МОШКИНА — 3

оценке ставилась виза.

Вопрос следователя: Могли ли Вы вносить изменения в проект договора, соглашения после их визирования, могла ли корректироваться цена 1 кв метра, соответствовала ли эта цена средне-рыночной? Если нет, то по какой причине?
Ответ: Нет, после визирования сотрудником правового управления договора или допсоглашения к нему я не могла вносить изменения. Что касается цен, то я вообще не могла их каким-либо образом корректировать, соответствовала или нет цена за 1 кв м среде-рыночным или была ниже ее я ответить не могу, т.к. это не входило в мою обязанность.

Вопрос следователя: По какой причине заключались новые дополнительные соглашения к уже заключенным договорам инвестиционного вклада?
Ответ: Новые дополнительные соглашения к уже заключенному договору инвестиционного вклада заключались по различным причинам: либо когда вкладчик желал перейти на другой объект, либо когда переносились сроки окончания строительства ( то есть вкладчикам высылались уведомления (которые готовились отделом консультирования корпоративного права) вкладчикам, с предложением заключить дополнительное соглашение на новый срок. Такие дополнительные соглашения с целью отодвижения окончания сроков строительства заключались с вкладчиками почти по всем объектам, в том числе и по объекту г. Москва, б-р М Рокоссовского, вл. 42. вл. 5-8. Информацию о переносе сроков строительства сотрудники правового управления КТ «СИиК» брали у менеджеров инвестиционного управления.

Вопрос следователя: Общались ли Вы лично с потенциальными вкладчиками перед заключением договора, какие при этом обсуждались вопросы?
Ответ: Я с вкладчиками никогда



putnik3m

 Отправлено: 29.05.07 11:05. Заголовок: 659-660 - МОШКИНА — 4

не общалась.

Вопрос следователя: Что Вам известно о реализации договора № 342/Р-110 «О реализации инвестиционного проекта на территории Восточного административного округа Москвы рег.Д1048, заключенного с ООО «СФК Атолл», где последнее являлось заказчиком, а КТ «СИиК» инвестором-застройщиком и одновременно генподрядчиком по строительству жилых комплексов по адресам г. Москва, б-р Маршала Рокоссовского, вл. 5-8, вл. 42?
Ответ: Мне известно что решением проблем, предшествующих строительству должна была заниматься руководитель ООО «СФК Атолл» Парфенова. В частности она должна была решить вопросы с органами местной власти (префектурой ВАО), получить все необходимые разрешения, решить вопрос со сносом гаражей, получить разрешение на рекультивацию «Янтарной горки», получить разрешение экспертизы. Я знаю, что ей на эти цели выделялись денежные средства. Она общалась только с Карасевым Н.Ф. и Латышевым А.И. Однако Парфенова своих обещаний не выполнила.

Вопрос следователя: По каким причинам данный проект не был реализован?
Ответ: Я не имела отношения к строительству, поэтому на этот вопрос ответить не могу.

Вопрос следователя: Кто представлял информацию о положительных перспективах строительства этого объекта?
Ответ: Я видела такую информацию в рекламных листовках, которые лежали в офисе КТ «СИиК».

Вопрос следователя: По какой причине вкладчики стали расторгать договора инвестиционного вклада?
Ответ: по причине задержки сроков строительства.

Вопрос следователя: Давалось ли Вам указание препятствовать расторжению договоров инвестиционных вкладов и выходу вкладчиков из КТ «СИиК»?

Ответ: Нет, таких указаний мне не давали. Расторжением занимались менеджеры инвестиционного управления.

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса обвиняемого от участвующих лиц: обвиняемой Мошкиной Л.Н., защитника-адвоката Артеменкова Ю.Н. заявления не поступило. Содержание заявлений:

putnik3m

 Отправлено: 29.05.07 11:08. Заголовок: 661- МОШКИНА — 1

Протокол дополнительного допроса обвиняемого

Москва 02 февраля 2007 г.
Допрос начат 11-10
Допрос окончен 12-57
Следователь следственной группы Генеральной прокуратуры РФ юрист 3 класса Цуканов В.Г..в помещении следственной кабинета № 4 учреждения ИЗ-77/6 г. Москвы в соответствии со ст. 174 и 189 УПК РФ дополнительно допросил по уголовному делу № 18/377425-06 обвиняемую Мошкину Ларису Николаевну, данные о личности которого имеются в данном уголовном деле.
Участвующие лица защитник Артеменков Ю.Н.
Участвующим лицам объявлено о применении технических средств не применяются
Перед началом допроса обвиняемой Мошкиной Л.Н. дополнительно разъяснены права, предусмотренные п. 3, 4, 7 и 8 части четвертой ст 47 УПК РФ: возражать против обвинения, давать показания по предъявленному мне обвинению либо отказаться от дачи показаний, представлять доказательства, пользоваться помощью переводчика бесплатно, пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ.
Обвиняемая (Мошкина – подпись)

По существу заданных вопросов могу показать следующее: Права мне разъяснены и понятны. Показания желаю дать в присутствии адвоката Артеменкова Ю.Н.

Вопрос следователя: Расскажите где, когда и при каких обстоятельствах Вы приобрели таун-хаус в ЭЖК «Эдем» квартал 3, д.6, кв. 2?
Ответ: В январе 2005 г. я взяла займ в КПК «СоцИнициативаКредит», но не помню точно в каком из КПК, в сумме около 110 тысяч долларов по 10 % годовых в рублевом эквиваленте путем заключения с КПК договора займа. КПК «СИК» был открыт на мое имя расчетный счет в МКБ «Евразия-центр» (ЗАО) и перевели туда


putnik3m

 Отправлено: 29.05.07 11:09. Заголовок: 662 - МОШКИНА — 2

эти денежные средства. Затем по моему заявлению в МКБ «Евразия-центр» с моего счета указанная сумма была переведена в ЗАО «Собор-М». По договору с ЗАО «Собор-М» я должна была в общем заплатить около 140 тыс долларов США в рублевом эквиваленте. Оставшуюся сумму около 30 тыс долларов США в рублевом эквиваленте я внесла в безналичном порядке в ЗАО «Собор-М» со своего счета, открытого в банке ЗАО «Райффайзенбанк». Денежные средства в ЗАО «Райффайзенбанк» я начала перечислять из средств совместно нажитых со своим бывшим мужем Мошкиным Игорем Геннадьевичем и своей матерью карасевой Ниной Васильевной. После пересчета (уточнения) метража в таун-хаусе я должна была заплатить еще порядка 8000 $. Эту сумму я оплатила в июле 2006 г.

. Ремонт в таун-хаусе и оплату за дополнительные кв. метры, а также покупку мебели были проведены за счет денежных средств, которые я получила от продажи принадлежавшей мне с 1997 г. квартиры по адресу: Москва, ул. милашенкова, 20, кв. 37. Я продала вышеуказанную квартиру за сумму около 285 тыс долларов США в руб. На оставшуюся от продажи квартиры денежную сумму я приобрела однокомнатную квартиру летом 2006 года по адресу: Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 4, кв. 53. я купила эту квартиру за 170 тыс долларов США, хотя договор купли-продажи был заключен на сумму в 1 млн руб. На остальную сумму мне продавцом была выдана расписка. По поводу получения мной займа в КПК «СИК» на сумму около 100 тыс долларов США я общалась естественно с Карасевой Н.И. Карасевым Н.Ф., которые дали мне разрешение, а оформлением выдачи мне займа занимались Тихонов И.В. и Андреев Г.Ю., а также гл. бухгалтер КПК «СИК», фамилии его я не помню. Займ в КПК «СИК» я вернула единым платежом через ОАО «Стройпромбанк» в июле 2005 г. наличными. Первоначально я собиралась



putnik3m

 Отправлено: 29.05.07 11:11. Заголовок: 663-664 - МОШКИНА — 3

взять займ на длительный срок, но так как в КПК возникли проблемы, то мне пришлось погасить займ досрочно. Сумма 110 тыс долларов в рублевом эквиваленте была накоплена мной и членами моей семьи, а также часть этой суммы я и члены моей семьи брали в долг, что-то продавали.

Вопрос следователя: Поясните, когда и у кого вы брали денежные средства в долг для погашения кредита КПК «СИК»?
Ответ: Денежные средства я брала в долг летом 2005 года. Я занимала деньги и ранее, уже не помню у кого, брала кредиты в банках, при этом кредиты всегда возвращала досрочно. Я брала кредиты в ЗАО «Райффайзенбанк», в ОАО «Стройпромбанк», «Финансбанк», ЗАО «Русский стандарт». Также у меня были открыты счета в Сбербанке России, ЗАО «Райффайзенбанк».

Вопрос: Расскажите все, что Вам известно о приобретении, строительстве коттеджа по адресу: Москва, Челобитьевское ш., вл. 30, д.1?
Ответ: О существовании этого коттеджа я узнала только в августе-сентябре 2003 г., когда мой отец Карасев Н.Ф. пригласил меня к себе на день рождения. К тому моменту коттедж был уже готов и отремонтирован (сделана внутренняя отделка). В этом коттедже проживал мой отец Карасев Н.Ф., его жена Карасева Н.И. и члены их семьи. Я там никогда не жила. За счет каких средств строился коттедж, я не знаю, ни одного договора, касающегося строительства этого коттеджа, я не видела.

Вопрос следователя: Что вам известно о ПК «ЖСК Отрадное- Арм»?
Ответ: При регистрации КТ «СИиК» в число организаций- полных товарищей входило ПК ЖСК «Отрадное-Арм». Я видела устав, но никаких сделок с этой организацией я не сопровождала и никому из своих сотрудников я таких не поручала. Насколько я помню, председателем ПК ЖСК «Отрадное-Арм» ……
…….. 2003 г. я узнала о Потаихине от Багандова А.И., который должен был заниматься оформлением коттеджа. Кто до Потаихина руководил ПК «ЖСК Отрадное-Арм» я не знаю.


Перед началом, в ходе либо по окончании допроса обвиняемого от участвующих лиц: обвиняемой Мошкиной Л.Н., защитника-адвоката Артеменкова Ю.Н. заявления поступило. Содержание заявлений:

Хочу уточнить ответ на первый вопрос (стр.1). Расчетный счет в МКБ «Евразия-Центр» (ЗАО) я открыла самостоятельно, а КПК перечисли на него денежные средства по моему заявлению на основании договора займа.

Обвиняемая (Мошкина – личная подпись)




putnik3m

 Отправлено: 29.05.07 11:12. Заголовок: 665-666 - МОШКИНА — 1

Протокол дополнительного допроса обвиняемого

Москва 08 февраля 2007 г.
Допрос начат 12-40
Допрос окончен 12-55
Следователь следственной группы Генеральной прокуратуры РФ юрист 3 класса Цуканов В.Г..в помещении следственной кабинета № 3 учреждения ИЗ-77/6 г. Москвы в соответствии со ст. 174 и 189 УПК РФ дополнительно допросил по уголовному делу № 18/377425-06 обвиняемую Мошкину Ларису Николаевну, данные о личности которого имеются в данном уголовном деле.
Участвующие лица защитник Артеменков Ю.Н.
Участвующим лицам объявлено о применении технических средств не применяются
Перед началом допроса обвиняемой Мошкиной Л.Н. дополнительно разъяснены права, предусмотренные п. 3, 4, 7 и 8 части четвертой ст 47 УПК РФ: возражать против обвинения, давать показания по предъявленному мне обвинению либо отказаться от дачи показаний, представлять доказательства, пользоваться помощью переводчика бесплатно, пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ.
Обвиняемая (Мошкина – подпись)

По существу заданных вопросов могу показать следующее: Права мне разъяснены и понятны. Показания желаю дать в присутствии адвоката Артеменкова Ю.Н.

Вопрос следователя: Сохранились ли у Вас документы, которые могли бы подтвердить получение займа в КПК «СоцИнициативаКредит» (договор займа), возвращение Вами этого займа в КПК «СоцинициативаКредит»?
Ответ: Да, у меня есть все необходимые платежные документы. Договора займа у меня нет, он утерян. Договор должен иметься в делах КПК «СоцИнициативаКредит».

Вопрос следователя: Поясните на основании каких договоров с каими организациями Вами был приобретен таун-хаус в ЭЖК «Эдем»? Почему оплата таун-хауса произошла раньше заключения договора уступки права требования?

Ответ: Все необходимые документы, подтверждающие получение и оплату кредита, приобретения мной таун-хауса будут представлены моим защитником-адвокатом Артеменковым Ю.Н.





putnik3m

 Отправлено: 29.05.07 11:15. Заголовок: 667 - МОШКИНА — 1

Протокол дополнительного допроса обвиняемого

Москва 12 февраля 2007 г.
Допрос начат 11-20
Допрос окончен 13-00
Следователь следственной группы Генеральной прокуратуры РФ юрист 3 класса Цуканов В.Г..в помещении следственной кабинета № учреждения ИЗ-77/6 г. Москвы в соответствии со ст. 174 и 189 УПК РФ дополнительно допросил по уголовному делу № 18/377425-06 обвиняемую Мошкину Ларису Николаевну, данные о личности которого имеются в данном уголовном деле.
Участвующие лица защитник Артеменков Ю.Н.

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств не применяются
Перед началом допроса обвиняемой Мошкиной Л.Н. дополнительно разъяснены права, предусмотренные п. 3, 4, 7 и 8 части четвертой ст 47 УПК РФ: возражать против обвинения, давать показания по предъявленному мне обвинению либо отказаться от дачи показаний, представлять доказательства, пользоваться помощью переводчика бесплатно, пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ.
Обвиняемая (Мошкина – подпись)

По существу заданных вопросов могу показать следующее: Права мне разъяснены и понятны. Показания желаю дать в присутствии адвоката Артеменкова Ю.Н.

Вопрос следователя: По поводу приобретения мной квартиры …. В д. № 6 квартала 3 в ЭЖК «Эдем» (д. Гаврилково Московской области) к ранее данным мной показаниям хочу добавить, что 18.01.2005 г. я заключила договор об оплате уступки права требования с ООО «Гладион» на сумму 3 286 900 рублей, а также агентский договор с ООО «Гледион» на сумму 100 000 рублей. . Также 18.01.2005 я заключила договор страхования финансовых рисков с ООО «Страховая компания


putnik3m

 Отправлено: 29.05.07 11:16. Заголовок: 668 - МОШКИНА — 2

«Русьинвест» на сумму 504486 рублей. Все вышеуказанные суммы в общей сложности составляют инвестиционную стоимость приобретенного мной таун-хауса. После заключения вышеуказанных договоров я заключила договор займа № 41 от 21.01.05 на сумму 3 387 513 рублей с КПК «СоцИнициативаКредит-Москва». Вышеуказанную сумму 3 387 513 рублей КПК «СоцИеициативаКредит_Москва» перечислило на мой счет, открытый в МКБ «Евразия-Центр» (ЗАО). После чего на основании моего заявления 24.01.2005 г. с моего счета в МКБ «Евразия-центр» (ЗАО) были перечислены на счет ЗАО «Собор-М» по договору об оплате уступки прав требования Д-Э-Г 3-6-2 от 18.01.05 (было перечислено 3 387 513 руб). Оставшуюся сумму 504486 рублей я перечислилав ООО «СК Русьинвест» на основании договора страхования № СГ – 28 – 4932 со своего счета, открытого в ЗАО «Райффайзенбанк Австрия». Также я оплатила 100 000 рублей 24.01.05 по агентскому договору № ЭГ-3-62 от 18.01.05г. также со своего счета в ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» (я перечислила 100000 руб в ЗАО «Собор-М»

В соответствии с п. 2 договора об оплате уступки права требования ООО «Гледион» было обязано оформить все необходимые документы по уступке прав требования на таун-хаус и предоставить их ЗАО «Собор-М» для согласования в течение 60 рабочих дней. И 25.04.2005 г. между мной и ООО «Гледион» был заключен договор об уступке права требования № ЭГ 3-6-2.


После чего 20.07.2006 г. со мной ООО «Гледион» заключило дополнительное соглашение (после обмеров БТИ) к ранее заключенному договору об уступке права требования. По указанному дополнительному соглашению на меня возлагалась обязанность по оплате разницы в метраже на сумму 148 775 руб 78 коп.. 12 июля 2006 г. я в соответствии с договором № ЭГ 3-62 от 18.01.2005 г. оплатила в ЗАО «Собор-М» 148775 руб 78 коп наличными средствами


putnik3m

 Отправлено: 29.05.07 11:18. Заголовок: 669 - МОШКИНА — 3

через АКБ «Линк-банк» (ОАО). В дополнительном соглашении от 20.07.06 было указано, что разница мной уплачена. 07.08.2006г. между мной и ООО «Гладион» был подписан Акт об исполнении обязательств.

28.07.2005г. я, исполняя условия договора займа № 41 с КПК «СоцИнициативаКредит-Москва» внесла в кассу ОАО «Стройпромбанк» 41 500 долларов США, 11 000 евро, остальную сумму я оплатила рублями. Тем самым я погасила свою задолженность перед КПК «СоцИнициативаКредит-Москва».

Вопрос следователя: Где в настоящее время находится договор займа, заключенный между вами и КПК «СоцИнициативаКредит-Москва»?
Ответ: Я свой экземпляр договора утеряла. В КПК «СоцИнициативаКредит-Москва» должно остаться мое заемное дело. Договор займа № 41 оформляли Тихонов И.В. и Орехова.

Хочу дополнить, что я погасила всю сумму, включая проценты.

Вопрос следователя: Расскажите, что Вам известно о строительстве ТАК «Атриум» в г. Оренбург?
Ответ: Я знала, что КТ «СИиК» строило объект ТАК «Атриум» в г. Оренбурге. Я поняла так что местные власти попросили Карасева Н.Ф. помочь завершить строительство этого объекта, чтобы потом выдать КТ «СИиК» площадки под строительство. На каких условиях был подписан инвестиционный контракт мне не известно. Сколько было затрачено на этот объект со стороны КТ «СИиК» я не знаю.

Вопрос: Расскажите, что Вам известно о строительстве делового центра на Цветном бульваре «Женский центр Эллина»?
Ответ: Я зная что в 2001 или 2002 г. между КТ «СИиК» и организацией (названия не помню) в лице Э.Быстрицкой был заключен инвестиционный контракт, по которому КТ «СИиК» обязалось проинвестировать строительство «Женского центра». Я помню, что на территории стройплощадки


putnik3m

 Отправлено: 29.05.07 11:18. Заголовок: 670-671 - МОШКИНА — 4

находилось здание старой типографии, которое мешало началу строительства. В связи с этим КТ «СИиК» совместно с Быстрицкой инициировали судебные тяжбы по сносу типографии, в итоге типографию перенесли с пятна застройки. В каких долях площади должны площади должны были отходить в КТ «СИиК», я не помню.
К прошлому допросу прошу приобщить копии следующих документов:
1. Договор об оплате уступки права требования № ЭГ-3-62 от 18.01.05 на 2 листах.
2. Агентский договор № ЭГ-3-6-2 от 18.01.05 на 2 листах.
3. Агентский договор № ЭГ-3-6-2 от 18.01.05 на 1 листе
4. Акт приемки-сдачи работ по агентскому договору
5. Договор № СР 28-4932 страхования финансовых рисков от 18.01.05 на 2 листах.
6. Платежное поручение № 1 от 24.01.05
7. Платежное поручение № 1 от 24.01.05
8. Платежное поручение № 766 от 24.01.05
9. Доп. соглашение к договору уступки прав требования от 20.07.06.
10. Договор об уступке прав требования от 25.04.06
11. Доп. соглашение к договору уступки прав требования от 20.07.06.
12. Платежное поручение № 1465 от 12.07.06
13. Акт об исполнении обязательств от 07.08.06
14. платежное поручение № 1 от 18.07.05
15. Приходный кассовый ордер № 1 от 28.07.05
16. Поручение на перевод.
17. Платежное поручение № 2 от 28.07.05
18. Заявление-поручение № 2
19. конверсионный мемориальный ордер № 1006
20. Поручение № 2 на продажу иностр. Валюты.
21. Мемориальный ордер № 1010
22. Приходный кассовый ордер № 1009
23. Приходный кассовый ордер № 1005.

По поводу вопроса по объекту «Женский центр» хочу добавить, что мне известно, что в сентябре 2004г. Карасев Н.Ф. был на совещании в Правительстве Москвы, на котором рассматривался наравне с другими вопрос строительства «Женского центра». На этом совещании Карасев Н.Ф. дал обязательство Лужкову, какл гарантию строительства объекта положить на расчетный счет КТ «СИиК» в «Банке Москвы» денежные средства, которые пойдут на строительство указанного объекта. Из СМИ мне стало известно, что у арбитражного управляющего Н.Адамова имеются претензии к правоохр. Органам по их бездействию и г-ну Черкасову, в период руководства которого со счета в «Банке Москвы» пропали денежные средства, не потраченные на строительство «Женского центра».

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса обвиняемого от участвующих лиц: обвиняемой Мошкиной Л.Н., защитника-адвоката Артеменкова Ю.Н. заявления не поступило.

Обвиняемая (Мошкина – личная подпись)




putnik3m

 Отправлено: 29.05.07 11:19. Заголовок: 672 - МОШКИНА — 1

Протокол дополнительного допроса обвиняемого
Москва 13 февраля 2007 г.
Допрос начат 14-15
Допрос окончен 15-36
Следователь следственной группы Генеральной прокуратуры РФ юрист 3 класса Цуканов В.Г..в помещении учреждения ИЗ-77/6 г. Москвы каб. № в соответствии со ст. 174 и 189 УПК РФ дополнительно допросил по уголовному делу № 18/377425-06 обвиняемую Мошкину Ларису Николаевну, данные о личности которого имеются в данном уголовном деле.

Участвующие лица защитник Артеменков Ю.Н.
Участвующим лицам объявлено о применении технических средств не применяются
Перед началом допроса обвиняемой Мошкиной Л.Н. дополнительно разъяснены права, предусмотренные п. 3, 4, 7 и 8 части четвертой ст 47 УПК РФ: возражать против обвинения, давать показания по предъявленному мне обвинению либо отказаться от дачи показаний, представлять доказательства, пользоваться помощью переводчика бесплатно, пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ.
Обвиняемая (Мошкина – подпись)

По существу заданных вопросов могу показать следующее: Права мне разъяснены и понятны. Показания желаю дать в присутствии адвоката Артеменкова Ю.Н.

Вопрос следователя: Какое обеспечение было вами предоставлено по договору займа с КПК «СоцИнициативаКредит-Москва» , на денежные средства которого вы приобрели таун-хаус в ЭЖК «Эдем»?
Ответ: Займ был целевой под 10 % годовых


putnik3m

 Отправлено: 29.05.07 11:21. Заголовок: 673 - МОШКИНА — 2

(сроком на полгода). Обеспечение по договору займа выступал объект, на который направлялись мной денежные средства, полученные в КПК «СоцИнициативаКредит-Москва», т.е. таун-хаус в ЭЖК «Эдем», кв.3, д.6, кв.2.

Вопрос следователя: Находился или же находится и в настоящее время у Вас или Ваших близких родственников коттедж (дом) в деревне Яковлево?
Ответ: Нет

Вопрос следователя: Расскажите все что Вам известно о субординированном займе, предоставленном КТ «Сокиальная инициатива и компания» ЗАО «Инзакомбанку»?
Ответ: Мне ничего не известно об этом, я даже не знаю что такое субординированный займ. Хотя я вспоминаю, что «Инзакомбанку» необходима была денежная сумма для для развития и в связи с этим между КТ «СИиК» и ЗАО КБ «Инзенский» был заключен договор субординированного займа, по которому КТ «СИиК» предоставляло банку займ в размере 50% от уставного капитала банка – 16 млн рублей. Этот договор был направлен в ЦБ РФ по ул. Балчуг, д. 1. Я, возможно, визировала договор субординированного займа. Так как я в тот момент работала в ЗАО КБ «Инзенский», то я выступала на стороне банка.

Вопрос следователя: При каких обстоятельствах вам стало известно о том, что ЗАО КБ «Инзенский» (ОАО Стройпромбанк»собирается взять кредит в КТ «СИиК», чья это была инициатива?
Ответ: Инициатива получения денежных средств от КТ «СИиК» была проявлена председателем правления Круглянским С.В. и президентом банка Лупинович Е.Г.. Об этом я узнала на совещании, проводимом среди сотрудников банка. Решение было объявлено Лупинович Е.Г. С кем она общалась в КТ «СИиК» я не знаю. В начале лета 2005 она дала


putnik3m

 Отправлено: 29.05.07 11:22. Заголовок: 674 - МОШКИНА — 3

мне указание как начальнику правового управления ЗАО КБ «Инзенский» чтобы подчиненные мне сотрудники подготовили договор субординированного займа с КТ «СИиК» и передали его в ЦБ РФ для согласования.

Вопрос следователя: Как следует из материалов уголовного дела к лету 2005 года у КТ «СИиК» возникла существенная задолженность перед вкладчиками , поставщиками. Почему именно КТ «СИиК» предоставило ему займ на сумму 16 млн. рублей? Кто принимал решение о предоставлении займа со стороны КТ «СИиК»?
Ответ: Почему именно КТ «СИиК» предоставил займ банку, я не знаю. От имени КТ «СИиК» все решения принимал лично Карасев Н.Ф., в том числе и после образования ОАО ТФПГ «Доступное жилье», в том числе и о предоставлении займа в сумме 16 млн руб банку.

Вопрос следователя: Погашен или нет вышеуказанный субординированный займ в настоящее время?
Ответ: Это мне не известно.

Вопрос следователя: Что Вам известно о расторжении о расторжении договора субординированного займа или о переуступке прав требования по названному договору?
Ответ: С октября 2005 г я не работаю ни в ЗАО КБ «Инзенский» (ОАО «Стройпромбанк»), ни в КТ «СИиК» и поэтому какой-либо информации по дальнейшей судьбе займа у меня нет.

Вопрос следователя: Вам предъявляется для ознакомления договор № 1 субординированного займа от 16.06.2005, заключенный между КТ «СИиК» и ЗАО КБ «Инзенский». Знаком ли Вам этот договор, обсуждались ли и при каких обстоятельствах условия указанного договора, касаемо сроков предоставления , … , суммы, прцентной ставки?
Ответ: Да, данный договор мне знаком, Я действительно визировала его и об этом договоре я говорила выше.. Условия договора, (сроки, сумма, процентная ставка) обсуждались


putnik3m

 Отправлено: 29.05.07 11:23. Заголовок: 675 - МОШКИНА — 4

на совещании среди работников «Инзакомбанка», проводимом Лупинович Е.Г. Именно она предложила те суммы и сроки, которые нашли свое отражение в окончательной редакции договора. В частности процентная ставка 7% годовых. Это минимально возможная ставка. Сумма 16 млн. руб – это 50% уставного капитала ЗАО КБ «Инзенский», т.е. максимум, который банк может взять в заем. Договор субординированного займа это одно из средств, которое при соблюдении указаний ЦБ РФ дает возможность увеличения уставного капитала.

Хочу дополнить что юридическую экспертизу этого договора со стороны КТ «СИиК» делал Багандов А.И.

Также к ответу на вопрос о коттедже в дер. Яковлево я чочу добавить, что в качестве своих близких родственников я имела в виду свою мать Карасеву Н.В., своих детей, бывшего мужа Мошкина И.Г.. Что касается наличия или отсутствия коттеджа у моего отца Карасева Н.Ф., а также членов его семьи – я не знаю.

Обвиняемая (Мошкина – личная подпись)





putnik3m

 Отправлено: 29.05.07 11:25. Заголовок: 676 - МОШКИНА — 1

Протокол дополнительного допроса обвиняемого
Москва 19 февраля 2007 г.
Допрос начат 14-25
Допрос окончен 16-00

Следователь следственной группы Генеральной прокуратуры РФ юрист 3 класса Цуканов В.Г..в помещении следственного кабинета № 3 учреждения ИЗ-77/6 г. Москвы в соответствии со ст. 174 и 189 УПК РФ дополнительно допросил по уголовному делу № 18/377425-06 обвиняемую Мошкину Ларису Николаевну, данные о личности которого имеются в данном уголовном деле.

Участвующие лица защитник Артеменков Ю.Н.

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств не применяются
Перед началом допроса обвиняемой Мошкиной Л.Н. дополнительно разъяснены права, предусмотренные п. 3, 4, 7 и 8 части четвертой ст 47 УПК РФ: возражать против обвинения, давать показания по предъявленному мне обвинению либо отказаться от дачи показаний, представлять доказательства, пользоваться помощью переводчика бесплатно, пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ.

Обвиняемая (Мошкина – подпись)

По существу заданных вопросов могу показать следующее: Права мне разъяснены и понятны. Показания желаю дать в присутствии адвоката Артеменкова Ю.Н.
Обвиняемая (Мошкина – подпись)

Вопрос следователя: Расскажите о создании Полного товарищества «Холдинг»Социальная инициатива и компания», ОАО ТФПГ «Доступное жилье»?
Ответ: Примерно в сентябре 2004г. Н.Ф.Карасев дал мне указание подготовить и зарегистрировать учредительный договор ПТ «Холдинг Социальная инициатива и компания. Основным полным товарищем была КТ «Социальная инициатива и К», а также вновь созданные юридические лица,


putnik3m

 Отправлено: 29.05.07 11:25. Заголовок: 677 - МОШКИНА — 2

большинство которых были афиллированными лицами по отношению к КТ «СИиК». Часть юридических лиц впоследствии также становились афиллированными по отношению к КТ «СИиК», так как выкупались доли в этих организациях. Разработкой учредительного договора занимались сотрудники отдела консультирования корпоративного права . Что касается полных товарищей ПТ «Холдинг СИ и К», то в этом качестве должны были выступить по указанию Н.Ф.Карасева организации (афиллированные) КТ «СИиК», но не задействованные в нем в качестве полных товарищей, а также те организации, которые тесно сотрудничали с КТ «СИиК», но по их письменному заявлению. Подчиненные мне сотрудники внесли данных вышеуказанных юридических лиц в текст учредительного договора по моему указанию. После того, как проект учредительного договора о создании ПТ «Холдинг СИиК» был разработан и Карасевым Н.Ф был одобрен для подписания вышеуказанного договора в офис КТ «СИиК», в правовое управление приезжали полномочные представители полных товарищей, подписывали договор, ставили свою печать.

Вопрос следователя: Кто из подчиненных Вам сотрудников правового управления КТ «СИиК» отвечал за сбор всех необходимых подписей в учредительном договоре ПТ «Холдинг СИ и К»?
Ответ: Начальником отдела был Герасимов, он может ответить на этот вопрос. Я же не помню.

Вопрос следователя: Объясните, каким образом был подписан учрндительный договор от имени директора ЗАО «Корпус» Галкина В.В. (он утверждает что в учредительном договоре ПТ «Холдинг «СИиК» стоит не его подпись и что его организация никакого отношения к ПТ «Холдинг СИиК» не имеет).
Ответ: Я предполагаю, что пришел представитель ЗАО «Корпус», который поставил печать и подписался от имени Галкина В.В. Я о ЗАО «Корпус» не помню ничего. Что касается создания ОАО

putnik3m

 Отправлено: 30.05.07 19:48. Заголовок: 678-679 - МОШКИНА — 3

ТФПГ «Доступное жилье», то о создании этой организации может более подробно рассказать Багандов А.И., так как на тот момент я уже не работала в «СИ».

Вопрос следователя: Какова была цель создания ПТ «Холдинг СИиК», чем фактически занималась данная организация?
Ответ: Цели создания указаны в учредительном догоре товарищества «Холдинг СИиК». Я могу сказать что фактически ПТ «Холдинг СИиК» осуществляло функции управляющей компании по отношению ко всем компаниям, входившим в корпорацию «СИ», в частности по отношению к КТ «СИиК». ПТ «Холдинг СИиК», ЗАО «СИ», а также других юридических лиц – полных товарищей. КТ «СИиК», ПТ «Холдинг СИиК», и других компаний, сотрудничавших с «СИ».

Вопрос следователя: Почему коммандитное товарищество стало учредителем ПТ «Холдинг СИиК». Какое от этого выгоду получило КТ «СИиК»?
Ответ: КТ «СИиК» в лице Карасева Н.Ф. было инициатором создания ПТ «Холдинг СИиК». Какую при этом выгоду получило КТ «СииК» от участия в полном товариществе мне не известно. Исходя из положений учредительного договора ПТ «Холдинг СИиК», КТ «СИиК» обязалось перечислить в складочный капитал 1,5 млрд рублей. Эта сумма была предложена Карасевым Н.Ф. и внесена в учредительный договор по его указанию. Оплата складочного капитала ПТ «Холдинг СИиК» должна была произойти в течение года с момента регистрации ПТ.

Вопрос следователя: Каким способом (наличными, безналичными, через какой банк) на каую сумму были внесены денежные средства коммандитного товарищества «Социальная инициатива и К» в складочный капитал ПТ «Холдинг СИиК»?

Ответ: Я не могу ответить на этот вопрос, так как это не входило в мое компетенцию.

Вопрос следователя: Каким образом происходило финансирование деятельности ПТ «Холдинг СИиК»? Каков был основной источник финансирования? Поступали ли в ПТ «Холдинг СИиК» денежные средства от других организаций, помимо КТ «СИиК»?
Ответ: Я проработала в ПТ «Холдинг СИИк» всего месяц, после чего перевелась в ЗАО КБ «Инзенский». Поэтому на этот вопрос ответить не могу, не интересовалась ПТ.

Вопрос следователя: Расскажите, в каких учебных заведениях Вы проходили обучение, по каким специальностям?
Ответ: С 1992 по 1998 г. я проходила в Московской государственной юридической академии на гражданско-правовой специализации. По окончанию академии мне была присвоена квалификация «юрист». В 1999 г. я поступила в аспирантуру МГЮА, планировала написать диссертацию по теме «Вещно-правовые способы защиты права собственности». В 2002 г. я закончила аспирантуру, однако из-за нехватки времени написание диссертации пришлось отложить. Я училась в аспирантуре на кафедре гражданского и семейного права.



putnik3m