Отправлено: 03.05.07 16:00. Заголовок: Уг. дело. Мошкина Л.Н. - Допросы

 Отправлено: 22.05.07 07:19. Заголовок: 637 - МОШКИНА — 3

строительство жилых комплексов по адресам: г.Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 5-8, г.Москва, бульвар Маршала Рокоссовского. владенне 42, путем обмана вкладчиков относительно намерений исполнять взятые нa себя обязательства по строительству, привлекая вкладчиков ценой жилья значнтельно ниже рыночной, в г. Москве организовали заключение 525 договоров инвестиционных вкладов, договоров долевого участия в инвестировании строительства и инвестиционно-обменных (разменных) договоров с 605 вкладчиками, в которых сроки окончания строительства либо не были укачены, лнбо были растянуты на длительный период времени.
Привлеченные от вкладчиков обманным путем денежные средства аккумулировались на расчетных счетах КТ, открытых в кредитных организациях в период с 2001-2005 г.г., то есть были незаконно изъяты у собственников и являлись преступными доходами, которыми Мошкина Л.Н. совместно с членами организованной преступной группы Карасевым Н.Ф., Литовченко СВ. и Карасевой Н.И. беспрепятственно пользовалась и распоряжалась по собственному усмотрению.
Основная сумма похищенных денежных средств вкладчиков в размере 612 644 379 рублей 71 коп. была выведена Мошкиной Л.Н. и другими членами организованной преступной группы из сферы строительства для удовлетворения ЛИЧНЫХ потребностей членов группы путем совершения различных финансовых операций, в том числе приобретения валюты, а также строительства объектов недвижимости.
С целью вложения денежных средств, добытых преступным путем, в строительство объектов недвижимости с последующим обращением в свою собственность, Мошкина Л.Н., Карасева Н.И., Литовченко СВ. и Карасев Н.Ф., используя свое служебное положение, действуя по разработанному Карасевым Н.Ф. плану и под его непосредственным руководством, согласно отведенным им долям в организованной преступной группе, легализовали (отмыли) похищенные ими денежные средства вкладчиков на общую сумму 111 727 307 рублей 60 коп., то есть в крупном размере, путем совершения финансовых операций и сделок с преступными доходами, на строительство коттеджа для личных нужд Карасевой Н.И., Карасева Н.Ф., а также на покупку валюты (путем перечисления похищенных денежных средств вкладчиков на счет №40702840500000000193 в ЗАО «Альфа-банк»), предназначенной для личных нужд членов организованной группы.
Допрошенная в качестве обвиняемой Мошкина Л.Н. вину в совершении инкриминируемых ей преступлений не признала, дала показания, выдвинув свою версию событий, подлежащую проверке в ходе дальнейшего расследования.
Обвиняемая Мошкина Л.Н. на учетах в наркологических и психоневрологических диспансерах не состоит, по состоянию здоровья может содержаться в условиях следственного изолятора.
Обвиняемая Мошкина Л.Н. не является лицом, в отношении которого применяется особый порядок производства, предусмотренный ст. 52 УПК РФ,
Местом производства предварительного следствия по настоящему уголовному делу является управление по расследованию особо важных дел

 Отправлено: 22.05.07 07:26. Заголовок: 638 - МОШКИНА — 4

Генеральной прокуратуры Российской Федерации по адресу: г. Москва, Технический переулок, д.2.

По данным МВД и ФСБ России Мошкина Л.Н. имеет заграничный паспорт. Намеревается покинуть территорию России.

Находясь на свободе, Мошкина Л.Н. может скрыться от органов следствия и суда, уничтожить и фальсифицировать доказательства, изобличающие ее и других членов организованной преступной группы в совершении преступлений, а также предметы и документы, имеющие значение для дела, местонахождение которых с целью изъятия устанавливается, имеет возможность угрожать свидетелям, активно противодействует расследованию.

Принимая во внимание, что Мошкина Л.Н. совершала преступления а течении длительного промежутка времени, в составе организованной группы, обвиняется в совершении тяжкого и особо тяжкого преступлений, за которые законом предусмотрено наказание только в виде лишения свободы на срок свыше двyx лет и имеет доступ к документам КТ и ПТ «Социальная инициатива и компания» и оставаясь на свободе может продолжить заниматься преступной деятельностью, оказывать противодействие расследованию, учитывая, что она намеревается выехать за границу и скрыться от следствия и суда, в отношении нее не может быть избрана иная мера пресечения, кроме заключения под стражу.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.97-101 и 108 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед Басманным районным судом г. Москвы, об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемой Мошкиной Ларисы Николаевны, 06 июня 1969 года рождения, уроженки пос. Шмидт Иультинского района Магаданской области, гражданки Российской Федерации, не работающей, ранее не судимой, разведенной, проживающей по адресу: г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, дом 4 кв.53.

Старший следователь по особо важным делам
Генеральной прокуратуры Российской Федерации
старший советник юстиции А.Г. Морозов

 Отправлено: 22.05.07 07:30. Заголовок: 639 - МОШКИНА — 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу
22 ноября 2006 года
Москва

Судья Басманного районного суда Москвы Дубровина ОБ., с участием прокурора отдела управления по надзору за расследованием особо важных дел Генеральной прокуратуры Российской Федерации Зиновой С.Н., защитника в лице адвоката Артеменкова Ю.Н., представившего удостоверение № 2158 и ордер № 1-47\а, обвиняемой Мошкиной Л.Н., при секретаре Насоновой Ю.А., рассмотрев постановление старшего следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры Российской Федерации старшего советника юстиции Морозова А.Г. о возбуждении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мошкиной Ларисы Николаевны, 06 июня 1969 года рождения, уроженки пос. Шмидт Иультинского района Магаданской области, гражданки Российской Федерации, не работающей, ранее не судимой, разведенной, имеющей двоих несовершеннолетних детей, зарегистрированной по адресу: г. Москва, ул. Соколово — Мещерская, дом 4 кв.53, фактически проживающей по адресу: Московская область, Красногорский район, пос. Эдем, 3 квартал, д.6, кв. 2, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и 4.4 ст. 174-1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Органами уголовного преследования Мошкина Л.Н. обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных 4.4 ст. 159 УК РФ (в редакции ФЗ № 162-ФЗ от 08.12.2003 г.), ч.4 ст. 174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 21.07.2004 г. № 73-ФЗ), при обстоятельствах, изложенных в постановлении следователя.
Уголовное дело возбуждено 12.09.2005 г. СО при ОВД Басманного района г. Москвы по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 165 УК РФ, в отношении руководителей и сотрудников коммандитного товарищества (далее КТ) «Социальная инициатива и компания».

Постановлением заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 29.12.2005 г. уголовное дело № 346710 соединено с Уголовными делами №№23163, 25020, 37164, 20408, 05165099 19201, 011-1571 2005, 39388 и 102223. Соединенному уголовному делу присвоен № 346710

 Отправлено: 22.05.07 07:36. Заголовок: 640 - МОШКИНА — 2

Постановлением заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 17.01.2006 г. уголовное дело №346710 соединено с уголовным делом №045001, 23.01.2006 г. с уголовным делом №329492, 02.02.2006 г. с уголовными делами №№195 и 32001; 03.02.2006 г. с уголовным делом №145; 08.02.2006 г. с уголовными делами №№107745, 7715, 54718, 35404, 48417, 37478, 109891, 119250, 119018, 2615, 281-1406-05, 00160, 20052361636, 75, 2006320044. Соединенному уголовному делу присвоен № 346710.

Постановлением первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 12.04.2006 г. уголовное дело передано для дальнейшего расследования в управление по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Уголовному делу присвоен № 18/377425-06.
12.04.2006 г. уголовное дело принято производству старшим следователем по особо важным делам Генеральной прокуратуры Российской Федерации Морозовым А.Г. 22 ноября 2006 года Мошкиной Л.Н. предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции ФЗ № 162-ФЗ от 08.12.2003 г.), ч.4 ст. 174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 21.07.2004 г. № 73-ФЗ).

В ходатайстве, представленном в суд с согласия заместителя Генерального прокурора Российской Федерации, следователь указывает, что Мошкина Л.Н. обвиняется в совершении преступлений в течении длительного промежутка времени, в составе организованной группы, обвиняется в совершении тяжкого и особо тяжкого преступлений, за которые законом предусмотрено наказание только в виде лишения свободы на срок свыше двух лет, она имеет доступ к документам КТ и ПТ
«Социальная инициатива и компания», оставаясь на свободе может продолжить заниматься преступной деятельностью, оказывать противодействие расследованию, по имеющимся данным намеревается выехать за границу и скрыться от следствия и суда. Обвиняемая Мошкина Л.Н. на учетах в наркологических и психоневрологических диспансерах не состоит, по состоянию здоровья может содержаться в условиях следственного изолятора. Находясь на свободе, Мошкина Л.Н. может фальсифицировать доказательства, изобличающие ее и других членов организованной преступной группы ,в совершении преступлений, а также предметы и документы, имеющие значение для дела, местонахождение которых с целью изъятия устанавливается, имеет возможность угрожать свидетелям, активно противодействует расследованию.

В судебном заседании прокурор Зинова С.Н. ходатайство поддержала.
Обвиняемая Мошкина Л.Н. возражала против удовлетворения ходатайства следователя, пояснив, что не намерена скрываться от органов предварительного расследования, имеет на иждивени двоих несовершеннолетних детей.

 Отправлено: 22.05.07 07:39. Заголовок: 641 - МОШКИНА — 3

Адвокат Артеменков Ю.Н. возражал против удовлетворения заявленного ходатайства, просил избрать меру пресечения не связанную с заключением под стражу.

Исследовав и проанализировав представленные материалы, выслушав мнения сторон, суд приходит к выводу о том, что ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мошкиной Л.Н. подлежит удовлетворению.

Уголовное дело возбуждено уполномоченным на то должностным лицом. Постановление о возбуждении ходатайства составлено с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и представлено в суд с согласия заместителя Генерального прокурора РФ, следователем Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в производстве которого находится уголовное дело, в период предварительного расследования.

При рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу суд учитывает, что Мошкина Л.Н. обвиняется в совершении преступлений, отнесенных к категории особо тяжкого и тяжкого, за которые уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет. Обстоятельства преступления, данные о личности Мошкиной Л.Н., дают достаточные основания полагать, что, находясь на свободе, она может скрыться от органов предварительного расследования и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, либо иным способом воспрепятствовать производству по уголовному делу.

Доводы обвиняемой и ее адвоката о том, что Мошкина Л.Н. не намерена скрываться от следствия и препятствовать установлению истины по делу, суд считает несостоятельными, поскольку они опровергаются вышеизложенными доводами следователя и представленными письменными доказательствами, свидетельствующими об обратном.

Каких-либо доказательств, опровергающих доводы следователя, изложенные в постановлении, обвиняемой и защитником суду не представлено.

Избрание в отношении Мошкиной Л.Н. иной, более мягкой меры пресечения, невозможно, поскольку не исключит возможность скрыться от следствия, продолжить заниматься преступной деятельностью, а также совершать действия, препятствующие производству по уголовному делу.

Судом также принимаются во внимание возраст обвиняемой, ее состояние здоровья и семейное положение, наличие двоих несовершеннолетних детей, которые будут находиться на попечении Карасевой Н.В.

Обвиняемая Мошкина Л.Н. не является лицом, в отношении которого применяется особый порядок производства, предусмотренный ст. 52 УПК РФ.

Местом производства предварительного следствия по настоящему Уголовному делу является управление по расследованию особо важных дел

 Отправлено: 22.05.07 07:41. Заголовок: 642 - МОШКИНА — 4

Генеральной прокуратуры Российской Федерации но адресу: г. Москва, Технический переулок, д.2.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 108 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Избрать обвиняемой Мошкиной Ларисе Николаевне, 06 июня 1969 года рождения, уроженки пос. Шмидт Иультинского района Магаданской области, гражданки Российской Федерации, не работающей, ранее не судимой, разведенной, имеющей двоих несовершеннолетних детей, зарегистрированной по адресу: г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, дом 4 кв.53, фактически проживающей по адресу: Московская область, Красногорский район, пос. Эдем, 3 квартал, д. 6, кв. 2, ранее не судимой, меру пресечения в виде заключения под стражу.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Московский городской суд в течение 3 суток со дня его вынесения.
Судья О.В. Дубровина

 Отправлено: 22.05.07 07:47. Заголовок: 643 - МОШКИНА — 1

СОГЛАСЕН
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации
государственный советник юстиции 1 класса
В. Я. Гринь
11 января 2007 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока содержания обвиняемого под стражей
г. Москва
9 января 2007 года
Старший следователь по особо важным делам Генеральной Прокуратуры Российской Федерации старший советник юстиции Морозов А. Г., рассмотрев материалы уголовного дела № 18/377425-06,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 12.09.2005 СО при ОВД Басманного района г. Москвы по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 165 УК РФ, в отношении руководителей и сотрудников коммандитного товарищества (далее КТ) «Социальная инициатива и компания» которые, действуя на территории г. Москвы и Московской области, путем обмана и злоупотребления доверием причинили гражданам ущерб в особо крупном размере. Расследованием установлено.

Мошкина Л.Н. в период с 2000 по 2005 гг., действуя в составе организованной преступной группы, участниками которой являлись президент КТ Карасев И.Ф., начальник инвестиционного управления Карасева Н.И., главный бухгалтер Литовченко СВ. и иные лица, на территории г. Москвы, Московской и других областей, используя свое служебное положение, совершила хищение денежных средств вкладчиков путем обмана в особо крупном размере,

При этом Мошкина Л.Н,, являясь до 04.10.2004 г. начальником правового управления КТ «Социальная инициатива н комиания», затем с

 Отправлено: 22.05.07 07:51. Заголовок: 644 - МОШКИНА — 2

04.10.2004 г. — начальником правового управления ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» и компания», а с 01.04.2005 г. заместителем председателя правления КТ «Социальная инициатива и компания»», используя свои полномочия, предусмотренные учредительным договором, Положением о правовом управлении КТ «Социальная инициатива и компания» от 01.12.2000 г., с целью придания видимости законности совершаемых мошеннических действий, согласно отведенной ей роли организовала работу по заключению большого количества договоров инвестиционного вклада, договоров долевого участия в инвестировании строительства и дополнительных соглашений к ним, участвовала в их подготовке и визировании, занималась правовым обеспечением инвестиционной деятельности, консультировала членов организованной преступной группы по правовым вопросам.
После получения от граждан денежных средств, которые должны направляться на строительство квартир, Мошкина Л.Н., в составе организованной преступной группы под руководством Карасева Н.Ф. организовывала и обеспечивала их вывод из сферы строительства, перечисляя на счета в различные организации и предприятия, приобретая нежилые помещения, автотранспорт, земельные участки и другое имущество для личного обогащения, причинив тем самым вкладчикам ущерб в особо крупном размере.

В ходе предварительного следствия установлено, что КТ «Социальная инициатива и компания» имело филиалы в 15 субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа, вкладчиками указанного товарищества «Социальная инициатива и компания» являются свыше 6 тыс. человек, вложивших свои денежные средства в строительство более 170 объектов недвижимости.

В результате действий организованной преступной группы вкладчикам причинен ущерб в особо крупном размере.

Постановлением заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 29.12.2005 уголовное дело № 346710 соединено с
уголовными делами №№23163, 25020, 37164, 20408, 05165099, 19201, 011- 1571-2005, 39388 и 102223.

Постановлением заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 17.01.2006 уголовное дело №346710 соединено с уголовным делом №045001; 23.01.2006 с уголовным делом №329492; 02.02.2006 с уголовными делами №№195 и 32001; 03.02. 2006 с уголовным делом №145; 08.02.2006 с уголовными делами №№107745, 7715, 54718, 35404, 48417, 37478, 109891, 119250, 119018, 2615, 281-1406-05, 00160, 20052361636, 75, 2006320044.

Постановлением Первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 12.04.2006 уголовное дело передано для дальнейшего расследования в управление по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Уголовному делу присвоен № 18/377425-06.

 Отправлено: 22.05.07 07:55. Заголовок: 645 - МОШКИНА — 3

В качестве обвиняемой по настоящему делу привлечена Мошкина Лариса Николаевна, 06 июня 1969 г. рождении, уроженка пос. Шмидт Иультинского района Магаданской области, гражданка Российской Федерации, с высшим образованием, не работающая, проживающая по адресу: г. Москва, ул.Соколово-Мещерская, д.4 кв.53, ранее не судимая.

Мошкипой Л.Н. 22.11.2006 предъявлено обвинение в совершении преступленнй, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ и ч.4 ст. 174-1 УК РФ, вину в предъявленном обвинении не признала, от дачи показаний отказалась.

22.11.2006 в отношении обвиняемой Мошкиной Л.Н. Басманным районным судом г. Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Вина Мошкиной Л.Н. подтверждается совокупностью собранных доказательств.
По делу также Карасеву Н.Ф., Карасевой Н.И., Литовченко С.В. предъявлены обвинения по ч.4 ст.159 УК ^Ф. и ч.4 ст. 174-1 УК РФ, в отношении перечисленных лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

21.11.2006 срок следствия по делу продлен заместителем Генерального прокурора РФ до 19 месяцев, т.е. до 12.04.2007. За истекший период следствия признаны потерпевшими и допрошены более 5900 граждан, из которых 960 заявлены гражданские иски на сумму свыше 530 млн. рублей. В качестве свидетелей допрошены более 2600 человек.

В офисах коммандитного товарищества, в жилищах обвиняемых по делу и ряда руководящих сотрудников КТ «Социальная инициатива» произведено 35 обысков, осуществлено более 60 выемок документов в офисах коммандитного товарищества, банках и иных учреждениях и Организациях, проведено более 70 осмотров объектов незавершенного cтроительства в 15 субъектах федерации.

По делу назначены 68 судебно-бухгалтерских, строительно-экономических и других экспертиз, закончено проведение 43 экспертиз.

В настоящий момент проводятся 25 строительно-экономических судебно-бухгалтерских, дополнительных судебно-бухгалтерских,
Криминалистических и прочих экспертиз, продолжаются допросы свидетелей и потерпевших, выемки в кредитных учреждениях и другие следственные действия.
В ходе предварительного расследования для обеспечения гражданского иска и возмещения потерпевшим ущерба наложен арест на установленную часть имущества коммандитного товарищества, включая квартиры, земельные участки, объекты незавершенного строительства, автотранспорт, ценные бумаги и другое имущество, а также имущество обвиняемых.

Сотрудниками Федеральной налоговой службы РФ до настоящего времени не завершена проверка деятельности коммандитного

 Отправлено: 22.05.07 08:00. Заголовок: 646 - МОШКИНА — 4

товарищества «Социалыкш инициатива и компания» и всех его филиалов на территории Российской Федерации.

Органами МВД РФ, ФСБ РФ принимаются меры к установлению местонахождения всего имущества, принадлежащего товариществу, а также похищенных денежных средств.

Сотрудниками Росфинмониторинга проводятся мероприятия по установлению способов легализации и мест хранения похищенных у вкладчиков денежных средств на территории РФ и за ее пределами.

Срок содержания под стражей Мошкииой Л.Н. истекает 22.01.2007, однако закончить расследование к указанной дате не представляется возможным, в связи с незавершенностью 25 экспертиз, проведением налоговой проверки. В ходе дальнейшего расследования с учетом, заключений экспертиз, других доказательств по делу необходимо предъявить обвинение в окончательной редакции Мошкиной Л.Н., Карасеву Н.Ф., Карасевой Н.И. и Литовчеяко СВ., а также другим лицам из числа руководства КТ «Социальная инициатива и компания», принимавшим участие в хищении денежных средств вкладчиков, а также выполнить требования ст.ст. 216-217 УПК РФ.

Для выполнения вышеперечисленного потребуется срок не менее 3 месяцев.
Кроме того, Мошкина Л.Н. обвиняется в совершении тяжкого и особо тяжкого преступлений, наказание за совершение которых превышает два года лишения свободы.

Обвиняемая может воспрепятствовать установлению мест хранения похищенных у вкладчиков денежных средств, сокрыть и уничтожить документы, подтверждающие ее вину, оказать давление на свидетелей с целью дачи ими ложных показаний или отказа от дачи показаний.

На основании этого следствие считает, что Мошкина Л.Н., находясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью.

По данным МВД и ФСБ России Мошкина Л.Н. имеет заграничный паспорт и в случае изменения меры пресечения, намеревается покинуть территорию России.
Таким образом, изменение меры пресечения обвиняемой Мошкиной Л.Н. на иную, не связанную с лишением свободы, представляется невозможным.

Состояние здоровья, семейное положение не препятствуют содержанию Мошкиной Л.Н. под стражей.

Расследование настоящего уголовного дела представляет особую сложность, поскольку связано с большим количеством потерпевших в различных регионах Российской Федерации, установлением обстоятельств, имевших место в 2000-2005 гг., банковскими, финансовыми н иными операциями, проводившимися заинтересованными лицами с использованием многочисленных кредитных учреждении на территории

 Отправлено: 22.05.07 08:02. Заголовок: 647 - МОШКИНА — 5

РФ и за ее границами, с участием большого количества лиц и необходимостью проведения сложных экспертных исследований.

Местом производства предварительного следствия по настоящему уголовному делу является управление по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Российской Федерации по адресу: г.Москва, Технический переулок, д.2.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 109 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед Басманным районным судом г.Москвы о продлении срока содержания обвиняемой Мошкиной Ларисе Николаевне под стражей по уголовному делу № 18/377425-06 на 2 месяца 21 день, а всего до 4 месяцев 21 суток, то есть до 12 апреля 2007 года включительно.

Старший следователь по особо важным делам
Генеральной прокуратуры Российской Федерации
старший советник юстиции А.Г. Морозов

 Отправлено: 22.05.07 08:06. Заголовок: 648 - МОШКИНА — 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ о продлении срока содержания под стражей
Москва
19 января 2007 года

Федеральный судья Басманного районного суда г. Москвы Дударь Н. Н., с участием старшего прокурора отдела по надзору за расследованием особо важных дел управления по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Российской Федерации Смирнова В.Н., обвиняемой МОШКИНОЙ ЛАРИСЫ НИКОЛАЕВНЫ, 06 июня 1969 года рождения, уроженки пос. Шмидт, Иультинского района, Магаданской области, гражданки Российской Федерации, с высшим образованием, не работающей, разведенной, имеющей двоих несовершеннолетних детей 1990 и 1995 годов рождения, зарегистрированной по адресу: г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, дом 4, кв. 53, фактически проживающей по адресу: Московская область, Красногорский район, пос. Эдем, 3 квартал, д. 6, кв. 2, ранее не судимой, адвоката Артеменкова Ю.Н., предоставившего удостоверение №158 выданное 20 декабря 2002 года ГУ МЮ РФ по Московской области и ордер № 1-47/а КА «МИТРА», при секретаре Буркановой Ю.Н., рассмотрев постановление старшего следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры РФ старшего советника юстиции Морозова А.Г., о возбуждении ходатайства о продлении срока содержания под стражей Мошкиной Л.Н., обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч.4 ст. 174-1 УК РФ.
Проверив представленные материалы, выслушав мнение прокурора Смирнова В.П., адвоката Артеменкова Ю.Н. и обвиняемой Мошкиной Л.П., суд

УСТАНОВИЛ:

Органами уголовного преследования Мошкина Л.Н. обвиняется в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в составе организованной группы в особо крупном размере, и в совершении легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения ею преступления, а именно совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере с использованием своего служебного положения, организованной группой, при обстоятельствах изложенных в постановлении следователя.

Настоящее уголовное дело возбуждено 12 сентября 2005 года следователем СО при ОВД Басманного района Москвы по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 165 УК РФ, с согласия заместителя Басманного межрайопного прокурора Москвы.

В период с 29 декабря 2005 года по 08 февраля 2006 года в одно производство с настоящим уголовным делом соединены 29 уголовных дел, возбужденных различными следственными подразделениями по фактам мошеннических действий.

 Отправлено: 22.05.07 08:12. Заголовок: 649 - МОШКИНА — 2

12 апреля 2006 года уголовное дело принято к своему производству старшим следователем по особо важным делам Генеральной прокуратуры РФ Морозовым А.Г.

22 ноября 2006 года Мошкиной Л.Н. предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч, 4 ст. 159 УК РФ (в редакции ФЗ №162-ФЗ от 08.I2.2003 года), ч. 4 ст. 174-1 УК РФ (в редакции ФЗ от 21.07.2004 года № 74-ФЗ).
22 ноября 2006 года Басманным районным судом города Москвы в отношении обвиняемой Мошкиной Л.Н. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

21 ноября 2006 года срок производства предварительного следствия по уголовному делу продлен заместителем Генерального прокурора Российской Федерации до 19 месяцев, то есть до 12 апреля 2007 года.

В ходатайстве, представленном в суд с согласия заместителя Генерального прокурора, следователь указывает, что для завершения проводимого по данному уголовному делу расследования необходимо получить заключения судебно-бухгалтерских, строительно-экономических и других экспертиз, продолжить допросы свидетелей и потерпевших, выемки в кредитных учреждениях и другие следственные действия. Сотрудниками Федеральной налоговой службы РФ до настоящего времени не завершена проверка деятельности коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» и всех его филиалов на территории Российской Федерации. Органами МВД РФ, ФСБ РФ принимаются меры к установлению местонахождения всего имущества, принадлежащего товариществу, а также похищенных денежных средств. Сотрудниками Росфинмониторинга проводятся мероприятия по установлению способов легализации и мест хранения похищенных у вкладчиков денеэюных средств на территории РФ и за ее пределами. Срок содержания Мошкиной Л.Н. под стражей истекает 22.01.2007 года, однако закончить расследование к указанной дате не представляется возможным, в связи с незавершенностью 25 экспертиз, проведением налоговой проверки. В ходе дальнейшего расследования с учетом, заключений экспертиз и других доказательств по делу необходимо предъявить обвинение в окончательной редакции Мошкиной Л.Н., Карасеву Н.Ф., Карасевой НИ. и Литовченко СВ., а также другим лицам аз числа руководства КГ «Социальная инициатива и компания», принимавшим участие в хищении денежных средств вкладчиков, а также выполнить требования ст.ст. 216-217 УПК РФ. Для выполнения вышеперечисленного потребуется срок не менее 3 месяцев. Кроме того, в ходатайстве указано, что оснований для изменения обвиняемой Мошкиной Л.Н. меры пресечения не имеется, поскольку они обвиняется в совершении тяжкого и особо тяжкого преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет, также обвиняемая может воспрепятствовать установлению мест хранения похищенных у вкладчиков денежных средств, сокрыть и уничтожить документы, подтверждающие ее вину, оказать давление на свидетелей с целью дачи ими ложных показаний или отказа от дачи показаний. На основании этого следствие считает, что Мошкина Л.Н. находясь на свободе может продолжить заниматься преступной деятельностью. По данным МВД и ФСБ России Мошкина Л.Н. имеет заграничный паспорт и в случае изменения меры пресечения, намеревается покинуть территорию России. Состояние здоровья, семейное положение Мошкиной Л.Н. не препятствует ее содержанию под стражей. Расследование данного уголовного дела представляет особую сложность, поскольку связано с большим количеством потерпевших в различных регионах Российской Федерации, установлением обстоятельств имевших место в 2000-2005 годах, банковскими, финансовыми и иными операциями, проводившимися заинтересованными лицами с использованием многочисленных кредитных учреждений на территории РФ и за ее границами, с участием большого количества лиц и необходимостью проведения сложных экспертных исследований.

 Отправлено: 22.05.07 08:23. Заголовок: 650 - МОШКИНА — 3

В служебном заседании прокурор Смирнов В.Н. ходатайство сяедоватепя о продлении срока содержания под стражей обвиняемой Мошкиной ЛII на 2 месяца 21 сутки, а всего до 4 месяцев 21 суток, то есть до 12 апреля 2007 года, поддержал по мотивам, изложенным в постановлении следователя, пояснив также, что состояние здоровья о6виняемой Мошкиной Л.Н. не препятствует ее содержанию под стражей, несовершеннолетние дети Мошкиной Л.Н. находятся под надзором матери обвиняемой и органа опеки и попечительства. Кроме того, согласно полученной оперативной информации при изменении Мошкиной Л.Н. меры пресечения она намерена выехать за пределы Российской Федерации и скрыться от органов следствия и суда.

Обвиняемая Мошкина Л.Н. и адвокат Артеменков Ю.Н. возражали против удовлетворения ходатайства следователя пояснив, что оно является голословным и необоснованным, поскольку следствием представленные недопустимые и недостоверные доказательства, в частности рапорта сотрудников МВД РФ и ФСБ РФ. Следователем не представлено достаточно доказательств подтверждающих факт совершения Мошкиной Л.Н. каких-либо преступлений. Также следствием не представлены доказательства подтверждающие необходимость продления ей срока содержания под стражей, в том. числе наличие имущества добытого преступным путем. Мошкина Л.Н. имеет двоих несовершеннолетних детей, проживающих в настоящее время с матерью обвиняемой, которая страдает гипертонической болезнью и заболеванием щитовидной железы, о чем свидетельствуют выписной эпикриз ГКВ №81 от 26 июля 2001 года и заключение Эндокринологического диспансера от 08 июня 2005 года. В связи с чем, Мошкиной Л.Н. необходимо избрать меру пресечения не связанную с лишением свободы.
Исследовав и проанализировав представленные материалы, выслушав мнения участников процесса, суд считает, что ходатайство следователя о продлении срока содержания обвиняемой Мошкиной Л.Н. под стражей подлежит удовлетворению.
Судом установлено, что уголовное дело возбуждено надлежащим должностным лицом, с согласия прокурора. Постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражей Мошкиной Л.Н. вынесено уполномоченным на то должностным лицом и вступило в законную силу, обвинение предъявлено в установленные законом сроки. Постановление о еозбуждении ходатайства составлено с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства и представлено в суд с согласия прокурора в установленные законом сроки.

Кроме того, в соответствии со ст. 110 УПК РФ в настоящее время, поскольку не изменились основания, учитываемые при избрании данной меры пресечения, предусмотренные ст.ст. 97, 99 УПК РФ, а также не оттпала необходимость ее сохранения - оснований для отмены или изменения ее па более мягкую меру пресечения не имеется.

При решении вопроса о продлении срока содержания Мошкиной Л.Н. под стражей суд учитывает, что в настоящее время она обвиняется в совершении особо тяжкого и тяжкого общественно-опасных деяний, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 2-х лет. Кроме того, обстоятельства содеянного и данные о личности обвиняемой Мошкиной Л.Н., имеющей заграничный паспорт, а также учитывая сведения указанные в рапортах сотрудников МВД РФ и ФСБ РФ, дают основания полагать, что находясь на свободе Мошкина Л.Н. может скрыться от органов следствия и суда, продолжить заниматься преступной деятепьностью, оказать воздействие на свидетелей и потерпевших, которые изобяичают ее в совершении общественно-опасных деяний, может иным путем

 Отправлено: 22.05.07 08:29. Заголовок: 651 - МОШКИНА — 4

воспрепятствовать производству и установлению истины по данному уголовному делу, в том числе сфальсифицировать либо уничтожить имеющие значение для дела предметы и документы, местонахождение которых устанавливается с целью изъятия, оценки и приобщсния к уголовному делу, согласовать позицию по противодействию следствию с устанавливаемыми следствием соучастниками.
Также суд учитывает возраст, род занятий, положительные характеристики, семейное положение, наличие несовершеннолетних детей 1990 и 1995 годов рождения и состояние здоровья обвиняемой Мошкиной Л.Н., которое согласно медицинской справке из ИЗ №77/6 УФСИН России по Москве является удовлетворительным и в настоящее время Мошкина Л.Н может находиться в Следственном изоляторе и участвовать в судебно-следственных действиях.
Кроме того, суд принимает во внимание особую сложность данного уголовного дела и объем следственных действий, который необходимо выполнить органам уголовного преследования и считает испрашиваемый следователем срок продления содержания обвиняемой Мошкиной Л.Н. под стражей разумным, обоснованным и необходимым.

Заявление стороны защиты о том, что суду представлены документы, источник, относимость, допустимость и достоверность которых не подтверждена, суд считает необоснованным, поскольку оценку представленным доказательствам по делу, суд дает в соответствующей стадии уголовного судопроизводства при рассмотрении уголовного дела по существу, после исследования всех доказательств в их совокупности.

Доводы стороны защиты о недоказанности факта преступления и не предоставлении доказательств вины Мошкиной Л.Н. в совершении каких-либо преступлений, не подлежат рассмотрению в настоящем судебном заседании, поскольку указанные доводы рассматриваются судом при рассмотрении уголовного дела по существу.

Наличие двоих несовершеннолетних детей 1990 и 1995 годов рождения у обвиняемой Мошкиной Л.Н., судом учитывалось при избрании меры пресечения и при рассмотрении настоящего ходатайства следователя о продлении срока содержания Мошкиной Л.Н. под стражей.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 109 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Продлить срок содержания под стражей обвиняемой МОШКИНОЙ ЛАРИСЕ НИКОЛАЕВНЕ, 06 июня 1969 года рождения, уроженки пос. Шмидт, Иультинского р-на, Магаданской обл., на два месяца двадцать одни сутки, а всего до четырех месяцев двадцати одних суток, то есть до 12 апреля 2007 года включительно.
Настоящее постановление может быть обжаловано в Московский городской суд течение 10 суток со дня его вынесения.

Федеральный судья
Дударь Н.Н

 Отправлено: 22.05.07 08:38. Заголовок: 652 - МОШКИНА — 1

ПРОТОКОЛ дополнительного допроса обвиняемого
г. Москва
07 декабря 2006 г.
Допрос начат в 11 ч. 45 мин Допрос окончен в 13 ч. 05 мин
Следователь следственной группы Генеральной прокуратуры РФ юрист 3-го класса Цуканов В.Г. в помещении следственного кабинета № 3 учреждения ИЗ-77/6 г. Москвы, в соответствии со ст. 174 и 189 УПК РФ дополнительно допросил по уголовному делу № 18/377425-06 обвиняемую Мошкину Ларису Николаевну, данные о личности которой имеются в данном уголовном деле.

Участвующие лица: защитник — адвокат: Артеменков Ю.Н.

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств: ноутбука «HP Compaq nc 6120» — следователем следственной группы Цукановым В.Г.

Перед началом допроса обвиняемой Мошкиной Л.Н. дополнительно
разъяснены права, предусмотренные п. 3, 4, 7 и 8 части четвертой ст. 47 УПК РФ: возражать против обвинения; давать показания по предъявленному мне обвинению либо отказаться от дачи показаний; представлять доказательства; пользоваться помощью переводчика бесплатно; пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ.

По существу заданных вопросов могу показать следующее: Права мне разъяснены и понятны. Показания желаю дать в присутствии адвоката -Артеменкова Ю.Н.

Вопрос следователя: Кем и как была обозначена цель разработки дополнительных соглашений, касающихся направления денежных средств на строительство именно к договору инвестиционного вклада?
Ответ: В конце 1999 г. было совещание в КТ "СИ и К" в офисе на земляном валу с участием Тихонова И.В., Быковского А.В., Разрядовой (Лысак) Е.С. на тему использования договоров инвестиционного вклада. Карасевым Н.Ф. было озвучено, что необходимо работать в рамках договоров инвестиционного вклада.
Примерно с 2001 г, Карасевым Н.Ф. мне как руководителю правового управления была поставлена задача разработать дополнительные coглашения

Оффтоп: неужели марка компьютера, который используется при ведении допроса, также важна для следствия?

 Отправлено: 22.05.07 08:44. Заголовок: 653 - МОШКИНА — 2

к договору инвестиционного вклада, которые бы конкретизировали цель привлечения денег с вкладчиков, а именно деньги должны были привлекаться под строительство объектов недвижимости. При этом он не объяснял мне почему была выбрана именно такая форма договора и почему нужно было привлекать денежные средства под строительство именно по дополнительным соглашениям к договорам инвестиционного вклада он также не объяснял. Говорил только, что заключение таких договоров и дополнительных соглашений оптимизирует налогооблагаемую базу для граждан, а также позволит увеличить складочный капитал. Увеличение складочного капитала необходимо было для солидности компании.

Примерно с конца 2003 г., с вкладчикам, внесшими денежные средства на строительство по договорам инвестиционного вклада, по вкладам которых строительство либо не пошло, либо затягивалось на неопределенные сроки заключались дополнительные соглашения, по которым предусматривалось начисление процентов на сумму вклада. Такие дополнительные соглашения не были инициативой правового управления КТ "СИ и К". Разработка таких доп.соглашений была поручена правовому управлению руководством (компании, скорее всего Карасевым Н.Ф. Целью заключения таких дополнительных соглашений с вкладчиками было удержание денежных средств того или иного вкладчика в складочном капитале товарищества, а также привлечь новых вкладчиков.

Вопрос следователя: Какое преимущество с юридической стороны имела такая организационно-правовая форма как коммандитное товарищество при отношениях с лицами желающими внести денежные средства на строительство объектов недвижимости?
Ответ: Я думаю, что никакого преимущества это не давало.

Вопрос следователя: Расскажите, почему в одних случаях с гражданами заключались договоры инвестиционного вклада и дополнительные соглашения к ним, а в других — договоры долевого участия в строительстве?
Ответ: Решение такого вопроса предоставлялось менеджерам инвестиционного управления. Для правового управления было без разницы какой договор будет заключен. Я не имела влияния на менеджеров инвестиционного управления и не могла давать им указания, они полностью, подчинялись Карасевой Н.И.

Вопрос следователя: Какие организации были учредителями КТ «СИ и К»?
Ответ: Учредителями КТ «СИ и К» выступали ЗАО «Социальная инициатива», ЗАО «НиКар», ЗАО «Семья», ЗАО «Паб систем», ЗАО «Юком СИ», и несколько жилищно-строительных и гаражных кооперативов. Из указанных организаций реально работающей было только ЗАО «Социальная инициатива». Остальные полные товарищи были только номинальными и использовались лишь в рекламных целях, Позже, в состав полных товарищей стало входить множество организаций, которые реальной деятельности не вели. Это все необходимо было для придания солидности товариществу «СИ и К», и довольно активно использовалось в рекламных кампаниях.

 Отправлено: 25.05.07 17:02. Заголовок: 654-655 - МОШКИНА — 1

Протокол дополнительного допроса обвиняемого
Москва 16 января 2007 г.
Допрос начат 12-05
Допрос окончен 12-15

Следователь следственной группы Генеральной прокуратуры РФ юрист 3 класса Цуканов В.Г..в помещении следственной кабинета № 3учреждения ИЗ-77/6 г. Москвы в соответствии со ст. 174 и 189 УПК РФ дополнительно допросил по уголовному делу № 18/377425-06 обвиняемую Мошкину Ларису Николаевну, данные о личности которого имеются в данном уголовном деле.

Участвующие лица защитник Артеменков Ю.Н.
Участвующим лицам объявлено о применении технических средств не применяются

Перед началом допроса обвиняемой Мошкиной Л.Н. дополнительно разъяснены права, предусмотренные п. 3, 4, 7 и 8 части четвертой ст 47 УПК РФ: возражать против обвинения, давать показания по предъявленному мне обвинению либо отказаться от дачи показаний, представлять доказательства, пользоваться помощью переводчика бесплатно, пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ.
Обвиняемая (Мошкина – подпись)

По существу заданных вопросов могу показать следующее: Права мне разъяснены и понятны. Показания желаю дать в присутствии адвоката Артеменкова Ю.Н.

Вопрос следователя Как Вы можете охарактеризовать Карасеву Наталию Ивановну?
Ответ: Я могу охарактеризовать ее как хорошего руководителя, заботливую мать. Как человека я считаю ее достаточно уравновешенным человеком. В компании «Социальная инициатива и компания» я поддерживала с ней чисто деловые рабочие отношения. Более подробно я на вопрос отвечать не желаю.

putnik3m

 Отправлено: 25.05.07 17:04. Заголовок: 656 - МОШКИНА — 1

Протокол дополнительного допроса обвиняемого

Москва 01 февраля 2007 г.
Допрос начат 15-40
Допрос окончен 17-10

Следователь следственной группы Генеральной прокуратуры РФ юрист 3 класса Цуканов В.Г..в помещении следственной кабинета № учреждения ИЗ-77/6 г. Москвы в соответствии со ст. 174 и 189 УПК РФ дополнительно допросил по уголовному делу № 18/377425-06 обвиняемую Мошкину Ларису Николаевну, данные о личности которого имеются в данном уголовном деле.

Участвующие лица защитник Артеменков Ю.Н.
Участвующим лицам объявлено о применении технических средств не применяются

Перед началом допроса обвиняемой Мошкиной Л.Н. дополнительно разъяснены права, предусмотренные п. 3, 4, 7 и 8 части четвертой ст 47 УПК РФ: возражать против обвинения, давать показания по предъявленному мне обвинению либо отказаться от дачи показаний, представлять доказательства, пользоваться помощью переводчика бесплатно, пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ.
Обвиняемая (Мошкина – подпись)

По существу заданных вопросов могу показать следующее: Права мне разъяснены и понятны. Показания желаю дать в присутствии адвоката Артеменкова Ю.Н.

Вопрос следователя Подписывали ли Вы договора инвестиционного вклада или иные договора, дополнительные соглашения к ним, касающиеся инвестирования строительста объектов КТ «Социальная инициатива и компания» по адресам г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, вл. 5-8, вл. 42? Если да, то по чьей инициативе, либо по чьему указанию, на основании каких документов?

Ответ: Никаких документов, договоров по объекту г. Москва, б-р Маршала Рокоссовского

putnik3m

 Отправлено: 25.05.07 17:05. Заголовок: 657 - МОШКИНА — 2

я не подписывала. Знаю только что КТ «Социальная инициатива» собиралась строить по этим адресам жилые дома. Инвестиционный контракт на строительство объектов недвижимости по адресу г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, вл. 5 -8, 42 был подписан еще до моего трудоустройства в КТ «СИиК». Я знаю что этот контракт подписывался от имени КТ «СИиК» Карасевым Н.Ф. и от имени ООО «СФК Атолл» Парфеновой. Вопросами заключения договоров инвестиционного вклада с вкладчиками занимался отдел консультирования корпоративного права, который в разное время возглавляли Разрядова Е.С. и Герасимов Г. Проверкой остальных договоров ( на выполнение проектных, строительных работ и др.) занимался договорно-правовой отдел, возглавляемый Сердюк Н.Б. и Лебедевым А.Г. Мне для проверки приносили договора (какие я уже не помню), касающиеся объекта по бульвару М. Рокоссовского вл 5-8, 42, которые я распрекдляла по отделам. Работа была поставлена таким образом, что сотрудники КТ «СИиК» уже знали в каой из отделов им необходимо было обращаться. Поэтому менеджер инвестиционного управления при подготовке проекта договора инвестиционного вклада и дополнительного соглашения к нему сразу же обращался в отдел консультирования корпоративного права, сотрудники которого проверяли правильность оформления этого договора и ставили свои визы. Сроки сдачи объекта и цены сотрудники правового управления Ия вообще не могли корректировать. Договора инвестиционного вклада и дополнительные соглашения к ним по объекту г.Москва, б-р М.Рокоссовского, вл. 5-8, вл. 42 существенно не отличались от таких же договоров, но по другим объектам. По проектам договоров, заключаемых с подрядными, проектными организациями также правовым управлением, а именно сотрудниками договорно-правового отдела, проводилось изучение проекта и при положительной

putnik3m