Отправлено: 24.04.07 13:47. Заголовок: Допросы. Карасев Н.Ф-3

Стр.1
- 12 сентября 2006 - Допрос - (Орел)
Стр.2
- 26 сентября 2006 - Допрос - (Владикавказ)
- 26,27 сентября 2006 - Допрос - (Эллина)
Стр.3
- 03 октября 2006 - Допрос - Оренбург
- 13 октября 2006 - Допрос
Стр.4
- 14 октября 2006 - Допрос - земельные участки
- обращение k Путину
- 24 октября 2006 - Тосно, Отрадное, Питер

 Отправлено: 24.04.07 13:32. Заголовок: 339

12 сентября 2006 года - Протокол дополнительного допроса обвиняемого - Карасев Николай Федорович

Вопрос следователя: Когда и в связи с чем было принято решение и образовано представительство, а затем филиал КТ "СИ и К" в г. Орле? Кем из руководства КТ "СИ и К" принималось решение о создании данного представительства, в последствии филиала?
Ответ: Осенью 2000 года, я находился на заседании экспертного совета Государственной Думы РФ, где меня пригласил побеседовать депутат ГДРФ Орловской области заместитель председателя комитета по социальной

 Отправлено: 24.04.07 13:36. Заголовок: 340

вопросам ГДРФ Лабейкин Александр Алексеевич. Он сказал, что интерсовлся деятельностью КТ "СИ и К" в г. Тамбове, посоветовался с губернатором Орловской области, в то время председателям Совета Федераций Строевым Е.С. и они приглашают КТ "СИ и К" войти с инвестициями и Орловскую область. Я рассказал, что данное предложение интересно, но уточнил, что только недавно КГ "СИ и К" начало инвестировать строительство в г. Тамбове, рынок гам как оказалось не очень емкий, есть сложности в развитии строительства жилья в регионе, по этому перед тем как принять решение о работе в г. Орле, хотелось бы ознакомится с местным рынком. Лабейкин А.А. позвонил Строеву Е.С. и сообщил, что он общается со мной. Как я понял из телефонного разговора, Строев Е.С. подтвердил свое намерение пригласить КТ "СИ и К" в г. Орел, и через Лабейкина А.А. даст поручение мэру г. Орла, если я спланирую поездку в г. Орел, встретить меня и пообщаться. Примерно через пару месяцев, я действительно спланировал поездку в Орел. Входе этой рабочей встречи с мэром города- Вельковским Е.Н. предложил КТ "СИ и К" неожиданно проинвестировать сразу же семь площадок строительства, в основном со сносом ветхого фонда или со сносом и реконструкцией здания оптовой базы. Я сказал, что КТ "СИ и К" изучит эти площадки после чего уехал в г. Москву. Аппарат администрации города Орла и юристы КТ "СИ и К" приступили к подготовке инвестиционных контрактов. Когда проекты этих контрактов были готовы, я по приглашению мэра Вельковского Е.Н., примерно в начале 2003 года повторно приехал в г. Орел. В ходе этой поездки мы с мэром подписали инвестиционные контракты на все семь площадок, точных адресов я не помню. Кроме встречи с мэром со мной находящийся в то время в г. Орле - губернатор Орловской области Строев Е. С. Он сказал, что очень активно поддерживает нашу работу в г. Орле и попросил начать нашу работу со сноса ветхого жилого фонда в целом микрорайоне прилегающего к одной из центральных улиц (ул. Комсомольская) города Орла, сказав при этом, что если нам удастся снести ветхий фонд, то он очень активно будет предлагать большие объемы земельных участков для КТ "СИ и К" под инвестирование. На этой встрече присутствовал Лобейкин А.А. , а также журналист- редактор центрального московского журнала «Мир новоселов» Максимов В.И. Я обещал Строеву Е.С. начать работу КТ "СИ и К" именно с этого микрорайона и немедленно в день нашей встречи со Строевым, выехал на встречу с жителя ветхого жилого фонда на улице Комсомольская в сопровождении вице мэра г. Орла по строительству- Жегловым Е.А. и генеральным директором Орловской инвестиционно-риэлтерской компании Отянкиным. Я пообщался с жителями послушал их запросы на переселение, дал поручение в Москве финансовому директору КТ "СИ и К" Быковскому А.О. открыть кредитную линию в Орловском филиале КБ «Евразия-Центр» для покупки жилья жителям ьстхого фонда с целью их переселения. Чтобы сэкономить время на подбор офиса и кадров, учитывая просьбу Строена развернуть эту работу быстрее я иослольижалси предложением Отяпкина А.В., ген. директором "Орелжилстрой», открыть офис КТ "СИ и К" в помещении офиса его
компании а также поддерживаемое администрацией города предложение о

 Отправлено: 24.04.07 13:41. Заголовок: 341

назначении Отянкина директором открываемого на тот момент представительства КТ "СИ и К" в г. Орле. Таким образом было учреждено представительство КГ "СМ м К", с офисом в помещении «Орелжилсгрой". находящемся недалеко от гостиницы «Орел», с директором Отянкиным А,В, Отянкину при этом было поставлено две основные задачи немедленно приступить к подбору жилья жителям проживающим в ветхом жилом фонде представив смету стоимости выкупа на утверждение и вторая идача развернуть проектирование жилого массива выселяемого из под ветхого жилого фонда, с чем он успешно справился. Соответственно он занимался и подбором кадров.

Первые несколько лет на работе директора представительства (филиала) КТ "СИ и К" в г. Орле, Отянкин показал себя организованным сотрудником сумевшим не только снести ветхий фонд на ул. Комсомольская, начать строительство там очень сложного жилого комплекса с офисами и торговыми комплексами. Развернуть строительство еще целого ряда объектов в том числе, гаражного комплекса, успешно сдать два или три жилых дома на улице Ливийская и Речной, Однако летом 2002 г. ген.директор Латышем А.И. доложил мне, что сотрудники Орловского представительства сигнализируют о каких то проблемах деятельности директора и особенно по работе связанной с организацией им закупок строительных материалов для строящихся объектов. Я вынужден был срочно поехать в Орле, чтобы на месте разобраться в данной ситуации. В процессе ознакомления с документами я действительно увидел, что Отенкин подписал несколько договоров на приобретения строительных материалов по явно завышенным местным ценам. Я вынужден был потребовать от него расторгнуть эти договоры и потребовал написать заявление об уходе по собственному желанию. А директором представительства (а потом филиала) назначена заместитель Отянкина - Жеглова З.Ю.

Вопрос следователя: Были ли какие-либо дополнительные виды деятельности в г. Орле кроме строительства жилых домов?
Ответ: В принципе с положением о филиалах и представительствах КТ "СИиК" . Представительства и филиал имели право заниматься любыми видами деятельности которые утверждены в учредительных документах КТ и "СИиК" конкретное принятие решений о том чтобы заниматься каким либо сонным видом деятельности имеет право принимать директор представительства и (или) филиала. Насколько мне известно когда я был президентом КТ "СИ и К" Орловский филиал занимался кроме инвестирования строительства жилья, инвестированием строительства нежилых объектов, в том числе торговых, офисных помещений, а также гаражным комплексом. Кроме того, с дочерними подрядами строительной организации Орловское представительство, а затем филиал имели в собственности строительную базу, на которой размещалось лесопилки, столярное производство.

Вопрос следователя: Чем определялся круг служебных обязанностей руководителя представительства (филиала) и его структурных подразделений. Какие вопросы представительства

 Отправлено: 24.04.07 13:48. Заголовок: 342

(филиала) могли решаться укачанными лицами самостоятелно, а какие только no согласованию с руководством КТ "СИ и К" ? Могли ли указанные сотрудники выйти за рамки своих служебных полномочий, если да. то в каких случаях случаях, как на эго реагировало руководство КТ "СИ и К'"'. Существуют ли на зтот счет какие-либо приказы, распоряжения?

Ответ: Полномочия и обязанности филиалов и самих сотрудников определялись положениями о представительстве и филиале КТ "СИ и К". Ясно, что разница между представительством и филиалом существовала именно в круге тех прав и обязанностей, которые имело руководство представительство и руководство филиала по наиболее принципиальным вопросам своей деятельности. Так руководство представительства по финансовым вопросам обязано было согласовывать с финансовым управлением и бухгалтерией Товарищества. Каждый оплачиваемый счет, соответствующие счета представлялись в финансовое управление и бухгалтерию Товарищества и гендиректор Товарищества Латышев А.И. , а позднее первый вице президент Товарищества Башкин совместно с начальником финансового управления Быковским и главным бухгалтером Литовченко принимали решения о целесообразности возможности и источниках оплаты соответствующего счета. Это касалось буквально всех расходов. В кадровом плане представительство также полностью формировалось и подбиралось управлением кадров Товарищества и назначалось на должность генеральным директором или первым вице президентом Товарищества. Снятие с должностей перемещение кадров также происходило кадрами центрального аппарата. Именно такая опека диктовала директоров представительств, особенно когда их стало много к концу 2003 года, обратиться к руководству Товарищества в письменной илм устной форме в том числе лично ко мне, о предоставлении структурным подразделениям в регионах более широких финансовых, кадровых и т.п. полномочий. Именно в ответ на эти настоятельные запросы директоров представительств было принято решение, с энтузиазмом поддержанное всеми руководителями представительств, о создании на их базе обособленных структурных подразделений товарищества, в организационно правовой форме филиалов с самостоятельными финансовыми балансами и самыми широкими финансово-хозяйственными полномочиями. В место положениях о представительствах КТ "СИ и К" были разработаны утверждены и государственно зарегистрированы положения о филиалах КТ "СИ и К" . В рамках этих положений руководство филиала и в частности их директора получали полные полномочия по подбору и расстановки кадров в их филиалах, по распоряжению всеми финансовыми ресурсами и другими активами, которыми наделялись филиалы, в финансовом отношении, полномочия директоров филиалов ограничивались только необходимостью участия в формировании централизованных фондов товарищества. В рамках Утверждаемых ежемесячных бюджетов товарищества и в полном соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ учредительными локументами Товарищества, приказами и распоряжениями его руководящих органов. Что касается подписания хозяйственных договоров и

 Отправлено: 24.04.07 13:52. Заголовок: 343

инвестиционных контрактов, то руководители филиала в соответствии с положениями об их и распорядительными документами, имели полное право самомстоятельно подбирать партнеров по всем хозяйственным договорам, самостоятельно без согласования с руководством товарищества подписывать любые хозяйственные договоры, единственное исключение здесь составляли новые инвестиционные контракты связанные с началом новой инвестиционной программы которые директора филиалов имели право подписывать самостоятельно, но только после обязательного согласования с руководством товарищества, а когда я был президентом то со мной лично, поскольку это означало открытие новых направлений деятельности всего товарищества.

Вопрос следователя: Каков был механизм привлечения денежных средств граждан и юридических лиц на строительство жилых домов? Из каких средств и каким образом происходило финансирование строительства домов и деятельности самого представительства (филиала) КТ "СИ и К" в г. Орле (заработная плата сотрудников, реклама, арендная плата земли, премии и т.д.) ?
Ответ: Об этом я только что показывал в приведущем ответе и добавить мне по сути не чего

Вопрос следователя: Имело ли КТ "СИ и К" либо его представительство (филиал) в г. Орле дополнительные источники доходов, кроме вкладов дольщиков и вкладчиков? Если да, что это за источники доходов, насколько эти доходы обеспечивали деятельность КТ "СИ и К" и его представительства (филиала) в г. Орле?
Ответ: Как и всякая другая инвестиционная компания в соответствии с законом ФЗ «Об инвестиционной деятельности в сфере капитального строительства», в соответствии с подписанными финансово-хозяйственными договорами с партнерами, КТ "СИ и К" имело право и практически мобилизововала инвестиционные ресурсы и с целого ряда источников денежного и производственного рынков в том числе- кредиты банков, так в частности деятельности Орловского представительства банка КБ «Евразия-Центр» (открытие кредитной линии), финансирование за счет централизованных фондов КТ "СИ и К" , финансирование путем поставок строительных материалов производителями строительных материалов в обмен на производственные активы Товарищества, средства долевых инвесторов со стороны юридических лиц, в том числе риэлторы, строители, банков, проектных организаций, инвестиционных компании и так далее и средства вкладчиков КТ "СИ и К" , которые после вступления вкладчиков в члены Товарищества являлись частью складочного капитала всего Товарищества. Также проводилась эмиссия корпоративных векселей КТ "СИ и К" . Таковы только основные источники инвестирования обьекгон, кошрые КТ "СИ и К" использовало с действующим Российским законодательством.

Конкретная структура использованных каждого из названных источников

 Отправлено: 24.04.07 13:54. Заголовок: 344

определялась в зависимости от конкретных этапов и условий реализации соотвествующих инвестиционных проектов. До регистрации филиалов, как и уже говорил, это деятельность строго централитовано управлялась топ менеджерами, финансовым управлением и бухгалтерией Товарищества, а с лета 2003 г. то есть с периода создания филиалов эта деятельность формировалась руководством филиалов в тесном взаимодействии с бюджетной комиссией Товарищества в рамках разработки и реализации ежемесячного бюджета Товарищества.

По вышесказанному хочу уточнить, что экономически и юридически вышеперечисленные ресурсы финансирования являлись инвестиционными ресурсами, а не доходами, экономически и юридически доходами компании является прибыль компании.

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса обвиняемого от участвующих лиц: обвиняемого Карасева Н.Ф., защитников - адвокатов Первакова В.Д., Петушкина С.А.

Заявления - не поступили .
Содержание заявлений: нет.

 Отправлено: 24.04.07 14:11. Заголовок: 345

20 сентября 2006 года - Протокол дополнительного допроса обвиняемого - Карасев Николай Федорович


Вопрос следователя: В связи с чем, договора долевого участия в строительстве жилья были заменены договорами инвестиционного вклада? Где и кем разрабатывались договоры долевого участия в строительстве жилья и инвестиционного вклада? Были ли указанные формы договоров обязательными для представительства (филиала) КТ "СИ и К" в г. Орел?. Имело ли представительство (филиал) право изменять форму и содержание Договоров? Если да, то в какой степени, что именно?

 Отправлено: 24.04.07 14:15. Заголовок: 346

Ответ: Ни договоры, ни в каком обязательном порядке для партнеров не навызывались и не заменялись. Все договоры которые по закону предусмотрены были на Период деятельности КТ "СИ и К" и ее филиалов для инвестирования строительства жилья, предлагались партерам и они сами совместно с менеджерами выбирали тот договор, который подходил прежде всего клиентам, такова была моя личная позиция и задача которую я на инструктажах ставил всем менеджерам товарищества. Если конкретно говорить по Орловскому филиалу, то первые месяцы или годы своей работы директор представительства (филиала) Отянкин А.В. и подобранные им сотрудники заявив, что в Орле клиенты привыкли к договорам долевого участия в строительстве попросили работать представительство именно на базе этих договоров. Затем через некоторое время руководство Орловского филиала спросило меня лично, о том, почему им нельзя работать на договорах инвестиционного вклада, поскольку это спрашивают клиенты. Я сформулировал им свою принципиальную позицию, которая выше указанна, о том что если клиент выбирает позицию о подписании договора инвестиционного вклада, то с ним надо заключать договор инвестиционного вклада, если выбирает договор о долевом участии в строительстве, то надо подписывать договор о долевом участии в строительстве. Насколько мне известно, хотя я специально не изучал этот вопрос, Орловский филиал с некоторых пор стал, в соответствии со своей компетенцией предлагать клиентам наряду с договорами о долевом участии, рассмотреть договора инвестиционного вклада и как потом мне стало известно, сами клиенты стали активно, самостоятельно выбирать для подписания именно договоры инвестиционного вклада. Основными причинами такового выбора договоров инвестиционного вклада было следующее: первое- согласно действующему Правовому кодексу, инвестиционный вклад в хозяйственное товарищество, таковым является КТ "СИ и К" сделанный на базе договора инвестиционного полностью вычитается из налогооблагаемой базы инвестора, как при вхождении в число Товарищества, т.е. как при платеже, так и при выходе из числа Товарищества, т.е. при возврате сумму инвестиционного вклада в денежной или в натуральной форме. Единственное за что платится налог вкладчиком, это получаемая им прибыль на свой инвестиционный вклад в Товариществе. Такой льготы по закону не предусматривалось участниками договоров о долевом строительстве и поэтому вкладчики естественно добровольно и осознано самостоятельно сравнивая преимущество двух договоров выбирали договор инвестиционного вклада. Вторым преимуществом участников договоров инвестиционного вклада, является то что участники коммандитного товарищества в соответствии с ГКРФ и целого ряда федеральных законов об инвестировании в сфере федерального строительства имеют право на получение прибыли от деятельности своего Товарищества, эта прибыль вкладчикам коммандитного товарищества обеспечивалась двумя основными способами. Один способ это получение ежегодных дивидендов по финансовому году, и такие дивиденды выплачивались ежегодно, в мою бытность президентом КТ "СИ и К". Вторая и самая главная часть, форма прибыли вкладчиков КТ "СИ и К" является
стоимостная разница, т.е разница в стоимости между рыночной ценой

 Отправлено: 24.04.07 14:20. Заголовок: 347

соответсвующего жилья, которая в основном указывает в договорах о долевом участии в строительстве и договорах купли-продажи жилья и инвестиционной стоимостью жилья, которую оплачивают участники хозяйствующего товарищества на основе договоров инвестиционого вклада. Именно эту вторую льготу, осознано и самостоятельно избирали партнеры и клиенты КТ "СИ и К" . Третье преимущество договора инвестиционного вклада, заключается в том, что вкладчик хозяйственного Товарищества, в том числе КТ "СИ и К", является собственником всех активов и всего имущества Товарищества и следовательно его вклад обеспечивается всеми активами и всем имуществом Товарищества. Участник договора о долевом участии в строительстве не является членом Товарищества, и его инвестиция не обеспечивается активами и имуществом компании. Насколько мне известно, из разговоров с менеджерами, в том числе и Орловского филиала, именно по этим основным причинам сами партнеры и клиенты Орловского филиала преимущественно избрали для подписания с Товариществом, особенно в последние годы, именно договор инвестиционного вклада, а не договор о долевом участии в строительств?. Хочу подчеркнуть, что ни каких административных замен ни стороны руководства КТ "СИ и К" , ни со стороны Орловского филиала, этих двух договоров не было. Хотя хочу отметить и то обстоятельство , что в соответствии с действующим ГК РФ и учредительными документами КТ "СИ и К" любая предпринимательская компания самостоятельно определяет на основании каких хозяйственных договоров ей строить взаимоотношение со своими партнерами и клиентами. если эти договоры не противоречат действующему Российскому законодательству.

Договор о долевого участия в строительстве жилья разработаны активно и широко всеми компаниями занимающимися долевым участием в строительстве и поэтому очевидно были использованы и юристами КТ "СИ и К" разработки этих договоров. Что касается договора инвестиционного вклада, он был разработан коммандитными товариществами работавшими до учреждения КТ "СИ и К", в частности КТ «ДСК 1 и компания». Эти договоры в КТ "СИ и К" разрабатывали юристы Товарищества. Представительство и филиал, как и любой менеджер, имеющий доверенность подписания договоров имели право по согласованию с юристами компании, в том числе с юристами филиалов по просьбе вкладчиков и партнеров вносить определенные изменения в содержание договоров. Единственным ограничением здесь было то, чтобы внесенные изменения не изменялисущества требований ГК РФ и действующего Российского Законодательства к соответствующему виду договоров.

Вопрос следователя: Разъяснялось ли сотрудникам представительства (филиала), в частности сотрудникам инвестиционного отдела, что такое Коммандитное Товарищество, чем договор долевого участия в строительстве жилья отличается от договора инвестиционного вклада? Должны ли были сотрудники представительства (филиала) разъяснять гражданам, заключившим договоры на строительство жилья, что такое Коммандитное

 Отправлено: 24.04.07 14:22. Заголовок: 348

Товарищество, и что такое договоры инвестиционного вклада? Существуют ли на этот счет, какие либо приказы, распоряжения?

Ответ: Естественно что и сотрудникам филиала и граждан заключавшим с КГ "СИ и К" договора, разъяснялось и суть и разница между договорами. если такие вопросы поступали. Во всяком случае, в положении и представительстве и филиале, в должностных обязанностях сотрудников КГ "СИ и К" и согласно действующему Российскому законодательству, менеджер всегда готов и обязан был ответить на любой вопрос вкладчика. По поводу конкретных приказов и распоряжений издаваемых в филиале КТ "СИ и К" , в частности и Орле, я не знаю, так как это полное компетенция руководства филиала. Хотя я лично не вижу ни какого смысла издания данных распоряжений и приказов, поскольку это все четко и ясно отрегулировано действующим Российским законодательством и учредительными документами КТ "СИ и К", в том числе и по филиалам.

 Отправлено: 24.04.07 14:35. Заголовок: 349

21 сентября 2006 года - Протокол дополнительного допроса обвиняемого - Карасев Николай Федорович

Вопрос следователя: На какой стадии подготовки строительства домов должны были заключаться и фактически заключались Договоры с гражданами и юридическими лицами? Почему договоры с гражданами и юридическими лицами заключались при отсутствии проектной и другой разрешительной документации строительства домов?

Ответ: КТ "СИ и К" при развертывании инвестировании всех своих проектов в том числе и по привлечении соинвесторов как физических лиц

 Отправлено: 24.04.07 16:04. Заголовок: 350

юридических лиц, всегда действовало в рамках существующего на тот
момент Российского законодательства, для того, чтобы это четко понять и
объяснить, следствию необходимо наконец то различать два этапа развития
Российского законодательства регулирующего вопросы долевого
инвестирования строительства жилья, в том числе те вопросы, которые
определяют правовые основы этапов начала инвестирования и привлечения
соинвесторов, как физических, так и юридических лиц. При этом
подчеркиваю, что речь идет именно об инвестировании строительства жилья,
то есть о его производстве, а не о покупки готового жилья, то есть о не
потреблении. Так до 01.04.2005 г. законодательно установленный порядок
инвестирования жилья, в том, числе и долевого строительства, как
физическими, так и юридическими лицами, регулировался
соответствующими разделами ГК РФ и специальным ФЗ «Об
инвестиционной деятельности в области капитального строительства». В
этих документах четко определены правовые основы этапов начала участия
физических и юридических лиц в инвестировании капитального
строительства жилья как физическими, так и юридическими лицами. Так в
частности в ФЗ указано, что основанием для начала инвестирования,
является наличие инвестиционного контракта (договора) и определенного
решения органа власти о выделении соответствующего участка земли для его
застройки. При чем под этим решением принималось как, или простого
распоряжения муниципалитета о выделении соответствующего земельного
участка под застройку, или указание соответствующего земельного участка в
предмете инвестиционного договора, или наличие договора аренды
соответствующего земельного участка, или нахождение этого земельного
участка на основание владение, пользование, распоряжении застройщиком
этого участка, или на основании распоряжения муниципалитета о сносе
ветхого земельного фонда на соответствующем земельном участки для его
последующей новой застройки. По закону, предусматривались и любые иные
действия на то, что конкретный земельный адресный участок выделяется под
жилую застройку, в том, числе под жилье. И ВСЕ! По закону ни какие иные
основания не требовались до 01.04.2005 г. для начала инвестирования жилья
дрем и участниками этого строительного производства, как то отдельные
Коммерческие компании, подрядные строительные организации, ЖСК, ГCK.
отдельные физические лица и так далее. При чем в процесс инвестирования
строительства жилья входила и входит создание всего комплекса этого
производства, а именно участие в инвестировании и подготовки земельною
участка, в том, числе снос ветхого фонда и другой недвижимое! и
предназначенной для нового строительства, предварительное создание
инженерной инфраструктуры, а именно прокладка траншеи и труб,
водопро водов, канализаций. Сюда же входит инвестирование всех
документов, образующих понятие исходно разрешительной документации, а
именно начиная с геологических разработок, и заканчивая с согласованием
государственных утверждений проектов застройки и получение разрешениия
на конкретное строительство. Сюда же входили и входят участие в
инвестировании всех видов строительных и вспомогательных материалов в
том числе и инженерного оборудования, сюда же входит оплата охраны

 Отправлено: 24.04.07 16:09. Заголовок: 351

строительных площадок, оплат страхования, строительства, оплата страховании строительства, предусмотренная действующим законодательством , оплата содержания службы заказчика, оплата налогов, отчисления в государственный фонд, и разумеемся оплата самих строительно-монтажных работ. Все вот это и образует содержание понятия инвестирования строительства жилья. Именно на базе них правовых норм КТ "СИ и К" вплоть до 01.04.2005 г. имело полное право на основе действующего в тот период Российского законодательства начинать инвестирование всех своих инвестиционных проектов в том числе и жилых, я значит и работать с инвестиционными источниками, в форме банковских кредитов, долевых, инвестиционных вкладов и так далее при наличии двух правовых условий. Первое- наличие соответствующего инвестиционного контракта договора, подписанного или с администрацией или с застройщиком на которого оформлен земельный участок, и во-вторых при наличии решения в любой вышеуказанной форме о выделении соответствующего участка под соответствующую застройку. А далее в соответствии с действующим законодательством шло совместное долевое строительство от начала до конца, что и являлось главной причиной существенного снижения себестоимости данного строительства для его участников по сравнению с ценами, действующими на рынке такого и иного Субъекта и в частности города Орла. Надо понимать и следствию это надо глубоко уяснить, что только начиная с 01.04.2005 вступил в действие качественно новый федеральный закон о долевом участии граждан в строительстве жилья, который существенно изменил правовые условия участия физических лиц в долевом строительстве жилья. И в частности в соответствии с этим законом компания застройщик имеет право после 01.04.2005 начинать привлекать денежные средства физических лиц только после полной разработки застройщиком исходно разрешительной документации на соответствующее строительство и получения разрешения на это строительство. Следствию наконец надо понять, что действие этот как и других законов обратной силы не имеет и следовательно не может действия данного закона распространятся на все правоотношения которые установленный между участниками долевого инвестирования жилья на основании действующих в то время требований норм права до 01.04.2005 i. Хотя с первого октября 2004 г. я не работаю руководителем КТ "СИ и К", но по информации от сотрудников КТ "СИ и К" знал, что КТ "СИ и К" полностью прекратила на всех своих объектах, во всех своих филиалах привлечение каких либо денежных средств на строительство жилья oi физических лиц, на объекты которые не соответствовали новому закону о Долевом строительстве жилья еще с 01.01.2005 г., то есть не дожидаяст вступления данного закона в действующею силу. При чем обращаю внимание, что закон о долевом участии граждан запрещает привлечение средств именно физических лиц, но ни как не запрещает взаимной долевое Участие в инвестировании жилья на всех этапах этого процесса между юридическими лицами, зто означает в соответствии с нормами действующего законодательства, что КТ "СИ и К" как и любой другой застройщик и сегодня имеет полное законом установленное право

 Отправлено: 24.04.07 16:15. Заголовок: 352

привелекать к соинвестированию строительства жилья на всех его этапах
любое юридическое лицо, в том числе банк, ЖСК. ГСК, и т.д.
КТ "СИиК" не на одном из своих объектов в том числе насколько мне
известнои на объектах города Орла, не начинало привлекать денежные
средства соинвесторов с нарушением действующего на соответствующий
момент Российского законодательства.

Что же касается конкретных стадий подготовки строительства, или строительства домов по которым заключались инвестиционные договоры орловским филиалом с юридическими и физическими лицами, я сказать не могу потому что это не входило в мою компетенцию, а в соответствии с учредительными документами КТ "СИ и К" полностью входило в компетенцию руководства и сотрудников соответствующего филиала в том числе и г. Орла. Но моя принципиальная установка по этому вопросу, которую я неоднократно озвучивал на различного рода совещаниях и семинарах заключалась именно в строгом исполнении тех норм права, о которых я указал выше.

Вопрос следователя: Каким образом происходил выбор земельного участка в г. Орел под строительство жилых домов? По каким критериям происходил выбор земельных участков? Уведомлялось ли о выбранном земельном участке и его характеристике руководства КТ "СИ и К" . кто именно? Кем принималось окончательное решение на оформление под строительство земельного участка в администрации г. Орла? Как происходило оформление земельных участков под строительство домов на георитории г. Орла? Кем, какие и с кем заключались при этом договоры.
Ответ: : На данные вопросы я отвечал ранее. Окончательное решение на выделение строительства земельного участка в администрации г. Орла подписывалось мэром города.

Вопрос следователя: Каким образом формировалась цена квадратного метра жилья в строящихся и планировавшихся строиться домах в г. Орле? От чего она зависела? Учитывалась ли при этом рыночная стоимость жилья. сложившиеся на рынке жилья в г. Орле? Если да, то каким образом? Как доводилась стоимость жилья до Орловского представительства (филиала) КТ "СИ и К" ? Почему устанавливаемая КТ "СИ и К" стоимость нового жилья была ниже рыночной стоимости, существовавшей на территории г. Орла?
Ответ: Формирование стоимости квадратного метра строительства жилья в г. Орле полностью находилась в компетенции руководства и сотрудников филиала КТ "СИ и К" согласно положению о филиале и другими учредительным документам КТ "СИ и К". Общий подход формирования стоимости кв.м. жилья в КТ "СИ и К" утвержден в начале 2000 г. решением Учредителей КТ "СИ и К" в соответствии с ГК РФ и включаег следующие основные элементы:
- стоимость, земельного учаежа (покупка, аренда или выкуп ветхого строения)

 Отправлено: 24.04.07 16:19. Заголовок: 353

-стоимость разработки исходно разрешителыюй документации, куда включается стоимость всех необходимых экспертиз, стоимость проектных работ, согласований, разрешений;
-стоимость строительно-монтажных рабог, куда включается зарплата строительной организации и различные платежи накоплений строительной организации на резервы предыдущего периода, стоимость строительных материалов всех видов (бетон, кирпич и т.д.);
-стоимость страхования различных видов (страхование строительно-монтажных работ, страхование отдельных видов строительных услуг н т.п.); -стоимость охраны строящихся объектов;
-стоимость содержания службы заказчика, в данном случае стоимость содержания филиала КТ "СИ и К" в г. Владикавказе, выполняющего функции заказчика строительства;
-получение прибыли КТ "СИ и К", которая является предпринимательской организацией и обязана предусматривать и обеспечивать свои прибыли;
-различные виды налогов, отчисления в государственные социальные фонды;

Без этих базовых затрат строительства быть не может поэтому это всегда учитывалось при установлении стоимости жилья как в г. Орле так и в других регионах. Поскольку КТ "СИ и К" и ее Орловский филиал использовали не на основе государственных средств, а на основе частных инвестиций. Все выше перечисленные элементы стоимости кв. м. всегда расчитывались на договорной основе в соответствии с действующим снодательном РФ, а не на основе государственных нормативов, как это Делается когда финансирование идет из государственного бюджета. Именно из ходя из этого принципа КТ "СИ и К" обеспечивала вложение более низких цен инвестирования, чем заявляли другие строительные команды, конкретно это проявлялась в том, что КТ "СИ и К" не являлась подрядной строительной организацией и поэтому ни как не заинтересовано в росте цены своей продукции в отличие от строительных подрядных организаций, которые продают свои подрядные строительные работы и для них естественно объективное стремление повысить цену своих продаж. КТ "СИ и К" является инвестиционной компанией действующей от имени и по поручению членов своего товарищества, то есть вкладчиков, а интересы членов товарищества заключаются в более низкой стоимости инвестирования. Именно в этом состоит базовый мотив, твердо добиваться снижения стоимости кв.м. жилья. Опираясь на этот базовый принцип, менеджеры КТ "СИ и К" в том числе и сотрудники Орловского филиала, нанимали подрядные строительные организации для выполнения строительных работ, закупая строительные материалы у их поставщиков обеспечивали снижения егоимоеги предлагаемых этими исполнителями работ товаров и услуг. К тому же КТ "СИ и К" не ставило своей задачей обеспечения себе какой либо сверх прибыльности, утвержденная учредителями доходность каждой инивестиционного вклада определялась в размере 20% , это означает в расчете на год, учитывая что средний срок реализации инвестиционного строительного проекта составляет два года. КТ "СИиК" планировало

 Отправлено: 24.04.07 16:22. Заголовок: 354

получение прибыльности не более 10% в год от каждого объекта. Эго было сделано также и интересах снижения стоимости инвестиционного пкладя, го сеть в целях обеспечения интересов членов товарищества КТ "СИ и К", то есть вкладчиков. Реальность такого подхода ценообразования доказана тем. что КТ "СИ и К" проинвестировала и построила и реально ввело в эксплуатацию в различных регионах в России, до 100 отдельных строительных объектов.

А теперь вывод. Полные полномочия по установлению и управления строительства кв.и. жилья в г. Орле полностью лежало на сотрудниках филиала КТ "СИ и К". Они руководствовались вышеизложенными принципами и подходами утвержденными в политики ценообразования КТ "СИ и К".

Вопрос следователя: Представлялся ли руководством представительства (филиала) КТ "СИ и К" в г. Орле руководству КТ "СИ и К" расчет оценки экономической эффективности реализации ^инвестиционных проектов по строительству жилых домов, предусматривающих стоимость одного квадратного метра жилья выше, чем указывалось в приказах, руководства КТ "СИ и К" , и получение рентабельности по объектам в размерах 5-7%? С какой целью проводился данный расчет? Оказывал ли данный расчет какое-либо влияние на установление окончательных цен на жилье?
Ответ: Да такой расчет предоставлялся, без его утверждения не подписывался бы инвестиционный контракт.

Вопрос следователя: Являлась ли цена одного квадратного метра жилья, установленная КТ "СИ и К" обязательной для Орловского представительства (филиала) при заключении с гражданами и юридическими лицами договоров долевого участия в строительстве и инвестиционного вклада? Могло ли руководство Орловского представительства (филиала) самостоятельно изменять установленные КТ "СИ и К" цены на жилье? Если да, каким образом и при каких условиях?
Ответ: Все и финансовые, строительные, технические, экономические и прочие расчеты и оценки можно было делать только на месте, в г. Орле, а никак не в г. Москве. Если бы это все было по другому, то зачем там нужен филиал, столько сотрудников, специалистов. Только они знают о реальных затратах, реальных стоимостях и т.п. рынка Орла. Другое дело, что в любой компании расчеты, выполненные специалистами должны быть утверждены соответствующим руководством, по этому практика состояла в том, что все расчеты выполнялись на месте, в том числе и г. Орле, обобщались соответствующими службами Товарищества, в том числе отдела цен и маркетинга и предоставлялись руководству на утверждение в качестве финансово-экономических нормативов. При этом задача руководства и сотрудников филиала состояла в том и у них были для этого и обязанноет и право своевременно вносить коррективы в уровень цен. затрат рентабельности и т.д. для их переутверждения в качестве новых нормативов . Таким образом это был динамичный прцесс с двухсторонним движением

 Отправлено: 24.04.07 16:23. Заголовок: 355

когда нее расчеты и все расценки разрабатывались людьми, работающими н филиале, а утверждались н качестве нормативов соответствующими инстанциями Товарищества.

Вопросы следователя: Из материалов дела следует, что устанавливаемые КТ "СИ и К" цены на жилье в г. Орле были ниже существовавших рыночных цен на жилье, и собираемая по каждому объекту вкладчиками сумма денежных средств была ниже себестоимости строящегося дома и недостаточной для завершения его строительства. Знали ли Вы, а также другие сотрудники КТ "СИ и К" из числа руководства о складывающейся ситуации со строительством домов в г. Орле? Сообщало ли Вам об этом руководство Орловского представительства (филиала), что именно и кто? Исходя их этого каким образом предполагалось и должно было происходить завершение строительства домов и строительство последующих домов? Кем принимались или должны были приниматься решения о дополнительном вложении денежных средств в завершение строительства домов и строительстве последующих домов? Из каких источников должно было происходить финансирование для завершения строительства и продолжения строительства жилых домов?
Ответ: Данные вопросы мне не понятны.

Вопрос следователя: В связи с чем и с какой целью была введена система бюджетирования деятельности Орловского представительства (филиала) КТ "СИ и К" ? Каков был принцип работы системы бюджетирования?
Ответ: Бюджетирование было введено с лета 2003 г. по всему Товариществу в связи с тем, что к тому времени КТ "СИ и К" одновременно приступило к инвестированию десятков объектов различного назначения и требовалось сбор обобщения и анализ огромного количества информации по денежным потокам, что было явно не под силу какому либо донному руководителю. Поэтому было принято решение о создании широкой бюджетной комиссии во главе с первым вице президентом КТ "СИ и К" и в которую входили все представители Управлений, служб Товарищества с задачей непрерывного сбора всех заявок на оплату поступающих счетов как в центре так и в регионах, группировка их по соответствующим статьям затратам при одновременном поиски и планировании источников обеспечения соответствующих платежей. С того времени Орловский филиал должен был перестать быть только дотационным каковым он был но существу до осени 2003 г. , а принимать участие как это предусмотрено учредительными документами КТ "СИ и К" в формировании и в реализации Централизованных фондов накопления, т.е. по существу в формировании совокупной прибыли компании.

 Отправлено: 24.04.07 16:25. Заголовок: 356

22 сентября 2006 года - Протокол дополнительного допроса обвиняемого - Карасев Николай Федорович

Вопрос следователя: Каким образом происходило финансирование хозяйственной деятельности представительства (филиала) КГ "СИ и К" в г. Орле, в том числе и по строительству домов? Из каких источников происходило финансирование указанной деятельности представительства (филиала)? Принимались ли решения по расходованию денежных средств руководством Орловского представительства (филиали) самостоятельно или только по согласованию с руководством КТ "СИ и К" ?

 Отправлено: 24.04.07 16:32. Заголовок: 357

Ответ: Прежде всего я не когда не был ни«кассиром» и не занимался лично учетом поступления и расходом денежных средств, в гом числе по филиалам и кроме того с лета 2003 года, все вопросы планирования и исполнения финансовых потоков в рамках KТ "СИ и К" как по доходам, так и по расходам находились в ведении не одного какого либо руководителя, а в ведении Бюджетной комиссии, возглавляемой первым виие президентом КТ "СИ и К" . Что касается того, на какие пели раскаливались денежные средства поступающие на расчетный счет КТ "СИ и К" из филиалов в том числе и из г. Орла, то я уже неоднократно говорил о том. что КТ "СИ и К" является предпринимательской компанией и по закону обязана формировать свою прибыль, в том числе в форме фондов накопления. которые согласно распорядительным и учредительным документам КТ "СИ и К" подразделялись на три основные фонда. «Фонд развития Товарищества», средства которого бюджетной комиссией направлялись в основном на создание новых региональных филиалов и развертывание их деятельности в первые месяцы, что происходило в частности и с Орловским филиалом. Кроме того, эти средства направлялись на реализацию новых перспективных инвестиционных проектов Товарищества. Другим фондом накопления. являлся «Фонд займов», средства которого бюджетная комиссия направляла на предоставление займов региональным филиалом в случае их необходимости. На сколько мне известно займы направляли и в г. Орле. И третьим фондом был «Фонд страхования», средства которого направлялись на оплату непредвиденных расходов, в том числе на погашение задолженности перед кредиторами, на возврат инвестиционных вкладов
в и т.п.

Были ли созданы дополнительные условия для Орловского филиала КТ связанные с порядком перечисления денежных средств на расчетный счет КТ "СИ и К" поступающих от вкладчиков на расчетный счет Орловского филиала, я не знаю, так как данным занималась Бюджетная комиссия, а впоследствии Казначейство КТ "СИ и К".

21.09.2006 г. при допросе меня в качестве обвиняемого по настоящему уголовному делу по вопросам связанным с работой Орловского Представительства (филиала) КТ "СИ и К" мне были заданны вопросы Касающиеся цен на жилье устанавливаемых КТ "СИ и К" в г. Орле по своим объектам, а именно: Из материалов дела следует, что устанавливаемые КТ "СИ и К" цены на жилье в г. Орле были ниже существовавших рыночных цен на жилье, и собираемая по каждому объекту вкладчиками сумма денежных средств была ниже себестоимости строящегося дома и недостаточной для завершения его строительства. Знали ли Вы, а также другие сотрудники КТ "СИ и К" из числа руководства о складывающейся ситуации со строительством домов в г. Орле? Сообщало ли Вам об этом руководство Орловского представительства (филиала), что именно и кто? Исходя их этого каким образом предполагалось и должно было происходить завершение строительства домов и строительство последующих домов? Кем принимались или должны были приниматься решения о дополнительном вложении денежных средств в завершение строительства домов и строительстве последующих домов? Из каких источников должно дыло

 Отправлено: 24.04.07 16:37. Заголовок: 358

происходить финансирование для завершения строительства и продолжения строительства жилых домов? Ответом, на которые я дал, что данные вопросы мне не понятны. Хотелось бы пояснить, мне не понятно главное, во первых знает ли следователь, задающий этот вопрос, что до осени 2004 года, когда я являлся президентом "т "СИиК" " в Орловском филиале как и во всем КТ «СИ и К" ни каких проблем о которых он спрашивает в своих вопросах не было. Мало того КТ "СИ и К" по итогам 2004 года официально лртиаиа Национальной компанией Года, по этому естественно мне не понятно о каких таких проблемах я должен был знать на период работы в КТ "СИ и К" , тем более что Орловский филиал еще сдал готовое жилье в первом полугодии 2005 года. Знает ли следователь задающие эти вопросы о том, что все финансово-хозяйственные, организационно-распределительные вопросы, связанные с организацией строительства в конкретном регионе, являются полной компетенцией руководства и сотрудников соответствующего филиала, которые в соответствии с положением о деятельности филиала, обязаны и правомочны самостоятельно решать все вопросы связанные с завершением строительства объектов в соответствующем регионе. И в третьих мне не понятно, из каких материалов дела и из каких расчетов следует, что инвестиционная стоимость, по которым вкладчики инвестировали строящиеся объекты устанавливались, якобы ниже себестоимости строящегося дома. Мне не понятно само понятие себестоимость строящегося дома, что в это понятие включается в данном случае, и кем и как рассчитывалась данное заявление (вопрос), то есть мне не понятно как сама мотивация обращения ко мне этих вопросов, так и исходные данные на которых строятся эти вопросы.

Вопрос следователя: Чем обусловливалось принятие решения о перечислении Орловским представительством (филиала) в КТ "СИ и К" 30% собираемых от вкладчиков денежных средств? Кем было принято данное решение? На какие цели должны были расходоваться и расходовались указанные 30% денежных средств? Понимали ли Вы лично, а также другие сотрудники КТ "СИ и К" из числа руководства, что перечисление Орловским представительством (филиалом) в КТ "СИ и К" 30% денежных средств еще более усугубляет сложившеюся ситуацию со строительством жилых домов в г. Орле? Учитывая заниженные цены на жилье и перечисление в КТ "СИ и К" 30% собираемых вкладчиками денежных средств каким образом планировалось ведение строительства жилых домов в г. Орле и сдача их в эксплуатацию? Доводилась ли до вкладчиков и должна ли была доводится до них информация о перечислении 30% денежных средств в КТ "СИ и К" в г. Москву? Должно ли было руководство КТ "СИ и К" в г. Орле доводить такую информацию до вкладчиков?
Ответ: Мной ранее указывались основания и порядок перечислении филиалами в головной офис денежных средств, в том числе той части которая участвует в формировании фондов накопления. Именно с учетом всех затрат , в том числе с участием в централизованных фондах накоплении, сотрудники и руководители прежде всего региональных филиалов должны были расчитывать и учитывать формирование по объектной стоимости