Отправлено: 08.06.07 13:28. Заголовок: Уг. Дело. Допросы. Департамент инвестиций-2

стр.1
- Урюмцева Ирина Юрьевна
- Горбачев Эрнест Вячеславович
- Несмачная Людмила Ивановна
- Кириллов Юрий Владимирович
- Инкулец Ольга Борисовна
стр.2
- Егорова Ольга Борисовна
- Каравашкина Ирина Николаевна
- Родионова Светлана Владимировна
стр.3
- Федорин Николай Васильевич
- Копьёва Ольга Валентиновна
- Аккуратнова Надежда Львовна
- Орехова Елена Петровна
- Коротеев Андрей Александрович
стр.4
- ЛИПЕЕВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ
- Дроздов Владимир Николаевич
- Мусликов Сергей Валерьевич
- Салихов Анатолий Николаевич
- Костина Елизавета Авивовна
стр.5
- Смычков Сергей Вячеславович
- Моисеев Александр Михайлович
- Воронин Михаил Александрович
стр.6
- Козюков Александр Александрович
- Белецкая Светлана Владимировна
- Пономарев Валерий Владимирович
- Малютин Владимир Петрович
стр.7
- Балакова Ольга Валентиновна
- Шулунов Александр Анатольевич
- Мурашкин Игорь Анатольевич
- Кузьмин Павел Сергеевич

 Отправлено: 09.06.07 15:44. Заголовок: 320 - Коротеев - 6

Вопрос следователя: Кто направлял ход деятельности КТ "Социальная инициатива и компания", ПТ, ТФПГ, руководил ими в целом?
Ответ свидетеля: За период моей работы непосредственным руководителем КТ "Социальная инициатива и компания", ПТ, ТФПГ был Карасев Н.Ф. В КТ "Социальная инициатива и компания", ПТ, ТФПГ существовало жесткое централизованное руководство Карасева, что закреплялось различными приказами, распоряжениями. Существовала жесткая централизованная система отчетности, аналитики. Все приказы, распоряжения Карасева были обязательны для исполнения.

Вопрос следователя: Какова роль отводилась в КТ "Социальная инициатива и компания", ПТ, ТФПГ Карасевой Н.И., Лнтовченко СВ., Быковскому А.В.?
Ответ свидетеля: Карасева была начальником инвестиционного управления и отвечала за привлечение инвестиций. Что касается Литовченко СВ., то он был главным бухгалтером, а Быковский А.В. финансовым директором. Более о них я ничего пояснить не могу.

 Отправлено: 13.06.07 17:25. Заголовок: 321-322 - Липеев - 1

"15" августа 2006 г. - Протокол допроса свидетеля - ЛИПЕЕВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ


1. Фамилия, имя, отчество ЛИПЕЕВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ
2. Дата рождения 19.05.1960 г.
3. Место рождения пгт. Куйбышевский, Кокчетавсгсой обл.
4. Место жительства и (или) регистрации г. Москва, ул. Матросская тишина, д. 10, в/ч 25953, фактичеки проживает по адресу: г. Москва, ул. Веселая, д. 33, корп. 8, кв. 26, моб. 8-926-289-73-61
5. Гражданство РФ
6. Образование высшее Военная Академия Войск ПВО СВ г. Смоленск в 1999 г.
7. Семейное положение, состав семьи женат, двое детей 1993 и 1985 г.р.
8. Место работы или учебы: ЗАО АКБ «Промсвязьбанк», специалист.
9. Отношение к воинской обязанности военнообязанный
10. Наличие судимости со слов не судим.,.



Вопрос следователя: С какого и по какое время Вы работали в КТ "СИ и К", в какой должности, что входило в круг Ваших должностных обязанностей? Кто являлся Вашим непосредственным руководителем?
Ответ: В 2003 году, после увольнения из вооруженных сил РФ, я стал искать себе работу. О КТ "СИ и К" я узнал от своих сослуживцев, которые Уже там работали, это и Пинчук В.М., Черкасов Ю.Л., Башкин А.О. Пинчук сказал мне, что по своему желанию я смогу устроится в КТ "СИ и К" на Должность менеджера или старшего менеджера. Меня эта идея заинтересовала и я решил обратится в КТ "СИ и К". Впервые в КТ "СИ и К" я пришел в декабре 2003 года, подал свое резюме. Затем со мной проводили собеседование и психологи, и кадровые работники, и Черкасов, который на тот момент являлся заместителем начальника инвестиционного управления КТ "СИ и К". После этого мне была предложена должность менеджера

 Отправлено: 13.06.07 17:26. Заголовок: 323 - Липеев - 2

инвестиционной программы дальних регионов. С 14 января 2004 года я стал официально сотрудником КТ "СИ и К". В мои должностные обязанности менеджера входило следующее: контроль и сопровождение инвестиционных контрактов по регионам по Сибирскому и Дальневосточного регионам (Новосибирск, Барнаул, Якутск), работа с вкладчиками (физическими лицами), обращавшимися по данным регионам, кроме этого я ездил в командировки по закрепленным за мной филиалам, участвовал в подборке персонала в филиалах КТ "СИ и К".

Через два месяца я был назначен на должность старшего менеджера, в связи с этим мои функциональные обязанности остались прежними, только повысился оклад на 2.000 рублей.

С октября 2004 года я стал занимать должность начальника отдела Управления продаж товаров и услуг на территории РФ КТ "СИ и К", то есть это работа с регионами, кроме Москвы и Московской области. На этой должности я проработал пол года, до 1 апреля 2005 года. После этого это управление, как и многие другие, вывели виз состава КТ "СИ и К", и ввели в состав ТПФГ «Доступное жилье», где я, по указанию руководства и без моего согласия, стал занимать должность старшего менеджера. Для меня это было неожиданностью, тем более что я потерял в зарплате (была 40.000 рублей, стала 28.000 руб.)- Моим начальником являлся Глотов Александр Алексеевич.

В этой должности, несмотря на то, что ее наименование менялось, а суть и обязанности оставались прежними, я проработал до 31 марта 2006 года, после чего я уволился из этой организации по собственному желанию.

Вопрос следователя: Поясните, в чем заключалась Ваша работа в КТ "СИ и К"?
Ответ: По поводу контроля и сопровождения инвестиционных контрактов моя работа заключалась в том, что бы по телефону обзванивать филиалы, которые за мной были закреплены, узнавать ход выполненных работ, анализ деятельности филиала, анализ цен на жилье в регионе, согласование цен на строительство с маркетинговой службой КТ "СИ и К".
По поводу работы с вкладчиками, моя работа заключалась в следующем, мне приходилось работать непосредственно с физическим лицами, объяснять им суть инвестиционных контрактов по каким-либо объектам (я работал по объектам в Анапе и др.), участвовал в составлении инвестиционного договора с вкладчиком, который я сам не подписывал, .1 относил на согласование с юридической службой. Примерно, с июня 2005 г. по декабря 2005 года у меня имелась доверенность от руководства КТ "СИ и К" па право подписания инвестиционных договоров с вкладчиками. Мне приходилось подписывать разные договоры инвестиционных вкладов, но только по региональным объектам строительства.

При поездках в командировки по филиалам приходилось знакомиться с регионом, осматривать площадки строительства по инвестиционным контрактам, проверять правильность заключения инвестиционных контрактов, и как основное, налаживать и оказывать помощь в организации

 Отправлено: 13.06.07 17:28. Заголовок: 324-325 - Липеев - 3

работы инвестиционно-хозяйственных отделов филиалов. Я был в командировках в Барнауле, Новосибирске, Иркутске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Санкт-Петербурге. По приезду о выполненной работе мной предоставлялся отчет,
С апреля 2005 года я стал заниматься работой, связанной с организацией работы Жилищных кооперативов и ЖСК. Моим начальником являлся Тихонов Игорь Вячеславович. Работа заключалась в создании и организации работы ЖК и ЖСК, и выработка рекомендаций по организации такой же работы в филиалах. Эту идею, по работе ЖК и ЖСК, принес Карасев Н.Ф., любое решение, в том числе какие-либо условия членства в кооперативе, проходили только через Карасева Н.Ф.. Черкасов Ю.А. в этой работе практически ни какого участия не принимал.

Вопрос следователя: Как складывались отношения при работе в КТ "СИ и К" служащих с руководством?
Ответ: Могу сказать, что была строгая подчиненность и субординация Но мнение какого-либо младшего сотрудника руководством не учитывалось, более того, воспринималось в штыки. В КТ "СИ и К" все решения принимались высшим руководством, указания Карасева Н.Ф. были обязательными для исполнения для всех, как приказ, Черкасов Ю.Л., в свою очередь, имел большой вес в КТ "СИ и К" и в принятии решений и доверительные отношения с Карасевой Н.Ф., являясь ее «правой рукой», можно сказать что Черкасов убеждал в чем либо Карасеву Н.И., а она отдавала какие либо распоряжения (это могло быть связано как непосредственно с работой, так и с увольнением сотрудников).

В КТ "СИ и К" можно сказать было два руководителя, Карасев Н.Ф. как президент КТ "СИ и К" и Карасева Н.И. как начальник инвестиционного управления, которая также принимала важные решения по работе, но стоит отметить, что Карасева Н.И. имела свое мнение и часто принимала какие-либо решения самостоятельно. Мое мнение такое, что в управлении КТ "СИ и К" работать с Карасевым Н.Ф. было легче, потому что он всегда конкретизировал поставленную задачу, в отличии от Карасевой Н.И., которая могла и позволяла себе вспылить, накричать и др.

Вопрос следователя: Имели ли Вы какое-либо отношение к финансовой деятельности КТ "СИ и К"?
Ответ: Нет, кроме получения своей заработной платы в бухгалтерии, я ни какого отношения к финансовой деятельности КТ "СИ и К" не принимал. В основном этим занимались бухгалтерия, казначейство или полное товарищество.

Вопрос следователя: Являлись ли Вы сами вкладчиком КТ "СИ и К"?
Ответ- Да Я вкладывал свои денежные средства по договору инвестиционного вклада в складочный капитал КТ "СИ и К" сумму 100,000 рублей под проценты, 12% годовых, с целью получения прибыли, но не под жилье. Этот договор мной был расторгнут по окончанию срока действия, после чего без каких-либо проблем я получил обратно свои денежные средства с причитающимися процентами. Затем, я вкладывал свои денежные

 Отправлено: 13.06.07 17:30. Заголовок: 326 - Липеев - 4

средства, трижды, по сумме 100.001 руб., в КПКГ «СоцИнициатива Кредит-Москва», так же под проценты 14% годовьх на срок б меся дев Это были договоры о передаче личных сбережений. Все свои средства, по этим договорам я получил обратно по окончании срока действия договоров с прибылью. Последнее мое вложение было н декабре 2005 года по договору инвестиционного вклада в Фонды (ФВБН), как расшифровывается эта аббревиатура, я не помню, по моему Фонд вложения в бизнес недвижимость Я вложил 126.000 рублей, бессрочно, приобрел полтора пая, и через девять месяцев, по собственному желанию, расторг договор, и с учетом котировки пая должен был получить 150.000 рублей. Но, по причине начавшегося кризиса в КТ "СИ и К", эти деньги я получить не смог и до настоящего времени. Ни каких исковых заявлений и жалоб по этому поводу я не писал. Руководством эта ситуация была объяснена так, что первоначально денежные средства будут возвращены вкладчикам КТ "СИ и К" со стороны, а затем и сотрудникам, Карасева Н.И. убеждал этом сотрудников, и говорила, что те сотрудники, которые будут требовать вернуть им эти деньги вообще их могут не получить, в отличии от тех, кто согласен потерпеть некоторое время. Я согласился потерпеть, и жду возврата этих денежных средств по настоящее время.

Вопрос следователя: Вносили ли Вы какой-либо вклад в приобретение акций КБ «Стройпромбанк» КТ "СИ и К"?
Ответ: Да, я вносил свои денежные средства в приобретение акций «Стройпромбанка» в размере 50.000 рублей. Эти денежные средства я получил обратно, при расторжении договора.

Вопрос следователя: Расскажите, каким образом это происходило, по чей инициативе заключали договор о вкладе?
Ответ: Это происходило в январе 2005 года. Об этом объявил Карасев Н.Ф., разъяснив перспективу этого приобретения. Я согласился заключить данный договор, с литером «Б», на сумму 50.000 рублей, которую я внес из своих личных средств. Также как разъяснила Карасева Н.И., тем сотрудникам, которые 'внесли свои вклады в приобретение акций банка, будет начисляться премия. Эти премии действительно заключались, но фактически я их на руки не получал, а по своему письменному заявлению в бухгалтерии переводил эту сумму премии в счет договора инвестиционного вклада на приобретение акций. Об этом вкладе мной был заключен договор инвестиционного вклад в приобретение акций «Стройпромбанка» и дополнительное соглашение, но текст договора я не помню.

Далее, в январе 2006 года, сотрудникам КТ "СИ и К", заключившим такой договор, было объявлено, что можно получить обратно сумму вклада, затраченную на приобретение этих акций. Я тоже решил вернуть себе все эти денежные средства, мной были подписаны и составлены соответствующие документы, но какие я не помню, и после этого я получил обратно свою сумму вклада в размере 50.000 рублей, без учета внесенных сумм премий. Я заметил, что таким образом обратно возвращали себе деньги все вкладчики. Но, до получения этих денег, я был на собраний у Карасева Н.Ф на котором...

 Отправлено: 14.06.07 11:20. Заголовок: 327-328 - Дроздов - 1

"15" августа 2006 г. - Протокол допроса свидетеля - Дроздов Владимир Николаевич

1. Фамилия, имя, отчество Дроздов Владимир Николаевич
2. Дата рождения 25 августа 1956 г.
3. Место рождения г.Николаев респ.Украина
4. Место жительства и (или) регистрации: Московская область, Ленинский р-он, п.Мосрентген, ул.Г.России Соломатина, д.1, кв.104 тел. 424-44-87; 8-916-492-80-10
5. Гражданство Российская Федерация
6. Образование: высшее
7. Семейное положение, состав семьи: женат
8. Место работы или учебы - военный пенсионер, не работает
9. Отношение к воинской обязанности - военнообязанный


По вышеуказанному адресу я проживаю со своей женой Дроздовой Ольгой Юрьевной.
До 1997 г. я проходил службу в Вооруженных силах РФ на различных должностях. После увольнения из ВС РФ я работал в различных коммерческих структурах. О существовании КТ "Социальная инициатива и компания" я узнал из системы Интернет. Я узнал о свободных вакансиях. Я пришел к начальнику отдела кадров Башкину А.О., прошел собеседование. После собеседования я.-проходил двухнедельное обучение, в ходе которого мне рассказывали о том, где строит компания. С ноября 2003 г. я был принят в штат КТ "Социальная инициатива и компания" на должность менеджера дирекции эксплуатации построенных объектов. В этой должности я проработал до апреля 2004 г. Непосредственным моим руководителем была начальник дирекции Романенкова Т.Д. Дирекция на тот момент входила в контрольно-организационное управление, которым руководил Сошнев A.M. На тот момент было построено 3 объекта: Это были объекты по ул.Б.Набережной, а также ГСК в Ю.Бутово. Я занимался заключением договоров с Мосводо канал ом по поводу подключения воды, электричества, выявление недостатков строительства, заселением собственников квартир в дома по ул.Б.Набережной. С апреля 2004 г. я был назначен на должность старшего менеджера Инвестиционного управления в инвестиционную программу №2, которая занималась коммерческой недвижимостью. В этой должности я проработал около двух месяцев. С июня 2004 г. в связи с

 Отправлено: 14.06.07 11:45. Заголовок: 329 - Дроздов - 2

сошнием линии фондов, в ИП №2 был включен земельный фонд, и я был переведен на должность ст.менеджера этого земельного фонда. Непосредственным руководителем был Салихов А.Н. В этой должности я занимался привлечением денежных средств по программе земельного фонда я общался с клиентами, разъяснял им условия договора, разъяснял им суть вложения денег в земельные фонды. Стоимость земельного пая различалась в зависимости от земель, которые были введены на обеспечение этого пая. Было четыре разновидности категорий: ближняя зона - «АА» (земельные находящиеся на удалении не более 20 км. от Московской кольцевой дорога), дальняя зона - «АБ» (земельные участки, находящиеся на удалее от 20 км. до 80 км от Московской кольцевой дороги, «АВ» - усредненные показатели первых двух, и зона «Санкт-Петербург» («СП»). Существовал проект приказа «Об имущественной составляющей паев», в котором указывались участки, которые входят в обеспечение паев, а также была определена денежная составляющая (был ли этот приказ подписан я не знаю, я с ним ознакомлен не был). Теоретические основы создания Программы фондов были разработаны Карасёвым Н.Ф. Денежные средства (инвестиции) привлекались от физических лиц для покупки новых земельных участков, которые в дальнейшем планировалось использовать для строительство объектов (это нам объяснял начальник управления Плахотин). Вкладчики вносили средства с целью получения доходности, без права на площадь. С октября 2004 г. я был назначен на должность заместителя начальника управления инвестиционных фондов-начальником отдела по Москве и Московской области, позже Московская область была передана в ведение другого отдела. Я стал заниматься также Фондом вложений в бизнсс-нсдбижимость. Фонд «бизнес недвижимость» был создан для привлечения инвестиций (денежных средств) от граждан на основании договоров инвестиционного вклада для строительства коммерческих нежилых объектов КТ "Социальная инициатива и компания" с последующей выплатой доходности. Граждане заключали договоры на конкретные объекты без права получения конкретной площади. Оценка объекта объявлялась всем вкладчикам один раз в квартал (производилась котировка пая). Внесённые денежные средства и доходность вкладчик получал только при расторжении договоров. Денежными средствами распоряжалась коммандитное товарищество, что было предусмотрено учредительным договором. Цена квадратного метра фиксировалась, согласно приказа по КТ "Социальная инициатива и компания", и вносилась в договор с вкладчиками как стоимость пая. Средняя доходность по всем указанным фондам в год составляла 26 процентов и зависела от увеличения стоимости квадратного метра недвижимости. В фонд входили объекты: Нижние Мневники «Детский парк чудес» производственно-торговый комплекс Зеленоградский, культурный центр в г. Москва на ул. Королёва, офисный комплекс на ул. Архитектора Власова, торговый центр «Атриум» в г. Оренбурге, торговый комплекс в г.

 Отправлено: 14.06.07 11:47. Заголовок: 330 - Дроздов - 3

Элсктрогорск, торговый центр «Трогторёво-Никулино», «Женский цент -Эллина» и др. торговые центры, гаражи в городах Орёл, Воронеж, Тамбов. С каждого объекта под данный фонд выделялась определенная площадь. Всем вкладчикам доводилась информация о том, что предсказать будущую прибыль нельзя, это будет видно по итогам строительства, доходность по конкретному объекту может быть и невысокая, представлялась отчетность только за прошлые периоды. Обычно, денежные средства вносились вкладчиками на год.

Денежные средства от вкладчиков поступали по всем фондам на один расчётный счёт в КБ «Евразия-Центр». Кроме того, денежные средства вносились вкладчиками непосредственно в кассу КТ "Социальная инициатива и компания". В среднем суммы сдаваемые вкладчиками варьировались от 3000 до 50 000 рублей по земельным фондам, вклады по вложениям в бизнес-недвижимость в среднем были выше. Каким образом распределялись собранные денежные средства, я не могу пояснить, т.к. это не входило в мою компетенцию. До апреля 2005 г. по расторгнутым договорам, в сроки указанные в договорах производились выплаты с обещанной прибылью. В мае 2005 года выплаты стали сначала задерживаться.

В моем подчинении работали менеджеры: Прокудин Игорь Александрович, Солнцева Елена Борисовна, Соловьёв Александр Сергеевич, Кучинский Владимир Михайлович.

Вопрос следователя: Каков был размер Вашей заработной платы?
Ответ: В начале моей работы в «СИ» оклад составлял 17000 рублен, максимальный оклад достигал 30000 рублей. Премии составляли примерно 20 % от оклада в среднем и выплачивались примерно раз в квартал, в зависимости от инвестиционного потока.

Вопрос следователя: Что послужило причиной Вашего увольнения из «СИ»?
Ответ: Я уволился в августе 2005 г. формально по собственному желанию. Но реальной причиной моего увольнения послужила кадровая политика компании, когда стали увольнять люден, которым исполнилось 45 лет.

Вопрос следователя: Что Вам известно о приобретении банка «Стройпромбанк»?
Ответ: В декабре 2004 г. во все подразделения «СИ», в том числе и в наше пришло письменное обращение Карасева Н.Ф., в котором он сообщал о приобретении банка и предлагал заключить договоры на покупку акций этого банка при будущей эмиссии акций по номинальной стоимости 1000 рублей. При этом договоры предлагалось заключать с КТ "Социальная инициатива и компания" еще до эмиссии акций. Всем рядовым сотрудникам центрального офиса необходимо было сдать по 20000 рублей, а сотрудникам филиалов по 10000 рублей. Руководители сдавали больше, я лично внес по договору

 Отправлено: 14.06.07 13:40. Заголовок: 331 - Дроздов - 4

инвестиционного вклада в КТ "Социальная инициатива и компания" 30000 рублей. Эти деньги, согласно договору, должны были впоследствии пойти на приобретение акций банка. В течение 2005 г. мне и другим сотрудникам дважды начислялись так называемые «технические премии», которые мы не могли фактически получить на руки, а могли лишь направить на приобретение акций по ранее заключенному договору инвестиционного вклада. Все сотрудники централизовано писали заявления с просьбой заключить дополнительные соглашения к ранее заключенным договорам инвестиционного вклада о внесении этих премий, и, в последствии на эта суммы «технических» премий (в моем случае два раза примерно по 60000 рублей) были заключены дополнительные соглашения. В сентябре 2005 г. при увольнении я этот договор расторгать не стал. В октябре мне кто-то позвонил, кто именно я сейчас не помню и сказал, что мне нужно написать, насколько я помню, заявление о переводе денег в банк «Стройпромбанк». Позже зимой 2005 или уже в 2006 г. мне позвонили из банка и сказали, что я могу приехать и получить вложенные мной деньги. Я приехал, было очень много сотрудников «СИ», ТФПГ «Доступное жилье». Я подписал какой-то документ, при этом расписался за сумму примерно 75000 рублей, хотя реально на руки получил только 30000 рублей. Я был рад, что получил хотя бы эту сумму, поэтому почему мне не выдали остальную сумму я не спрашивал. Хотя был случай, что кто-то из сотрудников КПК стал требовать возврата всей суммы, но чем это закончилось я не знаю.

 Отправлено: 14.06.07 13:45. Заголовок: 332-333

"29" января 2007 г. - Протокол допроса свидетеля - Дроздов Владимир Николаевич

Ранее данные мной показания я помню и полностью подтверждаю.

Вопрос следователя: Подписывали ли Вы договоры инвестиционного вклада и иные договоры, дополнительные соглашения к ним по инвестированию строительства объектов Коммандитного товарищества "Социальная инициатива и компания" (далее КТ "Социальная инициатива и ммшния или Товарищество) по адресу: г. Москва, бульвар Маршала Рчксссовского вл.5-8, 42? Если да, то по чьей инициативе, либо по чьему указанию, на основании каких документов?
Ответ свидетеля: Да,-я подписывал договоры инвестиционного вклада, в дополнительных соглашениях к которым фигурировал объект, расположенный по адресу: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 5 - 8 и 42. Этот объект был введён в число объектов Жилищного фонда КТ "Социальная инициатива и компания" с момента создания этого фонда, то есть с декабря 2004 года. Согласно договорам, которые я подписывал от лица КТ "Социальная инициатива и компания" вкладчик приобретал пай в данном объекте без права получения площади в нем. В компании уже на момент моего прихода в КТ "Социальная инициатива и компания в мае 2004 года уже существовала практика, согласно котором всем директорам инвестиционных программ, их заместителям и старшим менеджерам выдавались доверенности на право подписания договоров инвестиционных вкладов по объектам, которые вели их программы. Первая доверенность на право подписания договоров инвестиционных вкладов мне была выдана как старшему менеджеру летом 2004 года. Выдана она была Президентом КТ "Социальная инициатива и компания" Карасевым Н.Ф. На

 Отправлено: 14.06.07 13:47. Заголовок: 334 - Дроздов - 2

основании неё я подписывал догоноры инвестиционных вкладов и дополнительные соглашения к ним, согласно которым приобретались паи в земельном фонде, поскольку в тот период я занимался привлечением средств только него. В ноябре 2004 года, когда я был переведён в Управление инвестиционных фондов Полного товарищества «Холдинг «Социальная инициатива и компания» мне была повторно выдана доверенность. Но кем именно была выдана вторая доверенность, не помню. Моя доверенность ограничивала мои полномочия только подписанием договоров инвестиционных вкладов по программе фондов компании. Каких - либо иных документов для подписания мной договоров не требовалось. Как я понял, инициатива делегирования полномочия по подписанию договоров инвестиционных вкладов сотрудникам компании, в том числе мне, исходила от Карасёва Н.Ф., чтобы сэкономить его время.
Договоров инвестиционных вкладов, согласно которым вкладчик инвестировал строительство для него квартиры или коммерческих площадей в этом объекте, я точно не подписывал.

Вопрос следователя: Изучали ли Вы при подписании содержание договора, соглашения к нему, вносили какие-либо коррективы в текст договора, обращали ли внимание на стоимость 1 кв.м. жилья, нежилых помещений, сроки сдачи объекта?
Ответ свидетеля: Да, я изучал предоставляемые мне на подпись договоры. Однако в договорах, которые заключались управлением фондов не фигурировали квадратные метры площадей в объектах и сроки сдачи их в эксплуатацию. В дополнительных соглашениях указывался только объект и количество приобретаемых вкладчиком в нём паев. Стоимость пая устанавливалась приказом генерального директора КТ "Социальная инициатива и компания" ежеквартально и изменению в течение квартала не подвергалась.

Вопрос следователя: Визировались ли представляемые Вам на подпись проекты договоров, если;да, то кем конкретно?
Ответ свидетеля: Для подписания мной договора требовалась виза менеджера, который составлял договор, и виза сотрудника правового управления

Вопрос следователя: По какой причине могли заключаться новые досоглашения к уже заулюченным договорам?
Ответ свидетеля: Причиной заключения дополнительных соглашений к Договорам была продажа части паев вкладчиком.

Вопрос следователя: Общались ли Вы лично с потенциальными вкладчиками перед подписанием договора, какие при этом обсуждались вопросы?
Ответ свидетеля: Да, иногда я общался непосредственно с вкладчиками в фонды. По поводу объекта по адресу: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владения 5 — 8 и 42, могу сказать, что сначала этот объект был введён в Жилищный фонд с момента его создания. Вкладчикам я сообщал ту же информацию, которой сам располагал. Так, я сообщал

 Отправлено: 14.06.07 14:02. Заголовок: 335-336 - Дроздов - 3

расположение объекта, стоимость пая в нём. Когда через первые три месяца устанавливались котировки паев, я сообщал вкладчикам о них, чтобы они представляли себе динамику роста стоимости пая. Что касается состояния объекта, паи в котором я предлагал вкладчикам, и хода работ на нём, то цо меня лично такой информации не доводилось, а я сам ей не интересовался Если вкладчик интересовался объектом более детально, то его направляли к мепеджерам инвестиционной программы, занимавшейся конкретным объектом, пан в котором рсализонывался. Вкладчики, с которыми я работал таких вопросов не задавили, и я их в инвестиционные программы не адресовал.

Вопрос следователя: Что Вам известно о реализации договора №342/Р-1100 «О реализации инвестиционного проекта на территории Восточнощ административного округа г. Москвы» рег. №1048, заключенного с ООО «СФК «Атолл», где последнее являлось заказчиком, а КТ «Социальная инициатива и компания» - инвестором-застройщиком, по строительству жилых комплексов адресам: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 5-8, г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 42?
Ответ свидетеля: О заключении и реализации этого контракта мне ничего не известно. Название компании ООО «СФК «Атолл» я слышу впервые.

Вопрос следователя: Разъяснялось ли потенциальным вкладчикам (перед заключением договоров), вкладчикам (заключившим договора) о существующих проблемах при реализации данного проекта?
Ответ свидетеля: Я такой информации до вкладчиков не доводил и сам ей не располагал.

Вопрос следователя: Кто представлял информацию о положительных перспективах строительства объекта?
Ответ свидетеля: Мне это не известно, поскольку до меня не доводилось ни положительной, ни отрицательной информации.

Вопрос следователя: По какой причине вкладчики стали расторгать Договоры?
Ответ свидетеля: По - моему, причиной расторжений вкладчиками Договоров инвестиционных вкладов стала негативная информация о КТ "Социальная инициатива и компания", появившаяся и прессе и телепередачах.

Вопрос следователя: Имело ли КТ "Социальная инициатива и компания Реальные инвестиционные возможности и производственные мощности для реализации принятых на себя обязательств но объекту на бульваре Маршала Рокоссовского г. Москвы?
Ответ свидетеля: Нет, такой информации до меня не доводилось.

Вопрос следователя: Давалось ли Вам указание прспятсгвпиап. Расторжению договоров инвестиционных вкладов и выходу вкладчика из КТ "Социальная инициатива и компания"?
Ответ свидетеля: Из руководства компании я общался только с Плахотиным И.В. От него таких указаний никогда не исходило. В период моей работы все расторжения проводились без волокиты и создания каких-либо проблем

 Отправлено: 14.06.07 14:18. Заголовок: 337-338 - Мусликов - 1

"23" августа 2006 г. - Протокол допроса свидетеля - Мусликов Сергей Валерьевич

1. Фамилия, имя, отчество Мусликов Сергей Валерьевич
2. Дата рождения 06 мая 1980 года рождения
3. Место рождения г. Кашира Московской области
4. Место жительства и (или) регистрации: зарегистрирован по месту жительства и проживает по адресу: Московская область. г.Кашира, ул. Меженинова. д.8. кв. 10. тел. 8 (269УЗ1-4-17. тел, моб. 8-916-859-44-49
5. Гражданство Российская Федерация
6. Образование: высшее
7. Семейное положение, состав семьи: женат, несовершеннолетняя дочь
8. Место работы или учебы - ЗЛО СП «Моторс», слесарь механосборочных работ
9. Отношение к воинской обязанности - военнообязанный, состоит на учете в Каширском РВК
10. Наличие судимости - ранее не судим

В 2000 году из СМИ узнал о компании КТ "Социальная инициатива и компания", которая якобы представляет возможность приобрести повое жилье по дешевым ценам. Так как я нуждался в улучшении жилищных условий, то обратился в КТ "Социальная инициатива и компания", офис которого располагался в г.Москве, на ул. Земляной вал, 50.
Там общался с менеджером инвестиционного управления, которая обслуживала г.Кашира, фамилии ее я не помню. Я сказал ей, что хотел приобрести однокомнатную квартиру в г.Кашире. Ею мне был предложен вариант заключения с КТ "Социальная инициатива и компания" договора инвестиционного вклада, по которому я должен был внести 100% инвестиционной стоимости квартиры и с ее слов а течение 2-х лет получить

 Отправлено: 14.06.07 14:21. Заголовок: 339-340 - Мусликов - 2

квартиру. Я согласился па предложенный вариант так как меня устраивала цена. Такой договор и дополнительное соглашение к нему были заключены.Это я сделал исключительно с целью получения квартиры В детали я не вникал, доверился менеджеру. Кроме того, на меня произвело впечатления то, что офис компании был в центре Москвы, большой штат сотрудников, ' солидная реклама и т.п. Впоследствии я к данному договору заключил дополнительное соглашение с целью получения квартира на другом объекте в г.Кашире. В общей сложности по данному договору и дополнительным соглашениям к нему мною были внесены на р/с КТ "Социальная инициатива и компания" денежные средства в размере 330 000 рублей.

Все условия договора с моей стороны были выполнены добросовестно и в срок, однако, КТ "Социальная инициатива и компания" так и не представило мне квартиру. Строительство на объекте сначала велось нормальными темпами, был построен фундамент, возведены 2 этажа. Примерно в 2003 году строительство прекратилось вообще. В КТ "Социальная инициатива и компания" менеджер, с которой я общался первоначально, всю вину по поводу неведения строительства сваливали на генподрядчика. Я по причине неведения строительства в 2003 году расторг договор с КТ "Социальная инициатива и компания". Денежные средства по соглашению о расторжении договора до настоящего» времени мне не возвращены.

В настоящее время, насколько мне известно, ведутся переговоры администрацией г.Каширы о выкупе контракта по строительству жилого дома, где я должен был получить квартиру от КТ "Социальная инициатива и компания", с тем, чтобы возвратить вкладчикам вложенные денежные средства. В связи с этим, в настоящее время потерпевшим себя не считаю, обращаться с заявлением о признании потерпевшим не буду. Надеюсь, что при вмешательстве администрации г.Кашира, мне будут возвращен денежный средства вложенные в КТ "Социальная инициатива и компания".

Кроме того, хочу пояснить в мае 2003 года пытался трудоустроиться в КТ "Социальная инициатива и компания" на должность менеджера представительства в г.Кашира. Сдал свое резюме, прошел 2-х недельное обучение в учебно-методическом центре в центральном офисе КТ на ул. Земляной вал, 50. Во время обучения узнал о компании в целом, о формах, методах работы, применяемых технологиях привлечения денежных средств и Т.п. По результатам обучения были оформлены все необходимые документы для принятия меня на работу. Однако, во время обучения я усомнился в надежности технологий привлечения денежных средств, именно в том, что деньги привлекались на тот объект, по которому только был заключен инвестиционный контракт, больше никаких работ по нему не проводилось. Я воспринимал для себя так, что, работая в должности менеджера, Я людям буду продавать «воздух». По моему мнению, люди не получали никаких гарантий на получение жилья, заключив с КТ "Социальная ицинпапша н компания" договор инвестиционного вклада. О гарантиях в договоре ничего не говорилось. По изложенным выше причинам я и не стал работать в КТ "СИиК"

 Отправлено: 14.06.07 14:26. Заголовок: 341-342 - Салихов - 1

"28" августа 2006 г. - Протокол допроса подозркваемого - Салихов Анатолий Николаевич

1. Фамилия, имя отчество: Салихов Анатолий Николаевич
2. Дата рождения: 01.01.1954г.
3. Место рождения: г. Партизанск, Приморского края.
4. Место жительства и (или) регистрации : г. Москва, ул. Чистова, 22 -135. тел.179-51 - 63, моб. 8-916-170-88-40.
5. Гражданство: Российской Федерации
6. Образование: высшее
7. Семейное положение, состав семьи: женат.
8. Место работы или учебы: коммерческий директор ООО «Военинвестстрой - КМВ», г. Кисловодск, ул. Шаляпина, б.
телефон: 8-916- 170-88-40.
9. Отношение к воинской обязанности: военнообязанный.
10. Наличие судимости: со слов ранее не судим

Подозреваемому Салихову А.Н. объявлено, что согласно постановления заместителя начальника СУ при Центральном РУВД г. Тулы майора юстиции Н.Д. Фильченновой о возбуждении уголовного дела от 02.12.2005 г., он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, а именно, он (Салихов А.Н.) и Иванов А.И. в период с декабря 2003 года по август 2005 года по предварительному сговору между собой, направленному на совершение мошенничества под предлогом продажи недвижимости, находящейся в

 Отправлено: 14.06.07 14:27. Заголовок: 343 - Салихов - 2

строительстве, именуя себя руководителем инвестиционной программ!! КТ "Социальная инициатива и компания" заключал заведомо неисполнимые договоры инвестиционного вклада с гражданами желающими приобрести нежилое помещение путем обмана и злоупотребления доверием, похищая у последних принадлежащие им денежные суммы. Так, путём мошенничества по адресу: г. Тула, ул Советская, 54, у Стрекопытовой М.М. были похищены 715 636 рублей. Тем самым, Салнхов А.Н. и Иванов А.И. причинили крупный ущерб с использованием служебного положения.

По существу подозрения могу показать следующее; Мне понятно, в чем я подозреваюсь. Показания давать желаю. Состояние моего здоровья позволяет мне давать показания.
Ранее данные мной показания я помню и полностью подтверждаю.

Вопрос следователя: Поясните, пожалуйста, о вашей работе в жилищно - строительном кооперативе «Планерное» и отношениях этой фирмы с КТ "Социальная инициатива и компания", Карасёвым Н.Ф.. Быковским А.В. и другими должностными лицами КТ "Социальная инициативам компания"?
Ответ свидетеля: Как я помню, я был формально назначен на должность председателя ЖСК «Планерное» приказом Карасёва Николая Фёдоровича. В каком именно году я был назначен на эту должность, я не помню. Моего согласия на назначение на эту должность у меня никто не спрашивал, то есть я был поставлен перед фактом. Со слов Карасёва Н.Ф., мне известно, что этот кооператив ранее занимался строительством дома на ул. Планерной г. Москвы. После того, как дом был построен и сдан кооперативом в эксплуатацию, его фактическая деятельность была прекращена. Но ликвидировать этот кооператив Карасёв Н.Ф. не хотел и оставил его действовать формально. Я просто числился председателем этого кооператива, заработной платы за исполнение этих обязанностей не получал. Я знакомился с бухгалтерскими балансами этого предприятия, которые мне предоставлял главный бухгалтер кооператива Тихонов Игорь Вячеславович. Как я помню, все балансы предприятия были нулевыми. Расчёты по счетам в банках не проходили. Какого либо имущества у ЖСК не имелось. Каких - либо договоров от имени ЖСК «Планерное» я не заключал. Печать кооператива находилась, насколько я помню, из бухгалтерии КТ "Социальная инициатива и компания", я ей не пользовался. По документам ЖСК «Планерное» входил в состав КТ "Социальная инициатива и компания". После увольнения из КГ "Социальная инициатива и компания" я делами кооператива не занимался. Был ли я снят с должности председателя кооператива, мне не известно. Никаких документов из кооператива мне не поступало. Сам я заявлении о снятии с этой должности не писал.

 Отправлено: 14.06.07 14:30. Заголовок: 344 - Салихов - 3

Карасёв Н.Ф. и Быковский А.В, никаких должностей в жгк «Планерное» в период моей работы в нём не занимали В ЖСК числились, только я и Тихонов И.В.

Вопрос следователя: Вы участвовали в приобретении акций коммерческого банка «Стройпромбанк», который КТ "Социальная инициатива и компания" планировало приобрести в 2004 - 2005 г г ?'
Ответ свидетеля: Нет, в приобретении акций этого банка я не участвовал. Я только слышал, что Карасёв Н.Ф. создал при КТ "Социальная инициатива и компания" какой - то банк, но подробностей создания его я не знаю, потому что в этот период я уже уволился из товарищества.

Вопрос следователя: Участвовали ли Вы в создании кредитного потребительского кооператива «СоцИнициатива Кредит»?
Ответ свидетеля: Да, я участвовал в создании этого кооператива формально, как и большинство сотрудников товарищества. Я внёс минимальный взнос в фонд КПК, но его размер я не помню.

Вопрос следователя: Имелись ли у Вас задолженности перед КПК «СоцИнициатива Кредит» при увольнении из КТ "Социальная инициатива и компания"?
Ответ свидетеля: Нет, никаких задолженностей перед КПК «СоцИнициатива Кредит» и КТ "Социальная инициатива и компания" у меня не имелось.

Вопрос следователя: Какова была роль Карасёва Н.Ф. в управлении КТ "Социальная инициатива и компания" и прочил дочерних структур?
Ответ свидетеля: Его роль в управлении КТ "Социальная инициатива и компания" и прочими созданными на его базе структурами была главенствующей. Все финансовые вопросы решались им. В период моей работы в компании его роль не менялась.

Вопрос следователя: Какова была роль Литовченко СВ. и Быковского А.В. в управлении КТ "Социальная инициатива и компания"?
Ответ свидетеля: Литовченко СВ. занимал должность главного бухгалтера КТ "Социальная инициатива и компания", а Быковский А.В. - финансового директора. Все действия по распоряжению финансовыми средствами они совершали исключительно с согласия Карасева Н.Ф. Они могли готовить проекты решений по работе компании, но последнее слово было всегда за Карасевым Н.Ф. Как я мог судить в период работы в
товариществе, они не имели полномочий самостоятельно распоряжаться финансовыми средствами компании.

 Отправлено: 14.06.07 14:33. Заголовок: 345-346 - Костина - 1

"29" августа 2006 г. - Протокол допроса свидетеля - Костина Елизавета Авивовна

1. Фамилия, имя, отчество: Костина Елизавета Авивовна
2. Дата рождения: 22.04.1959 г.
3. Место рождения: г. Змеиногорск Алтайского края.
4. Место жительства и (или) регистрации : Московская область, Г. Балашиха, ,15-43.
Телефон: 523-90- 18.
телефон сотовый: 8 - 903 - 105 - 27 - 58.
5. Гражданство: РФ.
6. Образование: высшее.
7. Семейное положение, состав семьи: замужем.
8. Место работы или учебы: пенсионер.
9. Отношение к воинской обязанности: старший прапорщик запаса.
10. Наличие судимости: со слов не судима.


По указанному адресу проживаю вместе с мужем Костиным Владимиром Михайловичем.
В 1981 году я закончила Московский инженерно - строительный институт по специальности «инженер - теплотехник». После окончания вуза я работал по специальности в нескольких организациях непродолжительное время, названия организаций я сейчас не помню. В 1986 году я вместе с семьёй уехала к месту прохождения службы мужа в ГДР, где была призвана в Вооружённые силы СССР в Фельдъегерскую почтовую связь. С 1991 года семья переехала в Россию, и я была переведена на службу в вычислительный центр Штаба ВДВ, где проходила службу до 2002 года, когда ушла на пенсию.

В июле 2003 года я устроилась в компанию «Социальная инициатива». О данной организации я узнала от моего бывшего сослуживца Черкасова Юрия Александровича. В тот момент он уже работал в фирме. Я принесла в Центральный офис товарищества своё резюме. Затем я прошла собеседование У начальника инвестиционного управления Карасёвой Н.И., а также у начальника отдела кадров. После этого я прошла двухнедельное обучение, в ходе которого была ознакомлена с историей, структурой и направлениями деятельности компании. Черкасов ГО. Д., который занимал должность начальника отдела инвестиционного управления, предложил мне должность менеджера в его отделе. Я согласилась и со мной был заключен трудовой договор. Рабочее место моё находилось в центральном офисе КТ

 Отправлено: 14.06.07 14:33. Заголовок: 347 - Костина - 2

«Социальная инициатива и компания» на ул. Земляной Вал г Москвг Заработная плата была установлена в размере 20 000 рублей выплачивала' официально Мои должностные обязанности были мне разъясни Черкасовым Ю.А. Они заключались в беседе с вкладчиками, разъяснении т условий заключения договоров с компанией, составление договоров и ю заключение с гражданами, ведение вкладчиков после заключения договоре, по вопросам оплаты и консультации вкладчиков.

Мне были поручены следующие объекты для инвестирования г.Воскресенск (площадки под жилищное строительство в пос. Лопатинском на ул. Кагана, на ул. Западной и на ул. Советской), г. Кашира (две площадк* под жилищное строительство на ул. Мира и на ул. Металлургов).

Порядок моей работы был следующий. Обращавшемуся в офис клиенту я рассказывала об условиях приобретения с помощью КЛ «Социальная инициатива и компания» квартиру в строящихся объектах, которые я вела. Я предлагала гражданину заключить с товариществом договор инвестиционного вклада, по которому вкладчик вносит определённую сумму в счёт приобретения впоследствии права собственности на квартиру в объекте, который строило товарищество. Если человек соглашался, я составляла договор инвестиционного вклада и дополнительное соглашение к нему, в котором указывалось в строительство какой квартиры вкладчик инвестирует свои средства. Бланк договора был предоставлен мне начальником отдела. В бланк договора я только вносила сведения о вкладчике, суму его вклада и объект, в который он инвестировал свои средства. Текст договора я согласовывала у специалистов правового управления, которые ставили на нём свою визу. Подписывался договор от лица товарищества начальником отдела, то есть в моём случае Черкасовым Ю.А. Он имел доверенность на подписание договоров, выданную президентом компании Карасёвым Н.Ф. После заключения договора он регистрировался в канцелярии. Вкладчик вносил сумму вклада в кассу товарищества. Я контролировала своевременность внесения им взносов.

Стоимость квадратного метра, по которой клиентам предлагалось инвестировать строительство квартиры в объекте, определялась приказом, издаваемым президентом компании Карасёвым Н.Ф. Мне предоставлялась Для работы копия приказа. Как производился расчёт стоимости квадратного метра жилья, мне не известно. Я в это не вникала.

По должности я подчинялась начальнику отдела Черкасову Ю.А, и начальнику управления Карасёвой Н.И.
На момент начала моей работы в компании все вышеперечисленные объекты, которыми я занималась, за исключением дома 2 пос. Лопатинском г. Воскресенска, находились в стадии сбора исходно - разрешитель нон Документации. По объекту в пос. Лопатинском имелась проектная Документация, и были проведены первоначальные работы по реконструкции недостроенного здания, па базе которого планировалось строить новый дом.

За период моей работы в товариществе на всех объектах были начаты строительные работы, но велись они медленно и достигли к концу 2005 гада

 Отправлено: 14.06.07 14:35. Заголовок: 348 - Костина - 3

только первого этажа. Исключением из них стад дом в пос Лопатинском строительство которого велось достаточно активно. Вкладчикам которые были недовольные темпами строительных работ, я предлагала перевести их вклады на инвестирование строительства квартир в пос Лопатинском г Воскресенска.

В июне 2005 года я была переведена приказом Черкасова Ю.А который на тот момент стал начальником инвестиционного управления, я была переведена на должность заместителя начальника отдела. Я продолжала заниматься работой с клиентами. Помимо этого мне было поручено составление отчётов по работе отдела за различные периоды, а также планов привлечения инвестиций, выездных мероприятий отдела, связанных с работой по привлечению новых вкладчиков. Заработная плата была повышена до 28 000 рублей. Я подчинялась начальнику отдела, которой стала Ургомцева И.Ю.

С 01 февраля 2006 года я ушла в неоплачиваемый отпуск, в котором находилась до 01 марта 2006 года. С 08 марта 2006 года я уволилась из КТ «Социальная инициатив и компания» по собственному желанию. Причиной этому послужила невыплата мне заработной платы за январь 2006 года. До настоящего момент эта задолженность передо мной «Социальной инициативой» не погашена.

Вопрос следователя: Вам известны причины нарушения запланированных сроков строительства объектов, которые инвестировались КТ «Социальная инициатива и компания»?
Ответ свидетеля: Задержки были вызваны, как мне известно от сотрудников строительного управления товарищества, двумя основными причинами. Первой причиной было недостаточное финансирование строительства некоторых из них. Так, например, задержки в строительстве дома в пос. Лопатинский, а также дома на ул. Мира в пос. Кашира были вызваны именно этой причиной. Я считаю, что проблем"с документами на этих объектах не было,.. От сотрудников строительного управления мне известно, что на этих объектах постоянно возникали проблемы с оплатой выполненных работ или с оплатой поставок строительных материалов.

По ряду объектов у товарищества возникали проблемы с получением разрешения на строительство в муниципальных администрациях. Это имело место по объектам на ул. Кагана и ул. Западной г. Воскресенска. По объекту на ул. Советской г. Воскресенска была проблема с разрешением сапэпидемслужбы по уровню шума. Оформление документов на строительство дома на ул. Металлургов в г. Кашире также шло очень медленно, что, со слов сотрудников строительного управления, было связано с проволочками в местной администрации.

Вопрос следователя: Когда у товарищества возникли проблемы с выполнением обязательств перед вкладчиками, и чем было это вызвано?
Ответ свидетеля: С середины 2004 года из - за задержек в строительстве объектов товарищества участились обращения вкладчиков по поводу расторжения договоров и возврата вложенных ими средств. Сначала