Отправлено: 08.06.07 13:28. Заголовок: Уг. Дело. Допросы. Департамент инвестиций-2

стр.1
- Урюмцева Ирина Юрьевна
- Горбачев Эрнест Вячеславович
- Несмачная Людмила Ивановна
- Кириллов Юрий Владимирович
- Инкулец Ольга Борисовна
стр.2
- Егорова Ольга Борисовна
- Каравашкина Ирина Николаевна
- Родионова Светлана Владимировна
стр.3
- Федорин Николай Васильевич
- Копьёва Ольга Валентиновна
- Аккуратнова Надежда Львовна
- Орехова Елена Петровна
- Коротеев Андрей Александрович
стр.4
- ЛИПЕЕВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ
- Дроздов Владимир Николаевич
- Мусликов Сергей Валерьевич
- Салихов Анатолий Николаевич
- Костина Елизавета Авивовна
стр.5
- Смычков Сергей Вячеславович
- Моисеев Александр Михайлович
- Воронин Михаил Александрович
стр.6
- Козюков Александр Александрович
- Белецкая Светлана Владимировна
- Пономарев Валерий Владимирович
- Малютин Владимир Петрович
стр.7
- Балакова Ольга Валентиновна
- Шулунов Александр Анатольевич
- Мурашкин Игорь Анатольевич
- Кузьмин Павел Сергеевич

 Отправлено: 14.06.07 14:37. Заголовок: 349 - Костина - 4

средства возвращались нормально, в сроки, установленные условиями договоров. По мере увеличения расторжений начались задержки с выплатами. Это обстоятельство, а также негативная информация о компании, которая стала появляться в прессе и на телевидении, повлекли увеличение числа расторжений договоров с эффектом «снежного кома». В результате проблемы с выплатами вкладов нарастали. Руководство компании, в частности, Черкасов ЮЛ. и Карасёва Н.И. на совещаниях, проводимых с сотрудниками управления, сообщали нам, что это временные трудности компании, и она с ними справится. Однако несмотря на их заверения, ситуация на протяжении всего 20О5 года не исправлялась, а только ухудшалась. С середины 2005 года, когда вступил в силу новый закон «О долевом участии в строительстве жилья», мы перестали заключать договоры инвестиционного вклада. Товарищество на базе каждого объекта стало создавать жилищно - строительные кооперативы, в которые предлагалось вступать частным инвесторам. Мне и другим сотрудникам управления была поручена работу по привлечению инвесторов. Однако с середины 2005 года ситуация с невыполнением товариществом обязательств перед вкладчиками была настолько тяжёлой, что я не хотела вовлекать новых вкладчиков в товарищество, я предлагала клиентам новую форму ' инвестирования в строительство, но делала это так, что фактически не заключила ни одного договора по жилищно - строительным кооперативам. В основном с середины 2005 года я занималась работой с вкладчиками, которые заключили ранее договоры инвестиционного вклада, предлагала переводить им свои вклады на более перспективные объекты, разъясняла ситуацию с ведением строительства на объектах, которые они инвестировали.

Вопрос следователя: Вы участвовали в приобретении акций банка «Стройпромбанк», которые приобретало КТ «Социальная инициатива и компания»?
Ответ свидетеля: Да. В конце 2004 года начальник управления, в котором я работала, Карасёва Н.И. сообщила мне и другим сотрудникам на внутреннем совещании управления, что КТ "Социальная инициатива и компания" планирует приобрести коммерческий банк «Инзенский», ещё его называли «Стройпромбанк», и всем сотрудникам предлагается внести в капитал товарищества свои средства на приобретение акций этого банка. Это мероприятие было обосновано тем, что наличие собственного банка позволит сэкономить средства при проведении банковских операций с финансами товарищества. Карасёва Н.И. огласила и рекомендуемые размеры взносов на эти цели. Так, менеджерам предлагалось вносить по 10 000 рублей, заместителям начальников отделов и начальникам отделов - по 20 000 Рублей. Вся эта информация была доведена в форме предложения. Однако Некоторые сотрудники, которых работа в компании на тот момент уже перестала устраивать, восприняли этот факт как повод для увольнения. Например, начальник отдела коттеджного строительства Малютин после Этого совещания подал заявление об увольнении, но его к этому никто не склонял.

 Отправлено: 14.06.07 14:40. Заголовок: 350-351 - Костина - 5

Применялись ли к кому - либо из сотрудников, которые отказывались вносить деньги, принудительные меры, мне не известно. Лично я внесла 30 000 рублей. Взнос был оформлен договором инвестиционного вклада. Какая цель этого взноса была указана в договоре, я не помню. Кто именно из сотрудников занимался оформлением договоров со мной и другими работниками, я не помню. Возможно, кто - то из сотрудников бухгалтерии. Деньги по договору я внесла наличными в кассу товарищества на ул. Земляной Вал г. Москвы. Тем сотрудникам, кто не имел достаточных средств для взноса предоставлялась возможность получения займа в КПК «СоцИнициатива кредит».

Чуть позже, когда именно точно не помню, мне и другим сотрудникам управления была начислена премия, которую я также внесла на приобретение акций банка. Каким образом был оформлен этот дополнительный взнос и каков был его размер, а также кто мне разъяснял, что это нужно сделать, я сейчас уже не помню.

Кто именно занимался поиском банка, который товарищество хотело приобрести, мне не известно. Кто был его прежним владельцем, мне не известно. Был ли банк действительно приобретён или нет, мне не известно.

Акции банка и прочих документов, подтверждающих владение ими, мне не выдавали. Никаких дивидендов от вложения средств в акции я не получила.

В августе - сентябре 2005 года со всеми сотрудниками компании, которые вносили взносы на приобретение акций банка, переоформлялись договоры, но со мной по неизвестной мне причине договор переоформлен не был. Кто занимался переоформлением договоров мне не известно, меня даже не поставили об этом в известность.

В январе 2006 года мне стало известно, что сотрудники товарищества возвращают вложенные в акции средства. Я тоже решила вернуть свои Деньги и заключила соглашение с КТ "Социальная инициатива и компания" о расторжении договора инвестиционного вклада, по которому я вносила Деньги, написала заявление о возвращении вложенных мной по договору Денег в сумме 30 000 рублей. Остальные вложенные средства (премию) я не требовала, потому что считала, что они мне не принадлежат, на руки этих Денег я вообще не получала. Для возвращения мне этих денег я специально открыла в Сбербанке лицевой счёт, уведомила об этом товарищество. Деньги мне так и не были перечислены. Согласно соглашению о расторжении КТ "Социальная инициатива и компания" было обязано перечислить мне Деньги в сумме 30 000 рублей в течение трёх месяцев после расторжения Договора. Был ли банк впоследствии продан, мне не известно. С вопросом о возвращении мне средств я больше в товарищество не обращалась. Никаких преимуществ по возврату вложенных средств в капитал товарищества мне не предоставлялось.

Сейчас у меня дома хранятся договор инвестиционного вклада, которым был оформлен взнос, соглашение о расторжении договора заявление о возвращении мне денежных средств в размере 30 000 рублей. При необходимости я могу предоставить копии этих документов для приобщения к материалам дела.

 Отправлено: 14.06.07 14:49. Заголовок: 352-353 - Смычков - 1

31 августа 2006 года - Протокол допроса свидетеля - Смычков Сергей Вячеславович

1. Фамилия, имя, отчество Смычков Сергей Вячеславович
2. Дата рождения 28 апреля 1956 года рождения
3. Место рождения город Москва
4. Место жительства и (или) регистрации: г.Москва. ул.Миллионная д.II кор.2 кв.27, д.т.962-31-17 тел, моб. 8-916-688-02-69
5. Гражданство Российская Федерация
6. Образование: высшее техническое
7. Семейное положение, состав семьи: женат, жена - Смычкова Валентина Владимировна, 1958 г.р., сын - Смычков Алексей Сергеевич, 1978 г.р., дочь-Смычкова Елена Сергеевна, 1984 г.р.
8. Место работы или учебы - не работает
9. Отношение к воинской обязанности - военнообязанный
10. Наличие судимости - ранее со слов не судим .


Я родился в Москве, где в 1971 году закончил среднюю школу и поступил в Московский радиомеханический техникум. С 1975 года по 1977 годя проходил службы в СА. С 1978 по 1984 год я учился в Московском институте радиоэлектроники и автоматики. С 1984 года по 1997 год я работал начальником бюро и лаборатории в международной акционерной компании «Вымпел». С 2001 года по 2002 год я работал Генеральным директором в ООО «Крыммолоко».

В конце мая 2002 года мой знакомый Золотницкий Валерий отчество не помню предложил трудоустройство в КТ "Социальная инициатива и компания". Золотницкий на тот момент работал в КТ "СИиК" на должности начальника ревизионного управления приема и сдачи объектов в эксплуатацию. Со слов Золотницкого КТ Социальная инициатива и компания" занимается строительством объектов недвижимости, компания развивается. Также Золотницкий объяснил, что работая в КТ "Социальная инициатива и компания" я буду получать приличную заработную плату.

Меня заинтересовало предложение Золотницкого, в связи с чем я в июне 2002 года, точное число не помню, я пришел в центральный офис КТ "Социальиая инициатива и компания" по вопросу трудоустройства, офис

 Отправлено: 14.06.07 14:52. Заголовок: 354 - Смычков - 2

был расположен по адресу: г.Москва, ул. Марасейка, номер дома не помню. Перед тем как написать заявление о трудоустройстве со мной было проведено собеседование. Собеседование происходило в офисе КТ «Социальная инициатива и компания", на собеседование присутствовали директор КТ "Социальная инициатива и компания" Карассв Н.Ф., начальник отдела кадров КТ "Социальная инициатива и компания" фамилии не помню и Золотницкий, На собеседовании Карасев Н.Ф. меня расспросил о местах моей работы, также последний рассказал, что КТ "Социальная инициатива и компания" это инвестиционная компания, компания занимается в основном только строительством, деньги на строительство привлекаются ш вкладчиков и что компании собирается расширять поле деятельности, число объектов. Я написал заявление о трудоустройстве в КТ "Социальная инициатива и компания", после чего без прохождения обучения в КТ "Социальная инициатива и компания" я был принят на работу в КТ "Социальная инициатива и компания". Я был назначен на должность менеджера отдела сдачи и приема в эксплуатацию построенных объектов, на тот момент моя заработная плата примерно составляла 12 000 рублей. В мои должностные обязанности входило: организация товарищества собственников жилья, переговоры и заключение договоров с эксплуатирующими организациями ТСЖ и совместно с эксплуатирующими организациями приемка объекта в эксплуатацию от строителей. Хочу пояснить, что на тот момент должностных инструкций разработано не было, потом должностные инструкции составляли сами. В отделе сдачи и приема в эксплуатацию построенных объектов, было два человека: начальник отдела - Романснко Татьяна Анатольевна и я. Непосредственно за нашим отделом был закреплен дом расположенный в Московской области, город Балашиха, улица Заречная номер дома не помню. Данный жилой дом был построен, подходил период к сдачи дома в эксплуатацию. Непосредственно по данному объекту разрабатывал документы о создании ТСЖ, подыскал эксплуатирующую организацию, подготовил договоров с эксплуатирующей организацией, принимали каждую квартиру у строителей, можно сказать, что готовили дом к сдачи в эксплуатацию. Также проводилось взаимодействие с сотрудниками администрации на предмет сдачи дома в эксплуатацию. После того как будущие жильцы дома оформили документы на право собственности, более 50%, работа нашего отдела заканчивалась. До этого момент все расходы на содержание жилого дома, устранение недостатков финансировалось за счет КТ "Социальная инициатива и компания".

Осенью (ноябрь) 2003 года я был переведен в отдел переселения и сноса ветхого жилого фонда КТ "Социальная инициатива и компания", на должность старшего менеджера. Начальником отдела была сначала Булыгина Ольга Николаевна, потом Инкулец Ольга Борисовна. В отделе работали включая меня 5 человек. В мои должностные обязанности входило: просчет затрат на переселение, взаимодействие с администрацией городов по вопросам переселения, подача списков количества человек и метража, заключение договоров с риэлтерскими компаниями, организация переселения. Непосредственно я занимался вопросами переселениями и

 Отправлено: 14.06.07 14:55. Заголовок: 355 - Смычков - 3

г.Мытищи Московской области, г.Анапа, г.Новороссийск, г.Краснодар, г.Тамбов, г.Орел, г.Воронеж, г. Смоленск., г.Белгород, г.Оренбург, то есть в регионах где находились филиалы КТ "Социальная инициатива и компания". Работа отдела КТ "Социальная инициатива и компания состояла в просчете затратной части на проведении переселения и график переселения, заключение договоров с риэлтерской компанией. Я непосредственно выезжал в вышеуказанные регионы, где велись переговоры с администрациями с целью предоставление данных о количестве собственников, число прописанных, метражы, на что люди претендовали. Также изучался рынок вторичного и первичного жилья а регионе, велись переговоры с лицами которых не обходимо было расселить. Можно сказать, что цель работы нашего отдела была - подготовка площадки к строительству. В настоящее время я уже точно не помню, но почти во всех вышеперечисленных регионах почти везде граждане были расселены, то есть подготовлены площадки под строительство объектов. Все затраты по расселению: риэлтерские услуги, затраты по приобретению жилплощади лицам которых отселяли, затраты на переезд(перевозку), компенсация стоимости насаждения, строения брала на себя компания КТ "Социальная инициатива и компания". Также КТ "Социальная инициатива и компания" приходилось отказываться от переселения, в связи с тем, что затраты на переселение превышали планируемую себестоимость. Документально переселение граждан оформлялось: затратная часть, график переселения. Писалась служебная записка на имя Карасева Н.Ф., в указывалась сумма необходимая для переселения, документы подтверждающие затраты. После чего Карасев Н.Ф. принимал решение финансировать или не финансировать переселение. Когда в регионы (филиалы КТ "Социальная инициации и компания" ) перечислялись деньги на переселение, то сотрудники филиалов в свою очередь присылали нам есе документы подтверждающие затраты на переселение, полностью отчитывались. С конца 2004 года КТ "Социальная инициатива и компания" начались перебои с финансированием переселения, происходило частичное финансирование, объемы финансирования уменьшились. Почему сократились объемы расселения, мне не известны.

В октябре 2005 года меня перевили в отдел учетов и регистрации актинов КТ "Социальная инициатива и компания" на должность старшего менеджера. В мои должностные обязанности входило: учет заявления граждан расторгнувших договора инвестиционных вкладов, работа с вкладчиками по поиску альтернативной квартиры, ведения учета граждан желавших получение денежных средств вложенных согласно договорим и лиц желавших получить альтернативную квартиру. В бухгалтерию холдинга "Социальная инициатива и компания" приходило заявление от гражданина желавшего получить свои денежные средства или получения альтернативной квартиры, копия заявления передавалась в наш отдел. В свою очередь я вносил данные указанные в заявление вкладчика в компьютер, велся учет. Когда подходил срок предоставлению гражданину альтернативной квартиры или денежных средств, составлялась служебная записка в которой указывалась сумма, причина выделения денежных средств, срок. Служебная

 Отправлено: 14.06.07 14:58. Заголовок: 356 - Смычков - 4

записка направлялась в финансовое управление - Быковскому и Литовченко. Хочу пояснить, что отдел занимался предоставлением альтернативных квартир вкладчикам и возвратом денежных средств только по Москве и ближайшему Подмосковью. За время моей работы в отделе было переведено денежных средств на приобретение альтернативных квартир примерно 6 вкладчикам и осуществлен возврат денежных средств примерно 8 гражданам. На январь 2006 года в отдел поступило около 20 заявлений от вкладчиков. В отделе работало 4 человека, включая меня. Начальником отдела был Федорин фамилию и инициалы не помню.

В январе 2006 года я был переведен в отдел название отдела не помню, на должность старшего менеджера холдинга «Социальная инициатива». Отдел занимался переуступкой инвестиционных контрактов на строительство объектов недвижимости, то есть мы искали юридических лиц с которыми можно было заключить договор переуступки, юридическое лицо должно было на себя взять обязательство по строительству объекта и обременении администраций с которой был подписан контракт. Юридическое лицо брала на себя обязательства по выполнению условий указанных в договорах инвестиционного вклада, то есть гражданам должны были быть предоставлены квартиры в данном объекте или возвращены деньги. Примерно в январе 2006 года КТ "Социальная инициатива и компания" подписало договор переуступки по двум строительным площадкам в городе Люберцы Московской области; ул.Московская и Калинина. Договор переуступки был подписан с юридическим лицом ( строительной компанией, название не помню) и ТСЖ. В апреле 2006 года был подписан договор переуступки с администрацией города Мытищи Московской области и строительной компанией «Пик регион».

28 апреля 2006 года я по собственному желанию уволился из КТ "Социальная инициатива и компания", причиной увольнения явилось не выплата заработной платы.

Вопрос следователя: Кто подписывал договора переуступки инвестиционных контрактов на вышеуказанные три строительных площадки в г.Мытищи и г.Люберцы ?
Ответ свидетеля: Генеральный директор КТ "Социальная инициатива и компания" Черкасов Ю.А.

Вопрос следователя: Вы лично знакомы с Карасевым Н.Ф.. поддерживали с ним дружеские отношения?
Ответ свидетеля: С Карасевым Н.Ф., дружеских отношений с ним не Поддерживал.

Вопрос следователя: Вам известны факты мошенничества или Злоупотребления сотрудниками и руководством КТ "Социальная инициатива и компания"?
Ответ свидетеля; Мне данные факты не известны.

Вопрос следователя: Кто в КТ "Социальная инициатива и компания" принимал все решения, а также заключением и подписанием инвестиционного контракта?

 Отправлено: 14.06.07 15:01. Заголовок: 357 - Смычков - 5

Ответ свидетеля: Все окончательные решения в КТ "Социальная инициатива и компания" принимал только Карасев Н.Ф.

Вопрос следователя: Что Вам известно о приобретении КТ "Социальная инициатива и компания" банка?
Ответ свидетеля: Точно не помню, примерно в декабре 2004 года сотрудникам департамента в том числе и мне объявили, что КТ "Социальная инициатива и компания" открывает банк, название банка не помню и что необходимо сделать вклады в данный банк. Что необходимо сдать деньги на приобретения банка.

Вопрос следователя: Рассказывали Вам, что вы получите положительного от приобретения товариществом банка?
Ответ свидетеля: Объясняли, что банк это будет частью компанию, что будет положительного от приобретения банка не объясняли.
Лично я на приобретение банка в декабре внес 20 000 рублей через кассу КТ "Социальная инициатива и компания". Со мной был заключен договор инвестиционного вклада (кто его подписывал от КТ "Социальная инициатива и компания" я не помню), после оплаты денег мне была выдана квитанция к при ходи о-кассовому ордеру. Точно время не помню, примерно в январе 200Бгода я два или три раза расписывался в ведомости о получении премии. Однако премию на руки не получал, так как подписывал договор в котором было прописано, что я просил о перечислении премии на приобретении акций банка который покупало КТ "Социальная инициатива и компания". Общая сумма премий была около 50 000 рублей. Документально перечисление премий подтверждалось договором, какими еще документами не помню. У меня не осталось никаких подтверждающих документов по поводу вложения денег в банк, все документы выбросил.

Вопрос следователя: Известно ли Вам, кто именно занимался поиском банка, который товарищество хотело приобрести, что это был за банк, кто были его владельцы? Был ли, все-таки, банк приобретен и на каких условиях?
Ответ свидетеля: Нет.

Вопрос следователя: Уведомляли ли Вас о том, что после приобретения банка Вы станете его акционером и какое количество акций Вы должны были получить на вложенные Вами денежные средства?
Ответ свидетеля: Не помню, единственное помню, что нам объявили, что мы будем акционерами.

Вопрос следователя: Получали ли Вы на собственные средства какие-либо акции банка, если да, то в каком количестве, где именно, кто являлся реестродержателем, представляли ли свои данные для внесения в реестр и расписывались ли в нем, как акционер, какие -либо дивиденды? Если нет, то как руководство товарищества объясняло отсутствие акций? Известно ли Вам о проведенной эмиссии после приобретения банка? Получали ли Вы какие либо дивиденды?
Ответ свидетеля: Ни акций ни дивидендов я не получал. Кто был реестродержателем, я не знаю. Давал ли данные для внесения в реесгр и расписывался ли в нем, не помню. Отсутствие акций никак не объяснялось, я

 Отправлено: 14.06.07 15:02. Заголовок: 358 - Смычков - 6

и не спрашивал. Срок выдачи акций не устанавливался. Дивиденды не получал-

Вопрос следователя: Известно ли Вам, по какой причине банк был продан товариществом, когда именно это было сделано, кому был продан банк? Объясняло руководство о необходимости продажи банка
Ответ свидетеля: Причина не известна,

Вопрос следователя: Получили ли Вы вложенные в дело приобретения банка собственные денежные средства?
Ответ свидетеля: Зимой 2006 года я получил вложенные 20 000 рублей. Как это оформлялось документально, не помню. Если не ошибаюсь деньги я забирал в здании какой-то гостиницы, адреса не помню. Я заполнил какие-то документы, расписался в реестре за полученную сумму. Я увидел, что я расписывался за сумму 50 000 рублей, а на руки получил только 20 000 рублей. Документов, подтверждающих это, у меня не осталось. Люди, которые занимались оформлением возврата и выдачей денег, мне незнакомы.

Вопрос следователя: Передача денежных средств в кассу КТ "Социальная инициатива и компания" и перечисление премий, на покупку товариществом банка, акций была добровольной акцией?
Ответ свидетеля: Это было указание руководства КТ "Социальная инициатива и компания" было обязательно для всех, минимальный взнос -20 000 рублей. Если бы сотрудник отказался вносить деньги, то его бы уволили из компании. У кого не было денег было предложено оформить денежный займ в кооперативе.

 Отправлено: 14.06.07 15:08. Заголовок: 359-360 - Моисеев - 1

31 августа 2006 года - Протокол допроса свидетеля - Моисеев Александр Михайлович


1. Фамилия, имя, отчество Моисеев Александр Михайлович
2. Дата рождения 04 декабря 1957 года рождения
3. Место рождения город Москва
4. Место жительства и (или) регистрации: г.Москва, в/ч 64178. ул.Мясницкая д.ЗЗ, проживает: Московская область, город Королев, улица Островского д.5 кв.22 . тел, моб, 8-926-843-34-85
5. Гражданство Российская Федерация
6. Образование: высшее
7. Семейное положение, состав семьи: женат, жена - Моисеева Ирина Евгеньевна, 1962 г.р., дочь - Моисеева Анна Александровна, 1990 г.р., дочь-Моисеева Анастасия Александровна, 1992 г.р.
8. Место работы или учебы - агентство недвижимости «Лоцман» р.т. 740-16-20 - эксперт
9. Отношение к воинской.обязанности - военнообязанный, подполковник запаса
10. Наличие судимости - ранее со слов не судим


Я родился в Москве, где в 1971 году закончил среднюю школу и поступил в техникум. С 1977 года по 1481 год я проходил обучение в Ярославском Высшем военном зенитном ракетном училище противоздушной обороны. С 1981 года по 2001 год я служил в ВС. в 2001 году был уволен а связи с оргштатными мероприятиями. Последняя моя должность в ВС РФ старший офицер инженерно ракетной службы управления вооружения командования специального назначения.

Осенью 2001 года мой знакомый Жулин Александр Анатольевич предложил мне трудоустройство в КТ "Социальная инициатива и компания" Жулин А.А. . на тот момент работал в КТ "Социальная инициатива и компания" на должности начальника программы №6 инвестиционного управление. В ходе беседы с Жулиным А.А. мне стало известно, что КТ Социальная инициатива и компания" занимается строительством объектов недвижимости, компания развивается, самое главное приличная заработная плата.

 Отправлено: 14.06.07 15:14. Заголовок: 361 - Моисеев - 2

Меня заинтересовало предложение Жулииа А.А. в связи с
чем я в октябре 2001 года, точно число не помню я пришел в центральный
офис КТ "Социальная инициатива и компания" по вопросу трудоустройства,
офис находился по дрес М скв л Морасеика, дом 17/6 стр.3 Перед
тем как написать заявления о трудоустройстве со мной было проведено
собеседование. Собеседование происходило в офисе кт "сОцИальная
инициатива и компания", на собеседование присутствовали директор КТ
"Социальная инициатива и К" Карасев Н.Ф., и начальник программы
№6 инвестиционного управления №6 Жулии А.А. На собеседовании Карасев
Н.ф. расспросил меня о том, где я служил, после чего сказал, что я буду
принят на работу в компания и предупредил, что работа в КТ "Социальная
инициатива и компания" трудная. Я написал заявление о трудоустройстве в
КТ "Социальная инициатива и компания", и был принят на работу с
испытательным сроком 30 дней. 17 января 2002 года я был назначен на
должность старшего менеджера программы №6 инвестиционного управления
КТ "Социальная инициатива и компания". В мои должностные обязанности
входило работа по привлечению долевых инвесторов на инвестирование
боксов в гаражных комплексах, составления договоров долевого участия в
инвестирование строительства гаражного комплекса, визирование договоров
у юристов, руководства, сопровождение клиента в кассу для проведения
оплаты согласно договору. Моя заработная плата в должности старшего
менеджера в 2002 году составляла около 10 000 рублей. В программе №6
инвестиционного управления КТ "Социальная инициатива и компания"
работало 4 человека. Работая старшим менеджером программы №6
инвестиционного управления, я занимался привлечение долевых инвесторов,
то есть граждан для заключения договоров долевого участия в
инвестирование строительства гаражного комплекса. Долевые инвесторы
привлекались на следующие гаражные комплексы расположенные по
адресам: г.Москва, ул.Воронежская владение 21, г.Москва, ул .Полярная
владение 37, г.Москва, ул.Героям Панфиловцев владение 34-36, г. Москва,
ул.Паршина владение 2, КМосква, Чечерский проезд владение 54, г.Москва,
ул.Адмирала Лазарева владение 54, г.Москва, ул.Газапровод владение 2,
улица Новороссийская владение 236, г.Москва, Рубцовская набережная
владение 6, г.Москва, ул. Берюлевская владение 29. У меня была
доверенность от имени Карасева Н.Ф. на право подписания договоров
Долевого участия в инвестирование строшелъства гаражного комплекса, я
мог подписать вышеуказанный договор на долевое участие гражданина в
любом из вышеуказанных гаражных комплексов. Консультация граждан на
предмет приобретения гаража проводилась как в офисе КТ "Социальная
инициатива и компания" , так и на месте строительства, выездные
консультации. Договора долевого участия в инвестирование строительства
гаражного комплекса с гражданами заключались только в офисе КТ
"Социальная инициатива и компания", после подписания сторонами
договора, договор визировался юристами, и руководством. После чего
гражданина я сопровождал в кассу КТ "Социальная инициатива и компания",
где гражданин перечислял на счет КТ "Социальная инициатива и компания"

 Отправлено: 14.06.07 15:16. Заголовок: 362 - Моисеев - 3

деньги согласно договору и получал квитанцию к приходно-кассовому ордеру. Договор долевого участия в инвестирование строительства дадоюго комплекса был типовой, в договоре указывалось место гаража, плошадь места, этажность, сроки сдачи гаражного комплекса в эксплуатацию, планируемый срок окончания строительства. Также в договоре указывались права и обязанности сторон, условия расторжения. В договоре было прописано, что деньги гражданина согласно договору идут на строительство гаражного комплекса, где приобретается гараж. Дополнительное соглашение к договору предусматривалось, в случае необходимости. Данная информация доводилась гражданам перед заключением договоров. Перед заключением договоров долевого участия в инвестирование строительства гаражного комплекса гражданам показывались копии следующих документов: инвестиционный контракт, договор аренды земли, распоряжение правительства Москвы о выделении земельного участка под строительства гаража, договор строительного подряда, проект и разрешение на строительство гаражного комплекса. Согласно договорам срок строительства гаражного комплекса составлял в среднем 24 месяца. В случае расторжения договора долевого участия в инвестирование строительства гаражного комплекса до окончания строительства по инициативе долевого инвестора, последнему возвращались его деньги в течении 30 дней с вычетом 10% (штраф), и наоборот. Договора долевого участия в инвестирование строительства гаражного комплекса заключались только до апреля 2005 года, потом стали заключать договора инвестиционного вклада, за исключением тех объектов которые строились в соответствии с нормами закона «О долевом строительстве». Средняя стоимость машина места, бокса составляла от 120 000 рублей до 450 000 рублей. Количество машина мест, боксов от 88 до 540, в зависимости от гаражного комплекса.

Каждый гаражный комплекс строили разные подрядчики, разные строительные организации. С подрядчиками были заключены договора подряда.

Хочу добавить, что в 2003 году я был назначен на должность заместителя начальника программы №6 инвестиционного управления, в мои Функциональные обязанности входили те же обязанности, что и старшего менеджера, только добавилась функция, что в отсутствие менеджера я мог выполнять его обязанности.

За время моей работы могу сказать, что почти все машина места, боксы в гаражных комплексах строящих КТ "Социальная инициатива и компания" были распроданы. Фактическое строительство гаражных комплексов было завершено по адресам: г.Москва, Рубцовская набережная Падение 6, г.Москва, ул. Берюлевская владение 29 г.Москва. Ул-Воронежская владение 21, г.Москва, ул.Полярная владение 37, г.Москва. Уп.Героям Панфиловцев владение 34,36, г. Москва, г.Москва, ул.Адмнрага Жарева владение 54. Из этих объектов построены и введены в эксплуатацию по адресам: г.Москва, Рубцовская набережная владение 6. гМоскаа, ул. Бирюлевская владение 29, г.Москва, ул.Полярная владение 37,

 Отправлено: 14.06.07 15:19. Заголовок: 363 - Моисеев - 4

ул.Адмирала Лазарева владение 54. Вводится в эксплуатацию в настоящес время: г.Москва, ул,Воронежская владение 21, г.Москва, ул.Героев Панфиловцев владение 34,36.

28 апреля 2006 года л по собственному желанию уволился из КТ 'Социальная инициатива и компания", причиной увольнения явилось не выплата заработной платы за последние несколько месяцев.

Вопрос следователя: Были ли нарушены сроки строительства гаражных комплексов, чем это было вызвано, что Вы объясняли гражданам заключивших договора долевого участия в инвестирование строительства гаражного комплекса?
Ответ свидетеля: Сроки строительства гаражных комплексов были нарушены, сроки стали затягиваться с 2005 года. Главной причиной затягивание строительство было недостаток финансирования строительства объектов. Чем был вызван недостаток финансирования я не знаю. Гражданам заключившим договорам просто говорили, что сроки затягиваются, объясняли, что паниковать не надо, строительство будет завершено.

Вопрос следователя: При заключении договоров с гражданами Вы им объясняли, что их деньги идут на строительство именно гаражного комплекса, где приобретался гараж?
Ответ свидетеля: Да.

Вопрос следователя: Цена гаражей строящих КТ "Социальная инициатива и компания" по сравнению с ценой гаражей строящих другими компаниями, отличалась?
Ответ свидетеля: Цена на гаражи гаражных комплексов строящих КТ "Социальная инициатива и компания" была ниже цены гаражей строящих другими компаниями, примерно на 10%-20%.

Вопрос следователя: Размер Вашей заработной платы в КТ "Социальная инициатива и компания", в должности заместителя начальника программы №6 инвестиционного управления КТ "Социальная инициатива и компания", размер премиальных выплат ?
Ответ свидетеля: Около 35 000 рублей, также ежемесячные премии в размере 20 000 - 30 000 рублей, размер премий зависел от выполнения

Вопрос следователя: Какие задачи указывались в плане?
Отпет свидетели: В месяц необходимо было продать гаражей и гаражных комплексах на сумму от 3 000 000 рублей до 6 000 000 рублей.

Вопрос следователя: Расторгали ли граждане договора долевого участия в инвестирование строительства гаражного комплекса?
Ответ свидетеля: Да расторгались, деньги гражданам возвращалиа. точно, помню в 2001-2004 год.

Вопрос следователя: Поясните как осуществлялось финансирование строительства гаражных комплексов?
Ответ свидетеля: Я не обладаю данной информацией.

Вопрос следователя: Была ли реклама о продаже КТ "Социальная инициатива и компания" гаражей?

 Отправлено: 14.06.07 15:21. Заголовок: 364 - Моисеев - 5

Ответ свидетеля: Да реклама широко размещалась в печатных зданиях, расклеивались объявления. Размещением занимался отдел маркетинга.

Вопрос следователя: Кто в КТ "Социальная инициатива и компания" принимал все решения окончательные решения?
Ответ свидетеля: Точно не знаю.

Вопрос следователя: Вы лично знакомы с Карасевым Н.Ф., I П0ддерживали с ним дружеские отношения?
Ответ свидетеля: Лично не знаком, отношений никаких не ' поддерживал.

Вопрос следователя: Вам известны факты мошенничества и злоупотребления сотрудниками и руководителями КТ "Социальная инициатива и компания" ?
Ответ следователя: Нет такой информацией не располагаю.

Вопрос следователя: Что Вам известно о приобретении КТ "Социальная инициатива и компания" банка?
Ответ свидетеля: Точно не помню, примерно в декабре 2004 года сотрудникам программы №6в том числе и мне объявили, что КТ "Социальная инициатива и компания" открывает банк, необходимо сдать деньги на приобретения банка.

Вопрос следователя: Рассказывали Вам, что вы получите положительного от приобретения товариществом банка?
Ответ свидетеля: Объясняли, что банк это будет частью компанию, что будет положительного от приобретения банка, конкретно не объясняли.

Лично я на приобретение банка в декабре 2004 году внес 20 000 рублей через кассу КТ "Социальная инициатива и компания". Со мной был заключен договор инвестиционного вклада (кто его подписывал от КТ "Социальная инициатива и компания" я не помню), после оплаты денег мне была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру. Точно время не помню, примерно в январе-феврале 2005 года я расписывался в ведомости о получении премии. Премию я не получал, как мне пояснили менеджеры, что Данные деньги будут направлены на приобретение банка или акций, я уже не помню, какие я подписывал документы, и какие документы я получил на РУКи, я не помню. Сумма премии была около 40 000 рублей. У меня не осталось никаких подтверждающих документов по поводу вложения денег в банк, все документы выбросил. Аналогично все сотрудники КТ "Социальная инициатива и компания" сдавали деньги в кассу и перечисляли свои премии "а приобретение банка или акций.

Вопрос следователя: Известно ли Вам, кто именно занимался поиском банка, который товарищество хотело приобрести, что это был за банк, кто были его владельцы? Был ли, все-таки, банк приобретен и на каких условиях?
Ответ свидетеля: Нет.

Вопрос следователя: Уведомляли ли Вас о том, что после приобретения банка Вы станете его акционером и какое количество акций Вы Должны были получить на вложенные Вами денежные средства?
Ответ свидетеля: Не помню.

 Отправлено: 14.06.07 15:44. Заголовок: 365 - Моисеев - 6

Вопрос следователя: Получали ли Вы на собственные средства
какие-либо акции банка, если да, то в каком количестве, где именно, кто
являлся реестродержателем, представляли ли свои данные для внесения в
реестр и расписывалися ли в нем, как акционер, какие -либо дивиденды?
Если нет, то как руководство товарищества объясняло отсутствие акций?
Известно ли Вам о проведенной эмиссии после приобретения банка?
Получали ли Вы какие -либо дивиденды.
ответ свидетеля: Ни акций, ни дивидендов, я не получал. Кто был
реестродержателем, я не знаю. Давал ли я свои данные для внесения в реестр
и расписывался ли в нем, не помню. Отсутствие акций никак не объяснялось,
я и не спрашивал. Срок выдачи акций не устанавливался. Дивиденды не
получал

Вопрос следователя: Известно ли Вам, по какой причине банк был продан товариществом, когда именно это было сделано, кому был продан банк? Объясняло руководство о необходимости продажи банка
Ответ свидетеля: О том, что банк продается, стало известно осенью 2005 года, когда конкретно был продан банк, причина и кому не знаю. Данную информацию я услышал из разговоров сотрудников, официально сотрудников никто не уведомлял.

Вопрос следователя: Получили ли Вы вложенные в дело приобретения банка собственные денежные средства?
Ответ свидетеля: Летом 2005 года я получил вложенные 60 000 рублей. Как это оформлялось документально, не помню. Если не ошибаюсь деньги я забирал в подвальном помещении здания, оборудованное под банк, адреса не помню. Я заполнил какие-то документы, расписался в реестре за полученную сумму. Документов, подтверждающих получение денег, у меня не осталось. Люди, которые занимались оформлением возврата и выдачей Денег, мне незнакомы.

Вопрос следователя: Передача денежных средств в кассу КТ "Социальная инициатива и компания" и перечисление премий, на покупку товариществом банка, акций была добровольной акцией?
Ответ свидетеля: Это было указание руководства КТ "Социальная инициатива И компания" было обязательно для всех, минимальный взнос 20000 РУблей. В случае отказа вносить деньги со стороны руководства могли быть применены санкции.

Вопрос следователя: Когда Вы получали деньги внесенные на приобретение банка или акций, Вы расписывались за сумму 60 000 рублей или Другую сумму? '
Ответ свидетеля: Не помню.

Вопрос следователя: Вы знакомились с договорами и документами согласно которым Вы перечисляли деньги на приобретение банка или акций, что было прописано в документах, на какие цели были привлечены денежные средства?
Ответ свидетеля: Я не вникал, не читал.

Вопрос следователя: Вам объявляли дату приобретения банка КТ "СИиК"?
..................

 Отправлено: 14.06.07 15:59. Заголовок: 366-367 - Моисеев - 1

31 января 2007 года - Протокол допроса свидетеля - Моисеев Александр Михайлович

Ранее данные мной показания я помню и полностью подтверждаю.
Вопрос следователя: Подписывали ли Вы договоры инвестиционного вклада и иные договоры, дополнительные соглашения к ним по инвестированию строительства объектов КТ "Социальная инициатива и компания" по адресу: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского вл.5-8, 42? Если да, то по чьей инициативе, либо по чьему указанию, на основании каких документов?
Ответ свидетеля: Я затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что не помню, чтобы подписывал договоры инвестиционных вкладов и

 Отправлено: 14.06.07 16:01. Заголовок: 368 - Моисеев - 2

дополнительные соглашения к ним именно по этому объекту. С 2001 года мне как сотруднику инвестиционной программы КТ "Социальная инициатива и компания" неоднократно выдавались доверенности, сначала Президентом КТ "Социальная инициатива и компания" Карасёвым Н.Ф., а позднее генеральным директором КТ "Социальная инициатива и компания", согласно которым я был уполномочен подписывать договора инвестиционных вкладов и договора о долевом участии в инвестировании строительства. На протяжении всего периода работы в компании я занимался работой по привлечению инвестиций в строительство гаражных комплексов и машино -мест в объектах на территории г. Москвы, а также в строительство нежилых помещений для целей авторемонта в объектах в г. Москве и Подмосковье. Таким образом, целенаправленно привлечением инвестиций в объект на бульваре Маршала Рокоссовского г. Москвы я никогда не занимался. Но я допускаю, что мог подписывать договоры инвестиционного вклада, по которым вкладчик инвестировал строительство машино - места в этом объекте. Инициатива наделить меня этим полномочием исходила от руководства КТ "Социальная инициатива и компания", кого именно, не знаю. Вызвано это было тем, что Карасёв Н.Ф. постоянно отсутствовал в центральном офисе в связи с командировками и прочими делами, поэтому не имел возможности заниматься работой с договорами с вкладчиками. Сначала доверенность на подписание договоров долевого участия в строительстве мне была выдана только по одному объекту - гаражному комплексу на ул. Воронежской г. Москвы. Позднее круг объектов, по которым я мог щписывать договоры, расширялся.

Подписание мной этих договоров, в том числе и по объекту на бульваре Маршала Рокоссовского г. Москвы, если таковые были мной подписаны, не означало, что на меня возлагались обязанности по контролю за исполнением обязательств по ним перед вкладчиками.

Вопрос следователя: Изучали ли Вы при подписании содержание договора, соглашения к нему, вносили ли какие-либо коррективы в текст договора, обращали ли внимание на стоимость 1 кв.м. жилья, нежилых помещений, сроки сдачи объекта?
Ответ свидетеля: Да, в период, когда я был заместителем руководителя инвестиционной программы и мне на подпись менеджеры программы приносили подготовленные договоры о долевом участии в строительства и договоры инвестиционных вкладов, я изучал эти документы. Я обращал внимание на то, чтобы каждая страница документа была завизирована менеджеров программы и специалистом правового управления, который проверял соответствие документа установленной форме. Я также обращал внимание на стоимость машино - места в гаражном комплексе или квадратного метра нежилых площадей. Эти цены были установлены на текущий квартал приказом руководителя КТ "Социальная инициатива и компания" по компании. Каждый менеджер был обязан строго соблюдать этот приказ. Продавать площади ниже установленной цены не допускалось. В то же время реализация по более высокой цене приветствовалась. Эти цены

 Отправлено: 14.06.07 16:10. Заголовок: 369 - Моисеев - 3

я знал наизусть и всегда проверил их в договоре. Подписанием договоров по жилью я никогда не занимался, соответственно, и за ценами на жильё не следил.

Какие - либо коррективы в договор, представленный на подпись, я не вносил. Вносить какие - либо коррективы допускалось только с разрешения юристов правового управления компании. Корректировкой договора занимался менеджер, составлявший договор.

Сроки сдачи объекта указывались только в договорах долевого участия в строительстве, но, как правило, они не соблюдались в силу объективных факторов. Такое положение существует во всех строительных компаниях. В договорах инвестиционных вкладов сроки сдачи объекта в эксплуатацию указывались очень редко. Указание вносить в них положение о сроке сдачи в эксплуатацию всегда исходило от руководства компании, но в какой оно было выражено форме (приказ, распоряжение или устное указание) я не помню.

Вопрос следователя: Визировались ли представляемые Вам на подпись проекты договоров, если да, то кем конкретно?
Ответ свидетеля: Как я уже сказал, каждый договор инвестиционного вклада, который предоставлялся мне на подписание должен был иметь визу менеджера, его составившего, и сотрудника правового управления, который проверял его на соответствие установленным правовым нормам. По - моему, такой порядок визирования этих договоров был определён Приказом
Президента КТ "Социальная инициатива и компания", но когда он был издан и номера его я не знаю.

Вопрос следователя: Могли ли Вы вносить изменения в проект договора, соглашения после их визирования, могла ли корректироваться цена кв.м., соответствовала ли эта цена существовавшей на тот период среднерыночной?
'Если нет, то по какой причине?
Ответ свидетеля: Нет, в проект договора и соглашений к нему после их визирования я никаких корректив не вносил. Цена на продаваемый объект мной не корректировалась, и не имел права это делать. Как я сказал, цена устанавливалась Президентом компании, и продавать по более низким ценам было недопустимо. Продавать по более высоким ценном разрешалось и даже приветствовалось. По поводу соответствия цен на продаваемые объекты среднерыночным я дать комментарий затрудняюсь в связи с тем, что цены определялись не мной, я их просто принимал к использованию в работе. Анализа цен на аналогичные объекты недвижимости на аналогичной стадии строительства я не проводил. Я мог только иногда сравнить имевшиеся в компании цены с ценами, которые предлагали другие компании. Иногда они были одинаковыми, иногда наши цены были ниже, но насколько и в каких случаях, я сейчас не помню.

По какой причине в компании устанавливались именно такие цены, а не иные, я не знаю, поскольку в формировании цены не участвовал. У сотрудников инвестиционной программы руководство спрашивало только мнение по поводу цен на объект, подлежащий реализации, но окончательное

 Отправлено: 14.06.07 16:12. Заголовок: 370 - Моисеев - 4

решение принимал руководитель КТ "Социальная инициатива и компания" в своем приказе. Оно не всегда совпадало с предложением руководителя инвестиционной программы.

Вопрос следователя: По какой причине заключались новые дополнительные соглашения к уже заключенным договорам?
Ответ свидетеля: Новые дополнительные соглашения могли заключаться в случае, если вкладчик желал сменить объект инвестирования, сменить расположение машино - места или иной площади в объекте, изменить порядок внесения платежей. Примерно и 2004 году руководством, кем именно не знаю, было введено новое положение, согласно которому на сумму вклада начислялась доходность в виде процентов от 12 до 16 годовых. С какой целью было введено это правило мне не известно, возможно, чтобы заинтересовать вкладчиков, но по программе, в которой я работал, вкладчики шли и так без этого условия. По заключению дополнительных соглашений по объекту на бульваре Маршала Рокоссовского г. Москвы я пояснить ничего не могу, потому что по нему не работал.

Вопрос следователя: Общались ли Вы лично с потенциальными ками перед подписанием договора, какие при этом обсуждались просы?
Ответ свидетеля: Нет, с вкладчиками по объекту на бульваре Маршала Рокоссовского г. Москвы я работы не вёл, и какие с ними обсуждались опросы, я могу только предположить.

Вопрос следователя: Что Вам известно о реализации договора №342/Р-оО «О реализации инвестиционного проекта на территории Восточного административного округа г. Москвы» рег. №1048, заключенного с ООО СФК «Атолл», где последнее являлось заказчиком, а КТ «Социальная инициатива и компания» - инвестором-застройщиком и одновременно генеральным подрядчиком по строительству жилых комплексов адресам: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 5-8, г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 42?
Ответ свидетеля: Я этим проектом никогда не занимался, пояснить ничего по нему не могу. Проект относился к первой инвестиционной программе и в их дела я не влезал, так же, как и они в наши.

Вопрос следователя: По каким причинам не был реализован данный проект?
Ответ свидетеля: Ответить па этот вопрос не могу по вышеуказанной причине.

Вопрос следователя: Разъяснялось ли потенциальным вкладчикам (перед заключением договоров), вкладчикам (заключившим договора) о существующих проблемах при реализации данного проекта?
Ответ свидетеля: Ответить на этот вопрос не могу по вышеуказанной причине.

Вопрос следователя: По какой причине вкладчики стали расторгать договора

 Отправлено: 14.06.07 16:13. Заголовок: 371 - Моисеев - 5

Ответ свидетеля: Что стало причиной расторжения договоров по этому объекту, мне не известно.

Вопрос следователя: Имело ли КТ "Социальная инициатива и компания" реальные инвестиционные возможности и производственные мощности для реализации принятых на себя обязательств по объектам на бульваре Маршала Рокоссовского г. Москвы?
Ответ свидетеля: Доступа к информации о привлечённых инвестициях я не имел, поэтому ответить по этому вопросу не могу. Как я знаю, производственных мощностей у компании было мало. Как правило, для ведения строительства КТ "Социальная инициатива и компания" привлекало сторонние генподрядные организации.

Вопрос следователя: Давалось ли Вам указание препятствовать расторжению договоров инвестиционных вкладов и выходу вкладчика из КТ "Социальная инициатива и компания"?
Ответ свидетеля: Нет, таких указаний мне не давалось.

 Отправлено: 15.06.07 10:52. Заголовок: 371-373 - Воронин - 1

4 сентября 2006 года - Протокол допроса свидетеля - Воронин Михаил Александрович

1. Фамилия, имя, отчество Воронин Михаил Александрович
2. Дата рождения 26 октября 1965 года рождения
3. Место рождения г. Петровск Саратовской области
4. Место жительства и (или) регистрации: зарегистрирован по месту жительства и проживает по адресу: г.Москва. Варшавское шоссе д. 152, к.2, кв.61, тел. 389-42-93. тел, моб. 8-905-501-36-69
5. Гражданство Российская Федерация
7. семейное положение, состав семьи: женат, жена -Воронина Лариса Анатольевна, 1969 г.р.. сын Воронин Александр Михайлович. 1989 г.р.. дочь Воронина Мария Михайловна, 1999 г.р.
8. Место работы или учебы — временно не работает, военный пенсионер
9. Отношение к воинской обязанности - военнообязанный
10. Наличие судимости - со слов не судим


В 1990 году после окончания Ленинградского инженерно-строительного Краснознаменного училища им. Комаровского го специальность «инженер-строитель» был направлен в Казахстан для прохождения военной службы на должность производителя работ. До октября 2002 года проходил военную службу в рядах ВС СССР и РФ. Последняя должность старший офицер штаба тыла ВС РФ. Уволился в звании подполковник.