Отправлено: 19.06.07 15:37. Заголовок: Уг. Дело. Допросы. Бухгалтерия

стр. 1
- Федорова Надежда Юрьевна
- Кендысь Елена Геннадьевна
- Фокина Наталья Михайловна
стр. 2
- Болтрик Ольга Александровна
- Колесникова Надежда Алексеевна
- Самородова Ольга Анатольевна
стр. 3
- Житная Ксения Георгиевна
- Петрова Ирина Владимировна
- Гришина Галина Ивановна
- Королёва Лада Александровна
стр. 4
- Ушакова Елена Олеговна
- Юрочкина Ирина Михайловна
- Катюшина Наталья Владимировна
стр. 5
- Хуснуллина Алсу Ясавиевна
- Винокурова Анастасия Юрьевна
- Житная Ксения Георгиевна
- Гайдис Марина Олеговна
- Абдюшев Леонид Александрович
стр. 6
- Кусраев Марат Русланович
- Шахов Михаил Григорьевич
- Соломенник Владимир Евгеньевич
стр. 6
– Волков Фёдор Иванович
– Бердиков Андрей Владимирович
– Ходов Валерий Николаевич
- Мисюряев Геннадий Анатольевич
стр. 8
- Чочиев Виталий Муратович
– Охрименко Оксана Владимировна

 Отправлено: 28.06.07 15:27. Заголовок: 483 - Абдюшев - 3

Ответ: В первую очередь, за счет поступлений денежных средств от вкладчиков по договорам инвестиционного вклада, а также от процентов, полученных от размещения свободных средств в векселях и на депозитах.

Вопрос следователя: Каким образом велся учет погашения кредитов, учет векселей, депозитов? Кто отвечал за эту работу?
Ответ: Учет вел мой подчиненный - Попченко Константин. Он отвечал за эту работу. Он составлял таблицу учета и представлял мне для ознакомления. Я же ее в свою очередь передавал Быковскому А.В. Постоянно проводились сверки учета векселей и депозитов с бухгалтерией. Документально указанная сверка не оформлялась. Акты сверки не составлялись.

Вопрос следователя: Почему документально эти сверки не оформлялись?
Ответ: Документального оформления от нашего отдела никто не требовал. Документально все в одностороннем порядке оформляла бухгалтерия КТ «СИ и К». Непосредственно этими вопросами занимался Попченко К.

Вопрос следователя: В какой валюте коммандитным товариществом «СИ и К» приобретались векселя?
Ответ: Приобретенные КТ «СИ и К» векселя были в рублевом эквиваленте. Векселей в иностранной валюте, в том числе и в долларах США КТ «СИ и К» не приобретало. В иностранной валюте был открыт один депозит в «Альфа-банке».

Вопрос следователя: Вам на обозрение предоставляется выписка из журнала проводок за 2004 г., из которого видно, что во время Вашей работы в КТ «СИ и К» в должности начальника отдела по работе с институциональными инвесторами КТ «СИ и К» приобретались векселя в КБ «Евразия-центр» в иностранной валюте, в частности в долларах США (01.03.2004 г. был приобретен вексель на сумму 1.000.000 долл.США, 03.06.04 был приобретен и продан тем же числом вексель на сумму 1.019.060 долл.США). Что Вы можете пояснить по этому поводу?
Ответ: Я по этому поводу ничего пояснить не могу- Кроме меня непосредственно такими операциями мог заниматься лично Быковский А.В.

Вопрос следователя: По какой причине в ряде случаев векселя приобретались только на 1 -2 дня и сразу же предъявлялись к оплате?
Ответ: Я думаю, что это происходило по просьбе банка, для того, чтобы решить какие-то технические вопросы, связанные с лимитом выпуска векселей. Вообще-то векселями, приобретаемыми на короткие сроки, занимался лично Быковский А.В.

 Отправлено: 28.06.07 15:30. Заголовок: 484-485 - Кусраев - 1

14 июня 2006 года - Кусраев Марат Русланович

1. Фамилия, имя, отчество Кусраев Марат Русланович
2. Дата рождения 18.12.1973 г.
3. Место рождения гор.Москва
4. Место жительства и (или) регистрации г. Москва, ул. Коминтерна, д. 54, корп.2, кв. 69, тел.д. 185-99-97, моб. 998-62-19
5. Гражданство РФ
6. Образование высшее техническое, высшее экономическое
7. Семейное положение, состав семьи женат, один малолетний ребенок
8. Место работы или учебы: ООО «Социивест-Сочи», директор Московскою филиала, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 26, корп. «в», тел. 746-76-58
9. Отношение к воинской обязанности военнообязанный
10. Наличие судимости со слов не судим


В марте 2003 г. я устроился на работу в КТ "СИ и К" в должности менеджера инвестиционного управления. Где-то через два месяца я был переведен на должность старшего менеджера инвестиционного управления КТ "СИ и К". В августе 2003 г. я был назначен на должность заместителя начальника инвестиционной программы инвестиционного управления КТ "СИ и К" и в сентябре 2003 г. в связи с переводом руководителя программы Пинчука В.М. на другую должность я был назначен руководителем инвестиционной программы инвестиционного управления. В мои должностные обязанности как менеджера, так и начальника инвестиционной программы входила работа с региональными представительствами и частью вкладчиков, обращавшихся в центральный офис КТ "СИ и К" по региональным объектам. Основной задачей инвестиционном программы было ведение статистики и отчетности, аналитика инвестиционно» деятельности представительств и работа с вкладчиками, которые по тем или, иным причинам не могли заключить договор в регионе. Если клиент хотел заключить договор долевого участия в строительстве, то мы предоставляли ему такую возможность только с разрешения правового управления и только в случае наличия всех необходимых разрешительных документов для строительства объекта. В случае же, если полного пакета необходимой для начала строительства объекта документации у КТ "СИ и К" не было, клианту мной или менеджерами предлагалось либо подождать появления пакета Документов и тогда заключить договор о долевом участии в строительстве на

 Отправлено: 28.06.07 15:33. Заголовок: 486 - Кусраев - 2

конкретнй объект, либо заключить договор инвестиционного вклада с дополнительным соглашением к нему, которые подписывались, одновременно, то есть договор инвестиционного вклада и дополнительное соглашение к нему, в котором указывался конкретный объект строительства можно было заключить даже при отсутствии разрешений на строительство. В регионах, как правило, минимум разрешительной документации для начала строительства был. Вопросами строительства объектов я не занимался, так как это входило в компетенцию строительного отдела.

Решения о направлении денег, внесенных вкладчиками, на реализацию инвестиционных программ принималось руководством КТ "СИ и К", формально решения о направлении денежных средств принимались руководством Бюджетной комиссии холдинга "СИ и К", в разное время ей руководили Липинский, Башкин, Задонский.

С августа 2004 г. по декабрь 2004 г. я занимал должность начальника управления внешних заимствований ПТ «холдинг СИ и К». В мои задачи входила в основном работа с банками по вопросам организации кредитных ресурсов для строительства объектов корпорации, то есть привлечение кредитов. А также работа с векселями корпорации. До меня этой работой занимался Абдюшев. Вексельная программа была разработана компанией «АБМ-партнер» еще до моего назначения на вышеуказанную должность, поэтому с кем конкретно велись переговоры я не знаю. Целью вексельной программы была организация привлечения дополнительных ресурсов на .объекты корпорации. КТ "СИ и К" было выпущено векселей на сумму приблизительно равную 500 млн. рублей, вся эта сумма была погашена. Насколько я знаю. Я за время замещения должности начальника управления внешних заимствований работал по векселям только с фирмой «АБМ-партнер», которая либо покупала векселя КТ "СИ и К" сама, либо организовывала их продажу другим лицам. Чужими векселями я не занимался. Всего за время моей работы было размещено векселей на сумму примерно 12 млн. рублей. «АБМ-партнер» не являлось аффилированным лицом по отношению к КТ "СИ и К". Решением вопросов по оплате предъявленных векселей КТ "СИ и К" я не занимался, этим занималось финансовое управление, а именно Попченко Константин. Каким образом движение денежных средств по векселям отражалось в бухучете я не знаю, так как этими вопросами занималось финансовое управление и бухгалтерия корпорации.

Вопрос следователя: почему некоторые размещенные векселя КТ "С14 и К" предъявлялись к оплате сразу же после покупки, с какой целью это делалось?
Ответ: для чего это делалось в КТ "СИ и К" я точно не знаю, но обычно на рынке ценных бумаг такая схема используется для повышения спроса на ценные бумаги той или иной организации, для создания положительной кредитной истории.

Вопрос следователя: какая прибыль была получена корпорацией «Социальная инициатива» от деятельности по работе с векселями, как она отражалась в данных бухучета?

 Отправлено: 28.06.07 15:34. Заголовок: 487 - Кусраев - 3

Ответ: финансовой прибыли не было никакой, КТ "СИ и К" получало привлеченные денежные средства и заявляло о себе на рынке ценных бумаг. То есть выпуская векселя КТ "СИ и К" получало по сути кредит, который могло потратить на какие-то нужды.

Вопрос следователя: почему векселя КТ "СИ и К" хранились в ПТ «СИ и К»? Как вы можете объяснить тот факт, что векселями КТ "СИ и К" распоряжалось именно ПТ «СИ и К»?
Ответ: Как объяснить этот факт я не знаю.

С января 2005 г. по март 2005 г. я был назначен президентом ЗАО КБ «Инзенский» (впоследствии ОАО КБ «Стройпромбанк») - зависимое общество КТ "СИ и К". До конца декабря 2004 г. я занимался организацией покупки вышеуказанного банка. Уставный капитал банка на момент покупки составлял около 30 млн. рублей. Сколько денег было потрачено реально на приобретение банка, я не знаю. Основной моей задачей была разработка банковских программ и технологий, подготовка банка к вхождению в систему страхования вкладов физических лиц, подбор кадров в банк, переименование банка, смена организационно-правовой формы - из ЗАО в ОАО, увеличение уставного капитала банка. У меня в банке не было даже права подписи, я занимался только организационными вопросами. Контроль за всеми финансовыми вопросами вела Карасева Н.И.

 Отправлено: 28.06.07 15:42. Заголовок: 488-489 - Кусраев - 1

17 октября 2006 года - Кусраев Марат Русланович (Оренбург)

1. Фамилия, имя, отчество; Кусраев Марат Русланович
2. Дата рождения: 18.12.1973 г.
3. Место рождения: г.Москва.
4. Место жительства и (или) регистрации: г. Москва, ул. Коминтерна, 54, корп. 2, кв. 69.
телефон: 185-99-97. й:998-62- 19.
5. гражданство: РФ.
6. Образование: высшее.
7. Семейное положение, состав семьи: женат, один несовершеннолетний ребёнок.
8. Место работы или уче.бы: ООО «РГС Недвижимость», начальник отдела, телефон: нет.
9. Отношение к воинской обязанности: военнообязанный.
10. Наличие судимости: со слов не судим



Один раз был в Оренбурге вместе с Салиховым, Чумаковым М.М. и сотрудником Управления развития. Я ездил как заместитель руководителя региональной инвестиционного программы с целью оценки инвестиционной привлекательности торгово административного комплекса «Атриум». В этом городе мы взаимодействовали с бывшими владельцами этого строящегося здания ООО «Атриум». Моя задача заключалась в проведении маркетинга всех бизнес -центров г. Оренбурга и предоставлении заключения по целесообразности инвестивювания ТАК «Атриум». Все результаты проведённого мной исследования я изложил в служебной записке, поданной на имя Президента Карасева Н.Ф. На тот момент на основании проведённого мной исследоания рынка я сделал вывод об экономической нецелесообразности вхождения КТ

 Отправлено: 28.06.07 15:58. Заголовок: 490 - Кусраев - 2

"Социальная инициатива и компания» в данный проект. По данным представленным нам господином Чернявским, на тот момент основные и экономически привлекательные помещения комплекса были проинвестированы. Не была чётко сформирована нормативно - правовая база по объекту. Отсутствовали некоторые договора инвестирования площадей которые якобы были проданы. 000 «Атриум» находилось на грачи банкротства. Все эти факты были доложены Карасёву. В связи с тем что «Атриум» являлся для Администрации города и области являлся стратегически важным, с Карасёвым Н.Ф. были проведены встречи мэром города и главным архитектором города, где КТ «СИ и К» с их стороны было обещано всяческое содействие при освоении строительных площадок и городе. После этого я был вызван в центральный офис из командировки отдельно от основной группы сотрудников. После возвращения из командировки я был отстранен от работы по этому проекту, мне были поставлены новые задачи. Как я помню, работа по «Атриуму» была поручена программе Салихова. Периодически мне в неформальных телефонных разговорах о том, что на этом объекте есть ряд общих проблем, говорил начальник инвестиционного отдела Оренбургского филиала. В частности, была большая непогашенная задолженность перед бывшим генподрядчиком по «Атриуму» компанией «БУРЧ», которая в связи с этим не желала возвращать проектную документацию для продолжения работ.

Кроме того, в период в вышеупомянутой командировке я вместе с сотрудником Управления развития был приглашён на один день в г. Орск по личному приглашению мэра города с целью осмотра инвестиционной привлекательности этого населённого пункта. После визита я составил служебную записку с настоятельной рекомендацией отказаться от вхождения в этот город как неперспективный,

Об объёмах финансирования строительства комплекса и ходе работ по строительству мне ничего не известно, по указанным выше причинам.

Когда «Атриум» был изъят из моей программы, из неё был изъяты также все остальные объекты нежилого коммерческого назначения.

Вопрос следователя: Вы участвовали в руководстве Фондом "Межфилиальной взаимопомощи, созданным в КТ «Социальная инициатива и компания»?
Ответ свидетеля: Нет, в руководстве данным Фондом я не участвовал. Я как руководитель Управления внешних заимствований принимал участие в изучении и внесении предложений по доработке Положения о данном фонде Сейчас я не помню содержание этого положения. Порядок формирования этого фондами распределения этих инвестиционных средств я не помню.

Вопрос следователя: Вы принимали участие в создании и управлении Инвестиционными фондами (Земельным, Жилищным, Эпергетическим и фондом вложений в Бизнес - Недвижимость)?

 Отправлено: 28.06.07 15:59. Заголовок: 491 - Кусраев - 3

Ответ свидетеля: Нет, в создании и управлении этих фондов я не участвовал вообще. Этими институтами занималось Управление, которым руководил Плахотин. Мне поступало предложение с; Карасёвой Н.И. принять участие в управлении ими. Однако созданные компанией Инвестиционные фонды не подходили под понятие паевых инвестиционных фондов, которое сложилось у меня, Основное отличие между этими фондами и обычными Паевыми инвестиционными фондами заключалось в том, что средства вкладчиков, привлекаемые в обычные инвестиционные фонды, целевым образом направлялись на приобретение акций предприятий определённых отраслей промышленности. В Инвестиционных фондах товарищества этого не было, все средства вкладчика согласно договору инвестиционного вклада направлялись в складочный капитал товарищества. Куда они впоследствии направлялись, мне не известно. В методику расчёта котировок паев в Инвестиционных фондах товарищества, я не посвящался. Мне только известно, что они устанавливались один раз в квартал приказом генерального директора КТ «Социальная инициатива и компания», что также не подходило под обычный порядок формирования цены пая в паевых инвестиционных фондах.

Вопрос следователя: Вам известно о существовании Потребительского кооператива "ЖСК Отрадное АРМ" и роде деятельности этой компании?
Ответ свидетеля: Нет, о ней мне нинего не известно.

 Отправлено: 28.06.07 16:04. Заголовок: 492-493 - Шахов - 1

17 июля 2006 года - Шахов Михаил Григорьевич


1. Фамилия, имя, отчество Шахов Михаил Григорьевич
2. Дата рождения 02 июня 1966 года рождения
3. Место рождения г.Москва
4, Место жител ьства и (ил и) регистраци и: зарегистрирован по месту жительства и проживает по адресу: г.Москва, ул.Старобитцевская д. 19, корп.1, кв.86, тел.. моб. 8-916-422-25-98
5. Гражднство Российская Федерация
6. Образования: высшее
7. Семейноеи положение, состав семьи: женат, жена - Шахова Елена Генадьевтна. .1969 г.р., сын-Шахов Михаил Михайлович, 1993 пр., сын- Шахов Федор Михайлович-2003 г.р.
8. Место работы или учебы - 000 <Еврохолдинг>
9. Отношение к воинской обязанности -военнообязанный
10. Наличие судимости - со слов ранее не судим.


В 1992 году поступил в Академию внешней торговли г.Москвы, которую закончил в 1996 году по специальности «экономист со знанием иностранного языка». С 2002 по 2005 года обучался в Академии Государственной службы при Президенте РФ, получил специальность «юрист».

До ноября 2004 года работал коммерческих организациях на руководящих должностях по финансовой направленности.
С 1 ноября 2004 года был принят в штат полного товарищества «Холдинг «Социальная инициатива» (далее ПТ) на должность менеджера управления внешних заимствований (с зарплатой около 20000 рублей), где проработал до января 2005 года. О «Социальной инициативе» узнал из рекламы. Прошел собеседования, тестирования. По их результатам был принят в штат.

Моим непосредственным руководителем был Кусраев М-Р. Совместно со мной работали 5-7 менеджеров, фамилий их я не помню. Мои должностные обязанности были регламентированы должностной

 Отправлено: 28.06.07 16:07. Заголовок: 494 - Шахов - 2

инструкцией и заключались в подготовке документов необходимых для получения кредитов в банках.

По поручению Кусраева я собирал пакет документов, необходимых для получения кредита. Собранные документы я представлял в банк. Я готовил документы для Банка Москвы, СБ РФ на суммы около 100 млн, рублей. Однако, кредиты представлены не были, так как представленные балансы не соответствовали требованиям банка для выдачи кредита. В банках они воспринимались недостаточностью доходов для погашения кредитов. Сопровождалось это письмами из банков, в которых наша компания представлялась как нестабильная, ненадежная. Конкретных примеров не помню, но такие письма были. Я сам готовил на них ответы, где пытался убедить их в обратном.

Работая непродолжительное время в компании, я понял, что привлеченные заимствованные денежные средства будет сложно вернуть, так как не было доходов. К такому выводу я пришел, изучая финансовые документы для получения кредитов. Какова истинная причина этого, мне неизвестно.

Работая в компании я присутствовал на общих собраниях сотрудников, где выступал Карасев Н.Ф. Его выступления сводились к тому, что компания успешно работает, имеет перспективы развития. Он был убедителен, аргументирован, ссылался на поддержку Правительства РФ. Я думаю, чтобы если бы он договорился с Правительством РФ о выделении необходимых х средств, то возможно, что предлагаемые им программы могли быть реализованы.

Карасева Н.Ф. могу охарактеризовать как умного, волевого человека, излишне амбициозного, целеустремленного, эрудированного.

Общаясь в компании с сотрудниками, работая с документами, я понимал, что движением денежных средств занимался лично Карасев Н.Ф., финансовый директор Быковский А.В.

Больше рассказать, о деятельности компании мне нечего, так как работал там всего лишь 2 месяца. Причиной увольнения послужило то, что я понял бесперспективность дальнейшей работы там. Руководителями структурных подразделений, мне неоднократно предъявлялись претензии в том, что я не могу оформить получение кредитов. Причиной этому, как я говорил выше, были обоснованные претензии со стороны банков о невозможности возврата кредитов.

Также хочу пояснить, что в конце 2004 года Карасев обратился на одном из проводимых совещаний о намерениях приобретения собственного банка и с предложением сдать для приобретения акций собственного банка Социальной инициативы от 20 000 рублей, что я и сделал - сдал 30 000 рублей в кассу КТ "Социальная инициатива и компания", как и большинство Других сотрудников. Я заключил договор с КТ "Социальная инициатива и компания" в лице Жулина А.А., по которым денежные средства в размере 30 000 рублей вносились для увеличения капитала, активов байка 'Стройпромбанк». Истинные намерения приобретения акций этого банка мне

 Отправлено: 28.06.07 16:10. Заголовок: 495 - Шахов - 3

неизвестны. После увольнения указанная денежная сумма мне до настоящего времени не возвращена.

По-моему мнению, форма по которой собирались денежные средства для банка, была юридически неправильной, не соответствующей законодательству, так как деньги по предмету договора считались как инвестиционный вклад, фактически предназначались для приобретения акций банка. Об этом я говорил кому-то из сотрудников правового управления, на что мне пояснили, что это не должно меня интересовать.

 Отправлено: 29.06.07 21:01. Заголовок: 496-497 – Соломенник - 1

13 июня 2006 года – Соломенник Владимир Евгеньевич

1. Фамилия, имя, отчество Соломенник Владимир Евгеньевич2. Дата рождения 04.04.1964 г
3. Место рождения : пос. Пролетарский Серпуховского района Московской области,
4. Место жительства и (или) регистрации: Московская область, г. Дмитров, микрорайон им. Махалина, 19-57. (зарегистрирован: Московская область, г. Серпухов, ул. Советская, 89 «а» - 61.)
Телефон: 8 927) 75 - 99 - 04.
Сотовый телефон: 8-910-469-70-53.
5. Гражданство Российская Федерация
6. Образование: высшее
7. Семейное положение, состав семьи: разведён, дочь 1998 года рождения
8. Место работы или учебы: не работает, пенсионер.
9. Отношение к воинской обязанности - военнообязанный. Серпуховским
10. Наличие судимости - со слов не судим


По существу уголовного дела могу показать следующее:
Права и обязанности свидетеля мне разъяснены и понятны, показания давать согласен на русском языке. Желаю давать показания добровольно с участием защитника - Пашкевич Нели Михайловны.

Я закончил среднюю образовательную школу № 9 в г. Серпухове
Московской области. После окончания школы в 1981 году я поступил в
Ярославское высшее военно - финансовое училище по специальности -
финансист. В 1985 году я закончил обучение в училище, после чего проходил
службу в Дальневосточном военном округе на должности начальника
финансовой части Управления дивизии. На аналогичную должность я был
направлен в марте 1987 года в респ. Афганистан в управление 201-ой
мотострелковой дивизии, где служил до вывода войск, то есть до 15.02.1989
г. Награждён орденом «За службу Родине». После вывода войск проходил
службу в Московском военном округе ПВО в должности начальника
финансовой службы полка (с июня 1989 по июль 1999 года). В июле 1999
года был уволен из рядов ВС РФ по сокращению штатов. С сентября 1999
года я был принят на работу в КТ "Социальная инициатива и компания".

В данную компанию меня пригласил Быковский А.В., с которым я служил в Московском военном округе ПВО. К нему я обратился во время поиска работы, сначала он мне ничего не предложил. В сентябре 1999 года я ещё раз позвонил Быковскому А.В., и он пригласил меня на собеседование к президенту КТ "Социальная инициатива и компания" Карасёву Н.Ф. После собеседования с 28 сентября 1999 г. я был принят на должность старшего менеджера Финансового управления КТ "Социальная инициатива и компания". В тот момент моё рабочее место находилось на Покровском бульваре г. Москвы в доме № 8 на 4 этаже. Режим работы был с 10 до 18 часов без перерыва на обед. Мне была определена заработная плата в размере 3 000 рублей. По работе я непосредственно подчинялся начальнику

 Отправлено: 29.06.07 21:02. Заголовок: 498 – Соломенник – 2

финансового управления Быковскому А.В., а кроме него только Карасеву" И.Ф.

Вопрос следователя: Знакомили ли Вас с Вашими должностными обязанностями?
Ответ свидетеля: Я сейчас не помню. В мои обязанности, со слов Карасёва Н.Ф., входил сбор финансовых затрат по объектам, которые велись на то время. Изначально Карасёвым Н.Ф. были определены финансовые задачи по объектам, а именно: обработать документацию, завести учёт затрат по каждому объекту. Объектов на тот момент было немного, около 8 - 9 по г. Москве и Подмосковье. За период работы мной был создан учет финансовых затрат по каждому объекту, была разработана форма свидетельства на вклад, заведён реестр учёта вкладчиков и начата процедура выдачи свидетельств на вклад. Впоследствии, по мере роста компании мои задачи увеличивались в масштабе, в связи с чем были расширены штаты и создан отдел финансового анализа.

В апреле 2000 года офис компании переместился на ул. Маросейка г. Москвы, где стал работать и я с 04 апреля того же года. На тот момент я завёл пообъектный учет, который вёл, внося в него ежемесячные изменения, как по поступлению денежных средств на основании данных, поданных менеджерами инвестиционного управления, так и затрат, которые я вёл сам на основании платёжных документов бухгалтерии.

Моя заработная плата менялась несколько раз по мере роста компании, и к концу 2005 г. она достигла 37 000 рублей. Она выплачивалась официально.

В конце 2002 — начале 2003 г.г., точный месяц и дату не помню, был образован отдел финансово - экономического анализа, куда вошло две группы.

1) Аналитическая группа в составе четырёх человек (фактически работало двое - трое), которая занималась пообъектным учётом, сводом привлечённых денежных средств, которые подавались инвестиционным управлением ежемесячно (данные по привлечённым денежным средствам и метрам, за которые они были привлечены по Москве и Московской области). Затраты мы собирали на основании платёжных документов до ноября 2003 г., а именно до создания бюджетного отдела (впоследствии данные по затратам получались у них). Филиалы КТ "Социальная инициатива и компания" пообъектный и прогнозируемые результаты выполняли сами и высылали электронной почтой в начале каждого месяца за истекший месяц. Кроме того, группа занималась расчётом инвестиционных цен на основании строительной части стоимости затрат, предоставляемой экономическим управлением ПЭСО. После получения расчёта из ПЭСО группа продолжала расчёт с учётом условий инвестиционного контракта (доли города, необходимых выплат и прочих расходов). Строительная часть расчёта утверждалась начальником ПЭСО, а финансовая часть визировалась мной и утверждалась начальником Финансового управления. Последними в данной группе работали Чочиев Виталий Маратович (Москва и Подмосковье) и Шульга Елена Николаевна (филиалы).

2) Группа складочного капитала (в составе трёх человек), которая занималась оформлением и выдачей свидетельств на вклад, а также ведением

 Отправлено: 29.06.07 21:03. Заголовок: 499 – Соломенник – 3

реестра вкладчиков КТ "Социальная инициатива и компания". Эта группа оформляла свидетельства как для Москвы и Подмосковья, так и для всех филиалов в регионах России. Начальником группы был Ходов Валерий Николаевич, старшими менеджерами были Наятова Людмила Николаевна (занималась филиалами) и Рогачёва Елена Фёдоровна (занималась центральным офисом).

Я был назначен с момента создания отдела его начальником. Я самостоятельно вместе со своими сотрудниками разработал инструкции моих подчиненных. Мои обязанности были разработаны Быковским А,В. Они передавались на утверждение президенту КТ "Социальная инициатива и компания". Я с ними был ознакомлен и расписывался об их ознакомлении. В данной должности в мои обязанности входили организация работы отдела, контроль за его работой и работой сотрудников в нём, помощь сотрудникам отдела в работе.

С 01.10.04 г., то есть с момента создания полного товарищества «Холдинг «Социальная инициатива и компания», финансовое управление было поделено на два управления: 1) управление финансового планирования и контроля и 2) управление внешних заимствований. Мой отдел вошёл в управление финансового планирования и контроля. В работе моего отдела никаких изменений не произошло, отдел продолжил производить расчёты по объектам КТ "Социальная инициатива и компания" и его филиалов. Численность отдела осталась прежней.

Вопрос следователя: С какой целью было создано полное товарищество «Холдинг «Социальная инициатива и компания»?
Ответ свидетеля: Мне это не известно. Это решение Карасёва Н.Ф.

Вопрос следователя: Каким образом КТ "Социальная инициатива и компания" рассчитывалось с ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания» за оказываемые ему финансовые услуги?
Ответ свидетеля: Мне не известно. С 04 июля 2005 г. я был допущен к совмещению должности Вице -президента ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания» по займам и эмиссиям в связи с подготовкой облигационного займа. Соорганизатором выступали ОАО «Внешторгбанк - 24» и фирма «Элемтэ» (кто в данной организации является учредителем мне не известно). Данная задача была поставлена Отделу по работе с финансовыми учреждениями в КТ "Социальная инициатива и компания", когда он штатно находился в управлении внешних заимствований ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания». В данное управление этот отдел был введён в октябре 2004 г. и находился в нём до апреля 2005 г. Данный отдел мне как начальнику отдела не подчинялся. Я руководил ими только в период пребывания в должности вице — президента только в части задач, касающихся облигационного займа.

Заем мог позволить инвесторам вложить через облигации средства в ТФПГ «Доступное жильё» под программу «АМТЭС» по развитию альтернативных муниципальных тепловых энергосистем, но возможно она расшифровывалась по - другому.

По решению ФСФР выпуск облигационного займа было отказано.

Осенью 2004 г. функции финансового управления, связанные с размещением, выпуском облигационного займа были переданы в

 Отправлено: 29.06.07 21:05. Заголовок: 500 – Соломенник – 4

Управление внешних заимствований ПТ «Холдинга «Социальная инициатива и компания», котрое возглавил Кусраев Р.М. Это управление занималось облигационным займом с фирмой «СТМ-Инвест». В период с октября 2004 года по апрель 2005 года финансовое управление называлось управлением финансового планирования и контроля. Данное переименование было вызвано перераспределением функций между ним и управлением внешних заимствований. После получения отказа в выпуске облигационного займа в апрееле 2005 г функции финансового управления, связанные с размещением, выпуском облигационпого займа, были возвращены финансовому управлению После этого я был допущен к совмещению и занимался подготовкой документов для облигационного займа для ТФПГ «Доступное жилье», Внешторгбанк - 24 и фирмы «Элемтэ», которые являлись организаторами по облигационному займу. Между нами был заключен трехсторонний договор. Поручителем по облигационному займу являлось КТ "Социальная инициатива и компания". Заем планировался на сумму 2 миллиарда рублей сроком на три года.

Примерно в ноябре - начале декабря 2005 года стороны по договору получили отказ ФСФР в разрешении выпуска облигационного займа. Причину я в настоящий момент назвать не могу, потому что не читал решение службы.

После декабря 2005 г. моя должность не сменилась, но направление работы было изменено. Я стал заниматься помощью по переуступкам инвестиционных контрактов, касающейся цифр. В переговорах по уступкам участия не принимал. Этим я занимался до июня 2006 г.

07 июня 2006 г. я уволен из ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания» по собственному желанию. Мотив для увольнения назвать не могу, его нет, я просто решил не работать.

Вопрос следователя: Помните ли Вы, в какой момент размер доходов КТ "Социальная инициатива и компания" стал превышать расходы?
Ответ свидетеля: Нет, могу только предположить, что после выхода и вступления в силу нового закона «О долевом участии в строительстве».

Вопрос следователя: Давали ли Вы объективные данные в расчёте инвестиционной стоимости квадратного метра жилья? Не оказывалось ли на Вас давление со стороны руководства компании в целях изменения расчётных цен в сторону занижения?
Ответ свидетеля: Нет, так как основывался только на условиях данных, приведённых в инвестиционных контрактах. За достоверность Данных, представленных ПЭСО я отвечать не могу и не был обязан за них отвечать и перепроверять их.

Перед заключением инвестиционных контрактов управление развития делался расчёт экономической эффективности объекта, который визировался начальником управлений, начальником отдела по ценообразованию Масловым, иенеджерами, которые должны были реализовывать, финансовым управлением, а именно мной и начальником финансового управления. После визирования расчет утверждался Карасевыи Н.Ф., а с 01 октября 2004 года после узхода Карасева в ПТ «СИиК» генеральным директором КТ «СИИК»

 Отправлено: 29.06.07 23:23. Заголовок: 501 – Соломенник – 5

Эти расчеты являлись приложением к' инвестиционным контрактам. Они выполнялись на период согласования и утверждения контракта. Расчёты хранились в канцелярии к каждому инвестиционному контракту. Впоследствии эти расчёты использовались для базы пообъектного учета финансовых затрат. Но таблица менялась в зависимости от данных, предоставляемых менеджерами инвестиционного управления по реализации квадратных метров жилья и коммерческой недвижимости и прочих факторов.

Вопрос следователя: Что являлось для Вашего отдела основанием для выдачи свидетельства на вклад?
Ответ свидетеля: Основанием для выдачи свидетельства служил договор инвестиционного вклада и финансовый документ, согласно которому денежные средства по договору были перечислены или внесены вкладчиком в капитал товарищества. В филиалах составлялись списки вкладчиков на получение свидетельств на вклад, в которые вносились записи также на основании договоров инвестиционных вкладов и платёжных документов, подтверждающих факт внесения денежных средств в складочный капитал. Данные списки также являлись основанием для оформления свидетельства на вклад.

 Отправлено: 29.06.07 23:24. Заголовок: 502-503 – Соломенник - 1

8 октября 2006 года – Соломенник Владимир Евгеньевич

Вопрос следователя: Участвовали ли Вы в приобретении акции КБ «СтройПромБанк», если да, то расскажите об обстоятельствах их приобретения?
Ответ свидетеля: Да я принимал участие в приобретении акции этого банка. В конце 2004 года (по - моему, в декабре) я и другие сотрудник товарищества (до уровня начальников групп) были приглашены на общее совещание, которое проводил Карасёв Н.Ф. На нём президент Карасёв Н.Ф огласил нам концепцию, порядок и цели приобретения КТ «Социальная инициатива и компания». Из его речи я понял, что уже принято решение о покупке коммерческого банка ЗАО «Инзенский» для того, чтобы преобразовать его в ОАО «СтройПромБаик». Этот банк должен был

 Отправлено: 29.06.07 23:24. Заголовок: 504 – Соломенник - 2

способствовать расширению бизнеса корпорации, оказывать финансовые услуги подрядчикам и прочим партнёрам «Социальной инициативы», а также оказывать банковские услуги самой корпорации. Преобразование банка из ЗАО в ОАО было разъяснено как создание условий для участия в его капитале всех сотрудников корпорации (в ЗАО могут участвовать только 50 человек, а в ОАО количество участников не ограничено). Кто был бывшим владельцем банка, нам не объявлялось. Кто выбрал этот банк, мне не известно. Причин, почему был выбран именно этот банк, нам не сообщили. Карасёв Н.Ф. также сообщил, что все сотрудники товарищества имеют возможность участвовать в создании нового банка путём приобретения его акций. Он объявил, что президентом банка назначен Курсаев М.Р., а председателем совета директоров является он сам.
После совещания Карасёвым Н.Ф. до всех сотрудников было доведено письмо, в котором он сообщал всё то, что сообщил на совещании. Карасёв Н.Ф. не обещал, что владельцы акций могут рассчитывать на получение дивидендов по ним, но говорил о том, что стоимость акций в дальнейшем будет расти по мере развития банка.

Как мне известно, разработкой процедуры приобретения сотрудниками акций банка, составлением списков сотрудников, изъявивших желание стать акционерами, занималось Управление внешних заимствований, созданное в октябре - ноябре 2004 г., под руководством Кусраева М.Р. Вскоре после совещания, в том же месяце точно, кто - то из сотрудников управления внешних заимствований товарищества или сотрудников КПК «СоцИнициатива Кредит» принёс мне договор займа в Кредитном потребительском кооперативе граждан «СоцИнициатива Кредит», из которого следовало, что я получал в кооперативе кредит в размере около 670 000 рублей на приобретение акций банка «Инзенский». Мне это не понравилось, поскольку со мной этот вопрос никто не согласовывал, я своего согласия на заключение такого договора не давал. С этим вопросом я обратился к Мошкиной Ларисе Николаевне, которая была в то время уже назначена начальником правового управления банка. Мошкпна Л.Н. ответила мне, что такой порядок приобретения акций уже определён руководством, я включен в список акционеров, который передан в Центральный банк РФ, поэтому изменить что - либо по моей просьбе не возможно. На вопрос о том, как я буду погашать перед кооперативом это обязательство, она мне заявила, что позднее, после продажи мной части приобретённых акций я внесу эти деньги в кооператив. Спорить с ней я не стал, хотя и был недоволен подобным положением вещей. Необходимость в приобретении в тот момент акций банка мной и прочими сотрудниками банка, которые тоже были включены в реестр, Мошкина Л.Н. объяснила мне тем, что Карасёвы сами по закону не могут быть держателями пакета акций в объёме более 10 процентов.

После разговора с Мошкиной Л.Н. я подписал договор займа В кооперативе. На руки я никаких денег не получал, а только подписал два

 Отправлено: 29.06.07 23:25. Заголовок: 505 – Соломенник – 3

Ордера расходный, по которому мне якобы выдавались на руки заёмные средства; и банковский приходный, согласно которому, я вносил деньги на приобретение акций банка.

Кроме того, примерно в это же время я, как и большинство сотрудников товарищества, заключил договор инвестиционного вклада с литером «Б» в номере, согласно которому я внёс в капитал товарищества собственные денежные средства в размере 30 000 рублей с условием приобретения на эту сумму акций банка. Договор, как я помню, был мне выдан кем - то из сотрудников управления внешних заимствований прямо на моём рабочем месте. Деньги по договору я вносил в кассу товарищества. Размер моего взноса я определил добровольно и самостоятельно. Расчёт производился с учётом номинальной стоимости одной акции банка - 1 000 рублей. Как я помню, Карасёв не оглашал на совещании, какую сумму следовало вносить сотрудникам товарищества на приобретение акций, однако среди сотрудников ходила информация о рекомендуемом размере взноса в размере 20 000 рублей. Возможно, что эта сумма была рассчитана с учётом необходимой суммы на приобретение впоследствии всего пакета акций банка, но точно я не знаю. Внесение средств на приобретение акций банка было делом добровольным, никого из сотрудников к этому не принуждали. Однако руководством компании отказ от внесения средств на приобретение акций воспринимался, как отказ поддержать линию, которую вёл Карасёв Н.Ф., следовательно, как выражение негативного отношения к его начинанию.

В январе 2005 года Карасёв Н.Ф. на одном из совещаний сообщил, что всех, кто внёс свои средства на приобретение акций банка он поощрит в виде начисления премий. В феврале - марте 2005 года мне два раза начислялась премия (один раз в двухкратном размере от моего взноса на акции, то есть -60 000 рублей, а затем в размере взноса, то есть всего мне было начислено около 90 000 рублей за вычетом налогов). Эту сумму я в бухгалтерии не получил. Расписывался ли я в их получении, я не помню. В это же время сотрудники управления внешних заимствований предоставили мне па подпись дополнительные соглашения к договору с литером «Б», в соответствии с которыми я всю сумму премий перечислял в качестве взноса на приобретение акций товарищества. Я против этого не возражал, поскольку на получение этих премий не рассчитывал. Кем было принято решение о подобном переводе средств, мне никто не говорил.

Примерно летом 2005 г. Мошкиной Л.Н. было мне объявлено, что мне будут переданы деньги около 15 сотрудников товарищества, не вошедших в декабре 2004 г. в число 50 акционеров, и я должен приобрести для них акции банка. Я возразил ей и сказал, что таким образом получится, что я получу доход, за который мне придётся отчитываться. Я предложил ей, чтобы эти сотрудники написали на моё имя доверенности о приобретении акций в их пользу. Она сначала не хотела идти мне навстречу, но я настоял на своём и сотрудники написали на моё имя такие доверенности. Фамилии сотрудников я сейчас не помню, но они почти все .были на букву «П». Можно

 Отправлено: 29.06.07 23:25. Заголовок: 506 – Соломенник – 4

предположить, что сотрудники распределились ми списку между 50 первими акционерами банка. На руки никаких денег от сотрудников я не получал и об ихполучении не расписывался. После этого примерно осенью стаю известно, что банк «Инзенский» преобразован в ОАО «Стройпромбанк» Сотрудник правового управления Петрова Ольга принесла мне договор между мной и банком (кто был в нём указан от лица банка, я не помню) который я подписал и вернул ей. Как я помню, согласно договору я приобретал акции банка на сумму около одного миллиона рублей. Я подписывал ещё какие - то документы, согласно которым я передавал приобретённые мной акции сотрудникам товарищества соответственно размеру якобы переданных мне денежных сумм. На руки никаких денег для приобретения акций я не получал, никаких акций я также не получал. Никаких выписок из реестра акционеров, сертификатов акций и прочих документов, которые подтверждали бы то, что я стал держателем пакета акций, мне не выдавалось.

После этого я больше никаких акции не покупал и никому не передавал. Летом 2005 года от сотрудников правового управления банка я узнал, что стоимость акций должна вырасти до 2 000 рублей после проведения дополнительной эмиссии. Но проводилась ли эта эмиссия и выросла ли цена акций фактически мне не известно.

В январе 2006 года около офиса КТ «Социальная инициатива и компания» на ул. Земляной Вал г. Москвы я встретил президента банка «Стройпромбанк» Лупинович, которая сказал мне, что мне нужно подойти в офис банка для оформления документов по продаже своих акций. С учётом сложившейся финансовой ситуации с компанией, я решил, что мне нужно продать акции банка и вернуть свои деньги. Я проехал в офис банка, которые в то время располагался в подвальном помещении в доме на ул. 2-ой Тверской — Ямской г. Москвы. Я обратился к одному из сотрудников банка, кому именно не помню, которому предъявил только свой паспорт и сообщил цель своего визита в банк. Сотрудник представил мне для подписания договор, согласно которому я продавал акции на сумму около одного миллиона рублей какому - то физическому лицу, фамилию которого я не помню. В эту сумму, как мне объяснил сотрудник банка, входит займ, который я получал в КПК, премии, которые я переводил на приобретение акций и сумма моего личного взноса. Я подписал этот договор, а затем прошёл по указанию сотрудника в кассу банка, где по расходному ордеу получил 30 000 рублей, которые вносил сам. Остальную сумму, указанную и договоре я не получал. Вопрос о возврате её мне, я не ставил. Сотрудники банка мне по этому поводу ничего не пояснили. Я был доволен тем, что мне вернули вложенные мной деньги, и в причину невыплаты премии не вникал. Договор о продаже акций сотрудник банка мне не дал, объяснил, что мне его передадут после подписания второй стороной, но впоследствии мне его так и не вернули.

В том же месяце (январе 2006 г.) в офисе КТ «Социальная инициатива и компания» Литовченко СВ. передал мне квитанцию, согласно которой я

 Отправлено: 29.06.07 23:26. Заголовок: 507 – Соломенник – 5

погасил всю сумму полученного мной ранее займа в КПК «СоциИнициатина Кредит» с процентами, которые были начислены за истёкший с момента его получения период. Эта квитанция может находиться у меня дома, её нужно искать. Каких - либо прочих документов, связанных с приобретением акций банка (в частности, договора инвестиционного вклада) у меня не сохранилось.

Вопрос следователя: Каким образом доводилась Вами до Президента товарищества Карасёва Н,Ф. от руководимого Вами отдела Финансово -экономического анализа?
Ответ свидетеля: Ежемесячно к 5 числу на рабочий компьютер Президента Карасёва Н.Ф. скидывалась информация от руководимого мной отдела ФЭА, а именно: расчёт прогнозируемого финансового результата по каждому объекту, в котором был помесячно нарастающим итогом расписан объём привлечения инвестиций на объект, затраты, остаток квадратных метров, количество реализованных квадратных метров и расчёт прибыли (убытка) по объекту. Кроме того, на его компьютер направлялась сводная ведомость вышеуказанных расчётов с учётом данных, представленных филиалами.

Вопрос следователя: Кому была доступна вышеуказанная информация, предоставляемая Вами президенту товарищества?
Ответ свидетеля: Сотрудникам отдела ФЭА, готовившим её. Только для чтения - финансовому директору Быковскому А.В. Кроме того, к этой информации имел доступ системный администратор, обеспечивавший работу сервера.

Вопрос следователя: Что Вы можете пояснить по финансовому результату таких объектов, как жилые комплексы на бульваре Маршала Рокоссовского г. Москвы и жилой дом на ул. Фрунзе г. Звенигорода?
Ответ свидетеля: Ответить на это вопрос я затрудняюсь, потому что не помню. Отдел рассчитывал результаты по всем объектам компании, количество которых доходило до 400 ( с учётом филиалов, которые рассчитывали результаты сами), поэтому мне сложно было запомнить эти показатели. Кроме того, как я помню по объектам на бульваре Маршала Рокоссовского менялась проектная этажность объектов, что отражалось на количестве объёма инвестиций на объект и соответственно его прогнозируемой рентабельности.

Вопрос следователя: Что Вы можете пояснить по рентабельности строительства гостиницы «Москва» в г. Владикавказе?
Ответ свидетеля: По этому объекту мы докладывали Карасёву Н.Ф. только затратную часть, потому что инвестиций под этот объект не привлекалось. Предполагаемую цену реализации этого объекта мой отдел не рассчитывал. Реализацией этого объекта и соответственно обеспечением выгоды занималось инвестиционное управление компании.