Отправлено: 25.04.07 09:05. Заголовок: Уг. дело. Карасева Н.И. - Допросы

 Отправлено: 09.07.07 16:08. Заголовок: 680-681

Протокол допроса свидетеля
Г. Москва «18» мая 2006 г.
Допрос начат в 14 ч 45 мин
Допрос окончен в 16 ч 05 мин


1. Фамилия, имя, отчество Карасёва Наталия Ивановна
2. Дата рождения 27 июня 1958 г.
3. Место рождения г. Тамбов
4. Место жительства и (или) регистрации: зарегистрирована: г. Москва, Армянский переулок, д.7 кв.48 проживает: г. Москва, Челобитьевское шоссе, дом 30 владение 1, тел. 999-88-70;
5. Гражданство Российская Федерация
6. Образование: высшее, Московский всесоюзный институт советской торговли
7. Семейное положение, состав семьи: замужем, муж – Карасёв Николай Фёдорович, 1946 г.р., дочь – Андреева Татьяна Сергеевна, 1984 г.р., сын –Карасёв Андрей Сергеевич, 1988 г.р., дочь – Карасёва Полина Николаевна, 1994 г.
8. Место работы или учебы - генеральный директор ЗАО «Социальная инициатива и Компания»;
9. Отношение к воинской обязанности – не военнообязанная
10. Наличие судимости - ранее не судима
Свидетель Карасёва Н.И.
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля Паспорт гражданина РФ 4506 № 055046, выдан 03.07.2003 г. Отделом милиции ОВД Басманного района г. Москвы
12. Иные данные о личности свидетеля – нет

Свидетель Карасёва Н.И.


По существу уголовного дела могу показать следующее:
Права и обязанности свидетеля мне разъяснены и понятны, показания давать согласна на русском языке. Желаю давать показания добровольно с участием защитника Янатьевой Инны Борисовны, ордер № 077725 от 17.05.2006 г., удостоверение № 3609, выдано 05.01.2003 г. ГУ МЮ РФ по Московской области.

Поясняю, что родилась 27 июня 1958 г. в полной семье в г. Тамбов. Отец –Ермаков Иван Иванович, 1927 г.р, который скончался в 1975 г. Мать –Ермакова Раиса Фёдоровна, 1933 г.р., которая в настоящее время проживает по вышеуказанному адресу вместе со много, но прописана в г. Тамбов. Дополняю, что моя мать является ветераном труда и инвалидом второй группы. Также я имею родную сестру Шишову Ларису Ивановну, 1954 г.р., которая проживает в г. Тамбов и является инвалидом 1-й группы.

По поводу себя могу пояснить, что в 1975 году я закончила среднюю общеобразовательную школу и сразу же начала работать в Тамбовском Горпромторге на различных должностях связанных с торговлей. Параллельно с работой я проходила заочное обучение в Воронежском

 Отправлено: 09.07.07 16:08. Заголовок: 682

филиале Московского всесоюзного института советской торговли. В 1982 году я закончила данное высшее учебное заведение по специализации товаровед высшей квалификации. С 1978 года я занимала штатную должность секретаря комитета Комсомола Тамбовского Горпромторга. С 1982 года я занимала должность заместителя директора универмага «Восход» в г. Тамбове. В этом же году я вышла замуж за Андреева Сергея Анатольевича. С 1983 г. по 1984 г. я совместно с мужем проживала в г. Харьков, где он завершал обучение в Волчанском лётном училище ЦК ДОСААФ. С 1984 г. по 1986 г. проживала по месту службы мужа в Чеченской Республике Наурском районе станице Калиновская. С 1987 г. по 1992 г. проживала постоянно в г. Тамбов и работала заместителем директора Ростекстильторга. За время работы в указанной должности была секретарём партийной организации. В 1991 г. познакомилась с Карасёвым Николаем Фёдоровичем и в 1992 г. официально развелась с мужем Андреевым. С Карасёвым Н.Ф. официально вступила в брак 06.05.1993 г. С 1992 года постоянно проживаю в г. Москве с мужем и тремя детьми; дочь – Андреева Татьяна Сергеевна, 1984 г.р., сын – Карасёв Андрей Сергеевич, 1988 г.р., дочь – Карасёва Полина Николаевна, 1994 г. В настоящее время моя дочь -Андреева Татьяна Сергеевна вышла официально замуж и подала документы на замену фамилии, желая взять фамилию мужа - Банашко. Татьяна в настоящее время обучается на 4-м курсе Московской государственной юридической академии. Сейчас Татьяна зарегистрирована и проживает на Армянском переулке по адресу, который я указала выше. В настоящее время Карасёв А.С. заканчивает 11 класс испанско-английской школы и проживает совместно со мной. Карасёва П. Н. в настоящее время обучается в той же школе, что и мой сын Карасёв А.С. и заканчивает 5-й класс. Проживает вместе со мною.

С момента возбуждения уголовного дела в отношении моего мужа Карасёва Н.Ф. я трижды находилась в различных медицинских учреждениях на стационарном лечении по поводу гайморита, что вызывает постоянно сильные головные боли. На протяжении около 2-х лет страдаю кистозно-фиброзным мастопатией молочной железы. За период жизни черепно-мозговых травм у меня не было. На диспансерном учёте у врачей нарколога и психиатра по месту жительства и регистрации не состою, и не состояла.

В настоящий момент на меня официально зарегистрированы следующие объекты недвижимости: жилая квартира в г. Тамбов, ул. Интернациональная, Д. 47/1 квартира 70 (приобретена с учётом продажи квартиры моей матери); садовый домик и земельный участок, расположенный в Тамбовской области, Тамбовском районе, садоводческое общество «Сосновая поляна», участок № 7; Мне также принадлежит соседний участок земли в том же садоводческом обществе, который был приобретён в 1991 г. Больше какой-либо недвижимости, а также автомототранспортных средств зарегистрированных на меня, не имею.
Ранее по вызовам прокуратуры я не могла явиться по уважительным причинам, так как с 31.03.2006 г. по 05.04.2006 г. я находилась на

 Отправлено: 09.07.07 16:09. Заголовок: 683

амбулаторном лечении, что подтверждается листком нетрудоспособности БП № 75 01704, а с 05.04.2006 г. по 24.04.2006 г. я находилась на стационарном лечении в Городской клинической больнице № 67, что подтверждается листком нетрудоспособности БП № 74 87175. Кроме этого мною были направлены: копия листка нетрудоспособности и личное заявление в Генеральную прокуратуру РФ (г. Москва) и в прокуратуру г. Тамбова. Прошу приобщить к данному протоколу допроса- оригиналов 2-х листков нетрудоспособности и копии: квитанции об отправлении заказного письма с уведомлением следователю прокуратуры г. Тамбова Дыдину О.Ю. и уведомления из Генеральной прокуратуры РФ о приёме заявления на 4-х листах.

В ходе данного допроса прошу принять во внимание, что в настоящее время я нахожусь на стационарном лечении в Клинике эстетической медицины г. Москвы, что подтверждается прилагаемой справкой. К 25.05.2006 г. данное лечение будет завершено, в связи с чем, я готова дать дальнейшие свидетельские показания после указанной даты.

 Отправлено: 09.07.07 16:18. Заголовок: 684-685

Протокол допроса свидетеля
Г. Москва «30» мая 2006 г.

По существу уголовного дела могу сказать следующее:
Права и обязанности свидетеля мне разъяснены и понятны, показания давать согласна на русском языке. Желаю давать показания добровольно без участия защитника. Это не связано с моим материальным положением. Прилагаю к данному протоколу допроса собственноручно написанное заявление.

Вопрос следователя: «Поясните, с какого времени, и в каких должностях Вы работали в ЗАО «Социальная инициатива и Компания» (далее ЗАО «СИ и К»), и что входило в Ваши служебные обязанности?»
Ответ свидетеля: «Я начала свою трудовую деятельность в хозяйственной ассоциации «Социальная инициатива» с 1992 года, точную дату и должность которую я первоначально занимала, я уже не помню в связи с давностью событий. Все мои перемещения по работе записаны в трудовой книжке, которая была изъята при производстве обыска сотрудниками Генеральной прокуратуры РФ. Ориентировочно, в 1999-2000 г., точную дату не помню, я заняла должность начальника управления продаж во вновь созданной КТ «СИ и К». В дальнейшем, ориентировочно, в 2001 г., точную дату не помню, я была назначена на должность вице –президента по инвестициям. В мои функциональные обязанности входило: подготовка менеджеров КТ «СИ и К», которые работали с клиентами: аналитическая работа связанная с рынком недвижимости; подготовка специалистов по рынку недвижимости и маркетологическим исследованиям -изучение спроса населения и подготовка материалов по созданию технологий по привлечению инвестиций; организация и участие выставок по

 Отправлено: 09.07.07 16:19. Заголовок: 686

недвижимости. Все мои функциональные обязанности изложены в должностной инструкции, которая во время моей работы существовала и которая была изъята сотрудниками генеральной прокуратуры РФ. Кроме того, в 2006 году с целью осуществления контроля филиальной сети КТ «СИ и К» я была включена в состав членов правления большинства филиалов, в случае их несоответствия занимаемой должности. Данный контроль был необходим, так как с сентября месяца 2004 года все филиалы были переведены на самофинансирование, что требовало соответствующего контроля за их деятельностью. В 2004 году я была председателем правления КТ «СИ и К» Примерно в 2005 году я стала занимать должность генерального директора ЗАО «СИ и К» и оставалась одновременно членом правления КТ «СИ и К».

Вопрос следователя: «Поясните, когда была учреждена организация КТ «СИ и К», кто является учредителем данной организации и каковы были её основные функции?
Ответ свидетеля: «В 1996 году АОЗТ «Социальная инициатива» в соответствии с новым Законом РФ «Об акционерных обществах» была перерегистрирована в ЗАО «Социальная Инициатива» (далее ЗАО «СИ»). В 1999 году была создана КТ «СИ и К» куда вошла и ЗАО «СИ». Всех учредителей КТ «СИ и К» куда вошла и ЗАО «СИ». Всех учредителей КТ «СИ и К» я сейчас вспомнить затрудняюсь. Основным учредителем данного общества являлось ЗАО «СИ». Основным видом деятельности КТ «СИ и К» являлось ЗАО «СИ». Основным видом деятельности КТ «СИ и К» являлось инвестиционно-финансовая деятельность, направленная на строительство жилых и нежилых объектов по программе «Ипотека-Строй» и другим программам, которые создавались на основе спроса населения и финансовых возможностей компании.

Вопрос следователя: «Поясните внутреннюю структуру инвестиционного управления КТ «СИ и К», которым Вы руководили и каковы были Ваши служебные обязанности?
Ответ свидетеля: «В состав инвестиционного управления входили подразделения, которые назывались инвестиционные программы. Программы распределялись по месту расположения объектов строительства и их специфики. Например, были: инвестиционная программа, состоящая из менеджеров, которые занимались привлечением инвестиций по объектам, располагающимся в г. Москва (руководитель программы Журавлёва Светлана Павловна). Отдельно была инвестиционная программа, состоящая из менеджеров, которые занимались привлечением инвестиций по объектам, располагающимся в ближнем Подмосковье (руководитель Шумкин Александр Васильевич). Также была программа по инвестированию строительства таун-хаусов (руководитель программы Кузьминова Лариса Анатольевна) и отдельно была инвестиционная программа по привлечению инвестиций для строительства коммерческой недвижимости, в которую входили: гаражная программа (руководитель – Жулин Александр

 Отправлено: 09.07.07 16:19. Заголовок: 867

Анатольевич) и бизнес-центры, недвижимость (руководитель - Алтухов Константин Николаевич) и т.п. Также существовала межрегиональная инвестиционная программа (руководитель - Некрашевич Андрей Николаевич), которая оказывала содействие и помощь за развитием инвестиционных программ в регионах. Дополнительно существовала международная инвестиционная программа (руководитель программы-Разгоняев Сергей Васильевич), которая занималась вопросами по созданию и контролю инвестиционных программ за пределами РФ, в частности на Украине. Распределение по номерам данных программ я уже сейчас не помню, т. к. необходимо смотреть документы, которые изъяты Генеральной прокуратурой из офиса КТ «СИ и К». Также непосредственно с моим управлением взаимодействовали управление маркетинга (начальник Соловьёв С.С.), управление финансовых технологий, риелтерство начальник- Семёнова Елена Георгиевна, позднее её сменила Каравашкина Ирина Николаевна) и управление «ПиАр» (начальник Дерябин Николай Алексеевич). Менеджеры инвестиционных программ вели непосредственную работу с клиентами - вкладчиками. Управление маркетинга занималось исследованием и анализом рынка недвижимости, спросом населения и всей необходимой работой, связанной с непосредственной возможностью вхождения компании в конкретный регион. Управление финансовых технологий занималось обучением финансовых технологий, анализом спроса (населения с учётом выработанных предложений для создания новых технологий. Учитывая особенности климатических условий, платёжеспособности и т.д. Управление «Пи Ар» занималось организацией и проведением выставок недвижимости, проведением конференций, размещением различного рода информации в средствах массовой информации- Данная структура управлений существовала до весны 2005 г., до момента создания жилищно - накопительных кооперативов (ЖНК) и Жилищно-строительных кооперативов (ЖСК). Дополняю к данному ответу, что кроме этих обязанностей, я постоянно участвовала в подготовке кадров в инвестиционное управление, занималась обучением специалистов и их аттестацией. Существовала специальная аттестационная комиссия, которая проводила аттестацию сотрудников, в том числе и моего управления».

Вопрос следователя: «Поясните, порядок договорных взаимоотношений между КТ «СИ и К.» и организациями ПТ «СИ и К.», ТПФГ «Доступное жильё»?
Ответ свидетеля: «В КТ «СИ и К» были разработаны соответствующие положения о взаимодействии данных организаций. До создания ПТ «СИ и К» все вопросы, связанные с аккумулированием и распределением денежных средств решались финансовым управлением и централизованной бухгалтерией КТ «СИ и К». Позднее, в примерно в 2005 г. с учётом создания ПТ «СИ данные функции по обслуживанию всех счетов были возложены на данную организацию и совместно с правлением КТ «CИ и К» должно было решать все вопросы по финансированию. Организация ТПФГ «Доступное

 Отправлено: 09.07.07 16:42. Заголовок: 688

жильё» фактически не успела начать работать, так как была создана, примерно в 2005 г.».

Вопрос следователя: «Поясните, основные положении но осуществлению организацией КТ «СИ и К.» менеджмента по привлечению инвестиций от физических лиц, и о дальнейшем движении денежных средств, привлекаемых для строительства жилых объектов по инвестиционным контрактам, заключенным КТ «СИ и К.» по г. Москва, Московской области и регионам РФ?

Ответ свидетеля: «При наличии документов - инвестиционного контракта и прав на землю (аренда) согласно законодательства РФ можно аккумулировать денежные средства (ресурсы) на нужды конкретного объекта. В рамках коммандитного товарищества в основном заключались договора инвестиционного вклада в соответствии с действующим законодательством по инвестиционной деятельности и коммандитным товариществам (КТ). Это позволяло вкладчикам КТ при выходе из него осуществлять возврат вкладов, как в денежной форме, так и в виде недвижимости. В соответствии с законодательством вкладчики несут ответственность за деятельность КТ в размере своего вклада. По итогам деятельности ежегодно вкладчикам выплачивались девиденты. Каждый вкладчик имеет свидетельство на вклад. До заключения договоров инвестиционного вклада менеджеры инвестиционных программ при необходимости с юристами правового управления КТ «СИ и К.» клиентам -будущим вкладчикам разъяснялось суть, цели и задачи КТ «СИ и К.». Аккумуляция и движение денежных средств по договорам инвестиционных вкладов происходила по соответствующим счетам: денежные средства вносились вкладчиками наличным платежом в кассу организации или же безналичным платежом через банк. Денежные средства в филиалах . аккумулировались на счетах филиалов и распределялись в соответствие с Положением о филиале».

 Отправлено: 09.07.07 16:43. Заголовок: 689-690

Протокол допроса свидетеля
Г. Москва «06» июня 2006 г.
Допрос начат в 10 ч 25 мин
Допрос окончен в 13 ч 45 мин

Следователь следственной группы Генеральной прокуратуры Российской Федерации юрист 3-го класса Кузьмин Д.Ю. в помещении - кабинет № 1226 здания Генеральной прокуратуры РФ в Техническом переулке, д.2, в соответствии со ст.189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу N 18/377425-06 в качестве свидетеля:
1. Фамилия, имя, отчество Карасёва Наталия Ивановна
2. Дата рождения 27 июня 1958 г.
3. Место рождения г. Тамбов
4. Место жительства и (или) регистрации: зарегистрирована: г. Москва, Армянский переулок, д.7 кв.48 проживает: г. Москва, Челобитьевское шоссе, дом 30 владение 1, тел. 999-88-70;
5. Гражданство Российская Федерация
6. Образование: высшее, Московский всесоюзный институт советской торговли
7. Семейное положение, состав семьи: замужем, муж – Карасёв Николай Фёдорович, 1946 г.р., дочь – Андреева Татьяна Сергеевна, 1984 г.р., сын – Карасёв Андрей Сергеевич, 1988 г.р., дочь – Карасёва Полина Николаевна, 1994 г.
8. Место работы или учебы - генеральный директор ЗАО «Социальная инициатива и Компания»;
9. Отношение к воинской обязанности – не военнообязанная
10. Наличие судимости - ранее не судима
11. Свидетель Карасёва Н.И.
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля Паспорт гражданина РФ 4506 № 055046, выдан 03.07.2003 г. Отделом милиции ОВД Басманного района г. Москвы
12. Иные данные о личности свидетеля – нет

Свидетель Карасёва Н.И.


Вопрос следователя: «Поясните, порядок прохождения финансовой документации, связанной с оплатой счетов по инвестиционным контрактам, заключённым КТ «СИ и К.» с подрядчиками, и кто имел право финансовой подписи платёжных документов и данном товариществе»?

Ответ свидетеля: «По заключённым инвестиционным контрактам с подрядчиками КГ «СИ и К» производило оплату либо в виде денежных средств с расчет-нога счета, или же оплачивало в виде отсрочки платежа (жилой или же нежилой площадью - квадратными метрами), существовала также оплата в смешанной форме. Полученные авансы подрядчиком контролировались сотрудниками отдела ПЭСО. Руководитель данного отдела докладывал в служебной записке в аналитическое управление, после чего проводился контроль по стоимости выполненных работ. В случае когда оплата была зафиксирована в квадратных метрах, то проводился учёт отрабатываемых метров квадратных, который проводился сотрудниками ПЭСО, инвестиционного управления, которые вели конкретный объект. Анализ по каждому объекту находился в финансовом управлении KТ «СИ и

 Отправлено: 09.07.07 16:45. Заголовок: 691

К". Официально документально квадратные метра жилой или нежилой площади засчитывались подрядчику по актам выполненных работ и отходили подрядчику в виде конкретных квартир фиксированной площадью. До этого момента вёлся учет накопления метров квадратных за выполненные работы. Вопросами оплаты по конкретным объектам и прохождению документации я отношения не имела. Экономическое управление, входящее в состав ПЭСО, проводило акт сверки выполненных работ по поступающим счетам, на основании которого, подтверждалась обоснованность стоимости выполненных работ и их факт выполнения. После чего данные счета направлялись в бухгалтерию для соответствующей оплаты. Платёжные документы подписывались согласно существовавшего положения первоначально президентом КТ «СИ и К» Карасёвым Н.Ф. В дальнейшем в связи с увеличением объёмов строительных объектов, и учитывая тот факт, что последние три года Карасёв Н.Ф. и я часто находились в командировках по филиалам КТ «СИ и К», то к оплате принимались счета, подписанные руководством ПЭСО и вице-президентами, которые оставались и исполняли обязанности президента. С 2003 г. по 2004 г. в связи с введением должностей вице-президентов платёжные документы по оплате счетов по КТ «СИ и К» в основном подписывали: Латышев, Липинский, Башкин, Пинчук. В последнее время по КТ «СИ и К» финансовые документы подписывал Черкасов.

Вопрос следователя: «Поясните, что явилось по Вашему мнению основными причинами кризиса финансовом корпорации «СИ и К.»?

Ответ свидетеля: «Основным моментом, послужившим для кризиса явилось – общенациональный кризис на рынке недвижимости, в части его инвестирования и строительства. Не могут в одночасье тысячи компаний оказаться мошенниками, которые не способны вести строительство. До этого периода частные инвестиционные компании в РФ много инвестировали, много строили. Многие компании были лидерами, элитой данного рынка. В настоящее время остановлены тысячи строек, сотни тысяч людей оказались "обманутыми". У каждой компании есть свои индивидуальные причины в остановке коммерческой деятельности, но есть и много общего. Применительно к КТ «СИ и К», начало кризиса связано с банковским кризисом 2004 года. Именно с этого периода начался отток инвестиций, вследствие расторжения договоров вкладов и сокращения новых поступлений инвестиций. Люди были напуганы экономическими спадами, дефолтами, стали проявлять осторожность по вкладу инвестиций. Усугубление ситуации произошло с учётом изменения законодательной базы инвестирования капиталовложений в жилищное строительство. Не «повив новую базу, было разрушено то, что существовало ранее При этом банки, которые по законодательству несут субсидарную ответственность в инвестиционном процессе не шли на кредитование организации. Безусловно сразу же пошло массовое лавинообразное расторжение договоров и возврат вложенных средств и резкое прекращение

 Отправлено: 09.07.07 16:48. Заголовок: 692

поступление инвестиций в строительство. Таким образом, произошёл «кассовый разрыв». Только за второе полугодие 2004-2005 г. КТ «СИ и К» произвело возврат денежных средств почти на 2 миллиарда рублей, при этом уже в период глубокого кризиса в декабре 2005 года было осуществлено возвратов на сумму более 26 миллионов рублей. И в период полной блокады деятельности компании Генеральной прокуратурой в феврале 2006 года было произведено возвратов на сумму около 6 миллионов рублей. Все данные ресурсы могли пойти на завершение строек и эту ситуацию так остро можно было не рассматривать. Есть многолетние факторы, которые напрямую влияют на сроки строительства. Практически полное невыполнение своих обязательств другой ответственной стороной инвестиционных контрактов -органами исполнительной власти и их согласовывающих структур, которые на протяжении нескольких лет задерживают согласование, а значит, оттягивают фактическое выполнение работ на строительных площадках. Сюда также можно отнести: дистанцирование органов власти от сложившейся кризисной ситуации, составление «чёрных списков», развешивание «ярлыков мошенничества» якобы провинившихся инвесторов-строителей. Эту тему я затрагивала и на круглом столе, который проводился в конце 2005 года под руководством президента Ассоциации строителей России Кошмана Николая Ивановича. На круглом столе принимали участие также многие руководители строительного комплекса г. Москвы, адвокатские компании. Именно Кошман инициировал освещение данной проблемы на высоком уровне. На данном круглом столе я представила анализ причин кризиса по КТ «СИ и К» и сообщила план выхода из данной ситуации. Чиновники стали делить инвесторов на «своих» и «чужих». Средства массовой информации приняли участие в подаче материалов и усугубили данную ситуацию, не вникая в суть проблем, и не занимаясь анализом произошедшего. В этом также активное участие принимают некие чиновники, депутаты, юристы и чиновники высокого административного уровня, по существу тем самым не решая сложившихся проблем, а загоняя их в глубь, выгораживая себя и подставляя под ответственность только застройщиков, что в конечном итого приводит к страданию людей-вкладчиков. Делаются не проверенные заявления о мошенничестве обманутых вкладчиков, что делает сложившуюся ситуацию необратимой для КТ «СИ и К». Руководитель службы экономической безопасности правительства г. Москвы - Корсак не разбираясь в ситуации без анализа, идя на поводу чиновников, вместо того, чтобы разобраться в ситуации начал развешивать «ярлыки мошенничества», а ведь именно эта служба должна была первой обратить внимание на резкий инвестиционный спад, начавшийся с банковского кризиса. Следует отметить, что чиновники занимающие властные посты используя своё слово власти по сути ушли от всякой ответственности и спихнули проблему на частные инвестиционно-строительные компании. На самом же деле обещания, которые неоднократно давались на самом высоком уровне делались вкладчикам, дольщикам о решении их проблем не могут быть выполнены и это следует понимать. По сути используя ситуацию, как это не кощунственно звучит, некоторые

 Отправлено: 09.07.07 16:48. Заголовок: 693

чиновники, депутаты, адвокаты, популяризируют себя. Так по эфиру радио на волне 103,4 Антоном Беляковым – президентом ассоциации обманутых вкладчиков, представляющим себя юристом в прямом эфире было заявлено о неких 100 000 000 долларов США, которые имеются у КТ «СИ и К», которые в неизвестном месте размещены. Я услышав данное сообщение, связалась с Беляковым и сообщила о том, что ему будет предъявлен иск за распространение клеветнических сведений, порочащих деловую репутацию компании в и наносящий компании моральный, материальный ущерб. В передаче «Чистосердечное признание», все тот же А. Беляков, вместо того, чтобы вскрыть объективные причины кризиса и как человек, как юрист подверг не профессиональной критике договора инвестиционного вклада, заключённые с КТ «СИ К», хотя эти договора имеют законную силу и работаю на протяжении многих лет в правовом экономическом поле. Кому сегодня экономически или политически выгодно практически остановить целую отрасль инвестирования и строительства, создать панику среди населения, без производства анализа, без выявления причин, без конкретных решений по стабилизации ситуации, практически доступное жильё сделать недоступным. Стоимость жилья на рынке недвижимости превышает все допустимые параметры и даёт наживу на данной ситуации некоторым «своим» организациям. К этому КТ «СИ и К» и лично её президент-академик экономики, профессор, доктор экономических наук Карасёв Н.Ф. за 15 лет деятельности компании создал целую систему финансовых технологий, которые практически решали программу доступного жилья для населения. Считаю действия в отношении компании и лично её президента, как диверсию против доступного рынка жилья. По инициативе бывшего президента КТ «СИ и К» Карасёва Н.Ф. проводилась постоянная работа со своими вкладчиками. На каждом объекте были созданы инициативные группы, в которые входили как вкладчики, так и специалисты всех структурных звеньев компании, имеющих отношение к инвестированию и строительству. По каждому объекту, в том числе и о передаче объектов другим инвесторам. Если бы на тот момент чиновники Московского строительного сектора и области, а также в регионах РФ, пошли на встречу компании, то на сегодняшний момент была бы чёткая картина решения данного вопроса. Тем не менее, даже в этой казалось бы необратимой ситуации есть выход в решении данной проблемы: первое, у компании отсутствуют двойные, тройные продажи, а значит у компании есть активы для реализации. Есть объекты незавершённого строительства, есть подготовленные проектные, разрешительные документы. Всего стоимость активов на конец 2005 года по КТ «СИ и К» составляла 8 миллиардов долларов, что подтверждает ликвидность компании. Кроме того, в сентябре

 Отправлено: 09.07.07 16:49. Заголовок: 694

-октябре 20005 г. с целью выхода из кризисной ситуации компании готовила комплект документов для получения облигационного займа, В связи с этим проводился глубокий финансовый анализ всей финансовой деятельности компании, ее стоимости, ликвидности со стороны органов Министерств (внутренних дел. О чём имеются документы подтверждающие это. Для решения проблем, связанных с кризисом необходимо прекратить усугублять ситуацию в средствах массовой информации, а уж тем более распространять заведомо ложные сведения. Организовать создание рабочих штабов под эгидой органов власти, в которые бы вошли инициативные группы вкладчиков, инвесторы строители, подрядчики и представители следственных органов. Необходимо провести финансовый анализ каждого объекта и не допускать переуступку объектов без согласования с инвестором-застройщиком и следственной группой. На основании данного анализа по каждому объекту необходимо сделать вывод: либо его завершить, либо его реализовать, в том числе используя на строительство возможные заёмные ресурсы, не исключая, соответственно и займов у вкладчиков, т.е. консолидировать решение всех структур для решения данных проблем».
Свидетель Карасёва Н.И.

 Отправлено: 09.07.07 16:50. Заголовок: 695-696

Протокол допроса свидетеля
Г. Москва «09» июня 2006 г.
Допрос начат в 10 ч 35 мин
Допрос окончен в 12 ч 15 мин

Свидетель Карасёва Н.И.

По существу уголовного дела могу сказать следующее:

Права и обязанности свидетеля мне разъяснены и понятны, показания давать согласна на русском языке. Желаю давать показания добровольно без участия защитника. Это не связано с моим материальным положением.
Свидетель Карасёва Н.И.

Вопрос следователя: «Охарактеризуйте личность Вашего мужа Карасёва Н.Ф., как человека и как руководителя компании «СИ и К»?

Ответ свидетеля: «Своего мужа Карасёва И.Ф. могу охарактеризовать как волевого и высокоинтеллектуального, гиперответственного человека. Также он является честным и высоко порядочным человеком. За период своего руководства в компании предъявлял жёсткие требования к руководящему составу ко всем без исключения, но при этом Карасёв Н.Ф. оставался всегда мудрым и гибким, добрым, понимая и принимая людей с учётом их индивидуальных особенностей. Ко всем сотрудникам без исключения Карасёв Н.Ф. относился с уважением, пониманием. Также Карасёв Н.Ф. большое внимание уделял профессиональному росту своих сотрудников. Этому свидетельствуют постоянные обучающие семинары, различные курсы, нa которые направлялись сотрудники для соответствующего обучения. Также Карасёв Н.Ф, большое уважение всегда проявлял и к партнерам, с которыми работало КТ "Социальная инициатива и компания". В быту Карасе» И.Ф. очень не прихотлив, и никогда свои амбиции не ставил выше разума. Считаю своего, мужа Карасёва Н.Ф, уникальной личностью и как руководителя и как

 Отправлено: 09.07.07 16:51. Заголовок: 697-698

мужа и отца. Своё видение бизнеса Карасёв Н.Ф. вёл в стратегическом плане, строя их на 10 лет вперёд, учитывая при этом многие факторы применительно к условиям РФ. Карасёв Н. Ф. не боялся трудностей и всегда в своей деятельности, уже будучи президентом компании, брался за сложные проекты строительства, так как лёгких площадок под строительство местные администрации не предлагали. Все равно даже при таких сложных условиях компания, например в городах: Тамбов, Орёл и других успешно завершила строительство многих объектов жилья, за которые ни одна строительная компания до этого не бралась. Местным администрациям данные проекты были экономически выгодны, так как никакого финансирования из их бюджетов не осуществлялось. Компания решала сложные технические проекты только за счёт финансовых средств товарищества, реально оценивая и сдерживая цены на жильё. Данные моменты также характеризуют Карасёва Н.Ф., который делал свой бизнес не для увеличения своего имиджа, а только для экономического развития потенциала компании и для людей, которым требовалось жилья. Свои знания Карасёв Н.Ф. постоянно применял на практике, что позволяло ему создавать новые финансовые технологии, которые могли реально осуществлять финансирование инвестиционного процесса строительства жилья для людей».

Вопрос следователя: «Поясните, функциональное назначение кредитного потребительского кооператива «СоцИнициатива Кредит» (далее «КПК»)?

Ответ свидетеля: «Изначально, примерно в 2003 г. по инициативе, разработанной Карасёвым Н.Ф., был создан кредитный потребительский кооператив граждан «СоцИнициатива Кредит», функциональным назначением которого было следующее: пайщики кооператива (любое физическое лицо, в том числе могли быть и работники КТ "Социальная инициатива и компания") вносили свои денежные средства («паи»). На каждого пайщика открывался свой накопительный счёт, по ним вёлся соответствующий реестр, и начислялись процентные ставки, которые были различными и зависели от суммы пая и сроков. В дальнейшем пайщик самостоятельно определял целевое использование своих денежных ресурсов. В КПК был комитет по выдаче займов, где рассматривались заявления пайщиков, и с учётом определённых условий решался вопрос о выдаче займов. Основная запрашиваемая пайщиком сумма выдавалась обычно на улучшение жилья. Пайщики по завершению накопительных договоров закрывали свои вклады и получали свои процентные ставки, либо направляли их на улучшение жилья или инвестировали непосредственно в конкретные объекты жилья. Также выдавались займы и на другие цели: на медицинское обслуживание, ремонтные работы, приобретение бытовой техники, приобретение автомобилей, обучение. Я также являюсь пайщиком «КПК», и Директором КПК «СИ Кредит». По поводу учреждения «КПК» я сейчас информацию сообщить затрудняюсь, мне необходимо посмотреть Учредительные документы. По учреждению и деятельности «КПК» имеются официальные соответствующие документы. Информацией по деятельности «КПК» идр. «КПК», созданных в регионах, входящих в общий союз «КПК», владеет Тихонов Игорь Вячеславович.

Свидетель Карасёва Н.И.

 Отправлено: 09.07.07 16:52. Заголовок: 699-700

Протокол допроса свидетеля
Г. Москва «15» июня 2006 г.
Допрос начат в 10 ч 30 мин
Допрос окончен в 12 ч 15 мин

Свидетель Карасёва Н.И.

По существу уголовного дела могу сказать следующее:

Права и обязанности свидетеля мне разъяснены и понятны, показания давать согласна на русском языке. Желаю давать показания добровольно без участия защитника. Это не связано с моим материальным положением.

Вопрос следователя: «Являетесь ли Вы в настоящее время руководителем, учредителем или входите ли в состав правления каких-либо коммерческих, общественных организаций (за исключением КТ «СИ и К»)?

Ответ свидетеля: «Ориентировочно, в 1993 году была создана организация – ЗАО «Семья», где я занимала должность исполнительного директора. Организация была создана номинально, и осуществляла коммерческую деятельность, которая не была на прямую связана с инвестированием строительства объектов жилья. Кто был руководителем и учредителем данной организации, я уже сейчас не помню, необходимо посмотреть учредительные документы. В настоящее время данная организация существуем, но какой-либо коммерческой деятельности не осуществляет. Указанная организация вошла в состав учредителей КТ «Социальная инициатива и компания». Кроме того я являюсь директором КПК «СИКредит» (г. Москва). По доверенности в данной общественной организации работает Тихонов И.В. В каких-либо иных коммерческих и общественных организациях, я не являюсь директором, и не вхожу в состав правления».

 Отправлено: 09.07.07 16:53. Заголовок: 701

Вопрос следователя: «Поясните, выезжали ли Вы, а также Ваш муж Карасёв Н. Ф. в период с 2000 по 2006 г. за пределы РФ, если да, то в какую страну и с какой целью»?

Ответ свидетеля: «Ориентировочно, весной 2001 г. я и Карасёв Н. Ф. вылетали в Вену (Австрия), где проводился экономический форум с участием Фролова Б.В. – президента ассоциации инвесторов г. Москвы. Примерно, весной 2002 г. я и Карасёв Н.Ф. были в командировке в Нидерландах (г. Амстердам), где проводился бизнес-форум с участием «Росбизнеконсалтинга». Весной 2003 г. я и Карасёв выезжали на экономический форум в Швейцарию, наименование города в котором проводился форум, я сейчас не помню. Данный форум проводился Правительством РФ. Осенью 2003 г. была совместная командировка в г. Париж (Франция), где проводился экономических форум РФ и стран СНГ, где происходило вручение выдающимся лидерам по развитию промышленности и предпринимательства орденов Бонапарта. Из Парижа я вместе с мужем выехала сразу же в г. Лондон (Великобритания), где проводилась банковская конференция. Весной 2004 г. я и мой муж Карасёв Н.Ф. выезжали в деловую командировку в Германию (г. Берлин) для участия в конференции касающейся инвестирования строительства с участием банковских структур. Целью командировки было произвести обмен опытом с немецкими коллегами по технологии работы стройсберкасс. Кроме того, ориентнровочно, весной 2004 г. я и Карасёв Н.Ф. выезжали на Кипр (г. Пафос) для вручения премии «Финансовый Олимп», которой удостоилось КТ «Социальная инициатива и компания». Также весной 2004 г. я совместно с Карасёвым Н.Ф. выезжала в деловую командировку в г. Мадрид (Испания). В декабре 2004 г. я и мой муж Карасёв Н.Ф. выезжали в деловую командировку в Объединённые Арабские Эмираты (г. Дубай, г. Абу-Даби), где проводился объединённый экономический форум по предложению Правительства г. Москвы. Весной 2005 г. я и Карасёв выезжали в частную поездку в Израиль. В июле 2005 г. я, Карасёв и наши дети выезжали на о. Корфу (Греция). В сентябре 2005 г. я и Карасёв выезжали в Китай (Пекин) для участия в запланированной конференции. Однако, из-за заболевания моей сестры, которая находилась в больнице в г. Тамбове, а также плохого самочувствия Карасёва Н.Ф., я и Карасёв Н.Ф. не дожидаясь окончания конференции, на следующий день вернулись обратно авиатранспортом в Москву через Гонгконг. За исключением частных поездок все деловые поездки оформлялись через бухгалтерию и кадровую службу КТ «Социальная инициатива и компания»».

Вопрос следователя: «Поясните, какова в среднем была Ваша заработная плата за время работы в КТ «СИ и К» в должности начальника инвестиционного управления»?

Ответ свидетеля: «До 2005 г. моя заработная плата в КТ «Социальная инициатива и компания» составляла около 60 000 рублей. Зарплата варьировалась в зависимости от премий по организации. В 2005 г., когда я

 Отправлено: 09.07.07 16:53. Заголовок: 702

была членом правления в филиалах КТ «Социальная инициатива и компания», то я получала дополнительно в среднем зарплату около 10 000 долларов, однако большую часть суммы я вносила в КПК под проценты в качестве личного вклада, а также осуществляла вклады в КТ «Социальная инициатива и компания», что также оформлено документально».

Вопрос следователя: «Поясните, имеете ли Вы, а также Ваш муж Карасёв Н.Ф. денежные вклады (вклады в ценных бумагах),размещённые на счетах в банках РФ или за рубежом, если да, то укажите в каком именно банке и номера банковских счётов»?

Ответ свидетеля: «В настоящее время я не имею личных вкладов на счетах в банках РФ или за рубежом. Также я не имею за рубежом и в РФ вкладов в банках, оформленных в каких-либо ценных бумагах. По поводу Н.Ф., могу пояснить, что я не вдавалась в подробности финансовых вложений и наличия денежных счетов у моего мужа, так у нас было заведено в семье. На этот вопрос может подробнее ответить сам Карасёв Н.Ф.».

Свидетель Карасёва Н.И.

 Отправлено: 09.07.07 16:55. Заголовок: 703-704

Протокол допроса свидетеля
г. Москва «04» августа 2006 г.
Допрос начат в 10 ч 30 мин
Допрос окончен в 12 ч 10 мин

Следователь следственной группы Генеральной прокуратуры Российской Федерации юрист 1-го класса Мязин А.А. в помещении служебного кабинет № 517 здания Генеральной прокуратуры РФ по адресу г. Москва, Технический пер., д.2, в соответствии со ст.189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу N 18/377425-06 в качестве свидетеля:
1. Фамилия, имя, отчество Карасёва Наталия Ивановна
2. Дата рождения 27 июня 1958 г.
3. Место рождения г. Тамбов
4. Место жительства и (или) регистрации: г. Москва, пер. Армянский, д.7 кв.48(зарегистрирована), г. Москва, Челобитьевское шоссе, владение 1, д. 30(фактически), тел. 999-88-70;
5. Гражданство РФ
6. Образование высшее.
7. Семейное положение, состав семьи замужем, трое детей, в том числе несовершеннолетний сын – Карасёв Андрей, 1988 года рождения, несовершеннолетняя дочь – Карасёва Полина, 1994 года рождения.
8. Место работы или учебы: генеральный директор ЗАО «Социальная инициатива»
9. Отношение к воинской обязанности не военнообязанная
10. Наличие судимости со слов не судима.
Свидетель Карасёва Н.И.
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля: паспорт 4506 055046, выдан 03.07.2003 года ОВД Басманного района г. Москвы
12. Иные данные о личности свидетеля жена обвиняемого Карасева Н.Ф.


Свидетель Карасёва Н.И.

Ранее данные показания в качестве свидетеля я подтверждаю.
Вопрос следователя: В ходе обыска у Вас дома были изъяты денежные средства, а именно: 55 тысяч рублей, 2.200 долларов США, 50 долларов США, 50 Евро. Расскажите, кому принадлежали эти денежные средства, каким образом они были получены?
Ответ свидетеля: 50.000 рублей и 2.000 долларов США принадлежали моей дочери, Банашко Татьяне Сергеевне. У нее в декабре 2005 года была свадьба и вышеуказанные денежные средства являлись подарком к ее свадьбе. Периодически дочь вместе с мужем и с ребенком проживают у м5еня дома, соответственно часть своих денежных средств дочь хранит в моем сейфе. Еще 300 долларов США, 50 Евро – это денежные средства, оставшиеся после моих заграничных командировок. Эти деньги, а также 5.000 рублей были отложены мной на лечение моей матери, которая является инвалидом 2-ой группы.

Вопрос следователя: В ходе обыска у Вас были изъяты: кредитная карта Transaero «VISA» № 42633470 1010 0021 на имя Николая Карасева;

 Отправлено: 09.07.07 16:56. Заголовок: 705

кредитная карта InkomBank «VISA» № 493410005516 9826 на имя Натальи Карасевой; кредитная карта «MasterCard» № 54859908 2003 2014 на имя Натали Карасевой; кредитная карта «MasterCard» № 5485 9908 2004 5016 на имя Натали Карасевой; кредитная карта Alfa Bank «VISA» № 4154 8100 0041 6386 на имя Натали Карасевой; кредитная карта Alfa Bank «VISA» № 4154 8100 0041 6378 на имя Николая Карасёва. Поясните, какие суммы находятся на этих картах, каково происхождение денежных средств на кредитных картах, когда по ним производились последние операции?

Ответ свидетеля: По поводу кредитной карты Transaero «VISA» № 42633470 1010 0021 на имя Николая Карасева я могу пояснить, что эта карта была получена в «Инкомбанке». Эта карта была получена около 8-10 лет назад, в настоящее время денежных средств на этой карте нет, более того закрыт счет и сам банк уже не существует.

По кредитной карте InkomBank «VISA» №493410005516 9826 на имя Натальи Карасевой могу пояснить, что этого счета также не существует, никаких денежных средств на этой карте нет. Обеими вышеуказанными картами играла моя дочь.

По поводу кредитных карт «MasterCard» № 54859908 2003 2014 на имя Натали Карасевой и «MasterCard» № 5485 9908 2004 5016 также на имя Натали Карасевой могу пояснить, что по одной из этих карт я получала заработную плату в банке «Евразия-Центр», когда занимала должность члена правления КТ «Социальная инициатива и компания». Другая карта была получена мной для личных расходов. Счет по этой карте я пополняла своими личными денежными средствами. Обе эти карты действующие, на каждой из них находится не более 2.000 рублей.

По поводу кредитных карт Alfa Bank «VISA» № 4154 8100 0041 6386 на имя Натали Карасевой и Alfa Bank «VISA» № 4154 8100 0041 6378 на имя Николая Карасёва. Эти карты были получены примерно 4 года назад. На этих картах находились наши личные средства, использовались нами в ходе служебных командировок за рубеж. В настоящее время обе эти карты являются действующими, на каждой из них находится примерно по 2.000 тыс.руб.

Все карты были получены в установленном законом порядке, о вручении каждой кредитной карты был заключен соответствующий договор.

Последний раз я снимала денежные средства по вышеописанным ртам около 1 месяца назад. Я снимала по кредитным картам денежные средства на приобретение продуктов питания, иные личные нужды. Я снимала различные суммы, порядка 2, 5, 10 тысяч рублей.

Вопрос следователя: Имелись ли у Вас счета в Лефортовском отделении СБ РФ г.Москвы? Если да, то когда они были открыты, с какой целью?
Ответ свидетеля: Примерно 1 год назад мной в Лефортовском ОСБ РФ был открыт пополняемый счет. При открытии счета я внесла примерно 100.000 рублей из своих личных сбережений. После этого на данный счет перечислялась моя заработная плата, когда я занимала должность члена правления КТ «Социальная инициатива и компания». Примерно в январе-

 Отправлено: 09.07.07 16:57. Заголовок: 706

феврале 2006 года все денежные средстве, имевшиеся на данном счете, примерно 1 миллион рублей, я сняла и счет закрыла. Денежные средства мне требовались на лечение моей сестры – Шишовой Ларисы Ивановны, проживающей по адресу: г.Тамбов, ул.Мичуринская, дом помню визуально. Она инвалид 1 группы в связи с тяжелым заболеванием почек. Часть денежных средств было потрачено на лечение моей матери. Еще часть денежных средств была израсходована мной на оплату подготовительных курсов, на которых обучался мой сын – Карасёв Андрей, для подготовки к поступлению в Финансовую Академию. Кроме того, часть денежных средств была потрачена мной на оплату адвокатских услуг по защите моего мужа – Карасёва Николая Федоровича.

Вопрос следователя: В ходе обыска у Вас были изъяты документы, связанные с деятельностью КТ «Социальная инициатива и компания». Поясните, по какой причине эти документы хранились у Вас дома?
Ответ свидетеля: Все изъятые у меня документы по деятельности КТ «Социальная инициатива и компания» были в копиях. Подлинники этих документы находятся в Генеральной прокуратуре РФ.

Вопрос следователя: В ходе обыска у Вас был изъят договор №382/13/3 от 16.01.06 « О передаче в аренду индивидуального банковского сейфа». Поясните, кем заключен этот договор, что находится в банковском сейфе?
Ответ свидетеля: Данный договор был заключен моей матерью, Ермаковой Раисой Федоровной. В банковском сейфе она хранила принадлежащие ей 2 иконы, которые были получены ей по наследству от ее бабушки. В настоящее время обе иконы находятся у меня дома.

Вопрос следователя: В ходе обыска у Вас был изъят диск, на котором имелась надпись, выполненная печатным текстом: «Финансовая корпорация «Социальная инициатива». Улучшаем жилье при нехватке денег». Поясните, что за информация содержится на этом диске?
Ответ свидетеля: Этот диск принадлежит моей дочери, Банашко Татьяне. Она работала в КТ «Социальная инициатива и компания», занималась «пиаром». Думаю, что информация на диске связана именно с работой дочери в КТ «Социальная инициатива и компания».

Вопрос следователя: В ходе обыска у Вас были изъяты платежные поручения, товарная накладная, счет фактура, а также доверенность на имя Андреевой Татьяны Сергеевны на право управления т/с «Нисан Альмера» г/н X 528 ТС 99, договор купли-продажи данного транспортного средства. Поясните, что это за документы?
Ответ свидетеля: По поводу платежных поручений, товарной накладной и счета-фактуры могу пояснить, что примерно в 2003 году дочь выполняла разовое поручение КТ «СИ и К» и К» на приобретение различных товаров для компании, а именно: дивана для отдыха, «барбекю» и других. Указанные финансовые документы связаны именно с приобретением этих товаров.

По поводу доверенности на а/м «Нисан» могу пояснить, что этот автомобиль приобретался КТ «Социальная инициатива и компания». Андреева Татьяна (в настоящее время Банашко) – это моя дочь, она

 Отправлено: 09.07.07 16:57. Заголовок: 707

управляла данным автомобилем по доверенности. Поскольку дочь управляла автомобилем по доверенности, ей для проверки документов сотрудниками ГИБДД требовался договор купли-продажи транспортного средства.

Вопрос следователя: Кому принадлежат изъятые у Вас в ходе обыска драгоценные изделия?
Ответ свидетеля: Они принадлежат мне, моему мужу – Карасёву Н.Ф. и моей матери – Ермаковой Р.Ф.
Свидетель Карасёва Н.И.

 Отправлено: 09.07.07 16:59. Заголовок: 708-709

Протокол допроса свидетеля
г. Москва «06» сентября 2006 г.
Допрос начат в 11 ч 05 мин
Допрос окончен в 12 ч 40 мин

Свидетель Карасёва Н.И.

По существу уголовного дела могу сказать следующее:

Вопрос следователя: расскажите о приобретении банка коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания»?
Ответ: создание банка имело своей целью лояльное кредитование на программы инвестирования недвижимости, в том числе были разработаны индивидуальные программы под разные слои населения, в том числе с учетом ипотеки; обеспечение кредитной поддержкой малоимущих слоев населения, большой упор был сделан на поддержку инвалидов, молодых семей, многодетных семей и одиноких матерей. Для этих категорий людей разрабатывались специальные программы. Мы испытывали необходимость создания финансового потока для инвестирования жилищных программ и искали пути выхода через другие банки для того, чтобы кредитовать население и инвестировать инвестиционно-строительные программы. У нас много лет велась работа с разными банками, но тем не менее желаемого результата мы не получили. В связи с этим казалось, что банк, который будет создан в системе, будет более щадящее подходить к выдаче займов населению под наши программы, и в то же время иметь гарантии в объектах недвижимости, в которые будут привлекаться инвестиции. Вопрос о приобретении банка решался коллегиально. Конкретно подбором банка занимались наши финансисты, служба безопасности. На сколько я помню, рассматривались несколько банков, которые были выставлены на продажу. Для этого привлекались специалисты со стороны, то есть аудиторы и т.п. предложения докладывались Николаю Федоровичу. Единолично Карасев решения не принимал, решения принимались на правлении. Сама лично в этом я не участвовала. До сотрудников холдинга было доведено, что приобретается банк, а также о программах работы банка. Сотрудники должны были сами решить участвовать ли им в этом деле или нет, никто никому ничего не навязывал. Я тоже решила стать акционером этого банка. Кто-то из аудиторов, которые проводили проверку банка, сказал мне, что у банка «Инзенский»

 Отправлено: 09.07.07 17:05. Заголовок: 710

есть второе название – Стройпромбанк, но они этим названием не пользовались. Это, как мне объяснили, было законно и легально, это практикуется у многих банков Это название банка нас устроило и мы ничего менять не стали, оставив это название - Стройпромбанк. Когда решался вопрос о приобретении банка, у нас был создан фонд развития банка. Решив стать акционером банка, я внесла в фонд развития банка свои собственные средства в сумме 60 тысяч рублей. Я сейчас не могу припомнить, но мне кажется, что деньги я вносил, по ведомости, как и остальные сотрудники, В дальнейшем я еще вносила денежные средства в фонд развития банка, но какие суммы, я не помню. Это все оформлялось документально, по-моему, ведомости составлялись, где мы расписывались. Сотрудник бухгалтерии в холдинге работали очень грамотные, все финансово-хозяйственные операции оформляли правильно и грамотно, в том числе внесение денег в фонд развития банка. За этим следили Быковский и Литовченко. Каким образом были оформлены документы о том, что я стала акционером банка, я не помню, скорее всего, какие-то документы я подписывала. Я не знаю, кто из сотрудников сдавал денежные средства в фонд развития банка, я лишь довела до сведения своих сотрудников идею создания банка, цели и задачи и все. Я не контролировала этот процесс, потому не знаю кто из сотрудников участвовал в этой программе, какие денежные средства поступили в этот фонд, кто стал акционером банка, сколько вообще было акционеров. Когда банк утвердили, когда были набраны люди для работы в банке, он стал работать под руководством Лупинович Елены Вячеславовны. Кандидатура Лупинович прошла по всем критериям, у нее был опыт работы, образование, она подходила по всем критериям, предъявляемым ЦБ. До нее некоторое время работал в банке Кусраев, но его кандидатура не прошла согласование в ЦБ. Далее в работу банка я не вникала, банк был самостоятельным юридическим лицом, мне он не подчинялся, банк самостоятельно вел свою деятельность. Я не могу расска¬зать о взаимодействии между банком и Социальной инициативой, поскольку у нас с Карасе¬вым были очень частые командировки и в работу банка мы не вмешивались. Я открывала в этом банке счет, заключала при этом договор. На счет были зачислены мои деньги, сумму я указать не могу, но счетом я не пользовалась. В дальнейшем этот счет был закрыт деньги в сумме чуть более 100 тысяч рублей я получала, это было оформлено документально, но какие документы при этом составлялись, я не могу сказать. Процедурой продажи банка я не занималась, поэтому не могу сказать о том, кому и как была осуществлена продажа банка. Необходимость продажи банка была вызвана тем, что руководство банка выходило на руко¬водство холдинга с вопросом о его продаже. Я думаю, что это было вызвано тем, что банк не показал свою рентабельность, я думаю, что на этот вопрос более подробно смогут ответить сотрудники банка.

Вопрос следователя: из ваших показаний следует, что вы первоначально передали в фонд развития банка 60 тысяч рублей, затем пополняли свой вклад, но на какую сумму, не помните. Согласно документам вы стали держателем пакета акций на сумму более 4,5 млн. рублей. Согласно бухгалтерским документам, изъятым в Социальной инициативе, вы действительно трижды вносили денежные средства на приобретение акций, всего на общую сумму около 300 тысяч рублей. Поясните, как вы стали владельцем пакета акций на сумму более 4,5 млн. рублей?
Ответ: в настоящее время я не могу ответить на этот вопрос, я должна дома посмотреть документы, тогда смогу дать пояснения. У меня деньги были не только в банке, но и в КТ. КПК, поэтому мне надо сосредоточиться какие именно суммы и куда я вносила.

Вопрос следователя: расскажите, о взаимодействии Социальной инициативы с зарубежными организациями?
Ответ: у нас это было в 1996-97 г.г. Мы искали выходы сотрудничества, финансирова¬ния с зарубежными фирмами. Однако по различным причинам такое сотрудничество не получалось. Лишь в прошлом, 2005 году, Каревым была создана «Альтернативные муниципальные энерготеплосистемы» (АМЭТС). В рамках этой программы был подписан договор с венгерской компанией, ее название я не помню. О содержании договора я не могу сказать, не помню, надо смотреть по документам. Я посмотрю документы, тогда более подробно смогу рассказать об этом.

 Отправлено: 09.07.07 17:05. Заголовок: 711

Вопрос следователя: в ходе следствия у вас были изъяты документы, из которых следует, что вы являлись директором компании, расположенной на Кипре. Что вы можете об этом сказать?
Ответ: в 1996-97-98 г.г., какая-то немецкая компания, название я не помню, мы пыта¬лись работать с ней по поставкам материалов на наши объекты. Эти немецкие партнеры, ко¬торые пытались с нами сотрудничать, у которых было взаимодействие с зарубежными парт¬нерами, пытались с ними сотрудничать по возможному строительству и инвестированию госпиталя спинальных больных на территории Кипра. Но в конечном итоге так ничего и не получилось, по той причине, что кипрская сторона выдвинула условие покупки земли, что было неприемлемо для нас ни по деньгам, ни по сути. На Кипре должностные обязательства не так квалифицируются, как в России. В данном случае директор квалифицируется как менеджер. В мои обязанности как менеджера входило изучение рынка и возможного участия в нем.

Вопрос следователя: вам для обозрения предъявляются договоры между ЗАО «Соци¬альная инициатива» и кипрской компанией. Что вы можете пояснить по поводу этих договоров, какие услуги или работы выполнялись в соответствии с этими договорами?
Ответ: я осмотрела предъявленные мне договоры. На этот вопрос я ответить не могу, считаю, что на него может ответить Николай Федорович Карасёв.

 Отправлено: 09.07.07 17:13. Заголовок: 712-714

Протокол допроса свидетеля
г. Москва «17» октября 2006 г.
Допрос начат в 16 ч 30 мин
Допрос окончен в 18 ч 00 мин

Свидетель Карасёва Н.И.


Вопрос следователя: Расскажите, что Вам известно об обстоятельствах заключения инвестиционного контракта на строительство торгово-административного комплекса «Атриум», порядке финансирования строительства данного объекта и ходе его строительства?
Ответ свидетеля: По - моему, до открытия Оренбургского филиала на Карасёва Н.Ф. вышел по телефону Ресин В. И. и предложил ему встретиться с мэром города Оренбурга Мищеряковым Ю.Н. по поводу строительства торгово-административного комплекса «Атриум». Мищеряков сам вышел на Николая Фёдоровича, встретился с ним. Он предложил войти в его город с участия в строительстве ТАК «Атриум», а затем начать строительство жилья на предоставленных площадках. Мы стали рассматривать это предложение. Исходя из маркетинговых исследований, проведённых специалистами

 Отправлено: 09.07.07 17:13. Заголовок: 715

собственной маркетинговой службы, и учитывая выгодное расположение "Атриума» в центре города, а также спрос на бизнес - недвижимость, мы пошли на инвестирование строительства этого комплекса с целью получения прибыли от доходов в будущих периодах. Изначально строительство этого объекта требовало крупных финансовых затрат. Ситуация с объектом была сложной. Предыдущие инвесторы; названий их не помню, отказались от продолжения строительства. С самого начала участия КТ «Социальная инициатива и компания» в строительстве ТАК «Атриум» финансирование работ велось за счёт средств центрального офиса компании. Какая сумма была потрачена компанией на эти цели и в каких объёмах были привлечены средства на это строительство от частных инвесторов, я сейчас сообщить затрудняюсь, потому что не располагаю бухгалтерской информацией.

С учетом инвестирования объекта ТАК «Атриум» КТ "Социальная инициатива и компания" прошу глубокого финансового анализа инвестиций в ТАК «Атриум» и признания доли КТ "Социальная инициатива и компания" в данном объекте. Насколько мне известно, на сегодняшний день ТАК «Атриум» подвергается попыткам захвата со стороны ООО «Атриум», хотя (указанный объект финансировался КТ "Социальная инициатива и компания" и филиалом КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Оренбурге, сумму вложений в объект нужно смотреть по бухгалтерским документам.
Финансирование строительства «Атриума» было прекращено товариществом только после начала общего кризиса в компании, примерно с лета 2005 года.

Какая компания выступала генподрядчиком при строительстве ТАК «Атриум», мне сейчас не известно. Я помню, что директором этой организации был турок.

Вопрос следователя: Каким образом производилась оплата произведённых строительных работ на объектах, строящихся КТ «Социальная инициатива и компания»?
Ответ свидетеля: По заключённым инвестиционным контрактам с подрядчиками КТ «СИ и К» производило оплату либо в виде денежных средств с расчётного счёта, или же оплачивало в виде отсрочки платежа (жилой или же нежилой площадью - квадратными метрами), существовала также оплата в смешанной форме. Полученные авансы подрядчиком контролировались сотрудниками отдела ПЭСО. Руководитель данного отдела докладывал в служебной записке в аналитическое управление, после чего проводился контроль по стоимости выполненных работ. В случае, когда оплата была зафиксирована в квадратных метрах, то проводился учёт отрабатываемых метров квадратных, который проводился сотрудниками ПЭСО, инвестиционного управления, ведущими конкретный объект. Анализ по каждому объекту находился в финансовом управлении КТ «СИ и К». Официально документально квадратные метра жилой или нежилой площади засчитывались подрядчику по актам выполненных работ и отходили подрядчику в виде конкретных квартир с фиксированной площадью. До этого момента вёлся учет накопления метров квадратных за выполненные

 Отправлено: 09.07.07 17:15. Заголовок: 716

работы. К вопросам оплаты по конкретным объектам и прохождению документации, я отношения не имела. Экономическое управление, входящее в состав ПЭСО, проводило акт сверки выполненных работ по поступающим счетам, на основании которого, подтверждалась обоснованность стоимости выполненных работ и их факт выполнения. После чего данные счета направлялись в бухгалтерию для соответствующей оплаты. Платёжные документы подписывались согласно существовавшего положения первоначально президентом КТ «СИ и К» Карасёвым Н.Ф. В дальнейшем в связи с увеличением объёмов строительных объектов, и учитывая тот факт, что последние три года Карасёв Н.Ф. и я часто находились в командировках по филиалам КТ «СИ и К», то к оплате принимались счета, подписанные руководством ПЭСО и вице-президентами, которые оставались и исполняли обязанности президента. С 2003 г. по 2004 г. в связи с введением должностей вице-президентов платёжные документы по оплате счетов по КТ «СИ и К» в основном подписывали: Латышев, Липинский, Башкин, Пинчук. В последнее время по КТ «СИ и К» финансовые документы подписывал Черкасов.

Вопрос следователя: Расскажите о порядке создания, управления и структуре Инвестиционных фондов (Земельного, Жилищного, Энергетического и Фонда вложений в бизнес недвижимость) КТ «Социальная инициатива и компания»? Каков был порядок распределения средств вкладчиков, привлечённых в эти фонды? На какие цели допускалось расходовать данные средства?
Ответ свидетеля: Данные фонды были созданы примерно в 2004 году в целях инвестирования привлечённых средств вкладчиков в различные объекты недвижимости. Привлечённые средства должны были направляться целенаправленно в строящиеся объекты компании или в приобретение земельных участков под строительство. Поскольку объекты недвижимости постоянно растут в цене, то и стоимость приобретённого вкладчиком пая в конкретном фонде должна была расти. Каким образом рассчитывались котировки пав в фондах, мне не известно. Расчёт производился специалистами Управления фондов товарищества. Котировки утверждались приказами Президента компании Карасёва Н.Ф. или его первого вице - президента. Каков был порядок финансовых средств, привлекаемых в инвестиционные фонды компании, между филиалами и центральным офисом, я не помню.

Вопрос следователя: Вы помните обстоятельства разработки и подписания Вами Инструкции Управления финансового планирования и контроля Департамента корпоративных финансов и инвестиций «О порядке формирования и исполнения бюджетов филиалов Товарищества и движения денежных средств между участниками товарищества» во исполнение Приказа Президента Корпорации № 348 от 28.09.2004 г., подписанной вице -президентом по финансам и инвестициям - начальником Департамента корпоративных финансов и инвестиций Карасёвой Н.И. и утверждённой 10.11.2004 г. Президентом ПТ «Холдинга "Социальная инициатива и компания» Карасёвым Н.Ф.?

 Отправлено: 09.07.07 17:16. Заголовок: 717-718

Ответ свидетеля: Я не помню обстоятельства разработки и подписания этой инструкции, а также её содержание.

Вопрос следователя: Допускалось ли директорам филиалов отступать от правил распределения финансовых средств, установленных документами подобного рода? В частности, использовать средства инвестиционных фондов на обеспечение жизнедеятельности филиала?
Ответ свидетеля: Нет, они обязаны были придерживаться положений, установленных инструкцией. Они могли оставлять такие средства только в случае направления этих средств на строительство определённого (инвестиционного объекта, который находился в регионе.

Вопрос следователя: Какое должностное лицо (орган) имело полномочия на разрешение директору филиала использовать привлечённые филиалом инвестиционные средства в фонды товарищества на обеспечение жизнедеятельности филиала?
Ответ свидетеля: Я таких случаев не помню, но если они имели место, То рассматриваться они должны были на Правлении КТ «Социальная инициатива и компания», которое состояло из руководителей различных управлений КТ «Социальная инициатива и компания» и ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания».

Вопрос следователя: Имел ли кто - либо из руководства в Правлении решающий голос?
Ответ свидетеля: Нет.

Вопрос следователя: Поясните, Вы сообщали руководителям филиалов и в частности, руководителю Ивановского филиала, что центр не может осуществлять финансовую поддержку на местах, в связи с наступающим финансовым кризисом?
Ответ: Да такие уведомления были, кроме того, был проведен круглый стол в КТ "Социальная инициатива и компания" в конце октября 2005 года, с участием всех руководителей филиалов в том числе должен был быть и представитель Ивановского филиала (но был ли он, я не помню), где обсуждались причины финансового кризиса по каждому филиалу, каждому строительному объекту, и, в целом по КТ "Социальная инициатива и компания" были вынесены на рассмотрение и утверждение мероприятия по решению кризисной ситуации. Материалы Круглого стола находятся в Генеральной Прокуратуре РФ.

Вопрос следователя: Давались ли на вышеуказанном круглом столе указания руководителям филиалов приостановить привлечение средств вкладчиков?
Ответ свидетеля: Нет, таких указаний не давалось. Речь шла о путях выхода из кризиса компании.

 Отправлено: 09.07.07 17:17. Заголовок: 719-720

Протокол допроса свидетеля
Москва 19 октября 2006 г.
Допрос начат в 12 ч 05 мин
Допрос окончен в 13 ч 15 мин

Вопрос следователя: Что Вам известно о приобретении земельных участков коммандитным товариществом «Социальная инициатива и Компания» (далее Кт «СИ и К») И полным товариществом «Холдинг «Социальная инициатива и компания» (далее «ПТ) в различных субъектах России?
Ответ свидетеля: Непосредственно поиском земельных участков занималось управление развития - Вранчева Нина Ивановна, Сошнев А.Н. Я не принимала никакого участия в отыскании и приобретении компанией земельных участков. Да, мне известно, что компания приобретала земельные участки в Тульской области в Заокском районе, в Ленинградской области и Московской области. Количество, площадь, стоимость, месторасположение приобретенных земельных участков мне неизвестна.

Вопрос следователя: Цель приобретения земельных участков КТ «СИ и К» и ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» и компания?
Ответ свидетеля: Все участки приобретались с целью дальнейшей их застройки объектами недвижимости. В Тульской области в Заокском районе планировалось построить коттеджный городок для людей инвалидов, в Ленинградской области планировалось построить таун-хаусы, аналогично и

 Отправлено: 09.07.07 17:18. Заголовок: 721

в Московской области. Насколько мне известно, предложение о застройке Заокского района. В тульской области рассматривалось на совещании в администрации Тульской области, а также подготавливался проект инвестиционного контракта.

Также хочу добавить, что приобретенные земельные участки являлись активами компании.

Вопрос следователя: Кто принимал решение о приобретении земельных участков КТ «СИ и К» и ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» и компания?

Ответ свидетеля: Решение о приобретении земельных участков принималось Карасевым Н.Ф., все согласования о приобретении земельных участков проходили через Карасева Н.Ф.

Вопрос следователя: Кем подписывались договора купли-продажи земельных участков?
Ответ свидетеля: Договора купли -продажи земельных участков могли подписываться сотрудниками КТ «СИ и К» и ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» и компания» по доверенности или непосредственно Карасевым Н.Ф.

Вопрос следователя: На какие денежные средства КТ «СИ и К» ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» и компания» приобретали земельные участки:
Ответ свидетеля: Денежные средства на приобретение земельных участков КТ «СИ и К» ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» и компания» перечислялись из фондов компании, а в свою очередь фонды формировались (пополнялись) за счет граждан, заключивших договора инвестиционного вклада- вкладчики.

Вопрос следователя: ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» и компания» могло самостоятельно приобрести земельные участки?
Ответ свидетеля: ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» и компания» хотя и являлось самостоятельным юридическим лицом, но вопрос о приобретении земельных участков должен был быть согласован с Карасевым Н.Ф, он последний принимал решение.

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц свидетеля Карасевой Н.И. заявления - не поступали.
Содержания заявлений - нет.

 Отправлено: 09.07.07 17:19. Заголовок: 722-723

Протокол допроса свидетеля
Москва 08 ноября 2006 г.
Допрос начат в 10 ч 30 мин
Допрос окончен в 11 ч 30 мин


По существу уголовного дела могу показать следующее:
Права и обязанности свидетеля мне разъяснены и понятны, показания давать согласна на русском языке. Желаю давать показания добровольно.

Вопрос следователя: Когда и для каких целей был создан КПК «Социальная Инициатива-Кредит»? Когда Вы начали работать в КПК, какую должность занимали, каковы были Ваши должностные обязанности?

Ответ: КПК «Социальная Инициатива-Кредит» был создан примерно в 2002 - 2003 годах, на основании Федерального закона «О потребительских кооперативах» КПК был создан для оказания конкретной поддержки гражданам, которые становились членами кооператива. Основная идея создания кооператива была в том, чтобы выдавать кредитный займ своим пайщикам на инвестирование жилья, которое они могли проинвестировать и приобрести, в том числе и в КТ «СИ и К». Создано это было в связи с тем, что кредитную поддержку у банков для граждан было получить достаточно сложно. Я начала работать в КПК с момента создания кооператива «Социальная Инициатива-Кредит», а позднее в КПК «Социальная Инициатива-Кредит Подмосковье» в должности директора, однако фактически руководили работой кооператива, в разный период времени, по доверенности иные лица, а именно: Тихонов Игорь Владиславович, Андреев Геннадий Юрьевич, Кузнецов, имя и отчество не помню. Это было связано с тем, что я с Николаем Федоровичем, как правило, находилась в длительных командировках, и не могла уделять должного внимания текущей деятельности кооператива. Кроме того, фактические директора кооператива, указанные мною выше, имели специальное финансовое образование, в связи с этим у меня не было

 Отправлено: 09.07.07 17:20. Заголовок: 724

сомнения в компетентности их деятельности. У кооператива было два основных направления деятельности: первой - это выдача займов гражданам, и второе - это когда гражданин вкладывал деньги в кооператив под предлагаемые кооперативом проценты.

Как правило, моя деятельность сводилась к согласованию документов по работе кооператива. Например? «Комитет по выдаче займов рассматривал предложение пайщика истребующего займ, проверял все необходимые данные по выдаче займа и после проверки мне представлял на согласование готовый вариант ответа, либо отказать в выдаче займа, либо разрешить выдачу займа. Так как в этом Комитете кооператива работали специалисты в данной области, то я, как правило, утверждала их решения.

С июля 2006 года я уже не являюсь директором данного кооператива («КПК «Социальная Инициатива-Кредит Подмосковье»).

Вопрос следователя: Каков был принцип вступления в члены кооператива КПК «Социальная Инициатива-Кредит»?
Ответ: Членом кооператива мог стать любой гражданин (только физическое лицо), желающий стать членом кооператива. Он был должен перед вступлением ознакомиться с документами о деятельности кооператива, написать заявление о вступлении в кооператив и заплатить паевой взнос, сумма взноса была, как правило, до 1000 руб. После этого он становился пайщиком кооператива.

Вопрос следователя: Какие виды договоров заключал КПК «Социальная Инициатива-Кредит» с граж данами?
Ответ: Точное название договора я не помню, примерно он назывался договор на личные сбережения в форме паев. Дане договора заключались после того, как человек становился пайщиком кооператива, то есть когда вступал в члены кооператива. Это касалось всех лиц, любые предложения которых в кооперативе рассматривались только тогда, когда клиент становился его членом. Данные договора подписывались либо мной как директором, либо исполнительными директорами указанными мною выше по доверенности. Но лучше на эти вопросы может ответить Тихонов И.В. или Шалунов, которые по сути фактически руководили деятельностью кооператива с момента его создания.

Вопрос следователя: Какие были взаимоотношения между КПК и КТ «СИ и К», КПК и ПТ «Холдинг «Социальная Инициатива», КПК и иными юридическими лицами, входившими в финансовую корпорацию «Социальная Инициатива»?
Ответ: Кооператив являлся самостоятельной организацией и ведет самостоятельную бухгалтерию. КТ «Си и К» помогало первоначально в становлении и в развитии КПК «СоцИнициатива Кредит», например

 Отправлено: 09.07.07 17:21. Заголовок: 725

оплачивало офис, предоставляло мебель, оргтехнику и т.п. На этот вопрос также более подробно могут ответить исполнительные директора.

Вопрос следователя: Во всех ли регионах, где имелись филиалы (представительства) КТ «СИ и К» были созданы КПК «СоцИнициатива Кредит»? По какому принципу они работали в регионах, как самостоятельные юридические лица, как филиалы или как представительства?
Ответ: Преимущественно КПК создавались в трех регионах, где были представительства (филиалы) КТ «СИ и К». Но кооперативы могли создаваться и в тех регионах, где не было филиалов (представительств) КТ «СИ и К». Либо наоборот не во всех регионах, где были филиалы (представительств) КТ «СИ и К»

Могли быть созданы кооперативы. Как правило КПК создавались по предложению руководства филиала (представительства) КТ «Си и К», отвечал за работу КПК «СоцИнициатива Кредит» в регионах Андреев Геннадий Юрьевич и Шалунов А.А. Кооперативы создавались как самостоятельные организации с правом юридического лица, но входившие в Союз КПК «СоцИнициатива-Кредит». Принцип работы кооперативов был везде одинаков.

Союзом КПК «СоцИнициатива-Кредит» руководил по моему, Тихонов. Данный Союз был создан для поддержки работы кооперативов входивших в него.

Вопрос следователя: Брали ли Вы лично займы в КПК «СоцИнициатива-Кредит» Брались ли членами Вашей семьи (Карасевым Н.Ф., Мошкиной Л.Н., Банашко Т.Н.) займы в КПК «Социнициатива-Кредит»? Брались ли займы в КПК «Социнициатива-Кредит» руководящими работниками КТ «СИ и К» (Черкасовым Ю.А., Башкиным А.О., Пинчуком В.М., Литовченко С.В., Быковским А.В. и т.п.)?
Ответ: Мной лично займы не брались, а только вкладывались, также не брали займы моя дочь -Банашко Т.Н., ни мой муж - Карасев Н.Ф. На счет остальных указанных в вопросе лиц - Мошкина Л.Н и рукводства КТ «СИ и К», я ответить не могу, так как не знаю, возможно брали, а возможно и нет.
Мной лично было вложено в КПК «СоцИнициатива-Кредит» более 1 млн.рублей. Но деньги вкладывались не всей суммой, а поэтапно, по накоплению. Карасев Н.Ф. также вкладывал деньги в КПК, но какова сумма я не знаю. Соответственно, я и мой супруг являлись членами кооператива КПК «СоцИнициатива-Кредит».

Вопрос следователя: Какой был процент прибыли получаемой членом кооператива при внесении им суммы денег в кооператив?
Ответ: Проценты прибыли разные, они зависели от суммы вложенных денег и периода работы, но какие точно я не помню.

 Отправлено: 09.07.07 17:22. Заголовок: 726

Вопрос следователя: Что было обеспечением денежных средств внесенных членами кооператива в КПК «СоцИнициатива -Кредит»?

Ответ: Точно ответить на этот вопрос я не могу, так как не занималась этим. На этот вопрос более подробно могут ответить исполнительные директора, указанные мной выше.

Вопрос следователя: Что Вам известно о приобретении Мошкиной Л.Н. загородного дома в Подмосковье, каковы были источники денежных средств на приобретение данного дома? Известно ли Вам о том, что она брала займ на приобретениеданного дома в КПК «СоцИнициатива-Кредит»?

Ответ: О том, что Мошкина Л.Н. приобрела дом загородом, мне стало известно сейчас от следователя и собственно, как она его приобрела и откуда у нее деньги на приобретение я ничего не знаю. С Мошнкиной Л.Н. я общаюсь крайне редко и на иные темы, о том, что она приобрела дом загородом она мне не говорила. Последнее, что я знала, что она жила на улице Милошенкова.

 Отправлено: 09.07.07 17:23. Заголовок: 727

Карасевой Наталии Ивановне
Г.Москва, Челобитьевское шоссе, дом 30, владение 1
15.11.2006

Повестка о вызове на допрос

В соответствии со ст.172 УПК РФ Вам надлежит прибыть 21 ноября 2006 г. К 10.00 в Генеральную прокуратуру РФ по адресу: г.Москва, Технический переулок, д.2, каб. № 414 к старшему следователю по особо важным делам Генеральной прокуратуры РФ старшему советнику юстиции Морозову А.Г. для допроса в качестве обвиняемой.

При себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Одновременно сообщаю, что для участия в следственном действии Вы вправе пригласить защитника самостоятельно либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника следователем в порядке, предусмотренным ст.50 УПК РФ.

При наличии причин, препятствующих явке по вызову в назначенный срок, а также при намерении просить ходатайство об обеспечении участия защитника следователем Вам или представлящим в установленном порядке Ваши интересы лицам необходимо заранее уведомить по тел. 265-97-77, 265-….или иным способом и представить письменное заявление об этом по указанному выше адресу.
В случае неявки в указанный срок без уважительных причин на основании ст. 113 УПК РФ Вы может быть подвергнуты приводу, либо на основании ст.118 УПК РФ на Вас может быть наложено денежное взыскание.

Следователь по особо важным делам А.Г.Морозов

Получено в 12.20 16.11.2006 Карасева

 Отправлено: 09.07.07 17:24. Заголовок: 728

Карасевой Наталии Ивановне
Г.Москва, Челобитьевское шоссе, дом 30, владение 1
15.11.2006

В соответствии с ч.2 ст. 172 УПК РФ уведомляю, что Вам необходимо явиться к 10 часам 21 ноября 2006 года в Генеральную прокуратуру Российской Федерации (г.Москва, Технический переулок, дом 2) для предъявления обвинения по уголовному делу № 18/377425-06.

Дополнительно разъясняю, что Вы можете самостоятельно пригласить защитника либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника на основании ст.50 Уголовно-процессуального кодекса РФ

В случае неявки в указанное время без уважительной причины Вы может быть подвергнуты приводу, а в отношении Вас будет избрана соответствующая мера пресечения.

Следователь по особо важным делам А.Г.Морозов
Получено в 12.20 16.11.2006 Карасева

 Отправлено: 09.07.07 17:25. Заголовок: 729-731

Протокол допроса обвиняемой
Москва 21ноября 2006 г.
Допрос начат в 11 ч 02 мин
Допрос окончен в 11 ч 27 мин


Фамилия, имя, Отчество Карасева Наталия Ивановна
Дата рождения 27 июня 1958 г.
Место рождения г.Тамбов
Место жительства и (или) регистрации: зарегистрирована: г.Москва, Армянский переулок, д.7, кв. 48, проживает: г.Москва, Челобитьевское шоссе, дом 30, владение 1, моб. Тел. 999-88-70.
Гражданство Российская Федерация
Образование: высшее, Московский всесоюзный институт советской торговли
Семейное положение, состав семьи: замужем - Карасев Николай Федорович, 1946 г.р., дочь - Андреева Татьяна Сергеевна, 1984 г.р., сын - Карасев Андрей Сергеевич, 1988 г.р., дочь - Карасева Полина Николаевна, 1994 г.р.
Место работы или учебы - советник Генерального директора КТ «Социальная инициатива и Компания»
Отношение к воинской обязанности - не военнообязанная
Наличие судимости - ранее не судимая
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля: Паспорт гражданина РФ 4506 № 055046, выдан 03.07.2003 г. Отделом милиции ОВД Басманного района г.Москвы
Иные данные о личности свидетеля - нет
Иные участвующие лица: защитник Янатьева Инна Борисовна, удостоверение № 36009 выдано 05.01.2003 г. ГУ Министерства юстиции РФ по Московской обасти, ордер № 069071 от 21.11.2006 г.
Следователем Олехновичем В.Л. применяется персональный компьютер.

Перед началом допроса обвиняемой Карасевой Н.И. разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные ст. 47 УПК РФ. Кроме того ей разъяснено, что в соответствии со ст.51 Конституции РФ она не обязана свидетельствовать против самой себя, своего супруга, и других близких родственников, круг которых определен п.4 ст.5 УПК РФ.
Предъявленное обвинение не признаю
Давать показания не желаю.

По существу предъявленного обвинения обвиняемая показала следующее:

В связи с большим объемом обвинения и необходимостью дополнительного времени для подготовки позиции защиты, в настоящее время показания дать не готова. В связи с чем желаю воспользоваться ст.51 Конституции РФ и показания не давать.

Обвиняемая Карасева.
Защитник
Следователь

 Отправлено: 09.07.07 17:28. Заголовок: 732

Согласен

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации государственный советник юстиции 1 класса Гринь В.Я.
21 ноября 2006 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу
г.Москва 21 ноября 2006 год

Старший следователь по особо важным делам Генеральной пркуратуры Российской Федерации старший советник юстиции Морозов А.Г., рассмотрел материалы уголовного дела № 18/377425-06,

Установил:

Настоящее уголовное дело возбуждено 12.09.2006 г. СО при ОВД Басманного района г.Москвы по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.3 ст. 165 УК РФ, в отношении руководителей и сотрудников коммандитного товарищества (далее КТ) «Социальная инициатива и компания», которая действуя на территории г.Москвы и Московской области, путем обмана и злоупотребления доверием причинили гражданам ущерб в особо крупном размере.

Постановлением заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 29.12.2005г., уголовное дело № 346710 соединено с уголовными делами № № 23163, 25020, 37164, 20708, 05165099, 19201, 011-1571-2005, 39388 и 102223. Соединенному уголовному делу присвоен номер № 346710.

Постановлением заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 17.01.2006г., уголовное дело № 346710 соединено с уголовным делом № 045001, 23.01.2006 г. с уголовным делом № 32942, 02.02.2006 г. с уголовными делам №№ 195 и 32001, 03.02.2006 г. с уголовным делом № 145, 08.02.2006 г. с уголовными делами № 107745, 7715, 54718, 35404, 48417

 Отправлено: 09.07.07 17:28. Заголовок: 733

, 119891, 119250, 119018, 2615, 281-1406-05, 00160, 20052361636, 75, 2006320044. Соединенному уголовному делу присвоен № 346710.

Постановлением Первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 12.04.2006 г. Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в управление по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Уголовному делу присвоен № 18/377425-06.

12.04.2006 уголовное дело принято мною к своему производству.

Предварительным следствием установлено, что в период с 2000 по 2005 гг. начальник инвестиционного управления КТ Карасева Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, участниками которой являлись Президент КТ Карасев Н.Ф., главный бухгалтер Литовченко С.В. и начальник правового управления Мошкина Л.Н., на территории г. Москвы, Московской и других областей, используя свое служебное положение, совершила хищение денежных средств вкладчиков путем обмана в особо крупном размере.

При этом Карасева Н.И., являясь начальником инвестиционного управления КТ «Социальная инициатива и компания», а затем с 26.10.2004 г. вице-президентом по финансам и инвестициям – начальником департамента по финансам и инвестициям ПТ «Холдинг Социальная Инициатива и компания»,а с 01.04.2005 г. председателем правления КТ «Социальная Инициатива и компания», используя свои полномочия, предусмотренные учредительным договором, Приказом № 52К Президента Кт «Социальная Инициатива и Компания» Карасева Н.Ф. от 01.01.2000 г., действуя согласно отведенной ей роли, организовала и обеспечивала через подчиненных сотрудников и иных лиц маркетинг и широкую рекламную компания инвестиционного проекта строительства жилых комплексов по адресам: г.Москва, бульвар Маршала Рокоссовского владение 42, владение 5-8, непосредственно руководила данной деятельностью направленной на извлечение денежных средств вкладчиков в виде инвестиций с целью последующего их хищения.

Обеспечив получение от граждан денежных средств, которые должны были использоваться на строительство квартир, Карасева Н.И. в составе организованной преступной группы под руководством Карасева Н.Ф. организовала и обеспечила их вывод из сферы строительства, перечисляя на счета в различные организации и предприятия, приобретая нежилые помещения, автотранспорт, земельные участки и другое имущество для личного обогащения, причинив, тем самым, ущерб вкладчикам в особо крупном размере.

В ходе предварительно следствия установлено, что КТ «Социальная Инициатива и Компания» имело филиалы в 15 субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа. Вкладчиками указанного товарищества являлись свыше 6 тыс.человек, вложивших свои денежные средства в строительство более 170 объектов недвижимости.
21 ноября 2006 года Карасевой Н.И. предъявлено обвинение в совершении

 Отправлено: 09.07.07 17:29. Заголовок: 734

преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ ( в редакции ФЗ № 162-ФЗ от 08.12.2003 г.), ч.4 ст. 174-1 УК РФ ( в редакции ФЗ от 21.07.2004 г. № 73-ФЗ).

Карасева Н.И. обвиняется в том, что действуя совместно и согласованно с Карасевым Н.Ф., Литовченко С.В. и Мошкиной Л.Н. в период с 25.01.2007 г. по 15.08.2005 г. и не имея обязательного пакета документов, позволяющего строительство жилых комплексов по адресам: г.Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 5-8, бульвар Маршала Рокоссовского, владение42, путем обмана вкладчиков относительно намерений исполнять взятые на себя обязательства по строительству, привлекая вкладчиков ценой значительно ниже рыночной, в г.Москве организовала заключение 525 договоров инвестиционных вкладов, договоров долевого участия в инвестирование строительства и инвестиционно-обменных (разменных) договоров с 605 вкладчиками, в которых сроки окончания строительства либо не были указаны, либо были растянуты на длительный период времени.

Привлеченные от вкладчиков обманным путем денежные средства аккумулировались на счетах КТ, открытых в кредитных организациях в период с 2001-2005 г.г., то есть были незаконно изъяты у собственников и являлись преступными доходами, которыми Карасева Н.И. совместно с членами организованной преступной группы Карасевы Н.Ф., Литовченко С.В. и Мошкиной Л.Н. беспрепятственно пользовались и распоряжались по собственному усмотрению.

Основная сумма похищенных денежных средств вкладчиков в размере 612 644 379 рублей 71 коп. была выведен Карасевой Н.И. и другими членами организованной преступной группы из сферы строительства для удовлетворения личных потребностей членов группы путем совершения различных финансовых операций, в том числе приобретение валюты, а также строительства объектов недвижимости.

С целью вложения денежных средств, добытых преступным путем в строительство объектов недвижимости с последующим обращением их в собственность, Карасева Н.И., Литовченко С.В., Карасев Н.ф., и Мошкина Л.Н. используя свое служебное положение, действуя по разработанному Карасевым Н.Ф. плану и под его непосредственным руководством, согласно отведенным ролям в организованной преступной группе, легализовали (отмыли) похищенные ими денежные средства вкладчиков на общую сумму 111 727 307 рублей 60 коп., то есть в крупном размере, путем совершения финансовых операций и сделок с преступными доходами на строительство коттеджа для личных нужд Карасева Н.И., Карасев Н.Ф., а также на покупку валюты (путем перечисления похищенных денежных средств вкладчиков на счет № 4070284050000000193 вОАО «Альфа-банке»), предназначенной для личных нужд членов организованной группы.

Допрошенная в качестве обвиняемой Карасева Н.И. вину в совершении инкриминируемых ей преступлений не признала, от дачи показаний отказалась.

Обвиняемая Карасева Н.И. на учетах в наркологических и психоневрологических диспансерах не состоит, по состоянию здоровья может содержаться в условиях следственного изолятора.

 Отправлено: 09.07.07 17:32. Заголовок: 735

Обвиняемая Карасева Н.И. не является лицом, в отношении которого применяется особый порядок производства, предусмотренный ст. 52 УПК РФ.

Местом производства предварительного следствия по настоящему уголовному делу является управление по расследованию особо важных дел при Генеральной прокуратуре РФ по адресу г.Москва, Технический пер., д.2.

По данным МВД и ФСБ России Карасева Н.И. имеет заграничный паспорт и намеревается покинуть территорию России.

Находясь на свободе Карасева Н.И. может скрыться от органов следствия и суда, уничтожить и фальсифицировать доказательства, изобличающие ее и других членов организованной преступной группы в совершении преступлений, а также предметы и документы, имеющие значение для дела, местонахождение которых с целью изъятия устанавливается, имеет возможность угрожать свидетелям и активно противодействует расследованию.

Принимая во внимание, что Карасева Н.И. совершала преступления в течении длительного промежутка времени, в составе организованной преступной группы она обвиняется в совершении тяжкого и особо тяжкого преступлений, за которые законом предусмотрено наказание только в виде лишения свободы на срок свыше двух лет и по своему служебному положению имеет доступ к документам КТ «Социальная Инициатива и Компания» и оставаясь на свободе может продолжить заниматься преступной деятельностью, оказывать противодействие расследованию, учитывая, что она намеревается выехать за границу и скрыться от следствия и суда, в отношении нее не может быть избрана иная мера пресечения, кроме заключения под стражу. На основании изложенного, руководствуясь ст.97-101 и 108 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед Басманным судом г.Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемой Карасевой Наталии Ивановны, 27 июня 1958 года рождения, уроженка г.Тамбова, гражданки Российской Федерации, работающей советником Генерального директора полного товарищества «Социальная инициатива и компания», ранее не судимой.

Старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Российской Федерации старший советник юстиции А.Г.Морозов

 Отправлено: 09.07.07 17:34. Заголовок: 736

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу

г.Москва 21 ноября 2006 год

Судья Басманного районного суда г.Москвы Ярлыкова Е.Н., с участием прокурора управления по надзору за расследованием особо важных дел Генеральной прокуратуры Российской Федерации Зиновой С.Н., обвиняемой Карасевой Н.И., адвоката Янатьевой И.Б., предоставляющей удостоверение № 3609 и ордер № 069071 от 21 ноября 2006 года при секретаре Сироткиной К.А., рассмотрев постановление старшего следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры Российской Федерации старшего советника юстиции Морозова А.Г. о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Карасевой Н.И., 27 июня 1958 года рождения, уроженки г.Тамбова, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по адресу: г.Москва, Армянский переулок, д.7, кв.48, фактически проживающей по адресу: г.Москва, Челобитьевское шоссе, владение 1, дом 30, с высшим образованием, замужней, имеющей двоих несовершеннолетних детей 1988 и 1994 годов рождения, работающей советником Генерального директора коммандитного товарищества «Социальная Инициатива и Компания», ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступлений предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального Закона от № 162-ФЗ от 08 декабря 2003 года) и ч.4 ст.174.1 УК РФ (в редакции Федерального Закона от 21 июля 2004 года № 73-ФЗ), проверив представленные материалы, выслушав мнение прокурора, обвиняемой, адвоката,

УСТАНОВИЛ:

12 сентября 2005 года с согласия заместителя Бамсанного межрайонного прокурора г.Москвы СО и ОВД Басманного района г.Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.3 ст.165 УК РФ в отношении руководителей и сотрудников коммандитного товарищества «Социальная Инициатива и Компания», которые действуя на территории г.Москвы и Московской области, путем обмана и злоупотребления доверием причинили гражданам ущерб в особо крупном размере.

В период с 29 декабря 2005 года по 12 апреля 2006 года постановлением соответствующего прокурора в одно производство с настоящим уголовным делом соединено 29 уголовных дел, возбужденных различными следственными подразделениями по фактам мошеннических действий.
17 апреля 2006 года уголовное дело принято к своему производству старшим следователем по особо важным делам Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Срок производства предварительного следствия по делу продлен заместителем Генерального прокурора Генеральной прокуратуры Российской Федерации до пятнадцати месяцев, т.е. до 12 декабря 2006 года.

Из представленного в суд ходатайства следует, что период с 2000 года по 2005 год начальник инвестиционного управления КТ Карасева Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, участниками которой являлись Президент Карасев Н.Ф., главный бухгалтер Литовченко С.В., и начальник правового управления Мошкина Л.Н., используя свое служебное положение, совершила хищение денежных средств вкладчиков путем обмана в особо крупном размере. После получения от граждан денежных средств, которые должны направляться на строительство квартир, Карасева Н.И. в составе организованной преступной группы под руководством Карасева Н.Ф.

 Отправлено: 09.07.07 17:35. Заголовок: 737

организовывала и обеспечивала их вывод из сферы строительства, перечисляя на счета в различные организации и предприятия, приобретая нежилые помещения, автотранспорт, земельные участки и другое имущество для личного обогащения.

В соответствии со ст. ст. 91, 92 УПК РФ Карасева Н.И. не задерживалась.

21 ноября 2006 года Карасевой Н.И. предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, с.4 ст. 174-1 УК РФ, в соответствии с требованиями ст. 173 УПК РФ она была допрошена в качестве обвиняемой с участием защитника.

В обоснование заявленного ходатайства заявленного в суд с согласия соответствующего прокурора, следователь указывает, что собранные в ходе расследования доказательства свидетельствуют о том, что находясь на свободе Карасева Н.И. может скрыться от органов следствия и суда уничтожить и фальсифицировать доказательства, изобличающие ее и других членов организованной преступной группы в совершении преступлений, а также предметы и документы, имеющие значение для дела, местонахождение которых с целью изъятия устанавливается, имеет возможность угрожать свидетелям и активно противодействует расследованию, по своему служебному положению имеет доступ к документам КТ «Социальная Инициатива и Компания», и, оставаясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью, оказывать противодействие расследованию. Кроме того, в ходатайстве указывается, что преступления, в совершении которых обвиняется Карасева Н.И., относятся к категории тяжких и особо тяжких.

В судебном заседании прокурор Зинова С.Н. ходатайство следователя поддержала по причинам, указанным в постановлении.

Обвиняемая Карасева Н.И. возражала против избрания в отношении меры пресечения в виде заключения под стражу, пояснив, что от органов предварительного следствия она никогда не скрывалась, всегда являлась по вызовам следователей, все документы в настоящее время изъяты органами предварительного расследования. Кроме того она постоянно проживает в г.Москве, имеет несовершеннолетних детей, престарелую мать, являющуюся инвалидом и нуждающуюся в постоянном постороннем уходе и состояние ее здоровья требует постоянной медицинской помощи.
Адвокат Янатьева И.Б. в судебном заседании также возражала против удовлетворения ходатайства следователя, пояснив, что оснований для избрания в отношении Карасевой Н.И. мере пресечения в виде заключения под стражу не имеется, органами уголовного преследования не представлено суду никаких объективных данных, свидетельствующих о необходимости применения к обвиняемой данной меры пресечения, Карасева Н.И. является гражданкой Российской Федерации ,имеет в г.Москве постоянное место жительства, которое никогда не меняла, на ее иждивении находятся двое несовершеннолетних детей, престарелая мать, другие родственники, нуждающиеся в уходе. Имеющиеся в представленных суду материалах рапорта сотрудников различных подразделений органов внутренних дел, не могут рассматриваться как доказательства того, что Карасева Н.И. скроется от следствия и суда или каким-либо иным способом будет препятствовать производству уголовного дела.

Суд, выслушав мнения сторон, исследовав и проанализировав представленные материалы, приходит к следующему.

Уголовное дело возбуждено уполномоченным на то должностным лицом, при наличии достаточных к тому оснований, с согласия соответствующего прокурора. Обвинение предъявлено Карасевой Н.И. в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством. Постановление о возбуждении ходатайства составлено с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, надлежащим должностным лицом - следователем, в производстве которого находится уголовное дело, в пределах установленного процессуального срока следствия ,представлено в суд с согласия соответствующего прокурора.

 Отправлено: 12.09.07 11:30. Заголовок: 738

При рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу суд учитывает, что Карасева Н.И. обвиняется в деяниях, отнесенных уголовным законом к категории тяжких и особо тяжких преступлений, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет. Обстоятельства деяний, в совершении которых обвиняется Карасева Н.И., данные о ее личности и роде деятельности обвиняемой, дают достаточные основания полагать, что, находясь на свободе, Карасева Н.И. может скрыться от органов предварительного следствия и суда, оказать негативное воздействие на свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства, чем воспрепятствует производству по делу, что подтверждается представленными суду доказательства, чем воспрепятствует производству по делу, что подтверждается представленными суду доказательствами, в том числе и рапортом оперуполномоченного ОБЭП УВД ЦАО г. Москвы Булгакова В.Р. (т.1 л.д. 130), информационным письмом первого заместителя начальника ГУ МВД России по ЦФО Кирушева А.И. (т.1 л.д. 133-134), сообщением из УФСБ России по г. Москве и Московской области (т.1 л.д. 158), сомневаться в объективности и достоверности которых у суда оснований не имеется.

Судом также учитывается возраст, семейное положение обвиняемой, состояние ее здоровья, наличие постоянного места жительства в г. Москве, а также наличие двоих несовершеннолетних детей.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 108 УПК РФ.

Постановил:

Избрать в отношении обвиняемой Карасевой Наталии Ивановны 27 нюня 1958 года рождения, уроженки г. Тамбова, гражданки Российской Федерации, меру пресечения в виде заключения под стражу.
Настоящее постановление может быть обжаловано в Московский городской суд в течение 3 суток со дня его вынесения.
Судья Е.Н.Ярлыкова

 Отправлено: 12.09.07 11:31. Заголовок: 739

Согласен
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации
Государственный советник юстиции 1 класса
В.Я. Гринь
11 января 2007 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока содержания обвиняемого под стражей

г. Москва «9» января 2007 года

Старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Российской Федерации старший советник юстиции Морозов А.Г., рассмотрев материалы уголовного дела № 18/377425-06,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 12.09.2005 СО при ОВД Басманного района г. Москвы по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 165 УК РФ, в отношении руководителей и сотрудников коммандитного товарищества (далее КТ) «Социальная инициатива и компания» которые, действуя на территории г. Москвы и Московской области, путем обмана и злоупотребления доверием причинили гражданам ущерб в особо крупном размере.
Расследованием установлено.
Карасева Н.И. в период с 2000 по 2005 гг., действуя в составе организованной преступной группы, участниками которой являлись президент КТ Карасев Н.Ф., главный бухгалтер Литовченко С.В.. начальник правового управления Мошкина Л.Н. и иные лица, на территории г. Москвы, Московской и других областей, используя свое служебное положение, совершила хищение денежных средств вкладчиков путем- обмана в особо крупном размере.
При этом Карасева Н.И., являясь до 26.10.2004 г. инвестиционного управления КТ «Социальная инициатива и компания», а

 Отправлено: 12.09.07 11:32. Заголовок: 740

затем с 26.10.2004 г. вице-президентом по финансам и инвестициям – начальником департамента по финансам и инвестициям ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» и компания», а с 01.04.2005 г. председателем правления КТ «Социальная инициатива и компания», используя свои полномочия, предусмотренные учредительным договором, Приказом №52 К Президента КТ «Социальная инициатива и компания» Карасева Н.Ф. от 01.10.2000 г., действуя согласно отведенной ей роли, организовывала и обеспечивала через подчиненных сотрудников и иных лиц маркетинг и широкую рекламную компанию инвестиционного проекта строительства жилых комплексов по адресам: г. Москва бульвар Маршала Рокоссовского, владение 42, непосредственно руководила данной деятельностью, направленной на привлечение денежных средств вкладчиков в виде инвестиций с целью последующего хищения.

После получения от граждан денежных средств, которые должны направляться на строительство квартир, Карасева Н.И., в составе организованной преступной группы под руководством Карасева Н.Ф. организовывала и обеспечивала их вывод из сферы строительства, перечисляя на счета в различные организации и предприятия, приобретая нежилые помещения, автотранспорт, земельные участки и другое имущество для личного обогащения, причинив тем самым вкладчикам ущерб в особо крупном размере.

В ходе предварительного следствия установлено, что КТ "Социальная инициатива и компания" имело филиалы в 15 субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа, вкладчиками указанного товарищества «Социальная инициатива и компания» являются свыше 6 тыс. человек, вложивших свои денежные средства в строительство более 170 объектов недвижимости.

В результате действий организованной преступной группы, вкладчикам причинен ущерб в особо крупном размере.
Постановлением заместителя Генерального прокурора Российской £}ации от 29.12.2005 уголовное дело № 346710 соединено с уголовными делами №№23163, 25020, 37164, 20408, 05165099, 19201, 011-Ш1-2005, 39388 и 102223.

Постановлением заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 17.01.2006 уголовное дело №346710 соединено с уголовным делом №045001; 23.01.2006 с уголовным делом №329492; 02.02.2006 с уголовными делами №№195 и 32001; 03.02. 2006 с уголовным делом №145; 08.02.2006 с уголовными делами №№107745, 7715, 54718, 35404. 48417, 37478, 109891, 119250, 119018, 2615, 281-1406-05, 00160, 20052361636, 75, 2006320044.

Постановлением Первого заместителя Генеральною прокурора Российской Федерации от 12.04.2006 уголовное дело передано для дальнейшего расследования в управление по расследованию особо важных

 Отправлено: 12.09.07 11:33. Заголовок: 741

Дел Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Уголовному делу присвоен № 18/377425-06.

В качестве обвиняемой по настоящему делу привлечена Карасева Наталья Ивановна, 27 июня 1958 г. рождения, уроженка г. Тамбова, гражданка Российской Федерации, с высшим образованием, работающая советником генерального директора полного товарищества «Социальная инициатива и компания», зарегистрированная по адресу: г. Москва, Армянский переулок, 7 кв. 48, ранее не судимая.

Карасевой Н.И. 21.11.2006 предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 174-1 УК РФ, вину в предъявленном обвинении не признала, от дачи показаний отказалась.

21.11.2006 в отношении обвиняемой Карасевой Н.И. Басманным районным судом г. Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Вина Карасевой Н.И. подтверждается совокупностью собранных доказательств.

По делу также Карасеву Н.Ф., Литовченко С.В., Мошкиной Л.Н. предъявлены обвинения по ч.4 ст. 159 УК РФ и ч.4 ст. 174-1 УК РФ, в отношении перечисленных лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

21.11.2006 срок следствия по делу продлен заместителем Генерального прокурора РФ до 19 месяцев, т.е. до 12.04.2007.

За истекший период следствия признаны потерпевшими и допрошены более 5900 граждан, из которых 960 заявлены гражданские иски на сумму свыше 530 млн. рублей. В качестве свидетелей допрошены более 2600 человек.

В офисах коммандитного товарищества, в жилищах обвиняемых по ваыаы 35 обысков, осуществлено более 60 выемок документов в офисах коммандитного товарищества, банках и иных учреждениях и организациях, проведено более 70 осмотров объектов незавершенного строительства в 15 субъектах федерации.

По делу назначены 68 судебно-бухгалтерских, строительно-экономических и других экспертиз, закончено проведение 43 экспертиз.

В настоящий момент проводятся 25 строительно-экономических, судебно-бухгалтерских, дополнительных судебно-бухгалтерских, криминалистических и прочих экспертиз, продолжаются допросы свидетелей и потерпевших, выемки в кредитных учреждениях и другие следственные действия.

В ходе предварительного расследования для обеспечения гражданского иска и возмещения потерпевшим ущерба наложен Арес на установленную часть имущества коммандитного товарищества, включая квартиры, земельные участки, объекты незавершенного

 Отправлено: 12.09.07 11:34. Заголовок: 742

строительства, автотранспорт, ценные бумаги и другое имущество, а также имущество обвиняемых.

Сотрудниками Федеральной налоговой службы РФ до настоящего времени не завершена проверка деятельности коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» и всех его филиалов на территории Российской Федерации.

Органами МВД РФ, ФСБ РФ принимаются меры к установлению местонахождения всего имущества, принадлежащего: товариществу, а также похищенных денежных средств.

Сотрудниками Росфинмониторинга проводятся мероприятия по установлению способов легализации и мест хранения похищенных у вкладчиков денежных средств на территории РФ и за ее пределами.

Срок содержания под стражей Карасевой Н.И. истекает 21.01.2007. однако, закончить расследование к указанной дате не представляется возможным, в связи с незавершенностью 25 экспертиз, проведением налоговой проверки.
В ходе дальнейшего расследования с учетом заключений экспертиз, других доказательств по делу необходимо предъявить обвинение в окончательной редакции Карасевой Н.И., Карасеву Н.Ф., Мошкиной Л.Н и Литовченко С.В., а также другим лицам из числа руководства КТ «Социальная инициатива и компания», принимавшим участие в хищении денежных средств вкладчиков, а также выполнить требования ст.ст. 216-217 УПК РФ.

Для выполнения вышеперечисленного потребуется срок не менее 3 месяцев.

Кpoмe того, Карасева Н.И. обвиняется в совершении тяжкого и особо тяжкого преступлений, наказание за совершение которых превышает два года лишения свободы.

Обвиняемая может воспрепятствовать установлению мест хранения похищенных у вкладчиков денежных средств, сокрыть и уничтожить документы, подтверждающие ее вину, оказать давление на свидетелей с целью дачи ими ложных показаний или отказа от дачи показаний.

На основании этого следствие считает, что Карасева Н.И., находясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью.

По данным МВД и ФСБ России Карасева Н.И. имеет заграничный паспорт и в случае изменения меры пресечения, намеревается покинуть территорию России.

Таким образом, изменение меры пресечения обвиняемой Карасевой Н.И. на иную, не связанную с лишением свободы, представляется невозможным.
Состояние здоровья, семейное положение не препятствуют содержанию Карасевой Н.И. под стражей.
Расследование настоящего уголовного дела представляет особую сложность, поскольку связано с большим количеством потерпевших в различных регионах Российской Федерации, установлением обстоятельств,

 Отправлено: 12.09.07 11:34. Заголовок: 743

имевших место в 2000-2005 гг., банковскими, финансовыми и иными операциями, проводившимися заинтересованными лицами с использованием многочисленных кредитных учреждений на территории РФ и за ее границами, с участием большого количества лиц и необходимостью проведения сложных экспертных исследований.

Местом производства предварительного следствия по настоящему уголовном делу является управление по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Российской Федерации оп адресу: г. Москва, Технический переулок, д.2.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 109 УПК РФ.

Постановил:

Ходатайствовать перед Басманным районным судом г. Москвы о продлении срока содержания обвиняемой Карасевой Наталье Ивановне под стражей по уголовному делу № 18/377425-06 на 2 месяца 22 дня, а всего до 4 месяцев 22 суток, то есть до 12 апреля 2007 года включительно.

Старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Российской Федерации
старший советник юстиции А.Г. Морозов

 Отправлено: 12.09.07 11:36. Заголовок: 744

Постановление
о продлении срока содержания под стражей

Москва 16 января 2007 года

Судья Басманного районного суда Москвы Дубровина О.В.,с участием прокурора управления по надзору за расследованием особо важных дел Генеральной прокуратуры Российской Федерации Тронина А.А., защитника в лице адвокага Янатьевой И.Б., предоставившей удостоверение № 3609 и ордер, №069071, обвиняемой Карасевой Н.И., при секретаре Лаврове А.Н., рассмотрев постановление старшего следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры Российской Федерации старшего советника юстиции Морозова А.Г. о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемой

Карасевой Наталии Ивановны, 27 июня 1958 года рождения, уроженки города Тамбова, гражданки Российской Федерации, с высшим образованием, замужем, имеющей на иждивении несовершеннолетнего ребенка, работающей советником генерального директора Коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания», зарегистрированной по адресу: город Москва, Армянский пер., д.7, кв.48, фактически проживающей по адресу: город Москва, Челобитьевское ш., вл.1, д.30, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ и ч.4 ст. 174-1 УК РФ.
Проверив представленные материалы, заслушав мнение прокурора, адвоката, обвиняемой,

УСТАНОВИЛ:

Органами уголовного преследования Карасева Н.И. обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ и ч.4 ст. 174-1 УК РФ, при обстоятельствах, изложенных в постановлении следователя.

Уголовное дело возбуждено 12 сентября 2005 года следственным о при ОВД Басманного района города Москвы в отношении руководителей и сотрудников коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.3 ст.165 УК РФ.

29.12.2005 года постановлением заместителя Генерального прокурора Российской Федерации уголовное дело № 346710 соединено с уголовными делами № № 23163, 25020, 37164, 20408, 05165099, 19201,011-1571-2005, 39388 и 102223.

17.01.2006 года уголовное дело № 346710 соединено с уголовным делом № 045001; 23,01,2006 года с

 Отправлено: 12.09.07 11:37. Заголовок: 745

уголовным делом № 329492; 02.02.2006 года с уголовными делами №№ 195 и 32001; 03.02,2006 года с уголовным делом №145; 08.02.2006 года с уголовными делами №№ 107745, 7715, 54718, 35404, 48417Ю 37478, 109891, 119250, 119018, 2615, 281-1406-05, 00160, 20052361636, 75, 2006320044.

12.04.2006 года постановлением первого заместителя Генерального; прокурора Российской Федерации уголовное дело передано для дальнейшего расследования в управление по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Российской Федерации и уголовному делу присвоен номер № 18/377425-06.

21 ноября 2006 года Басманным районным судом города Москвы в отношении обвиняемой Карасевой Н.И. избрана мера пресечения и виде заключения под стражу.

21 ноября 2006 года Карасевой Н.И. предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ и ч.4 ст. 174-1 УК РФ.

21 ноября 2006 года срок предварительного следствия по уголовному делу продлен заместителем Генерального прокурора Российской Федерации до 19 месяцев 00 суток, то есть до 12 апреля 2007 года.

В ходатайстве, представленном в суд с согласия заместителя Генерального прокурора Российской Федерации, следователь указывает, что по делу необходимо произвести ряд процессуальных действий, а именно: с учетом заключений экспертиз предъявить обвинение в окончательной редакции Карасевой Н.И., Карасеву Н.Ф., Мошкиной Л.Н. и Литовченко С.В., а также другим лицам из числа руководства КТ «Социальная инициатива и компания», принимавшим участие в хищении денежных средств вкладчиков; выполнить требования ст.ст.216-217 УПК РФ.
Для выполнения указанных мероприятий следствию потребуется дополнительный срок не менее трех месяцев 00 суток.

Срок содержания под стражей обвиняемой Карасевой Н.И. истекает 21 января 2007 года.

Кроме того, в ходатайстве указано, что Карасева Н.И. обвиняется в совершении преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких, за совершение которых уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет. Принимая во внимание характер совершенных Карасевой Н.И. противоправных деяний, имеются основания полагать, что она, находясь на свободе, может воспрепятствовать установлению мест хранения денежных средств, сокрыть и уничтожить документы, подтверждающие ее вину, оказать давление на свидетелей с целью дачи ими ложных показаний или отказа от дачи показаний. По данным МВД и ФСБ России Карасева Н.И. имеет заграничный паспорт и в случае изменения меры пресечения, намеревается покинуть территорию России, в связи с чем, оснований для отмены или изменения меры пресечения, избранной в отношении Карасевой Н.И., не имеется.

В судебном заседании прокурор ходатайство следователя о продлении срока содержания Карасевой Н.И. под стражей поддержал.

Обвиняемая Карасева Н.И. возражала против удовлетворения ходатайства,

 Отправлено: 12.09.07 11:37. Заголовок: 746

пояснив, что скрываться от органов следствия и суда не намерена, имеет несовершеннолетнего ребенка, по состоянию здоровья не может содержаться в следственном изоляторе.

Адвокат возражала против продления срока содержания под стражей обвиняемой Карасевой Н.И.

Исследовав и проанализировав представленные материалы, выслушав мнение сторон, суд приходит к выводу о том, что ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей обвиняемой Карасевой Н.И. подлежит удовлетворению.

Уголовное дело возбуждено уполномоченным должностным лицом. Обвинение Карасевой Н.И. предъявлено в установленные законом сроки, а мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

Постановление о возбуждении ходатайства составлено в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона и представлено в суд с согласия заместителя Генерального прокурора Российской Федерации следователем, в производстве которого находится уголовное дело, в период производства предварительного следствия.

При рассмотрении вопроса о продлении срока содержания обвиняемой Карасевой Н.И. под стражей суд учитывает, что она обвиняется в деяниях, относящихся к категории тяжких и особо тяжких преступлений, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 2-х лет. Обстоятельства преступления, данные о личности Карасевой Н.И. дают достаточные основание полагать, что, находясь на свободе, она может скрыться от органов предварительного следствия и суда, либо иным способом воспрепятствовать производству и установлению истины по уголовному делу.

Также судом принимаются во внимание семейное положение Карасевой ввв наличие несовершеннолетнего ребенка, места жительства на территории города Москвы, состояние ее здоровья. Согласно справкам представленным стороной защиты и обвинения, Карасева Н.И. имеет ряд заболеваний, однако в судебно-следственных мероприятиях участвовать может.

Суд также учитывает объем следственных действий, который необходимо выполнить органам уголовного преследования, а именно: с учетом заключений -экспертиз предъявить обвинение в окончательной редакции Карасевой Н.И., Карасеву Н.Ф., Мошкиной Л.Н. и Литовченко С.В., выполнить требования ст.ст.216-217 УПК РФ, и приходит к выводу о том, что срок, о продлении которого ходатайствует следователь, обоснован.

Обстоятельства при решении судом вопроса об избрании 21 ноября 2006 года Карасевой Е.И. меры пресечения в виде заключения под стражу предусмотренные ст.ст. 99, 101, 108 УПК РФ в настоящее время не изменились, поэтому оснований для изменения меры пресечения Карасевой Н.И.. на иную, не связанную с содержанием под стражей, о чем ходатайствовали защитник и обвиняемая, суд не находит.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 109 УПК РФ,

 Отправлено: 12.09.07 11:38. Заголовок: 747

Постановил:

Продлить срок содержания под стражей обвиняемой Карасевой Наталии Ивановны, 27 июня 1958 года рождения, уроженки города Тамбова, гражданки Российской Федерации, с высшим образованием, замужем, имеющей на иждивении трех детей 1984 года рождения, 1988 года рождения и 1994 года рождения, работающей советником генерального директора Коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания», зарегистрированной по адресу: город Москва, Армянский пер., д.7, кв. 48, фактически проживающей по адресу: город Москва, Челобитьевское ш., вл.1, д.30, на 2 (два) месяца 22 суток, а всего до 4 месяцев 22 суток, то есть до 12 апреля 2007 года включительно.

Настоящее постановлении может быть обжаловано в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья О.В. Дубровина

 Отправлено: 12.09.07 11:49. Заголовок: 748-751

Приложение 95
Протокол дополнительного допроса обвиняемой
Г. Москва 08 декабря 2006 г.
Допрос начат в 15 ч. 10 мин.
Допрос окончен в 15 ч. 55 мин.

Следователь следственной группы Генеральной прокуратуры РФ лейтенант юстиции Джальчинова Б.Н. в помещении следственного кабинета №3 ИЗ-77/5 г. Москвы, в соответствии со ст. 174 и 189 УПК РФ дополнительно допросил по уголовному делу №18/377425-06 обвиняемую
Карасеву Наталию Ивановну, данные о личности которой имеются в данном уголовном деле.
Участвующие лица: защитник - адвокат Янатьева И. Б.
Участвующим лицам объявлено о применении технических средств: ноутбука «HP Compaq nc 6120», принтера «HP» следователем следственной группы Джальчиновой Б. Н.

По существу заданных вопросов могу показать следующее: Права мне разъяснены и понятны. Ранее данные мною показания подтверждаю полностью. Желаю дополнить свои показания и ответить на вопросы. следствия. Показания желаю дать в присутствии адвоката – Янатьевой И.Б.

Вопрос Следователя: Имеются ли у Вас в настоящее время какие-либо жалобы, заявления или ходатайства в адрес следствия?
Ответ: В виду того, что я готова активно -сотрудничать со следствием, и. всегда готова подробно ответить на вопросы следователя, с учетом моего семейного положения, , состояния здоровья, а так же того, что я и мой муж Карасев Н.Ф. находимся в СИЗО, и имеем двоих несовершеннолетних детей, у меня ходатайство к руководителю следственной группы об изменении в отношении меня меры пресечения. Данное ходатайство я желаю приложить к протоколу допроса по его окончании.

 Отправлено: 12.09.07 11:51. Заголовок: 752

Приложение 95
Протокол дополнительного допроса обвиняемого

Г. Москва 05 февраля
Допрос начат в 10 ч. 40 мин
Допрос окончен в 12 ч 40 мин


По существу заданных вопросов могу показать следующее: Данные мною ранее показания подтверждаю. Желаю дать показания по предъявленному мне обвинению, а так же ответить на вопросы следователя, касающиеся объекта, расположенного по адресу: г. Москва, б-р Маршала Рокоссовского вл. 5-8 и вл. 42. Ответы на вопросы следователя будут находиться в тексте данных мною объяснений.

 Отправлено: 12.09.07 11:52. Заголовок: 753

 Отправлено: 12.09.07 11:52. Заголовок: 754

 Отправлено: 12.09.07 11:53. Заголовок: 755

заключен 24.11.2000 году, а согласованное разрешение на строительство компанией «Атолл» было получено в декабре 2005 года. Пять лет ушло на работу с органами муниципальной власти, чтоб получить это разрешение а за всю эту работу ответственность возлагалась на компанию «Атолл». Но следствие изначально не ставило перед собой задачу – поиск истины, игнорируются все материалы, находящиеся в распоряжении следствия. Кризис на рынке недвижимости начался со второй половины 2004 года, спровоцированный банковским кризисом, усугубился изменениями законодательства в части инвестирования долевого строительства. К лету 2005 года в стране практически остановились тысячи строек и надо признать, что фактически это национальный кризис недвижимости в России. Руководство компании, лично Карасев Н.Ф., я, разработали программу выхода из кризиса летом 2005 года. На всех объектах были организованы рабочие группы с участием вкладчиков и специалистов компании. Каждый объект был проанализирован, выявлены причины недофинансирования

 Отправлено: 12.09.07 11:53. Заголовок: 756

 Отправлено: 12.09.07 11:54. Заголовок: 757

 Отправлено: 12.09.07 11:54. Заголовок: 758-759

 Отправлено: 12.09.07 11:57. Заголовок: 760

Протокол дополнительного допроса обвиняемой
Г. Москва 09 февраля 2007 г.
Допрос начат в 11 ч 00 мин
Допрос окончен в 14 ч 50 мин


По существу заданных вопросов могу показать следующее: Ранее данные мною показания подтверждаю.
В обвинении, предъявленном мне полностью отсутствуют уголовно наказуемые деяния. Нет ни правовых, ни финансовых документов, из которых следовал бы даже намек на факт мошенничества, завладения чужим имуществом, Материалы обвинения представляя

 Отправлено: 12.09.07 11:58. Заголовок: 761

 Отправлено: 12.09.07 11:58. Заголовок: 762

 Отправлено: 12.09.07 11:59. Заголовок: 763

 Отправлено: 12.09.07 11:59. Заголовок: 764

 Отправлено: 12.09.07 12:00. Заголовок: 765

 Отправлено: 12.09.07 12:00. Заголовок: 766

 Отправлено: 12.09.07 12:00. Заголовок: 767

 Отправлено: 12.09.07 12:01. Заголовок: 768

 Отправлено: 12.09.07 12:01. Заголовок: 769

 Отправлено: 12.09.07 12:02. Заголовок: 770

 Отправлено: 12.09.07 13:13. Заголовок: 771

 Отправлено: 12.09.07 13:14. Заголовок: 722

 Отправлено: 12.09.07 13:14. Заголовок: 723

 Отправлено: 12.09.07 13:16. Заголовок: 774

Протокол дополнительного допроса обвиняемой
Г. Москва 13 февраля 2007 г.
Допрос начат в 10 ч 25 мин
Допрос окончен в 12 ч 55 мин

По существу заданных вопросов могу показать следующее: Данные мною ранее показания я подтверждаю полностью и хочу добавить следующее:
Итак, ни одного факта моих мошеннических действий, моих законных исполнений должностных обязанностей следствием не установлено. Так и не понятно где, когда, каким образом я и др. сотрудники совершили противоправные действия. Из страницы

 Отправлено: 12.09.07 13:16. Заголовок: 775

 Отправлено: 12.09.07 13:17. Заголовок: 776

 Отправлено: 12.09.07 13:17. Заголовок: 777

 Отправлено: 12.09.07 13:18. Заголовок: 778

 Отправлено: 12.09.07 13:18. Заголовок: 779