Отправлено: 25.04.07 09:05. Заголовок: Уг. дело. Карасева Н.И. - Допросы

 Отправлено: 09.07.07 16:57. Заголовок: 707

управляла данным автомобилем по доверенности. Поскольку дочь управляла автомобилем по доверенности, ей для проверки документов сотрудниками ГИБДД требовался договор купли-продажи транспортного средства.

Вопрос следователя: Кому принадлежат изъятые у Вас в ходе обыска драгоценные изделия?
Ответ свидетеля: Они принадлежат мне, моему мужу – Карасёву Н.Ф. и моей матери – Ермаковой Р.Ф.
Свидетель Карасёва Н.И.

 Отправлено: 09.07.07 16:59. Заголовок: 708-709

Протокол допроса свидетеля
г. Москва «06» сентября 2006 г.
Допрос начат в 11 ч 05 мин
Допрос окончен в 12 ч 40 мин

Свидетель Карасёва Н.И.

По существу уголовного дела могу сказать следующее:

Вопрос следователя: расскажите о приобретении банка коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания»?
Ответ: создание банка имело своей целью лояльное кредитование на программы инвестирования недвижимости, в том числе были разработаны индивидуальные программы под разные слои населения, в том числе с учетом ипотеки; обеспечение кредитной поддержкой малоимущих слоев населения, большой упор был сделан на поддержку инвалидов, молодых семей, многодетных семей и одиноких матерей. Для этих категорий людей разрабатывались специальные программы. Мы испытывали необходимость создания финансового потока для инвестирования жилищных программ и искали пути выхода через другие банки для того, чтобы кредитовать население и инвестировать инвестиционно-строительные программы. У нас много лет велась работа с разными банками, но тем не менее желаемого результата мы не получили. В связи с этим казалось, что банк, который будет создан в системе, будет более щадящее подходить к выдаче займов населению под наши программы, и в то же время иметь гарантии в объектах недвижимости, в которые будут привлекаться инвестиции. Вопрос о приобретении банка решался коллегиально. Конкретно подбором банка занимались наши финансисты, служба безопасности. На сколько я помню, рассматривались несколько банков, которые были выставлены на продажу. Для этого привлекались специалисты со стороны, то есть аудиторы и т.п. предложения докладывались Николаю Федоровичу. Единолично Карасев решения не принимал, решения принимались на правлении. Сама лично в этом я не участвовала. До сотрудников холдинга было доведено, что приобретается банк, а также о программах работы банка. Сотрудники должны были сами решить участвовать ли им в этом деле или нет, никто никому ничего не навязывал. Я тоже решила стать акционером этого банка. Кто-то из аудиторов, которые проводили проверку банка, сказал мне, что у банка «Инзенский»

 Отправлено: 09.07.07 17:05. Заголовок: 710

есть второе название – Стройпромбанк, но они этим названием не пользовались. Это, как мне объяснили, было законно и легально, это практикуется у многих банков Это название банка нас устроило и мы ничего менять не стали, оставив это название - Стройпромбанк. Когда решался вопрос о приобретении банка, у нас был создан фонд развития банка. Решив стать акционером банка, я внесла в фонд развития банка свои собственные средства в сумме 60 тысяч рублей. Я сейчас не могу припомнить, но мне кажется, что деньги я вносил, по ведомости, как и остальные сотрудники, В дальнейшем я еще вносила денежные средства в фонд развития банка, но какие суммы, я не помню. Это все оформлялось документально, по-моему, ведомости составлялись, где мы расписывались. Сотрудник бухгалтерии в холдинге работали очень грамотные, все финансово-хозяйственные операции оформляли правильно и грамотно, в том числе внесение денег в фонд развития банка. За этим следили Быковский и Литовченко. Каким образом были оформлены документы о том, что я стала акционером банка, я не помню, скорее всего, какие-то документы я подписывала. Я не знаю, кто из сотрудников сдавал денежные средства в фонд развития банка, я лишь довела до сведения своих сотрудников идею создания банка, цели и задачи и все. Я не контролировала этот процесс, потому не знаю кто из сотрудников участвовал в этой программе, какие денежные средства поступили в этот фонд, кто стал акционером банка, сколько вообще было акционеров. Когда банк утвердили, когда были набраны люди для работы в банке, он стал работать под руководством Лупинович Елены Вячеславовны. Кандидатура Лупинович прошла по всем критериям, у нее был опыт работы, образование, она подходила по всем критериям, предъявляемым ЦБ. До нее некоторое время работал в банке Кусраев, но его кандидатура не прошла согласование в ЦБ. Далее в работу банка я не вникала, банк был самостоятельным юридическим лицом, мне он не подчинялся, банк самостоятельно вел свою деятельность. Я не могу расска¬зать о взаимодействии между банком и Социальной инициативой, поскольку у нас с Карасе¬вым были очень частые командировки и в работу банка мы не вмешивались. Я открывала в этом банке счет, заключала при этом договор. На счет были зачислены мои деньги, сумму я указать не могу, но счетом я не пользовалась. В дальнейшем этот счет был закрыт деньги в сумме чуть более 100 тысяч рублей я получала, это было оформлено документально, но какие документы при этом составлялись, я не могу сказать. Процедурой продажи банка я не занималась, поэтому не могу сказать о том, кому и как была осуществлена продажа банка. Необходимость продажи банка была вызвана тем, что руководство банка выходило на руко¬водство холдинга с вопросом о его продаже. Я думаю, что это было вызвано тем, что банк не показал свою рентабельность, я думаю, что на этот вопрос более подробно смогут ответить сотрудники банка.

Вопрос следователя: из ваших показаний следует, что вы первоначально передали в фонд развития банка 60 тысяч рублей, затем пополняли свой вклад, но на какую сумму, не помните. Согласно документам вы стали держателем пакета акций на сумму более 4,5 млн. рублей. Согласно бухгалтерским документам, изъятым в Социальной инициативе, вы действительно трижды вносили денежные средства на приобретение акций, всего на общую сумму около 300 тысяч рублей. Поясните, как вы стали владельцем пакета акций на сумму более 4,5 млн. рублей?
Ответ: в настоящее время я не могу ответить на этот вопрос, я должна дома посмотреть документы, тогда смогу дать пояснения. У меня деньги были не только в банке, но и в КТ. КПК, поэтому мне надо сосредоточиться какие именно суммы и куда я вносила.

Вопрос следователя: расскажите, о взаимодействии Социальной инициативы с зарубежными организациями?
Ответ: у нас это было в 1996-97 г.г. Мы искали выходы сотрудничества, финансирова¬ния с зарубежными фирмами. Однако по различным причинам такое сотрудничество не получалось. Лишь в прошлом, 2005 году, Каревым была создана «Альтернативные муниципальные энерготеплосистемы» (АМЭТС). В рамках этой программы был подписан договор с венгерской компанией, ее название я не помню. О содержании договора я не могу сказать, не помню, надо смотреть по документам. Я посмотрю документы, тогда более подробно смогу рассказать об этом.

 Отправлено: 09.07.07 17:05. Заголовок: 711

Вопрос следователя: в ходе следствия у вас были изъяты документы, из которых следует, что вы являлись директором компании, расположенной на Кипре. Что вы можете об этом сказать?
Ответ: в 1996-97-98 г.г., какая-то немецкая компания, название я не помню, мы пыта¬лись работать с ней по поставкам материалов на наши объекты. Эти немецкие партнеры, ко¬торые пытались с нами сотрудничать, у которых было взаимодействие с зарубежными парт¬нерами, пытались с ними сотрудничать по возможному строительству и инвестированию госпиталя спинальных больных на территории Кипра. Но в конечном итоге так ничего и не получилось, по той причине, что кипрская сторона выдвинула условие покупки земли, что было неприемлемо для нас ни по деньгам, ни по сути. На Кипре должностные обязательства не так квалифицируются, как в России. В данном случае директор квалифицируется как менеджер. В мои обязанности как менеджера входило изучение рынка и возможного участия в нем.

Вопрос следователя: вам для обозрения предъявляются договоры между ЗАО «Соци¬альная инициатива» и кипрской компанией. Что вы можете пояснить по поводу этих договоров, какие услуги или работы выполнялись в соответствии с этими договорами?
Ответ: я осмотрела предъявленные мне договоры. На этот вопрос я ответить не могу, считаю, что на него может ответить Николай Федорович Карасёв.

 Отправлено: 09.07.07 17:13. Заголовок: 712-714

Протокол допроса свидетеля
г. Москва «17» октября 2006 г.
Допрос начат в 16 ч 30 мин
Допрос окончен в 18 ч 00 мин

Свидетель Карасёва Н.И.


Вопрос следователя: Расскажите, что Вам известно об обстоятельствах заключения инвестиционного контракта на строительство торгово-административного комплекса «Атриум», порядке финансирования строительства данного объекта и ходе его строительства?
Ответ свидетеля: По - моему, до открытия Оренбургского филиала на Карасёва Н.Ф. вышел по телефону Ресин В. И. и предложил ему встретиться с мэром города Оренбурга Мищеряковым Ю.Н. по поводу строительства торгово-административного комплекса «Атриум». Мищеряков сам вышел на Николая Фёдоровича, встретился с ним. Он предложил войти в его город с участия в строительстве ТАК «Атриум», а затем начать строительство жилья на предоставленных площадках. Мы стали рассматривать это предложение. Исходя из маркетинговых исследований, проведённых специалистами

 Отправлено: 09.07.07 17:13. Заголовок: 715

собственной маркетинговой службы, и учитывая выгодное расположение "Атриума» в центре города, а также спрос на бизнес - недвижимость, мы пошли на инвестирование строительства этого комплекса с целью получения прибыли от доходов в будущих периодах. Изначально строительство этого объекта требовало крупных финансовых затрат. Ситуация с объектом была сложной. Предыдущие инвесторы; названий их не помню, отказались от продолжения строительства. С самого начала участия КТ «Социальная инициатива и компания» в строительстве ТАК «Атриум» финансирование работ велось за счёт средств центрального офиса компании. Какая сумма была потрачена компанией на эти цели и в каких объёмах были привлечены средства на это строительство от частных инвесторов, я сейчас сообщить затрудняюсь, потому что не располагаю бухгалтерской информацией.

С учетом инвестирования объекта ТАК «Атриум» КТ "Социальная инициатива и компания" прошу глубокого финансового анализа инвестиций в ТАК «Атриум» и признания доли КТ "Социальная инициатива и компания" в данном объекте. Насколько мне известно, на сегодняшний день ТАК «Атриум» подвергается попыткам захвата со стороны ООО «Атриум», хотя (указанный объект финансировался КТ "Социальная инициатива и компания" и филиалом КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Оренбурге, сумму вложений в объект нужно смотреть по бухгалтерским документам.
Финансирование строительства «Атриума» было прекращено товариществом только после начала общего кризиса в компании, примерно с лета 2005 года.

Какая компания выступала генподрядчиком при строительстве ТАК «Атриум», мне сейчас не известно. Я помню, что директором этой организации был турок.

Вопрос следователя: Каким образом производилась оплата произведённых строительных работ на объектах, строящихся КТ «Социальная инициатива и компания»?
Ответ свидетеля: По заключённым инвестиционным контрактам с подрядчиками КТ «СИ и К» производило оплату либо в виде денежных средств с расчётного счёта, или же оплачивало в виде отсрочки платежа (жилой или же нежилой площадью - квадратными метрами), существовала также оплата в смешанной форме. Полученные авансы подрядчиком контролировались сотрудниками отдела ПЭСО. Руководитель данного отдела докладывал в служебной записке в аналитическое управление, после чего проводился контроль по стоимости выполненных работ. В случае, когда оплата была зафиксирована в квадратных метрах, то проводился учёт отрабатываемых метров квадратных, который проводился сотрудниками ПЭСО, инвестиционного управления, ведущими конкретный объект. Анализ по каждому объекту находился в финансовом управлении КТ «СИ и К». Официально документально квадратные метра жилой или нежилой площади засчитывались подрядчику по актам выполненных работ и отходили подрядчику в виде конкретных квартир с фиксированной площадью. До этого момента вёлся учет накопления метров квадратных за выполненные

 Отправлено: 09.07.07 17:15. Заголовок: 716

работы. К вопросам оплаты по конкретным объектам и прохождению документации, я отношения не имела. Экономическое управление, входящее в состав ПЭСО, проводило акт сверки выполненных работ по поступающим счетам, на основании которого, подтверждалась обоснованность стоимости выполненных работ и их факт выполнения. После чего данные счета направлялись в бухгалтерию для соответствующей оплаты. Платёжные документы подписывались согласно существовавшего положения первоначально президентом КТ «СИ и К» Карасёвым Н.Ф. В дальнейшем в связи с увеличением объёмов строительных объектов, и учитывая тот факт, что последние три года Карасёв Н.Ф. и я часто находились в командировках по филиалам КТ «СИ и К», то к оплате принимались счета, подписанные руководством ПЭСО и вице-президентами, которые оставались и исполняли обязанности президента. С 2003 г. по 2004 г. в связи с введением должностей вице-президентов платёжные документы по оплате счетов по КТ «СИ и К» в основном подписывали: Латышев, Липинский, Башкин, Пинчук. В последнее время по КТ «СИ и К» финансовые документы подписывал Черкасов.

Вопрос следователя: Расскажите о порядке создания, управления и структуре Инвестиционных фондов (Земельного, Жилищного, Энергетического и Фонда вложений в бизнес недвижимость) КТ «Социальная инициатива и компания»? Каков был порядок распределения средств вкладчиков, привлечённых в эти фонды? На какие цели допускалось расходовать данные средства?
Ответ свидетеля: Данные фонды были созданы примерно в 2004 году в целях инвестирования привлечённых средств вкладчиков в различные объекты недвижимости. Привлечённые средства должны были направляться целенаправленно в строящиеся объекты компании или в приобретение земельных участков под строительство. Поскольку объекты недвижимости постоянно растут в цене, то и стоимость приобретённого вкладчиком пая в конкретном фонде должна была расти. Каким образом рассчитывались котировки пав в фондах, мне не известно. Расчёт производился специалистами Управления фондов товарищества. Котировки утверждались приказами Президента компании Карасёва Н.Ф. или его первого вице - президента. Каков был порядок финансовых средств, привлекаемых в инвестиционные фонды компании, между филиалами и центральным офисом, я не помню.

Вопрос следователя: Вы помните обстоятельства разработки и подписания Вами Инструкции Управления финансового планирования и контроля Департамента корпоративных финансов и инвестиций «О порядке формирования и исполнения бюджетов филиалов Товарищества и движения денежных средств между участниками товарищества» во исполнение Приказа Президента Корпорации № 348 от 28.09.2004 г., подписанной вице -президентом по финансам и инвестициям - начальником Департамента корпоративных финансов и инвестиций Карасёвой Н.И. и утверждённой 10.11.2004 г. Президентом ПТ «Холдинга "Социальная инициатива и компания» Карасёвым Н.Ф.?

 Отправлено: 09.07.07 17:16. Заголовок: 717-718

Ответ свидетеля: Я не помню обстоятельства разработки и подписания этой инструкции, а также её содержание.

Вопрос следователя: Допускалось ли директорам филиалов отступать от правил распределения финансовых средств, установленных документами подобного рода? В частности, использовать средства инвестиционных фондов на обеспечение жизнедеятельности филиала?
Ответ свидетеля: Нет, они обязаны были придерживаться положений, установленных инструкцией. Они могли оставлять такие средства только в случае направления этих средств на строительство определённого (инвестиционного объекта, который находился в регионе.

Вопрос следователя: Какое должностное лицо (орган) имело полномочия на разрешение директору филиала использовать привлечённые филиалом инвестиционные средства в фонды товарищества на обеспечение жизнедеятельности филиала?
Ответ свидетеля: Я таких случаев не помню, но если они имели место, То рассматриваться они должны были на Правлении КТ «Социальная инициатива и компания», которое состояло из руководителей различных управлений КТ «Социальная инициатива и компания» и ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания».

Вопрос следователя: Имел ли кто - либо из руководства в Правлении решающий голос?
Ответ свидетеля: Нет.

Вопрос следователя: Поясните, Вы сообщали руководителям филиалов и в частности, руководителю Ивановского филиала, что центр не может осуществлять финансовую поддержку на местах, в связи с наступающим финансовым кризисом?
Ответ: Да такие уведомления были, кроме того, был проведен круглый стол в КТ "Социальная инициатива и компания" в конце октября 2005 года, с участием всех руководителей филиалов в том числе должен был быть и представитель Ивановского филиала (но был ли он, я не помню), где обсуждались причины финансового кризиса по каждому филиалу, каждому строительному объекту, и, в целом по КТ "Социальная инициатива и компания" были вынесены на рассмотрение и утверждение мероприятия по решению кризисной ситуации. Материалы Круглого стола находятся в Генеральной Прокуратуре РФ.

Вопрос следователя: Давались ли на вышеуказанном круглом столе указания руководителям филиалов приостановить привлечение средств вкладчиков?
Ответ свидетеля: Нет, таких указаний не давалось. Речь шла о путях выхода из кризиса компании.

 Отправлено: 09.07.07 17:17. Заголовок: 719-720

Протокол допроса свидетеля
Москва 19 октября 2006 г.
Допрос начат в 12 ч 05 мин
Допрос окончен в 13 ч 15 мин

Вопрос следователя: Что Вам известно о приобретении земельных участков коммандитным товариществом «Социальная инициатива и Компания» (далее Кт «СИ и К») И полным товариществом «Холдинг «Социальная инициатива и компания» (далее «ПТ) в различных субъектах России?
Ответ свидетеля: Непосредственно поиском земельных участков занималось управление развития - Вранчева Нина Ивановна, Сошнев А.Н. Я не принимала никакого участия в отыскании и приобретении компанией земельных участков. Да, мне известно, что компания приобретала земельные участки в Тульской области в Заокском районе, в Ленинградской области и Московской области. Количество, площадь, стоимость, месторасположение приобретенных земельных участков мне неизвестна.

Вопрос следователя: Цель приобретения земельных участков КТ «СИ и К» и ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» и компания?
Ответ свидетеля: Все участки приобретались с целью дальнейшей их застройки объектами недвижимости. В Тульской области в Заокском районе планировалось построить коттеджный городок для людей инвалидов, в Ленинградской области планировалось построить таун-хаусы, аналогично и

 Отправлено: 09.07.07 17:18. Заголовок: 721

в Московской области. Насколько мне известно, предложение о застройке Заокского района. В тульской области рассматривалось на совещании в администрации Тульской области, а также подготавливался проект инвестиционного контракта.

Также хочу добавить, что приобретенные земельные участки являлись активами компании.

Вопрос следователя: Кто принимал решение о приобретении земельных участков КТ «СИ и К» и ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» и компания?

Ответ свидетеля: Решение о приобретении земельных участков принималось Карасевым Н.Ф., все согласования о приобретении земельных участков проходили через Карасева Н.Ф.

Вопрос следователя: Кем подписывались договора купли-продажи земельных участков?
Ответ свидетеля: Договора купли -продажи земельных участков могли подписываться сотрудниками КТ «СИ и К» и ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» и компания» по доверенности или непосредственно Карасевым Н.Ф.

Вопрос следователя: На какие денежные средства КТ «СИ и К» ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» и компания» приобретали земельные участки:
Ответ свидетеля: Денежные средства на приобретение земельных участков КТ «СИ и К» ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» и компания» перечислялись из фондов компании, а в свою очередь фонды формировались (пополнялись) за счет граждан, заключивших договора инвестиционного вклада- вкладчики.

Вопрос следователя: ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» и компания» могло самостоятельно приобрести земельные участки?
Ответ свидетеля: ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» и компания» хотя и являлось самостоятельным юридическим лицом, но вопрос о приобретении земельных участков должен был быть согласован с Карасевым Н.Ф, он последний принимал решение.

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц свидетеля Карасевой Н.И. заявления - не поступали.
Содержания заявлений - нет.

 Отправлено: 09.07.07 17:19. Заголовок: 722-723

Протокол допроса свидетеля
Москва 08 ноября 2006 г.
Допрос начат в 10 ч 30 мин
Допрос окончен в 11 ч 30 мин


По существу уголовного дела могу показать следующее:
Права и обязанности свидетеля мне разъяснены и понятны, показания давать согласна на русском языке. Желаю давать показания добровольно.

Вопрос следователя: Когда и для каких целей был создан КПК «Социальная Инициатива-Кредит»? Когда Вы начали работать в КПК, какую должность занимали, каковы были Ваши должностные обязанности?

Ответ: КПК «Социальная Инициатива-Кредит» был создан примерно в 2002 - 2003 годах, на основании Федерального закона «О потребительских кооперативах» КПК был создан для оказания конкретной поддержки гражданам, которые становились членами кооператива. Основная идея создания кооператива была в том, чтобы выдавать кредитный займ своим пайщикам на инвестирование жилья, которое они могли проинвестировать и приобрести, в том числе и в КТ «СИ и К». Создано это было в связи с тем, что кредитную поддержку у банков для граждан было получить достаточно сложно. Я начала работать в КПК с момента создания кооператива «Социальная Инициатива-Кредит», а позднее в КПК «Социальная Инициатива-Кредит Подмосковье» в должности директора, однако фактически руководили работой кооператива, в разный период времени, по доверенности иные лица, а именно: Тихонов Игорь Владиславович, Андреев Геннадий Юрьевич, Кузнецов, имя и отчество не помню. Это было связано с тем, что я с Николаем Федоровичем, как правило, находилась в длительных командировках, и не могла уделять должного внимания текущей деятельности кооператива. Кроме того, фактические директора кооператива, указанные мною выше, имели специальное финансовое образование, в связи с этим у меня не было

 Отправлено: 09.07.07 17:20. Заголовок: 724

сомнения в компетентности их деятельности. У кооператива было два основных направления деятельности: первой - это выдача займов гражданам, и второе - это когда гражданин вкладывал деньги в кооператив под предлагаемые кооперативом проценты.

Как правило, моя деятельность сводилась к согласованию документов по работе кооператива. Например? «Комитет по выдаче займов рассматривал предложение пайщика истребующего займ, проверял все необходимые данные по выдаче займа и после проверки мне представлял на согласование готовый вариант ответа, либо отказать в выдаче займа, либо разрешить выдачу займа. Так как в этом Комитете кооператива работали специалисты в данной области, то я, как правило, утверждала их решения.

С июля 2006 года я уже не являюсь директором данного кооператива («КПК «Социальная Инициатива-Кредит Подмосковье»).

Вопрос следователя: Каков был принцип вступления в члены кооператива КПК «Социальная Инициатива-Кредит»?
Ответ: Членом кооператива мог стать любой гражданин (только физическое лицо), желающий стать членом кооператива. Он был должен перед вступлением ознакомиться с документами о деятельности кооператива, написать заявление о вступлении в кооператив и заплатить паевой взнос, сумма взноса была, как правило, до 1000 руб. После этого он становился пайщиком кооператива.

Вопрос следователя: Какие виды договоров заключал КПК «Социальная Инициатива-Кредит» с граж данами?
Ответ: Точное название договора я не помню, примерно он назывался договор на личные сбережения в форме паев. Дане договора заключались после того, как человек становился пайщиком кооператива, то есть когда вступал в члены кооператива. Это касалось всех лиц, любые предложения которых в кооперативе рассматривались только тогда, когда клиент становился его членом. Данные договора подписывались либо мной как директором, либо исполнительными директорами указанными мною выше по доверенности. Но лучше на эти вопросы может ответить Тихонов И.В. или Шалунов, которые по сути фактически руководили деятельностью кооператива с момента его создания.

Вопрос следователя: Какие были взаимоотношения между КПК и КТ «СИ и К», КПК и ПТ «Холдинг «Социальная Инициатива», КПК и иными юридическими лицами, входившими в финансовую корпорацию «Социальная Инициатива»?
Ответ: Кооператив являлся самостоятельной организацией и ведет самостоятельную бухгалтерию. КТ «Си и К» помогало первоначально в становлении и в развитии КПК «СоцИнициатива Кредит», например

 Отправлено: 09.07.07 17:21. Заголовок: 725

оплачивало офис, предоставляло мебель, оргтехнику и т.п. На этот вопрос также более подробно могут ответить исполнительные директора.

Вопрос следователя: Во всех ли регионах, где имелись филиалы (представительства) КТ «СИ и К» были созданы КПК «СоцИнициатива Кредит»? По какому принципу они работали в регионах, как самостоятельные юридические лица, как филиалы или как представительства?
Ответ: Преимущественно КПК создавались в трех регионах, где были представительства (филиалы) КТ «СИ и К». Но кооперативы могли создаваться и в тех регионах, где не было филиалов (представительств) КТ «СИ и К». Либо наоборот не во всех регионах, где были филиалы (представительств) КТ «СИ и К»

Могли быть созданы кооперативы. Как правило КПК создавались по предложению руководства филиала (представительства) КТ «Си и К», отвечал за работу КПК «СоцИнициатива Кредит» в регионах Андреев Геннадий Юрьевич и Шалунов А.А. Кооперативы создавались как самостоятельные организации с правом юридического лица, но входившие в Союз КПК «СоцИнициатива-Кредит». Принцип работы кооперативов был везде одинаков.

Союзом КПК «СоцИнициатива-Кредит» руководил по моему, Тихонов. Данный Союз был создан для поддержки работы кооперативов входивших в него.

Вопрос следователя: Брали ли Вы лично займы в КПК «СоцИнициатива-Кредит» Брались ли членами Вашей семьи (Карасевым Н.Ф., Мошкиной Л.Н., Банашко Т.Н.) займы в КПК «Социнициатива-Кредит»? Брались ли займы в КПК «Социнициатива-Кредит» руководящими работниками КТ «СИ и К» (Черкасовым Ю.А., Башкиным А.О., Пинчуком В.М., Литовченко С.В., Быковским А.В. и т.п.)?
Ответ: Мной лично займы не брались, а только вкладывались, также не брали займы моя дочь -Банашко Т.Н., ни мой муж - Карасев Н.Ф. На счет остальных указанных в вопросе лиц - Мошкина Л.Н и рукводства КТ «СИ и К», я ответить не могу, так как не знаю, возможно брали, а возможно и нет.
Мной лично было вложено в КПК «СоцИнициатива-Кредит» более 1 млн.рублей. Но деньги вкладывались не всей суммой, а поэтапно, по накоплению. Карасев Н.Ф. также вкладывал деньги в КПК, но какова сумма я не знаю. Соответственно, я и мой супруг являлись членами кооператива КПК «СоцИнициатива-Кредит».

Вопрос следователя: Какой был процент прибыли получаемой членом кооператива при внесении им суммы денег в кооператив?
Ответ: Проценты прибыли разные, они зависели от суммы вложенных денег и периода работы, но какие точно я не помню.

 Отправлено: 09.07.07 17:22. Заголовок: 726

Вопрос следователя: Что было обеспечением денежных средств внесенных членами кооператива в КПК «СоцИнициатива -Кредит»?

Ответ: Точно ответить на этот вопрос я не могу, так как не занималась этим. На этот вопрос более подробно могут ответить исполнительные директора, указанные мной выше.

Вопрос следователя: Что Вам известно о приобретении Мошкиной Л.Н. загородного дома в Подмосковье, каковы были источники денежных средств на приобретение данного дома? Известно ли Вам о том, что она брала займ на приобретениеданного дома в КПК «СоцИнициатива-Кредит»?

Ответ: О том, что Мошкина Л.Н. приобрела дом загородом, мне стало известно сейчас от следователя и собственно, как она его приобрела и откуда у нее деньги на приобретение я ничего не знаю. С Мошнкиной Л.Н. я общаюсь крайне редко и на иные темы, о том, что она приобрела дом загородом она мне не говорила. Последнее, что я знала, что она жила на улице Милошенкова.

 Отправлено: 09.07.07 17:23. Заголовок: 727

Карасевой Наталии Ивановне
Г.Москва, Челобитьевское шоссе, дом 30, владение 1
15.11.2006

Повестка о вызове на допрос

В соответствии со ст.172 УПК РФ Вам надлежит прибыть 21 ноября 2006 г. К 10.00 в Генеральную прокуратуру РФ по адресу: г.Москва, Технический переулок, д.2, каб. № 414 к старшему следователю по особо важным делам Генеральной прокуратуры РФ старшему советнику юстиции Морозову А.Г. для допроса в качестве обвиняемой.

При себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Одновременно сообщаю, что для участия в следственном действии Вы вправе пригласить защитника самостоятельно либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника следователем в порядке, предусмотренным ст.50 УПК РФ.

При наличии причин, препятствующих явке по вызову в назначенный срок, а также при намерении просить ходатайство об обеспечении участия защитника следователем Вам или представлящим в установленном порядке Ваши интересы лицам необходимо заранее уведомить по тел. 265-97-77, 265-….или иным способом и представить письменное заявление об этом по указанному выше адресу.
В случае неявки в указанный срок без уважительных причин на основании ст. 113 УПК РФ Вы может быть подвергнуты приводу, либо на основании ст.118 УПК РФ на Вас может быть наложено денежное взыскание.

Следователь по особо важным делам А.Г.Морозов

Получено в 12.20 16.11.2006 Карасева

 Отправлено: 09.07.07 17:24. Заголовок: 728

Карасевой Наталии Ивановне
Г.Москва, Челобитьевское шоссе, дом 30, владение 1
15.11.2006

В соответствии с ч.2 ст. 172 УПК РФ уведомляю, что Вам необходимо явиться к 10 часам 21 ноября 2006 года в Генеральную прокуратуру Российской Федерации (г.Москва, Технический переулок, дом 2) для предъявления обвинения по уголовному делу № 18/377425-06.

Дополнительно разъясняю, что Вы можете самостоятельно пригласить защитника либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника на основании ст.50 Уголовно-процессуального кодекса РФ

В случае неявки в указанное время без уважительной причины Вы может быть подвергнуты приводу, а в отношении Вас будет избрана соответствующая мера пресечения.

Следователь по особо важным делам А.Г.Морозов
Получено в 12.20 16.11.2006 Карасева

 Отправлено: 09.07.07 17:25. Заголовок: 729-731

Протокол допроса обвиняемой
Москва 21ноября 2006 г.
Допрос начат в 11 ч 02 мин
Допрос окончен в 11 ч 27 мин


Фамилия, имя, Отчество Карасева Наталия Ивановна
Дата рождения 27 июня 1958 г.
Место рождения г.Тамбов
Место жительства и (или) регистрации: зарегистрирована: г.Москва, Армянский переулок, д.7, кв. 48, проживает: г.Москва, Челобитьевское шоссе, дом 30, владение 1, моб. Тел. 999-88-70.
Гражданство Российская Федерация
Образование: высшее, Московский всесоюзный институт советской торговли
Семейное положение, состав семьи: замужем - Карасев Николай Федорович, 1946 г.р., дочь - Андреева Татьяна Сергеевна, 1984 г.р., сын - Карасев Андрей Сергеевич, 1988 г.р., дочь - Карасева Полина Николаевна, 1994 г.р.
Место работы или учебы - советник Генерального директора КТ «Социальная инициатива и Компания»
Отношение к воинской обязанности - не военнообязанная
Наличие судимости - ранее не судимая
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля: Паспорт гражданина РФ 4506 № 055046, выдан 03.07.2003 г. Отделом милиции ОВД Басманного района г.Москвы
Иные данные о личности свидетеля - нет
Иные участвующие лица: защитник Янатьева Инна Борисовна, удостоверение № 36009 выдано 05.01.2003 г. ГУ Министерства юстиции РФ по Московской обасти, ордер № 069071 от 21.11.2006 г.
Следователем Олехновичем В.Л. применяется персональный компьютер.

Перед началом допроса обвиняемой Карасевой Н.И. разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные ст. 47 УПК РФ. Кроме того ей разъяснено, что в соответствии со ст.51 Конституции РФ она не обязана свидетельствовать против самой себя, своего супруга, и других близких родственников, круг которых определен п.4 ст.5 УПК РФ.
Предъявленное обвинение не признаю
Давать показания не желаю.

По существу предъявленного обвинения обвиняемая показала следующее:

В связи с большим объемом обвинения и необходимостью дополнительного времени для подготовки позиции защиты, в настоящее время показания дать не готова. В связи с чем желаю воспользоваться ст.51 Конституции РФ и показания не давать.

Обвиняемая Карасева.
Защитник
Следователь

 Отправлено: 09.07.07 17:28. Заголовок: 732

Согласен

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации государственный советник юстиции 1 класса Гринь В.Я.
21 ноября 2006 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу
г.Москва 21 ноября 2006 год

Старший следователь по особо важным делам Генеральной пркуратуры Российской Федерации старший советник юстиции Морозов А.Г., рассмотрел материалы уголовного дела № 18/377425-06,

Установил:

Настоящее уголовное дело возбуждено 12.09.2006 г. СО при ОВД Басманного района г.Москвы по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.3 ст. 165 УК РФ, в отношении руководителей и сотрудников коммандитного товарищества (далее КТ) «Социальная инициатива и компания», которая действуя на территории г.Москвы и Московской области, путем обмана и злоупотребления доверием причинили гражданам ущерб в особо крупном размере.

Постановлением заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 29.12.2005г., уголовное дело № 346710 соединено с уголовными делами № № 23163, 25020, 37164, 20708, 05165099, 19201, 011-1571-2005, 39388 и 102223. Соединенному уголовному делу присвоен номер № 346710.

Постановлением заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 17.01.2006г., уголовное дело № 346710 соединено с уголовным делом № 045001, 23.01.2006 г. с уголовным делом № 32942, 02.02.2006 г. с уголовными делам №№ 195 и 32001, 03.02.2006 г. с уголовным делом № 145, 08.02.2006 г. с уголовными делами № 107745, 7715, 54718, 35404, 48417

 Отправлено: 09.07.07 17:28. Заголовок: 733

, 119891, 119250, 119018, 2615, 281-1406-05, 00160, 20052361636, 75, 2006320044. Соединенному уголовному делу присвоен № 346710.

Постановлением Первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 12.04.2006 г. Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в управление по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Уголовному делу присвоен № 18/377425-06.

12.04.2006 уголовное дело принято мною к своему производству.

Предварительным следствием установлено, что в период с 2000 по 2005 гг. начальник инвестиционного управления КТ Карасева Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, участниками которой являлись Президент КТ Карасев Н.Ф., главный бухгалтер Литовченко С.В. и начальник правового управления Мошкина Л.Н., на территории г. Москвы, Московской и других областей, используя свое служебное положение, совершила хищение денежных средств вкладчиков путем обмана в особо крупном размере.

При этом Карасева Н.И., являясь начальником инвестиционного управления КТ «Социальная инициатива и компания», а затем с 26.10.2004 г. вице-президентом по финансам и инвестициям – начальником департамента по финансам и инвестициям ПТ «Холдинг Социальная Инициатива и компания»,а с 01.04.2005 г. председателем правления КТ «Социальная Инициатива и компания», используя свои полномочия, предусмотренные учредительным договором, Приказом № 52К Президента Кт «Социальная Инициатива и Компания» Карасева Н.Ф. от 01.01.2000 г., действуя согласно отведенной ей роли, организовала и обеспечивала через подчиненных сотрудников и иных лиц маркетинг и широкую рекламную компания инвестиционного проекта строительства жилых комплексов по адресам: г.Москва, бульвар Маршала Рокоссовского владение 42, владение 5-8, непосредственно руководила данной деятельностью направленной на извлечение денежных средств вкладчиков в виде инвестиций с целью последующего их хищения.

Обеспечив получение от граждан денежных средств, которые должны были использоваться на строительство квартир, Карасева Н.И. в составе организованной преступной группы под руководством Карасева Н.Ф. организовала и обеспечила их вывод из сферы строительства, перечисляя на счета в различные организации и предприятия, приобретая нежилые помещения, автотранспорт, земельные участки и другое имущество для личного обогащения, причинив, тем самым, ущерб вкладчикам в особо крупном размере.

В ходе предварительно следствия установлено, что КТ «Социальная Инициатива и Компания» имело филиалы в 15 субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа. Вкладчиками указанного товарищества являлись свыше 6 тыс.человек, вложивших свои денежные средства в строительство более 170 объектов недвижимости.
21 ноября 2006 года Карасевой Н.И. предъявлено обвинение в совершении

 Отправлено: 09.07.07 17:29. Заголовок: 734

преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ ( в редакции ФЗ № 162-ФЗ от 08.12.2003 г.), ч.4 ст. 174-1 УК РФ ( в редакции ФЗ от 21.07.2004 г. № 73-ФЗ).

Карасева Н.И. обвиняется в том, что действуя совместно и согласованно с Карасевым Н.Ф., Литовченко С.В. и Мошкиной Л.Н. в период с 25.01.2007 г. по 15.08.2005 г. и не имея обязательного пакета документов, позволяющего строительство жилых комплексов по адресам: г.Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, владение 5-8, бульвар Маршала Рокоссовского, владение42, путем обмана вкладчиков относительно намерений исполнять взятые на себя обязательства по строительству, привлекая вкладчиков ценой значительно ниже рыночной, в г.Москве организовала заключение 525 договоров инвестиционных вкладов, договоров долевого участия в инвестирование строительства и инвестиционно-обменных (разменных) договоров с 605 вкладчиками, в которых сроки окончания строительства либо не были указаны, либо были растянуты на длительный период времени.

Привлеченные от вкладчиков обманным путем денежные средства аккумулировались на счетах КТ, открытых в кредитных организациях в период с 2001-2005 г.г., то есть были незаконно изъяты у собственников и являлись преступными доходами, которыми Карасева Н.И. совместно с членами организованной преступной группы Карасевы Н.Ф., Литовченко С.В. и Мошкиной Л.Н. беспрепятственно пользовались и распоряжались по собственному усмотрению.

Основная сумма похищенных денежных средств вкладчиков в размере 612 644 379 рублей 71 коп. была выведен Карасевой Н.И. и другими членами организованной преступной группы из сферы строительства для удовлетворения личных потребностей членов группы путем совершения различных финансовых операций, в том числе приобретение валюты, а также строительства объектов недвижимости.

С целью вложения денежных средств, добытых преступным путем в строительство объектов недвижимости с последующим обращением их в собственность, Карасева Н.И., Литовченко С.В., Карасев Н.ф., и Мошкина Л.Н. используя свое служебное положение, действуя по разработанному Карасевым Н.Ф. плану и под его непосредственным руководством, согласно отведенным ролям в организованной преступной группе, легализовали (отмыли) похищенные ими денежные средства вкладчиков на общую сумму 111 727 307 рублей 60 коп., то есть в крупном размере, путем совершения финансовых операций и сделок с преступными доходами на строительство коттеджа для личных нужд Карасева Н.И., Карасев Н.Ф., а также на покупку валюты (путем перечисления похищенных денежных средств вкладчиков на счет № 4070284050000000193 вОАО «Альфа-банке»), предназначенной для личных нужд членов организованной группы.

Допрошенная в качестве обвиняемой Карасева Н.И. вину в совершении инкриминируемых ей преступлений не признала, от дачи показаний отказалась.

Обвиняемая Карасева Н.И. на учетах в наркологических и психоневрологических диспансерах не состоит, по состоянию здоровья может содержаться в условиях следственного изолятора.