| Автор | Сообщение |
|
Отправлено: 25.04.07 09:05. Заголовок: Уг. дело. Карасева Н.И. - Допросы
|
 |
Профиль
|
|
Ответов - 84
, стр:
1
2
3
4
5
All
[только новые]
|
|
|
Отправлено: 12.09.07 13:18. Заголовок: 779
Мы не оформляем в собственность коттедж, находящейся в юридической собственности ЖСК «Отрадное АРМ» по причине финансовых затруднений в КТ «Си и К», связанных с кризисом (коттедж, расположенный по адресу: г. Москва, Челобитьевское ш., вл. 1, д. 30). Мы никогда не скрывали, что хотели передать часть своих вкладов в счет оформления построенного по заказу ЖСК «Отрадное АРМ» коттеджа в свою юридическую собственность. Наша семья в настоящее время проживает в этом коттедже открыто и публично, оплачивая все расходы, связанного с эксплуатацией этого коттеджа за свой счет. В чем здесь противозаконность и легализация совершенно не ясно. Все проводилось и оформлялось в соответствии с законом и наличием собственных, личных вкладов моего мужа Карасева Н. Ф. и моих в КТ «Си и К».
В части, касающейся некого преступного умысла в легализации денежных средств, находящихся на валютном счете в ОАО «Альфа Банк» якобы для личных нужд. Как можно в этом обвинить, если нет ни единого факта не хищения,
|
|
Профиль
|
|
Отправлено: 12.09.07 13:19. Заголовок: 780-781
не легализации. Средства размещались абсолютно законно, абсолютно легально. Лично я вообще ни когда не вникала в финансово-хозяйственную деятельность, поскольку ни в мои обязанности, ни в компетенцию это не входило. Этим занимались только специалисты и профессионалы. Тем не менее любому, даже не очень грамотному человеку, понятно нет ни какого преступного деяния в законном размещении денежных средств, в т.ч. валютных в законных кредитных учреждениях.
Странно, что этого не знает следствие и настаивает на противоправных деяниях, тем самым подвергая сомнению законодательную деятельность в РФ.
Согласно обвинения, анализируется срок размещения валютных средств в период с 14.12.2001 г. по 29.12.2005 г.
Следствие даже не потрудилось сделать запрос за указанный период каким образом, на какие цели, когда, куда размещались и расходовались валютные счета в ОАО «Альфа Банк». Однако, обвинение, без доказательств предъявило. Удивительно, как нелепы, фальсифицированы, лживы, лицемерны материалы обвинения. О какой преступной группировке может идти речь, если я Карасев Н.Ф., Мошкина Л.Н. стояли у истоков создания компании с 1991 года по 2004 год компания стала крупнейшей, финансово-инвестиционной компанией, о чем подтверждают материалы экспертиз, указывая на миллиардные активы КТ «Си и К».
|
|
Профиль
|
|
Отправлено: 12.09.07 13:20. Заголовок: 782-783
Протокол дополнительного допроса обвиняемой
Г. Москва 16 февраля 2007 г.
Допрос начат в 13 ч 00 мин
Допрос окончен в 13 ч 35 мин
По существу заданных вопросов могу показать следующее: Права мне разъяснены и понятны. Ранее данные мною показания подтверждаю полностью. Желаю дополнить свои показания и ответить на вопросы следствия. Показания желаю дать в присутствии адвоката - Янатьевой И. Б.
Вопрос следователя: что вам известно о приобретении Мошкиной Л.Н. коттеджа (таун-хауса), расположенного по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, ЭЖК «Эдем», кв-л 3, корп. 6.
Ответ: Мне ни чего не известно о приобретении Мошкиной Л.Н. коттеджа (таун-хауса). Подобные вопросы мы не обсуждали никогда.
|
|
Профиль
|
|
Отправлено: 12.09.07 13:21. Заголовок: 784-786
Протокол дополнительного допроса обвиняемой
Г. Москва 02 марта 2007 г.
Допрос начат в 11 ч. 31 мин.
Допрос окончен в 13 ч. 20 мин.
Вопрос следователя: с каой целью, кем, когда и в каких кредитных учреждениях (банках) были открыты валютные счета КТ «Си и К»? Были ли вы в курсе? Был ли в курсе Карасев Н.Ф., Мошкина Л. Н., Литовченко С.В.?
Ответ Карасевой Н. И.: Я никогда не имела отношения ни к расчетным счетам, ни к кассе.
Еще раз повторяю, что текущей деятельностью финансового и бухгалтерского учета не занималась. В связи с этим комментировать открытие валютных счетов КТ «Си и К» в кредитных учреждениях не могу, т.к. не знаю. Были ли в курсе Карасев Н.Ф., Мошкина Л.Н., Литовченко С.В. я не знаю.
На какие цели расходовалась валюта КТ «Си и К», какие суммы переводились в валюту, заключались ли договора, предусматривающие расчет в валюте я не знаю. Это не входило не в мои должностные обязанности, ни в мою компетенцию.
Вопрос следователя: Каким образом оплачивались загранпоездки Карасева Н.Ф., Мошкиной Л.Н., Быковского, Ваши?
Ответ Карасевой Н.И.:Каким образом оплачивались загранпоездки я не знаю. Ни когда не вникала в данный вопрос.
|
|
Профиль
|
|
Ответов - 84
, стр:
1
2
3
4
5
All
[только новые]
|
|
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
