Отправлено: 10.04.07 19:02. Заголовок: Уг. дело. Допросы руководства-2

Протоколы допросов руководства СИ:
- Башкин Александр Олегович
- Задонский Владимир Михайлович
- Золотницкий Валерий Александрович
- Липинский Виктор Васильевич
- Бонашко Татьяна Сергеевна
- Грачев Иван Дмитриевич
- Дзокаева Марина Апрельевна
- Чурбакова Наталия Алексеевна
- Крутов Андрей Дмитриевич
- Нечаев Андрей Алексеевич
- Воробьев Геннадий Васильевич
- Косолапов Сергей Евгеньевич
- Пинчук Виктор Митрофанович
- Казейкин Валерий Семенович
- Левичев Николай Владимирович

 Отправлено: 22.04.07 04:13. Заголовок: стр6

ведения строительства данного объекта. За 8 месяцев пребывания на должности генерального директора общестроительные работы по этому объекту практически были закончены. Я контролировал работу организаций, обеспечивающих строительство этого объекта. На этом объекте проблем с финансированием не было, так как по договоренности мэра Москвы Лужкова Ю.М. денежные средства на строительство данного объекта были переведены в Банк Москвы целевым назначением. Я подписывал акты по КС о приемки и стоимости выполненных работ, накладывал на них резолюцию главному бухгалтеру «к оплате». Как правило, денежные средства без задержек уходили и исполнителям.

При этом Карасев Н.Ф. мне говорил, что этот объект для КТ «Социальная инициатива и компания» на данном этапе был убыточным, так как затраты превышают объем привлеченных денежных средств инвесторов, по сути этот объект стал дотационным. Но Карасев заявил, что все равно его надо финансировать, что это лицо компании.
Следует отметить, что будучи генеральным директором КТ «Социальная инициатива и компания» я пытался добиться оживления строительства объектов в г. Москве и Московской области. Региональные филиалы я не курировал, так как это была прерогатива Карасева и его заместителей.

Правом подписи на финансовых документах я обладал согласно, своих должностных обязанностей. Однако, я подписывал такие документы, лишь при наличии визы Каресева Н.Ф., разрешающей подписать документ. Несмотря на то, что Карасев Н.Ф. стал в 2005 году президентом ОАО ТФПГ «Доступное жилье», он продолжал оставаться учредителем КТ «Социальная инициатива и компания», и кроме того, отдавал указания, через свою жену Карасеву Н.И., которая была назначена с октября 2004 года председателем правления КТ «Социальная инициатива и компания». Поэтому визы Карасева Н.Ф. или Карасевой Н.И. для меня были обязательны к исполнению.

Хочу заметить, что большое количество финансовых документов «главному бухгалтеру к оплате», подписанных мною самостоятельно, не были реализованы, блокировались объединенной бухгалтерией и финансовым управлением ПТ, под руководством Литовченко СМ.В. и Быковского А.В. соответственно. Главный бухгалтер КТ «Социальная инициатива и компания» не был самостоятельным лицом, он в большей степени подчинялся объединенной бухгалтерии, чем мне, как генеральному директору.

Карасев Н.Ф., утверждая том, что не имел отношения к управлению КТ «Социальная инициатива и компания» с октября 2004 лукавит, так как ни мне, ни потом Черкасову Ю.А. не давил в полном объеме принимать самостоятельные решения согласно функциональных обязанностей. Подтверждением этого может служить то, что КТ «Социальная инициатива и компания» являлось структурным подразделением ОАО ТФПГ «Доступное жилье», что ежемесячно имело свое отражение в консолидированном бюджете ОАО ТФПГ, утверждаемом Н.Ф. Карасевым Н.Ф. Все время

Карасев Н.Ф., несмотря на занимаемые должности, продолжал отдавать письменные распоряжения разрешающие либо запрещающие подписывать те или иные документы.

Работая в КТ «Социальная инициатива и компания», я понимал, что финансовыми потоками компании в полном объеме владеет и руководит лично Карасев Н.Ф. через Быковского А.В. и Литовченко С.В.

 Отправлено: 22.04.07 04:14. Заголовок: стр7

По существу уголовного дела могу показать следующее:

Права и обязанности свидетеля мне разъяснены и понятны. Показания давать согласен на русском языке. Желаю давать показания добровольно без участия защитника, это не связано с моим материальным положением.
Ранее данные мной показания я помню и полностью подтверждаю.

Вопрос следователя: Что Вам известно о создании КТ «Социальная инициатива и компания», разработке учредительного договора КТ «Социальная инициатива и компания»?
Ответ свидетеля: Вся процедура создания и дальнейшего изменения структуры коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» проводилась под непосредственным руководством Карасева Н.Ф. При беседах со мной и на учебных семинарах Карасев Н.Ф. всегда лично рассказывал об истории происхождения данной организационно – правовой формы юридического лица, ссылался на зарубежный опыт ее применения. По его разговору и докладам мне было понятно, что он лично занимался этой структурой, изучал ее и принимал непосредственное участие в разработке всех необходимых для ее создания и деятельности документов (учредительного договора и договоров, на основании которых в товарищество привлекались вкладчики).
К 2005 году у компании начались проблемы с возвратом вкладов, Карасев Н.Ф. лично дал толкование текста договоров инвестиционных вкладов в таком ракурсе, что денежные средства по расторгнутым договорам, товарищество должно было возвращать вкладчикам только после окончания финансового года. От кого – либо еще я такого толкования текста договоров до Карасева Н.Ф., я не слышал.

Вопрос следователя: Поясните, что Вам известно о порядке внесения изменений в учредительный договор коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания»?
Ответ свидетеля: Все изменения в учредительный договор происходили по инициативе Карасева Н.Ф. Оформление изменений в договор, и их регистрация проводились правовым управлением КТ «Социальная инициатива и компания», которым руководила Мошкина Л.Н., а с 2004г. – Багандов А.И.

 Отправлено: 22.04.07 04:16. Заголовок: стр8-10

Я был назначен на должность генерального директора КТ «Социальная инициатива и компания» после того, как в учредительный договор в октябре 2004 г. были внесены изменения по инициативе Карасева Н.Ф.. согласно которым в КТ «Социальная инициатива и компания» была упразднена должность президента. А был введен новый орган – совет директоров. Председателем Совета директоров и одновременно генеральным директором всех филиалов стал Карасев Н.Ф. Как я могу, предположить, эти изменения он ввел в структуру компании, чтобы снять с себя лишнюю нагрузку. Суть выполнения мной полномочий генерального директора КТ «Социальная инициатива и компания» фактически были сведены к руководству центральным филиалом и объектами по г. Москве и Московской области.

В марте 2005 г. опять же по инициативе Карасева Н.Ф. были внесены изменения в учредительный договор, а именно: создано Правление товарищества, председателем которого была назначена Карасева Н.И. Одновременно Правления были созданы во всех филиалах товарищества, и их председателем была назначена тоже Карасева Н.И. Наряду с этим в филиалах были упразднены должности генеральных директоров, которые занимал Карасев Н.Ф. Как я понимал, Карасев Н.Ф. хотел отойти от непосредственного управления КТ «Социальная инициатива и компания», но сохранить контроль над товариществом через Карасеву Н.И. Оформление этих изменений в договор проводило также Правовое управление, которым на тот момент руководил Багандов А.И.

Вопрос следователя: Кто был инициатором внесения изменений в дополнительные соглашения к договорам инвестиционных вкладов, согласно которым, в частности, на суммы вкладов начислялись проценты годовых, а также устанавливались предельные сроки предоставления жилья вкладчику?
Ответ свидетеля: Инициатором всех таких изменений был Карасев Н.Ф. Только он мог принимать такие решения, поэтому что они были связанны с распоряжением финансами компании. Как я уже ранее отмечал, на протяжении всего периода моей работы в компании Карасев Н.Ф. ни на минуту не передавал никому управление финансовыми потоками. Все его идеи оформлялись Правовым управлением.

 Отправлено: 23.04.07 16:00. Заголовок: Уг.дело. Допрос Казейкина

16 января 2006 г. - Протокол допроса свидетеля - Казейкин Валерий Семенович

г.Москва

Допроса начат в 10 ч. 13 мин.
Допрос окончен в 11 ч. 35 мин.

Следователь следственной группы Генеральной прокуратуры Российской Федерации юрист 2-го класса Цветков М.В. в помещении служебного кабинета № 602 здания Генеральной прокуратуры РФ по адресу г.Москва, Технический переулок, д.2, в соответствии со ст.189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 18/377425-06 в качестве свидетеля:

1) Фамилия, имя, отчество: Казейкин Валерий Семенович
2) Дата рождения: 18.11.1956 г.р.
3) Место рождения: город Темников Республики Мордовия
4) Место жительства и (или) регистрации: г.Москва, ул.Бусиновская горка, д.1, корп.1, кв.79.
Телефон: 486-10-24.
сотовый: 969-15-43.
5) Гражданство: РФ
6) Образование: высшее
7) Семейное положение, состав семьи: женат
8) Место работы или учебы: ЗАО «Мосстрой 31» советник директора.
Телефон: 258-24-85.
9) Отношение к воинской обязанности: полковник запаса.
10) Наличие судимости: со слов не судим.

Свидетель__________________________

11) Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля:
паспорт гражданина РФ № 45 02 776270 выдан 05.04.2002 ОВД «Западное Дегунино» г.Москвы
12) Иные данные о личности свидетеля: на учете у нарколога и психиатра не состоит.

Свидетель__________________________

Иные участвующие лица: нет

 Отправлено: 23.04.07 16:01. Заголовок: Re:

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств:
компьютера и принтера следователем Цветковым М.В.
Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст.56 УПК РФ:
1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п.4, ст.5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;
2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;
5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;
6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с часть пятой ст.189 УПК РФ;
7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст.11 УПК РФ.

Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст.308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст.307 УК РФ предупрежден

Свидетель________________________________

По существу уголовного дела могу показать следующее:
Права и обязанности свидетеля мне разъяснены и понятны, показания давать согласен. В услугах адвоката не нуждаюсь, это не связано с моим материальным положением.

Вопрос следователя: Знакомы ли Вы с Карасевым Николаем Федоровичем, если да, то какой период времени и в связи с какими обстоятельствами, в каких отношениях находитесь в настоящее время?

Ответ свидетеля: Да, я знаком с Карасевым Николаем Федоровичем. Я иногда встречался с ним на строительных выставках и конференциях, общался с ним по некоторым вопросам строительства. Мое более детальное знакомство с ним произошло в декабре 2004 года на парламентских слушаниях в Совете Федерации Федерального Собрания РФ, посвященных пакету законов, посвященных рынку доступного жилья, которые были приняты в тот период и должны были вступить в силу в апреле 2005 г. Я являлся на тот момент и являюсь до сих пор членом экспертного совета комиссии Совета Федерации по законодательному обеспечению рынка доступного жилья. На этих слушаниях я выступал с докладом, посвященным нововведениям в российское законодательство, связанным с ипотекой и другими вопросами обеспечения населения доступным жильем в России. После проведения слушаний ко мне обратился Карасев Н.Ф., он

 Отправлено: 23.04.07 16:02. Заголовок: Re:

представился президентом Транснациональной финансово-промышленной группы «Доступное жилье». Со слов Карасева, в его группу входило около 30 строительных компаний. Он высказал мне свою заинтересованность в вопросах развития ипотечного кредитования в России. Я побеседовал с ним по этому поводу, мы обменялись телефонами. Как я понял из беседы с ним его компания занималась строительством доступного жилья, и в ближайшее время намеревалась осваивать крупные земельные участки для застройки. На этом наше общение закончилось и возобновилось в феврале – марте 2005 года, когда Карасев Н.Ф. связался со мной и попросил ознакомиться и высказать свои соображения по поводу нового направления, развитием которого он планировал заниматься, а именно: внедрение при строительстве жилых микрорайонов альтернативных энергетических установок. Эти установки должны были позволить обеспечить технические условия строительства жилья в тех местах, где не имелось достаточной инфраструктуры. Установки требовали подведения к микрорайону только холодной воды и газа, а все остальное: горячее водоснабжение, электричество и отопление уже обеспечивалось этими установками. Я ознакомился с представленными мне документами, идея показалась мне достаточно интересной и перспективной. Так, данные установки позволяли строить жилые микрорайоны там, где это было до сих пор невозможно из-за высокой стоимости развития инфраструктуры. Кроме того, они имели очень высокий коэффициент полезного действия – 95 процентов, что позволяло снизить стоимость коммунальных услуг и электроэнергии. Карасев предложил мне оказывать его компании консультативную помощь по этому вопросу. Для меня это направление было понятным, я имею достаточный объем знаний для изучения и работы по этому вопросу. До сих пор эта проблема является актуальной и развивается некоторыми строительными организациями. Сначала я отказался работать с ТФПГ «Доступное жилье», поскольку считал, что компания занимается только долевым строительством. Однако Карасев Н.Ф. сказал мне, что группа будет заниматься в основном именно внедрением вышеупомянутых установок. После этого я согласился работать с этой компанией. Мне была предложена должность члена Совета директоров ТФПГ «Доступное жилье».

Вопрос следователя: Что входило в Ваши обязанности в данной должности? Чем Вы занимались фактически в данной должности?

Ответ свидетеля: В мои обязанности как члена Совета директоров ТФПГ «Доступное жилье» входила консультативная помощь при подготовке программы «АМТЭС (альтернативные энергетические системы)», а также при разработке и внедрении информационной системы «Витрина». Данная информационная система позволяла пользователям знакомиться с информацией об объектах компании ТФПГ «Доступное жилье» путем использования географической карты России. В период работы я участвовал в разработке программы «АМТЭС» до ее передачи на согласование в Министерство регионального развития, а также в разработке проекта «Витрина» до стадии разработки демо-версии.

 Отправлено: 23.04.07 16:03. Заголовок: Re:

Совет директоров созывался три раза. Первый раз – весной 2005 г. Заседание носило ознакомительный характер, были оглашены цели создания группы и направления дальнейшей работы, о которых я уже рассказал. Примерно летом 2005 г. было проведено второе заседание, посвященное программе «АМТЭС». Также летом, примерно в июле – августе 2005 года, было проведено последнее заседание Совета директоров ТФПГ, которое было посвящено обсуждению вопросов привлечения инвестиций в размере двух миллиардов рублей в виде облигационного займа под залог активов ТФПГ «Доступное жилье». Эти инвестиции должны были обеспечить активное развитие программы «АМТЭС». Для документального обеспечения этого займа была привлечена питерская компания, названия которой я сейчас не помню, которая подготовила проспект эмиссии ценных бумаг. Этот проспект был передан для регистрации в Федеральную комиссию по ценным бумагам РФ. Однако, как мне известно, проспект утвержден не был, и займ разместить не получилось. По моему мнению, причиной отказа в регистрации стала недостаточно качественная работа это питерской фирмы, но точно я утверждать не могу.
С августа 2005 г.Карасев Н.Ф. начал проводить реструктуризацию ТФПГ «Доступное жилье» путем выделения из нее ряда компаний, имеющих различные функции, в том числе была выделена компания, занимавшаяся проектом «Витрина» - Транснациональная автоматизированная информационная система «Доступное жилье». С октября 2005 г. финансирование ТАИС «Доступное жилье» и проекта «Витрина», для консультации по которой я приглашался, было прекращено. Финансирование проекта «АМТЭС» также было прекращено. В результате ни программа «АМТЭС», ни проект «Витрина» при мне реализованы не были. Осенью 2005 года сотрудники компании уже не обращались ко мне за консультациями.
Я уволился из ТФПГ «Доступное жилье» в сентябре – октябре 2005 г., точную дату не помню. Сам я никакого заявления об увольнении не писал, я просто перестал оказывать компании консультационные услуги, а мне перестали платить заработную плату. После этого я больше с Карасевым Н.Ф. не сотрудничал. Как сложилась судьба программы «АМТЭС» в дальнейшем мне неизвестно.

Вопрос следователя: Кто кроме Вас был включен в состав совета директоров ТФПГ «Доступное жилье»? По каким критериям проводился отбор в члены Совета директоров? Известно ли Вам местонахождение данных лиц в настоящее время?

Ответ свидетеля: Председателем Совета директоров был Грачев Иван Дмитриевич – помощник депутата Госдумы РФ. Президент Ассоциации региональных банков России «Россия» - Мурычев Александр Васильевич. Сейчас он в этой должности, как я знаю, не работает. Руководитель аппарата Российской партии жизни Левичев. Помощник депутата государственной думы Дудевич. Председатель Международной финансовой корпорации Нечаев А.А. Я пришел в Совет директоров самый последний. Отбирал членов Совета директоров Карасев Н.Ф., и по каким критериям он это делал

 Отправлено: 23.04.07 16:03. Заголовок: Re:

мне неизвестно. Какие именно услуги оказывали эти лица ТФПГ «Доступное жилье», мне неизвестно. Карасев Н.Ф. беседовал с ними без моего участия.

Вопрос следователя: В каком размере Вам была установлена заработная плата в данной должности? Получали ли Вы ее, если да, то каким образом?

Ответ свидетеля: Мне была установлена заработная плата в размере около 100000 рублей согласно штатного расписания компании. Я получал ее путем перечисления на банковскую пластиковую карту. Последняя заработная плата мне была перечислена в сентябре или октябре 2005 года.

Вопрос следователя: Что Вам известно о деятельности ТФПГ «Доступное жилье», организациях входивших в ее состав?

Ответ свидетеля: Как я уже упомянул мне известно о ТФПГ «Доступное жилье» лишь то, что группа занималась продвижением программы «АМТЭС» и информационного проекта «Витрина». Другие направления деятельности этой компании мне неизвестны. Состав и наименования компаний, которые входили в группу я сейчас не помню. Знаю, что в нее входило около 30 фирм, о чем мне сообщил Карасев. Чем занимались эти фирмы, я не знаю. В их деятельность не посвящался.

Вопрос следователя: Что Вам известно о причинах, по которым коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания», которое входило в структуру ТФПГ «Доступное жилье» не исполнило обязательства перед вкладчиками по строительству и передаче жилья?

Ответ свидетеля: Я не знакомился непосредственно с деятельностью коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания». О причинах возникших у этой фирмы проблем с вкладчиками я узнал на совещании, которое проводил Карасевым Н.Ф. осенью 2005 года. Он назвал три причины кризиса этой компании: 1) банковский кризис осени 2004 года, который вызвал отток вкладов из КТ «Социальная инициатива и компания», 2) низкий профессиональный уровень менеджеров, руководивших этой структурой (как сказал Карасев, часть из них он в связи с этим уволил), 3) быстрый рост цен на стройматериалы и прочие сопутствующие строительству товары и услуги. Таким образом, Карасев Н.Ф. назвал только объективные рыночные факторы, повлекшие кризис компании. Больше мне по данному вопросу ничего неизвестно.

Свидетель_________________________

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц заявления не поступили. Содержание заявление:

Свидетель_________________________

Иные участвующие лица: ____________
Протокол прочитан лично
Замечания к протоколу нет

Свидетель_________________________

Иные участвующие лица:____________

 Отправлено: 23.04.07 16:05. Заголовок: Re:

21 ноября 2006 г. - Протокол допроса свидетеля - Казейкин Валерий Семенович
г.Москва

Допроса начат в 11 ч. 00 мин.
Допрос окончен в 12 ч. 20 мин.

Следователь следственной группы Генеральной прокуратуры Российской Федерации старший лейтенант юстиции Потапов А.А. в помещении каб. 314 здания Генеральной прокуратуры РФ в Техническом переулке, д.2,
в соответствии со ст.189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 18/377425-06 в качестве свидетеля:

1) Фамилия, имя, отчество Казейкин Валерий Семенович
2) Дата рождения 18.11.1956 г.р.
3) Место рождения город Темников Республики Мордовия
4) Место жительства и (или) регистрации г.Москва, ул.Бусиновская горка, д.1, корп.1, кв.79, тел.: 486-10-24; тел. 969-15-43
5) Гражданство Российской Федерации
6) Образование высшее
7) Семейное положение, состав семьи женат
8) Место работы или учебы: ЗАО «Мосстрой 31» советник генерального директора.
9) Отношение к воинской обязанности подполковник запаса
10) Наличие судимости со слов не судим

Свидетель__________________________

11) Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля
паспорт гражданина РФ № 45 02 776270 выдан 05.04.2002 ОВД «Западное Дегунино» г.Москвы
12) Иные данные о личности свидетеля нет

Свидетель__________________________

Иные участвующие лица не присутствовали
Участвующим лицам объявлено о применении технических средств
компьютера и принтера следователем Потаповым А.А.

Свидетель__________________________

 Отправлено: 23.04.07 16:05. Заголовок: Re:

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст.56 УПК РФ:
1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п.4, ст.5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;
2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;
5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;
6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с часть пятой ст.189 УПК РФ;
7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст.11 УПК РФ.

Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст.308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст.307 УК РФ предупрежден

Свидетель________________________________

По существу уголовного дела могу показать следующее:
Права и обязанности свидетеля мне разъяснены и понятны, показания давать согласен, на русском языке, в услугах адвоката при настоящем допросе не нуждаюсь.

Вопрос следователя: Расскажите где и в какой должности Вы работаете в настоящее время.

Ответ: В настоящее время я работаю в должности советник генерального директора ЗАО «Мосстрой 31». Организация занимается PR-акциями, разработкой компьютерных программ, организацией выставок и конференций. В круг моих обязанностей входит подготовка указанных мероприятий.

Вопрос следователя: Знакома ли Вам корпорация «Социальная инициатива»?

Ответ: Да, данная корпорация мне знакома.

Вопрос следователя: В с чем Вам знакома корпорация «Социальная инициатива»?

Ответ: Данная корпорация и наша организация неоднократно встречались на выставке «Дом Экспо», где мы представляли свою программу «Улица ипотеки», а «Социальная инициатива» хотела перенять наш опыт в ипотеке.

Вопрос следователя: Кто из сотрудников корпорации «Социальная инициатива» контактировал по указанной программе?

 Отправлено: 23.04.07 16:07. Заголовок: Re:

Ответ: Примерно в декабре 2004 года в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации я выступал с докладом по программе ипотеки. После выступления ко мне подошел Карасев Н.Ф., представился президентом Транснациональной Финансово-промышленной группы «Доступное жилье» (ТФПГ «Доступное жилье») и задал мне несколько общих вопросов по программе ипотеки.

Вопрос следователя: Расскажите, были ли в дальнейшем контакты с представителями корпорации «Социальная инициатива» или ТФПГ «Доступное жилье».

Ответ: Да, примерно в феврале-марте 2004 г. после моего выступления в Совете Федерации мне позвонил Карасев Н.Ф. и сказал, что он хочет заняться альтернативной муниципальной тепло-энерго системой (АМТЭС) и предложил выступить консультантом по данному вопросу. Я согласился и мне предоставили проект концепции развития АМТЭС. После изучения концепции, я сделал заключение о том, что она вполне реальна, в ней есть здравый смысл, о чем сообщил представителю Карасева Н.Ф., как его звали, я сейчас не помню.

Вопрос следователя: Как в дальнейшем складывались Ваши взаимоотношения с корпорацией «Социальная инициатива», ТФПГ «Доступное жилье» и лично с Карасевым Н.Ф.?

Ответ: Так как я занимался непосредственно программой ипотеки, то примерно летом 2005 года ко мне обратился Карасев Н.Ф. с просьбой присоединить программу ипотеки к создаваемой его корпорацией единой системе учета строительных площадок «Витрина». Карасев Н.Ф. предложил мне создать организацию, которая стала бы заниматься только информационным обеспечением данной проблемы. Я согласился. 28.06.2005 г. юридическая служба ТФПГ «Доступное жилье» создала общество с ограниченной ответственностью «Транснациональная Автоматизированная Информационная система «Доступное жилье» (ООО «ТАИС «ДЖ»), в которой я выступил учредителем. Данное ООО проработало один месяц, после чего все сотрудники уволились из-за отсутствия финансирования. 30.11.2005 г. я написал в ООО «ТАИС «ДЖ» заявление о выходе из состава его учредителей. С тех пор и по настоящее время ООО «ТАИС «ДЖ» фактически не функционирует, счета закрыты.

Вопрос следователя: За время существования ООО «ТАИС «ДЖ» успело ли оно что-нибудь сделать?

Ответ: За все время существования ООО только приступило к подготовке технического задания к создаваемой системе, закончить его не было возможности. По своему опыту работы я знаю, что подобные технические задания готовятся несколько месяцев.

Свидетель_________________________

 Отправлено: 23.04.07 16:08. Заголовок: Re:

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц свидетеля Казейкина В.С. заявления не поступили. Содержание заявление:___________

Свидетель_________________________

Протокол прочитан лично
Замечания к протоколу не имею

Свидетель_________________________

Следователь_______________________

 Отправлено: 23.04.07 16:19. Заголовок: Уг.дело. Допрос Левичева

29 января 2007 г. - Протокол допроса свидетеля - Левичев Николай Владимирович
г.Москва

Допрос начат в 14 ч. 20 мин.
Допрос окончен в 15 ч. 45 мин.

Следователь следственной группы Генеральной прокуратуры Российской Федерации юрист 2-го класса Цветков М.В. в помещении служебного кабинета № 602 здания Генеральной прокуратуры РФ по адресу: г.Москва, Технический пер., 2, в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 18/377425-06 в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество: Левичев Николай Владимирович
2. Дата рождения: 28.05.1953 г.
3. Место рождения: г.Ленинград
4. Место жительства и (или) регистрации: г.Москва, ул.Гончарова, 8/13 – 75.
Телефон: 619-22-98.
5. Гражданство: РФ.
6. Образование: высшее.
7. Семейное положение, состав семьи: женат.
8. Место работы или учебы: ООО «Издательский дом «Ключ-С», генеральный директор.
Телефон: 650-47-08.
9. Отношение к воинской обязанности: не военнообязанный.
10. Наличие судимости: со слов не судим.

Свидетель__________________________

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля: паспорт 45 05 020153 выдан 14.02.2003 г. ОВД Бутырского района г.Москвы.
12. Иные данные о личности свидетеля: на учете у нарколога и психиатра не состоит.

Свидетель__________________________

 Отправлено: 23.04.07 16:19. Заголовок: Re:

Иные участвующие лица: нет

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств: компьютер и принтер следователем Цветковым М.В.
Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст.56 УПК РФ:
1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п.4, ст.5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;
2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;
5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;
6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с часть пятой ст.189 УПК РФ;
7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст.11 УПК РФ.

Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст.308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст.307 УК РФ предупрежден

Свидетель________________________________

По существу заданных мне вопросов могу показать следующее:
Мои права мне разъяснены и понятны, показания давать согласен. В услугах адвоката не нуждаюсь, это не связано с моим материальным положением.

Вопрос следователя: Знакомы ли Вы с Карасёвым Николаем Фёдоровичем, если да, то какой период времени и в связи с какими обстоятельствами, в каких отношениях находитесь в настоящее время?

Ответ свидетеля: Да, с Карасёвым Н.Ф. я знаком. Первая моя встреча с ним лично прошла в марте 2005 года на учредительном собрании Совета директоров Транснациональной финансово-промышленной группы «Доступное жильё» (далее «ТФПГ Доступное жильё»). Встреча была кратковременной, каких-либо вопросов с ним лично вне Совещания в тот момент не обсуждал. До этого я наблюдал за выступлениями Карасёва Н.Ф. в средствах массовой информации и на общественных мероприятиях, представлял себе его как руководителя крупной инвестиционной компании, занимающейся строительством недвижимости и имеющей социальную направленность. В этот совещательный орган я был приглашен моим знакомым Грачевым Иваном Дмитриевичем. Он занимал должность председателя Совета. Собрание Совета директоров было посвящено

 Отправлено: 23.04.07 16:21. Заголовок: Re:

созданию «ТФПГ Доступное жильё». Проводилось оно в торжественной обстановке. В зале присутствовали руководители организаций, которые должны были быть включены в эту группу, а также претендовавших на вступление. Таковых насчитывалось более 40. Участие в работе этой организации заинтересовало меня тем, что одними из направлений деятельности ее были развитие альтернативных муниципальных энергетических систем, а также совершенствование системы ипотечного кредитования жилья в России. Развитие энергетических систем подразумевало внедрение в муниципальных образованиях на территории России новых энергетических установок, позволяющих обеспечить новые энергетические мощности в тех местах, где имеется их недостаток. В настоящее время такие системы применяются примерно в отношении пяти процентов жилья, тогда как за рубежом доля таких установок составляет 35 процентов от общего числа энергопоставляющих мощностей. Таким образом, данная программа могла позволить развивать жилищное строительство в России, то есть реально решать вопросы строительства доступного жилья и обеспечения им населения. Развитие программы ипотечного кредитования предполагало привлечение к сотрудничеству с «ТФПГ Доступное жильё» ряда банковских учреждений, которые представлял в Совете директоров Мурычев А.В., в целях снижения процентной ставки по ипотечным кредитам 12 – 15 процентов до 7 – 8. То есть целью этой программы было достичь доступности ипотечного кредитования для большинства населения.
Лично с Карасевым Н.Ф. я беседовал один раз, примерно в конце лета 2005 года. Я сам выступил с инициативой встретиться с ним, после того, как увидел в прессе его комментарии и рекламную информацию о «ТФПГ Доступное жильё». Я хотел обсудить с ним вопросы концепции рекламной кампании этого бренда, дать советы по его продвижению в СМИ. Я беседовал с ним около получаса. Большую часть времени говорил Карасев, а не я. Как я понял из беседы с ним, он уже сформировал для себя стратегию рекламной кампании и был склонен не прислушиваться к моим советам. Через полчаса Карасев сослался на очередную важную для него встречу и беседу нашу прервал, пообещав, что снова встретится со мной, но повторной встречи у нас с ним не произошло. В ходе беседы с ним я понял, что переубедить его в том, что он для себя уже решил, мне не удастся, и на повторной встрече я не настаивал. Тем более, что в ближайшее после этого время, я узнал негативную информацию об этой компании.

Вопрос следователя: Что входило в Ваши обязанности в данной должности? Чем Вы занимались фактически в данной должности?

Ответ свидетеля: Я был приглашен Грачевым И.Д. для работы членом Совета директоров, в основном, для оказания помощи в организации взаимодействия со средствами массовой информации по освещению создания и деятельности данной новой структуры, аналитической и консультативной работы. Я занимался изучением публикаций о «ТФПГ Доступное жильё» в средствах массовой информации, готовил свои предложения по этому поводу. Кроме того, я участвовал в Собраниях Совета

 Отправлено: 23.04.07 16:21. Заголовок: Re:

директоров, обсуждении вопросов дальнейшей работы этой структуры, разработки и внедрения программы «АМТЭС» и программы ипотечного кредитования граждан. Я также участвовал в обсуждении подготовленного привлеченной сторонней фирмой, название которой не помню, инвестиционного меморандума, который был представлен в Федеральную службу по фондовым рынкам РФ (далее ФСФР) для размещения на внутреннем рынке облигационного займа. Этот займ предполагалось направить как раз на развитие тех программ, о которых шла речь на Совете директоров. Я изучал этот меморандум, и он мне не понравился. По моему мнению, подготовлен он был непрофессионально, в частности я нашел в нем массу стилистических ошибок, что считаю недопустимым для таких документов. Этот меморандум был первоначально отклонен ФСФР с рядом замечаний по поводу качества его составления. Когда я уже прекратил работу в Совете, из СМИ я узнал, что и вторая попытка согласования меморандума в ФСФР оказалась неудачной.
Совет директоров в период моей работы в нем собирался примерно один раз в месяц. За это время были приняты учредительные документы «ТФПГ Доступное жильё», в которую вошли около 40 организаций России и Украины, была разработана и утверждена программа «АМТЭС» (альтернативные муниципальные тепловые и энергетические системы), были обсуждены и разработаны документы, связанные с размещением облигационного займа в размере двух миллиардов рублей на вышеуказанные цели.
Примерно с конца лета 2005 года я из средств массовой информации стал получать информацию о том, что коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания» не выполняет обязательства перед своими вкладчиками. Эта компания должна была выступать гарантом по займу, который должна была размещать «ТФПГ Доступное жильё». У меня возникли сомнения в перспективе размещения этого займа. Когда же инвестиционный меморандум «ТФПГ Доступное жильё» был отклонен, то это стало для меня еще одним основанием усомниться в благополучии этой компании. После этого я принял решение выйти из Совета директоров. Примерно в ноябре 2005 года я подал Грачеву И.Д. заявление о выходе из Совета директоров. С этого времени я больше в работе «ТФПГ Доступное жильё» не участвовал. Как я понял из беседы с Грачевым И.Д., он тоже в тот момент собирался выйти из Совета директоров. Что стало впоследствии с этой организацией, мне неизвестно.

Вопрос следователя: Кто кроме Вас был включен в состав совета директоров «ТФПГ Доступное жильё»? По каким критериям проводился отбор в члены Совета директоров?

Ответ свидетеля: Председателем Совета директоров был Грачев Иван Дмитриевич – помощник депутата Госдумы РФ. Его на эту должность пригласил Карасев Н.Ф. Состав Совета, как я понял, набирал сам Грачев И.Д. как его председатель. Когда я узнал, кто уже вошел в состав Совета, я посчитал, что это будет действительно серьезная организация с хорошими

 Отправлено: 23.04.07 16:22. Заголовок: Re:

перспективами. Так, на момент моего прихода в Совет вошли следующие лица: Нечаев Андрей Алексеевич – бывший министр экономики, в настоящее время президент коммерческого банка «РФК». Президент Ассоциации региональных банков России «Россия» - Мурычев Александр Васильевич. Казейкин В.С. – вице-президент Международной ассоциации ипотечных фондов, серьезно занимающийся развитием ипотечного кредитования в России. Также в состав Совета вошли и другие лица, но их я сейчас не помню.

Вопрос следователя: В каком размере Вам была установлена заработная плата в данной должности? Получали ли Вы ее, если да, то каким образом?

Ответ свидетеля: Мне была установлена заработная плата в размере около 130000 рублей. Она перечислялась мне на банковскую карту, какого банка не помню. Начислялась она мне до подачи мной в ноябре заявления о выходе из Совета директоров.

Вопрос следователя: Что Вам известно о деятельности «ТФПГ Доступное жильё», организациях входивших в ее состав?

Ответ свидетеля: О том, чем планировала заниматься «ТФПГ Доступное жильё» я уже сообщил. Другие направления ее деятельности мне неизвестны. Названия организаций, за исключением коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания», я не запомнил, но в нее вошли как московские, так и региональные, а также зарубежные компании. Компании были разнопрофильными, как их представляли на Совете директоров, то есть некоторые занимались строительством объектов недвижимости, некоторые – банковской деятельностью, кредитованием, некоторые – инвестиционной деятельностью. Таким образом, объединение сил этих компаний под началом единой структуры должно было позволить координировать их усилия для эффективного выполнения поставленных задач.
Вопрос следователя: Что Вам известно о причинах, по которым коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания», которое входило в структуру «ТФПГ Доступное жильё» не исполнило обязательства перед вкладчиками по строительству и передаче жилья?

Ответ свидетеля: Я не знакомился непосредственно с деятельностью коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» и документами, касающимися его финансового состояния. О возникших проблемах этой организации с выполнением принятых обязательств, я узнал только из средств массовой информации. Из них же я узнал о причинах, поэтому из первоисточника о причинах возникших проблем компании «Социальная инициатива» я ничего не слышал. Сам Карасев Н.Ф. на собраниях Совета директоров, посвященных облигационному займу и возможностях коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» стать гарантом этого займа, неоднократно заявлял, что компания находится в хорошем финансовом положении, имеет достаточно активов, чтобы обеспечить этот займ. Никакой иной информации от него никогда не

 Отправлено: 23.04.07 16:23. Заголовок: Re:

звучало. Проблемы с согласованием инвестиционного меморандума в ФСФР Карасев Н.Ф. объяснял только недоработками самого документа, но никак не финансовым состоянием корпорации «Социальная инициатива». Грачев И.Д. в беседе со мной оценить финансовое состояние коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» затруднялся. Таким образом, обоснованно прокомментировать причины, возникших у этой организации проблем, я затрудняюсь.

Свидетель___________________________

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц заявления не поступили. Содержание заявление:

Свидетель___________________________

Иные участвующие лица: ________________________
Протокол прочитан лично
Замечания к протоколу нет

Свидетель___________________________

Иные участвующие лица_______________

Следователь_________________________