Отправлено: 10.04.07 19:02. Заголовок: Уг. дело. Допросы руководства-2

Протоколы допросов руководства СИ:
- Башкин Александр Олегович
- Задонский Владимир Михайлович
- Золотницкий Валерий Александрович
- Липинский Виктор Васильевич
- Бонашко Татьяна Сергеевна
- Грачев Иван Дмитриевич
- Дзокаева Марина Апрельевна
- Чурбакова Наталия Алексеевна
- Крутов Андрей Дмитриевич
- Нечаев Андрей Алексеевич
- Воробьев Геннадий Васильевич
- Косолапов Сергей Евгеньевич
- Пинчук Виктор Митрофанович
- Казейкин Валерий Семенович
- Левичев Николай Владимирович

 Отправлено: 12.04.07 17:37. Заголовок: 128 - Задонский - 2

Карасев НФ согласился войти в контракт (кто вел переговоры и готовил инвестиционный контракт к подписанию мне не известно). КТ "СИиК" по инвестконтракту с ООО "Атриум" получало какое-то количество % площадей (вспомнить не могу), остальное получала ООО Атриум.
В ходе реализации контракт руководитель от «Атриум» Чернявский
несколько раз обращался к Карасеву Н. Ф. о продаже части своей доли. Было
несколько дополнительных соглашений, согласно которым КТ «СИ и К» выкупало у ООО «Атриум» какое-то количество квадратных метров в комплексе «Атриум».

Кроме того, Чернявский уговорил Карассва Н. Ф. в том, чтобы КТ «СИ и К» учредило организацию с функциями строительной подрядной организации для строительства «Атриума» «Никар - УралСтрой», а сам Чернявский стал там директором.

Для этой организации КТ «СИ и К» покупало строительную технику и оборудование.

Финансирование проектных работ и строительно-монтажных работ осуществлялось из Московского офиса. Счета на оплату с актами на выполненные работы (по формам КС - 2 и КС - 3) поступали в Департамент (название затрудняюсь назвать, но это правоприемник строительного департамента), где проверялись сотрудниками и направлялись в ПТ «СИ и К» для оплаты. Согласовывались эти акты и счета руководителем этого департамента Терешковым А.П., а затем направлялись в Полное товарищество «Холдинг «Социальная инициатива и компания», где готовились документы на оплату счетов. После этого гендиректор КТ «СИ и К» формально подписывал счета на оплату. Всего на строительство «Атриума» было затрачено около 200 млн. рублей. Не знаю, входят ли туда затраты на содержание подрядной организации осуществляющей строительство, на взаиморасчеты с турецкой фирмой и на выкуп части доли у ООО «Атриум».

КТ «СИ и К» заключила договора инвестиционного вклада (или какие-то другие договора) на часть полагающихся ей по контракту офисных и торговых площадей. Точное количество вкладчиков по этому объекту и сколько они внесли денежных средств, ответить затрудняюсь. Однако сумма, направленная на строительство «Атриума» из центрального офиса на порядок превышала сумму, привлечённую от частных инвесторов в г. Оренбурге и выкупленную по дополнительным соглашениям у ООО "Атриум».

Руководитель управления по поиску «покупателей» на объекты КТ "СИ и К" Алтухов Константин Николаевич (точное название должности помнить не могу) организовывал встречи Карасева Н. Ф. с руководством нескольких фирм, в том числе заграничных, для того, что бы продать права по контракту. Дальше всех в переговорах продвинулась компания «Омега» (точное названия назвать затрудняюсь), которая даже направляла н судебные процессы по «Атриуму» в г. Оренбург своих юристов в интересах

 Отправлено: 12.04.07 17:42. Заголовок: 129 - Задонский - 3

КТ "СИиК". Насколько мне известно, никаких документов по продуже прав по "Атриуму", на момент моего ухода из компании подписано не было.

По -моему мнению, проект торгово - административного комплскы "Атриум", который был предложен Карпасву Н.Ф. для реализации был невыгодным. Объяснить это могу тем, что большая часть площадей в этом комплексе предусматривала организацию в нём машино-мест. Если учесть, что «Атриум» находится в историческом центре г Оренбурга, где стоимость аренды земельного участка высокая, то становится ясно, что строительство в этом месте гаражного комплекса было невыгодным. Подобное место целесообразно для размещения торгово -развлекательных и административных помещений. Однако для таких помещений проект предусматривал строительство небольшого пятиэтажного здания, которое не оправдало бы затрат и последующих расходов на подземную часть сооружения.

Вопрос следователя: Присутствовали ли Вы при встречах Карасёва Н.Ф. с главой г. Оренбурга Мищеряковым? Если да, то о чём шла речь на этих встречах?
Ответ свидетеля: Да, я несколько раз присутствовал на встречах Карасёва и Мищерякова. Примечательно то, что Карасёв Н.Ф. старался не встречаться с Мищеряковым один на один, а всегда приглашал на них кого -нибудь из руководящих работников компании. На беседах с Карасёвым Н.Ф. Мищеряков обычно поднимал вопрос по строительству ТАК «Атриум» и срокам его окончания. Мищеряков настаивал на продолжении строительства этого комплекса. В качестве способа давления на Карасёва Мищеряков говорил, что может расторгнуть с товариществом контракт на строительство «Атриума», а также, что может воспрепятствовать товариществу разрабатывать площадки под жилищное строительство в г. Оренбурге. В ответ на замечания главы города Карасёв Н.Ф. указывал ему на то, что в Оренбурге со стороны администрации не были предоставлены достойные соинвесторы на строительство комплекса.

Вопрос следователя: В каком режиме финансирования находился филиал КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Иваново в течение 2005 года?
Ответ свидетеля: О данном филиале что - либо конкретно мне пояснить сложно, потому что им не занимался. Обычно, филиал в первые три месяцв после его создания находился в дотационном режиме, а затем переходил иа режим самофинансирования.

Вопрос следователя: Какой был порядок распределения средств, внесенныхых вкладчиком в кассу филиала на приобретение паев и лимонных фондах товарищества (Земельном, 'Энергетическом, Жилищноном, Фонде вложений в бизнес - недвижимость)?
Ответ свидетеля: Порядок распределения привлеченных таким образом в компанию средств мне не известен. Я в этти вопросы не вникал, потому что

 Отправлено: 12.04.07 17:43. Заголовок: 130 - Задонский - 4

не был к этому уполномочен. Вообще мое руководство инвестиционным
управлением свдилось к формальным организационным вопросам, то есть к
распределению рабочих мест, незначительным кадровым вопросам и тому
подобному. В вопросы объемов привлеченных этим управлением инвестиций
и их распределения я не посвящался. Впервые об Инвестиционных фондах я
узнал в августе 2005 года случайною В это время Карасевы были в отъезде, и
руководитьель управления инвестиционных фондов Плахотин ИВ, обратился
ко мне с просьбой подписать документ о котировках паев в различных
и инвестиционных фондах. Ознакомившись с проектом документа, я отказался
его подписывать. Это было вызвано тем, что, по - моему мнению, приказ был
"бредовым". Котировки паев были повышены в сравнении с их стоимостью в
предшествующем квартале на значительный процент, однако откуда были
получены эти показатели Плахотнн И.В. мне не объяснил. Кроме того, в
состав Земельного и других фондов были включены ряд объектов, которые
не могли в них входить, по моему мнению. Так, в Энергетический фонд были
включены объекты, которые не принадлежали на праве собственности КТ
СИ и К», а только являлись частью системы жизнеобеспечения объектов,
которые строило товарищество. В Жилищный фонд были включены участки,
не носящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения. Их
перевод в другую категорию был проблематичен, и получать под них
инвестнции как под жилищное строительство, было некорректным.

Вопрос следователя: Имел ли право директор филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Иваново распоряжаться денежными средствами, привлечёнными по линии Инвестиционных фондов в кассу филиала? Если ли имел, то в каком случае и с чьего согласия? Каким образом это должно было оформляться?
Ответ свидетеля: Как мне известно, все фондовые деньги должны были
по общему правилу перечисляться на счёт центрального офиса для
использования их на развитие компании. Однако, когда в компании начался
кризис и перечисление средств в филиалы из центрального офиса было
прекращено, эти деньги стали единственным средством для обеспечения
жизнедеятельности филиалов. Для оставления этих средств на счёте филиала
в целях обеспечения его жизнедеятельности, директор филиала обращался на
имя Президента ТФПГ «Доступное жильё» Карасёва Н.Ф. Данную записку
рассматривали сотрудники Полного товарищества «Холдинг «Социальная
инициатива и компания». Непосредственно этим вопросом занимался
сотрудник финансового управления Волков Ф.И. Он рассматривал записки
директоров и принимал решение по согласованию с Быковским А.В. о
направлении этой служебной записки на имя Президента ТФПГ «Доступное
жилье" лля разрешения оставления средств на счёте филиала. Окончательное
решение принималось Президентом Карасёвым Н.Ф. Иногда запросы
директоров филиалов отклонялись на уровне Волкова Ф.И. и Быковского
АВ по их усмотрению.

 Отправлено: 12.04.07 17:43. Заголовок: 131 - Задонский - 5

Вопрос следователя: имел ли право директор филиала КТ "СИиК" в г.Иваново прекратить исполнять обязанности директора и оставить всю документацию филиала в оставленном филиалом помещения?
Ответ свидетеля: Директор филиала нес материальную ответсвенность за имущество филиала. Таким образом он был обязан обеспечить сохранность имущества филиала.

Вопрос следователя: Давались ли разрешения директорам филиалов на реализацию имущества филиала для погашения текущих задолженностей?
Ответ свидетеля: Да. такое имело место. Это было обусловлено кризисным состоянием компании. Так, осенью 2005 г. средства на погашение текущих платежей и заработной платы из центрального офиса не выделялись. Поэтому, чтобы обеспечить деятельность филиала я и другие руководители давали разрешение директорам филиалов продавать имущество филиала (мебель, оргтехнику, транспорт) для погашению расходов. Стоимость реализуемого имущества согласовывалась директорами филиалов с начальником хозяйственного управления Агуренко, а стоимость оргтехники с руководителем управления информационного обеспечения Яниным. Допускалось производить расчёты по заработной плате с сотрудниками компании путём передачи им имущества филиала по балансовой стоимости.

Вопрос следователя: В каком объёме информировался директор филиала КТ "Социальная инициатива и компания" о финансовом положении товарищества, объёме его активов и объёме обязательств?
Ответ свидетеля: Директоров о состоянии дел компании информировали постоянно руководители структурных подразделений. Кроме того, директора постоянно приезжали на семинары, которые проводил Карасёв Н.Ф. В сентябре или октябре 2005 года Карасёв Н.Ф. на одном из последних семинаров объявил присутствовавшим директорам о том, что компания находится в тяжёлом финансовом положении, переходит в режим проектного финансирования, который подразумевал проведение всеми директорами мероприятий по уступке прав на объекты, строящиеся филиалами, третьим лицам с учётом обязательств перед вкладчиками. Таким образом, все директора в достаточном объёме были информированы о состоянии дел компании.

Вопрос следователя: Как Вы можете объяснить то обстоятельство, что
менеджеры Ивановского филиала, вкладывавшие свои денежные средства в
фонды Товарищества, расторгли договоры с ним в мае 2005 г. и вернули свои
средства и после этого уже никто в этом филиале денежные средства в
товарищество не вкладывал?
Ответ свидетеля: Мне сложно это объяснить. Этот месяц для компании был досттаточно стабильный, оснований у сотрудников и вкладчиков для беспокойста о судьбе вложенных ими средств в компанию не было.

 Отправлено: 12.04.07 17:44. Заголовок: 132 - Задонский - 6

Вопрос следователя: Вам предъявляется для ознакомления копия служебной записки исполняющего обязанности директора Филиала КТ "СИиК" Яскевича ЮМ и главного бухгалера филиала Власава АЕ № 01/174 от 28.10.2005 г., в которой он обращается имя Первого Вице президента ООО ТФПГ «Доступное жильё» В.М Задонского и начальника Управления программы "Доступное жильё", Некрашевнча А.Н. с просьбой проичвести выплату наличными деньгами через кассу Центрального офиса задолженности Филиала по оплате труда за октябрь 2005 г. На этой записке содержится рукописная запись красителем синего цвета следующего содержания: «г. Быковскому А.В. Прошу к сведению для производства расчётов с санированными филиалами/ Подпись/ Задонский. 28.10.05 г.». Прокомментируйте данную записку и надпись на ней?
Ответ свидетеля: С этой запиской я ознакомлен. Рукописная запись на ней выполнена мной. Кем выполнены остальные пометки на записке, выполненные чёрной ручкой, мне не известно. Эта запись означает, что я переправил эту записку Быковскому для учёта обязательств КТ «СИ и К» по заработной плате сотрудникам этого филиала. Понятие «санированный филиал» было введено Карасёвым Н.Ф. и означало, что дальнейшая деятельность филиала как самостоятельного подразделения нецелесообразна. Это предполагало передачу дел филиала другому близлежащему более благополучному филиалу, ликвидацию филиала либо перевод его в статус дополнительного офиса. Решение о судьбе филиала готовилось Некрашевичем А.Н., который их непосредственно курировал.

Финансовые расчёты курировались и производились по решению Быковского А.В. Подобного рода записки в октябре 2005 года поступали не только из Ивановского филиала, но и из других филиалов. Производились ли выплаты по заработной плате сотрудникам филиала КТ «СИ и К» из кассы Центрального офиса, мне не известно, я ими не занимался.

 Отправлено: 13.04.07 11:14. Заголовок: 150 - Золотницкий - 1

22 сентября 2006 года - протокол допроса свидетеля - Золотницкий Валерий Александрович
- 2001-2002г - 1-й зам главы управы района "Богородское" Восточною Административного округа г.Москвы,
- май 2002г - зам. гендиректора, нач-к Контрольно - организационного управления КТ «СИиК»,
- директор МАС


По указанному адресу проживаю с женой Золотницкой Любовью Алексеевной, дочерью Золотницкой Татьяной Валерьевной, её мужем Киселевым Андреем Владимировичем и внуком Киселёвым Кириллом.

В 1973 году я закончил Минское Высшее инженерное зенитно -
ракетное училище по специальности «радио - технической». После
окончания вуза я служил в Вооружённых силах СССР на различных
должностях. Последнее место службы - 201 Военное представительство в г
Москве на должности заместителя начальника представительства. В 1995
году я ушёл в отставку по выслуге лет. После увольнения я занимался
коммерческой деятельностью в различных коммерческих структурах. В 2001
- 2002 я я занимал должность первого заместителя главы управы района
"Богородское" Восточною Административного округа (курировал вопросы
жилищно - коммунального хозяйства, гражданского строительства
предприятий

 Отправлено: 13.04.07 11:23. Заголовок: 151 - Золотницкий - 2

В период работы в вышеуказанной должности я периодически
контактировал по работе с генеральным директором "КТ"СИиК"
Латышев АИ. по вопросу строительства жилых
домой на бульваре Маршала Рокоссовского г. Москвы, во владениях 5-8 и
42. В тот период строительство на этихих объектах не началось. Латышев и
сотрудники занимались работой с документами, предоставляли в
администрацию распоряжения из правительства Москвы, занимались
согласованием вопросов, связанных с проектом.

Работа этой должности меня не устраивала, потому что заработная
плата была низкой, а объём работы был очень большой, работа была очень нервной.

Неоднократно Латышев А.И. предлагал мне перейти на работу в его компанию, обещал интересную работу и достойную оплату. Я думал над его предложением.

В мае 2002 года я принял решение об увольнении с должности
заместителя главы управы. Я сообщил о своём решении Латышеву. Он
организовал встречу меня с Карасёвым Н.Ф. У нас произошла с ним беседа.
Карасёв Н.Ф. заинтересовался в моей кандидатуре и предложил мне
должность заместителя генерального директора - начальника Контрольно -
организационного управления КТ «Социальная инициатива и компания»,
которое было только что создано. Мне была установлена заработная плата в
раззмере 25 000 рублей, впоследствии она была постепенно повышена до
37 000 рублей. Кроме того, ежеквартально мне начислялись премии в
размере до 100 процентов от оклада. Выплачивалась зарплата официально.

Моё рабочее место сначала располагалось в центральном офисе на ул.
Маросейке, который затем переехал в здание на ул. Земляной Вал г. Москвы.

Мои обязанности были доведены до меня первоначально Карасёвым
Н.Ф., позднее я сам составил свою должностную инструкцию, которая была
утверждена президентом. Мои обязанности как начальника КОУ
заключались в следующем: контролировать исполнение приказов и
распоряжений президента и генерального директора по вопросам
строительства на объектах компании, письменно докладывать об исполнении
распоряжений и приказов, соблюдении графиков строительства, присутствие
на совещаниях, проводимых на объектах и в центральном офисе по вопросам
строительства, контроль за выполнением сроков графиков строительства на
объектах компании. Я постоянно поддерживал контакт с дирекциями
строиетльных программ по вопросам ведения строительства на объектах,.

Как начальник КОУ я руководил дирекцией регистрации построенных
объектов и и дирекцией эксплуатации построенных объектов КТ «Социальная
инициатива и компания». В каждой из них числились по два человека.
Большего не требовалось, потому что н период моей работы объём
сдачи в эксплуатацию был небольшой. Заселения на обьекты и период моей
работы не было

 Отправлено: 13.04.07 11:33. Заголовок: 152 - Золотницкий - 3

В период работы в этой должности я столкнулся с основной и главной
проблемой компании - недостаточное финансирование строительных работ и
поставок строительных материалов на всех объектах компании. Меня это
положение дел сразу не устроило. Я стал активно заниматься тем, чтобы
активизировать и уличшить финансирование строек, поначалу постоянно
направлял на имя Карасева НФ служебные записки, в которых требовал решить
вопросы с финансированием строительства объектов компании как в Москве и Подмосковье, так и в регионах (Орле, Тамбове и прочих городах)

Карасёв Н.Ф. реагировал на мой докладные записки вяло вопрос с финансирование кардинально не решался. Карасёв Н.Ф. говорил, что за такую низкую цену, по которой продавались квартиры в строящихся объектах товариществом, вкладчики могут и подождать, а потому торопиться со строительством и сдачей объектов не стоит. Карасёв Н.Ф. указывал мне, что мне не следует лезть в эти вопросы.

Карасёв Н.Ф. говорил, что стройка для него и для компании - это не самоцель, а механизм для привлечения инвестиций в компанию. Россия - это космос, бездна и строить на её территории можно сколько угодно времени. Как он говорил на совещаниях, главное - это вырыть котлован, обнести площадку забором и начать строительство.
Карасёв Н.Ф. единолично распоряжался всеми финансовыми средствами компании, и только от него зависели решения о направлении финансовых средств на объекты. Никто из руководящих сотрудников товарищества к распоряжению финансовыми потоками не допускался.

В конце 2002 года в компании была проведена штатная реорганизация. Были сокращены должности генерального директора и его заместителей. Вместо них были введены четыре должности вице - президентов коммандитного товарищества. На эти вакансии были назначены: я, Карасёва Н.И., Липинский и Латышев А.И. Причиной этой реорганизации стало, по моему мнению, желание Карасёва Н.Ф. уменьшить властные полномочия генерального директора.-. Впоследствии должность генерального директора была введена вновь и на неё был назначен полностью подконтрольный Карасёвым и зависимый от их воли Пинчук В.М.

Мои обязанности в должности вице - президента были изменены, я был назначен вице - президентом по работе с органами власти. В основном я ездил на совещания, проводимые главами администраций муниципальных органов по вопросам строительства, в том числе, в Правительство г. Москвы к Ресину В.И. Карасёв Н.Ф. на совещания никогда не ездил. Как я помню, он только один раз ездил к Ресину В.И. на личные беседы. В основном на всех совещаниях, и том числе у Ресина В.И., мне постоянно задавались одни и те же вопросы, связанные с затягиванием сроков строительства. Мне приходилось но указанию Карасёва Н.Ф. придумывать различные причины,
чтобы объяснить срыв сроков строительства, но только не указывать на
отсутствие финансирования объектов. Если бы я указал на совещании эту
причину, я был бы немедленно умолен. Поэтому я указывал разные причины.

 Отправлено: 13.04.07 11:50. Заголовок: 153 - Золотницкий - 4

например, проблему со сносом гаражей, ненадлежащее исполнение
обязательств подрядчикам и прочее. Такие же причины указывались и в
письменных ответах в адрес муниципальных и государственных органов,
которые составляла начальник правового управления Мошкона ЛН и
подписывал Карасев НФ.

Из-за установления очень низких цен на продаваемое строящееся
жилье, в компании старались экономить на всех этапаз строительства на
объектах. В результате для строительства привлекались подрядчики
предлагавшие самую низкую цену своих работ. Соответственно, качество
работ было соответствующим. Например, могу отметить низкое качество
работ на объекте - жилой комплекс на ул. Большая Набережная г. Москвы.

Вышеуказанная ситуация меня очень не устраивала. Выхода из неё я не видел.

Кроме того, меня очень не устраивала личность вице - президента Карасевой Н.И., которая вела себя в компании как полноправная хозяйка, фамильярно обращалась с сотрудниками компании любого ранга, являлась человеком импульсивным, несдержанным. Она фактически занимала положение второго человека в компании после Карасёва Н.Ф., по момему мнению, необоснованно.

В 2002 году по инициативе Карасёва Н.Ф. была создана некоммерческая организация Межрегиональная ассоциация строителей. Целью её создания было объединение строительных компаний под руководством Карасёва Н.Ф. как президента MAC для распределения в дальнейшем между ними тендеров на строительство инвестиционных объектов компании. Эта цель создания должна была заинтересовывать строительные организации, привлекать их в ассоциацию. Второй целью создания этой организации было получение компанией от членов ассоциации новых строительных площадок. Вступавшие в ассоциацию юридические лица - строительные организации - добровольно вносили в её фонд единоразовые вступительные взносы в размере 28 000 рублей. Кроме того, ежегодно члены ассоциации вносили взносы в таком же размере. Для быстрого создания имиджа MAC как крупной организации Карасёв Н.Ф. ввёл в состав ассоциации все созданные им фирмы, входившие в состав КТ «СИ и К», а также фирмы своих знакомых.

Примерно в марте 2003 г. у меня произошла конфликтная ситуацию с Карасёвым Н.Ф., связанная с тем, что я отказался в очередной раз ехать на совещание к Ресину В.И., потому что не хотел больше объяснять проблемы настройках компании надуманными причинами. В результате на следующий лень мне передали указание Карасёва Н.Ф. уволиться с должности но собственному желанию.

Я остался работать директором MAC. Как директор МЛС я получал
зарплату в размере 30 000 рублей. Финансирование ассоциации полностью
производилось за счет взносов членов. Карасен Н.Ф. был её президентом.
вице-президентами являлись его жена и Латышев АИ. Мошкина ЛН была

 Отправлено: 13.04.07 13:00. Заголовок: 154 - Золотницкий - 5

моим замом по правовым вопросам, фактически ничем не занималась.
Главным бухгалтером была Кендысь ЕГ. палькевич ОА - помошник
директора. Еще одна сотрудница - менеджер Зуева Людмила, поставленная
Карасевой НИ для неофициального контроля за сотрудниками МАС. Я
проработал в этой должности еще полгода и понял, что эта организация
является очередным "мыльным пузырём", созданным Карасевым НФ для его
собственного статуса, имиджа, обеспечения себе входа в
государственные органы ( Госдуму, Совет Федерации, Торгово
промышленную палату РФ и прочие). Большинство членов ассоциации не
допускались к участию в тендерах или не выигрывали их беспричинно К
строительству допускались совершенно сторонние организации, которые в
MAC не входили, а связывались и работали напрямую с Карасёвым и Латышевым.

Я проработал в MAC до сентября 2003 г. и уволился с этой должности о собственному желанию, поскольку понял бесперспективность сущесствования этой организации.

После моего ухода на мою должность был назначен человек далёкий от строительных вопросов Пинчук В.М., который отличился тем, что во всём услуживал Карасёвым.

Вопрос следователя: Какова была роль Карасёва Н.Ф. и Карасёвой Н.И. в управлении компанией «Социальная инициатива»?
Ответ свидетеля: Карасёв Н.Ф. был полновластным руководителем компании. Все финансовые вопросы решались исключительно им без вмешательства других руководителей. Он мог в любой момент уволить любого сотрудника, компании, чьё мнение расходилось с его личным. Как и произошло со мной. Карасёва Н.И. была вторым человеком в компании, многие вопросы деятельности компании решались и ставились ей лично. Так, например, она принимала активное участие в создании кредитного потребительского кооператива граждан «СоцИнициатива Кредит». Я также вносил в кооператив вступительный взнос, как и все сотрудники, хотя обязательного требования к этому не было.

Вопрос следователя: Вы вносили свои денежные средства в товарищество и КПК «СоцИнициатива Кредит»?
Ответ свидетеля: В товарищество я деньги не вкладывал. Я только вклалывал около 80 000 рублей в КПК под проценты. Эти деньги из КПК я забрал после увольнения из компании.

Вопрос следователя: Вам известно о фактах хищения или злоупотребления денежными средства КТ «СИ и К» сотрудниками и руководством компании?
Ответ свидетеля: Нет, о таких фактах мне ничего не известно.

 Отправлено: 13.04.07 13:10. Заголовок: 156 - Золотницкий - 1

09 октября 2006 года - протокол допроса свидетеля - Золотницкий Валерий Александрович
- 2001-2002г - 1-й зам главы управы района "Богородское" Восточною Административного округа г.Москвы,
- май 2002г - зам. гендиректора, нач-к Контрольно - организационного управления КТ «СИиК»,
- директор МАС


По существу заданных мне вопросов могу показать следующее:

Мои права мне разъяснены и понятны, показания давать согласен. В услугах адвоката не нуждаюсь, отказ не связан с моим материальным положением.

Ранее данные мной показания я помню и полностью подтверждаю.

Вопрос следователя: Расскажите, пожалуйста, о ходе работ по объектам КТ «Социальная инициатива и компания», расположенным по адресу: г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, вл. 5 - 8 и 42?
Ответ свидетеля: В период работы в должности первого заместителя
главы Управы «Богородское» в 2001 - 2002 г.г. я работал с КТ "Социальная
инициатива и компания" по вопросу строительства жилых комплексов во
влалениях 5 - 8 и 42 по бульвару Маршала Рокоссовского г. Москвы. Данные
участки были предоставлены ООО «СФК «Атолл» решением Правительства
г.Москвы в 1995 году. Почему до 2001 года они не были освоены, мне не
известно. Как заместитель главы Управы я контактировал с конца 2001 года
с Ковалем АН и Латышевым А.И. В тот период у товарищества был только
инвестиционный котракт на строительство на этих объектах и проект
постановления Правительства Москвы о разрешении на проектирование и

 Отправлено: 13.04.07 13:42. Заголовок: 157 - Золотницкий - 2

строительство во владении 42 и доверенность от "Атолла" на имя Коваля
АН на право представления интересов этой организации. У "Атолла"
имелся только договор аренды земельных участков.

После перехода на работу в «Социальную инициативу» я продолажал
работать по этому проекту в должности заместителя генерального директора
начальника КОУ (контрольно - организационного управление). В этот
период товарищество продолжало работу по началу строительства на этих
объектах. Я занимался контролем работ, проводимых на этих объекта, и
сроков их выполнения.

За это время компания возвела в 2003 году металлическое ограждение вокруг части участка во владении № 42, проложила к участку подъездной пути бетонными плитами, установило в центре участка две бытовки, в одной из которых находилась охрана, а во второй - стройматериалы. Кроме того, на сам участок были завезены строительные материалы, необходимые для возведения ограждения. Данные работы были проведены силами ООО «Никар - Монолит» по решению президента Карасёва Н.Ф. Возведение ограждения вызвало негативное отношение жильцов близлежащих домов, от них во все компетентные органы поступили жалобы на товарищество. Несмотря на это, забор не убрали, за территорией наблюдала круглосуточная охрана. К земельным работам в этом владении компания не приступала.

С 2002 г. во владении № 42 товарищество начало работу по сносу незаконно возведённых на части участка металлических гаражей и несанкционированного автосервиса. Для перевода владельцев гаражей на другое место администрацией управы был предоставлен участок, непосредственно примыкающий к данной территории и рассчитанный на 40 автомобилей. Владельцам гаражей, как мне известно, со слов Латышева А.И., обещали около 2 000 долларов за их гараж, но заплатили ли эту сумму, мне не известно. О каких - либо ещё вложениях в данном владении товариществом мне не известно.

Во владении № 5 - 8 никаких работ товарищество, как мне известно, не вело. Территория не огораживалась.

На обоих площадках на бульваре Маршала Рокоссовского имелись почти одинаковые проблемы.

Так, по владению № 42 имелось сильное противодействие со стороны
жильцов близлежащих домов, которые считали, что строительство новых
домов приведёт к уничтожению зелёных насаждений, детской площадки, а
также негативно отразиться на техническом состоянии их жилищ, приведёт к
снижению стоимости их квартир. Их опасения были обоснованы, поскольку
планировалось строительство высотных домов, которые повлияли была на
инсаляиию в соседних домах, а также их строительство могло негативно
отразиться на конструкциях соседних домов. Не хотели оставлять старых
мест и владельцы гаражей. Кроме того, против строительства выступал
директор национального парка «Лосиный остров» Янгутов, к территории
которого примыкала территория владения 42. Администрация Управы

 Отправлено: 13.04.07 14:01. Заголовок: 158 - Золотницкий - 3

относилась к строительству на этом участке положительно, в частности,
занимавший на тот момент пост главы Кправы Ручкин АД.

По владению 5-8 ситуация была еще сложнее. В данном месте
располагается искусственно созданная земляная горка. Данное место очень
долгое время считалось к считается до сих местом отдыха жителей района
"Богородское". Здесь ежегодно проводились массовые гуляния,
устанавливался шатер передвижного цирка, располагалась детская площадка.

В непосредственной бличости находился детский сад. По этой причине
жильцы района и руководство управы были единодушно против сноса горки,
Поскольку альтернативного места в районе нет. Кроме того, жителям района
и руководству управы известно, что под данной горкой несколько
десятилетий назад были захоронены какие - то промышленные отходы,
происхождение и токсичность которых достоверно не известны, поэтому
имелись опасения того, что снос горки может привести к заражению
территории около неё. В то время у товарищества и ООО «Атолл»
практически не имелось никаких шансов начать строительство в данном
владении, потому что глава управы и Районное собрание согласие на него
никогда бы не дали.

Какие проектные работы проводились по этому участку мне не известно.

Ещё одной сложностью обоих владений стало то, что они располагались между двумя парковыми зонами «Лосиный остров» и «Измайловский». По мнению экологов и руководства «Лосиного острова», в соответствии с которым был переработан генплан района, владения 5 - 8 и 42 должны были обеспечивать экологический баланс между этими парками и обеспечивать перемещение насекомых и животных из одного парка в другой. Несмотря на абсурдность этого решения, оно было реализовано в генплане, что не позволяло быстро начать строительство без его переработки.

Пока я контролировал работу по этим объектам, товарищество
получило согласие Районного собрания и Префектуры ВАО на застройку
владения 42 с рядом изменений в проекте. По владению 5-8 никаких
разрешений от Районного собрания получено не было. По поводу позиции
Префектуры по этому владению я пояснить не могу, не знаю. Более детально
по этим вопросам может дать пояснения бывший глава Управы района
"Богородское" Ручкин А.Д.

Хочу обратить внимание, что несмотря на отсутствие необходимых для
строительства разрешений муниципальных органов Карасёвым Н.Ф. было
принято решение о привлечении средств вкладчиков на эти объекты.
Квадратные метры в них продавались по цепам, которые были ниже, чем в
аналогичных домах в районе.

Вопрос следователя: Контролировали ли Вы строительство на объекте - Москрвская область,, г. Звенигород., ул. Фрунзе?
Ответ свидетеля Нет, этот объект я не контролировал

 Отправлено: 13.04.07 14:28. Заголовок: 159 - Золотницкий - 4

Вопрос следователя: Поясните, подалуйста, о порядке привлечения и расходования денежных средств Межрегиональной ассоциацией строителей (МАС), когда Вы занимали в ней должность директора?
Ответ свидетеля: Финансирование работы МАС велось полностью за
счет добровольных взносов ее членов Часть членов ассоциации (около
восьми) являлись участниками коммандитного товарищества «Социальна
инициатива и компания» (такие, как ООО «Никар - Монолит», ООО «Никар -
- Строй» и другие). вступительные и членские взносы которых по решению Карасёва Н.Ф. были выплачены за счёт КТ "Социальная инициатива и компания". Указание внести эти взносы Карасёв Н.Ф. давал Литовченко СВ.
- главному бухгалтеру товарищества. Все денежные средства, имеющиеся на счёте MAC, разрешалось расходовать на основании служебной записки, направляемой на имя Карасёва Н.Ф. как президента MAC. Таким образом, финансирование ассоциации полностью контролировалось Карасёвым Н.Ф. Как обстояли дела с финансирование ассоциации в дальнейшем мне не известно, поскольку я был её директором всего один год.

Вопрос следователя: Что входило в Ваши полномочия как директора MAC ?
Ответ свидетеля: В мои полномочия входила организация работы по созданию MAC, представление её интересов в государственных и общественных организациях, организация семинаров и конференций членов ассоциации, ведение работы по привлечению в её состав новых членов (строительных компаний, частных охранным предприятий, юридические фирмы, страховые фирмы, мебельные фирмы). Все фирмы, которые когда -либо работали с товариществом рассматривались как потенциальные члены ассоциации. Какой - либо коммерческой деятельности MAC не вела.

Вопрос следователя: Вами известно, как остаток средств был на счёте MAC на момент Вашего ухода с должности директора?
Ответ свидетеля: Точно не помню, около 2 миллионов рублей. Более точно по этому вопросу может пояснить Кендысь Е.Г.

Вопрос следователя: Расскажите о штатной структуре MAC?
Ответ свидетеля: MAC состояла из президента - Карасёва Н.Ф., двух вице - президентов - Карасёвой Н.И. и Латышева А.И., заместителя директора по правовым вопросам Мошкиной Е.Г., главного бухгалтера Кенлысь Е.Г. Вес эти сотрудники работали в КТ "Социальная инициатива и компания" и работали в MAC no совместительству, получая зарплату по штатному расписанию MAC, утверждённому Карасёвым Н.Ф. Кроме того, в MAC работали директор - я, помощник директора - Палькевич О.А. и менеджер - Зуева Л. Эти три человека были "освобождёнными" сотрудниками, то есть работали на полной занятости. В основном. работу МАС организовывали я, Малькснич и Зуева. Остальные участвовали в ее работе время от времени. Так, Кеидысь. Е.Г. раз в месяц только расчитывала зарплату. Мошкина ЛН время от времени консультировала меня по правовым вопросам. Карасева НИ и Латышев АИ могли выступать на

 Отправлено: 13.04.07 14:36. Заголовок: 160 - Золотницкий - 5

конференцях. Карасев НФ осуществлял общее руководство ассоциацией,
проводил квартальные встречи с директорами организаций - членов
ассоциации по утвержденному граффику. В целом решение любого
существенного вопроса требовал деятельности МAС обябязательно требовало
согласование у Карасева НФ

Вoпpoc следователя: Начислялась ли сотрудникам МЛС премии? Если да, то каким образом?
Ответ свидетеля: Премии начислялись в зависимости от результагон работы MAC. Я составлял служебную записку, в которой указывал сотрудников и процентный размер премий. Карасёв Н.Ф. рассматривал хаписку и давал указание Кендысь Е.Г. начислить соответствующие премии.

Вопрос следователя: Были ли предусмотрены награды от MAC для её членов? На основании чего принималось решение о награждении ?
Ответ свидетеля: В MAC было предусмотрено награждение наиболее активных участников MAC, своевременно вносивших членские взносы, грамотами. Решение о вручении грамоты члену могло быть принято Карасёвым Н.Ф. лично или по моей рекомендации.

 Отправлено: 13.04.07 16:29. Заголовок: Допросы Липинского -1

19 июня 2006г. - Допрос свидетеля - Липинский Виктор Васильевич

По существу заданных мне вопросов могу показать следующее:
Мои права мне разъяснены и понятны, показания давать согласен.
В услугах адвоката не нуждаюсь, это не связано с моим материальным
положением.

Вопрос следователя: Расскажите о себе, когда и как Вы стали сотрудником КТ "СИ и К", в каких должностях Вы работали, Ваша заработная плата?
Ответ: по указанному мной адресу я проживаю со своей женой
Людмилой Вячеславовной Липинской и младшим сыном Александром
Викторовичем Липинским. Также у меня есть сыновья - Алексей
Викторович, который проживает в г.Магадане, работает адвокатом; второй
сын Антон Викторович, также проживает в г.Магадане, работает
следователем прокуратуры. До 2001 г. я возглавлял Магаданский филиал Московской государственной юридической академии. В конце 200J г. я уволился и переехал жить в г.Москву, около года я занимался поиском работы. От своих знакомых я узнал, что есть возможность устроиться на работу в КТ «СИ и К». Первоначальное собеседование со мной проводила Карасева Н.И., а затем сам Карасев Н.Ф. Первоначально речь шла работы в качестве ректора будущей академии бизнеса искусства совместно с Быстрицкой, учредительные документы па академию уже имелись. Учредителем и собственником должно было быть КТ «СИ и компания» Но в связи с большими затратами от этого проекта Карасев Н.Ф. отказался. После собеседования я был назначен заместителем начальника управления развития КТ «СИ и К» с 1 ноября 2002г. Первое, что мне необходимо было сделать – это поставить на должный уровень подготовку первоначальных контрактов, распределение и контроль распределение и контроль за работой менеджеров в г. Москве и Московской области, а в последствии и в других регионах, выверка документов с точки зрения юридических терминов, поиск подходящих земельных участков, предложения по командировкам
менеджеров. Непосредственным моим начальником на тот момент был Чумаков М.М. С 1 января 2003 г. я Карасевым Н.Ф. был назначен первым вице-президентом КТ «СИ и К». В должности первого вице-президента в моей подчинении находились правовое управление, которое возглавляла Мошкина Л.11, управление развития (возглавлял Чумаков М.М.),
административно-хозяйственное управление (Агуренко В.В.), позже было создано управление безопасности и кадров, которое возглавил Башкин А.О.

 Отправлено: 13.04.07 16:30. Заголовок: Допросы Липинского -2

Хотя я и был первым вице-президентом КТ «СИ и К», но кадровые вопросы решались только по согласованию с Карасевой Н.И., и только с ее согласия. Все кадровые перемены проходили при ее непосредственном участии. Основная масса будущих руководителей КТ «СИ и К» до этого были в непосредственном подчинении у Карасевой Н.И.

Зарплату я на руки получал в сумме, приблизительно равной от 1000 до 2000 долларов США. Однако, после увольнения из КТ «СИ и К», в 2005 г. мне потребовалась справка о моей заработной плате за 2003 - 2004 гг. В бухгалтерии КТ «СИ и К» мне выдали справку о моей зарплате, и из этой справки мне стало известно, что мне зарплата начислялась ежемесячно в сумме до 6000 долларов США.

Весной 2003 г. по инициативе Карасева Н.Ф. была создана бюджетная комиссия КТ «СИ и К», в состав которой вошли я, Быковский и Литовченко. Бюджет разрабатывался на каждый месяц, который утверждался лично Карасевым Н.Ф. Указанием Карасева Н.Ф. мне, Быковскому и Литовченко было запрещено распределять по статьям расходов, куда эти деньги уходили я не знаю, но в бюджете прописывалось, что они уходят в какой-то фонд. Непосредственно на строительство денег выделялось недостаточно, зачастую финансировалось только на 20 - 25 % требуемых затрат. В то же время во время оперативных совещаний непосредственно Карасеву Н.Ф. и Карасевой Н.И. со стороны менеджеров ПЭСО, в частности Старшинов И.А., впоследствии был уволен, Чуднов, тоже был уволен, неоднократно сообщалось о нарушениях срока строительства, об отсутствии финансирования, о простое, о долгах КТ «СИ и К» перед подрядчиками, о том, что из-за этого стройка не ведется.

Вопрос следователя: Занимали ли Вы какие либо должности помимо должности вице-президента КТ «СИ и К»?

 Отправлено: 13.04.07 16:31. Заголовок: Допросы Липинского -3

Ответ: не занимал

Вопрос следователя; Что послужило причиной Вашего увольнении из КТ «СИ и К»?
Ответ: Сначала мне в приказном порядке была предложена должность советника при управлении развития (руководитель Сошнев), на этой должности я проработал 3 месяца, а затем от Сошнева я узнал, что Карасев Н.Ф. предлагает мне уволиться, что я и сделал.

Вопрос следователя: Курировали ли вы какие-либо объекты строительства? Имели ли вы право распоряжения финансовыми средствами КТ «СИ и К» Подписывали ли вы какие-либо договоры с вкладчиками?
Ответ: Карасевым Н.Ф. было запрещено кому-либо кроме него решать вопросы связанные с деньгами, даже мелкие вопросы. Объекты строительства непосредственно я не курировал, иногда, по заданию Карасева выезжал на объекты, чтобы проверить. Я выезжал на объекты на ул.Набережной, проводились совещания с подрядчиками в присутствии Карасева Н.Ф.

Я неоднократно обращал внимание Карасева Н.Ф. на юридическую сторону оформления необходимых документов для строительства, чтобы не получаюсь так, что сначала собираются деньги с вкладчиков, а затем разрешение на строительство не выдается. Однако, на это от Карасева Н.Ф. следовал ответ, что все вопросы улажены, либо будут решены. В частности
по объекту г.Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, не было фактического разрешения на строительство. Я предупреждал Карасева Н.Ф. о том, что по этому объекту не было никакой исходно-разрешительной документации, и о том, что получить разрешение на строительство этого объекта будет невозможно по причине того, что на том объекте по
имеющимся сведениям есть радиоактивные захоронения. В связи с этим я говорил Карасеву Н.Ф. и Карасевой Н.И., что привлекать денежные средства от вкладчиков в такой ситуации не стоит. На что мне Карасев Н.Ф., Карасева НИ. в грубой форме дали понять, чтобы я не лез, так как решать привлекать деньги от вкладчиков или нет может только Карасев Н.Ф. Менеджеры ведущие этот объект неоднократно также докладывали Карасеву Н.Ф. о том, что фактического разрешения на строительство нет. В итоге разрешения на строительство по этому объекту не было получено и, соответственно, строить ничего не начали. Что касается объекта строительства в г.Звенигороде
Московской области, то я ездил туда в командировку для того, чтобы с местной администрацией решить вопросы о продолжении строительства (необходимо было согласовать этажность и распределить доли компании и администрации в строящихся объектах). Решить этот вопрос я не смог, в администрации г.Звенигорода (заместитель мэра) сказали мне, что этот
Вопрос будет решаться непосредственно с Карасевым Н.Ф.

Вопрос следователя: скажите пожалуйста, в чем разница между договором инвестиционного вклада и договором о долевом участии в в строительстве жилья? Почему в одних случаях заключался инвестиционный договор а в других договор о долевом участии?
Ответ: Договор о долевом участии предусматривает определенную ответственность кампании перед дольщиками, он более конкретный, целевой, то есть деньги, полученные от дольщика по этому договору, могли направляться только для строительства конкретного объекта, указанного в договоре. В то же время, договор инвестиционного вклада дает компании КТ «СИ и К» возможность направлять денежные средства вкладчиков по своему усмотрению, а вкладчики, в соответствии с ГК РФ не вправе вмешиваться в деятельность КТ «СИ и К» по поводу ее деятельности. Насколько мне известно договор долевого участия заключался по настоянию клиента

 Отправлено: 13.04.07 16:31. Заголовок: Допросы Липинского -4

Вопрос следователя: Какова была численность центрального офиса КТ «СИ и К»?
Ответ: На одном из совещаний Карасей Н.Ф. озвучил цифру равную 2000 человек.

Вопрос следователя: Что Вам известно о приобретении КТ «СИ и К» банка «Стройпромбанк»?
Ответ: Я знаю, что на цели приобретения этого банка с работников КТ «СИ и К» в обязательном порядке собирались денежные средства, размер которых зависел от размера заработной платы того или иного работника, в случае несогласия работник мог быть уволен (были случаи когда работники брали кредит в КПК для того чтобы внести назначенную сумму). Взамен выдавалось свидетельство. По моим подсчетам было собрано свыше 1 млн. долларов США. Многим из работников-вкладчиков, насколько я знаю, вложенные деньги так и не были возвращены.

Вопрос следователя: Скажите, имелись ли в КТ "СИ и К" какие-либо нецелевые расходы, расходы не связанные со строительством объектов?
Ответ: Точно ответить на этот вопрос не могу, потому что не знаю, этим я никогда не занимался. Но тем не менее могу сказать, что КТ "СИ и К" осуществлялся выезд сотрудников КТ "СИ и К" за границу - сам Карасев Н.Ф, Карасева Н.И., Латышев с женой. Безусловно, были банкеты и другие праздничные мероприятия.

Вопрос следователя: Поясните, чем по Вашему мнению обусловлена сложившаяся в настоящее время ситуация вокруг многочисленных объектов незавершенного строительства КТ "СИ и К"?
Ответ: Я считаю, что в первую очередь, это экономические просчеты -явно заниженные цены без учета роста цен и других расходов, второе - это « воровство» внутри компании; слишком необоснованные затраты на зарплату из-за того, что слишком большой штат сотрудников; огромные расходы на аренду помещений офисов; нежелание руководства КТ «СИ и К» выделять деньги на строительство.

Свидетель подпись.

 Отправлено: 13.04.07 16:32. Заголовок: Липинский -1

22 июня 2006г. - Допрос свидетеля - Липинский Виктор Васильевич


По существу уголовного дела могу показать следующее: Права и обязанности свидетеля мне разъяснены и понятны, показания « согласен на русском языке. Желаю давать показания добровольно без участия защитника, это не связано с моим материальным положением.

В дополнение данным мною показаниям 19.06.2006 г. в качестве свидетеля могу сообщить, что работая в должности вице-президента КТ "Социальная инициатива и компания" я был также назначен весной 2003юла по приказу президента КТ "Социальная инициатива и компания" Карасёва Н.Ф. председателем комиссии по бюджетированию в указанной организации. Целью данной комиссии было составить ежемесячно бюджет "Социальная инициатива и компания", чтобы реально оценивать поступление денежных средств (их сбор от вкладчиков) и их планируемые расходы. К расходам на тот момент были отнесены: выплата заработной платы (около 2000 человек), аренда офиса организации и филиалов (представительств в регионах РФ), оплата строительных материалов, работ и рекламу. Кроме того, ежемесячно начиная с весны 2003 года в каждом бюджетном плане ежемесячно присутствовала статья, в которую направлялась 30 процентов от собранных денежных средств по КТ "Социальная инициатива и компания". Данные денежные средства направлялись в какой-то фонд, наименование которого я не помню. Со слов Карасёва Н.Ф. данные денежные средства шли в резерв и не могут быть использованы ни на какие цели. В фактическое назначение собираемых денежных средств и направляемых в указанный фонд, я не интересовался, так как всеми финансовыми вопросами занимался лично президент КТ "Социальная инициатива и компания" Карасёв Н.Ф. По моей информации ежемесячный сбор денежных средств летом и в начале осени 2003 года составлял сумму в размере 600 000 000 рублей. Был ли данный фонд до весны 2003 года в КТ "Социальная инициатива и компания", я не знаю.

Вопросами учета и распределения денежных средств привлекаемых КТ «СИ и К" занимались доверенные лица Карасёва начальник финансового управления Быковский Л.И, и главный бухгалтер Литовченко СВ., которые входили также в состав комиссии по бюджетированию. Все финансовые документы по оплате счетов за выполненные работы на объектах подписывались мною в период моей работы, но фактически исполнялись только после указаний президента КТ «СИ и К» Карасева Н.Ф,, который фактически единолично все время контролировал распределение денежных средств. Информация о распределении денежных средств КТ «СИ и К» была закрытой то есть даже я как вице-президент не был допущен к ней. Кто из руководства пытался узнать о причинах нефинансирования строящихся объектов, хотя денежные средства собирались от вкладчиков постоянно, вызывали со стороны Карасёва Н Ф недовольство и ярость , вплоть до увольнения данных сотрудников. Таким образом. были уволены Вигдорович, Старшинов, Чуднов и др. работники.